Борьба с мошенничеством

Существуют специализированные организации по борьбе с мошенничеством. В ЕС этим

занимается Европейское бюро по борьбе с мошенничеством, ЕББМ (OLAF, англ. European
Anti-Fraud Office).

В МВД России борьбу с мошенничеством в основном осуществляют работники отделов

экономической безопасности и противодействия коррупции. В некоторых ГУВД существуют
и специализированные отделы по борьбе с мошенничеством (также см. Бюро специальных
технических мероприятий).

Если в отношении человека было совершено мошенничество, он должен сразу же

обращаться к правоохранителям. При этом следует учитывать ряд нюансов:

при мошенничестве со стороны физлица идут с заявлением в полицию;

юридических лиц может наказать суд или прокуратура;
к заявлению следует прилагать максимальное количество доказательств вины
обвиняемого;
при отказе полиции заводить дело и расследовать его, потребуется помощь СК и
прокуратуры.

Куда подать заявление о мошенничестве в полицию или прокуратуру

Мошенники действуют не грубой силой, они вызывают доверие и вынуждают в дальнейшем
передать деньги или имущество. Часто пострадавший даже не осознаёт, что его
обманули, но от этого преступление не перестаёт быть таковым.

В России существует несколько органов, обеспечивающих защиту граждан:

полиция;
прокуратура;
суд.
Важно обращаться в структуры сразу после того, как мошенничество было обнаружено. В
противном случае злоумышленники могут успеть уничтожить улики и замести следы,
тогда доказать преступление будет практически невозможно. Многие не знают, куда
сообщить о мошенничестве, ведь таких органов несколько. В этом разберёмся далее.

Куда подавать заявление о мошенничестве физического лица

Если мошенником является другой гражданин, нужно принести заявление в ближайшее
подразделение полиции. После приёма заявления правоохранители его проверят и при
достаточно количестве оснований заведут дело административного или уголовного
порядка.

Заявку гражданина должны принять, даже если обман произошёл в интернете. По факту
мошенничества, совершённого в интернете, обращение следует адресовать в отдельное
управление «К», являющееся частью МВД РФ. Направить сообщение допускается:

лично в ближайший участок полиции;

через сайт, официально подключённый к базе данных МВД.
Личная подача будет более предпочтительной, поскольку заявку внесут в журнал и
предоставят талон в котором укажут внутренний номер обращения.

Куда подавать заявление о мошенничестве юридического лица

В случае обмана компанией-мошенницей, обращение к полиции не делается. Вместо этого
задействуется несколько шагов:

Подать претензию о возврате денег или имущества, адресованную руководителю юрлица.

При отказе или игнорировании обращения следует направить судебный иск. К нему
необходимо приложить ряд документов, доказывающих факт нечестной деятельности.
Действенным будет направление заявления в прокуратуру с требованием провести
проверку законности действий юридического лица.

Как правильно составить заявление о мошенничестве

Унифицированного образца заявления о нечестном завладении деньгами или имуществом
не существует. Оно отличается в зависимости от обстоятельств преступления.

Текст документа различается в зависимости от органа, куда оно направляется,

рассмотрим все нюансы обращения.

Заявление в полицию при обмане со стороны физического лица

Как говорилось выше, в отдел по борьбе с мошенничеством следует идти, если имеет
место обман от другого человека, нечестно получившего собственность заявителя. В
сообщении о противоправных действиях указывают:

основную информацию о начальнике и названии отдела, принимающего обращение;

полный адрес полицейского подразделения;
личные сведения заявителя, его местонахождение, контактные данные для ответа;
нюансы совершённого проступка;
подтверждение виновности указываемых лиц;
просьба разобраться и привлечь к ответственности;
дата подачи бумаги и подпись автора.

Важно рассказать об обстоятельствах преступления, вызывающих больше всего

трудностей. Основной является информация о том, когда и как обманули гражданина, о
какой сумме идёт речь, если есть, предоставляется информация о подозреваемых.
Следует указывать как можно больше информации, чтобы полиция могла оценить
заявление максимально объективно.

