Вы находитесь на странице: 1из 624

Бланк 63

Л.Д.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Барнаул Алтайский край


«“_» 12 2020г.
(место составления)

Допрос начат в 4{Ф ч 05 мин


Допрос оконченв 4/1 Ч 2> мин

Старший следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю


(должность следователя
(дознавателя),
подполковник юстиции Р.С. Шишкин
классный чин или звание, фамилия,
инициалы)
в помещении служебного кабинета № 426 ГСУ ГУ
МВД России по Алтайскому краю
по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 516
(каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
— 11901010001000149_
в качестве свидетеля:

1 . Фамилия, имя, отчество _Домненко Павел Сергеевич


2 . Дата рождения _06.03.1980 года рождения
3. Место рождения _гор. Барнаул

4 . Место регистрации и жительства г. Барнаул, ул.


Путиловская, 26

телефон 89132144225
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи женат

8. Место работы или учебы _УМВД России по г. Барнаулу - оперативный


дежурный

телефон
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный
(где
состоит на

воинском
учете)
10. Наличие судимости _не судим
(когда и каким
судом был осужден,
по какой статье УК
РФ, вид и размер

наказания, когда
освободился)

Свидетель
77

(_Аодпись)
ева И,
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
_л/у

12. Иные данные о личности свидетеля нет

с участием нет
{процессуальное положение,
фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых


случаях его адрес и другие данные о его личности)

Лица, участвующие в следственном действии,


были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств

(каких именно)
компьютер и принтер следователем

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля,


предусмотренные
частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей
супруги) и других
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать
показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и
решения дознавателя,
следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст, 189 УПК
РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности,
предусмотренных частью третьей
ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за


дачу
заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.
Статья 51 Конституции РФ мне разъяснена и понятна, показания давать желаю.

Свидетель
СР” (подпись)

По существу уголовного дела могу показать следующее, что в мае 2017 года я
состоял в
должности участкового уполномоченного полиции ОП по Железнодорожному району УМВД
России по г. Барнаулу.
В мае 2017 на исполнении у меня находился материал предварительной проверки
по
факту завладения денежными средствами в сумме 3 500 рублей принадлежащих Козун Л.И.
работниками ИП «Теучеж Д.Р.». г
По данному поводу 22.05.2017 мной была опрошена работник ИП «Теучеж Д.Р.»,
офис
находился по адресу г. Барнаул, пр. Строителей, 16 офис 420, Зонова Юлия
Александровна,
1994 года рождения, которая представилась менеджером данной фирмы и пояснила, что
директором их фирмы является Токмаков Александр. Также пояснила, что 17.05.2017
между ИП
«Теучеж Д.Р.» и Козун Людмилой Ивановной был заключен договор №001 на
предоставление
информационных услуг по вопросу получения кредитов. Все документы: заявку, договор
№001
с Козун Л.И., заявление на возврат денег заключала и брала сама Зонова Ю.А. лично.
Зонова
Ю.А. сообщила, что согласно их договора они консультируют клиента по вопросам
кредитов,
т.е. предоставляют клиенту информацию о предложениях, условиях и услугах
коммерческих
банков и иных финансовых институтов. Согласно договора №001 Козуе Л.И. были оказаны
информационные услуги, и она оплатила за представление услуг им 3500 рублей (за
договор) и
300 рублей за заявку. Козун Л.И. был подписан акт выполненных работ. От своих
обязательств
по вышеуказанному договору организация ИП «Теучеж Д.Р.» не отказывается и готовы
выполнить в полном объеме. О чем было составлено объяснение, которое Зонова Ю.А.
подписала.
После проведенной проверки 29.05.2017 мной вынесено постановление об отказе
в
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.» на
основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием события преступления.
При отборе объяснения данные опрашиваемого лица я устанавливал личность
путем
проверки паспорта, которые соответствовали анкетным данным, как объяснении, так и в
паспорте.
Когда я был в офисе: на стенах высели свидетельства от различных банков, в
помещении
стояла хорошая мебель, на столах была оргтехника: компьютеры, либо ноутбуки. Офис
выглядел презентабельно.

7
Свидетель

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля


от участвующих лиц

свидетеля Домненко П.С.


(их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)
заявления не поступили . Содержание заявлений:
нет
(поступили, не поступили)

и
Свидетель
р
(похниев) ^^
Иные участвующие лица:

(подпись)
Протокол прочитан лично
(лично или вслух следователем
(дознавателем)
Замечания к протоколу не поступили
(содержание замечаний
либо указание р
Свидетель

((падилоь)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь
Руководителю Алтайского
регионального филиала
АО «РоссельхозБанк»

ул. Анатолия, 97, г. Барнаул,


Алтайский край, 656043

4/65
06.08, 2026

Г Л
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и


деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ
ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 1190101000100014
9, возбужденное 24 апреля
2019
года по признакам состава преступления, пред
усмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк
с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Козун Людмила Ивановна 01.05
.1951 г.р., если
обращалась, то
когда именно, и какое решение было принято по
ее заявки. )
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие
сроки!

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»
И
Вахрушева

СОГЛАСЕН
о

Заместитель начальника отдела


следственной части
Главного следственного управления

Ю.А. Андриенко
=

Отн. 2 экз.
1 - в адрес
2-в дело
исп. Я.А, Вахрушева
03.08.2020
89132295576
Анционерное общество ГУ
МВД России по Алтайскому
„российский Сельекохозяйственный банк»

краю
Алтайский региональный филиал
(Алтайский РФ ДО ‹Россельхозбаню
Ленина ул., д. 74, г. Барнаул,
Ленина проспект, д. 80 Б, г, Барнаул, Алтайский край, 656015

Алтайский край, 656015


тел./факс: +7(385-2) 53-89-48, Е-пай: БапК@аКау г5НЬ.ги
ОКПО 55991609, ОГРН 1027700342890
ии --ИННИКИА7725114,88/222454300%
Дтттыиттттыыым—————м—>—><—ы

от 17.08.2020 № 018-31-1-05/8458

На № 4/4371, № 4/6608, № 4/6593 от 06.08.2020

О предоставлении информации

Алтайский РФ АО «Россельхозбанк»
(далее — Банк) в ответ на запросы
сообщает следующее.
Гражданин “Гордеев Валерий
Алексеевич, 01.01.1986 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 09.04.2020. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка “Окорокова Любовь
Николаевна, 22.02.1950 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин" Прокопьев Дмитрий
Юрьевич, 26.05.1977 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита
11.05.2016. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданин * Дунин Юрий Владимирович, 05.10.1953 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 14.08.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка ‘Корьякина Елена Викторовна, 07.09.1964 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 19.10.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка”Дударева Элионора Александровна, 08.06.1991 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 30.08.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка/ Козинцева Светлана
Севостьяновна, 02.10.1946 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.08.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданин УЗудилов Алексей Викторович;--2 021950 года рождения,
_ обращался в Банк с заявкой на получение к 4. 016, 28.09.2018. По всем
заявкам принято отрицательное решение. / Я
‚Гражданка Бердюгина Ольга Анатольевна, Йб,
заявкой на. кредит! В.Банк не. обрахцалась..
2

Г ражданка Комарова Ольга Ивановна, 13.08.1959 года рождения,


обращалась
в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка `Лехерт Вера Михайловна, 13.12.1960 года рождения, с
заявкой на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданин "Ланин Владимир Николаевич, 24.08.1954 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 01.03.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданин“ Сакович Владимир Николаевич, 26.07.1948 года рождения,
обращался в-Банк_с-заявкой
на получение кредита 16.02.2018. По заявке принято
_
отрицательное решение.
Гражданин Суханов Василий Сергеевич, 15.04.1987 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 18.03.2015, 26.11.2019. По
всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка Штрак Людмила Викторовна, 18.01.1956 года рождения,
с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
и“.
ты,

Гражданин Ермолов Алексей Юрьевич, 01.12.1975 года рождения, с


заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка“ Пиканина Светлана Дмитриевна, 22.04.1954 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.06.2017. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка гнева Светлана Максимовна, 25.03.1959 года
рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.12.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка Ушакова Валентина Николаевна, 17.10.1955 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 01.07.2016. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка"Салова Альбина Ивановна, 04.06.1964
года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин“Егоян Мнацакан Айказович, 16.10.1952 года рождения, с
заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка ЧПитикова Татьяна Максимовна,
26.12.1959 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка“Смирнова Ольга Александровна,
04.09.1978 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка “Шипулина Елена Михайловна, 25.08.1962
года рождения, с
заявкой на кредит в, Банк не обращалась.
Гражданин Лысов Андрей Геннадьевич,
27.09.1966 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получен
редита-.26.08.2014, 03.10.2014,
26.07.2016, 01.06. 52017. По всем заявкам принято отрицательное решение.
Гражданин Миргородский Алексей Юрьевич,19,
1984 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался. 7 |

отрицательное рещение.
Зена’
3

Гражданка/Азимова Галина Андреевна, 01.12.1940 года рождения, с заявкой


на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин Белов Сергей Викторович, 02.10.1976 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Г ражданка“ Муравьева Светлана Николаевна, 10.07.1966 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2019, 04.02.2020. По всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка\/Рубцова Марина Михайловна, 24.07.1964 года рождения, с
заявкой на кредит`В Банк не обращалась.
-------__Рражданин“Авхимович-Андрей Владимирович, 14.05.1974-года-рождения, с.
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданин М]авлов Станислав Петрович, 28.09.1982 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 03.07.2019. По заявке принято
отрицательное решение.
ГражданкаРезаева Татьяна Олеговна, 28.04.1992 года рождения, с заявкой на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданка Штрошенко Ксения Игоревна, 22.04.2001] года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка 'Шокорова Лариса Валерьевна, 10.04.1971 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
|
Гражданин “Кашин Александр Алексеевич, 13.06.1976 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка МГордеева Нина Александровна, 26.06.1953 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка УРусскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 22.06.2015, 20.01.2016,
19.08.2016, 21.10.2016, 29.08.2018, 28.11.2018, 29.07.2019. По всем заявкам
принято
отрицательное решение.
Гражданка "Попова Татьяна Федоровна, 27.05.1957 года
рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.07.2019. По заявке принято
отрицательное решение.
Г ражданка Пестерева Ольга Алексеевна, 09.07.1960 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин МИматов Евгений Михайлович, 04.11.1981 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка Панченко Алла Сергеевна, 22.12.1998 года рождения, с заявкой на
кредит в Банк не 9бращалась.
Гражданин Евдокимов Андрей Владимирович, 08.03.1976 года
рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 21.09.2018, 24.09.2018. По всем
заявкам принято отрицательное решение. ест -
Гражданин УЧалых Игорь Александрович, 1 88 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался. /_ .
Гражданка ` Черепанова Светлана Нико а евна, 5] 7 1 2.1 972 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение Жрёдита 15.05.2019. По заявке принято
отрицательное решение: р .
‘ай
Гражданка“Козун Людмила Ивановна, 01.05.1951 года рождения, с
заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка‘ Малинина Раиса Геннадьевна, 20.09.1986 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.

