2

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дисциплины: выработать у студентов целостное

3
представление о системе финансовой безопасности и её роли в экономике страны.

1.2. Задачи: изучить фундаментальные категории системы финансовой

безопасности; раскрыть особенности формирования и развития системы финансовой
безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цикл (блок) ОП: Б1.Б

2.2. Связь с другими дисциплинами учебного плана
Перечень предшествующих дисциплин Перечень последующих дисциплин, видов работ
Финансовые рынки и финансово- Развитие государственного финансового
кредитные институты контроля

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формируемые компетенции Осваиваемые
Код Наименование знания, умения, владения
общекультурные компетенции
ОК-1 способность к Знать основы абстрактного мышления, анализа,
абстрактному мышлению, синтеза в сфере финансовой безопасности
анализу, синтезу Уметь абстрактно мыслить, анализировать данные в
сфере финансовой безопасности
Владеть методами анализа и синтеза данных в сфере
финансовой безопасности
ОК-2 готовность действовать в Знать порядок действий в нестандартных ситуациях,
нестандартных ситуациях, основы социальной и этической ответственность за
нести социальную и принятые решения.
этическую ответственность Уметь действовать в нестандартных ситуациях,
за принятые решения нести социальную и этическую ответственность за
принятые решения.
Владеть навыками действий в нестандартных
ситуациях, социальной и этической ответственности
за принятые решения.
профессиональные компетенции (ПК) по видам профессиональной деятельности
научно-исследовательская деятельность
ПК-4 способность провести Знать основы анализа и оценки существующих
анализ и дать оценку финансово-экономических рисков, составления и
существующих финансово- обоснования прогноза динамики основных
экономических рисков, финансово-экономических показателей на микро-,
составить и обосновать макро- и мезоуровне
прогноз динамики Уметь проводить анализ и оценку существующих
основных финансово- финансово-экономических рисков, составлять и
экономических обосновывать прогноз динамики основных
показателей на микро-, финансово-экономических показателей на микро-,
макро- и мезоуровне макро- и мезоуровне
Владеть навыками проведения анализа и оценки
существующих финансово-экономических рисков,
составления и обоснования прогноза динамики

4
 основных финансово-экономических показателей на
микро-, макро- и мезоуровне

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Аудиторные занятия − очная форма обучения

интерактивной
в том числе в

Формируемые
компетенции
Кол. час

Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание

форме, час.

8 Лекции
4 Модуль 1 «Теоретические основы системы финансовой ОК-1,
безопасности» ОК-2,
ПК-4
2 Тема 1.1 «Теоретические основы финансовой безопасности» ОК-1,
Содержание категории «безопасность», «стабильность», ОК-2,
«устойчивость». ПК-4
Правовые основы системы финансовой безопасности и ее роль в
системе экономической безопасности.
Основные сегменты финансовой безопасности страны: валютно-
денежный, кредитно-банковский, бюджетно-налоговый,
внебюджетных фондов.
2 Тема 1.2 «Система индикаторов финансовой безопасности» ОК-1,
Критерии и индикаторы финансовой безопасности. ОК-2,
Макрофинансовые индикаторы и их пороговые значения. ПК-4
Индикаторы, характеризующие соотношение сбережений и
инвестиций.
Индикаторы безопасности банковской деятельности.
Индикаторы опасного состояния финансового рынка.
Ценовые индикаторы.
4 Модуль 2 «Теневая экономика. Проблемы и перспективы ОК-1,
ОК-2,
финансовой безопасности» ПК-4
2 Тема 2.1 «Теневая экономика» ОК-1,
Понятие теневой экономики. ОК-2,
Системные свойства теневой экономики. ПК-4
Факторы распространения теневой экономики.
Подходы к решению проблем разрастания теневой экономики.
2 Тема 2.2 «Бегство капитала» ОК-1,
Отток капитала, вывоз капитала, «утечка» (бегство) капитала. ОК-2,
Подходы к определению понятия «бегство капитала»: ПК-4
юридический подход; экономический подход; мотивационный
подход; инвестиционно-доходный подход; конъюнктурный
подход.
Экономическая амнистия
16 6 Практические занятия\семинары
8 4 Модуль 1 «Теоретические основы системы финансовой ОК-1,
безопасности» ОК-2,
5
 ПК-4
2 2 Тема 1.1 «Теоретические основы финансовой безопасности» ОК-1,
Содержание категории «безопасность», «стабильность», ОК-2,
«устойчивость». ПК-4
Правовые основы системы финансовой безопасности и ее роль в
системе экономической безопасности.
Основные сегменты финансовой безопасности страны: валютно-
денежный, кредитно-банковский, бюджетно-налоговый,
внебюджетных фондов.
2 2 Тема 1.2 «Система индикаторов финансовой безопасности» ОК-1,
Критерии и индикаторы финансовой безопасности. ОК-2,
Макрофинансовые индикаторы и их пороговые значения. ПК-4
Индикаторы, характеризующие соотношение сбережений и
инвестиций.
Индикаторы безопасности банковской деятельности.
Индикаторы опасного состояния финансового рынка.
Ценовые индикаторы.
2 2 Тема 1.3 «Мониторинг финансовой безопасности» ОК-1,
Понятие, цели, виды подходов мониторинга финансовой ОК-2,
безопасности ПК-4
Обзор финансовой стабильности России
2 Тема 1.4 «Финансовая безопасность предприятия» ОК-1,
Структура финансовой безопасности предприятия. ОК-2,
Характеристика угроз предприятия. ПК-4
Индикаторы финансовой безопасности предприятия.
Организация защиты коммерческой тайны предприятия.
Аудит и внутренний контроль в обеспечении финансовой
безопасности предприятия.
8 ОК-1,
Модуль 2 «Теневая экономика. Проблемы и перспективы ОК-2,
финансовой безопасности» ПК-4

