C.A. MEJÍA Y CÍA. S.A.S.

Código F-GR-01

Versión 04
FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DE LA CONTRAPARTE Fecha de Última
13/12/2018
Actualización
Fecha Diligenciamiento: AÑO MES DÍA Actualización
Cliente Nuevo Proveedor Nuevo Cambio Condiciones Comerciales

PROVEEDOR CLIENTE
¿Cuál o cuáles bienes y/o servicios provee a C.A. Mejía & Cía. S.A.S.? Contado
Bienes

Crédito
Servicios

1. INFORMACIÓN GENERAL PARA PERSONAS

Nombre (s) y Apellido (s) Tipo y Número de Identificación

Profesión u oficio

EPS ARL AFP Número de empleados

Tiene establecimiento de comercio? Si No

Nombre del establecimiento de comercio

Dirección

Ciudad Barrio Departamento

Dirección envío mercancía

Teléfono Celular Correo electrónico

Actividad económica Principal Código CIIU

2. INFORMACIÓN GENERAL PARA EMPRESAS

Razón social: NIT

Nombre del establecimiento de comercio

Dirección:

Cudad Barrio Departamento

Dirección envío mercancía

Teléfono Celular E-mail

Actividad económica Principal Código CIIU

Objeto Social Número de empleados

Nombre del Representante Legal Tipo y Número de Identificación

Correo electrónico Telefono

Socios Tipo y Número de Identificación % de participación Social

3. INFORMACIÓN FINANCIERA
Activos Pasivos

Ingresos Egresos

Compañía(s) Aseguradora(s)
Su negocio está asegurado? Si No

4. OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Cuáles?
Realiza operaciones en Moneda Extranjera? Si No

Número de Cuenta Moneda

Posee cuentas en moneda extranjera? Si No

Banco Ciudad/Estado País

5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Régimen Tributario: Gran contribuyente: Declara Renta: Autorretenedor:

Simplificado Común Si No Si No Si No

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 6. REFERENCIAS COMERCIALES

PROVEEDORES
Nombre o razón Social Tipo y Número de Identificación

Dirección Ciudad Departamento

Teléfono Celular E-mail

Nombre o razón Social Tipo y Número de Identificación

Dirección Ciudad Departamento

Teléfono Celular E-mail

CLIENTES
Nombre o razón Social Tipo y Número de Identificación

Dirección Ciudad Departamento

Teléfono Celular E-mail

Nombre o razón Social Tipo y Número de Identificación

Dirección Ciudad Departamento

Teléfono Celular E-mail

7. CONTACTO PARA PAGO

Nombre y apellidos Tipo y Número de Identificación

Teléfono Celular E-mail

Correo autorizado para la recepción de su factura electrónica: recepcionfaelectronica@camejia.com

8. BIENES RAÍCES PROPIOS

Dirección Ciudad Departamento

Número de Matrícula A favor de:

Existe hipoteca sobre el bien? Si No

Número y fecha de la escritura pública Notaría Valor comercial

Dirección Ciudad Departamento

Número de Matrícula A favor de:

Existe hipoteca sobre el bien? Si No

Número y fecha de la escritura pública Notaría Valor comercial

9. REFERENCIAS BANCARIAS
Nombre del Banco Sucursal Ciudad - País

Clase y Número de cuenta Teléfono

10. INFORMACIÓN SAGRLAFT (SISTEMA DE AUTOCONTROL Y GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO)

Tiene conocimiento sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT? Si No

Entidad obligada a reportar: Si No Tiene Manual de Procedimientos: Si No Cuenta con Oficial de Cumplimiento: Si No

Nombre(s) y apellidos del Oficial de Cumplimiento Identificación

Teléfono Celular E-mail

11. INFORMACIÓN OEA (OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO) Y OTRO

Cuenta con Certificado OEA o cualquier otro programa de seguridad administrado por
Si No Cuál?
una aduana extranjera?
12. IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICA O POLÍTICAMENTE (PEP's)
Cargo que desempeña Fecha de Inicio del cargo
Es una Persona expuesta Pública o políticamente (PEP): Si No