Начальник
отдела розничных продаж Н.В.
Шершнева

Исполнитель: Четверикова Н.В.


Тел. (385-2) 53-63-70
ЗАныйй
Руководителю
ПАО «Уральский банк
реконструкции и развития»

Пр-т Ленина, д. 113,


г. Барнаул, Алтайский край,
656043

Г Л
Направление запроса
п,

по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и


деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ
МВД России по
Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149,
возбужденное 24 апреля
2019
года по признакам состава преступления, предусмотр
енного ч. 3 ст. 159 УК
РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявк
ой (в том числе онлайн)
на
получение кредита Козун Людмила Ивановна 01.05.1951
г.р., если
обращалась, то
когда именно, и какое решение было принято по ее
заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки!
и,

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»

Я.А. Вахрушева

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления

Ю.А. Андриенко
Оти. 2 экз.
1 - вадрес
2 -в дело
исп. Я.А. Вахрушева
03.08.2020
89132295576
де е
(1% Уральский Банк
ш Реконструкции и развития

ПАО КБ «УБРиР»
ГУ МВД России
по Алтайскому краю
ул. Сакко и Ванцетти, 67, Екатеринбург
Следователю
СО
Российская Федерация, 620014 Я.А,
Вахрушевой
Тел.:; 8 (343) 2 644 644, 8 800 1000 200
Факс: 8 (343) 376 49 50
млм. чсг.ги | Бапк@иБгг.ги
БИК 046577795, МЕТ ИВАОВИАЕ пр. Ленина,
74,
. г. Барнаул,
656015
ИТ мои 277925
на № от

В ответ на Ваш запрос исх.№ 4/6592 от 06.08.2020 (уголовное дело №


11901010001000149)
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее -
Банк) сообщает
следующее.
Козун Людмила Ивановна 01.05.1951 г.р. в Банк с заявкой на
получение кредита не обращалась.

Представитель банка по доверенности


И.В. Максимова

(343) 253-49-54
Председателю биеЯ
дд
От а __ ТОРУ
ве ИР

Проживающего(ей) по адресу: 2
7/24 ей ег С аи
=

Тел. _2 2479-92792 - 27

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня гражданским истцом по данному уголовному


делу и взыскать с О сумму причиненного мне материального
ущерба в размере рублей.

06 65 1-е.
(дата) (ФИО, подпись)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом

г. Барнаул « 3--» мая


2020 года

Старший следователь отела по расследованию преступлений, совершенных


на территории обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по
г. Барнаулу старший лейтенант юстиции Д.Е. Егоров, рассмотрев
материалы
уголовного дела № 11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля
2019 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Следствием установлено, в ходе бухгалтерской документальной ревизии
установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа руководства ООО _
«Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному сговору с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления
‚финансовой деятельности и предоставления информационных услуг в сфере
кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой
В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г.,
Огневой
С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову
В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.1., Колча М.П., Демитровой
А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробьевой И.Ю.,
Смирновой О.А., Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В.. Корьякиной
Е.В., Салимова Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю.,
Зудилова А.В., Окороковой Л.Н., Егоян М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г.,
Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других лиц.В результате преступных
действий указанным лицам был причинен материальный ущерб на общую сумму
не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.
Козун Людмила Ивановна, 01.05.1951 г.р. является потерпевшей по
‘уголовному делу № 11901010001000149.
08.05.2020 от потерпевшей Козун Л.И. поступило исковое заявление о
взыскании с лица, совершившего преступление, денежных средств в сумме 3800
рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного
преступлением.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Козун Людмилу Ивановну, 01.05.1951 г.р. гражданским истцом по
уголовному делу № 11901010001000149, о чём ей объявить.

Ст. следователь
Постановление мне предъявлено:
Гражданский истец Козун Л.И.
Настоящее постановление объявлено «07» сию 20 2) г., разъяснены
права и обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.

Следователь =
Содрий
Ст. следователю ОП по
Октябрьскому району
СУ УМВД России по
г. Барнаулу
ст. лейтенанту юстиции
Д.Е. Егорову

От Козун Л.И.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ходе предварительного следствия и по его окончанию знакомиться с


постановлениями о назначении экспертиз и с заключениями экспертов по
моему уголовному делу 11901010001000149 знакомиться не желаю.

Козун Л.И. 2 /_ 4252°


Начальнику отдела
полиции по
Зарегистрировано № 7 ©“ 565 Железнодорожному району
Отдел полиции по Ж\д району УМВД России по г.Барнаулу
УМВД России - | полковнику полиции
по г.рану Е.В. Ботвин —_
«30» 22017". от бо. 66
ный:

И прож. {. Ко
6 ,
= Ве Ио
сре 9. 124
сотлел, #962527
71775
р.тел.
место работы

ЗАЯВЛЕНИЕ

роли ирина ие6 севери кво


ривм -
им ЯФфиеа_ ие оказав ие
кре ое д,
Иберии, ирторие 9505
АЯ _ 1.
иб #92641 у’ Се р бе Роге
16 = Редиа.
ЧИ Фирс ‘ом еслееер
Аб рр
й бедре Ре. 27 м 1 ` 2 22? Иррбире
< 2,
ИО 20 (246 @ Об ререе
вере
Дер
ре (в Кг ка
< а ее
ев 222 и
Не ФоОчЧЮо (ар,
Ки (-еи а? СВ ет? Фирс
ЕЕ

ВА——

«ЮР» _©5 2017 г. подпись —/.


2
й с.

Принял: Аеео =. полиции


„зем,

м,
а

“.

Тел. 89612320162 Вл.


Адр.

Дата Вызова 2017/05/30 Время вызова


11:59:36 Создатель Служба 02 (3330)

Тип вызова Полиция № карточки 4404696


Время закрытия 12:09:51

Место происшествия
Улица СТРОИТЕЛЕЙ проспект
Город/обл. — Барнаулг

Район
Дом 16 к. Кв. этаж

Подъезд Код ° Этажность пи!


Адресный участок
Объект Доп. инф.

Описание происшествия
Е
офис 420, заключила договор помощь в выдаче кредита,
заплатила 5300руб, помощь не оказали

Тип происшествия

Тип ЧС

Информация о заявителе
Фамилия салова Имя альбина
Отчество ивановна Лет 1964

Улица ЭМИЛИИ АЛЕКСЕЕВОЙ Город/обл.


Статус

Дом 17 к. Кв. 10 Контактный телефон


89612320162 Округ

Доп. информация
- овыиу пр

эзля внутренних ги ми

деж Ур! ЫЙ
ЕК СРСР
"
аи

Статус
Отработана

во
ой
м,

Отдел полиции по Железнодорожному райо


ну
УМВД России пог „Барнаулу
Алтайского края

Резолюция начальника ОП

! ретро часть
Зар. стрировить 5) СП
т. [— Се. РР

решения в
суток
Начальнику отдела полиции по
их Железнодорожному району
= | УМВД России по г.Барнаулу
полковнику полиции Е.В. Ботвину
от лек? р ее р (И
19 гр.
прож. фарка ее С Ре „бееы ерей
са се
сотлел. 7: 96205 О’ в
9.77.87
дом. тел.
место работы (учёбы)

ОБЪЯСНЕНИЕ

Сода ес 26 В 22 и С дар

НО И бери ее < (кревюмиу7Ре
Дб Сью Ире, Де О 22 © =>
220462 262.02 62-22245 2 р © еее РА
кредита _я вия реек А ВОФрИбеЕРих
ие И ореаРирЬ 22 бе Преаое рей Ире ео
и белее ИЕ. 605 Ра Се 2 ре
Со дани оов.Яеесе ли Оо ее
обр сеИА и
ИришерР вр ероре ре ЕЕ. И =
/
д РР 2% 222225 деи ие
бы
Ай
Начальнику ОП
по Железнодорожному району
УМВД России
по г. Барнаулу
полковнику полиции
Е.В. Ботвину
от беге ИРарели
И.
рреерерР о ет. 19
г.
7” -
проживающего(ей) по адресу:
л. 8 22. - 9
5097
п. ереееоееаееае 5- те реереккерееее ДИР ерее
Е
тел оч

ОБЪЯСНЕНИЕ
2 рее И 2
р УЕ ОЗ аЙ
ПАРЕ АРА. рее 22 2
© РРР” ИРА ИР рее
Бер рр НИЙ
еее 2
ЕЕ
ОР.
ТРЕЕ 22772
кей
А КИР-
РАРАРИР Е
г РР РЕРЕРЕЕЕ р 27
, (2

2 204425 7,

Ас?

Принял
кре дети
ОБИШСП
УМВД РОССИИ
по г. Барнулу
Я. >29 полиции
аа
ПРОДЛИТЬ
Срок проверки до
7.
Начальник
ОП по ЖД

«С/»
26 2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении перед начальником органа дознания
ходатайства о продлении срока проверки сообщения
о преступлении

г. Барнаул «@/»
@6е 2017г.
УУП ОП по Железнодорожному району УМВД РФ по г. Барнаулу ст.лейтенант полиции
Стрелков В.С., рассмотрев материалы проверки сообщения о преступлении
КУСП№ 4 452? 2 802. @© и =,
<,

УСТАНОВИЛ:

Что в отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по


г. Барнаулу
постущил(о) и... = 7 И

Прошу Вас продлить сроки рассмотрения материала так как


-необходимо установить все обстоятельства произошедшего;
-необходимо установить местонахождение фигурантов материала проверки и опросить
их;
-
На
основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи 144 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед начальником органа дознания ОП по ЖД району УМВД


РФ по г.
Барнаулу о продлении срока проверки сообщения о преступлении до 7 суток.

