ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Прежде всего, позвольте мне лично поблагодарить вас за постоянную поддержку, оказываемую
Республике Молдова как в добрые, так и в тяжелые времена.
Нам, гражданам Республики Молдова, очень приятно чувствовать существенную поддержку мировых
и региональных лидеров в решении множества насущных проблем и задач, накопившихся за долгие
годы.
Своим визитом в Кишинев, совершенным 29 декабря 2020 года, президент Румынии Клаус Йоханнес
еще раз продемонстрировал дружественные намерения румынского государства и в дальнейшем
оказывать поддержку и помощь молдавскому правительству и народу!
str. Mihail Kogălniceanu, 66, et. 3, mun. Chişinău, MD-2012, Tel./fax: /+ 373-22/ 795 51 777,, e-mail: cnejspm@mail.ru, http://cnejsp-
srl.md/index.php
c/f – 1012600015545, c/d 22516091037/ MDL/ USD/ EUR, BC “MOLDINDCONBANK” S.A.,Filiala “CENTRU” , Cod MOLDM2X309
Сегодня граждане Молдовы уверены, что в случае возникновения проблем нам есть на кого
положиться – именно поэтому я обращаюсь к Вашим Превосходительствам с конкретным примером.
В любых отношениях есть положительные и отрицательные стороны, но речь не о негативных
намерениях руководителей наших стран.
В то время как главы наших государств делают все возможное для плодотворного сотрудничества во
всех областях на благо обоих стран, есть группа людей как в Республике Молдова, так и в Румынии,
которые стремятся извлечь из благотворительных и добрых замыслов руководителей своих стран
коммерческую выгоду для себя в ущерб бюджету Республики Молдовы.
Около 23-х лет назад, в ноябре 1998 года, правительство Республики Молдова обратилось к
румынскому правительству с просьбой о поставке в чрезвычайном режиме электроэнергии для
покрытия дефицита на рынке в результате прекращения поставок от Кучурганской ГРЭС. Румыния
отреагировала положительно – поставки электроэнергии начались немедленно и продолжались до
2001 года. На основании контракта, между Национальной электроэнергетической компанией
(CONEL, Румыния) и государственным предприятием MOLDTRANSELECTRO, Республике Молдова до
31 марта 1999 года было поставлено электроэнергии на сумму 33 893 756 долларов США.
В связи с этим 15 июля 1999 года Парламент Республики Молдова принял ординарный Закон № 516-
XIV о реорганизации и приватизации акционерного общества Tirex-Petrol, который прямо
предусматривал передачу контрольного пакета государственной доли в упомянутой компании
румынской стороне в счет долгов, накопленных в результате поставок электроэнергии.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17605&lang=ro
Постановлением № 3 от 18.01.2000 Конституционный суд признал конституционным Закон о
реорганизации и приватизации акционерного общества Tirex-Petrol.
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17605&lang=ro
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17526&lang=ro
https://adevarul.ro/moldova/economie/datorie-17-milioane-dolari-moldovei-scoasa-mezat-romania-
1_5317d68d0d133766a8a5480e/index.html
Сообщаю, что на протяжении моей работы в сфере судебной экспертизы начиная с 15 февраля 1995
года с этим делом я пересекаюсь уже в третий раз.
2
Я хорошо знакома со всеми обстоятельствами этих сделок по содержанию пакета документов,
который был предоставлен экспертам заказчиком судебно-медицинской экспертизы.
Принимая во внимание финансовые трудности, которые переживала CONEL S.A., и чтобы устранить
недостаток в этой исключительной ситуации, 20 апреля 2001 года в Румынии был принят Закон № 209
об утверждении Чрезвычайного Постановления Правительства № 79/2000 в отношении погашения
части долга Национальной электроэнергетической компании - S.A. государству, эквивалентной
стоимости электроэнергии, поставленной Республике Молдова, которая по состоянию на 31 марта
2000 года составляла 31 928 450,00 долларов США (см. Приложение № 1).
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=27183
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=2216
Согласно Закону № 209 от 20 апреля 2001 года, правопреемником долга за поставку электроэнергии
Республике Молдова является государство Румынии в лице Министерства промышленности и
ресурсов, а долг S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. государству в результате инвестиций, сделанных
Merrill Lynch на международных рынках капитала и возмещенных Министерством государственных
финансов, в размере 112,5 миллионов долларов США, зарегистрированных на счете
государственного казначейства, уменьшился на соответствующую сумму в размере 31 928 450,00
долларов США.
