Вы находитесь на странице: 1из 12

Приложение № 9

к Регламенту внутренних процедур гарантирования


в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
в рамках государственных программ

(Формы решений уполномоченных органов Предпринимателей о привлечении гарантии)

РЕШЕНИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ДЛЯ ТОВАРИЩЕСТВА С


ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Решение единственного участника


Товарищества с ограниченной ответственностью
«___________________________»
(Свидетельство/Справка о государственной регистрации/перерегистрации
юридического лица № ____________ от ________ года)
местонахождение – ___________________________________

город ___________ «___» ______ 20__ года

ТОО «____________» в лице ___________________ г-на (г-жи) _________________


(удостоверение личности №________ выдано __________ от __.__.____года),
действующего (-ей) на основании устава (доверенности), являющийся (-щаяся)
единственным участником ТОО «__________»:

РЕШИЛ (-А):

1 Заключить с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» сделку для


получения гарантии на сумму ____________ (__________________) тенге, сроком до «__»
________ 20____ г. для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО
«_______» (наименование Банка/МФО) по возврату кредита (займа) в сумме _________.
Ставка вознаграждения _________. Цель__________. Срок кредита до _________________.
Способ обеспечения обязательств -
_____________________________________________________________________.
2. Подписанием настоящего решения участник предоставляет АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» права требования (право обратить взыскание) на
имущество/имущественные права, переданные в залог АО « ________» (наименование
Банка/МФО), в случае исполнения АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
обязательств перед АО «___________» (наименование Банка/МФО) по договору гарантии,
а также на иное имущество/имущественные права, не являющееся обеспечением
исполнения обязательств ТОО «____________________» перед АО «______»
(наименование Банка/МФО).
3. Предоставить полномочия на подписание Договора гарантии и иных документов,
связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
__________________ (указать наименование должности в соответствии с уставом или
внутренними нормативными документами товарищества) ТОО «______________» г-ну
(г-же) _____________

Единственный участник ТОО «________________»


(ЛИСТЫ РЕШЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОШИТЫ, ПРОНУМЕРОВАНЫ, ЗАВЕРЕНЫ
ПОДПИСЬЮ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА И СКРЕПЛЕНЫ ПЕЧАТЬЮ)

Протокол общего собрания участников


Товарищества с ограниченной ответственностью « _____________»
(Свидетельство/Справка о государственной регистрации/перерегистрации
юридического лица № _________________ от _____________ года)

город ___________ «___» ______ 20__ года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа: Товарищество с


ограниченной ответственностью «___________ », г._______________.
Место проведения общего собрания участников: г. Алматы, ул.______________
Время проведения общего собрания участников: - открыто в __ час __мин,
- закрыто в __ час ___мин.

Общее собрание участников инициировано участниками (или исполнительным органом).

На данном собрании присутствуют и зарегистрированы участники:


1.________________________________________________
2. _______________________________________________
3.________________________________________________
а также приглашенные (при наличии)
Данное собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на общем
собрании участников присутствуют участники, в совокупности обладающие 100 %
голосов

Порядок голосования: Голосование на общем собрании участников осуществляется по


принципу «количество долей в уставном капитале – количество голосов у одного
участника» в открытой форме. (Если иное не установлено Уставом).

Для ведения общего собрания _______________ (указать должность) ТОО


«___________» г-н ____________ (ФИО) предложил выбрать Председателем собрания г-на
(ФИО) ____________, не являющегося исполнительным органом (членом
исполнительного органа) и членом ревизионной комиссии (ревизором) товарищества, и
Секретарем собрания – г-на
(ФИО) ____________.
Данное предложение ставится на голосование.
Голосование по вопросу об избрании Председателя и секретаря собрания
ТОО «_____________» проводится по принципу «каждый участник собрания имеет один
голос (независимо от доли в уставном капитале решение принимается простым
большинством голосов от числа присутствующих.».
Примечание: Члены исполнительного органа товарищества и его ревизионной комиссии
(ревизор) не могут председательствовать на общем собрании, за исключением случаев,
когда все присутствующие на собрании участники товарищества входят в
исполнительный орган либо являются членами ревизионной комиссии (ревизором)
товарищества.

Данное предложение ставится на голосование.


Общее количество голосов участников по поставленному на голосование вопросу –
четыре.
Итоги голосования: "За" - проголосовало _________________ участников 100%, "Против"
- нет, "Воздержались" - нет.

РЕШИЛИ:
Избрать г-на (ФИО)_______________ - Председателем собрания,
г-на (ФИО) _________________.- Секретарем собрания.