Участковый уполномоченный полиции


ОП по ЖД району УМВД РФ по г. Барнаулу
ст.лейтенант полиции
Стрелков В.С.
зщ
Чаще”
Ма’
в
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
отдела полиции по
Железнодорожному
району
УМВД России
арнаулу
а Полковник поййции
о т
Е.В. Ботвин
у —
постановление
об отказе в возбуждении уголовного дела

«/ » июня 2017 года


г. Барнаул
Участковый уполномоченный отдела полиции по
Железнодорожному
району Управления МВД России по г. Барнаулу старший
лейтенант полиции
В.С. Стрелков, рассмотрев материал предварительной проверки по заявлению
Саловой А.И., КУСП № 14456 от 30.05.2017.

УСТАНОВИЛ:

30.05.2017 в отдел полиции по Железнодорожному району УМВД


России
и

по г. Барнаулу поступило заявление от Саловой А.И. в котором она просит


принять меры к ИП «Теучеж Д.Р.», расположенного по адресу пр. Строите

лей,
16, офис 420, которое, не выполнило своих обязательств по договору.
В ходе проверки было установлено, что 24.05.2017 Салова
АИ.
обратилась в ИП «Теучж Д.Р.», за помощью в оформлении кредита. где был
заключен договор № 001, между ИП «Теучеж Д.Р.» и Саловой А.И. После чего
Салова А.И. согласно договору оплатила 5000 рублей, в свою очерель
сотрудники агентства должны были дать Саловой А.И. консультации по
ь,
вен,

вопросам оформления кредита.


к

В своем объяснении администратор ИП «Теучеж Д.Р.» Зонова Юлия


Александровна пояснила, что действительно Салова А.И. обращалась в их
агентство, и ей была предоставлена соответствующая информация
консультации по оформлению кредита. Также Зонова Ю.А. указывает. что
информация Саловой А.И. предоставлялась, условия договора перед ней
выполнены в полном объеме. Так же Саловой А.И.
был подписан акт о
выполненных работах, оказанных услугах.
Учитывая что, отсутствуют достаточные данные для возбуждения
Уголовного дела, так как в данном случае сложились гражданско-правовые
отношения, для решения которых Саловой А.И. необходимо обратится в суд.
Принимая во внимание все вышеизложенное, и руководствуясь ст. 140,
144,
145, 148 УПК РФ. На основании п. 2, ч. 1, ст. 24 УПК РФ.
ПОСТАНОВИЛ:

Ио,
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по заявлению Саловой
А.И. по
основаниям п. 2, ч. | ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава преступлени.,
предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ.
2. Копию настоящего постановления направить прокурору
Железнодорожного района г. Барнаула.
3. О принятом решении уведомить Саловой А.И., разъяснив ей
право
обжалования данного постановления.

УУП ОН по Железнодорожному району


УМВД России по г. Барнаулу
ст.лейтенант полиции
В.С.Стрелков

—®

СОГЛАСЕН Я
]

Заместитель начальника ОУУП и ПДН ОП по Жел ожному району


Управления МВД России по г. Барнаулу
подполковник полиции АЛТ.
Семикин
9 чиЯ
ГУ МВД России по Алтайскому краю

УМВД России по г. Барнаулу


Отдел полиции по Железнодорожному Саловой А.И.
району Управления Министерства ул. Э.Алексеевой,
17 кв.10
внутренних дел Российской Федерации г. Барнаул
по г. Барнаулу
(ОП по Железнодорожному району 656000
УМВД России по г.Барнаулу)

пр. Строителей ‚46 г. Барнаул, 656031

июн 22% 7
на № от

Уведомление по заявлению

Уважаемая Альбина Ивановна!

Сообщаю, что Ваше заявление рассмотрено в отделе полиции, принят


о
решение об отказе в возбуждении уголовного дела, за отсутствием
состава
преступления.
и

Вы вправе обжаловать данное решение прокурору или в суд в


порядке,
установленным законом.

Приложение: копия постановления об отказе в


возбуждении Уголовного
дела на |м листе.

Начальни

Е.В.Ботвин
ль

отП.- 2 экз.
[| экз.- в адрес
2 экз.- в дело
исп. В.С. Стрелков
тел. 359-829
__ .06.2017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
-
об отмене постановления органа дознания (дознавателя)
`
ы

об отказе в возбуждении уголовного дела


а,

г. Барнаул
19.04.2019

Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Барнаула старший


советник
юстиции Клименко Р.Ю., рассмотрев материалы проверки № 1395/14456,

УСТАНОВИЛ:

30.05.2017 в ОП по Железнодорожному району


УМВД России по г. Барнаулу
поступило заявление Саловой А.И. по факту хищения принадлежащих ей денежных
средств путем обмана и злоупотребления доверием, лицами из числа сотрудников и
руководства ИП Теучеж Д.Р.
01.06.2017 УУП ОП по Железнодорожному району УМВД
России по г. Барнаулу
В.С. Стрелковым вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по
п. 2ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП Теучеж
Д.Р,
состава преступления, предусмотренного ст. 159 УКРФ.
Изучение материалов проверки показало, что
при принятии процессуального
решения не выполнены требования ч.4 ст.7 и ч.2
ст.21 УПК РФ, в связи с чем
постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела является незаконным,
необоснованным и подлежит отмене.
В ходе дополнительной проверки необходимо:
1. Установить и опросить руководство ИП
Теучеж Д.Р по обстоятельствам
произошедшего;
2. Установить весь круг работников ИП
Теучеж Д.Р, опросить их по
обстоятельствам произошедшего;
3. При наличии достаточных оснований
решить вопрос о возбуждении
уголовного дела по 159 УКРФ..
Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь
п.5.1 ч.2 ст.37, ч.6 ст.148
УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить как незаконное и необоснованное


постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесенное 01.06.2017 УУП
ОП по Железнодорожному
району УМВД России по г. Барнаулу В.С. Стрелковым.
2. Направить настоящее постановление начальнику
отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по Железнодорожному
району СУ УМВД России по г. Барнаулу для проведения дополнительной проверки.
3.С учетом данных указаний установить срок дополнительной проверки в
течение 10 суток со дня получения материала исполнителем.
Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке,
установленном
главой 16 УПК РФ.

Заместитель прокурора района


старший советник юстиции
Р.Ю.Клименко
ч зай
ай
Е) Бланк 57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании нотерпевшим
г. Барнаул
«24» апреля 2019 г.
(место составления)

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции Е.С.


Вольхина
р

(должность следователя
(дознавателя),

классный чин или звание,


фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № — 11901010001000149
,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное
дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе
бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из
числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору

с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления
финансовой
деятельности и предоставления информационных услуг в сфере кредитования,
путем

обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой

ми.,
Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С.,

ПИрак Л.В.,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А. Г ончаровой

Т.П., Колча М.П..,


Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт

В.М., Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой И.Ю.,
Смирновой

О.А.,
Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова

Н.Г .. Дунина
Ю.В., Иванова Д.В., Г ордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В.,
Окороковой

Л.Н., Егоян
М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других

лиц.
В результате преступных действий указанным лицам был причинен
материальный
ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.

(излагается обоснование признания


лица потерпевшим)
На основании изложенного, и учитывая, что
Саловой Альбине Ивановне

(фамилия, имя, отчество

физического лица или наименование


юридического лица,

признаваемого потерпевшим)
причинен имущественный вред
{физический, имущественный и (или)

моральный вред; вред имуществу и


(или)

деловой репутации юридического лица)


руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать потерпевшим Салову Альбину Ивановну
(фамилия, имя, отчество физического
лица

либо наименование юридического лица)

по уголовному делу № 11901010001000149


‚ о чем объявить ему
под расписку.
Следователь
Й

/ * Иноднись)

\
\/
Бланк 57
Л.Д.


Настоящее постановление мне объявлено «1 » 0 р 20 19
г. и одновременно
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
=
2} давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга
(своей супруги) и других

близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать
показания я

предупрежден о том,
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае
моего последующего отказа от этих показаний:
4) представлять доказательства:
5) заявлять ходатайства и отводы:
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных
действиях, производимых

по
моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий,
произведенных с моим участием,
и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и
заключением

эксперта
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного

дела,
выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с
материалов

уголовного дела, в
том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле
участвует несколько

потерпевших, я
вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда,
причиненного

лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела,
признании меня потерпевшим

или об
отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по
уголовному

делу, а также копии


приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной
инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй и надзорной

инстанций;
15) выступать в судебных прениях:
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания,

дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, установленном

главой 16 УПК РФ;


19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и
подавать

на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью

третьей статьи 11 УПК РФ;


21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по

заявленному до окончания прений


сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя,

получать информацию о прибытии


осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе

при перемещении из одного


исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы
учреждения,

исполняющего наказание в
виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест

лишения свободы, а также быть


извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов

об освобождении осужденного
от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному

неотбытой части наказания более


мягким видом наказания;
(п. 21.1 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 М 62-ФЗ)
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерпевший >
(—
и”
Постановление объявил и права разъяснил
дИись)

Следователь (дознаватель)_

1
"
7

(пбдиись)
Копию настоящего постановления получил « 00 » 26.618
201 .

\—

(подпись уотертевшего)
Бланк 60

‘ ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшей

гБарнаул
«20» мая 2019 г
=“ (место составления)

Допрос начат в 09 _ ч 45 мин


Допрос окончен в П_ч 10 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г Барнаулу


капитан юстиции Е.С. Вольхина.