Понятно, что такой дружеский шаг в отношении молодой демократии был бы невозможен без
финансовой поддержки руководства США. Благодаря платежам американского банка Merrill Lynch
(в настоящее время – подразделение Bank of America) румынские энергетические компании
получили полную компенсацию затрат, связанных с энергоснабжением Республики Молдова.
3
Кроме того, выражаю благодарность президенту США за финансовую поддержку в сумме 112
миллионов долларов США, предоставленную Румынии в результате размещений, проведенных
Merrill Lynch, которой была погашена задолженность за поставленную электроэнергию.
Меня, как и любого гражданина Республики Молдова, интересует, где потерялись эти 31 928 450
долларов США, составляющие стоимость электроэнергии, поставленной Республике Молдова за
период до 31 марта 2000 года, которая была погашена на основании Закона Румынии № 209 от 20
апреля 2001 года. В принципе мы знаем, что все потребители электроэнергии на территории
Республики Молдова (экономические агенты и физические лица) заплатили за потребленную
электроэнергию. Но поскольку деньги не дошли до назначения, этот вопрос должны расследовать
компетентные органы.
Согласно статье 36 п. (1) Постановления Правительства Румынии № 627/2000 от 13 июня 2000 года о
реорганизации Национальной электроэнергетической компании - S.A. (CONEL), коммерческие
общества, созданные в соответствии со ст. 1, берут на себя все права и обязательства бывшей
Национальной электроэнергетической компании - S.A. и перенимают права и обязанности,
вытекающие из ее правоотношений с третьими сторонами, в том числе в текущих спорах.
Поглощение должно было быть произведено на основании протокола в течение 15 дней с момента
вступления в силу настоящего решения. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/23631
4
375,09 долларов США по дебету 2, (ii) 2 943 641,07 долларов США по процентам и 188 533,22
долларов США на арбитражные расходы. Заключением № 11-493 / 07 от 02.05.2007 судебный
пристав-исполнитель утвердил принудительное исполнение.
Отметим, что сумма, указанная S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. и фигурирующая в решениях судов
Румынии и Республики Молдова, различается от случая к случаю и не совпадает с суммой, указанной в
Законе Румынии № 209 от 20 апреля 2001 года.
01.04.2008 г. S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A. подписала с компанией Titan Total Group S.R.L.,
контролируемой бизнесменом Адрианом Думаном, Договор цессии № 3916, по которому передает
право на взыскание задолженности в размере 15 000 000 долларов США из общей суммы долга ГП
MOLDTRANSELECTRO.
Согласно информации, предоставленной S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A., компания Titan Total Group
S.R.L. никогда не выполняла свои обязательства по Договору цессии, что вызвало ряд споров между
двумя сторонами.
Ситуация со спорами между сторонами описана в Спецификации (см. Приложение 5), а также в
многочисленных публикациях в СМИ.
https://adevarul.ro/moldova/economie/cum-baietii-destepti-umflat-32-milioane-47-milioane-dolari-nota-
plata-republicii-moldova-fata-romania-1_50ae6d697c42d5a6639c9f14/index.html
https://supervizor.ro/titan-total-group-smen-de-15-milioane-usd-cu-termoelectrica-18-ianuarie-2016-
termen-de-inscriere-la-mada-credala/
Румынская компания, интересы которой представляет адвокат Андрей Кирияк, подала жалобу в ЕСПЧ,
обвинив Республику Молдова в неисполнении судебных решений и потребовав возмещения долга в
размере 15 000 000 долларов США и стоимости упущенного дохода за весь период существования
долга.
5
Вследствие вышесказанного, претензии со стороны компании Titan Total Group S.R.L. могут быть, но
только не в отношении Республики Молдова. Они могут быть предъявлены тем, кто уступил
несуществующий долг, в лице S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A.
В то же время, учитывая, что, по информации S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A., компания Titan Total
Group S.R.L. не выполнила свои обязательства по Договору цессии, и в связи с появлением новых
фактов, все судебные решения в обеих странах могут быть пересмотрены.
Кто возместит государству все расходы, понесенные по уплате налогов и услуг по всем судебным
спорам? Халатное отношение некоторых сотрудников румынского государства к законодательному
акту и чрезвычайному постановлению правительства может нанести ущерб румынскому
государству.
