Nombre de la Compañía: CIA. INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

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Ref.: AP1
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ARCHIVO PERMANENTE
1. Certificado de Representación Legal

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Ref.: AP2
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2. Misión Institucional

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Ref.: AP3
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ARCHIVO PERMANENTE
3. Visión Institucional

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Ref.: AP4
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ARCHIVO PERMANENTE
4. Propietarios
No. Nombre o Razón Identificación Cuotas/ Valor Teléfono E-mail
Social Acciones Capital
1.
2.
3.

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Ref.: AP5
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ARCHIVO PERMANENTE
5. Junta Directiva
No. Nombre o Razón Identificación Cuotas/ Valor Teléfono E-mail
Social Acciones Capital
1.
2.
3.

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Ref.: AP6
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ARCHIVO PERMANENTE
6. Empleados
No. Nombres y Cargo Area Ubicación/ Teléfono Correo
Apellidos Agencia Electrónico
1.
2.
3.

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Ref.: AP7
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ARCHIVO PERMANENTE
7. Principales Clientes
No. Nombre o Razón Nombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico
Social Representante Leg.
1.
2.
3.

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Ref.: AP8
Nombre de los Auditores:
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ARCHIVO PERMANENTE
8. Principales Proveedores
No. Nombre o Razón Nombre del Dirección Teléfono Correo Electrónico
Social Representante Leg.
1.
2.
3.

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Ref.: AP9
Nombre de los Auditores:
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ARCHIVO PERMANENTE
9. Relación de Manuales
No. Descripción Ref. Actual Ubicación

1.
2.
3.

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Ref.: AP10
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______________________ Fecha de cierre:
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ARCHIVO PERMANENTE
10. Relación de Circulares o Resoluciones Internas
No. Descripción Ref. Tipo Ubicación

1.
2.
3.

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Fecha: Fecha:
 EMPREA XYZ LTDA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS Ref.: AP1
UNIDAD AUDITABLE: HOJA______DE_____

APLATIVO:

RELACION DEL SOFTWARE

Nombre Licencia Forma Ubicación No. Usuarios No. Manuales Soporte Técnico

Comprado Desarrollado

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Revisado por: Fecha:

 EMPREA XYZ LTDA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DE SISTEMAS Ref.: AP12
UNIDAD AUDITABLE: HOJA______DE_____

APLATIVO:

RELACION DEL HARDWARE

Descripción Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3

1. Equipo
a. CPU/Tipo/Fabricante/ modelo
b. Alamacenamiento/Tipo/
fabricante/modelo
c. Entrada/Tipo/Fabricante/ Modelo
d. Salida/Tipo/Fabricante/ Modelo
e. Comunicaciones/Tipo/
Fabricante/Modelo

2. Estado
Funcional
Completamente Operacional
Necesita Reparación
En Almacenamiento
3. Edad Estimada del Equipo

4. Vida Proyectada

5. Ubicación

6. Nombre de la persona responsable del equipo

7. Forma de Adquisición
Propio
Arrendado
Financiado

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ORGANIGRAMA GENERAL
ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS
ESTATUTOS
INVENTARIO DEL HARDWARE
INVENTARIO DEL SOFTWARE
ESTRUCTURA DE LA RED