2 Тема 2.1 «Теневая экономика» ОК-1,

Понятие теневой экономики. ОК-2,
Системные свойства теневой экономики. ПК-4
Факторы распространения теневой экономики.
Подходы к решению проблем разрастания теневой экономики.
2 Тема 2.2 «Бегство капитала» ОК-1,
Отток капитала, вывоз капитала, «утечка» (бегство) капитала. ОК-2,
Подходы к определению понятия «бегство капитала»: ПК-4
юридический подход; экономический подход; мотивационный
подход; инвестиционно-доходный подход; конъюнктурный
подход.
Экономическая амнистия
2 Тема 2.3 «Коррупция» ОК-1,
Коррупция как фактор уязвимости системы финансовой ОК-2,
безопасности (в бюджетно-налоговой сфере, банковской сфере и ПК-4
др.)
Зарубежный опыт, проблемы адаптации в России.
2 Тема 2.4 «Перспективы развития системы финансовой ОК-1,
безопасности» ОК-2,
6
 Перспективы развития системы финансовой безопасности в РФ. ПК-4
Перспективы борьбы с организованной преступностью и
незаконной экономикой в мире и в РФ.
Комплекс мер по усилению противодействия отмыванию
преступных доходов.
Аудиторные занятия – заочная форма обучения
интерактивной
в том числе в

Формируемые
компетенции
Кол. час

Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание

форме, час.

