Вы находитесь на странице: 1из 187

ИНСТИТУТ ПРАВА АКАДЕМИИ НАУК СОЮЗА ССР

І
1

С. А. ГОЛУНСКИЙ И Б. М.
S ! 6

" . г " f ^

КРИМИНАЛИСТИКА
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕМИКА

А. я . ВЫШИНСКОГО

Д О П У Щ Е Н ВСЕСОЮЗНЫМ КОМИТЕТОМ ПО
ДЕЛАМ В Ы С Ш Е Й ШКОЛЫ ПРИ СИ К СССР
В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНИКА ДЛЯ ЮРИДИ-
ЧЕСКИХ В Ы С Ш И Х У Ч Е Б Н Ы Х З А В Е Д Е Н И Й

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКЮ СССР


МОСКВА * 1 9 3 У

/
!
fs

Г Л ABA 1
П Р Е Д М Е Т , М Е Т О Д й ЗАДАЧИ М Е Т О Д И К И Р А С С Л Е Д О В А Н И Я
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Правильно организованное следствие должно проводиться в стро-


гом соответствии с принципами советского уголовно-процессуаль-
ного права, с использованием данных естественных, теишческ^
и других наук, активно приспособленных к задачам расследова
л и я ± 0 С І Ю В е Н а у Ч Ы ° п о с т Р ° е н н о г о расследования лежа?^принципы
диалектического материализма. F 4

Применяемые в процессе расследования методические приемы


i должны полностью с о о т в е т с т в о в а т ь обстановке, условиям и об
стоятельствам к а ж д о г о конкретного преступления Однако изуче-
ние опыта расследования отдельных видов преступлений позволя-
ет разработать ряд общих тактических и технических приемов об
нарушения и исследования доказательств, использование котоРых
t. способствует раскрытию преступлений и обнаружению nPJc?yn-

Науки нет там, где каждое явление, каждый процесс рассматри-


ваются изолированно от окружающей среды Р^ссматри
Ленин учил что точка зрения жизни, практики должна быть пер-
вой и основной точкой зрения теории познания Р

Без постоянного обобщения и научного анализа практики рас-


™ Г отдельных видов преступлений не может б Ѵ т Г а у ч ш -
организованного следствия. . «чучьи
°Рганизация следствия предполагает обобщение
опыта расследования однородных преступлений "Щение
Наличие такого научно-обобщенного "опыта дает возможность
при расследовании каждого вновь в о з н и к а ю щ е г о % головного д ^ а
в ~ о б щ Г ^ В Ь І Р а ботанные, применявшие^ пр с л и -
вании подобных дел, тактические и технические приемы
n T ï :ть на>'ки криминалистики, обобщающая опыт расследования
^ е с т У п л е н и й > определяющая с о о т в ^ и о с™
мифическим особенностям данной категории дел наиболее и е т е
Z o T Z l Z " Н МеТ0ДЫ и х Р а с с л е д о в а н и ? , называется мего
дикой расследования отдельных видов преступлений.
составной частью науки криминалистйки методика РЯС
н а з ы в а Г Я ч ^ Д е Л Ь Н Ы Х В В Д 0 В п Р « т у Ь л е и и й , или, к а Г е е Г и н я т о
технических и т л и - М 6 Т 0 Д И К а ' Р а з Р а б а ™ в а е г вопросы применения
технических и тактических приемов при расследовании отдель-
»м* в и д о в преступлений. М е т о д и к а расследования отдельных
В ы в о д я «закономерности» раскрытия тайн преступления, б у р ж у -
в и д о в преступлений, таким образом, е с т ь особенная ч а с т ь крими-
азные у ч е н ы е заменяют д е й с т в и т е л ь н о н а у ч н ы е м е т о д ы р а с с л е д о -
вания преступлений « е с т е с т в е н н ы м и законами», или «законами»
Н Хи Т с И п К особляя данные техники и тактики, разрабатываемые об-
формальной логики, п о л ь з у я с ь которыми, я к о б ы , можно р а с к р ы т ь
любое преступление. Стремление б у р ж у а з н ы х криминалистов к
обобщениям в ы р а ж а е т с я в попытке найти у н и в е р с а л ь н у ю о т м ы ч к у ,
пользуясь которой, можно б ы л о бы раскрыть тайну л ю б о г о пре-
ступления. В этом отношении характерны работы наиболее реак-
ционных криминалистов — Ферри, О т т о л е н г и , Ничефоро, А н у ш а т а ,
Г е л ь в и г а , Шнейкерта.
Ка Поа°ви™ н е н а у ч н а я разработка проблем методики р а с с л е д о в а н и я
В т р у д а х б у р ж у а з н ы х криминалистов мы в с т р е ч а е м с я с попыт-
ками разработать методику р а с с л е д о в а н и я о т д е л ь н ы х в и д о в пре-
ступлений.
Г а н с Г р о с с , а п о з ж е Вайнгарт, Шнейкерт, Г е л ь в и г в с в о и х тру-
д а х пытались о с в е т и т ь не т о л ь к о в о п р о с ы техники и тактики рас-
^ Г * и н т е р е с ы г о с п о д с т в у ю щ е г о к л а с с а не препятству- с л е д о в а н и я преступлений, ко и вопросы частной методики.
с у щ н о с т и анализируемой кате- Но не б у д у ч и в состоянии итти д а л ь ш е идеологии с в о е г о к л а с -
ют раскщмі т п о б ѵ ю т затемнения д е й с т в и т е л ь н о с т и , à то воз- са, они ограничивали разработку методики р а с с л е д о в а н и я о т д е л ь -
ных в и д о в преступлений изложением о т д е л ь н ы х т е х н и ч е с к и х при-
емов, применяемых преступниками, и с о о б щ е н и е м н е к о т о р ы х техни-

r S F S r S S rfe
ческих знаний, н е о б х о д и м ы х д л я р а с с л е д о в а н и я о т д е л ь н ы х в и д о в
преступлений. Д а л ь ш е этого они пойти не могли и не пошли.
Г а н с Г р о с с 1 , давший к л а с с и ч е с к о е б у р ж у а з н о е р у к о в о д с т в о по
СТВ вГоретУиГГИрИаѴотах, п у б л и к у е м ы х буржуазными, K P — - т а к т и к е и т е х н и к е р а с с л е д о в а н и я преступлений, о к а з а л с я не в со-
стоянии д а т ь о б о с н о в а н н ы е в ы в о д ы по м е т о д и к е р а с с л е д о в а н и я
о т д е л ь н ы х в и д о в преступлений.

5 Ë E s S S S ^ ï Нельзя правильно определить пути р а с с л е д о в а н и я преступлении,


не зная причин, п о р о ж д а ю щ и х эти преступления, мотивов, кото-
рыми мог р у к о в о д с т в о в а т ь с я преступник, целей, к о т о р ы е он себе

* Н И г
ставил. Н е имея этих д а н н ы х , нельзя с о с т а в и т ь себе правильное
представление о том, к т о мог б ы т ь преступником, г д е е г о можно
искать, какие м е т о д ы маскировки он мог применить. М е ж д у тем,
р у к о в о д с т в у я с ь политическими соображениями, именно эти вопросы
д о л ж е н сплошь и рядом о б х о д и т ь б у р ж у а з н ы й криминалист, в з я в -
ший на с е б я т р у д разработать методику р а с с л е д о в а н и я т о г о или
иного вида преступлений.
Т а к , например, при разработке методики р а с с л е д о в а н и я д е л о
п о д ж о г а х ( к а к ѵвидим ниже, — одной из наиболее разработанных
частей буржуазной методики р а с с л е д о в а н и я ) б у р ж у а з н ы й крими-

тшштш
налист, е с л и ' б ы он з а х о т е л б ы т ь правдивым, обязан был. бы у к а -
зать, что значительное к о л и ч е с т в о т а к и х преступлений с о в е р ш а е т с я
владельцами н е д в и ж и м о г о и м у щ е с т в а д л я получения ими с т р а х о -
в ы х сумм. Он д о л ж е н б ы л бы при этом п о к а з а т ь м е т о д ы раскры-
тия этих преступлений. Н е с д е л а в этого, он неправильно ориенти-
рует с л е д о в а т е л я , который м о ж е т о к а з а т ь с я в силу э т о г о не спо-
собным р а с к р ы т ь подобные преступления. Но, с д р у г о й с т о р о н ы ,
характеристика п о д ж о г о в , с о в е р ш а е м ы х капиталистами д л я полу-
преступления.
чения с т р а х о в ы х с у м м , — показ т о г о , как они у н и ч т о ж а ю т ценности,
«в. м- Молотов, К двадцатилетию Октябрьской революции, стр. 1 1 .
»Ганс Гросс, Руководство для судебных следователей.
Почему именно методика расследования поджогов оказалась
наиб-улее разработанной? Это произошло потому, что в данном' слу-
чае криминалисты действовали по заказу страховых обществ,
которые, терпя колоссальнейшие убытки от поджогов, совершаемых
собственниками имущества для получения страховой премии, обра-
тились за помощью к криминалистам. Работа Вайнгарта о методике
^ • S S H S Ä g s S S S расследования поджогов, опубликованная в 1906 г., написана для
в и а о в преступлений вскрыть хранятся доказательства, агентов страховых обществ по заказу владельцев этих обществ.
И только там, г д е капиталистам это было необходимо и где это
было им выгодно, методика расследования отдельного вида пре-
ступлений нашла более или менее широкое распространение.
Но и в работах о поджогах мы не встречаем' полного, глубокого
исследования этого рода преступления. Это исследование ограни-
чивается главным образом только поджогами, совершаемыми в ко-
рыстных целях лицами, не владеющими поджигаемой собственно-
стью.
Можно сколько угодно говорить «о тайнах раскрытия» преступ-
лений, как это делают многие буржуазные криминалисты, но для
диетического строя. капиталист-предприниматель яередк
того чтобы открыть действительную тайну преступлений, раскрыть
тайну убийств, хищений, поджогов, совершаемых в капиталисти-
ческом обществе, нужно указать на особенности общественного и
политического устройства экономического уклада этого общества,
порождающие эти преступления.
Вот почему, охотно освещая отдельные дела, создавая целую
литературу по анализу их, буржуазные криминалисты не идут на
опубликование работ, представляющих обобщение опыта по рас-
г E S I S f S E H ^ Ë S следованию отдельных видов преступлений.
Особое падение интереса к разработке методики расследования
преступлений в капиталистических странах наблюдается за послед-
ность вопроса он обошел. о т н о ш е н и и разработанная Гансом нее время.
Не менее характерна в этом и в з д е с ь мы также В обширной опубликованной за последние годы буржуазной кри-
миналистической литературе не встречается сколько-нибудь серьез-
ных исследований по методике расследования отдельных видов пре-
ступлений. Если буржуазные криминалисты и занимаются изучением
методов расследования отдельных видов преступлений, то резуль-
таты подобного рода исследований носят чисто полицейский ха-
рактер и оформляются в виде секретных инструкций.
В буржуазных странах существует резкий разрыв между прак-

штшщшт
тическими формами организации борьбы с преступностью и теоре-
тической разработкой вопросов методики расследования преступ-
лений.
Резкая специализация и централизация буржуазного полицейского
розыскного аппарата, начавшаяся со второй половины XIX века
(в 1876 г. была проведена централизация и разделение на специ-
альные отряды берлинской полиции), все время продолжается.
В настоящий момент розыскной полицейский аппарат всех наибо-
То криминалистике, лее крупных капиталистических стран построен по принципу резкого
разделения его н'а многочисленные специализированные отряды (от 30
ляіоідие особенную насть его у до 40 отрядов). Казалось бы, при такой системе особенно должно
* АГВГЙТТГРТ, Уголовная тактика.
7
поэтому вопросы методики расследования преступлений занимают
было развиваться изучение отдельных видов преступлений. М е ж д у у нас солидное и почетное место, наряду с вопросами техники и
тем научная разработка вопросов методики расследования преступ-
лений на основе обобщения целой категории д е л и освещение ТаНаШмартовском пленуме Ц К В К П ( б ) 1937 г. товарищ Сталин
этих проблем в литературе почти не имеет места. у к а з а л на необходимость принять меры к тому, «чтобы наши то-
Это, на первый в з г л я д , кажется тем более странным, что в целом варищи партийные и беспартийные большевики, имели возмож-
ряде стран с у щ е с т в у ю т специальные криминалистические институ- ность знакомиться с целями и задачами, с практикой и техникой
ты, занятые разработкой проблем, связанных с расследованием вредительско-диверсионной и шпионской работы иностранных раз-
преступлений и подготовкой специалистов по расследованию.
в е д ы в а т е л ь н ы х органов»
Но это к а ж е т с я странным только на первый в з г л я д ; эта «необъ-
Подобной задачи не может поставить перед собой ни одно ка-
яснимая» странность становится совершенно понятной, если учесть,
что разложение буржуазной законности и полицейского аппарата питалистическое г о с у д а р с т в о .
капиталистических г о с у д а р с т в приводит к широкому применению В социалистическом г о с у д а р с т в е , г д е г о с у д а р с т в е н н о е руковод-
таких «методов» расследования, которые несовместимы ни с каком с т в о обществом (диктатура) принадлежит рабочему к л а с с у , как
' наукой. Т а к о в , например, так называемый «допрос третьей степени» передовому к л а с с у о б щ е с т в а , г д е закреплены о б щ е с т в е н н ы е по-
(т е. допрос с применением пытки), широко применяемый в Англии рядки у г о д н ы е и в ы г о д н ы е трудящимся, возможен совершенно
и С Ш А , а т а к ж е и в других буржуазных г о с у д а р с т в а х . Т а к о в а все иной п о д х о д к разработке о т д е л ь н ы х проблем методики рассле-
более и более развивающаяся «смычка» полицейского аппарата дования преступлений, чем тот, который с у щ е с т в у е т в капитали-
капиталистических г о с у д а р с т в с преступным миром. Случаи такого стических г о с у д а р с т в а х .
рода в с к р ы в а ю т с я все чаще и чаще. К о г д а разрабатываются проблемы методики расследования пре-
Поэтому буржуазная криминалистика ограничивается исследова- ступлений, освещение которых неизбежно связано с изложением
нием- о т д е л ь н ы х ' технических приемов расследования, например приемов и м е т о д о в совершения преступлений, обычно с т а в и т с я
фотографии, микроскопического исследования и т. п., не пытаясь вопрос: «Допустимо ли опубликование приемов, которыми поль-
обобщать методику расследования отдельных в и д о в преступлении. з у е т с я преступник, и не с п о с о б с т в у е т ли это распространению пре-
ступлений?» Этот вопрос не новый — он возник одновременно с по-
Буржуазная криминалистика за последнее время сосредоточила
явлением первых работ по криминалистике.
главное внимание на приспособлении «научно-технических» прием-ов
История развития криминалистики знает т а к о г о рода периоды,
расследования к расследованию политических преступлении.
к о г д а г о с п о д с т в о в а л в з г л я д , с о г л а с н о которому опубликование ра-
Б у р ж у а з н ы е криминалисты открыто заявляют о том, что крими-
бот, трактующих о методах совершения преступления, считалось
налистика идет на с л у ж б у политике, против революционного и осо-
совершенно недопустимым. Б этом отношении характерен с л е д у -
бенно коммунистического движения, и усиленно призывают к сох-
ющий факт.
ранению в тайне методов «работы» полиции.
Н е к т о Равено в 1669 г. во Франции написал брошюру, посвящен-
В этом отношении очень характерно с л е д у ю щ е е место из работы
ную вопросам исследования д о к у м е н т о в в целях обнаружения под-
Шнейкерта, переработавшего книгу «Практическое р у к о в о д с т в о для логов. Эта работа была признана французским правительством
работников уголовного розыска». Шнейкерт пишет: того времени опасной д л я о б щ е с т в а и по королевскому ордонансу
« В интересах самосохранения, правительства в с е х стран обращают в 1 6 7 0 г. была с о ж ж е н а палачом перед дворцом юстиции.
свое внимание на наблюдение за политическими движениями, В эксплоатагорских странах, г д е полиция, по общему правилу,
и для подавления их с этой целыо привлекаются самые н а д е ж н ы е не может рассчитывать на симпатию и п о д д е р ж к у со стороны ши-
и дельные служащие. Чины политической полиции пользуются с роких народных масс, т а к о е решение этого вопроса понятно. Ина-
этой точки зрения привилегированным положением, и зачастую за- че обстоит дело в социалистическом г о с у д а р с т в е .
висть со стороны их ж е с о с л у ж и в ц е в еще более усиливает т я г о с т ь Приведенные выше слова товарища Сталина о необходимости
их положения. Поэтому полицейский чин должен, по возможности, освещения «практики и техники вредительско-диверсионной работы
мало проявлять и выносить наружу из того, что с о с т а в л я е т круг иностранных р а з в е д ы в а т е л ь н ы х органов» применимы и к вопросу
е г о 'деятельности в политических расследованиях». о желательности популяризации методов расследования и д р у г и х
К этом-у еще нужно прибавить, что ученые криминалисты буржу- преступлений.
азных стран, если они не работают в полиции, как правило, В с о в е т с к о й литературе считается общепризнанным, что опубли-
лишены возможности пользоваться конкретными материалами, кование наиболее распространенных методов совершения и рзскры-
необходимыми д л я разработки проблем методики расследования
преступлений, что, в с в о ю очередь, способствует схоластичности ' С т а л и н , О н е д о с т а т к а х партийной работы и мерах ликвидации троц-
к и с т с к и х и инькх д в у р у ш н и к о в , П а р т и з д а т , Ц К В К П ( б ) , 1037 г., стр. 20.
их работ. «*"» я Там же.
Развитие советской криминалистики идет в направлении, прин-
ципиально противоположном буржуазной криминалистике, и именно
тия преступлений способствует борьбе с этого рода преступления-
ми; наоборот, замалчивание этих методов, оставление их втайне
с п о с о б с т в у е т тому, что ряд преступлении о к а з ы в а е т с я не раскры-
тым. И это понятно: в первом случае вооруженным оказывается
только тот, кто совершает преступление, во втором — и т о т , кто
в е д е т борьбѵ с преступлением.
С л е д с т в е н н ы м органам приходится вести непрерывную борьбу с
преступлениями и с преступниками; понятно, что если в этой борь-
бе методы, которыми пользуется преступник, остаются секретом
д л я с л е д о в а т е л я и для в с е х тех, кто заинтересован в борьбе с пре-
ступлением, в его раскрытии, то это в ы г о д н о только преступнику. ника. ттто *ппннЫѵ методов и способов, которые можно было
Опасность, что преступник воспользуется литературными источ-
никами для того, чтобы заимствовать т о г или иной метод престу-
пления, значительно меньше опасности, могущей наступить в ре-
зультате неосведомленности с л е д с т в е н н о г о аппарата, ревизионных и
контрольных органов о методах, которыми пользуется преступник.
Сведения о методах совершения преступлений обычно распрост-
раняются в преступной среде помимо всякой литературы, и было
бы наивно думать, что неопубликование тех или иных у ж е рас-
І І Ш Ш й з
пространенных методов совершения преступления может пресечь
их распространение; в то ж е время ясно, что недостаточное зна-
к о м с т в о следователей с этими методами ослабляет борьбу с пре-
ступлениями. Однако было бы ошибочным полагать, что опубли-
кование применяемых преступниками приемов совершение преступ-
лений не должно быть ничем ограничено; напротив, совершенно
бесспорным я в л я е т с я тот факт, что ряд методов, применяемых пре-
ступниками, не подлежит никакой огласке, и работники органов П° Т я к и Г о б о а з о м при разработке методики расследования отдель-
расследования могут узнать о них только в особом секретном по-
ной к а т е г ^ и ^ і Т р е с т ^ ^ в с е г д а приходится итти от метода
рядке. Так, например, было бы вредно предавать огласке каком-
нибудь совершенно новый, пока только известный одному или не- совершения преступления к методу его раскрытия.
скольким преступникам, впервые им примененный способ вскрытия В основу разработки методики расследования преступлении в с е г -
несгораемых шкафов. Опубликование такого способа только спо- д а д о л ж н о б ы ? ь положено обобшегше
собствовало бы распространению этого рода преступлений.
По целому ряду политических преступлений опубликование ме- и — 1