в помещении: _каб.35 СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №


11901010001000

149
в качестве потерпевшей:

1. Фамилия, имя, отчество Салова Альбина Ивановна


2. Дата рождения 04.06.1964
3. Место рождения _с. Глубокое Завьяловского района Алтайского края
4. Место жительства и (или) регистрации г.Барнаул, ул. Э.
Алексеевой, 17-10

телефон 8-961-232-01-62
5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи вдова

8. Место работы или учебы


пенсионер по возрасту
телефон
9. Отношение к воинской обязанности не в\о
(где состоит на

воинском учете)
10. Наличие судимости нет
(когда и каким судом был_
осужден,

Потерпевшая
и @/-“

{ (подпись)
ить
2,
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего
Паспорт 0109
2%

№343779, выдан 24.06.2009 ОУФМС России по


Алтайскому краю в Октябрьском районе
г. Барнаула

12. Иные данные о личности потерпевшего нет

Иные участвующие лица нет

(процессуальное положение,

фамилии, имена, отчества, в


необходимых случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о
применении при производстве следственного действия
технических средств компьютер

(каких именно)
Принтер, следователем

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего,


предусмотренные
частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ
мне разъяснено право давать показания на
родном языке или на том языке, которым я владею, а
также пользоваться помощью переводчика
бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации я не
обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст 5 УПК РФ. При согласии дать
показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ
и за дачу
заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден у

Потерпевшая

(родись)

По существу могу пояснить следующее, по указанному адресу я проживаю


длительное время с дочерью - Королевой А.А., и двумя несовершеннолетними
внуками.
Примерно в середине мая 2017 года у меня возникла необходимость в
получении
кредита для благоустройства дачного участка, с этой целью я обратилась в один
из
банков г Барнаула с заявкой на оформление кредита, но мне было отказано без
объяснения причин. Я уже не помню, где именно, возможно в одном из
продуктовых
магазинов г. Барнаула, 23.05.2017 в дневное время я сорвал объявление, в
котором был
указан номер телефона (какой именно не помню, так как прошло много времени)
лиц,
которые помогают в получении кредита в банках. Само объявление у меня не
сохранилось. На следующий день я решила позвонить данным
лицам и
поинтересоваться об их деятельности. В утреннее время 24.05.2017, я,
насколько помню,
позвонила по указанному в объявлении номера со своего телефона 8-963-501-18-43

данный момент я им не пользуюсь). Трубку взяла женщина по телефону она не
представилась, она была очень вежлива и любезна во время разговора и внушала
доверие. У нее я поинтересовалась, можно ли с их помощью получить кредит в
банке,
она меня заверила, что клиенты их организации сто процентов получают кредиты,
в
независимости от кредитной истории. Также она уточнила, что необходимо подать
заявку в их организацию, стоимость которой составляет 300 рублей, заявка
рассмотрится
в течении часа и со мной свяжется сотрудник банка, который пояснит, где
необходимо
получить кредит. Она дополнила, что необходим только один паспорт для
оформления
заявки на любую сумму, офис их располагается в здании «КДМ» по адресу: г.
Барнаул,

УХ -
"Ч ай м ар’
пр. Строителей, 16-420. Я ответила, что готова приехать через час. Она
сообщила, что
будет меня ожидать. После этого я взяла паспорт, денежные средства и поехала
по
р

указанному адресу в офис. Время было около 10 часов 00 минут 24.05.2017, офис
я
нашла не сразу, так как он располагался в большом здании с множеством офисов.
Если я
не ошибаюсь, он располагался то ли на 3 толи на 4 этаже, при этом на двери
имелся
указатель «420», были ли еще какие-то вывески на нем, я не помню. Когда я
вошла
внутрь, то увидела, что напротив входа располагается стол с компьютером и за
столом
сидит женщина, что меня удивило на столе у нее лежало несколько сотовых
телефонов.
На вид женщине около 30-35 лет, плотного телосложения, европейской внешности,
лицо
овальное полное, волос темный ниже плеч, нос прямой, брови темные
дугообразные,
губы пухлые, дефектов речи не было, татуировок я не заметила. При встрече
опознать
смогу. Женщина была очень общительная и располагала к себе. Она
представилась, но
на данный момент ее имени я не помню. ЕЙ я сказала, что мне необходим кредит
в
размере 80 000-90 000 рублей. Она ответила, что для оформления данного
кредита
необходимо заполнить заявку и оплатить ее стоимость в размере 300 рублей,
после чего
я отдала ей свой паспорт и она заполнила данные паспорта в заявке, при этом
также
уточнила мой номер телефона. Бланк заявки лежал у нее уже на столе готовый и
она от
руки вносила в его графы записи. Я в данной заявке только поставила свою
подпись.
Женщина заявку забрала себе, а я отдала ей 300 рублей, купюрами по 100 рублей
каждая. Чек об оплате не давала. Во время заполнения она очень уверенно
говорила, что
в каждом банке гБарнаула у их организации как в последствии я узнала ИП
«Теучеж»
имеется свой сотрудник банка, который и помогает гражданам в получении кредита
в не
зависимости он кредитной истории и иных отрицательных характеристик личности,
которые не позволяют оформить кредит при личном визите в банк. Она попросила
меня
подождать в коридоре, пока сама созвонится с сотрудником безопасности. Я
вышла,
минут через 15 женщина меня вновь пригласила в кабинет, я прошла внутрь и она
стала
мне объяснять, что кредит был одобрен мне в банке, однако необходимо оплатить
сотруднику безопасности банка его услуги в размере 10 000 рублей, я ей
пояснила,
что
данной суммы у меня нет, а есть всего 5000 рублей, на это она ответила, что для

задатка
сотруднику безопасности данной суммы будет достаточно, а после получения
кредита
необходимо будет внести оставшиеся 5000 рублей. Она говорила на столько
уверенно

и
со знанием дела, что сомнений в легальности их деятельности у меня не
возникло. Затем
она дала мне два экземпляра договора №001, которые были у нее приготовлены
заранее.
В настоящее время я не помню, какие записи делала в договоре я, а какие писала

она,
мой экземпляр договора у меня не сохранился, имеется только его копия, по
которой

я
точно не могу сказать, где именно мой почерк, помню, что я в договорах точно
расписывалась, сам договор не читала. Также помню, что в договоре на момент
того как
я ставила в них подписи уже стояли круглые печати их организации. Затем один
экземпляр договора она дала мне, а второй забрала себе, после я передала
женщине 5000
рублей купюрами каждая по 1000, какого-либо документа об оплате она мне

не
выдавала. Затем женщина сказала, чтобы я в течении часа ждала звонка сотрудник

а
безопасности банка. Я вышла из офиса и направилась по пр. Строителей в сторону

пр.
Ленина. Когда я подошла к пересечению этих улип, мне на телефон позвонил
мужчина
№1, с какого номера он звонил, я не помню. Мужчина №1 пояснил, что для
получения
кредита необходимо проехать в банк «Уральский банк реконструкции и развития»

по
адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 113. Какая сумма мне была одобрена и под какую
процентную ставку он не пояснил. Так как я находилась недалеко, то сразу
проследовала
в банк, где была около 12 часов 00 минут 24.05.2017. Мужчину №1 по голосу я
опознать
не смогу, так как разговаривала с ним непродолжительное время и очень давно. В
банке
я обратилась к сотруднице и сообщила ей, что меня должен ожидать сотрудник
безопасности и в их банке мне одобрен кредит, она очень удивилась, и стала по
моему
(— ил
&пы
паспорту смотреть электронные заявки, после чего сообщила, что никакой заявки
на мое
имя не поступало и их банк не сотрудничает ни с какой организацией, кроме
того она
а

уточнила, что ни одна организация не может оказать влияние на


принятие
положительного решения банком по кредитам. Я решила, что произошла ошибка и,
когда вышла сразу позвонила мужчине №1 и сообщила о случившемся. Он меня
заверил,
что произошло недоразумение и мне лучше поехать домой, а со мной вечером он
и

свяжется и скажет, что необходимо делать дальше. Я ему поверила и поехала


домой. В
это день звонка так и не было, я со своего телефона позвонила мужчине №1, я
ему
представилась, на этого он сказал, что проблему мою пока не решил и свяжется
со мной
утром 25.05.2017.
На следующий день мне никто не позвонил и около 12 часов 00 минуТ я
вновь
позвонила мужчине №1. Он стал мне объяснять, что у меня плохая кредитная
история и
имеются задолженности, хотя в действительности такого не могло быть. Я ему
стала
объяснять, что долгов у меня никогда не было, на это он ничего внятного не
ответил и
попросил еще подождать, со мной свяжется он в ближайшее время. В этот же день
я еще
несколько раз ему звонила, но он брал трубку.
26.05.2017 так и не дождавшись звонка в утреннее время, я поехала в
офис ИП
«Теучеж», где была около 11 часов 00 минут. В кабинете сидела все та же
женщина, я

ей
объяснила все что случилось в банке, на это она стала уже разговаривать со
мной не
вежливо, раздраженно, сказала, что их организация условия договора выполнила,
но я
могу написать заявление на возврат денег. Далее я в свободной форме на имя
директора
Теучеж собственноручно написала заявление на возврат денежных средств на
сумму
5000 рублей, которое отдала данной женщине. Женщина сказала, что директор
данное
заявление рассмотрит и свяжется с нами. После этого я уехала.
Примерно 30.05.2017 мне на телефон позвонил мужчина №2, который
представился директором ИЦ «Теучеж» и сказал, что рассмотрел мою заявку и в
возвращении денег отказано, так как свои условия сотрудники выполнили и
оказали
мне
консультационные услуги. Ему я стала объяснять, что мне в его организации
обещали
сто процентов помочь в получении кредита, а не просто оказать консультации. Он

стал
разговаривать со мной очень грубо, сказал, что ничего мне не должен и бросил
трубку.
Номер телефона директора я не помню. Его по голосу опознать не смогу, так как
во
время разговора была очень взволнована и сам разговор был давно. После этого
разговора я окончательно поняла, что меня обманули и никакого сотрудника
безопасности с которым их организация договорилась не было. Я в этот же день
около
11 часов 00 минут приехала в указанный офис, в кабинете сидела та же женщина,
я стала
предъявлять ей претензии, чтобы она вернула мне деньги, на это она в грубой
форме мне
сказала, что деньги не вернет и я могу вызывать полицию, что я и сделала.
Дождавшись
сотрудников полиции, я написала заявление, дала объяснение, и также ими у
данной
женщины было откопировано заявление о возврате мне денежных средств, в котором
было в нижней части указано, что в возврате денег следует отказать, так как
условия
кредита выполнены. Данную копию заявления я взяла себе. Копию моего экземпляра
договора и заявления на возврат денежные средств я готова выдать.
Дополняю, что в договоре на втором листе был указан номер консультанта
8-913-
364-54-77, звонила ли я по данному номеру уже не помню, возможно, звонила,
но
так
как прошло много времени с описанных мной событий, то всех
тонкостей
произошедшего не помню.
Ущерб, причиненный мне преступлением в размере 5300 рублей (300 рублей
за
оформление заявки и 5000 за оплату услуг сотрудника безопасности), является для

меня
значительным, так как мой доход составляет пенсия в размере 11 000 рублей в
месяц,

из
данных денежных средств я оплачиваю коммунальные услуги около 3000 рублей

в
месяц, на лекарственные препараты трачу около 2000 рублей, так как у меня
имеется

ие
заболевание сахарный диабет, требующее посеянного лечения. Также я
материально
помогаю дочери с детьми около 3000 рублей ежемесячно, покупая им
необходимые
средства гигиены, одежду. Оставшиеся у меня денежные средства я трачу на
приобретение продуктов.

