EL ORDEN INTERNO Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA NACIONAL E

INTERNACIONAL.

INTRODUCCIÓN

En los últimos cincuenta años la humanidad ha ingresado a una evolución

acelerada e impredecible evidenciándose cada vez los cambios y evolución
permanente orientados a una transformación de los diferentes quehaceres del
hombre, en consecuencia se han conformado las denominadas mega tendencias que
cambian definitivamente los esquemas establecidos, bajo una constante permanente
que es el avance tecnológico que esta revolucionando el mundo.

Estos cambios de carácter mundial, asi como han generado grandes avances
de la civilización, también han sido aprovechados por los fenómenos criminales que a
nivel mundial proliferan aprovechando del avance tecnológico que les permite
extender su accionar criminal como una red que envuelve al mundo en una vorágine
de violencia a lo cual evidentemente no esta ajeno la delincuencia en nuestra Patria,
que asta creciendo en forma alarmante asta el punto que en circunstancias es
incontrolable, afectando seriamente al Orden Interno y en consecuencia a la
estabilidad de Gobierno que se ve comprometido a creas formas y sistemas de lucha
contra el crimen organizado .

MARCO TEÓRICO

 Orden Interno:

 Es una situación de paz en el territorio nacional y de equilibrio en las

estructuras socio-jurídico-político del Estado, regulado por el derecho público y
poder político, orientado a mantener el Estado de Derecho con el fin de lograr
el desarrollo nacional; es pues un concepto de naturaleza esencialmente
política.
 Es la situación de paz social en el territorio de un Estado, regulada por el
derecho público y el poder político, resultante del equilibrio permanente de las
relaciones entre los organismos del Estado y de éste con la colectividad,
permitiendo el normal funcionamiento de la institucionalidad socio-jurídico-
político, con la finalidad de promover el desarrollo nacional.

 Es la situación de hecho en la cual las instituciones del estado y el sistema

político que lo rige se encuentran a salvo de las perturbaciones que grupos
nacionales o extranjeros o combinados puedan producir con la finalidad de
desestabilizar el sistema.

 Situación de paz o tranquilidad dentro del territorio y demás espacios

geográficos de la República, donde las autoridades competentes y las
instituciones públicas y privadas cumplen, sin perturbaciones y a plenitud, con
sus fines esenciales, y los ciudadanos interactúan armónicamente en el
cumplimiento de los deberes, disfrute de las garantías y derechos
constitucionales, consolidando los valores de libertad, independencia,
solidaridad, bien común, integridad territorial, convivencia y recta aplicación de
las leyes, en un clima de absoluta participación democrática.

 Situación que se fundamenta en normas jurídicas, establece la idea rectora de

convivencia social y tiene como finalidad el bien común, entendiéndose que la
amplitud del término abarca los ámbitos político, económico, social y militar.

 La situación en la cual están garantizadas, la estabilidad y normal

funcionamiento de la institucionalidad político jurídica establecida en el estado.
Su mantenimiento y control, demandan previsiones y acciones que el gobierno
debe adoptar permanentemente, llevando implícita la posibilidad de declarar
los regímenes de excepción que prevé la constitución política.
 CRIMEN ORGANIZADO

 Delito grave planificado y ejecutado en el ámbito nacional o

internacional por una organización con estructura jerárquica, que
oferta en forma continua bienes o servicios ilegales, construyendo un
sistema de soporte técnico, logístico y social, así como mecanismos
de impunidad para alcanzar posiciones de poder económico o político
 Estructura criminal, por lo general compleja y con vínculos en el ámbito
internacional, que desarrolla acciones ilícitas violentas o sofisticadas,
creando grave alarma y afectando la estabilidad social, económica y
política. Su prevención, represión y control exige una política especial y a
nivel internacional.”
 Es la comisión planificada de los hechos delictuosos cometidos por más de
dos personas, que actúan sistemáticamente en un periodo de tiempo largo
o indeterminado, que está orientado a la obtención de ganancias ilícitas y
poder, que causa alarma social e inseguridad ciudadana; cometido por
organizaciones delictivas a nivel nacional e internacional.
 Es la denominación que se le da a las estructuras sociales compuestas por
individuos que se organizan para cometer acciones delictivas, así como al
tipo de delito imputado por dicha conducta. Entre dichas acciones suelen
encontrarse el tráfico de drogas, armas, réplicas de obras artísticas o
tesoros arqueológicos, robo de vehículos, terrorismo, secuestro, tráfico de
indocumentados, genocidio, etc.

