“Centrul Naţional al «Национальный Центр

Experţilor Judiciari şi Судебных Экспертов и

Specialiştilor de Performanţă” Высококвалифицированных
S.R.L. специалистов» О.О.О.

Г-же Майе Санду, президенту Республики

№ 07-01 от 26 декабря 2021 Молдова
Г-ну Клаусу Йоханнису, президенту Румынии
Г-ну Джо Байдену, президенту Соединенных
Штатов Америки

От: Светланы Мельниченко, директора

Национального центра судебных экспертов и
высококвалифицированных специалистов,
гражданки Республики Молдова и Румынии

«Относительно невыполнения положений

Закона Румынии № 209 от 20.04.2001
хозяйствующими субъектами и группой
известных юристов из Республики Молдова
и Румынии, которые своими действиями
могут нанести бюджету Республики Молдова
материальный ущерб в особо крупных размерах.
Согласно проведенным расчетам,
по состоянию на 29.12.2020 его размер составляет
130 515 259 долларов США, и сумма постоянно растет».

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Уважаемые руководители государства!

Прежде всего, позвольте мне лично поблагодарить вас за постоянную поддержку, оказываемую
Республике Молдова как в добрые, так и в тяжелые времена.

Нам, гражданам Республики Молдова, очень приятно чувствовать существенную поддержку мировых
и региональных лидеров в решении множества насущных проблем и задач, накопившихся за долгие
годы.

С момента обретения нашим государством независимости дружественные страны, США и Румыния,

всегда приходили на помощь правительству и народу Республики Молдова, чему есть
многочисленные неопровержимые подтверждения на протяжении 30 лет дипломатических
отношений между нашими странами. Очень хотелось бы, чтобы продолжалась положительная
хронология дружеских акций и событий, которые были на протяжении всей новейшей истории
отношений между нашими независимыми государствами.

Своим визитом в Кишинев, совершенным 29 декабря 2020 года, президент Румынии Клаус Йоханнес
еще раз продемонстрировал дружественные намерения румынского государства и в дальнейшем
оказывать поддержку и помощь молдавскому правительству и народу!

str. Mihail Kogălniceanu, 66, et. 3, mun. Chişinău, MD-2012, Tel./fax: /+ 373-22/ 795 51 777,, e-mail: cnejspm@mail.ru, http://cnejsp-
srl.md/index.php
c/f – 1012600015545, c/d 22516091037/ MDL/ USD/ EUR, BC “MOLDINDCONBANK” S.A.,Filiala “CENTRU” , Cod MOLDM2X309
Сегодня граждане Молдовы уверены, что в случае возникновения проблем нам есть на кого
положиться – именно поэтому я обращаюсь к Вашим Превосходительствам с конкретным примером.
В любых отношениях есть положительные и отрицательные стороны, но речь не о негативных
намерениях руководителей наших стран.

В то время как главы наших государств делают все возможное для плодотворного сотрудничества во
всех областях на благо обоих стран, есть группа людей как в Республике Молдова, так и в Румынии,
которые стремятся извлечь из благотворительных и добрых замыслов руководителей своих стран
коммерческую выгоду для себя в ущерб бюджету Республики Молдовы.

Около 23-х лет назад, в ноябре 1998 года, правительство Республики Молдова обратилось к
румынскому правительству с просьбой о поставке в чрезвычайном режиме электроэнергии для
покрытия дефицита на рынке в результате прекращения поставок от Кучурганской ГРЭС. Румыния
отреагировала положительно – поставки электроэнергии начались немедленно и продолжались до
2001 года. На основании контракта, между Национальной электроэнергетической компанией
(CONEL, Румыния) и государственным предприятием MOLDTRANSELECTRO, Республике Молдова до
31 марта 1999 года было поставлено электроэнергии на сумму 33 893 756 долларов США.

Изначально в констракте оговаривался способ оплаты энергии: передача пакета акций,

принадлежащих государству в S.A. Tirex-Petrol (Республика Молдова), средства, полученные от
продажи распределительных сетей в Республике Молдова, а также от продажи угля или других
товаров и услуг некоторых молдавских компаний.

