Вы находитесь на странице: 1из 74

ПАО 

«СЕЛИГДАР»

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2018

I
Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «Селигдар»
Протокол заседания Совета директоров
№ 2-СД-2019 от 14 мая 2019 года

Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров ПАО «Селигдар»
Протокол Общего собрания
№ 1-2019-ОСА от 17 июня 2019 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «СЕЛИГДАР»
за 2018 год
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Президента ПАО «Селигдар» 4 ЦЕННЫЕ БУМАГИ И АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 44

Обращение Председателя Совета директоров 6


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 49
Обращение Генерального директора 7
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 79
О КОМПАНИИ 9

Историческая справка 9 КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА 83

Общие сведения о ПАО «Селигдар» и Группе «Селигдар» 13 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 88


Ключевые события 2018 года 15
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ 90
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 19 Контакты 91

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ Обособленное подразделение в г. Москве 92


СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 22
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 94
ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 27
ПРИЛОЖЕНИЯ 111
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 31 Соблюдение ККУ за 2018 год 111

Сведения о сделках, совершенных в 2018 году 136


ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 37
Аудиторское заключение 138
ФИНАНСЫ 41

2 3
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Обращение
Президента
ПАО «Селигдар»

Уважаемые акционеры!
Прошедший год для ПАО «Селигдар» был очень НИР — научно-исследовательские работы также
динамичным. Мы росли, мы постоянно развива- введены в практику Холдинга «Селигдар», и,
лись, мы наращивали основные производствен- по сути, являются для нас уже обыденным
ные показатели. И стоит особо отметить — мы делом. Сегодня мы применяем сложные тех-
двигались вперед без рывков благодаря осоз- нологические процессы, в частности, кучное
нанной долговременной стратегии развития биовыщелачивание, также рассматриваем вари-
всего полиметаллического Холдинга. анты работы с отходами олова, которые были
получены еще во времена СССР.
Минувший 2018 год для нас был большим
и важным этапом в развитии. Мы вышли ПАО «Селигдар» постепенно превращается
на показатели — 6 т золота и 1,5 тыс. т олова. в инжиниринговую компанию федерального
Все эти цифры — принципиально новые пока- уровня, которая привлекает не только новые
затели для «Селигдара». технологии, но и новых подрядчиков. Все это
позволяет нам, снижая издержки, увеличивать
На встречах с акционерами и инвесторами прибавочную стоимость и повышать эффектив-
я постоянно привожу факты о том, что «Селиг­ ность компании.
дар» меняется. Все это мы видим в регионах,
там, где находятся наши предприятия. Холдинг В 2019 году ПАО «Селигдар» предстоит много
растет не только в связи с увеличением объе- работы. Мы будем перезапускать старые место-
мов добычи и переработки, что, безусловно, рождения, модернизировать действующие
важно. Наш Холдинг меняется внутренне, золотоизвлекательные фабрики, а также гото-
и самое главное, он меняется качественно. вить площадки под новые. Только в развитии
и росте залог нашего общего успеха!
Осознание этого растет не только у руковод-
ства, его мы видим и у линейного персонала Спасибо Вам за доверие!
на всех участках. У специалистов «Селигдара»
углубляется понимание главных промышленных
процессов как с точки зрения работы с рудой,
так и с точки зрения применения технологий С уважением,
и оборудования, которые сейчас состоят у нас Президент ПАО «Селигдар»
на вооружении. Константин Бейрит

4 5
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Обращение Обращение
Председателя Генерального
Совета директоров директора
ПАО «Селигдар» ПАО «Селигдар»

Уважаемые акционеры! Уважаемые акционеры!


Традиционно обращаюсь к вам, чтобы расска- Мы ожидаем, что нынешний, 2019 год станет Минувший 2018 год был для нас интересным 6 т золота — и это самый весомый показатель
зать о результатах работы Холдинга «Селигдар» для Холдинга очередным этапом поступа- и сложным одновременно, он был по-настоя- минувшего года для нас!
в 2018 году. Хочу еще раз выразить призна- тельного развития. Ближайшие цели — закре- щему знаковым для нас!
тельность всем акционерам за оказанное питься на достигнутом уровне золотодобычи Полученная по итогам года прибыль позволяет
доверие и поддержку Стратегии устойчи- и достичь символической цифры производ- Напомню, что мы работаем в рамках «Стратегии нашей компании уверенно смотреть в буду-
вого развития Общества. ства драгоценного металла в 200 тыс. унций, устойчивого развития на период 2018–2024 гг.». щее. Благодаря открывшимся финансовым
что соответствует 6,3 т золота. Итоги года показали, что наша ставка на стабиль- возможностям мы приступаем к реализации
В июне 2018 года Совет директоров утвердил ный рост полностью оправдывается. приоритетных направлений: принято решение
новую редакцию «Стратегии устойчивого раз- По оловодобыче мы ожидаем очередного, уже о строительстве новой золотоизвлекательной
вития на период 2018–2024 гг.». Новая редакция восьмой год подряд пятидесятипроцентного Технологии, Инновации, Социальная фабрики на месторождении «Хвойное», также
Стратегии является логическим продолжением роста показателей производства и выпуска ответственность — вот основа нашего успеха. мы готовы запустить уникальный для России
поступательного развития Холдинга по всем 2,4 тыс. т готовой продукции. Данный рост будет проект — «Участок термоподготовки сульфидной
основным направлениям и отражает опережа- обеспечен непрерывной круглогодичной рабо- Ключевым понятием минувшего года я бы руды на месторождении «Самолазовское». Также
ющий прирост ресурсной базы Общества в ходе той обоих рудников и обогатительных фабрик. назвал слово «Качество». Качество технологий в ближайшем будущем мы проведем модер-
проводимых геологоразведочных работ и иссле- Сезонная добыча олова начиная с 2019 года и переработки руды, качество социальных отно- низацию оборудования золотоизвлекательной
дований по технологии извлечения золота. уйдет в прошлое. шений, качество подготовки персонала. Все это, фабрики «Сининда-1» в Бурятии и будем строить
Наши новые среднесрочные цели — производ- и еще многие другие направления в работе нам ЗИФ на месторождении «Мурзинское» на Алтае.
ство 10 т золота и 6 тыс. т олова в год. Программа геологоразведочных работ обязательно нужны, и мы это постоянно внедряем
на 2019 год предусматривает постановку в практику. В конечном счете наши усилия влияют Мы движемся вперед независимо
С большой радостью сообщаю, что по итогам на баланс 15 т золота и большой объем на общее качество роста компании «Селигдар». от внешних причин. Благодаря этому сегодня
2018 года объем добычи золота составил 6 т, опережающих полевых работ. ПАО «Селигдар» является современным, дина-
что является рекордом за всю историю работы Новые возможности для дальнейшего развития мичным и высокотехнологичным промышлен-
нашего Холдинга. Рост относительно 2017 года Результаты минувшего года и планы на нынеш- нам дает и успешная работа золотоизвлекательной ным холдингом, который входит в число лучших
составил 30%. Объем добычи олова в концен- ний подтверждают, что полиметаллический фабрики (ЗИФ) на месторождении «Рябиновое» компаний Российской Федерации.
трате составил 1,5 тыс. т, превысив результат Холдинг «Селигдар» уверенно, шаг за шагом в Республике Саха (Якутия). Благодаря этому мы
2017 года на 52%. движется вперед к достижению поставленных ушли от сезонности и работаем круглогодично. Нынешний 2019 год — юбилейный для золо-
целей. Устойчивому развитию способствуют тодобывающей промышленности. Мы будем
Консолидированная выручка предприятий плодотворная и упорная работа всех членов Нами проведена большая работа по повыше- отмечать 95-летие со дня начала добычи золота
Холдинга составила 15,9 млрд руб., увели- коллектива, Совета директоров и, безусловно, нию производительности основных фондов, на территории района и всей Республики Саха
чившись на 37%, прибыль от операционной внимание и доверие акционеров! введению новой системы организации и оплаты (Якутия). Мы чтим историю и традиции, мы чтим
деятельности выросла вдвое — до 4,3 млрд труда персонала, привлечению на участки новых ветеранов отрасли, мы всегда помним о великом
руб. Показатель прибыли до вычета про- подрядных организаций. прошлом, чтобы правильно строить большое
центов, налога и амортизации EBITDA вырос будущее «Селигдара».
на 38% до 6,4 млрд руб. Это говорит о том, Искренне Ваш, Благодаря всему вышеперечисленному мы
что с управлением затратами коллектив Председатель Совета директоров поднялись на 30 процентов по основным пока- С уважением, Генеральный директор
Холдинга также успешно справляется. ПАО «Селигдар» Сергей Рыжов зателям. Самое главное, что «Селигдар» добыл ПАО «Селигдар» Сергей Татаринов

6 7
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

О КОМПАНИИ

01
Историческая справка
1975–1995 напряженных исследований и экспериментов
была разработана эффективная технология,
Артель старателей «Селигдар» (рег. 1974 год) и получен первый результат — в 1999 году
начала свою производственную деятель- месторождение «Самолазовское» дало 208 кг
ность в 1975 году. Первый промышленный рудного золота. Таким образом, «Селигдар» стал
сезон прошел на участках «Селигдар» и «Гор- пионером применения кучного выщелачивания
няк» (реки Селигдар и Орто-Сала), где и было в суровых климатических условиях Якутии.
Полиметаллический Холдинг «Селигдар» добыто первое золото — 144,6 кг металла.
В период с 1976 по 1995 год в разработку
в следующем году отметит
208
было вовлечено в общей сложности 42 место- кг
рождения россыпного золота. Показывая
свой 45-летний юбилей в среднем 10% ежегодного прироста объемов,
к 1995 году «Селигдар» добыл 12 т золота. рудного золота дало
месторождение
«Самолазовское»
в 1999 году

42
месторождения россыпного
В 2004 году была получена лицензия на место-
рождение «Межсопочное», и совокупная добыча
золота было вовлечено по двум рудным и трем россыпным месторожде-
в разработку в 1976–1995 годы ниям достигла 1 973 кг.

2005 (AU 1696)


Начата реструктуризация золотодобыва-
1995–2004 ющего производства. Технология кучного
Несмотря на то, что к 1996 году добыча золота выщелачивания позволяет «Селигдару»
достигла 890 кг, 70-летняя история россыпного существенно снизить себестоимость
золота Алдана подходила к концу, и боʼль- добычи металла и практически полностью
шая часть месторождений такого типа была отказаться от разработки россыпей. Начато
выработана. Рынок находился в постпере- освоение месторождения «Гарбузовское».
строечном хаосе, и для обеспечения финан-
совой стабильности артели в период с 1995 2006 (AU 2034)
по 1997 год была оперативно развернута
добыча золота на месторождениях Монголии. В 2006 году для освоения Нижнеякокитского
рудного поля было создано новое горнодобыва-
В недрах Якутии скокрыты существенные ющее предприятие ОАО «Золото Селигдара».
запасы рудного золота, но для его извлече-
ния были необходимы новые технологии, Заключено соглашение с государственной
новые компетенции и финансовые вложения. компанией ОАО «Атомредметзолото» по осво-
В 1995 году артель начала попытки освоения ению месторождения «Лунное». Разработка
добычи золота из рудных месторождений мето- месторождения «Лунное» происходит в рамках
дом кучного выщелачивания. Двигателем этого освоения Эльконского Горста, расположенного
революционного для якутской золотодобычи в Республике Саха (Якутия) и являющегося
подхода стал А. Н. Лабунь, избранный председа- одним из крупнейших месторождений урана
телем артели в 1993 году. И вот после трех лет в мире.

8 9
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

21,6 17,6
2007 (AU 2094) т т Внедрена современная энергоэффективная
ОАО «Золото Селигдара» вдвое увели- технология обогащения оловосодержащих
чило запасы путем приобретения лицензии руд — винтовые сепараторы и шлюзы, что
на разработку месторождения «Рябиновое». запасы золота в 2011 году запасы золота нового позволило существенно увеличить извлече-
Суммарные запасы составили более 50 т месторождения «Рябиновое» горнорудного комплекса ние олова из руды (в 1,5 раза) и выпускать
по категории С1+С2, прогнозные по категории на месторождении оловянный концентрат наивысшего качества.
Р1+Р2 — 25,4 т золота. «Рябиновое» в 2013 году В целях подтверждения качества продукции

9,95
млн успешно осуществлены пилотные поставки
В этом же году артель «Селигдар» преобра- т оловянного концентрата крупнейшим мировым
зована в ПАО «Селигдар» — управляющую производителям металлического олова.
компанию Холдинга, консолидирующего (по категориям С1+С2). Введена в эксплуатацию
существующие активы. запасы руды в 2011 году первая очередь проекта: завод кучного выще-
месторождения «Рябиновое»
лачивания и карьер «Новый». Завод развернут

1,5
2008 (AU 2478) и запущен в рекордные 29 дней. раза
Начата добыча на Нижнеякокитском рудном Анатолий Лабунь становится президентом В состав Холдинга «Селигдар» входит в
поле: месторождениях «Надежда» и «Верх- Холдинга, а должность Генерального директора группа компаний «Русолово»: ОАО «Оловян-
нее». Холдинг пополняется новыми активами: компании занимает Сергей Татаринов. ная рудная компания» и ООО «Правоурмий- увеличено извлечение
олова из руды в 2015 году
ООО «Артель старателей  «Поиск»» (Алтайский ское» (Хабаровский край).
край) и ООО «Оренбургская горная компания» ​ 2012 (AU 2979)
«Селигдар» становится полиметаллическим
2009 (AU 3186) В 2012 году Холдинг вводит в эксплуатацию холдингом и единственным поставщиком отече-
сразу два перспективных участка — «Лунное» ственного олова в РФ. 2016 (AU 4320/SN 627)
К Холдингу «Селигдар» присоединяется Артель и «Подголечное» с общим ресурсным потенци-
старателей «Сининда-1» (Бурятия). Теперь алом 3,4 т золота. Завершено строительство Оловодобывающий дивизион получает Оловянный дивизион: после восстановительных
добыча золота осуществляется на 5 якутских объекта по раздельной переработке руд место- поддержку на государственном уровне — работ выведен из консервирования и запущен
месторождениях, а также на Алтае и в Бурятии. рождения «Верхнее» на ГРК «Межсопочный», на 5 лет установлена нулевая ставка налога в работу рудник «Молодежный» на оловоруд-
инвестировано в проекты 1 792 млн руб. на добычу полезных ископаемых. ном месторождении «Фестивальное» (входит
2010 (AU 3121) в ОАО «Оловянная рудная компания»).
ООО «Правоурмийское», входящее в группу
ПАО «Селигдар» выигрывает конкурс на право «Русолово», по итогам 2013 года добыло 165 т. В сентябре в поселке Горном Хабаровского

1 792
осуществления геологоразведочных работ млн края введена в эксплуатацию «Солнечная обо-
и добычи золота на месторождении «Подголеч- руб. 2014 (AU 3676/SN 321) гатительная фабрика» по переработке оло-
ное», расположенном поблизости от основных восодержащей руды. Проектные показатели
производственных площадок Якутского узла. инвестировано в проекты Группа привлекла проектное финансирование фабрики — переработка 400 тыс. т руды в год
месторождения «Верхнее» на реализацию второй очереди ГРК «Рябино- и производство до 1,5–2 тыс. т олова в концен-
На Мурзинском месторождении (Алтай- на ГРК «Межсопочный» вый» — строительство ЗИФ. трате.
ский край) сотрудники артели старателей в 2012 году
«Поиск» обнаружили старинный ствол шахты Принята Стратегия устойчивого развития Подведены итоги работы оловодобы-
демидовских времен, укрепленной деревян- Холдинга до 2020 года. Основные цели: долго- вающего дивизиона: в течение трех лет
ным срубом. Находка передана Алтайскому Компания Micon International Co Limited выпу- срочный устойчивый рост компании, повыше- с 2013 по 2015 год производство олова
краеведческому музею. стила отчет по результатам аудита золоторуд- ние эффективности производства и снижение увеличилось в четыре раза, производство
ных месторождений Нижнеякокитского рудного себестоимости. в 2016 году составило рекордные 575 т.
2011 (AU 3027) поля (недропользователь — ОАО «Золото
Селигдара») и месторождения «Рябиновое» 2015 (AU 3468/SN 575)

575
В 2011 году с компанией Micon заключен в соответствии с требованиями кодекса JORC. т
договор на проведение аудита запасов Начались строительно-монтажные работы

Sn
в соответствии с требованиями кодекса Артель старателей «Сининда-1» выиграла аук- по возведению золотоизвлекательной фабрики
JORC месторождений «Рябиновое», «Васин» ционы «Бурятнедра» по 11 участкам россыпного (ЗИФ) ГОКа «Рябиновый» проектной мощностью
составило производство олова
и Нижнеякокитского рудного поля. золота с общим ресурсным потенциалом 330 кг. 1 млн т руды в год.
в 2016 году

По «Рябиновому» проведена защита пара- 2013 (AU 3671/SN 165) Получена лицензия на разработку Пуриканской
метров кондиций: запасы золота — 21,6 т, площади с прогнозными ресурсами 6,8 т золота.
9,95 млн т руды со средним содержанием Компания вводит в эксплуатацию новый горно- Объект находится в непосредственной близости
2,1 г/т (в контуре горного отвода). рудный комплекс на месторождении «Рябино- от функционирующих предприятий Якутского
вое» (Южная Якутия) с запасами 17,6 т золота производственного комплекса.

10 11
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ООО «Рябиновое» получило статус региональ-


ного инвестиционного проекта.
Оловодобывающий дивизион
«Русолово» завершило реновацию ГОКа
Общие сведения
В декабре 2016 года на ГРК «Рябиновое»
запущен процесс зимнего орошения рудных
штабелей, в результате получен уникальный
«Фестивальный»: создана альтернатив-
ная схема транспортировки добытой
руды на поверхность. Это позволило
о ПАО «Селигдар»
опыт, позволивший использовать технологию
на других ГРК Якутского кластера и сократить
сезонность добычи до минимума.
значительно увеличить эффективность
и снизить временные затраты на транспорти-
ровку руды за счет сокращения расстояния
и Группе «Селигдар»
транспортировки в 2 раза.
ПАО «Селигдар» стало обладате-
лем дипломов «Горный проект года» Структура Холдинга

2
и «Инвестиционный проект года»
престижного форума «Майнекс 2016». раза Холдинг «Селигдар» создан в 2008 году на базе активов Артели старателей «Селигдар»
и других золотодобывающих предприятий.
в
2017 (AU 4625/SN 1011)
снизились временные Холдинг включает в себя следующие компании:
Завершено строительство и начаты пускона- затраты на транспортировку
ладочные работы на золотоизвлекательной добытой руды
фабрике месторождения «Рябиновое», в июле на поверхность
ЗИФ была запущена. ЗИФ «Рябиновое» стала ПАО «СЕЛИГДАР»
крупнейшим предприятием подобного типа,
запущенным за последние 30 лет в Якутии. По итогам 2017 года (SELG И SELGP)
ПАО «Рус­олово» преодолело значимый рубеж
После реконструкции запущена ЗИФ на месторож­ в 1 тыс. т олова в концентрате.
дении «Нерундинское» в Респуб­лике Бурятия.

На месторождении «Самолазовское» внедрена

1 011
опытно-промышленная технология биовыщела- 100% 100% 100% 100% 92,3%
чивания упорных руд. т ООО  ООО 
АО
«Артель ООО  «Артель ПАО 
В декабре 2017 года закончена актуализация
разведочных кондиций Нижнеякокитского руд-
Sn «Золото
Селигдара»
старателей
«Поиск»
«ОГК» старателей
«Сининда-1»
«Русолово» (ROLO)

олова
ного поля, прирост запасов составил 20 т золота.
в концентрате
Всего же без учета прироста на конец 2017 года
балансовые запасы золота Холдинга «Селигдар» значимый рубеж
ПАО «Русолово» в 2017 году 33,3% 99,0%
составляют 106 т. • Нижнеякокит- • Мурзинское • Васин • Нерундинское
ское рудное • Аниховский
поле грабен ООО  «Правоурмий-
АО «ОРК»
• Подголечное ское»

106
• Пуриканская
т Президент Российской Федерации площадь • Россыпь руч.
Владимир Путин одобрил продление нулевой • Ясная поляна Нерунда
ставки налога на добычу полезных ископаемых • Россыпь
балансовые запасы золота в отношении кондиционных руд олова, распо- в притоках
руч. Нерунда
Холдинга «Селигдар» ложенных полностью или частично на террито- • Фестивальное
• Россыпь • Правоурмийское
на конец 2017 года рии Дальневосточного федерального округа, в бассейне • Перевальное
до конца 2022 года. 99,9% 49,9% руч. Шаман

ООО 
АО «Лунное»
«Рябиновое»

Месторождения

Россыпи
• Рябиновое • Лунное и зона Федоровская • Самолазовское

12 13
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Золотодобывающий дивизион Оловодобывающий дивизион


Ключевые
• Публичное акционерное общество «Селигдар» • Публичное акционерное общество «Русолово»

• Акционерное общество «Золото Селигдара» • Акционерное общество «Оловянная рудная события 2018 года
компания» (дочернее общество ПАО «Русолово»)
• Общество с ограниченной ответственностью
«Рябиновое» • Общество с ограниченной ответственно-
стью «Правоурмийское» (дочернее общество ЯНВАРЬ Изменена технология буро-взрывных работ
• Акционерное общество «Лунное» ПАО «Русолово») на месторождениях ГРК «Рябиновый»; резуль-
По итогам 2017 года ПАО «Селигдар», тат — увеличение выхода горной массы с одного
• Общество с ограниченной ответственностью Прочие предприятия его дочерние компании и АО «Лунное» погонного метра скважины и экономия взрывча-
«Артель старателей «Поиск» произвели 4 625 кг золота. тых веществ на 10%.
• Общество с ограниченной ответственностью
• Общество с ограниченной ответственностью «Теплосервис» Приняты основные производственные пока- Состоялось выездное совещание Правитель-
«Артель старателей «Сининда-1» затели на 2018 год по золотодобывающему ства Республики Саха (Якутия). На совеща-
• Общество с ограниченной ответственностью и оловодобывающему дивизионам. нии было подписано соглашение о взаимном
• Общество с ограниченной ответственностью «Азимут» сотрудничестве по реализации приоритетного

4 625
«Оренбургская Горная Компания» кг проекта «Местные кадры в промышленность»
• Акционерное общество «Прейсиш-Эйлау» на 2018–2022 годы.

золота произвели

10%
ПАО «Селигдар»
Республика Саха
и его дочерние компании
(Якутия)
в 2017 году на
экономия взрывчатых
ФЕВРАЛЬ веществ на месторождениях
ГРК «Рябиновый»
Золотодобыча Оловодобыча
Проведена модернизация оборудова-
ния дробильно-сортировочной установки
на месторождении «Лунное». Данные меропри-
ятия позволили увеличить производительность АПРЕЛЬ
передела дробления на 25%. Выпущена отчетность по МСФО ПАО «Селигдар»
за 2017 год. Консолидированные показатели
На производственном участке по данным отчетности составили:
ООО «Правоурмийское» проведена замена
МОСКВА АЛДАН старого оборудования в рамках подготовки • Выручка — 11 638 млн руб.
офис штаб-квартира к производственному сезону. (+3% к прошлому году);

• Валовая прибыль — 4 821 млн руб.


(–6% к прошлому году);

на 25%
увеличена
• Операционная прибыль — 2 090 млн руб.
(+1% к прошлому году);

производительность • EBITDA — 4 619 млн руб.


передела дробления (–8% к прошлому году).
АО «Лунное»
АО «Золото Селигдара» выиграло
МАРТ аукцион на получение лицензии на геолого-
разведку и отработку запасов месторождения
Начаты ремонтно-восстановительные работы «Ясная поляна». Объект находится вблизи
здания АБК и СОФ на производственном месторождения «Подголечное».
Оренбургская Алтайский Республика Хабаровский участке АО «ОРК».
область край Бурятия край

14 15
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Протоколом Якутнедра № 537 от 17.04.2019 в размере 216 млн руб. из расчета ­  Правительство Республики Саха (Якутия)
и ность фабрики по переработке с 133 тыс. т
были утверждены балансовые запасы 1,44 руб. за одну акцию. заключили соглашение о сотрудничестве. Доку- до 245 тыс. т руды в год.
категории С1 в количестве 578,32 тыс. т руды мент подписали глава Якутии Айсен Николаев
и 287,02 кг золота и прогнозные ресурсы Подведены производственные итоги 1-го полуго- и Президент ПАО «Селигдар» Константин Бейрит.

112
категории P1 в количестве 3 514,22 тыс. т руды дия 2018 года по золотодобывающему и олово-
и 1 839,81 кг золота. добывающему дивизионам. Очередной рекорд поставила ЗИФ «Рябиновое», тыс. т
суточное осаждение на уголь составило 10 кг
на
20 апреля обогатительные фабрики оло- АВГУСТ 600 г металла. Производительность фабрики
вянного дивизиона заработали в штатном по руде выведена на 140% от проектной. повышена производительность
«Солнечной обогатительной
режиме, что явилось самым ранним запуском ООО «Артель старателей «Поиск» досрочно
фабрики» по переработке руды
за всю историю. выполнило годовую производственную про- Введены в зимнее орошение ЗКВ ГРК «Ниж-
грамму 2018 года по трем переделам: добыче, неякокитский» и «Рябиновый». Для более
25 апреля после зимнего перерыва и проведен- дроблению и укладке руды. стабильной и эффективной работы в сезоне
ной модернизации запущена золотоизвлекатель- была заменена эмиттерная трубка производи- • В результате замены изношенных концен-
ная фабрика на месторождении «Нерундинское» Дочерние компании ПАО «Русолово» тельностью 4 л/ч на 8 л/ч. трационных столов секции № 2 (произве-
(Бурятия, ООО «А/с «Сининда»). стали резидентами ТОР «Комсомольск» дена замена 19 концентрационных столов)
(Хабаровский край): ОOО «Правоурмий- ОКТЯБРЬ повышено извлечение олова из руды с 53,3%
В апреле взрывники алданской группы ское» и АО «ОРК» заключили соглашения (апрель) до 62,2% (ноябрь): в апреле — июле
поставили исторический рекорд за всю о сотрудничестве с управляющей компанией ООО «Правоурмийское» закончило строитель- 2018 года показатель извлечения олова
историю Холдинга. Взорванная горная «Корпорация развития Дальнего Востока». ство отделения грохочения для увеличения из руды находился на уровне 53,1–56,2%
масса составила 1 575 300 м3. показателей извлечения олова в концентрате. (содержание олова в руде составило 0,55–
На заводе кучного выщелачивания «Лунное» 0,58%); в августе — ноябре 2018 года пока-
МАЙ запущен подогрев рабочих растворов, исполь- Введена в промышленную эксплуатацию затель извлечения олова из руды составил
зуемых для орошения рудных штабелей, что автоматизированная система диспетчеризации 58,22–62,2% (содержание олова в руде
Завершены ремонтно-восстановительные позволяет продлить сезон работы завода, увели- АСД ГТО «Карьер». составило 0,49–0,80%).
работы в здании ЦЛАК АО «ОРК». чить объемы переработки руды на 25% и полу-
чить пропорциональный рост извлечения золота. В рамках принятой программы по повыше- • Начаты работы по строительству здания цеха
На производственном участке ООО «Правоур- нию производительности труда сотрудники для сгущения отвальных хвостов и для запуска
мийское» завершено строительство лаборатории К работам на горном переделе Нижнеякокит- АО «Золото Селигдара» и ООО «Рябиновое» в работу технологии полусухого складирова-
с монтажом оборудования. Ввод данного объекта ского рудного поля привлечена подрядная переведены на вахтовый метод работы. ния отвальных хвостов, что позволит обеспе-
позволил выполнять на месте химические организация ООО «Ферронордик Торговый дом», чить круглогодичную работу фабрики.
анализы всех продуктов и исходной руды. что позволило существенно увеличить объемы НОЯБРЬ
погрузки и вывозки горной массы из карьеров. ДЕКАБРЬ
Предприятиями якутской группы отгружена На производственной площадке ООО «Право-
первая партия золота в объеме 71 кг. Объем отгрузки золота на аффинаж в течение урмийское» закончено строительство фильтро- Выпущена отчетность по МСФО
августа впервые превысил 1 т, поставив рекорд вально-сушильного отделения. Объект построен ПАО «Селигдар» за 9 месяцев 2018 года.
Предприятиями оловодобывающего дивизиона ежемесячной отгрузки за всю историю Холдинга. в целях повышения производительности труда
также осуществлена первая отгрузка в 2018 году при высушивании концентрата. Для работы на карьере месторождения
в объеме 41 т олова в концентрате. «Лунное» привлечена подрядная организация

>1
На золотоизвлекательной фабрике «Рябиновое» ООО «Сервис Интегратор». По ожиданиям,
т произведена первая тонна золота. это позволит увеличить объемы производ-
ИЮНЬ
ства горных работ на 50%.
Состоялось годовое Общее собрание По итогам сезона проведены исследования
отгрузка золота на аффинаж
акционеров ПАО «Селигдар», на котором по биовыщелачиванию в процессе переработки На предприятии ООО «А/с «Поиск» в целях подго-
за месяц (рекорд
были утверждены Годовой отчет, годовая ежемесячной отгрузки)
отвалов месторождения «Самолазовское». Новый товки к производственному сезону следующего
бухгалтерская отчетность за 2017 год. экспериментальный метод показал положитель- года:
ную динамику биовскрытия упорных фаз золота.
Состоялось годовое Общее собрание акционе- • подготовлены основания карт под рудные шта-
ров ПАО «Русолово», на котором были утверж- СЕНТЯБРЬ Подведены предварительные итоги внедре- беля общей площадью 36,6 тыс. кв. м с плани-
дены бухгалтерская отчетность, Годовой отчет ния новых технологических схем переработки руемым объемом укладки руды 300 тыс. т;
Общества за 2017 год. В АО «ОРК» начаты работы по строительству руд месторождений АО «ОРК»:
Цеха обезвоживания с монтажом сгустителя, • осуществлен монтаж стационарных конвейер-
ИЮЛЬ работы продолжатся и в 2019 году. • В результате выполненных работ по реконструк- ных установок № 3–6;
ции измельчительного оборудования — запуска
Осуществлена выплата дивидендов по привиле- В рамках деловой программы IV Восточного в работу мельницы № 3 с классифицирующим • осуществлен капитальный ремонт передвиж-
гированным именным акциям ПАО «Селигдар» экономического форума ПАО «Селигдар» оборудованием повышена производитель- ных конвейеров и агломерационного барабана.

16 17
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
И СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

02 Ценность для акционеров ПАО «Селигдар»


формируется следующими факторами:

• Собственная рудная база,


достаточная минимум для 15 лет непрерывной
работы компании.

