В связи с появившимися изменениями и дополнениями в законодательстве
Росиийской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а именно: в Федеральном законе “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ, в редакции Федерального закона № 115-ФЗ от 28.07.2004 года, учитывая содержания законов № 88-ФЗ, ФЗ от 28.06.2013г, № 134- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям »; Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013г. № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок »; ответственный Рукавишников А.М. провел инструктаж и ознакомил с текстом сотрудников организации.