В связи с этим 15 июля 1999 года Парламент Республики Молдова принял ординарный Закон № 516-
XIV о реорганизации и приватизации акционерного общества Tirex-Petrol, который прямо
предусматривал передачу контрольного пакета государственной доли в упомянутой компании
румынской стороне в счет долгов, накопленных в результате поставок электроэнергии.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17605&lang=ro
Постановлением № 3 от 18.01.2000 Конституционный суд признал конституционным Закон о
реорганизации и приватизации акционерного общества Tirex-Petrol.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17605&lang=ro

В этот период S.A.Tirex-Petrol перешло в собственность немецкой компании за долги в несколько

миллионов долларов, а деньги, полученные от продажи трех RED-ов, пошли на покрытие дыр в
бюджете.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17526&lang=ro
https://adevarul.ro/moldova/economie/datorie-17-milioane-dolari-moldovei-scoasa-mezat-romania-
1_5317d68d0d133766a8a5480e/index.html

Сообщаю, что на протяжении моей работы в сфере судебной экспертизы начиная с 15 февраля 1995
года с этим делом я пересекаюсь уже в третий раз.

В 2000 году я впервые участвовала в проведении комплексной судебной экспертизы в области

экономики и оценки по установлению исторической стоимости долга S.A.Tirex-Petrol, в том числе по
поставкам, выполненным немецкой компанией Mabanaft, и рыночной стоимости арестованных
активов. Экспертиза проводилась совместно с Дмитрием Тэрэбуркэ, генеральным директором
компании GOFMA-CONSULTING S.R.L., исполнительным директором Общества независимых
оценщиков Республики Молдова, независимым оценщиком REV (Recognised European Valuer) Nr.
TEGoVA REV-UA / USOA / 2023/61 в едином реестре оценщиков.

2
Я хорошо знакома со всеми обстоятельствами этих сделок по содержанию пакета документов,
который был предоставлен экспертам заказчиком судебно-медицинской экспертизы.

В действительности, из общей стоимости электроэнергии, поставленной Румынией, в размере 33

893 756 долларов США, до 2000 года Кишинев смог выплатить только 1 964 306 долларов США, при
этом долг составлял 31 928 450 долларов США.

Однако Закон Республики Молдова № 516-XIV от 15.06.1999 не был исполнен по следующим

причинам.

Неспособность Республики Молдова произвести оплату стоимости полученной электроэнергии

вызвала серьезные последствия для CONEL S.A. при поставке топлива для производства
электроэнергии и привела к
серьезной финансовой блокаде из-за неуплаты за мазут, газ, уголь. Для решения этой проблемы
правительство Румынии приняло экстренные меры.

Принимая во внимание финансовые трудности, которые переживала CONEL S.A., и чтобы устранить
недостаток в этой исключительной ситуации, 20 апреля 2001 года в Румынии был принят Закон № 209
об утверждении Чрезвычайного Постановления Правительства № 79/2000 в отношении погашения
части долга Национальной электроэнергетической компании - S.A. государству, эквивалентной
стоимости электроэнергии, поставленной Республике Молдова, которая по состоянию на 31 марта
2000 года составляла 31 928 450,00 долларов США (см. Приложение № 1).

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=27183

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=2216

Согласно Закону № 209 от 20 апреля 2001 года, правопреемником долга за поставку электроэнергии
Республике Молдова является государство Румынии в лице Министерства промышленности и
ресурсов, а долг S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. государству в результате инвестиций, сделанных
Merrill Lynch на международных рынках капитала и возмещенных Министерством государственных
финансов, в размере 112,5 миллионов долларов США, зарегистрированных на счете
государственного казначейства, уменьшился на соответствующую сумму в размере 31 928 450,00
долларов США.

В законе № 209 от 24.04.2001 и в Чрезвычайном Постановлении Правительства № 79/2000 от

24.04.2001 указан долг в размере 31 928 450 долларов США, но на самом деле фактический долг
составляет 31 929 450 долларов США (33 893 756 – 1 964 306) или на 1000 долларов больше. Это
расхождение, вероятно, произошло из-за технической ошибки.

Понятно, что такой дружеский шаг в отношении молодой демократии был бы невозможен без
финансовой поддержки руководства США. Благодаря платежам американского банка Merrill Lynch
(в настоящее время – подразделение Bank of America) румынские энергетические компании
получили полную компенсацию затрат, связанных с энергоснабжением Республики Молдова.

Настоящим письмом выражаю искреннюю благодарность президенту Румынии за спасение нас от

холода и за погашение долга на сумму 31 928 450,00 долларов США, зарегистрированного как долг
ГП MOLDTRANSELECTRO перед Национальной электроэнергетической компанией Румынии за
электроэнергию, поставленную до 31 марта 1999 года.

3
Кроме того, выражаю благодарность президенту США за финансовую поддержку в сумме 112
миллионов долларов США, предоставленную Румынии в результате размещений, проведенных
Merrill Lynch, которой была погашена задолженность за поставленную электроэнергию.