8 Лекции
4 Модуль 1 «Теоретические основы системы финансовой ОК-1,
безопасности» ОК-2,
ПК-4
2 Тема 1.1 «Теоретические основы финансовой безопасности» ОК-1,
Содержание категории «безопасность», «стабильность», ОК-2,
«устойчивость». ПК-4
Правовые основы системы финансовой безопасности и ее роль в
системе экономической безопасности.
Основные сегменты финансовой безопасности страны: валютно-
денежный, кредитно-банковский, бюджетно-налоговый,
внебюджетных фондов.
2 Тема 1.2 «Система индикаторов финансовой безопасности» ОК-1,
Критерии и индикаторы финансовой безопасности. ОК-2,
Макрофинансовые индикаторы и их пороговые значения. ПК-4
Индикаторы, характеризующие соотношение сбережений и
инвестиций.
Индикаторы безопасности банковской деятельности.
Индикаторы опасного состояния финансового рынка.
Ценовые индикаторы.
4 Модуль 2 «Теневая экономика. Проблемы и перспективы ОК-1,
ОК-2,
финансовой безопасности» ПК-4
2 Тема 2.1 «Теневая экономика» ОК-1,
Понятие теневой экономики. ОК-2,
Системные свойства теневой экономики. ПК-4
Факторы распространения теневой экономики.
Подходы к решению проблем разрастания теневой экономики.
2 Тема 2.2 «Бегство капитала» ОК-1,
Отток капитала, вывоз капитала, «утечка» (бегство) капитала. ОК-2,
Подходы к определению понятия «бегство капитала»: ПК-4
юридический подход; экономический подход; мотивационный
подход; инвестиционно-доходный подход; конъюнктурный
подход.
Экономическая амнистия
8 Практические занятия\семинары
4 Модуль 1 «Теоретические основы системы финансовой ОК-1,
безопасности» ОК-2,
7
 ПК-4
2 Тема 1.1 «Теоретические основы финансовой безопасности» ОК-1,
Содержание категории «безопасность», «стабильность», ОК-2,
«устойчивость». ПК-4
Правовые основы системы финансовой безопасности и ее роль в
системе экономической безопасности.
Основные сегменты финансовой безопасности страны: валютно-
денежный, кредитно-банковский, бюджетно-налоговый,
внебюджетных фондов.
2 Тема 1.2 «Система индикаторов финансовой безопасности» ОК-1,
Критерии и индикаторы финансовой безопасности. ОК-2,
Макрофинансовые индикаторы и их пороговые значения. ПК-4
Индикаторы, характеризующие соотношение сбережений и
инвестиций.
Индикаторы безопасности банковской деятельности.
Индикаторы опасного состояния финансового рынка.
Ценовые индикаторы.
4 ОК-1,
Модуль 2 «Теневая экономика. Проблемы и перспективы ОК-2,
финансовой безопасности» ПК-4

2 Тема 2.1 «Теневая экономика» ОК-1,

Понятие теневой экономики. ОК-2,
Системные свойства теневой экономики. ПК-4
Факторы распространения теневой экономики.
Подходы к решению проблем разрастания теневой экономики.
2 Тема 2.2 «Бегство капитала» ОК-1,
Отток капитала, вывоз капитала, «утечка» (бегство) капитала. ОК-2,
Подходы к определению понятия «бегство капитала»: ПК-4
юридический подход; экономический подход; мотивационный
подход; инвестиционно-доходный подход; конъюнктурный
подход.
Экономическая амнистия

4.2. Самостоятельная работа студента – очная форма обучения

Кол. час

Формируемые
компетенции

Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы,

контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др.

Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку

4 Тема 1.1. «Теоретические основы системы финансовой безопасности» ОК-1,
1. Объективные основы выделения финансовой безопасности в ОК-2,
самостоятельную экономическую категорию. ПК-4
2. Становление нормативной основы регламентирования финансовой
безопасности в России.
3. Поясните, в чем состоит роль финансовой системы в обеспечении
экономической безопасности государства
4. Факторы финансовой безопасности.
5. Описание по четырем группам основных проблем финансовой
8
 безопасности: валютно-денежный аспект, кредитно-банковский аспект,
бюджетно-налоговый аспект, аспект внебюджетных фондов.
4 Тема 1.2. «Система индикаторов финансовой безопасности» ОК-1,
Конкретизируйте необходимость расчета индикаторов финансовой ОК-2,
безопасности. ПК-4
Поясните, почему целесообразно разделение индикаторов финансовой
безопасности на отдельные группы.
4 Тема 1.3 «Мониторинг финансовой безопасности» ОК-1,
1. Опыт осуществления мониторинга финансовой безопасности в России. ОК-2,
2. Опыт осуществления мониторинга финансовой безопасности в развитых и ПК-4
развивающихся странах.
4 Тема 1.4 «Финансовая безопасность предприятия» ОК-1,
1. Разграничение понятий «стабильность», «устойчивость», «безопасность». ОК-2,
2. Система внутреннего контроля финансовой безопасности предприятия. ПК-4
3. Индикаторы финансовой безопасности предприятия.
4 Тема 2.1 «Теневая экономика» ОК-1,
1. Основные мотивы увода денег в «теневую» экономику. ОК-2,
2. Факторы расширения «теневой» экономики. ПК-4
3. Механизм борьбы с распространением теневой экономики
4 Тема 2.2 «Бегство капитала» ОК-1,
1. Разграничение понятий «отток капитала», «вывоз капитала» и «бегство ОК-2,
капитала». ПК-4
2. Мотивы и факторы роста «бегства» капитала из национальных экономик.
3. Мировой опыт экономической амнистии как способ возвращения
капиталов в страну.
4. Опыт налоговой амнистии в РФ.
5. Опыт налоговой амнистии в развитых и развивающихся странах.
4 Тема 2.3 «Коррупция» ОК-1,
1. Виды коррупции: низовая бытовая коррупция, низовая бизнес-коррупция, ОК-2,
верхушечная политическая коррупция, коррупция в негосударственных ПК-4
частных организациях.
2. Характерные черты современной российской коррупции.
3. Охарактеризуйте антикоррупционные механизмы в РФ.
4. Административная реформа как необходимое условие борьбы с
коррупцией
4 Тема 2.4 «Перспективы развития системы финансовой безопасности» ОК-1,
1. Роль финансового надзора в системе противодействия отмыванию ОК-2,
денег ПК-4
2. Основные направления правил внутреннего контроля,
разрабатываемых кредитными организациями.
3. Возможности использования новейших информационных технологий
в отмывании денег.
4. История создания и развития FATF.
5. Роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег
и финансированию терроризма.
Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию
доходов, полученных преступным путем.
16 Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов ОК-1,
студента ОК-2,
Темы докладов и рефератов: ПК-4
1. Аудит безопасности как форма предупреждения угроз финансовой
9
 безопасности
2. Выявление и выработка мер по нейтрализации угроз национальной
безопасности в сфере экономики
3. Индекс экономической свободы как индикатор экономической
безопасности
4. Угрозы финансовой безопасности в налоговой сфере
5. Бегство капитала как упущенные возможности развития
российской экономики в 1990-х гг.
6. Долларизация экономики как внутреннее бегство капитала
7. Оффшоры и их роль в условиях глобализации
8. Цели и мотивы увода капитала за рубеж
9. Опыт экономической амнистии в Казахстане
10. Роль Transparency International в системе финансовой безопасности.
11. Роль саморегулируемых профессиональных организаций в борьбе
против коррупции в финансово-кредитной сфере.
12. Противодействие отмыванию денег с помощью новых технологий
платежей и расчетов.
13. Участники системы противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем
48 Общая трудоемкость самостоятельной работы (час)
36 Подготовка к экзамену ОК-1,
ОК-2,
ПК-4

Самостоятельная работа студента – заочная форма обучения

Кол. час

Формируемые
компетенции
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, тематика рефератной работы,
контрольных работ, рекомендации по использованию литературы, ЭВМ и др.

Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку

8 Тема 1.1. «Теоретические основы системы финансовой безопасности» ОК-1,
1. Объективные основы выделения финансовой безопасности в ОК-2,
самостоятельную экономическую категорию. ПК-4
2. Становление нормативной основы регламентирования финансовой
безопасности в России.
3. Поясните, в чем состоит роль финансовой системы в обеспечении
экономической безопасности государства
4. Факторы финансовой безопасности.
5. Описание по четырем группам основных проблем финансовой
безопасности: валютно-денежный аспект, кредитно-банковский аспект,
бюджетно-налоговый аспект, аспект внебюджетных фондов.
8 Тема 1.2. «Система индикаторов финансовой безопасности» ОК-1,
Конкретизируйте необходимость расчета индикаторов финансовой ОК-2,
безопасности. ПК-4
Поясните, почему целесообразно разделение индикаторов финансовой
безопасности на отдельные группы.
8 Тема 1.3 «Мониторинг финансовой безопасности» ОК-1,
1. Опыт осуществления мониторинга финансовой безопасности в России. ОК-2,
2. Опыт осуществления мониторинга финансовой безопасности в развитых и
10
 развивающихся странах. ПК-4