Председатель Общего собрания участников___________ огласил Повестку дня:

1. Обращение в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения


гарантии на сумму ____________ (__________________) тенге, сроком до «___» ________
20____ г., для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «_______»
(наименование Банка/МФО) по возврату кредита (займа) в сумме
__________________________. Срок кредита (займа) до _____________.
Цель________________.
Способ обеспечения обязательств - _____________________________________.

2. Делегирование права подписания документов, связанных с получением гарантии


________________ (указать Ф.И.О. и должность) ТОО «____________».

На вопрос Председателя собрания от участника (ов) замечаний и предложений по


Повестке дня не поступило.

РЕШИЛИ:
 Утвердить повестку дня в предложенной редакции.

«ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».
По 1-му вопросу повестки дня выступил _____________, который предложил
обратиться в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии
на сумму ____________ (__________________) тенге, сроком до «___» ________ 20____ г.,
для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «__________»
(наименование Банка/МФО) по возврату кредита (займа) в сумме
_____________________________. Ставка вознаграждения _______. Срок кредита (займа)
до _________________. Цель ____________. Способ обеспечения обязательств -
_____________________________________________________________________.
«ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По первому вопросу повестки дня решили: заключить с АО «Фонд развития


предпринимательства «Даму» сделку для получения гарантии на сумму ____________
(__________________) тенге, сроком до «___» ________ 20____ г., для частичного
исполнения обязательств перед АО «__________» (наименование Банка/МФО) по возврату
кредита (займа) в сумме _________. Срок кредита (займа) до _________________.
Цель__________. Ставка вознаграждения _______. Способ обеспечения обязательств -
_____________________________________________________________________.

По 2-му вопросу повестки дня выступил _____________, который предложил


делегировать право подписания документов, связанных с получением гарантии в АО
«Фонд развития предпринимательства «Даму», в том числе договора гарантии, от имени
ТОО «______________________» _____________________ (указать Ф.И.О. и
наименование должности).

«ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

По второму вопросу повестки дня решили делегировать право подписания


документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму», в том числе договора гарантии, от имени ТОО
«______________________» _____________________ (указать Ф.И.О. и наименование
должности).

Председатель общего собрания объявляет об окончании рассмотрения вопросов Повестки


дня собрания и предлагает присутствующим внести свои замечания по порядку ведения и
голосования на собрании.
Замечаний по ведению собрания не поступило.
Председатель собрания объявил о закрытии собрания, так как все вопросы на Повестке
дня рассмотрены, и решения по ним приняты.

Подписи:
Председатель общего собрания __________________________
Секретарь общего собрания __________________________

Участники __________________________
__________________________
(ЛИСТЫ ПРОТОКОЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОШИТЫ, ПРОНУМЕРОВАНЫ,
ПОДПИСАНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ И СКРЕПЛЕНЫ ПЕЧАТЬЮ)
Примерная форма решения для
утверждения решения Совета директоров о заключении сделки с АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму», в совершении которой имеется заинтересованность
(применяется только в случае если
сделка соответствует
ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах»)

РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «___________»
город ___________ «___» ______ 20__ года

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «________»


(далее - АО «_________»): Республика Казахстан, индекс, город ___________, ул.
________, д. ___
Решение акционера АО «____________________» ФИО _________. было принято
по адресу: г. ______________, ул. ________, д. ___, в __00 часов, _________ г.

Я, (ФИО) ________________ (у/л №__________, выдано __.__.__г.), являющийся


единственным акционером АО «________» и владеющий ______ простыми именными
акциями АО «____», что составляет 100% от общего числа голосующих акций АО
«_____»,
РЕШИЛ (-А):
1. Утвердить решение Совета директоров о заключении сделки, в которой имеется
заинтересованность с АО «_____________________», о получении гарантии АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму» на сумму ____________ (__________________)
тенге, сроком до «___» ________ 20____ г., для частичного обеспечения исполнения
обязательств перед АО «______» (наименование Банка/МФО) по возврату займа в сумме
____________________. Срок кредита (займа) до _________________. Ставка
вознаграждения по кредиту (займу) ______. Цель_________________.
пункт 1 применяется только в случае если сделка соответствует ст.73 Закона РК «Об
акционерных обществах».
2. Подписанием настоящего решения акционер предоставляет АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» права требования (право обратить взыскание) на
имущество/имущественные права, переданные в залог АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму», в случае исполнения обязательств перед АО «__________»
(наименование Банка/МФО) по договору гарантии.
пункт 2 применяется только в случае предоставления имущества АО в залог АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму».
3. Предоставить полномочия на подписание договора гарантии и иных документов,
связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
__________________ (указать наименование должности в соответствии с уставом или
внутренними нормативными документами общества) АО «______________» г-ну (г-же)
_____________