т о д о в совершения их связано с раскрытием государственной тай- И Ш и 0 Д р ^ с с " е д С н и Т у Я б и й с т в а с л е д о в а т е л ь в с е г д а сталкивается с


ны, и естественно, что такого рода факты не подлежат огласке.
тр^ом,Рс местом совершения преступления. Если следователюміри-
Н о такие случаи — исключения. В советской литературе разрабаты-
ѵ о я и т с я расследовать убийство без трупа, или дело, в котором
вается к целиком вскрывается с у щ н о с т ь не только б ы т о в ы х пре-
место совершения преступления в первый момент расследования не
ступлений, таких дел, к а к бытовые убийства, дела об изнасило-
установлено то с л е д о в а т е л ь стремится найти труп и установить
ваниях, дела о преступных абортах и пр., но вместе с тем разра-
место совершения преступления, ибо именно это является исход-
б а т ы в а ю т с я и публикуются работы по методике расследования тер-
ным отправным пунктом расследования дел этой категории.
рористических актов, вредительских и диверсионных актов, мето-
дика расследования преступлений, связанных с контрреволюцион- У ч а с т о к г д е остаются следы, г д е эти с л е д ы нужно искать, при
ной агитацией и пр. н а с л е д о в а н и и этих преступлений в с е г д а более или менее опреде-
S Э ? о д а е т возможность наметить и более или менее определен-
Т о л ь к о в социалистическом г о с у д а р с т в е возможно освещение
ные методы, применяемые в начальной стадии расследования по-
этих вопросов, так как только у нас мыслимо действительное и
д о б н ы х дел Эти приемы в подавляющем большинстве с л у ч а е в
полное раскрытие причин, вызывающих этого рода преступления.
дают возможность установить способ совершения т а к о г о рода пре-
Выполняя эту задачу, нужно, прежде всего, разработать методи-
к у расследования наиболее опасных, наиболее серьезных государ- СТ Но Ле е Н сть преступления другого рода, способы совершения кото-
ственных преступлений.
10
тем саііым указать следователю, где ему с л е д у е т и с к а т ь следов

рых н а с т о л ь к о разнообразны, что для их выявления приходится преступления получающиеся в результате выявления и
к а ж д ы й раз и с к а т ь особый м е т о д .
В к а ч е с т в е примера т а к о г о р о д а преступлении можно привести
дела с в я з а н н ы е с нарушением правил техники безопасности.
З д е с ь мы не имеем определенной « м е т о д и к и » совершения пре-
ступлений; нарушения правил техники безопасности в горно-рудной
промышленности иные, чем в химической промышленности. При
выполнении одних в и д о в г о р н о - р у д н ы х работ д о п у с к а ю т с я д р у г и е
нарушения правил техники безопасности, чем при выполнении д р у -
гих в и д о в т а к и х ж е работ.
Е щ е более т р у д н о у л о в и т ь о б щ у ю « м е т о д и к у » с о в е р ш е н и я пре- д е л о в социалистическом г о с у д а р с т в е . „„„^ѵютпяеся
ступлений в те'х с л у ч а я х , к о г д а преступления подобного рода с о - R „яттшх У С Л О В И Я Х преступники-профессионалы, пользующиеся
вершаются умышленно, к о г д а нарушение правил техники безопас-
ности и с п о л ь з у е т с я как с р е д с т в о д л я маскировки более с е р ь е з н ы х
контрреволюционных преступлений.
Т о ж е самое м о ж н о с к а з а т ь о р а с с л е д о в а н и и в р е д и т е л ь с к и х и
д и в е р с и о н н ы х а к т о в и о р а с с л е д о в а н и и д е л о д о л ж н о с т н ы х пре-
СТ Мето Н тика р а с с л е д о в а н и я в р е д и т е л ь с к и х и д и в е р с и о н н ы х а к т о в ,
с о в е р ш а е м ы х в промышленности, на транспорте, на с т р о и т е л ь с т в е ,
до о к н а р а з р а б а т ы в а т ь с я в ином направлении и на о с н о в е иных
принципов, чем методика р а с с л е д о в а н и я у б и й с т в , хищении с о взло-
' но б о л ь ш е г о материала. ппо„_..п.

М ° 3 " с с ь Т ' п р е ж д е в с е г о , н е о б х о д и м о у с т а н о в и т ь приемы и с п о с о б ы Р а з р а б о т к а методики р а с с л е д о в а н и я о т д е л ь н ы х в и д о в преступ-


расследования, при помощи к о т о р ы х м о ж н о было бы у с т а н о в и т ь лений предполагаем г л у б о к о е изучение и а к т и в н о е
с п о с о б ы с о в е р ш е н и я д а н н о г о преступления и те операции, при t l x н а у ч н ы х д а н н ы х , к о т о р ы е м о г у т б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы при р«с
выполнении к о т о р ы х преступление б ы л о с о в е р ш е н о . Разрешение с л е д о в а н и и а м л и з и р у е м о й категории д е л . Т а к , «апример разраба-
этих вопросов и я в л я е т с я обычно основной т р у д н о с т ь ю при рассле- т ы в а я вопрос о м е т о д и к е р а с с л е д о в а н и я преступных а б о р т о в , лицо
довании д е л этой категории. п р о и з в о д я щ е е эту работу, обязано определить круг т е х н а у ч н ы х
При разработке методики р а с с л е д о в а н и я э т о г о р о д а преступлений "наний ? с ^ е б н о - м е д и ц и н с к и х , а к у ш е р с к и х и др.), в т о р ы м и необ-
необходимо, п р е ж д е в с е г о , наметить такой метод исследования, холимо о в л а д е т ь чтобы успешно р а с с л е д о в а т ь эту категорию пре-
с помощью к о т о р о г о , путем сопоставления о т д е л ь н ы х ф а к т о в и ступлений^ П р и э т о м д о л ж н о б ы т ь определено наиболее ц е л е с о о б -
д о к а з а т е л ь с т в , в ы я в л е н и я совпадений и противоречии м е ж д у от- разное применение этих н а у ч н ы х д а н н ы х и познании, формы и спо-
дельными о б с т о я т е л ь с т в а м и , м о ж н о было б ы раскрыть с п о с о б ы еобы их применения.
совершения этого рода преступлений и о б н а р у ж и т ь преступника. При разработке методики р а с с л е д о в а н и я
П о с л е т о г о как эти с п о с о б ы б у д у т у с т а н о в л е н ы , разработка ступлений необходимо т а к ж е определить, в какой степени общие
вопросов методики р а с с л е д о в а н и я этих преступлении и д е т по ппинпипы тактики и техники р а с с л е д о в а н и я применимы при р а с с л е
обычному пути - от с п о с о б о в с о в е р ш е н и я преступлений к способу довании данной категории д е к При этом ^ б ы ^ ^
ШР* полнотой у с т а н о в л е н о , к а к о в ы специфические осооенности
ИХОднТко 1 І Т ме Я тодику р а с с л е д о в а н и я преступлений нельзя ограничи- применениТтех S иных т а к т и ч е с к и х и т е х н и ч е с к и х приемов при
вать использованием у ж е и з в е с т н ы х приемов совершения преступ- расследовании данной категории д е л .
Т а к например, разрабатывая м е т о д и к у р а с с л е д о в а н и я д е л о хи-
ЛеН а И о с н о в е изучения к о н к р е т н ы х д а н н ы х о расследовании отдель- шениях и растратах в органах торговли и кооперации, мало со-
ных категорий преступлений м о ж н о определить еще не р а с к р ы т ы е , с л а т ь с я на общие т а к т и ч е с к и е правила проведения б у х г а л т е р с к о й
н о ' в о з м о ж н ы е способы и приемы совершения преступлений. экспертизы Н е о б х о д и м о у с т а н о в и т ь , к а к эти правила д о л ж н ы при-
Т а к например, разрабатывая м е т о д и к у р а с с л е д о в а н и я д е л о хи- меняться по д а иной категории д е л , какие вопросы д о л ж н ы б ы т ь
щениях п о д о т ч е т н ы х сумм, можно не т о л ь к о у к а з а т ь способы рас- поставлены эксперту в том или ином с л у ч а е , какие материалы д о л -
крытия преступлений, с о в е р ш а е м ы х у ж е известными приемами, но ж н ы б ы т ь п р е д о с т а в л е н ы эксперту и т. п.
и определить наиболее у я з в и м ы е места в системе у ч е т а д а н н о г о 1о
предприятия, которые м о г у т б ы т ь использованы преступником, и
вопросу, о б л е г ч а ю т поиски престу^ точные
Т о же относится и к методике расследования любого другого
в и д а преступлений.
Р а з р а б а т ы в а я м е т о д и к у р а с с л е д о в а н и я о т д е л ь н ы х в и д о в преступ- S S J S ^ S S i ^ ^ m ^ ^ « •™ об "
лений, в с е г д а н е о б х о д и м о с наибольшей т о ч н о с т ь ю у с т а н а в л и в а т ь ,
на каких у ч а с т к а х , на к а к о м предмете обычно о с т а ю т с я с л е д ы при такого ^ Ж ^ Г ^ І Г Ж
дится на основании к о н н р е і н ы х о б с т о я т е . ^

—преступ"
совершении преступлений д а н н о й категории. ш ) ж н о

Т а к , например, при р а с с л е д о в а н и и д е л о х и щ е н и я х и растратах в


органах связи н у ж н о в с е г д а т о ч н о определить, на к а к и х д о к у м е н - ^ f f S i J S S ^ ^ ^
т а х , при совершении к а к и х именно операций м о г у т о с т а в а т ь с я сле-
д ы с о в е р ш а е м о г о преступления. В м е с т е с т е м н а д о у к а з а т ь и на ЛеД л я Г о г о Г т Г успешно расследовать
то, каким способом м о г у т б ы т ь о б н а р у ж е н ы эти с л е д ы , определить НО умения о б н а р у ж и в а т ь м а т е р и а л ь н ы е в е щ е с т в е н , ш у
наиболее точно т о т у ч а с т о к и те о б ъ е к т ы , на к о т о р ы х нужно пользоваться свидетельскими уметь
и с к а т ь эти с л е д ы . Чем ограниченнее этот у ч а с т о к , чем т о ч н е е и холимо у м е т ь анализировать материал, с о ш д л 4 к о т о .
в и д е т ь эти ф а к т ы в « в з ш ш н о н с в я з ж Е е - х ь ^ т е и ь а
правильнее определены о б ъ е к т ы , на к о т о р ы х н у ж н о и с к а т ь с л е д ы ,
т е м л е г ч е р а с с л е д о в а т ь преступление. ^ S J ^ S ^ S S ^ ^ ^ фактов, в результате
Т а к , например, р а с с л е д у я д е л о о хищении, с о в е р ш е н н о м посред-
с т в о м п о д л о ж н о г о п е р е в о д а , с л е д о в а т е л ь не з н а е т , п о д д е л а н ли
э т о т п е р е в о д в пункте получения похищенной суммы или в пункте
каких-то отвлеченных з а к о н о в формальной логики *
отправления перевода. Ч т о б ы преодолеть в о з м о ж н ы й в данном
с л у ч а е разрыв м е ж д у местом совершения первых преступных дей- б ы х з а к о н о в мышления, Г специально кри-
ствий и местом окончательной реализации преступления и знать, с бое преступление. П о п ы т к а ° = ш я ия' я в и л а с ь бы пол-
к а к о г о пункта н у ж н о н а ч а т ь р о з ы с к преступника, с л е д о в а т е л ь дол- Х " с у р д о м Г " ™ ™ р о д а попытками мы встречаемся
ж е н у м е т ь п о л ь з о в а т ь с я такими приемами, п о с р е д с т в о м к о т о р ы х он
с наибольшей т о ч н о с т ь ю мог бы у с т а н о в и т ь , г д е , на к а к о м у ч а с т к е
с о с р е д о т о ч е н ы о с н о в н ы е д о к а з а т е л ь с т в а , с к а к о г о пункта началось
ч е с к о й » логики, п о с р е д с т в о м к о т о р ы х м о ж н о б ы л о ^ Р ^
д в и ж е н и е п о д л о ж н о г о перевода.
тайны преступления, м о ж е т с л у ж и т ь I! б у р ж у а з н о ѵ
О т ы с к а н и е приемов и м е т о д о в , п о с р е д с т в о м к о т о р ы х можно бы-
работа н е м е ц к о г о криминалиста — фашиста А н у ш у
ло бы с наибольшей т о ч н о с т ь ю определить т е о б ъ е к т ы , на к о т о р ы х
н у ж н о и с к а т ь с л е д ы преступления, я в л я е т с я одной из о с н о в н ы х р а с с л е д о в а н и я преступлении и з а к о н ы логики». » Громова.
з а д а ч методики р а с с л е д о в а н и я о т д е л ь н ы х в и д о в преступлений.
З а д а ч е й методики р а с с л е д о в а н и я о т д е л ь н ы х в и д о в преступлений
я в л я е т с я т а к ж е определение с наибольшей т о ч н о с т ь ю т о г о к р у г а
лиц, среди к о т о р ы х п р е ж д е в с е г о н у ж н о и с к а т ь преступника. Чем н е о б х о д и м о с т и научить следо-
т о ч н е е определена категория этих лиц, чем меньше л ю д е й , среди
к о т о р ы х можно и с к а т ь преступника, тем л е г ч е р а с с л е д о в а т ь пре-
ступление.
О д н о й из о с н о в н ы х з а д а ч методики р а с с л е д о в а н и я преступлений
я в л я е т с я т а к ж е определение признаков, х а р а к т е р и з у ю щ и х круг т е х Ни Р кТких Ь о П с Р обы У х М сТц Я иаль„о криминалистических л о г и ч е с к и х по-
Ра

лиц, к о т о р ы е в д а н н о м с л у ч а е м о г у т с о о б щ и т ь с л е д о в а т е л ю в а ж - нятай! никаких специальных л о г и ч е с к и х з а к о н о в п о с р е д с т в а к о -


