Вы находитесь на странице: 1из 27

ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ

АСАДА В МОСКВЕ

Июль 2020 г.
CONTENTS
РЕЗЮМЕ ................................................................. 2

Кто входит в сеть Хури?........................................ 4

Как велико состояние сети Хури?........................ 7

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МОСКОВСКАЯ БАЗА СЕТИ ХУРИ 9

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СВЯЗИ С РОССИЙСКИМИ


СПЕЦСЛУЖБАМИ ................................................ 13

Признание Хури российским истеблишментом


.............................................................................. 14

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: СВЯЗЬ МЕЖДУ ХУРИ И


СИРИЙСКИМ ОРУЖИЕМ ..................................... 15

Три подставныe компании, которые


подозреваются в связях с Научно-
исследовательским центром............................. 15

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. КАК СЕТЬ ХУРИ ВОЗМОЖНО


ПОСОДЕЙСТВОВАЛА СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ ............ 21

Покупка Русского Финансового Общества ....... 21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ...................................................... 25

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 1


РЕЗЮМЕ
В середине 2012 г. в Москву прибыл
Мухаммед Маклюф, дядя и главный
спонсор президента Сирии Башара аль-
Асада. Среди тех, с кем он искал встречи,
был Мудалал Хури - российско-сирийский
банкир и посредник, переехавший в Москву
в советское время.

Впоследствии Хури использовал сеть


принадлежащих ему анонимных команий
для поддержки режима аль-Асада. Как
показано в нашем репортаже, эта
поддержка включала ряд действий - от
помощи в покупке топлива и банкнот до
предоставления компаний-ширм, которые Мудалал Хури
могли изпользоваться для сирийских WhatsApp, 2020
программ химического и баллистического
оружия. Хури действовал с молчаливого ***
согласия российских спецслужб. В
последнее время сеть Хури также «Убирайся прочь, Маклюф! Нам не нужны
содействовала Северной Корее в обходе воры,» - скандировали демонстранты в
санкций ООН. столице Сирии Дамаске в июне 2011 года.
Тремя месяцами ранее сирийцы вышли на
С усугублением военных преступлений аль- улицы, требуя справедливости у жестокого
Асада, Соединенные Штаты и Европейский режима, возглавляемого президентом
Союз ввели санкции против ведущих Башаром аль-Асадом. Теперь они
представителей его режима, такие как призывали к ответственности Рами
замораживание активов и запреты на Маклюфа, уже отстраненного двоюродного
въезд. С 2014 года Вашингтон также брата президента и самого богатого
применяет санкции против штатного человека в Сирии, чья семья являлась
персонала и деловых партнеров Хури. воплощением тех репрессий,
семейственности и коррупции, которые
Но санкции только частично решают
довели сирийский народ до крайней черты.
проблему. Учитывая центральную роль
анонимных компаний в содействии сети Сирийский режим ответил демонстрантам
Хури, в том числе в Евросоюзе и насилием, которое вызвало немедленное
Британских заморских территориях, Global осуждение международной
Witness призывает государства предать общественности. Вскоре аль-Асад стал
огласке имена подлинных бенефициарных международным изгоем, расходуя
владельцев компаний и обеспечить учет и огромные суммы денег на быстро
контроль за этой информацией, с развивающуюся гражданскую войну. Его
применением соответственных штрафных режиму срочно нужны были деньги,
санкций за нарушения. топливо, оборудование, оружие, а также
помощь в стабилизации валютных
«Убирайся прочь, Маклюф! Нам не резервов.
нужны воры»
Россия была одной из немногих
Сирийские демонстранты,
оставшихся дружественных стран, к
Дамаск, 2011 г. которым мог обратиться за помощью аль-
Асад. Спустя год после начала протестов,
GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 2
Мухаммед Маклюф выехал в Москву на Его деятельность - наглядный пример того,
встречу с Мудалалом Хури. как офшорная финансовая индустрия
оказывает фундаментальную и
Как Хури создал свою сеть долгосрочную поддержку самым
В основе сети Хури находится сложное преступным режимам в мире и их
сплетение банков, легитимных компаний и посредникам.
офшорных концернов, которое он создавал
с начала 1990 годов. Опираясь на тесный Кое-кто из членов сети Хури работал с Хури
круг штатных сотрудников и родственников, или на него с начала 1990x годов, но
Хури использовал эти структуры для большинство вошли в сеть примерно в
перевода денег и осуществления платежей начале 2000х годов, когда пошел вверх его
для различных репрессивных режимов, банковский и финансовый бизнес.
российских бизнесменов и организованных С конца 1990x до 2012 года главный офис
преступных группировок. сети располагался в Москве, на улице
За эти годы Хури и его сеть приобрели Губкина, д. 14 - в квартирно-офисном
доли в нескольких постсоветских банках и здании, в котором былo зарегистрированo
создали многочисленные анонимные несколько фирм сети Хури. Позже сеть
компании. В отдельной статье Global переехала в московский бизнес-центр под
Witness и Центра по исследованию названием «Прогресс-Плаза», который сам
коррупции и организованной преступности находится в собственности компаний сети
рассказывается, как сеть Хури создала Хури.
механизм передвижения денег, который по-
Связи с властью
видимому связан с известными
мошеническими схемами, в том числе с так С начала 1990х годов, по крайней мере
называемым делом Магнитского о один из членов сети Хури был агентом
налоговых махинациях и подозрительных российской службы внешней разведки,
сделках с акциями, которые принесли который по видимому имел хорошие связи
выгоду Сергею Родулгину - близкому с той поры, когда он был советским
товарищу Президента России Владимира чиновником внешней торговли. Этот агент
Путина. был тесно связан с двумя первыми банками
Хури.

Здания, в которых зарегистрированы компании Хури.


Слева: Квартирно-офисный дом на ул. Губкина, 14. Справа: Бизнес-центр «Прогресс-Плаза».
Global Witness

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 3


Помогая сирийскому режиму во время
войны, Хури завел влиятельные знакомства КТО ВХОДИТ В СЕТЬ ХУРИ?
в высших эшелонах «старой гвардии» В сеть Хури входят некоторые члены семьи
российских спецслужб, которые открыто Мудалала Хури, давние штатные
выразили благодарность ему и его сети за сотрудники и определенные деловые
оказанные услуги. Вероятно, что сеть партнеры. Члены сети выступают от имени
выступает в качестве посредника «на Хури в качестве руководителей или
расстоянии вытянутой руки» между номинальных директоров компаний.
российским государством и его
У Хури по-видимому имеется несколько
непопулярными сирийскими союзниками.
братьев и племянников, некоторые из
Вот что сказал в 2019 г. в интервью Global которых живут в Москве, а некоторые - в
Witness член сети Хури Исса аль-Зейди по Сирии и Ливане, а также дочь. Все они
поводу операции печатания валюты: «Это работают на него и носят ту же фамилию.
[дело] не для частных лиц, это чисто между Не все члены семьи входят в состав сети.
государствами.» Среди членов сети, не являющихся
родственниками, в основном российские
Многие из физических и юридических лиц, сирийцы, россияне и несколько граждан
чья принадлежность сети Хури установленa Сирии и Ливана.
Global Witness, находятся под санкциями
Соединенных Штатов Америки с 2014 г. Global Witness не утверждает, что все
Хотя члены сети Хури использовали члены сети были в курсе различных сделок
кипрские банки и создавали компании на Хури, которые обсуждаются в данном
Кипре, в Великобритании и Британских репортаже. Ниже мы подробно описываем
заморских территориях, получали, по конкретные действия каждого члена сети в
сведениям, «золотые визы» Венгрии, по- контексте разных сторон бизнес-империи
видимому проводили операции со счетами Хури. Мы не утверждаем, что деятельность
в литовских и шведских банках, а деловые Хури была известна деловым партнерам
партнеры Хури похоже пытались или членам семьи, за исключением
проникнуть в европейскую финансовую описанных случаев.
систему через Чешскую Республику,
Также возможно, что имена вышеуказанных
кажется сеть пока не привлекла к себе
лиц использовались для регистрации
более широкого внимания тех, кто
собственности недвижимости сети Хури
опеределяет европейскую политику.
или для осуществления сделок сети Хури
Европейский Союз и его государства-члены
без их ведома или согласия.
должны предупредить любые попытки Хури
и его сети укрепиться в Европейском Global Witness обращалась за
Союзе. комментариями по поводу результатов
нашего расследования к Мудалалу Хури и
другим членам сети, а также к другим
«Это [дело] не для частных лиц, это компаниям и лицам, указанным в данной
статье. Большинство из них не ответило,
чисто между государствами.»
несмотря на то, что установлено получение
Исса аль-Зейди ими нашей просьбы о комментарии. В
случаях, где ответы были получены, мы их
резюмировали в соответствующем разделе
статьи.

