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Criminalística para abogados

1. Presentación
2. Capitulo I. Introducción
3. Capitulo II. Surgimiento y desarrollo evolutivo
4. Capitulo III. Contenido general
5. Capitulo IV. La investigación
6. Capitulo V. La escena
7. Capitulo VI. Técnicas clásicas o tradicionales de la criminalística
8. Capitulo VII. Técnicas especiales de la criminalística
9. Capitulo VIII. Táctica criminalística
10. Capitulo IX. Conclusiones
11. Bibliografía

CRIMINALISTICA PARA ABOGADOS


PRESENTACIÓN DE LA OBRA
Muchos textos sobre Criminalísticas se han escrito, fundamentalmente dirigidos a especialistas en la
materia, por lo que el lector profano que incursiona por primera vez en su lectura siendo virgen de
conocimiento pero conciente de la necesidad de su estudios y utilidad profesional, se ve inmerso en una
abrumadora marasma de tecnicismos y formulas incomprensibles para él en este particular campo infinito
del saber en el que cada día se incorpora algo nuevo en su aplicación práctica policial y judicial, para el
descubrimiento y esclarecimiento de los hechos delictivos, por lo que al final de la lectura, poco queda en su
acervo personal.
El presente trabajo no esta hecho con la intención de ser una monografía o un manual, sino que esta
elaborado de forma sencilla y sucinta para facilitar su lectura y comprensión a los no versados en la
Criminalística, con la única pretensión de servir como material de apoyo para la complementación de la
capacitación profesional integral de los abogados en general y en especial a los penalistas, aunque también
puede resultar útil a los estudiantes de Derecho que se inician en la complejidad y amplitud del útil
conocimiento de esta importante Ciencia auxiliar del Derecho, tratando de mantener la exposición en el nivel
teórico académico que corresponde a los profesionales del Derecho, con ejemplificaciones y
fundamentaciones prácticas.
Entonces, por no tratarse el presente trabajo de un Manual, ni estar dirigido a los peritos, sino que el
enfoque didáctico de su contenido esta dirigido hacia los abogados interesados en ampliar sus
conocimientos en esta CIENCIA, para su comprensión en la aplicación práctica profesional, expondré solo
una panorámica general de su Teoría, Técnicas y Tácticas criminalísticas, abundando un poco, sin mucha
profundidad, en aquellas temáticas que considero son de mayor utilidad cotidiana, así como en otras cuyo
contenido es de dominio general muy limitado.
A manera de necesaria aclaración, resulta obligatorio dejar bien sentado, solo como pincelada de soslayo
para la ampliación y precisión de mi criterio técnico-profesional en cuanto al contenido de esta obra, que en
nuestro ordenamiento legal no encontramos nada que impida legalmente, o que limite, la posibilidad de
que otras partes procesales puedan realizar investigaciones por si mismas para contribuir al esclarecimiento
de la verdad histórica, porque constitucionalmente el Ministerio Público si tiene el monopolio de la
Persecución Penal, pero no tiene el monopolio de la “investigación”, siendo doctrinariamente cosas
diferentes Persecución Penal e investigación, aunque estén relacionadas. Por el contrario, consta
textualmente refrendada la garantía constitucional y procesal del derecho a la Defensa Técnica, lo que
implica o conlleva el uso de medios técnicos para poder estructurar y ejercerse esa Defensa Técnica
(Artículos 8 y 12 de la Constitución Política de la República, artículos 71, 92, 101, 116, 134, 141, 182, 185,
231, 315, 347 y 378 del Código Procesal Penal y artículo 16 de la Ley del Organismo Judicial). Por
supuesto que me estoy refiriendo a las investigaciones posteriores complementarias y no las que
forman parte de lo que se conoce como “diligencias de instrucción del primer ataque” (primera
inspección de la escena, allanamientos, aprehensiones, etc.) porque estas al ser ejecutadas conllevan
acciones coercitivas hacia las personas y sus derechos, que solo se pueden ejecutar con el respaldo legal
que el Código Procesal Penal otorga solo a jueces, fiscales y policías. Pero el presente limitado trabajo
dirigido a los abogados, solo refiere generalidades de la Criminalística, por lo que se centra en lo más
común de su aplicación y ello explica y justifica las constantes menciones exclusivas al trabajo del Fiscal y
la policía.
OBJETIVOS GENERALES EDUCATIVOS.
1. Que los abogados fortalezcan a través del estudio de esta ciencia, su conocimiento jurídico basada en
los principios del análisis integral, cuya base y sustento son las técnicas y métodos de la investigación
científica y el razonamiento lógico-objetivo, los cuales han de ser desarrollados en el actuar de nuestros
órganos jurídicos y policiales para la correcta aplicación de la justicia.
2. Que los abogados se formen una sólida convicción de la necesidad de la argumentación técnica y
científica de sus alegatos y exposiciones tanto defensivos como acusatorios, no solo en el campo del
Derecho Penal, sino en el campo de aplicación de la ciencia Criminalística para el esclarecimiento cabal y
confiable de los hechos delictivos justiciados, mediante la exigencia del desarrollo y perfeccionamiento de
los medios y métodos de obtención y valoración de los elementos de prueba obtenidos a través de la
aplicación científica y técnica de la Criminalística en la investigación del delito.
OBJETIVOS ESPECIFICOS INSTRUCTIVOS.
1.Que los abogados estén capacitados para solicitar, dirigir y valorar adecuadamente la realización de las
acciones de instrucción y operativas que realizan los órganos de investigación, orientadas a la obtención de
los elementos de pruebas, tanto en el ámbito del Derecho Penal como en las demás ramas jurídicas,
utilizando correctamente la terminología técnica que se emplea en la ciencia Criminalística.

2.Que los abogados sean capaces de solucionar los problemas y situaciones prácticas que se presenten
relacionados con la aplicación de las diferentes técnicas periciales de la Criminalística en el Proceso Penal,
tanto durante la fase preparatoria como durante el debate en el juicio oral y público.

CAPITULO I INTRODUCCIÓN
Etimología
La palabra Criminalística proviene del Latín Crimen. Inis: Delito Grave y el sufijo Ica es del griego Ixrí, y está
relacionado con arte o ciencia, por lo que implica “lo relativo a”, “lo perteneciente a”, “la ciencia de”, etcétera.
Al derivarse el sufijo en Ista, que es del griego iotrís que da origen a las palabras que indican actitud
ocupación, oficio, habito, como optimista, oculista, alpinista, etcétera; con lo cual se logra una explicación
clara del origen y significado de CRIMINALISTICA, que en resumen, seria la ciencia que se ocupa del
crimen y CRIMINALISTA es la persona que tiene amplios conocimientos generales del contenido y
aplicación de esta ciencia, estando plenamente capacitado para dirigir y realizar investigaciones y/o para
actuar como Consultor Técnico.
En los procesos penales se aportan presuntas pruebas documentales, testificales y periciales para ilustrar al
Tribunal sobre las argumentaciones de cada una de las partes, para ilustrar a los jueces con sólidos y
fundados argumentos persuasivos que les faciliten llegar a formarse por si mismos, una idea lo más exacta
posible de las circunstancias y forma de comisión de los hechos juzgados y así puedan arribar a convicción
soberana mediante el uso de la Sana Critica. Durante el debate del Juicio Oral, estos elementos probatorios
demuestran la relación o presencia del acusado en el lugar donde se cometió el delito y fundamentalmente
su presunta participación, así como sus actuaciones antes y después del hecho; siendo de gran importancia
para los Juzgadores, las conclusiones de los Peritos en cada una de las técnicas específicas de la
Criminalística, por su fundamentación científica y por estar estas apoyadas en los conocimientos
especializados y en su experiencia práctica personal en la aplicación de la Criminalística.
Concepto
Para poder incursionar en el conocimiento de la Criminalística, se requiere establecer previamente su
definición teórico-conceptual, como marco y plataforma para su detallado análisis y comprensión, por lo que
como punto de partida, sintéticamente podemos afirmar de forma categórica que:

LA CRIMINALISTICA ES LA CIENCIA QUE ESTABLECE LOS METODOS PARA EL DESCUBRIMIENTO,


RECOLECCION Y ANÁLISIS DE LOS INDICIOS Y LAS PRUEBAS, CON EL FIN DE ESCLARECER
INDIVIDUALMENTE LOS HECHOS DELICTIVOS OCURRIDOS, DETERMINAR AUTORIA Y
ESTABLECER SU PREVENCION
Tanto en su apreciación latu sensu, como stricto sensu, la ciencia Criminalística esta dirigida a la
investigación y esclarecimiento de los crímenes y tiene como base el hecho de que siempre el criminal, aún
en contra de su voluntad, inevitablemente deja huellas en el lugar, lo que permite establecer el nexo causal
o relación acción-resultado-comisor, a partir de casi imperceptibles detalles, por lo que la Criminalística
también es conocida popularmente entre los avezados en la materia, como “La ciencia de los detalles”
Contenido general
Las investigaciones siempre incluyen la tarea de obtener y evaluar toda la información, independientemente
del tipo o propósito final de la misma. En el proceso de investigación se debe considerar toda la información
obtenida y no solo las evidencias física o indiciaria material. Es cierto que gran parte de la información que
se consigue en una investigación no es aceptable como prueba desde el punto de vista legal, sin embargo,
los rumores, informes confidenciales y similares, son de gran valor ya que indican el modo de conocer y
encontrar la evidencia que si será aceptable.
Características
La Criminalística es una ciencia que conduce al conocimiento de una gran variedad de circunstancias
relacionadas con el delito cometido e investigado y se pueden agrupar en tres direcciones:
1. La búsqueda de los indicios dejados por el criminal para descubrir y comprobar hechos
2. Transformación de los indicios en pruebas legales aceptables y confiables
3. Demostrar judicialmente la culpabilidad o inocencia de un sujeto determinado.-
Diferencia con la Criminología
Quizás por errores de traducción o por confusión onomatopéyica, pero evidentemente siempre por
desconocimiento, se ha generalizado la indebida y falaz creencia de que CRIMINALISTICA y
CRIMINOLOGÍA, son sinónimos correspondientes a una misma y única ciencia, pero aún el error conceptual
resulta ser mayor, no solo cuando se funden o confunden COMO UNA SOLA estas dos ciencias
completamente diferentes e independientes entre si, sino porque el error de conocimiento alcanza el
inconcebible grado de Craso Error, cuando se llega a afirmar que la CRIMINALISTICA es parte integrante
o una rama de la CRIMINOLOGIA , lo que lamentablemente resulta inadmisible radicalmente.
Para poder diferenciar a la Criminología de la Criminalística, basta con conocer el concepto general de la
Criminología, su objeto de estudio, su objeto de conocimiento y sus métodos investigativo, que aunque no
guardan relación con el contenido del presente trabajo, si considero necesario tocarlo al menos
superficialmente para esclarecer los diferentes campos del saber de cada una de estas dos importantes
ciencias independientes entre si.
Conceptualmente la CRIMINOLOGÍA es la CIENCIA QUE INVESTIGA EL SURGIMIENTO Y
DESARROLLO FENOMENOLÓGICO DE LA CRIMINALIDAD, ASI COMO LA REACCION SOCIAL Y
ESTATAL QUE ESTA DESENCADENA, ESTABLECIENDO METODOS DE PROFILAXIS Y DE CONTROL
SOCIAL.
Por tanto, la Criminología es la ciencia explicativa de la etiología y génesis de las conductas humanas
desviadas de los patrones conductuales socialmente aceptados y de los delitos en general como
FENÓMENO social, buscando establecer la comprensión de las causas, factores y condiciones que
contribuyen, facilitan o desencadenan las manifestaciones delictivas, para poder contribuir a su adecuada
represión y prevención.
A partir del concepto de Criminología, se aprecia fácilmente que su Objeto de Conocimiento es establecer
de forma general y dar respuesta, al preocupante fenómeno social de:

¿Por Qué el ser humano delinque? (En su aplicación y explicación social generalizada)
¿Por Qué hay delitos en la sociedad? (En su aplicación y explicación globalizante)
Las respuestas a esas torales interrogantes macro-sociales, grupales o sectoriales, se logran mediante
enfoques y abordajes investigativos propios de las ciencias sociales que la Criminología resume en los
métodos científico-práctico y el teórico-bibliográfico, ambos analíticos dentro de los tres niveles de la
investigación criminológica, para dar respuesta, explicación y compresión de la proyección del preocupante
fenómeno social llamado Criminalidad, brindando propuestas para su solución o neutralización, redundando
en mayor seguridad y tranquilidad ciudadana.
Si bien es parte del abordaje focal de la Criminología, la comprensión y explicación de qué lleva al hombre a
comportarse contrario a las reglas de la cultura social, esto también es parte del campo del psicoanálisis
freudiano, al incursionar en las complejas y subjetivas interioridades del subconsciente, enfrentándose a las
relaciones Eros-Khronos-Tanato, el complejo de Edipo o de Electra, etc., que inciden o se manifiestan en la
conducta de ese ser bio-psico-social que es el hombre y por ello es tan importante el recurso psicológico
como auxiliar complementario de la Criminología
La Criminología no parte nunca de un hecho o acto delictivo individual en sí mismo, que es el efecto final de
una conducta desviada. Lo relevante de la Criminología en la lucha contra el delito, es que trata de explicar
el por qué el ser humano llega a delinquir, a convertirse en delincuente, la evolución o involución de su
conducta y conciencia social. Esto, de manera imprescindible e indisoluble, implica una asociación de
conocimientos investigativos provenientes de otras ciencias que la auxilian como son la Sociología, la
Psicología y la Antropología, entre otras, que en enfocadas de conjunto simultáneamente con métodos
investigativos propios de la Criminología, permiten establecer las llamadas Causales Criminógenas, las
que una vez conocidas pueden enfrentarse preventivamente para que no se llegue a delinquir, mediante
propuestas para la solución de los conflictos humanos y sociales que provocan y/o desencadenan las
conductas antisociales.
Evidentemente, tales conocimientos especializados de la Criminología, incuestionablemente no son
realmente útiles para establecer la identidad del autor de un hecho delictivo aislado específico y mucho
menos para buscar y obtener los medios probatorios concretos, específicos e imprescindibles, que
determinen su indubitable participación, para que un tribunal pueda juzgarlo y sancionarlo legalmente. Ese
es precisamente el campo o esfera de trabajo de la Criminalística, contribuyendo a la debida aplicación de la
justicia frente a cada hecho delictivo casuísticamente.
Si comparativamente analizamos el ya conocido concepto de Criminalística, podemos apreciar que el
objeto de estudio de esta otra ciencia, es los cada uno de los hechos delictivos concretos y específicos por
separado que se comenten, aportando los conocimientos técnico-científicos imprescindibles para su
investigación legal de forma individualizada, aislada, particularizada, teniendo como Objeto de Conocimiento
el esclarecimiento de cada acto delictivo para llegar al ¿Quién lo hizo? mediante la investigación a partir de
¿Cómo lo hizo?, basándose en la Ley de la reflexión, entre otros principios y reglas propias de la
Criminalística.
Como se aprecia diáfanamente, Criminalística y Criminología son indubitablemente ciencias totalmente
diferentes e independientes cada una en si misma, teniendo por separado diferentes Objetos de Estudio
propio, Métodos propios y Acumulación individualizada de conocimientos propios ordenados y
comprobados.
No obstante lo antes convincentemente demostrado, es cierto que ambas ciencias siendo independientes
entre sí, tienen alguna relación recíproca por abordar al Delito, cada una en enfoques totalmente
diferentes, cuyo símil puede ejemplificarse en el estudio sobre la Materia que hace la Física y la
Química. Visto de esta manera, entonces la relación es en realidad tripartita, conjuntamente con el
Derecho Penal en el abordaje del delito, su definición, origen, ejecución y consecuencias. El
Derecho Penal determina qué es delito y que hacer frente a él, la Criminalistica se ocupa de
descubrir y esclarecer cada acto-delito demostrando su autoría para que puedan ser juzgados
legalmente y la Criminología da la explicación de las causales genéricas de ese fenómeno social y
del comportamiento social de los delincuentes en sentido general, para su prevención.

CAPITULO II. SURGIMIENTO Y DESARROLLO EVOLUTIVO.


Resumen Histórico
La lucha contra el delito y la preocupación científica de sus causas, fueron siempre objetivos que
históricamente las ciencias normativas y explicativas trataron de alcanzar, tanto en la antigüedad como en la
Edad Media o durante la Ilustración y la Edad Moderna. Tal fue la importancia que siempre se dio a ese
problema social, que ilustres filósofos como Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, dieron su opinión al
respecto para la comprensión y solución de las conductas delincuenciales y el castigo que a los
delincuentes se le debieran de aplicar, siempre con fin de proteger y mejorar a la sociedad.
Desde la época en que el hombre realizaba investigaciones empíricas para determinar y juzgar a los
autores de crímenes, hasta nuestros días, han concurrido diferentes ciencias, técnicas y disciplinas en
auxilio de la investigación criminal, que finalmente han venido a conformar integralmente la Criminalística
como ciencia independiente.
El inmenso y acelerado desarrollo tecnológico a partir del siglo XX provocó el nacimiento de nuevas
ciencias y la acelerada evolución de otras de orígenes anteriores. En el primer caso se encuentra la
Criminalistica, cuyo concepto, objeto de estudio, contenido, metodología, etc., se fue conformando
precisamente con el avance y aporte de otras ciencias y técnicas
Ciencias y disciplinas precursoras
Los datos que provienen de la historia, permiten establecer que la primera disciplina precursora de la
Criminalística fue la que en la actualidad se conoce como Dactiloscopia. Kia Kung-Yen, historiador chino
de la dinastía Tang, en unos sus escritos del año 650, hizo mención a la identificación individualizante de las
personas mediante las impresiones dactilares, plasmadas en documentos legales. Pero más aún, en la
Biblia encontramos un pasaje que bien pudiera ser aplicado extensivamente a esta disciplina al decir que el
hombre seria conocido por sus huellas y al ser el hombre una obra de Dios, podría haber alguna relación.
Existe referencia documental histórica de que en Bolonia, Alemania, en el año de 1249 se tomo juramento al
médico LUCCA para la redacción de dictámenes medicolegales y de que B. de VARIGNANA practico la
primera autopsia para la comprobación de un envenenamiento.
.
En 1575, surgió otra ciencia precursora de la Criminalística, la Medicina Legal atribuida su iniciación formal
a el francés Ambrosio Pare, continuada después por Paolo Sacchias en 1651, preocupada siempre la
Medicina en la determinación de las causas de las muertes y el estudio del proceso mismo de la muerte.
En 1753 el Dr. Boucher, realiza los primeros estudios de balística, que a la postre se le llamará Balística
Forense.
En 1840, Mateo José Buenaventura Orfila conforma la Toxicología en Italia, posteriormente ampliada y
complementa por Ogier en 1872, preocupados ambos en esclarecer aquellos delitos, en donde los venenos
eran usados como arma homicida.

En 1866, Allan Pinkerton en los Estados Unidos ya hacía uso practico de lo que se dio en llamar la
fotografía criminal, utilizado para reconocer a los delincuentes y plasmar y controlar fidedignamente su
record delincuencial personal. Esta disciplina posteriormente seria llamada fotografía judicial y actualmente
se le conoce como fotografía forense, aunque se ha ampliado mucho más allá de la simple foto corporal o
facial.

En 1882, Alfonso Bertillón, creaba en Paris el Servicio de Identificación Judicial en donde se ensayaba su
método Antropométrico dado a conocer en 1885 como Antropometría y adoptado oficialmente en 1888
para la identificación de los criminales al ingresar a las cárceles. Otras de las disciplinas precursoras que en
esa época se incorporarían a la Criminalística general, fue el Retrato Hablado, cuando también Bertillón,
publica una tesis sobre el “Portrait Parle”, para la identificación de las personas por sus rasgos externos,
basada en la distinción minuciosa de ciertos caracteres cromáticos y morfológicos del individuo, lo que
actualmente incluye elementos complementarios al ser en sí mismo.
En 1891, Juan Vucetich otro de los grandes padres fundadores de la Criminalística, inaugura en Argentina
la Oficina de Identificación utilizando el método antropométrico y las huellas digitales de ambas manos,
creando de esta manera la Ficha Decadactilar, que se acepta universalmente desde 1904.
En 1961, los científicos Watson y Crack, construyeron un modelo de ADN y definieron el código genético, lo
que ha servido para la nueva identificación mediante lo que se ha dado en conocer como la Huella
Genética.
Origen de la Criminalística
Con el decursar de los tiempos la experiencia determinó que las investigaciones policíacas se empezaran a
guiar científicamente, pero aún con un alto contenido de empirismo deductivo, donde se usaba la
intuición, la lógica y el sentido común para el razonamiento inferente y como consecuencia
frecuentemente no se obtenían resultados muy satisfactorios, existiendo una obra literaria que recopila parte
de ese avatar evolutivo, llamada “El Siglo de la Investigación Criminal”. Pero todos estas investigaciones y
pesquisas empíricas fueron acumulando y ordenando conocimientos específicos, con técnicas y métodos
dirigidos a la lucha contra el crimen.
En 1892, el Doctor en Derecho Hanns Gross, en Graz, Austria, uno de los padres fundadores de la
Criminalística, fue el que bautizó oficialmente a ese conjunto de conocimientos acumulados y ordenados de
investigación criminal o policial, denominándolo por primera vez como CRIMINALISTICA, al publicar su obra
“Manual del Juez” en la que expone todos los entonces llamados Sistemas de Criminalística, recopilados en
más de 20 años de trabajo, dando las orientaciones que debe conformar la instrucción de una averiguación
mediante la aplicación de las técnicas de interrogatorio, el levantamiento de planos y diagramas, utilización
de los peritos, la interpretación de escrituras, conocimiento de los medios de comunicación entre los
participantes de un mismo delito, para el reconocimiento de las lesiones, etcétera, siendo en general un
manual muy útil en su época, para el esclarecimiento de cualquier caso penal y para la ilustración y
comprensión de los jueces al momento de juzgar
En el texto científico del Manual del Juez, se desprende que el Doctor Hanns Gross, conformó la
Criminalística con el contenido integrado de varias materias, como son: Antropometría, Argot Criminal,
Contabilidad, Criptografía, Dibujo Forense, Documentoscopia, Explosivos, Fotografía, Grafología, Hechos
de Transito Ferroviario, Hematología, Incendios, Medicina Legal, Química Legal e Interrogatorio.
Evolución
El Dr. Hanns Gross en su Manual del Juez de Instrucción definió: -. . . "la Criminalística es un conjunto
heterogéneo de conocimientos tomados de otras ciencias y utilizables en la investigación de los
delitos . . ."-.
Todas las ramas del saber humano han aportado algo al desarrollo y perfeccionamiento de la Criminalística
(Biología, Química, Física, Medicina, Matemática, entre otras) enriqueciendo las posibilidades de la
investigación de los delitos. La Criminalística también es una ciencia sintética como resultado de la
evolución tecnológica y de los nuevos descubrimientos de las ciencias naturales, adecuados para su
aplicación en la lucha contra el crimen
La Criminalística en su inicio, debido a que en su nacimiento careció de la delimitación de un campo propio
de estudio, sólo era una disciplina con un conjunto de técnicas y conocimientos aplicables principalmente en
el lugar de los hechos sin ninguna sistematización clara, no muy comprobados ni verificables y bastantes
falibles, pero que eran útiles para la administración de la justicia. A partir del siglo XX, con las aportaciones
de los estudiosos que se interesaron seriamente en ella, la Criminalística evolucionó perfeccionándose y se
ha venido conformando de forma más homogénea y científica,
La Criminalistica finalmente alcanza la categoría de Ciencia independiente Per Sé, porque posee
conocimientos empíricos acumulados, ordenados y comprobados, que le permitieron elaborar una Teoría
General en la que se formula su definición conceptual, contenido, ramas en que se divide, su objeto de
estudio, su objeto de conocimiento, sus técnicas y métodos propios, sus tareas y sus procedimientos
tácticos y el lugar que ocupa en el sistema de conocimientos; estructurada sobre la base de la adaptación
en forma creadora de los logros de otras ciencias, entre ellas las naturales y las técnicas. Además, porque
tiene una fundamentación filosófica al servicio de la sociedad humana y la justicia.
Escuelas Criminalísticas
Lo primero es esclarecer a que se llaman Escuelas en su sentido más amplio. Sainz Cantero las define
como –“El pensamiento que tiene una determinada dirección, trabaja con un método peculiar y responde a
determinados presupuestos”- Tal definición permite comprender, aceptar y distinguir entonces la existencia
de diferentes Escuelas Filosóficas, Escuelas de Derecho, Escuelas Criminológicas, Escuelas
Criminalísticas, etc.
Hoy por hoy, se habla de muy variadas Escuelas Criminalísticas, cada una con sus matices, pero todas
preocupadas en contribuir al perfeccionamiento de la Investigación Criminalística para el esclarecimiento de
los hechos delictivos y en lo esencial su núcleo de conocimientos y aplicación práctica, tienen un patrón de
conocimientos común, aunque la evolución histórica de cada una de ellas ha sido marcadamente diferente.
Las Escuelas de Criminalísticas más reconocidas y aceptadas, son:
.- La Anglo-sajona, de la cual sus máximos exponentes son el FBI de los Estados Unidos de Norteamérica
surgido en 1906 y Scotland Yard de Inglaterra creado en 1842 por iniciativa de Sir Robert Peel. Cada una
de estas policías con sus características de aplicación propias y en el caso británico difunde su influencia en
los países integrantes del Commonwealth . La policía canadiense también es de esta Escuela.
.-La Israelí, de amplio prestigio y reconocimiento por sus particulares métodos de obtención de información,
muy difundida en el mundo árabe. En sus orígenes tuvo influencias de la Gala.
.- La Gala, representada por la Sureté de Francia surgida 1811, iniciadora del Trabajo Operativo de
Inteligencia, con la inclusión a ese cuerpo policial de un conocido delincuente llamado Eugene Francois
Vidoq, no solo para obtener informaciones confidenciales, sino también para que les revelara los métodos
criminales más astutos de la época, sobre todo en criptografía y falsificaciones, lo que posteriormente
perfecciona y amplia Joseph Fouche al conformar una amplia y eficaz red de agentes informantes.
.- La Germánica, con sólida raigambre histórica, un poco diferenciada en los métodos aplicados por cada
una de las policías de las antiguas dos Alemánias luego de la Segunda Guerra Mundial en que recibió la
influencia de la Escuela Eslava, pero hoy solidamente unificada a partir de ambas experiencia.
.- La Eslava tuvo sus inicios en 1906 al crearse el primer laboratorio de Criminalística en San Petersburgo,
la entonces capital de Rusia. Su icono fue la KGB rusa, que penetró su influencia en toda la antigua Europa
del Este.
.- La Cubana, surgida en los años 80´ del pasado siglo, con características y aportes históricos propios,
conformada a partir de 3 importantes fuentes, al haber sido decisivamente influenciada por la Anglo-Sajona
entre 1910-1959, por la Eslava de 1960-1980 y la Germánica entre 1964-1974.
En la conformación de la Escuela Cubana de Criminalística, tienen relevancia histórica los eminentes
aportes teóricos de Don Fernando Ortiz y los aportes técnicos de Israel Castellanos que fue incluso el
creador de los llamados “guanteletes de parafina” (o Parafinogramas) y prolijo autor de múltiples textos
sobre técnica criminalística publicados durante la primera mitad del Siglo XX; entre otros cubanos de
renombre en la Criminalística.
CAPITULO III. CONTENIDO GENERAL
Estructura
La Criminalística como Ciencia, está integrada por cuatro grandes ramas, que luego a su vez se
subdividen en las diferentes especialidades que la conforman, siendo estas ramas:
.-Teoría General Criminalística
.-Técnica Criminalistica,
.-Táctica Criminalistica
.-Metodología Criminalística.
La Teoría General Criminalística, es la parte en la que se formulan las bases o fundamentación teórica de
toda esta Ciencia, aplicables en sus cuatro vertientes principales, que son Teoría General, Teoría de la
Identificación, Teoría de las Versiones y Teoría de las Pruebas Criminalísticas.
.-Teoría General
Que agrupa el origen, evolución, contenido, definiciones, reglas, etc., de la Criminalistica
.-Teoría de la Identificación Criminalistica
Con sus diferentes categorías: genérica, diagnóstica, orientación; grupal; semejanza,
aproximación;
presuntiva, posible; probabilística; categórica,
individualizante.
.-Teoría de las Versiones o hipótesis
Las versiones pueden ser de Formas de Comisión, Vías de Acceso, Escape o Salida, Móvil,

Autores, Posibilidad, Imposibilidad, medios utilizados,


etc..