Fecha de Finalización del cargo

Alguien de su familia es considerado PEP? Si No

FIRMA:

NOMBRE:

SELLO CC:
HUELLA Página 2 de 3
CALIDAD: PERSONA NATURAL _______ REPRESENTANTE LEGAL ________
 DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES
1. DECLARACIONES SAGRLAFT:
* Los recursos que poseo y los de la sociedad que represento y que permiten realizar la presente transacción o vinculación comercial con C.A. Mejía & Cía S.A.S., provienen de las siguientes fuentes (detalle
ocupación, oficio, actividad o negocio)______________________________________________________________________________________
*Tanto mi actividad, profesión u oficio es lícita y la ejerzo dentro del marco legal y los recursos que poseo no provienen de actividades ilícitas, por lo tanto no adminiré que terceros efectúen depósitos en mis
cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione; ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a
favor de las personas relacionadas con las mismas.
* Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato no se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas.
* Además declaro que ni la sociedad que represento, ni yo mismo nos encontramos en algún proceso en instancias nacionales o internacionales por aspecto de lavado de activos o Financiación del Terrorismo.
2. TRATAMIENTO DATOS PERSONALES
* Autorización para el tratamiento de los datos personales
Yo _______________________________________, actuando en nombre propio y/o como representante legal, en calidad de Titular de la información; de manera libre, expresa, voluntaria e informada, autorizo
a C.A. Mejía & Cía. S.A.S. para que trate, circule, transmita y transfiera los datos que les he suministrado o que llegue a suministrar para: (i) la evaluación y aprobación de un(os) producto(s) y/o servicios(s), (ii) el
desarrollo de la relación contractual correspondiente a un(os) productos(s) y/o servicios, (iii) el envió de información de novedades o cambios en el(los) producto(s) y/o servicio(s), (iv) el envío de información
sobre eventos, campañas promocionales y publicidad, (v) el envío de información legal de cualquier índole, ((vi) hacer estudios estadísticos o de comportamiento sobre necesidades, consumo y preferencias. Así
mismo autorizo que dichos datos sean compartidos con empresa y/o entidades en Colombia o en el exterior, con el fin de que me puedan ser ofrecido(s) otros producto(s) y/o servicio(s). Para todos los fines
anteriores autorizo el uso de mi e-mail, teléfono, celular, SMS, redes sociales o medios similares físicos o electrónicos conocidos o por conocerse.
Declaro que he sido informado que C.A. Mejía & Cía. S.A.S. actúa directamente o a través de terceros como el Responsable del Tratamiento de mis Datos Personales, de acuerdo la Política de Tratamiento de
Datos, la cual se encuentra disponible en la página web: www.camejia.com, y ha puesto a mi disposición la línea de atención en Marinilla, Colombia 444-67-67 ext. 367 y el correo electrónico
protecciondedatos@camejia.com para la atención de mis solicitudes relacionadas con el Tratamiento de mis Datos Personales y el ejercicio de mis derechos a conocer, actualizar, rectificar y solicitar la
supresión de mi información personal, así como el derecho a revocar el consentimiento otorgado.
* La información que he suministrado en la solicitud y en este documento es veraz y verificable y me obligo a actualizarla conforme sea solicitado por C.A. Mejía & Cía S.A.S., por lo que declaro haber leído,
entendido y aceptado el presente documento , por lo cual asumo plena responsabilidad por la veracidad del mismo
3. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE ANTE CENTRALES DE RIESGO
Yo ________________________________________________________________ Identificado (a) con la cédula de ciudadanía número ____________________________ actuando en nombre propio y en
representación de_______________________________________________________De manera irrevocable autorizo a C.A. Mejía & Cía S.A.S. y/o a quien en el futuro ostente la facultad de acreedor de las
obligaciones por mi contraídas con C.A. Mejía & Cía S.A.S., para que con fines estadísticos, de control, de supervisión, y de información comercial a otras entidades, reporte a las centrales de riesgo crediticio y
financiero, y a cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, extinción y cumplimiento de obligaciones por mi contraídas o que llegue a contraer en el fruto
de contratos celebrados o productos adquiridos con C.A. Mejía & Cía S.A.S.; así como reportar cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente. La presente autorización comprende no solo la
facultad de reportar, procesar y divulgar, sino también la de solicitar información sobre mis relaciones comerciales con cualquier entidad. La permanencia de la información que refleje incumplimiento
dependerá del momento en el que se efectúe el pago y de la manera como se tramiten y terminen los procesos de cobro, todo según los plazos señalados por la jurisprudencia y normas legales.
. De igual manera autorizo a C.A Mejía & Cía. S.A.S. para que consulte las listas establecidas para el control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como las centrales de información y/o bases
de datos Públicas, correspondiente a la persona Jurídica que represento, a sus Representantes Legales, accionistas y socios con participación igual o superior al 5%.
4. AUTORIZACIÓN PARA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA
Yo ________________________________________________, Identificado con la cédula de ciudadanía No. __________________________ de _____________________, actuando en nombre de
_____________________________________________, Autorizo mediante este escrito a C.A. Mejía & Cía. S.A.S.para que me notifique por el (los) medio(s) electrónico(s) que más adelante consigno, lo
concerniente a los fines relacionados con su objeto social.