Estructura del crimen organizado:

 La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta

estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de
autoridad, de acuerdo a la célula que la integran,
 Alberga una permanencia en el tiempo, más allá de la vida de sus miembros,
 Tiene un grupo de sicarios a su servicio,
 Tiende a corromper a las autoridades,
 Opera bajo un principio desarrollado de división del trabajo mediante células
que sólo se relacionan entre sí a través de los mandos superiores.

Características del Crimen Organizado

 Mantienen una estructura jerarquizada y segmentada.

 Buscan y logran captar delincuentes especializados en determinado tipo de
delito, con alguna especialidad técnica u oficio o con un “modus operandi” en
particular.
 En sus actividades delictivas y relaciones interpersonales mantienen el
“compartimentaje” y establecen “códigos de honor”.
 Sus integrantes muestran mayor permanencia en el tiempo conformando
determinada organización.
 Recurren a asesoramiento profesional.
 Usualmente sus actividades se vinculan con el “Lavado de Activos”, para lavar
sus ilícitas ganancias.
 Suelen tener el control territorial de determinadas zonas (distritos, provincias
y/o ciudades del país o el extranjero, generando infiltración social y económica.
 Desplazamiento rápido a nivel nacional e internacional.
 Empleo de medios sofisticados.
 Captación de delincuentes especializados.
 Se comete en más de un Estado
 Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de su
preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro Estado.
 Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación de un grupo
delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un Estado
 Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en otro Estado.
 ANALISIS

 El escenario de la Comunidad Internacional está sufriendo transformaciones

ante el ajuste de un nuevo orden mundial; los acontecimientos de la
desintegración y disolución de la Unión Soviética, la caída del muro del Berlín,
entre otros; conllevo a la finalización de la guerra fría, comenzándose a
reordenar los horizontes y las nuevas metas de las naciones desarrolladas,
teniéndose como punto de partida los distintos Intereses Vitales que estas
naciones tomaron.
 En América Latina, las amenazas se extendieron al interior del Estado,
desarrollando "al enemigo interno", entendido este como; guerrilla,
narcotráfico, terrorismo, etc. Durante este período, los conflictos nacidos a
partir de fallas democráticas no fueron resueltos en lo político, sino por medio
de la fuerza, que en ocasiones fue patrocinada por otros países.
 El concepto de orden interno se redefine con el resurgimiento de los
nacionalismos, el auge de los conflictos internos (regionales) y el debilitamiento
del antiguo esquema Estado-Nación, son los criterios para un nuevo concepto
de seguridad en los Estados racionales modernos, debido a que el concepto
tradicional de Soberanía e Independencia (capacidad del Estado para tomar
sus decisiones) cambió, haciéndose más flexible.
 Ahora bien, en el nuevo contexto, existen nuevos "enemigos, entre los
cuales citamos al: narcotráfico, subversión, terrorismo, migraciones
clandestinas, delitos cibernéticos y delincuencia organizada
transnacional, contrabando, etc.". Estos nuevos enemigos (especialmente
los internos) han hecho que en cada país los conflictos armados se degraden.

 La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando y está

estructurada en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad,
de acuerdo a la célula que la integran; alberga una permanencia en el tiempo,
más allá de la vida de sus miembros; tienen un grupo de sicarios a su servicio;
tienden a corromper a las autoridades; estos son dos de los
recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos; opera bajo un
 principio desarrollado de división del trabajo mediante células que sólo se
relacionan entre sí a través de los mandos superiores.

 La delincuencia en su manifestación organizada constituye uno de

los más graves y vitales problemas que dañan y perjudican a la humanidad.
Cuando la delincuencia organizada construye conexiones con organizaciones
similares formando redes en todo el mundo, la Organización de las Naciones
Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional.