• Наличие развивающихся новых проектов,


которые заменят выбывающие активы
и создадут устойчивую базу для роста добычи
Принятая стратегия развития ПАО «Селигдар»
предполагает интенсивный рост добычи
на существующих месторождениях, преимуще-
ственное развитие в тех регионах, где компания
уже присутствует, замещение выбывающих
месторождений новыми, находящимися в стадии
геологоразведки и подготовки к добыче.

Реализация данной стратегии позволит


компании быть эффективной в долгосроч-
золота в долгосрочной перспективе. ной перспективе и даст Холдингу «Селигдар»
возможность стабильного увеличения объемов
• Высокоэффективная политика по оптимизации добычи золота до 2024 года в соответствии
структуры капитала, управления издержками, с принятыми планами.
повышению рентабельности производства.

В рамках реализации Стратегии • Ожидается завершение проектных


ПАО «Селигдар» в 2018 году: и изыскательских работ по строительству
ГОКа на Правоурмийском месторождении
• Добыча золота в 2018 году превысила оловянных руд, по созданию ГРК «Хвойное»
уровень прошлого года на 30% и составила 6 т. (Нижнеякокитское рудное поле).

• ООО «Рябиновое» вывело на проект- • Проводятся научные работы по повышению


ную мощность золотоизвлекательную извлечения полезных ископаемых по всем
фабрику (проект ГОК «Рябиновый»): про- месторождениям Холдинга.
изводство золота за год составило 1,8 т,
на 188% выше уровня предыдущего года. • Приобретены лицензии на месторождения
«Ясная поляна» и «Рябчик» в Республике Саха
• Запущена в эксплуатацию опытно-про- (Якутия), которые будут восполнять выбываю-
мышленная установка биовыщелачивания щую рудную базу Группы в следующие 5 лет.
на месторождении «Самолазовское»,
начал реализовываться инвестици-
онный проект создания мощностей
для промышленной эксплуатации.

18 19
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ХОЛДИНГА «СЕЛИГДАР» ДО 2024 ГОДА

03
Цели формируются задачами акционеров Холдинга

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ДИВИДЕНДНАЯ


БИЗНЕСА И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ И ЛИКВИДНОСТИ АКЦИЙ ДОХОДНОСТЬ
ЗАПАСАМИ

Комфортная долговая Достижение целевого Целевая дивидендная


нагрузка, высокая уровня выручки доходность не менее
маржинальность, для возможностей 5% годовых к биржевой
обеспеченность IPO/SPO цене акции
запасами

Высокоэффективная Органический рост бизнеса


горнодобывающая компания на существующих активах

Годовой объем производства Восполняемая ресурсная база

10 6
не менее
15
лет
т тыс. т
обеспеченность
золота олова ресурсами для работы

Себестоимость Управляемая долговая нагрузка

$700 $10 000


унция золота т олова
ДОЛГ
EBITDA <2
Годовая выручка Эффективное управление
не менее
Повышение качества проектных

$500 млн и управленческих решений

20 21
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Опережающий рост минерально-сырьевой


базы позволяет нарастить производство уско-
ренными темпами. В 2017 году в связи с опере-
об актуализации Стратегии и постановке новых
целей на период до 2024 года. В 1-м полугодии
2018 года Совет директоров утвердил новую

ОБ ИСПОЛНЕНИИ жающим ростом ресурсной базы и достижением


промежуточных целей было принято решение
редакцию «Стратегии устойчивого развития
на период 2018–2024 гг.».

СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО Достигнутые в 2018 году результаты и планы развития в рамках


реализации Стратегии устойчивого развития до 2024 года
РАЗВИТИЯ Стратегия устойчивого развития В 2018 году Холдинг «Селигдар» на 30% увели-
Холдинга до 2024 года предусматривает чил производство золота, перешагнув рубеж 6 т,
ввод в эксплуатацию новых участков, и на 52% нарастил производство олова, превысив
В 2013 году в ПАО «Селигдар» была принята зателям Стратегии. Были отмечены значительный расширение и модернизацию мощностей уровень 1,5 тыс. т. Запасы на 01.01.2019 составили
Стратегия устойчивого развития на период 2014– рост масштабов бизнеса, повышение эффектив- и значительный рост добычи. 115 т золота и 201 тыс. т олова.
2020 годов. В 2017 году была проведена оценка ности деятельности и рост минерально-сырьевой
соответствия результатов развития целевым пока- базы при отставании по темпам добычи олова.
Производство золота, т

,2%
Целевые показатели Стратегии Достигнутые к 2017 году Соответствие R 12
СAG
на период 2014–2020 годов результаты Стратегии 6,0

На уровне целевого 4,6


2016 год — 4 320 кг 4,3
Добыча золота 5 550 кг показателя
2017 год — 4 625 кг

30%
Стратегии 3,7 3,7 3,5
3,0
2016 год — 627 т Отстает от целевых
Добыча олова 1 700 т
2017 год — 1 011 т показателей
увеличилось
Балансовые запасы на 01.01.2017 производство
Обеспеченность ресурсами составили 112 т золота, Опережает целевые золота в 2018 году
Воспроизводство
до 30 лет непрерывной работы на 01.01.2018 — 106 т золота, показатели
рудной базы
Холдинга не включая прироста запасов Стратегии
Нижнеякокитского рудного поля 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Уровень себестоимости ниже Опережает целевые


Эффективность Полная денежная себестоимость
$700/унция был достигнут уже показатели
деятельности добычи 700 долл./унция
в 2016 году Стратегии Производство олова в концентрате, т

Основные параметры Стратегии устойчивого развития до 2024 года 1 531


5%
53,
GR
Годовой объем производства 10 т золота и 6 тыс. т олова СA
1 011
Себестоимость $700/унция золота; $10 000/т олова

Годовая выручка

Восполняемая ресурсная база


Не менее $500 млн

Поддержание ресурсов минимум на 15 лет работы


и ежегодное воспроизводство отработанных запасов 321
575 627
52%
Холдинг нарастил
117 165 производство
Управляемая долговая нагрузка Соотношение Долг/EBITDA < 2 олова в 2018 году

Эффективное управление Повышение качества проектных и управленческих решений 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

22 23
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Золотодобывающий дивизион Оловодобывающий дивизион

Основные события 2018 года: Основные события 2018 года:

В июле 2018 года золотодо- В мае 2018 года ЗИФ на место- В сентябре 2017 года В 2017 году началась полно- В сентябре 2018 года начато В 2018 году ПАО «Рус­
бывающий дивизион достиг рождении «Рябиновое» запущена в эксплуатацию золо- ценная работа «Солнечной строительство установки олово» стало резидентом
уровня производства более производительностью 1 млн т тоизвлекательная фабрика обогатительной фабрики» сухого складирования хвостов ТОР «Комсомольск». Вошед-
1 т золота в месяц. Также руды в год, запущенная в июле месторождения «Нерундин- (АО «ОРК») с объемами перера- на «Солнечной обогатительной шие в ТОР проекты «Русолово»
в 2018 году впервые достигнут 2017 года, вышла на проектные ское», произведено первое ботки до 150 тыс. т руды в год. фабрике». Ввод в эксплуатацию полностью соответствуют
уровень добычи 10 млн м3 гор- показатели, а уже в сентябре рудное золото А/с «Сининда» В 2018 году проведена модер- планируется в 1-м полугодии «Стратегии развития метал-
норудной массы в полугодие. производительность фабрики (Республика Бурятия). низация фабрики с увеличением 2019 года. лургической промышленности
по руде была доведена объема переработки руды России на период до 2020 года».
до 130% от проектной. В ноябре со 150 тыс. до 240 тыс. т в год.
2018 года на ЗИФ «Рябиновое»
была произведена первая
тонна золота.

В 2017 году была внедрена В 2018 году приобретена С 2018 года на месторож­ В 2018 году начаты В 2018 году завершены изыска- Изменением в  Налоговый
опытно-промышленная тех- лицензия на месторождение дении «Мурзинское» проектные работы и изы- ния и начато проектирование кодекс РФ продлено дей-
нология биовыщелачивания «Ясная поляна» с ресурсами внедряется технология пере- скания по строительству дороги до ГОКа на месторожде- ствие нулевой ставки НДПИ
на упорных рудах место- до 5 т золота. Объект заместил работки кварц-карбонатных нового ГОКа на месторож­ нии «Правоурмийское». при добыче оловосодержа-
рождения «Самолазовское», выбывающее месторождение руд, что продлит отработку дении «Правоурмийское» щих руд в Дальневосточном
а осенью 2018 года начата «Подголечное» на существую- месторождения минимум (ООО «Правоурмийское») федеральном округе.
промышленная отработка щей инфраструктуре. на 3–4 года. по добыче и переработке
упорных руд. 600 тыс. т руды в год.

Предприятия ПАО «Русолово»
переведены на круглогодичный
режим работы.

Планы развития: Планы развития

• Запуск в эксплуатацию участка «Хвойный» • Прирост запасов рудного золота на 100 т • Запуск ГОКа «Правоурмийский» (600 тыс. т руды
(2 т золота/год в течение 10 лет). в период до 2024 года по результатам геоло- в год, 5 тыс. т олова в год).
горазведочных работ. В том числе в 2019 году
• Строительство ЗИФ на месторождении «Мур- ожидается прирост запасов и ресурсов на 26 т • Модернизация «Солнечной обогатитель-
зинское» на Алтае. и большой объем опережающих полевых работ. ной фабрики», рост мощности переработки
до 400 тыс. т руды в год.
• Запуск установки низкотемпературного обжига
упорных руд на месторождении «Самолазов-
ское».

24 25
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ПОЛОЖЕНИЕ
АКЦИОНЕРНОГО

04 ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Объемы добычи золота в мире
В течение последнего десятилетия золотодо-
бывающая промышленность является одной
из динамично развивающихся отраслей как
в мире, так и в Российской Федерации. По дан-
из недр. Годовой объем добычи металла
в России в 2018 году составил 297 т против
272 т в 2017 году. Таким образом, увеличе-
ние добычи металла из недр в 2018 году
ным Metals Focus (таблица 1), в целом мировая составило 9% к уровню 2017 года.
добыча драгметалла по итогам 2018 года пока-
зала незначительный рост, на 1%, до 3,3 тыс. т. Средняя цена на золото в 2018 году
составила 1 269 долл./унция, что соответ-
Россия в 2018 году сохранила за собой ствует практически уровню предыдущего
3-е место по объемам добычи золота года (1 257 долл./унция).

Таблица 1. Страны – производители золота, т (добыча из недр)

№ Страна 2015 2016 2017 2018 2018/2017 2018/2016


п/п изм., % изм., %

1 Китай 460 464 429 404 –6 –13

2 Австралия 279 288 289 315 9 9

3 Россия 263 253 272 297 9 17

4 США 217 229 244 222 –9 –3

5 Канада 158 163 171 189 10 16

6 Перу 171 166 167 158 –5 –5

7 Индонезия 114 109 114 137 20 26

8 Гана 95 131 130 131 1 0

9 ЮАР 162 163 157 130 –17 –20

10 Мексика 132 128 122 115 –6 –10

Остальной мир 1 165 1 181 1 196 1 227 3 4

Мир, всего
3 216 3 275 3 292 3 325 1 2
(предв. оценка)

Источник: Metals Focus, lawrieongold.

26 27
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Основные производители золота в России Таблица 2. Ведущие компании по добыче золота в России, кг (окончание)

Перемен в составе основных игроков золото- Следует отметить, что объемы добычи первой
добычи на российском рынке за последние десятки российских производителей золота № Компания 2016 2017 2018 2018/2017, 2018/2016,
3 года происходило мало (таблица 2). «Высо- за последние 3 года росли ежегодно в среднем п/п % %
чайший» значительно увеличил добычу золота на 7%, их накопленный темп роста за период
на 36% (2 482 кг) по сравнению с предыдущим 2012–2018 годов составил 48%, или 62,7 т. ООО «Рябиновое» 776 621 1 788 188 130
годом, поднявшись в рэнкинге крупнейших В Группе «Селигдар» объемы производства золота
добывающих компаний в России на 6-е место. за тот же период росли в среднем на 12% в год, АО «Лунное» 406 420 602 43 48
Группа «Селигдар», преодолев уровень про- что почти вдвое превышает как средний пока- А/с «Сининда-1» 113 201 118 –41 5
изводства в 6 т в 2018 году, заняла 10-е место затель по крупнейшим компаниям России,
по объемам производства металла в России. так и по отрасли в целом, где средние темпы А/с «Поиск» 306 452 552 22 81
роста за тот же период составили 6%.
Итого ТОП-10 175 987 181 369 194 494 7 11
Положение Группы «Селигдар» в отрасли 11 Сусуманзолото** 4 530 5 370 5 950 11 31

Доля Группы «Селигдар» в общероссийском рентом, кто в ближайшее время может потеснить 12 Золото Камчатки 5 451 5 458 3 928 –28 –28
объеме добычи за 2018 год незначительно Группу с 10-го места, является проект Нориль-
13 Прииск Соловьевский** 2 600 3 500 3 370 –4 30
выросла и составила 2,0%. При этом пересе- ского никеля — Быстринский ГОК — по итогам
чение отметки производства в 6 т по результа- 2018 года производство золота в концентрате 14 А/с «Западная»** 3 390 3 090 3 170 3 –6
там 2018 года переместило Группу «Селигдар» составило 2,7 т, а проектная мощность ГОКа —
на 10-ю позицию рэнкинга крупнейших компа- 7,8 т в год. Прочие компании, занимающие 15 Сибзолото 1 810 2 380 3 100 30 71
ний в России. А с учетом произведенного олова 12–25-е места в российском рэнкинге произ-
16 А/с «Витим»** 2 580 2 911 2 936 1 14
производство металла в золотом эквиваленте водителей золота в 2018 году, существенно
составило порядка 6,7 т. Потенциальным конку- не меняли свои объемы производства. 17 Быстринский ГОК (Норникель) н/д н/д 2 700 – –

18 Концерн Арбат 2 882 2 960 2 630 –11 –9


Таблица 2. Ведущие компании по добыче золота в России, кг
19 ГДК Берелех 1 671 2 050 2 220 8 33

20 ЗАО «Поиск-Золото» 2 410 2 310 1 990 –14 –17


№ Компания 2016 2017 2018 2018/2017, 2018/2016,
п/п % % 21 Рудник Каральвеем** 1 358 1 468 1 730 18 27

22 Амур Золото 447 1 490 1 510 1 238


1 Polyus Gold* 61 207 67 188 75 774 13 24
23 Васильевский рудник 1 450 1 310 1 400 7 –3
2 Polymetal* 35 243 33 436 36 235 8 3
24 Друза 1 123 1 360 1 340 –1 19
3 Kinross Чукотская ГГК** 22 834 18 054 15 218 –16 –33
25 ПАО «Ксеньтевский прииск» 737 958 1 312 37 78
4 Южуралзолото** 14 550 14 990 15 110 1 4 Итого ТОП-25 208 426 217 984 233 781 7 12

5 Petropavlovsk* 12 448 13 673 13 135 –4 6 Производство золота в РФ 262 404 281 080 297 306 6 13

Доля ТОП-10, % 67 65 65 1 –2
6 Высочайший** 5 097 6 982 9 464 36 86
Доля ТОП-25, % 79 78 79 1 –1
7 Nordgold** 8 326 7 452 8 462 14 2
Доля Холдинга «Селигдар»
1,65 1,65 2,02 – –
в России, %
8 Highland Gold* 8 123 8 469 8 382 –1 3
Доля Холдинга «Селигдар»
2,45 2,55 3,09 – –
9 АО ЗРК «Павлик» 3 839 6 500 6 700 3 75 в ТОП-25, %

10 Группа «Селигдар» 4 320 4 625 6 014 30 39

ПАО «Селигдар» 51 190 118 –38 134 * По сообщениям компаний.


** По данным аффинажных заводов.
ОАО «Золото Селигдара» 2 668 2 741 2 835 3% 6% Источник исторических данных — Союз золотопромышленников России, www.eruda.ru, сайты компаний GFMS, Thomson Reuters.

28 29
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

05 Основные показатели Группы за 2018 год*

Показатель

Производственные показатели
Объем горной массы
Добыча руды
Переработка руды
Ед. изм.

тыс. м3
тыс. т
тыс. т
2018

21 644
11 957
6 210
2017

17 838
6 956
4 857
Изменение
абс.

3 806
5 001
1 353
в %

21,3
71,9
27,9
Производство золота кг 6 014 4 600 1 460 31,7
Производство олова т 1 531 1 011 520 53,5
Объем ГРР п. м 34 579 29 915 4 664 15,6
Цена реализации 1 г золота руб./г 2 556 2 393 162 6,8
С/стоимость реализации 1 г золота руб./г 1 356 1 331 25 1,9
С/стоимость извлечения 1 г золота** руб./г 1 268 1 283 –15 –1,2
С/стоимость 1 т переработанной руды руб./т 1 098 1 175 –77 –6,6
Затраты на ГРР млн руб. 173 171 2 1,0
Капитальные затраты млн руб. 986 2 603 –1 617 –62,1
Финансовые показатели***
Выручка от реализации золотого дивизиона млн руб. 14 405 10 898 3 507 32,2
Выручка от реализации оловянного дивизиона млн руб. 1 650 1 016 634 62,4
Себестоимость продукции золотого дивизиона млн руб. 7 667 6 076 1 591 26,2
Себестоимость продукции оловянного дивизиона млн руб. 1 082 976 106 10,9
Валовая прибыль золотого дивизиона млн руб. 6 738 4 822 1 916 39,7
Валовая прибыль оловянного дивизиона млн руб. 568 40 528 1 316,8

* По данным управленческой отчетности.


** Без учета НДПИ и затрат на аффинаж (участковая).
*** Без учета внутригрупповых оборотов.

Объем горных работ в 2018 году составил Наиболее существенный вклад в увеличение


21 644 тыс. м3 (+21,3% к факту прошлого года). объемов горной массы внесли ГРК «Поиск»:
Объем добычи руды составил 11 957 тыс. т, +43,6%, ГРК «Лунное» (+17,6%), комплексы
что превысило факт прошлого года на 71,9%. ОАО «Золото Селигдара» (+38,6%).
При этом объем производства золота
увеличился на 31,7% и составил 6 014 кг. Себестоимость реализации 1 г золота составила
1 356 руб./г, на 1,9% выше показателя прошлого
Такой рост был достигнут преимущественно года. Себестоимость извлечения снизилась на 1,2%
за счет ввода в эксплуатацию золотоизвлекатель- к уровню 2017 года и составила 1 268 руб. за 1 г. Цена
ной фабрики «Рябиновое». реализации выросла на 6,8% и составила 2 556 руб./г.

30 31
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Производство золота, кг Рост среднегодовой цены реализации золота, Показатель/Предприятие Ед. изм. 2018 2017 Изменение
а также увеличение объемов производства
6 014 привели к увеличению валовой прибыли абс. в %
Общества на 39,7%, до уровня 6,7 млрд руб.
4 600 Сининда тыс. т 285 207 78 37,6
+ 6,5%
6 738 Правоурмийское тыс. т 165 139 26 19,0
4 822
ОРК тыс. т 133 63 71 112,8

2017 2018 Переработка руды тыс. т 6 210 4 857 1 353 27,9


1 331 1 356
Селигдар тыс. т 159 98 61 62,6
Добыча руды, тыс. т
Золото Селигдара тыс. т 2 818 3 030 –212 –7,0
2 393 2 556
11 957
Рябиновое тыс. т 1 704 714 990 138,8

Лунное тыс. т 590 378 213 56,2


6 956
2017 2018 Поиск тыс. т 663 406 257 63,4
+ 15,6%
Сининда тыс. т 276 232 44 18,9
С/стоимость реализации 1 г золота, руб.
Цена реализации 1 г золота, руб. Извлечение золота кг 6 014 4 625 1 460 31,7
Валовая прибыль, млн руб.
Селигдар кг 118 190 –72 –38
2017 2018
Золото Селигдара кг 2 835 2 741 94 3

Рябиновое кг 1 788 621 1 167 188


Производственные показатели Группы за 2018 год Лунное кг 602 420 182 43

Поиск кг 552 452 100 22


Показатель/Предприятие Ед. изм. 2018 2017 Изменение
Сининда кг 118 201 –83 –41
абс. в %
Извлечение олова т 1 531 1 011 520 51,4
Объем горной массы тыс. м 3
21 644 17 838 3 806 21,3
Правоурмийское т 1 046 830 216 26,0
Селигдар тыс. м 3
67 158 –92 –57,9
ОРК т 485 181 304 168,0
Золото Селигдара тыс. м3 9 735 7 025 2 710 38,6

Рябиновое тыс. м3 4 833 4 933 –100 –2,0

Лунное тыс. м3 2 719 2 313 406 17,6


Потребление топливно-энергетических ресурсов по Группе за 2018 год
Поиск тыс. м3 3 032 2 112 920 43,6

Сининда тыс. м3 1 258 1 297 –39 –3,0


Показатель Ед. изм. 2018 2017 Изменение
Добыча руды тыс. т 11 957 6 956 5 001 71,9

Селигдар тыс. т 155 140 14 10,1 абс. в %


Золото Селигдара тыс. т 6 650 3 606 3 044 84,4 Всего потребление ТЭР
Рябиновое тыс. т 3 432 1 975 1 457 73,8
Объем закупок т у.т. 90 285 69 625 20 660 30
Лунное тыс. т 681 547 134 24,5

Поиск тыс. т 755 481 274 56,9 Стоимость закупок с НДС млн руб. 2 430 1 640 790 48

32 33
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Показатель Ед. изм. 2018 2017 Изменение

абс. в %

Среднегодовая цена с НДС руб./т 26 915 23 558 3 357 14

Дизельное топливо и бензин

Объем закупок т 32 001 28 833 3 169 11

Стоимость закупок с НДС млн руб. 1 932 1 381 551 40

Среднегодовая цена с НДС руб./т 60 365 47 894 12 471 26

Электроэнергия

Объем закупок тыс. кВт·ч 102 582 64 003 38 579 60

Стоимость закупок с НДС млн руб. 434 221 214 97

Среднегодовая цена с НДС руб./кВт·ч 4,23 3,45 0,8 23

Каменный уголь

Объем закупок т 11 257 7 572 3 686 49

Стоимость закупок с НДС млн руб. 64 39 25 65

Среднегодовая цена с НДС руб./т 5 685 5 127 558 11

В целом по Группе потребление топливно-энергетических ресурсов составило 90 285 т у.т., что превышает
уровень прошлого года на 30%, что прямо коррелирует с ростом объемов горных работ.

Динамика производства золота за последние Динамика производства олова за послед-


Динамика объемов производства золота и олова за 5 лет и план на следующий год 5 лет продемонстрировала рост с 3,7 т до 6,014 т. ние 5 лет продемонстрировала рост с 321 т
В 2019 году Группа планирует оставить объем до 1 531 т. В 2019 году Группа плани-
2019 2018 2017 2016 2015 2014 производства золота на уровне 2018 года. рует произвести 2 451 т олова.
Показатель
план факт факт факт факт факт

ИТОГО золото (кг), в т. ч. 6 050 6 014 4 625 4 348 3 468 3 682 6 738
4 822 6 374
Селигдар 180 118 190 187 72 75
4 644
Золото Селигдара 2 570 2 835 2 741 2 667 2 275 2 343

Рябиновое 2 000 1 788 621 700 676 665


3 374 1 009
Лунное 630 602 420 377 197 303
1 902
Поиск 400 552 452 305 120 126 174 234 568
50 40
Сининда 270 118 201 112 128 170
3 682 3 468 4 320 4 625 6 014 6 050 321 575 627 1 011 1 531 2 451
ИТОГО олово (т), в т. ч. 2 451 1 531 1 011 627 575 321 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(план) (план)
Правоурмийское 1 360 1 046 830 594 575 321
Производство золота, кг Производство олова, т
ОРК 1 091 485 181 33 – – Валовая прибыль, млн руб. Валовая прибыль, млн руб.

34 35
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ЗАКУПОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

06 Целью закупочной политики ПАО «Селиг-


дар» является обеспечение Общества и его
дочерних компаний товарами, работами
и услугами с требуемыми показателями каче-
ства и по оптимальной цене их приобретения
посредством внедрения единых стандартов
закупочной деятельности на базе единого
информационного пространства (в том числе
через электронные торговые площадки).
ретение товаров, работ, услуг и реализация
мер, направленных на сокращение издержек
заказчика, — выбор технико-коммерческих
предложений по всей совокупности ценовых
и неценовых заранее установленных крите-
риев, определяющих экономическую и иную
требуемую эффективность закупки;

• прозрачность и управляемость
закупочной деятельности — планирова-
Основными принципами осуществления ние, учет, мониторинг, контроль и аудит
закупочной политики Общества являются: закупочной деятельности на всех ее этапах
осуществления в Обществе;
• создание условий для своевременного
и бесперебойного снабжения Общества • профессионализм и компетентность
и его дочерних компаний качественными работников, участвующих в закупочной
товарами, работами, услугами. Планирование деятельности Общества;
закупочной деятельности с целью снижения
случаев проведения срочных и внеплановых • разумный контроль над закупками со стороны
закупок. Эффективное управление запасами акционеров Общества;
и поставками через внедрение системы годо-
вого планирования, управление финансовыми • предотвращение ошибок и злоупотреблений
ресурсами и складскими запасами; в области закупок.

• обеспечение открытости закупочной деятель- Отбор поставщиков (подрядчиков, исполните-


ности для предоставления возможности приня- лей) при проведении закупок товаров, работ,
тия потенциальными контрагентами решений услуг для собственных нужд Общества стои-
по участию в закупочных процедурах Общества; мостью свыше 1,5 млн руб. осуществляется
Единой закупочной комиссией Общества (ЕЗК).
• равноправие, справедливость, отсутствие
дискриминации и необоснованных ограниче- ЕЗК осуществляет рассмотрение обоснова-
ний конкуренции по отношению к участникам ния потребностей в закупках товаров, услуг,
закупки — выбор поставщиков, подрядчиков, поступивших от структурных подразделений
исполнителей осуществляется путем проведе- Общества, с необходимыми показателями цены,
ния конкурентного отбора, на основе равных качества и надежности, формирование пла-
конкурентных возможностей, при отсутствии на-графика проведения закупок, рассмотрение
необоснованных ограничений по отноше- заявок на участие в закупках, отбор участников
нию к участникам закупок, в соответствии закупок, рассмотрение, оценку и сопоставление
с обоснованными требованиями к потенци- заявок на участие в закупках, определение побе-
альным участникам закупочных процедур дителей закупок, ведение протоколов закупок.
и закупаемым товарам;
Решения ЕКЗ оформляются протоколами.
• целевое и экономически эффективное Протоколы подписывают Председатель
расходование денежных средств на приоб- и секретарь ЕЗК.

36 37
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Для осуществления закупочной деятельности на отдельных стадиях) виртуальных электронных Номенклатура основных объемов закупок (по данным управленческого учета)
в Обществе применяются следующие способы торговых площадок.
закупок, предусмотренные Положением:
Критериями определения лучшего предложе- Наименование Факт 2018, млн руб.
• запрос предложений: ния являются наилучшее соотношение каче-
ства, цены, сроков поставки и условий оплаты. Оборудование, узлы и агрегаты, запасные части 933,00
–о
 ткрытый запрос предложений (через Лучшим предложением считается предложение,
открытые торговые площадки); удовлетворяющее требованиям, изложенным Сырье, расходные материалы и комплектующие 954,77
в тендерной документации, и получившее
– закрытый запрос предложений (запрос цен); наилучшую совокупную оценку по результатам Технологические материалы 958,99
экспертизы в соответствии с утвержденными
• конкурентные переговоры; критериями оценки. Взрывчатые материалы 490,13

• закупка у единственного источника. ГПЗ (годовой план закупок) является планом Топливо и энергия 1 625,30
мероприятий по объявлению закупочных про-
Общество самостоятельно определяет конкрет- цедур и планируемому подведению итогов
ный способ закупки в соответствии с условиями по проведенным закупочным процедурам
Положения. в планируемом календарном году. Целью
формирования ГПЗ является определение Тенденции изменения объема закупок по годам, млн руб.
Основными критериями, влияющими на выбор номенклатуры и объемов закупок, сроков
способов закупок, отличных от открытого их объявления и подведения итогов.
конкурса, являются:
ГПЗ формируются на основании программ, 1 800 Оборудование,
• уровень сложности закупаемой продукции; определяющих производственную и хозяй- узлы и агрегаты
ственную деятельность Общества в рамках и запасные части
1 600
• особенности рынков закупаемой продукции; утвержденного бюджета.
Сырье,
• стоимость закупки; С 2013 года Извещения о проведении закупоч- 1 400 расходные материалы
ных процедур размещаются на электронной и комплектующие
• необходимость обеспечения конфиденциаль- торговой площадке ТП «Фабрикант». С апреля
ности, необходимой в интересах Общества; 2015 года извещения размещаются одновре- 1 200
Технологические
менно на двух электронных торговых площад- материалы
• сроки проведения закупки. ках ТП «Фабрикант» и ТП «B2B-Center». С марта 1 000
2017 года извещения о закупках размещаются Взрывчатые
В целях обеспечения целевого и эффективного только на ТП «B2B-Center. В планах на 2019 год
материалы
расходования денежных средств в Обществе привлечь ресурсы ЭТП ГПБ. 800
проводится работа по совершенствованию заку-
Топливо
почной деятельности, которая направлена на: С использованием электронных торговых пло-
600 и энергия
щадок в 2018 году проведено 269 закупочных
• разработку и утверждение типовой докумен- процедур на общую сумму 2,8 млрд руб.
тации по закупкам товаров, работ, услуг для 400
нужд ПАО «Селигдар»; Значительный объем закупок обо-
рудования в 2016 году (884,8 млн
200
• введение в методику оценки интегральных руб.) был связан с оснащением новой
показателей качества; золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ).
0
• формирование сводной отчетности, анализ В 2017 году дополнительно к указанным объемам 2016 2017 2018
экономической эффективности закупочной было приобретено горное и технологиче-
деятельности. ское оборудование по лизинговой программе
на сумму 1 184 млн руб., включая 2 буровые уста-
В соответствии с Положением в Обществе могут новки, 5 экскаваторов, 6 карьерных и 7 дорожных В 2018 году дополнительно приобретено горное, установки, 3 дорожных самосвала, 8 единиц вспо-
применяться любые способы закупок с исполь- самосвалов, 12 бульдозеров, 5 дробильных уста- технологическое оборудование и автотранспорт могательной техники, 1 бутобой, 79 единиц вспо-
зованием для их проведения (полностью или новок и 40 единиц вспомогательной техники. на сумму 321,2 млн руб., включая 2 буровые могательного и технологического оборудования.