Вот члены сети Хури:

> Мудалал Хури, находящийся под

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 4


санкциями Управления по контролю за Ереване. В 2000х годах Центральный банк
иностранными активами (OFAC) США с Армении и власти США за кулисами
2015 г., утверждали, что Хури использовал эту
структуру для отмывания денежных
> Имад Хури, брат Мудалала, под поступлений из Ливана и обратно, а один
санкциями с 2016 г., источник сообщил Global Witness, что по
> Атия Хури, родственник Мудалала, под крайней мере некоторые из этих платежей
санкциями с 2016 г., были связаны с организацией Хезболла.
Согласно утверждениям, Соединенные
> Тони Иллич Хури, племянник Мудалала, Штаты обвинили Конверс Банк в
штатный сотрудник офиса в «Прогресс- финансировании терроризма, после чего
Плаза», Хури был вынужден покинуть Конверс под
давлением Центрального банка Армении.
> Сандра Хури - дочь Хури, менеджер
Из этого ни в коем случае не следует, что
компании Сенди - службы цифровых
нынешние собственники или руководство
платежей,
Конверс Банка знали или участвовали в
> Елизавета Андреевна Соседова, штатная этих событиях.
сотрудница офиса в «Прогресс-Плаза»,
В начале своей карьеры Хури
> Ольга Суворова, штатная сотрудница познакомился с Фади Саабом - ливанским
офиса в «Прогресс-Плаза», банкиром, у которого был маленький, но
успешный банк - Федеральный банк
> Сергей Макаров, штатный сотрудник Ближнего Востока (Federal Bank of the
офиса в «Прогресс-Плаза», Middle East, FBME). Банк был
> Кирилл Михаил, штатный сотрудник зарегистрирован в Танзании, но в
офиса в «Прогресс-Плаза», осоновном находился на Кипре. По
информации властей США, FBME был
> Исса аль-Зейди, штатный сотрудник привлекателен для фирм-прокладок
офиса в «Прогресс-Плаза», под высокого риска своим несоблюдением мер
санкциями с 2014 г. как директор двух против отмывания денег. Хури
компаний на Кипре, являвшихся по зарегистрировал несколько анонимных
утверждению OFAC незаконными компаний на Кипре, из них некоторые
агентами по снабжению Сирийского имели счета в FBME. Впоследствии Фади
научно-исследовательского центра Сааб и Мудалал Хури совместно
(СНИЦ) и Центрального банка Сирии. приобрели московский банк - Банк
Хотя это не было ясно из пресс-релиза Торгового Финансирования (БТФ).
OFAC о включении его в санкционный
список, и не отражено в последующих В 2014 году FBME привлек внимание
репортажах СМИ, он является штатным международной общественности после
сотрудником Мудалала Хури. того, как Служба по борьбе с финансовыми
преступлениями (FinCen) США
опубликовала уведомление, в котором банк
Банки, которые обеспечивали указывался как «финансовое учреждение,
движение денег деятельность которого в области
Сразу после распада Советского Союза в отмывания денег вызывает наибольшую
1991 году Хури принимал участие в озабоченность», а также утверждалось, что
выполнении выгодных деловых заказов от он допускает финансирование терроризма
правительствa Армении. В начале 1990х и держит счета подставной компании,
годов он и его тогдашний деловой партнер работающей на сирийскую программу
решили купить Конверс Банк, офис химического и баллистического оружия.
которого находился в армянской столице

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 5


В 2017 году в результате утечки были В интервью Global Witness руководитель
обнародованы внутренние документы Темпбанка Михаил Гаглоев (сам
FBME, которые первыми проанализировали находящийся под санкциями США за
издания Cyprus Mail и BuzzFeed News, оказание существенной помощи
обнаружив при этом сомнительные счета, сирийскому режиму) признал, что он и Хури
имеющие отношение к Сирии. Многие из были партнерами, но отрицал, что Мудалал
этих счетов были связаны с Хури и его Хури оказывал на банк какое-либо влияние.
сетью. Он сказал, что все операции относительно
Сирии были связаны с покупкой в России
Фади Сааб скончался в 2020 году. Однако, пищевых продуктов, топлива и разного
в ответ на запрос Global Witness его брат (и рода сельскохозяйственной техники, и что
совладелец банка FBME) заявил, что через Темпбанк не проходило ничего
деловые отношения между Фади Саабом и такого, что имело бы отношение к
Мудалалом Хури прекратились в 2006 году, химическому и баллистическому оружию. В
и что никто из других членов семьи Сааб кончине банка он винил санкции США.
никогда не имел ни деловых, ни личных
отношений с Мудалалом Хури. Он Связь с армией: содействие
утверждает, что «банк FBME все время сирийским военным действиям
действовал в соответствии со всеми
По утверждению Министерствa финансов
указаниями ЕС и Кипра по борьбе с
США, Мудалал Хури причастен к
отмыванием денег, что подтверждается
финансовым операциям в интересах
многочисленными аудитами третьих
сирийского государства с 1994 года. Когда
сторон», и что «на тот момент, когда
началась война, сеть Хури способствовала
указанные лица открывали счета в банке,
поставке банкнот для страдающего от
они не фигурировали ни в одном
дефицита наличных режимa аль-Асада, а
санкционном спискe; кроме того, следует
также покупке нефти, включая содействие
заметить, что ни однo из обвинений FinCen
тем, кто обвинялся в закупках авиатоплива.
в адрес FBME не нашлo подтверждения».
Больше всего вызывает беспокойство
На момент приезда Мухаммеда Маклюфа в
поддержка, оказанная сетью Сирийскому
Москву в 2012 году Хури - с его опытом
научно-исследовательскому центру (СНИЦ)
банковской деятельности и сетью
- центру военных исследований, который
анонимных компаний в его распоряжении -
отвечает за программу химического и
был именно тем, кто мог помочь
баллистического оружия асадовского
отчаявшемуся режиму аль-Асада.
режима.
Хури и его сеть стали миноритарными
Мы определили три фирмы, которые по
акционерами российского банка второго
нашим подозрениям являются
уровня Темпбанк. По утверждению
подставными компаниями СНИЦ. Каждая из
Соединенных Штатов Америки, которые
них якобы принадлежит друзьям семьи или
ввели санкции против Темпбанка в 2014
члену штатного персонала Хури, которые,
году, банк использовался с целью
по нашим выводам, скорее всего действуют
стабилизации валютных резервов Сирии и
по поручению Мудалала Хури. Одна из этих
для содействия сирийской государственной
компаний была сформирована в
нефтяной компании.
Британской заморской территории
Санкции США, в совокупности с действиями Британские Виргинские Острова, а две
жестко настроенного российского другиe были сформированы на Кипре.
регулятора банковской деятельности,
СНИЦ закупает широкий ассортимент
привели к закрытию Темпбанка в 2017 году.
товаров из-за рубежа: тяжелую технику,
специализированную плитку и пластмассу,