La elaboración de versiones al inicio o durante el desarrollo de la investigación deben ser, bajo el paradigma
empírico-analítico, precisas y lógicas desde su concepción teórica a partir de una sutil evidencia o
información preliminar, para su comprobación práctica clave mediante las investigaciones posteriores, dado
que las versiones son las que permiten configurar el diseño de la estrategia de la investigación a
realizar
para el esclarecimiento del caso, a partir de una duda, sospecha o una simple posibilidad, definiendo el
círculo de sospechosos.
.- Teoría de las Pruebas Criminalísticas ( o Teoría Criminalistica sobre las Pruebas).
Es la valoración de los elementos buscados y encontrados durante la investigación Criminalísticas que
permiten esclarecer un hecho delictivo determinado, mediante su interrelación y correspondencia, pero al
presentar sus distingos, mediante mínimas definiciones necesarias que establecen sus diferencias,
resulta obligatorio esclarecer que en el argot práctico cotidiano del investigador criminalista, es muy
frecuente escuchar el error de expresar como sinónimos las palabras indicios y evidencias
Indicio = Elemento que permite la presunción o inferencia. Señal de lo oculto
Evidencia = Lo que da aparente certeza manifiesta por deducción lógico-consecuente o relación de
causalidad
Vestigio = Resto mínimo, minúsculo. Una muestra. Es una señal material real, tangible.
Huella = Rastro, efecto. Reflejo consecuencia de una acción. Las huellas se producen por contacto, por
lo que indican la forma y características del agente que la produjo, permitiendo su identificación
Prueba = Lo que confirma, convence, demuestra, acredita. Da certeza por análisis circunstanciado. Es
el elemento de juicio valorativo por su correspondencia con otros.
La Técnica Criminalística es el sistema de medios y métodos que se emplean, tanto en la ejecución de
diferentes acciones de instrucción en el terreno, como en la realización de los peritajes criminalísticos en los
laboratorios, para el descubrimiento, fijación, ocupación e investigación de las huellas y evidencias, así
como para la clasificación técnico-criminalística en la búsqueda e identificación de los objetos que tienen
importancia para la investigación de los delitos.
La Técnica Criminalística se subdivide en:
.-Técnicas Clásicas o Tradicionales
.-Técnicas Especiales
Las Técnicas Clásicas o Tradicionales la integran las especialidades mas comunes y conocidas
históricamente dentro del campo de la investigación de hechos delictivos, desde los albores de esta Ciencia,
como son:
.-Dermatoscopía o Dermopapiloscopía
.-Documentología o Documentóscopia
.-Balística Judicial o Forense
.-Trazología
.-Fotografía Judicial o Forense
.-Identificación de Personas
Las Técnicas Especiales la integran las especialidades tomadas de otras ciencias auxiliares, adecuando
sus conocimientos a los requerimientos específicos necesarios para su aplicabilidad dentro del campo de la
investigación de hechos delictivos y estas son:
.- Biología
.-Química
.-Física
.-Informática Criminalística
.-Averías, Explosiones e Incendios (AVEXI).
.-Aplicaciones Químicas Operativas (AQO)
.-Técnica Canina
.-Odorología Criminalística o Forense
.-Entomología Forense
La Táctica Criminalística se ocupa de la elaboración y desarrollo de los métodos de ejecución de las
distintas acciones de instrucción, así como las normas tácticas para la utilización y aplicación racional de los
recursos científico-tecnológicos de la Técnica Criminalística.
Las acciones de instrucción que están reguladas por la Táctica Criminalística son las siguientes:
.-Preservación de la Escena
.-Inspección del lugar del suceso
.-Reinspección del lugar del suceso
.-Reconstrucción de los hechos
.-Experimento de instrucción (percepción, audibilidad, visibilidad, posibilidad, habilidad-aptitud, etc.)
.-Registro o Allanamiento
.-Detención o Aprehensión
.-Presentación al Reconocimiento (personas, cadáveres, objetos, animales o lugares)
.-Interrogatorios
.-Ubicaciones (lugares, objetos, recorridos, etc.)
.-Levantamiento o localización de testigos
.-Registros Operativos
.-Trabajo Operativo
.-Análisis Operativo
.-Prevención Operativa
La Metodología Criminalística no es más que el conjunto de las Metodologías específicas para la
investigación de las distintas tipicidades delictivas por separado, en la que se proporciona de forma
organizada y con base científica, las recomendaciones especializadas para la investigación técnica de las
figuras o tipos penales preceptuados en el Código Penal, en cuyo proceso de investigación se emplean
racionalmente los medios y métodos técnicos y también procedimientos tácticos, siempre a partir de la
Teoría Criminalística, lo que demuestra la estrecha interrelación existente entre las cuatro ramas como
partes integrantes de la ciencia Criminalística. Por tanto, resulta importante insistir en que las Metodologías
no es más que la aplicación integrada de las Teoría, las Técnicas y las Tácticas de manera selectiva acorde
a la tipicidad delictiva que se trate, por lo que no se puede hablar del dominio o conocimiento de
Metodologías especificas, si no se tiene el dominio o conocimientos generales de la Teoría, Técnica y
Tácticas que habrán de aplicarse.
Las Metodologías Criminalísticas más relevantes son:
.-Metodología para la Investigación de los delitos contra la vida
.-Metodología para la Investigación de los delitos contra la propiedad
.-Metodología para la investigación de los delitos económicos
.-Metodología para la investigación de los delitos sexuales
.-Metodología para la investigación de los delitos de Tránsito (transporte)
Los conocimientos de la Criminalística se ordenan o distribuyen en una primera gran división para facilitar
su aplicabilidad práctica, en:
1- Criminalística de Campo.
2- Criminalística de Laboratorio.

La Criminalística de Campo es la esfera de aplicación que emplea diferentes métodos y técnicas con el fin
de primero determinar la posible existencia de un hecho delictivo y proteger, estudiar, fijar y conservar el
lugar de los hechos con el objeto de efectuar la investigación preliminar mediante su valoración inductiva y
deductiva, para captar de la escena la inicial información indiciaria, identificarla, seleccionarla y recopilarla.
También se encarga de la buscar, revelar, recolección y embalaje de los índicos relacionados con los
hechos que se investiga, para posteriormente realizar un examen minucioso de cada evidencia encontrada
en el lugar del hecho, para lo que se requerirá de su traslado al laboratorio para su estudio con el propósito
de lograr su identificación, clasificación, comparación y poder establecer con certeza científica, su relación
con el hecho, a partir de la evidencia o huella en si misma, mecanismo de formación y de sus Agentes de
producción y los agentes de recepción de esas huellas o evidencias.
La Criminalística de Laboratorio formalmente se le reconoce sus inicios en 1910 al fundarse en Francia el
primer laboratorio forense por Edmond Locard. En 1932 el FBI, por indicaciones de su primer Director J.
Edgar Hoover, agrupando en un solo laboratorio las diversas ciencias forenses, dando así un fuerte impulso
a la investigación científica del delito, estando actualmente los laboratorios forenses de los Estados Unidos
de Norteamérica, entre los de mayor prestigio y reconocimiento mundial.
No obstante el amplio espectro de conocimientos y materias propias, la Investigación Criminalística, para
poder lograr su objetivo primario, prioritario, fundamental y específico de esclarecer los hechos delictivos
acaecidos, por supuesto que tiene que apoyarse en otros conocimientos auxiliares complementarios,
como son:
MEDICINA LEGAL: Tanatología
Traumatología
Asfixiología
Toxicología
Sexología
ODONTOLOGÍA,
ANTROPOLOGÍA,
LOGICA,
PSICOLOGÍA,
ECONOMIA,
ESTADÍSTICA,
INFORMATICA.
CAPITULO IV. LA INVESTIGACIÓN
Fundamentos de la investigación criminalística (Investigación Criminal)
Investigar. Del latín investigare.
1.- Hacer diligencias para descubrir una cosa. Buscar, inquirir, indagar.
2.- Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar
los
conocimientos sobre una determinada materia.
Para la Criminalística, investigar es todo un proceso de búsqueda y análisis de indicios, evidencias e
información pertinente, fidedigna y confiable que permitan entender un suceso y poder demostrar de
forma convincente e indubitable, esa información obtenida mediante un acreditado y comprobado
sistema científico de averiguación, previamente establecido en sus procedimientos generales, que
incluye las variantes de las pesquisas primarias orientativas (directas, Indirectas, abiertas, encubiertas,
etc.), reuniendo la información preliminar a comprobar y por acreditar mediante medios probatorios
fundados que se obtienen y conforman en las investigaciones complementarias posteriores, para poder
diferenciar la prueba presunta de la prueba aparente. Por eso se dice que se investiga con los ojos y
los oídos, pero sobre todo con el razonamiento.
La investigación criminal subsume los tres tiempos de la Investigación: Histórico (lo que era o fue),
Descriptivo o de Constatación (lo que es, lo que hay) y el Experimental o Probabilístico (lo que será o
pudo ser), lo cual se realiza por etapas, que son:
-Enfrentamiento al problema
-Recolección de información
-Elaboración de versiones (hipótesis, suposición, inferencia)
-Análisis de la información (Interpretación de la correlación causa-efecto)
-Comprobación
-Conclusiones (En sus categorías de Verdad, Certeza, Probabilidad, Convicción, Posibilidad, Deducción)
El proceso de la investigación criminalística conformado por acciones prácticas y proceso intelectuales, esta
contemplando y regulado mediante las Bases, Reglas, Principios, Técnicas, Tácticas y Métodos de la
Criminalística, que ineludiblemente se han de tener en cuenta para poder lograr el éxito pretendido, a partir
de lo cual el proceso de la investigación tiene tres momentos investigativos que necesariamente se
complementan entre sí, siendo estos las Investigaciones Previas, las Investigaciones Comparativas
Posteriores y las Investigaciones de Comprobación final. Esto es lo que permite cotejar y analizar de
conjunto el resultado de la aplicación integral de la Criminalística para poder a arribar a conclusiones
definitivas, categóricas, demostrables, convincentes e indubitables, en cada caso en particular.
Pero, la investigación en si misma no es prueba, ni el investigador como tal es un órgano de prueba. La
investigación es la búsqueda para recabar informaciones y evidencias que permitan conformar pruebas
presuntas y el investigador en todo caso podría ser un testigo referencial por recopilar y establecer
concordancias e interrelaciones entre presuntas pruebas. El investigador –dígase Perito- expone qué
encontró, cómo lo encontró, dónde lo encontró, etc., estableciendo el razonamiento y fundamento de la
relación de lo encontrado, con el triángulo escena-víctima-victimario. Por tanto, podrá ser prueba lo obtenido
durante la investigación y las conclusiones de la pericia que se vierten en el dictamen pericial.
Por lo antes expuesto, hay que diferenciar la Actividad Investigativa, de la Actividad o Función
Probatoria propiamente dicha, confluyendo decisivamente ambas integradas como una sola, en el Debate
Oral, dado que en el Proceso Penal la secuencia cognoscitiva persigue el descubrimiento de la verdad, la
verdad se obtiene investigando y finalmente se demuestra mediante pruebas, produciéndose una
confrontación-conversión entre Prueba Presunta y Prueba Plena. Por tanto, el Proceso Penal incoado ante
un hecho delictivo dado, va de la ausencia de conocimiento inicial, al conocimiento pleno final, de la
sospecha a la certidumbre y de ahí a lo indubitable-demostrable, partiendo de lo sensorial primario a lo
racional acreditable, que es lo único creíble y aceptable en Derecho, porque no se puede acusar, juzgar y
sancionar solo sobre la base de presunciones, convicciones e indicios, por muy coherentemente lógicos que
sean.
Se debe también diferenciar entre la llamada Investigación Técnica Criminalística, de la Investigación
Judicial (Investigación Legal, Investigación Jurídica), aunque ambas están integradas complementariamente
entre sí, indisolublemente. La llamada Investigación Técnica Criminalística, es la que en la práctica se
realiza para esclarece el hecho delictivo definiendo el circulo de sospechosos, determinando autoría,
descubriendo los enlaces y relaciones delictivas, determinando el alcance de la victimización ampliada,
buscando y recolectando medios probatorios que descubran la verdad real objetiva histórica. La
Investigación Judicial por su parte tiene como fin establecer legalmente la existencia de un hecho delictivo
determinando la existencia de los elementos de tipicidad según la Teoría del Delito (sujeto activo, sujeto
pasivo, verbo rector, bien jurídico tutelado, elementos descriptivos), la existencia o no de los elementos
negativos del delito, comprobar los elementos circunstanciales del hecho y modificativos de la
responsabilidad penal, verificando los requisitos de procedibilidad y los posibles obstáculos a la
persecución penal que pudieran presentarse, considerando finalmente si los elementos probatorios
recabados son pertinentes y suficientes y que cumplan con la legalidad y formalización documental para
poder sustentar una imputación, acreditando fundadamente la verdad jurídica de manera irrefutable,
indubitable y convincente.
Lamentablemente ocurre con mucha frecuencia que no coinciden la verdad real objetiva histórica y la
verdad judicial probada, siendo esta última la única válida y admisible, ya que para el Derecho resulta
inexistente lo que no pueda probarse legalmente, por muy evidentemente verídico que sea, porque para la
debida aplicación de la Justicia, no basta con saber o descubrir, sino que hay que demostrar y convencer
con sólidas pruebas irrefutables, teniendo siempre presente que las presuntas pruebas que se obtienen
mediante la Actividad Investigativa, no son más que argumentos persuasivos que se aportan mediante la
Actividad Probatoria, pretendiendo que el Juzgador les otorgue y reconozca su valor probatorio, sin olvidar
que toda presunta prueba inicialmente puede provocar dudas y solo al final acredita o desvirtúa la hipótesis
que se sustenta con ella.
Constantemente en cada caso, se presenta el perenne, reiterado y casuístico conflicto de ¿Qué es
Prueba?, ¿Qué realmente acredita cada prueba? y ¿Qué es lo que le da credibilidad a la propia
Prueba?. Esto se resumen en la determinación de la pertinencia, eficacia y confiabilidad de la prueba para
cada caso aislado, ya que no hay dos casos idénticos, siendo esto lo más importante a tener en cuenta en
toda Investigación Criminal, sin perder de vista el Investigador Criminalista que en Criminalistica no hay
fórmulas rígidas de Investigación y la relatividad del valor de cada una las pruebas por separado, por lo que
a su personal conocimiento profesional sobre los principios básicos generales de la Investigación Criminal,
deberá incorporarle su creatividad, iniciativa, habilidad, inteligencia y experiencia personal, lo que solo se
logra con entrega total a este arte de buscar, descubrir y desentrañar lo oculto en un delito. No hay método
o sistema investigativo por muy completo que sea en sus técnicas y procedimientos, que pueda tener éxito
en manos de una persona sin habilidades propias para la búsqueda, observación y el análisis o con
desinterés por el trabajo.
En síntesis, el Investigador Criminalista no es más que un recopilador de informaciones, las cuales
después de su búsqueda y obtención procede a analizarlas e integrarlas como piezas de un rompecabezas,
para llegar a conclusiones propias que luego debe verter y demostrar con fundamentos, ante un Juez que
las evalúa críticamente para otorgarle o no, valor probatorio. Los elementos más generales del trabajo
investigativo son: -Localización de evidencias, -Acercamiento a las fuentes de información, - Aplicación de
Técnicas Operativas, -Comunicación Operativa, -Medidas de Seguridad; siendo sus características
esenciales la intuición, la percepción, selección de fuentes de información, toma de decisiones y el abordaje.
Es argumento manido en toda exposición relacionada con la INVESTIGACIÓN CRIMINALISTICA, decir de
manera trillada y mecánica, que se han de responder las conocidas y reiteradas siete preguntas básicas de
la Criminalística, (en realidad son nueve) que son:
QUÉ ?
CUÁNDO ?
DÓNDE ?
CÓMO ?
QUÍEN ? ó A QUÍEN ?
CON QUÉ ?
POR QUÉ ? ó PARA QUÉ ?
Pero la verdadera problemática mayor se presenta en dos aspectos esenciales que son: ¿Qué hacer? y
¿Cómo hacer? en cada caso específico por esclarecer. Por supuesto que dilucidar tal problemática
fundamental, en realidad depende de la individualidad, especificidad y complejidad de cada hecho a
investigar y ahí es donde determina la conjunción e integración del conocimiento criminalístico específico, la
habilidad, la experiencia y el interés personal profesional del investigador criminalista, para obtener los
elementos primarios que le permitan poder formular las hipótesis para establecer la Estrategia de
Investigación y definir el llamado “Círculo de Sospechosos”, a partir de los patrones de búsqueda de
posibilidad, beneficios, interés, intencionalidad, necesidad, oportunidad, etc.; pero ineludiblemente
extendiéndose la investigación a la obtención de medios de probatorios, tanto de cargo como de
descargo, simultáneamente, o de lo contrario la investigación criminal y sus resultados pasan a ser no
confiables por vicios de parcialización al violar los principios básicos de objetividad e imparcialidad, cuya
integralidad busca solo el descubrimiento de la verdad objetiva histórica, por todos los medios legalmente
posible y por mandato expreso del imperio de la Ley, refrendado en los artículos 108, 181, 182, 185, 281,
290 y 309 del Código Procesal Penal, en relación con el actuar investigativo del Ministerio Público y la
policía.
CAPITULO V. LA ESCENA.
Inspección de la Escena
Aunque no es el orden consecutivo estructural de la Criminalística, de interés esencial resulta la llamada
Inspección de la Escena (Inspección Ocular, Reconocimiento del Lugar) y por ello será esta el punto de
partida para sumergirnos un poco en algunas de las interioridades de esta compleja y amplia ciencia, para lo
cual se debe diferenciar cuando estamos frente a las Escenas del lugar del suceso (de los hechos, del
crimen, del suceso) y las Escenas del lugar del hallazgo, porque no siempre coincide el lugar de comisión
con el lugar del descubrimiento.
Claro esta que no en todos los casos vamos a encontrar una escena a inspeccionar para encontrar en ellas
indicios que nos permitan encauzar la investigación primaria o preliminar, en cuyo caso el enfoque
investigativo inicial podría ser otro, quizás mediante análisis documental como en fraudes económicos o en
pericias en casos de tenencias ilícitas ambulatorias ocultas en el cuerpo del sindicado, por solo citar un par
de ejemplos frecuentes en los que la escena en si no es tan relevante, por ser de los llamados en doctrina,
delitos formales.
Ahora bien, siempre ante toda escena, enfrentamos los mismos cinco problemas:
¿Quién dirige el trabajo de Inspección?
¿Quién la ejecuta?
¿Qué hacer?
¿Cómo hacerlo?
¿Está o no alterada la escena?
Nuestra legislación penal es clara y precisa en señalar que la dirección de toda la investigación que realiza
la policía y el propio Ministerio Público, corresponde exclusivamente al Fiscal, según lo establecido en los
artículos 107, 112, 113 y 289 del Código Procesal Penal, artículos 2-3, 42 y 51 de la Ley Orgánica del
Ministerio Público y el artículo 10-1-N de la Ley de la Policía Nacional Civil y esa investigación la debe
ejecutar la policía bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal, de conformidad con los artículos 112 y 113
del Código Procesal Penal y artículos 9, 10, y 17 de la Ley de la Policía Nacional Civil. Pero de nada sirve
estar investido del cargo, tener las funciones y el respaldo legal, si no se tiene el conocimiento técnico
específico para enfrentar el trabajo a realizar en una escena o investigación cualquiera, o si teniendo el
conocimiento se ejecuta la inspección o investigación con superficialidad, indiferencia o contra reloj.
El primer elemento a tener en cuenta es que toda escena siempre guarda alguna información valiosa, por
mínima que sea esa información. No importa si se trata de una escena antigua por haber transcurrido
mucho tiempo entre el momento del suceso y el momento de la inspección. No importa si es una escena
alterada por contaminación de los que Locard acertadamente definió como “Manada de Búfalos” (a los
que sin conocimientos o innecesariamente penetran a la escena). No importa si estamos ante una escena
adultera intencionalmente para ocultar el suceso o para desvirtuar la investigación, ya sea mediante la
borradura de evidencias o siembra de indicios falsos.
Pese a ese axioma criminalístico, de manera indebida y asombrosamente, aún se escucha o se lee en
documentos oficiales, la increíble afirmación de que en la escena, después de inspeccionada, “no se
encontraron (no habían) indicios o no se encontraron (no habían) huellas ningunas en lo absoluto” (ni
siquiera las propias de los moradores del lugar o de la misma víctima) y ante esta falacia o falencia,
fatalmente ahí termina el caso, sobre todo si es de los llamados “delitos en soledad” en los que
categóricamente realmente no hay testigos y el investigador es de los que aún mantienen el error de
considerar a la prueba testifical como la reina de las pruebas.
No existe crimen perfecto. Lo que da lugar a la impunidad son las investigaciones e inspecciones
imperfectas (deficientes o insuficientes) que si existen como consecuencia del desconocimiento técnico
criminalístico para la búsqueda de evidencias o por problemas personales de actitud de quien dirige o
ejecuta la inspección o investigación, al realizarlas con negligencia o incompletas.
La profesional afirmación anterior en modo alguno significa que de inmediato puedan esclarecerse el 100%
de los hechos delictivos a investigar, encontrando a su autor. Lo que significa es que siempre ninguna
investigación criminalística se queda en cero información preliminar. De ahí parte la regla deductiva
proporcional de: A mejor inspección e investigación, más posibilidades de información; a mayor información,
más posibilidades de esclarecimiento. Y esto tiene dos requisitos Sine Qua Nom, que son: Conocimientos
y Dedicación, es decir: Aptitud y Actitud. Si se hace todo lo necesario y se hace todo bien como es
debido y está establecido, entonces jamás el investigador criminalista se queda “con las manos vacías” ante
un caso.
Para demostrar y convencer de los antes expuesto, veamos someramente solo dos de las Bases
fundamentales de la Investigación Criminalistica:
1-La verdad objetiva histórica es cognoscible y demostrable
No llegar a ella solo debe verse en Criminalística, como que algo ha faltado por hacer o que algo se
ha
hecho mal. En ambos casos es responsabilidad exclusiva de quien dirige la investigación porque
es
quien debe estar permanentemente atento a lo que se ejecuta y como se ejecuta, para su rectificación
o
complementación inmediata u oportuna posterior.
2-La Ley de la Reflexión o Principio de Intercambio.
Acción y reacción. Relación de producción, reflejo, intercambio y correspondencia. Causalidad o
Consecuencia. Edmond Locard la llamó Teoría de la Transferencia, afirmando acertadamente que el
delincuente siempre aporta algo a la escena y se lleva consigo algo del lugar.
Toda Acción deja obligatoriamente un Reflejo. Por ello la Ausencia de Huellas es en sí misma una
Huella
que nos indica la evidente posibilidad de la acción de adulteración intencional de la Escena y si
por
ejemplo fue por borradura, la propia acción de tratar de eliminar las huellas y evidencias de la
acción
original que se oculta, deja huellas y evidencias de su borradura, lo que en sí mismo es una evidencia
o
información para desarrollar la investigación posterior, quizás preliminarmente dirigida a ¿Cómo se
borró?,
¿Quién borró?, ¿Por qué lo hizo?, ¿Cuándo?, etc., y por ahí podría ser el comienzo de la investigación
y
esclarecimiento del hecho en cuestión.
Lo expuesto permite finalizar con la comprobada afirmación categórica de que toda presencia humana o
acto humano, deja evidencias y por ello obligatoria y necesariamente, esas evidencias pueden, deben y
tienen que encontrarse en cualquier escena relacionada con un acto delictivo, siempre teniendo en cuenta la
Lógica Criminalística, que no es más que la lógica de lo aparentemente ilógico, como se aprecia a
continuación:
Lógica criminalística:
1-El lugar del suceso habla (las “cosas” hablan)
2-Los cadáveres hablan (los muertos hablan)
3-Tiempo que transcurre, verdad que huye (Locard), pero no desaparece
4-Las escenas contaminadas guardan información
5-Desconfianza ante todo, porque lo aparente o evidente, puede ser falso o erróneo
6-No prejuzgar: No descarte, No subestime nada ni a nadie. Todo es importante. Todos pueden ser el
autor.
7-Lo inverosímil es posible.
8-No actuar por convicción o por pasión. Valorar con cuidado los instintos y las informaciones
9-No hay mínimo de pruebas o de muestras, porque a priori nunca hay suficiente
10-El valor individual de cada prueba, es solo relativo
11-Toda buena información tiene que ser comprobada
12-Paciencia y Perseverancia ante lo que requiera premura
13-Es obligatorio conjugar Intuición con legalidad
14-No basta con descubrir y saber, hay que demostrar
15-Jamás esté conforme con los buenos resultados de una investigación
Esta Lógica Criminalística, se aplica constantemente tanto en la búsqueda como en la valoración de los
indicios y evidencias para la conformación y comprobación de las versiones (hipótesis), permitiendo el
descubrimiento y conformación de las pruebas.
Pero además, a partir de la forma de actuar el delincuente en la escena, de la forma de comisión del crimen,
se puede hasta llegar ha hacer un presunto retrato del perfil de la personalidad y estado emocional del
autor, mediante la interpretación de sus actos y conducta, razonando deductivamente la asociación de
hechos por la evidencia dejada.