ные д а н н ы е по д е л у ( с в и д е т е л и ) .
Т а к , например, по с п о с о б у , каким произведено крушение на же-
л е з н о д о р о ж н о м транспорте, м о ж н о определить к р у г лиц, к о т о р ы е во в с е х о б л а с т я х науки, м о г у т и д о л ж н ы применяться и при рас
м о г у т б ы т ь причастны к этому преступлению, и крут лиц, к о т о р ы х
с л е д у е т допросить в к а ч е с т в е с в и д е т е л е й . СЛеу Д м ° е Г е И И п Г з 7 я с Г д и а л е к т и ч е с к о й логикой, о б о б щ а т ь и анализи-
Зная признаки, х а р а к т е р и з у ю щ и е преступника, с л е д о в а т е л ь с ровать ф к т ы в У и х л о г и ч е с к о й последовательности, и
большим у с п е х о м и экономией времени м о ж е т е г о обнаружить. ской с в я з и я в л я е т с я о с н о в н ы м , непременным у с л о в и е м у с п е ш н о г о
Э т о , о д н а к о , о т н ю д ь не означает, что лицо, о б л а д а ю щ е е теми при-
знаками, которыми д о л ж е н о б л а д а т ь преступник, и я в л я е т с я д е й с т - ж е т 1 . внешних Ф О Р - Г а л е - а, о
В «за-
вительным- преступником. Такими признаками м о ж е т о б л а д а т ь це- конах развития» всех материальных, природных и духовных ве_
л ы й ряд лиц. У к а з а н и я , к о т о р ы е д а е т ч а с т н а я м е т о д и к а по этому
14
ЛХОЗНИКО0, непосредственно занимающихся овцеводством, в это
щей, — т. е. развития в с е г о конкретного содержания мира, позна- емя были свободны. Следователь также установил, что . сторож
ния его, т. е. итог, сумма, в ы в о д , истории познания мира» ,іл снят с работы и направлен в соседнее село заместителем пред-
И с х о д я из такого определения логики при разработке методики дателя колхоза Сурковым.
расследования отдельного вида преступлений, необходимо включить Следователь путем опроса этого лица пытался установить, чем
з нее данные, которые учили бы работника расследования позна- різвамо направление для отбора овец сторожа Получив объясне-
вать конкретное содержание дела в его логической диалектической іе что сторож лучше других колхозников разбирается в качестве
последовательности таким образом, чтобы он мог с наибольшим
зе'ц следователь проверил это обстоятельство и установил, что
успехом и наибольшей вероятностью отыскать истину.
горож Ваулин но профессии плотник и меньше в с е г о понимает в
Учить следователя анализировать конкретный материал дела,
зчестве овец.
учить его мыслить диалектически, а не только искать «наощуль»
Это — второе противоречие, которое установил следователь. Это
конкретные факты и обстоятельства, является одной из основных
задач методики расследования преступлений. бстоятельство заставило его заняться изучением личности заме-
Выполнение этой задачи может быть осуществлено путем пока- нителя председателя колхоза Суркова и его отношения к строи-
за того, как правильное использование фактического материала іельству клуба.
приводит к разработке отдельных методических принципов, кото- В результате дальнейшего анализа различного рода обстоя-
рые могут быть применены при расследовании конкретных катего- тельств, следователь установил, что поджог клуба совершил имен-
рий дел. о Сурков, скрывшийся от раскулачивания кулак, обманным путем
В качестве примера успешного анализа фактов, уменья просле- робравшийся в колхоз и занявший там положение заместителя
дить их в движении можно привести с л е д у ю щ е е дело: редседателя колхоза.
В день празднования годовщины Великой Октябрьской револю- В данном случае следователь не только стремился обнаружить
ции в 1934 г. колхозники колхоза с. Малета вынесли постановле- іакты, но изучал и сопоставлял их. Изучая противоречия и сов-
ние о том, чтобы к следующему празднованию Великой Октябрь- Іадения между отдельными фактами, следователь добрался до ус-
ской революции построить колхозный клуб. ыновления истины.
Вскоре ж е они приступили к реализации этого постановления, и ' Другой пример. В Б е к о в с к о м районе, в с. Б е к о в о - была убита
вот, к о г д а клуб был у ж е совершенно готов, 2 декабря 1935 г. Жительница. Труп ее был обнаружен метрах в 80 от школы, г д е
клуб сгорел. Было совершенно точно установлено, что клуб по- на проживала. Учительница была найдена раздетой, дверь от ее
д о ж ж е н , ибо клуб, расположенный вдалеке от других строений,
вартиры была открыта, верхняя о д е ж д а ее находилась в комнате.
загорелся сразу в трех меслах с крыши. Клуб не отапливался, и
Имея в виду, что труп учительницы был найден в 6 час. утра,
никаких причин его воспламенения, кроме поджога, быть не могло.
ыло очевидно, что она была убита ночыо, причем то обстоятель-
При тщательном осмотре места пожарища никаких следов пре-
н о , что она оказалась вне своей квартиры, объянялось тем, что
ступления, позволяющих обнаружить преступника, найдено не
на, скрываясь от преследователей, выскочила на улицу, г д е была
было.
астигнута ими.
Т о г д а следователь пошел по совершенно иному пути. Не найдя
каких-либо вещественных следов, позволяющих ему раскрыть Обыск, допросы, проведенные следователем, ни к каким резуль-
преступление и обнаружить преступника, следователь приступил к татам не привели. Т о г д а следователь стал тщательно изучать об-
тщательному изучению обстановки и условий строительства клуба, становку жизни учительницы, ее знакомых, и в результате этого
условий его охраны. н установил с л е д у ю щ е е :
Следователь установил, что клуб охранялся сторожем — стари- Раньше вместе с учительницей на ее квартире проживала сторо-
ком Ваулииым. В день поджога клуба сторож Вэулин был коман- шха К. и сын ее 17 лет С. К. В с л е д с т в и е того, что он проявил
дирован в колхоз с о с е д н е г о села, чтобы отобрать купленных там ебя как хулиган и неоднократно воровал вещи учительницы, пос-
овец; таким образом в день поджога клуб остался без охраны. едняя настояла на том, чтобы он был выселен из помещения
Т а к следователь установил первое отступление от нормальной іколы. После этого он поселился у с в о е г о отца.
обстановки, от нормального положения, в котором находилась ох- Учительница продолжала жить в школьном помещении, и у нее
рана клуба. остоянно ночевала сторожиха І\.
Исследуя, чем вызвано то обстоятельство, что клуб остался без По рассказам лиц, близко знавших учительницу, она очень боя-
охраны, следователь установил, что никакой надобности направ- ась ночевать одна, и вообще им не было известно ни одного слу-
лять для отбора овец именно сторожа Ваѵлииа не было, что ряд ая, когда бы она оставалась ночевать одна без проживающей с
1 В.
ей сторожихи К. В ночь, к о г д а произошло убийство, как это
И. Л е н-и н, Ф и л о с о ф с к и е т е т р а д и . Конспект книги Гегеля «Наука
логики», стр. 94, М , ГІартиздат, 1933 г.
становил следователь, сторожиха К. с учительницей не ночевала.
I 11
—479 Криминалистика
Это — первое отступление от обычной обстановки жизни у»
тельиицы, которое установил с л е д о в а т е л ь . І Ё с е это привело с л е д о в а т е л я к у б е ж д е н и ю , что д л я сокрытия
! /іедов, о с т а в ш и х с я па этой о д е ж д е , она спрятана или уничтожена,
С л е д о в а т е л ь стал тщательно изучать причины этого факта, наг
т а ю щ е г о нормальное течение событий, обычных д л я жизни у ; іюзже, произведенным тщательным обыском па крыше дома запо-
тельиицы. мЬзренных, были найдены часы убитой учительницы.
По показаниям сторожихи К . , последняя не ночвала с учите/, I После этого у с л е д о в а т е л я не о с т а в а л о с ь никаких сомнений в
ницей потому, что к ней приехали родственники, поселившие' І м , что е г о предположения правильны; о д н а к о при допросах с т о -
у мужа, и она решила провести вечер вместе с ними. рожихи К. и ее мужа они категорически отрицали с в о е участие в
'бийстве; сын ж е их — С. К. признал, что он д е й с т в и т е л ь н о совер-
С л е д о в а т е л ь проверил это о б с т о я т е л ь с т в о . В результате пр
шил убийство учительницы, пользуясь тем, что матери е г о в то
верки было установлено, что д е й с т в и т е л ь н о к мужу сторожихи •
іЬемя с учительницей не было.
приехал его брат с женой, но, как установил с л е д о в а т е л ь , о
уехали за 4 дня д о убийства. Кроме того, с л е д о в а т е л ь уста ноги / Теперь задача с л е д о в а т е л я с в о д и л а с ь к проверке правильности
что отношения м е ж д у сторожихой К. и приехавшими к се муж , аявлепия С. К. об о б с т о я т е л ь с т в а х , при к о т о р ы х он якобы совер-
родственниками — с к в е р н ы е , что с женой брата мужа она даж< е ' іил убийство.

І
разговаривает в течение д в у х лет. Заявление С. К. о том, что он вошел в квартиру учительницы,
Эти о б с т о я т е л ь с т в а противоречили у т в е р ж д е н и ю сторожихи К. ак как та открыла па его с.тук, было сразу ж е о т в е р г н у т , так
том, что ома была в ы н у ж д е н а о с т а в и т ь учительницу д л я того, что ак с л е д о в а т е л ь установил, что учительница боялась С. К. и ин-
бы повидаться со своими родственниками. огда на е г о с т у к не открыла бы двери.
С л е д о в а т е л ь пошел д а л ь ш е по пути 'исследования в с е х обстой П о с л е т о г о как С. К. было в ы с к а з а н о это положение, он отка-
т е л ь с т в , с в я з а н н ы х с жизнью сторожихи К. и учительницы. ался от своей первой версии и заявил, что он влез в небольшое
кно, н а х о д я щ е е с я в сенях квартиры учительницы, и, воспользо-
Зная, что учительница очень боялась ночевать одна, и установи)
авшись тем, что одна из дверей квартиры не была закрыта, вошел
что в школе с у щ е с т в о в а л и исключительно хб^Йние запоры, след*
в а т е л ь пришел к заключению, что убийцы учительницы могли во
ти в ее комнату только при помощи челозека, хорошо известного
убитой, которому она доверяла и па с т у к которого она могла от
крыть дверь. Таким человеком могла б ы т ь сторожиха.
Т щ а т е л ь н о изучив время препровождения семейства сторожи
К . в д е н ь убийства, с л е д о в а т е л ь установил, что м е ж д у 12 и 1 ноч
с т о р о ж и х а К., ее сын и м у ж уходили из дому, причем они заявил
вышедшим в м е с т е с ними соседям," что они идут на станцию Б е к о
во в с т р е ч а т ь приезжающего к ним родственника.
Проверив расписание поездов, с л е д о в а т е л ь установил, что межд
12 и 2 часами ночи никаких поездов в Б е к о в о не прибывает; кром
того, с л е д о в а т е л ь установил, что никакой родственник к сторожих нее.
К. на самом д е л е в эту ночь не приезжал. С л е д о в а т е л ь произвел с л е д с т в е н н ы й эксперимент и потребовал,
тобы и при нем С. К. влез в то окно,' через которое, по е ю заяв-
Это послужило дополнительным основанием предполагать, что
енига, он вошел ранее в квартиру убитой.
у б и й с т в е учительницы могло принимать участие семейство сторс
жихи К. ' 1 С. К. смог влезть в это окно, однако к а ж д ы й раз о к а з ы в а л с я
ально поцарапанным, с порванным пиджаком, в то время как эта
С л е д о в а т е л ь произвел тщательный обыск в е е доме, осмотре і с г ь о д е ж д ы , которою ранее пользовался К., не была повреждена,
о д е ж д у заподозренных, — результаты оказались отрицательным! на самом С. К. не было никаких царапин.
С л е д о в а т е л ь проверил, в этой ли о д е ж д е ранее ходили запс Э т о опровергло заявление С. К. о том, что он вошел в помеше-
дозренны'е, и установил, что брюк сына сторожихи и пиджака с
ие именно таким образом. П о с л е этого С. К . сознался, что в
мужа, в которых они ранее постоянно ходили, в наличии не ока-
бийстве принимали участие е г ^ родители, что д в е р ь была открыта
залось.
ю с л е того, как постучалась в квартиру учительницы его мать.
По заявлению сторожихи К., е е мужа и сына, эта о д е ж д а был 1 Это д е л о с л у ж и т ярким примером того, с к о л ь важны в д е л е
подарена ими приезжавшему к ним брату мужа сторожихи. Следе
іасследования правильный анализ, сопоставление ф а к т о в , уменье
в а т е л ь проверил этот факт и установил, что и у последнего этоі
іроследить их в движении, уменье найти противоречия и совгіаде-
о д е ж д ы нет, что он е е никогда не получал.
шя м е ж д у отдельными фактами и событиями.
18
? Н у ж н о иметь в виду, что при расследовании д е л очень большую
5оль играют так называемые к о с в е н н ы е улики, установление кото-
іых возможно только т о г д а , к о г д а с л е д о в а т е л ь б у д е т знать, каким
ібразом о т ы с к и в а т ь взаимозависимость м е ж д у отдельными факта-
ш,
ний.
ши,У муевснтьсцеплении
іричины
ірименения
:вязь,
2* аених
аввслкдиалектической
уметь ирсопоставлять
выавтаь тсьих
происхождения; диалектическую,
другими
противоречия
эти
логики
фактами,
именно
факты,
ипри а расследовании
этоз аопределять
в совпадения
уметь
этом значит
рассматривать
к -т—
л ю чмаееж яулпреступле-
сдих оигфактами,
си1кд
чуевссискж
вистинные тувею
о9-
Пыпо установлено, что у жерновов были сняты магниты вслед-
зависимость межлх причиной и следствием особенно важно при чего при попадании металлических частей в жернова обра-
с т в и е
расследовании дел о контрреволюционных преступлениях и осо-
бенно д е л о вредительских, диверсионных актах, к о г д а установле-
ние акта вредительства, акта диверсии зачастую в значительной
степени зависит от того, в какой мере следователю у д а с т с я уста-
новить с в я з ь и причинную зависимость между отдельными факта-
ми и событиями.
Ярким подтверждением правильности этого в ы в о д а может слу-
жить следующий пример:
В 1935 г. на одном из з а в о д о в произошел взрыв жерновом
был переведен
мелышцы. В результате этого взрыва погибло 19 рабочих, тяжело
Непрерывная работа цеха с дной стор.™ь - У на .
ранено 9 человек.
Первый следователь, производивший расследование по этому
д е л у , установил, что взрыв произошел потому, что мельничные
жернова в момент взрыва работали без продукта, вхолостую, вслед-
ствие чего выделяли искры, которые, попав в нылевзрывчатую
смесь (пробковая пыль), вызвали воспламенение и взрыв.
— s я =
С л е д о в а т е л ь привлек к уголовной ответственности мастера, до-
центра и ию пылевзрывчатои смеси, а с другой
пустившего работу жерновов без продукта, считая его основным
виновником взрыва. Кроме того, следователь привлек к уголовной существовала апреле^
ответственности главного инженера, инженера по технике безопа-
ленная логическая с в я з ь , в с е они были — л е н ы на
сности и директора з а в о д а за то, что они не наблюдали надлежа-
щим образом за работой цеха мельничных жерновов. В с е они были
о с у ж д е н ы к принудительным работам за нарушение правил техни-
ческой безопасности. УГ з Г ° п р п предъявлении ч° о^ояи^роизведа^взрыв
П о з ж е , к о г д а было установлено, что все эти лица являлись их действия разоблачены, созиались, что они ^
троцкистами, членами контрреволюционной организации, это дело
расследовалось дополнительно, и расследование его было проведе- W первый следователь ^ « » W ^
но в совершенно ином направлении.
Ф а к т ы , предшествовавшие взрыву, были подвергнуты более тща-
тельному исследованию, и в результате было установлено: с мо-
° Р и Г в 3 с е В г о <псазанного°очевидно, что, разрабатывая методику- рас-
мента назначения на завод директором К., он, прежде всего, про-
следования " д е л ь н ы х видов преступлений . н е о б х о д и м , о к а з а т ь
извел смену технического р у к о в о д с т в а завода, поставив на работу
в к а ч е с т з е технического директора, начальника капитального строи-
тельства и инженера по технике безопасности своих людей, ока- дел™ Г Х
завшихся членами контрреволюционной троцкистской организации. ПР | 7 Г с Г д о в а т е л ь сумеет рассмотреть анализируемый им факт в
Л
Вскоре после прихода на завод этих лиц они начали переобору- связи с друг и м и фа кта ми, найти причины, его породившие, он с
дование цеха мельничных жерновов. П р е ж д е в с е г о подверглась пе-
реоборудованию вентиляционная система. Было установлено, что в
результате этого переоборудования емкость вентиляции значитель-
но уменьшилась, концентрация взрывчатой смеси в ц е х е значитель-
но увеличилась.
3 , о объяснялось тем, что выхлопная труба была поставлена диа- И Т т 7 н е в е р н Т Г о — л е н и е одних фактов с другими не только
метром в д в а раза меньше входной трубы; это привело к тому, что
дает возможность оценить эти факты, во и я в . т е т с я с р е д с т в о м
часть загрязненного в о з д у х а не выбрасывалась и пробковая смесь
о с т а в а л а с ь в помещении цеха.
Х ж о ^ Г о ц ^
Вертикальные жернова были переделаны в горизонтальные, что,
по заключению экспертизы, привело к увеличению выделения искр воіил! Я & Я Я Ь Я ™ о б с т о я т е л ь с т в о ^ что во' в ^
при работе этих жерновов на холостом х о д у .
20
д в и ж е н и я п о е з д а отвинтилась гайка тормозной колодки, в с л е д с т - „ в . э т а задача з = л - ф Ь . 1 ?
вие ч е г о т о р м о з н а я к о л о д к а в ы в а л и л а с ь и попала под х о д о в ы е ленчем метода р а с м о т р е м и и ш ф м т о
части поезда. ^ Г Я М н е и з в е с т н о г о , а познать мож-
Г а й к а о т в и н т и л а с ь потому, что не была закреплена шплинтом.
Р а б о т н и к и в а г о н о - р е м о н т н о г о пункта заявили, что они выпустили
в а г о н в полной исправности и что, о ч е в и д н о , по каким-то незави-
сящим от них причинам шплинт в ы л е т е л или был кем-то в ы н у т , и
в р е з у л ь т а т е этого гайка отвинтилась.
Не у д о в л е т в о р и в ш и с ь т а к о г о рода объяснением, с л е д о в а т е л ь за-
нялся выяснением т о г о , не имели ли место ранее ф а к т ы выпадения
методы исследования вторые макс ^ ( < с м а я
тормозной к о л о д к и в в а г о н а х , отремонтированных в д а н н о м ре-
монтном пункте, и у с т а н о в и л , что такие случаи повторялись не- Г т Г и Г н Г с Г ы м п р т с т а м Г и н д ^ т и в н ы м путем подученная, в с е г д а
о д н о к р а т н о , что причиной этого в с е г д а б ы л о незакрепление гаек
шплинтами. неполна, ибо опыт в с е г д а неза,кончен» • с л е д о в а т е л ю , ибо
Э т о указание Л е н и н а н у ж н о у с в о й « к Д и У с с л е д о в а 1 ш я не за-
С о п о с т а в л я я в с е ф а к т ы аварий, с л е д о в а т е л ь пришел к з а к л ю ч е -
к а ж д ы й из них д о л ж е н знать, что, п р а в и л ы ш х выводов,
нию, что они т о ж д е с т в е н н ы и я в л я ю т с я с л е д с т в и е м одних и т е х
ж е причин. кончен, нельзя быть ^ ^ ь следователя вести расследование
М ы д о л ж н ы с т р е м и т ь с я научить сле^іо 0іИСЙОЛЬзоввнші
У с т а н о в и в номера в а г о н о в , потерпевших аварию, с л е д о в а т е л ь
попытался у с т а н о в и т ь лиц, которыми эти в а г о н ы ремонтировались. т а к и м образом, чтобы добитьсяі о к о н і а н л я скры; ра