8 Тема 1.4 «Финансовая безопасность предприятия» ОК-1,

1. Разграничение понятий «стабильность», «устойчивость», «безопасность». ОК-2,
2. Система внутреннего контроля финансовой безопасности предприятия. ПК-4
3. Индикаторы финансовой безопасности предприятия.
8 Тема 2.1 «Теневая экономика» ОК-1,
1. Основные мотивы увода денег в «теневую» экономику. ОК-2,
2. Факторы расширения «теневой» экономики. ПК-4
3. Механизм борьбы с распространением теневой экономики
8 Тема 2.2 «Бегство капитала» ОК-1,
1. Разграничение понятий «отток капитала», «вывоз капитала» и «бегство ОК-2,
капитала». ПК-4
2. Мотивы и факторы роста «бегства» капитала из национальных экономик.
3. Мировой опыт экономической амнистии как способ возвращения
капиталов в страну.
4. Опыт налоговой амнистии в РФ.
5. Опыт налоговой амнистии в развитых и развивающихся странах.
8 Тема 2.3 «Коррупция» ОК-1,
1. Виды коррупции: низовая бытовая коррупция, низовая бизнес-коррупция, ОК-2,
верхушечная политическая коррупция, коррупция в негосударственных ПК-4
частных организациях.
2. Характерные черты современной российской коррупции.
3. Охарактеризуйте антикоррупционные механизмы в РФ.
4. Административная реформа как необходимое условие борьбы с
коррупцией
8 Тема 2.4 «Перспективы развития системы финансовой безопасности» ОК-1,
6. Роль финансового надзора в системе противодействия отмыванию ОК-2,
денег ПК-4
7. Основные направления правил внутреннего контроля,
разрабатываемых кредитными организациями.
8. Возможности использования новейших информационных технологий
в отмывании денег.
9. История создания и развития FATF.
10. Роль региональных организаций в противодействии отмыванию денег
и финансированию терроризма.
Опыт азиатских стран в организации системы противодействия отмыванию
доходов, полученных преступным путем.
19 Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов ОК-1,
студента ОК-2,
Темы докладов и рефератов: ПК-4
14. Аудит безопасности как форма предупреждения угроз финансовой
безопасности
15. Выявление и выработка мер по нейтрализации угроз национальной
безопасности в сфере экономики
16. Индекс экономической свободы как индикатор экономической
безопасности
17. Угрозы финансовой безопасности в налоговой сфере
18. Бегство капитала как упущенные возможности развития
российской экономики в 1990-х гг.
19. Долларизация экономики как внутреннее бегство капитала
11
 20. Оффшоры и их роль в условиях глобализации
21. Цели и мотивы увода капитала за рубеж
22. Опыт экономической амнистии в Казахстане
23. Роль Transparency International в системе финансовой безопасности.
24. Роль саморегулируемых профессиональных организаций в борьбе
против коррупции в финансово-кредитной сфере.
25. Противодействие отмыванию денег с помощью новых технологий
платежей и расчетов.
26. Участники системы противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем
83 Общая трудоемкость самостоятельной работы (час)
9 Подготовка к экзамену ОК-1,
ОК-2,
ПК-4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля

№ Типовые задания, контрольные работы, тесты и другие методы контроля, позволяющие оценить знания,
умения и уровень приобретенных компетенций (демонстрационный вариант)
1. Тесты
Дайте верное определение понятию «финансовая безопасность»:
А. рост экономической взаимозависимости стран всего мира в результате
возрастания объема трансграничных трансакций товаров, услуг и международных
потоков капитала, а также быстрой и широкой диффузии технологий;
Б. комплекс мер финансовой политики, направленный на преодоление дефицита
государственного бюджета, высокой инфляции и гиперинфляции;
В. комплекс мер, методов и средств по защите экономических интересов
государства на макроуровне, корпоративных структур, финансовой деятельности
хозяйствующих субъектов на микроуровне.
2. Практические задания, задачи
1. Проведите анализ роли финансовой системы в обеспечении национальной
безопасности
2. Найдите данные о вывозе капитала за рубеж из России за последние 5 лет на
основе официальных информационных источников.
3. Типовые компетентностно-ориентированные профессиональные задачи
Проведите расчет индикаторов финансовой безопасности России по информации с
сайта Центрального Банка.
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к
рабочей программе дисциплины