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 6


электронику, оптику, а также возможные
прекурсоры для химического оружия и
Как велико состояние сети Хури?
взрывчатки (некоторые из которых могут По нашим оценкам, общая стоимость
также использоваться в имущества, приобретенного сетью Хури с
сельскохозяйственных и других целях). 2012 года - включая квартиры, заводы и
Хури имел знакомство с российским автомобили - составляет примерно 40
химиком, участвовавшим в создании миллионов долларов США:
нервно-паралитического вещества, а также > 19 миллионов дол. США (кадастровая
поддерживает связи с российскими стоимость) - бизнес-центр «Прогресс-
производителями химикатов, однако Global Плаза» в Москве;
Witness не обнаружила прямых
доказательств причастности Хури к > 15-20 миллионов дол. США - особняк в
производству прекурсоров химического пригороде Москвы, до девальвации
оружия для режима аль-Асада. рубля стоил 20 миллионов дол. США,
сейчас стоит 15 миллионов дол. США;
Тем не менее, Соединенные Штаты
включили Хури в санкционный список за > 2.4 миллионов дол. США - квартира в
попытку приобрести для режима аль-Асада престижном лондонском районе Мейфэр
нитрат аммония (селитру) - химическое в пользовании Сандры Хури;
соединение, которое используется в
> 3-4 миллионов дол. США - завод стекла и
качестве компонента взрывчатых веществ и
алюминия в России.
как удобрение.
Если эта сумма в 40 миллионов долларов
Подозреваемые подставные компании
США представляет собой комиссионные,
СНИЦ наглядно показывают, что связи
заработанные сетью Хури за
Хури в так называемой офшорной
предоставленные услуги, - а Хури брал 1
индустрии Кипра играли значительную роль
процент комиссионных за сделку - тогда
в его работе на режим аль-Асада. Одна из
возможно, что через сеть Хури прошло 4
фирм, которая по подозрениям является
миллиарда долларов различных клиентов,
подставной компанией СНИЦ, имела счет в
включая режим аль-Асада. Это расчеты
банке FBME на Кипре. Две остальных
неизбежно спекулятивны. Тем не менее,
компании, которые, как утверждается,
вот факт в качестве контекста: одна из
выступали в качестве незаконных агентов
анонимных компаний Хури -
по снабжению СНИЦ, были кипрскими
зарегистрированная на Британских
структурами, созданными в 2012 году.
Виргинских Островах Balec Ventures - как
Оказание финансовых услуг сообщается, выполнила операций с 2006 по
2014 год на 500 миллионов долларов.
Северной Корее
Наше расследование обнаружило, что, В 2016 году пятеро из штатных сотрудников
заработав репутацию эффективных Хури и двое из его деловых партнеров
посредников режима аль-Асада, деловые купили 70 процентов акций кредитной
партнеры Хури также оказывают организации Русскоe Финансовоe
финансовые услуги Северной Корее. Обществo. Основной целью покупки, как
Хорошо развитая финансовая система видится, была потребность опорожнить
Москвы снова потенциально используется счета новой службы цифрового кошелька
сетью Хури в качестве проводника во под названием Sendy, которая стала
всемирные финансовые рынки для официальным российским партнером
государств, известных нарушениями прав китайских платежных гигантов WeChat Pay
человека в отношении собственных и Alipay. Решение создать подобную
граждан. систему цифровых платежей представляет

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 7


возможность близким партнерам человека,
подозреваемого в отмывании денег и
финансировании сирийского режима,
контролировать механизм передвижения
денег, который в условиях роста может
достигнуть размеров и финансовой мощи,
скажем, PayPal.

В 2019 году Соединенные Штаты ввели


санкции против Русского Финансового
Общества за содействие Северной Корее.
Sendy санкции пока не коснулись. Global
Witness обратилась за комментарием к
владельцу Sendy ООО «Цифровой
Платеж», а также к Русскому Финансовому
Обществу и его владельцам, однако ответа
не получила.

***

Ниже следует рассказ о том, что сделал


Мудалал Хури для одного из самых
преступных и насильственных режимов в
мире.

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 8


ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МОСКОВСКАЯ схему финансирования как средство
помощи сирийскому народу. В интервью
БАЗА СЕТИ ХУРИ Гаглоев сказал: «Это была операция по
Ко второй половине 2012 года ситуация в доставке наличных денег в кассу
Сирии переросла из жестоких репрессий Центрального банка. Эти деньги не
режима против демонстантов в открытую предназначались для финансирования
войну между войсками правительства и конфликта, а для укрепления валюты.»
повстанческими группами. Режим
президента Башара аль-Асада пребывал в По словам Гаглоева, Хури владел акциями
растущей международной изоляции и Темпбанка с 2012 года. В отчетности
тратил огромные суммы на ведение войны. Центрального Банка России отсутствуют
Аль-Асаду срочно нужны были деньги, но у документы о владельцах акций Темпбанка
него оставалось мало друзей, у которых он за 2012-2015 год. Но согласно публично
мог искать помощи. доступным документам, с 2015 по 2017 год
Мудалал Хури, его брат Имад и двое из их
Россия - самый давний и верный союзник штатных сотрудников владели от 14.7 до 20
Сирии, имеющий развитой финансовый процентами акций банка.
центр. Мухаммед Маклюф, дядя и
фактически банкир аль-Асада, отправился Возможно, что Хури владел долей
в Москву в середине 2012 года в поисках Темпбанка в пользу сирийского режима
финансирования для своего государства, а и/или семьи Маклюф (разница между
также надежного укрытия для денег семьи интересами режима и семьи никогда не
аль-Асад в случае падения режима. была четкой). По словам Гаглоева,
Маклюфы держали часть своих средств в
Маклюф обосновался в гостинице Темпбанке с 2012 года. Гаглоев рассказал,
«Украина» с видом на Кремль. По что перед тем, как банк попал под санкции
сведениям нескольких хорошо США в 2014 году, Мухаммед и его сын
информированных источников, Мудалал Хафез, который занимал высокий пост в
Хури - давнишний московский посредник и жестоких асадовских спецслужбах и был
кредитор режима - быстро утвердился в одним из ключевых советников аль-Асада,
качестве правой руки Маклюфа. планировали стать акционерами и внести
капитал, но план покупки акций так и не
Поначалу крупные российские банки с
был воплощен.
готовностью открыли счета в рублях для
Центрального банка Сирии. Но к 2013 году Однако Гаглоев отрицает, что Хури или
атмосфера в Москве начала меняться. банк действовали в качестве
Большие российские банки, такие как представителей режима. Он говорит, что
Газпромбанк и государственный ВТБ, вроде вступил в партнерство с Хури как с
бы начали нервничать из-за угрозы попасть бизнесменом со связями в Сирии, который,
под санкции Соединенных Штатов Америки как и он сам, занимался бизнесом
в наказание за сотрудничество с аль- поскольку представлялась такая
Асадом - и таким образом потерять возможность.
возможность проводить операции с
американскими долларами. «Это не был банк Асада или банк режима»,
сказал Гаглоев. «Мы предоставляли им
Некий банк второго уровня - Темпбанк - услуги... Мы договаривались о
оказался готов и в силах помочь. комиссионных, об условиях.»
Хури обратился к председателю правления По словам Гаглоева, одним из давних
Темпбанка Михаилу Гаглоеву. По словам знакомых Хури был Адиб Маяле - директор
Гаглоева, с которым Global Witness Центрального банка Сирии с 2005 по 2016
разговаривал в 2020 году, Хури предложил год. Их связывали хорошие отношения

