Вы находитесь на странице: 1из 19

Предварительно утвержден УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ОАО «ДЗРД» решением годового общего собрания


«03» августа 2020 года. акционеров ОАО «ДЗРД» «10» сентября 2020 года
Протокол №6/20 от «04» августа 2020 года Протокол №36/20 от «14» сентября 2020 года
Председатель Совета директоров Председатель общего собрания

/_______________/ _____________________ /__________________/

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество

«ДОНСКОЙ ЗАВОД
РАДИОДЕТАЛЕЙ»
за 2019 год

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете,


подтверждена
2

г. Донской, Тульская область.

Основные сведения об Обществе.

Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» является


правопреемником прав и обязанностей Государственного предприятия «Донской завод
радиодеталей» НПО «АЛУНД».
Общество было учреждено 09.12.1993г. в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 01 июля 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества».

Сведения о регистрации и местонахождении:


Полное наименование: Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей».
Сокращённое наименование: ОАО «ДЗРД».
Местонахождение: 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул.
Привокзальная, д.10.
Почтовый адрес: 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный,
ул. Привокзальная, д. 10.
Сведения о внесении записи в ЕГРЮЛ: ОГРН 1027101373738 выдан 29.08.2002 г.
Инспекцией МНС России по городу Донскому Тульской области.
Адрес электронной почты admin@alund.ru
Контактный тел, факс: (48746) 5-57-47.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об Обществе,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумаг: http://www.alund.ru; http://www.e-
disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496

Сведения об аудиторе Общества:


В соответствии с решением повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Донской завод радиодеталей» от 06 февраля 2020 года (Протокол от 06.02.2020 №35/20)
аудитором Общества на 2019 год утверждено Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТСЕРВИС», расположенное по адресу: 142211, Московская область, г. Серпухов, ул.
Верхние Гончары, д. 17.

Сведения о реестродержателе Общества:


Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор
АО «Сервис-Реестр».
Место нахождения регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12 тел.: (495) 783-01-62.

Сведения об уставном капитале и ценных бумагах Общества, находящихся в


обращении:
Размер уставного капитала: 457 876 рублей.
С момента государственной регистрации Общества размер уставного капитала остался
неизменным.
Общее количество акций: 457 876 шт., в том числе:
1. Акции именные обыкновенные – 343 407 шт., номинальной стоимостью 1 рубль.
Регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А от 01.11.2006г. (присвоен приказом РО
ФСФР в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993г.).
2. Акции именные привилегированные типа А – 114 469 шт., номинальной стоимостью 1
рубль.
Регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А от 01.11.2006г. (присвоен приказом РО
ФСФР в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993г.)
3

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ:


ОАО «Донской завод радиодеталей» исключено из перечня стратегических акционерных
обществ, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики,
на основании Распоряжения Правительства РФ № 1226-р от 20.08.2009г. на основании Указа
Президента от 10.07.2008 года № 1052.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.03.2019 №409-р действие
специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным
обществом "Донской завод радиодеталей" прекращено.

1. Положение Общества в отрасли.