с. @ С бей Ире
фе ЕО
5 беденачало ОА оде ли с
по а
окончании допроса
потерпевшего от участвующих лиц

потерпевшей Саловой А.И.


(их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)
заявления Не поступали . Содержание заявлений
: нет
(поступили, не поступили)

^^
Потерпевшая
Е

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)
Протокол прочитан лично
{лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу нет
и
(содержание
замечаний либо указание
Потерпевшая
РА, С

/ (подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(Подпись)

Следователь

(подпись)
Ча"
Руководителю Управления
пенсионного
фонда России по
Алтайскому краю

д Е 1%
| |
Комсомольский проспект,
д. 80А
.
?
25.11. 2020 г. Барнаул, 656056

Г Л
Запрос по уголовному делу
№ 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ следственной части Главного
следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел
России по Алтайскому краю находится уголовное дело № 11901010001000149,
возбужденное 24 апреля 2019 года по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2016
года по сентябрь 2019 года на территории Алтайского и Красноярского краев
действовала преступная группа в составе Токмакова А.А., Дормайера А.А..,
ДемчукаР.В., Зоновой Ю.А., Каманиной К.В., Чернацкого Э.Г., Васильевой С.С.,
Карева В.Е. и неустановленных лиц, которая совершала
хищение денежных
средств у неограниченного круга граждан, путем их обмана, под видом
осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оказанием
помощи в получении кредитов в банках.
В связи с расследованием данного уголовно дела и руководствуясь частью
4 статьи 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом
4 части | статьи 13 Федерального закона - № 3 от 07.02.2011 г. «О полиции»
прошу Вас сообщить, являются ли пенсионерами следующие лица:
- Русскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958 года рождения,
- Попова Татьяна Федоровна 27.05.1957 года рождения,
- Пестерева Ольга Алексеевна 09.07.1960 года рождения,
- Беликеева Людмила Дмитриевна 04.09.1949 года рождения,

- Ляпкало Валерий Павлович 19.09.1956 года рождения,


- Поляков Алексей Борисович 30.03.1956 года рождения,

- Ляшенко Александр Иванович 17.08.1962 года рождения,


- Зотова Инесса Михайловна 11.09.1950 года рождения,
- Колыхалова Татьяна Анатольевна 08.04.1962 года рожде
- Молоков Анатолий Кириллович 23.01.41 года рождения,
- Кузнецова Раиса Кузьминична 23.07.1938 года рождения,
- Маликова Татьяна Владимировна 25.06.1956 года рождения,
- Дмитриенко Сергей Владимирович 26.01.1966 года рождения,
- Зюкина Любовь Михайловна 04.12.1960 года рождения,
- Карпова Тамара Васильевна 27.02.1951] года рождения,
- Титаренко Татьяна Васильевна 20.01.1956 года рождения,
- Мальцева Наталья Егоровна 12.09.1960 года рождения,
- Мокрушова Надежда Михайловна 02.07.1949 года рождения,
- Фитисова Галина Александровна 07.09.1961 года рождения,
- Колча Михаил Петрович 16.07.1953 года рождения,
- Медведев Вениамин Николаевич 12.08.1954 года рождения,
- Козун Людмила Ивановна 01.05.1951 года рождения,
- Ушакова Валентина Николаевна 17.10.1955 года рождения,
- Салова Альбина Ивановна 04.06.1964 года рождения,
- Пиканина Светлана Дмитриевна 22.04.1954 года рождения,
- Козинцева Светлана Севостьяновна 02.10.1956 года рождения,
- Болотина Светлана Николаевна 10.04.1953 года рождения,
- Корьякина Елена Викторовна 07.09.1964 года рождения,
- Сакович Владимир Николаевич 26.07.48 года рождения,
- Ланин Владимир Николаевич 24.08.1954 года рождения,
- Дехерт Вера Михайловна 13.12.1960 года рождения,
- Комарова Ольга Ивановна 13.08.1959 года рождения,
- Бердюгина Ольга Анатольевна 16.11.1964 года рождения,
- Салимов Наби Газраткулу Оглы 01.04.1956 года рождения,
- Дунин Юрий Владимирович 05.10.1953 года рождения,
- Зудилов Алексей Викторович 22.02.1950 года рождения,
- Окорокова Любовь Николаевна 27.04.1946 года рождения,
- Шипулина Елена Михайловна 25.08.1962 года рождения,
- Егоян Мнацакан Айказович 16.10.1952 года рождения,
- Шитикова Татьяна Максимовна 26.12.1959 года рождения,
- Схабов Владимир Иванович 07.02.1954 года рождения,
ть .

- Зызлаева Ольга Николаевна 18.07.1957 года рождения,


- Азимова Галина Андреевна 01.12.1940 года рождения,
Если да, то прошу указать вид и размер пенсионных выплат
вышеуказанных лиц.
Оригиналы документов прошу направить почтой в кратчайшие сроки.
Заранее благодарю за сотрудничество!

Следователь СО
89132295576
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГУ
МВД России
по
Алтайскому краю
Государственное учреждение -
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Барнауле
Ленина пр-т ‚ д.74
Алтайского края
Барнаул г., 656015
{УПФР в г. Барнауле Алтайского края)

Комсомольский проспект, д.80а, г. Барнаул.


Алтайский край, 656056
Тел. (3852) 37-95-01 факс (3852) 36-46-86
ОКПО 99112112, ОГРН 1062225028018
ИНН/КПП 2225082380/222501001
Я ил не. боеУ и та“.
м ГО серии Мо 27,” та 5

Сопроводительное письмо

На Ваш запрос от 25.11.2020г. № 4/10072


направляем справки о
получении пенсии.
Приложение: справки на 45л. в 1экз.

Заместитель начальника управления ПФР


Т.С.Цыганенко

Пасашкова Т.Г.
(83852) 379570
ФОРМА № 1
Управление ПФР в г. Барнауле
от 02.12.2020

СПРАВКА

САЛОВА АЛЬБИНА ИВАНОВНА


страховой номер индивидуального лицевого счета 047-696-028 97
дата рождения 04.06.1964
на 02.12.2020 установлены следующие виды пенсий, иных выплат:

Страховая пенсия по старости в соответствии со ст. 8 Федерального закона от


28.12.2013 №400-ФЗ
«О страховых пенсиях»
с 04.12.2019 по бессрочно
в размере 3231 руб. 84 коп. (статья 15 Федерального закона «О страховых пенсиях»).
Размер страховой пенсии указан без фиксированной выплаты к страховой пенсии и
повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии.

установлена фиксированная выплата страховой пенсии по старости в соответствии с


частью 1 статьи
16 Федерального закона «О страховых пенсиях» в размере 5686 руб. 25 коп.
Суммарный размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии
составляет 8918
руб. 09 коп.

Федеральная социальная доплата

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной


социальной
помощи»
с 04.12.2019 по бессрочно
в размере 528 руб. 13 коп.

Основание выдачи справки: выплатное дело № 1057289


Справка выдана для сведения о факте назначения пенсии и соц. выплат в определенном
размере (без
детализации)

Т.С.
Цыганенко
(инициалы,
фамилия)
Ст. следователю
Е.С. Вольхиной
от Саловой А.И.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести опознание по фотографии виновных лиц, так как я


опасаюсь за свою жизнь и здоровье и оказания на меня психического или
физического давления со стороны виновных лиц.

Салова А.И. 20.05.2019 и) г

Приняла; ЕТ. следователь Е.С. Вольхина


Бланк 70

ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания по фотографии

г.Барнаул
«С ` » р 2019 г.
(место составления)
=

Опознание начато В д Ч и. р МИН


——
Опознание окончено в 1: Ч Х р МИН

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г.Барнаулу капитан юстиции Е.С. Вольхина


(должность следователя
(дознавателя),

классный чин или звание,


фамилия, инициалы}
в помещении _каб.35 СУ УМВД России по г. Барнаулу

(каком именно)
при Вор Ср
освещении в присутствии понятых:
‚ бодро ера
Шер о,
прож. (7 ДР Амели, РИ
реа. ор „2/ ЗА
. Розррове’ Добра
ЕР,
и (фамирия,
отчеств: 7
прож, / . ЖА фр ,.
У Е, ор
Сбер ие-У и место жияельства
понятого)
ты пои А рвааае
(доробееи Млернее ПИрир
(процессуальное положение,
фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, ав необходимых


случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии с частями первой, второй, пятой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ

предъявил
поте ев (2.рове й ке
ореол
(процессуальное положение, фамилия,
имя, отчество)
по уголовному делу №
11901010001000149
для опознания фотографию Зоифёой,
Кррьрер еее ОАО

(фамилия, имя, отчество опозниису


одновременно с фотографиями других лиц.
Перед началом опознания участвующим
лицам разъяснен порядок производства
опознания лица по фотографии.

Опознающий:

и 4/ бодпись)
Понятые:
и и 7”

20.

ЧИюрйись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)
За
5
Бланк 70
Л.Д.

Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены


их права, обязанности и
ответственносль, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

=
(д {подпись понятого)

о ее(подпиеБ понятого)

Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют порядковые номера


1,2,3 ы

— (еменее

трех) —
скреплены печатью «Для документов Следственное Управление
Управления Министерства
(какого органа или
должностного лица)
Внутренних дел Российской Федерации по г.Барнаулу

(Место для фотографий)

№2
№3

Перед началом опознания опознающий свидетель (потерпевший)


ое

ивр фоне имя, отчество}

п
предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных
показаний и
по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что
в соответствии
со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать
против самого
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг
которых определен
п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший (свидетель)
предупрежден о том,
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в
том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний. о
Свидетель (потерпевший)
р
(однись)

(поднись понятого)
`(ибдпись понятого)
ыы
^
Бланк 70

Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)


нет

(фамилия)

имя, отчество)
разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он
предупрежден
о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному
делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением
случая,
предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено,
что в
соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он_ не
обязан__
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других
близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
<

Опознающий:

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии,


были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств не применялись

(каких именно

и кем именно)

Специалисту нет

(фамилия, имя, отчество)


разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

(подпись специалиста)
‚ Опознающий ‚ ра 042.
(фамилия,
имя, отчество)
осмотрел предъявленные для опознания фотографии
и заявил, что в лице, изображенном на

фотографии № Л ‚ он опознает:
—›„((6/627/7422777264- 2, УР 722
УД
(дословно излагаются (/
Скордос ое “РОЛЯХ дофилолероре Доеобор
а еее иееае
обфяснения опознающего о
т9М, по каким @риметам
Дб. вевеерел О иьриререерал илисобённостям
Иде яр он допозн РИВЕЫ,
ное диЖо,
и где, /

р 2
РРР ОР. РАО и рорА Е» Очев.
ру:
когда и при каких обстоятёльствах
он его ранее видел _)
#00 Деда 20. ОО оереее еее р 2722
&а ареале еее
и ера, тоббриь Кро рей
Е 2 оиаелеве
боем браирь® олрнвь ти рр раре
с ие срреса. корее
22-55 пер,ое Ане Феге
аререр , ее рее Ед.
Феи Иер еее, лее де
ПРА ори,
ЕО форель орви
7
д.

Г
:
2 7
(подпись понятого)
“(подпись понятого}

1[-——

Опознающий:
Р/-

(подпись)
Зах
Бланк 70
Л.Д. (2

Результат опознания: рирр о ОА, рт ИР


о,
(фамилия, имя, отчбство
опознанногр

К протоколу прилагаются справка на 1 листе


(что
именно)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от


участвующих лиц т -

побевееь
Ву р
Серое, ИР
К И
Ирей
И ДРИРЬХ
АА 6.8
(их процессуёльное положение, фамилии, инИциалы)

заявления Ди ибеилееи . Содержание заявлений:


(2777
(поступилий не поступили}

Опознающий:
и 42. и

(пбдиись)
Понятые:
7 ри

о (7 (нодпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан РИА
(лично или вслух следователем
(дознавателем)
Замечания к протоколу К?
(содержание
замечаний

либо указание на их отсутствие)

.
‚о 2
Опознающий:

Понятые:
Г И р

А 22

(подпись

(пбдиись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

({поднись)

одпись)
Следователь
ия

7 бронь

/
Чеаня’
Справка
к протоколу предъявления лица
для опознания по фотографии от 20.05.2019

Фото 1. Зонова Юлия Александровна, 21.03.1994г.р.

Фото 2. Лицо не имеющее отношение к уголовному делу

Фото 3. Лицо не имеющее отношение к уголовному делу

Следователь по ОВД Е.С. Вольхина


Е
Бланк 83

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
м

о производстве обыска
(выемки)

г. Барнаул
«20» мая 2019 г.
(место составления)

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу


(должность следователя
(дознавателя),
капитан юстиции Е.С. Вольхина
,
классный чин или звание, фамилия,
инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № — 11901010001000149
,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится


уголовное дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе
бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года
лица из числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц но
предварительному сго-
вору с неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом
осуществления фи-
нансовой деятельности и предоставления информационных услуг в сфере
кредитования,
путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н.,
Саловой А.И.,
Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову
А.Ю., Ку-
диновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А.., Гапонову А.В.,
Фитисовой
Г.^А., Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е.,
Сакович В.Н.,
Ланиной В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой О.И., Буценко Ю.В.,
Бердюгиной О.А., Проро-
ховой И.Ф., Воробьевой И.Ю., Смирновой О.А., Козинцевой С.С., Дударевой
Э.А., Лу-
кониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.В.,
Гордеева
В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой Л.Н., Егоян М.А.,
Шитиковой Т.М..,
Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других лиц.В результате
преступных
действий указанным лицам был причинен материальный ущерб на общую сумму
не ме-
нее 252 450 рублей, что является крупным размером.
В ходе допроса потерпевшей Саловой А.И. было установлено, что
между ней и
ИП «Теучеж Д.Р.» был заключен договор №001 от 24.05.2017, копия которого
у нее име-
еее,

ется при себе, кроме того Салова А.И. пояснила, что имеет при себе и
копию заявления
на возврат денежных средств от 26.05.2017. Исходя из вышеизложенного,
возникла не-
обходимость в производстве выемки копий указанных документов у
потерпевшей Сало-
вой А.И.
На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй
ст. 182
(частями первой и второй ст. 183) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести обыск (выемку) _в каб.35 СУ УМВД России по г.Барнаулу


по адресу:
г.Барнаул, пр. Комсомольский, 13 у потерпевшей Саловой А.И. копии
договора №001
от 24.05.2017, заключенного между ИП «Теучеж Д.Р.» и Саловой А.И. копии
заявле-
ния на возврат денежных средств от 26.05.2017.

Следователь

/ | 2 ( подпись

и
Бланк 83
Л.Д. °

Постановление мне предъявлено «АО» „ее, —


2019 г.в // Ч Амин
Селе А. Зреьб релев 00 еек
и —^
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск (выемка)

(подпись
лица, у которого производится/©6йск (выемка)

и
Следователь
“вый Чана
ПРОТОКОЛ
обыска
(выемки)
г.Барнаул
«20» мая 2019 г.
(место составления)

Обыск (выемка) начат Ив РД Ч


2 мин
Обыск (выемка) оконченй_в 4 Ч
5 [9 МИН

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции


Е.С. Вольхина
(должность следователя (дознавателя),
классный чин или звание, фамилия, инициалы}
в присутствии понятых:

1. _В соответствии со ст. 170 УПК РФ участия не


принимали

(фамилия, имя, отчество

и
место жительства понятого)

(фамилия, имя, отчество

г\
с участием 1 потерпевшей . Саловой - А.И.
и
место жительства понятого)

(процессуальное
положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в


необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановленияот «20 »


мая 2019 г. и в соответствии с частями
четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст.
183) УПК

РФ произвел
обыск (выемку) в кабинете №35 СЧ СУ УМВД России по г.Барнаулу, по
адресу: г.Барнаул,

(где именно)
пр.Комсомольский, 13
в целях отыскания и изъятия копии договора №001
от 24.05.2017 заключенного между
(каких
именно предметов, документов,
ИП «Теучеж Д.Р.» и Саловой А.И., копии заявления на возврат денежных
средств

от 26.05.2017
ценностей,
имеющих значение для уголовного дела)
и,

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Перед началом обыска (выемки) участвующим
лицам разъяснены их права, ответственность, а
также порядок производства обыска (выемки).

Участвующие лица:

(подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала обыска
(выемки) разъяснены их права, обязанности
и
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

У и (подпись понятого)

©
2 1
& В соответствии с частью одиннаднатой ст. 182 УПК РФ при производстве
обыска

участвуют липо, в помещении


которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При
производстве

обыска вправе
присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого
производится

обыск.
За”
Лица, участвующие в следственном
действии, были заранее предупреждены о
В

применении при производстве следственного действия технических средств

(каких именно
Цифрового фотоаппарата «Тлихих» следователем
и кем
именно)
р

Перед началом обыска (выемки)


следователем (дознавателем) было предъявлено
постановление о производстве обыска (выемки) от
«20 » мая 2019 г., после чего

потерпевшей Саловой А.И.


(кому
именно)
было предложено выдать копию договора №001 от 24.05.2017,
заключенного между
(указать, какие именно
предметы, документы,
ИП «Теучеж Д.Р.» и Саловой А.И., копию заявления на возврат денежных
средств от 26.05.2017
ценности, имеющие значения
для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности


Выданы добровольно

(выданы

добровольно
либо изъяты принудительно}

В ходе обыска (выемки) изъято: копия договора №001


от 24.05.2017, заключенного между
ИП «Теучеж Д.Р.» и Саловой А.И. на 5 листах формата
А4, копия заявления на возврат
денежных средств от 26.05.2017 на 1 листе формата А4.

(подпись понятого)
(подпись понятого)
В ходе обыска { выемки) проводилась фотосьемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

(подпись понятого)
(подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих


лиц

потерпевшей Саловой А.И.


(их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)

заявления не поступили . Содержание


заявлений: нет
(поступили, не поступили}

Понятые:

(подпись)

дпись)
Иные участвующие лица:
РА Я и”.

Аподпись)

(подпись)
р
\ я
Защ”
Протокол предъявлен для ознакомления всем
лицам, участвовавшим в следственном
действии. При этом указанным лицам разъяснено
их право делать подлежащие внесению
в протокол оговоренные и удостоверенные подписями
этих лиц замечания о его дополнении
и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем
личного прочтения

(личного прочтения

или оглашения протокола


следователем)
участники следственного действия сделали
следующие замечания о его дополнении

и уточнении нет
(указываются процессуальное положение, фамилия
и инициалы участника следственного действия
и сделанные им дополнения и уточнения к
содержанию протокола)

потерпевшая г
Салова А.И.
(процессуальное положение) (подйись)
(фамилия, инициалы)

(процессуальное положение) (подпись)


(фамилия, инициалы)

(процессуальное положение} (подпись)


(фамилия, инициалы)

и
(процессуальное положение) (подпись)
(фамилия, инициёлёИ;

Следователь
{ /

\ (подпись)
Копию протокола получил: 61 С
/. (/
(фамилия, имя,
отчество лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или


представителя администрации организации)
«А в.в 2019 г.

(подпись лийа, получившего


протокол)
ь,
р. р,
{
“ани ой
Фототаблица
к протоколу выемки от 20.05.2019

Фото: Потерпевшая Салова Д.Р. выдает копию договора №001 от


24.05.2017,
заключенного между ней и ИП «Теучеж Д.Р.», копию заявления
на возврат
денежных средств от 26.05.2017.