38 39
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ФИНАНСЫ

07
Финансовые результаты ПАО «Селигдар» в 2016–2018 годах, млн руб. (МСФО)

2016 2017 2018

Выручка от реализации продукции 11 257 11 638 15 892

Себестоимость реализации продукции –5 743 –6 443 –8 795

Амортизация лицензий –395 –374 –407

Валовая прибыль 5 119 4 821 6 689

в % к выручке 45,00% 41,00% 42,09%

Административные расходы –872 –1 179 –1 588

Прочие операционные доходы/расходы 385 –1 551 –798

Прибыль до налогов 4 632 1 800 658

в % к выручке 41,00% 15,00% 4,14%

Прибыль за период 3 696 1 402 729

в % к выручке 32,83 12,05 4,59%

Динамика выручки и себестоимости продукции за 2015–2018 годы, млн руб.

2
45%

89
Выручка

15
от реализации продукции
44%

8
7

63
25
Себестоимость реализации

11
11
продукции

5
79
3
09

8
3

9
8

44

68
74

1
Валовая прибыль

82
6

6
5

11
5
23

4
42%

52

5
4
3
41% Валовая рентабельность

2015 2016 2017 2018

Основные финансовые показатели снизилась на 1,4 млрд руб. При этом показатель


ПАО «Селигдар» в 2018 году по сравнению EBITDA (прибыль до вычета процентов, нало-
с 2017 годом продемонстрировали следу- гов и амортизации) вырос на 1 744 млн руб.
ющие изменения: выручка увеличилась (+38%), рентабельность по EBITDA составила
на 4 254 млн руб. (+37%), валовая прибыль — 40%. В финансовую отчетность с 2017 года
на 1 868 млн руб. (+39%), прибыль до налогов включены показатели оловянного дивизиона.

40 41
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Структура выручки ПАО «Селигдар», млн руб. (МСФО)

2015 2016 2017 2018 2018/2017

08
изм., %

Золото 7 468 10 388 9 828 12 893 31

Выручка от реализации олова


– – 852 1 649 94
и вольфрама

Прочая реализация 625 869 958 1 349 41

Итого 8 093 11 257 11 638 15 892 37

Выручка от реализации золота выросла и АО «ОРК» в полном объеме (в показате-


на 3 065 млн руб. (+31%), что происходило лях 2017 года отчетность АО «ОРК» была
на фоне увеличения производства золота. консолидирована в отчетности начиная
Почти удвоилась (+94%) выручка от выпу- со 2-го полугодия, а ООО «Правоурмийское» —
ска олова, причиной чему стал учет данных только с декабря 2017 года).
дочерних обществ ООО «Правоурмийское»

Отчет о движении денежных средств ПАО «Селигдар» за 2018 год, тыс. руб. (МСФО)

Остаток на начало периода 606 926

Текущая деятельность 1 232 990

Инвестиционная деятельность –2 337 563

Финансовая деятельность 2 873 888

Остаток на конец периода 2 376 241

На конец отчетного периода на балансе ком- ванного золота было размещено на обезличен-
пании было сосредоточено 2,4 млрд руб. ном металлическом счете в ПАО «Банк ВТБ».
денежных средств. Кроме того, на отчетную Рыночная стоимость металла на дату закрытия
дату 341 784 г нереализованного аффиниро- баланса составила 976,4 млн руб.

42 43
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ЦЕННЫЕ БУМАГИ Реквизиты Ценные бумаги


акции обыкновенные, акции

И АКЦИОНЕРНЫЙ
SELG привилегированные,
SELGP
Полное наименование

КАПИТАЛ
ПАО «Селигдар» ао ПАО «Селигдар» ап

Краткое наименование Селигдар Селигдар-п

ISIN код RU000A0JPR50 RU000A0JS2J5

Номер государственной регистрации 1-01-32694-F 2-01-32694-F


Сведения об уставном капитале Объем выпуска 842 354 730 150 000 000

Акционерный капитал Общества по состоянию обыкновенных именных акций и 150 000 000 Номинальная стоимость 1,00 руб. 1,00 руб.
на 31.12.2018 составляет 992 354 730 руб. и сфор- штук привилегированных акций номинальной Дата начала торгов 22.09.2011 11.05.2012
мирован путем размещения 842 354 730 штук стоимостью 1 руб. каждая.
Наличие проспекта Да Да

Дата принятия решения организатором торговли


21.09.2011 04.05.2012
о включении ценной бумаги в Список
Структура уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2018 
Уровень листинга I I

Индекс широкого рынка, Индекс широкого рынка,


Входит в индексы Индекс РТС широкого Индекс РТС широкого
рынка рынка

Рыночная цена по состоянию на 29.12.2018 9,95 руб. 24,05 руб.

Капитализация на окончание IV квартала 2018 года 8 381 429 564,00 руб. 3 607 500 000,00 руб.
84,9%
Обыкновенные акции

История инструмента
15,1% Дата Инструмент
Привилегированные акции
акции обыкновенные, акции привилегированные,
SELG SELGP

09.06.2014 Включение в Первый уровень Включение в Первый уровень

01.08.2012 Включение в Котировальный список А2 Включение в Котировальный список А1

11.05.2012 Начало торгов

Включение в Перечень внесписочных


Параметры ценных бумаг ПАО «Селигдар» 04.05.2012
ценных бумаг

Государственный регистрационный номер Государственный регистрационный 30.11.2011 Включение в Котировальный список А1


выпуска обыкновенных акций ПАО «Селигдар» номер выпуска привилегированных акций 22.09.2011 Начало торгов
и дата государственной регистрации выпуска: ПАО «Селиг­дар» и дата государственной реги-
1-01-32694-F от 23.05.2007. страции выпуска: 2-01-32694-F от 28.12.2011. Включение в Перечень внесписочных
21.09.2011
ценных бумаг
Все акции Общества являются именными
и выпущены в бездокументарной форме.

Акции ПАО «Селигдар» обращаются на Москов- в Первый уровень Списка ценных бумаг,


ской Бирже (ПАО). С 9 июня 2014 года ценные допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа»­­
бумаги ПАО «Селигдар»: акции обыкновенные (I уровень листинга).
(SELG) и привилегированные (SELGP) включены

44 45
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Динамика биржевой стоимости акций ПАО «Селигдар» в 2018 году

Динамика стоимости обыкновенных акций ПАО «Селигдар» (SELG) в 2018 году

14

12

10

6
Сведения об основных акционерах по состоянию на 31.12.2018
4 1. Company limited by shares BACKSTAR HOLDINGS 4. Публичное акционерное общество «Русолово»
LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале
2
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 10,58%
эмитента: 8,05%
0 5. Акционерное общество «Прейсиш-Эйлау»
2. Татаринов Сергей Михайлович
18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18
Доля участия лица в уставном капитале
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0.

1.

2.
.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.1

.1

.1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7,41%
03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03
эмитента: 5,82%
6. АТОНЛАЙН ЛИМИТЕД*
3. Бейрит Константин Александрович
Динамика стоимости привилегированных акций ПАО «Селигдар» (SELGP) в 2018 году Доля участия лица в уставном капитале
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5,46%
эмитента: 6,7%
30

Сведения об общем количестве акционеров эмитента


25
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах которых учитывается свыше
на лицевых счетах, зарегистрированных в рее- 5% акций на дату составления списка лиц, вклю-
20 стре акционеров эмитента на дату окончания ченных в составленный последним список лиц,
отчетного квартала: 5. имевших (имеющих) право на участие в Общем
собрании акционеров Общества на 28.05.2018,
15
Общее количество номинальных держателей указаны в ежеквартальных отчетах эмитента
акций эмитента: 1. за 2–4 кварталы 2018 года.
10
Общее количество лиц, включенных в составлен- Количество обыкновенных акций эмитента,
ный последним список лиц, имевших (имеющих) принадлежащих подконтрольным
5 право на участие в Общем собрании акционеров ему организациям: 221 854 730.
эмитента: 1 194.
По состоянию на 31.12.2018 на балансе Общества
0
Лица, зарегистрированные в реестре владель- собственных акций нет.
18

18

18

18

цев именных ценных бумаг ПАО «Селигдар»,


01

01

01

01

01

01

01

01
20

20

20

20
.2

.2

.2

.2

.2

.2

.2

.2
1.

3.

4.

9.
2

2
.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.0

.1

.1

.1
03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

* Общество предполагает, что появление отдельных крупных акционеров связано с проведением сделок РЕПО с Центральным Контрагентом.

46 47
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

09 Мы убеждены, что поддержание высоких


стандартов корпоративного управления
имеет первостепенное значение для обес­
печения долгосрочного устойчивого разви-
тия Общества и создания соответствующей
акционерной стоимости компании.

Повышение общего уровня корпоративного


управления напрямую зависит от успехов
ства создан отдельный раздел для акцио­неров
и инвесторов, в котором размещаются инфор-
мационные сообщения, материалы и итоги
по состоявшимся для инвесторов и акционе-
ров не менее чем за последние 12 месяцев
событиям, а также календарь инвестора, кон-
такты для инвесторов размещены
в отдельном подразделе.

Общества в сфере повышения информационной Общество не ограничивается обязательным


прозрачности своей деятельности, уважении раскрытием информации в соответствии
и защите прав акционеров, соблюдении систем- с требованиями законодательства и взаи-
ного подхода к управлению на основе единых модействует с акционерами, инвесторами,
корпоративных стандартов. аналитиками и другими заинтересован-
ными сторонами посредством различных
ПАО «Селигдар» соблюдает требования зако- информационных каналов и мероприятий
нодательства Российской Федерации в части (дополнительное раскрытие).
корпоративного управления и раскрытия
информации, а также придерживается реко- Заявление о соблюдении
мендаций Кодекса корпоративного управления,
рекомендованного ЦБ РФ, и требований Правил принципов и рекомендаций
листинга Московской Биржи (ПАО). Кодекса корпоративного
В течение 2018 года Общество достоверно
управления
и в полном объеме раскрывало сведения в соот- ПАО «Селигдар», являясь публичным
ветствии с законодательством о ценных бумагах Обществом, ценные бумаги которого сво-
и антимонопольном законодательством РФ, бодно обращаются на Московской Бирже,
свое­временно предоставляло информацию стремится соблюдать рекомендации Кодекса
всем заинтересованным лицам. корпоративного управления (далее — ККУ),
рекомендованного Центральным банком
В целях реализации принципов прозрачности Российской Федерации (Письмо от 10.04.2014
и информационной открытости ПАО «Селиг- № 06-52/2463).
дар» в сети Интернет http://www.e-disclosure.
ru/portal/company.aspx?id=12557 и на сайте В качестве методологии, по которой
http://www.seligdar.ru регулярно размеща- Обществом проводилась оценка соблюде-
лись информационные сообщения (пресс-ре- ния принципов корпоративного управления,
лизы) о важных для акционеров и инвесторов использовались Рекомендации по составлению
Общества существенных событиях. В разделе отчета о соблюдении принципов и рекомен-
«Раскрытие информации» размещались еже- даций Кодекса корпоративного управле-
квартальные отчеты эмитента и Годовой отчет ния» (приложение к письму Банка России
Общества, информация об итогах годового от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).
Общего собрания акционеров, списки аффи-
лированных лиц Общества, новые внутренние Отчет о соблюдении Кодекса корпоратив-
положения и документы, дивидендная исто- ного управления содержится в Приложении
рия. Следуя рекомендациям новой редакции № 1 к Годовому отчету Общества. Учитывая
Правил листинга ПАО «Московская Биржа», нацеленность Общества на достижение соответ-
вступившей в силу 10.10.2018, на сайте Обще- ствия наилучшим стандартам корпоративного

48 49
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

управления, планом работы Совета директоров на заседании 11.05.2018 (протокол заседания • совершенствовать механизмы защиты Структура системы
предусмотрено в 2019 году более присталь- № 5-СД-2018). Советом директоров была прове- интересов Общества и его акционеров; корпоративного управления
ное рассмотрение вопросов по направлениям дена оценка профессиональной квалификации
работы, указанным ранее в отчете со статусом кандидатов членов Совета директоров, даны • следовать установленным стандартам деловой Органы управления
«частичное соблюдение». рекомендации по определению количествен- прозрачности и открытости Общества;
ного состава Совета директоров. Структура органов управления
Развитие и совершенствование • соблюдать порядок работы, взаимоподчинен- ПАО «Селигдар» определена в статье
На первом (после избрания нового состава ности и подотчетности органов управления 16 Устава Общества и включает в себя:
практики корпоративного Совета директоров на годовом Общем собра- Общества, а также определять сферы их ответ-
управления в 2018 году нии акционеров) заседании Совета директоров ственности перед акционерами Общества; • Общее собрание акционеров;
определено соответствие кандидатов кри-
В отчетном периоде, в соответствии терию независимости, определены составы • совершенствовать механизм предотвращения • Совет директоров;
с утвержденным планом работы Совета дирек- Комитета Совета директоров по аудиту и/или разрешения корпоративных конфликтов;
торов на 2018 год, была продолжена работа и Комитета Совета директоров по номинациям • Коллегиальный исполнительный орган
по совершенствованию практики корпоратив- и вознаграждениям. В составы Комитетов • разрабатывать и внедрять внутренние доку- (Правление);
ного управления и улучшению показателей Совета директоров входят только независимые менты, регламентирующие существенные
соблюдения рекомендаций Кодекса корпора- члены Совета директоров. корпоративные действия; • Единоличный исполнительный орган
тивного управления. (Генеральный директор).
В течение 2018 года повышалась роль Коми- • совершенствовать методы внутреннего
В частности, помимо ранее соблюдаемых, тетов Совета директоров, количество заседа- и внешнего контроля эффективности деятель- Органом контроля за финансово-хозяй-
в 2018 году в целях выполнения требований ний Комитета по аудиту возросло, количество ности Общества и его органов управления ственной деятельностью Общества является
законодательства и рекомендаций ККУ, к при- заседаний Комитета по номинациям и возна- в интересах акционеров Общества. Ревизионная комиссия.
меру по пунктам отчета о соблюдении ККУ: граждениям по сравнению с 2017 годом —
такое же (5 заседаний), увеличилось количество
п. 2.1.3 — утверждено Положение о системе рассматриваемых вопросов.
управления рисками ПАО «Селигдар»;
Советом директоров в течение 2018 года рас- ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
п. 2.7.3 — заседания Совета директоров сматривались отчеты и утверждались планы
проводились в очной форме; работы Правления ПАО «Селигдар», в декабре
2018 года Советом директоров также было
п. 2.8.1 — заседания Комитета по аудиту уделено внимание повышению информацион-
проводились не реже одного раза в квартал; ной безопасности ПАО «Селигдар», рассмотрены Совет директоров
предварительные результаты финансово-хозяй-
п. 2.9.1 — проведена внешняя оценка качества ственной деятельности за 2018 год, утвержден Ревизионная комиссия
работы Совета директоров; бюджет на 2019 год.
Генеральный Президент
п. 7.2.2 — утверждены внутренние документы Повышение инвестиционной привлекательно- директор —
(Положение о договорной работе в новой сти, совершенствование системы стратегиче- Председатель
редакции, Положения о системе управления ского планирования, повышение эффективности Правления
рисками ПАО «Селигдар»), в решении производственных задач и разви- Корпоративный
тие своей системы корпоративного управле- секретарь Внешний аудитор
а также проведен анализ внутренних норма- ния в соответствии с лучшими российскими Правление
тивных актов на соответствие действующему и международными стандартами — основные
законодательству и требованиям Биржи для задачи, стоящие перед Обществом в 2019 году.
Комитет по аудиту
поддержания ценных бумаг ПАО «Селигдар»
в первом уровне. В 2019 году в целях совершенствования системы
корпоративного управления ПАО «Селигдар»
Перед годовым Общим собранием акционе- планирует: Комитет
ров Общества АО ВТБ Регистратор провело по номинациям
внешнюю оценку эффективности деятельно- • поддерживать высокий уровень и вознаграждениям
сти Совета директоров Общества за 2017 год. деловой этики в отношениях между
Отчет о внешней оценке эффективности акционерами, должностными лицами,
деятельности Совета директоров Общества работниками, контрагентами, органами
был принят к сведению Советом директоров государственного регулирования; Отдел
внутреннего аудита

50 51
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Общее собрание акционеров Совет директоров


Совет директоров Общества осуществляет
Высшим органом управления ПАО «Селиг- общее руководство деятельностью Общества,
дар» является Общее собрание акционеров, за исключением решения вопросов, отнесен-
участвуя в котором акционеры реализуют свое ных Федеральным законом «Об акционерных
право по управлению Обществом. На Общем обществах» и Уставом Общества к компетен-
собрании акционеров принимаются решения ции Общего собрания акционеров Общества,
по основным вопросам его деятельности. отвечает за долгосрочное развитие бизнеса
Перечень вопросов, относящихся к компетен- Общества, координируя работу ключевого
ции Общего собрания акционеров, опреде- менеджмента Общества на принципах
лен федеральным законом «Об акционерных профессионального, взвешенного и тщатель-
Обществах» и Уставом Общества. ного руководства.

Порядок подготовки и проведения Общего Совет директоров осуществляет деятель-


собрания акционеров Общества регулирует ность согласно российскому законодатель-
Положение «О порядке подготовки, созыва ству, Уставу Общества и Положению о Совете
и проведения Общего собрания акционеров директоров ПАО «Селигдар», утвержденному
ПАО «Селигдар», утвержденное годовым Общим Общим собранием акционеров (Протокол
собранием акционеров Общества 18.06.2016. от 23.06.2016 № 3-2016-ОСА).

В 2018 году проведено годовое Общее собра- Члены Совета директоров Общества избира-
ние акционеров ПАО «Селигдар» (Протокол ются Общим собранием акционеров в порядке,
от 22.06.2018 № 1-2018-ОСА), на котором предусмотренном Федеральным законом
приняты следующие решения: «Об акцио­нерных Обществах» и Уставом 46%
ПАО «Селигдар» на срок до следующего годового Вопросы корпоративного управления
• избран новый состав Совета директоров Общего собрания акционеров. Правом выдви- 14%
ПАО «Селигдар» в составе 10 человек, нуть кандидата в члены Совета директоров Одобрение сделок
в который вошли три независимых директора; наделены акционеры, являющиеся в совокупно-
2%
сти владельцами не менее 2% голосующих акций
Утверждение внутренних документов
• утверждены Годовой отчет, годовая Общества. Выборы членов Совета директоров
бухгалтерская (финансовая) отчетность осуществляются кумулятивным голосованием 18%
Общества по результатам 2017 отчетного на Общем собрании акционеров. Определение позиции по вопросам ДЗО
года ПАО «Селигдар»; 15%
На 31 декабря 2018 года Совет директоров Рассмотрение стратегии, отчетов, планов
• утверждено распределение прибыли и убытков включал 10 членов Совета директоров, трое
Общества по результатам 2017 отчетного года; из которых являлись независимыми дирек- 5%
торами. Ежегодно численный состав Совета Кадровые вопросы
• рассмотрен вопрос о выплате (объявлении) директоров анализируется на предмет
дивидендов; профессионализма и опыта, эффективности,
а также соответствия стратегическим задачам, Приняты следующие важнейшие решения:
• избраны члены Ревизионной комиссии стоящим перед Обществом.
Общества;
Принятые решения Реквизиты Протокола
Вопросы, рассмотренные Советом
• утвержден аудитор Общества на 2018 год;
директоров в 2018 году Рассмотрены предложения акционеров ПАО «Селигдар»
о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную
• дано согласие на совершение
комиссию ПАО «Селигдар» для избрания на годовом
Обществом сделок, в совершении которых В 2018 году Совет директоров Общества Общем собрании акционеров Общества. Протокол от 07.03.2018 № 1-СД-2018
имеется заинтересованность. провел 11 заседаний, на которых рассмотрено Рассмотрен отчет о практике корпоративного управления
54 вопроса, касающихся самых разных сфер за 2017 год и утвержден план мероприятий по корпоративному
деятельности Общества, при этом в утвержден- управлению на 2018 год
ный план работы Совета директоров на 2018 год
входили 39 вопросов. Дополнительные вопросы, Принято решение о проведении внешней оценки
рассмотренные Советом директоров в тече- эффективности деятельности Совета директоров ПАО «Селигдар»
ние года, в основном касались вопросов кор- и привлечении для проведения независимого внешнего Протокол от 29.03.2018 № 2-СД-2018
поративного управления, одобрения сделок, консультанта — АО ВТБ Регистратор.
рассмотрения планов и отчетов. Назначен Корпоративный секретарь ПАО «Селигдар»

52 53
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Принятые решения Реквизиты Протокола


Состав Совета директоров ПАО «Селигдар»
По состоянию на 31 декабря 2018 года акционеров Общества 22 июня 2018 года
Даны согласия на совершение сделок в соответствии в Обществе действовал Совет директоров, (Протокол от 22.06.2018  № 1-2018-ОСА),
с п. 18.2.32 Устава ПАО «Селигдар».
Протокол от 28.04.2018 г. № 4-СД-2018 избранный годовым Общим собранием в который вошли:
Определены позиции ПАО «Селигдар» по вопросам,
отнесенным к компетенции органов управления ДЗО

Предварительно утвержден Годовой отчет Общества по результатам Рыжов Сергей Владимирович (Председатель Совета директоров)
2017 отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
за 2017 год. Даны рекомендации по распределению прибыли
по результатам 2017 отчетного года, по выплате (объявлении) Дата рождения 19.07.1968
дивидендов, по утверждению аудитора, по выплате вознаграждения
Высшее, МИФИ, 1993 год, специальность:
и компенсации расходов членам Совета директоров Общества. Сведения об образовании
Протокол от 11.05.2018 № 5-СД-2018 прикладная математика
Рассмотрены отчеты о работе Комитета по аудиту, Комитета
по номинациям и вознаграждениям Совета директоров за 2017 год. Основное место работы АО «Русские Фонды»
Рассмотрен отчет внешней оценки работы
Совета директоров Общества за 2017 год. Наименование должности по основному месту работы Советник Генерального директора
Созвано годовое Общее собрание акционеров
ПАО «Селигдар» в 2018 году Доля в уставном капитале Общества, % 0,009

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций


Избран Председатель Совета директоров Общества. 0,01
Общества, %
Избраны комитеты Совета директоров, в которые вошли
исключительно независимые члены Совета директоров. Не совершал.
Рассмотрен отчет о работе Правления, включая 05.02.2018 (снижение доли участия в уставном
Протокол от 27.06.2018 № 6-СД-2018
информацию о работе по выполнении Стратегии Общества. капитале эмитента с 0,01 до 0,009% произошло
Утвержден план работы Правления. в результате увеличения общего количества
Рассмотрены результаты исполнения Стратегии Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные
размещенных обыкновенных акций в результате
развития ПАО «Селигдар» на 2014–2020 годы в 2018 году
размещения по открытой подписке дополнительных
обыкновенных акций ПАО «Селигдар»
Избран Президент ПАО «Селигдар» Протокол от 29.06.2018 № 7-СД-2018 (государственный регистрационный номер
1-01-32694-F-004D от 12 февраля 2015 года))
Выдвинут кандидат на награждение медалью Статус независимого директора Является неисполнительным директором
Протокол от 30.07.2018 № 8-СД-2018
«За заслуги перед Отечеством» II степени

Определен размер оплаты услуг аудитора. Абрамов Николай Павлович


Принято решение о признании независимым Протокол от 12.10.2018 № 9-СД-2018
члена Совета директоров Общества Дата рождения 25.06.1946

Утверждено Положение о системе управления Высшее, Санкт-Петербургский государственный


Протокол от 05.12.2018 № 10-СД-2018 Сведения об образовании горный институт имени Г. В. Плеханова, 1993 год,
рисками ПАО «Селигдар»
доктор технических наук
Рассмотрен отчет о работе Правления во 2-м полугодии 2018 года. Основное место работы ПАО «Селигдар»
Рассмотрены предварительные результаты
финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. Наименование должности по основному месту работы Член Совета директоров
Подведены итоги работы Технического Совета
ПАО «Селигдар» за 2018 год. Доля в уставном капитале Общества, % Акциями не владеет
Рассмотрено исполнение Бюджета 2018 года. Протокол от 26.12.2018 № 11-СД-2018
Утвержден Бюджет на 2019 год. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Акциями не владеет
Рассмотрен ход работ по повышению информационной Общества, %
безопасности ПАО «Селигдар».
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные
Принято решение о выплате вознаграждений Не совершал
в 2018 году
по итогам работы за 2018 год
Статус независимого директора Является независимым директором

Более подробная информация о решениях, принятых Советом директоров ПАО «Селигдар», отражена


на сайтах по адресам: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557 и http://www.seligdar.ru.

54 55
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Бейрит Константин Александрович Лаунер Геннадий Альфредович

Дата рождения 01.03.1967 Дата рождения 03.06.1965


Сведения об образовании Высшее, МФТИ, 1993 год, инженер-физик
Высшее, ЛПИ им. М. И. Калинина, 1988 год,
Сведения об образовании
Основное место работы ПАО «Селигдар» инженер-физик

Наименование должности по основному месту работы Президент Основное место работы ООО «ИК «Гелиус Капитал»

Доля в уставном капитале Общества, % 6,7


Наименование должности по основному месту работы Директор московского представительства
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
6,47
Общества, % Доля в уставном капитале Общества, % 0,000008

22.01.2018 (размер доли после совершения сделки:


Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
7,49% от УК); 0,000009
Общества, %
05.02.2018 (снижение доли участия
в уставном капитале эмитента с 7,49 до 6,7%
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные произошло в результате увеличения общего Не совершал.
в 2018 году количества размещенных обыкновенных 05.02.2018 (снижение доли (размер доли
акций в результате размещения по открытой обыкновенных акций с 0,00001 до 0,000009%)
подписке дополнительных обыкновенных акций произошло в результате увеличения общего
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные
ПАО «Селигдар» (государственный регистрационный количества размещенных обыкновенных
в 2018 году
номер 1-01-32694-F-004D от 12 февраля 2015 года)) акций в результате размещения по открытой
подписке дополнительных обыкновенных акций
Статус независимого директора Является исполнительным директором ПАО «Селигдар» (государственный регистрационный
номер 1-01-32694-F-004D от 12 февраля 2015 года))

Лабунь Анатолий Никитович Статус независимого директора Является неисполнительным директором

Дата рождения 14.05.1944


Сулейманов Валерий Оруджалиевич
Высшее, Иркутский институт народного хозяйства,
Сведения об образовании
1988 год, экономист
Дата рождения 21.03.1957
Основное место работы ПАО «Селигдар»
Высшее, Иркутский политехнический институт,
Наименование должности по основному месту работы Член Совета директоров Сведения об образовании
1983 год, горный инженер
Доля в уставном капитале Общества, % 0
Основное место работы АО «Золото Селигдара»
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
0
Общества, % Заместитель Генерального директора
Наименование должности по основному месту работы
05.02.2018 (снижение доли участия в уставном по производству
капитале эмитента с 6,25 до 5,59% произошло
в результате увеличения общего количества Доля в уставном капитале Общества, % 0,047
размещенных обыкновенных акций в результате
размещения по открытой подписке дополнительных Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные обыкновенных акций ПАО «Селигдар» 0,055
Общества, %
в 2018 году (государственный регистрационный номер
1-01-32694-F-004D от 12 февраля 2015 года)); Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные
03.07.2018 (размер доли после совершения сделки: Не совершал
в 2018 году
2,79% от УК);
12.10.2018 (размер доли после совершения сделки:
Статус независимого директора Является исполнительным директором
0% от УК)

Статус независимого директора Является неисполнительным директором

56 57
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Татаринов Сергей Михайлович Щедров Владимир Иванович

Дата рождения 13.02.1960 Дата рождения 26.10.1948

Высшее, Иркутский политехнический институт, Высшее, Казанский финансово-экономический


Сведения об образовании
1982 год, горный инженер институт им. В. В. Куйбышева, 1971 год, экономист.
Сведения об образовании
Московский финансовый институт,1985 год,
Основное место работы ПАО «Селигдар» доктор экономических наук

Наименование должности по основному месту работы Генеральный директор ПАО «Селигдар»


Основное место работы ПАО «Селигдар»
Доля в уставном капитале Общества, % 5,82
Наименование должности по основному месту работы Член Совета директоров
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
5,44
Общества, % Доля в уставном капитале Общества, % Акциями не владеет

24.01.2018 (размер доли после совершения сделки: Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
6,51% от УК); Акциями не владеет
Общества, %
05.02.2018 (снижение доли участия в уставном
капитале эмитента с 6,51 до 5,82% произошло
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные в результате увеличения общего количества Не совершал
в 2018 году
в 2018 году размещенных обыкновенных акций в результате
размещения по открытой подписке дополнительных
обыкновенных акций ПАО «Селигдар» Статус независимого директора Является независимым директором
(государственный регистрационный номер
1-01-32694-F-004D от 12 февраля 2015 года))
Юн Виктор Борисович
Статус независимого директора Является исполнительным директором
Дата рождения 24.07.1957
Хрущ Александр Александрович
Высшее, МВТУ им. Баумана, 1980 год, инженер-
Сведения об образовании
конструктор ЭВМ
Дата рождения 18.12.1973

Высшее, Московский институт международных Основное место работы ООО «Страховая компания ТИТ»
Сведения об образовании экономических отношений, 2002 год,
финансы и кредит Наименование должности по основному месту работы Генеральный директор
Основное место работы ПАО «Селигдар»
Доля в уставном капитале Общества, % 0,64
Первый заместитель Генерального директора
Наименование должности по основному месту работы
по экономике и финансам Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
0,75
Общества, %
Доля в уставном капитале Общества, % 0,09

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные 21.09.2018 (размер доли после совершения сделки:
0,1 в 2018 году 0,64% от УК)
Общества, %

Не совершал; Признан Советом директоров (Протокол № 9-СД-2018


05.02.2018 (снижение доли участия в уставном Статус независимого директора
от 12.10.2018) независимым директором
капитале эмитента с 0,1 до 0,09% произошло
в результате увеличения общего количества
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные
размещенных обыкновенных акций в результате
в 2018 году
размещения по открытой подписке дополнительных
обыкновенных акций ПАО «Селигдар»
(государственный регистрационный номер
1-01-32694-F-004D от 12 февраля 2015 года))

Статус независимого директора Является исполнительным директором

58 59
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Состав Совета директоров, осуществлявший полномочия с 01.01.2018  Конфликт интересов Результаты внешней оценки эффективности
по 21.06.2018 (избран годовым Общим собранием акционеров, работы Совета директоров рассмотрены
В Обществе созданы процедуры, исклю- на очном заседании Совета директоров
Протокол от 14.06.2017 № 1-2017-ОСА): чающие возможность возникновения кон- 11.05.2018. По данным отчета внешнего
фликта интересов членов Совета директоров. оценщика ВТБ Регистратора об оценке деятель-
Абрамов Николай Павлович Татаринов Сергей Михайлович Члены Совета директоров обязаны воздер- ности Совета директоров и комитетов Совета
живаться от действий, которые могут приве- директоров ПАО «Селигдар»: «Система корпо-
Бейрит Константин Александрович Хрущ Александр Александрович сти к возникновению конфликта интересов, ративного управления ПАО «Селигдар» в целом
а в случае наличия или возникновения такой хорошо организована и соответствует миссии
Лабунь Анатолий Никитович Щедров Владимир Иванович ситуации раскрывать информацию о ней Совету и стратегии Компании; также система корпо-
директоров и не участвовать в голосовании ративного управления Компании в точности
Лаунер Геннадий Альфредович Юн Виктор Борисович по конфликтным вопросам повестки дня. соответствует действующему законодательству
Российской Федерации и листинговым прави-
Рыжов Сергей Владимирович Члены Совета директоров, у которых имеется лам Московской биржи, в целом соответствует
заинтересованность по вопросам повестки Кодексу корпоративного управления Банка Рос-
дня Совета директоров, не принимают участие сии и лучшим практикам корпоративного управ-
в обсуждении и голосовании по указанным ления в ведущих российских компаниях».
Информация об участии членов Совета директоров вопросам повестки дня.
в заседаниях Совета директоров: 05.03.2019 на основании рекомендаций
Оценка эффективности Комитета по номинациям и вознагражде-
ниям Советом директоров ПАО «Селигдар»
деятельности Совета директоров принято решение о проведении само­
Ф. И. О. Количество посещений % от общего
оценки эффективности деятельности Совета
количества заседаний
В соответствии с п. 2.9 рекомендаций Кодекса директоров ПАО «Селиг­дар» за 2018 год
корпоративного управления, утвержден- (Протокол от 05.03.2019 № 1-СД-2019).
Абрамов Николай Павлович 11 из 11 100 ных письмом Банка России от 10.04.2014
№ 06-52/2463, Совет директоров должен Комитеты Совета директоров
обеспечивать проведение оценки качества
Бейрит Константин Александрович 11 из 11 100 работы Совета директоров. Такая оценка должна Комитеты Совета директоров являются
осуществляться на регулярной основе не реже консультационно-совещательными органами
Лабунь Анатолий Никитович 11 из 11 100 одного раза в год, для проведения независимой и состоят из действующих членов Совета
оценки качества рекомендуется периодически, директоров ПАО «Селигдар», обладающих
не реже одного раза в три года, привлекать необходимыми навыками и компетенцией,
Лаунер Геннадий Альфредович 11 из 11 100 внешнюю организацию (консультанта). соответствующими функционалу комитетов.