Меня, как и любого гражданина Республики Молдова, интересует, где потерялись эти 31 928 450
долларов США, составляющие стоимость электроэнергии, поставленной Республике Молдова за
период до 31 марта 2000 года, которая была погашена на основании Закона Румынии № 209 от 20
апреля 2001 года. В принципе мы знаем, что все потребители электроэнергии на территории
Республики Молдова (экономические агенты и физические лица) заплатили за потребленную
электроэнергию. Но поскольку деньги не дошли до назначения, этот вопрос должны расследовать
компетентные органы.

Национальная электроэнергетическая компания - S.A. (CONEL) – это бывшая государственная

компания, созданная в 1998 году. В 2000 году CONEL была разделена на четыре независимых
коммерческих компании, полностью принадлежащих государству, включая коммерческую компанию
по производству электрической и тепловой энергии Termoelectrica S.A. (далее S.C.P.E.E.T.
Termoelectrica S.A.).

В результате этого разделения компания CONEL была распущена.

Согласно статье 36 п. (1) Постановления Правительства Румынии № 627/2000 от 13 июня 2000 года о
реорганизации Национальной электроэнергетической компании - S.A. (CONEL), коммерческие
общества, созданные в соответствии со ст. 1, берут на себя все права и обязательства бывшей
Национальной электроэнергетической компании - S.A. и перенимают права и обязанности,
вытекающие из ее правоотношений с третьими сторонами, в том числе в текущих спорах.
Поглощение должно было быть произведено на основании протокола в течение 15 дней с момента
вступления в силу настоящего решения. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/23631

Отмечу, что судьба долга ГП MOLDTRANSELECTRO за поставленную электроэнергию была разрешена

в ходе реорганизации Национальной электроэнергетической компании - S.A., но эта задолженность
не была передана вновь образованной S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. и, соответственно, положения
ст. 36. п. (1) Постановления Правительства Румынии No. 627/2000 от 13 июня 2000 года не касаются
этой задолженности.

Невзирая на вышеуказанное, S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A., проигнорировав Закон Румынии № 209

от 20 апреля 2001 года, подала ходатайство об арбитраже в Международный коммерческий
арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Румынии, в котором потребовала от
ответчика ГП MOLDTRANSELECTRO оплаты 31 689 221,48 долларов США (стоимость поставленной и
неоплаченной электроэнергии), к которым были добавлены штрафы за просрочку в размере 4 292
208,81 долларов США, рассчитанные согласно Приложению № 3 к заключенному между сторонами
договору энергоснабжения. В целях перенятия долга ГП MOLDTRANSELECTRO перед CONEL в размере
31 689 221,48 долларов США были применены положения Постановления Правительства № 627/2000
от 13 июня 2000 года.

Арбитражным решением № 73 / 23.03.2004 Международный арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате Румынии удовлетворил ходатайство Termoelectrica S.A. и обязал ГП
MOLDTRANSELECTRO выплатить 31 183 599,72 долларов США, то есть стоимость поставленной и
неоплаченной электроэнергии, к которой были добавлены законные сборы в размере 2 943 641,07
долларов США за просрочку платежей и судебные издержки в размере 188 533,22 долларов США.

01.11.2005 Экономическая апелляционная палата Кишинева постановила признать и утвердить

принудительное исполнение Арбитражного решения на территории Республики Молдова, издав
исполнительный лист № 2e-3176/05 против ГП MOLDTRANSELECTRO на следующие суммы: (i) 29 743

4
375,09 долларов США по дебету 2, (ii) 2 943 641,07 долларов США по процентам и 188 533,22
долларов США на арбитражные расходы. Заключением № 11-493 / 07 от 02.05.2007 судебный
пристав-исполнитель утвердил принудительное исполнение.

Впоследствии, по результатам расследования, было установлено, что должник ГП MOLDTRANSELECTRO

не имело активов, которые можно было бы капитализировать на счете дебиторской задолженности,
или финансовых ресурсов, доступных на счетах. В этих условиях судебный пристав-исполнитель
признал невозможным продолжение исполнения (согласно протоколу от 11.12.2007).

12.12.2007 начальник Отдела судебных исполнителей при Министерстве юстиции подтвердил

решение исполнителя по делу и вследствие этого распорядился вернуть исполнительный лист
кредитору Termoelectricа S.A., пояснив, что «возврат исполнительного листа не препятствует его
повторному предъявлению к исполнению в установленных законом пределах в случае улучшения
материально-материального положения должника».