С л е д о в а т е л ь у с т а н о в и л , что незакрепление шплинтами г а е к тор- всех возможных методов А б ы , ший


кратчай
тия истины в к а ж д о м д о б и т ь с я наибольншх результатов,
мозной к о л о д к и д о п у с к а л о с ь в с е г д а одной и той ж е сменой и о д - с р о к с наименьшей затратой сил Д о б ' п ь с я ^ и с с л е .
ним и тем ж е лицом. Показать следователю, какимооразои д в з г л я д
Д а л ь н е й ш и й анализ и с о п о с т а в л е н и е ф а к т о в привели с л е д о в а т е л я д о в а н и е , каким образом п р о в е р ь £ ж у — ния |
к з а к л ю ч е н и ю , что крушения были организованы умышленно. бесспорными ф а к т ы , - з а д а ч и методиі™ Р ч т о QH у с т а н о в и л
С л е д о в а т е л ю у д а л о с ь разоблачить д и в е р с а н т о в , занимавшихся Н е р е д к о с л е д с т в е н н о м у работнику ка д q h а .
организацией крушений. истину, ч т о он это с д е л а л наиболее ПР ^ т е х ж е с обы-
И з этого примера с о в е р ш е н н о ясно видно, что с о п о с т а в л е н и е и
анализ ф а к т о в не т о л ь к о д а ю т в о з м о ж н о с т ь правильно оценить эти
« 0бЕСПечивает раскрь "
ф а к т ы , но и приводят к о т ы с к и в а н и ю н о в ы х д о к а з а т е л ь с т в .
П р и б е г а я к у д а ч н о м у сравнению д о к т о р а Рида, д о к а з а т е л ь с т в а
« м о ж н о с р а в н и т ь с в е р е в к о ю , с в и т о ю из м н о ж е с т в а топких воло- т о д о в и с с л е д о в а н и я , полнотой и г л , б и м и этог з(да

кон. В е р е в к а имеет д о с т а т о ч н о крепости д л я т о г о , чтобы с д е р ж а т ь Поэтому необходимо всегда учить с л е д о в ^ ^ ^ в с е

и з в е с т н у ю т я ж е с т ь , х о т я ни о д н о из с о с т а в н ы х в о л о к о н е е не спо- ОН д о л ж е н исчерпать в с е в о з м о ж н ы е си в и х аиа ли-


с о б н о к этому» і .
Э т о значит, что о т д е л ь н о е , оторванное от д р у г и х д о к а з а т е л ь с т в о S T S Ü S S д а Н к г ^ -
н е д о с т а т о ч н о у б е д и т е л ь н о , но, б у д у ч и с о п о с т а в л е н о с другими, это
д о к а з а т е л ь с т в о приобретает с о в е р ш е н н о новое значение.
Н е л ь з я полно и правильно собрать д о к а з а т е л ь с т в а , если не у м е т ь m n и с о к р а щ а е т т р а т у сил с л е д о в а т е т ассле довании не
н а х о д и т ь с в я з ь м е ж д у отдельными событиями и фактами. З а б о т а об экономии сил с л е д о в а т е л я пр і .
р а с

В о т почему, р а з р а б а т ы в а я м е т о д и к у р а с с л е д о в а н и я отдельных я в л я е т с я самоцелью, она в ы т е к а е т и з Р ^ ^ содей-


в и д о в преступления, н у ж н о прежде в с е г о показать те с п о с о б ы и
приемы, о с в о е н и е к о т о р ы х помогло бы с л е д о в а т е л ю о б н а р у ж и в а т ь
на первый в з г л я д незаметную с в я з ь м е ж д у фактами. — р Г в , = у ступл еннй всегда
В о т почему неверно з а д а ч и криминалистики и, в частности, мето-
дики р а с с л е д о в а н и я о т д е л ь н ы х категорий д е л с в о д и т ь т о л ь к о к
т е х н и к е о т ы с к а н и я с л е д о в , отыскания о т д е л ь н ы х улик, д о к а з а -
^ с Г Ѵ Г с Г с \ е ^ Г К п ^ с т Г " Г о д н о й т і к о й версии, не
ленив, Философские тетради - Ko.cn.« книги Г « г « «Наука
1 Цитировано по У л ь я м у Уильзу, «Опыт теории косвенных улик»,
стр. 208. ( Логики», с т р . 174. Г І а р т и з д а т , Ші г. 23
следование которой может привести к раскрытию преступления. ментов при растрате подотчетных сумм т а к ж е представляет ряд
Е с т е с т в е н н о , что к а ж д а я из в ы д в и г а е м ы х следователем версий особенностей, которые нужно знать с л е д о в а т е л ю , и т. д.
д о л ж н а в ы т е к а т ь из конкретных о б с т о я т е л ь с т в дела, должна б ы т ь Успешность следствия в значительной степени зависит от того,
обоснована фактическими данными. правильно ли в самом начале расследования определена квалифи-
Р я д криминалистов стоит на той т о ч к е зрения, что в с е г д а можно кация расследуемого преступления. „
заранее определить наиболее вероятную версию, на которой только Так, например, если следователь, расследуя убийство, не сможет
и нужно останавливаться, что в тех случаях, к о г д а требуется ис- своевременно понять, что в данном случае совршен террористиче-
с л е д о в а т ь несколько версий, это нужно д е л а т ь постепенно, пере- ский а к т , и ошибочно квалифицирует это преступление, как быто-
х о д я от одной версии к другой. вое убийство, все направление с л е д с т в и я б у д е т неправильным и
Э т о положение является неверным, ибо по мере того, как сле- такой с л е д о в а т е л ь не с м о ж е т обнаружить ряд важнейших улик,
д о в а т е л ь и с с л е д у е т одну из версий, от него зачастую у с к о л ь з а ю т пользуясь которыми он смог бы раскрыть преступление и обнару-
д о к а з а т е л ь с т в а , которые он д о л ж е н получить при "расследовании жить преступника. „ »
другой версии. У п у с т и в из виду одну из версий или приступив к Поэтому, разрабатывая методику расследования той или иной
ней с запозданием, с л е д о в а т е л ь зачастую лишается возможности категории дел, необходимо изложить наиболее важные^ вопросы,
установить истину. с в я з а н н ы е с квалификацией данного вида преступлении, и одно-
Вероятность установления истины тем выше, чем правильнее временно показть, как установить признаки, пользуясь которыми
определены возможные версии исследования, чем г л у б ж е к а ж д а я можно безошибочно квалифицировать расследуемое преступление.
из них и с с л е д у е т с я и чем своевременнее это исследование произ- При расследовании ряда преступлений, как, например, уОипств,
водится. грабежей, разбоя, бандитизма и других, огромную роль играет уме-
Поэтому задача методики расследования о т д е л ь н ы х в и д о в пре- лое использование в процессе расследования так называемых мер
ступлений, с одной стороны, з а к л ю ч а е т с я в том, чтобы научить оперативно-розыскного характера, о с у щ е с т в л я е м ы х по поручению
следователя, каким образом определять в с е возможные версии, с с л е д о в а т е л я специальным аппаратом у г о л о в н Ц ^ р о з ы с к ^ -
другой стороны, научить его, вести расследование так, чтобы было Поэтому, разрабатывая методику расследования некоторых кате-
обеспечена такая последовательность исследования этих версий, горий д е л , необходимо у к а з ы в а т ь формы и методы сочетания опе-
при которой экономилась бы затрата сил с л е д о в а т е л я и гарантиро- ративно-розыскных и с л е д с т в е н н ы х действий К
в а л о с ь немедленное исследование наиболее вероятных и наиболее
Таким образом в процессе разработки методики расследования
опасных версий.
о т д е л ь н ы х категорий дел необходимо:
Разрабатывая методику расследования той или иной категории а) посредством изучения данных о раскрытии преступлении ус-
дел, в с е г д а необходимо показать те мотивы, которыми может ру- тановить все известные способы совершения преступлении, а так-
к о в о д с т в о в а т ь с я преступник, совершая преступление. ж е определить методы раскрытия могущих возникнуть преступле-
Кража, убийство, нарушение правил техники безопасности, под- ний данной категории дел;
ж о г , в с е иные преступления могут совершаться в самых различ- б) определить с наибольшей точностью участки и о б ъ е к т ы , на
ных целях. Нельзя ограничиваться только установлением факта которых могут быть обнаружены с л е д ы преступлении, и указать
преступления, нужно научить следователя, как установить цели и методы и способы обнаружения, этих следов, методы и способы их
мотивы, которыми р у к о в о д с т в о в а л с я преступник. Поэтому методи-
исследования и проверки их достоверности;
ка расследования о т д е л ь н ы х в и д о в преступлений должна включать
в) по возможности точно определить методы установления кру-
указания на способы установления мотивов и целей преступника.
га лиц, среди которых может б ы т ь обнаружен преступник, и вы-
При расследовании каждой категории дел в с т р е ч а ю т с я те или
явлены в а ж н ы е для дела свидетели;
иные процессуальные особенности, которые имеют большое значе-
г) у к а з а т ь способы анализа, сопоставления и изучения фактов и
ние д л я качества расследования. При разработке частных методик
событий, пользуясь которыми, можно было бы установить истину
в с е г д а необходимо определять те процессуальные особенности, ко-
торые нужно учитывать при расследовании данной категории дел. в у г о л о в н ы х д е л а х данной категории; •
Требования процессуального права безусловно обязательны, неза- д) приспособить научные, специальные знания, необходимые для
висимо от того, какое преступление расследуется. Но способы расследования данной категории дел, еще не используемые при
о с у щ е с т в л е н и я этих требований нередко меняются в зависимости разработке общих вопросов криминалистики; приспособить у ж е из-
от характера т е х или иных с л е д с т в е н н ы х действий. вестные науке криминалистк^.-приемы и методы к специфике рас-
Т а к , например, оформление осмотра места железнодорожного следования данной категории д е л ;
е) определить политическую направленность с л е д с т в и я с таким
крушения отличается целым рядом специфических процессуальных
особенностей, без учета которых нельзя обеспечить надлежащее » При этом, е с т е с т в е н н о , н е м о ж е т и з л а г а т ь с я самая техника и методы
проведение осмотра. Процессуальное оформление проверки д о к у - проведения оперативно-розыскных действий.
24 2£'
расчетом, который обеспечил бы раскрытие наиболее опасных и
наиболее с е р ь е з н ы х преступлений, гарантировал бы раскрытие це-
лей и мотивов этих преступлений;
ж ) разработать формы и методы сочетания оперативно-розыск-
ных и с л е д с т в е н н ы х действий при расследовании о т д е л ь н ы х кате-
горий дел;
з) определить процессуальные особенности проверки и оформле-
ния д о к а з а т е л ь с т в , которые н у ж н о учитывать при расследовании
данной категории д е л ;
и) показать значение, которое имеет вопрос о квалификации пре- ГЛАВА 11
ступления д л я правильного направления расследования данного
вида преступлений.
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ О ХИЩЕНИЯХ
И РАСТРАТАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

1 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ О


ХИЩЕНИЯХ И РАСТРАТАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ

М е т о д и ч е с к о е разграничение понятий недостачи, растраты и


хищения

Нельзя д а т ь пригодной на в с е случаи, неизменной с х е м ы рассле-


дования д е л о каких бы то ни было преступлениях. Нельзя с д е -
лать этого и в отношении растрат и хищений. Д л я т о г о чтобы рас-
с л е д о в а т ь д е л о о растрате или хищении, необходимо учитывать
конкретные особенности т о г о учреждения, в котором преступление
б ы Т с о в е р ш е н о , знать с т р у к т у р у этого у ч р е ж д е н и я , принятую в
нем систему отчетности, порядок хранения ценностей и т. д. Л и я
в с е это, с л е д о в а т е л ь д о л ж е н у м е т ь наметить для к а ж д о г о отдель-
ного д е л а правильный путь расследования, позволяющий ему до^
биться наибольших результатов с наименьшей затратой сил и в
наиболее короткий срок. па ~
Д л я этого с л е д о в а т е л ь д о л ж е н к а ж д ы й раз установить, г д е , в
какой момент и каким способом т е или иные ненности м о г л я б ы т ь
похищены, какой круг лиц соприкасался с данными п е н н ^ я м и и
мог у ч а с т в о в а т ь в с о в е р ш е н и и преступления, к а к и е с р е д с т в а могли
б ы т ь п р и м е н е н ы для т о г о , ч т о б ы с к р ы т ь преступление и е г о с л е д ы .
К о г д а это выяснено, перед с л е д о в а т е л е м в с т а е т вторая з а д а ч а —
у с т а н о в и т ь , в какой момент и каким способом данные ценности
были фактически похищены, кто фактически участвовал в с о в е р -
шении преступления, какими способами похищенные или растрачен-
н ы е ц е н н о с т и были скрыты о т у ч е т а и к о н т р о л я .
Зная, как можно было совершить данное преступление, следо-
ватель может быстро и правильно избрать надлежащие методы