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 9


благодаря общим корням - оба являются Темпбанк также предоставлял банковские
сирийскими христианами. Темпбанк тесно услуги Сирии для закупки топлива и зерна,
сотрудничал с Маяле, который по словам сообщил Гаглоев. В годовом отчете
Гаглоева часто приезжал в Москву. Темпбанка за 2014 год указывается, что
банк также проводил расчеты от имени
Гаглоев - который утверждает, что и он, и сирийских компаний и благодаря высокой
его банк принимали участие чисто в оценке его работы, данной Центральным
гуманитарных целях, например для банком Сирии, смог выступить в качестве
стабилизации экономики и обеспечения финансового поручителя российской
сирийцев топливом и продуктами питания - компании, проводившей бурительные
тоже несколько раз приезжал в Сирию для работы в Сирии.
переговоров с Маяле и Центральным
банком Сирии. Когда после интервью мы представили
Гаглоеву итоговое заключение по
«Когда я был в Дамаске, особенно вначале расследованию Global Witness, он
[войны], я видел, что происходило», подчеркнул, что был деловым партнером
рассказал Гаглоев. Он ехал «под Хури только в рамках банка, и не
автоматами и пулями». Продолжая, он участвовал совместно с Хури ни в каких
сказал: «Когда мы ехали в машине из других предприятиях или проектах. Он
Бейрута в Дамаск, вся дорога на 80 отрицал, что Хури обладал в какой-либо
километров была заполнена беженцами.» степени большим влиянием в банке. Он
Темпбанк и Гаглоев были включены в сказал, что только недавно узнал о
санкционный список США в мае 2014 года существовании СНИЦ, и что Темпбанк не
за сотрудничество с Центральным банком имел ничего общего с этой темой: ничего,
Сирии и сирийской государственной связанного с химическим оружием или
нефтяной компанией, на то время уже баллистическими ракетами через Темпбанк
находившимися под санкциями. Несмотря не проходило. Он сказал, что Темпбанк
на санкции, Темпбанк продолжал следовал международным нормам и
сотрудничать с Сирией. В то время российскому законодательству в целях
российский банковский сектор претерпевал предупреждения содействия терроризму.
сокращение, и работа с Сирией Он ничего не знал о причастности семейств
представляла собой деловую возможность, Асад и Маклюф к коррупции и заявил, что в
говорит Гаглоев. отсутствии судебных решений, признающих
их военными преступниками, «работа с
Согласно уведомлению о санкциях США, ними была связана исключительно с
Темпбанк организовал доставку миллионов банковской деятельностью. Никакой
долларов наличными в Центральный банк политики.» В ответ на вопрос о возможных
Сирии самолетом из аэропорта Внуково. С связях с российскими спецслужбами, он
2012 по 2016 год он провел подобную отрицал какое-либо участие с их стороны в
операцию пять или шесть раз. деятельности банка.
Гаглоев отказался назвать точную сумму В конечном итоге Темпбанк был закрыт по
отправленных денег, добавив, что этого приказу Центрального Банка России в
было «достаточно для укрепления и октябре 2017 года за недобросовестные
стабилизации валюты». Гаглоев также банковские действия. По сведениям газеты
отказался сообщить, кто именно совершал Financial Times, Путин дал своему
отправку в Сирию через Темпбанк, но центральному банку карт-бланш в
отрицал, что это был представитель действиях по укреплению финансовой
российского государства. отрасли после обвала российского рубля в
2014 году. Недавно Центральный банк
закрыл даже банки, принадлежавшие

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 10


двоюдному брату Путина, Игорю Путину.
Гаглоев считает, что причиной кончины
Темпбанка было введение санкций США,
что привело к большому оттоку денег.

Покупка московской недвижимости:


надежное укрытие для аль-Асада
Когда стало казаться, что режим
президента аль-Асада можеть пасть, его
довюродные братья и спонсоры - семья
Маклюф - начали выводить деньги из
Сирии. Хотя с тех пор между Рами
Маклюфом и президентом аль-Асадом
произошла довольно публичная ссора, в то
время и в предшествующие годы интересы
семейств Маклюф и аль-Асад, а также
режима вообще, тесно сплетались.
Елизавета Соседова в бизнес-центре «Прогресс-
Плаза». Instagram
В предыдущем расследовании Global
Witness было показано, как часть этих
денег использовалась семейством Маклюф Мудалала Хури и несколькими его
для покупки офисных помещений и квартир сотрудниками, купила 10 процентов акций в
на сумму 40 миллионов долларов США в материнской компании кредитной
престижном московском микрорайоне организации Русскоe Финансовоe
небоскребов. Теперь мы можем сообщить, Обществo. Возможно, что сеть Хури
что именно Хури содействовал Маклюфам дважды воспользовалась ее именем без ее
в этих покупках. разрешения. Global Witness обращалась к
ней за комментарием, но не получила
Некоторые из обьектов недвижимости были ответа, несмотря на имеющиеся
куплены на имя Маклюфов, а остальные - доказательства, что она прочла наш
посредством зарегистрированных в России запрос.
компаний. Согласно российским
корпоративным сведениям, попавшим в Двoе из этих риэлторских компаний, от
распоряжение Global Witness, «доверенным которых имела доверенность Соседова,
лицом», указанным в четырех из пяти принадлежали Хафезу Маклюфу -
документов компаний, купивших двоюродному брату аль-Асада и бывшему
недвижимость для Маклюфов, была Е.А. выкопоставленному офицеру спецслужб,
Соседова. В России «доверенное лицо» - которого подозревают в идейном
это тот, кого директора компании могут вдохновительстве репрессий против
уполномочить представлять их в налоговых мирных демонстрантов по всей Сирии в
органах или подавать документы в 2011 году. Хафез купил недвижимости на
государственный реестр юридических лиц. 20 миллионов долларов США.

Е.А. Соседова - это Елизавета Андреевна Это были не единственные сделки,


Соседова, штатная сотрудница Хури, осуществленные сетью Хури от имени
которая работает в принадлежащем Хури семьи Маклюф. Соединенные Штаты ввели
бизнес-центре «Прогресс-Плаза». До этого санкции против Атии Хури - младшего
она руководила бюро путешествий, которое брата Мудалала, потому что «Атия Хури,
находится в бизнес-центре. В 2016 году вместе с уже находящимся под санкциями
она, наряду с двумя деловыми партнерами Мудалалом Хури, согласовывал
финансовые сделки для семьи Маклюф. Он

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 11


также представлял интересы компании,
созданной Рами Маклюфом.» В отношении
Атии тоже были применены санкции США
за перевод денег для Центрального банка
Сирии и государственной нефтяной
компании через его сирийскую фирму
денежных переводов Moneta Exchange. Мы
никоим образом не утверждаем, что Атия
знал о всей деятельности сети Хури, в том
числе о подозреваемом содействии СНИЦ
путем предоставления подставных
структур.

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 12


ЧАСТЬ ВТОРАЯ. СВЯЗИ С Солдатова, это вероятно означает, что
Прибытков недавно ушел в отставку.
РОССИЙСКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ
Для того, чтобы его сеть действовала, Хури В архивной биографии, найденной на
требовалось молчаливое согласие вебсайте Конверс Банка, указывается, что
российских государственных структур. Без Прибытков занимал высокую должность в
такого согласия иностранным государствам советском комитете и министерстве
и деятелям вывезти деньги из России внешней торговли. Он работал в том же
невозможно. В данном случае, похоже, что ведомстве, что и известные лица из
Хури имеет старые связи в службе отделения внешней разведки КГБ. В
российской внешней разведки, которые со биографии сказано, что с 1972 по 1988 год
временем только укрепились. он якобы был инженером и старшим
инженером в Государственном комитете по
С 1997 и как минимум до 2016 года внешнеэкономическим связям всего
деятельности сети Хури, похоже, Советского Союза. С 1988 по 1991 год он
способствовал Борис Прибытков, который был заместителем директора Главного
до 2004 был агентом российской разведки. управления экономических связей с
развитыми капиталистическими странами
Прибытков и Мудалал впервые фигурируют
Министерства Внешней Торговли,
рядом в жалобе, поданной на Хури и
ответственным за западную Европу и США.
Прибыткова в полицию Ильей Маником,
бывшим австралийско-украинским деловым Солдатов - соавтор трех книг о русских
партнером Хури. (У Global Witness нет разведывательных службах - рассказал
сведений, которые бы подтверждали, что Global Witness, что инженеров в Комитете
на фоне этой жалобы было предьявлено по внешнеэкономическим связям было
уголовное обвинение). После этого немного, и что должность Прибыткова
Прибытков числился в правлении Конверс похожа на легенду. «Не думаю, что там
Банка в 1999, 2005 и 2006 году. Он также много было таких инженеров,» - говорит
был директором компании - акционера Солдатов. «Похоже на классический ДР
частично принадлежавшего Хури (действующий резерв).»
российского Банка Торгового
Финансирования, а также музея Несколько других россиян, впоследствии
космонавтики в Москве, в котором у Хури ставших министрами или главами служб
также был финансовый интерес. внешней разведки, работали в тех же
ведомствах, что и Прибытков. И хотя мы не
Два независимых источника, знакомые в можем знать, был ли Прибытков знаком и
прошлом с бизнес-деятельностью Хури, общался ли он с этими лицами, из
говорят о Прибыткове как об агенте биографии виден уровень связей, которые
российских спецслужб. В подтверждение Прибытков имел возможность завести на
этому имеются косвенные документальные указанных должностях - а следовательно и
доказательства. По данным, полученным в влияние, которое он мог оказывать от
результате утечки баз данных ГАИ, имени своих союзников, среди которых мог
Прибытков зарегистрирован по адресу быть Мудалал Хури.
квартирного дома в Москве, построенного
Службой внешней разведки (СВР) России Одним из тех, кто вращался в тех же
для своих агентов в начале 2000х годов. В кругах, что и Прибытков, был Владимир
российком реестре недвижимости Якунин - российский железнодорожный
Прибытков числится первым магнат, пользующийся доверием
зарегистрированным владельцем квартиры Владимира Путина. Якунин написал книгу о
с 2005 г. По словам специалиста по своей 22-летней карьере в службе внешней
русским спецслужбам писателя Андрея разведки КГБ, которая включала период