Акционерное общество подало апелляцию на это решение (которая была отклонена), и

исполнительное производство было прекращено.

Отметим, что сумма, указанная S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. и фигурирующая в решениях судов
Румынии и Республики Молдова, различается от случая к случаю и не совпадает с суммой, указанной в
Законе Румынии № 209 от 20 апреля 2001 года.

I. ДОГОВОР ЦЕССИИ С TITAN TOTAL GROUP S.R.L.

01.04.2008 г. S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A. подписала с компанией Titan Total Group S.R.L.,
контролируемой бизнесменом Адрианом Думаном, Договор цессии № 3916, по которому передает
право на взыскание задолженности в размере 15 000 000 долларов США из общей суммы долга ГП
MOLDTRANSELECTRO.

Согласно информации, предоставленной S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A., компания Titan Total Group
S.R.L. никогда не выполняла свои обязательства по Договору цессии, что вызвало ряд споров между
двумя сторонами.

Ситуация со спорами между сторонами описана в Спецификации (см. Приложение 5), а также в
многочисленных публикациях в СМИ.

https://adevarul.ro/moldova/economie/cum-baietii-destepti-umflat-32-milioane-47-milioane-dolari-nota-
plata-republicii-moldova-fata-romania-1_50ae6d697c42d5a6639c9f14/index.html
https://supervizor.ro/titan-total-group-smen-de-15-milioane-usd-cu-termoelectrica-18-ianuarie-2016-
termen-de-inscriere-la-mada-credala/

Румынская компания, интересы которой представляет адвокат Андрей Кирияк, подала жалобу в ЕСПЧ,
обвинив Республику Молдова в неисполнении судебных решений и потребовав возмещения долга в
размере 15 000 000 долларов США и стоимости упущенного дохода за весь период существования
долга.

Поскольку долг ГП MOLDTRANSELECTRO (Республика Молдова) перед Национальной энергетической

компанией - S.A. (Румыния) был погашен на основании Закона № 209 от 24.04.2001, все претензии
компании Titan Total Group S.R.L. против Республики Молдова являются необоснованными, и
жалоба, поданная в ЕСПЧ, должна быть отозвана.

5
Вследствие вышесказанного, претензии со стороны компании Titan Total Group S.R.L. могут быть, но
только не в отношении Республики Молдова. Они могут быть предъявлены тем, кто уступил
несуществующий долг, в лице S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A.

В то же время, учитывая, что, по информации S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A., компания Titan Total
Group S.R.L. не выполнила свои обязательства по Договору цессии, и в связи с появлением новых
фактов, все судебные решения в обеих странах могут быть пересмотрены.

Кто возместит государству все расходы, понесенные по уплате налогов и услуг по всем судебным
спорам? Халатное отношение некоторых сотрудников румынского государства к законодательному
акту и чрезвычайному постановлению правительства может нанести ущерб румынскому
государству.

II. Продажа задолженности на сумму 17 040 400,38 долларов США компанией Mușat & Asociații
- Restructuring \ Insolvency в качестве судебного ликвидатора S.C.P.E.E.T. THERMOELECTRICA
S.A.

В 2013 году юридическая фирама Mușat & Asociații – Restructuring\Insolvency S.P.R.L. назначена
судебным ликвидатором S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A.

Согласно информации, опубликованной на официальном портале Mușat & Asociații - Restructuring \

Insolvency S.P.R.L., 30.01.2014 г. был организован первый аукцион по продаже дебиторской
задолженности на сумму 17 040 400,38 долларов США, представляющей часть долга, которую ГП
MOLDTRANSELECTRO якобы имеет перед S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. Последний аукцион был
проведен Mușat & Asociații – Restructuring\Insolvency S.P.R.L. 19.11.2020 (см. Приложение № 4).

Mușat & Asociații - Restructuring \ Insolvency S.P.R.L. составили спецификации на 80 листах, которые
были предоставлены участникам торгов в обмен на сбор в размере 5 000 румынских леев. В
спецификациях описан весь процесс уступки долга в размере 15 000 000,00 долларов США, но факт
существования Закона № 209 от 20 апреля 2001 года был скрыт (см. Приложение № 5).

В течение 2014-2020 годов начальная цена продажи дебиторской задолженности снизилась с 17 040
400,38 долларов США до 340 808 долларов США.

В предпоследнем аукционе 19.11.2020 приняли участие три компании. LAFARINA-PLUS S.R.L. из

Республики Молдова стала победителем торгов на приобретение задолженности в размере 17 040
400,38 долларов США в обмен на 1 891 484,40 долларов США (см. Приложение № 5).