II. Продажа задолженности на сумму 17 040 400,38 долларов США компанией Mușat & Asociații
- Restructuring \ Insolvency в качестве судебного ликвидатора S.C.P.E.E.T. THERMOELECTRICA
S.A.
В 2013 году юридическая фирама Mușat & Asociații – Restructuring\Insolvency S.P.R.L. назначена
судебным ликвидатором S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A.
Mușat & Asociații - Restructuring \ Insolvency S.P.R.L. составили спецификации на 80 листах, которые
были предоставлены участникам торгов в обмен на сбор в размере 5 000 румынских леев. В
спецификациях описан весь процесс уступки долга в размере 15 000 000,00 долларов США, но факт
существования Закона № 209 от 20 апреля 2001 года был скрыт (см. Приложение № 5).
В течение 2014-2020 годов начальная цена продажи дебиторской задолженности снизилась с 17 040
400,38 долларов США до 340 808 долларов США.
Зная историю этого дела с 2000 года, я сообщила администратору LAFARINA-PLUS S.R.L. о
существовании Закона Румынии № 209 от 20 апреля 2001 года и посоветовала ему обратиться к
нынешней администрации ГП MOLDTRANSELECTRO. Факт отсутствия этого долга подтверждается
официальным ответом ГП MOLDTRANSELECTRO № 46-08 / 98 от 26 ноября 2020 года (см. Приложение
№ 2).
6
В своем ответе от 10.12.2020 юридическая фирма Mușat & Asociații - Restructuring \ Insolvency S.P.R.L.
подтвердила, что знает о существовании Закона Румынии № 209 от 20 апреля 2001 года (см.
Приложение № 8).
В то же время в букве iii) п. 4 приведна доктрина римского права «NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM»
(Никто не имеет права не знать закон; незнание закона не освобождает от ответственности). К
сожалению, Musat & Asociații отнеслись к этому принципу по-своему: с одной стороны, обвиняют
LAFARINA-PLUS S.R.L. и заявляют, что они должны были знать закон, а с другой стороны, из ответа
следует, что этот принцип не относится к Musat & Associates – Restructuring \ Insolvency S.P.R.L.
В прецедентном праве Европейского суда по правам человека есть положение, что все лица,
независимо от того, представлены они или нет адвокатом, должны знать закон (дело Emonet and
others v. Switzerland, 13 февраля 2007 г., § 85). Допустим, что до получения требования от LAFARINA-
PLUS S.R.L. известная юридическая фирма Mușat & Asociații не знала о существовании этого закона,
но с того момента, как узнала, она обязана действовать в соответствии с законом и отменить
продажу несуществующего долга.
18 декабря 2020 года в адрес LAFARINA-PLUS S.R.L. было направлено уведомление о том, что
компания утратила титул взыскателя долга на сумму 17 030 400,38 долларов США, а взнос на
участие в аукционе удержан в качестве возмещения убытков в результате необоснованного отказа
заключить договор цессии...!!!
В тот же день, 18 декабря 2020 года, несмотря на то, что благодаря компании из Республики Молдова
LAFARINA-PLUS S.R.L., Musat & Asociații – Restructuring \ Insolvency S.P.R.L. уже была официально
уведомлена о существовании Закона Румынии № 209 от 20 апреля 2001 года, юридическая фирма в
нарушение этого закона опубликовала объявление об организации публичного аукциона по продаже
задолженности на сумму 17 040 400,38 долларов США как части долга, который ГП
MOLDTRANSELECTRO якобы имеет перед S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A., в обмен на стартовую цену в
340 808 долларов США (см. Приложение № 10).
Аукцион должен был состояться 29.12.2020, в 12:00. Для участия в аукционе участники должны были
предоставить гарантию участия в размере 50% от начальной цены аукциона (т.е. 170 404 доллара
США). Отметим, что в течение 2014-2020 годов гарантия участия составляла от 5 до 10%, впервые эта
сумма увеличилась до 50%. При этом за этот период стартовая цена снизилась с 17 040 400,38
долларов США до 340 808 долларов США. Хотя по поводу предыдущих аукционов в молдавских СМИ
был опубликован ряд статей, в том числе об аукционе от 19.11.2020, информация об участниках
аукциона от 29.12.2020 и новом владельце долга на 17 040 400,38 долларов США, а также на какую
сумму был куплен этот долг, отсутствует.