Заявление в суд при обмане со стороны юридического лица

Когда обманщиком является юридическое лицо, решить вопрос нужно попытаться
добровольно. Для этого подаётся претензия на имя руководителя компании, где
указываются обстоятельства мошенничества и требование решить проблему.

Если эффекта нет, следует сформировать иск, который подается в суд, прикреплённый к
месту проживания, государственная пошлина при этом не перечисляется. Место подачи
необходимо выбирать в зависимости от серьёзности ущерба:

До 50 000 рублей — обращение направляется мировому судье.

Начиная от ущерба 50 тыс. рублей — подача делается в суд районного масштаба.
Правила составления иска указаны в статье 131 ГК РФ, обязательной является
информация о:

названии суда;
истце;
ответчике;
цене поданного иска (размере нанесённого ущерба);
нюансах дела с указанием нормативных актов;
исковых требованиях (передать обратно отобранное имущество или деньги);
перечне имеющихся доказательств.

Среди доказательств можно использовать переписку с компанией, чеки и квитанции,

передаточные акты имущества. Решение о начале производства выносится за 10 дней, а
о дате очередного заседания известят в официальной повестке.

Заявление в прокуратуру при обмане со стороны юридического лица

В прокуратуру следует обращаться при совершении крупного мошенничества, если
необходимо дополнительно привлечь внимание к незаконной деятельности. В заявлении
для прокуратуры пишут:

сведения о подразделении, где принимают обращение;

личные и контактные данные, принадлежащие заявителю;
обстоятельства мошенничества;
просьба проверить компанию;
перечень бумаг, прилагаемых к документу;
дата и подпись.
Обращение подаётся в подразделение прокуратуры, закреплённое за местом регистрации.
Кроме личной подачи можно направить заявление по почте в заказном отправлении или
сделать это через сайт, в любом случае его рассмотрят за 30 дней.

Какие документы приложить к заявлению о мошенничестве

Чтобы заявка о мошеннических действиях была эффективной, к ней прилагают
максимальное количество доказательств, в том числе:

копии документов обманщиков;

сведения для обратной связи;
платёжные документы;
распечатки переписки или телефонных разговоров;
сведения о свидетелях.
Электронная документация, распечатанная ранее, заверяется у нотариуса. Если
интересы пострадавшего представляет третье лицо, ему потребуется доверенность.

Что делать если вам отказали в возбуждении уголовного дела

Отказать в начале уголовного разбирательства действительно могут, иногда это
происходит из-за недостаточности доказательств, иногда расследование считают
безнадёжным. При неправомерном отказе следует подать жалобу в следственный комитет
и прокуратуру для проверки действий полицейских, в ней пишут:

спорные доводы для отказа в расследовании;

дополнительные сведения о преступлении;
данные сотрудников, отказавших в возбуждении дела.
Следует подать два экземпляра жалобы: один передаётся в прокуратуру, а другой после
отметки о принятии возвращается заявителю. Если же правоохранители вымогают деньги
или прямо нарушают закон, об этом следует сообщить на горячую линию МВД по номеру 8
800 222 74 47.

Ответственность за мошенничество
За мошенничество российскими законами установлена как административная, так и
уголовная ответственность. Мелкий обман с суммой до 1000 рублей может повлечь такие
наказания:

штраф в размере пяти сумм ущерба;

админарест на 15 суток;
принудительные работы до 50-ти часов.
При сумме ущерба до 2500 рублей, минимальный штраф составит 2500 рублей, при этом
длительность общественных работ увеличивается до 120-ти часов. В случаях крупного
мошенничества штраф может доходить до 500 000 рублей, а виновным суд может
назначить до 6-ти лет лишения свободы. Но каждая ситуация индивидуальна и
рассматривается в соответствии с законодательством РФ.
:)