Подпись Акционера _______________ (ФИО)


АО «___________»
М.П.
(ЛИСТЫ ПРОТОКОЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОШИТЫ, ПРОНУМЕРОВАНЫ,
ПОДПИСАНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ И СКРЕПЛЕНЫ ПЕЧАТЯМИ)
ПРОТОКОЛ № ___
заседания Совета директоров
Акционерного общества «___________________________»

Место нахождения исполнительного органа: _______________________________


Дата и время проведения заседания Совета директоров: ____________________
Место проведения заседания Совета директоров: __________________________

Участвовали:
Председатель Совета директоров:
1. _______________________
Члены Совета директоров:
2. ______________________
3. ______________________
4. ______________________
Секретарь Совета директоров:
5. __________________________

Заседание открыто в объявленное время. Кворум соблюден.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Совершение сделки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму, а
именно, обращение в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения
гарантии на сумму ____________ (__________________) тенге, сроком до «___» ________
20____ г., для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО
______________ (наименование Банка/МФО) по возврату кредита (займа) в сумме
________________. Срок кредита до _________________. Цель____________.
Способ обеспечения обязательств - ________________________________
2. Предоставление полномочий на подписание договора гарантии и иных
документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» __________________ (указать наименование должности в
соответствии с уставом или внутренними нормативными документами общества) АО
«______________» г-ну (г-же) _____________
3. Извещение кредиторов и акционеров (в последнем случае если участвовали не
все акционеры) о совершении крупной сделки в _______________________________
(наименование средства массовой информации в соответствии с Уставом) и сделки, в
которой имеется заинтересованность (указывается если сделка относится к таковой в
соответствии с законодательством РК и внутренними нормативными документами
общества)
пункт 3 применяется только в случае если сделка относится к категории крупной.
4. Вынесение вопроса об утверждении решения Совета директоров АО
«___________» о совершении сделки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
на утверждение общего собрания акционеров/единственного акционера (ненужное
исключить) АО «____________________» в связи с тем, что сделка по получению
гарантии является сделкой, в которой имеется заинтересованность АО
«_______________________», и соответствует ст.73 Закона РК «Об акционерных
обществах».
(при наличии сделок в которой имеется заинтересованность )
г-н (ФИО) ____________.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».
 пункт 4 применяется только в случае если сделка соответствует ст.73 Закона
РК «Об акционерных обществах».

«За» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета директоров);


«против» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета директоров);
«воздержавшихся» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета
директоров)
Советом директоров рассмотрены вопросы повестки дня. После обмена мнениями, Совет
директоров единогласно РЕШИЛ:

По первому вопросу повестки докладчик: _______________ (Ф.И.О.).

Выступил: _______________________, который предложил обратиться в АО «Фонд


развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму ____________
(__________________) тенге, сроком до «___» ________ 20____ г., для частичного
обеспечения исполнения обязательств перед АО «_______» (наименование Банка/МФО)
по возврату кредита (займа) в сумме _________. Срок кредита (займа) до
_________________. Цель________________.
Способ обеспечения обязательств - ________________________________.
Произведено голосование по данному вопросу:
Произведено голосование по данному вопросу:
«За» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета директоров);
«против» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета директоров);
«воздержавшихся» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета
директоров)

По первому вопросу Повестки дня решили:


заключить с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» сделку для получения
гарантии на сумму ____________ (__________________) тенге, сроком до «___» ________
20____ г., для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «______»
(наименование Банка/МФО) по возврату кредита (займа) в сумме _________. Срок кредита
(займа) до _________________. Ставка вознаграждения по кредиту (займу)
______.Цель____________.
Способ обеспечения обязательств - ______________________________________

По второму вопросу повестки дня докладчик: ______________(ФИО)


Выступил: __________________, который предложил предоставить полномочия на
подписание договора гарантии и иных документов, связанных с получением
гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» __________________
(указать наименование должности в соответствии с уставом или внутренними
нормативными документами общества) АО «______________» г-ну (г-же)
_____________

Произведено голосование по данному вопросу:


«За» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета директоров);
«против» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета директоров);
«воздержавшихся» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета
директоров)
По второму вопросу повестки решили: предоставить полномочия на подписание
договора гарантии и иных документов, связанных с получением гарантии в АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму» __________________ (указать наименование
должности в соответствии с уставом или внутренними нормативными документами
общества) АО «______________» г-ну (г-же) _____________

По третьему вопросу повестки дня докладчик: ____________(ФИО)


Выступил: _______________________, который предложил в соответствии с
требованиями законодательства РК известить кредиторов и акционеров (в последнем
случае если участвовали не все акционеры) о совершении крупной сделки в
________________________(наименование средства массовой информации).
Произведено голосование по данному вопросу:
«За» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета директоров);
«против» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета директоров);
«воздержавшихся» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета
директоров)
По третьему вопросу повестки решили: в соответствии с требованиями
законодательства РК известить кредиторов и акционеров (в последнем случае если
участвовали не все акционеры) о совершении крупной сделки в
_________________________ (наименование средства массовой информации).
По четвертому вопросу повестки дня докладчик: ______________ (ФИО)
Выступил: _______________________, который предложил вынести вопрос об
утверждении решения Совета директоров АО «___________» о совершении сделки с АО
«Фонд развития предпринимательства «Даму» на утверждение общего собрания
акционеров/единственного акционера (ненужное исключить) АО
«____________________» в связи с тем, что сделка по получению гарантии является
сделкой, в которой имеется заинтересованность АО «_______________________»
Произведено голосоване по данному вопросу:
«За» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета директоров);
«против» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета директоров);
«воздержавшихся» - ____ голосов (указать ФИО проголосовавшего члена Совета
директоров)
По четвертому вопросу повестки решили: вынести вопрос об утверждении решения
Совета директоров АО «___________» о совершении сделки с АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» на утверждение общего собрания
акционеров/единственного акционера (ненужное исключить) АО
«____________________» в связи с тем, что сделка по получению гарантии является
сделкой, в которой имеется заинтересованность АО «_______________________»

Председатель Совета директоров ______________


Секретарь Совета директоров ______________
Члены Совета Директоров:
(ЛИСТЫ ПРОТОКОЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОШИТЫ, ПРОНУМЕРОВАНЫ,
ПОДПИСАНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ И СКРЕПЛЕНЫ ПЕЧАТЬЮ)
Примерная форма решения для
Утверждения общим собранием акционеров решения Совета директоров о
заключении сделки с АО «Фонд «Даму», в совершении которой имеется
заинтересованность
(применяется только в случае если
сделка соответствует
ст.73 Закона РК «Об акционерных обществах»)

ПРОТОКОЛ №___
Внеочередного/очередного (ненужное исключить) общего собрания акционеров
Акционерного общества «___________»

г. _________________ «__» ________ 20__ г.


Свидетельство/Справка о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица
№____-_____-АО от __.__.___ г.
Юридический адрес: Республика Казахстан, г. ___________, ул. __________, д. ___.
Место нахождения исполнительного органа АО «____________________» : г.
____________, ул. _____________, д.____
Место проведения собрания: г. ___________, ул. ___________, д. ____. (общее собрание
акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения
исполнительного органа.)
Дата проведения собрания: «____» __________ г.
Время проведения собрания: начало собрания:___ часов ___ минут
Окончание собрания ___часов ___ минут
Закрытие общего собрания акционеров __________ г.
Всего акций: -
Из них: простых именных - _____ экз. (__%)
привилегированных - _____ экз. (__%) не имеющих права голоса
«золотая акция» - ______ указывается при наличии

Кворум:
Присутствовали акционеры, владеющие _________ процентов голосующих акций.
От юридического лица _______ «___________» _________ именных простых акций (_____
процентов голосов) г-н (ФИО) _______________________________.
Отсутствовало: ______ голосующих акций – ____ процентов.
Кворум общего собрания акционеров АО «_______________» составляет _____ процентов
от общего количества голосующих акций и, соответственно, голосов, что дает право на
открытие общего собрания акционеров АО «____________________» и голосование по
вопросам повестки общего собрания акционеров.
Можно констатировать, что кворум общего собрания акционеров АО «________» соблюден и
собрание правомочно начать работу.
Для ведения общего собрания акционеров, ______________________ (указать
наименование должности) АО «_________________» г-н (ФИО) _____________,.
предложил выбрать Председателем собрания г-на _________________, Секретарем
собрания г-на ______________.
При голосовании по вопросу об избрании Председателя и Секретаря общего собрания
акционеров и другим процедурным вопросам проведения собрания, каждый акционер
имеет один голос, по вопросам повестки дня голосование проводить открытым способом
по принципу: один акционер АО «______________» имеет один голос, а решение принимается
простым большинством голосов от числа присутствующих.
г-н (ФИО) ____________: «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур
и за указанный порядок и форму голосования по вопросам повестки дня».
Итоги голосования:
«ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

