Заявка №7034 на подключение к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга
для организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным
имуществом
Организационно-правовая форма организации: общество с ограниченной ответственностью
Наименование организации: ООО"АНО"Рынок жилья - Плюс, МФО
ИНН организации: 2341012232
КПП организации: 234101001
Основной вид деятельности: Микрофинансовые организации
№ лицензии или учетный реестровый номер организации в надзорном органе,
соответствующем выбранному виду деятельности: 651303203004377
Адрес электронной почты: ocenka2004@mail.ru
Контактный телефон организации: 89054016188
Настоящей заявкой организация:
- подтверждает намерение подключиться к Личному кабинету для осуществления
добровольного и безвозмездного информационного обмена на портале Росфинмониторинга;
- подтверждает, что относится к организациям, перечисленным Статье 5 Федерального
Закона от 07.08.01 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
- принимает на себя обязательство не разглашать, не передавать и не раскрывать третьим
лицам сведения, содержащиеся в закрытой части Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, которые доверены (будут доверены) или известны (станут известными) в связи с подключением к Личному кабинету на портале Росфинмониторинга, а также несет установленную законодательством ответственность за разглашение указанных сведений;
- принимает на себя обязательство выполнять требования нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы защиты конфиденциальных сведений.
Фамилия, имя, отчество руководителя или специального должностного лица, ответственного
за соблюдение правил внутреннего контроля: ____________________________