Valor legal e importancia de las evidencias.


En un Estado de Derecho como el nuestro, el proceso penal constituye la recta y debida administración de
Justicia de manera pronta y cumplida, lo que depende de la adecuada investigación que se realice, para
demostrar y llevar a los juzgadores al convencimiento indubitable sobre la materialidad del delito con todos
sus elementos, la identificación de su autor y la forma de participación de este en el hecho imputado y
juzgado, lo que se ha de demostrar con pruebas irrefutables
En nuestro ordenamiento legal penal, existe la libertad probatoria (artículos 182, 183, 185, 186, 231, 281 y
315 del Código Procesal Penal). Por tanto, todo, cualquier cosa, es factible de ser aportado y aceptado
como prueba, con el solo requisito de ser legal y pertinente (artículo 183 del Código Procesal Penal),
siempre sin perder de vista aquello de –“Prueba única, Prueba Nula¨- precisamente por su valor relativo.
Científicamente se puede establecer con certeza jurídica, el principio de intercambio de indicios entre
víctima, victimario y el lugar de los hechos, determinándose su interrelación y correspondencia recíproca,
por medio de las investigaciones criminalísticas en el lugar de los hechos y en el laboratorio, a partir de los
indicios y evidencias. La credibilidad, confiabilidad y utilidad legal de los indicios y/o evidencias, esta dada
en que es prueba científica material y por tanto, incorruptible, inalterable, reproducible y permanente. Todo
lo contrario a los testimonios humanos.
Para su mejor comprensión resulta necesario establecer su Concepto:
"Indicio" proviene del latín indicium, y significa `señal de lo oculto`, signo aparente y probable de que existe
alguna cosa y a su vez es sinónimo de seña, muestra o indicación.
En el orden técnico de la investigación Criminalística, al indicio se le conoce comúnmente por extensión,
como sinónimo de vestigios, huellas, rastros, evidencia física o evidencia material, que conforma la prueba
presunta. Locard los llamó `testigos mudos que no mienten`.
A los Indicios y Evidencias se les llama también Pruebas Físicas, por ser elementos materiales concretos
que pueden ser analizados en los laboratorios y presentados para su valoración directa por los jueces de un
tribunal durante el debate, por lo que al Dictamen Pericial sobre evidencias físicas también se le conoce
como Prueba Científica.
Hallazgos de evidencias
El hallazgo de evidencias materiales durante el proceso investigativo, ya sea durante la inspección ocular,
allanamientos, ubicaciones por confesiones o entregas voluntarias, puede resultar en:
-Los instrumentos utilizados para la comisión del delito.
-En los objetos sobre los que recae la acción delictiva o vinculados a victima y victimario.
-En lugares relacionados con: El acto delictivo
Los instrumentos (procedencia, destino, ocultamiento, etc.)
Personas vinculadas directamente al delito (víctima, victimario, cómplices,
Encubridores).
-En poder de terceros no vinculados al delito: Familiares, allegados, etc.
Etapas de trabajo
Los aspectos legales generales relacionados con la Escena, los podemos encontrar en el texto de los
artículos 187, 188, 256, 314, 316 y 319 del Código Procesal Penal y en el artículo 20 del Código Penal y la
importancia de la Escena por ser el centro de mayores probabilidades de hallazgo de evidencia, ya es
conocido, por lo que no necesita comentarios adicionales al respecto. Pero, obligatoriamente y previo al
inicio de la inspección ocular de un lugar, se debe tomar en consideración tres importantes etapas de
trabajo relacionada con las escenas y evidencias, que son: la Preservación de la Escena, la Ejecución de la
Inspección en si o propiamente dicho y la Cadena de Custodia de las evidencias.

Preservación de la Escena
La primera etapa de trabajo en una Escena, es su Preservación y esta consiste en las acciones o actos a
realizar para tratar de conservar total y completamente inalterable el estado de las cosas, a fin de que la
inspección pueda ser ejecutada posteriormente con mayor eficacia y facilidad.
Es cierto que la ausencia de preservación o la deficiente preservación, hace mucho más difícil la tarea de su
posterior inspección Ahora bien, resulta completamente falso e inconcebible, el decir que una escena no
preservada o mal preservada, no puede ser inspeccionada o que su inspección resultaría fallida o
infructuosa. Tal afirmación en realidad puede poner de manifiesto la falta de voluntad para realizar la
inspección o la intención de ocultar o justificar la falta de conocimientos técnicos de quien la debe realizar.
Es verdad que pueden presentarse elementos adulterantes de la escena, los que necesariamente tienen
que ser adicionalmente comprobados para su descarte como evidencias, lo que aumenta el esfuerzo a
realizar por quien dirige la investigación, por quienes realizan la inspección y para los propios peritos, pero
al final del esfuerzo, en todas las escenas, siempre encontraremos indicios y evidencia útiles para el
esclarecimiento del caso.
Ahora bien, una escena es como un campo minado: Nadie sabe dónde puede estar cada mina y moverse
en su interior resulta peligroso porque puede hacer estallar una y en una escena las evidencias son el símil
de las minas, por eso la preservación de una escena obligatoriamente tiene que hacerse bajo cinco sencillas
reglas inexorables:
.-Mínimo acceso y mínimo contacto
.-Inspección estática
.-Despejar el área
.-Delimitación del área
.-Prohibición de acceso
-Mínimo acceso.
Una vez conocida la existencia de una escena, su comprobación debe hacerse mediante la penetración
mínima al lugar. Nada justifica el andar husmeando o merodeando dentro de una escena. Esa es una tarea
exclusiva para los especialistas. Por el contrario esa a veces aparente buena intención de `empíricamente`
localizar informaciones y evidencias por parte de neófitos, casi siempre conlleva precisamente su
destrucción o invalidez como presunta prueba para un debate ante un tribunal de justicia y con ello se puede
provocar la impunidad del criminal autor.

-Mínimo contacto.
Es posible y comprensible que en algunos hechos para poder comprobar la existencia de una escena, exista
la imperiosa necesidad de abrir una puerta, o ventana o de mover algo, para poder visualizar. En estos
casuísticos casos extremos, el contacto ha de ser el mínimo y se debe recordar con precisión Qué se tocó
exactamente, para poder informar a los investigadores posteriormente el lugar donde pueden estar nuestra
huellas justificadamente, así como el estado original en que se encontraba antes de ser abierta o movida.
Debe tenerse muy presente, que un error muy divulgado es que el uso de guantes es la panacea para no
destruir evidencias, lo cual es completamente falso. Los guantes solo tienen 2 funciones: 1) Evitar que quien
los usa se contamine personalmente con algo procedente de la escena y que pueda afectar su salud o
higiene; 2) Evitar que quien toca deje sus huellas. Pero el contacto de los dedos o mano enguantada con la
superficie que sea, al tocarla, BORRA la huella que pudiera haber existido en esa área con la que el guante
hace contacto.
-Inspección estática.
Como medida complementaria de las dos reglas anteriores, de manera muy rápida y sencilla, se debe
realizar una visualización general y detallada, solo ocularmente, sin moverse el observador desde un punto
fijo que le brinde alguna posibilidad panorámica, a fin de poder tener una idea global de la escena y ubicar
con la vista la posible localización de macro evidencias a preservar de la intemperie y/o sustracción, como
pueden ser quizás armas, sangre, cuerpos, papeles, valores, etc.
De igual manera se debe fijar mentalmente apreciaciones subjetivas que pueden naturalmente
desaparecer en breve tiempo, como son por ejemplo: Olores, ruidos, temperatura ambiental, comentarios
populares, etc.
También se deben fijar mentalmente apreciaciones y objetivas, tales como quienes estaban dentro de la
escena al llegar a la misma, donde estaban y que hacían; quienes entraron a la escena posteriormente y por
cual motivo lo hicieron; estado y orden de las cosas; qué se movió de su lugar y por qué; luces, estado de
puertas y ventanas (abiertas, cerradas, semiabiertas), etc..
-Despejar el área
Una vez conformada mentalmente una idea general de la escena, el paso inmediato y urgente es el despeje
del área. Nadie debe quedar dentro de ella.

-Delimitar el área de la escena


El primer elemento a tomar en consideración es que no existe medida alguna para delimitar una escena
cualquiera. La extensión del área de una escena depende de la propia escena que enfrentemos y por tanto
de la sagacidad y razonamiento lógico de quien tenga que hacer la preservación en un momento dado.
El área de la escena puede ser delimitada fundamentalmente a partir del ingenio de quien lo haga. Lo ideal
son las conocidas cintas amarilla, pero no siempre se cuenta con ellas desde el primer momento, por lo que
pueden ser usados como marcadores: lazos (sogas), cables eléctricos, alambres, colocación de objetos,
ubicación de personas auxiliares voluntarias, marcas en el suelo, etc. Pero todo ello depende de la voluntad
de quien preserve y de la autoridad que logre imponer en ese momento.
-Prohibición de acceso
Delimitada el área no se puede permitir el acceso de nadie, sin excepción, como única posibilidad
exclusiva para poder garantizar su conservación sin alteración, con total inamovilidad de todo lo inicialmente
encontrado y sin que la presencia humana añada nada a la escena, hasta la llegada de quien dirigirá su
inspección. En ese momento se hace entrega del área informando de lo acaecido y conocido desde nuestra
llegada al lugar hasta este momento.

Elementos contaminantes:
Los elementos contaminantes de una escena, didácticamente los he clasificados en lo que he dado en
llamar las 5 P, solo para facilitar su explicación y recordación, las que resumidamente son:
1.)- P ERJUDICADOS.
Las propias víctimas, convivientes del lugar, sus familiares y vecinos, son siempre los mayores
contaminantes
de una escena. Una veces por tratar de conocer la magnitud del estrago del delito cometido contra ellos,
otras por curiosos o por tratar de dar apoyo moral a la víctima.
Se dan frecuentes casos de familiares de víctimas de homicidios, que en su estado emotivo
alterado,
llegan hasta a manipular los cadáveres
2.)- P ERSONAS extrañas
Las personas en general (vecinos, transeúntes, etc.) acuden masivamente a una escena por diferentes
Motivos: Por curiosidad, por morbosidad, algunos con la intención de brindar su ayuda a las víctimas o para
Voluntariamente colaborar con las autoridades que actúan, pero también algunos se acercan con el
exclusivo propósito de delinquir, para ver que valores pueden sustraer de la escena. Peor aún, no son
escasas las escenas en que personas interesadas se presentan en el lugar con el ánimo preconcebido de
ocultar o alterar evidencias a fin de desvirtuar o confundir la investigación por malsanos intereses
personales relacionados con cualquiera de los integrantes de la pareja víctima-victimario. Se dan también la
llegada de los furtivos coleccionistas de macabros recuerdos de hechos delictivos. Y hasta en la historia de
hechos criminales ha sido frecuente la presencia voluntaria disimulada del propio delincuente, a fin de poder
justificar la existencia de sus huellas en la escena
3.)- P ARAMEDICOS.
Conocidos en nuestro medio popularmente como Bomberos. Incluye al personal de la Cruz Roja, Cruz Azul
y servicios de ambulancias en general. Indiscutiblemente que todos tienen una loable y necesaria función de
auxilio que debemos facilitar, apoyar y aplaudir. El problema está al Extralimitar sus funciones.

Su actividad esta concebida y justificada solo para salvaguardar vidas. Esa es su única y exclusiva función
social. Pero ocurre que generalmente son los primeros en llegar a una escena, donde encuentra un evidente
cadáver (decapitado, descuartizado, putrefacto, etc.). Incuestionablemente y sin lugar a dudas No hay vida
que salvar, pero el Paramédico sin que sea su función, injustificadamente decide:
-Identificar a la víctima
Para lo cual manipula el cuerpo, lo cambia de posición, le registra las bolsas de sus ropas, extrae y lee
documentos personales que acompañan al cuerpo, etc..

Peor aún, hasta en los casos de cadáveres ocultos en contenedores diversos (cajas, bolsas de nylon,
maletas, tanques, vehículos, etc.) ¡Que son magníficos portadores de huellas! , los abren y manipulan,
cortan los amarres, los tocan todo por doquier destruyendo fatalmente esas importantes evidencias.
-Establecer las causas de la muerte.
Esta es una función pericial exclusiva del Médico Forense o Médico Legista, pero contra toda lógica y
razonamiento, de manera inconcebible frecuentemente se ve a los Paramédicos manipulando y revisando
los cuerpos de los cadáveres productos de muertes violentas, para determinar empíricamente, tipo y
cantidad de lesiones, posición corporal de cada herida, gravedad de cada herida, etc., lo cual además de
violar lo establecido legalmente, resulta un absurdo injustificado que atenta directamente contra la
posibilidad de esclarecer el hecho delictivo en cuestión.
Las causas de tales indebidas conductas que sin intención afectan la investigación criminal y redundan
contra la justicia, internacionalmente son muy variadas pero todas injustificables, a saber: ignorancia de
cómo actuar en una escena de crimen, negligencia en la observancia de su comportamiento y movimientos
en una escena, simple curiosidad personal, búsqueda de relevancia mediante la salida de su imagen en
los medios de información masiva. Lamentablemente en algunos lugares del mundo en la historia de la
investigación criminal, tales injustificadas conductas indebidas hasta se han dado en aislados casos, para la
de venta de información a órganos de prensa y funerarias y excepcionalmente el extravío de valores de las
víctimas.

4.)- P RENSA
En toda sociedad democrática, los órganos de prensa en general, son un valuarte de gran importancia
y
necesidad social, no solo para la divulgación en si, sino para el control equilibrado del propio estado,
como
contrapartida fiscalizadora independiente. Por lo tanto, todos los ciudadanos le debemos respeto y
debemos
procurar fervientemente que tengan facilidades para desarrollar su benefactor trabajo.
Pero siempre, el límite a toda actividad y derecho, es la Ley, que está muy por encima de todos y de todo
en
cada país. La Ley tiene que ser imperiosamente acatada y cumplida por todos, sin excepción, o perdemos el
Estado de Derecho. Y esto incluye a los órganos de Justicia, a los órganos de Policía, a los Ministerios
Públicos o Fiscalías, etc., pero también a todos los órganos de Prensa. Es decir, sin distingos ni
excepciones o privilegios.
En nuestro país la legislación es clara en cuanto al acceso de personas al procedimiento penal y a sus actos
investigativos, garantizando así el legislador, no solo la imprescindible discrecionalidad durante la etapa
preparatoria como resguardo elemental del principio de presunción de inocencia y protección a la dignidad
humana, sino además para evitar la contaminación o destrucción de evidencia, así como para evitar la
perturbación de los actos investigativos y hasta pensando en la fuga de información inicial esencial que
pueda poner sobre aviso al criminal (Artículos 13, 14, 135 a-b, y 153 de la Constitución Política de la
República, artículos 157, 314, 316 y 319 del Código Procesal Penal, artículos 222, 223 y 422 del Código
Penal y artículo 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público).
Pero al surgir una escena que debe ser inspeccionada, de inmediato acuden los órganos de prensa que si
bien tienen el derecho y el deber de conocer e informar, no tienen el derecho de penetrar y contaminar una
escena. Las evidencias generalmente más importantes no son las visibles macroscópicamente, sino las
evidencias latentes pendientes de detectar y revelar y las microevidencias, normalmente todas ellas de
difícil visualización o de inimaginable lugar de hallazgo (por ejemplo: pelos aislados de bigotes, fragmentos
minúsculos de un botón, el contorno tenue de una huella de calzado, etc., que son difíciles de ver y
fácilmente adulterables por una pisada imprudente) pudiendo estar en cualquier lugar de la escena, por lo
que hay que protegerla con estricto rigor. La filmación y cobertura periodística de una escena, no requiere
el acercamiento físico del reportero o camarógrafo al cadáver o a cada evidencia, para eso existen los
equipos de tomas a distancia con acercamientos focales.
El ejemplo mas fácilmente ilustrativo de lo anterior, son la cobertura periodística de los eventos deportivos.
Nadie ha visto jamás a un camarógrafo dentro del campo de fútbol durante la celebración de un importante
partido. Jamás nadie ha visto a un periodista dentro de un cuadrilátero de boxeo en medio de un combate.
La cobertura y filmación se hace desde afuera, a distancia. Pues bien, una escena de crimen, es el símil al
campo deportivo ya sea una escena cerrada o abierta. Dentro de la escena solo pueden estar los
`jugadores` autorizados (peritos) y el `arbitro` (Fiscal o Juez). La Prensa tiene derecho pero solo desde
afuera, por ello debemos brindarle cooperación y apoyo para que puedan hacerlo con visibilidad pero a
distancia, buscándole una ubicación que facilite su desempeño sin penetrar a la escena en lo absoluto y
radicalmente bajo ninguna excusa, para que no la contaminen y para que accidentalmente no destruyan
evidencias. Esto en modo alguno puede manipularse para intentar hacer ver la falacia y/o falencia de que se
les limita el acceso a las fuentes de información (artículo 35 de la Constitución Política de la República),
pues si tienen el acceso para ver pero sin tocar para no dañar, como cuando se observa y estudia un sitio
arqueológico Maya, el hecho no poder tocar y caminar directamente por entre los restos, vasijas y
evidencias para directamente fotografiarlas de cerca y solo poder observarlas y estudiarlas con un cristal de
por medio y a distancia prudencial delimitado por un cordón o barrera, no significa que no hay acceso al
sitio o a la información que brinda y si se tratare de un sitio arqueológico recién hallado y pendiente de su
completa exploración y estudio arqueológico, todos entendemos y aceptamos que la restricción de acceso
directo sea mucho más estricta. Pues bien, una escena de un crimen puede ser perfectamente
comparada con un sitio arqueológico, donde cualquier penetración humana no especializada, puede
destruir importantísimas evidencias aún no protegidas por no haber sido detectada su ubicación por ser de
difícil visualización con una simple mirada. Se podría resumir en que si tienen acceso a la información, pero,
sin poner en riesgo la fuente de información.
5.)- P OLICIA
De manera involuntaria, con mucha frecuencia los propios agentes de la policía que concurren a preservar
una escena, se convierten en nefastos elementos contaminantes, cuando por ejemplo, deambulan por toda
la escena, tocan objetos, recogen por si mismo evidencias como armas, por ejemplo. Ocurre también con
alguna frecuencia la llegada de otros agentes policiales, conocidos del que preserva o son sus jefes
superiores y aunque nada tienen que ver sus funciones con la inspección a realizar en la misma, se les
permite penetrar y permanecer como meros curiosos. O los que supuestamente deben preservar
simplemente no imponen con rigor la prohibición de acceso a la escena, permitiendo la permanencia o
ingreso de otros elementos contaminantes
Hasta es posible ver por los medios masivos de difusión, que en ocasiones la policía prepara una especie
de exhibición de las evidencias encontradas en una escena o allanamiento, mostrado “ordenadamente”
armas, cargadores, municiones, envoltorios con presuntas drogas en su interior, objetos robados y
recuperados, etc., lo que provoca real impacto noticioso, pero conlleva la destrucción de cualquier huella
dermopapiloscopica latente que pudo estar en su superficie, dificultando establecer legalmente el contacto
físico de un sindicado con esas evidencias, ante un tribunal de justicia imparcial.