" д Л ^ в Г Г о Т а с с л е д о в а н и я в с е х д е л о расгратах и хищени-


ях социалистической с о б с т в е н н о с т и необходимо четко различать
понятия — н е д о с т а ч и , растраты и хищения. Н е д о с т а ч а - не юриди-
ч е с к о е понятие, о н о о з н а ч а е т , ч т о к а к и х - н и б у д ь ценностей н е д о -
с т а е т , — и т о л ь к о В н е к о т о р ы х с л у ч а я х н е д о с т а ч а в о о б щ е не вле-
, т в а на эту собственность, в какой бы форме (растрать или хй-
чет за и собою никакой ответственности ни для кого из работников шения они ни были произведены, если по своим размерам по
данной организации. Т а к о в ы , например, недостачи, происшедшие общественной опасности лиц, их совершающих, по опасности спо-
в результате с т и х и й н ы х бедствий. В д р у г и х случаях недостачи собов примененных при совершении таких посягательств, эти по-
м о г у т б ы т ь р е з у л ь т а т о м преступной х а л а т н о с т и со с т о р о н ы т е х сягательства подходят под действие этого закона.
или иных работников (например, недостачи, происшедшие в ре- С точки зрения методики расследования разница между растра-
з у л ь т а т е порчи т о в а р о в от п л о х о г о хранения). Наконец, недоста- тами и хищениями имеет очень важное значение потому, что от-
чи могут быть результатом растраты или хищения. Поэтому уста- правные точки при расследовании того и другого прест>плен.ля
новление ф а к т а н е д о с т а ч и в с е г д а является т о л ь к о первым этапом
расследования. После того как установлен факт недостачи сле-
Пр И и Н р Ь астрате (и при хищении, квалифицируемом по закону 7,
ра
д о в а т е л ь д о л ж е н у с т а н о в и т ь причину этой недостачи и, в частно-
августа 1932 г., если похищено имущество, находившееся в в е д е
сти, в ы я с н и т ь , я в л я е т с я ли н е д о с т а ч а следствием растраты или
НИИ похитителя отправной точкой расследования является^ опреде-
хищения. г г
ленное лицо или заранее определенный круг лиц, которым был
Основная разница между юридическими понятиями должностной доверены недостающие ценности и которые одни только и могли
растраты и хищения такова.
Растрата заключается в том, что ценности, вверенные какому- ИХПр а и Т хище Т нии, в узком смысле этого слова, отправной точкой
либо лицу д л я какой-нибудь цели и таким образом законно на- расследования является самый факт похищения определенных пред-
ходящиеся в его владении, обращаются им в свою пользу. Растра-
метов лица которые могли совершить это похищение, обычно в
та будет и в том случае, когда такое лицо израсходует вверенные
самом начале^расследования не могут быть определены: д о них
ему ценности, хотя и не в свою личную пользу, но на какие-либо
следствие должно добраться, используя следы преступления.
цели, не имеющие ничего общего с назначением этих ценностей.
Исходным пунктом расследования в с я к о г о дела о Должностной
І а к , например, растрата будет иметь место и в том случае когда растрате в отличие от большинства д е л о хищениях, являются ка-
агент-заготовитель израсходует аванс, выданный ему д л я 'произ- кие-либо' данные о недостаче у определенного лица каких-либо
в о д с т в а заготовок, на выпивку, на приобретение для себя имуще- вверенных ему г о с у д а р с т в е н н ы х или общественных Ценностей.
ства и т. д. Растрата будет и в том случае, когда такой агент по- При расследовании же дела о хищении следователь, в бшш
дарит выданные ему деньги другому лицу, израсходует их с ка- шинстве случаев, в начале расследования стоит только перед фак-
кою-нибудь целыо, не имеющей отношения к работе той организа- том похищения из определенного хранилища т е х или иных цен-
ции, которой эти деньги принадлежат.
ностей, причем лица, похитившие эти ценности, в этот начальный
Но не будет растратой расходование таких денег, хотя и не в
момент расследования обычно бывают неизвестны.
соответствии с их назначением, на н у ж д ы той самой организации,
В первом случае расследование сразу ж е направлено против оп-
которой принадлежат эти деньги. Так, например, если агенг рай-
ределенного лица и сводится, в основном, к проверке его деятель-
союза, получивший аванс на покупку сена, приобретет на этот
аванс для того ж е райсогаза сахар, такое действие ни при каких
А в т о р о м случае расследование сводится прежде всего к обна-
условиях не может считаться растратой. В определенных случаях
такой поступок можно квалифицировать по ч. 2 ст. 112 или д а ж е ружению и розыску похитителей. ПОНСІТМР Y„.

по ст. 109 УК Р С Ф С Р , если все условия, указанные в этой статье, Однако ввиду того, что в законе 7 августа 1932 г. понятие хи
имеются налицо, но ни в коем случае не по ст. 116. щения общественной (социалистической) собственности о х в а т ы в а е т
как было указано выше, в равной мере всякое посягательство на
Отличие растраты от хищения, по общему правилу, заключается
общественную (социалистическую) собственность, в какой бы фор-
в том, что растратчику не нужно фактически овладевать теми цен-
ме - растраты или х и щ е н и я - о н о ни было совершено, в случаях
ностями, которые он собирается растратить, они и без того нахо-
расследования дел о хищениях, подходящих под действие закона
д я т с я в его руках. Похитителю, наоборот, по общему правилу,
7 августа 1932 г., могут встретиться оба указанные выше случая,
нужно прежде в с е г о фактически овладеть похищаемыми предметами.
смотря по тому, совершено ли такое хищение лицами, в ведении
Однако попытки к л а с с о в о г о врага и его агентуры помешать которых находилось похищенное имущество, или иными лицами
развитию и укреплению социализма путем посягательств на его Методика расследования дел в обоих этих случаях совершен о
экономическую основу — социалистическую собственность — пове- различна. Если хищение совершено, так сказать, со стороны, ли-
ли к появлению таких форм подобных посягательств, которые не цами, не имевшими отношения по службе к похищенному имуще-
у к л а д ы в а ю т с я в описанные выше рамки. ству решающее значение в начальной стадии расследования при-
Закон 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных обретает осмотр места преступления. В' зависимости от результатов
предприятий, к о л х о з о в и кооперации и укреплении общественной этого осмотра строится в е с ь дальнейший план расследования.
(социалистической) собственности» о х в а т ы в а е т понятием хищения В случаях ж е расследования дел о растрате или о таком хище-
общественной (социалистической) собственности всякие посягатель- 29
28
нйй, п о д п а д а ю щ е м под признаки з а к о н а 7 а в г у с т а 1932 г., которое г д е и в какой именно стадии в ы п о л н и * то и ли иной он е Р =

совершено лицами, в ведении к о т о р ы х н а х о д и л о с ь похищенное


Ю н о с т и могли б ы т ь «о могло
и м у щ е с т в о , начальным материалом, на котором строится план рас-
с л е д о в а н и я , я в л я ю т с я , обычно, д о к у м е н т ы б у х г а л т е р с к о й отчет- ГьГтьЭ7деГоИпо\и™теР:яГ дляТого, чтобы скрыть совершенное
ности.
В зависимости от т о г о , какие это д о к у м е н т ы и что ими у с т а н а в - .»еле
л и в а е т с я , р а с с л е д о в а н и е таких д е л р а з в е р т ы в а е т с я в ту или иную
сторону. расслед7анйя,°т е я Т Г о п р — . что именно он д о л ж е н рас
В н а с т о я щ е м параграфе д а ю т с я указания, о т н о с я щ и е с я т о л ь к о к
последней категории д е л . М е т о д и к а р а с с л е д о в а н и я хищений, про- СЛ ОбъемЬрасследования каждого отдельного д е л а зависит, к о н е ч -
и з в е д е н н ы х со стороны, лицами, не имевшими отношения к по- но, от к о н к р е т н ы х о с о б е н н о с т е й э т о г о д е л а ^ ц ^ и с .
х и щ е н н о м у и м у щ е с т в у , описана ниже. М о ж н о т о л ь к о д а т ь перече ь о с н о в н ы і в ы я с н е н и е ко-

Особенности составления плана расследования торых.^о^аждот^ безусловно об,


зательно.
П р е ж д е чем приступить к с о с т а в л е н и ю плана р а с с л е д о в а н и я ,
с л е д о в а т е л ь д о л ж е н о т ч е т л и в о у я с н и т ь с е б е в с е особенности рабо- ?)°ХСел " Т ф а к т изъятия п р е с т у п и в « путем т е х .или иных
т ы т о г о органа ( к а с с ы , с к л а д а , маіазина и т. д . ) , д е я т е л ь н о с т и
к о т о р о г о к а с а е т с я производимое р а с с л е д о в а н и е : к а к о е положение
занимает данный орган в общей системе той организации, в к о т о -
рую он в х о д и т , какие задачи он в ы п о л н я е т , кому он подчиняется,
к а к р а с с т а в л е н ы в нем л ю д и и к а к распределены обязанности меж-
д у ними, как организованы учет и о т ч е т н о с т ь по тем операциям, '
т в ^ д а ^ SOTS
к о т о р ы е и н т е р е с у ю т с л е д о в а т е л я , о т к у д а поступают в данный ор- п ; 0 е с 7 п л ^ Т Г я ДОЛЯ растрачен-
ган п р о х о д я щ и е через него ценности, к у д а , на какие н а д о б н о с т и
ого или1 п о х и щ е н н о г о пришлась на к а ж д о г о и них?
и по чьему распоряжению они р а с х о д у ю т с я , какими д о к у м е н т а м и 4) К а к о в а цель о б р а щ е н ы изъявшими « лицами
оформляется к а ж д а я из этих операций, кто, к о г д а и каким ИЗ с о ц и а л и с т и ч е с к о г о фонда, о б р а щ е н ы и б пе и м е ю .

образом эти д о к у м е н т ы с о с т а в л я е т , в к а к о м к о л и ч е с т в е экземп-


ляров, к у д а эти д о к у м е н т ы направляются, к е м проверяются, г д е
оседают. - « г
лежали? Случаи, когда л и Г 1 ' 1
S
™™ліпгтвет-шой или о б щ е с т -
В с е эти с в е д е н и я с л е д о в а т е л ь м о ж е т получить от членов ре- незаконно, но на н у ж д ы той Г а т , ни при
визионной комиссии (если д е л о в о з б у ж д е н о по ревизионному ак- венной о р г а н и з а ц и и « . « т о р о » _ a ^ p a T 4 e ™ хищений о т н е с е н ы б ы т ь не
т у ) , от и н с т р у к т о р о в и д р у г и х работников в ы ш е с т о я щ и х организа- к а к и х у с л о в и я х к категории растрат и л щ „ п о е д е л е н и я меры
ций и т. п. В ы з ы в а я к с е б е этих лиц д л я д а ч и у к а з а н н ы х о б ъ я с -
нений, с л е д о в а т е л ь д о л ж е н п р е д л о ж и т ь им з а х в а т и т ь с собой об-
разцы д о к у м е н т о в , имеющих отношение к р а с с л е д у е м ы м операци-
ям, чтобы н а г л я д н о продемонстрировать порядок с о с т а в л е н и я и ис-
пользования к а ж д о г о из этих д о к у м е н т о в .
Е щ е л у ч ш е , если с л е д о в а т е л ь сам отправится в с о о т в е т с т в у ю -
щ у ю организацию и посмотрит е е работу «на х о д у » , как принима-
ю т с я и как о т п у с к а ю т с я ценности, к а к с о с т а в л я ю т с я те или иные
д о к у м е н т ы и т. п. Кроме т о г о , с л е д о в а т е л ь д о л ж е н ознакомиться .
с положением о данной организации, с о с н о в н ы м и в е д о м с т в е н н ы м и ЯТе рГэ°то Т г Ь 0 п е ™ в 7 п ™ с о в Т Ь с л е д у е Д т , что о с н о в н ы м и задачами
приказами и инструкциями, определяющими порядок выполнения с л е д о в а т е л я , а значит я о с н о в н ы м с о д е р ж а н и е м п л а н а ^ с л е д о в а -
и н т е р е с у ю щ и х с л е д о в а т е л я операций. ния, я в л я ю т с я , в о - п е р в ы х , у с т а н м л е і и е « w o ™ Ф а ю г а н е д < о « а
В с л о ж н ы х с л у ч а я х б ы в а е т полезно с о с т а в и т ь с х е м у с т р у к т у р ы
той организации, которой к а с а е т с я р а с с л е д о в а н и е , с х е м у д в и ж е н и я Z ^ T Z ^ r ^ r Z ^ ^ Z , ^ судьбы
ц е н н о с т е й и д о к у м е н т о в (так н а з ы в а е м у ю с х е м у д о к у м е н т о о б о р о т а ) .
и с ч е з н у в ш и х ценностей. е м я
Т о л ь к о -тогда, к о г д а с л е д о в а т е л ь п о л н о с т ь ю уяснит с е б е в с е Н е к о т о р о е смущение м о ж е т в ы з в а т ь то, что мы все ^врем
эти вопросы, он б у д е т иметь в о з м о ж н о с т ь ясно п р е д с т а в и т ь с е б е , морише'недостаче ц е н н о с т е й , т о г д а к а к о ч е н ь ч а с т о .предме-
30
ногти т о г о или иного лица или органа получилась такая-то недо-
fofo р а с с л е д о в а н и я я в л я ю т с я излишки ценностей. Но д е л о в том, и пи такой-то излишек, конкретизировать эту н е д о с т а ч у или
что д е й с т в и т е л ь н ы х , реальных и з л и ш к о в н и к о г д а не б ы в а е т .
Н и ч т о не м о ж е т -появиться само с о б о й , н е и з в е с т н о о т к у д а . По-