Рыжов Сергей Владимирович 11 из 11 100 29.03.2018 Советом директоров ПАО «Селиг- В процессе своей работы комитеты также
дар» (Протокол № 2-СД-2018) принято реше- могут привлекать внешних экспертов и кон-
ние о привлечении для проведения внешней сультантов. Приоритетной задачей комитетов
Татаринов Сергей Михайлович 11 из 11 100 оценки эффективности деятельности Совета Совета директоров является предварительное
директоров Общества независимого внеш- рассмотрение важнейших вопросов, относящихся
Хрущ Александр Александрович 10 из 11 90,9 него консультанта — АО ВТБ Регистратор, к компетенции Совета директоров. Комитеты
обладающего необходимой квалификацией Совета директоров осуществляют тщательное
для проведения такой оценки. рассмотрение важнейших вопросов, которые
Щедров Владимир Иванович 11 из 11 100
выносятся на обсуждение Совета директо-
Консультантом были использованы различные ров, что гарантирует достоверность и полноту
Юн Виктор Борисович 11 из 11 100 методы проведения внешней оценки, в том информации, предоставляемой членам Совета
числе проведено анкетирование всех чле- директоров для принятия решений. В этих целях
нов Совета директоров, интервьюрирование члены комитетов работают в режиме постоян-
Сулейманов Валерий Оруджалиевич 6 из 6 100
Председателя Совета директоров, независимых ного диалога с менеджментом, внешним ауди-
директоров, а также членов Совета директоров, тором и прочими консультантами по вопросам,
изъявивших желание. относящимся к их компетенции.

60 61
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Порядок формирования и деятельность комитетов директоров в области формирования Состав Комитета с 26.06.2018
регулируется положениями о каждом комитете. эффективной и прозрачной практики возна- (избран Советом директоров, Протокол от 27.06.2018 № 6-СД-2018)
граждения в Обществе, в области осуществле-
По состоянию на 31.12.2018 в Обществе ния кадрового планирования (планирования
действовали следующие комитеты Совета преемственности) в Обществе. Ф. И. О. Количество посещений % от общего
директоров: Комитет по аудиту; Комитет количества заседаний
по номинациям и вознаграждениям. Комитеты Комитет создан на постоянной основе по реше-
при Совете директоров не являются органами нию Совета директоров Общества и является Юн Виктор Борисович
2 100
управления Общества и не могут действовать консультативно-совещательным органом, обес­ (Председатель Комитета)
от имени Совета директоров. печивающим эффективное выполнение Сове-
том директоров Общества и исполнительными Абрамов Николай Павлович
2 100
Комитет Совета органами Общества своих функций по общему (член Комитета)
руководству деятельностью Общества. Комитет
директоров по номинациям не является органом Общества и не вправе дей- Щедров Владимир Иванович
2 100
и вознаграждениям ствовать от имени Общества. Решения Комитета (член Комитета)
носят рекомендательный характер для Совета
Комитет по номинациям и вознаграждениям директоров Общества.
создан в целях повышения эффективности
и качества работы Совета директоров В 2018 году проведено 5 заседаний Состав Комитета с 23.06.2017 по 21.06.2018
посредством предварительного рассмо- Комитета по номинациям и вознаграждениям (избран Советом директоров, Протокол от 23.06.2017 № 7-СД-2017)
трения и выработки рекомендаций Совету Совета директоров.
Ф. И. О. Количество посещений % от общего
количества заседаний
Принятое решение Данные Протокола
Юн Виктор Борисович
3 100
Комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров (Председатель Комитета)

Абрамов Николай Павлович


Даны рекомендации по назначению 3 100
(член Комитета)
Корпоративного секретаря ПАО «Селигдар».
Даны рекомендации Совету директоров по проведению
Щедров Владимир Иванович
внешней оценки эффективности деятельности Совета директоров 3 100
Протокол от 26.03.2018 № 1-2018-КНВ (член Комитета)
ПАО «Селигдар» за 2017 год.
Даны рекомендации Совету директоров по определению размера
вознаграждения Корпоративному секретарю ПАО «Селигдар»
по итогам работы за 2015–2017 годы
Комитет по аудиту Совета директоров
Дана оценка профессиональной квалификации кандидатов
в члены Совета директоров. Определение кандидатов
Основной целью Комитета по аудиту является • обеспечение независимости и объективно-
на соответствие критерию независимости.
Утвержден отчет о работе Комитета по номинациям
содействие эффективному выполнению функций сти осуществления функции внутреннего
и вознаграждениям Совета директоров Общества за 2017 год. Совета директоров в части предварительного и внешнего аудита;
Протокол от 08.05.2018 № 2-2018-КНВ рассмотрения вопросов, связанных с контролем
Даны рекомендации Совету директоров по выплате
вознаграждений членам Совета директоров за финансово-хозяйственной деятельностью • контроль эффективности функционирования
на годовом Общем собрании акционеров Общества. Общества. Основными функциями Комитета системы оповещения о потенциальных слу-
Даны рекомендации по проведению внешней оценки по аудиту являются: чаях недобросовестных действий работников
Совета директоров Общества (в том числе недобросовестного
• контроль за обеспечением полноты, использования инсайдерской или конфиден-
Даны рекомендации Совету директоров по кандидатуре на должность точности и достоверности финансовой циальной информации) и третьих лиц, а также
Протокол от 28.06.2018 № 3-2018-КНВ
Президента ПАО «Селигдар», определении условий договора с ним отчетности Общества; иных нарушениях в деятельности Общества,
а также контроль за реализацией мер, приня-
Даны рекомендации Совету директоров по выдвижению кандидатуры • контроль за надежностью и эффективностью тых исполнительным руководством Общества
Татаринова Сергея Михайловича, Генерального директора Протокол от 27.07.2018 № 4-2018-КНВ
функционирования системы управления в рамках такой системы.
ПАО «Селигдар», на награждение
рисками, внутреннего контроля и корпоратив-
ного управления;
Даны рекомендации Совету директоров по определению размера
Протокол от 25.12.2018 № 5-2018-КНВ
вознаграждений по итогам работы за 2018 год

62 63
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

В 2018 году проведено 5 заседаний Комитета по аудиту Совета директоров. Состав Комитета с 23.06.2017 по 21.06.2018
(избран Советом директоров, Протокол от 23.06.2017 № 7-СД-2017)
Принятое решение Данные Протокола
Ф. И. О. Количество посещений % от общего
Комитет по аудиту Совета директоров количества заседаний

Рассмотрен отчет о практике корпоративного управления за 2017 год.


Щедров Владимир Иванович
Рассмотрен план мероприятий по корпоративному управлению Протокол от 01.03.2018 № 1-2018-КАУ 3 100
(Председатель Комитета)
на 2018 год
Дана оценка кандидату в аудиторы Общества, рекомендации Абрамов Николай Павлович
Совету директоров по выбору независимого аудитора на 2018 год. 3 100
(член Комитета)
Дана оценка заключения внешнего аудитора Общества —
ООО «Росэкспертиза» — в отношении годовой бухгалтерской Юн Виктор Борисович
(финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2017 год. 3 100
(член Комитета)
Рассмотрен Годовой отчет ПАО «Селигдар»
в части бухгалтерской (финансовой) отчетности и расчетов.
Даны предложения по распределению прибыли (убытков) Протокол от 27.04.2018 № 2-2018-КАУ
ПАО «Селигдар» за 2017 год.
Даны предложения по определению размера, срока
и формы выплаты дивидендов по результатам 2017 отчетного года. Президент Общества
Утвержден отчет о работе Комитета по аудиту Совета директоров
Общества за 2017 год. Должность Президента Общества является Специальность: прикладная математика
Рассмотрен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, почетной как выражение признательности, и физика, квалификация: инженер-физик.
в совершении которых имеется заинтересованность
уважения и благодарности Общества за особый
Утвержден План работы Комитета по аудиту Совета директоров вклад, внесенный в развитие отечественной 1985–1987 годы: срочная служба в ВС СССР.
ПАО «Селигдар» на 2018–2019 годы. золотодобывающей отрасли и в деятельность
Протокол от 06.09.2018 № 3-2018-КАУ
Принято к сведению заключение Ревизионной комиссии самого Общества. Президентом Общества В 1994–1996 годах возглавлял клиринговый
ПАО «Селигдар» по итогам 2017 года может быть избрано лицо, которое явля- отдел по ценным бумагам «Тверьуниверсал-
Рассмотрен отчет отдела внутреннего аудита ПАО «Селигдар». ется акционером Общества, занимающее банка».
Рассмотрена промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность не менее пяти лет должность менеджмента
Общества за 3-й квартал 2018 года, подготовленная в соответствии высшего звена Общества или должность В 1996–1997 годах занимал должность замести-
Протокол от 04.12.2018 № 4-2018-КАУ
с РСБУ. члена Совета директоров Общества. теля начальника управления в банке «МФК».
Даны рекомендации Совету директоров об утверждении Положения
о системе управления рисками ПАО «Селигдар»
Президент Общества без доверенности 1998–1999 годы — заместитель начальника
Рассмотрены предварительные итоги хозяйственной деятельности представляет Общество и действует в его департамента в банке «МФК-Ренессанс».
ПАО «Селигдар» за 2018 год. интересах в российских и зарубежных органи-
Рассмотрен ход исполнения Бюджета 2018 года и даны рекомендации зациях, органах государственной власти и мест- В 1999 году стал одним из создателей инвести-
Совету директоров Общества по утверждению Бюджета на 2019 год. Протокол от 24.12.2018 № 5-2018-КАУ ного само­управления, в иных учреждениях, ционной группы «Русские Фонды», заняв пост
Рассмотрена промежуточная консолидированная финансовая организациях любой организационно-правовой члена Совета директоров.
отчетность Общества, подготовленная в соответствии с МСФО,
формы, может подписывать документы от имени
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года
Общества, которые не носят распорядительного В 2003–2016 годах — генеральный директор
и (или) финансового характера. инвестиционной компании «Проспект» (входила
в инвестиционную группу «Русские Фонды»).
Состав Комитета с 26.06.2018
Президент ПАО «Селигдар» с августа 2016 года
(избран Советом директоров, Протокол от 27.06.2018 № 6-СД-2018) по настоящее время — Бейрит Константин По решениям Совета директоров (прото-
Александрович. колы № 7-СД-2016 от 05.08.2016; № 7-СД-2017
Ф. И. О. Количество посещений % от общего от 23.06.2017; № 7-СД-2018 от 29.06.2018) —
количества заседаний Бейрит Константин Александрович родился Президент ПАО «Селигдар».
1 марта 1967 года в г. Чимкенте Казахской ССР.
Щедров Владимир Иванович Бейрит К. А. является также членом Совета
2 100
(Председатель Комитета) Образование: в 1984 году поступил директоров в следующих организациях: АО «Рус-
Абрамов Николай Павлович в Московский горный институт, переве- ские Фонды» (Председатель Совета директо-
2 100
(член Комитета) ден и окончил в 1993 году Московский ров), ПАО «Наука-Связь», ООО «Наука-Связь»,
физико-технический институт. ООО «СК «ТИТ», АО «НПФ «Внешэкономфонд».
Юн Виктор Борисович
2 100
(член Комитета)

64 65
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Корпоративный секретарь Общества Решением Совета директоров Общества (Прото- ющим отпуском по уходу за ребенком Дми-
кол № 2-СД-2018 от 29.03.2018) в связи с уходом триевой А. Ю. на должность Корпоративного
Корпоративный секретарь подотчетен • обеспечение взаимодействия Общества в отпуск по беременности и родам с последу- секретаря с 04.04.2018 назначена Титова Е. В.
Совету директоров Общества, назначается с его акционерами и участие в предупрежде-
на должность и освобождается от занимаемой нии корпоративных конфликтов;
должности единоличным исполнительным
органом Общества на основании решения • обеспечение взаимодействия Общества Титова Елена Витальевна
Совета директоров Общества, что дает необ- с органами регулирования, организаторами
ходимую степень самостоятельности в рамках торговли, регистратором, иными профес-
Дата рождения 29.06.1972
организации работы органов управления. сиональными участниками рынка ценных
бумаг в рамках полномочий, закрепленных
Корпоративный секретарь выполняет за Корпоративным секретарем; Высшее, Пензенский государственный университет,
Сведения об образовании
следующие функции: 2001 год, юрист
• обеспечение реализации установленных
• участие в организации подготовки и проведе- законодательством и внутренними докумен- Основное место работы ПАО «Селигдар»
ния Общего собрания акционеров Общества; тами Общества процедур, обеспечивающих
реализацию прав и законных интересов
• обеспечение работы Совета директоров акционеров и контроль за их исполнением; Наименование должности по основному месту работы Корпоративный секретарь
и комитетов Совета директоров Общества;
• участие в совершенствовании системы и прак- Доля в уставном капитале Общества, % Акциями не владеет
• участие в реализации политики по раскрытию тики корпоративного управления Общества.
информации, обеспечение хранения корпора-
тивных документов Общества; Должность Корпоративного секретаря Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Акциями не владеет
Общества с начала отчетного года Общества, %
и по 03.04.2018 года занимала Дмитриева А. Ю.
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», совершенные
Не совершала
в 2018 году

Дмитриева Александра Юрьевна

Дата рождения 12.06.1988 Отдел внутреннего аудита


Высшее, Московская государственная юридическая В ПАО «Селигдар» еще в апреле 2016 года Общее руководство Отделом внутреннего
Сведения об образовании
академия им. О. Е. Кутафина, 2011 год, юрист создано обособленное структурное под- аудита осуществляет начальник Отдела, назна-
разделение — Отдел внутреннего аудита. чаемый на должность и освобождаемый
Свою деятельность Отдел внутреннего от должности приказом Генерального дирек-
Основное место работы ПАО «Селигдар»
аудита осуществляет в соответствии с утверж- тора Общества на основании решения Совета
денным Советом директоров Общества директоров Общества, которым также опреде-
Наименование должности по основному месту работы Корпоративный секретарь Положением об Отделе внутреннего аудита ляется его вознаграждение. Начальник Отдела
(Протокол от 22.04.2016 № 4-СД-2016). подотчетен Совету директоров Общества.
Доля в уставном капитале Общества, % Акциями не владеет
Отдел внутреннего аудита, осуществляя Основной целью Отдела внутреннего аудита
систематизированный и последовательный является формирование независимого и объек-
Доля принадлежащих лицу обыкновенных внутренний аудит бизнес-процессов и систем тивного мнения о состоянии систем внутреннего
Акциями не владеет
акций Общества, % управления рисками, внутреннего контроля контроля, управления рисками и процессов
и корпоративного управления в подразделе- корпоративного управления в Обществе,
Сделки с акциями ПАО «Селигдар», ниях Общества, призван оценивать эти системы способствование совершенствованию этих
Не совершала и способствовать повышению их эффективности. систем с использованием систематизированного
совершенные в 2018 году
и последовательного их внутреннего аудита.
С целью обеспечения независимости и объектив-
ности Отдел административно подчиняется непо- Должность начальника Отдела внутреннего
средственно Генеральному директору Общества аудита Общества занимает Богодаев А. Н.
и функционально — Совету директоров Общества. (с июля 2016 года и по настоящее время).

66 67
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Богодаев Артем Николаевич

Год рождения 1988

Сведения об образовании Высшее

Основное место работы ПАО «Селигдар»

Наименование должности по основному месту работы Начальник отдела внутреннего аудита

Доля в уставном капитале Общества, % Акциями не владеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных


Акциями не владеет
акций Общества, %

Сделки с акциями ПАО «Селигдар»,


Не совершал
совершенные в 2018 году

Структура исполнительных органов

Структура исполнительных органов ПАО «Селигдар» определена Уставом:


к ним относятся Правление и Генеральный директор.
Состав Правления ПАО «Селигдар» по состоянию на 31.12.2018,
действующий с 21.11.2016 (избран Советом директоров,
Правление
Протокол от 11.11.2016 № 11-СД-2016):
Правление является коллегиально-исполни- дар», в котором установлены сроки и порядок
тельным органом, осуществляющим текущее созыва и проведения его заседаний, а также поря-
руководство деятельностью Общества, образо- док принятия решений. Правление образуется Председатель Правления:
ванным из семи лиц (по решению Совета дирек- в составе Председателя Правления и иных членов
торов, Протокол от 11.11.2016 № 11-СД-2016), Правления. Генеральный директор осуществляет
подотчетным Общему собранию акционеров функции Председателя Правления Общества. Татаринов Сергей Михайлович
и Совету директоров Общества.
Правление координирует работу служб и подраз-
Год рождения 1960
Правление действует на основании Устава делений Общества, принимает обязательные для
Общества, а также утвержденного Общим собра- исполнения решения по важнейшим вопросам
нием акционеров 18 июня 2015 года (Протокол текущей хозяйственной деятельности Общества, Сведения об образовании Высшее
от 23.06.2015 № 2-2015-ОА), внутреннего доку- а также решает другие вопросы, отнесенные
мента — Положения о Правлении ПАО «Селиг- к его компетенции Уставом Общества. Основное место работы ПАО «Селигдар»

Наименование должности по основному месту работы Генеральный директор

Доля в уставном капитале Общества, % 5,82

Доля принадлежащих лицу обыкновенных


5,44
акций Общества, %

68 69
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Члены Правления:

Кислый Александр Викторович Пелешатый Александр Теодорович

Год рождения 1961 Год рождения 1970

Сведения об образовании Высшее Сведения об образовании Высшее

Основное место работы ПАО «Селигдар» Основное место работы ПАО «Селигдар»

Директор Департамента геологии Наименование должности по основному месту работы Начальник планово-экономического управления
Наименование должности по основному месту работы
и недропользования
Доля в уставном капитале Общества, % 0,02
Доля в уставном капитале Общества, % Акциями не владеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
0,03
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %
Акциями не владеет
акций Общества, %

Пшеничников Сергей Викторович


Колсанов Вадим Викторович
Год рождения 1957
Год рождения 1959
Сведения об образовании Высшее
Сведения об образовании Высшее
Основное место работы
Основное место работы ПАО «Селигдар» Сведений не имеется
Наименование должности по основному месту работы
Наименование должности по основному месту работы Заместитель Генерального директора по снабжению
Доля в уставном капитале Общества, % Акциями не владеет
Доля в уставном капитале Общества, % Акциями не владеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных
Акциями не владеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %
Акциями не владеет
акций Общества, %

Хрущ Александр Александрович


Ким Татьяна Олеговна
Год рождения 1973
Год рождения 1962
Сведения об образовании Высшее
Сведения об образовании Высшее
Основное место работы ПАО «Селигдар»
Основное место работы ПАО «Селигдар»
Первый заместитель Генерального директора
Наименование должности по основному месту работы
Наименование должности по основному месту работы Заместитель Генерального директора по персоналу по экономике и финансам

Доля в уставном капитале Общества, % Акциями не владеет Доля в уставном капитале Общества, % 0,09

Доля принадлежащих лицу обыкновенных Доля принадлежащих лицу обыкновенных


Акциями не владеет 0,1
акций Общества, % акций Общества, %

70 71
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Состав Ревизионной комиссии ПАО «Селигдар» по состоянию
на 31.12.2018, действующий с 22.06.2018 (избран Общим собранием
Руководство текущей деятельностью в Обществе Татаринов Сергей Михайлович родился
осуществляет единоличный исполнительный 13 февраля 1960 года в г. Алдан Якутской АССР. акционеров, Протокол от 22.06.2018 № 1-2018-ОСА):
орган — Генеральный директор.
Образование
Единоличный исполнительный орган (Генераль- В 1982 году окончил Иркутский политехни- Кошелев Василий Павлович (Председатель Ревизионной комиссии)
ный директор) подотчетен Общему собранию ческий институт, специальность: техноло-
акционеров и Совету директоров Общества. Гене- гия и комплексная механизация разработки
ральный директор Общества является Председа- рассыпных месторождений. Дата рождения 02.03.1988
телем Правления Общества.
Опыт работы Сведения об образовании Высшее, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2010 год, экономист
В соответствии с решением Совета директо- Должности, занимаемые в Обществе и других
ров (Протокол от 11.11.2016 № 11-СД-2016) организациях за последние 5 лет в хронологиче-
Основное место работы ПАО «Селигдар»
Генеральный директор ПАО «Селигдар» — ском порядке, в том числе по совместительству:
Татаринов Сергей Михайлович.
Начальник отдела подразделения казначейства
Наименование должности по основному месту работы
(Москва)

Наименование Должность
Период Доля в уставном капитале Общества, % Акциями не владеет
организации

с по Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций


Акциями не владеет
Общества, %
Генеральный директор, Председатель
2011 н.в. ПАО «Селигдар»
Правления, член Совета директоров

Генеральный директор, член Совета


2011 н.в. АО «Золото Селигдара»
директоров

2007 н.в. ООО «Рябиновое» Директор


Члены Ревизионной комиссии:

2011 30.06.2014 ЗАО «Лунное» Член Совета директоров


Донцова Елена Ивановна

За достижение высоких производственных «Почетный металлург Российской Федерации», Дата рождения 03.11.1961
и экономических показателей Татаринов в 2018 году награжден государственной награ-
С. М. в 2004 году был награжден почетным дой Российской Федерации — медалью ордена Высшее, Воронежская лесотехническая академия,
званием «Заслуженный горняк Республики «За заслуги перед Отечеством» II степени. Сведения об образовании
1983 год, экономист
Саха (Якутия)», а также отмечен в 2004 году
грамотой Министерства промышленности Доля в уставном капитале ПАО «Селигдар» —
Основное место работы ПАО «Селигдар»
Республики Саха (Якутия), в 2005 году за боль- 5,82%.
шой личный вклад в развитие золотодо-
бывающей промышленности, многолетний Доля принадлежащих обыкновенных акций Начальник отдела сводного финансового
Наименование должности по основному месту работы
добросовестный труд награжден званием ПАО «Селигдар» — 5,44%. планирования, отчетности и анализа

Доля в уставном капитале Общества, % Акциями не владеет

Ревизионная комиссия
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Акциями не владеет
Основными задачами Ревизионной комис- осуществление независимой оценки информации Общества, %
сии являются осуществление контроля о ее финансовом состоянии.
финансово-хозяйственной деятельности,
обеспечение наблюдения за соответствием Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
законодательству Российской Федерации ветствии с нормами законодательства России,
и Уставу ПАО «Селигдар» совершаемых Обще- Устава и Положения о Ревизионной комиссии, изби-
ством финансово-хозяйственных операций, рается Общим собранием акционеров на один год.

72 73
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Основные положения политики Общества в области вознаграждения


Вагнер Максим Русланович и компенсации расходов органам управления Общества
Дата рождения 18.05.1981 Выплата вознаграждений и компенсации расхо- за выполнение функций Председателя
дов членам Совета директоров за осуществление Совета директоров.
Высшее, Северный международный университет, ими соответствующих функций осуществляется При досрочном прекращении полномочий
Сведения об образовании
2002 год, экономист, 2005 год, горный мастер на основании Положения о вознаграждениях Председателя Совета директоров возна-
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета граждение Председателя выплачивается
директоров ПАО «Селигдар», утвержденного в размере, пропорциональном фактическому
Основное место работы ПАО «Русолово»
14.06.2017 решением Общего собрания акционе- сроку полномочий Председателя Совета
ров Общества (Протокол № 1-2017-ОСА). директоров;
Заместитель Генерального директора
Наименование должности по основному месту работы
по экономике и финансам Основные положения в области вознаграждения • Председателю Комитета Совета директо-
и компенсации расходов органам управления ров дополнительно к вознаграждению,
Доля в уставном капитале Общества, % Акциями не владеет Общества: указанному в п. 3.2 настоящего Положения,
выплачивается фиксированное вознаграж-
• вознаграждения за выполнение обязанно- дение за выполнение функций Председа-
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций стей членов Совета директоров не выпла- теля Комитета Совета директоров в размере
Акциями не владеет
Общества, % чиваются следующим лицам: члену Совета 250 000 (Двести пятьдесят тыс.) руб. за рас-
директоров, являющемуся единоличным четный период.
исполнительным органом Общества (едино- При досрочном прекращении полномочий
личным исполнительным органом управля- Председателя Комитета Совета директоров
ющей организации Общества), Президенту вознаграждение Председателя Комитета
Общества, членам Совета директоров, являю- Совета директоров выплачивается в раз-
щимся членами Правления Общества или мере, пропорциональном фактическому
Состав Ревизионной комиссии, осуществлявшей полномочия сотрудниками Общества, сотрудникам дочер- сроку полномочий Председателя Комитета
с 01.01.2018 по 21.06.2018 (избран годовым Общим собранием них и зависимых обществ ПАО «Селигдар»; Совета директоров;

акционеров, Протокол от 14.06.2017 № 1-2017-ОСА): • право на компенсацию накладных расходов, • членам Совета директоров компенси-
связанных с выполнением обязанностей члена руются затраты по проезду к месту про-
Богодаев Артем Николаевич Совета директоров Общества, имеют все кате- ведения заседания Совета директоров,
гории членов Совета директоров Общества; объединенного заседания Совета дирек-
Кузнецов Валерий Геннадьевич торов и Правления, заседаний комитетов
• вознаграждение членов Совета директоров Совета директоров и иных мероприятий,
Ушакова Валентина Владимировна Общества состоит из следующих видов воз- организуемых Обществом, в которых тре-
награждений: вознаграждение за участие буется участие членов Совета директоров,
в комитетах Совета директоров; вознагражде- а также затраты на проживание.
ние за председательство в Совете директоров;
Внешний аудитор вознаграждение за председательство в коми- В 2018 году совокупный размер вознаграждений
тетах при Совете директоров; по Совету директоров (включая вознаграждение
В целях проверки и подтверждения достовер- Кандидатура аудитора согласовывается за участие в работе органа управления, а также
ности финансовой (бухгалтерской) отчетно- Комитетом по аудиту Совета директоров, • за работу в Комитете Совета директоров иные виды вознаграждений, которые были
сти, подготовленной как по российским, так Советом директоров Общества и выносится каждому члену Комитета выплачивается выплачены акцио­нерным обществом в течение
и по международным стандартам, Общество на утверждение годового Общего собрания фиксированное вознаграждение в размере отчетного года) составил 30 500 тыс. руб.
привлекает независимого аудитора. акционеров Общества. 250 000 (Двести пятьдесят тыс.) руб. за рас-
четный период. При досрочном прекращении Вознаграждение единоличного исполнитель-
22 июня 2018 года годовое Общее собра- полномочий члена Комитета вознагражде- ного органа определяется как фиксированная
ние акционеров ПАО «Селигдар» утвердило ние за исполнение обязанностей, связан- сумма (ежемесячный оклад) в соответствии
в качестве аудитора Общества ООО «Росэкспер- ных с работой в Комитете, выплачивается с трудовым договором, а также по итогам
тиза» (ООО «Кроу Экспертиза») (ИНН 7708000473, в размере, пропорциональном фактиче- каждого (месяца/квартала/года) и за осо-
ОГРН 1027739273946) для проведения аудита скому сроку полномочий члена Комитета бые достижения в соответствии с системным
бухгалтерской (финансовой) отчетности Совета директоров; положением о премировании персонала
Общества за 2018 год. может выплачиваться дополнительное
• Председателю Совета директоров выпла- вознаграждение. Отдельно размер вознаграж-
чивается фиксированное вознаграждение дения единоличного исполнительного органа

74 75
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

не раскрывается с учетом установленного ным обществом в течение отчетного года), Отчет о выплате дивидендов
в Обществе режима конфиденциальности составил 52 825 тыс. руб.
в отношении сведений о вознаграждении
единоличного исполнительного органа. В 2018 году Общество не осуществляло Наименование в 2012 г. в 2013 г. в 2014 г. в 2015 г. в 2016 г. в 2017 г. в 2018
компенсаций расходов, связанных с осущест- показателя за 2011 г. за 2012 г. за 2013 г. за 2014 г. за 2015 г. за 2016 г. за 2017 г.
В 2018 году совокупный размер вознаграж- влением функций члена коллегиального
дений по коллегиальному исполнительному исполнительного органа, членам Правления
органу (включая заработную плату членов ПАО «Селигдар», за исключением Председателя Дивидендные выплаты
органов управления акционерного общества, коллегиального исполнительного органа — по обыкновенным 93 075 000 – – – – – –
являвшихся его работниками, в том числе рабо- Генерального директора, компенсации расходов акциям, руб.
тавших по совместительству, премии, комисси- которого не раскрываются с учетом установ-
онные, вознаграждения, отдельно выплаченные ленного в Обществе режима конфиденциаль- Дивидендные выплаты
за участие в работе соответствующего органа ности в отношении сведений о компенсациях по привилегированным – 337 500 000 44 073 000 – – – 216 000 000
управления, а также иные виды вознаграж- расходов единоличного исполнительного акциям, руб.
дений, которые были выплачены акционер- органа.
Выплачено дивидендов
на 1 обыкновенную 0,15 – – – – – –
акцию, руб.