Сомневаясь в законности данной сделки, сразу после возвращения в Кишинев администратор

LAFARINA-PLUS S.R.L. обратился по этому поводу в Национальный центр судебных экспертов и
высококвалифицированных специалистов.

Зная историю этого дела с 2000 года, я сообщила администратору LAFARINA-PLUS S.R.L. о
существовании Закона Румынии № 209 от 20 апреля 2001 года и посоветовала ему обратиться к
нынешней администрации ГП MOLDTRANSELECTRO. Факт отсутствия этого долга подтверждается
официальным ответом ГП MOLDTRANSELECTRO № 46-08 / 98 от 26 ноября 2020 года (см. Приложение
№ 2).

Вследствие этого, 01.12.2020, LAFARINA-PLUS S.R.L. отправило Mușat & Asociații –

Restructuring\Insolvency S.P.R.L. требование возврата денег, которые были потрачены за участие в
аукционах, и отмены самих аукционов как незаконных.

6
В своем ответе от 10.12.2020 юридическая фирма Mușat & Asociații - Restructuring \ Insolvency S.P.R.L.
подтвердила, что знает о существовании Закона Румынии № 209 от 20 апреля 2001 года (см.
Приложение № 8).

В то же время в букве iii) п. 4 приведна доктрина римского права «NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM»
(Никто не имеет права не знать закон; незнание закона не освобождает от ответственности). К
сожалению, Musat & Asociații отнеслись к этому принципу по-своему: с одной стороны, обвиняют
LAFARINA-PLUS S.R.L. и заявляют, что они должны были знать закон, а с другой стороны, из ответа
следует, что этот принцип не относится к Musat & Associates – Restructuring \ Insolvency S.P.R.L.

В прецедентном праве Европейского суда по правам человека есть положение, что все лица,
независимо от того, представлены они или нет адвокатом, должны знать закон (дело Emonet and
others v. Switzerland, 13 февраля 2007 г., § 85). Допустим, что до получения требования от LAFARINA-
PLUS S.R.L. известная юридическая фирма Mușat & Asociații не знала о существовании этого закона,
но с того момента, как узнала, она обязана действовать в соответствии с законом и отменить
продажу несуществующего долга.

18 декабря 2020 года в адрес LAFARINA-PLUS S.R.L. было направлено уведомление о том, что
компания утратила титул взыскателя долга на сумму 17 030 400,38 долларов США, а взнос на
участие в аукционе удержан в качестве возмещения убытков в результате необоснованного отказа
заключить договор цессии...!!!

В тот же день, 18 декабря 2020 года, несмотря на то, что благодаря компании из Республики Молдова
LAFARINA-PLUS S.R.L., Musat & Asociații – Restructuring \ Insolvency S.P.R.L. уже была официально
уведомлена о существовании Закона Румынии № 209 от 20 апреля 2001 года, юридическая фирма в
нарушение этого закона опубликовала объявление об организации публичного аукциона по продаже
задолженности на сумму 17 040 400,38 долларов США как части долга, который ГП
MOLDTRANSELECTRO якобы имеет перед S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A., в обмен на стартовую цену в
340 808 долларов США (см. Приложение № 10).

Аукцион должен был состояться 29.12.2020, в 12:00. Для участия в аукционе участники должны были
предоставить гарантию участия в размере 50% от начальной цены аукциона (т.е. 170 404 доллара
США). Отметим, что в течение 2014-2020 годов гарантия участия составляла от 5 до 10%, впервые эта
сумма увеличилась до 50%. При этом за этот период стартовая цена снизилась с 17 040 400,38
долларов США до 340 808 долларов США. Хотя по поводу предыдущих аукционов в молдавских СМИ
был опубликован ряд статей, в том числе об аукционе от 19.11.2020, информация об участниках
аукциона от 29.12.2020 и новом владельце долга на 17 040 400,38 долларов США, а также на какую
сумму был куплен этот долг, отсутствует.

28 декабря 2020 года компания LAFARINA-PLUS S.R.L. обратились к Mușat & Asociații -
Реструктуризация \ Insolvency S.P.R.L. с требованием отменить незаконные аукционы с 29.12.2020,
но официального ответа пока нет, в то же время их СМИ исчезли соответствующие публикации.

После вступления в должность президента Республики Молдова Майи Санду президент Румынии
Клаус Йоханнис совершил 29.12.2020 рабочий визит в Республику Молдова. В ходе визита были
затронуты различные аспекты, в том числе поддержка экономического развития Республики Молдова.