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 13


работы инженером в Государственном Русской Православной Церкви. Придя в
комитете по внешнеэкономическим связям. церковь, некоторые из них стали
Еще одним возможным знакомством был возглавлять свои православные
Михаил Фрадков, возглавлявший организации. Несколько из них стали
Государственный комитет по известны как «православные олигархи» из-
внешнеэкономическим связям в тот период за количества средств, которые они
- что делало его прямым или косвенным перекачивают в свои организации. Одной
начальником Прибыткова. Позже, в 2004 из общих целей этих неправительственных
году, Фрадков был российским премьер- православных организаций представляется
министром, а с 2007 по 2016 год возглавлял обьединение всех русскоговорящих и
российскую службу внешней разведки. С православных верующих в поддержку
2017 года Фрадков возглавляет Российский внешнеполитических амбиций России.
Институт Стратегических Исследований
(РИСИ) - аналитический центр, известный В мае 2017 года Императорское
как пристанище для отставных офицеров православное палестинское общество
внешней разведки. (ИППО), посвященное защите православия
на Ближнем Востоке, вручило награду
По-видимому, Прибытков сотрудничал с Мудалалу Хури. ИППО возглавляет Сергей
Хури как минимум с 1997 года до 2016 г. Степашин, бывший глава ФСК -
или позже, и был связан с двумя из его спецслужбы, пришедшей на смену КГБ -
банков. Он был акционером, а позже - которая позже обьединилась с другими
членом правления Конверс Банка, а также органами в ФСБ.
директором российской компании, которая
по всей видимости владела акциями БТФ Кремль использовал православные связи в
от имени Хури. Его семья тоже была качестве предлога своему вмешательству в
связана с банками Хури. Дочь Прибыткова Сирии в 2015 году на стороне аль-Асада:
была директором еще одной компании, якобы ради защиты христианского
которая похоже владела акциями банка меньшинства Сирии от исламских
БТФ от имени Хури. А его жена, вместе с экстремистов. Русская Православная
другими членами сети, работала в Церковь и ее эквивалент в Сирии -
представительстве кипрской холдинговой Антиохийская церковь, которая
компании Конверс Банка - Hudsotrade. представляет большинство православных
верующих в Леванте - способствовали
распространению этого тезиса для
Признание Хури российским легитимизации военных действий России и
истеблишментом аль-Асада в Сирии.
С 2014 года Хури, его сеть и близкие
деловые партнеры получили публичное
признание российского истеблишмента в
виде наград Русской Православной Церкви
и неправительственных православных
организаций. Эти неправительственные
организации возглавляют представители
про-кремлевской элиты, ранее работавшие
в российских спецслужбах. Эти награды
показывают, что сеть Хури и оказанные ею
услуги получили молчаливое признание
Кремля.

После распада Советского Союза бывшие


агенты КГБ нашли неожиданный приют в

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 14


ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: СВЯЗЬ МЕЖДУ В интервью Global Witness, перебежчики из
СНИЦ рассказали, как скрывали попытки
ХУРИ И СИРИЙСКИМ ОРУЖИЕМ купить оборудование для своих программ.
Как выяснила Global Witness, три фирмы, Например, использовали фальшивые
которые подозреваются в деятельности как адреса доставки, притворялись
подставныe компании для Сирийского университетскими сотрудниками при
научно-исследовательского центра (СНИЦ) покупке у западных компаний, или
- сирийского военного учреждения, использовали сирийских бизнесменов в
отвечающего за программы химического качестве посредников за комисионные.
оружия и баллистических ракет, - Piruseti
Enterprises, Frumineti Investments и, менее С первых дней войны СНИЦ разрабатывал
однозначно, Tredwell Marketing - на самом и производил химическое оружие, бочковые
деле являются частью сети Хури. Эти бомбы и многие из ракет, которые
компании активно действовали даже после использовались для ударов по
того, как сирийское правительство стало гражданскому населению и госпиталям в
нападать на своих собственных граждан в Сирии. Следовательно, он замешан в
2011 году. военных преступлениях режима.

В семидесятых годах, когда президентом


был отец Башара аль-Асада Хафез,
сирийский режим создал СНИЦ как научо- Три подставныe компании, которые
исследовательский центр. Позже, там подозреваются в связях с Научно-
началась разработка ракет дальнего исследовательским центром
действия и химического, а также
биологического оружия для вооруженных
сил Сирии. Для разработки военных > Tredwell Marketing Ltd, зарегистрирована
технологий такого высокого класса СНИЦ на Британских Виргинских Островах,
закупал различное оборудование из-за действовала с 2007 по 2013 год.
рубежа: точную технику, оптическое Владелец - Фадел Руббуз, директор -
оборудование, электронику, Рудайн Надра. Оба - друзья Тони Хури,
специализированную пластмассу и плитку, члена сети Хури, а Рудайн Надра также
а также прекурсоры для химического работал на Мудалала Хури с 2007 по
оружия и других целей. Некоторые товары 2009 год. Оба говорят, что ничего не
можно было приобрести только на Западе. знают об этой компании и ее
деятельности. Возможно, их имена
В 2005 году Соединенные Штаты ввели использовались без их ведома и
санкции против деятельности СНИЦ, согласия. Компания подозревалась в
значительно урезая его возможности по связях со СНИЦ Центральным банком
закупке необходимых материалов. Кипра.
Однако даже задолго до этих санкций > Piruseti Enterprises Ltd и Frumineti
сирийский режим, который Соединенные Investments Ltd, обе зарегистрированы на
Штаты обьявили государственным Кипре, действовали с 2012 по 2014 год.
спонсором терроризма с 1979 года, Владелец и директор - Исса аль-Зейди,
прибегал к использованию подставных штатный сотрудник сети Хури.
компаний для закупки оборудования и Обвиняются в деятельности в качестве
материалов в обход западных подставных компаний для СНИЦ
разведывательных служб. Как правило, Управлением по контролю за
такие компании регистрировались в иностранными активами (OFAC) США.
офшорах - в Ливане или в Обьединенных
Арабских Эмиратах.