28 декабря 2020 года компания LAFARINA-PLUS S.R.L. обратились к Mușat & Asociații -
Реструктуризация \ Insolvency S.P.R.L. с требованием отменить незаконные аукционы с 29.12.2020,
но официального ответа пока нет, в то же время их СМИ исчезли соответствующие публикации.
После вступления в должность президента Республики Молдова Майи Санду президент Румынии
Клаус Йоханнис совершил 29.12.2020 рабочий визит в Республику Молдова. В ходе визита были
затронуты различные аспекты, в том числе поддержка экономического развития Республики Молдова.
На первый взгляд, все выглядит очень хорошо – два президента приняли совместную декларацию,
направленную на укрепление двустороннего стратегического партнерства, подтвердив особые
отношения между Бухарестом и Кишиневом в десятую годовщину со дня подписания Стратегического
партнерства за европейскую интеграцию Республики Молдова, а также приверженность Республики
Молдова европейскому пути и необходимость демократических реформ в этом отношении.
7
Однако пока два президента подписывали Совместную декларацию в Кишиневе, вместо
поддержки Республики Молдова, столь желанной и долгожданной, в Бухаресте проходило
противоречащее событие – Mușat & Asociații подготовили специальный «подарок», из-за которого
бюджету Республики Молдова может быть нанесен материальный ущерб в особо крупном
размере.
Обращаю внимание на то, что, независимо от суммы продажи этого долга, покупатель требует от
Республики Молдова вернуть долг в размере 17 040 400,38 долларов США, а также стоимость
упущенного дохода за весь период неуплаты задолженности. Так, по состоянию на 29 декабря 2020
года (день проведения аукциона) размер материального ущерба, который может быть причинен
Республике Молдова, составляет 69 656 756,98 долларов США. Расчет составлен на период с
23.03.2004 по 29.12.2020 – с даты вынесения Арбитражного решения № 73 до даты последнего
аукциона. Размер материального ущерба постоянно увеличивается (см. Приложение № 12).
Общая стоимость материального ущерба, который может быть причинен Республике Молдова в
результате уступки долга в размере 15 000 000,00 долларов США, а также купли-продажи долга на
сумму 17 040 400,38 долларов США, по состоянию на 29 декабря 2020 г. составляет 130 515 259,00
долларов США. Эта сумма также рассчитана на период 23.03.2004 – 29.12.2020 и постоянно
увеличивается (см. Приложение № 13).
Учитывая важность этого вопроса для Республики Молдова, я встретилась с советником президента в
области юстиции Олесей Стамате, которой представила всю информацию и документы, подробно
объяснив создавшуюся ситуацию. Из неофициальных источников знаю, что этот вопрос был включен в
программу визита президента Клауса Иоаннеса 29.12.2020, но, к сожалению, мне неизвестны детали и
решения, которые были приняты по этому поводу.
8
инвестиции, цена). А экономика бизнеса исследует поведение экономической единицы, компании в
условиях существования ограниченных возможностей и ограниченных ресурсов.
Нам известны факты, когда через судебных ликвидаторов в Румынии компании национального
значения продавали по ничтожной цене. Например, продажа RAFO Onești. В результате таких сделок
люди остаются без работы, а бюджет страны теряет доходы. Единственный бизнес, который
процветает на таких процедурах, - это бизнес судебных ликвидаторов, которые получают прибыль от
сборов за процедуру ликвидации.
Что касается Республики Молдова - сделка по продаже долга на сумму 17 040 400,38 долларов США
как части долга ГП MOLDTRANSELECTRO перед S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A. вместе с рядом других
аналогичных транзакций нацелены на блокирование деятельности будущих правительств, чтобы
впоследствии доказать, что они не справились с работой. Мне очень жаль, что во всем этом главная
роль принадлежит юридической фирме Mușat & Asociații.
В последнее время появляется все больше новостей об историческом внешнем долге Молдовы,
который, как говорят, составляет миллиарды долларов США. Для доказательства их существования
привлекаются известные юристы и международные арбитражные суды из разных стран. Зная
ситуацию в данном случае, я сомневаюсь в существовании других долгов. Создается впечатление, что
принимаются конкретные меры по опустошению бюджета Республики Молдова, чтобы впоследствии
можно было предъявить обвинения политическим конкурентам. К сожалению, участники этих битв
забыли, что все это отражается на народе.
9
Уважаемые коллеги в области экономики и финансов, если мы действительно любим свою страну,
предлагаю вам продемонстрировать свои знания в этой области и защитить бюджет страны от
несуществующего долга.
