************************************************** CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL CERTIFICA: NOMBRE : ODINSA SERVICIOS LTDA N.I.T. : 830124992-5 ADMINISTRACION : DIRECCION SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTA, REGIMEN COMUN DOMICILIO : BOGOTA D.C. CERTIFICA: MATRICULA NO: 01295150 DEL 31 DE JULIO DE 2003 CERTIFICA: DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : DG 97 NO. 17-60 PSO 6 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. EMAIL DE NOTIFICACION JUDICIAL : odinsapi@odinsa.com DIRECCION COMERCIAL : DG 97 NO. 17-60 PSO 6 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. EMAIL COMERCIAL : odinsapi@odinsa.com CERTIFICA: CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001941 DE NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. DEL 17 DE JULIO DE 2003, INSCRITA EL 31 DE JULIO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00891335 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA ODINSA SERVICIOS LTDA. CERTIFICA: REFORMAS: E.P. NO. FECHA NOTARIA CIUDAD FECHA NO.INSC. 1227 2009/06/08 0025 BOGOTA D.C. 2009/06/18 01306146 CERTIFICA: VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 17 DE JULIO DE 2053 CERTIFICA: OBJETO SOCIAL: EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES: L. LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN A OTRAS EMPRESAS, TALES COMO PERO SIN LIMITARSE A: ASESORÍA EN EL MANEJO DEL PERSONAL O GESTIÓN HUMANA, ASESORÍA EN EL ÁREA CONTABLE, ASESORÍA EN LAS ÁREAS FINANCIERA Y *** CONTINUA *** CERTIFICADO
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************************************************** JURÍDICA. 2. REALIZAR TODO TIPO DE INVERSIONES, EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMÍA, EN PROYECTOS DE DIVERSA ÍNDOLE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, ACCIONES, CUOTAS, PARTE DE INTERÉS, TÍTULOS VALORES, DERECHOS FIDUCIARIOS, DERECHOS EN SOCIEDADES Y EN GENERAL DE CUALQUIER CLASE DE BIENES, SIN RESTRICCIÓN ALGUNA. 3. ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE PEAJES. 4. ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TODO TIPO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA. 5. SUSCRIBIR Y EJECUTAR CONTRATOS DE CONCESIÓN CON ENTIDADES ESTATALES DE CUALQUIER ORDEN. 6. LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN TODAS LAS RAMAS DE LA INGENIERÍA Y LA ECONOMÍA. 7. LA ASESORÍA Y CONSULTORÍA EN LAS ÁREAS FINANCIERAS, TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y JURÍDICAS. 8. FORMAR PARTE COMO SOCIA O ACCIONISTA DE OTRAS SOCIEDADES. ... 9. LLEVAR A CABO TODA CLASE DE OPERACIONES DE CRÉDITOS Y DE ACTOS JURÍDICOS CON TÍTULOS VALORES, Y 10. PARTICIPAR EN LICITACIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, CUALQUIERA SEA EL OBJETO DE LAS MISMAS, ASÍ COMO EN CONCURSOS, SUBASTAS PÚBLICAS Y PROCESOS DE VENTA DE PARTICIPACIONES ACCIONARIAS DE EMPRESAS DE ENERGÍA O ELECTRIFICADORAS COMO CONSECUENCIA DE LOS OFRECIMIENTOS QUE HAGAN ENTES ESTATALES, EMPRESAS PÚBLICAS, MIXTAS O PARTICULARES. 11. LICITAR, CONTRATAR, ADMINISTRAR, OPERAR, EXPLOTAR Y MANTENER TODO TIPO PROYECTOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA TÉRREO, ASÍ COMO TODOS AQUELLOS RELACIONADOS CON LA INSTALACIÓN, OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PROYECTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A GENERACIÓN, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 12. LA ADMINISTRACIÓN DE LA OPERACIÓN FÉRREA, LA EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y VIGILANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO DE CARGA Y PASAJEROS, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE AL DISEÑO, PRERREHABILITACIÓN, REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FÉRREO. PARA LO CUAL PODRÁ CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS INCLUIDOS PERO SIN LIMITARSE A CONTRATOS DE CONCESIÓN, CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, CONTRATOS DE CONSULTORÍA, Y EN GENERAL TODO TIPO DE CONTRATO ESTATAL O PRIVADO. 13. SUSCRIBIR Y EJECUTAR TODO TIPO DE CONTRATOS ESTATALES INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE AL DE CONCESIÓN, OBRA PÚBLICA, ETC, Y EN GENERAL CUALQUIER OTRO, CON ENTIDADES ESTATALES O MIXTAS DE CUALQUIER ORDEN. IGUALMENTE PODRÁ CONTRATAR CON ENTIDADES PRIVADAS. 14. EN GENERAL, *** CONTINUA *** CERTIFICADO