Составил следователь
Е.С. Вольхина
уе
Маш”
ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)
г. Барнаул
«20» мая 2019 г.
(место составления)

Осмотр начат в 12 ч 00 мин


Осмотр окончен в 12 ч 40 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу


(должность
следователя (дознавателя),
капитан юстиции Е.С. Вольхина
классный чин или звание,
фамилия, инициалы)
в присутствии понятых:

1. В соответствии со ст. 170 УПК РФ не участвовали

(фамилия, имя, отчество

и место
жительства понятого)

Дмитрий
(фамилия, имя, отчество

и место
жительства понятого)

с участием нет
(процессуальное положение, фамилия,
имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых


случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями


первой-четвертой и шестой ст. 177
УПК РФ произвел осмотр — копии договора №001 от 24.05.2017,
заключенного между
(где и чего
именно, указывается также, когда, где и при производстве

ИП «Теучеж Д.Р.» и Саловой А.И., копии заявления на возврат денежных средств


от
26.05.2017в сл.каб.35 СУ УМВД России по г. Барнаулу, г. Барнаул, пр. Комсомольский,
13
какого следственного действия были
изъяты данные предметы (документы)

Перед началом осмотра участвующим лицам


разъяснены их права, обязанности и ответственность, а
также порядок производства осмотра предметов
(документов).
Понятым, кроме того, до начала осмотра
разъяснены их права, обязанности и ответственность,
предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого}

{подпись понятого)
Специалисту нет

(фамилия, имя, отчество)


Эксперту нет

(фамилия, имя, отчество)


разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57)
УПК РФ

(подпись специалиста}

(подпись эксперта)

(подпись понятого)
(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены


о
применении при производстве следственного действия технических средств
принтер и компьютер «Самсунг», фотоаппарат «Самсунг», следователем
Осмотр производился в условиях естестенного
освещения, при ясной погоде

(погода, освещенность)
“бана”
Осмотром установлено:
объектом осмотра являются:
1. Копия договора №001 от 17 мая 2017 года на 5 листах. Данная копия договора
выполнена на листах бумаги формата А4 печатным тексом с одной стороны листа.
В верхней части первого листа имеется печатный текст «Договор № _», в графу
которого от руки, вписан номер «001». Ниже под названием имеется указание
между кем данный договор заключен, а именно Индивидуальный
предприниматель Теучеж Денис Русланович (ОГРНИП 315421700006585) и
Саловой Альбиной Ивановной, при этом последние фамилия, имя и отчество
выполнены от руки. Далее по тексту имеются разделы договора. На первом листе
имеется раздел №1 под именем «Общие положения», раздел №2 под именем
«Предмет договора». На втором листе располагается раздел №3 под именем
«Обязанности сторон» с подпунктами: №3.1 «Обязанности консультанта»,
№3.2
«Права Консультанта», №3.3 «Обязанности клиента», в данном разделе в нижней
части листа в графе «...по номеру телефона » имеется запись от руки
«89133645477». На третьем листе имеется продолжение раздела №3, а именно
пункт №3.4 «Права клиента», также на третьем листе имеется часть раздела №4
под названием «Стоимость услуг и порядок расчетов» с подпунктами №4.1, №4.2,
4.3, 4.4, 4.5. В подпункте 4.3 указана следующая информация «Стоимость услуги
составляет 7 % (семь процентов) от суммы кредита указанной в кредитном
договоре, заключенным между КЛИЕНТОМ и финансовой организацией\банком,
и оплачивается КЛИЕНТОМ КОНСУЛЬТАНТУ по факту и в течении пяти дней со
дня получения КЛИЕНТОМ данного финансирования. Оплата оказанных услуг
производится наличным денежными средствами непосредственно
КОНСУЛЬТАНТУ». Кроме того на третьем листе имеется раздел №5 под
названием «Конфиденциальность», состоящий из подпунктов №5.1, 5.2. В
пункте
№4.1 имеется запись в пустой графе, сделанная от руки «3500 руб.». На четвертом
листе имеется продолжение раздела №5, а именно п.5.3, кроме того также
расположен на данном листе №6 под названием «Действие договора и порядок
разрешения споров» с подпунктами №6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8. На
пятом
листе под названием «АКТ выполненных работ\оказания услуг» в графе «Список
Банков наиболее подходящих Клиенту» имеется запись от руки «УБРиР,
Россельхоз», ниже в графе «Я___» также имеется запись от руки «Салова Альбина
Ивановна» и подпись, также подпись имеется и в графе «Подпись КЛИЕНТА __».
Кроме того на шестом листе располагается таблица с двумя столбцами под
названием «Реквизиты и подписи сторон». В первом столбце имеет печатный
текст следующего содержания «Консультант: Ип «Теучеж Денис Русланович»
ИНН: 421716460406, ОГРНИП: 315421700006585 Юридический адрес: 654000,
Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кирова д.51, кВ.3. Почтовый
адрес: 656000, Россия, г.Барнаул, ул. Строителей 16, оф. 420.», в данном
столбце
также имеется в графе «Дата____» запись, сделанная от руки «24 мая 2017г», в
графе «___\Теучеж. Д.Р.» имеется подпись. Во втором столбце в графах сделаны
записи от руки, а именно в графе «Ф.И.О. _» имеется запись «Салова Альбина
Ивановна», в графе «Паспорт (серия,№,): запись «0109 343779», в графе «Адрес
регистрации:» запись «Ем. Алексеевой 17-10» в графе «Дата регистрации:» запись
«22 января 2008», «Фактический адрес проживания:» запись «совпадает», в графе
«Дата: __» запись «24 мая 2017 г», в графе «Подпись» имеется подпись, а в графе
«Расшифровка» запись «Салова».
2. Копия заявления, выполненное на листе бумаги формата А4 рукописным
текстом,
с одной стороны листа. В верхнем правом углу имеется запись «Директору
И.П.
Теучеж Д.Р. от Саловой Альбины Ивановны т. 8-961-232-01-62». Далее имеется
основной текст заявления «Заявление Прошу вернуть оплаченные мною
авансовые
денежные средства в размере 3 500 т.р. (пять тысячи) рублей. В связи с тем
что
кредит мною получен не был», ниже дата «26.05.2017 г» и подпись с
расшифровкой «Салова». В нижнем левом углу имеется запись «Отказать
Условия
договора выполнены в полном объеме Согласно
п. 6,1-6,13 29.05.2017 г. Теучеж
Д.Р.»

После произведенного осмотра предметы и документы

(вновь упакованы (способ), опечатаны


не упаковывались
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной
надписью о содержимом упаковки,

куда направлены или место их


хранения)

(подпись понятого)
{подпись понятого)
В ходе осмотра проводилась фотосъемка
(фотосъемка,
видео-, аудиозапись и т.п.)
К протоколу прилагаются фототаблица на 1 листе

(фотографические негативы и снимки,


Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам,
участвовавшим в следственном
действии. При этом указанным лицам разъяснено их
право делать подлежащие внесению
в протокол оговоренные и удостоверенные подписями
этих лиц замечания о его дополнении
и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем ----
(личного прочтения или оглашения
протокола следователем (дознавателем)
участники следственного действия сделали следующие
замечания о его дополнении
и уточнении ----
(указываются процессуальное положение, фамилия и
инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к


содержанию протокола)

Понятые:

(подпись)
(подпись)
Специалист (эксперт)

(подпись) “
Иные участвующие лица:
/!

пони

(по
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.
Следователь
Чан
Фототаблица
к протоколу осмотра

Фото: Копия договора №001 от 24.05.2017, заключенный между Саловой А.И. и


ИП «Теучеж Д.Р.» и копия заявления на возврат денежных средств от 26.05.2017.

Составил следователь Е.С. Вольхина


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных
доказательств

г. Барнаул
«27» июня 2019 года

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России


по г. Барнаулу капитан юстиции
Е.С. Вольхина, рассмотрев материалы уголовного дела №11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное
дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе предварительного следствия
установлено,
что в ходе бухгалтерской документальной ревизии установлено, что не позднее
24 марта
2019 года лица из числа руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой
лиц по
предварительному сговору с неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под
видом
осуществления финансовой деятельности и предоставления информационных услуг в
сфере кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И.,
Ушаковой
В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной
С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М.,
Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А.,
Гапонову
РА

А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой А.Н.,


Калиничевой В.Е..,
Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой О.И., Буценко Ю.В.,
Бердюгиной
О.А., Пророховой И.Ф., Воробьевой И.Ю., Смирновой О.А., Козинцевой С.С.,
Дударевой
Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.В.,
Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В.,
Окороковой Л.Н., Егоян М.А.,
Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю.,
Зызловой О.Н. и других лиц. В
результате преступных действий указанным лицам был причинен материальный
ущерб на
общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.
20.05.2019 в ходе выемки у потерпевшей Саловой А.И. изъяты: копия
договора
№001 от 24.05.2017, заключенного между ИП «Теучеж Д.Р.» и Саловой А.И., копия
заявления на возврат денежных средств от 26.05.2017.
В ходе осмотра указанных копий документов установлено, что они
содержат
информацию, имеющую значение для уголовного дела и являются средством для
установления всех обстоятельств уголовного дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 81,82 и 84 УПК РФ,
ео

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать и приобщить к уголовному делу № 11901010001000149 в
качестве
вещественных доказательств: копию договора №001 от 24.05.2017, заключенного
между ИП «Теучеж Д.Р.» и Саловой А.И., копию заявления на возврат денежных
средств
от 26.05.2017, изъятые 20.05.2019 в ходе выемки у потерпевшей Саловой А.И.

2. Вещественные доказательства, указанные В п.1,


хранить в уголовном деле.

Следователь по ОВД СЧ СУ
УМВД России по г. Барнаулу
капитан юстиции
Е.С. Вольхина
‘ный
Договор №
2

Индивидуальный предприниматель Теучеж Денис


Руслапович (ОГРНИН 315421700006585),
именуемый — в „ дальнейшем «КОНСУЛЬТАНТ»
с одной стороны. И гражданин
(ка) ЕР Ари.
р именуемый далее «КЛИЕНТ», с другой стороны,
далее совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

® Договором признается соглашение двух или


нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прави обязанностей.

о К договорам применяются правила


двух- и многосторонних сделках, предусмотренным
Гражданским Кодексом.

® К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие


положения об обязательствах
(статьи 307-419), если иное не предусмотрено правилами настоящих
статей и правилами об
отдельных видов договоров, содержащимися в Гражданском Кодексе.

э® К договорам, заключаемым более чем


двумя сторонами, общие положения о договоре
применяются, если это не противоречит
многостороннему характеру таких договоров.

® Граждане и юридические лица свободны в


заключении договора. Понуждение к заключению
р
те

договора не допускается, за исключением


случаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена настоящим Кодексом, законом
или добровольно принятым обязательством.

® (Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы


нескольких договоров,
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный
договор). К отношениям
сторон по смешанному договору применяются в соответствующих
частях правила о договорах,
элементы которых содержатся в смешанном договоре, если’иное не
вытекает из соглашения
сторон или существа смешанного договора. ‹

» Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме


случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми
актами (статья 422).