5.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации в форме

экзамена

Вопросы к экзамену

1. Охарактеризуйте финансовую безопасность как экономическую категорию

2. Приведите концепции экономической безопасности
3. Охарактеризуйте роль финансовой системы в обеспечении национальной безопасности

12
4. Опишите основные сегменты финансовой безопасности: валютно-денежный, кредитно-
банковский, бюджетно-налоговый, внебюджетных фондов
5. Охарактеризуйте систему мероприятий по обеспечению финансовой безопасности
6. Охарактеризуйте правовое обеспечение финансовой безопасности
7. Опишите систему индикаторов финансовой безопасности. Охарактеризуйте значение
прогнозирования и анализа критериев и индикаторов финансовой безопасности
8. Опишите валютно-денежные аспекты финансовой безопасности.
9. Раскройте феномен теневой экономики
10. Опишите системные свойства теневой экономики
11. Охарактеризуйте факторы распространения теневой экономики
12. Охарактеризуйте анализ динамики денежного спроса как метод оценки теневой
экономики
13. Опишите подходы к решению проблем теневой экономики
14. Охарактеризуйте понятие бегства капитала
15. Охарактеризуйте подходы к определению понятия «Бегство капитала»
16. Опишите способы и методы оценки бегства капитала
17. Опишите цели и мотивы бегства капитала из России
18. Охарактеризуйте способы бегства капитала
19. Раскройте содержание долларизации экономики как внутреннего бегства капитала
20. Опишите последствия бегства капитала
21. Охарактеризуйте пути сдерживания бегства капитала
22. Опишите мировой опыт экономической амнистии
23. Раскройте масштабы проблемы коррупции
24. Опишите причины разрастания коррупции
25. Опишите виды коррупции, приведите характерные черты современной российской
коррупции
26. Охарактеризуйте антикоррупционные механизмы
27. Охарактеризуйте противодействие коррупции в рамках проводимой административной
реформы
28. Опишите особенности устройства современной мировой экономики, способствующие
легализации незаконных доходов
29. Опишите содержание проблемы отмывания преступных доходов в условиях рыночной
экономики
30. Охарактеризуйте этимологию понятий и цепь процесса отмывания денег
31. Охарактеризуйте общественную опасность легализации (отмывания) доходов,
полученных преступным путём
32. Опишите систему противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем,
в РФ
33. Охарактеризуйте признаки необычных сделок, подлежащих обязательному контролю
34. Охарактеризуйте новые технологии платежей и расчетов как способы отмывания денег
35. Охарактеризуйте основные элементы российской системы противодействия легализации
(отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
36. Опишите взаимодействие коммерческих банков с органами финансового надзора
37. Опишите схему функционирования системы внутреннего контроля в коммерческих
банках
38. Опишите правила внутреннего контроля как основа стратегии противодействия
отмыванию денег в коммерческих банках
39. Охарактеризуйте порядок выявления в коммерческих банках операций, содержащих
признаки незаконной легализации преступных доходов
40. Охарактеризуйте особенности проведения проверки эффективности системы
внутреннего контроля в коммерческих банках
13
41. Охарактеризуйте противодействие использованию новых технологий в отмывании денег
42. Охарактеризуйте снижение финансовых рисков в процессе совершения электронных
трансакций
43. Опишите международную правовую базу борьбы с отмыванием денег
44. Опишите функционирование Рабочей группы по осуществлению финансовых мер против
отмывания денег – ФАТФ
45. Опишите функционирование международных региональных организаций по типу ФАТФ
46. Опишите функционирование Группы Эгмонт
47. Охарактеризуйте международный опыт создания органов финансовой разведки
48. Охарактеризуйте опыт противодействия отмыванию преступных доходов в США
49. Охарактеризуйте опыт противодействия отмыванию преступных доходов в
Великобритании
50. Охарактеризуйте опыт противодействия отмыванию преступных доходов в Германии

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Основная и дополнительная литература