Дивидендная политика
Выплачено дивидендов
на 1 привилегированную – 2,25 0,29 – – – 1,44
22 апреля 2016 года Совет директоров утвердил • обеспечение максимальной прозрачности
акцию, руб.
Положение о дивидендной политике (Протокол механизма определения размера дивидендов,
от 22.04.2016 № 4-СД-2016). порядка и сроков их выплаты.

Дивидендная политика Общества основывается При определении рекомендуемого размера Информация для инвесторов
на следующих принципах: дивидендов Советом директоров Общества
должны быть приняты во внимание финан- 16 августа 2018 года на Московской межбанков- В соответствии с Правилами листинга
• соблюдение норм действующего законодатель- совые результаты деятельности Общества ской валютной бирже прошел День инвестора ПАО Московская Биржа, утвержденными реше-
ства Российской Федерации и Устава Общества, за соответствующий отчетный период, размер ПАО «Селигдар», в ходе которого компания пред- нием Наблюдательного совета ПАО Московская
соблюдение прав и интересов акционеров; прибыли, направленной на инвестиции и раз- ставила текущее положение дел и стратегические Биржа 10.09.2018, и в целях информирования
витие Общества, на финансирование социаль- перспективы (презентационные материалы на рус- инвесторов и заинтересованных лиц ПАО «Селиг­
• стремление соответствовать высоким ных и иных проектов Общества, а также другие ском и английском языках размещены на сайте дар» представлен календарь инвестора Обще-
стандартам корпоративного управления; факторы, имеющие значение для принятия Общества по адресу: http://seligdar.ru/post/14832/). ства на 2019 год: http://seligdar.ru/post/15037/.
обоснованного решения о рекомендованном
• повышение инвестиционной привлекательно- размере дивидендов.
сти Общества и его капитализации;

76 77
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ

10 Отраслевые риски
Наиболее существенным отраслевым риском
можно считать:

1) ухудшение горно-геологических условий


на разрабатываемых месторождениях:

• падение или неподтверждение сред-


него содержания полезного компонента
• На внешнем рынке. Поскольку Общество
планирует осуществлять свою деятельность
на внутреннем рынке, значимые возмож-
ные изменения в отрасли на внешнем рынке
для Общества отсутствуют.

Предполагаемые действия Общества


в случае негативных изменений в отрасли
по разрабатываемому месторождению;
Для противодействия негативным вариантам
2) изменение цен на электроэнергию, развития ситуации в отрасли в целом и у Обще-
горюче-смазочные материалы, запчасти ства в частности планируется:
и материалы, используемые для обеспе-
чения работы горнотранспортной и зем- • снижение собственных материальных затрат;
леройной техники, а также для работы
технологического комплекса. • изменение инвестиционной программы.

Все эти факторы приводят к повышению себесто- Риски, связанные с возможным изменением
имости добываемой продукции. цен на сырье, услуги, используемые
Обществом в своей деятельности
Влияние возможного ухудшения ситуации
в отрасли на деятельность Общества и испол- Риски, связанные с возможным изменением цен
нение обязательств по ценным бумагам Обще- на сырье и услуги, которые в связи с финансовой
ства оценивается как незначительное. В случае и политической нестабильностью влияют на дея-
наступления указанной ситуации Общество тельность Общества и исполнение обязательств
сможет сохранить свой рынок сбыта продукции по ценным бумагам Общества, оцениваются как
благодаря налаженным контактам, своему опыту существенные.
и высокому качеству продукции.
Риски, связанные с возможным изменением
Наиболее значимые, по мнению Общества, цен на продукцию и/или услуги Общества
возможные изменения в отрасли
Влияние рисков, связанных с изменением
• На внутреннем рынке. Поскольку спрос цен на продукцию и/или услуги Общества,
на конечный продукт Общества — золото — на деятельность Общества и исполнение
на внутреннем рынке стабилен, резкое обязательств по ценным бумагам оценивается
изменение объемов рынка невозможно как незначительное.
в связи со спецификой отрасли, существен-
ных изменений в отрасли в прогнозируемой
перспективе не ожидается.

78 79
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Страновые и региональные риски Предполагаемые действия Общества на случай деляется исходя из валютных котировок, таким
отрицательного влияния изменения процентных образом, снижения доходов Общества в случае
Второе место в горной промышленности Риски, связанные с возможными ставок на деятельность Общества: девальвации национальной валюты не ожидается.
Респуб­лики Саха (Якутия) (после алмазодобыва- военными конфликтами, введением Одновременно снижение курсов мировых валют
ющей отрасли) занимает золотодобыча. чрезвычайного положения и забастовками • увеличение сроков и снижение объемов влечет рост цен на золото, что страхует Общество
в стране и регионе, в котором заимствований; от данного риска. Следствием снижения курса
Продолжаются успешный поиск и разра- Общество зарегистрировано в качестве рубля может являться рост инфляции. Негативным
ботка новых рудных месторождений, при- налогоплательщика и осуществляет • изменение инвестиционной программы. следствием высокой инфляции может стать обес-
нята к внедрению технология переработки основную деятельность ценивание дебиторской задолженности Общества.
золотосодержащих руд и извлечения золота Предполагаемые действия Общества на случай В этой связи предполагается уменьшить сроки
методом биовыщелачивания. Риски, связанные с возможными военными отрицательного влияния изменения валютного оборачиваемости дебиторской задолженности.
конфликтами, введением чрезвычайного поло- курса на деятельность Общества:
Политическая и экономическая ситуация жения и забастовками в Российской Федерации В целом предполагается, что значительного
в стране, и в частности в Республике Саха и в Республике Саха (Якутия), минимальны. доходы Общества номинированы в рублях, однако влияния на деятельность Общества изменение
(Якутия), в которой Общество планирует осущест- стоимость основной продукции (золота) опре- валютного курса не окажет.
влять хозяйственную деятельность, оценивается Риски, связанные с географическими
как изменчивая. Риски, связанные с возможным особенностями страны и региона, в котором
изменением ставок налогов, также существенны. Общество зарегистрировано в качестве Правовые риски
налогоплательщика и осуществляет
Предполагаемые действия Общества основную деятельность Изменение валютного регулирования Изменение требований по лицензированию
на случай отрицательного влияния основной деятельности Общества либо
изменения ситуации в стране и регионе Риски, связанные с географическими особенно- Изменение валютного регулирования на внутрен- лицензированию прав пользования
на его деятельность стями страны и региона, в котором Общество нем рынке не окажет существенного влияния объектами, нахождение которых в обороте
зарегистрировано в качестве налогоплательщика на деятельность Общества. ограничено (включая природные ресурсы)
Общество планирует реализовывать свою про- и планирует осуществлять основную деятельность,
дукцию на внутреннем рынке. В дальнейшем в том числе с повышенной опасностью стихийных Изменение налогового законодательства В настоящее время риски, связанные с измене-
планируется продолжить внедрение и приме- бедствий, возможным прекращением транспорт- нием требований по лицензированию основной
нение наиболее экономичных технологий и тех- ного сообщения в связи с удаленностью и трудно- В настоящее время Правительство РФ проводит деятельности Общества, рассматриваются как
ники, чтобы максимально снизить возможность доступностью, полностью исключить нельзя. политику снижения налогового бремени на рос- минимальные.
отрицательного влияния изменения ситуации сийских налогоплательщиков. В связи с чем в бли-
в стране и регионе деятельности Общества. Можно выделить следующие основные жайшее время не ожидается внесения изменений Изменение судебной практики по вопросам,
природные явления и их последствия: в налоговое законодательство в части увеличения связанным с деятельностью Общества (в том
Вместе с тем особенностями товарной продук- налоговых ставок. Данный риск рассматривается числе по вопросам лицензирования), которые
ции предприятия являются: 1) поздняя стабилизация снежного покрова: как незначительный. могут негативно сказаться на результатах
задержка запуска завода КВ, дробления руды, его деятельности, а также на результатах
• международная универсальность (золото укладки руды в штабеля; Изменение правил таможенного контроля текущих судебных процессов, в которых
и олово — биржевые товары); и пошлин участвует Общество
2) низкие температуры (–50 оС): усложнение
• рост стоимости металлов в периоды негатив- эксплуатации тяжелой землеройной техники, Правовые риски, связанные с изменением правил В настоящее время риски изменения судебной
ного развития ситуации в любой стране мира. проведения работ по переработке руды. таможенного контроля и пошлин на внутреннем практики по вопросам, связанным с деятельностью
рынке, отсутствуют. Общества, рассматриваются как минимальные.

Финансовые риски
Подверженность финансового состояния
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Рост процентных ставок на рынке может
Общества, его ликвидности, источников
привести к тому, что Общество будет вынуж- Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего тивного влияния. Определение в настоящее время
финансирования, результатов деятельности
дено привлекать более дорогие средства для документа, описывающего его политику в области конкретных действий эмитента не представляется
финансирования своей инвестиционной про- и т. п. изменению валютного курса управления рисками, однако органы управления возможным, так как разработка адекватных соответ-
граммы и текущей деятельности. Это приведет (валютные риски) эмитента прикладывают максимальные усилия ствующим событиям мер затруднена неопределен-
к снижению прибыли Общества. Хеджирование Подверженность финансового состояния, для минимизации воздействия факторов риска ностью развития ситуации в будущем. Параметры
рисков Обществом не производится. ликвидности Общества и результатов его на текущую и будущую деятельность эмитента, проводимых мероприятий будут зависеть от особен-
деятельности изменению валютного курса адекватно и своевременно реагируя на изменения ностей создавшейся ситуации в каждом конкретном
В случае повышения процентных ставок незначительна. Это связано с фундамен- текущей и прогнозируемой ситуации. случае. При этом эмитент не может гарантировать,
на рынке Общество будет вынуждено снизить тальными качествами продукции предпри- что действия, направленные на преодоление воз-
объемы привлекаемых за счет банковских ятия, а именно ростом стоимости золота В случае возникновения рисков эмитент предпри- никших негативных изменений, приведут к суще-
кредитов, займов и других источников средств. в периоды высокой инфляции. мет все возможные меры по ограничению их нега- ственному изменению ситуации.

80 81
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

11 ПАО «Селигдар» ведет разведку и добычу


золота преимущественно в удаленных
северных регионах с низкой плотностью
населения и сложными для жизни людей
природно-климатическими условиями, являясь
в Якутии одним из значимых работодателей.
Данные обстоятельства определяют особую
значимость социально ответственного поведе-
ния компании в отношении своих работников.
Выполнение направлений и проектов соци-
альной политики невозможно без правильно
поставленных принципов и целей кадровой
политики компании.

Кадровая политика компании опирается


на такие принципы, как:

• преемственность как уважение к трудовым


традициям предприятия и использованию луч-
Социальная политика как часть корпоратив- шего опыта в его современной деятельности;
ной стратегии ПАО «Селигдар» реализуется
в целях повышения эффективности и конкурен- • эффективность как последовательное
тоспособности и направлена на формирование стремление к достижению максимальных
высокой социальной ответственности перед результатов;
всеми заинтересованными сторонами: орга-
нами власти, бизнес-партнерами, персоналом • справедливость как оплата труда в соответ-
компании, населением регионов, обществен- ствии с достигнутыми результатами и равные
ными организациями и т. д. условия для профессионального роста;

Основными направлениями социальной • ответственность как стремление уберечь


политики компании являются: сотрудников от любого вреда для их жизни
и здоровья и сохранить окружающую среду.
• обеспечение безопасных и комфортных
условий труда; Стратегический уровень кадровой
политики компании ставит перед собой
• благоустройство жилья и развитие следующие цели:
инфраструктуры рабочих поселков;
• повышение качества персонала на всех
• поддержка здорового образа жизни; уровнях организации;

• профессиональное развитие сотрудников; • развитие лидерства и персональной


ответственности на ключевых управленческих
• материальная поддержка ветеранов должностях;
и пенсионеров;
• оптимизация организационных структур
• профориентация школьников и трудоустрой- и численного состава работников;
ство выпускников учебных заведений;
• поднятие престижа компании во внутренней
• социальное и экономическое и внешней среде;
развитие регионов;
• создание и поддержание трудовой атмо­сферы,
• благотворительные проекты. способствующей максимальной продуктивно-
сти и удовлетворенности персонала;

82 83
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

• создание системы мотивации персонала, • использование современных подходов и техно-


обеспечивающей прямую зависимость уровня логии в управлении человеческими ресурсами;
вознаграждения от результатов труда;
• автоматизация процессов управления
• развитие эффективных систем коммуникации; персоналом.

Численность Всего В том числе Средний


работников возраст
руководители специалисты другие рабочие работников
служащие

На декабрь 2015 года 1 572 143 161 45 1 223 41

На декабрь 2016 года 1 812 155 202 53 1 402 41

На декабрь 2017 года 1 897 165 238 58 1 436 41

На декабрь 2018 года 1 898 182 250 63 1 403 41

Численность персонала ПАО «Селигдар» в срав- и руководящего состава, что подтверждает


нении с предыдущим годом осталась прежней. основные цели и задачи ПАО «Селигдар»
Вместе с тем в кадровом составе предприя- как управляющей компании.
тия увеличился удельный вес специалистов Профессиональное развитие
Компания предоставляет своим сотрудникам нения требований государственных и локаль-
Региональное распределение работников в 2018 году, % широкие возможности для профессиональ- ных нормативных актов, регламентирующих
Республика Саха ного развития и роста. Система подготовки вопросы предоставления допуска к работе.
(Якутия) персонала компании отвечает следующим К обязательному обучению относятся:
Иностранные Другие
6 граждане 18 регионы Иркутская ключевым задачам: пред­аттестационная подготовка руководите-
область
лей, специалистов и рабочих кадров в случаях,
3 • выполнить обязательные государствен- предусмотренных законодательством РФ,
Красноярский
край 36 ные требования к уровню подготовки нормативными документами федеральных
Москва
персонала горнодобывающей промышлен- органов исполнительной власти и локальными
3 ности, нацеленные на обеспечение качества нормативными актами;
и Московская
область и безопасности на производстве;
2 Новосибирская • целевое корпоративное обучение —
область • обеспечить уровень профессионально-техни- профессиональная подготовка, переподго-
2 ческой компетентности сотрудников, соответ- товка и повышение квалификации, развитие
Ростовская
Свердловская ствующий потребностям компании; компетенций работников в соответствии
область Хабаровский с возрастающими требованиями производ-
область
край*
1 • обеспечить стратегические проекты компании ства, совершенствованием бизнес-процессов,
4
Амурская инновационными решениями. вводом новых производственных объектов,
область внедрением новой техники и технологий,
2 В соответствии с вышеуказанными задачами а также в связи с предстоящим назначением
в компании на постоянной основе проводится на другую должность, изменением профиля
профессиональная подготовка по следующим должности и т. д.;
направлениям:
2 3
• периодическое обучение — обучение персо-
• обязательное обучение — обучение для нала, осуществляемое в целях поддержания
3 Омская Забайкальский
область край обеспечения необходимого уровня профессио­ профессиональной квалификации работни-
Республика нальной подготовки работника, соответству- ков, получения дополнительных профессио-
Башкортостан 4 ющего требованиям и профилю компетенций нальных знаний, умений и навыков, а также
2 3 2 4
Челябинская Алтайский Кемеровская Республика Республика
определенной должности (профессии), выпол- развития личностно-деловых компетенций.
область край область Хакасия Бурятия
* Общая списочная численность по оловянному дивизиону составляет  98 чел.

84 85
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Ежегодно специалисты компании выез- Для школьников:


жают на курсы повышения квалификации,
проходят профессиональную переподготовку, • участие в ежегодных летних трудовых отрядах

12
посещают отраслевые форумы, принимают с развивающей и профориентирующей
участие в специализированных конферен- программой;
циях российского и международного уровней,
что способствует их профессиональному и лич- • участие учеников 9-х и 11-х классов
ностному росту в целом. Также для повышения в проф­ориентирующих встречах.
квалификации и получения смежных специаль-
ностей в ПАО «Селигдар» проводится обучение Для студентов вузов и ссузов:
с привлечением специализированных образова-
тельных учебных заведений. • знакомство с компанией при посещении
дней открытых дверей и участии в ярмарках
В 2018 году Компания направила на эти цели вакансий;
3 166 тыс. руб., в т. ч.:
• ознакомление с условиями работы при
• 486 тыс. руб. — ПАО «Селигдар»; прохождении производственной и пред-
дипломной практик, посещении экскурсий
• 2 641 тыс. руб. — АО «Золото Селигдара»; на производственные объекты;

• 66 тыс. руб. — ООО «АлданВзрывПром». • заключение договоров на целевую подготовку,


гарантирующих трудоустройство в компанию
Уже сейчас ПАО «Селигдар» проводит работу для после завершения обучения.
обеспечения предприятия сотрудниками в буду-
щем. В Компании разработана комплексная Для молодых специалистов:
программа, направленная на профориентацию,
адаптацию и развитие компетенций будущих • прохождение стажировки под руководством
работников, «Селигдар. Новое поколение»: опытного наставника;

• участие в программах развития молодых


специалистов и молодых работников.

Социальные выплаты
Социальная ответственность компании является родственников. Ежегодные единовременные
фактором привлечения и закрепления трудовых выплаты получают сотрудники — участники
ресурсов. боевых действий; многодетные семьи и семьи,
имеющие детей-инвалидов. В рамках корпо-
С 1 января 2018 года действует социальная ративной программы по оздоровлению детей
программа, которая обеспечивает дополнитель- работников в 2018 году приобретено 60 путе-
ные гарантии в области социально-трудовых вок в детские оздоровительные лагеря Крыма
отношений. Компания производит выплаты и Республики Болгария. Проводятся корпора-
материальной помощи работникам при рожде- тивные праздничные и спортивные мероприя-
нии ребенка, а также в сложных жизненных тия. Расходы на эти цели в 2018 году составили
ситуациях: в случае болезни, смерти близких 35 млн 268 тыс. руб.

86 87
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Одним из ключевых принципов деятель-
ности ПАО «Селигдар» является минимиза-
ция негативного техногенного воздействия
на природную среду.

Стратегическими направлениями деятельности


предприятия в области охраны окружающей
среды были и остаются следующие:

• контроль над соблюдением законодательства


с требованиями российского законодательства
проводится регулярный производственный эко-
логический мониторинг. Система мониторинга
позволяет контролировать выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосферный воздух, качество
атмосферного воздуха на границе СЗЗ, шумо-
вое воздействие, качество поверхностных вод,
качество подземных вод хозяйственно-питьевого
назначения, состояние геологической среды,
снегового и почвенного покрова.
13
в области экологии и требований нормативных
документов по охране окружающей среды; Холдингом «Селигдар» формируется и пред-
ставляется в государственные органы исполни-
• обеспечение производственного экологи- тельной власти РФ отчетность о показателях
ческого контроля, мониторинг источников воздействия производственной деятельности
загрязнения и объектов окружающей среды, на окружающую среду, проведенных мероприя-
расположенных в пределах промышленных тиях и объемах их финансирования.
площадок, санитарно-защитной зоны и зоны
влияния предприятия; При проведении природоохранных мероприятий
ПАО «Селигдар» активно сотрудничает со специ-
• разработка и внедрение мероприятий, направ- ализированными организациями, использую-
ленных на снижение выбросов, сбросов, щими новейшие технологии и оборудование.
объемов образования и размещения отходов; На всех производственных объектах ведется
контроль над их выполнением. мониторинг окружающей среды в течение
всего периода эксплуатации.
Текущая деятельность в области охраны окру-
жающей среды ПАО «Селигдар» осуществляется В сфере охраны окружающей среды уделяется
с учетом специфики производственных объектов, особое внимание мерам предупреждающего
природно-климатических и социально-экономи- характера, направленным на минимизацию
ческих особенностей региона. В соответствии негативного воздействия на окружающую среду.

88 89
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ИНФОРМАЦИЯ Контакты
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «Селигдар»

И ИНВЕСТОРОВ Генеральный директор — ­


Татаринов Сергей Михайлович

Вопросы взаимодействия с акционерами и инвесторами Юридический и почтовый адрес


Принципы взаимодействия и зарубежных рынков ценных бумаг, а также 678900, Республика Саха (Якутия),
биржи, на которой торгуются акции Общества. улус Алданский, г. Алдан, ул. 26 Пикет, д. 12
Взаимодействие ПАО «Селигдар» с заинтересо- ПАО «Селигдар» обеспечивает доступность
ванными сторонами базируется на следующих раскрываемой информации всем заинтересо- Приемная
общих принципах: ванным лицам независимо от целей получения
данной информации. Секретарь-делопроизводитель Раздобреева
• выстраивание отношений на основе сложив- Дина Александровна
шихся деловых практик и этических норм; Общество регулярно публикует свои финансовые
результаты. Для представителей инвестицион- Тел./факс: 8 (41145) 37-2-45
• взаимное уважение и учет интересов; ного сообщества организуются встречи с высшим
руководством Общества, телеконференции, E-mail: seligdar@seligdar.ru, info@seligdar.ru
• своевременное информирование заинтересо- издаются пресс-релизы по значимым корпора-
ванных сторон о деятельности Общества. тивным событиям. Приоритетным для Общества Департамент геологии
также является ведение постоянного открытого
Работу по взаимодействию с акционерами диалога с акционерами — физическими лицами и недропользования
и инвесторами ведут Корпоративный секретарь, посредством встреч-консультаций, на которых
Департамент правового обеспечения и корпо- подробно освещается широкий круг вопросов Начальник Кислый Александр Викторович
ративных отношений, Финансовое управление. акционерного права и прочие актуальные темы.
Общество раскрывает информацию о своей Тел.: 8 (41145) 35-3-00
деятельности в соответствии с принципами Более подробные сведения о взаимодей-
Кодекса корпоративного управления, рекомен- ствии Общества с инвесторами и акционерами E-mail: akislyy@seligdar.ru
дованного письмом Банка России от 10.04.2014 можно получить на интернет-сайте ПАО «Сели-
№ 06-52/2463, Положением об информацион- гдар» www.seligdar.ru. Для оперативности Отдел по связям
ной политике ПАО «Селигдар», утвержденным и удобства получения информации акционе-
Советом директоров 28.12.2016 (протокол рами и инвесторами на официальном сайте с общественностью
№ 12-СД-2016) и на основании требований Общества в разделе «Акционерам и инвесторам»
законодательства, регуляторов российских создана страничка «Календарь инвестора». Начальник Репин Владимир Валентинович

Тел.: 8 (41145) 3-72-45

E-mail: vrepin@seligdar.ru

90 91
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Обособленное
подразделение

14
в г. Москве
115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 13, стр. 2

Контактные телефоны: Аудитор


8 (495) 789-43-47 — приемная Общество с ограниченной ответственностью
«Кроу Экспертиза»
доб. 4028 — руководитель Департамента
правового обеспечения и корпоратив- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ных отношений Поляков Михаил Егорович
ИНН 7708000473
доб. 4011 — Корпоративный секретарь
Титова Елена Витальевна ОГРН 1027739273946

Реквизиты: Телефон: 8 (495) 721-38-83

ИНН/КПП 1402047184/140201001 E-mail: sapozhnikova@rosexspertiza.ru,


rosexp@online.ru
р/с 40702810000260000826
Реестродержатель
в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва
Акционерное общество «Новый регистратор»
к/с 30101810700000000187
107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30
БИК 044525187
ИНН 7719263354

ОГРН 1037719000384

Тел.: 8 (495) 980-11-00

Сайт: www.newreg.ru

E-mail: newreg@newreg.ru

Лицензия № 10-000-1-00339, выдана


ФСФР России 30.03.2006 года, срок действия:
бессрочная

92 93
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с РСБУ

Бухгалтерский баланс ПАО «Селигдар» за 2018 год

Наименование показателя Код На  На  На  Наименование показателя Код На  На  На 
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

АКТИВ Дебиторская задолженность 1230 1 369 056 1 732 530 2 761 088
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1231 14 611 9 273 19 767
Результаты исследований и разработок 1120

Нематериальные поисковые активы 1130 264 121 Расчеты с покупателями и заказчиками 1232 92 150 70 023 68 413

Материальные поисковые активы 1140 Расчеты с прочими дебиторами 1233 1 262 295 1 653 234 2 672 908

Основные средства 1150 491 237 418 800 488 665 Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов) 1240 884 758 1 478 553 4 570 088

Доходные вложения в материальные


1160
ценности Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 572 377 65 847 848

Финансовые вложения 1170 17 424 713 18 339 315 12 604 177 Прочие оборотные активы 1260 7 438 3 304 434

Отложенные налоговые активы 1180 651 818 788 294 443 367 Итого по разделу II 1200 2 920 827 3 332 489 7 349 942

Прочие внеоборотные активы 1190 – 303 778 221 472 БАЛАНС 1600 21 752 716 23 182 676 21 107 623

Итого по разделу I 1100 18 831 889 19 850 187 13 757 681

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ


Запасы 1210 87 198 52 255 17 484

в том числе:
Сырье и материалы 1211 346 831 702

Затраты в НЗП 1212 86 852 51 424 16 782

Налог на добавленную стоимость


по приобретенным ценностям 1220

94 95
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Наименование показателя Код На  На  На  Баланс ПАО «Селигдар», подготовленный • прочие внеоборотные активы —
по российским стандартам бухгалтерской отчет- 303 778 тыс. руб. (13,1%).
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
ности РСБУ, не в полной мере отражает финансо-
вое состояние компании, поскольку не включает Структура активов организации в разрезе основ-
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
консолидированные результаты работы всей ных групп представлена ниже на диаграмме.
Уставный капитал (складочный капитал, Группы компаний.
уставный фонд, вклады товарищей) 1310 992 355 887 355 887 355
Активы на 31 декабря 2018 года имеют сле- Структура активов организации
Собственные акции, дующую структуру: 86,6% внеоборотных на 31 декабря 2018 года
выкупленные у акционеров 1320 активов и 13,4% текущих. Активы организа-
Переоценка внеоборотных активов 1340 38 621 38 621 38 621 ции за весь рассматриваемый период умень-
шились на 1 429 960 тыс. руб. (на 6,2%). При
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 13 107 894 12 204 894 12 204 894 этом собственный капитал организации изме-
нился практически пропорционально активам
Резервный капитал 1360 49 616 45 368 31 025
организации (уменьшился на 1 032 476 тыс. руб.).
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток) 1370 (338 698) 1 706 026 750 099 Снижение величины активов организации свя-
зано главным образом со снижением следующих
Итого по разделу III 1300 13 849 788 14 882 264 13 911 994 позиций актива бухгалтерского баланса (в скоб-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ках указана доля изменения статьи в общей
Заемные средства 1410 3 061 565 3 586 846 1 796 227 сумме всех отрицательно изменившихся статей):

Отложенные налоговые обязательства 1420 94 061 91 529 86 346 • долгосрочные финансовые вложения —
914 602 тыс. руб. (39,6%); 86,6%
Оценочные обязательства 1430 Внеоборотные активы
Прочие обязательства 1450 • краткосрочные финансовые вложения 6,3%
(за исключением денежных эквивалентов) — Дебиторская задолженность
Итого по разделу IV 1400 3 155 626 3 678 375 1 882 573 593 795 тыс. руб. (25,7%);
0,4%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Запасы
Заемные средства 1510 290 220 409 946 4 176 741 • дебиторская задолженность —
363 474 тыс. руб. (15,7%); 6,7%
Кредиторская задолженность 1520 4 412 274 4 173 227 1 108 112 Прочие оборотные активы
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 1521 49 509 46 161 63 467
Оценка стоимости чистых активов организации
Расчеты с персоналом по оплате труда 1522 26 636 44 205 38 409

Расчеты с внебюджетными фондами 1523 11 206 8 614 15 746 Показатель Значение показателя Изменение

Расчеты с бюджетом по налогам (сборам) 1524 15 209 13 720 22 369 в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. руб. ±%
(гр. З – гр. 2) ((гр. З –
Расчеты с прочими кредиторами 1525 4 221 802 4 051 402 673 748 31.12.2017 31.12.2018 на начало на конец гр. 2) : гр. 2)
Расчеты по выплате дивидендов 1526 – 294 373
анализируемого анализируемого
периода периода
Расчеты с покупателями и заказчиками 1527 9 125 – (31.12.2017) (31.12.2018)
Доходы будущих периодов 1530 – – 1. Чистые
14 882 264 13 849 788 64,2 63,7 –1 032 476 –6,9
активы
Оценочные обязательства 1540 44 808 38 864 27 313

Прочие обязательства 1550 – 890 2. Уставный


887 355 992 355 3,8 4,6 +105 000 +11,8
капитал
Итого по разделу V 1500 4 747 302 4 622 037 5 313 056
3. Превышение
БАЛАНС 1700 21 752 716 23 182 676 21 107 623 чистых активов
над уставным 13 994 909 12 857 433 60,4 59,1 –1 137 476 –8,1
капиталом
(стр. 1 – стр. 2)

96 97
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Анализ финансовой устойчивости организации Обзор результатов деятельности организации


В приведенной ниже таблице обобщены Из Отчета о финансовых результатах следует,
Показатель Значение показателя Изменение показателя основные финансовые результаты деятельно- что в течение анализируемого периода орга-
сти ПАО «Селигдар» за 12 месяцев 2018 года низация получила убыток от продаж в раз-
31.12.2017 31.12.2018 и аналогичный период прошлого года. мере 249 135 тыс. руб., что составляет 67,5%
от выручки. В предыдущем периоде, наоборот,
1. Коэффициент автономии 0,64 0,64 – была получена прибыль в сумме 599 тыс. руб.

