Credit Suisse, $2.

88 млрд
В 2014 году швейцарский банк был оштрафован на $2.88 млрд. Власти США признали
швейцарский банк Credit Suisse виновным в сокрытии налогов. Налоговый скандал разгорелся,
когда сенаторы Джон Маккейн и Карл Левин обвинили Credit Suisse в том, что он помог 22
тысячам американцев уклониться от налогов и припрятать таким образом 12 млрд долларов.По
мнению американской стороны, банк активно помогал своим клиентам обманывать Службу
внутренних доходов США, утаивая средства и доходы на незаконных и незадекларированных
счетах, которые были записаны на подставные компании и фонды, а руководство Credit Suisse не
только знало о такой незаконной деятельности, но и добровольно способствовало ей.
GlaxoSmithKline, $3 млрд
В 2012 году концерн GlaxoSmithKline выплатил штраф в $3 млрд за обман и
недобросовестное продвижение препаратов. Фармацевты подкупили миллионы врачей, требуя
прописывать свои лекарства, не считаясь с диагнозом и побочными эффектами. Компанию
обвиняли в подкупе миллионов врачей – их убеждали рекомендовать к применению препарат
Wellbutrin не по прямому назначению с 1999 года по 2003-й. Врачей подкупали, в том числе
оплачивали поездки на курорты, убеждая их прописывать препарат для похудения, лечения
сексуальной дисфункции, дефицита внимания и гиперактивности, хотя одобрен он был только
для лечения депрессии.
Goldman Sachs, $5 млрд
В апреле 2016 года банк Goldman Sachs выплатит более $5 млрд для урегулирования
обвинений со стороны властей США в махинациях при продаже ипотечных облигаций в 2005–
2007 гг. В Министерстве юстиции США назвали действия банка одной из причин финансового
кризиса 2008 г. Общий размер штрафа для Goldman Sachs в связи с различными случаями
мошенничества при продаже ценных бумаг, обеспеченных ипотечными облигациями (residential
mortgage-backed securities, RMBS), составил $5,06 млрд.
Anadarko Petroleum, $5.15 млрд
В 2014 году американская нефтегазовая компания Anadarko Petroleum Corp. выплатила
штраф за загрязнение окружающей среды. Корпорация заплатила $5,15 млрд за нанесенный
работой в течение 85 лет одним из ее подразделений - Kerr-McGee - экологический ущерб.
Львиная доля из средств по штрафным санкциям - $4,4 млрд – была направлена на очистку и
восстановление загрязненных объектов.
Citigroup, $7 млрд
В 2014 году Министерство юстиции США и финансовая корпорация Citigroup достигли
соглашения об урегулировании претензий регуляторов к банку за продажу инвесторам
высокорисковых ипотечных облигаций. Финансовая корпорация Citigroup, через которую перед
кризисом 2008 года прошли ипотечные ценные бумаги на общую сумму $90 млрд, выплатила
крупный штраф за продажу таких бумаг без должного информирования инвесторов об их рисках.
По данным источников американских СМИ, регуляторы требовали еще больший штраф — $10
млрд, тогда как представители Citi были готовы на $4 млрд.
 BNP Paribas, $8.9 млрд
В 2014 году крупнейший французский банк BNP Paribas SA и американские
правоохранительные органы согласовали условия мирового соглашения, в рамках которого
французский банк заплатил штраф в $8,9 млрд и понес другие наказания за нарушение
введенных США международных финансовых санкций. Правоохранительные органы США
собрали информацию о транзакциях, с помощью которых в течение 5 лет BNP через зарубежные
региональные банки переводил средства, связанные с компаниями и государственными
организациями Судана, в отношении которого действовали американские санкции. Всего были
изучены проводки на $100 млрд.
JPMorgan Chase, $13 млрд
В 2013 году JPMorgan Chase & Co. заплатил рекордную сумму в $13 млрд властям США
для прекращения расследования относительно махинаций, связанных с продажей ипотечных
облигаций до 2008 г. В эту сумму включались выплаты потребителям в размере $4 млрд , а также
$9 млрд в виде других платежей и штрафов. Из этих $9 млрд около $4 млрд было направлено для
урегулирования претензий со стороны Федерального агентства по финансированию жилья,
связанных с предоставлением неверной информации при продаже ипотечных ценных бумаг.
Обвинения связаны с тем, что инвестиционный банк Bear Stearns, оказавшийся весной 2008 г. на
грани банкротства и купленный впоследствии JPMorgan Chase, с 2005 по 2007 гг. вводил в
заблуждение своих инвесторов, продавая им ценные бумаги на основе ипотечных кредитов,
вероятность дефолта по которым была очень высокой. Банк якобы сообщал покупателям, в том
числе Fannie Mae и Freddie Mac, неверные данные о качестве займов в этих финансовых
инструментах.
Volkswagen, $14.7 млрд
В 2016 году немецкая компания Volkswagen выплатила штраф американским владельцам
дизельных автомобилей этой марки, а также в качестве штрафа властям США. Как выяснилось,
компания подделывала результаты тестов по выбросам в атмосферу вредных веществ из
двигателей машин, работающих на дизельном топливе. В США было продано почти
полмиллиона таких автомобилей. Американский Минюст признал, что после выплаты штрафа к
Volkswagen больше не будет претензий по данной проблеме. Это крупнейший штраф в области
автомобилестроения в истории США.
Bank of America, $16.65 млрд
Этот огромный штраф стал самым большим в истории США при урегулировании спора
между корпорацией и американским правительством. Штрафом облагался банк Bank of America
за то, что в пакет инвестиций были включены обеспеченные ипотечными кредитами бумаги,
которые были не настолько финансово устойчивыми, как об этом говорилось инвесторам.
Многие из этих субстандартных ипотечных займов были проданы Countrywide и Merrill Lynch,
до того как эти компании были приобретены Bank of America.
British Petroleum, $20.8 млрд
Британская нефтяная компания BP была оштрафована на 20,8 миллиарда долларов в
качестве компенсации ущерба за разлив нефти в Мексиканском заливе в 2010 году. Как отметили
в американском Минюсте, это рекордная сумма компенсации, взысканная с одной компании, а
также самая крупная выплата в истории страны, связанная с загрязнением окружающей среды.
Компания обязана выплатить всю сумму в течение 16 лет. В общей сложности, BP оценивает
свои убытки в связи с аварией в 53 миллиарда долларов. Авария на нефтяной платформе
Deepwater Horizon произошла в апреле 2010 года. В результате взрыва погибли 11 человек, в
море вылилось около 5 миллионов баррелей нефти. Это была крупнейшая экологическая
катастрофа в истории США. Из-за гигантских убытков, понесенных в результате происшествия,
BP была вынуждена продавать активы по всему миру.