ПРОТОКОЛ

Учредительного собрания Иностранного общества с ограниченной ответственностью «_______»

___2010 г. г. Минск

Присутствовали: Учредители:
- Кроноспан Холдингс Ист Лимитед, компания с ограниченной ответственностью,
юридическое лицо учрежденное в соответствии с законодательством Республики Кипр, внесенное
в регистр, который ведется Департаментом регистрации компаний и официального ликвидатора
Никосии Министерства торговли, промышленности и туризма Республики Кипр, под номером
114469, место нахождения: Андреа Закоу, 2, кв./офис 102, Эгкоми, 2404, Никосия, Кипр, далее
именуемая – «Компания Кроноспан Холдингс Ист Лимитед», в лице _______, действующего на
основании доверенности ___________,
- Кроноспан Номинис Лимитед, компания с ограниченной ответственностью, юридическое
лицо в соответствии с законодательством Республики Кипр, внесенное в регистр, который ведется
Департаментом регистрации компаний и официального ликвидатора Никосии Министерства
торговли, промышленности и туризма Республики Кипр, под номером 130440, место нахождения:
Андреа Закоу,2, кв./офис 102, Эгкоми, 2404, Никосия, Кипр, далее именуемая – «Компания
Кроноспан Номинис Лимитед», в лице _______, действующей на основании доверенности
____________,

Председатель Собрания: ________

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Создание (учреждение) Иностранного общества с ограниченной ответственностью в
Республике Беларусь.
2. Определение размера уставного фонда Иностранного общества с ограниченной
ответственностью и порядка внесения учредителями вкладов в уставный фонд.
3. Определение предполагаемого места размещения (места нахождения) Иностранного
общества с ограниченной ответственностью.
4. Определение порядка осуществления учредителями совместной деятельности по созданию
Иностранного общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности учредителей по
созданию Иностранного общества с ограниченной ответственностью, в том числе по подготовке
проекта Устава Иностранного общества с ограниченной ответственностью и подготовке к
государственной регистрации.

1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу повестки дня: _____ о создании в Республике Беларусь Иностранного
общества с ограниченной ответственностью.

ПОСТАНОВИЛИ:
1.Создать Иностранное общество с ограниченной ответственностью в Республике Беларусь.

Итоги голосования: "за" – единогласно

2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу повестки дня: ______ об определении уставного фонда создаваемого
Иностранного общества с ограниченной ответственностью в размере _______ долларов США,
уставный фонд будет формироваться за счет внесения учредителями денежных средств, а также об
установлении доли учредителей (участников) в уставном фонде Иностранного общества с
ограниченной ответственностью следующим образом: Компания Кроноспан Холдингс Ист
Лимитед – 99%; Компания Кроноспан Номинис Лимитед – 1%.

ПОСТАНОВИЛИ:
 1. Определить размер уставного фонда Иностранного общества с ограниченной
ответственностью – ________долларов США.

2. Уставный фонд Иностранного общества с ограниченной ответственностью сформировать за

счет внесения учредителями (участниками) денежных средств в следующих размерах:
Компания Кроноспан Холдингс Ист Лимитед – ___________долларов США;
Компания Кроноспан Номинис Лимитед – ___________ долларов США.

3. Уставный фонд Иностранного общества с ограниченной ответственностью сформировать не

менее чем на 50 % в течение первого года с даты государственной регистрации Иностранного
общества с ограниченной ответственностью за счет внесения в него каждым из учредителей
(участников) не менее 50 % своего вклада (доли) и в полном объеме - до истечения двух лет с даты
государственной регистрации Иностранного общества с ограниченной ответственностью.

4. Определить следующие размеры доли учредителей (участников) в уставном фонде

Иностранного общества с ограниченной ответственностью:
Компания Кроноспан Холдингс Ист Лимитед – 99%;
Компания Кроноспан Номинис Лимитед – 1%.

Итоги голосования: "за" – единогласно

3. СЛУШАЛИ:
По третьему вопросу повестки дня: _________ о предполагаемом месте размещения (месте
нахождения) Иностранного общества с ограниченной ответственностью.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Определить предполагаемое место размещения (место нахождения) Иностранного
общества с ограниченной ответственностью: _________________.

Итоги голосования: "за" – единогласно

4. СЛУШАЛИ:
По четвертому вопросу повестки дня: _______ о необходимости осуществления учредителями
совместной деятельности по созданию Иностранного общества с ограниченной
ответственностью.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Согласовать следующее наименование создаваемого Иностранного общества с
ограниченной ответственностью: Иностранное общество с ограниченной ответственностью
«_________». Поручить ___________ согласовать наименование Иностранного общества с
ограниченной ответственностью в регистрирующем органе.
2. Поручить __________: разработать проект Устава и представить его учредителям на
согласование, подготовить документы для государственной регистрации Иностранного общества
с ограниченной ответственностью и согласовать с учредителями дату и время подачи документов
для государственной регистрации. В этой связи ________вправе обратиться к компетентным
юристам для юридической помощи в подготовке проектов учредительных документов
Иностранного общества с ограниченной ответственностью и государственной регистрации.

Итоги голосования: "за" – единогласно

ПОДПИСИ