Independientemente de lo antes expuesto también puede ocurrir que el agente actuante en la propia
inspección, si actúa con negligencia o impericia, puede destruir evidencia, como es el caso de los
empastelamientos de huellas dermopapiloscópicas al momento de su revelado.
Evidentemente, el hecho de que la propia policía pueda convertirse en un elemento contaminante, puede
ser debido a desconocimiento, negligencia, imprudencia o simple curiosidad humana. Pero esto tiene que
ser evitado a toda costa.
Ejecución de la Inspección (Reconocimiento del lugar)
Métodos de inspección
Llegado el momento de la inspección como tal, el trabajo ha de realizarse de forma planificada y organizada,
pero por sobre todo bajo un mando único. Todo el trabajo de inspección ha de realizarse bajo estricta
dirección y supervisión constante y sistemática, pero solo una persona exclusivamente podrá realizar esa
tarea asumiendo la completa responsabilidad de todo cuanto se hará, lo que debe quedar bien definido
desde el primer instante evitándose el conflicto confrontativo de ¿Quién dirige? y ¿Quién ejecuta? en cada
acto o área. En nuestra legislación esta definido que la investigación y por tanto la inspección como parte
de ella, la dirige específicamente el Fiscal o el Juez de Paz cuando corresponda (Artículo 251 de la
Constitución, artículos 8, 46, 107, 110, 113, 144, 155, 195, 309 y 319 del Código Procesal Penal, artículos
2, 3, 6, 29, 30, 40, 45, 48, 50 y 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y artículos 10-a, 10-2-f y 12 de
la Ley de la Policía Nacional Civil) y la ejecución es función de la policía (Artículos 109, 112, 113 y 114 del
Código Procesal Penal, artículos 40 y 51 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, artículos 9 y 10 de la Ley
de la Policía Nacional Civil y artículo 17 del Reglamento Orgánico de la Policía Nacional Civil). En otros
países en los que ni el Fiscal ni el Juez acuden a las escenas, generalmente es designado como Jefe del
equipo operativo (Guardia Operativa, Equipo de Turno, Grupo de Trabajo, etc) el perito trazólogo de mayor
experiencia o un llamado Instructor Policial, pero siempre toda la dirección, control y responsabilidad tiene
que ser unipersonal obligatoriamente. Si cada una de los participantes presentes en una escena actuan por
su cuenta y criterio, se pierde el control general integral y los resultados finales pueden ser
contraproducentes
El dirigente de la inspección al llegar a la escena, debe proceder de inmediato a recabar información de
quien hubiere preservado la escena, realiza por si mismo una ágil inspección estática panorámica,
determina la vía de acceso, el método de inspección que se aplicara, designa las tareas de cada uno de los
participantes y decide en que orden ingresaran a la escena.
Los métodos más comunes de inspección de escena aparecen descritos en todos los manuales
relacionados con la investigación criminalística, por lo que para no ser repetitivo con la que ya se sabe y se
ha publicado hasta el cansancio, solo los mencionaré, pero me detendré un poco en la necesaria
explicación y justificación de la imprescindible y poco usada `Senda de Acceso´.
Las escenas pueden ser abiertas o cerradas, extensas o limitadas, públicas o privadas, en lugares aislados
o concurridos, accesibles o de difícil acceso; pero en cualquiera de ellas se ha de determinar cual será el
método o métodos combinados que han de ejecutarse. Bien puede ser el Circular o en Espiral (Concéntrico
o Excéntrico), Lineal o por Franjas, Frontal o de Peine, el de Cuadriculación, por Zonas o Sectores, el
Radial (Concéntrico o Excéntrico) o el de Punto a Punto (de Evidencia a Evidencia o Zigzag). Todos los
métodos son validos en dependencia del lugar a inspeccionar y en algunos casos pueden combinarse
métodos.
Senda de Acceso
Es error frecuente que al llegarse a una escena, con gran desespero se comience a marcar con tablillas
numéricas todas y cada una de las evidencias visibles macroscópicamente, o que de inmediato se decida
realizar la inspección en sentido Excéntrico (de un determinado punto interior hacia afuera). Y no es que eso
sea completamente indebido, el problema surge al caminar de una evidencia a otra para marcarla o al
ingresar hasta el punto interno desde donde comenzará la inspección Excéntrica, sin tener en cuenta la
real probabilidad de la existencia de huellas latentes no visibles o microscópicas, que serán
inexorablemente destruidas al ser pisoteadas en ese trayecto hacia el punto interior (Ejemplo: el cadáver, o
el boquete o fractura principal en un mueble o pared, etc.) o al trasladarse entre una evidencia visible a otra
que se quieren marcar.
La sencilla solución a ese error o problema es establecer prioritariamente la ´Senda de Acceso¨ si se
decide el sentido Excéntrico de inspección, o iniciar con el marcaje de las evidencias visibles para después
inspeccionar la escena, o realizar la inspección con el método de Punto a Punto.
La `Senda de Acceso` no es más que la selección de un punto externo que servirá para el ingreso al área
de la escena y partir de ese punto se comienza a avanzar hacia su interior por una senda imaginaria de no
más de 1 metro de ancho. Al avanzar por esa senda o camino trazado, antes de dar cada paso previamente
se inspecciona detalladamente palmo a palmo el pequeño tramo que nos quede a la vista e inmediatamente
a la posición estática que ocupamos. Hecha la revisión del tramo subsiguiente, avanzamos lentamente
paso a paso con revisiones consecutivas, hasta llegar al punto que queremos y de ahí se inicia entonces la
formal inspección.
Proceso de trabajo en la escena
El trabajo en la escena, conlleva ineludiblemente un proceso consecutivo para hallar y obtener las
imprescindibles evidencia que guarda, que por su orden es:
..-Búsqueda
..-Revelación
..-Fijación
..-Extracción
..-Embalaje
-Búsqueda.
Consiste en el examen completo y meticuloso del lugar, con el fin de encontrar todos los indicios y huellas
posibles para determinar su relación con el hecho y aquellas que necesariamente debieran estar presente
(Por ejemplo, un cadáver con herida abierta conlleva manchas de sangre), por lo que no es más que la
exploración del área para la localización de las evidencias, mediante un acucioso acto cognoscitivo
compuesto de Mirar, Ver y Observar, utilizando secuencias ordenadas, ángulos de inclinación, ángulos de
iluminación, medios ópticos, reveladores químicos, exploradores diversos, imanes, etc., con fin de poder
establecer ¿Qué falta?, ¿Qué sobra?, ¿Qué está cambiado, movido o alterado?, ¿Qué ha sido tocado?. lo
que permitirá descubrir las huellas latentes, ocultas o vestigios mínimos, para su análisis intelectual primario
valorando su posible relación con el hecho y posterior comprobación en laboratorio.
-Revelación.
Es hacer visible y destacado lo que no era apreciado nítidamente a simple vista. Los métodos para el
revelado de huellas latentes son muy variados, pero bastantes conocidos, como son los polvos
contrastantes, vapores, luminol, etc. . Su selección y aplicación específica, depende fundamentalmente del
tipo de huella que sea y del tipo y color de la superficie portadora. El tipo de revelador que se ha aplicar en
cada caso, lo determina el perito según su especialidad.
-Fijación.
Consiste en la plasmación documental de toda la escena y de cada una de las evidencias encontradas y de
su exacta ubicación dentro de la escena.
Puede hacerse mediante una extensa Acta descriptiva detallada, o mediante Croquis ( a Mano Alzada, con
Leyenda, o a Escala), por Planimetría, mediante Fotografía (de Orientación –circular o lineal-, de Revista,
Central, o Detallada), o mediante las Filmaciones (diversos formatos de videos o en acetato de 16mm –
actualmente en desuso-).
En algunos lugares he visto al inspeccionar escenas, en las que quien la dirige cuenta con un auxiliar a su
lado que con micrófono abierto graba todo lo que se escucha y se dice en la escena, al mismo tiempo que
ese auxiliar tiene como misión exclusiva el hacer una detallada narración oral descriptiva de forma
consecutiva sin interrupciones, sobre todo lo que va mirando en la escena y de los hallazgos que se
producen. Esta forma de fijación no es muy confiable por si misma y además después hay que trascribirla a
un Acta, por lo que raramente es usada.
-Extracción.
También conocida como Recolección, es el momento culminante del trabajo de Inspección de la Escena.
Se procede a extraer de la escena la evidencia encontrada, para su envió a los laboratorios donde los
peritos realizaran su análisis valorativo definitivo.
-Embalaje
Es el real inicio legal de la llamada `Cadena de Custodia` (artículos 187, 195, 198, 201 y 237 del Código
Procesal Penal) que dará credibilidad y confiabilidad a la evidencia en los Estrados del Tribunal al que serán
presentadas al finalizar el proceso penal incoado, por lo que en realidad es un requisito procesal esencial
para garantizar la autenticidad de la evidencia durante el posterior Debate del Juicio Oral y Público,
habiendo sido recolectada con anterioridad al inicio de la investigación.
Resulta primordial establecer el tipo de embalaje según el tipo de evidencia, pero muy por encima de eso
esta la debida y exacta descripción e identificación, tanto de la evidencia contenida como del embalaje
contenedor. Así como la identificación del Caso, Expediente, Proceso o Causa. Lugar de procedencia,
destino, forma de traslado y la descripción minuciosa de cada movimiento o manipulación que legalmente se
haga de la evidencia, como por ejemplo: Pericias, Reconocimientos, etc.
La secuencia del manejo adecuado de la evidencia para garantizar la cadena de custodia, es:
IDENTIFICACIÓN – ETIQUETADO (caso, contenido y conteniente)
CONTEO
ENTREGA
TRANSPORTE
RECEPCION
INVENTARIO
CONSERVACIÓN
MOVIMIENTOS
MANIPULACIÓN
TRANSFORMACIÓN
Manejos de las evidencias
Las técnicas de extracción (recolección), embalaje y traslado de evidencias, son muy variadas y
particulares, por lo que siempre debe hacerlo un Perito.
Solo con la intención de ilustrar un poco sobre su complejidad y variedad, a continuación se exponen
algunas recomendaciones generales resumidas, a partir de esas técnicas para la recolección (extracción) y
embalaje de evidencias encontradas en las escenas:
-Fluidos biológicos: Evitar contacto entre sí para que no se contaminen ni alteren. La entrega al laboratorio
de destino debe ser con inmediatez y dejar secar a la sombra y sin fuente de calor artificial cercana.
Preferiblemente transportar en frío. No embalar en contenedores plásticos, solo vidrio. Recolectar con
jeringa gotero o cuchara. No agregar nada.
Restos biológicos sólidos: Preferiblemente raspar con metal y embalar en papel. Se debe tomar muestras
de la superficie de sustentación cercana pero limpia de contaminantes y restos. Se puede humedecer la
muestra con solución salina recogiéndola con hisopo, algodón o gasa y de inmediato dejar secar, antes de
embalar.
Prendas de vestir y telas: No sacudir, Secar a la sombra, al aire y distendido. Al doblarlas proteger las
manchas secas separándolas con papel para protegerlas. Cada prenda por separado. Embalar solo en
bolsas de papel

Armas de fuego: Tomar por el guardamonte o por la empuñadura si es rugosa. Embalar en cajas de cartón
con sujeción atándola a la altura del cañón y de la empuñadura. Cuidado esté cargada. No alterar
impresiones latentes.
Proyectiles o cartuchos (vainas, cascabillos): Utilizar pinzas de puntas cubiertas. Embalar por separado
cada una en cajas de cartón o bolsa plástica. No altere impresiones latentes. Evite roces o raspaduras. No
marcar sobre su superficie.
Armas blancas: Tomar por la parte externa superior de la empuñadura y la punta de la hoja. Embalaje en
cartón con sujeción. Poner duroport o cinta para proteger la punta.
Líquidos: Recolectar con gotero o jeringa. Embalar en frascos de plástico o vidrio. No agregar ningún
elemento a la muestra.
Bolsas de nylon, cintas y cables: Tomar por una esquina con pinzas. Embalar en bolsa de papel. Cuidado
con impresiones latentes tanto en el exterior como en su interior.
Cabellos, pelos, cerdas y fibras: Tomar con la mano enguantada y pinzas de puntas blandas. Embalar en
sobres de papel, separadas según punto de hallazgo. No hacerles dobleces y no adherir cintas u objetos
pegantes.
Lazos, cuerdas, sogas: Tomar con guantes o pinzas. Embalar en bolsas de papel. No desatar los nudos y
proteger las puntas.

Impresiones dactilares. Revelar usando los reactivos según la superficie en que se encuentre. Verificar si
puede ser trasplantada o no. Si puede ser levantada, hacerlo con cinta y adhiérala al transportador pero que
sea de color contrastante y sin frotarla. Si no puede ser levantada, intentar trasladar la superficie
sustentadora, de lo contrario debe ser trabajada en el lugar. No marcar sobre el transportador o la cinta de
levantamiento.
Vidrios: Con guantes tomar por los bordes. Trasladar en caja de cartón con sujeción que inmovilice para
evitar fracturas.
Documentos: Por los bordes y con pinzas. Embalar en bolsas de papel. No doblar, marcar, pegar o perforar.
Nunca sacar fotocopias, hasta ser trabajados en el laboratorio.
Objetos varios: Colillas; Envases; Vajillas; Cubiertos; Servilletas; Pañuelos; Sombreros y Gorras; Guantes;
Bufandas; etc.. Brindan restos de saliva, sudor, huellas digitales, huellas labiales, pelos, fibras, etc.

Al inspeccionarse una escena, se debe buscar hasta en recipientes de desechos, sumergidos en agua y en
áreas adyacentes, pues instrumentos y objetos del delito pueden haber sido arrojados u ocultados. Esta
minuciosa revisión se hará tratando de no alterar nada, para posibilitar futuras diligencias en la misma
escena (Reinspección, Reconstrucción del suceso, Experimentos de instrucción, Ubicaciones, etc.), por lo
que los participantes en la inspección no deben añadir nada a la escena (colillas, saliva, envases, papeles,
guantes usados, etc.) Y finalmente, antes de dar por concluida la inspección, se debe reconsiderar
críticamente, todo lo actuado.
Equipo de trabajo para las escenas
Lo ideal para la inspección de una escena, es contar con el personal especializado mínimo suficiente, que
sería de cinco personas: 1 Trazólogo, 1 Biólogo, 1 Fotógrafo, 1 Planimetrista, 1 Investigador. En el caso de
este investigador es el que busca información en derredor y por fuera de la escena, no dentro de la escena,
realizando entrevistas exploratorias a testigos referenciales potenciales, víctimas y perjudicados, vecinos,
familiares, etc., simultáneamente mientras los otros realizan la inspección.
En cuanto a los medios técnicos, por supuesto que los costosos y surtidos maletines operativos completos
son lo mejor, pero realmente el equipamiento básico imprescindible, no se requiere que sea muy sofisticado,
dado que si sabe trabajar, mucho se puede hacer con poco. El equipo mínimo suficiente podría ser:
GUANTES BRUJULA ESPEJO
TAPABOCA PALETAS O CUCHARAS IMAN
GORRA JERINGAS POLVOS REVELADORES
BOTAS RUSTICAS DESARMADORES BROCHAS
TELEFONO CAMARA FOTOGRAFICA LAPICEROS,
JUEGO DE PINZAS MARCADORES PAPEL
LUPA CINTA ADHESIVA TABLILLA
NAVAJA MÚLTIPLE SOBRES DE PAPEL RELOJ
LAMPARA O LINTERNA BOLSAS DE NYLON
CINTA METRICA HILO O CORDEL

Errores frecuentes en la inspección de la escena


Toda obra humana es imperfecta. Pero existen errores excusables o comprensibles y errores inexcusables
e imperdonables. Lamentablemente en cuanto se refiere a errores en la inspección de una escena, estos
generalmente contribuyen a dificultar o imposibilitar el esclarecimiento legal del caso y casi siempre ocurren
debido a negligencia o impericia.
-Los 20 errores evitables más frecuentes en la inspección de las escenas, son:
No realizar la inspección por estar la escena contaminada
Iniciar con la colocación de marcadores numéricos caminando por toda la escena
No establecer la Senda de Acceso
No establecer orden de ingreso de los participantes
Concentrar la atención y trabajo en los cadáveres
Afirmar que hay ausencia total de huellas
Empastelar las huellas al revelarlas o extraerlas
Afirmar a priori que las huellas o fragmentos no tienen valor identificativo
No trabajar huellas de transportes, pisadas o fracturas
Inspección superficial, insuficiente o rápida
Inadecuada o insuficiente fijación del lugar y de cada evidencia
Extraer insuficiente cantidad de muestras
No tomar muestra patrón para comparaciones
Embalar en nylon elementos húmedos
Enrollar tejidos húmedos o sin separadores
Embalar varias evidencias en un mismo contenedor
Realizar marcas identificativas sobre la propia evidencia
No usar pinzas con protectores blandos en sus puntas
Deficiente o insuficiente identificación de cada evidencia
No garantizarla cadena de custodia.
CAPÍTULO VI. TÉCNICAS CLÁSICAS O TRADICIONALES DE LA CRIMINALÍSTICA
Bajo esta denominación se agrupan las técnicas propias de la Criminalística más conocidas popularmente
en relación directa con el proceso investigativo para el esclarecimiento de los hechos delictivos y son
también las precursoras de esta apasionante, compleja y amplia Ciencia, tanto en el trabajo de campo
como de laboratorio y se distribuyen en Técnicas Clásicas o Tradicionales y Técnicas Especiales

El Perito
Antes de adentrarnos un poco en el intríngulis de algunas de las muy variadas y diferentes Técnicas
Criminalísticas, definamos un poco este aspecto de la función pericial y los peritos en cuestión.
Ante todo al decir PERITO en algo, se está hablando de una persona EXPERTA en determinada materia en
la que es un ESPECIALISTA, con acumulación de conocimientos, experiencia y practica, a la cual en los
diccionarios hasta se le da el sinónimo de SABIO. Por tanto, al decir “Perito” no se trata pues, de alguien
que simplemente tenga “alguna” formación o información sobre esa materia. Un cursillo corto pudiera formar
quizás hasta a un técnico en algo, pero nunca a un Perito. El solo “saber” un poco, no hace al Perito; por
ejemplo: Todo el que esta leyendo este material, de seguro tiene conocimientos sobre Matemática, pero
creo que muy pocos se atreverían a afirmar que pueden actuar como Peritos Matemáticos.
Las Técnicas Criminalísticas son las que dan lugar al surgimiento de las diferentes especialidades de
Peritos
(Perito Trazólogo, Perito Balístico, Perito en Documentoscopía, Perito en Dermopapiloscopía, Perito
Biólogo. Perito Químico, etc.). Ahora bien, en sentido general y amplio existe una clasificación global de
categorías de Peritos, que es: Perito Titular, Perito Empírico, Perito de Función y Perito por Designación.
Veamos:
Perito Titular – Es aquel que ha realizado estudios específicos y por tanto posee conocimientos
especializados en determinada área del saber, lo que acredita con el correspondiente Título.

Perito Empírico – Es aquella persona que posee determinada habilidad practica específica, adquirida por su
aplicación reiterada o entrenamiento sistemático, siempre a través del tiempo, en un área del conocimiento
que no requiere formación teórica y por tanto en la que no se expide Título alguno que lo acredite.
Cuando se habla de Peritos Empíricos, se esta haciendo referencia a alguien con una habilidad práctica
real, reconocida, adquirida y acumulada en el transcurrir del tiempo, pero solo en aquellas esferas de
conocimientos específicos que no están contemplados en ninguna formación teórico-académica en las que
se expida título.
Perito de Función – Son aquellos Peritos que dedican su labor cotidiana exclusivamente a la realización de
peritajes legales y para cuya función requieren nombramiento oficial y juramentación inicial con validez
continua para todos los casos que trabaje, como por ejemplo: Médicos Forenses que realizan constantes
necropsias diarias en el servicio forense del Organismo Judicial, los Peritos de los laboratorios del Ministerio
Público y de la Policía Nacional Civil (en proyecto de unificación en un único Instituto Nacional de Ciencias
Forenses –INACIF-), lo que constituye su habilitación legal permanente. Evidentemente son también Peritos
Titulares por necesitar acreditar su capacidad.
Perito por Designación - Pueden ser Titulares o Empíricos, pero se refiere a aquellas personas que
teniendo un conocimiento o habilidad especial, su trabajo cotidiano no es la realización de peritajes legales,
pero que son llamados para que rindan dictamen en casos aislados específicos, por lo que requieren
nombramiento mediante el discernimiento del cargo por el juez correspondiente para ser habilitados
individualmente en cada caso en que sean llamados.
Los niveles de conocimiento, preparación y experiencia de un perito de función, generalmente se ubican en
cuatro categorías escalonadas que se alcanzan progresivamente y por las que se debe transitar siempre sin
obviar la anterior precedente y son: Perito básico, Perito medio, Perito Superior, y Perito Principal.

En definitiva todo Perito, al actuar en cualquier proceso penal tiene como objetivo determinar las causas de
los fenómenos sometidos a su descubrimiento y consideración a partir del efecto, por lo que debe orientar
su labor pericial investigativa a tratar de establecer su inter conexión para poder conocer, comprender y
explicar su relación de causalidad, partiendo del descubrimiento y análisis exhaustivo de cada indicio
recolectado por separado y en su interrelación reciproca, para determinar objetivamente su posible valor
lógico-probatorio.
En la investigación de campo el proceso de ese trabajo pericial es: búsqueda-revelación-fijación-
extracción-embalaje-hipótesis y luego de determinarse la idoneidad y pertinencia de cada peritaje a solicitar,
el proceso de trabajo pericial en la investigación de laboratorio, seria: recepción-observación-
análisis(estudio)-comparación-comprobación(razonamiento-experimentación)-conclusiones(dictamen), que
no es más que un juicio valorativo por analogía que le permite arribar a conclusiones por la apreciación de
similitudes o concatenación de probabilidades, estando en la obligación legal de brindar su explicación
ilustrativa ante en el Tribunal, exponiendo lo que se conoce como Razón de Ciencia (artículos 234 y 378
del Código Procesal Penal), dado que por no ser Prueba Tasada (inadmisible en nuestro ordenamiento
legal), el Perito tiene que ilustrar y convencer a los jueces, quienes con libre arbitrio, mediante la Sana
Crítica Racional (proceso intelectual personal) podrán juzgar y valorar el dictamen, para arribar a la
convicción lógico-legal mas allá de toda duda razonable, lo que fundamentarán en su fallo, mediante la
Sana Crítica Razonada (artículos 11bis, 186, 385, 389-4 y 394-3 del Código Procesal Penal).
Técnicas Clásicas o Tradicionales
TRAZOLOGIA
Esta es una especialidad pericial que no se conoce como tal en nuestro país, pero es lo esencial
imprescindible para el abordaje de una escena, en cualquiera de las acciones tácticas que en ella pudiera
realizarse.
Se les conoce como Peritos en Inspección de Escena a los que acuden a localizar y recolectar evidencias,
por lo que estos obligatoriamente han de ser Trazólogos de experiencia. Aunque lamentablemente ocurre
con frecuencia y contra lo más elemental de todo razonamiento inteligente común, que encontremos
denominados “PERITOS” en Escena, formados en simples cursillos cortísimos, en los que incluso
generalmente, ni siquiera quienes lo imparten son ni Peritos ni Criminalistas y así con una fugaz formación
bien intencionada pero fundamentalmente teórica y breve, son lanzados al ruedo con elementales
conocimientos y ninguna experiencia, para enfrentar al toro de la delincuencia. El resultado de esa lid es
previsible.
Pero dejemos a un lado tales disquisiciones y entremos en materia:
En resumen, Trazología no es más que el estudio de los trazos, trazas, líneas, rasgos, contornos, manchas,
vestigios o huellas en general, que podemos resumir como los Indicios dejados y encontrados en una
escena. Incluso Vasieleev llegó a afirmar que la Trazología, por su importancia y contenido, podía ser
ubicada dentro de la Teoría Criminalistica, llamándola Teoría Criminalistica de las Huellas o
INDICIOSCOPIA (estudio de los indicios)
Al profundizar en la definición conceptual de la Trazología, encontramos con más precisión que es una
técnica, disciplina o especialidad que permite el descubrimiento de indicios para por medio de su estudio e
interpretación, llegar a la comprensión de hechos a partir de las huellas. Por tanto la Trazología esta
encaminadas a la búsqueda, localización, revelación y verificación científica demostrativa de la
información contenida en los indicios, obtenida esa información por medio de su “lectura”, estudio o
análisis. Utilizando el lenguaje popular y profano, podría ser comparado el perito trazólogo con una especie
de “Rastreador”.
El objeto de conocimiento de la Trazología abarca desde la localización e identificación de la huella en si
misma, hasta establecer su correspondencia con el agente que la produjo y el mecanismo de su formación
(sentido o dirección y ángulo, fuerza empleada, método, tipo de instrumento usado, cantidad de
instrumentos, medios auxiliares necesarios, tiempo empleado, sonidos causados, data, cantidad de
participantes, características de los participantes –fuerza, habilidades, conocimientos, estatura-,
etc.etc.etc.).
Huellas
Las huellas (señal o rastro) que podemos encontrar en una escena soy muy variada, pero en general se
clasifican en:
-Volumétricas (por presión, golpe, o rozadura)
-Superficiales, lineales o de contacto (por decapación o recapación, incluye las manchas)
-Periféricas (en superficie rugosas o irregulares, por permanencia-ausencia, etc.)
-Dinámicas (de movimiento, desplazamiento, giros, traslado, aceleración, desaceleración, derrape,
arrastres,
escalamientos,
etc.)
-Fijas, estáticas o inamovibles
-Movibles o móviles (transportables)
-Visibles o macroscópicas
-Latentes
-Microscópicas
En el proceso de trabajo de búsqueda de huellas en una escena vinculada a un seceso criminal, se ha de
tener en cuenta que estas pueden presentarse de forma compuesta o mixta, pero fundamentalmente han de
buscarse las llamadas huellas necesarias, inevitables o involuntarias.
A su vez, debe considerarse además que podemos encontrar huellas de borraduras, huellas simuladas,
huellas implantadas, huellas presentes por contaminación, huellas justificadas o inevitables por ejemplo
procedentes de la convivencia normal de los moradores del lugar o de los paramédicos que penetraron para
asistir a un herido, así como huellas circunstanciales, dubitativas o relativas, por ejemplo cuando se trata
de un lugar de concurrencia pública.
Subdivisión de la Trazología
Para su mejor desempeño, la Trazología se subdivide en especializaciones, que son:
-Huellas de fractura (golpe, presión o fuerza, calentamiento o palanqueo, vencimiento material –desgaste,
vejez, deterioro, oxidación-, uso de cáusticos, reconstrucción del todo por sus partes,
etc.)
-Huellas de corte (por calor, confrontación, cizallamiento, fricción, torsión, frotación o aserramiento, golpe
-cincel, hacha, machete-, trozamiento por fuerza,
etc.)
-Violación de cerraduras (canales o líneas de ganzúas, calor y presión, solo presión, golpe, palanca, etc.)
- Huellas de Transportes o Rodamiento (tipo de vehículo, altura -diámetro, circunferencia-, ancho, cantidad,
características de las llantas, peso o carga, Velocidad, maniobras, giros, dirección,
desgastes,
roturas, Intercambios con el lugar,
etc)
-Huellas de Pisadas, las que a su vez se subdivide en: Huellas de Calzado, Huellas del Pie Desnudo y
Senda de los Pasos:
..-Calzado (características del productor –estatura, hábitos-, desgastes, data de la huella, etc.)
..-Pie desnudo (características del productor -estaturas, heridas, dedos, arco o bóveda, traumas, sexo,
patologías, hábitos, callosidades-, data de la huellas, peso o carga,
etc.)
..-Senda de los pasos (características del productor, forma de andar, desplazamientos, sentido y
velocidad
del movimiento, enmascaramientos, cantidad de personas,
etc.)
-Huellas de caídas (fuerza, dirección, forma, etc.)
-Roturas y rasgados (dirección, fuerza, medios, formas, desprendimientos, impregnaciones, etc.)