 La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de

"alianzas y vínculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el político y el
militar; con la ayuda de actos de corrupción logran su impunidad. Así, las
organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden
operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, bursátil
o comercial; acciones de soborno, extorsión; ofrecimiento de servicios de
protección, ocultación de servicios fraudulentos y ganancias ilegales;
adquisiciones ilegítimas; control de centros de juego ilegales y centros de
prostitución.

 En atención a lo referido con anterioridad, a América Latina y en particular a

nuestro país se le presentan nuevos desafíos para atender todo lo relativo a la
noción de Orden Interno y engranar lo concerniente a la lucha entre otras,
contra la subversión, el narcotráfico, el terrorismo, las agresiones
medioambientales.
 El objetivo del presente trabajo es describir brevemente como afecta el crimen
organizado al Orden Interno, y por ende identificar cuáles son las principales
amenazas de carácter transnacional, que integran la agenda del Orden
Internacional emergente y las cuales nos están afectando, para ello, se busca
lograr la interpretación del Orden Interno en el marco del Derecho
Constitucional; efectuando además la descripción de diversos conceptos y
definiciones emitidos en el ámbito nacional e internacional que se refieren a
ese término, con el propósito de desarrollar un constructo para determinar su
alcance, para luego poder desglosarlo, comenzando desde las nuevas
 amenazas que atentan contra el mismo, hasta determinar su vinculación con
los Objetivos e Intereses Nacionales.
 En el mundo, el mes de noviembre de 1994 se celebró en Nápoles la
Conferencia Mundial sobre Delincuencia Organizada Transnacional bajo los
auspicios de la ONU. Dos años después, cuando el Presidente de los Estados
Unidos, William Clinton, presentó ante el Congreso de su país la revisión de la
Estrategia de Seguridad Nacional, mencionó por primera vez la lucha contra la
delincuencia organizada internacional como un asunto de seguridad nacional y
las Tesis de Daniel Bell (1960). Tesis de Alvin Toffer (1970) Tesis de John
Naisbitt (1982), entre otros coinciden en algo central que el tratar de
pronosticar que formas tendrían las ideas y la realidad en las últimas décadas
del milenio pasado y relacionan sus contenidos con el crimen organizado y
seguridad nacional, por cuanto replantearon los conceptos de soberanía y
transnacionalidad de las actividades entre otros nuevos instrumentos y
herramientas que fueron acumuladas al conocimiento humano, dentro de una
nueva escena que hoy denominamos “globalización”.
 Los gobiernos de muchos otros países han incluido a tan desbaratador
fenómeno entre los riesgos o amenazas a la seguridad interior e internacional,
como por ejemplo el grupo de países más industrializados del mundo (el G-7) y
el Consejo de Europa, así como otros organismos de carácter regional
prácticamente en todo el planeta, han alertado en diversas cumbres sobre los
problemas que causa la delincuencia organizada transnacional, alentando
iniciativas para contrarrestar su amenaza.
 Las instituciones de la Unión Europea, en particular, manifiestan una
preocupación creciente respecto al fenómeno objeto ahora de la cooperación
policial entre estados miembros. Como último ejemplo, el Nuevo Concepto
Estratégico de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (1999) declaró,
asimismo, que los intereses de seguridad de la Alianza pueden verse
afectados, entre otros riesgos, por el crimen organizado.
 En el Perú en el año 2001, después de siete (7) años después de la reunión de
Nápoles y cinco (5) años después del discurso presidencial de Clinton, fue un
 hito trascendente para la construcción teórica del ámbito de Seguridad Nacional
y el orden interno.

 El concepto de Orden Interno no debe confundirse con el de seguridad

ciudadana. Aquél implica un peligro grave para la integridad territorial, para el
Estado de Derecho, para el orden constitucional establecido: es la violencia
contra el Estado y afecta los cimientos del sistema democrático, como se
expresó en la vigésima cuarta reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de
la Organización de Estados Americanos, el 20 de setiembre de 2001. Supone,
pues, un elemento político o una ideología que se pretende imponer, y sólo
puede equipararse a la seguridad ciudadana por excepción o emergencia,
cuando ésta es perturbada gravemente. La seguridad ciudadana normalmente
preserva la paz, la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos, sin mediar el
factor político y/o el trasfondo ideológico en su vulneración..