шшшшшшш
этому б у х г а л т е р с к и е излишки, у с т а н а в л и в а е м ы е при инвентариза-
ции, в с е г д а я в л я ю т с я т о л ь к о кажущимися излишками. За ними
с к р ы в а е т с я или б у х г а л т е р с к а я ошибка, или фактическая недостача,
или, наконец, намерение совершить преступление. Поясним это
примерами:
Излишки, за которыми скрывается бухгалтерская ошибка.
С о . с к л а д а было отпущено 100 к г ц и н к о в ы х белил, а в д о к у м е н т е
конкоетным'и операциями.
были о ш и б о ч н о у к а з а н ы с в и н ц о в ы е белила, к о т о р ы е и были списа-
Такими следственными действиями могут о ы т ь .
ны бухгалтерией в р а с х о д , т о і д а к а к фактически с в и н ц о в ы х бе-
П Т щ а т е л ь н о е изучение ревизионных а к т о в и д р у г о г о д о к у м е н -
лил не о т п у с к а л о с ь . При инвентаризации на с к л а д е о к а ж е т с я из-
тального м а ^ ^ Н а д о помнить, что сам по с е б с ревизионным
лишек 100 к г с в и н ц о в ы х белил (и с о о т в е т с т в е н н а я недостача
а к ? не я в л я е т с я д о к а з а т е л ь с т в о м . У т в е р ж д е н и я , с о д е р ж а щ и е с я в
ц и н к о в ы х белил).
ревизионном акте, имеют д о к а з а т е л ь н у ю силу т о л ь к о постольку по-
Излишки, за которыми скрывается недостача. Со с к л а д а си- Г к о Т к ѵ они обоснованы теми или иными документальными дан-
стематически р а с х и щ а л с я сахар; д л я покрытия образовавшейся ньши С о о т в е т с т в у ю щ и е д о к у м е н т ы д о л ж н ы ^ - т ь или приложены
в с л е д с т в и е этих хищений недостачи похитители составили ряд к оевизионному акту, или ж е в ревизионном акте д о л ж н а б ы т » точ
п о д л о ж н ы х д о к у м е н т о в на о т п у с к с а х а р а . О д н а к о к о л и ч е с т в о са- К„аРя с ™ ш / д о к у м е н т ы , на основании которых ревизоры д е л а ю т
х а р а в э т и х п о д л о ж н ы х д о к у м е н т а х б ы л о у к а з а н о б о л ь ш е , чем те или иные в ы в о д ы , и указание, г д е эти д о к у м е н т ы н а х о д я т с я .
б ы л о п о х и щ е н о с а х а р а . Н а с к л а д е о б р а з у е т с я к а ж у щ и й с я изли-
Изучая ревизионный акт, с л е д о в а т е л ь д о л ж е н срару ж е в ы я с н и т ь ,
шек сахара.
какие и з т е х д о к у ме н т о в, на к о т о р ы е в ревизионном акте д е л а е т с я
Излишки, за которыми скрывается намерение совершить пре- с с ы л к а необходимы ему для производства расследования, и лиоо
ступление. На с к л а д п о с т у п а е т партия т о в а р а , к о т о р у ю з а в е д у - истребовать их, либо произвести в ы е м к у этих д о к у м е н т о в . В слу-
ю щ и й с к л а д о м с о б и р а е т с я п о х и т и т ь . Д л я э т о г о он не п р и х о д у е т чае сошюния^ при разрешении этого вопроса с л е д о в а т е л ь может
по с к л а д у этой партии. Н о п р е ж д е чем он у с п е в а е т ф а к т и ч е с к и обратиться за консультацией к бухгалтеру-эксперту.
с о в е р ш и т ь х и щ е н и е , п р о и з в о д и т с я и н в е н т а р и з а ц и я . Само с о б о й 21 Д е т а л ь н ы й допрос ревизоров, производивших ревизию, и в с е х
р а з у м е е т с я , что э т а и н в е н т а р и з а ц и я о б н а р у ж и в а е т и з л и ш е к то- пин с в я з а н н ы х по работе с тем лицом или органом, д е й с т в и я ко-
в а р а на с к л а д е .
торого с л у ж а т предметом расследования; так, например, если речь
Конечно, могут б ы т ь о т д е л ь н ы е случаи, к о г д а какая-нибудь пар- идет о н е д о с т а ч е на с к л а д е , то с л е д о в а т е л ь
тия товара м о ж е т о к а з а т ь с я незаприходованной в результате про- пип р у к о в о д я щ и х работой этого с к л а д а или контролировавших эту
стой х а л а т н о с т и , б е з намерения с о в е р ш и т ь х и щ е н и е . работу ^ з а в е д у ю щ е г о складом, отделом снабжения с о о т в ^ ш о и
Таким образом всякий излишек ценностей имеет в а ж н о е значе-
ние д л я с л е д о в а т е л я к а к показатель либо ошибки, либо злоупо- и T. - Ï Ï 2 S S работников = (кла-
треблений, но действительным результатом растраты или хищения,
которое р а с с л е д у е т с л е д о в а т е л ь , в с е г д а может б ы т ь только недо-
стача ценностей, но не фактический излишек их. іто г к п а л 'получавших ценности со с к л а д а и т. п.).
При составлении плана расследования надо иметь в в и д у , что 3) Д о п р о с В к а ч е с т в е с в и д е т е л я лица, о т в е т с т в е н н о г о за недо-
нельзя р а с с л е д о в а т ь хищение или растрату в о о б щ е . М о ж н о вести
т а к о е расследование только в отношении определенных ценностей
С Т Х Г д е а Ц б Г а е т И полезно назначить в т а к и х с л у ч а я х судебно
и определенных операций. б ѵ х г а л т е р с к у ю экспертизу. Обычно с у д е б н о - б у х г а л т е р с к а я экспер;
тиза д о л ж н а производиться не в начале расследования, l a в тон
О ч е н ь ж е л а т е л ь н о , чтобы у ж е в самом первичном материале,
е г о стадии к о г д а с л е д о в а т е л ь соберет в с е необходимые материа-
у с т а н а в л и в а ю щ е м н е д о с т а ч у или излишек (например, в ревизионном
лы к о г д а в ы я в я т с я в с е сомнительные вопросы, д л я разрешения
акте), факт этот был по возможности конкретизирован. Если пер-
к о т о р ы х т р е б у е т с я помощь эксперта. О д н а к о в т е х с л у ч а я х , к о г д а
вичный материал прямо говорит о том, каких именно ценностей
первичный материал не дает с л е д о в а т е л ю У - з а п и и па конкретны,
н е д о с т а е т , какие операции в ы з ы в а ю т подозрение и том, что при
факт, который подлежит расследованию с е г о стороны, а Дает
их выполнении было совершено преступление, — з а д а ч а с л е д о в а - емѵ т о л ь к о общий обезличенный итог, иногда приходится с са-
теля значительно о б л е г ч а е т с я . Если ж е первичный материал та- мого нш,ала в ы з в а т ь опытного бухгалтера-эксперта, ознакомить
ких д а н н ы х не д а е т , а т о л ь к о констатирует, что в итоге д е я т е л ь -
33
32 3—479 Криминалистика
е г о с имеющимися первичными материалами и поставить ему во- Р г л и пои производстве ревизии были получены объяснения об-
прос: можно ли по данному материалу с у д и т ь о том, из каких ревизованного C a и по ним было дано закшошшие р е ™ н о и
именно элементов с к л а д ы в а е т с я упомянутая в этом материале не- комиссии то задача с л е д о в а т е л я облегчается. Он м о ж е г прямо
д о с т а ч а (или излишек): если ж е нельзя, то по каким б у х г а л т е р с к и м начинать допрос этого лица по конкретным разногласиям/ коти-
д о к у м е н т а м или записям такое уточнение могло бы б ы т ь произве- X полѵчаются м е ж д у е г о объяснениями и в ы в о д а м и ревизион-
дено. О т в е т бухгалтера-эксперта на этот вопрос д а е т с л е д о в а т е л ю
ной к С С и Отрицая" факт недостачи, о т в е т с т в е н н о е за ^ г а -
в о з м о ж н о с т ь узнать, какие д о к у м е н т ы ему надо истребовать, г д е
чу лицо обычно с с ы л а е т с я или на то, что в ревизионном
эти д о к у м е н т ы искать.
акте неправильно определен фактический о с т а т о к , потому что ре-
В т е х органах, г д е в е д е т с я не только суммовой, но и количест-
визионнаГкомиссия не производила сплошного перемеривания,
венный у ч е т (на с к л а д а х , на промышленных предприятиях и т. д.),
т а к а я конкретизация в с е г д а возможна по бухгалтерским данным, перевешивания и пересчета ценностей, а ограничилась приблизи-
за исключением т е х случаев, к о г д а в е с ь у ч е т н а х о д и т с я в хаоти- т е л ь н а методами исчисления наличия этих ценностей или ж е
ческом состоянии и~ не может быть в о с с т а н о в л е н . ЭТО пиио с с ы л а е т с я на неправильность к н и ж н ы х о с т а т к о в : эги о б ъ -
Р а в н ы м образом, расшифрование н е д о с т а ч и излишков возмож- яснения обычно приводятся в одном из трех с л е д у ю щ и х вариан-
но в большинстве с л у ч а е в и т о г д а , к о г д а речь идет о д е н е ж н ы х т а ) книжный о с т а т о к неправилен потому, что ревизия не учла
ценностях. законных с к и д о к ; иногда это объяснение о с л о ж н я е т с я тем, что
Значительно с л о ж н е е обстоит д е л о , к о г д а в той организации, в доп^аишкаемое ^іицо заявляет, что, в в и д у ^ ^ н п Г ѵ б ы л ь ^
которой обнаружена н е д о с т а ч а или излишек, в е д е т с я только сум- ния или транспортирования ценностей, е с т е с т в е н н а я у б ы л ь этих
мовой учет, т. е. у ч и т ы в а е т с я только стоимость, но не количество ценностей была у него больше, чем это нормально д о л ж н о б ы т ь
т о в а р о в (например в большинстве магазинов). В этих с л у ч а я х Ц б) книжный о с т а т о к неправилен потому, что ревизия не •учла
с в е д е н и е итогов н е д о с т а ч или излишков к определенным конкрет-
каких-либо конкретных, приходных или V * ™ * ™ * ка
ным операциям м о ж е т б ы т ь произведено на основании бухгалтер-
тппые с л е д о в а л о у ч е с т ь , например, ревизия не >чла, ч ю ряд ка
ских д о к у м е н т о в т о л ь к о в исключительных с л у ч а я х . О с н о в н ы м
шІшбоматериалов, значащихся по бухгалтерии находящимися на
с р е д с т в о м д л я этого с т а н о в и т с я в этих с л у ч а я х допрос свидетелей.
с к л а д е поступили на производство непосредственно, минуя с к л а д ,
К о г д а с помощью этих с л е д с т в е н н ы х действий общий обезли- в ? книжный о с т а т о к неправилен потому, что в бухгалтерии дан-
ченный итог недостачи или излишка б у д е т конкретизирован, све- ной организации в о о б щ е с у щ е с т в у е т путаница и полагаться на
д е н к определенным ценностям, отнесен к определенным операци-
ям, наступает вторая с т а д и я планирования с л е д с т в и я . В т е х ж е определения ф а к т и ч е с к о г о остат-
с л у ч а я х , к о г д а т а к а я конкретизация была совершена у ж е при пер- к а ценностей с л е д о в а т е л ь д о л ж е н прежде в с е г о п р о в е р и т ь ^ -
воначальной проверке и к о г д а в первичных материалах с о д е р ж и т - лопооса самих ч л е н о в ревизионной комиссии и лиц, п р и с у т с г в о
ся указание на определенные операции, то н е о б х о д и м о с т ь в опи- в а в ш и х при производстве ревизии, какими методами производилось
санной в ы ш е с л е д с т в е н н о й работе отпадает и с л е д о в а т е л ь может
приступить к составлению описываемой ниже второй стадии плана. ^ c j m * 6 о к а л ^ т с ™ 4 ч т о ° ™ т и ° М е т о д ы были д е й с т в и т е л ь н о такими
что они не могут гарантировать получения т о ч н ы х р е з у л ь т а т о в -
Установление факта н е д о с т а ч и п р о и з в о д и м о й ревизии, с л е д о в а т е л ь д о л ж е н потребовать от з а и н т ^
ресованной организации назначения новой инвентаризационной
П р е ж д е в с е г о с л е д о в а т е л ь д о л ж е н у с т а н о в и т ь самый факт не- кГиссии ДЛЯР т о ч н о г о определения фактического остатка цен-
д о с т а ч и , если этот факт не был бесспорно у с т а н о в л е н е щ е до воз-
б у ж д е н и я у г о л о в н о г о дела. Д л я этого с л е д о в а т е л ь д о л ж е н в на- П Т ри Й 'проверке с с ы л к и о т в е т с т в е н н о г о за н е д о с т а ч у лица на не-
чальной стадии с л е д с т в и я допросить, первоначально в к а ч е с т в е правильность определения книжного о с т а т к а с л е д о в а т е л ь д о л ж е н
с в и д е т е л я , лицо, о т в е т с т в е н н о е за н е д о с т а ю щ и е ценности. у с т а н о в и т ь ^ была* ли произведена ревизионной комиссиеи законная
При этом допросе надо прежде в с е г о выяснить, признает ли с к и д к а на е с т е с т в е н н у ю убыль. Е с л и о т в е т с т в е н н о е лицо утвер-
это лицо самый факт недостачи или излишков, констатированных ж д а е т что, В В И Д У о с о б ы х условий хранения или транспортирования
в первичных материалах, послуживших основанием д л я в о з б у ж д е - ценностей ' е с т е с т в е н н а я у б ы л ь у него превышает нормальную, сле-
ния д е л а . Если это лицо признает факт недостачи, то с л е д о в а т е л ь д о в а т е л ь д о л ж е н проверить эти у т в е р ж д е н и я путем осмотра места
м о ж е т сразу перейти к выяснению причин образования недостачи хоанения с о о т в е т с т в у ю щ и х ценностей с участием экспсрта-товаро-
или излишков. Если ж е о т в е т с т в е н н о е за ценности лицо будет веда^ путем производства, если нужно, с л е д с т в е н н о г о экспери-
отрицать самый факт недостачи или излишков, то с л е д о в а т е л ь
д о л ж е н спросить у него, чем, по е г о мнению, о б ъ я с н я е т с я , что Например в одном д е л е о н е д о с т а ч е к о л б а с н ы х изделий обви-
Ме

такой факт констатирован ревизионной комиссией или бухгалтерией. няемьій с с ы л а л с я на то, что к л а д о в а я , г д е хранились эти изделия,
34
г п е л о в а т е л е м и д а е т по этим материалам о т в е т ы на п о с т а в л е н н ы е
расположена над котлом парового отойления, в с л е д с т в и е чёго с л е д о в а т е л е м вогфосы. Поэтому нельзя о б я з ы в а т ь экспертаг отправ-
у с у ш к а происходит значительно быстрее, чем при нормальных литься в б у х г а л т е р и ю с о о т в е т с т в у ю щ е й организации и производить
условиях. там сплошную или хотя бы в ы б о р о ч н у ю д о к у м е н т а л ь н у ю проверку
С л е д о в а т е л ь с участием эксперта и понятых с л о ж и л в к л а д о в у ю ее оборотов б у х г а л т е р у - э к с п е р т у с л е д у е т п р е д ъ я в и т ь те с в е д е н и я
тонну с в е ж и х к о л б а с н ы х изделий, запечатал к л а д о в у ю и через которые имеются в распоряжении с л е д о в а т е л я ревизионные акты
сутки, в присутствии т е х ж е лиц, произвел взвешивание хранив- о б ъ я с н е н и я по этим і к т а м о б р е в и з о в а н н ы х лиц, показания г л а в н о г о
шихся в к л а д о в о й изделий. В з в е ш и в а н и е это показало, что у с у ш - б у х г а л т е р а этой организации и т. п.). Эксперт, если признает эти
ка за сутки о к а з а л а с ь д е й с т в и т е л ь н о втрое в ы ш е нормальной материалы недостаточными, м о ж е т просить с л е д о в а т е л я предоста-
и при применении такой нормы е с т е с т в е н н о й убыли никакой недо- в и в ему дополнительный материал. Е с л и экспертиза п о д т м р д и т
стачи не о с т а л о с ь . о б ъ я с н е н и я лица, о т в е т с т в е н н о г о за ценности, и д а с т заключение
Н а к о н е ц о б ъ я с н е н и я лица, о т в е т с т в е н н о г о за н е д о с т а ю щ е е иму- о н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о м состоянии учета, то с л е д о в а т е л ь д о л ж е н
щ е с т в о , м о г у т б ы т ь в этом с л у ч а е проверены т а к ж е путем до- потребовать от • в ы ш е с т о я щ е й организации приведения в порядок
проса т е х работников, к о т о р ы е д о л ж н ы з н а т ь у с л о в и я хранения и запущенного у ч а с т к а у ч е т а . Т о л ь к о после этого можно будет су-
транспортирования ценностей и которых в то ж е время нельзя дить о том, е с т ь ли налицо н е д о с т а ч а и к а к а я именно.
п о д о з р е в а т ь в личной заинтересованности в д е л е . О д н а к о не с л е д у е т по одному т о л ь к о заявлению о т в е т с т в е ш ю г о
П р о в е р к а у т в е р ж д е н и й лица, о т в е т с т в е н н о г о за н е д о с т а ю щ и е за ценности лица о х а о т и ч е с к о м состоянии бухгалтерии е р а . у ж е
ценности, что ревизия не приняла во внимание т е х или иных назначать с у д е б н о - б у х г а л т е р с к у ю экспертизу. П р е ж д е чем прибе-
к о н к р е т н ы х п р и х о д н ы х или р а с х о д н ы х операций, не представляет г а т ь к этому с л о ж н о м у и д о р о г о с т о я щ е м у методу -исследования,
к а к и х - л и б о затруднений. Д о с т а т о ч н о в ы з в а т ь б у х г а л т е р а или пред- с л е д о в а т е л ь " д о л ж е н путем допроса г л а в н о г о о у х г а л т е р а и отдел„-
с т а в и т е л я комиссии, производившей ревизию, и в присутствии ли- ных работников бухгалтерии, путем получения справки от в ы ш е -
ца, о т в е т с т в е н н о г о за н е д о с т а ю щ и е ценности, в ы я с н и т ь у них, с т о я щ и х организаций, от банка, финансирующего д а н н у ю органи-
принимались ли ими во внимание такие-то и такие-то операции. зацию, и тому подобными с р е д с т в а м и проверить, н а с к о л ь к о обос-
Е с л и ж е о к а ж е т с я , что эти операции были приняты во внимание, нованным я в л я е т с я у т в е р ж д е н и е лица, о т в е т с т в е н н о г о за н е д о с т а -
то лицо, о т в е т с т в е н н о е за ценности, б у д е т в ы н у ж д е н о о т к а з а т ь с я ющие ценности.
о т с в о е г о объяснения. Если ж е о к а ж е т с я , что эти операции дей-
Если и в ы ш е с т о я щ и е организации и финансирующий банк д а д у т
с т в и т е л ь н о не были приняты во внимание, то, в о з м о ж н о , .исчезнет
справку, что состояние бухгалтерии данной организации вполне
и основание для д а л ь н е й ш е г о ведения с л е д с т в и я .
у д о в л е т в о р и т е л ь н о , и если при допросе самих работников этой
Значительно с л о ж н е е проверка объяснения о т в е т с т в е н н о г о за бухгалтерии с л е д о в а т е л ь придет к таким ж е в ы в о д а м , в частности,
ценности лица, к о г д а оно с с ы л а е т с я на общий беспорядок в б у х - если б у д е т у с т а н о в л е н о , что о т ч е т н о с т ь этой организации представ-
галтерии с о о т в е т с т в у ю щ е й организации и на полную н е в о з м о ж - ляется с в о е в р е м е н н о и у т в е р ж д а е т с я без о с о б ы х Изменении, то в
ность полагаться на в ы в о д ы этой бухгалтерии. назначении по э т о м у ^ п о в о д у с у д е б н о - б у х г а л т е р с к о и экспертизы не
Т а к и е объяснения, если они не г о л о с л о в н ы , м о г у т б ы т ь прове- б у д е т никакой надобности.
рены т о л ь к о путем назначения с у д е б н о - б у х г а л т е р с к о й экспертизы, Э т о не исключает, само с о б о ю разумеется, в о з м о ж н о с т и назна-
которой д о л ж е н б ы т ь поставлен вопрос о том, с о о т в е т с т в у е т ли чения с у д е б н о - б у х г а л т е р с к о й экспертизы по другим вопросам (пра-
п о с т а н о в к а у ч е т а в бухгалтерии данной организации требованиям вильность б у х г а л т е р с к о г о оформления той или ином операции,
правильного у ч е т а и можно ли и в какой мере полагаться на в ы - с о о т в е т с т в и е т о г о или и н о г о - д о к у м е н т а у с т а н о в л е н н ы м требовани-
в о д ы этой бухгалтерии. ям и т д ). Д а ж е там-, г д е п о с т а н о в к а работы бухгалтерии вполне
Н е о б х о д и м о ч е т к о различать понятие ревизии и экспертизы. у д о в л е т в о р и т е л ь н а , в с е г д а возможны^ т е или иные неправильности
Экспертиза е с т ь заключение лиц, о б л а д а ю щ и х специальными по- при оформлении о т д е л ь н ы х операций.
знаниями в науке, и с к у с с т в е , ремесле и пр., но п о в о д у т е х или
иных материалов ( в частности б у х г а л т е р с к и х ) , п р е д с т а в л е н н ы х им
с л е д о в а т е л е м . Ревизия ж е е с т ь сплошная или выборочная проверка
в самой организации д о к у м е н т о в о ее д е я т е л ь н о с т и . Д е я т е л ь н о с т ь
ревизора д о некоторой степени аналогична д е я т е л ь н о с т и с л е д о в а - Г Организация и проведение с у д е б н о - б у х г а л т е р -
т е л я . Ревизор, изучая б у х г а л т е р с к и е и иные данные ревизуемой им ской экспертизы
организации, проверяет, — правильно ли работала эта организация,
По д е л а м о растратах и х и щ е н и я х социалистической с о б с т в е н -
не б ы л о ли с ее стороны каких-либо злоупотреблений. Э к с п е р т
ности исключительно в а ж н о е значение имеет с у д е б п о - б у х г а л т е р -
никаких р о з ы с к о в в бухгалтерии с о о т в е т с т в у ю щ е й организации не
с к а я экспертиза. К ее помощи с л е д о в а т е л ь д о л ж е н прибегать к а ж -
производит. Он знакомится с материалами, представляемыми ему
д ы й раз, к о г д а ему самому т р у д н о разобраться в с л о ж н ы х д а н н ы х ШЙМ или другими лицами, имеющими отношение к д е л у , какими-
б у х г а л т е р с к о й отчетности. Обычно к помощи бухгалтера-эксперта либо личными взаимоотношениями, но и лиц, работающих в той
приходится прибегать или в самом начале расследования при со- самой организации, которой к а с а е т с я производимая экспертиза, і а к
ставлении плана расследования, или в конце расследования, к о г д а например, недопустимо д л я оценки действии г л а в н о г о б у х г а л т е р а
в е с ь основной д о к у м е н т а л ь н ы й материал у ж е собран. В первом какой-либо организации приглашать в к а ч е с т в е эксперта лицо, сме-
с л у ч а е с л е д о в а т е л ь о б р а щ а е т с я к б у х г а л т е р у - э к с п е р т у не д л я т о г о , нившее е г о на этом посту. Недопустимо, д а л е е , приглашать в ка-
ч т о б ы получить от него о к о н ч а т е л ь н ы е о т в е т ы по основным вопро- ч е с т в е б у х г а л т е р а - э к с п е р т а и работников в ы ш е с т о я щ е й организа-
сам р а с с л е д о в а н и я ( о б о с н о в а н а или не о б о с н о в а н а н е д о с т а ч а , пра- ции так к а к эти работники м о г у т б ы т ь по в е д о м с т в е н н ы м сообра-
вильны или неправильны т е или д р у г и е б у х г а л т е р с к и е проводки, жениям заинтересованы в том, чтобы либо преувеличивать недо-
правильно или * неправильно о т в е р г н у т ы п р е д с т а в л е н н ы е лицом, статки работы той организации, которой к а с а е т с я экспертиза, либо,
о т в е т с т в е н н ы м за н е д о с т а ю щ и е ценности, оправдательные д о к у м е н - наоборот, с к р ы в а т ь эти н е д о с т а т к и . Н е л ь з я приглашать в каче-
т ы и т. д . ) , а д л я того, чтобы получить от бухгалтера-эксперта с т в е экспертов лиц, в ы с т у п а ю щ и х по тому ж е д е л у в к а ч е с т в е сви-
с о в е т о том, какие б у х г а л т е р с к и е материалы по данному д е л у не- детелей, представителя г р а ж д а н с к о г о истца и т. п.; в частности,
обходимо собрать и о т к у д а эти материалы м о г у т б ы т ь получены. нельзя приглашать в к а ч е с т в е б у х г а л т е р о в - э к с п е р т о в лиц, произво-
В конце р а с с л е д о в а н и я к у с л у г а м бухгалтера-эксперта приходится дивших ревизию, п о с л у ж и в ш у ю основанием к в о з б у ж д е н и ю данно-
прибегать у ж е д л я т о г о , чтобы получить от н е г о исчерпывающие го у г о л о в н о г о д е л а . ' А