На первый взгляд, все выглядит очень хорошо – два президента приняли совместную декларацию,
направленную на укрепление двустороннего стратегического партнерства, подтвердив особые
отношения между Бухарестом и Кишиневом в десятую годовщину со дня подписания Стратегического
партнерства за европейскую интеграцию Республики Молдова, а также приверженность Республики
Молдова европейскому пути и необходимость демократических реформ в этом отношении.

7
Однако пока два президента подписывали Совместную декларацию в Кишиневе, вместо
поддержки Республики Молдова, столь желанной и долгожданной, в Бухаресте проходило
противоречащее событие – Mușat & Asociații подготовили специальный «подарок», из-за которого
бюджету Республики Молдова может быть нанесен материальный ущерб в особо крупном
размере.

Обращаю внимание на то, что, независимо от суммы продажи этого долга, покупатель требует от
Республики Молдова вернуть долг в размере 17 040 400,38 долларов США, а также стоимость
упущенного дохода за весь период неуплаты задолженности. Так, по состоянию на 29 декабря 2020
года (день проведения аукциона) размер материального ущерба, который может быть причинен
Республике Молдова, составляет 69 656 756,98 долларов США. Расчет составлен на период с
23.03.2004 по 29.12.2020 – с даты вынесения Арбитражного решения № 73 до даты последнего
аукциона. Размер материального ущерба постоянно увеличивается (см. Приложение № 12).

Общая стоимость материального ущерба, который может быть причинен Республике Молдова в
результате уступки долга в размере 15 000 000,00 долларов США, а также купли-продажи долга на
сумму 17 040 400,38 долларов США, по состоянию на 29 декабря 2020 г. составляет 130 515 259,00
долларов США. Эта сумма также рассчитана на период 23.03.2004 – 29.12.2020 и постоянно
увеличивается (см. Приложение № 13).

Общая сумма долга, уступленного S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. и проданного на аукционе

юридической фирмой Mușat & Asociații - Restructuring \ Insolvency S.P.R.L. в качестве судебного
ликвидатора S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A., не совпадает с суммой долга, указанной в Законе
Румынии № 209 от 20 апреля 2001 года, а также с суммой, указанной в решениях арбитражного
суда и судов Румынии и Республики Молдова.

Учитывая важность этого вопроса для Республики Молдова, я встретилась с советником президента в
области юстиции Олесей Стамате, которой представила всю информацию и документы, подробно
объяснив создавшуюся ситуацию. Из неофициальных источников знаю, что этот вопрос был включен в
программу визита президента Клауса Иоаннеса 29.12.2020, но, к сожалению, мне неизвестны детали и
решения, которые были приняты по этому поводу.

Сегодня самое дорогое – время. К сожалению, несмотря на объявленные серьезные намерения

президента Республики Молдова Майи Санду навести порядок в правосудии и экономических делах
страны, вместо того, чтобы заниматься важными для страны делами, она участвует в политических
играх, организованных оппозицией. Партии, составляющие большинство в законодательной и
исполнительной власти, различными методами ежедневно создают препятствия на пути развития и
процветания страны, используя для этих целей все принадлежащие им СМИ, узкий круг аналитиков в
области политической экономии, вводящих в заблуждение население Республики Молдова.

В 2012-2020 годах в средствах массовой информации Румынии и Республики Молдова была

опубликована серия статей об истории и развитии событий, связанных с уступкой и куплей-
продажей долга ГП MOLDTRANSELECTRO перед S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A.

Однако ни в одной публикации не говорилось о существовании Закона Румынии № 209 от 20 апреля

2001 года об утверждении Чрезвычайного Постановления Правительства Румынии № 79/2000 в
отношении погашения государству части долга Национальной электроэнергетической компанией,
эквивалентной стоимости электроэнергии, поставленной Республике Молдова.

Экономику обычно делят на две области: политическую экономию и экономику бизнеса.

Политическая экономия исследует все экономические отношения в области микроэкономики как
результат рациональных решений отдельных субъектов (семей, фирм) и в области макроэкономики в
результате систематического взаимодействия всех агрегатов экономики (совокупный спрос,

8
инвестиции, цена). А экономика бизнеса исследует поведение экономической единицы, компании в
условиях существования ограниченных возможностей и ограниченных ресурсов.