 La determinación de la situación delincuencial en el Perú, dentro del Plan

Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana -2003 al 2005, fue un soporte
importante, que es necesario recordar, en algunos puntos importantes como :
La criminalidad y la violencia en el Perú constituyen en la actualidad un
problema político –social de primer orden, que exige la necesidad de
implementar medidas concretas para disminuir la violencia urbana en Lima y
principales ciudades del país, en particular contra la delincuencia común, cuyos
efectos los padece transversalmente toda la población. Es evidente que la
percepción de la delincuencia no se basa tanto de las experiencias individuales
de los ciudadanos, sino de un conjunto de elementos externos, donde las
crónicas rojas de los medios de comunicación juegan un papel importante,
pero en lo referente a lo internacional dentro de la caracterización
problemática en los referidos Planes no incluye en su discurso la terminología
de crimen organizado o crimen transnacional, hecho que sesgo de alguna
manera la óptica de la realidad concreta en este ámbito, Pese a que el Perú ha
suscrito el Convenio del Crimen Organizado Transnacional, desde hace varios
años.
IMPACTO DEL CRIMEN ORGANIZADO EN EL ORDEN INTERNO:

 Inestabilidad y alarma en la sociedad por la excesiva violencia: Los

diversos asesinatos y otros crímenes de gran conmoción pueden conducir a la
deslegitimación del aparato estatal, por la ineptitud de sus instituciones para
enfrentar un problema de seguridad pública y de protección a sus ciudadanos.
Un ejemplo de la excesiva violencia del crimen organizado, cuya punta de lanza
es el Tráfico Ilícito de Drogas, se revela en los hechos suscitados en la hermana
República de México, en razón que en el período ENE2008 a FEB2009, han
cobrado la vida de 6,600 personas, conforme se señala en la Publicación de
Terranoticias del 03MAR2009, bajo el título: “Crimen Organizado usa técnicas
de comunicación para intimidar”.
 Desconocimiento de la soberanía de los Estados: Las organizaciones
criminales, no muestran respeto por las fronteras nacionales. Sus planes de
expansión no se encasillan sobre la idea de jurisdicciones nacionales, sino con
la mente puesta en flujos de bienes y de personas capaces de incrementar sus
beneficios económicos o sus niveles de protección.
 Afectación de la cultura política de los países: El crimen organizado influye
negativamente en el entorno social y físico de las democracias, distorsionando
ante los ciudadanos las líneas que separan lo legal de lo ilegal, generando
lealtades alternativas a las del estado y provocando cambios en la opinión
pública que afectan el buen funcionamiento del sistema.
 Trastoca la legalidad distorsionando los valores personales y sociales: El
crimen organizado es susceptible de producir un cuestionamiento a la legalidad
vigente, al confrontar a la población con la percepción del código normativo
como algo ineficaz e inválido para regir la conducta social, siendo percibidas
como inválidas e ineficaces para el normal desenvolvimiento social, lo legal se
convierte en lo ilegítimo y lo ilegal en lo razonable y necesario.
 Formación de conductas y pensamientos que alientan el enfrentamiento
entre dos o más grupos sociales: Puede producir fracturas territoriales de
 diversa naturaleza dentro de un mismo país, fomentando conductas y
pensamientos que enfrenten a grupos diversos de la sociedad.
 Lesionan la capacidad de decisión de los Poderes del Estado: El crimen
organizado busca influir sensiblemente sobre la capacidad de decisión de los
tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pudiendo generar corrientes
de opinión a su favor con la complicidad de algunos medios de comunicación.
 Intimidación, corrupción y saturación de sectores importantes del sistema
judicial y policial: Las organizaciones criminales utilizan la amenaza o la
corrupción en importantes sectores del sistema judicial y policial, utilizando sus
ejércitos privados de seguridad así como su capacidad económica de gran
poder, que penetran en cualquier institución nacional e internacional. Esta última
afirmación queda corroborada con la Publicación de Nortecastilla – Valladolid de
fecha 10NOV2008, mediante la cual se informa lo siguiente: “Detenido el Jefe
de Interpol de México por su presunta relación con el Crimen organizado”,
haciéndose referencia a Ricardo GUTIERREZ VARGAS, quien ha sido
arrestado en el marco de la “Operación Limpieza” en la que se han visto
implicados varios mandos policiales.
 Manipulación del proceso de elección: Mediante la postulación de sus
representantes, a fin de proteger y dar seguridad de sus activos ilícitos
acumulados, pudiendo recurrir a la manipulación del proceso de elección
mediante la postulación de sus propios candidatos.
 Inestabilidad financiera y distorsión de la economía de mercado: Afectando
la estabilidad del sistema democrático, a consecuencia de los ingentes capitales
que son ingresados sin sustento al mercado legal, mediante las operaciones de
legalización de activos, pudiendo generar problemas de gobernabilidad.
 CONCLUSIONES