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 15


Tredwell – вероятнo, компания сети Тredwell было написано от руки: «СНИЦ?»
Хури, которая подозревается в Из внутренней переписки FBME, которая
была позже обнародована в результате
работе на вооруженные силы Сирии
утечки, видно, что сотрудникам и
О том, что зарегистрированная на аудиторам FBME было поручено
Британских Виргинских Островах (БВО) расследовать Тredwell из-за подозрений
Tredwell Marketing Ltd действовала в Центрального банка.
качестве подставной компании СНИЦ,
подозревали представители западных К 2017 году, как рассказал ученому
правительств и Центральный банк Кипра. Джонатану Бруэру один западный
Британские Виргинские Острова правительственный чиновник, «в число
специализируются в создании анонимных партнерских компаний [СНИЦ] входила,
компаний: там не оглашается информация например, зарегистрированная в 2007 году
о владельцах или директорах компаний, и Tredwell Marketing, адрес: PO Box 3321,
это делает их идеальной юрисдикцией для Drake Chambers Road, Tortola, British Virgin
создания компании, чьи бенефициарные Islands (Британские Виргинские Острова).»
владельцы должны оставаться в секрете. В статье Бруэра рассказывается, как до
Хотя в отношении Tredwell Marketing 2011 года штатные сотрудники СНИЦ при
никогда не вводились санкции, эти размещении заказов притворялись, что
подозрения изложены ниже. представляют различные сирийские
компании, а оплату производили другие,
Tredwell Marketing Ltd держала счет в банке подставные фирмы (среди которых, как
FBME. В 2014 Служба по борьбе с считается, была Тredwell) - это «обычно
финансовыми преступлениями (FinCen) были тресты в самой Сирии и за рубежом, в
США предъявилa банку FBME том числе в налоговых гаванях и
предупреждение об отмывании денег, офшорных финансовых центрах.»
утверждая, что по меньшей мере один из
клиентов FBME был подставной компанией В своей статье Бруэр определил Tredwell
СНИЦ, и что у этой структуры тот же адрес, как «партнерскую компанию». Он пишет,
как и у минимум 111 других компаний- что партнерские компании СНИЦ
прокладок, зарегистрированных на
Британских Виргинских Островах. «финансировались за счет денежных
переводов из СНИЦ (напрямую из
Информация в предупреждении США Сирии или через Ливан) и переводили
частично подтвердилась при утечке деньги поставщикам через счета в
внутренней отчетности FBME, из которой международных банках, в том числе,
видно, что с 2007 по 2013 год Tredwell как в одном случае, через филиал
Marketing была зарегистрирована по тому российского банка на Кипре.
же адресу БВО, как и другие компании Сирийский источник денег скрывался
Хури, которые держали счета в FBME. Об от банков и поставщиков. Поставщики
этих утечках писали Cyprus Mail и Buzzfeed направляли товар обычно компаниям в
News, при чем последний опубликовал Сирии или Ливане (эти компании –
некоторые из оригиналов документов. обычно, подставные фирмы Хезболлы
- менялись примерно каждые 6
Как раз до публикации предупреждения месяцев). Затем эти компании
FinCen США, Центральный банк Кипра пересылали товар прямо в Сирию. Как
запросил информацию у FBME о девяти его принято в обычной коммерческой
клиентах, включая Тredwell и еще одну практикe, подставные компании
компанию сети Хури. посылали соответствующие накладные
В списке девяти клиентов, направленном в Отдел снабжения и таможенного
Центральным банком в FBME, рядом с контроля СНИЦ, чтобы тот помог

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 16


провести доставленный товар через
сирийскую таможню.»

Согласно полученным в результате утечки


документам FBME, директором Тredwell с
2007 по 2013 год был Рудайн Надра,
российско-сирийский студент, который жил
в Москве и работал на Мудалала с 2007 по
2009 год. Надра - племянник одного из
университетских товарищей Мудалала
Хури - поддерживает знакомство с Тони
Хури, племянником Хури и одним из
менеджеров сети.
Рудайн Надра (второй справа) с Тони Хури (на
Cогласно отчетности, обнародованной в корточках)
Facebook
результате утечки, бенефициарным
владельцем Тredwell числится Фадел
Руббуз - российско-сирийский шашлычник,
который играет в футбол с Тони Хури и с
еще одним племянником Хури, который
тоже работает в московском бизнес-центре.

И Рудайн Надра, и Фадел Руббуз живут


скромно, несмотря на огромные суммы
денег, которые перекачиваются через
Тredwell. Согласно отчету фирмы
корпоративных расследований Kroll,
сделанному по заказу Центрального банка
Кипра, Tredwell выполнила исходящих
платежей на 52 миллиона долларов. В
ответ на запрос Global Witness Руббуз Фадел Руббуз
Facebook
сказал, что никогда не слышал о такой
фирме, добавив: «У меня еле-еле есть что
на ноги обуть, не говоря уже о фирмах.»

Когда счет Тredwell в FBME был закрыт,


остаток средств был переведен на имя
другой анонимной компании,
зарегистрированной на Сейшельских
островах под названием Аrmas Мarketing, в
этот раз якобы принадлежавшей Рудайну
Надра. Как и в случае с Тredwell, через счет
Armas в FBME проходили миллионы
долларов.

В ответ на запрос Global Witness Рудайн


Фадел Руббуз (справа) с Тони Хури (в центре)
Надра сказал, что работал на Мудалала Facebook
Хури на неполной ставке с 2007 до 2009
года в проекте обучения русскому через
интернет, и что ни в каком ином качестве на
него никогда не работал; кроме того,

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 17


после 2009 года больше не имел с ним
контактов. Он заявил, что не имеет
информации относительно Тredwell, Аrmas
Marketing, или их деятельности.

Ни Фадел Руббуз, ни Тони Хури не


ответили на просьбу Global Witness о
дополнительном комментарии, несмотря на
имеющиеся доказательства того, что они
прочитали наше сообщение. Возможно,
имена Рудайна Надра и Фадела Руббуза
использовались без их ведома и согласия.

Мы ни в коем случае не утверждаем, что


Фадел Руббуз, Рудайн Надра, Тони Хури
или кто-нибудь другой из членов семьи
Хури знали о, либо принимали участие в
какой-либо деятельности Тredwell. Ни
Фадел Руббуз, ни Рудайн Надра, ни кто-
либо другой из этих лиц не состоят в
санкционных списках США или
Европейского Союза.

Поставка материалов для асадовской


войны? Иссa аль-Зейди
Две других фирмы из сети Хури, Piruseti Facebook

Enterprises и Frumineti Investments,


включены в санкционный список США за
деятельность в качестве незаконных
агентов по снабжению СНИЦ и
Центрального банка Сирии с 2012 и как
минимум до октября 2014 года.

Владельцем и директором этих двух


зарегистрированных на Кипре компаний
был Иссa аль-Зейди, член сети Хури,
которому на то время исполнилось 75 лет.

Действуя от имени сети Хури, аль-Зейди -


законный владелец этих двух
подсанкционных структур - похоже,
прикрывал и другие фирмы сети Хури. Исса аль-Зейди и Мудалал Хури на праздновании 80-
Полученная в результате утечки отчетность летия аль-Зейди
Instagram
FBME по другой подконтрольной аль-Зейди
компании сети Хури – Balec Ventures -
показывает, что с 2006 по 2014 год она операциях Balec, аль-Зейди живет в
провела операции на сумму 500 миллионов скромной квартире площадью 73 кв.м.,
долларов. Некоторые из операций Balec имеет автомобиль Шкода Октавия 2010
имеют все признаки отмывания денег. года и Ниссан Альмера 2013 года, и еще в
2017 году рекламировал услуги
Несмотря на суммы денег, указанные в внештатного переводчика. Более того,
санкционном уведомлении и документах об фотографии выставленные в интернете
GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 18
другими штатными сотрудниками сети Хури причастности к финансовым операциям в
показывают, что сейчас аль-Зейди интересах правительства Сирии с 1994
работает в московском бизнес-центре Хури года. Другие члены и компании сети
«Прогресс-Плаза» наряду с другими обвиняются Соединенными Штатами в
членами сети Хури, а в прошлом году содействии режиму во время войны в
отпраздновал свое 80-летие вместе с Хури закупках нефти, в которой он очень
и остальной сетью. нуждался, включая содействие отдельной
сети по обходу санкций, которая
Аль-Зейди, который говорит что всегда обвиняется США в поставках авиационного
смотрел, что подписывал, признался в топлива.
разговоре с Global Witness, что его
компания способствовала финансированию Яды и взрывчатка
Центрального банка Сирии, но отрицал Другие доказательства связывают Хури с
выполнение закупок для СНИЦ. лицами, которые обвиняются в поставках
По его словам, его компании действовали в оружия. По-видимому, Хури каким-то
качестве посредников для организации образом связан с Леонидом Ринком,
печатания сирийских банкнот в Москве. известным в Советском Союзе химиком,
Когда позже мы обратились к Иссе аль- который участвовал в разработке нервно-
Зейди за комментарием по поводу паралитического вещества Новичок, позже
подробных выводов нашего использованного для отравления в Англии
расследования, он не ответил, хотя Сергея и Юлии Скрипаль в марте 2018
имеются доказательства, что нашу просьбу года. Три номера телефонов компаний
о комментарии он прочел. Хури фигурируют в записной книжке Ринка
с пометкой «Конверс Банк» – так назывался
Документы, обнародованные в 2012 году принадлежащий в то время Хури армянский
некоммерческой организацией банк.
журналистских расследованих Pro Publica,
свидетельствуют о перевозке в том же году Электронная копия телефонной книжки
тонн сирийских банкнот из Москвы в Сирию. Ринка была изъята полицией, когда, по
Кажется возможным, что это были те сообщениям, химик обвинялся в продаже
самые банкноты, поставке которых того же нервно-паралитического вещества
содействовала сеть Хури. организованной преступной группе в 2002
году. Телефонная книжка была впервые
«Только деньги. Официально, с Гознаком предана огласке вебсайтом журналистских
(российский монетный двор) и расследований ЦУР, в распоряжение
(Центральным) Банком России. Все было которого она попала в результате утечки.
официально,» - рассказал Global Witness Позже она была отдельно получена и
аль-Зейди по поводу цели создания его проверена Global Witness.
кипрских компаний. «Это [дело] не для
частных лиц, это чисто между Ринк отказался отвечать на вопросы Global
государствами.» Witness о характере своих отношений с
Хури. Однако, когда журналист из ЦУР
Подтверждая часть информации позвонил Ринку с вопросом о
санкционного уведомления США, аль- взаимоотношениях с Мудалалом, он якобы
Зейди показал пример посредничества сети сказал следующее: «Хури был другом моих
Хури между российским и сирийским коллег, офицеров СВР, хотел
государствами и ее содействие военным финансировать фармацевтичекие
действиям Сирии. проекты.»
Это только часть более широкой схемы. Сам Хури попал под санкции за содействие
Соединенные Штаты обвиняют Хури в сотруднику Центрального банка Сирии