По отраслевой принадлежности Общество входит в структуру Департамента
радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ и
специализируется на производстве металлокерамических корпусов для сборки и
герметизации интегральных схем для радиоэлектронной промышленности. Научно-техническая
политика в отрасли направлена на создание и освоение электронных и радиоэлектронных
технологий, соответствующих мировому техническому уровню.
В настоящее время по большинству технико-экономических показателей
радиоэлектронный комплекс занимает одно из ведущих мест в структуре оборонно-
промышленного комплекса.
Стратегия развития отрасли дает отечественной промышленности возможность
заместить импорт сначала на уровне элементной базы и постепенно подняться на
уровень узлов и агрегатов. Поэтапный выход электронной промышленности из кризиса
за счет освоения новых технологий на приоритетных направлениях и завоевание
необходимых рыночных позиций.
Планируется сократить технологическое отставание радиоэлектронной
промышленности от прогнозируемого мирового уровня и обеспечить отечественной
электронике и радиоэлектронике интеграцию в международные программы развития на
основе использования отечественных достижений.
Для Общества актуальны те же проблемы, что и в целом для радиоэлектронного комплекса:
- недостаточная активность в освоении современной конкурентоспособной гражданской
инновационной продукции для завоевания соответствующих ниш внутреннего рынка - развитие
производства гражданской продукции ОПК происходит в условиях острой конкуренции на рынках
сбыта со стороны иностранных производителей аналогичной продукции;
- неритмичное финансирование работ как оборонного, так и гражданского назначения у
предприятий - потребителей продукции Общества;
- сохранение большого количества устаревших производственных мощностей (при
недостаточности или отсутствии необходимых мощностей для выпуска продукции качественно
нового уровня) и низкий средний уровень их загрузки;
- сокращение инвестиций и, как следствие, прогрессирующее старение производственного
оборудования, что сдерживает решение проблемы повышения конкурентоспособности продукции
(крайне низкий уровень обновления активной части фондов при высоком физическом износе
последних в значительной мере снижает качество продукции предприятий, а также внедрение
результатов НИОКР в промышленное производство).
Решение стоящих перед радиоэлектронным комплексом задач по обновлению военной и
гражданской продукции, в частности по обеспечению её конкурентоспособности, требует
усиления внимания к проблемам ВПК со стороны государства в политической, законодательной,
финансовой поддержке которого очень нуждаются предприятия и организации этой сферы
экономики.
В целом положение Общества в отрасли соответствует общеотраслевым тенденциям.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.


Общества.

В настоящее время радиоэлектронную отрасль представляют более 370


4
промышленных, научных и производственных предприятий и организаций.
Общество в настоящее время выпускает:
- металло-керамические корпуса для интегральных схем,
- изоляторы для силовых полупроводниковых приборов.
Приоритетными направлениями в деятельности Общества являются:
- выпуск металло-керамических корпусов для интегральных схем;
- изделия из массы ВК-94;
Динамика показателей по приоритетным видам деятельности:
Вид продукции Объем пр-ва за 2018 год Объем пр-ва за 2019 год
в тыс. руб. в тыс. руб.
Металло - керамические корпуса
1 016 969 958 537
Изоляторы для силовых
полупроводниковых приборов - -
Изделия из массы ВК-94
54 611 58 689
В России многовыводные металлокерамические корпуса серийно изготавливаются
на предприятиях: ОАО «Донской завод радиодеталей», ОАО «Завод полупроводниковых
приборов» г. Йошкар-Ола и ОАО « Завод «Марс» г. Торжок.
В производстве корпусов для силовых полупроводниковых приборов основным
конкурентом является Китай.
Основные параметры деятельности определены в следующих мероприятиях по
оптимизации и сокращению издержек Общества:
- энергосберегающее оборудование и технологии,
- разработка нормативов численности персонала, трудозатрат, расхода ресурсов;
Исходя из этого, приоритетные направления деятельности Общества связаны с
использованием и развитием (реконструкцией) имеющихся производственных мощностей путем
изыскания и освоения продукции, максимально соответствующей технологии предприятия, как
основного вида продукции, повышение потребительских свойств серийно выпускаемой
продукции.
Изменений в организационной работе Общества в отчетном году не происходило.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по


приоритетным направлениям его деятельности.

План организационно-технических мероприятий на 2019 года состоял из трех разделов:


первый раздел – расширение действующих и подготовка новых производств, в котором было
запланировано 23 мероприятия; второй раздел – внедрение новых и совершенствование
существующих технологических процессов (запланировано 54 мероприятия); третий раздел –
внедрение новых и совершенствование существующих технологических процессов
(запланировано 33 мероприятия). В полном объеме по первому разделу выполнены 15
мероприятий, 4 работы перенесены заказчиком на 2020 год. По второму разделу в полном
объеме выполнено 34 мероприятия, 7 мероприятий выполнены частично и работы по ним будут
продолжены в 2020 году. По третьему разделу в полном объеме выполнено 29 мероприятий, 2
мероприятия выполнены частично и работы по ним будут продолжены в 2020 году.
В 2019 году работы, выполненные в рамках первого раздела «Расширение действующих и
подготовка новых производств», а именно: разработка конструкций металлокерамических
корпусов, изготовление оснастки для новых изделий и изготовление опытных образцов в рамках
открытых ОКР позволили расширить номенклатуру производимой продукции и увеличить выпуск
товарной продукции на сумму 4 656, 353 тысяч рублей.
С учетом дополнительных к плану ОТМ работ, а также изготовления новых изделий 1-го и
2-го годов серийного выпуска, объем товарной продукции по металлокерамическим корпусам и
керамических деталей в 2019 году был увеличен на 19 060,38 тысяч рублей.
5
В отчетном году для цеха основного производства, механического цеха, энергоцеха,
центральной заводской лаборатории и лаборатории типовых испытаний приобретено и введено в
эксплуатацию 28 единиц оборудования.