Согласно положениям п. (4) ст. 34 Конституции Республики Молдова, общественные,

государственные или частные средства массовой информации обязаны обеспечивать достоверное
информирование общественности. Цель этого положения – подчеркнуть основные требования к
информации, которые необходимо соблюдать, а именно: точность, справедливость, честность и т.
д. Для достижения этих императивов СМИ должны соблюдать ряд принципов, связанных с правом
на получение и распространение информации: соблюдать законодательство, регулирующее их
деятельность; сообщать правду; предварительно проверять новости и информацию; отказаться от
любого воздействия, направленного на искажение фактов, событий и их интерпретации и так далее.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111918&lang=ro

По каким причинам ученые-экономисты и финансисты, которые называют себя известными

экспертами и выступают в СМИ как аналитики в области политической экономии, чье мнение имеет
значение в экономических и политических отношениях наших стран, несмотря на множество
публикаций за эти годы, никак не выступили в защиту интересов и бюджета как Республики Молдова,
так и Румынии.

К сожалению, небольшое числоизвестных ученых в области экономики и финансов стали

сторонниками определенных политических групп и, выступая в средствах массовой информации по
различным политическим и экономическим вопросам, вместо того, чтобы обеспечивать правильное
информирование общественности, предварительно проверив новости и информацию, заняли в этом
отношении позицию непонятного молчания. Как сторонники определенных политических сил они
манипулируют общественным мнением и пытаются доказать, что партия, которую они представляют,
больше всего заботится о Молдове. Как ученые, участвующие в процессе международного
сотрудничества, они не могут не знать о существовании указанного закона. Как понимать это
молчание? Я поражена тем, что ни один из политико-экономических аналитиков за более чем 15 лет
не показал, что они знакомы с положениями Закона Румынии № 209 от 20 апреля 2001 года. Считаю,
что для блага нашего государства надо начинать с малого – в первую очередь, с соблюдения норм,
установленных в Основном законе. Народы наших стран заслуживают знать правду.

Нам известны факты, когда через судебных ликвидаторов в Румынии компании национального
значения продавали по ничтожной цене. Например, продажа RAFO Onești. В результате таких сделок
люди остаются без работы, а бюджет страны теряет доходы. Единственный бизнес, который
процветает на таких процедурах, - это бизнес судебных ликвидаторов, которые получают прибыль от
сборов за процедуру ликвидации.

Что касается Республики Молдова - сделка по продаже долга на сумму 17 040 400,38 долларов США
как части долга ГП MOLDTRANSELECTRO перед S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. вместе с рядом других
аналогичных транзакций нацелены на блокирование деятельности будущих правительств, чтобы
впоследствии доказать, что они не справились с работой. Мне очень жаль, что во всем этом главная
роль принадлежит юридической фирме Mușat & Asociații.

В последнее время появляется все больше новостей об историческом внешнем долге Молдовы,
который, как говорят, составляет миллиарды долларов США. Для доказательства их существования
привлекаются известные юристы и международные арбитражные суды из разных стран. Зная
ситуацию в данном случае, я сомневаюсь в существовании других долгов. Создается впечатление, что
принимаются конкретные меры по опустошению бюджета Республики Молдова, чтобы впоследствии
можно было предъявить обвинения политическим конкурентам. К сожалению, участники этих битв
забыли, что все это отражается на народе.

9
Уважаемые коллеги в области экономики и финансов, если мы действительно любим свою страну,
предлагаю вам продемонстрировать свои знания в этой области и защитить бюджет страны от
несуществующего долга.

Уважаемый господин Клаус Йоханнес!

Учитывая тот факт, что у вас особые отношения с юридической фирмой Mușat & Asociații, в рамках
которой Mușat & Asociații – Restructuring\Insolvency S.P.R.L. назначен судебным ликвидатором
S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A., я с уважением прошу Вас напомнить, каковы Ваши намерения в
качестве президента Румынии в отношении Республики Молдова. Прошу Вас рекомендовать в
срочном порядке вернуть всю сумму денег, которая была получена от компании LAFARINA PLUS SRL
и других экономических агентов для участия в публичных аукционах по продаже долга на сумму 17
040 400,38 долларов США как части долга ГП MOLDTRANSELECTRO перед S.C.P.E.E.T. Termoelectrica
S.A.

Считаю, что экономические операторы, в том числе LAFARINA PLUS SRL, которые и без того
пострадали в результате введения в заблуждение, не должны тратить дополнительные деньги на
оплату юридических услуг и время на затяжные споры по поводу возмещения понесенных
расходов. Поскольку судьи и суды в обеих странах получают содержание из государственного
бюджета, им лучше заниматься реальными спорами, а не выдуманными. Причастность к таким
спорам может рассматриваться как подтверждение использования административного ресурса с
целью отсрочки возврата денег. Убежден, что Клаус Йоханнис не имеет личных интересов, но
поскольку имеет отношения с юридической фирмой Mușat & Asociații, этот факт можно трактовать
неправильно и отрицательно сказаться на имидже президента Румынии.