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 19


Батулу Рида в приобретении нитрата
аммония (селитры) - химиката,
используемого в производстве взрывчатки
и удобрений.

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 20


ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. КАК СЕТЬ ХУРИ Покупка Русского Финансового
ВОЗМОЖНО ПОСОДЕЙСТВОВАЛА Общества
СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ В ноябре 2016 г. следующие лица купили по
10 процентов акций в Шлюз-Авто,
Утвердившись в качестве эффективных
материнской компании Русского Финансового
посредников и перевозчиков денег для
Общества:
Сирии, похоже Мудалал Хури и его сеть
попробовали вести дела с Северной > Павел Абрамов - директор Русского
Кореей. Опять же, в качестве базы и Финансового Общества. Павел Абрамов
проводника использовался финансовый также был директором одной из компаний,
центр Москвы. которые владели акциями Банка Торгового
Финансирования (БТФ) - банка, частично
Покупка банка принадлежавшего Мудалалу Хури. Он
В целях обеспечения службы цифрового также, вместе с Имадом Хури, был
кошелька под названием «Sendy» - директором инвестиционной компании,
наподобие Paypal (добавим, что Paypal председателем правления которой
никоим образом не связан ни с кем из впоследствии был Тони Хури.
названных в нашем репортаже лиц и > Игорь Викторович Ключников - был топ-
структур), сети Хури сперва нужен был менеджером Темпбанка, когда семья Хури
банк. Сеть Хури приобрела контроль над владела там миноритарным пакетом акций.
московской кредитной организацией Вместе с Павлом Абрамовым он ныне
Русскoe Финансовoe Общество (РФО), в является совладельцем компании
три этапа. «Цифровой Платеж» - связанной с РФО
российской фирмы, содержащей компанию
На первом этапе, в ноябре 2016 года, цифрового кошелька Sendy, которую
пятеро из штатных сотрудников Хури по Мудалал Хури рекламирует на своем
бизнес-центру «Прогресс-Плаза» и двое его бизнес-акаунте в Whatsapp и где сейчас
деловых партнеров приобрели примерно работает дочь Мудалала Сандра Хури.
70% акций РФО при покупке его
материнской компании, > Галия Ваисовна Юнисова, бывшая
зарегистрированной в России Шлюз-Авто. сотрудница холдинговой компании Коверс
Банка - Hudsotrade, принадлежащей
На втором этапе, с июня 2017 года, Мудалалу и Имаду Хури. Она также была
собственность на Шлюз-Авто - а директором еще одной компании, которая
следовательно и РФО - сосредоточилась в владела акциями БТФ.
руках двух деловых партнеров: Павла
> Ольга Александровна Суворова - бывшая
Абрамова и Игоря Ключникова. Оба ранее директор еще одной компании, когда-то
работали в банках и инвестиционных владевшей акциями БТФ. Судя по постам
компаниях, связанных с Мудалалом Хури. на ее страничках в соц-сетях, она работает
в бизнес-центре «Прогресс-Плаза».
Наконец в марте 2020 года, к Павлу
Абрамову и Игорю Ключникову > Елизавета Андреева Соседова тоже
присоединился еще один давний деловой работает в бизнес-центре «Прогресс-
партнер - Кирсан Илюмжинов, - который Плаза». Г-жа Соседова указана как
купил 10 процентов акций Шлюз-Авто. «доверенное лицо» российских
Кирсан Илюмжинов - бывший президент риэлторских компаний семьи Маклюф, о
международной шахматной федерации которых говорится в части первой данной
ФИДЕ. статьи. О том, что она работает в бизнес-
центре «Прогресс-Плаза» видно из постов
на ее страничках в соц-сетях.

> Сергей Викторович Кочергин - директор


GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 21
Русского Финансового Общества, судя по
его профилю в Facebook. Он также
является акционером еще одной компании,
зарегистрированной по адресу в бизнес-
центре «Прогресс-Плаза».

> Дмитрий Владимирович Жуков - бывший


сотрудник Hudsotrade и директор
принадлежащей Имаду Хури холдинговой
компании Array Invest, которая владеет
бизнес-центром «Прогресс-Плаза».

Как и другие члены сети Хури, он имеет


офис в московском бизнес-центре
«Прогресс-Плаза» и был включен в
санкционный список США одновременно с
Мудалалом Хури, тоже за содействие
сирийскому режиму. Кирсан Илюмжинов и
Мудалал Хури несколько лет были
совладельцами российского банка, а
Илюмжинов, согласно санкционному
уведомлению США, был «причастен к
финансовым операциям с участием
связанных с Хури компаний еще в 1997
году».

Global Witness обращалась за


комментарием ко всем этим лицам, однако
ответа мы не получили, несмотря на
имеющиеся доказательства, что наши Мудалал Хури упоминает Sendy в своем деловом
резюме в WhatsApp
запросы были вскрыты.

Возможно, что сеть Хури купила РФО в по 50% российской материнской компании
2016 году для обеспечения Sendy из-за Sendy - ООО «Цифровой Платеж».
проблем, возникших с предыдущей
финансовой базой Sendy - Темпбанком, Хотя Хури не фигурирует на вебсайте
который в итоге был закрыт Центральным компании и не указан непосредственно в
Банком России в 2017 году. корпоративных документах, связи с Sendy
он не скрывает. В 2019 году он выставил
После приобретения контроля над РФО, два видео о Sendy на своей страничке в
его владельцы добавили в правление и YouTube, а сейчас рекламирует эту
менеджмент РФО сотрудников с богатым платежную систему на своем бизнес-
опытом организации цифровых платежных акаунте в WhatsApp. Дочь Хури Сандра
систем. В выступлениях в СМИ и на работает топ-менеджером в Sendy. Она
публичных мероприятиях владельцы и выступала с презентациями о Sendy на
руководящий состав РФО рекламируют конференциях в Праге и Москве и судя по
Sendy как приоритетный банковский проект. фотографиям, выставленным на ее
страницах в соц-сетях, представляла
У РФО и Сенди почти одни и те же
компанию на деловых встречах в Китае.
акционеры: на сегодня Павел Абрамов и
Игорь Ключников, владеющие долями в
материнской компании РФО, также владеют