Основные технико-экономические показатели предприятия.


Темп
Наименование Ед. 2018г. 2019г роста, %
показателя измерен
.
Объем товарной продукции в действующих
ценах тыс.руб. 1 074 072,0 1 051 584,0 97,91
Объем товарной продукции в
фиксированных ценах тыс. руб 1 074 072,0 764 188,0 71,15

Среднесписочная численность, всего: чел. 770 726 94,3

в том числе ППП чел. 769 725 94,3

Производительность труда руб. 1 396 713 1 450 461 103,85


Фонд оплаты труда
тыс.руб. 287 628,97 308 368,17 107,2
Среднемесячная заработная плата одного
работающего руб. 31 059 35 314 113,7
Выручка от продажи товаров, продукции,
работ, услуг без НДС тыс.руб. 1 958 190 1 448 815 73,99
Себестоимость проданных товаров,
продукции тыс.руб. 1 247 102 1 164 067 93,34
Затраты на 1 рубль продаж коп. 63,69 80,35 126,2
Чистая прибыль (+), убыток (-) тыс.руб. 337 471 101 555 30,09
Среднесписочная численность всего персонала по сравнению с 2018 годом уменьшилась
на 44 человека и за 2019 год составила 726 человек.
Производительность труда одного работника в 2019 году составила 1 450 461 рублей. По
отношению к 2018 году производительность труда увеличилась.
За 2019 год фонд заработной платы составил 308 368,17 тысяч рублей. Среднемесячная
заработная плата составила 35 314 рублей и выросла по сравнению с 2018 годом на 13,7%.
В течение 2019 года Общество продолжало вести работу по оптимизации сбора долговых
обязательств.
Объем выручки Общества за 2019 год:
За 2019 год выручка от продажи продукции составила 1 448 815 тысяч рублей и снизилась
по сравнению с 2018 годом на 26%.

Вид хозяйственной деятельности: изделия из керамики


Объем выручки (доходов) от данного вида 1 370 241
хозяйственной деятельности, тыс.руб.

Вид хозяйственной деятельности: изделия из массы ВК 94-1


Объем выручки (доходов) от данного вида 66 054
хозяйственной деятельности, тыс.руб.
Величина относительного показателя, характеризующего объём продукции
стратегического значения в общем объёме, составляет 95,1%.
В отчетном году договорные обязательства по поставкам готовой продукции выполнены в
6
полном объёме.
Кредиторская задолженность (тыс.руб):
На начало 2019г. На конец 2019г.
  поставщики и подрядчики 213 872 194 784
задолженность перед персоналом
организации 15 423 16 206
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами 13 999 12 346
задолженность по налогам и сборам 22 443 23 114
  прочие кредиторы 343 524 774 117
Итого 609 261 1 020 567
По сравнению с 2018 годом кредиторская задолженность снизилась. Кредиторской
задолженности с истекшим сроком давности нет.
Дебиторская задолженность (тыс.руб):
На начало 2019г. На конец 2019г.
  покупатели и заказчики 164 794 197 456
  прочая 473 304 595 933
Итого 638 098 793 389
По сравнению с 2018 годом дебиторская задолженность увеличилась. Дебиторская
задолженность носит характер текущей задолженности, просроченная задолженность отсутствует.

4. Динамика чистых активов Общества.

№ Наименование показателя 2017г. 2018г. 2019г.


1 Чистые активы, тыс.руб. 2 204 400 2 541 871 2 643 426
2 Уставный капитал, тыс.руб. 458 458 458
3 Отношение чистых активов к уставному 4 813,10 5 549,94 5 771,67
капиталу
За отчетный год чистые активы увеличились по сравнению с 2018 годом на 101 555 тысяч
рублей или на 4%. Рост стоимости чистых активов говорит о положительной динамике
капитализации Общества.