о т в е т ы по в с е м вопросам специально б у х г а л т е р с к о г о характера, Само собой разумеется, что б у х г а л т е р - э к с п е р т д о л ж е н б ы т ь ли-


цом б е з у п р е ч н ы м по своим политическим и личным к а ч е с т в а м .
возникшим при п р о и з в о д с т в е расследования.
Н е л ь з я приглашать в к а ч е с т в е экспертов лиц, имеющих с у д и м о с т ь
У с п е х б у х г а л т е р с к о й экспертизы при прочих равных у с л о в и я х за у г о л о в н ы е преступления, и с к л ю ч е н н ы х из о б щ е с т в е н н ы х орга-
зависит от полноты п р е д о с т а в л е н н о г о б у х г а л т е р у - э к с п е р т у мате- низаций за порочащие поступки и т. п. Приглашая то или иное
риала. В практике нередки случаи, к о г д а произведенная на предва- яйцо в к а ч е с т в е эксперта, с л е д о в а т е л ь д о л ж е н , на основании е г о
рительном с л е д с т в и и б у х г а л т е р с к а я экспертиза опорачивается на т р у д о в о й книжки и д р у г и х д а н н ы х , характеризующих е г о личность
с у д е указанием на то, что сплошь и рядом очень в а ж н ы е б у х г а л - и квалификацию (диплом об окончании у ч е б н о г о з а в е д е н и я , справ-
терские д о к у м е н т ы не были у ч т е н ы при п р о и з в о д с т в е этой экс- ки о производственном с т а ж е , о т з ы в ы о б щ е с т в е н н ы х организации
пертизы. В о избежание этого, необходимо проявить особую заботу и т д.), т щ а т е л ь н о проверить квалификацию и личные качества
о правильной организации экспертизы на предварительном с л е д с т - приглашаемого им эксперта. В ы з в а в к себе избранного им эксперта,
вии. с л е д о в а т е л ь знакомит е г о с наметкой т е х вопросов экспертизе,
П е р в ы й шаг.. с л е д о в а т е л я при организации с у д е б н о - б у х г а л т е р - которые с о с т а в л е н ы с л е д о в а т е л е м , и с собранным по д е л у мате-
ской экспертизы з а к л ю ч а е т с я в первоначальной наметке т е х воп- риалом. В б е с е д е с экспертом с л е д о в а т е л ь в ы я с н я е т , правильно ли,
росов, к о т о р ы е с л е д о в а т е л ь считает н у ж н ы м поставить б у х г а л т е р у - со специально-бухгалтерской точки зрения, сформулированы наме-
ченные с л е д о в а т е л е м вопросы, и д о с т а т о ч е н ли собранный с л е д о в а -
эксперту. О к о н ч а т е л ь н а я формулировка этих вопросов м о ж е т б ы т ь
телем материал д л я о т в е т а на эти вопросы. Э к с п е р т м о ж е т при
с д е л а н а в п о с л е д с т в и и при помощи самого бухгалтера-эксперта. Но
этом о к а з а т ь с л е д о в а т е л ю с у щ е с т в е н н у ю помощь и в д е л е соби-
первоначальную н а м е т к у этих в о п р о с о в д о л ж е н с д е л а т ь сам сле-
рания материала. Признав, что представленный ему с л е д о в а т е л е м
д о в а т е л ь , и с х о д я из материалов расследования.
материал н е д о с т а т о ч е н , бухгалтер-эксперт м о ж е т у к а з а т ь с л е д о в а -
С л е д у ю щ и й шаг с л е д о в а т е л я в этом отношении — выбор экспер- телю, какие дополнительные материалы н у ж н о д о б ы т ь и г д е эти
та. От бухгалтера-эксперта т р е б у е т с я п р е ж д е в с е г о хорошее зна- материалы м о г у т н а х о д и т ь с я . С л е д о в а т е л ь м о ж е т привлечь б у х г а л -
ние бухгалтерии той отрасли х о з я й с т в а , которой к а с а е т с я произво- тера-эксперта и к у ч а с т и ю в проведении с л е д с т в е н н ы х денетвии,
димое расследование. Д е л о в том, что бухгалтерия различных хо- направленных на получение этих материалов. Т а к , например, он
з я й с т в е н н ы х предприятий различна. Б у х г а л т е р и я промышленных может пригласить с с о б о ю бухгалтера-эксперта д л я у ч а с т и я в про-
предприятий отличается от бухгалтерии т о р г о в ы х организаций; б у х - и з в о д с т в е выемки в бухгалтерии с о о т в е т с т в у ю щ е й организации,
галтерия т о р г о в ы х организаций, в с в о ю очередь, отличается от д л я у ч а с т и я в допросе т о г о или иного с в и д е т е л я , д а ю щ е г о пока-
бухгалтерии М Т С или от бухгалтерии к р е д и т н ы х организаций. зания по специально б у х г а л т е р с к и м вопросам, и т. л. Н о ни под
Поэтому с л е д о в а т е л ь , выбирая эксперта, д о л ж е н позаботиться о каким видом нельзя поручать б у х г а л т е р у - э к с п е р т у с а м о с т о я т е л ь н о
том, чтобы пригласить не просто опытного б у х г а л т е р а в о о б щ е , а собирать дополнительный материал д л я экспертизы, д о б ы в а т ь те
б у х г а л т е р а , хорошо знакомого именно с той отраслью х о з я й с т в а , или иные д о к у м е н т ы , опрашивать т е х или иных лиц и т. д .
с которой ему придется иметь в данном с л у ч а е дело. Д а л е е , от
бухгалтера-эксперта т р е б у е т с я полная незаинтересованность в исхо- П о с л е т о г о к а к в е с ь необходимый материал собран и оконча-
д е д е л а . Недопустимо приглашать в к а ч е с т в е бухгалтера-эксперта тельная редакция вопросов эксперту установлена, следователь
не только* лиц, так или иначе с в я з а н н ы х с обвиняемым, потерпев- оформляет назначение экспертизы в ы н е с е н и е м о с о б о г о постановле-
дователь может быть уверен в полноте и всесторонности произве-
ния, в к о т о р о м у к а з ы в а е т , по к а к и м в о п р о с а м н а з н а ч а е т с я экспер-
тиза и к о м у п о р у ч а е т с я п р о и з в о д с т в о этой э к с п е р т и з ы . В продол-
Ч 5 2 І Процессуальное ѵ ™ * * ^ ^ 1 1 " "
ж е н и е р а б о т ы э к с п е р т а н а д п е р е д а н н ы м и е м у материалами с л е д о -
емому с л е д у ю щ и е права • ^ « ^ ' " „ е ^ ^ о в . і е л е м ходатай-
в а т е л ь д о л ж е н б ы т ь в с е в р е м я в к у р с е т о г о , что д е л а е т эксперт.
Это необходимо прежде всего для того, чтобы следователь мог,
не д о ж и д а я с ь о к о н ч а т е л ь н о г о з а в е р ш е н и я э к с п е р т и з ы , использо-
в а т ь т е или и н ы е в ы в о д ы , к к о т о р ы м приходит э к с п е р т , д л я опе-
р а т и в н ы х с л е д с т в е н н ы х д е й с т в и й : д л я д о п р о с а т е х или иных сви-
д е т е л е й , д л я приобщения к д е л у н о в ы х д о к у м е н т о в и т. д . Э т о " ? S S S вправе ^ S ^ S S r S A S ^ S
необходимо, с другой стороны, т а к ж е и для того, чтобы следова-
вправ^Т'^ит^следо^а^еля о приглашении в качестве эксперта
т е л ь мог, в с л у ч а е н е о б х о д и м о с т и , д о п о л н и т ь п е р е д а н н ы й э к с п е р т у
материал или п о с т а в и т ь ему н о в ы е д о п о л н и т е л ь н ы е в о п р о с ы , е с л и
н а д о б н о с т ь в этом в ы я с н и т с я в о в р е м я п р о и з в о д с т в а экспертизы. Ж вопр1о°соаГм 0
Р е з у л ь т а т ы экспертизы излагаются бухгалтером-экспертом в осо- Г ^ ^ л я о том. чтобы экспер.
бом д о к у м е н т е , к о т о р ы й о б ы ч н о и м е н у е т с я з а к л ю ч е н и е м эксперти-
з ы ( х о т я , с т р о г о г о в о р я , термин « з а к л ю ч е н и е » м о ж е т б ы т ь отне- т у Ц ™ п е р е д а н ы т е ИЛИ инью « а т е Р ^ л ы . ^ с л е д о в а т е л я н а и е .
с е н не к о в с е м у д о к у м е н т у , а т о л ь к о к п о с л е д н е й е г о части).
о б і — Г И т е Г г и „ ° ь Г в И ы в о д о в э к с п е р т а и просить о про-
В этом д о к у м е н т е д о л ж н о б ы т ь у к а з а н о :
1) к а к о й э к с п е р т , по поручению к а к о г о с л е д о в а т е л я , по к а к о м у и з в о д с т в е повторной э к с п е Р™3"-тявтает обвиняемому безусловного
д е л у , в т е ч е н и е к а к о г о времени и г д е п р о и з в о д и л э к с п е р т и з у ; Д е й с т в у ю щ и й з а к о н не і ^ ^ Х ^ ^ г о у ' и р е д Й н ы х
2) перечень поставленных эксперту вопросов; права на у ч а с т и е в ^ " б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в при про-
материалов. О д н а к о на п р а к і и к е с т бывает целесооб-
3) п е р е ч е н ь и с п о л ь з о в а н н ы х экспертизой м а т е р и а л о в ; изводствс судсбно-бухгалтерскои экспертизы бывает ц ^ ^
4) анализ этих м а т е р и а л о в с т о ч к и зрения т е х в о п р о с о в , к о т о р ы е
разно п р е д о с т а в и т ь о б в и н я е м о ^ возможно'те или иные объяс-
были п о с т а в л е н ы э к с п е р т у , и
Iователя лично обстоятельства.
5) заключение эксперта в собственном смысле, т. е. ответ
э к с п е р т а на к а ж д ы й из п о с т а в л е н н ы х е м у в о п р о с о в или ж е моти-
Н е Гк™і7кТТ7ас™еНИобви™ёмоТго в производстве экспертизы
в и р о в а н н о е о б ъ я с н е н и е э к с п е р т а о н е в о з м о ж н о с т и д а т ь о т в е т на
к а к о й - л и б о из этих в о п р о с о в . П р и н я в решение о п р о и з в о д с т в е с у д е о н о у £нь B 0 n p 0 C 0 B j

П р е ж д е чем о к о н ч а т е л ь н о принять от эксперта с о с т а в л е н н о е им тизы, выбрав для этого эксперта, с о с т а в 1 жен вызвать
з а к л ю ч е н и е , с л е д о в а т е л ь д о л ж е н е г о т щ а т е л ь н о проверить. Про- п о д о б р а в материал д л я э к с п е р т и з ы , с л е д о в а т е л ь д н а з н а ч а е т с я

верка следователем заключения эксперта должна состоять в о б в и н я е м о г о , о б ъ я в и т ь ему ° ™ " ' Д б п р 0 с о Г „ 2 Т к а ч е с т в е экс-
с л е д у ю щ е м : п р е ж д е в с е г о с л е д о в а т е л ь д о л ж е н проверить, д а л ли экспертиза д л я разрешения т а к и х - т о в о п р о с о в поставлен-

э к с п е р т о т в е т ы на в с е п о с т а в л е н н ы е с л е д о в а т е л е м в о п р о с ы , а если перта' приглашено т а к о е - т о л и ц о и ему Д ^ ^ ^ а т е р и а л ы . При