Para fines legales, contractuales y comerciales Correo autorizado para recepción de la factura

Correo Electrónico: __________________________________________________________ __________________________________________________________

SMS (celular): __________________________________________________________

Además de la autorización que otorgo a C.A. Mejía & Cía. S.A.S. para que me notifique por medios Electrónicos, me obligo a informar oportunamente cualquier cambio o novedad en los medios de notificación
aquí autorizados, y declaro mi responsabilidad derivada de la seguridad y/o disponibilidad de dichos medios.

FIRMA:

NOMBRE:
CC:
DOCUMENTACIÓN CLIENTES ANTICIPADOS DOCUMENTACIÓN CLIENTES CRÉDITO DOCUMENTACIÓN PROVEEDORES

1. Formulario C.A .MEJIA
2. Rut a partir del 2013.
3. Cámara de Comercio no mayor a 60 días.
4. Copia de la cédula del Representante Legal.
1. Formulario C.A .MEJIA
2. Rut a partir del 2013.
3. Cámara de Comercio no mayor a 60 días.
4. Copia de la cédula del Representante Legal.
5. Pagaré firmado (para cualquier monto de
crédito), en caso de que el cliente no firme por
políticas internas, solicitar carta o certificado de
ello.
6. Declaración de renta reciente. 1. Formulario C.A. MEJIA
7. Estados financieros del año anterior o actual (Balance General y Estado de 2. Rut a partir del 2013.
Resultados) 3. Cámara de Comercio no mayor a 60 días.
8. Certificación Bancaría. 4. Copia de la cédula del Representante
9. Certificado de dos Referencias Comerciales por escrito con fecha de Legal.
expedición no mayor a 30 días. 5. Certificación bancaria reciente.
10. Formato para el conocimiento del codeudor en caso de que aplique

13. PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA

Nombre Representante de Ventas Código Representante de Ventas
Territorio Representante de Ventas Línea(s) de productos que el cliente va a comprar
Cupo de Crédito Actual Plazo Actual Cupo de Crédito Solicitado
Concepto del Representante de Ventas y/o Gerente de Ventas

Solicitud Aprobada Cupo de crédito Aprobado Plazo Aprobado

Observaciones

Nombre y Firma Representante de Ventas (con huella) Nombre y Firma Gerente de Ventas (con huella)

Nombre y Firma Gerente Financiero (con huella) Página 3 de 3