5. Информацию
Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в
отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия,
электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо
дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и
др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

№ Наименование показателя Единица Объем потребления в Объем потребления


измерения натуральном в денежном
выражении выражении, руб.
1 Атомная энергия а.е.м. - -
2 Тепловая энергия Гкал 11 258 -
3 Электрическая энергия тыс.Квт 16 982 81 014
4 Электромагнитная энергия Дж/смІ - -
5 Нефть Bbl - -
6 Бензин автомобильный тыс.л. 1 61
7 Топливо дизельное тыс.л. 6 214
8 Мазут топочный мт. - -
9 Газ естественный (природный) тыс.м.3 2 584 14 750
10 Уголь т. - -
11 Горючие сланцы т. - -
12 Торф м.3 - -
7
13 Иные энергетические ресурсы - - -
Затраты на приобретение тепловой энергии в отчетном периоде Обществом не
производились в связи с наличием собственной котельной.
В отчетном году иные виды энергетических ресурсов не использовались.

6. Перспективы развития Общества.

Основной стратегической целью Общества является достижение конкурентоспособности.


Общество проводит механизацию и автоматизацию производственных процессов с целью
наращивания мощностей.
Продолжаются работы по разработке и освоению новых видов продукции, что позволит
увеличить 2020 году выпуск товарной продукции. В 2020 году планируются работы по
разработке новых типов металлокерамических корпусов с уменьшенным шагом металлизации
металлокерамических корпусов, предназначенных для сборки и герметизации мощных
высоковольтных выпрямительных диодов с максимальным значением тока 150-240А.
Работы по модернизации конструкции существующих с целью улучшения качества
изделий.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

Отчетный Категория Размер Размер Наименование Срок, Общий Причины


период акций объявленных объявленных органа форма и размер невыплаты
(начисленных) (начисленных) управления, иные выплаченных объявленны
дивидендов по дивидендов в принявшего условия дивидендов, х
акциям одной совокупности решение о выплаты руб. дивидендов
категории в по всем выплате дивидендов
расчете на одну категориям (невыплате)
акцию акций дивидендов, дата
и номер
протокола
собрания
2019 Акции - - Годовое Решение о выплате (объявлении)
обыкновен общее дивидендов по итогам работы за
ные собрание 2018 год общим собранием
именные акционеров акционеров не было принято.
бездокуме 06.06.2019
нтарные (протокол от
10.06.2019
№33/19)
2019 Акции - - Годовое Решение о выплате (объявлении)
привилеги общее дивидендов по итогам работы за
рованные собрание 2018 год общим собранием
именные акционеров акционеров не было принято.
бездокуме 06.06.2019
нтарные (протокол от
10.06.2019
№33/18)

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества, являются:


- повышение цен на энергоносители;
- неплатежеспособность заказчиков.
К основным рискам, связанным с деятельностью Общества, можно отнести:
8
1. Отраслевые риски:
▪ риски, связанные с возможным изменением цен на материалы, товары и услуги,
используемые в процессе производства: увеличение цен на материалы, комплектующие и
энергоносители может привести к увеличению издержек и себестоимости продукции. В случае
если рыночные условия не позволят соответственно увеличивать цены реализации продукции,
данное обстоятельство может сказаться на прибыли Общества в сторону ее снижения. В случае
если Общество будет стремиться сохранить уровень прибыли путем повышения отпускных цен,
то это может стать причиной падения спроса на выпускаемую продукцию;
▪ риски, связанные с возможным изменение цен на выпускаемую продукцию: падение цен
на выпускаемую продукцию вследствие снижения спроса или по иным причинам может привести
к финансовым потерям Общества;
▪ риски, связанные со снижением спроса на выпускаемую продукцию: снижение спроса на
выпускаемую продукцию может произойти в результате снижения темпов роста отрасли в целом,
вытеснения с рынка отечественных производителей иностранными компаниями, появления на
рынке альтернативных видов продукции, ростом конкуренции. Одной из эффективных мер по
предотвращению падения объемов производства, и как следствие ухудшению ситуации с
трудовыми ресурсами, является поиск новых ниш на внутреннем и внешнем рынках, активизация
работы с естественными монополиями (ТЭК, РЖД, ЖКХ и др.), ряд предприятий и организаций
которых предпочитают приобретать схожие товары в ближнем зарубежье.
Все эти факторы могут привести к снижению объемов производства продукции и, как
следствие, массы полученной прибыли.
2. Финансовые риски:
▪ риск, связанным с изменением процентных ставок: Общество использует кредиты
банков, изменение процентных ставок может существенно повлиять на размер будущей
прибыли;
▪ инфляционный риск: наибольший риск представляет риск инфляции издержек, темпы
которой ежегодно увеличиваются. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на
источниках долгового финансирования компании. Таким образом, влияние инфляции на
деятельность Общества достаточно существенно и может привести к снижению размера
полученной прибыли;
▪ налоговый риск: введение новых налогов и сборов, увеличение уровня ставок по
существующим налогам и сборам, изменение сроков и условий осуществления налоговых
платежей, отмена льгот по некоторым налогам и сборам может привести к увеличению налоговой
нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности
Общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.
Иные факторы, которые могут существенно отразиться на деятельности Общества,
отсутствуют.
3. Хозяйственные риски:
▪ риск снижения спроса на продукцию Общества вследствие изменения потребительских
предпочтений;
▪ технологические риски;
▪ риск, связанный с недостатком квалифицированного персонала;
▪ сырьевые риски;
▪ риск, связанный с организацией сбыта (технические риски);
▪ риск роста дебиторской задолженности.
Кроме того, деятельность Общества подвержена риску изменения режима нормативно-
правового регулирования налогового законодательства, в части изменения порядка
налогообложения и ставок налогов.
4. Коммерческие риски:
▪ риск, связанный с реализацией товара (услуг) на рынке;
▪ риск, риск, связанный с транспортировкой товара (транспортный);
▪ риск, риск, связанный с приемкой товара (услуг) покупателем;
▪ риск, риск, связанный с платежеспособностью покупателя;
▪ риск, вызванный недобросовестной конкуренцией;
▪ риск форс-мажорных обстоятельств.
9
Любой из факторов риска может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и
финансовое положение Общества. В случае возникновения таких рисках Общество предпримет
важнейшие меры по минимизации их негативных последствий.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,


признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или
ее последующем одобрении.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об


акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не
совершалось.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,


признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа
управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или
ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы
взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента
балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания
(оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным
(заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица
(заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших
заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и
юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об


акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не
совершалось.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества,


включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие
биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном
месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля
принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение
отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного
совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также
сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания
сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся
предметом сделки.

В компетенцию Совета директоров Общества входят основные вопросы стратегического


управления, контроль за деятельностью Обществом и обеспечение соблюдения прав и законных
интересов акционеров. Совет директоров состоит из 11 человек, действует в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров ОАО
10
«Донской завод радиодеталей».
Состав Совета директоров Общества с 01.01.2019 по 06.06.2019, избранный годовым
общим собранием акционеров 14 июня 2018г. (Протокол от 19.06.2018г. №32/18):
1. Аникушина Татьяна Николаевна
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы

Наименование организации Должность


ООО "ФПК Альтаир Групп" бухгалтер
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
2. Болотова Екатерина Викторовна
Год рождения: 1963
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ООО "ФПК "Альтаир Групп" юрисконсульт
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
3. Зуйков Василий Николаевич
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
АО "РТ-Проектные технологии" руководитель проекта, заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
4. Кожина Елена Владимировна
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ОАО "Донской завод радиодеталей" заместитель генерального директора по правовым вопросам
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
5. Кужекин Александр Анатольевич
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
АО "РТ-Проектные технологии" директор по стратегии и инвестициям
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
11
совершались.
6. Нестерова Оксана Валерьевна
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ООО "ФПК "Альтаир Групп" заместитель генерального директора по корпоративным
вопросам
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
7. Паньков Алексей Алексеевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ОАО "Донской завод радиодеталей" генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: 29,9%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 32,86%
В течение отчетного года совершена сделка по приобретению акций Общества:
Дата совершения сделки: 17.07.2018
Содержание сделки: заключение договора купли-продажи.
Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки:
Акция обыкновенная именная – 56 420шт.
Акция привилегированная именная – 0 шт.
8. Приходько Андрей Валерьевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
АО "РТ-Проектные технологии" директор по работе с непрофильными активами
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
9. Сарычев Леонид Владимирович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ООО "ФПК "Альтаир Групп" менеджер
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
10. Тюнникова Юлия Александровна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ООО "ФПК Альтаир Групп" юрист
Доля в уставном капитале Общества: 0%
12
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
11. Устюхин Владимир Юрьевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы

Наименование организации Должность


АО "РТ-Проектные технологии" советник генерального директора
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
Состав Совета директоров Общества с 06.06.2019 по 31.12.2019, избранный годовым
общим собранием акционеров 06 июня 2019 (Протокол от 10.06.2019 №33/19):
1. Аникушина Татьяна Николаевна
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ООО "ФПК Альтаир Групп" бухгалтер
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
2. ФИО: Горшков Павел Геннадьевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
АО "РТ-Проектные технологии" директор по безопасности
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
3. Гусев Василий Николаевич (председатель)
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ОАО "Донской завод радиодеталей" заместитель генерального директора по безопасности
Доля в уставном капитале Общества: 3,84%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 5,12%
В течение отчетного года совершена сделка по отчуждению акций Общества:
Дата совершения сделки: 25.11.2019
Содержание сделки: заключение договора купли-продажи.
Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки:
Акция обыкновенная именная – 33 211шт.
Акция привилегированная именная – 25 500 шт.
4. Зуйков Василий Николаевич
Год рождения: 1983
Образование: высшее
13
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
АО "РТ-Проектные технологии" руководитель проекта, заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
5. Кожина Елена Владимировна
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ОАО "Донской завод радиодеталей" заместитель генерального директора по правовым вопросам
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
6. Кужекин Александр Анатольевич
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
АО "РТ-Проектные технологии" директор по стратегии и инвестициям
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
7. Нестерова Оксана Валерьевна
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ООО "ФПК "Альтаир Групп" заместитель генерального директора по корпоративным
вопросам
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
8. Паньков Алексей Алексеевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ОАО "Донской завод радиодеталей" генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: 29,9%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 32,86%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
9. ФИО: Приходько Андрей Валерьевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
14
АО "РТ-Проектные технологии" директор по работе с непрофильными активами
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
10. Сарычев Леонид Владимирович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ООО "ФПК "Альтаир Групп" менеджер
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
11. Тюнникова Юлия Александровна
Год рождения: 1980
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ООО "ФПК Альтаир Групп" юрист
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном
директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах
коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие
биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном
месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля
принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в
течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность
(осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами
коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций
акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке
даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций
акционерного общества, являвшихся предметом сделки.
сделки.

Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.