Решили:
Избрать г-на (г-жу) (ФИО) ______________ Председателем собрания, г-на (г-жу)
_____________________,- Секретарем собрания.
По вопросам повестки дня голосование проводить открытым способом по принципу: одна
акция АО «______________» - один голос.
Председатель собрания объявил собрание открытым, зачитал повестку дня и предложил
утвердить повестку дня собрания:
Повестка дня:
1. Утверждение решение Совета директоров о совершении обществом сделки с АО
«Фонд развития предпринимательства «Даму», в которой имеется заинтересованность, а
именно, обращение в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения
гарантии на сумму ____________ (__________________) тенге, сроком до «___» ________
20____ г., для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «______»
(наименование Банка/МФО) по возврату кредита (займа) в сумме ________________. Срок
кредита до _________________. Ставка вознаграждения по кредиту (займу) ______.
Цель_____________. Способ обеспечения обязательств
_________________________________________________________________.
2. Предоставление полномочий на подписание договора гарантии и иных документов,
связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
__________________ (указать наименование должности в соответствии с уставом или
внутренними нормативными документами общества) АО «______________» г-ну (г-же)
_____________

г-н (ФИО)____________.: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».


Итоги голосования:
«ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».
Решили:
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров АО «_________________».
1. По первому вопросу повестки дня выступил председательствующий г-н (ФИО)
_________________, который предложил утвердить решение Совета директоров о
совершении обществом сделки с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в
которой имеется заинтересованность, а именно обратиться в АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» для получения гарантии на сумму ____________
(__________________) тенге, сроком до «___» ________ 20____ г., для частичного
обеспечения исполнения обязательств перед АО «_____» (наименование Банка/МФО) по
возврату кредита (займа) в сумме ________________. Срок кредита до
_________________. Ставка вознаграждения по кредиту (займу) ______.
Цель_____________. Способ обеспечения обязательств -
______________________________________________________________________.
Предложение г-на (г-жи) (ФИО)__________ поставлено на голосование. Общее
количество голосов акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания
акционеров, поставленному на голосование, составляет ___________________________
Проголосовали:
«ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».
Решили:
утвердить решение Совета директоров о совершении обществом сделки с АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму», в которой имеется заинтересованность, а именно,
заключить в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» для получения гарантии на
сумму ____________ (__________________) тенге, сроком до «___» ________ 20____ г.,
для частичного обеспечения исполнения обязательств перед АО «______» (наименование
Банка/МФО) по возврату кредита (займа) в сумме ________________. Срок кредита до
_________________. Ставка вознаграждения по кредиту (займу) ______. Цель _____.
Способ обеспечения обязательств -
______________________________________________________________________.
3. По второму вопросу повестки дня выступил председательствующий г-н ФИО
______________, который предложил:
Предоставить полномочия на подписание договора гарантии и иных документов,
связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
__________________ (указать наименование должности в соответствии с уставом или
внутренними нормативными документами общества) АО «______________» г-ну (г-же)
_____________
Предложение г-на (г-жи) ФИО__________ поставлено на голосование. Общее количество
голосов акционеров по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров,
поставленному на голосование, составляет ___________________________
Проголосовали:
«ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».

Решили:
Предоставить полномочия на подписание договора гарантии и иных документов,
связанных с получением гарантии в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
__________________ (указать наименование должности в соответствии с уставом или
внутренними нормативными документами общества) АО «______________» г-ну (г-же)
_____________
В связи с тем, что повестка дня исчерпана, по всем вопросам повестки дня приняты
соответствующие решения, Председатель собрания предложил закрыть собрание.
Проголосовали:
«ЗА» – «единогласно»,
«ПРОТИВ» – «нет»,
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» – «нет».
Председатель собрания ФИО _______________
Секретарь ФИО ______________
Акционеры, владеющие ФИО _____________.
10% и более % акций
общества ФИО _____________
Члены счетной комиссии ___________________________ ФИО ______________

Примечание: протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом


об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем
собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин
отказа от подписания протокола.

(ЛИСТЫ ПРОТОКОЛА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОШИТЫ, ПРОНУМЕРОВАНЫ,


ПОДПИСАНЫ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ И СКРЕПЛЕНЫ ПЕЧАТЬЮ)