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ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

S.A.

En ____________ de Chile, a [día/mes/año], siendo las ____ horas, en las Oficinas de


la sociedad ubicadas en [calle, número, comuna, ciudad], se celebró la [N° de la Junta]
Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad ________________ S.A.

Presidente y Secretario.
La Junta fue presidida por su Presidente don _____________________ y actúa como
secretario el abogado señor __________________________.

Formalidades de convocatoria y convocación.

El Presidente informó que la Junta se convocó por acuerdo de Directorio adoptado en su


sesión de fecha [día/mes/año]. Igualmente, se dejó constancia que se encontraban
presentes en la Junta, personalmente o representadas, el 100% de las acciones de la
sociedad, lo que permitió su celebración de conformidad a derecho, no obstante no
haberse efectuado los trámites y publicación de la convocatoria, toda vez que se
contaba con la seguridad de la concurrencia de la totalidad de las acciones
representativas del capital social.

Asistencia.
El señor Presidente da cuenta que concurren a la Junta Extraordinaria las personas que
a continuación se indican, las cuales representan las acciones que en cada caso se
señalan y han firmado la Hoja de Asistencia correspondiente:

a) __________________________, titular de __________ acciones.


b) __________________________, titular de __________ acciones.

En consecuencia, concurren a la presente Junta Extraordinaria de


Accionistas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto.

Se encuentra presente además en la sala el Señor Notario Público de


____________ don _________________, Titular de la ______________ Notaría de
__________, quien, en su calidad de ministro de fe, certificará los acuerdos que se
adopten en la presente Junta.

Calificación de Poderes.
El Presidente dejó constancia que se procedió a la calificación de los poderes de los
representantes de los accionistas concurrentes a esta Junta. Dicha calificación se
efectuó por el abogado señor ____________________, quien fue designado al efecto,
de común acuerdo por los interesados. Ella permitió la actuación de los personeros de
conformidad a derecho.

Apertura de la Asamblea.
A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de
Asistencia y el señor Presidente declara abierta la Junta Extraordinaria de Accionistas.

Convocatoria y Quórum.
Señala el señor Presidente que la convocatoria a la presente Junta Extraordinaria de
Accionistas se efectuó por acuerdo del Directorio, adoptado en la ______ sesión de
fecha [día/mes/año], remitiéndose también, citaciones privadas a todos los accionistas,
quiénes fueron informados además, de las materias a tratarse en la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas. Agrega el Presidente que, habiendo comprometido su
asistencia a la presente Junta todos los accionistas de la Sociedad, se omitieron las
publicaciones legales, lo que no obsta a que esta Junta Extraordinaria pueda celebrarse
válidamente.

A mayor abundamiento, y en atención a que concurren a esta Junta


Extraordinaria la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto y los accionistas
declaran conocer el motivo de su citación, éstos renuncian expresamente a cualquier
trámite de convocatoria, declarando válidamente constituida la presente Junta.

Instalación de la Junta.
Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales,
el Presidente declara instalada esta Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Tabla.

I.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL.

Expresa el señor Presidente que, como es de conocimiento de los


accionistas, corresponde efectuar un aumento del capital social a objeto de incrementar
la capacidad patrimonial de la empresa y de efectuar nuevas inversiones de su giro.

El Presidente indica que, para tales efectos, la propuesta de la


Administración es acordar un aumento de capital por medio de la emisión de acciones
de pago a ser suscritas por los actuales accionistas de la sociedad. En tal sentido, se
propone emitir __________ acciones de pago a un precio de $ ______.-por acción.

A continuación, el Presidente da una breve cuenta de la situación


patrimonial de la empresa a la fecha, informando a los accionistas que el valor libros
actualizado de las acciones de la Compañía es de $_________.- por acción.

La Junta de Accionistas analiza y debate ampliamente el aumento de


capital proyectado y la valorización de las acciones de nueva emisión, adoptando por
unanimidad el siguiente acuerdo número uno:

ACUERDO NUMERO UNO:

"Se acuerda aumentar el capital social de la suma de $ _______________.-,


dividido en _________.- acciones nominativas, sin valor nominal, a la suma de $
_______________.- dividido en _____________.- acciones nominativas, de una sola
serie, sin valor nominal. Se acuerda asimismo, que las acciones de pago que se emiten,
se colocarán a un precio de $__________.- por acción.

Las acciones representativas del aumento de capital deberán ser ofrecidas, a lo


menos por una vez, preferentemente a los accionistas a prorrata del número de
acciones que posean inscritas a su nombre el quinto día hábil anterior a la fecha de
publicación de la opción. Las acciones no suscritas por los accionistas no podrán ser
ofrecidas a terceros a valores inferiores o en condiciones más ventajosas que a los
accionistas."

II.- SUSCRIPCION DE LAS ACCIONES DE AUMENTO DE CAPITAL.