Количество
№ Выходные данные
экземпляров
Основная литература
1 Кузнецова, Е. И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность. 10
Формирование экономической стратегии государства [Текст]: моногр. / Е.
И. Кузнецова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с.
2 Купрещенко, Н. П. Теневая экономика [Текст] : учеб. пособие для 25
студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец.
"Юриспруденция" / Н. П. Купрещенко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 199
с.
3 Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе 30
экономической безопасности [Текст] : учеб. и практикум : учеб. для
студентов вузов, обучающихся по экон. напр. и спец. / Н. А. Пименов ;
под ред. В. И. Авдийского; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - М. :
Юрайт, 2014. - 413 с.
Дополнительная литература
1 Богомолов, В.А. Введение в специальность "Экономическая 19
безопасность": Учебное пособие / В.А. Богомолов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. - 279 c.
2 Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: 10
Учебное пособие для студентов вузов / В.В. Криворотов, А.В. Калина,
Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 351 c.
3 Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное 4
пособие для студентов вузов / А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. -
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 271 c.
4 Савицкий А.Г. Национальная безопасность Россия в мире Учебник. – М.: 2
ЮНИТИ-ДАНА, 2012
5 Экономическая безопасность России. Общий курс / под ред. В.К. 3
Сенчагова. М.: Издательство ДЕЛО, 2005
6 Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации 2
незаконных доходов. – М.: МЦФЭР, 2007.

14
7 Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность банковской деятельности: учебник. 30
– М.: Маркет ДС, 2006.
8 Финансовая глобализация и развитие банковской системы России / Под 2
ред. д.э.н., проф. Кочмола К.В. Р-н/Д., 2003.
9 Соловьев И.Н. Новые стандарты налоговой и финансовой безопасности // 1
Налоговая политика и практика, N 6, июнь 2014
10 Гамза В.А., Ткачук И.Б. Аферы в финансово-кредитной сфере. Меры 1
предупреждения и борьбы. – М.: Вершина, 2007.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№ Выходные данные
1 Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru
2 Федеральная служба финансового мониторинга http://www.fedsfm.ru
3 Министерство финансов Ростовской области www. minfin.donland.ru
5 Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу www.fedsfm.ru
6 Сайт Центрального Банка РФ www.cbr.ru
7 Сайт информационно-аналитического агентства Росбизнесконсалтинг http://rbc.ru

6.3. Перечень программного обеспечения

№ Наименование программного обеспечения

1 Microsoft Office
2 Система СПАРК (ИНТЕРФАКС)

6.4. Перечень информационно-справочных систем

№ Наименование информационно-справочных систем

1 Консультант +
2 Гарант+

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом,

укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими
средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное
оборудование. Практические занятия проводятся в компьютерных классах, рабочие места в
которых оборудованы необходимыми лицензионными программными средствами и выходом
в Интернет.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по освоению дисциплины « Системный анализ мировых

финансовых рынков» адресованы студентам всех форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки «Экономика» предусмотрены
следующие виды занятий:
- лекции;
- практические занятия.
В ходе лекционных занятий рассматриваются теоретические вопросы, даются
15
рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.
В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду
рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются профессиональные навыки.
При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:
– изучить рекомендованную учебную литературу;
– изучить конспекты лекций;
– подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;
–подготовить домашнее задание, рекомендованные преподавателем при изучении
каждой темы.
По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад
или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты
могут воспользоваться консультациями преподавателя.
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть
изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы
студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом
устного опроса или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый
студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по
изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из
рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение
в энциклопедических словарях.
При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в
т.ч. интерактивные) методы обучения.
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации
студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа http://library.rsue.ru/ .
Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе
вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза.
Методические указания по отдельным видам работ.
Рецензирование статей
Поскольку требованием к уровню освоения дисциплины является умение студента в
том числе систематизировать и обобщать информацию, редактировать, реферировать и
рецензировать тексты, то для анализа материала рекомендуется использовать следующую
схему:
1. Какая проблема рассматривается (о чем говорится в статье);
2. Актуальность темы (с точки зрения современной ситуации в мире, в
российских условиях);
3. Какова цель данной статьи (что именно хочет показать или доказать автор);
4. Какие средства для аргументации своей позиции использует автор
(собственные расчеты, данные национальной статистики или международных организаций,
ссылка на авторитет и пр.), как Вы считаете, насколько они убедительны? Какие аргументы
за или против можете предложить Вы?
5. Каков вывод автора, удалось ли ему, на Ваш взгляд, достичь заявленной цели?
Подготовка реферата
В целях расширения и закрепления полученных знаний при изучении данной
дисциплины, студенту предлагается написание реферата. Тематика рефератов приведена