 Los avances tecnológicos además del desarrollo de la sociedad y los estados,

han contribuido al auge de las diferentes formas de delincuencia organizada.

 La globalización de la criminalidad presenta una serie de amenazas al orden

interno de los países, afectando principalmente a las personas, sociedades,
estabilidad y soberanía de los estados, así como las instituciones democráticas,
jurídicas, económicas, etc.

 La cooperación internacional para la lucha contra la delincuencia organizada se

encuentra diversificada, proliferando las iniciativas bilaterales o multilaterales a
nivel regional, resultando ineficaces.

 El orden interno peruano al igual que al de otros estados se encuentra

amenazado por la delincuencia organizada, existiendo evidencias de la
presencia de organizaciones delictivas extranjeras, facilitado por la apertura de
los mercados.

 La capacidad del estado peruano para enfrentar estas amenazas es limitada

 Existen vacios legales respecto a la ley de orden interno

 No existe planeamiento estratégico para la preservacion del orden interno

 PROPUESTAS PARA OPTIMIZAR LOS RESULTADOS EN LA LUCHA
CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

A. A nivel Institucional

1. Revisar y gestionar la aprobación del Proyecto de creación de la

Dirección Contra la Criminalidad Organizada, de ABR2008, efectuando
los ajustes necesarios para privilegiar un desempeño táctico eficiente,
debiendo depender esta Unidad directamente de la DIRGEN PNP,
eliminándose estamentos o procedimientos burocráticos, como la
DIREOP.

2. Actualizar la capacitación del personal policial involucrado en la Lucha

contra el Crimen Organizado, sobre todo en los procedimientos y
legislación relacionados con la lucha contra el lavado de activos,
debiendo conformar el personal capacitado y con la experticia
profesional, el campo de la Investigación Criminal, a efectos de
asegurar un desempeño del servicio policial sostenido.

3. Potenciar una mayor coordinación policial a nivel nacional e

internacional, en aras de obtener información validada que responda al
dinamismo que exige en la actualidad la Comunidad de Inteligencia de
los Estados.

4. Promover la conformación de alianzas estratégicas con organismos o

empresas comprometidas en la lucha contra este flagelo, a fin de
adquirir recursos logísticos y tecnológicos que permitan afianzar la
seguridad interior, promoviendo así el desarrollo nacional.

B. A nivel Extra Institucional

1. Promover a nivel Sectorial, un Pacto Nacional con la participación y

compromiso no sólo de las autoridades y poderes públicos, sino
 también de las instituciones políticas, sociales, medios de
comunicación, iglesias, empresas y ciudadanos, en razón que el crimen
organizado es una “Cuestión de Estado” que afecta la seguridad
nacional.

2. Asimismo, diseñar mecanismos o decisiones gubernamentales para

generar respuestas y compromisos de los demás Estados de la
comunidad internacional, con el propósito de neutralizar la amenaza
global del crimen organizado, sobre todo en aquellos países
consumidores de drogas ilegales o que sirven de “paraísos fiscales”,
como corresponsables en la lucha contra este flagelo.

3. Exigir un mayor liderazgo en las Instituciones designadas como

cabezas del Sistema en la Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas
(DEVIDA) y el Lavado de Activos (UIF - MINPUB), a nivel nacional, a
fin de lograr una mayor coordinación en aras de optimizar los resultados
obtenidos.