Несмотря на то, что долг в размере 31 928 450,00 долларов США был погашен в соответствии с
вышеупомянутым законом, юридическая фирма Mușat & Asociații как ликвидатор S.C.P.E.E.T.
Termoelectrica S.A. организует публичные аукционы по продаже предполагаемой непогашенной
дебиторской задолженности ГП MOLDTRANSELECTRO, обманным путем вводит в заблуждение
экономических операторов.

Для взыскания от ГП MOLDTRANSELECTRO в пользу S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. предполагаемой

непогашенной задолженности Mușat & Asociații действует согласованно, заключив договор о
юридической помощи с ассоциированной адвокатской фирмой Popa & Asociații (Республика Молдова)
о представлкении их интересов, а подлежащие исполнению предписания передаются для
обязательного исполнения судебным приставам.

Действия, предпринятые Mușat & Asociații в качестве ликвидатора S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A.,
представляет собой серьезное нарушение норм национального и международного права, поскольку
путем сокрытия положений упомянутого закона совершаются злоупотребления и беззакония, которые
подпадают даже под уголовную ответственность.

По этим причинам Национальный центр судебных экспертов и высококвалифицированных

специалистов обращается с просьбой принять конкретные меры в ближайшем будущем, чтобы
остановить незаконные действия, совершенные против интересов Республики Молдова.

К сожалению, этот случай не единственный. В последние дни в средствах массовой информации

Республики Молдова появился ряд публикаций о том, что предпринимаются конкретные шаги по
использованию аналогичной схемы, только на этот раз с участием судебной системы США. Однако и
этот случай не последний.

Моя бедная страна Молдова! Я не понимаю, чего добиваются люди, вовлеченные в эти схемы, и где в
бюджете Молдовы найдутся миллиарды долларов США, чтобы удовлетворить их желания.

10
В то время как из-за проблем и отсутствия рабочих мест население Республики Молдова находится в
таком бедственном положении и достигло состояния, когда оно больше не знает, как выжить,
некоторые захотели опустошить государственный бюджет! К сожалению, положения Уголовного
кодекса Республики Молдова действуют только в отношении тех, кто вынужден украсть курицу у
соседей. Для тех, кто пытается навредить государству в особо крупных размерах, закона давно не
существует.

В то же время я обращаюсь к адвокатскому корпусу обеих стран.

Уважаемые господа! Адвокатура – это независимый от гражданского общества правовой институт,

предназначенный для оказания на профессиональной основе квалифицированной юридической
помощи в целях защиты прав, свобод и законных интересов, а также для обеспечения доступа к
правосудию. В своей профессиональной деятельности адвокат независим и подчиняется только
Основному закону - Конституции Республики Молдова или Румынии, Закону об организации и
деятельности адвокатуры, профессиональному уставу и этическому кодексу, который определяет, что
основополагающие принципы профессии адвоката – это законность и объективность.

Уверяю вас, что участие в таких предложениях и торгах не делает вам чести.

Так как в этот «бизнес» вовлечено несколько государств, мы с уважением просим президента
Молдовы Майю Санду навести порядок в этом отношении.

В данном случае речь идет о попытках нанести крупный ущерб бюджету Республики Молдова и
двусторонним отношениям с Румынией. Поэтому, чтобы обеспечить национальную безопасность
государства и избежать подобных случаев, влияющих на нормальное развитие экономики, этот
вопрос должен быть включен в повестку дня Высшего совета безопасности Республики Молдова с
принятием необходимых мер правоохранительными органами в рамках их компетенций и
государственными учреждениями в соответствующих областях.

Учитывая то, что в деле «Препелицэ vs. Молдова» было заявлено, что если государство является
стороной процесса, экспертиза не может проводиться государственными учреждениями, а только
независимыми экспертами (https://m.luju.ro/romania-trebuie-sa-tina-cont-de-cedo-in-materia-
expertizelor-criminalistice-in-cauza-prepelita-vs-moldova-s-a-statuat-daca-statul-e-parte-in-proces-
expertizele-nu-pot-fi-facute-de-institutii-ale-statului-ci-de-experti-independenti), мы готовы сотрудничать,
чтобы установить истину на основе принципов законности, объективности и независимости.

С глубоким уважением,
директор,
магистр экономики
Светлана МЕЛЬНИЧЕНКО

11