16
ниже. Тему реферата студент выбирает, исходя из круга научных интересов. Данный вид
самостоятельной работы студентов дополняет аудиторные занятия по данному учебному
курсу (лекции, практические занятия) и нацеливает студентов на активное использование
внеаудиторного времени. Тем самым в значительной степени компенсируется
ограниченность часов, отводимых на дисциплину графиком учебного процесса,
используются возможности самообучения.
Реферат вместе с тем может являться элементом семестрового контроля знаний
студентов. Он проверяется преподавателем, на основании чего делается заключение о
качестве выполнения учебного задания и принимается решение о допуске к зачету, помимо
контроля за успеваемостью студента и его активностью работ на занятиях.
Особое значение эта форма работы имеет для магистрантов-заочников в виду
ограниченности аудиторного фонда учебного времени и самой специфики заочного
обучения.
Выполнение реферата преследует главную цель – использовать возможности
активного, самостоятельного обучения в сочетании с другими формами учебных занятий и
заданий по дисциплине.
Выполнение реферата в течение семестра позволяет решать следующие задачи
обучения:
- глубже изучить отдельные темы учебной дисциплины;
- активизировать творческие способности учащихся, реализовать преимущества
целенаправленной самоподготовки;
- позволяет дополнить семестровый контроль знаний студентов;
- выработать навыки выполнения самостоятельной письменной работы, уметь работать
с литературой, четко и последовательно выражать свои мысли.
Наиболее содержательные, творчески выполненные контрольные работы могут
послужить основой для последующего написания курсовых и выпускных квалификационных
работ по той же или смежным дисциплинам, осуществления исследований.
Требования, предъявляемые к реферату. К числу основных требований относятся
следующие:
- полное, глубокое и последовательное освещение темы;
- использование разнообразной литературы и материалов – учебных, статистических,
нормативных, научных;
- ссылки на используемую литературу по тексту;
- наличие плана, являющегося логическим стержнем работы;
- самостоятельность изложения;
- оформление титульного листа, наличие введения, заключения, списка использованной
литературы;
- аккуратность оформления работы, отсутствие помарок, произвольных сокращений;
- соблюдение установленных сроков написания и предоставления работы
преподавателю.
Оформление реферата.
Реферат оформляется в соответствии с установленными требованиями: он должен быть
напечатан на стандартных листах белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм) или близкого к

17
нему и иметь поля: верхнее - 15 мм, нижнее - 25 мм, правое - 10 мм, левое - не менее 25-30
мм., объемом не менее 20 страниц.
Обязательными атрибутами оформления реферата являются следующие:
1. Титульный лист. В нем должна присутствовать такая информация, как:
- полное название института;
- указание кафедры, по которой выполняется работа («Финансовый мониторинг и
финансовые рынки»);
- тема контрольной работы;
- автор с указанием курса, факультета, специальности, формы обучения;
- кто проверил (указывается должность: преподаватель, старший преподаватель,
доцент, профессор и фамилия, инициалы преподавателя);
- сроки отправки или доставки работы в университет (на кафедру).
2. Оглавление.
3. Введение.
4. Основная часть.
5. Заключение.
6. Библиографический список.
Во введении указывается теоретическое и практическое значение темы и ее вопросов,
их место в структуре учебного курса. Здесь также важно сформулировать цели и задачи,
связанные с изучением и раскрытием темы, вкратце аргументировать план работы. Объем
введения обычно не превышает 1 страницы.
В заключении приводятся основные, ключевые положения и выводы, которые
вытекают из содержания работы. Весьма уместна и важна формулировка того, что дало вам
изучение данной темы для накопления знаний по изучаемому курсу. Объем заключения
может составлять до 2-х страниц.
В списке использованной литературы приводятся в алфавитном порядке с указанием
полных выходных данных: фамилия и инициалы автора, название работы, место и год
издания, название издательства.
Реферат представляется преподавателю, либо на кафедру в установленные сроки.

18