2. Коэффициент финансового левериджа 0,56 0,57 +0,01

3. Коэффициент обеспеченности
–1,49 –1,71 –0,22
собственными оборотными средствами
Значение показателя, Изменение показателя Средне-
4. Индекс постоянного актива 1,33 1,36 +0,03 тыс. руб. годовая
Показатель величина,
5. Коэффициент покрытия инвестиций 0,8 0,78 –0,02 тыс. руб.
2017 г. 2018 г. тыс. руб. ±%
6. Коэффициент маневренности
–0,33 –0,36 –0,03
собственного капитала 1. Выручка 512 338 368 928 –143 410 –28 440 633

7. Коэффициент мобильности имущества 0,14 0,13 –0,01


2. Расходы по обычным
511 739 618 063 + 106 324 +20,8 564 901
видам деятельности
8. Коэффициент мобильности
0,46 0,5 +0,04
оборотных средств
3. Прибыль (убыток) от продаж (1 – 2) 599 –249 135 –249 734 –124 268
9. Коэффициент обеспеченности запасов –95,07 –57,14 +37,93

4. Прочие доходы и расходы,


10. Коэффициент краткосрочной 570 454 –1 199 427 –1 769 881 –314 487
0,56 0,6 +0,04 кроме процентов к уплате
задолженности

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов


571 053 –1 448 562 –2 019 615 –438 755
и налогов) (3 + 4)
Чистые активы организации Структура капитала организации
на 31 декабря 2018 года намного (в 14 раз) на 31 декабря 2018 года
превышают уставный капитал. Данное соотно- 6. Проценты к уплате 231 433 236 896 +5 463 +2,4 234 165
шение положительно характеризует финан-
совое положение, полностью удовлетворяя 7. Изменение налоговых активов
требованиям нормативных актов к величине и обязательств, налог на прибыль 337 222 –139 007 –476 229 99 108
чистых активов организации. и прочее

На диаграмме наглядно представлена структура


8. Чистая прибыль (убыток) (5 – 6 + 7) 676 842 –1 824 465 –2 501 307 –573 812
капитала организации.

Справочно: Совокупный финансовый


676 842 –1 824 465 –2 501 307 –573 812
результат периода

63,7%
Собственный капитал
14,5%
Долгосрочные обязательства
21,8%
Краткосрочные обязательства

98 99
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Анализ рентабельности Бухгалтерская отчетность по МСФО


ПАО «Селигдар» и его дочерние компании
Значения показателя (в % Изменение Консолидированный отчет о финансовом положении,
или в копейках с рубля) показателя подготовленный в соответствии с МСФО, на 31 декабря 2018 года
Показатели рентабельности (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

2017 г. 2018 г. коп., ±%


(гр. З – гр. 2) ((3 – 2) : 2)
Прим. На 31 декабря На 31 декабря
2018 2017
1. Рентабельность продаж (величина прибыли
от продаж в каждом рубле выручки), нормальное 0,1 –67,5 –67,6 АКТИВЫ
значение для данной отрасли: 10% и более Внеоборотные активы:

Основные средства 10 26 708 972 25 801 799


2. Рентабельность продаж по EBIT
(величина прибыли от продаж до уплаты процентов 111,5 –392,6 –504,1 Капитализированные расходы на вскрышу 909 123 893 564
и налогов в каждом рубле выручки)
Нематериальные активы 14 273 15 361
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли Деловая репутация 13 2 697 494 2 945 854
(величина чистой прибыли в каждом рубле
132,1 –494,5 –626,6
выручки), нормальное значение для данной отрасли: Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые
не менее 5% по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 15 437 820 455 165

Предоставленные займы 19 1 936 381 1 738 002


Справочно: Прибыль от продаж на рубль,
вложенный в производство и реализацию 0,1 –40,3 –40,4
Доля в ассоциированных компаниях 29 – –
продукции (работ, услуг)
Прочие внеоборотные активы 12 550 000 550 000
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR),
2,5 –6,1 –8,6
нормальное значение: 1,5 и более Отложенные налоговые активы 16 189 899 213 439

Итого внеоборотные активы 33 443 962 32 613 184

Оборотные активы:
За 2018 год организация получила убыток как Рентабельность, рассчитанная как отношение
Запасы 17 11 515 909 7 505 402
от продаж, так и в целом от финансово-хозяй- прибыли до налогообложения и процент-
ственной деятельности, что и обусловило отри- ных расходов (EBIT) к выручке организации, НДС к возмещению 391 644 336 020
цательные значения всех трех представленных за 2018 год составила –392,6%. То есть в каждом
в таблице показателей рентабельности за данный рубле выручки содержалось –392,6 коп. убытка Дебиторская задолженность и авансы выданные 18 1 626 675 1 767 201
период. Организация по обычным видам дея- до налогообложения и процентов к уплате.
тельности получила убыток в размере –67,5 коп. Предоставленные займы 19 1 291 945 940 568
с каждого рубля выручки от реализации.
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход 20 188 131 370 716

Прочие финансовые активы 8 483 –

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 8 68 307

Прочие оборотные активы 21 342 929 266 427

Денежные средства 22 2 376 241 606 926

Итого оборотные активы 17 741 966 11 861 567

ИТОГО АКТИВЫ 51 185 929 44 474 751

100 101
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании ПАО «Селигдар» и его дочерние компании


Консолидированный отчет о финансовом положении, Консолидированный отчет о прибылях и убытках, подготовленный
подготовленный в соответствии с МСФО, на 31 декабря 2018 года в соответствии с МСФО, за период 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) (в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим. На 31 декабря На 31 декабря


Прим. На  На 
2018 2017
31 декабря 31 декабря
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2018 2017

Капитал
Выручка 4 15 891 575 11 638 005
Уставный капитал 23 992 354 887 354
Себестоимость, не включая амортизацию лицензий 5 (8 795 462) (6 443 479)
Акции, выкупленные у акционеров (1 247 022) (239 022)
Эмиссионный доход 6 874 390 5 971 390 Амортизация лицензий (407 105) (373 954)

Нераспределенная прибыль 6 278 434 Валовая прибыль 6 689 008 4 820 572
5 847 067
Прочие резервы (21 539) –
Административные расходы 6 (1 587 527) (1 179 230)
Добавочный капитал 4 569 210 4 569 210
Прочие операционные расходы, нетто 7 (798 082) (1 551 180)
Капитал, приходящийся на долю акционеров
17 445 828 17 035 999
материнской компании Прибыль от операционной деятельности 4 303 399 2 090 162
Доля неконтролирующих акционеров 2 072 866 1 999 816
Финансовые расходы, нетто 8 (1 107 183) (475 009)
Капитал, приходящийся на долю Курсовые разницы (2 537 981) 184 736
акционеров материнской компании 17 445 828 17 035 999
Прибыль до налогообложения 658 235 1 799 889
Доля неконтролирующих акционеров 2 072 866 1 999 816
Налог на прибыль 9 70 747 (397 449)
Итого капитал и доля неконтролирующих акционеров 19 518 694 19 035 816
Чистая прибыль за 12 месяцев 728 982 1 402 440
Долгосрочные обязательства:
Долгосрочные кредиты и займы 24 2 739 605
4 764 990 Чистая прибыль за 12 месяцев, относящаяся к:
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде 25 742 356 739 912
114 714 Акционерам материнской компании 655 932 1 424 665
Резерв на восстановление окружающей среды 130 775
Прочие долгосрочные обязательства 603 362 – Доля неконтролирующих акционеров 73 050 (22 225)
Отложенные налоговые обязательства 16 3 803 236 3 931 247

Итого долгосрочные обязательства 8 019 334 9 550 863 Прибыль до вычета амортизации лицензий 1 136 087 1 776 294

Прибыль без учета курсовых разниц 3 266 963 1 217 703


Краткосрочные обязательства:

Краткосрочные займы 26 16 684 405 9 449 254 Прибыль без учета курсовых разниц и обесценений 3 515 323 1 626 627

Прочие финансовые обязательства 25 301 2 229 Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации —
EBITDA 30 6 362 370 4 618 741
Краткосрочная кредиторская задолженность и авансы полученные 27 6 375 190 5 953 050
Средневзвешенное количество акций в обращении, тыс. штук 620 500 620 500
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде 25 402 373 316 103
Краткосрочные обязательства по налогу на прибыль 31 805 81 419 Сумма прибыли к распределению 655 932 1 424 665

Резерв по НДС к возмещению 128 827 86 017


Прибыль на акцию, тыс. руб. 1,1 2,3
Итого краткосрочные обязательства 23 647 901 15 888 072
Капитал, приходящийся на акцию, тыс. руб. 31,5 30,7
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 51 185 929 44 474 751

102 103
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании Прим. 2018 г. 2017 г.


Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе, подготовленный
(Доход)/Убыток от реализации финансовых вложений 7 77 680 28 268
в соответствии с МСФО, за период 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2018 года
Чистые (положительные)/отрицательные курсовые разницы 2 537 981 (184 737)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)
Финансовые доходы (проценты) 8 (275 874) (445 951)
Финансовые расходы (проценты) 8 1 178 603 1 291 449
Прим. За год, За год,
Доход от реализации иных финансовых инструментов 8 269 778 (209 600)
закончившийся закончившийся
Движение денежных средств по операционной
31 декабря 2018 31 декабря 2017
деятельности до изменений оборотного капитала 6 029 137 4 154 165
(Увеличение)/Уменьшение торговой и прочей
Чистая прибыль за 12 месяцев 728 982 1 402 440 дебиторской задолженности 189 011 (56 304)
(Увеличение)/Уменьшение предоплаты (64 893) (202 870)
Доходы и расходы, реклассифицируемые (Увеличение)/Уменьшение запасов (4 018 610) (3 346 376)
в нераспределенную прибыль
Увеличение/(Уменьшение) торговой и прочей
кредиторской задолженности 1 257 234 757 637
Переоценка лицензий на добычу – 5 049 777
Увеличение/ (Уменьшение) задолженности
по налогам, кроме налога на прибыль (148 909) (17 791)
Отложенный налог на переоценку – (1 009 955)
Увеличение/(Уменьшение) авансов от покупателей и заказчиков (1 011 744) 2 734 826
Изменения по финансовым активам (25 910) (491 960) Приток денежных средств по операционной деятельности 2 231 226 4 023 287
Проценты полученные 263 205 264 122
Отложенный налог по изменениям, связанным  Проценты уплаченные (1 166 513) (1 291 449)
с финансовыми активами 5 198 98 392 Налог на прибыль уплаченный (94 928) (66 621)
Чистый приток денежных средств от операционной
Совокупный доход за 12 месяцев 708 270 5 048 694
деятельности 1 232 990 2 929 339
Движение денежных средств по инвестиционной
Совокупный доход за 12 месяцев, относящийся к:
деятельности
Акционерам материнской компании 635 220 5 070 919 Приобретение основных средств (2 062 733) (1 723 092)
Изменение капитализированных расходов на вскрышу (15 559) (72 756)
Доля неконтролирующих акционеров 73 050 (22 225)
Чистое (приобретение)/реализация инвестиций для продажи 54 508 173 499
Выдача займов (35 518) –
ПАО «Селигдар» и его дочерние компании Авансы, выданные на приобретение ДЗО – (550 000)
Консолидированный отчет о движении денежных средств, подготовленный Доходы от реализации иных инвестиций (278 261) 209 600
в соответствии с МСФО, за период 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2018 года Чистый приток денежных средств в связи с приобретением
(в тысячах российских рублей, если не указано иное) дочерней компании, за вычетом приобретенных
денежных средств – 116 339
Прим. 2018 г. 2017 г. Чистый приток/ (отток) денежных средств
от продажи миноритарного интереса – 5 500
Движение денежных средств по операционной
Чистый приток/ (отток) денежных средств
деятельности
от покупки миноритарного интереса – (117 048)
Прибыль до налогообложения 658 235 1 799 889
Чистый отток денежных средств от инвестиционной
Поправки на:
деятельности (2 337 563) (1 957 957)
Износ основных средств и амортизация
Движение денежных средств по финансовой деятельности
нематериальных активов 10 1 260 889 977 399
Убыток от выбытия основных средств 48 802 2 247 Дивиденды выплаченные (216 000) –
Убыток от обесценения запасов, основных средств, Поступление кредитов и займов 13 084 399 972 392
дебиторской задолженности и прочего обесценения 7 16 289 808 924 Погашение кредитов и займов (9 494 398) (935 234)
Превышение доли покупателя в чистой справедливой Выплаты по финансовой аренде (500 113) (406 393)
стоимости идентифицируемых активов приобретенного
предприятия над стоимостью приобретения 7 – (240 086) Чистый отток денежных средств по финансовой
деятельности 2 873 888 (369 235)
Признание деловой репутации от приобретения
доли владения в дочерней компании 7 248 360 384 366 Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их
Увеличение/(уменьшение) резерва по НДС 57 657 (11 828) эквивалентов 1 769 315 602 147
Изменение резерва на восстановление окружающей среды 7 16 061 114 714 Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 22 606 926 4 779
Результат переоценки ценных бумаг 8 (65 324) (160 889) Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 22 2 376 241 606 926

104 105
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Уставный Собственные Добавочный Эмиссионный Нераспределенная Прочие резервы Итого капитал Доля некон- Итого капитал
капитал акции, капитал доход прибыль акционеров тролирующих
выкупленные материнской акционеров
у акционеров компании

Остаток на 31 декабря 2016 года 887 354 (239 022) 529 389 5 971 390 4 118 814 393 568 11 661 493 (32 230) 11 629 263

Чистая прибыль на 31 декабря 2017 года – – – – 1 424 665 – 1 424 665 (22 225) (1 402 440)

Прочий совокупный доход

Переоценка лицензий на добычу – – 5 049 777 – – – 5 049 777 – 5 049 777

Отложенный налог на переоценку – – (1 009 955) – – – (1 009 955) – (1 009 955)

Переоценка, учтенная в совокупном


доходе по реализованным активам,
предназначенным на продажу – – – – – (491 960) (491 960) – (491 960)

Отложенный налог, начисленный


на переоценку, реклассифицированную
в нераспределенную прибыль – – – – – 98 392 98 392 – 98 392

Прочие изменения в капитале

Невыплаченные дивиденды – – – – 294 373 – 294 373 – 294 373

Дополнительный выкуп доли Группы


компаний «Русолово» – – – – 8 010 – 8 010 (125 057) (117 047)

Продажа доли в АО «ОРК» – – – – 1 206 – 1 206 4 294 5 500

Приобретение ООО «Правоурмийское» – – – – – – – 1 774 136 1 774 136

Приобретение Группы компаний


«Русолово» – – – – – – – 400 898 400 898

Остаток на 31 декабря 2017 года 887 354 (239 022) 4 569 210 5 971 390 5 847 067 – 17 035 999 1 999 816 19 035 816

106 107
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ПАО «Селигдар» и его дочерние компании


Консолидированный отчет об изменениях в капитале, подготовленный
в соответствии с МСФО, за период 12 месяцев, закончившийся 31 декабря 2018 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Уставный Собственные Добавочный Эмиссионный Нераспределенная Прочие Итого капитал Доля неконтроли– Итого
капитал акции, капитал доход прибыль резервы акционеров рующих капитал
выкупленные материнской акционеров
у акционеров компании

Остаток на 31 декабря 2017 года 887 354 (239 022) 4 569 210 5 971 390 5 847 067 – 17 035 999 1 999 816 19 035 816

Изменения, внесенные в соответствии


– – – – (8 565) (827) (9 392) – (9 392)
с IFRS (МСФО) 9

Остаток на 31 декабря 2017 с учетом


5 838 502 (827) 17 026 608 1 999 816 19 026 424
изменений 887 355 (239 022) 4 569 210 5 971 390

Чистая прибыль на 31 декабря 2018 года 655 932 655 932 73 050 728 982

Прочий совокупный доход

Изменения по финансовым активам – – – – – (25 910) (25 910) – (25 910)

Отложенный налог – – – – – 5 198 5 198 – 5 198

Прочие изменения в капитале

Начисленные дивиденды – – – – (216 000) – (216 000) – (216 000)

Дополнительная эмиссия акций 105 000 – – 903 000 – – 1 008 000 – 1 008 000

Акции, выкупленные Группой – (1 008 000) – – – – (1 008 000) – (1 008 000)

Остаток на 31 декабря 2018 года 992 354 (1 247 022) 4 569 210 6 874 390 6 278 434 (21 539) 17 445 828 2 072 866 19 518 694

108 109
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

ПРИЛОЖЕНИЯ

15
Соблюдение ККУ за 2018 год
Отчет о соблюдении ПАО «Селигдар» принципов
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
Приведенная ниже таблица составлена в соот- ложение к письму Банка России от 17.02.2016
ветствии с рекомендациями по составлению № ИН-06-52/8) и отражает усилия Общества,
отчета о соблюдении принципов и рекоменда- направленные на совершенствование внутрен-
ций Кодекса корпоративного управления (При- них стандартов корпоративного управления.

№ Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев


корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа
управления корпоративного управления принципу корпоративного управления
корпоративного
управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права
на участие в управлении Обществом.

1.1.1 Общество создает для 1. В открытом доступе нахо- ✓ соблюдается


акционеров максимально дится внутренний документ
благоприятные условия Общества, утвержденный частично
для участия в общем общим собранием акционеров соблюдается
собрании, условия для и регламентирующий про-
выработки обоснованной цедуры проведения общего не соблюдается
позиции по вопросам собрания.
повестки дня общего
собрания, координации 2. Общество предоставляет
своих действий, а также доступный способ коммуни-
возможность высказать кации с Обществом, такой как
свое мнение по рассма- «горячая линия», электронная
триваемым вопросам. почта или форум в интернете,
позволяющий акционерам
высказать свое мнение и на-
править вопросы в отноше-
нии повестки дня в процессе
подготовки к проведению
общего собрания. Указанные
действия предпринимались
Обществом накануне каждого
общего собрания, прошедше-
го в отчетный период.

1.1.2 Порядок сообщения 1. Сообщение о проведении ✓ соблюдается


о проведении общего общего собрания акционеров
собрания и предостав- размещено (опубликовано) частично
ления материалов на сайте в сети Интернет не ме- соблюдается
к общему собранию нее чем за 30 дней до даты
дает акцио­нерам проведения общего собрания. не соблюдается
возможность надлежа-
щим образом подгото- 2. В сообщении о проведении
виться к участию в нем. собрания указано место про-
ведения собрания и докумен-
ты, необходимые для допуска
в помещение.
3. Акционерам был обеспечен
доступ к информации о том,
кем предложены вопросы
повестки дня и кем выдви-
нуты кандидатуры в совет
директоров и ревизионную
комиссию Общества.

110 111
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

№ Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев № Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев
корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа
управления корпоративного управления принципу корпоративного управления управления корпоративного управления принципу корпоративного управления
корпоративного корпоративного
управления управления

1.1.3 В ходе подготовки 1. В отчетном периоде акцио­ соблюдается 1. Соблюдается. 1.1.6 Установленный Обще- 1. При проведении в отчет- соблюдается 1. Соблюдается.
и проведения общего со- нерам была предоставлена 2. Соблюдается частично критерий 2: ством порядок ведения ном периоде общих собраний 2. Соблюдается.
брания акционеры имели возможность задать вопросы ✓ частично – при проведении 11.05.2018 заседания Совета общего собрания обеспе- акционеров в форме собрания ✓ частично 3. Частично соблюдается критерий 3:
возможность беспрепят- членам исполнительных соблюдается директоров при принятии решений, связанных чивает равную возмож- (совместного присутствия соблюдается – в 2018 году Советом директоров при
ственно и своевременно органов и членам совета с подготовкой и проведением ГОСА по итогам ность всем лицам, присут- акционеров) предусматривалось принятии решений, связанных с подготовкой
получать информацию директоров Общества на- не соблюдается 2017 года, позиция Совета директоров была ствующим на собрании, достаточное время для докла- не соблюдается и проведением ГОСА по итогам 2017 года,
о собрании и материалы кануне и в ходе проведения представлена и включена в состав материалов высказать свое мнение дов по вопросам повестки дня не рассматривался вопрос об использовании
к ГОСА по всем вопросам, кроме вопросов: и задать интересующие и время для обсуждения этих телекоммуникационных средств для предо-
к нему, задавать вопро- годового общего собрания.
«Об избрании членов Совета директоров», их вопросы. вопросов. ставления акционерам удаленного доступа
сы исполнительным
«Об избрании Ревизионной комиссии»; для участия в ОСА;
органам и членам совета 2. Позиция совета дирек- – определение Советом директоров позиции 2. Кандидаты в органы управ- – не было заключено соглашение с регистрато-
директоров Общества, торов (включая внесенные по каждому вопросу повестки Общего собра- ления и контроля Общества ром, Уставом Общества не были предусмотре-
общаться друг с другом. в протокол особые мнения) ния не отнесено ФЗ «Об акционерных обще- были доступны для ответов ны соответствующие положения;
по каждому вопросу повестки ствах» № 208-ФЗ, а также Уставом Общества на вопросы акционеров – при проведении ГОСА в 2018 году была
общих собраний, проведен- к компетенции Совета директоров; на собрании, на котором их доступна возможность удаленного участия
ных в отчетный период, была – при рассмотрении вопроса «Оценка про- кандидатуры были поставлены в Общем собрании акционеров — клиентов
включена в состав матери- фессиональной квалификации кандидатов на голосование. номинальных держателей путем направления
алов к общему собранию членов Совета директоров. Рекомендации через депозитарий регистратору поручения
акционеров. по определению количественного состава 3. Советом директоров при акционеров по голосованию по вопросам
Совета директоров. Определение кандидатов принятии решений, связанных повестки дня электронным способом;
3. Общество предоставля- на соответствие критерию независимости» с подготовкой и проведением – в отчетном периоде Обществом детально
ло акционерам, имеющим на заседании Совета директоров 11.05.2018 общих собраний акционеров, изучен вопрос предоставления всем акци-
на это право, доступ к списку в ходе обсуждения членами Совета директоров рассматривался вопрос об ис- онерам удаленного доступа для участия
лиц, имеющих право на уча- была дана оценка каждому из 10 кандида- пользовании телекоммуникаци- в Общих собраниях. В 2019 году заключено
стие в общем собрании, тов, включенному в список кандидатов для онных средств для предостав- соглашение с регистратором об оказании
избрания в состав Совета директоров на ГОСА, ления акционерам удаленного услуги по организации приема с использова-
начиная с даты получения его
и зафиксирована в протоколе рекомендация доступа для участия в общих нием информационного сервиса регистратора
Обществом, во всех случаях
о количественном составе Совета директо- собраниях в отчетном периоде. (ЛКА) волеизъявлений лиц, имеющих право
проведения общих собраний ров — в 10 человек, таким образом, были даны на участие в собрании; подготовлен проект
в отчетном периоде. устные рекомендации по избранию в состав Устава в новой редакции;
органа управления Общества; При принятии 08.05.2019 Советом директоров
– при проведении заседания Совета решений, связанных с подготовкой и прове-
директоров 08.05.2019 при принятии дением ГОСА по итогам 2018 года, запланиро-
решений, связанных с подготовкой и прове- вано обеспечение возможности голосования
дением ГОСА по итогам 2018 года, позиция на ГОСА по итогам 2018 года посредством
Совета директоров будет представлена направления регистратору электронной формы
и включена в состав материалов к ГОСА бюллетеней с использованием ЛКА, доступ
по всем вопросам повестки дня собрания. к которому для акционеров является бесплат-
3. Соблюдается. ным и адрес которого будет указан в сообще-
нии о созыве ГОСА; также Советом директоров
1.1.4 Реализация права акцио­ 1. В отчетном периоде акцио­ ✓ соблюдается будут даны рекомендации по утверждению
нера требовать созыва неры имели возможность Устава в новой редакции (предусматривающей
общего собрания, выдви- в течение не менее 60 дней возможность электронного голосования при
частично
гать кандидатов в органы после окончания соответствую- проведении Общих собраний и в форме собра-
соблюдается
управления и вносить щего календарного года вносить ния, и в форме заочного голосования).
предложения для включе- предложения для включения
ния в повестку дня общего в повестку дня годового общего не соблюдается 1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.
собрания не была сопряже- собрания.
на с неоправданными 1.2.1 Общество разработало 1. В Обществе разработана, ✓ соблюдается
сложностями. 2. В отчетном периоде Обще- и внедрило прозрачный утверждена советом директо-
ство не отказывало в принятии и понятный механизм ров и раскрыта дивидендная
предложений в повестку дня частично
определения размера политика.
или кандидатур в органы Обще- соблюдается
дивидендов и их выплаты. 2. Если дивидендная политика
ства по причине опечаток и иных Общества использует показатели
несущественных недостатков отчетности Общества для опре- не соблюдается
в предложении акционера. деления размера дивидендов,
то соответствующие положения
дивидендной политики учитыва-
1.1.5 Каждый акционер имел 1. Внутренний документ (вну- ✓ соблюдается ют консолидированные показате-
возможность беспрепят- тренняя политика) Общества ли финансовой отчетности.
ственно реализовать право содержит положения, в соот- частично
голоса самым простым ветствии с которыми каждый 1.2.2 Общество не принимает 1. Дивидендная политика Обще- ✓ соблюдается
соблюдается решение о выплате диви- ства содержит четкие указания
и удобным для него участник общего собрания может
способом. до завершения соответствующего дендов, если такое реше- на финансовые/экономические частично
собрания потребовать копию не соблюдается ние, формально не нарушая обстоятельства, при которых
соблюдается
заполненного им бюллетеня, ограничений, установлен- Обществу не следует выплачи-
заверенного счетной комиссией. ных законодательством, вать дивиденды.
является экономически не соблюдается
необоснованным и может
привести к формированию
ложных представлений
о деятельности Общества.

112 113
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

№ Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев № Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев
корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа
управления корпоративного управления принципу корпоративного управления управления корпоративного управления принципу корпоративного управления
корпоративного корпоративного
управления управления

1.2.3 Общество не допускает 1. В отчетном периоде Общество ✓ соблюдается 2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы
ухудшения дивиденд- не предпринимало действий, и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность
ных прав существующих ведущих к ухудшению диви- частично исполнительных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции.
акцио­неров. дендных прав существующих
соблюдается
акционеров. 2.1.1 Совет директоров отвечает 1. Совет директоров имеет ✓ соблюдается
за принятие решений, закрепленные в уставе полномо-
не соблюдается связанных с назначени- чия по назначению, освобожде- частично
ем и освобождением нию от занимаемой должно-
1.2.4 Общество стремится 1. В целях исключения акцио- ✓ соблюдается соблюдается
от занимаемых должно- сти и определению условий
к исключению исполь- нерами иных способов получе- стей исполнительных ор- договоров в отношении членов
зования акционерами ния прибыли (дохода) за счет частично ганов, в том числе в связи исполнительных органов. не соблюдается
иных способов получе- Общества помимо дивидендов с ненадлежащим исполне- 2. Советом директоров рассмо-
соблюдается
ния прибыли (дохода) и ликвидационной стоимости нием ими своих обязан- трен отчет (отчеты) единолич-
за счет Общества помимо во внутренних документах ностей. Совет директоров ного исполнительного органа
дивидендов и ликвидаци- Общества установлены механиз- не соблюдается
также осуществляет и членов коллегиального испол-
онной стоимости. мы контроля, которые обеспечи- контроль за тем, чтобы нительного органа о выполне-
вают своевременное выявление исполнительные органы нии стратегии Общества.
и процедуру одобрения сделок Общества действовали
с лицами, аффилированными в соответствии с утверж-
(связанными) с существенными денными стратегией
акционерами (лицами, имеющи- развития и основными
ми право распоряжаться голоса- направлениями деятельно-
ми, приходящимися на голосую- сти Общества.
щие акции), в тех случаях, когда
закон формально не признает
2.1.2 Совет директоров 1. В течение отчетного ✓ соблюдается
такие сделки в качестве сделок устанавливает основные периода на заседаниях совета
с заинтересованностью. ориентиры деятельности директоров были рассмотрены частично
Общества на долгосроч- вопросы, связанные с ходом
1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров — соблюдается
ную перспективу, оценива- исполнения и актуализации
владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, ет и утверждает ключевые стратегии, утверждением фи-
и равное отношение к ним со стороны Общества. показатели деятельности нансово-хозяйственного плана не соблюдается
и основные бизнес-цели (бюджета) Общества, а также
1.3.1 Общество создало условия 1. В течение отчетного пери- ✓ соблюдается Общества, оценивает рассмотрению критериев и пока-
для справедливого отно- ода процедуры управления и одобряет стратегию зателей (в том числе промежу-
шения к каждому акцио- потенциальными конфликтами частично и бизнес-планы по основ- точных) реализации стратегии
неру со стороны органов интересов у существенных ным видам деятельности и бизнес-планов Общества.
соблюдается
управления и контролиру- акционеров являются эффек- Общества.
ющих лиц Общества, в том тивными, а конфликтам между
числе условия, обеспечи- акционерами, если таковые не соблюдается
2.1.3 Совет директоров опреде- 1. Совет директоров определил ✓ соблюдается
вающие недопустимость были, совет директоров уделил ляет принципы и подходы принципы и подходы к орга-
злоупотреблений со сто- надлежащее внимание. к организации системы низации системы управления
роны крупных акционеров частично
управления рисками рисками и внутреннего контроля
по отношению к минори- соблюдается
и внутреннего контроля в Обществе.
тарным акционерам. в Обществе.
2. Совет директоров провел не соблюдается
1.3.2 Общество не предприни- 1. Квазиказначейские акции ✓ соблюдается оценку системы управле-
мает действий, которые отсутствуют или не участво- ния рисками и внутреннего
приводят или могут вали в голосовании в течение частично контроля Общества в течение
привести к искусственному отчетного периода. отчетного периода.
соблюдается
перераспределению кор-
поративного контроля.
не соблюдается

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необремени-
тельного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4 Акционерам обеспечены 1. Качество и надежность ✓ соблюдается


надежные и эффективные осуществляемой регистра-
способы учета прав на ак- тором Общества деятель- частично
ции, а также возможность ности по ведению реестра
соблюдается
свободного и необреме- владельцев ценных бумаг
нительного отчуждения соответствуют потребностям
принадлежащих им акций. Общества и его акционеров. не соблюдается

114 115
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

№ Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев № Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев
корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа
управления корпоративного управления принципу корпоративного управления управления корпоративного управления принципу корпоративного управления
корпоративного корпоративного
управления управления

2.1.4 Совет директоров опре- 1. В Обществе разработана соблюдается 1. Частично соблюдается критерий 1: 2.1.5 Совет директоров играет 1. Совет директоров играет ✓ соблюдается
деляет политику Обще- и внедрена одобренная советом – в обществе действуют: ключевую роль в преду- ключевую роль в предупрежде-
ства по вознаграждению директоров политика (политики) ✓ частично Положение о вознаграждении и компенса- преждении, выявлении нии, выявлении и урегулирова- частично
и (или) возмещению расхо- по вознаграждению и возме- соблюдается ции расходов членам Совета директоров, и урегулировании внутрен- нии внутренних конфликтов.
соблюдается
дов (компенсаций) членам щению расходов (компенсаций) утвержденное Общим собранием акционе- них конфликтов между
совета директоров, испол- членов совета директоров, не соблюдается ров (протокол от 14.06.2017 № 1-2017-ОСА); органами Общества, 2. Общество создало систе-
нительных органов и иным исполнительных органов Обще- Положение о единоличном исполнительном акционерами Общества му идентификации сделок, не соблюдается
ключевым руководящим ства и иных ключевых руководя- органе (Генеральном директоре), утвержден- и работниками Общества. связанных с конфликтом
работникам Общества. щих работников Общества. ное Общим собранием акционеров (протокол интересов, и систему мер,
от 21.06.2016 № 3-2016-ОСА) и предусматрива- направленных на разреше-
2. В течение отчетного периода ющее определение размера вознаграждения ние таких конфликтов.
на заседаниях совета директо- Генерального директора (и также содержащее
ров были рассмотрены вопросы, ссылку на определение размера вознаграж-
связанные с указанной полити- дения договором, заключаемым Обществом
кой (политиками). с Генеральным директором); 2.1.6 Совет директоров играет 1. Совет директоров утвердил ✓ соблюдается
Положение о Правлении, утвержденное ключевую роль в обес­ положение об информационной
Общим собранием акционеров (протокол печении прозрачности политике. частично
от 23.06.2015 № 2-2015-ОА), предусматри- Общества, своевременно-
соблюдается
вающее определение размера вознаграж- сти и полноты раскрытия 2. В Обществе определены лица,
дения членам коллегиального исполни- Обществом информации, ответственные за реализацию
необременительного информационной политики. не соблюдается
тельного органа договором, заключаемым
между членом Правления и Обществом, доступа акционеров к до-
а также по решению Совета директоров, кументам Общества.
то есть в Обществе нет отдельного Положения
о вознаграждении и компенсации исполни-
тельных органов Общества и иных ключевых 2.1.7 Совет директоров осущест- 1. В течение отчетного периода ✓ соблюдается
руководящих работников Общества; вляет контроль за прак- совет директоров рассмотрел
– Обществом не уделено достаточно большого тикой корпоративного вопрос о практике корпоратив-
внимания разработке отдельного документа — частично
управления в Обществе ного управления в Обществе.
политики по вознаграждению и возмещению соблюдается
и играет ключевую роль
расходов исполнительных органов Общества в существенных корпора-
и иных ключевых руководящих работников тивных событиях Общества. не соблюдается
Общества,  
– вопросы, связанные с определением раз-
мера и порядка выплаты вознаграждений
регулируются вышеуказанными положения- 2.2 Совет директоров подотчетен акционерам Общества.
ми совместно с договорами и отработанной
годами практикой по выплате вознаграждений 2.2.1 Информация о работе 1. Годовой отчет Общества ✓ соблюдается
и возмещению расходов (компенсаций). совета директоров раскры- за отчетный период включает
Решение о вознаграждении членов Совета вается и предоставляется в себя информацию о посещае- частично
директоров в отчетном периоде принималось акционерам. мости заседаний совета дирек-
соблюдается
на годовом Общем собрании акционеров торов и комитетов отдельными
22.06.2018. директорами.
не соблюдается
Решение о премировании Генерального
директора (в соответствии с Положением 2. Годовой отчет содержит
о единоличном исполнительном органе), информацию об основных
а также определение размера вознаграждений результатах оценки работы
исполнительных органов и ключевых сотрудни- совета директоров, проведен-
ков по итогам 2018 года приняты на заседании ной в отчетном периоде.
Совета директоров 26.12.2018 на основании
рекомендаций Комитета по номинациям
и вознаграждениям; 2.2.2 Председатель совета 1. В Обществе существу- ✓ соблюдается
– несмотря на отсутствие отдельного докумен- директоров доступен для ет прозрачная процедура,
та — Положения о вознаграждении и компенса- общения с акционерами обеспечивающая акционерам частично
ции исполнительных органов Общества и иных Общества. возможность направлять пред-
соблюдается
ключевых руководящих работников Общества, седателю совета директоров во-
вопросы, связанные с вознаграждением испол- просы и свою позицию по ним.
не соблюдается
нительных органов Общества и иных ключевых
руководящих работников Общества, периоди-
чески рассматриваются на заседании Совета
директоров;
– планом работы Совета директоров
на 2019/2020 корпоративный год будет
запланировано утверждение Положения
о вознаграждении и компенсации исполни-
тельных органов Общества и иных ключевых
руководящих работников Общества.
2. Соблюдается.