-Salpicaduras o goteos (dirección, altura, velocidad, etc.)


-MICROTRAZOLOGIA (intercambio de fibras y micro fibras, fragmentos minúsculos, vestigios, pelos,
polvos,
fluidos,
etc.)
El posible lugar de hallazgo de las huellas puede resumirse diciendo que en cualquier lugar o en todo lugar
y de su descubrimiento ha de encargarse el trazólogo, teniendo en cuenta su siempre utilidad y que brindan
información hasta huellas sumergidas o antiguas.
Por supuesto que el trabajo especializado y minucioso del perito trazólogo, fundamentalmente va dirigido a
los mecanismos de búsqueda y descubrimiento de todas las huellas, rastros o vestigios en la escena,
porque en muchos casos su estudio o interpretación ha de hacerse posteriormente en los laboratorios
correspondientes por otros peritos específicos, según sea la muestra a analizar (biólogo, químico, etc.)
DERMOPAPILOSCOPIA o Dermatoscopía

La Dermatoscopía es el estudio de las huellas o dibujos que existen en la dermis o segunda capa de la piel
humana, conformando un sistema identificativo individualizante, categórico y permanente para cada ser
humano y que se refleja visiblemente en la epidermis o capa externa de la piel.
Es frecuente escuchar el termino de dactilografía para nombrar a la Técnica Clásica de la Criminalística
encargada del estudio de los dibujos dermopapilares de los dedos de las manos. Pero esto es un error, ya
que ese termino dactilografía realmente significa Mecanografía y la confusión surge por las llamadas
huellas dactilares relativas a las huellas existentes en los dedos, que realmente son huellas digitales, por
ser digital sinónimo de dactilar, por lo que algunos autores prefieren el termino digitografía para evitar ese
error semántico.
La denominación Dermopapiloscopía se debe a que esta conformada por la unión de tres voces: Dermo que
significa piel; Papilo que significa protuberancia o elevación y Scopia que significa estudio proviniendo de la
palabra griega Skopein.
Esos dibujos conformados por elevaciones y surcos en la superficie de la piel, tienen tres propiedades
esenciales que son: Perennes, Inmutables y Diversiformes, apareciendo ya definitivamente conformados
desde el 6º. mes de vida intrauterina y permanecen inalterables hasta después de la muerte mientras
perdure el tejido.
Esas elevaciones de la piel son denominadas como crestas papilares, conformando tres sistemas de
crestas conocidos como: sistema basilar, sistema nuclear y sistema marginal, con líneas principales y
comunes conocidas como arcos, bucles, presillas y deltas (dobles, sencillos, abiertos, cerrados,
invertidos, etc.).
Entre las líneas principales surgen los llamados puntos característicos, nombrados como: Bifurcación,
Convergencia, Empalme, Interrupción, Punto, Fragmento, Desviación, Ojal, etc., cuya existencia y ubicación
es en realidad lo que resulta determinante para la identificación individualizada y categórica de cada
persona.
La cantidad de puntos característicos para establecer la identidad o pertenencia de una huella,
mundialmente se ha establecido en 14 PUNTOS generales distribuidos en toda la superficie de la huella
completa, pero también es aceptado internacionalmente que la existencia de entre 6 y 8 PUNTOS bien
agrupados en un área pequeña de la huella (fragmento), conforma una prueba de identidad total.
Dactiloscopia
Se designa como el procedimiento técnico para el examen (estudio, análisis) de los dibujos digitales
(papilares), comparativamente con sus huellas impresas, con el fin de identificar personas.
Lofoscopía
Es un termino genérico que abarca todo el relieve epidérmico, en cuanto al proceso global de su estudio,
recuperación, clasificación y archivo.
Dactilotécnia
Es el nombre que se le ha dado al conjunto de métodos y técnicas para la Búsqueda, Fijación, revelación,
recuperación, extracción, embalaje, estudio y conservación de las huellas de la piel
El error más común consiste en el empastelamiento de las huellas, tanto con los polvos reveladores,
mediante roce indebido de las brochas, en el momento de impregnar la tinta en los dedos o por exceso de
presión al plasmarlas en los modelos decadactilares o dactilograma.
Necrodactilia
Es la técnica para la toma de huellas en cadáveres y puede hasta llegar a incluir, en casos extremos y
excepcionales:
-La necesidad de fracturar articulaciones con el fin de lograr abrir manos engarrotadas por la rigidez
cadavérica.
-El corte y extracción de la piel de los dedos en forma de dedales, para su posterior tratamiento y estudio en
el laboratorio.
-El corte, amputación o mutilación de los dedos con sus falanges y en situaciones extremas se hará de la
mano completa a la altura de la articulación de la muñeca, para su posterior tratamiento y estudio en el
laboratorio.
En los casos de cadáveres sumergidos en medios acuosos, la piel por la humedad y frialdad del medio,
conforma un sistema de arrugas que dificultan la identificación y estudio de los dibujos dérmicos. Se
procede entonces a llevar los pulpejos al estado natural de la piel mediante calentamiento en hornos,
aplicación de desinfectantes, secado mediante solventes y darle consistencia mediante la aplicación de
químicos como el Formaldehído o solución de formol al 15 %.
Quiroscopía o Palmatoscopía
Es el estudio de las huellas y pliegues de la palma de las manos
Poroscopía
Es de uso muy limitado y muy cuestionado en la actualidad. Se refiere al estudio de la disposición,
características y ubicación de los poros, distancia entre ellos, tamaño, etc. , cuyos puntos (poros)
conforman una especie de “mapa”.
Edgeoscopía
Especialidad muy discutida aun, muy poco aceptada y menos aplicada. Realiza el estudio morfológico de las
irregularidades de la superficie y bordes de las crestas papilares
Podoscopía o Pelmatoscopía
Es el estudio de los dibujos de la planta del pie desnudo. En tiempos atrás fue muy difundida su utilidad al
aplicarse en los hospitales maternos o gineco-obstétricos, para la identificación de los recién nacidos.

Sistemas de identificación

Se basan en la clasificación de los dibujos papilares mediante una clave o código conformado por números
y letras. Los mas conocidos internacionalmente y que son los utilizados en Guatemala, son el Sistema
Henry y el Sistema Vucetich.
Años atrás la clasificación, archivo y búsqueda se hacia por un sistema manual, para después realizar las
comparaciones una a una. En la actualidad ese trabajo se realiza de forma computarizada.
Otros dibujos de la piel
Existen otros dibujos y pliegues de la piel que conforman dibujos que aunque no permiten una identificación
categórica, pueden ser de utilidad relativa para la identificación grupal o cierre del círculo de sospechosos,
como son:
.- Labios
.- Orejas
.- Rodillas y codos
DOCUMENTOSCOPÍA o Documentología
Es el estudio de los documentos en sentido general, mediante su análisis extrínseco e intrínseco, así como
su examen comparativo, cuyo principio básico, pero no excluyente, es trabajar sobre originales y concluir
con demostraciones gráficas ilustrativas, con el fin descubrir, demostrar o descartar, falsificaciones.

Tipos de documentos:
.-Manuscritos
.-Mecanografiados
.-Computarizados o electrónicos
.-Impresos
.-Fotocopias
.-Fotográficos
.-Metálicos
Tipos y formas de Falsificaciones
La evolución histórica de las falsificaciones, ha hecho que con el desarrollo tecnológico actual, estas se
puedan realizar de manera muy versátil y con gran rapidez, nitidez y facilidad. Al punto que algunos
falsificadores famosos han llegado a decir que sus falsificaciones son mejores que los originales tomados
como modelos a imitar, sobre todo en casos de papel moneda, títulos valores, tarjetas de crédito, etc., pero
en general pueden agruparse en una primaria clasificación simple.
1-Falsificación Ideológicas. En estas el documento como tal, extrínsecamente es legítimo y ha sido
confeccionado por persona legitimada para ello, pero lo reflejado en su contenido es lo que no se
corresponde con la realidad.
2-Falsificación Material. Puede ser total o parcial. Los métodos o formas más comunes de falsificaciones
materiales son:
-a) Mecánicas: Borrado, Raspado, Tachado, Añadidura, enmienda, Supresión o cambio mediante
Testado posterior, Sobre escritura, etc.
-b) Químicas: Lavado o disolución.
-c) Físicas: Sol u otras fuentes de calor o radiación, roces o desgastes.
3-Falsificación burda: Rasgos libres a criterio del falsificador. Pueden ser inteligibles en casos de firmas
4-Falsificación por calco
5-Falsificación por proyección de luz y sombra
6-Falsificación por imitación
7-Falsificación por entrenamiento
8-Falsificación por texto armado
9- Fotocopia de fotocopia
10-Falsificación artesanal, industrial o profesional

Requisitos generales para el peritaje:


-Buscar en lo posible, muestras libres para cotejo, que no son más que escritos indubitables legítimos,
elaborados por el sindicado con anterioridad
-En las muestras experimentales utilizar papel similar e instrumento de escritura que sea similar al del
documento dubitado
-En las muestras experimentales utilizar el mismo TIPO de letra.
-En las muestras experimentales utilizar, de manera reiterada y repetitiva, las mismas palabras contenidas
en el documento
dubitado
-Tener en cuenta que la grafía varía con la edad o enfermedades, pero permanecen inalterables grafismos
particulares, como el entrecruzamiento de rasgos
-Establecer la correspondencia cronológica entre el tipo de papel, la tinta, las estampillas de correos, los
sellos y las fechas de los sucesos narrados.
Huellas que pueden encontrase en los documentos
En cualquier documento y de forma adicional a las informaciones que de él puedan obtenerse mediante el
Peritaje documentoscópico, es factible encontrar huellas digitales, labiales o restos de secreciones (sudor,
lágrimas, mocos, saliva, etc.), que contribuyan también a establecer la identidad del autor de la falsificación
o mensaje anónimo.
Informaciones especializadas
El peritaje documentoscópico generalmente esta conformado por la integración de variadas informaciones
especializadas, como son:
Caligrafía – Es la valoración de la forma o diseño del trazo, dirección del movimiento de la escritura y
características de los ángulos de cada letra

Grafometría- Es la determinación de las dimensiones de la escritura. Tamaño de cada letra. Proporciones


de las letras entre sí o simetría. Distancia entre palabras. Angulo de inclinación de las líneas.
Dimensiones de los márgenes. Sangrías.

Scopometría- Es la medición de los rasgos generales de la escritura, espacio entre líneas, curvatura o
inclinación de los renglones, interrupciones de la escritura, ritmo de la escritura o soltura al escribir,
velocidad de la escritura (espontaneidad del escrito), presión al escribir, grosor de los trazos, continuidad de
los trazos (interrupción de las palabras), ubicación y forma de los signos de puntuación
Grafología – Es el análisis del contenido del texto escrito, que permite conocer elementos personales del
ejecutante como son: gramática, ortografía, nivel cultural, amplitud o riqueza del lenguaje,
cacofonías, muletillas, queismos, etc.; grupo de pertenencia por el léxico, estado anímico,
dominio del tema, estado mental, personalidad, grupo etário, sexo.
Documentos impresos o mecanografiados
Permiten el estudio Grafológico sobre el ejecutante y además la identificación del equipo utilizado para la
escritura, mediante el análisis de los tipos por sus dimensiones, ubicación, forma, distancias,
espacios, desgastes, características propias individualizantes, etc.
Firmas
Excepcionalmente se podrá arribar a conclusiones categóricas en cuanto a la identificación del ejecutante y
en la generalidad de los casos el perito se limita a dictaminar el factor Probabilístico por semejanzas. Esto
se debe a que la mayor parte de las veces la firma dubitada es única y ello dificulta establecer los patrones
de su escritura, más aún teniéndose en cuenta que los rasgos de las firmas propias de una misma persona
pueden variar, por ejemplo si tuvo que reducir su tamaño por el espacio para plasmarla, por la superficie de
sustentación o apoyo utilizada al momento de firmar, etc..
En caso de documentos manuscritos es útil establecer la diferencia o correspondencia entre el instrumento
para escribir usado el texto y el usado para la firma.

Manuscritos
Lo primero es establecer el patrón de escritura y sus rasgos particulares identificativos, para después pasar
a desentrañar la posibilidad de que estemos en presencia de un enmascaramiento escritural para ocultar
autoría. Se procede entonces a la aplicación de su análisis caligráfico, scopométrico, grafométrico y
grafológico y por ultimo se realiza las comparaciones con los modelos libres o experimentales que se
hubieren obtenidos.

Sellos (Cuños)
En algunos países, a los sellos se les conoce como cuños (y a los timbres y estampillas de correo, se les
dice sellos) lo que esclarezco solo para evitar confusiones al confrontar otros textos sobre esta materia.
Ahora bien, los sellos también son frecuentemente falsificados y su falsificación puede ser total o parcial y
se puede realizar por: retoques, añadiduras, enmiendas o supresiones y pueden ser falsificaciones
industriales o simplemente artesanales.
Documentos de identidad
No basta con la peritación de su texto. En estos documentos el trabajo investigativo del perito, debe incluir la
foto, firmas y los sellos que contiene, partiendo siempre de las alteraciones que puedan
descubrirse en su red de seguridad.
Fotos
Son muy diversas las falsificaciones en fotos. Se pueden hacer fotomontajes en los negativos y retoques en
los positivos, pero lo más frecuente es la suplantación de fotos.
Papel moneda
En estos documentos la detección de la falsificación se facilita por la red de seguridad que contiene el
propio documentos en sí mismo, en los detalles de los dibujos y de las fotos de las figuras
ilustres que contienen, así como en los sellos de agua
Cheques y otros valores nominativos
La detección ha de centrarse en las alteraciones de la red de seguridad, en el estudio de los rasgos de la
escritura y las firmas que contengan, los sellos y en la correspondencia cronológica entre
el papel y los elementos que contiene.

Impresiones metálicas
Aunque por lo general son conocidas por su utilización en las grabaciones para la identificación de
vehículos, motores y armas, pueden aparecer en cualquier superficie metálica mediante diversas técnicas
para su impresión, las que pueden aparecer por rellenado, sobreimpresión, borrado, modificaciones, cortes
y superposición de capas.
El método de revelado más conocido es la Prueba FRY, mediante la aplicación de reactivos químicos, pero
puede realizarse mediante instrumentos ópticos de gran potencia y casi siempre al observarlas
detenidamente se aprecia que no corresponde la superficie general del metal con la sustentación de la
impresión o no hay simetría.
Papel quemado

El estudio, tratamiento y revelación de los textos en restos de papel quemado requiere gran delicadeza,
habilidad y rapidez de ejecución, pues en estos casos actúa contra el perito el tiempo, el aire o cualquier
movimiento en falso o contacto directo con el papel. Hasta la respiración del propio perito puede llegar a
destruir la evidencia.
El proceso de trabajo se ha de aplicar con inmediatez y en el propio lugar del hallazgo y cercándolo
convenientemente para evitar la menor corriente de aire. Se inicia por su total fijación fotográfica en cuanto
ángulo imaginable sea posible, utilizando anillas de acercamiento en el lente y filtros. En el caso de pliegues
se utilizan espejos para la detección, fijación y lectura. Posteriormente se aplica luz ultravioleta y con ella se
vuelve a fotografiar cuidadosamente todo el documento.
Las fotos obtenidas serán ampliadas al máximo posible. Lo normal es que el texto obtenido sean solo
fragmentos, pero pueden arrojar luz sobre su contenido y puede ayudar probabilisticamente a señalar a su
autor.
Revelación de textos

Es la revelación de textos ocultos, no visibles a simple vista, que pueden estar latentes en cualquier tipo de
documentos. El revelado puede hacerse por medios físicos como es la exposición a fuentes de calor o
vapores de agua, por medios de reveladores químicos o de ácidos naturales, o puede hacerse por métodos
mecánicos tan sencillos como es buscar ángulos de luz o de visibilidad que haga legible el texto.
La revelación de texto incluye el revelado de textos que puedan quedan marcados a relieve en las superficie
de apoyo al momento de escribir
Criptografía

Concepto:
Escritura cifrada en la que por medio de códigos y claves, intencionalmente se alteran los signos gráficos
escritos, de modo que sea muy difícil su interpretación, por su presentación enigmática, oscura o
ininteligible, enmascarando el verdadero sentido del texto, que se presenta por medio de un criptograma.

Procedimientos básicos: Transposición, sustitución o trasformación de los signos escriturales,


utilizándose también con frecuencia, el cambio del sentido o significado real.
Generalidades

Conocida desde la antigüedad, la moderna criptografía utiliza hoy la informática y los sistemas digitales para
combinar simultanea y aceleradamente diversos métodos de cifrado y descifrado.
Es utilizada fundamentalmente mediante el lenguaje escrito, pero en ocasiones puede ser aplicada en
comunicaciones orales cortas
Evolución histórica
Originalmente fue utilizada en los mensajes secretos de diplomáticos en el extranjero a sus gobiernos, así
como en mensajes militares en momentos de guerra.
Posteriormente ha sido el método fundamental de los sistemas de espionaje, inteligencia y
contrainteligencia.
Hoy en día es aplicada también en el espionaje y contraespionaje industrial, así como por el Crimen
Organizado y en la Narcoactividad.
Criptoanálisis. Es el arte o técnica de descifrar criptogramas
BALÍSTICA (Balística Judicial, Balística Forense)
En sentido amplio al hablar de la Balística habría que incluir el estudio de los disparos de artillería de grueso
calibre, tanto estáticos como en movimientos, la balística de mísiles, etc. , pero estos conocimientos en los
que generalmente se extienden muchos libros de Balísticas que encontramos en librerías, en realidad no
son de interés para una investigación criminal de un hecho delictivo, por lo cual los obviamos por completo
en el presente trabajo.

La Balística como pericia criminalística dirigida al esclarecimiento de un hecho delictivo, nos permite
establecer:
.-Identificación de armas
.-Identificación de municiones
.-Comparación y correspondencia entre ojiva y cascabillo
.-Comparación y correspondencia entre ojiva y arma
.-Comparación y correspondencia entre cascabillo y arma
.-Determinación de trayectorias
.-Posición víctima – victimario
.-Antigüedad del disparo
Al hablar de la Balística, siendo esta una de las Técnicas Clásicas o Tradicionales de la Criminalística, lo
primero que se debe establecer es su propia e interna subdivisión, consistente en:
Balística Interior
Balística Exterior
Balística de Impacto o de Efecto
Balística Interior
Consiste en el estudio del arma en si misma y como tal, además del estudio de sus mecanismos de disparo
y conformadores de huellas, incluyendo todo el proceso del fenómeno físico que se desarrolla dentro
del arma desde el instante en que es manipulada para efectuar el disparo, hasta la salida del proyectil
abandonando la boca del cañón para iniciar su vuelo libre exterior.
Por medio de la Balística Interior es que se realiza:
.- El estudio del arma en sí misma,
.- Su identificación,
.- Estructura,
.- Mecanismos,
.- Funcionamiento,
.- Estado Técnico,
.- Aptitud para el disparo,
.- Determinación de las municiones que es capaz de disparar,
.- Alcance
De igual manera, por medio de la Balística Interior es que se realiza el análisis de todo el proceso que
ocurre dentro del arma durante el acto del disparo propiamente dicho y de los mecanismos formadores de
las huellas características identificativas individualizantes que quedan impresas tanto en la ojiva como en el
cascabillo.
Lo primero y más importante a significar al iniciar cualquier comentario sobre tipos de armas con las armas
de fuego, es que la Ley de Armas y Municiones de nuestro país, da una clasificación de ellas, separándolas
en: Ofensivas, Defensivas, Deportivas y de Caza. Pero esta es solo una clasificación netamente
administrativa para facilitar su registro y control, porque en realidad ha de tenerse muy presente que todas
las armas de fuego, absolutamente todas, desde su concepción por su diseñador, son instrumentos
idóneos destinados exclusivamente para matar. Un arma defensiva es para defenderse, matando. Un
arma de caza es para matar animales, seres vivos. Un arma deportiva es para entrenarse en la técnica de
disparar, que es lanzar un proyectil para matar algo vivo. Las armas ofensivas no requieren comentarios. No
obstante, la diversidad de las armas y municiones existentes en la actualidad y su evolución histórica,
dificulta hacer una clasificación exclusiva y precisa, que sea universalmente aceptable, por lo que haremos
mención solo a una clasificación general de las armas de fuego, comúnmente usada.
Clasificación general de las armas de fuego
Por la longitud del cañón
.-Armas de fuego largas
.-Armas de fuego cortas
La longitud del cañón resulta determinante en el alcance del proyectil disparado.
por el anima del cañón

.-Armas lisas
.-Armas estriadas o rayadas
Se le llama ánima del cañón al interior del tubo por donde viaja el proyectil dentro del arma después de
efectuado el disparo hasta su salida al aire y la presencia en sus paredes interiores de unas líneas
acanaladas labradas como surcos que giran en espiral por toda su extensión, es lo que se denomina como
estrías, cuyas prominencias se nombran campos y los espacios inter-campos son conocidos como surcos.
Esta combinación de surcos y campos conformando las estrías es lo que provoca que la ojiva o proyectil
gire sobre su eje, facilitando con ello vencer con mayor facilidad la resistencia del aire durante su vuelo libre
después de abandonar la boca del cañón y constituyen elementos que permiten la identificación categórica
e individualizante del arma, al ser “marcado” el proyectil, quedando grabados indeleblemente en la ojiva al
pasar a presión por el interior del cañón, permitiendo establecer la correspondencia con el arma que la
disparó dadas las siguientes características:
.-El movimiento helicoidal o en espiral de las estrías puede ser dextrógiro (dextrorsum) o levógiro
(siniestrorsum).
.-La cantidad de campos y surcos varía según el arma.
.-El ancho de esos surcos y campos varía de un arma a otra, según el tipo de arma y el fabricante
.-Es particularmente individualizante la profundidad de los surcos, influyendo en ello hasta el desgaste por
el
uso.
.-Las estrías facilitan la apreciación de procesos físicos tales como la oxidación o la acumulación de
residuos de pólvora o
suciedades
Por el proyectil que dispara
.-De proyectil único
.-De proyectil múltiple
Por la forma de cargarla
.-De ante carga
.-De retrocarga
.-De carga única
.-De carga múltiple
Por el mecanismo de disparo
.-Mecánicas
.-Semiautomáticas
.-Automáticas
.-De acción simple
.-De doble acción
De mayor posibilidad para la Balística Forense, al efecto de la identificación de las armas, son las
Semiautomáticas y las Automáticas, ya que las armas Mecánicas al disparar no dejan huellas de interés
criminalístico en las paredes laterales de los cascabillos, ni estos quedan en la escena del crimen.
Al efectuarse el disparo con un arma semiautomática o automática, la pieza superior movible (carro,
corredera, cerrojo) que cubre el cañón, se desplaza hacia atrás, dejando espacio para que el ELEVADOR
pueda colocar una munición en posición de llevarla hacia la recamara colocándola en posición de tiro donde
el culote o parte posterior en que se encuentra el fulminante, es golpeado por la Aguja Percutora o
PERCUTOR por la acción del martillo al accionarse el disparador. Luego de efectuado el disparo el
EXTRACTOR retira la váina o cascabillo llevándola al punto donde el EYECTOR la golpea y expulsa hacia
el exterior a través de la ventanilla de eyección, repitiéndose entonces todo el proceso para el siguiente
disparo.
Son precisamente esos CUATRO elementos antes nombrados (ELEVADOR, PERCUTOR, EXTRACTOR y
EYECTOR) los que van dejar huellas características en las vaínas o cascabillo, que permitirán la
identificación del arma que lo disparó.

Por la percusión
.-Percusión Central
.-Percusión Periférica o Anular
.-Percusión Lateral
En la parte posterior del cascabillo, conocida como culote, es donde se encuentra el fulminante que al ser
golpeado por el PERCUTOR o aguja, producirá la ignición que provocará la deflagración de la pólvora
contenida en el interior del cascabillo y cuya presión de gases liberados será lo que inicie la salida de la
ojiva por el cañón y su vuelo.
El Calibre
En ocasiones se producen disquisiciones y confrontaciones en cuanto a la relación, correspondencia o
diferencia entre el calibre del arma y el calibre del proyectil. Baste con la exposición de una simple análisis
para llegar a la comprensión necesaria ante esta falsa contradicción:
En sentido general se llama calibre al diámetro. En el caso del arma el diámetro es la distancia entre
campos y en la ojiva a su diámetro nominal, pero la confusión se produce por el CALIBRE COMERCIAL que
dan los fabricantes. Por ejemplo: Un revolver calibre 38 con sus correspondientes municiones también
calibre 38; en este caso el diámetro de la ojiva oscila entre 0.351 y 0.357 pulgadas, pero en el ánima del
cañón encontramos que el diámetro entre campos varia entre 0.350 y 0.355 . Como se aprecia existe una
diferencia numeral entre el calibre comercial o del fabricante y el calibre real dentro del arma, así como con
el calibre real de la ojiva, pero en definitiva estamos hablando del mismo calibre balísticamente
considerados.