A continuación el Presidente ofrece la palabra a los señores accionistas con el


objeto de proceder a la suscripción de las ____________ acciones de pago de nueva
emisión.

En ejercicio de la opción preferente de que gozan conforme al artículo 25 de la


Ley sobre Sociedades Anónimas, los accionistas presentes pasan a suscribir acciones de
pago de la nueva emisión en la forma que se expresa a continuación:

1) ______________, suscribe ___________.- acciones de la nueva emisión


por un valor de $ ________________.-;
2) ______________, suscribe ___________.- acciones de la nueva emisión
por un valor de $ ________________.-.

De tal forma, queda íntegramente suscrito, en este acto, el aumento de


capital social de ___________ nuevas acciones por un valor total de $
______________.-

III.- PAGO DE LAS ACCIONES DE AUMENTO DE CAPITAL.

En seguida, los accionistas discuten latamente sobre la forma de pago de las


acciones representativas del aumento de capital, adoptando el siguiente acuerdo
número dos:

ACUERDO NUMERO DOS:

"Los accionistas presentes, que representan el ciento por ciento de las acciones
emitidas de la Compañía, acuerdan que el pago de las acciones representativas del
aumento de capital que han sido suscritas de la forma que consta en esta Junta
Extraordinaria de Accionistas, se efectúe en dinero efectivo o en otros bienes estimados
de acuerdo a la ley, en un plazo máximo de tres años a contar de esta fecha, que será
fijado por el Directorio, debiendo pagarse por cada socio la parte proporcional que le
corresponda en el aumento de capital a prorrata del número de acciones suscritas. Los
saldos de acciones suscritas y no pagadas se reajustarán de acuerdo a la ley."

IV.- REFORMA DE ESTATUTOS.

A continuación y como consecuencia de lo aprobado en los anteriores


puntos de la Tabla, el Presidente señala que se debe proceder a la reforma de los
estatutos de manera de hacerlos concordantes con los acuerdos previos. La Junta
Extraordinaria de Accionistas, adopta en forma unánime el siguiente acuerdo número
tres:

ACUERDO NUMERO TRES:


"a) Se sustituye el artículo quinto de los Estatutos por el siguiente:

"ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $______________.-,


dividido en _________________ acciones nominativas, de una sola serie, sin valor
nominal.".

b) Se sustituye el artículo primero transitorio de los Estatutos por el siguiente:

"ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $_____________.- dividido


en ___________________ acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal,
se suscribe, entera y paga de la siguiente manera:

1.- Con la suma de $ __________________.- correspondiente al capital


social inicial de la sociedad, dividido en _____________.- acciones nominativas, sin
valor nominal, capital íntegramente suscrito y pagado, todo ello conforme a los artículos
_______ y transitorio __________ de los estatutos sociales acordados por escritura
pública de fecha ____ de ___________ de _____, otorgada ante el Notario de
__________ don ____________________;

2.- Con la suma de $ ____________.-, correspondiente al aumento de capital


acordado en la ____________ Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el
día ____ de ____________ de ___________, suscrito y que se pagará de la forma que
se pasa a indicar:

a) ___________________, suscribe ___________ acciones de la


nueva emisión por un valor de $ _______________.-, las cuales
se pagarán en dinero efectivo o en otros bienes estimados de
acuerdo a la ley, en un plazo de tres años a contar del ___ de
__________ de ________, reajustándose los saldos de acuerdo a
la ley;
b) ___________________, suscribe ___________ acciones de la
nueva emisión por un valor de $ _______________.-, las cuales
se pagarán en dinero efectivo o en otros bienes estimados de
acuerdo a la ley, en un plazo de tres años a contar del ___ de
__________ de ________, reajustándose los saldos de acuerdo a
la ley.
De la forma expuesta, quedan íntegramente suscritas y pendientes de pago las
_____________.- acciones representativas del aumento de capital de la sociedad por un
valor de $____________.-.

V.- LEGALIZACION DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas conviene unánimemente


que todos los acuerdos adoptados en la presente Junta se podrán cumplir de inmediato,
sin esperar la aprobación del acta que los contiene, y se acuerda facultar a cualquiera
de los abogados don ______________ y don ____________________, para que
separada e indistintamente procedan a reducir a escritura pública el Acta de la presente
Junta Extraordinaria de Accionistas.

Asimismo, se acuerda en forma unánime facultar al portador de copia


autorizada de la escritura pública a que sea reducida el Acta de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas, o un extracto de la misma, para requerir y firmar las
inscripciones, anotaciones, subinscripciones, publicaciones y demás actuaciones que en
derecho corresponda practicar.

El señor Presidente ofrece la palabra y no existiendo dudas, observaciones


o comentarios por parte de los señores accionistas, y no habiendo otro asunto que
tratar, se levanta la sesión siendo las __________ horas.

Firmas.
Se acordó que el acta de la presente junta sea firmada por todos los asistentes a ella.