116 117
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

№ Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев № Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев
корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа
управления корпоративного управления принципу корпоративного управления управления корпоративного управления принципу корпоративного управления
корпоративного корпоративного
управления управления

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить 2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.
2.4.1 Независимым директором 1. В течение отчетного периода ✓ соблюдается
2.3.1 Только лица, имеющие 1. Принятая в Обществе про- ✓ соблюдается признается лицо, которое все независимые члены совета
безупречную деловую цедура оценки эффективности обладает достаточными директоров отвечали всем
и личную репутацию работы совета директоров частично
частично профессионализмом, критериям независимости,
и обладающие знаниями, включает в том числе оценку соблюдается
соблюдается опытом и самостоятельно- указанным в рекомендациях
навыками и опытом, необ- профессиональной квалифика- стью для формирования 102–107 Кодекса, или были при-
ходимыми для принятия ции членов совета директоров. собственной позиции, знаны независимыми по реше- не соблюдается
решений, относящихся не соблюдается
способно выносить объек- нию совета директоров.
к компетенции совета 2. В отчетном периоде советом тивные и добросовестные
директоров, и требующи- директоров (или его комитетом суждения, независимые
мися для эффективного по номинациям) была проведе- от влияния исполнитель-
осуществления его функ- на оценка кандидатов в совет ных органов Общества,
ций, избираются членами директоров с точки зрения отдельных групп акционе-
совета директоров. наличия у них необходимого ров или иных заинтересо-
опыта, знаний, деловой репу- ванных сторон. При этом
тации, отсутствия конфликта следует учитывать, что
интересов и т. д. в обычных условиях не 
может считаться независи-
2.3.2 Члены совета директоров 1. Во всех случаях проведения ✓ соблюдается мым кандидат (избранный
Общества избираются общего собрания акционеров член совета директоров),
посредством прозрачной в отчетном периоде, повестка частично который связан с Обще-
процедуры, позволяющей дня которого включала вопросы ством, его существенным
соблюдается
акционерам получить об избрании совета директоров, акционером, существен-
информацию о кандидатах, Общество представило акцио- ным контрагентом или
достаточную для форми- нерам биографические данные не соблюдается
конкурентом Общества
рования представления всех кандидатов в члены совета или связан с государством.
об их личных и профессио- директоров, результаты оценки
нальных качествах. таких кандидатов, проведенной 2.4.2 Проводится оценка 1. В отчетном периоде совет ✓ соблюдается
советом директоров (или его ко- соответствия кандидатов директоров (или комитет
митетом по номинациям), а также в члены совета директоров по номинациям совета директо-
информацию о соответствии кан- частично
критериям независимости, ров) составил мнение о неза-
дидата критериям независимости соблюдается
а также осуществляет- висимости каждого кандидата
в соответствии с рекомендациями ся регулярный анализ в совет директоров и предста-
102–107 Кодекса и письменное соответствия независимых вил акционерам соответствую- не соблюдается
согласие кандидатов на избрание членов совета директоров щее заключение.
в состав совета директоров. критериям независи-
мости. При проведении 2. За отчетный период совет
2.3.3 Состав совета директоров 1. В рамках процедуры оценки ✓ соблюдается такой оценки содержание директоров (или комитет
сбалансирован, в том чис- работы совета директоров, должно преобладать по номинациям совета ди-
ле по квалификации его проведенной в отчетном перио- частично над формой. ректоров) по крайней мере
членов, их опыту, знаниям де, совет директоров проанали- один раз рассмотрел незави-
соблюдается
и деловым качествам, зировал собственные потребно- симость действующих членов
и пользуется доверием сти в области профессиональной совета директоров, которых
акционеров. квалификации, опыта и деловых не соблюдается
Общество указывает в годовом
навыков. отчете в качестве независимых
директоров.
2.3.4 Количественный состав 1. В рамках процедуры оценки ✓ соблюдается
совета директоров Обще- совета директоров, проведен- 3. В Обществе разработаны про-
ства дает возможность ной в отчетном периоде, совет частично цедуры, определяющие необ-
организовать деятель- директоров рассмотрел вопрос ходимые действия члена совета
соблюдается
ность совета директоров о соответствии количествен- директоров в том случае, если
наиболее эффективным ного состава совета директо- он перестает быть независимым,
образом, включая воз- ров потребностям Общества не соблюдается
включая обязательства по свое­
можность формирования и интересам акционеров. временному информированию
комитетов совета директо- об этом совета директоров.
ров, а также обеспечивает
существенным миноритар- 2.4.3 Независимые директора 1. Независимые директора ✓ соблюдается
ным акционерам Общества составляют не менее составляют не менее одной тре-
возможность избрания одной трети избранного ти состава совета директоров.
в состав совета директоров частично
состава совета директоров.
кандидата, за которого соблюдается
они голосуют.
не соблюдается

118 119
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

№ Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев № Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев
корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа
управления корпоративного управления принципу корпоративного управления управления корпоративного управления принципу корпоративного управления
корпоративного корпоративного
управления управления

2.4.4 Независимые дирек- 1. Независимые директора соблюдается Частично соблюдается критерий: 2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров
тора играют ключевую (у которых отсутствует конфликт – Уставом и иными внутренними документами на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.
роль в предотвращении интересов) предварительно ✓ частично Общества не регламентирована процедура
внутренних конфликтов оценивают существенные корпо- соблюдается оценки независимыми директорами суще- 2.6.1 Члены совета директо- 1. Внутренними документами ✓ соблюдается
в Обществе и совершении ративные действия, связанные ственных корпоративных действий, связанных ров принимают решения Общества установлено, что
Обществом существенных с возможным конфликтом не соблюдается с возможным конфликтом интересов; с учетом всей имеющейся член совета директоров обязан частично
корпоративных действий. интересов, а результаты такой – отдельного документа не было принято информации, в отсутствие уведомить совет директоров,
соблюдается
оценки предоставляются по причине отсутствия в практике указанных конфликта интересов, если у него возникает конфликт
совету директоров. действий; с учетом равного отно- интересов в отношении любого
– использование практики информирования шения к акционерам вопроса повестки дня заседания не соблюдается
Генеральным директором Общества членов Общества, в рамках совета директоров или комитета
Совета директоров о предстоящих существен- обычного предпринима- совета директоров, до начала
ных сделках позволяет членам Совета дирек- тельского риска. обсуждения соответствующего
торов заранее оценивать существенные корпо- вопроса повестки.
ративные действия, связанные с возможным
конфликтом интересов, и принимать решения 2. Внутренние документы
с учетом исключения действий, связанных Общества предусматривают, что
с возможным конфликтом интересов; член совета директоров должен
– запланировано утверждение Положе- воздержаться от голосования
ния о Совете директоров в новой редак- по любому вопросу, в котором
ции (в том числе с учетом дополнений у него есть конфликт интересов.
по данному вопросу) на ГОСА 14.06.2019.
3. В Обществе установлена про-
2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. цедура, которая позволяет со-
вету директоров получать про-
2.5.1 Председателем сове- 1. Председатель совета дирек- фессиональные консультации
✓ соблюдается по вопросам, относящимся к его
та директоров избран торов является независимым
независимый директор, директором, или же среди неза- компетенции, за счет Общества.
частично
либо из числа избранных висимых директоров определен
соблюдается 2.6.2 Права и обязанности 1. В Обществе принят и опубли- ✓ соблюдается
независимых директо- старший независимый директор.
ров определен старший членов совета директоров кован внутренний документ,
независимый директор, 2. Роль, права и обязанности не соблюдается четко сформулированы четко определяющий права частично
координирующий работу председателя совета директоров и закреплены во внутрен- и обязанности членов совета
соблюдается
независимых директоров (и, если применимо, старшего них документах Общества. директоров.
и осуществляющий взаи- независимого директора) долж- не соблюдается
модействие с председате- ным образом определены во вну-
лем совета директоров. тренних документах Общества. 2.6.3 Члены совета директоров 1. Индивидуальная посеща- ✓ соблюдается
имеют достаточно времени емость заседаний совета
2.5.2 Председатель совета 1. Эффективность работы ✓ соблюдается для выполнения своих и комитетов, а также время,
директоров обеспечивает председателя совета директо- частично
обязанностей. уделяемое для подготов-
конструктивную атмосферу ров оценивалась в рамках про- соблюдается
частично ки к участию в заседаниях,
проведения заседаний, цедуры оценки эффективности учитывались в рамках процеду-
соблюдается не соблюдается
свободное обсуждение совета директоров в отчетном ры оценки совета директоров
вопросов, включенных периоде. в отчетном периоде.
в повестку дня заседания, не соблюдается
контроль за исполнением 2. В соответствии с внутренними
решений, принятых сове- документами Общества члены
том директоров. совета директоров обязаны уве-
домлять совет директоров о своем
2.5.3 Председатель совета 1. Обязанность председателя ✓ соблюдается намерении войти в состав органов
директоров принимает совета директоров принимать управления других организаций
необходимые меры для меры по обеспечению свое­ (помимо подконтрольных и зави-
частично
своевременного предо- временного предоставления симых организаций Общества),
соблюдается а также о факте такого назначения.
ставления членам совета материалов членам совета
директоров информации, директоров по вопросам повест-
необходимой для приня- ки заседания совета директо- не соблюдается 2.6.4 Все члены совета директо- 1. В соответствии с внутренними ✓ соблюдается
тия решений по вопросам ров закреплена во внутренних ров в равной степени име- документами Общества члены
повестки дня. документах Общества. ют возможность доступа совета директоров имеют право частично
к документам и инфор- получать доступ к документам
соблюдается
мации Общества. Вновь и делать запросы, касающиеся
избранным членам совета Общества и подконтрольных
директоров в максималь- ему организаций, а исполнитель- не соблюдается
но возможный короткий ные органы Общества обязаны
срок предоставляется предоставлять соответствую-
достаточная информация щую информацию и документы.
об Обществе и о работе
совета директоров. 2. В Обществе существует
формализованная программа
ознакомительных мероприятий
для вновь избранных членов
совета директоров.

120 121
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

№ Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев № Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев
корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа
управления корпоративного управления принципу корпоративного управления управления корпоративного управления принципу корпоративного управления
корпоративного корпоративного
управления управления

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров 2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.
обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.
2.8.1 Для предварительного 1. Совет директоров сформиро- ✓ соблюдается
2.7.1 Заседания совета дирек- 1. Совет директоров провел ✓ соблюдается рассмотрения вопросов, вал комитет по аудиту, состоя-
торов проводятся по мере не менее шести заседаний связанных с контролем щий исключительно из незави- частично
необходимости, с учетом за отчетный год. частично за финансово-хозяй- симых директоров.
соблюдается
масштабов деятельности ственной деятельностью
соблюдается 2. Во внутренних докумен-
и стоящих перед Обще- Общества, создан комитет
ством в определенный по аудиту, состоящий тах Общества определены не соблюдается
период времени задач. не соблюдается из независимых задачи комитета по аудиту,
директоров. включая в том числе задачи,
2.7.2 Во внутренних докумен- 1. В Обществе утвержден содержащиеся в рекомендации
✓ соблюдается 172 Кодекса.
тах Общества закреплен внутренний документ, опреде-
порядок подготовки ляющий процедуру подготовки частично 3. По крайней мере, один член
и проведения заседаний и проведения заседаний совета комитета по аудиту, являющий-
соблюдается
совета директоров, обеспе- директоров, в котором в том ся независимым директором,
чивающий членам совета числе установлено, что уведом- обладает опытом и знаниями
директоров возможность ление о проведении заседания не соблюдается
в области подготовки, анализа,
надлежащим образом должно быть сделано, как оценки и аудита бухгалтерской
подготовиться к его правило, не менее чем за 5 дней (финансовой) отчетности.
проведению. до даты его проведения.
4. Заседания комитета по аудиту
2.7.3 Форма проведения засе- 1. Уставом или внутренним ✓ соблюдается проводились не реже одно-
дания совета директоров документом Общества пред- го раза в квартал в течение
определяется с учетом усмотрено, что наиболее отчетного периода.
частично
важности вопросов важные вопросы (согласно
соблюдается
повестки дня. Наиболее перечню, приведенному в реко- 2.8.2 Для предварительного 1. Советом директоров создан ✓ соблюдается
важные вопросы решаются мендации 168 Кодекса) должны рассмотрения вопросов, комитет по вознаграждени-
на заседаниях, проводи- рассматриваться на очных не соблюдается связанных с формиро- ям, который состоит только частично
мых в очной форме. заседаниях совета. ванием эффективной из независимых директоров.
соблюдается
и прозрачной практики
2.7.4 Решения по наиболее 1. Уставом Общества предусмо- соблюдается Частично соблюдается критерий: вознаграждения, создан 2. Председателем комитета
важным вопросам деятель- трено, что решения по наиболее – Уставом Компании предусмотрено, что комитет по вознагражде- по вознаграждениям является не соблюдается
ности Общества принима- важным вопросам, изложенным ✓ частично по наиболее важным вопросам, в том числе ниям, состоящий из не- независимый директор, который
ются на заседании совета в рекомендации 170 Кодекса, по вопросу о приостановлении полномочий зависимых директоров не является председателем
соблюдается совета директоров.
директоров квалифициро- должны приниматься на заседа- единоличного исполнительного органа Обще- и возглавляемый незави-
ванным большинством или нии совета директоров квали- не соблюдается ства и об образовании временно исполнитель- симым директором, не яв- 3. Во внутренних документах
большинством голосов фицированным большинством, ного органа Общества, принимается большин- ляющимся председателем Общества определены задачи
всех избранных членов не менее чем в три четверти ством в три четверти голосов членов Совета совета директоров. комитета по вознаграждениям,
совета директоров. голосов или же большинством директоров Общества; включая в том числе задачи,
голосов всех избранных членов – отсутствие некоторых положений, изложен- содержащиеся в рекомендации
совета директоров. ных в рекомендации 170 Кодекса, в Уставе 180 Кодекса.
не влечет возникновение рисков при рассмо-
трении вопросов Советом директоров в связи 2.8.3 Для предварительного 1. Советом директоров создан ✓ соблюдается
с их рассмотрением Комитетами при Совете рассмотрения вопросов, комитет по номинациям (или его
директоров, а также Техническим советом связанных с осуществле- задачи, указанные в рекоменда-
Общества; частично
нием кадрового плани- ции 186 Кодекса, реализуются
– в Обществе создана процедура, в ходе кото- соблюдается
рования (планирования в рамках иного комитета), боль-
рой вопросы, изложенные в п.170 рекоменда- преемственности), про- шинство членов которого являют-
ций Кодекса, предварительно рассматриваются фессиональным составом ся независимыми директорами. не соблюдается
на заседании Технического совета ПАО «Селиг- и эффективностью работы
дар», рассмотрение указанных вопросов носит совета директоров, создан 2. Во внутренних документах
дискуссионный характер и на практике участни- комитет по номинациям Общества определены задачи
ки заседания приходят к единому решению; (назначениям, кадрам), комитета по номинациям (или
– запланировано утверждение Устава в новой большинство членов кото- соответствующего комитета
редакции и Положения о Совете директоров рого являются независи- с совмещенным функционалом),
в новой редакции (в том числе с учетом допол- мыми директорами. включая в том числе задачи,
нений по данному вопросу) на ГОСА 14.06.2019. содержащиеся в рекомендации
186 Кодекса.

122 123
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

№ Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев № Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев
корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа
управления корпоративного управления принципу корпоративного управления управления корпоративного управления принципу корпоративного управления
корпоративного корпоративного
управления управления

2.8.4 С учетом масштабов 1. В отчетном периоде совет ди- ✓ соблюдается 2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.
деятельности и уровня ректоров Общества рассмотрел
риска совет директоров вопрос о соответствии состава частично 2.9.1 Проведение оценки 1. Самооценка или внешняя ✓ соблюдается
Общества удостоверился его комитетов задачам совета качества работы совета оценка работы совета директо-
соблюдается
в том, что состав его коми- директоров и целям деятельно- директоров направлено ров, проведенная в отчетном
тетов полностью отвечает сти Общества. Дополнительные частично
не соблюдается на определение степени периоде, включала оценку рабо-
целям деятельности комитеты либо были сформиро- соблюдается
эффективности работы со- ты комитетов, отдельных членов
Общества. Дополнитель- ваны, либо не были признаны вета директоров, комитетов совета директоров и совета
ные комитеты либо были необходимыми. и членов совета директо- директоров в целом. не соблюдается
сформированы, либо ров, соответствия их работы
не были признаны необхо- потребностям развития 2. Результаты самооценки или
димыми (комитет по стра- Общества, активизацию внешней оценки совета дирек-
тегии, комитет по корпо- работы совета директоров торов, проведенной в течение
ративному управлению, и выявление областей, отчетного периода, были рас-
комитет по этике, комитет в которых их деятельность смотрены на очном заседании
по управлению рисками, может быть улучшена. совета директоров.
комитет по бюджету,
комитет по здоровью, 2.9.2 Оценка работы совета 1. Для проведения независимой
безопасности и окружаю-
✓ соблюдается
директоров, комитетов оценки качества работы совета
щей среде и др.). и членов совета директо- директоров в течение трех частично
ров осуществляется на ре- последних отчетных периодов
2.8.5 Состав комитетов опреде- 1. Комитеты совета директоров ✓ соблюдается соблюдается
гулярной основе не реже по меньшей мере один раз
лен таким образом, чтобы возглавляются независимыми одного раза в год. Для Обществом привлекалась внеш-
он позволял проводить директорами. проведения независимой няя организация (консультант). не соблюдается
частично
всестороннее обсуждение оценки качества работы
2. Во внутренних документах соблюдается
предварительно рассма- совета директоров не реже
триваемых вопросов с уче- (политиках) Общества предусмо-
трены положения, в соответствии не соблюдается одного раза в три года
том различных мнений. привлекается внешняя
с которыми лица, не входящие
в состав комитета по аудиту, коми- организация (консультант).
тета по номинациям и комитета
по вознаграждениям, могут посе- 3.1 Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами,
щать заседания комитетов только координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.
по приглашению председателя
соответствующего комитета. 3.1.1 Корпоративный секре- 1. В Обществе принят и раскрыт ✓ соблюдается
тарь обладает знаниями, внутренний документ — положе-
2.8.6 Председатели комитетов 1. В течение отчетного пери- опытом и квалификаци- ние о корпоративном секретаре. частично
✓ соблюдается
регулярно информируют ода председатели комитетов ей, достаточными для
соблюдается
совет директоров и его регулярно отчитывались исполнения возложенных 2. На сайте Общества в сети
частично на него обязанностей, Интернет и в годовом отчете
председателя о работе о работе комитетов перед не соблюдается
соблюдается безупречной репутацией представлена биографическая
своих комитетов. советом директоров.
и пользуется доверием информация о корпоративном
не соблюдается акционеров. секретаре, с таким же уровнем
детализации, как для членов
совета директоров и исполни-
тельного руководства Общества.

3.1.2 Корпоративный секретарь 1. Совет директоров одобря- ✓ соблюдается


обладает достаточной ет назначение, отстранение
независимостью от испол- от должности и дополнительное частично
нительных органов Обще- вознаграждение корпоративно-
соблюдается
ства и имеет необходимые го секретаря.
полномочия и ресурсы для
выполнения поставленных не соблюдается
перед ним задач.

124 125
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

№ Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев № Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев
корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа
управления корпоративного управления принципу корпоративного управления управления корпоративного управления принципу корпоративного управления
корпоративного корпоративного
управления управления

4.1 Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, 4.1.3 Политика Общества по воз- 1. Политика (политики) Обще- соблюдается Частично соблюдается критерий:
обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, награждению содержит ства по вознаграждению содер- – действующие (указанные в п. 4.1.1) положе-
исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой прозрачные механизмы жит (содержат) прозрачные ме- ✓ частично ния по вознаграждению содержат четкие и про-
в Обществе политикой по вознаграждению. определения размера ханизмы определения размера соблюдается зрачные механизмы определения размера воз-
вознаграждения членов вознаграждения членов совета награждения и регламентируют иные выплаты,
4.1.1 Уровень вознагражде- 1. В Обществе принят внутрен- соблюдается Частично соблюдается критерий: совета директоров, испол- директоров, исполнительных не соблюдается предоставляемые указанным лицам;
ния, предоставляемого ний документ (документы) — – в Обществе действуют: нительных органов и иных органов и иных ключевых руко- – причины частичного соблюдения и порядок
Обществом членам совета политика (политики) по воз- ✓ частично Положение о вознаграждении и компенсации ключевых руководящих водящих работников Общества, приведения в соответствие указаны в связан-
директоров, исполни- награждению членов совета соблюдается расходов членам Совета директоров, утверж- работников Общества, а также регламентирует (регла- ном положении — п. 4.1.1.
тельным органам и иным директоров, исполнительных денное Общим собранием акционеров (прото- а также регламентирует ментируют) все виды выплат,
ключевым руководящим органов и иных ключевых не соблюдается кол от 14.06.2017 № 1-2017-ОСА); все виды выплат, льгот льгот и привилегий, предостав-
работникам, создает руководящих работников, Положение о единоличном исполнительном и привилегий, предостав- ляемых указанным лицам.
достаточную мотивацию в котором четко определены органе (Генеральном директоре), утвержден- ляемых указанным лицам.
для их эффективной ра- подходы к вознагражде- ное Общим собранием акционеров (протокол
боты, позволяя Обществу нию указанных лиц. от 21.06.2016 № 3-2016-ОСА) и предусматрива- 4.1.4 Общество определяет поли- 1. В политике (политиках) по воз- соблюдается Частично соблюдается критерий:
привлекать и удерживать ющее определение размера вознаграждения тику возмещения расходов награждению или в иных вну- – в действующих (указанных в п. 4.1.1)
компетентных и квали- Генерального директора (и также содержащее (компенсаций), конкретизи- тренних документах Общества ✓ частично положениях правила возмещения расходов
фицированных специали- ссылку на определение размера вознаграж- рующую перечень расходов, установлены правила возме- соблюдается определены;
стов. При этом Общество дения договором, заключаемым Обществом подлежащих возмещению, щения расходов членов совета – причины частичного соблюдения и порядок
избегает большего, чем с Генеральным директором); и уровень обслуживания, директоров, исполнительных не соблюдается приведения в соответствие указаны
это необходимо, уровня Положение о Правлении, утвержденное на который могут претендо- органов и иных ключевых руко- в связанном положении — п. 4.1.1.
вознаграждения, а также Общим собранием акционеров (протокол вать члены совета дирек- водящих работников Общества.
неоправданно большого от 23.06.2015 № 2-2015-ОА), предусматрива- торов, исполнительные
разрыва между уровнями ющее определение размера вознаграждения органы и иные ключевые
вознаграждения указан- членам коллегиального исполнительного руководящие работники
ных лиц и работников органа договором, заключаемым между Общества. Такая политика
Общества. членом Правления и Обществом, а также может быть составной
по решению Совета директоров, частью политики Общества
Положение о премировании, которое распро- по вознаграждению.
страняется на регулирование порядка выплаты
вознаграждений и компенсаций всем работни- 4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров
кам Общества, с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.
то есть отдельного Положения о вознагражде-
нии и компенсации исполнительных органов 4.2.1 Общество выплачивает 1. Фиксированное годовое ✓ соблюдается
Общества и иных ключевых руководящих фиксированное годовое вознаграждение являлось един-
работников Общества, в Обществе нет; вознаграждение чле- ственной денежной формой частично
– Обществом не уделено достаточно большого нам совета директоров. вознаграждения членов совета
внимания разработке отдельного документа —
соблюдается
Общество не выплачивает директоров за работу в совете
политики по вознаграждению и возмещению вознаграждение за участие директоров в течение отчетного
расходов исполнительных органов Общества в отдельных заседани- периода. не соблюдается
и иных ключевых руководящих работников ях совета или комитетов
Общества, совета директоров.
– тем не менее подходы к вознаграждению Общество не применяет
указанных лиц регулируются вышеуказанными формы краткосрочной мо-
положениями и отработанной годами практи- тивации и дополнительного
кой по выплате вознаграждений и возмещению материального стимулиро-
расходов (компенсаций) и в отчетном периоде вания в отношении членов
размер вознаграждений и компенсаций испол- совета директоров.
нительных органов и ключевых руководящих
работников утверждался Советом директоров, 4.2.2 Долгосрочное владение ак- 1. Если внутренний документ ✓ соблюдается
основываясь на рекомендациях Комитета циями Общества в наиболь- (документы) — политика
по номинациям и вознаграждениям; шей степени способствует (политики) по вознаграждению частично
– планом работы Совета директоров сближению финансовых Общества предусматривают
на 2019/2020 корпоративный год буден соблюдается
интересов членов совета предоставление акций Обще-
запланировано утверждение Положения директоров с долгосрочны- ства членам совета директоров,
о вознаграждении и компенсации исполни- ми интересами акционеров. должны быть предусмотрены не соблюдается
тельных органов Общества и иных ключевых При этом Общество не обу- и раскрыты четкие правила
руководящих работников Общества. славливает права реали- владения акциями членами
зации акций достижением совета директоров, нацеленные
4.1.2 Политика Общества по воз- 1. В течение отчетного периода соблюдается Частично соблюдается критерий: определенных показателей на стимулирование долгосроч-
награждению разработана комитет по вознаграждениям – Комитетом по вознаграждениям рассмотрена деятельности, а члены сове- ного владения такими акциями.
комитетом по вознагражде- рассмотрел политику (политики) ✓ частично Политика по вознаграждениям в 2015, 2016, та директоров не участвуют
ниям и утверждена советом по вознаграждениям и практику соблюдается 2017 годах, в опционных программах.
директоров Общества. ее (их) внедрения и при необ- в отчетном периоде не рассмотрена практика
Совет директоров при под- ходимости представил соответ- не соблюдается ее внедрения, но представлены рекомендации 4.2.3 В Обществе не предусмотре- 1. В Обществе не предусмотре- ✓ соблюдается
держке комитета по возна- ствующие рекомендации совету Совету директоров о вознаграждении по ито- ны какие-либо дополнитель- ны какие-либо дополнительные
граждениям обеспечивает директоров. гам 2018 года; ные выплаты или компен- выплаты или компенсации частично
контроль за внедрением – причины частичного соблюдения и порядок сации в случае досрочного в случае досрочного прекраще-
и реализацией в Обществе приведения в соответствие указаны в связан-
соблюдается
прекращения полномочий ния полномочий членов совета
политики по вознаграж- ном положении — п. 4.1.1. членов совета директоров директоров в связи с переходом
дению, а при необходи- в связи с переходом кон- контроля над Обществом или не соблюдается
мости пересматривает троля над Обществом или иными обстоятельствами.
и вносит в нее коррективы. иными обстоятельствами.