Otro punto de errónea discusión en cuanto al calibre resulta cuando este es dado en MILÍMETROS, pero
ello es solo una simple correspondencia o equivalencia aritmética. Por ejemplo una pistola 9 mm, se esta
diciendo su calibre comercial en el sistema métrico decimal, porque su calibre también es de 0.380
pulgadas; al mencionar una pistola calibre 45 lo que se esta diciendo es su calibre comercial de 0.450
pulgadas.
De esta forma y con esos ejemplos anteriores se concluye que en el lenguaje común, un calibre 38 es
inferior a un 9 mm y una 45 es superior a ambos. Pero estos detalles es materia que debe explicar el perito
al juez en cada caso concreto.

Balística Exterior
Se ocupa de los elementos que inciden en el proyectil durante su vuelo libre desde que abandona la boca
del cañón del arma, hasta que hace impacto en una barrera.
El vuelo de la ojiva es parabólico y su alcance varía según el ángulo de inclinación del arma al momento del
disparo, la velocidad y dirección del aire, la humedad ambiental relativa, la gravedad y otros factores y
fenómenos naturales, pero son determinantes la cantidad y tipo de pólvora (y su antigüedad y estado de
conservación), la velocidad de aceleración inicial, el peso de la ojiva, pero sobre todo la figura aerodinámica
de la ojiva y la rotación que le hubiere proporcionado las estrías y el largo del cañón.
Mediante la balística exterior y partiendo siempre de la Balística de Impacto, es perfectamente posible
determinar la trayectoria de los disparos. En casos de disparos a largas distancias, será útil acudir a
fórmulas físicas, pero en disparos a distancias de unos pocos metros y sobre todo en lugares cerrados,
procedimiento se simplifica de forma práctica, facilitándose en mucho, la determinación exacta de las
trayectorias
La Balística Exterior también se ocupa del estudio el vuelo libre de la vaina o cascabillos, al ser expulsadas
en las armas automáticas o semiautomáticas, después del disparo. La distancia de caída y el ángulo de su
vuelo al ser eyectada, es diferente en cada tipo de arma y ayuda a establecer la posible ubicación del tirador
al momento de efectuar el disparo.
Balística de Impacto o de Efecto
Como su nombre lo indica, se trata del estudio de los impactos de la ojiva en diversas barreras, en las que
podremos encontrar brechas de traspaso, brechas ciegas, surcos por impactos tangenciales, o huellas de
rebotes, valorándose de manera muy especial los llamados canales de entrada o salida.
Los impactos son los puntos de partida para la determinación de trayectorias y de la posición víctima –
victimario.
Distancia del disparo
El estudio de los impactos en cualquier superficie, ya sea dura, tela o en el propio cuerpo humano, permite
establecer con certeza la distancia del disparo por la deflagración de la pólvora, cuyos gránulos no
combustionados viajan inicialmente junto a la ojiva, unido a gases calientes y hollín, incrustándose todo esto
de conjunto en la superficie de contacto dejando la llamada zona de tatuaje en dependencia de la distancia
del disparo y de las barreras previas que pudiera atravesar el proyectil en su vuelo (ropa, almohada, etc.),
antes de penetrar en, por ejemplo, el cuerpo de la víctima y en ellas podríamos encontrar residuos de
plomo, mercurio, cromo. Bario, etc., que son integrantes de la munición .
.-Boca tocante .............................Boca de mina
.-boca de jarro (0-2 cm) .............. Ahumamiento
.-Corta distancia (2-10 cm)..........Tatuaje intenso y concentrado
.-Media distancia (10-50 cm)....... Tatuaje leve y disperso
.-Larga distancia (+ 50 cm).......... Ausencia de tatuaje (según tipo de arma y barreras intermedias)
En ocasiones es dable determinar el orden de los disparos, cuando más de uno ha impactado sobre la
misma superficie y esta tiene la característica de resquebrajarse, como en el caso de los vidrios o hasta en
cráneos.
En el caso de armas de proyectiles múltiples como los balines, la distancia del disparo se puede determinar
por el cono de dispersión durante el vuelo.
El tiempo transcurrido después del disparo, analizando los diferentes tipos de brechas, es factible
establecerlo con alguna aproximación, a partir no solo por la contaminación u oxidación, sino que en el caso
de cuerpos vivos, por ejemplo, la posible existencia de un proceso infección primaria en las heridas o el
proceso de coagulación o inicio de cicatrización, informa con certeza que el organismo no murió
instantáneamente. La determinación de la antigüedad del disparo en el arma analizando el ánima del
cañón, si bien no puede jamás establecerse con exactitud o precisión, si es factible establecerlo por
aproximación en las categorías de recientísimo (menos de 24 horas), reciente (entre 1-3 días) o antiguo, por
supuesto que siempre que no se hubiere limpiado el arma después del disparo.

Otros elementos relacionados con los disparos


1.- En las armas, además de realizarse el PERITAJE BALISTICO, es de gran utilidad en muchos casos,
realizar los conocidos PERITAJES DACTILOSCOPICOS, pero han de adicionarse los PERITAJES
BIOLOGICOS, ya que si el arma golpeó a alguna persona, en sus intersticios podríamos encontrar restos
de tejidos epiteliales, sangre o cabellos. De igual manera si el arma entró en contacto con alguna otra
superficie, quizás podríamos encontrar restos vegetales o minerales que permitirían establecer la posible
relación o presencia del arma en algún lugar relacionado con el crimen investigado.
2.- Para la realización de un disparo no necesariamente se requiere de un arma de fuego. Existen las
conocidas armas hechizas, pero además están las llamadas armas rudimentarias capaces de efectuar un
disparo mortal, consistente simplemente en una superficie plana como una tabla, en la cual se fija la
munición con alambres y el mecanismo disparador no es más que un hule tenso que impulsa a una puntilla
o clavo por medio de un pequeño tubito plástico apoyado en el culote o fulminante de la munición, siendo
esta un arma que después de utilizada fácilmente puede hacerse desaparecer.

3.- Para la determinación sobre la probabilidad de que una persona halla disparado un arma de fuego, se
han utilizado diversos métodos, cuyos resultados pueden ser de falsos positivos o de falsos negativos,
por lo que siempre debe tenerse muy presente, lo siguiente:
.-No siempre la mano queda maculada
.-Pudo la mano estar cubierta al momento del disparo
.-Existen armas que por tener un sofisticado sistema de recuperación de gases, disminuyen las
posibilidades de maculación del disparador
.-El tiempo hace desaparecer las maculaciones
.-El reo puede hacer desaparecer las maculaciones intencionalmente
.-Existe la posibilidad de maculaciones ajenas al disparo
Métodos:
Para la determinación de la presencia de residuos de un disparo de arma de fuego, el método a emplear
pudiera ser:
.-Guanteletes de Parafina o Parafinoscopía. (Directamente sobre la piel, pero con frecuencia arroja falsos
positivos, por lo que ha caído en desuso)
.-Rodizonato de Sodio. (Por reaccionar ante el plomo, no funciona en casos de disparos con proyectiles
blindados, por lo que puede dar falsos negativos)
.-Prueba de Walker. (Para telas, pero el reactivo utilizado no reacciona ante algunas fibras, dando falsos
negativos)
.-Prueba de Lunge. (Reacción por coloración azulada visible, pero no es exclusivamente específica para
pólvora, por lo que puede dar falsos positivos)
.-Fotografía Infrarroja. (Puede arrojar falsos positivos)
.-Rayos X ó Rayos Grenz . (Puede arrojar falsos positivos)
.-Harrison-Gilroy . {Es efectiva pero como reactivo utiliza el Trifenil arsenóide, de difícil obtención comercial)
.-Activación de neutrones. (Efectiva en combinación con los guanteletes de parafina, pero su aplicación es
de gran complejidad técnica y alto costo económico y requiere de un reactor
nuclear)
.-Absorción atómica. (Resultados dubitable a partir de las 6 horas. Arroja falsos negativos a partir de las 8
horas)
.-Microscopio de exploración de electrones (Efectiva para la búsqueda de residuos de pólvora y plomo,
sobre todo en tejidos, pero su aplicación es de gran complejidad técnica y alto costo
económico)
Conclusiones sobre los diferentes métodos
a. Como orientación en la investigación todos son todas de gran utilidad
b. Los falsos negativos no significan que no haya disparado
c. Los falsos positivos no significan que si haya disparado, dado que la maculación pudo ser por otras
causas y no necesariamente procedente de un disparo
d. Los resultados siempre deben valorase en su relación con otros medios de pruebas
complementarios
FOTOGRAFIA Judicial o Forense
Desde el inicio mismo de la Criminalística, una de sus Técnicas fundadoras fue la Fotografía y hoy en día
esta Técnica Clásica o Tradicional, como pericia se aplica tanto en la investigación de campo como en la
investigación de laboratorio
La Fotografía Judicial o Forense, se subdivide en especialidades que son:
.-Fotografía Operativa
.-Fotografía Investigativa
.-Fotografía Signaléctica
.-Videos
La Fotografía Operativa en realidad es la utilizada fundamentalmente en el Trabajo Operativo Secreto, por lo
que también es conocida como Fotografía Encubierta. Generalmente se realiza a distancias considerables
mediante el uso de grandes lentes de acercamiento o desde sitios camuflajeados o disimulados. Se pueden
utilizar cámaras ocultas con un paciente operador permanentemente o mediante sencillos mecanismos de
relojería o de celdas fotosensibles. Es común además las filmaciones infrarrojas.
Pero también se denomina Fotografía Operativa a la que se realiza para la fijación de evidencias en
cualquiera de las otras Tácticas de la Criminalísticas (Inspección de Escenas, Reinspecciones, Reconstrucción
de Hechos, Allanamientos, aprehensiones, etc.). en el caso de la fijación de trabajos en Escenas, están
establecidas diferentes tipos de fotografías a tomar para poder ilustrar posteriormente al Tribunal y son las
Fotografías de Orientación (circulares o lineales), de Revista, Central y la Detallada, las que de conjunto
permiten al observar la secuencia de un albúm Fotográfico ( o FotoTabla) una panorámica general
identificativa del lugar del suceso y de los detalles de lo ocurrido y de lo hallado.
La fotografía Investigativa es la que se realiza fundamentalmente en laboratorios. Esta tiene dos vertientes o
subespecialidades que son, por un lado las fijaciones fotográficas de los diferentes peritajes (balísticos,
documentoscópicos, biológicos, etc.) que se realizan por etapas y comparativamente para finalmente
acreditarlo ante el Tribunal y por otro lado el estudio pericial propiamente de fotografías para establecer o
determinar su autenticidad, montajes, cronología, etc.
La Fotografía Signaléctica es la que se aplica directamente en relación a personas para su identificación (de
frente, perfil, acercamiento por detalles de sus rasgos característicos, etc.) permitiendo no solo la identificación
de personas vivas y cadáveres, sino descubrir enmascaramiento de personas o transformaciones evolutivas,
aplicando la fotometría

En el caso de los Videos, estos pueden ser tomados en sustitución o complemento de las fotografías,
siendo mi criterio personal que nunca se debe obviar la toma de fotografías. Los dos detalle más importante
de la fijación mediante filmación en videos, es que: 1) Las tomas siempre tienen que ser continuas en el
tiempo, sin interrupciones o cortes, para que sean plenamente confiables legalmente, sin dejar posibilidad a
que se pueda pensar en montajes, mutilaciones o ediciones mal intencionadas ; 2) El problema técnico
mayor consiste en que los videos criminalísticos tienen tomas, ángulos, acercamientos, paneos y tiempos
de filmación muy propios, que los hacen por completo diferentes a los videos de actividades sociales o
comerciales, por lo que no basta conocer el manejo de la cámara
La pericia fotográfica en el caso de los videos, incluye el trabajo en laboratorio para el descubrimiento de
autenticidad, montajes, mutilaciones, cronología, ediciones, posición de operador al filmar, etc.
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS
La identificación de personas, consistente en establecer la Identidad, características, individualidad, y/o
semejanza de las personas y puede hacerse por muy variados métodos, los que fundamentalmente son:
.-Identificación por los rasgos exteriores
.-Identificación médico-legal o forense
.-Identificación odontológica
.-Identificación antropológica
.-Identificación biológica
.-Identificación mediante fotos de archivos criminales
.-Presentación al reconocimiento mediante fotos
.-Presentación al reconocimiento en fila (rueda) de personas

Rasgos exteriores
Es el método más divulgado y usado en la investigación criminalística, principalmente para establecer la
identidad desconocida del autor de crimen, que se encuentre prófugo.
Generalmente esta forma de establecer la identidad de personas desconocidas, se realiza exclusivamente a
partir de informaciones testimoniales, mediante el llamado Retrato Hablado, que esta basado
primordialmente en la variada multiformidad de los rasgos faciales de las personas, lo que nos convierte en
seres individuales diferentes unos de otros. Existen diferentes formas de rostros (ovalados, triangulares,
rectangulares, redondos), diferentes contornos faciales tantos de vista frontal como de perfil,
diferenciándose perfectamente las múltiples formas de frentes, cejas, narices, bocas, mentones, etc. , y en
cuanto a las orejas su diversidad es de las mas notables porque en ella interviene su altura, tamaño,
inclinación, tipos de lóbulos (unido, colgante, plano, etc) y hasta forma de sus dibujos interiores en general y
por áreas (trago, antitrago, helix, antihelix)
El Retrato Hablado puede hacerse mediante dibujos (que es el más usado en la Escuela Anglo-sajona y en
mi criterio personal es el más versátil, útil y confiable) o mediante programas de computación (Foto Robot ,
Identikit, etc.) que es lo usual en nuestro país.
La dificultad mayor al utilizarse programas de computación para la realización de Retratos Hablados, es por
ser su base de datos múltiples fotos de rostros de personas, no solo se pierden los llamados rasgos
complementarios, sino que las fotos acumuladas en la memoria de las computadoras no corresponden a la
morfología biotípica y antropológica predominante en nuestra población, por lo que no es raro encontrar que
el resultado final se parezca más a un tipo nórdico. Otras dificultades son que quien realiza el Retrato, por
no ser un Perito en Retrato Hablado, en lugar de ir él extrayendo técnicamente la información guardada
en la memoria de la persona declarante, se limite a presentarle al declarante un grupo de fotos para que
busque cuáles se le parece más y de ahí realizar el fotomontajes por partes del rostro. Peor aún, no es raro
que el investigador o el perito, cometan el grave error de simplemente preguntar a la persona, con fatal
insistencia si ella vio o no al sujeto a identificar, o si puede o no hacer el Retrato Hablado de ese sujeto que
vio una sola vez, por breve tiempo y estado de stres emocional, ante lo cual lamentablemente la respuesta
más frecuente es un NO, aunque algo haya visto del sujeto y lo tenga en la memoria.
La identificación personas por sus rasgos exteriores, no se limita a los rasgos permanentes ya
mencionados, sino que incluye los llamados rasgos complementarios, que pueden ser inmutables
(cicatrices, tatuajes, verrugas, lunares, etc.), mutables (bigotes, barbas, cortes y color de pelo, etc.), los
accesorios (vestimentas, joyas, bastones, gorras, etc.) y los incorporados (hábitos, prótesis, etc.). La
estabilidad relativa de este conjunto de rasgos exteriores de las personas, no solo permite su identificación
individualizante, sino que además facilita la detección y descubrimiento de enmascaramientos personales
Médico legal o forense
Puede hacerse tanto en vivos, como en cadáveres, aunque lo más usual es su aplicación en cadáveres. El
respaldo legal lo encontramos en los artículos 72, 76, 78, 194, 195, 196, 197, 246 y 247 del Código
Procesal Penal y en resumen consiste en la inspección corpórea buscando elementos característicos
individualizantes, tales como cicatrices de intervenciones quirúrgicas antiguas, ausencia de órganos (por
ejemplo apendiceptomias), asimetrías, mutilaciones, atrofias (deformidades), malformaciones (distrofias),
modificaciones estéticas (por ejemplo mamosplastias), correcciones (injertos, prótesis), patologías, secuelas
patológicas, etc.
Odontológica
También es conocida como Identificación buco-dental o buco-dentaria. Su aplicación es útil tanto en vivos
como en cadáveres, aunque es más común en el reconocimiento e identificación de restos humanos. Está
basad en la individualidad comprobada de las características de los dientes, cuyos elementos
individualizantes están en la configuración del arco maxilar o arcada dentaria, alineación de las piezas (mal
posición, rotación, “apiñamiento”, traslape, distancias, proporciones, anomalías –en cúspides, bordes, etc-,
desgastes –edad, hábitos-, caries y restauraciones –obsturaciones, coronas, etc-), alteraciones y/o
deformaciones –patológicas, hereditarias, traumáticas-, ausencias; características de la mordida, (oclusión,
confrontación), características de prótesis y aparatos ortodónticos, características generales anatómicas
del paladar duro, así como las patologías que pudiera padecer.
Estas características buco-dentales, permiten establecer la identidad individualizante de la persona, la
determinación de la edad, hábitos y grupo racial. Por supuesto que para ello debe contarse con información
previa comparativa.
Antropológica
Muy parecida a la identificación médico legal, pero esta es realizada por un antropólogo que busca
elementos identificativos en cuanto a la persona en sí misma y de pertenencia grupal, como son grupo
racial, étnia, hábitos, edad, sexo, estatura, identificación de traumas óseos o patologías en cadáveres
antiguos, basándose en la proporción, característica y desarrollo de las diferentes partes del cuerpo.
Biológica
La más conocida es la identificación por ADN o DNA (Ácido Desoxirribonucléico) que puede ser celular o
mitocondrial, y puede realizarse a partir de partículas extraídas de los diferentes fluidos orgánicos del ser
humano, tejidos, huesos, pelos, etc..
El ADN resulta inmutable desde el mismo momento de la concepción y perdura en tiempo mucho después
de la muerte del ser y es irrepetible su formulación individualizante representada en 8 bandas, aunque esto
último ha comenzado a cuestionarse un poco en algunos foros científicos.
Aunque es común hoy en día hablar de la identificación mediante el ADN, esta presenta dificultades que no
pueden ser obviadas como su alto costo económico, demoras en el procedimiento y el constante evolución y
desarrollo de la tecnología de punta que emplea.
Existen otras identificaciones biológicas, quizás no tan certeras y categóricas como el ADN, pero de gran
utilidad en la investigación criminalísticas, como son:
.-Identificación de pelos y cabellos de diferentes partes del cuerpo humano.
.-Identificaciones sanguíneas (grupo sanguíneo, Factor Rh, sistema HLO, etc.)
Otras técnicas de identificación
.-Antropometría
.-Fotometría
.-Antropometría por fotometría comparada
.-Superposición cráneo-fotográfica
.-Reconstrucción craneal
.-Reconstrucción del rostro

CAPÍTULO VII. TÉCNICAS ESPECIALES DE LA CRIMINALÍSTICAS


Las más conocidas son:
Biológicas
Aplicadas fundamentalmente a la recolección, análisis e identificación de todo tipo de fluidos orgánicos y
residuos biológicos de cualquier naturaleza.
Químicas
Generalmente aplicadas a la determinación e identificación de drogas y otras sustancias relacionadas con
ellas, como son agentes precursores, catalizadores, etc..
Debe diferenciarse muy bien y de forma completamente absoluta, la radical diferencia entre el estudio o
análisis de la sustancia que se realiza en los laboratorios y las llamadas Pruebas de Campo, que se aplican
instantáneamente al descubrirse una sustancia sospechosa de ser prohibida. Las Pruebas de Campos no son
en modo alguno, PRUEBA de nada. La Prueba de Campo es simplemente una evaluación orientativa que se
aplica mediante reactivos químicos que reaccionan dando diferentes coloraciones y estas coloraciones indican
exclusivamente, la POSIBILIDAD de que se este en presencia de una determinada sustancia prohibida, lo que
debe ser realmente comprobado por los peritos en los laboratorios con todo rigor científico, medios técnicos
adecuados y procedimientos establecidos internacionalmente. Es de sobra conocido que las Pruebas de
Campo pueden dar Falsos Positivos como también Falsos Negativos, por lo que no son legalmente
confiables.
Físicas
Usada frecuentemente para la determinación e identificación de la composición, estructura molecular y
características de alguna materia, tiene además otras útiles aplicaciones auxiliares al poder determinar:
.-Resistencias, plasticidad y fuerza en la deformación de metales;
.-Procesos de oxidación y vencimiento por desgaste o antigûedad;
.-Movimientos por inercia, aceleración o desaceleración;
.-Caídas de cuerpos;
.-Fenómenos ópticos
.-Fenómenos acústicos
.- Y todo el mundo de aplicación y explicación a partir de las leyes físicas.
Informática Criminalística
De muy reciente incorporación, permite y facilita la investigación y esclarecimiento de los llamados “Delitos
Informáticos”, así como de los delitos cometidos a partir de soportes computarizados como estafas,
extorsiones, amenazas, etc.. Otra de sus aplicaciones es el estudio del contenido de memorias y discos
duros en manos de sospechosos, con el fin de obtener informaciones relacionadas con actos delictivos
Averías, Explosiones e Incendios (AVEXI)
Algunos autores, acertadamente, separan esta especialidad en tres sub-especialidades periciales, que son:
.-Daños: Intensidad o magnitud de los daños, daños visibles y daños latentes, daños inmediatos y daños
consecuentes futuros, daños directos y daños secundarios o colaterales, identificación de la causa de los
daños, etc.;
.-Identificación y Desactivación de Explosivos: Esta especialidad esta derivada del trabajo y conocimiento de
los zapadores militares, pero además permite que después de ocurrida una explosión, poder determinar que
tipo de explosivo fue el usado, cantidad, ubicación, cobertura que lo contenía, etc.
.-Incendios: Tomada de especialidades utilizadas por las más modernas aplicaciones cientificas de los
bomberos internacionalmente. Permite establecer después de ocurrido un siniestro, sus causas,
identificación de combustible y comburente, punto de ignición, intensidad de la ignición, dirección y
velocidad de propagación, etc.
Aplicaciones Químicas Operativas (AQO)
Su uso operativo en muchos lugares es vulgarmente conocido como “Trampas Químicas”, ya que su
aplicación se realiza mucho tiempo antes de que ocurra un hecho delictivo y su resultado es posterior a la
comisión del crimen.
En modo alguno ha de verse (porque no lo es) como un método preventivo, ya que no impide la ejecución
del delito, sino que facilita la identificación y captura de su autor, aunque cuando se conoce que existe su
aplicación, realmente funciona como un elemento disuasivo.
En síntesis consiste en la aplicación de muy variadas sustancias químicas, en aquellos lugares susceptibles
de ser atacados (penetrar, tocar, sustraer) por la acción delictiva, para que en caso de ser cometida, el
infractor quede irremediablemente maculado y pueda ser fácilmente seguido, localizado e identificado
indubitablemente. Se usa también para marcar entregas controladas (objetos, dinero en secuestros y
extorsiones, etc.)
Técnica Canina
Es históricamente conocido y aceptado el uso de los perros de rastreos. La Técnica Canina es una forma de
orientar la investigación mediante el uso de perros rastreadores en escenas delictivas, para que tomen y
sigan el olor de los infractores, señalándolos al ser encontrados, o para la búsqueda de objetos sustraídos o
de personas secuestradas.
Odorología Criminalística o Forense
La huella olorosa no es más que una micro huella "invisible" a la percepción humana. El olor humano que en
forma de tenues vapores y mediante el sudor, se excreta por toda la superficie de la piel, estando
conformada esa huella olorífica por la acción del metabolismo mediante una peculiar combinación de ácidos
grasos y aminoácidos procedentes de los procesos de alimentación, aseo, hábitos personales, perfumes,
ingesta de medicamentos, etc., que deriva en un complejo olor único para cada persona, constituyéndose
en un factor identificativo individualizante.
En cualquier lugar o superficie donde el individuo haga contacto o camine, inevitablemente deja su huella
olorosa, aunque utilice guantes, zapatos, afeites o simuladores olorosos, la que puede ser captada por el
perito criminalista con la utilización de medios especiales, tales como paños odoríficos, frascos y pinzas
estériles, tomándola de los lugares en que se sospeche el contacto del individuo con el objeto o lugar, aún
cuando no se encuentren preservados y hallan sido contaminados por otras personas. También se pueden
encontrar huellas olorosas en cadáveres, máculas hemáticas, orina, saliva, heces fecales, en huellas de
pisadas o calzado, etc. , los que se remiten al Banco de Olores para su conservación hermética.
Al establecerse el círculo de sospechosos, el procedimiento de la captación de la huella olorosa personal es
sencillo, solamente exige de la observancia de las reglas de higiene y esterilidad para evitar
contaminaciones de olores para facilitar la identificación del autor del hecho investigado. Se les toma a
cada uno de ellos por separado, sus impresiones olorosas (su olor) tomándolo preferentemente colocando
un paño en contacto directo con su piel por debajo de la cintura, región inguinal o axilas, por 20-30 minutos
y después se extraen con pinzas para su embalaje hermético.
Posteriormente se procede a la comparación de estos olores (el captado en la escena y el tomado del
cuerpo del sospechoso) en la Cámara (Túnel) de Comparación, que es un área especial climatizada, estéril,
con humedad ambiental relativa estable, alejada de toda fuente de campos magnéticos, ruidos y utilizando
perros especialmente entrenados para comparar e identificar olores humanos en conserva.
La Prueba Olorífica surgió como tal, en los años 60 en la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
(URSS), desarrollándose aceleradamente en la antigua República Democrática Alemana (RDA).
Actualmente es legalmente aceptada en Tribunales de Alemania, Bulgaria, Cuba, Dinamarca, Holanda,
Hungría, Suecia, Rusia y Ucrania.
Entomología Forense
Ha resultado de gran interés criminalístico, el estudios del ciclo biológico de los artrópodos en su proceso de
desarrollo larvario al invadir cadáveres, en sus diferentes etapas o estadios de migración prepupacional,
pupa e imago. Además conformando modelos de sucesión en la entomofauna vinculada a la
descomposición de cadáveres.
Su utilidad práctica es que permite establecer dos aspectos bien importantes como son la data de la muerte
y el lugar de la muerte, en los casos de traslados de cadáveres para ocultar la acción homicida o para
intentar dificultar su esclarecimiento.
CAPITULO VIII. TÁCTICA CRIMINALÍSTICA
Acá es donde realmente correspondería lo ya expuesto sobre el trabajo en relación con las escenas
(Preservación, Inspección, etc.), por lo que solo hago mención de su ubicación dentro de la Criminalística
como Ciencia y a continuación se exponen algunas de las acciones o diligencias tácticas de mayor
aplicación cotidiana en las investigaciones.
ALLANAMIENTOS o Registros
Concepto
Diligencia investigativa que se realiza mediante registros, dirigida a la obtención de evidencias que
conformaran elementos probatorios para sustentar un proceso penal.
Los registros pueden ser corporales, de lugares, vehículos, naves o aeronaves. Cada uno de ellos tiene su
propia metodología de ejecución. Por estar dirigido este trabajo a los Abogados, concentrare mi exposición,
deteniéndome solo en los registros de lugares, que pueden ser vivienda, comercios o locales diversos.
Etapas
Las etapas de los allanamientos son: Planificación, Búsqueda de informaciones complementarias,
Organización, Ejecución y Finalización.
Planificación
La planificación es la etapa preliminar y esencial de todos los allanamientos, que no se puede omitir para
poder garantizar el éxito y legalidad de esta necesaria diligencia investigativa, que por imperio de la ley
es responsabilidad del Ministerio Público y es quien la dirige, pero que aún siendo una necesidad
socialmente aceptada y legalmente establecida, innegablemente su realización vulnera derechos de las
personas, por lo que se ha de ser muy cuidadosos en su ejecución.
Principal información preliminar necesaria
Para poder proceder a un allanamiento el paso previo imprescindible es tener información que ha de ser
valorada y verificada en lo posible.
a) Información inicial del hecho a investigar que motiva el allanamiento
La policía debe entregar al Fiscal un informe escrito detallando los indicios que le hacen suponer de
manera racional y objetiva, la existencia en ese lugar de elementos relacionados con el delito investigado, lo
que justifica la necesidad de su allanamiento.
b) Confiabilidad de la fuente de información
El informe policial solicitando al Fiscal un allanamiento, no puede basarse en suposiciones subjetivas o en
fuentes anónimas, tienen que estar plenamente identificada la fuente de la información o al menos los
investigadores de la policía firmantes de la solicitud, deben ellos asumir la responsabilidad de la
confiabilidad sobre la información que brindan al fiscal como fundamento para un allanamiento, brindando
declaraciones personales escritas que deben constar en el expediente público del caso.
c) Delito imputado y personas sospechosas
El informe de la policía al Fiscal solicitando un allanamiento, la denuncia o querella que lo motiva, debe
definir el posible delito que se imputa y la identidad de las personas de quienes se sospecha como
presuntos responsables de esos ilícitos.
d) Definición precisa de lo que se pretende buscar
Los allanamientos no se pueden realizar para la búsqueda genérica de “bienes de ilícita procedencia” o de
“todo lo relacionado con el delito”. El Fiscal debe exigir a quien promueve el allanamiento, que diga
mediante descripción detallada precisa, que es lo que se pretende encontrar en ese lugar a allanar y la
relación de esas cosas con el supuesto delito imputado.