Учитывая тот факт, что у вас особые отношения с юридической фирмой Mușat & Asociații, в рамках
которой Mușat & Asociații – Restructuring\Insolvency S.P.R.L. назначен судебным ликвидатором
S.C.P.E.E.T. TERMOELECTRICA S.A., я с уважением прошу Вас напомнить, каковы Ваши намерения в
качестве президента Румынии в отношении Республики Молдова. Прошу Вас рекомендовать в
срочном порядке вернуть всю сумму денег, которая была получена от компании LAFARINA PLUS SRL
и других экономических агентов для участия в публичных аукционах по продаже долга на сумму 17
040 400,38 долларов США как части долга ГП MOLDTRANSELECTRO перед S.C.P.E.E.T. Termoelectrica
S.A.
Считаю, что экономические операторы, в том числе LAFARINA PLUS SRL, которые и без того
пострадали в результате введения в заблуждение, не должны тратить дополнительные деньги на
оплату юридических услуг и время на затяжные споры по поводу возмещения понесенных
расходов. Поскольку судьи и суды в обеих странах получают содержание из государственного
бюджета, им лучше заниматься реальными спорами, а не выдуманными. Причастность к таким
спорам может рассматриваться как подтверждение использования административного ресурса с
целью отсрочки возврата денег. Убежден, что Клаус Йоханнис не имеет личных интересов, но
поскольку имеет отношения с юридической фирмой Mușat & Asociații, этот факт можно трактовать
неправильно и отрицательно сказаться на имидже президента Румынии.
Несмотря на то, что долг в размере 31 928 450,00 долларов США был погашен в соответствии с
вышеупомянутым законом, юридическая фирма Mușat & Asociații как ликвидатор S.C.P.E.E.T.
Termoelectrica S.A. организует публичные аукционы по продаже предполагаемой непогашенной
дебиторской задолженности ГП MOLDTRANSELECTRO, обманным путем вводит в заблуждение
экономических операторов.
Действия, предпринятые Mușat & Asociații в качестве ликвидатора S.C.P.E.E.T. Termoelectrica S.A.,
представляет собой серьезное нарушение норм национального и международного права, поскольку
путем сокрытия положений упомянутого закона совершаются злоупотребления и беззакония, которые
подпадают даже под уголовную ответственность.
Моя бедная страна Молдова! Я не понимаю, чего добиваются люди, вовлеченные в эти схемы, и где в
бюджете Молдовы найдутся миллиарды долларов США, чтобы удовлетворить их желания.
10
В то время как из-за проблем и отсутствия рабочих мест население Республики Молдова находится в
таком бедственном положении и достигло состояния, когда оно больше не знает, как выжить,
некоторые захотели опустошить государственный бюджет! К сожалению, положения Уголовного
кодекса Республики Молдова действуют только в отношении тех, кто вынужден украсть курицу у
соседей. Для тех, кто пытается навредить государству в особо крупных размерах, закона давно не
существует.
Уверяю вас, что участие в таких предложениях и торгах не делает вам чести.
Так как в этот «бизнес» вовлечено несколько государств, мы с уважением просим президента
Молдовы Майю Санду навести порядок в этом отношении.
В данном случае речь идет о попытках нанести крупный ущерб бюджету Республики Молдова и
двусторонним отношениям с Румынией. Поэтому, чтобы обеспечить национальную безопасность
государства и избежать подобных случаев, влияющих на нормальное развитие экономики, этот
вопрос должен быть включен в повестку дня Высшего совета безопасности Республики Молдова с
принятием необходимых мер правоохранительными органами в рамках их компетенций и
государственными учреждениями в соответствующих областях.
Учитывая то, что в деле «Препелицэ vs. Молдова» было заявлено, что если государство является
стороной процесса, экспертиза не может проводиться государственными учреждениями, а только
независимыми экспертами (https://m.luju.ro/romania-trebuie-sa-tina-cont-de-cedo-in-materia-
expertizelor-criminalistice-in-cauza-prepelita-vs-moldova-s-a-statuat-daca-statul-e-parte-in-proces-
expertizele-nu-pot-fi-facute-de-institutii-ale-statului-ci-de-experti-independenti), мы готовы сотрудничать,
чтобы установить истину на основе принципов законности, объективности и независимости.
С глубоким уважением,
директор,
магистр экономики
Светлана МЕЛЬНИЧЕНКО
11