126 127
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

№ Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев № Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев
корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа
управления корпоративного управления принципу корпоративного управления управления корпоративного управления принципу корпоративного управления
корпоративного корпоративного
управления управления

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества 4.3.2 Общество внедрило 1. Общество внедрило програм- соблюдается 1. Частично соблюдается критерий 1:
предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата. программу долгосрочной му долгосрочной мотивации – в качестве отдельного документа программа
мотивации членов испол- для членов исполнительных ✓ частично долгосрочной мотивации для членов исполни-
4.3.1 Вознаграждение чле- 1. В течение отчетного периода соблюдается 1. Соблюдается. нительных органов и иных органов и иных ключевых соблюдается тельных органов и иных ключевых руководя-
нов исполнительных одобренные советом дирек- 2. Соблюдается. ключевых руководящих руководящих работников щих работников Общества с использованием
органов и иных ключевых торов годовые показатели ✓ частично 3. Частично соблюдается критерий 3: работников Общества Общества с использованием не соблюдается акций Общества не разработана,
руководящих работников эффективности использовались соблюдается – процедура, обеспечивающая возвращение с использованием акций акций Общества (финансовых – Обществом не уделено достаточно большого
Общества определяется при определении размера Обществу премиальных выплат, неправомерно Общества (опционов инструментов, основанных внимания разработке отдельного алгоритма,
таким образом, чтобы переменного вознаграждения не соблюдается полученных членами исполнительных органов или других производных на акциях Общества). – программа долгосрочной мотивации
обеспечивать разумное членов исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работни- финансовых инструмен- используется на практике: в отчетном периоде
и обоснованное соотно- и иных ключевых руководящих ками, в Обществе не предусмотрена; тов, базисным активом (декабрь 2018 года) была применена мотива-
шение фиксированной работников Общества. – Обществом не уделено достаточно большого по которым являются 2. Программа долгосрочной ция некоторых членов Правления и ключевых
части вознаграждения внимания разработке отдельного алгоритма, акции Общества). мотивации членов исполнитель- руководящих работников Общества с исполь-
и переменной части 2. В ходе последней проведен- регулирующего процедуру, обеспечивающую зованием акций Общества и с установлением
ной оценки системы вознаграж- ных органов и иных ключевых
вознаграждения, за- возвращение Обществу премиальных выплат, руководящих работников определенных условий их владения и реали-
висящей от результа- дения членов исполнительных неправомерно полученных членами исполни- зации;
органов и иных ключевых Общества предусматривает, что
тов работы Общества тельных органов и иных ключевых руководя- право реализации используемых – запланировано утверждение Положения
и личного (индивидуаль- руководящих работников Обще- щих работников Общества; о Совете директоров в новой редакции (в том
ства совет директоров (комитет в такой программе акций и иных
ного) вклада работни- – такой возврат регулируется и осуществляется финансовых инструментов на- числе с учетом дополнений по данному вопро-
ка в конечный результат. по вознаграждениям) удосто- в соответствии с действующим законодатель- су) на ГОСА 14.06.2019;
верился в том, что в Обществе ступает не ранее, чем через три
ством Российской Федерации; года с момента их предоставле- 2. Частично соблюдается критерий 2:
применяется эффективное соот- – планом работы Совета директоров – в связи с тем, что в качестве отдельного
ношение фиксированной части ния. При этом право их реализа-
на 2019/2020 корпоративный год запланиро- ции обусловлено достижением документа программа долгосрочной моти-
вознаграждения и переменной вано утверждение Положения о вознагражде- вации для членов исполнительных органов
части вознаграждения. определенных показателей
нии и компенсации исполнительных органов деятельности Общества. и иных ключевых руководящих работников
3. В Обществе предусмотрена Общества и иных ключевых руководящих Общества с использованием акций Общества
процедура, обеспечиваю- работников Общества, в котором будет не разработана,
щая возвращение Обществу учтена указанная процедура. – в условиях Крайнего Севера, вахтово-
премиальных выплат, непра- го метода работы и проектного менеджмента
вомерно полученных члена- данная норма не всегда применима;
ми исполнительных органов – Программа долгосрочной мотивации
и иных ключевых руководящих используется на практике и предусматривает,
работников Общества. что право реализации используемых в такой
программе акций и иных финансовых инстру-
ментов наступает не ранее, чем определенный
срок с момента их предоставления, а также
с учетом достижения определенных показате-
лей деятельности Общества;
– запланировано утверждение Положения
о Совете директоров в новой редакции
(в том числе с учетом дополнений по данному
вопросу) на ГОСА 14.06.2019.

4.3.3 Сумма компенсации 1. Сумма компенсации (золо- ✓ соблюдается


(золотой парашют), вы- той парашют), выплачиваемая
плачиваемая Обществом Обществом в случае досрочного
частично
в случае досрочного прекращения полномочий чле-
соблюдается
прекращения полномочий нам исполнительных органов
членам исполнительных или ключевым руководящим
органов или ключевым работникам по инициативе не соблюдается
руководящим работникам Общества и при отсутствии
по инициативе Общества с их стороны недобросовестных
и при отсутствии с их сто- действий, в отчетном периоде
роны недобросовестных не превышала двукратного
действий, не превышает размера фиксированной части
двукратного размера годового вознаграждения.
фиксированной части го-
дового вознаграждения.

128 129
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

№ Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев № Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев
корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа
управления корпоративного управления принципу корпоративного управления управления корпоративного управления принципу корпоративного управления
корпоративного корпоративного
управления управления
5.1 В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, 5.2.2 Подразделение внутренне- 1. В течение отчетного периода ✓ соблюдается
направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей. го аудита проводит оценку в рамках проведения внутренне-
эффективности системы го аудита дана оценка эффек- частично
5.1.1 Советом директоров 1. Функции различных органов ✓ соблюдается внутреннего контроля, тивности системы внутреннего
Общества определены управления и подразделений соблюдается
оценку эффективности контроля и управления рисками.
принципы и подходы Общества в системе управления частично системы управления
к организации системы рисками и внутреннем контроле 2. В Обществе используют- не соблюдается
соблюдается рисками, а также системы
управления рисками четко определены во внутрен- ся общепринятые подходы
корпоративного управле-
и внутреннего контроля них документах/соответствую- к внутреннему контролю
не соблюдается ния. Общество применяет
в Обществе. щей политике Общества, одо- и управлению рисками.
общепринятые стандарты
бренной советом директоров.
деятельности в области
5.1.2 Исполнительные органы 1. Исполнительные органы ✓ соблюдается внутреннего аудита.
Общества обеспечивают Общества обеспечили распре-
создание и поддержание деление функций и полномо- 6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
частично
функционирования эффек- чий в отношении управления
соблюдается
тивной системы управле- рисками и внутреннего контроля 6.1.1 В Обществе разработана 1. Советом директоров ✓ соблюдается
ния рисками и внутреннего между подотчетными им и внедрена информаци- Общества утверждена инфор-
контроля в Обществе. руководителями (начальниками) не соблюдается
онная политика, обеспе- мационная политика Общества, частично
подразделений и отделов. чивающая эффективное разработанная с учетом реко-
соблюдается
информационное взаимо- мендаций Кодекса.
5.1.3 Система управления 1. В Обществе утверждена ✓ соблюдается действие Общества, акцио­
рисками и внутреннего политика по противодействию 2. Совет директоров (или один не соблюдается
неров, инвесторов и иных
контроля в Обществе коррупции. частично из его комитетов) рассмотрел
заинтересованных лиц.
обеспечивает объектив- вопросы, связанные с соблюде-
2. В Обществе организован соблюдается
ное, справедливое и ясное нием Обществом его информа-
представление о текущем доступный способ информиро-
ционной политики как минимум
состоянии и перспективах вания совета директоров или не соблюдается
один раз за отчетный период.
Общества, целостность комитета совета директоров
и прозрачность отчетности по аудиту о фактах нарушения
6.1.2 Общество раскрывает 1. Общество раскрывает инфор- ✓ соблюдается
Общества, разумность законодательства, внутрен-
информацию о системе мацию о системе корпоратив-
и приемлемость принимае- них процедур, кодекса этики
и практике корпоративно- ного управления в Обществе частично
мых Обществом рисков. Общества.
го управления, включая и общих принципах корпоратив-
соблюдается
подробную информацию ного управления, применяемых
5.1.4 Совет директоров 1. В течение отчетного периода ✓ соблюдается о соблюдении принципов в Обществе, в том числе на сайте
Общества предпринимает совет директоров или комитет не соблюдается
и рекомендаций Кодекса. Общества в сети Интернет.
необходимые меры для по аудиту совета директоров частично
того, чтобы убедиться, что провел оценку эффективности 2. Общество раскрывает инфор-
соблюдается
действующая в Обществе системы управления риска- мацию о составе исполнитель-
система управления риска- ми и внутреннего контроля ных органов и совета дирек-
ми и внутреннего контроля Общества. Сведения об основ- не соблюдается
торов, независимости членов
соответствует определен- ных результатах такой оценки совета и их членстве в комитетах
ным советом директоров включены в состав годового совета директоров (в соответ-
принципам и подходам отчета Общества. ствии с определением Кодекса).
к ее организации и эффек-
тивно функционирует. 3. В случае наличия лица,
контролирующего Общество,
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками,  Общество публикует меморан-
внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество организовывает проведение внутреннего аудита. дум контролирующего лица
относительно планов такого
5.2.1 Для проведения внутреннего 1. Для проведения внутренне- ✓ соблюдается лица в отношении корпоратив-
аудита в Обществе создано го аудита в Обществе создано ного управления в Обществе.
отдельное структурное отдельное структурное подраз- частично
подразделение или привле- деление внутреннего аудита,
соблюдается
чена независимая внешняя функционально подотчетное
организация. Функциональ- совету директоров или коми-
ная и административная тету по аудиту или привле- не соблюдается
подотчетность подразде- чена независимая внешняя
ления внутреннего аудита организация с тем же принци-
разграничены. Функциональ- пом подотчетности.
но подразделение внутрен-
него аудита подчиняется
совету директоров.

130 131
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

№ Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев № Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев
корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа
управления корпоративного управления принципу корпоративного управления управления корпоративного управления принципу корпоративного управления
корпоративного корпоративного
управления управления

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе 6.3.2 При предоставлении 1. В течение отчетного пери- ✓ соблюдается
для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. Обществом информации ода Общество не отказывало
акционерам обеспечивает- в удовлетворении запросов частично
6.2.1 Общество раскрывает ин- 1. В информационной политике ✓ соблюдается ся разумный баланс между акционеров о предоставлении
соблюдается
формацию в соответствии Общества определены подхо- интересами конкретных информации, либо такие отказы
с принципами регулярно- ды и критерии определения акционеров и интересами были обоснованными.
частично не соблюдается
сти, последовательности информации, способной оказать самого Общества, заинте-
соблюдается 2. В случаях, определенных
и оперативности, а также существенное влияние на оцен- ресованного в сохранении
доступности, достоверно- ку Общества и стоимость его конфиденциальности информационной политикой
сти, полноты и сравнимо- ценных бумаг и процедуры, не соблюдается важной коммерческой Общества, акционеры пре-
сти раскрываемых данных. обес­печивающие своевремен- информации, которая дупреждаются о конфиден-
ное раскрытие такой информа- может оказать существен- циальном характере инфор-
ции. ное влияние на его конку- мации и принимают на себя
рентоспособность. обязанность по сохранению
2. В случае если ценные бу- ее конфиденциальности.
маги Общества обращаются
на иностранных организованных 7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое
рынках, раскрытие существенной состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются
информации в Российской Феде- на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
рации и на таких рынках осущест-
вляется синхронно и эквивалент- 7.1.1 Существенными корпо- 1. Уставом Общества опреде- ✓ соблюдается
но в течение отчетного года. ративными действиями лен перечень сделок или иных
признаются реорганизация действий, являющихся суще-
3. Если иностранные акцио- частично
Общества, приобретение ственными корпоративными
неры владеют существенным соблюдается
30 и более процентов го- действиями, и критерии для их
количеством акций Общества, то лосующих акций Общества определения. Принятие реше-
в течение отчетного года раскры- (поглощение), совершение ний в отношении существен- не соблюдается
тие информации осуществлялось Обществом существенных ных корпоративных действий
не только на русском, но также сделок, увеличение или отнесено к компетенции совета
и на одном из наиболее распро- уменьшение уставного директоров. В тех случаях,
страненных иностранных языков. капитала Общества, осу- когда осуществление данных
ществление листинга и де- корпоративных действий прямо
6.2.2 Общество избегает 1. В течение отчетного периода ✓ соблюдается листинга акций Общества, отнесено законодательством
формального подхода при Общество раскрывало годовую а также иные действия, к компетенции общего собрания
раскрытии информации и полугодовую финансовую от- частично которые могут привести акционеров, совет директоров
и раскрывает существен- четность, составленную по стан- к существенному измене- предоставляет акционерам соот-
соблюдается
ную информацию о своей дартам МСФО. В годовой отчет нию прав акционеров или ветствующие рекомендации.
деятельности, даже если Общества за отчетный период нарушению их интересов.
раскрытие такой инфор- включена годовая финансо- не соблюдается 2. Уставом Общества к суще-
Уставом Общества опреде-
мации не предусмотрено вая отчетность, составленная лен перечень (критерии) ственным корпоративным дей-
законодательством. по стандартам МСФО, вместе сделок или иных действий, ствиям отнесены как минимум:
с аудиторским заключением. являющихся существен- реорганизация Общества, при-
ными корпоративными обретение 30 и более процентов
2. Общество раскрывает полную голосующих акций Общества
информацию о структуре капи- действиями, и такие дей-
ствия отнесены к компе- (поглощение), совершение Об-
тала Общества в соответствии ществом существенных сделок,
с Рекомендацией 290 Кодекса тенции совета директоров
Общества. увеличение или уменьшение
в годовом отчете и на сайте уставного капитала Общества,
Общества в сети Интернет. осуществление листинга и дели-
стинга акций Общества.
6.2.3 Годовой отчет, являясь 1. Годовой отчет Общества ✓ соблюдается
одним из наиболее важных содержит информацию о клю- 7.1.2 Совет директоров играет 1. В Обществе предусмотрена соблюдается Частично соблюдается критерий:
инструментов информа- чевых аспектах операционной частично ключевую роль в принятии процедура, в соответствии с ко- – процедура не утверждена документально,
ционного взаимодействия деятельности Общества и его решений или выработке торой независимые директора – Обществом не уделено достаточно большого
соблюдается ✓ частично
с акционерами и другими финансовых результатах. рекомендаций в отноше- заявляют о своей позиции по су- внимания разработке отдельного положения,
заинтересованными сторо-
соблюдается
2. Годовой отчет Общества не соблюдается нии существенных корпо- щественным корпоративным регулирующего процедуру;
нами, содержит инфор- ративных действий, совет действиям до их одобрения. – однако возможность высказать свою позицию
мацию, позволяющую содержит информацию об эко- не соблюдается
логических и социальных аспек- директоров опирается до принятия решения об одобрении существен-
оценить итоги деятельно- на позицию независимых ных корпоративных действий применяется
сти Общества за год. тах деятельности Общества.
директоров Общества. независимыми директорами на практике;
– запланировано утверждение Положения
6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии о Совете директоров в новой редакции
с принципами равнодоступности и необременительности. (в том числе с учетом дополнений по данному
вопросу) на ГОСА 14.06.2019.
6.3.1 Предоставление 1. Информационная политика ✓ соблюдается Причины частичного соблюдения и порядок
Обществом информации Общества определяет необре- приведения в соответствие также указаны
и документов по запросам менительный порядок предо- частично в связанном положении — п. 2.4.4.
акционеров осуществляет- ставления акционерам доступа
соблюдается
ся в соответствии с прин- к информации, в том числе
ципами равнодоступности информации о подконтрольных
и необременительности. Обществу юридических лицах, не соблюдается
по запросу акционеров.

132 133
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

№ Принципы Критерии оценки Статус Объяснения отклонения от критериев


корпоративного соблюдения принципа соответствия оценки соблюдения принципа
управления корпоративного управления принципу корпоративного управления
корпоративного
управления

7.1.3 При совершении суще- 1. Уставом Общества с учетом ✓ соблюдается


ственных корпоративных особенностей его деятельности
действий, затрагивающих установлены более низкие, частично
права и законные интере- чем предусмотренные законода-
соблюдается
сы акционеров, обеспе- тельством, минимальные крите-
чиваются равные условия рии отнесения сделок Общества
для всех акционеров к существенным корпоративным не соблюдается
Общества, а при недоста- действиям.
точности предусмотрен-
ных законодательством 2. В течение отчетного пери-
механизмов, направлен- ода все существенные кор-
ных на защиту прав акцио- поративные действия прохо-
неров, — дополнительные дили процедуру одобрения
меры, защищающие права до их осуществления.
и законные интересы
акционеров Общества.
При этом Общество
руководствуется не только
соблюдением формальных
требований законодатель-
ства, но и принципами кор-
поративного управления,
изложенными в Кодексе.

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких
действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о совер- 1. В течение отчетного пери- ✓ соблюдается


шении существенных ода Общество своевременно
корпоративных действий и детально раскрывало инфор- частично
раскрывается с объяс- мацию о существенных корпо-
соблюдается
нением причин, условий ративных действиях Общества,
и последствий совершения включая основания и сроки
таких действий. совершения таких действий. не соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, свя- 1. Внутренние документы ✓ соблюдается


занные с осуществлением Общества предусматривают
Обществом существенных процедуру привлечения незави- частично
корпоративных действий, симого оценщика для опреде-
соблюдается
закреплены во внутренних ления стоимости имущества,
документах Общества. отчуждаемого или приобре-
таемого по крупной сделке или не соблюдается
сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы Обще-
ства предусматривают процеду-
ру привлечения независимого
оценщика для оценки стоимости
приобретения и выкупа акций
Общества.
3. Внутренние документы
Общества предусматривают
расширенный перечень основа-
ний, по которым члены совета
директоров Общества и иные
предусмотренные законодатель-
ством лица признаются заинтере-
сованными в сделках Общества.

134 135
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Сведения о сделках, совершенных в 2018 году Сведения о совершенных Обществом в 2018 отчетном году сделках, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

Сведения о совершенных Обществом в 2018 отчетном году сделках, • крупные сделки в 2018 году не совершались.
в совершении которых имелась заинтересованность:
№ Контрагент Наименование договора Существенные условия сделки Основание заинтересованности Информация об одобрении сделки
п/п по Сделке (номер, дата)

1. Банк ВТБ Договор поручительства Стороны по сделке: Заинтересованные лица: Решение о согласии на совершение принято
(публичное № 4696-П/1 к Договору ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Татаринов Сергей Михайлович, который является Правлением ПАО «Селигдар» (протокол № П-082 от 19.11.2018 г.);
акционерное займа в золоте № 4696 (Кредитор, Банк), единоличным исполнительным органом эмитента, также Обществом были соблюдены требования п. 1.1 ст. 81 ФЗ
общество) от 18.12.2018 Выгодоприобретатель: Председателем коллегиального исполнительного «Об акционерных обществах» об извещении о сделке, в совершении
АО «Золото Селигдара» (Заемщик). органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», которой имеется заинтересованность. Требования о проведении Общего
Предмет сделки: а также является единоличным исполнительным собрания акционеров или заседания Совета директоров общества,
Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Заемщиком органом в АО «Золото Селигдара», являющемся предусмотренные п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», для решения
обязательств по Договору займа в золоте № 4696 в полном объеме. Выгодоприобретателем по сделке. вопроса о согласии на совершение указанной сделки от единоличного
Цена сделки: исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа
1 159 163,86 г золота, что составляет — 3 076 467 250,99 руб. по курсу ЦБ РФ на дату общества, членов Совета директоров Общества в Общество не поступали.
заключения договора, что составляет 14,32% от стоимости активов Общества.

2. Банк ВТБ Дополнительное согла- Стороны по сделке: Заинтересованные лица: Решение о согласии на совершение принято Правлением ПАО «Селигдар»
(публичное шение № 2 к Договору по- ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Татаринов Сергей Михайлович, который является (протокол № П-057 от 24.09.2018); также Обществом были соблюдены
акционерное ручительства № 4115/П-1 (Кредитор, Банк). единоличным исполнительным органом эмитента, требования п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» об извещении
общество) от 19.12.2016 к Договору Выгодоприобретатель: Председателем коллегиального исполнительного о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность. Требования
займа в золоте № 4115 ООО «Рябиновое» (Заемщик). органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета
Предмет сделки: а также является единоличным исполнительным директоров общества, предусмотренные п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных
Изменение условий Договора в связи с изменением условий основного соглашения — органом в ООО «Рябиновое», являющемся обществах», для решения вопроса о согласии на совершение указанной
Договора займа в золоте № 4115: увеличение суммы займа на 1 060 000 г золота Выгодоприобретателем по сделке. сделки от единоличного исполнительного органа, членов коллегиального
на срок до 31.12.2019 по ставке 5,8% годовых; изменение процентной ставки по ранее исполнительного органа общества, членов Совета директоров Общества
полученной сумме с 01.08.2018 — до 5,15% годовых; с 01.01.2019 — 5,39% годовых. в Общество не поступали.
Цена сделки:
Сумма поручительства составляет всю сумму, предусмотренную Договором займа
в золоте № 4115, — 2 178 580,37 г золота, что составляет 5 782 039 445,19 руб. по курсу ЦБ
РФ на дату заключения договора, что составляет 26,9% от стоимости активов Общества.

3. Банк ВТБ Дополнительное согла- Стороны по сделке: Заинтересованные лица: Решение о согласии на совершение принято Правлением ПАО «Селигдар»
(публичное шение № 4 к Договору по- ПАО «Селигдар» (Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Татаринов Сергей Михайлович, который является (протокол № П-082 от 19.11.2018), а также принято решение Совета
акционерное ручительства  № 3857/П-5 (Кредитор, Банк), единоличным исполнительным органом эмитента, директоров (протокол заседания № 10-СД-2018 от 05.12.2018; Обществом
общество) от 03.03.2016 к Договору Выгодоприобретатель: Председателем коллегиального исполнительного были соблюдены требования п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных
займа в золоте № 3857 АО «Золото Селигдара» (Заемщик). органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», обществах» об извещении о сделке, в совершении которой имеется
Предмет сделки: а также является единоличным исполнительным заинтересованность. Требования о проведении Общего собрания
Изменение условий Договора в связи с изменением условий основного органом в АО «Золото Селигдара», являющемся акционеров или заседания Совета директоров общества, предусмотренные
соглашения — Договора займа в золоте № 3857: продление срока действия Выгодоприобретателем по сделке. п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», для решения вопроса о согласии
договора займа № 3857 на срок до 31.12.2019 года (включительно), увеличение на совершение указанной сделки от единоличного исполнительного органа,
процентной ставки по траншам 1, 2 и 3 до 5,19% годовых с 01.01.2019. членов коллегиального исполнительного органа общества, членов Совета
Цена сделки: директоров Общества в Общество не поступали.
Сумма поручительства составляет всю сумму, предусмотренную Договором
займа в золоте № 3887, — 1 818 369,28 г золота, что составляет 4 826 024 803,89
руб. по курсу ЦБ РФ на дату заключения договора, что составляет 22,46%
от стоимости активов Общества.

4. Банк ВТБ Договор последующего Стороны по сделке: Заинтересованные лица: Решение о согласии на совершение принято Советом директоров
(публичное залога акций АО «Золото ПАО «Селигдар» (Залогодатель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Публичное акционерное общество «Селигдар», 678900, (протокол Совета директоров № 4-СД-2018 от 28.04.2018); также
Селигдара» № 4394- (Залогодержатель). Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, Обществом были соблюдены требования п.1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных
акционерное
ДЗ/А/2 в обеспечение Предмет сделки: 26 Пикет, 12, является контролирующим лицом обществах» об извещении о сделках, в совершении которых имеется
общество) исполнения обязательств По договору залога акций в обеспечение исполнения обязательств Залогодатель АО «Золото Селигдара»; заинтересованность. Требования о проведении Общего собрания
АО «Золото Селигда- передает Залогодержателю в залог акции обыкновенные в количестве 20 000 000 Татаринов Сергей Михайлович, который является акционеров или заседания Совета директоров общества, предусмотренные
ра» перед Банком ВТБ (Двадцать миллионов) штук. единоличным исполнительным органом эмитента, п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», для решения вопроса о согласии
(ПАО) по Договору Цена сделки: Председателем коллегиального исполнительного на совершение указанных сделок от единоличного исполнительного органа,
займа в золоте № 4394 20 000 000 руб., что составляет 0,09% от стоимости активов эмитента. органа и членом Совета директоров ПАО «Селигдар», членов коллегиального исполнительного органа общества, членов Совета
от 26.01.2018 а также является единоличным исполнительным директоров Общества в Общество не поступали.
органом в АО «Золото Селигдара», в ООО «Рябиновое».

5. Банк ВТБ Договор последующего Стороны по сделке: Публичное акционерное общество «Селигдар», 678900, Решение о согласии на совершение принято Советом директоров (протокол
(публичное залога акций АО «Золото ПАО «Селигдар» (Залогодатель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) Республика Саха (Якутия), Алданский улус, г. Алдан, Совета директоров №  4-СД-2018 от 28.04.2018); также Обществом были соблю-
акционерное Селигдара» № 4402- (Залогодержатель). 26 Пикет, 12, является контролирующим лицом АО дены требования п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» об извещении
общество) ДЗ/А/2 в обеспечение Предмет сделки: «Золото Селигдара»; о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Требования
исполнения обязательств По договору залога акций в обеспечение исполнения обязательств Залогодатель Татаринов Сергей Михайлович, который является о проведении Общего собрания акционеров или заседания Совета директоров
ООО «Рябиновое» передает Залогодержателю в залог акции обыкновенные в количестве 20 000 000 единоличным исполнительным органом эмитента, общества, предусмотренные п. 1 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах», для
перед Банком ВТБ (ПАО) (Двадцать миллионов) штук. Председателем коллегиального исполнительного орга- решения вопроса о согласии на совершение указанных сделок от единолично-
Цена сделки: на и членом Совета директоров ПАО «Селигдар, а также
по Договору займа в золоте го исполнительного органа, членов коллегиального исполнительного органа
20 000 000 рублей, что составляет 0,09% от стоимости активов эмитента. является единоличным исполнительным органом в АО
№  4402 от 26.01.2018 общества, членов Совета директоров Общества в Общество не поступали.
«Золото Селигдара», в ООО «Рябиновое».

136 137
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

Аудиторское заключение

Совету директоров и акционерам ПАО «Селигдар»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исх. № 051/2559-17/АЗ-19 Мнение
Исх. № 051/2559-17/АЗ-19
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Аудиторское заключение
Публичного акционерного общества «Селигдар» (ОГРН № 1071402000438, Российская
Федерация, 678900, Республика Саха (Якутия), Алданский район, г. Алдан, 26 Пикет, д.

Аудиторское заключение
12), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года,
отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и
независимой аудиторской компании отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018
год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому
независимой
ООО «Кроу аудиторской
Экспертиза» компании балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

ООО «Кроу Экспертиза» По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
о бухгалтерской (финансовой) отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение

о отчетности
бухгалтерской (финансовой)
Публичного акционерного общества «Селигдар» по состоянию на 31 декабря 2018
ПАО «Селигдар» года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018
год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
отчетности ПАО «Селигдар»
за 2018 год установленными в Российской Федерации.

за 2018 год Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА).


Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»
настоящего заключения. Мы независимы по отношению к аудируемому лицу в
соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики
профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным
стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и мы выполнили наши прочие
этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
ООО «Кроу Экспертиза» Совету директоров и акционерам
Ключевые вопросы аудита
Член Crowe Global ПАО «Селигдар»
ООО «Кроу Экспертиза» Совету директоров и акционерам
Член127055, г. Москва,
Crowe Global ПАО «Селигдар» Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему
Тихвинский пер., д. 7, стр. 3 профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита
127055, г. Москва,
Тел. +7 (800)
Тихвинский 700-77-62
пер., д. 7, стр. 3 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были
Тел. +7 (495) 721-38-83 рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
Тел.Факс
+7 (800) 700-77-62
+7 (495) 721-38-94 отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не
Тел. +7 (495) 721-38-83 выражаем отдельного мнения об этих вопросах. В отношении каждого из подобных
Факсoffice.msc@rosexpertiza.ru
+7 (495) 721-38-94
www.rosexpertiza.ru вопросов, указанных ниже, приводится наше описание того, как данный вопрос был
office.msc@rosexpertiza.ru О рассмотрен в ходе аудита.
www.rosexpertiza.ru
О «
К Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за
« р аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения, в том числе по
К о
р у
о ООО «Кроу Экспертиза» (ранее ООО «Росэкспертиза») является фирмой-членом CroweGlobal, организации, образованной по законодательству Швейцарии
у Э (SwissVerein). Каждая фирма-член CroweGlobal является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ООО «Кроу Экспертиза» и его
к аффилированные лица не несут ответственности и отказываются от любых обязательств, связанных с действиями или бездействием CroweGlobal или любого
Э с иного члена CroweGlobal.

к п © 2019 ООО «Кроу Экспертиза» ® Росэкспертиза


Audit / Tax / Advisory е
Smart decisions.сLasting value.
AFFILIATES - Crowe Horwath LLP is a member of Horwath International Association п р
е т
р и
AFFILIATES - Crowe Horwath LLP is a member of Horwath International Association з
т
138 и а
»
139
з
а Ч
»
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018 ПАО «СЕЛИГДАР»

отношению к этим вопросам. Наш аудит включал выполнение процедур, считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,
разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения финансовой не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, ошибок.
выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для
выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой финансовой отчетности. При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно
Оценка финансовых вложений свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о
Мы считаем, что данный вопрос являлся одним из наиболее значимых для нашего непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
аудита в связи с существенностью остатков финансовых вложений для бухгалтерской намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или
(финансовой) отчетности, высоким уровнем субъективности допущений, а также когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации
существенностью суждений и оценок со стороны руководства. или прекращения деятельности.

Мы привлекли наших специалистов по оценке бизнеса к проведению анализа теста на Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой)
предмет обесценения и расчета возмещаемой стоимости активов, выполненных отчетности
руководством Общества.
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая
Мы провели проверку арифметической точности моделей обесценения, анализа бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений
чувствительности и последовательности использования моделей (формул и расчетов) вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского
с прошлыми периодами. заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный
Мы проанализировали рыночные котировки финансовых вложений и математическую в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
правильность и своевременность отражения финансовых вложений в учете Общества.
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности
Формирование выручки или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей,
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Мы считаем, что данный вопрос является одним из наиболее значимых для нашего
аудита в связи с тем, что выручка Общества является его важнейшим финансовым В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
показателем. профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на