e) Identificación del lugar a allanar:


.-Dirección exacta del lugar, o al menos la descripción de características identificativas particulares que
permitan individualizar el lugar con precisión.
.-En lugares sin nomenclatura o de difícil descripción o individualización, se puede auxiliar de : el número
del contador de electricidad; puntos de referencia cercanos; nombre popular que pudiera tener la casa, el
lugar o su entorno.
.-Preferiblemente se debe contar con fotos del lugar exacto y de sus alrededores.

f) Decisión fundada del Fiscal sobre la procedencia o no del allanamiento


El hecho de que un querellante o la policía presente una solicitud de allanamiento al Fiscal, por si sola tal
solicitud no impone al Fiscal la obligación imperiosa de darle trámite ante el Juez. El Fiscal debe
previamente analizar con detenimiento los fundamentos de la solicitud y si cumple los requisitos legales,
es que podrá tomar la decisión de darle el curso legal correspondiente, para lo cual deberá:
.-Analizar el contenido de la denuncia y de la solicitud de allanamiento que recibe
.-Valorar el tipo penal alegado y sus elementos de tipicidad, así como las formas como podrá probarlo ante
un tribunal
.-Disponer con urgencia, una investigación preliminar mínima, para verificar y ampliar las informaciones
recibidas
.-Realizar por si mismo, en lo posible, comprobaciones sobre la información que se le brinda en la denuncia
o querella, para con más elementos y constatación personal, poder determinar si realmente es procedente y
necesario el Allanamiento que le solicitan, considerando los perjuicios que puede provocar.

g) Solicitud fundada al Juez


Una vez tomada la decisión de que es necesario y legalmente procedente hacer el allanamiento, el Fiscal
redactará la solicitud al Juez correspondiente, para que este emita la Orden de Allanamiento pertinente,
adjuntando a su solicitud el informe inicial que recibiera de la policía, las declaraciones y el resultado de las
comprobaciones que hubiere realizado.

El escrito de solicitud del Fiscal al Juez, de conformidad con lo previsto en el artículo 191 del Código
Procesal Penal deberá ser fundado, exponiendo:
.-Los motivos de la necesidad del allanamiento;
.-El presunto delito;
.-La identidad de quienes se sospecha sean los autores;
.-Descripción detallada y precisa de lo que se pretende encontrar;
.-Dirección exacta y descripción detallada del lugar que permita su identificación individualizada;
.-Nombre de todos los Agentes Fiscales y Auxiliares Fiscales que podrían participar en el allanamiento

h) Garantizar la discrecionalidad
El éxito de toda diligencia investigativa y sobre todo en los allanamientos, depende en gran medida del
factor sorpresa, por tanto, antes del momento exacto del inicio de un allanamiento, no es prudente que lo
conozcan ni siquiera los elementos que auxiliaran al Fiscal en su realización para evitar la fuga de
información y con ello la posibilidad de que sea destruido o trasladado lo que se pretende encontrar.
Búsqueda de informaciones complementarias, necesarias para la ejecución
Una vez que el Fiscal decide dar trámite legal a la solicitud de allanamiento, debe interesar de la policía
información adicional de manera más detallada y precisa, para poder iniciar la planificación de la ejecución
del allanamiento. Esta información adicional complementaria, debe contener detalles más directos en torno
al lugar a allanar, como son, entre otros:

a) En cuanto a las posibles personas que pueden estar presentes en el lugar a allanar, en el momento del
allanamiento
.-Cantidad de personas
.-Potencial peligrosidad personal de cada uno
.-Tenencia de armas de fuego
.-Sexo
.-Edad
.-Conducta social conocida
.-Actividad cotidiana que realizan (a que se dedican)
.-Enfermos, embarazadas o minusválidos
.-Idioma que hablan y nivel cultural
.-Posible lugar de localización, por si al momento del allanamiento los moradores no están presentes
b)Vías de acceso:
.-Para llegar al lugar
.-Para entrar al lugar (puertas, ventanas, balcones, terrazas, garajes, etc.)
c)Obstáculos directos para entrar:
.-Vigilantes de seguridad
.-Muros perimetrales
.-Cercos o mallas de protección
.-Alarmas
.-Presencia de perros
.-Tipos de cierres o chapas o candados
d)Ubicación:
Un operativo de allanamiento siempre atraerá a curiosos y hasta a los periodistas, pero también puede
causar alarma y causar riegos a personas ajenas cercanas, por lo que se debe conocer y tomar en cuenta
en su planificación, no solo las características y ubicación del lugar, sino también su entorno:
.-Zona transitada o de poco movimiento de personas y vehículos
.-Lugar aislado o rodeado de edificaciones ajenas
.-Uso de las edificaciones cercanas (viviendas particulares, comercios o industrias, escuelas, centros de
recreación, etc.)
.-Elementos colindantes o cercanos (barrancos, arboledas, montañas, ríos, lagos, construcciones, bodegas
o almacenes, predios, etc.)
d)Características del lugar específico a allanar:
.-Dimensión aproximada del área
.-Elementos circundantes que dificultan su observación desde el exterior, o que pueden facilitar fugas, o
pueden complicar el allanamiento o que puedan facilitar que los moradores intenten deshacerse de los
objetos ilícitos lanzándolos fuera de la propiedad
.-Ubicación del conjunto de habitaciones o construcciones separadas que conformar el mismo lugar y
dirección, etc..
e) Definición precisa de lo que se pretende secuestrar:
.-Características identificativas individualizantes
.-Dimensiones o volumen
.-Cantidad
.-Peso
.-Lugares donde pudiera ocultarse
.-Si es volátil, explosivo o inflamable
.-Si es dañino para la salud o el ambiente
.-Fragilidad
.-Si se trata de algo fungible o perecedero
.-Su valor
.-Si necesita condiciones especiales para su embalaje, traslado y conservación
Organización
a) Definición del Agente Fiscal que tendrá el mando único durante la ejecución del allanamiento.
Al momento de la ejecución del allanamiento solo una persona deberá tener el mando, dirección y control
absoluto de todo lo que se realiza y la facultad de tomar decisiones. A ese Agente Fiscal tendrán que estar
subordinados absolutamente todos los participantes en el allanamiento. Tendrá la autoridad máxima y la
responsabilidad total de lo que ocurra.

b) Designación de las funciones, misiones o tareas que cumplirá cada uno de los participantes, durante el
registro.
Desde antes del momento del inicio del allanamiento, todos los participantes deberán tener bien definido
que es lo que hará de manera concreta e individual, cada uno de ellos mientras dure el allanamiento.
Esto permite que solo asista la cantidad de personal racionalmente mínimo y necesario, que no se den
dualidad de funciones, que no se hagan grupos, que no estén presentes algunos que solo miran o que se le
ocurra a alguien hacer algo por iniciativa propia o que se produzcan olvidos de cosas esenciales.

c) Coordinación con los oficiales y jefes de la policía que participaran en el allanamiento


Tal coordinación fiscal y policía, implica dejar claro que se hará, como se hará, quien lo hará, pero por sobre
todo definir el mando único del Fiscal y la subordinación de la policía a sus decisiones durante el
allanamiento.
De igual manera se coordinaran con precisión los canales de comunicación, lugar u hora de reunión para la
salida, cantidad de Agentes que participaran y las funciones que cumplirán cada uno de ellos y deberá
definirse las vías para el recorrido de llegada y salida, etc.
d) Definición de los canales o vías de comunicación (teléfonos, radios, etc.) entre los participantes y con
los niveles superiores, incluyendo localización del Juez y médicos, para los casos fortuitos o inesperados,
de alguna necesidad o apoyo.
Esto conlleva no solo la existencia física de los medios de comunicación, sino además conocer el listado de
los números que pudieran ser necesarios, aun en casos extremos o ante situaciones inesperadas o
urgentes

e) Medios racionales a emplear


.-Vehículos (para el personal y para lo que se pretende secuestrar)
.-Personal del Ministerio Público necesario y mínimo suficiente para realizar el allanamiento, según las
características del hecho y del lugar.
.-Cantidad de personal de apoyo de la PNC (suficiente pero mínimo) para la seguridad y apoyo, siempre
con presencia femenina.
El concepto seguridad debe abarcar tanto la seguridad del recorrido de llegada y retirada, la seguridad
perimetral externa en el lugar allanado, como la que debe colocarse en el interior del lugar durante el
allanamiento. Pero siempre debe evitarse el uso innecesario de la fuerza y el exceso de personal para la
seguridad. Ello depende de tres factores básicos: a)Peligrosidad de las personas en el lugar allanado,
b)Peligrosidad del entorno del lugar allanado, c)Tipo de delito

.-Presencia de los Investigadores de la PNC que realizaron la investigación inicial y ubicaron el lugar (Por
ser los conocedores del caso y los que dominan la información inicial, siempre deberá exigirse que estén
presentes en el allanamiento los investigadores de la policía que realizaron la investigación inicial,
declararon para la solicitud del allanamiento y que ubicaron el lugar)
.-Personal auxiliar complementario para garantizar el éxito y rapidez del allanamiento (peritos, cerrajeros,
etc.)
.-Definición de los quipos mínimos necesarios: (Lámparas, Guantes, Pinzas, Instrumentos de corte, Juego
simple de herramientas comunes, Cuerdas, Cámaras fotográficas y de video, Cintas perimetrales para aislar
el lugar, Medios de embalaje idóneos acorde a los que se pretende encontrar, sellos, etc.)
Ejecución
Obtenida la Orden Judicial para realizar el allanamiento y completada su planificación y organización, es
que se puede proceder a su ejecución, para lo cual se ha de exigir y garantizar:
.-Diferenciar cada caso, según: Tipicidad delictiva, Características de las personas involucradas y
presentes en el lugar, así como las Características del lugar
.-Participación solo de la cantidad mínima de personal necesario
.-Valorar la conveniencia o necesidad excepcional de la presencia del Juez durante el allanamiento (Artículo
308 del Código Procesal Penal)
.-Valorar y decidir la hora de inicio mas conveniente, según el caso
Discrecionalidad
a)Antes de llegar e iniciar el allanamiento , solo podrán conocer el lugar exacto del allanamiento, así como la
fecha y hora de inicio, las siguientes personas:
.-Agente Fiscal que lo ejecutará
.-Fiscal Distrital
Por haber emitido la Orden de Allanamiento, le Juez y su personal si conocen el lugar del allanamiento y lo
que se pretende secuestrar, pero no deben conocer la hora y fecha de su ejecución, por lo que
preferentemente han de ejecutarse con la mayor inmediatez
b)El resto de los participantes conocerán la dirección exacta, exclusivamente cuando lleguen al lugar.
Al ser convocados, tanto el personal del Ministerio Público como de la policía, solo se les informará que
deben estar listos a una hora determinada y en un lugar determinado para de ahí salir a realizar un
allanamiento, sin decirles lugar ni caso de que se trata.

Recomendaciones sobre precauciones generales necesarias


a) En caso de llegar la prensa al lugar, no podrá penetrar a interior del área en que se realiza el
allanamiento. Se debe tener en cuenta que siendo una vivienda o propiedad particular, su inviolabilidad
está protegida constitucionalmente y la violación de ese derecho esta restringida a la autorización judicial
que se emite mediante la Orden de Allanamiento y en ella el Juez dice a quienes autoriza a penetrar en
esa morada. El hecho de estarse realizando un allanamiento con Orden Judicial, no significa en modo
alguno que en ese momento el lugar allanado se convierta en un lugar público de libre acceso.
Es obligación legal del Fiscal, garantizar que ninguna persona ajena a la Orden de Allanamiento, participe
en este o penetre al lugar mientras se ejecuta, incluyendo la no presencia del denunciante o querellante,
salvo en los casos excepcionales en que sea estrictamente necesario para la identificación de un objeto
determinado, cuyo reconocimiento pudiera ser dudoso.
(Artículos 14 y 23 de la Constitución Política de la República, artículos 191, 244, 249, 300, 314 y 319 del
Código Procesal Penal y artículos 206, 207, 208 y 436 del Código Penal).

b) Si el morador llamare a un abogado, este podrá estar presente, pero solo como observador sin
participación alguna y no se podrá demorar el inicio del allanamiento por esperar la llegada del abogado
que llame el morador, dado que se tiene la Orden Judicial y no es requisito legal la presencia del abogado.
El morador puede intentar reclamar que se espere a su abogado solo como una maniobra dilatoria.
(Artículos 71, 92, 101, 187, 191, 192 , 316 y 319 del Código Procesal Penal ).

c)Uso del sentido común, la lógica y la experiencia para el análisis del contexto y la coyuntura en cada
caso, considerando lugar, peligrosidad, características, etc., valorando siempre la legalidad y necesidad
racional de cada acto a realizar o decisión inmediata a tomar, con discernimiento sobre su conveniencia y
consecuencias.
d)Prever los posibles lugares de ocultamiento y la racionalidad de los medios para buscar.
Inicio
a)De ser necesario, rodear el lugar por su parte exterior, manteniendo vigilancia de las vías de fuga o por
donde pueden arrojar hacia el exterior lo que se pretende buscar.
b)El Agente Fiscal señalará personalmente las personas que penetraran al lugar, indicándoles con
precisión lo que hará específicamente cada uno de ellos durante el allanamiento.
c)Se iniciará estrictamente dentro del horario que marca la Ley (hora de entrada), lo que está definido en el
artículo 23 de la Constitución Política de la República y artículo 189 del Código Procesal Penal. Una vez
iniciado el allanamiento, no se podrá interrumpir hasta concluir, aun cuando sea posterior a las 18.00 horas
d)Localizar una persona mayor de edad moradora del lugar, para informarle verbalmente del inicio del
allanamiento y hacerle entrega personal de una copia de la Orden del Juez para que la conserve en su
poder, invitándolo a que la lea. Si no sabe leer se le dará lectura en voz alta a su presencia. Si no habla
castellano, se le informará mediante interprete. De viva voz y bien alto (recio) se dirá la hora de inicio para
que la escuchen todos los presentes. Por su importancia y consecuencia legal, de este acto y momento se
dejará constancia fotográfica.

e)Se llamará a todos los moradores presentes para reunirlos en una única habitación o área del inmueble,
donde puedan permanecer cómodamente y bajo vigilancia policial, sin poderse retirar.(Artículos 188, 256 y
319 del Código Procesal Penal)

f)Tener en cuanta la posibilidad de que alguno de los moradores presentes puede ocultar entre las ropas
que
viste o pegado a su cuerpo, lo que se busca en el allanamiento o un arma. (Artículo 194 del Código
Procesal Penal)

g)En lugares cerrados y sin presencia de personas, se procederá de la siguiente manera:


.-Si el morador, responsable o encargado, se encuentra en lugar cercano conocido, se rodeará el sitio del
allanamiento bajo vigilancia y se ira en su busca.
.-Si no se encontrara persona alguna con inmediatez, se procederá al uso de la fuerza para penetrar,
cuidando de causar el daño menor posible para abrir, dejando constancia fotográfica de ese momento.
.-Desde el momento de entrada se colocará una copia de la Orden del Juez en lugar visible, ahí deberá
permanecer y se dejará al concluir el allanamiento, lo que se fijará fotográficamente
h)Si alguna persona tratare de impedir el allanamiento, será reducida a la obediencia de manera racional.
(Artículos 188, 192, 316 y 319 del Código Procesal Penal).
i)Si fuere preciso la detención de una persona durante el allanamiento, de inmediato y sin dilación alguna,
aun sin concluir el allanamiento, el Fiscal dispondrá se inicie todo el trámite de traslado, consignación,
prevención policial, etc., lo que deberá cumplirse sin demora alguna de conformidad con los términos,
requisitos y garantías legales.
El Fiscal garantizara que queden anotados los nombres de los agentes actuantes en esa detención y el
motivo de esta, dando continuación al allanamiento.
j)El personal mínimo y máximo ideal dentro de una vivienda en un caso normal de allanamiento, seria
exclusivamente: El Fiscal, El morador, El fotógrafo y Un agente policial. El resto del personal como pueden
ser cerrajeros, peritos, embaladores, etc., deben esperar fuera hasta ser llamados en el momento preciso en
que deban actuar.
Desarrollo
Ya dentro del lugar, el Fiscal deberá trazar un orden lógico secuencial de los ambientes a inspeccionar.
a)La inspección de los diferentes ambientes se hará siempre con la presencia física del Agente Fiscal,
haciéndose acompañar por el morador, encargado o responsable del lugar, a efectos de realizar la
diligencia de manera transparente, en cada uno de los ambientes.

b)Para agilizar la diligencia, varias personas simultáneamente podrán efectuar el registro de un mismo
ambiente, pero siempre a la vista del Agente Fiscal y del morador o persona designada por el morador o
en representación de este.
c)Estando presente un solo morador, encargado o responsable, no se podrán inspeccionar varios
ambientes diferentes simultáneamente.
d)Los vehículos que estén dentro del lugar también tienen que ser revisados minuciosamente. No
requieren Orden Judicial específica, pues por ser el auto un lugar idóneo y frecuente donde se guardan
objetos personales, pudiendo ser considerados como una extensión de la persona y de la vivienda.
e)En casos de personas acostadas por cualquier motivo, nunca obviar revisar bien bajo los colchones y
entre las cobijas. Tener cuidado con la movilización de enfermos reales y de niños. Si es necesario llamar a
un médico.

f)En lugares con jardines, sembrados o tierra, buscar entre ellos y tener en cuenta zonas de tierra recién
removida.
g)En techos que sean o no, de terraza, la búsqueda también debe estar dirigida hacia arriba, por dentro y
por fuera.

h)El Fiscal que dirige y es responsable del allanamiento, no permitirá que personal del Ministerio Público o
de la policía deambulen por los diferentes ambientes del lugar o revisen por si solos otras áreas, sin estar
bajo la observación directa del Fiscal a cargo y del morador
i)En los allanamientos donde desde el inicio de la diligencia no este presente un morador, encargado o
responsable, si se podrán inspeccionar simultáneamente varios ambiente diferentes, solo si siempre esta
presente en cada ambiente un Fiscal que acuda en apoyo del Agente Fiscal que lleva el caso.
e)Al inspeccionar muebles con ropa íntima de mujer, debe hacerlo preferentemente una mujer designada
por el Fiscal

Requisitos
a) Durante todo el procedimiento del allanamiento se debe tener en cuenta las posibles dimensiones y
características de lo buscado según la Orden Judicial, de manera que el registro y revisión sea racional y
lógico. Si se buscaren vehículos robados o una persona con orden de aprehensión que allí se oculta, no es
lógico ni legal estar registrando el interior de los zapatos de los moradores guardados en un cajón o gaveta
o levantando colchones.

b)Si la Orden Judicial no incluye la búsqueda de documentos, no de deben estar leyendo los documentos
que se encuentren

c)Todo el desarrollo de la inspección y allanamiento deberá ser fijado mediante acta descriptiva detallada,
con fotos y mediante video (de ser posible)
h)Al hallarse objetos de ilícita procedencia, antes de extraerlos se deberá:
.-Fijarlo fotográficamente en el lugar y forma en que fue encontrado
.-Llamar al morador, encargado o responsable presente para mostrárselo sin extraerlo del todo del lugar
y tomarle una foto a él junto con lo encontrado
.-Extraerlo y mostrarlo a las personas que estuvieren presente, sin que ninguna de ellas pueda acercarse
y tocarlo
.-Describir lo encontrado de forma detallada en el Acta del Allanamiento, precisando además el lugar
exacto en que fue encontrado
.-Ubicar en un lugar dentro del área allanada, que el Fiscal señalará desde el inicio, para reunir allí bajo
vigilancia, toda la evidencia que se fuere encontrando, donde será observado, medido y embalado cada
objeto secuestrado
.-El Fiscal será quien decida que objetos deben o no incautarse y ambos casos se consignaran en el Acta.
Proceso de búsqueda
El proceso de búsqueda depende del objeto buscado y de las características personales y ocupacionales de
los moradores.
Durante la búsqueda resulta inevitable que se produzca algún desorden y que quizás hasta se tenga que
desarmar algo, forzar algún mueble o puerta, etc.. Todo eso está dentro de lo posible inevitable, pero se
deben tener en cuenta las siguientes reglas mínimas:
a) Actuar despacio y con cuidado
b) Al mover objetos, volverlos a colocarlos en su lugar, aproximadamente en la misma forma y posición
c) Tener cuidado de no romper nada innecesariamente al manipularlo
d) Es preferible pedir al morador que sea él mismo el que mueva objetos delicados o frágiles.
e) Lo que sea desarmado para verificar su interior, debe volver a armarse en el acto
f) Si fuere necesario forzar alguna cerradura o puerta, es preferible utilizar cerrajeros o en caso extremo
aplicar la menor fuerza posible, para que la rotura sea mínima
g) Al concluir debe quedar el menor desorden posible
h) El Fiscal decidirá lo que deberá permanecer clausurado y debidamente sellado, informando a los
moradores de la responsabilidad legal que contraen de conservar los sellos intactos. Si el lugar tiene llaves,
el Fiscal las secuestrará. Se dejara constancia fotográfica de lo clausurado y su sellaje.
i) En lugares en que se realice el allanamiento sin presencia de moradores, el Fiscal garantizará que quede
bien cerrado antes de retirarse y así lo consignará en el Acta y se dejará constancia fotográfica de su
cierre.
j) Por imperio de Ley, todo lo secuestrado debe ser remitido al almacén del Organismo Judicial, sin
excepción. Si ocurre en horas de la noche o inhábiles, transitoriamente podrá ser protegido en el Almacén
del Ministerio Público, exclusivamente hasta las primeras horas siguiente en que abra el Almacén del
Organismo Judicial (Artículos 200 y 201 del Código Procesal Penal)
Finalización
a)El acta del allanamiento, se iniciara en el momento mismo de iniciar el allanamiento, se ira redactando
simultáneamente con el desarrollo del allanamiento y tiene que ser concluida en el mismo lugar.
(Artículos 147, 149, 187, 192, 313 del Código Procesal Penal).