В соответствии с Уставом Генеральный директор назначается общим собранием
акционеров сроком на 5 лет. Срок полномочий Генерального директора исчисляется с даты его
назначения общим собранием акционеров.
В течение отчетного года изменения в составе единоличного исполнительного органа не
происходили.
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор:
Паньков Алексей Алексеевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы
Наименование организации Должность
ОАО "Донской завод радиодеталей" генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества: 29,9%
15
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 32,86%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
Коллегиальный исполнительный орган общества - Правление назначается Советом
директоров по представлению Генерального директора.
Председателем Правления является Генеральный директор.
Состав Правления с 01.01.2019 по 28.06.2019:
1. Аксенов Александр Степанович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: начальник механического цеха ОАО «Донской завод
радиодеталей».
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
2. Игнатьева Татьяна Валентиновна
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: финансовый директор ОАО «Донской завод
радиодеталей»
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
3. Одинцова Елена Петровна
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: главный бухгалтер ОАО «Донской завод
радиодеталей».
Доля в уставном капитале Общества: 0,%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,%
В течение отчетного года совершены сделки по отчуждению акций Общества не
совершались.
4. Паньков Алексей Алексеевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: генеральный директор ОАО «Донской завод
радиодеталей»
Доля в уставном капитале Общества: 29,9%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 32,86%
В течение отчетного года совершены сделки по отчуждению акций Общества не
совершались.
5. Попова Тамара Ивановна
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по производству
ОАО «Донской завод радиодеталей»
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
6. Рыжов Виталий Иванович
Год рождения: 1948
Образование: высшее
16
Сведения об основном месте работы: технический директор - главный инженер ОАО
«Донской завод радиодеталей».
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
Состав Правления с 28.06.2019 по 31.12.2019:
1. Аксенов Александр Степанович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: начальник механического цеха ОАО «Донской завод
радиодеталей».
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
2. Игнатьева Татьяна Валентиновна
Год рождения: 1972
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: финансовый директор ОАО «Донской завод
радиодеталей»
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
3. Одинцова Елена Петровна
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: главный бухгалтер ОАО «Донской завод
радиодеталей».
Доля в уставном капитале Общества: 0,%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,%
В течение отчетного года совершены сделки по отчуждению акций Общества не
совершались.
4. Паньков Алексей Алексеевич
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: генеральный директор ОАО «Донской завод
радиодеталей»
Доля в уставном капитале Общества: 29,9%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 32,86%
В течение отчетного года совершены сделки по отчуждению акций Общества не
совершались.
5. Попова Тамара Ивановна
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по производству
ОАО «Донской завод радиодеталей»
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
6. Рыжов Виталий Иванович
Год рождения: 1948
Образование: высшее
17
Сведения об основном месте работы: технический директор - главный инженер ОАО
«Донской завод радиодеталей».
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
7. Серова Ирина Станиславовна
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Сведения об основном месте работы: заместитель финансового директора ОАО «Донской
завод радиодеталей».
Доля в уставном капитале Общества: 0%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0%
В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не
совершались.
13. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов
управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего
должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления
акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием
размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов
управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе
работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды
вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного
года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов
управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в
течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и
(или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета
директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав
коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества,
выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с
осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения
и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету)
акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или)
компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер
вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному
органу (правлению, дирекции) акционерного общества.
общества.

Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов


управления Общества, критерии определения размера вознаграждения (компенсации расходов)
органам управления не установлены.
Вознаграждение и (или) компенсация расходов членам Совета директоров в отчетном году
не выплачивалось.
Вознаграждение генеральному директору ОАО «Донской завод радиодеталей»
выплачивается в размере и сроки, установленные заключенным с ним трудовым договором.
Вознаграждение членов коллегиального исполнительного органа (Правления),
являющихся работниками Общества, определено заработной платой в соответствии с трудовым
договором, заключенным с каждым из них.
Общая сумма, направленная на выплату вознаграждения членам коллегиального
исполнительного органа (Правления) за 2019 год, составила 8 346 тысяч рублей.
Иные вознаграждения за участие в работе соответствующего органа управления и (или)
компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления, в
отчетном году Общество не выплачивало.
18

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и


рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению
Банком России.
России.

Система корпоративного управления Общества основана на следующих принципах:


- соблюдение прав и интересов акционеров;
- подотчетность Совета директоров, Генерального директора, Правления - акционерам;
- обеспечение прозрачности и открытости управленческой и финансовой информации
Общества;
- обеспечение системы контроля и аудита;
- обеспечение соблюдения норм требований действующего законодательства РФ.
Практика в Обществе корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к
акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют
возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав
собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об Обществе.
Информационная политика Общества базируется на разумном балансе прозрачности
общества для всех заинтересованных лиц с одной стороны, и конфиденциальности с
другой, обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об
Обществе.
«В течение отчетного года Общество раскрывало информацию в соответствии с нормами
действующего законодательства:
- в ленте информационного агентства «Интерфакс»;
- в газете «Донская газета»;
- на странице в сети «Интернет:
http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
Генеральный директор и Правление являются исполнительными органами Общества и
осуществляют текущее руководство деятельностью Общества. При этом исполнительные органы
общества решают задачи по реализации стратегии Общества, а также своевременно и эффективно
исполняют решения Совета директоров и общего собрания акционеров.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов
акционеров. В структуру входит Ревизионная комиссия и независимый аудитор.
Подробная информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса
корпоративного управления представлена в Приложении № 1 к настоящему отчету.

15. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним


документом Общества.

Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом


Общества, отсутствует.
19
Генеральный директор А.А. Паньков

Главный бухгалтер Е.П.Одинцова