нет, то д о с т а т о ч н о ли у в а ж и т е л ь н ы т е м о т и в ы , по к о т о р ы м эксперт ные в о п р о с ы п е р е д а ю т с я ілкж- іи " указанные выше
у к л о н и л с я о т о т в е т а на т о т или иной в о п р о с . З а т е м с л е д о в а т е л ь этом с л е д о в а т е л ь д о л ж е н р а з ъ я с н и т ь о б в и н я е м о м у у к а з а н ы
д о л ж е н проверить, в е с ь ли н е о б х о д и м ы й материал б ы л использо- е г о права и с п р о с и т ь у н е г о н е т ^ ~ н х Р в о п р о с о в для
ван экспертом. Д а л е е , путем т щ а т е л ь н о г о изучения а н а л и т и ч е с к о й „ о г о э к с п е р т а , н е т ли у н е г о к а к и х т о Д о п о л н и т е л ь н ы х материи-
ч а с т и з а к л ю ч е н и я с л е д о в а т е л ь д о л ж е н проверить, н а с к о л ь к о о б о с - э к с п е р т и з ы и нет ли у н е г о к а к и х лиоо д в с е „ э т о й
н о в а н ы о т в е т ы эксперта на п о с т а в л е н н ы е ему в о п р о с ы , н а с к о л ь к о
у б е д и т е л ь н ы п р и в о д и м ы е им доводы". Н а к о н е ц с л е д о в а т е л ь д о л ж е н ц е д у р е Т должеъ| Н б™ть с о с т а в л е н о с о б ы й протокол,- подписываемый
произвести о к о н ч а т е л ь н у ю о ц е н к у з а к л ю ч е н и я э к с п е р т а путем с о -
п о с т а в л е н и я о т в е т о в , д а н н ы х экспертом, с д р у г и м и о б с т о я т е л ь с т в а -
ми д е л а . I ему материалами но т е ^ ^ ^ » ^ о б р и н о вызвать
Н е о б х о д и м о иметь в в и д у , что б у х г а л т е р с к а я э к с п е р т и з а м о ж е т з а к л ю ч е н и я , в б о л ь ш и н с т в е слу „„»поставить возможность,
я в и т ь с я п о л н о ц е н н ы м д о к а з а т е л ь с т в о м лишь в т о м с л у ч а е , е с л и одновременно эксперта и обвиняемого и п р о с т а в и т ь в
при организации и проведении этой э к с п е р т и з ы были в т о ч н о с т и с одной с т о р о н ы э к с п е р т у п о с т а в и т ь ^ Р ^ ^
с о б л ю д е н ы в с е права, п р е д о с т а в л е н н ы е з а к о н о м обвиняемому. В е г о в о п р о с ы , а, с д р у г о й с т о р о н ы , процедуре
т о ч н о м с о б л ю д е н и и этих правил з а и н т е р е с о в а н не т о л ь к о с а м обви- те о б ъ я с н е н и я , к о т о р ы е он н а х о д и т н у ж н ы м и , ü ö этой пр
няемый, но и с л е д о в а т е л ь , т а к к а к т о л ь к о при этих у с л о в и я х с л е -
лицом, которое но первичным материалам значится ответственным
т а к ж е д о л ж е н б ы т ь с о с т а в л е н особый протокол, подписываемый
с л е д о в а т е л е м , экспертом и обвиняемым. Наконец, к о г д а эксперт
п р е д с т а в и т с л е д о в а т е л ю с в о е заключение, ж е л а т е л ь н о прежде, чем
о т п у с к а т ь эксперта, ознакомить обвиняемого с представленным
экспертом заключением и спросить у него, нет ли у него каких- Д %„„па ич этих организаций, фиктивно передаются в другую, и
либо замечаний по с у щ е с т в у э т о г о заключения, не усматривает ли
он необходимости в чем-либо дополнить его и т. д . Об этом так-
ж е д о л ж е н б ы т ь с о с т а в л е н особый протокол, подписываемый п
с л е д о в а т е л е м и обвиняемым.
При соблюдении с л е д о в а т е л е м в с е х этих требований устра-
н я е т с я в о з м о ж н о с т ь предъявления обвиняемым на с у д е н о в ы х д о -
к у м е н т о в и с с ы л о к на то, что экспертиза была проведена непол-
но, о д н о с т о р о н н е и т. д. s — F * r n r - o S • s s s a r r s Ä

У с т а н о в л е н и е причин образования недостачи

Н е о б х о д и м о с т ь во в с е х описанных в ы ш е с л е д с т в е н н ы х действи- Наиболее' обычная форма такой симуляции заключается либо в


ях отпадает, если лицо, о т в е т с т в е н н о е за н е д о с т а ю щ и е ценности,
признает самый факт н е д о с т а ч и или излишков. В этом случае, а
т а к ж е и в том с л у ч а е , к о г д а указанными в ы ш е методами следо-
= » B ï ï S F s
в а т е л ь у с т а н о в и т реальность факта н е д о с т а ч и или излишков, не-
смотря на отрицание этого факта о т в е т с т в е н н ы м лицом, с л е д о в а -
т е л ь д о л ж е н иерей ги к в ы я в л е н и ю причин образования излишков
или н е д о с т а ч . При этом с л е д о в а т е л ь , с одной стороны, д о л ж е н r S S ^ u S ^ L S S S ^ документов таковы
в с е г д а иметь в в и д у в о з м о ж н о с т ь в данном с л у ч а е хищения или К а ж д ы й документ должен быть тщательно исследован следова-
растраты и активно и с к а т ь д о к а з а т е л ь с т в этого преступления; с телем к а к с точки зрения его формы, т а к и с точки зрения е г о
д р у г о й стороны, он д о л ж е н проверить в с е те о б ъ я с н е н и я причин
образования н е д о с т а ч и или излишков, к о т о р ы е д а е т о т в е т с т в е н н о е С ° С т о ч к Г з р е н и я формы д о к у м е н т о в в а ж н о , чтобы в с я к и й д о к у -
за ценности лицо. мент независимо от его характера, с о д е р ж а л с л е д у ю щ и е д а н н ы е
М е т о д ы проверки этих объяснений з а в и с я т о т характера самих наименование лица или организации, от к о т о р ы х д о к у м е н т и с х о д и т ,
объяснений и описаны подробно в с л е д у ю щ и х параграфах настоя- наименование лица или организации, которым он в ы д а н или адре-
щей г л а в ы применительно к различным видам растрат и хищений. совав Дата д о к у м е н т а , его номер, подписи под Документом.
Ч т о ж е к а с а е т с я с а м о с т о я т е л ь н ы х действий с л е д о в а т е л я , направ- Д е н е ж н ы е д о к у м е н т ы д о л ж н ы , кроме т о г о , с о д е р ж а т ь точное наи-
л е н н ы х на обнаружение д о к а з а т е л ь с т в растраты или хищений, то менование того предмета, на который были истрачены с о о т в е т с т -
о с н о в н ы е пути, по к о т о р ы м в этих с л у ч а я х д о л ж е н пойти с л е д о - в е н н ы е ценности (если речь идет о р а с х о д н ы х д о к у м е н т а х ) , или ис-
ватель, т а к о в ы : т о ч н и к а и з к о т о р о г о эти ценности получены (если речь идет о
1) Т щ а т е л ь н о е изучение д в и ж е н и я в с е х т е х ценностей, которые П Р И Х О Д Н Ы Х д о к у м е н т а х ) , и сумму ( д е н е ж н у ю ) д о к у м е н т а . Н а доку-
фигурируют в первоначальном материале как по документам, так Г н т е Д у д о с т о в е р я ю щ е м в ы д а ч ^ или получение каких-либо цен
и путем допроса с в и д е т е л е й . С л е д о в а т е л ь д о л ж е н проследить в с е иостей, обязательно д о л ж н ы б ы т ь подписи к а к л а д а имевшего
д в и ж е н и е д е н е ж н ы х ценностей с момента получения их из к а с с ы ценности так и лица, их получившего, и д а т а этой операции.
или из банка и д о момента в ы п л а т ы их тому лицу, которое зна- К а к и м ' бы способом ни попал д о к у м е н т к с л е д о в а т е л ю , с л е д о -
чится по д о к у м е н т у получателем этих ценностей. Э т о лицо д о л ж - в а т е л ь в с е г д а д о л ж е д проверить наличие в нем в с е х у к а з а н н ы х
но б ы т ь обязательно дргірошено. данных Совершенно недопустимо, .когда в с л е д с т в е н н о м д е л е ока-
В отношении материальных ценностей с л е д о в а т е л ь , равным об- зывайся гриобщот д о к у м е н т с неразборчивым у г л о в ы м штам-
разом, д о л ж е н проверить в с е их д в и ж е н и е с момента поступления Г м по Г о р о д у нельзДя у с т а н о в и т ь , от к о г о
этих ценностей в распоряжение той организации, которой к а с а е т - без д а т ы или с неполной датой например в м е с т о т о ч н о ю у к а з а м *
ся д е л о , и до момента и з р а с х о д о в а н и я их по назначению. В част- г о д а стоит указание «с. г.»), с неразборчивыми подписями, без по-
ности, в отношении к а ж д о г о вида ценностей с л е д о в а т е л ь д о л ж е н
яснеішя этих подписей и т. д . п п к ѵ .
у д о с т о в е р и т ь с я , были ли эти ценности фактически приняты тем Б самый момент получения д о к у м е н т а , обнаружив, ч ю в доку
42 43
м е і п е н е д о с т а е т о д н о г о из у к а з а н н ы х в ы ш е д а н н ы х , с л е д о в а т е л ь магазином о том, чтобы последний в ы д а л ему счет на 5 т ы с руб.
д о л ж е н принять меры к восполнению э т о г о пробела. Т а к о е воспол- С ï e M что излишние 2 т ы с . руб. б у д у т п о д е л е н ы м е ж д у з а в е д у о -
нение ни в к о е м с л у ч а е не м о ж е т производиться путем каких-либо HTJM магазином- и агентом-растратчиком. Понятно, что в этом с л у -
приписок или исправлений на самом д о к у м е н т е . Н е о б х о д и м ы е до- ця е н икд ко е и с с л е д о вал и е этого с ч е т а методами научно-техническои
полнительные с в е д е н и я в к л ю ч а ю т с я в д е л о или в форме особой экспертизы не раскроет подобного подлога. Р а с к р ы т ь е г о можно
дополнительной справки от с о о т в е т с т в е н н о й организации, приобща- Ж о Т щ а т е л ь н о й проверкой с а м о г о с о д е р ж а н и я Документа
емой к д е л у в м е с т е с д о к у м е н т о м , к о т о р о г о она к а с а е т с я , либо С о д е р ж а н и е д о к у м е н т а проверяется в с е м х о д о м с л е д с т в и я , . пу-
путем допроса, о т р а ж а е м о г о в обычном протоколе допроса, т е х т е м с о п о е т ^ е н и я и з л о ж е н н ы х в д о к у м е н т е д а н н ы х с о всеми д р у -
лиц, которым и з в е с т н ы эти д а н н ы е .
X Ä Ä ^ -кѵмеита является
П р о в е р к а д о к у м е н т о в д о л ж н а производиться с л е д о в а т е л е м и с
точки зрения в ы я в л е н и я в о з м о ж н о с т и п о д д е л к и э т о г о д о к у м е н т а . допрос в с е х лиц, принимавших участие в составлении д о к у м е н т а , и,
С л е д о в а т е л ь д о л ж е н при этом и с п о л ь з о в а т ь в с е правила, вырабо- в с л у ч а е надобности, очная с т а в к а м е ж д у этими лицами
танные К р и м и н а л и с т и к о й и в с л у ч а е каких-либо сомнений на- Применение этого м е т о д а можно пояснить таким примером. П о
правлять такой д о к у м е н т в Криминалистическую лабораторию д л я ПРПѴ о хищениях в одном из магазинов Гастранома в г. М о с к в е
п р о и з в о д с т в а экспертизы. Y с л е д о в а т е л я фигурировал акт, подписанный з а в е д у ю щ и м магази
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я экспертиза д о к у м е н т о в имеет очень в а ж н о е L M п р е д с е д а т е л е м месткома и возчиком, о том что при перевозке
значение при расследовании д е л о растратах и хищениях социали- я щ и к о в с коньяком один ящик б ы л уронен, и 2 0 б у т ы л о к к о н ь я -
стической с о б с т в е н н о с т и к а ж д ы й раз, к о г д а в о з н и к а е т вопрос о
п о д л о г е т о г о или иного д о к у м е н т а . Не приводя з д е с ь подробного
К а с Ш ^ а т : Г д Ш ^ о с ж Г о всех подробностях данного случая
описания м е т о д о в и с с л е д о в а н и я д о к у м е н т о в 2 , необходимо отметить трех лип, подписавших этот акт, о р г а н и з о в а в допрос таким обра-
те вопросы, по которым такая экспертиза м о ж е т о к а з а т ь с я по- зам что допрашиваемые лица не могли з н а т ь о показаниях д р у г
лезной д л я с л е д о в а т е л я . Н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я экспертиза может друга. В р е з у л ь т а т е о к а з а л о с ь с л е д у ю щ е е : з а в е д у ю щ и м магазином
в с к р ы т ь с л е д ы в с я к о г о рода вытравливания, в ы с к а б л и в а н и я или покгзал что ящик упал и б у т ы л к и с коньяком разбились в тот мо-
иного способа у н и ч т о ж е н и я т е к с т а . Она м о ж е т определить, что та мент к о г д а ящик снимали с г р у з о в и к а ; п р е д с е д а т е л ь месткома по-
или иная ч а с т ь т е к с т а написана позднее, чем основной т е к с т ; она ка за л, что ящик разбился в тот момент, к о г д а
м о ж е т определить, что ч а с т ь т е к с т а д о к у м е н т а написана другими нице в подвал; наконец, грузчик показал, что я щ и к у п а л и р а з
чернилами, чем д р у г а я ч а с т ь т е к с т а ; она может, наконец, произве- бипся ѵ ж е в самом подвале, к о г д а е г о ставили на другой ящик.
сти с р а в н и т е л ь н о е изучение почерков и д а т ь о т в е т на вопрос о том, П у т е м очной с т а в к и м е ж д у этими тремя лицами с л е д о в а т е л ь
написан ли и с с л е д у е м ы й ею д о к у м е н т тем самым лицом, образец в ы я в и л я в н у ю л о ж н о с т ь в с е х т р е х показаний и получил п р а в д и в о е
почерка к о т о р о г о был" ей прислан д л я сопоставления. К а ж д ы й раз, о б ъ я с н е н и е в с е х т р е х у ч а с т н и к о в этой операции о том, что а к т
к о г д а по х о д у с л е д с т в и я в о з н и к а е т один из таких вопросов, с л е д о - б ы т Фиктивный и что яшик в о в с е не разбивался.
в а т е л ь д о л ж е н о б р а щ а т ь с я д л я е г о разрешения к помощи крими- ДРУГОЙ с п о с о б проверки с о д е р ж а н и я д о к у м е н т о в з а к л ю ч а л с я в
налистической экспертизы. с о п о с т а в л е нии их с так называемыми встречными документами
О д н а к о д л я у с т а н о в л е н и я подлинности д о к у м е н т а недостаточ- 1В б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в в с я к а я операция с известными Цеі-шостя^ш
но и с с л е д о в а н и я е г о методами н а у ч н о - т е х н и ч е с к о й экспертизы. Э т а о т р а ж а е т с я в д в у х или более местах. Например операция: по- купле-
экспертиза м о ж е т помочь в том с л у ч а е , к о г д а подлог д о к у м е н т а продаже к а к о г о - н и б у д ь товара в с е г д а о т р а ж а е т с я по краш.еи мере
учинен путем той или иной подделки, т. е. путем изменения перво- в с л е д у ю щ и х т о ч к а х : по материальному у ч е т у продавца, п р о д а в а в
начального т е к с т а подлинного д о к у м е н т а или путем написания ка- шеіо товар этот т о в а р с п и с ы в а е т с я в р а с х о д ; по материальному
к о г о - н и б у д ь д о к у м е н т а одним лицом от имени д р у г о г о . Но в д е л а х чету покупателя купленный т о в а р з а п и с ы в а е т с я на приход; по
о растратах и хищениях часто приходится иметь д е л о с подлогом к а с с о в о й отчетности продавца полученные за товар деньги записы-
д р у г о г о рода. Подлинный д о к у м е н т с о с т а в л я е т с я тем самым лицом, в а ю т с я на ПРИХОД; Ш / к а с с о в о й о т ч е т н о с т и покупателя выплачен-
которое в о о б щ е улравомочено на с о с т а в л е н и е п о д о б н ы х д о к у м е н - ные за т о в а р д е н ь г и з а п и с ы в а ю т с я в р а с х о д .
т о в ; он с о с т а в л я е т с я на подлинном бланке с приложением к нему
К а ж д а я из этих записей о б о с н о в ы в а е т с я с о о т в е т с т в е н н ы м д о к у -
подлинной печати. П о д л о ж н о с т ь т а к о г о д о к у м е н т а з а к л ю ч а е т с я в
том, что в нем и з л а г а ю т с я неправильные с в е д е н и я . Т а к , например, м е н т ^ ! С о б р а в в с е эти д о к у м е н т ы и
ские выписки и с о п о с т а в и в их м е ж д у с о б о и следователь всегда
а г е н т какой-либо организации, закупив те или иные материалы в имеет в о з м о ж н о с т ь в ы я в и т ь любое Р ™ ™ * * * ™ * » ™ ™ ™ ™
магазине на сумму 3 т ы с . руб., м о ж е т д о г о в о р и т ь с я с з а в е д у ю щ и м данными, к о т о р ы е при нормальном х о д е операции в с е г д а д о л ж н ы

1 См. I часть учебника «Криминалистики». т о г о ИЛЙ И Н 0 Г 0 Д е Л а ° РаСТРЗТе СГл0ол"


1 См. по Зтому вопросу I часть учебника «Криминалистики», тель обнаружит какой-либо подложный д о к у м е н т , он в с е г д а д о л -
С л е д о в а т е л ь д о л ж е н иметь в в и д у , что и безукоризненный с
ж е н проверить в с е аналогичные д о к у м е н т ы , и с х о д я щ и е от т о г о же формальной точки зрения д о к у м е н т м о ж е т с к р ы в а т ь за собой пре-
лица. Т а к , например, обнаружив п о д л о ж н ы й д о к у м е н т на р а с х о д ступление, а д о к у м е н т , страдающий целым рядом формальных
по перевозке материалов, с л е д о в а т е л ь д о л ж е н проверить в с е д о к у - н е д о с т а т к о в , м о ж е т по с у щ е с т в у правильно о т р а ж а т ь у к а з а н н у ю
менты о перевозке материалов, п р е д с т а в л е н н ы е д а н н ы м лицом. Э т о
в нем операцию. ..
в ы з ы в а е т с я тем, что лица, совершающие подлоги, обычно специ-
Например, опытный преступник м о ж е т с о с т а в и т ь п о д л о ж н ы й счет
ализируются на п о д л о г а х д о к у м е н т о в определенного тип