b)Al redactar el acta en el lugar de los hechos, debe contener los Requisitos mínimos siguientes:
..-Lugar, fecha y hora de inicio y finalización de la diligencia.
..-Nombre y apellidos de todos y cada uno los comparecientes, participantes y presentes
..-A quién se le notificó la Orden Judicial al iniciarse el allanamiento. En caso de no haberse notificado a
ninguna persona, esto se consignará en el acta respectiva y se especificará en que lugar preciso del
inmueble se dejó la copia.
..-En lugares sin moradores presentes describir como se abrió el lugar para entrar.
..-Detalles e incidencias de lo todo lo sucedido y actuado durante el allanamiento.
..-Descripción individual y detallada de cada uno de los objetos secuestrado, describiendo todas las
características esenciales identificativas de cada uno de ellos y donde fue encontrado cada uno por
separado.
..-Indicar si hubo detenidos, el motivo de la aprehensión, qué miembro de la policía procedió a ejecutarla y a
que lugar fue trasladada la persona detenida.
..-Firma de todos los comparecientes en todas y cada una de las hojas del acta, incluyendo al morador
presente.
..-Lugares que quedaron clausurados, cómo se clausuró y motivo de la clausura
..-En allanamientos sin presencia de moradores, describir como quedo cerrado el lugar
c)El Acta debe ser concluida y firmada sin excepción por todos los participantes, en el mismo lugar y
momento del allanamiento. Debe incluir la firma del morador.
d)Si al terminar, se encuentran menores de edad en el lugar del allanamiento sin el cuidado de mayores,
se asegurará remitirlos a donde corresponde para su debida protección, en caso de no localizarse un
familiar responsable.
e) Una copia del Acta del allanamiento será entregada al morador que presenció el allanamiento
Hallazgos inesperados
En los allanamientos suele suceder con alguna frecuencia, que sorpresivamente se encuentren elementos
que evidentemente son de procedencia o tenencia ilícita, pero que no aparecen descritos en la Orden
Judicial de allanamiento.
En todo caso lo inadmisible en la actuación del Fiscal es que, conociendo que son ilícitos, no proceda a su
incautación inmediata dejándolos en mano del delincuente, pero el cuestionamiento es ¿Cómo hacerlo
legalmente?.
La solución es proceder de inmediato a su secuestro momentáneo, consignándolo inmediatamente, sin
dilación de tiempo, ante el Juez, solicitándole su autorización judicial, dándole el destino que le
corresponda posteriormente. En casos extremos y según las circunstancias, puede incluso procederse por
la vía del delito flagrante, teniéndose siempre presente lo previsto en los artículos 6 y 25 de la Constitución
Política de la República, artículos 187, 200, 201, 257, 297 y 308 del Código Procesal Penal y artículos
222, 408, 412, 414, 418, 433 y 436, del Código Penal.
INTERROGATORIOS
Se ha dicho con toda certeza, que el interrogatorio es “un Arte y un Arma” siempre que sea bien usado en
sus diferentes técnicas, métodos, grados, tipos, etc., en dependencia del momento y lugar en que sea
aplicado y las características personales del sujeto a interrogar.
Nuestro ordenamiento legal admite textualmente el interrogatorio, regulándolo así con esa denominación y
categoría, como se aprecia en los artículos 8 y 9 de la Constitución Política de la República y en los artículos
86, 143 y 378 del Código Procesal Penal
Resulta comprensible pero inadecuado, el temor que algunos manifiestan ante la palabra
INTERROGATORIO, ya que indebidamente solo lo relacionan con ilegales e inadmisibles prácticas de
interrogatorios mediante torturas físicas, por lo que erróneamente se prefiere sustituir la acción de preguntar
con la palabra Entrevista, que es algo diferente, por lo que se impone que comencemos por algunas
definiciones aclaratorias.
El interrogatorio es un conjunto de preguntas preestablecidas y dirigidas integradas con un propósito
preconcebido, cuyo fin último es la búsqueda de la verdad, detectando mediante las respuestas, donde
pudiera haber falsedades (mentiras) en las declaraciones vertidas por un sujeto determinado, lo que se
realiza mediante un complejo sistema de técnicas y métodos que aplicados en sus diferentes grados, trata
de impedir y descubrir los posibles engaños, errores, contradicciones o inconsistencias en las informaciones
verbales que se reciben sobre un hecho criminal investigado.
La entrevista resulta ser la forma más simple de la técnicas de interrogar y por tanto la más falible y menos
confiable en cuanto a la información que recaba, ya que en realidad se utiliza mediante acercamientos al
sujeto, para buscar y obtener alguna información general prelimar sobre lo que se investiga y que el
entrevistado voluntariamente acceda a brindar. En esta resulta imprescindible la observación y valoración
subjetiva del lenguaje kinésico.
Expuesta esta sucinta diferenciación entre interrogar y entrevistar, surge entonces la preocupación de cómo
hacer ante una persona que por ley, este obligada a declarar toda la verdad que conoce sobre un hecho
delictivo (artículos 207, 212 y 378 del Código Procesal Penal y artículos 453, 459, 460, 461, 474 y 475 del
Código Penal).
Grados
Los grados de interrogatorio, son:
1er. Grado.
Fundamentalmente mediante entrevistas abiertas, en la cual el supuesto interrogado puede responder lo
que quiera, sin cuestionársele sus respuestas
2do. Grado
Es un interrogatorio técnico e intensivo, generalmente realizado por profesionales capacitados
especialmente en el arte de interrogar, siendo esa su exclusiva función y ocupación, lo que les facilita
detectar las falsedades en las declaraciones

3er. Grado
Se ejecuta mediante la aplicación simultanea y sistemática de torturas físicas. Resulta ser ilegal,
inhumano, aberrante e inadmisible, pero fatalmente ha sido empleado.
4to. Grado
Se trata de obtener la información verdadera, mediante la aplicación de torturas psicológicas. Estos
interrogatorios lo que buscan es vencer la resistencia y equilibrio mental del interrogado, por lo que
generalmente son dilatados en el tiempo. Resulta ser ilegal, cruel e inhumano, pero difícil de probar por no
dejar secuelas físicas en el interrogado.
5to. Grado
Es el que se aplica mediante el uso de medios auxiliares, como la hipnosis, drogas (“sueros de la verdad”
como el pentotal, apomorfina, actedrón, scopolamina, shoc insulinico, etc., también conocido como narco-
interrogatorio), polígrafos (detector de mentiras), espectogramas sonoros, etc..
Algunos de las actuales formas de las interrogar más conocidas, los que usualmente se combinan entre sí
para lograr mejores y más rápidos resultados, han sido:
.-directo o indirecto,
.-contradicciones (busqueda, provocacion)
.-inversion del relato,
.-precision detallistica,
.-acrecentamiento de temores,
.-dosificacion de la informacion,
.-el bien y el mal,
.-justificaciones,
.-negociación-promesas,
.-aprovechar narco dependencia,
.-aprovechar estados de stress emocional situacional
.-confrontación
.-domesticación
.-hostigamiento
.-agotamiento
.-provocativo
.-indiferente
.-rechazo
.-etc, … etc.
Requisitos
Para poder realizar con éxito cualquier interrogatorio, se requiere de:
.-Preparación profesional específica
.-Dominio de lenguajes grupales
..-jergas delincuenciales
..-argot de gremios profesionales
..-regionalismos
..-costumbrismos históricos
..-significados populares
.-Planificacion del interrogatorio
.-Conocimiento del caso

.-Conocimiento del sujeto a interrogar

Ejecución
Evidentemente el interrogatorio se ejecuta mediante la formulación de las preguntas abiertas o cerradas,
evitando siempre los tipos de preguntas prohibidas por la ley, como son las impertinentes, las sugestivas (o
inducidas) y las capciosas (engañosas, imprecisas, ambivalentes, interpretativas o retóricas, mediante las
cuales el interrogador induce a error al interrogado)

REGISTROS OPERATIVOS
Reciben este nombre la agrupación o concentración de clasificadas bases de datos, que pueden ser
consultados para agilizar el proceso investigativo y pueden ser por:
-Alias (sobre nombres, seudónimos o apodos) utilizados por elementos de conocida conductas proclives a la
actividad delincuencial. Con frecuencia los alias se repiten para diferentes personas, pero permite
establecer grupalmente, quienes son los que lo utilizan y de ellos ir descartando por zonas de actividades,
tipicidades delictivas, características personales, etc..
-Biográficos identificativos de connotados criminales reincidentes o reiterantes. Sus datos generales
personales, huellas, fotos, record criminal, hábitos, relaciones, zonas que frecuenta, etc..
-Estadísticas criminales. Por tipicidad delictiva, zona de ocurrencia, direcciones, horarios, días de la
semana, características de las víctimas, armas o medios utilizados por el victimario, características de los
victimarios, etc..
-Modus Operandi. Describe la forma reiterada históricamente de cometer los delitos, utilizadas por los
diferentes criminales. Acumula históricamente y compara sistemáticamente, información tanto de hechos no
esclarecidos como esclarecidos.
-Objetos y Vehículos robados. Contiene la identificación de cada caso, con la descripción detallada de
bienes sustraídos (subclasificados o agrupados por tipos) y no recuperados
-Casos sin esclarecer. Mantiene activa la información e identificación de casos pendientes de esclarecer, en
espera de que surjan indicios que los puedan relacionar con algún nuevo delito.
-Agrupaciones delictivas. Consiste en información detallada de los grupos delictivos (máras,
contrabandistas, etc.) mas o menos organizados en su integración, con identificación de sus integrantes,
modos de operar, zonas de operaciones, etc.
-Objetos en general (subclasificados o agrupados por tipos) detallando su origen o procedencia,
características, fabricante, usos, zonas de venta o uso frecuente, etc. Puede ser por ejemplo de suelas de
zapatos, dibujos de neumáticos, tipos de pinturas, cuerdas, cables, cigarrillos, tejidos, etc..
-Oficios y ocupaciones. Recoge información detallada de las diferentes actividades humanas, precisando
lugares en que se realizan, medios que utilizan, etc.

-Otros generales. Existen otros múltiples registros de datos, que en ocasiones hasta son públicos, que
resultan de gran utilidad en algunas investigaciones por las muy variadas informaciones derivadas que en
ellos se pueden obtener, como pueden ser:
...-Telefónicos (guías generales, guías profesionales, particulares de empresas telefónicas, etc.)
...-Registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (Padrón electoral)
...-Antecedentes penales
...-Antecedentes policiales
...-Libros de registros en Tribunales
...-Archivos policiales (dactiloscópicos, balísticos, potencial delictivo, etc)
...-Licencias de armas de fuego (DECAM)
...-Registros penitenciarios
...-Asientos de Cédulas de Vecindad
...-Licencias de Conducir
...-Registros de vehículos
...-Registros de la propiedad
...-Registros de sociedades
...-Registro mercantil
...-Registros de agrupaciones gremiales y/o profesionales
...-Colegios profesionales
...-Superintendencia de Administración Tributaria
...-Superintendencia de Bancos
...-Dirección General de Migración
...-Compañías aéreas
...-Registros internos de centros de estudios (Colegios, Escuelas, Institutos, Universidades, etc)
...-Registros de centros asistenciales de salud
...-etc.
TRABAJO OPERATIVO
Conceptualización
El Trabajo Operativo criminalístico ha recibido diferentes denominaciones, por lo que indistintamente lo
encontramos también como Trabajo Operativo Secreto (TOS), Trabajo Encubierto, Penetración,
Inteligencia Civil, etc.. Está dirigido a la obtención de información esencial desde dentro del submundo
criminal, que por otras vías o medios seria imposible obtener y esa importante información contribuye y
facilita no solo el combate al crimen, sino hasta su neutralización y desintegración, aunque es cierto
que muchas de las informaciones que se obtienen mediante este, realmente no pueden ser
presentadas como Pruebas, pero si ilustran indiciariamente facilitando la comprensión global del
suceso delictivo y fundamentalmente orienta la búsqueda y obtención de los medios de probatorios que
necesita el proceso penal.
El Trabajo Operativo, aunque en la practica funciona como un equipo multidisciplinario, comprende
diferentes subespecialidades, que entre otras, son:
...-Filmaciones encubiertas
...-Seguimientos, chequeos o vigilancia encubierta
...-Detección de enmascaramientos personales
...-Agentes encubiertos
...-Reclutamiento de informantes o red de informantes
...-Casas de contacto o casas con fachada
...-Buzones y entregas secretas o encubiertas, de informaciones
...-Criptografia y escrituras invisibles
...-Marcaje informativo o señalizaciones
...-Entregas controladas
...-Intervención-intercepción de comunicaciones
...-Registros secretos,
...-etc.
ANÁLISIS OPERATIVO
También conocido como Sistema de Enlaces, Sistema Link o Sistema I – 2. Su objetivo y utilidad es que
permite plasmar gráficamente los enlaces, vínculos, estructuras, conexiones e interrelaciones de toda la
información recopilada mediante la investigación criminalística, para poder visualizarla y analizarla en su
conjunto, de manera que permita corregir el rumbo de la investigación y la formulación de hipótesis.
Inicialmente tal graficación se puede plasmar manualmente en grandes papeles o cartulinas (sábanas
informativas) o en pizarrones como se hacia en sus orígenes, pero en la actualidad lo más usados son
sistemas computarizados, al cual se le alimenta su base de datos y este automáticamente va conformando
una matriz con código de diagramación que va dibujando la red de enlaces o relaciones, diferenciando los
datos conocidos ciertos (confiables), los posibles (ocultos, presuntos, lógicos, inferidos) y los no confiables
o dudosos (por comprobar).
Las asociaciones o interrelaciones mas frecuentemente destacadas son:
..-Relaciones en el triángulo lugar-víctima-victimario
..-Relaciones entre personas (filiales, afectivas, comerciales, laborales, grupales) públicas, encubiertas o
históricas (vecindad, deportivas, escolares, políticas, religiosas, etc)
..-Relaciones directas o indirectas (por medio de terceras personas)
..-Relaciones casuales u ocasionales, únicas (aisladas) o reiteradas
..-Relaciones personas-vehículos, personas-lugares, vehículos-lugares, personas-propiedades
..-Relaciones comerciales (Compra-ventas, cesiones, traspasos, etc.)
..-Inversiones o gastos personales
..-Movimientos bancarios
..-Interconexiones o enlaces por llamadas telefónicas
..-Desplazamientos (movimientos) territoriales (locales, nacionales, internacionales)
..-Vínculos por problemas, deudas, hábitos, características personales, etc
..-Relaciones entre diferentes casos
CAPITULO IX. CONCLUSIONES
A manera de resumen, quisiera condensar algunas cosas que obligatoriamente se han de tener presente
constantemente.

PRINCIPIOS GENERALES MINIMOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINALISTICA:


1.- PLANIFICACIÓN. En el trabajo criminalístico, absolutamente nada se ha de improvisar, todo tiene que
ser planificado. No se puede realizar “para ver que me encuentro”, eso es un error imperdonable. El tiempo
usado en planificar, que a veces es solo de algunos minutos (Planificación Operativa), se gana
redobladamente en la investigación, redundando en mejores y más rápidos resultados.

2.- DIRECCIÓN. Siempre hay que definir y defender el “Mando Único”. El trabajo se realiza en equipo,
pero al igual que en una orquesta sinfónica en la que cada uno de sus integrantes son virtuosos en sus
instrumentos respectivos, todos obedecen a un Director, cada cual no toca por su cuenta y criterio. El éxito o
fracaso de la interpretación, depende de quien dirige y dirigir en Criminalística integra: Planificar, Organizar,
Dirigir, Ejecutar, Controlar y Evaluar.

3.-OBSERVACION. Se puede mirar, sin ver. Se puede ver, sin mirar. Se puede mirar y ver, sin observar.
Observar es percibir, desentrañar detalles. Es un acto cognoscitivo, un proceso de razonamiento intelectual
sobre lo que se percibe.

4.-DESCONFIANZA. Bien dice el refranero popular (sabiduría del pueblo) que “En la confianza esta el
peligro”. Sin llegar a ser paranoico, desconfíe de todo lo que ve, de todo lo que le digan. Basese solo en lo
que tenga sustento probatorio. Siempre tenga presente que lo aparentemente evidente puede ser falso y lo
inverosímil puede ser cierto. Llegue a desconfiar hasta de sus propios y personales resultados de trabajo,
admitiendo la posibilidad de haberse equivocado.
5.-FIJACION. Como todo habrá que demostrarlo posteriormente para ilustrar y convencer a los jueces, que
son en definitivas los únicos legalmente facultados para decir que es cierto o falso, creíble o no creíble,
utilice todos los medios de fijación posible constantemente. No confíe en su memoria. No cometa el error de
pensar que por su intangible prestigio personal los jueces están obligados a creerle. Todo hay que
demostrarlo, probarlo

6.-PRECAUCION. La precaución esta referida a tener muy presente la legalidad de sus actos y también a la
protección de los medios probatorios, la Cadena de Custodia. Pero mucho más que eso es ser precavido
admitiendo siempre la posibilidad de que Usted pueda incurrir en error u omisión al realizar el trabajo
investigativo.

7.-COMPROBACION. Independientemente de lo establecido en el artículo 211 del Código Procesal Penal,


es imprescindible comprobar absolutamente todo, antes de presentarlo a un Tribunal.

8.-PACIENCIA. Dice el refrán “Vamos despacio, que tenemos prisa”. En Criminalística no se debe trabajar
contra reloj. Cada diligencia lleva su tiempo. No atropelle lo que realiza para que salga bien. Esto no puede
ser interpretado, en modo alguno, como trabajar despacio, con lentitud, a comodidad personal o desde
sentado en su mesa dedicarse a enviar solicitudes dejando que se les responda cuando se le de la gana a
cada cual. Paciencia e indiferencia son cosas distintas, como lo son la paciencia y la vagancia o flojera.
9.-PERSEVERANCIA. El que persevera, triunfa. El hecho de que en el primer intento no obtenga lo que
busca, no quiere decir que no está o no lo hay.

10.-FLEXIBILIDAD. Se basa en la Teoría de las Versiones. Significa en la adecuación y corrección


constante de la investigación que se realiza en cada caso en particular. No puede haber un esquema o
planificación rígida de trabajo. Todo depende de los resultados que se vayan obteniendo.
REQUISITOS PARA LA INSPECCION : La inspección de lugares ha se ser siempre planificada,
organizada, sistemática, completa, sin limite de tiempo, reiterada.
El trabajo criminalístico es todo un colosal reto al conocimiento, es ardua su ejecución práctica, pero es
apasionante, útil y necesario a la justicia social y por ello satisfactorio. En lo personal he estado de alguna
manera relacionado con la Criminalística por más de 35 años y siempre me he considerado un ferviente
enamorado y eterno aprendiz de esta ciencia, desde que tuve mis primeros conocimientos sobre ella y cada
día que pasa me percato que no me alcanza el tiempo para conocerla toda, que cada día surge algo nuevo
en ella.
Por último, resulta menester antes de concluir, reiterar lo planteado desde la presentación de esta obra. El
presente trabajo no abarca la totalidad de la complejidad y amplitud de la Criminalística, ni siquiera ninguno
de los temas presentados están agotados. Es solo una simple presentación global o panorámica de esta
Ciencia Independiente, tratando de exponerla de forma sencilla y resumida, para que sea más fácil su
comprensión general, contribuyendo con sólidos fundamentos, al esclarecimiento de algunas serias
confusiones que se han ido generalizando y entronizando popularmente. Esa ha sido la exclusiva pretensión
y única intención de este autor. Un libro completo de Criminalistica, con todos sus necesarios detalles bien
explicitados, requería de un grueso y costoso volumen, sino de más de un tomo, cuando no de un tomo por
cada disciplina que la integra.
A todos, muchas gracias por la atención y el tiempo dedicado a esta lectura y les expreso mis cordiales
deseos de que les sea de utilidad.
BIBLIOGRAFÍA
Procedimieto criminal. Verdad y probabilidad. Tibor Kiraly
El interrogatorio en la investigación criminal. Raul tomas escobar
Odorologia … De la torre
La prueba de indicios en la investigación penal e identificación Criminalística. Enrique Valderrama vega
Escuela cubana de Criminalística. Unarealidad y una necesidad. Enrique herrer glez
Apreciación judicial delas pruebas. Francois Gorphe
Deermatoscopia. Marcelino alvarez arguelles y colectivo de autores. Laboratorio central de cirm. Cuba 1986
Aspectos fundamentales dela crim. Facultad de dcho UH
Nociones de crim e investigac. Criminal. Gaspar Gaspar
Balisticaforense. Rafael moreno glez.
Tecncica probatorio y Criminalística basica. Enrique Valderrama vega
Materia de enjuiciamiento criminal . Alexis calderon Maldonado
La prueba en el proceso penal. Jose I. cafferata nores
Nueva teoria de la prueba, Antonio dellapiane
Criminología . lusi rdguez manzanera
Const
Cpp
Cp
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Ley pnc
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RECONOCIMIENTOS:
A Dios nuestro señor, por haberme dado la posibilidad de aprender y la oportunidad de enseñar
A mi esposa Leticia, por todo su amor, por su comprensión, apoyo y paciencia
A los muchos buenos amigos guatemaltecos y guatemaltecas que me abrieron su corazón en los momentos
difíciles, que confiaron en mí, que me estimularon. Para ellos, mi eterno agradecimiento, mi franca amistad
y entre ellos de manera muy especial, un respetuoso y fuerte abrazo perpetuo, lleno de fraterno cariño y
gratitud, para los Abogados y Notarios:
Rubén Eliu Higueros Girón,
Noe Moya García,
Nector Guilebaldo De León Ramírez,
Carlos Alberto Godoy Florián,
Miguel Ángel Gálvez Aguilar,
Adolfo González Rodas,
Blanca Aída Stalling Dávila,
Malvina Beatriz Armas España,
Héctor Hugo Pérez Aguilera,
Luis Alexis Calderón Maldonado
Y a esta noble y hermosa Guatemala, a la que poco a poco en el tiempo al irla conociendo, aprendí a
respetar, querer y defender y de la que hoy con sano orgullo y pleno derecho, puedo decir que soy uno más
entre sus nacionales, aunque haya nacido en tierras lejanas que guardo en mi memoria.
Autor:
Lic. Mario Sanler Castillo
sanlermario@hotmail.com
Guatemala, Enero del 2006
Del Autor Imail: sanlermario@hotmail.com
Síntesis biográfica:
Lic. Mario Sanler Castillo. Abogado y Criminalista.
Nace en la Ciudad de La Habana, Cuba, en 1949 y se nacionaliza como guatemalteco en el año 2005,
donde reside permanentemente desde 1998.
En 1974 se gradúa como Investigador Técnico de Accidentes del Tránsito, en la Escuela Nacional para
Oficiales de la Policía “Antonio Briones Montoto” donde recibió su primera formación como criminalista en un
curso internado de 14 meses de duración.
En 1985 culmina exitosamente sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana,
Cuba, luego de lo cual amplia su formación especializada con 17 cursos de post-grado y realiza estudios
entre 1996-1998 para el Grado Académico de Doctor en Ciencias Jurídicas
Entre 1983-1998 fue Fiscal en Cuba: 1983-1985 Fiscal Municipal, 1985-1994 Fiscal Provincial y 1994-1998
Fiscal de la Fiscalía General de la República de ese país, donde además fue Miembro de Número la
Sociedad Cubana de Ciencias Penales (1994-1998) y Miembro del Consejo de Expertos del Instituto de
Desarrollo e Investigaciones del Derecho.
Simultáneamente, entre 1985-1997 en Cuba, fue Profesor en cursos impartidos en el Laboratorio Central de
Criminalística, Instituto de Medicina Legal, Instituto Superior del Ministerio del Interior y en la propia Fiscalía
General de la República.
Fue Asesor Internacional en el Ministerio de Justicia de Nicaragua (1987) y en los Ministerios Públicos de
Guatemala (1998) y El Salvador (1999)
En Guatemala ha sido docente en el Ministerio Público (DICRI y UNICAP), en 3 Escuelas de Verano del
Organismo Judicial (2000, 2001 y 2003), así como Catedrático en la Universidad Panamericana (2003) y en
la Universidad Mariano Gálvez (1999-2006).
En el año 2004, en Guatemala, recibe 3 cursos impartidos por Naciones Unidas y el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre Lavado de Dinero y Crimen Organizado
Transnacional.
Trabajó como Consultor del Ministerio Público de Guatemala 5 años consecutivos (Enero 2000 – Diciembre
2004) y Supervisor (Enero- Abril 2005). Actualmente (desde Mayo del 2005) se desempeña como Abogado
Coordinador de la Unidad de Apoyo Técnico, en el Instituto de la Defensa Pública Penal y como Catedrático
de la Universidad Mariano Gálvez (1999 – 2006).