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************************************************** CELEBRAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES Y CONTRATOS QUE TENGAN RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON LAS ACTIVIDADES ANTES DESCRITAS, O CUYA FINALIDAD SEA EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADAS DE LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS OBLIGACIONES, LEGAL O CONVENCIONALMENTE, DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. SIENDO ASÍ, EN DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO SOCIAL PODRÁ LA SOCIEDAD CONSERVAR, UTILIZAR Y GRAVAR BIENES DE SU PROPIEDAD, CAMBIAR LA FORMA O NATURALEZA DE SUS BIENES; Y ACEPTAR FIANZAS;: CELEBRAR CONTRATOS DE USUFRUCTO; DE MUTUO, ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES Y/O JURÍDICAS ; GIRAR; LIBRAR, OTORGAR, ACEPTAR, Y RECIBIR Y EN GENERAL NEGOCIAR CON TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES; DAR Y RECIBIR DINERO EN MUTUO CON O SIN INTERESES; Y EN GENERAL, LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODO ACTO Y CONTRATO RELACIONADO DIRECTAMENTE CON SU OBJETO SOCIAL Y LOS QUE TENGAN POR FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS Y CUMPLIR LAS OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD. COMO ACTIVIDAD SUBSIDIARIA PODRÁ INTERMEDIAR EN LA NEGOCIACIÓN DE TODA CLASE DE BIENES. CERTIFICA: CAPITAL Y SOCIOS: $4,000,000.00 DIVIDIDO EN 400.00 CUOTAS CON VALOR NOMINAL DE $10,000.00 CADA UNA, DISTRIBUIDO ASI : - SOCIO CAPITALISTA (S) ODINSA PROYECTOS E INVERSIONES S A Y PODRA USAR LA SIGLA ODINSA P I S A N.I.T. 000008605106283 NO. CUOTAS: 60.00 VALOR: $600,000.00 ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S A EN LUGAR DE SU NOMBRE COMPLETO PUEDE UTILIZAR LA SIGLA GRUPO ODINSA S.A. N.I.T. 000008001694991 NO. CUOTAS: 340.00 VALOR: $3,400,000.00 TOTALES NO. CUOTAS: 400.00 VALOR: $4,000,000.00 CERTIFICA: *** CONTINUA *** CERTIFICADO
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************************************************** REPRESENTACION LEGAL : LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, EL CUAL TENDRA UN SUPLENTE QUE LO REEMPLAZARA EN SUS FALTAS ABSOLUTAS O TRANSITORIAS. CERTIFICA: ** NOMBRAMIENTOS ** QUE POR ACTA NO. 18 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2010, INSCRITA EL 12 DE OCTUBRE DE 2010 BAJO EL NUMERO 01420841 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION GERENTE CARRASCO MORALES ERNESTO C.C. 000000080414915 QUE POR ACTA NO. 19 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 26 DE ENERO DE 2011, INSCRITA EL 27 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01448147 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION SUPLENTE DEL GERENTE RODRIGUEZ ACERO ADRIANA PATRICIA C.C. 000000052153745 CERTIFICA: FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE TENDRA LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y DECISIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. B. PRESENTAR BALANCES DE PRUEBA A SOLICITUD DE LA JUNTA DE SOCIOS Y LOS INFORMES SOBRE EL ESTADO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. C. PRESENTAR ANUALMENTE A LA JUNTA DE SOCIOS EL BALANCE GENERAL, EL INVENTARIO Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE FIN DE EJERCICIO ASI COMO EL PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES, CON LAS OBSERVACIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS SOBRE ESOS ESTATUTOS DE SITUACION. D. EJECUTAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS TENDIENTES AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL, DEBIENDO OBTENER AUTORIZACION PREVIA DE SOCIOS EL VALOR DE LA OPERACION SEA SUPERIOR A MIL SALARIOS MINIMOS MENSUALES VIGENTES. E. CELEBRAR A NOMBRE DE LA SOCIEDAD LAS OPERACIONES DE CREDITO. F. LLEVAR A CABO TODA CLASE DE ACTOS JURIDICOS RELACIONADOS CON TITULOS VALORES. G. CUIDAR LA RECAUDACION, SEGURIDAD, E INVERSION DE LOS FONDOS O DINEROS DE LA COMPAÑIA. H. NOMBRAR Y REMOVER EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD. I. *** CONTINUA *** CERTIFICADO