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 22


За последние несколько лет Sendy Digital Payment, находится в собственности
заключила несколько важных сделок. Она Павла Абрамова и Игоря Ключникова,
стала российской базой для китайских владельцев РФО и материнской компании
платежных гигантов Wechat Pay и Аli Pay. Sendy. Помимо получения лицензии от
Она также предоставила свои услуги центрального банка Чехии, похоже СРО
нескольким общероссийским сетям Digital Payment еще по-настоящему не
магазинов и на железнодорожном утвердилась в Чешской Республике.
маршруте Санкт-Петербург - Москва. В
апреле 2018 года Центральный Банк Директором СРО Digital Payment является
России включил ее в реестр национально чешский бизнесмен Петр Матейчек,
значимых платежных систем. деловой партнер Кирсана Илюмжинова -
находящегося под санкциями бывшего
Связанная с Хури платежная система, президента шахматной федерации ФИДЕ, -
похоже, планирует войти в Европу который сейчас ведет свою деятельность
из принадлежащего сети Хури бизнес-
Похоже, что Sendy пытается расширить
центра «Прогресс-Плаза».
свое присутствие в Европу. В декабре 2019
года Сандра Хури прорекламировала Sendy В ответ на запрос Global Witness, Петр
торговой палате Австрии. Матейчек сказал, что хотя он знаком с
Мудалалом Хури и Кирсаном
Эта презентация дает понять, что Sendy
Илюмжиновым, ни Digital Payment ни его
«имеет представительство в Европе: CPO
материнская компания TESLA Pay никоим
Digital Payment», что «пятое направление»
образом не подконтрольна ни Хури, ни
стратегии Сенди - это «расширение в
каким-либо его структурам. Членство в сети
Европу: запуск нашей платежной системы
Хури он отрицает. Он также сказал, что не
TESLA Pay и обслуживание китайских
знает кому в России принадлежит компания
туристов в Чешской Республике», и что
Digital Payment и не в курсе того, что на
компания планирует «вступить в EMPSA
Мудалала Хури распространяются санкции.
(Европейскую ассоциацию мобильных
Также он не в курсе какой-либо
платежных систем)».
деятельности Мудалала Хури. Он сказал,
Эта чешская сестринская компания, СРО что создал TESLA Pay в 2018 году без

Сандра Хури рекламирует Sendy в Instagram


Instagram

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 23


ведома о существовании Мудалала Хури, Темпбанк в 2017, российский новостной
что Игорь Ключников и Павел Абрамов вебсайт Газета.ru сообщил, что в его
купили акции TESLA Pay в 2019 году, а распоряжение поступили внутренние
TESLA Pay приобрела Digital Payment, документы, свидетельствующие о том, что
чтобы использовать название TESLA Pay в то время, когда сеть Хури владела
для «нашей, и я хочу это полностью акциями Темпбанка, банк предоставлял
подчеркнуть, чешской деятельности, не счета для Единого банка развития КНДР,
имея ничего общего с какой-либо который сам находился под санкциями
иностранной структурой.» ООН.

Global Witness обращалась за Михаил Гаглоев говорит, что Темпбанк


комментариями по поводу Sendy к никогда не нарушал резолюции Совета
собственнику Sendy, ООО «Цифровой Безопасности ООН по Северной Корее, и
Платеж» в России, а также к Русскому что вся деятельность в этой сфере была
Финансовому Обществу и его материнской прекращена после первой резолюции
компании Шлюз-Авто и к Павлу Абрамову, Совета Безопасности.
Игорю Ключникову, Кирсану Илюмжинову,
Сандре Хури и Мудалалу Хури, но никто из Игорь Ключников - теперь крупный
них не ответил, несмотря на имеющиеся акционер и РФО, и материнской компании
доказательства того, что наши просьбы о Sendy, - тоже по-видимому имеет опыт
комментарии были ими прочитаны. руководства финансовыми операциями с
подсанкционными структурами Северной
Global Witness не утверждает ни о каком Кореи. Он был советником председателя
конкретном нарушении от имени Сенди или правления Темпбанка с 2016 по 2017 год -
связанных с ней компаний: ООО именно в то время, когда банк держал
«Цифровой Платеж» в России или СРО счета Единого банка развития КНДР.
Digital Payment и СРО TESLA Pay в Ранее, с 2012 по 2015 год, Ключников был
Чешской Республике. председателем правления еще одного
московского банка - Агросоюз. В августе
Санкции против Северной Кореи 2018 года Агросоюз стал первым
РФО попало под санкции США в 2019 году московским банком, на который были
за «содействие Северной Корее в обходе наложены санкции США за содействие
санкций для получения доступа в Северной Корее с 2009 по 2018 год - в том
международную финансовую систему». По числе лицам и структурам, находящимся
сведениям американских властей, РФО под санкциями Организации Обьединенных
предоставило финансовые услуги Наций.
Внешторгбанку Северной Кореи и его
главному представителю Хан Чан Су, оба Global Witness обращалась к Игорю
из которых находятся под санкциями ООН с Ключникову, Павлу Абрамову, Русскому
августа 2017 г. Получив в июле 2017 года Финансовому Обществу и его материнской
лицензию небанковской кредитной компании Шлюз-Авто за комментарием по
организации, позволяющей проводить поводу роли РФО в предоставлении
операции в разных иностранных валютах, финансовых услуг северокорейским
РФО открыло несколько счетов для структурам, но они не ответили, несмотря
северокорейского режима, - говорится в на имеющиеся доказательства того, что
санкционном уведомлении США. наши просьбы о комментарии были ими
прочитаны.
Готовность Хури и его сети содействовать
финансам Северной Кореи (КНДР), похоже,
не ограничивается РФО. Когда
Центральный Банк России закрыл

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 24


ЗАКЛЮЧЕНИЕ давно призывала сделать публично
доступной информацию о подлинных
Данная статья впервые соединяет точки бенефициарных владельцах компаний и
сети Хури. Она демонстрирует роль поднять вуаль анонимности, которая
Москвы в передвижении денег для делает их так привлекательными для
жестокого сирийского режима Башара аль- преступников и коррупционеров. В
Асада. Как видится, фирмы-прокладки последние годы и Великобритания, и
использовались для снабжения асадовской Евросоюз приняли законодательство,
программы химического и баллистического требующее от компаний публиковать
оружия. Сложные сети анонимных данные об их подлинных бенефициарных
компаний аккуратно скрывают конечного владельцах. К концу 2020 года Британские
покупателя и дают возможность заморские территории - в том числе такие
действовать сетям аль-Асада, среди печально известные налоговые гавани как
которых семья Хури - всего лишь один БВО и Каймановы острова - должны
пример. продемонстрировать прогресс в действиях
В статье поднимается вопрос о том, чьи по созданию таких реестров, иначе
деньги посылал Темпбанк из Москвы в правительство Великобритании должно
Дамаск. Здесь также показано, что в Москву будет заставить их это сделать в приказном
поступали большие суммы денег от порядке.
Маклюфов, или от режима, а то и семьи Мировой климат меняется в сторону
аль-Асада, и либо до сих пор находятся прозрачности бенефициарного владения,
там, либо перекачены в другое место через но многого еще не сделано. Global Witness
финансовую систему города. призывает все юрисдикции предать огласке
Мы также ставим вопрос о роли бенефициарных владельцев компаний, а
базирующихся в Москве финансовых также обеспечить учет и контроль за
учреждений в содействии Северной Корее информацией, содержащейся в реестрах, с
в обходе санкций Организации применением соответственных штрафных
Обьединенных Наций. санкций за нарушения. В частности, очень
важно, чтобы Британские заморские
Хотя несколько членов сети Хури уже территории завершили создание своих
находятся под санкциями Соединенных реестров и обеспечили их эффективность.
Штатов, санкционный режим Евросоюза В то же время, Евросоюзу необходимо
пока недостаточно крепок, чтобы ввести принять меры против государств-членов,
санкции против сети Хури. Евросоюзу продолжающих тянуть резину. Как показал
необходимо реформировать свою систему недавний анализ Global Witness, только
санкций, чтобы она позволяла пятеро государств-членов Евросоюза
замораживать активы и принимать другие полностью ввели в действие свои реестры.
меры против тех, кто подозревается в Великобритания должна укрепить свой
отмывании денег и коррупции, а не только реестр регулярными проверками точности
тех, кто напрямую связан с нарушениями содержащейся в нем информации.
прав человека.

Кроме того, данная статья показывает


центральную роль, которую играют
анонимные компании в содействии сети
Хури. Многие из анонимных компаний, чья
принадлежность сети Хури установлена
Global Witness, были зарегистрированы в
Британских заморских территориях или в
юрисдикциях Евросоюза. Global Witness

GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 25


GLOBAL WITNESS, БРИФИНГ, ИЮЛЬ 2020 Г. ДЕНЕЖНЫЕ МЕШКИ АСАДА В МОСКВЕ 26

Вам также может понравиться