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************************************************** CONVOCAR A REUNIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS. J. MANTENER INFORMADA A LA JUNTA DE SOCIOS DE LAS ACTIVIDADES Y DEL CURSO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES Y SOMETER A SU CONSIDERACION LAS RECOMENDACIONES PARA LOGRAR EL CABAL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL Y DE LAS FUNCIONES QUE EVENTUALMENTE LE ADSCRIBA LA JUNTA DE SOCIOS. K. LAS DEMAS QUE LE ADSCRIBAN LA LEY, LOS ESTATUTOS Y LA JUNTA DE SOCIOS. CERTIFICA: ** REVISOR FISCAL ** QUE POR ACTA NO. 0000011 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2008 BAJO EL NUMERO 01210004 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL PRINCIPAL BKF FERNANDEZ INTERNATIONAL S A SIGLA BKF FERNANDEZ INTERNATIONAL N.I.T. 000008000110088 QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. DE REVISOR FISCAL DEL 4 DE ENERO DE 2011, INSCRITA EL 13 DE ENERO DE 2011 BAJO EL NUMERO 01444427 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL PRINCIPAL GOMEZ PORRAS FLOR MARINA C.C. 000000052007702 QUE POR ACTA NO. 0000011 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 28 DE MARZO DE 2008, INSCRITA EL 29 DE ABRIL DE 2008 BAJO EL NUMERO 01210006 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S): NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL SUPLENTE BUENO CORNEJO EDGAR IVAN C.C. 000000019384099 CERTIFICA: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2003, INSCRITO EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2003 BAJO EL NUMERO 00908101 DEL LIBRO IX, COMUNICO LA SOCIEDAD MATRIZ: - ORGANIZACION DE INGENIERIA INTERNACIONAL S A EN LUGAR DE SU NOMBRE COMPLETO PUEDE UTILIZAR LA SIGLA GRUPO ODINSA S.A. DOMICILIO: BOGOTA D.C. *** CONTINUA *** CERTIFICADO
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************************************************** QUE SE HA CONFIGURADO UNA SITUACION DE CONTROL CON LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. CERTIFICA: DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN LA VIA GUBERNATIVA. * * * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * * * * * FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO * * * INFORMACION COMPLEMENTARIA LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE RIT Y PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS CONTRIBUYENTE INSCRITO EN EL REGISTRO RIT DE LA DIRECCION DISTRITAL DE IMPUESTOS, FECHA DE INSCRIPCION : 5 DE AGOSTO DE 2003 FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PLANEACION DISTRITAL : 13 DE JULIO DE 2004 SEÑOR EMPRESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 30.000 SMLMV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 200 TRABAJADORES, USTED TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCALES DE 75% EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 50% EN EL SEGUNDO AÑO Y DE 25% EN EL TERCER AÑO. LEY 590 DE 2000 Y DECRETO 525 DE 2009. RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI SU EMPRESA ESTA OBLIGADA A REMITIR ESTADOS FINANCIEROS. EVITE SANCIONES. EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
LA FIRMA DIGITAL A NOMBRE DEL SECRETARIO DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE
BOGOTÁ Y LA ESTAMPA CRONOLÓGICA CONTENIDAS EN ESTE CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL ELECTRÓNICO, SE ENCUENTRAN EMITIDAS POR UNA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN ABIERTA AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE CONFORMIDAD CON LAS *** CONTINUA *** CERTIFICADO
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************************************************** EXIGENCIAS ESTABLECIDAS EN LA LEY 527 DE 1999 PARA LA VALIDEZ JURÍDICA Y PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS.
LA FIRMA DIGITAL NO ES UNA FIRMA DIGITALIZADA O ESCANEADA POR LO TANTO
USTED NO ENCONTRARA EN ESTE DOCUMENTO SU REPRESENTACION GRAFICA, LA FIRMA DIGITAL Y ESTAMPA CRONOLOGICA QUE ACOMPAÑAN ESTE DOCUMENTO LAS PODRA VERIFICAR A TRAVES DE SU APLICATIVO VISOR DE DOCUMENTOS PDF.