о В случаях, когда условие договора


предусмотрено нормой, которая применяется постольку,
поскольку соглашеннем сторон не установлено
иное {диспозитивная норма), стороны могут своим
соглашением исключить ее применение либо
установить условие, отличное от предусмотренное в
ней. При отсутствии такого соглашения
условия договора определяется диспозитивной нормой.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 КОНСУЛЬТАНТ оказывает информационные услуги по вопросам
получения кредитов (займов)
КЛИЕНТОМ; по подбору кредитной организации, помощи в оформлении
документов на получение
кредита в выбранной кредитной организации для КЛИЕНТА, а тот в свою
очередь принять и оплатить
данные услуги в срок и в порядке, установленным настоящим договором.

Услуги оказываемые КОНСУЛЬТАНТОМ, включают в


себя:

-Консультации по вопросам получения ипотечных кредитов (займов)


на покупку жилья;

-Консультации по вопросам получения потребительских кредитов


(займов);
-Консультации по вопросам получения кредитов
(займов) под залог недвижимости, автомобилей и
прочего имущества;

-Консультациий по вопросам получения кредитных


ни дебетовых карт,
ро
‚правка данных оставленных в заявке в отделение
банков;

3, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3. Обязанности КОНСУЛЬТАНТА:

® Выполнять услуги предусмотренные настоящим


договором.

Предоставить КЛИЕНТУ информацию о предло


жения, условиях и
услугах коммерческих банков
иных финансовых институтов на рынке г.Барна
и
ул Алтайский
край по перечню вопросов,
указанных вп. 2.1.

Предложить КЛИЕНТУ один или несколько вариантов решения


вопрос
предложить КЛИЕНТУ несколько кредитных
ов КЛИЕНТА, а именно
организаций (не
менее двух), учитывая мнение
пожелание КЛИЕНТА, разъяснить условия
и
и правила
получения и оформления кредита
различия в предложенн
и их
ых кредитных организациях.
Наблюдать за финансовым состоянием и
структурными изменениями, изменениями условий
правилами кредитования в кредитных

организациях, предлагаемых КЛИЕНТУ для заключения


Кредитного Договора, своевременно извещая об этом
клиента,
Проводит анализ кредитного рынка, следить за возмож
ными
изменениями, появлением новых
условий на рынке кредитования.

` Рассматривать ситуацию КЛИЕНТ А, исходя из


заявки на
кредит, которая является неотъемлемой
‚ часть договора, заполненной КЛИЕНТОМ ранее.

В случае не выполнения условий договора

КОНСУЛЬТАНТ обязан вернуть КЛИЕНТУ


. оплаченные авансовые денежные средства.

3.2 Права КОНСУЛЬТАНТА:

:Запрашивать и получать у КЛИЕНТА информацию,


необходимую для оформления и заключения
-Кредитного договора. За достоверность информации,
предоставленной КЛИЕНТОМ,
ая

КОНСУЛЬТАНТ ответственности не несет. КОНСУЛЬТАН

Т так же вправе проверить любую


сообщаемую КЛИЕНТОМ информацию, касающуюся исполне

ния настоящего договора.


$ Хранить электронно/бумажную копию документов,
предоставляемых КЛИЕНТОМ для
исполнения настоящего договора,

3.3 Обязанности КЛИЕНТА:

‚ Своевременно ин в полном объеме принять и оплатить


услуги, предоставляемые
КОНСУЛЬТАНТОМ в соответствии с настоящим договором,

Не использовать информацию в коммерческих


целях.

Своевременно предоставить КОНСУЛЬТАНТУ максимально


полную и достоверную
информацию, необходимую для получения КЛИЕНТОМ кредита

(займа).
А,

Самостоятельно оплачивать все расходы,


связанные с получением кредита (займа), не
оговоренные в данном договоре, самостоятельно
подготавливать и подавать все необходимые
документы для получения кредита в банке или
иной финансовой организации.

По факту получения кредита (займа) и


оплаты оказанных услуг КЛИЕНТ обязан сдать
КОНСУЛЬТАНТУ свой экземпляр договора.

По факту подачи заявки на кредит в банк, КЛИЕНТ


обяз ется в течении 30 (тридцати) минут
перезвонить КОНСУЛЬТАНТУ по номеру телефона
{2/2 26%5 72 для подтверждения
подачи заявки в банк.
см р рижиик

3.4 Права КЛИЕНТА:


® Ознакомиться с условиями и услугами,
предоставляемой той или иной кредитной организацией из
предложенных КОНСУЛЬТАНТОМ на
рынке кредитных услуг.

° ‹ Ознакомиться с правилами кредитования в


выбранной кредитной организации.

» . Запрашивать у КОНСУЛЬТАНТА
консультации в соответствии с настоящим договором.

® КЛИЕНТ без согласия КОНСУЛЬТАНТА


не имеет права привлекать третьих лиц для решения
вопросов по настоящему договору.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1... При заключении настоящего договора КЛИЕНТ


оплачивает исполнителю задаток

# ирии2
162. . Оплата производится
наличными денежными средствами непосредственно п
заключении договора.

4.2 денежные средства, уплаченные КЛИЕНТОМ


при подписании настоящего договора, направляются и
расходуются на:

® Оплату возможных судебных издержек в случае не


исполнения настоящего договора,
® Оплату работы КОНСУЛЬТАНТОВ.

® Телефонную связь и переговоры.

® Обеспечение компании Интернет — ресурсами.

® Оплату ГСМ, дорожных затрат и сотовой связи


КОНСУЛЬТАНТОВ.

® Оплату канцелярских принадлежностей,


бумагу для распечаток памяток и необходимой
информации для КЛИЕНТОВ.

® Оплату аренды офисов и рекламу в СМИ.

4.3 Стоимость услуги составляет 7% { семь процентов) от


суммы кредита указанной в кредитном
договоре, заключенном между КЛИЕНТОМ и финансовой
организацией/банком, и оплачивается
КЛИЕНТОМ КОНСУЛЬТАНТУ по факту и в течении пяти дней со
дня получения КЛИЕНТОМ данного
финансирования. Оплата оказанных услуг производится
наличными денежными средствами
непосредственно КОНСУЛЬТАНТУ.

ё 4.4 В случае просрочки оплаты услуги за каждый


день неоплаты начисляется пеня в размере 0.5% (ноль
%
пять %) от суммы полной стоимости услуг.

4.5 При задержки оплаты оказанных КЛИЕНТУ услуг более


чем на 5 дней с даты получения
финансирования в банке или иной финансовой организации
без уважительных причин, КОНСУЛЬТАНТ
оставляет за собой право обратиться в суд с целью
взыскания в судебном порядке суммы задолженности
по настоящему договору.
"ити

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1 Вся информация полученная сторонами, касающаяся


получения кредита и оформления кредитного
договора является конфиденциальной.

5.2. Слороны предпринимать все необходимые


и достаточные меры для предотвращения разглашения
конфиденциальной информации.
5.3. В случае разглашения КЛИ
ЕНТОМ полученной от КОНСУЛ
догорора информации третьим лицам ЬТАНТА
в процессе настоящего
(в том числе родственникам и
близ
друзьям, знакомым), КОНСУЛЬТА
ким людям — сожителям,
НТ вправе наложить штраф на КЛИН
дальнейшими обязательства по догов ТА
в размере 10 000рублей и
ору будут
считаться выполненными, как следствие

недопущения

консультационно - финансовых услуг негативного мнения в виду


интерпретирования информации
неправильного использования и
КЛИЕНТОМ потенциальному кругу

потребителей.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК


РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. КОНСУЛЬТАНТ самостоятельно осуществляет подбо
догогора. В случае отказа КЛИЕНТА от р вариантов,
согласно п. 2.1 настоящего
предложенных вариантов, услуги
счита
подписания КЛИЕНТОМ соответств
ются оказанными, после
ующег о заявления
в произвольной форме.
6.2. В случае если КЛИЕНТ после подписания
сторонами настоящего
урегулировал вопросы
договора, самостоятельно
получения финансирования
или иные
считаются выполненными в полно
вопросы, указанные в п. 2.1 услуги
м объеме и
клиент обязан оплатить
согласно п. 4.3 настоящего договора.
услуги КОНСУЛЬТАНТУ
к 6.3. Обязательства по настоящему договору
прекращаются до истечения его срока действия,
исполнения их в полном объеме
а равно до
в следующих случаях:

® Представление КЛИЕНТОМ в заявке или при


исполнении договора

заведомо недостоверной и не
полной информации.
® Разглашение КЛИЕНТОМ полученной в
ходе работы в рамках настоящего
КОНСУЛЬТАНТА информации третьим
договора от
лицам
(согласно п. 5.3 договора).
® При невозможности или отказе со сторо
ны КЛИЕНТА
самостоятельно подготовит
необходимые документы для получения
ь и подать все
кредита в банке
или иной финансовой
{согласно п, 3.3, договора}
организации

6.4. Бели в результате наступления


указанных в пункте 6.3
настоящего договора случаев
КОНСУЛЬТАНТ не имеет дальнейшей
возможности исполнять
обязательства по
КЛИЕНТА, то последний не вправе требов
договору по вине
ать уплаченных им сумм по договору
(согла
РФ).
сно п. 2 ст. 416 ГК

6.5. Во всех указанных выше случаях проис


ходит приостановление
исполнения КОНС
обязательств по настоящему договору до
УЛЬТАНТОМ
момента устранения допущенных
КЛИЕНТОМ
(согласно п. 6.3 договора) либо до окончания
нарушений
срока действия настоя щего
договора, или происходит
расторжение настоящего договора по согла
шению сторон либо в судебном
порядке (согла
РФ).
сно ст. 450 ГК

:
6.6. Заявка КЛИЕНТА является неотъемлемой
частью Договора. В случае
несоответствия
указанных в заявке действительности, либо
сведений,
при наличии неточностей,
КОНСУЛЬТАНТ
растергнуть договор.
имеет право

5.7. При проверке сотрудником банка персональных


данных, предоставленных
КЛИЕНТОМ банку,
чнформация должна быть подтверждена
вся
третьими лицами, указанными
КЛИЕНТОМ
‹онтактных лин, работодателя и тп. Вследствие не
в качестве
подтверждения или
опровержения информации,
предоставленной КЛИЕНТОМ сотруднику банка
или иного финансового
института, банк вправе
: предоставлении кредитного продук
отказать
та.
'.8. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности
за какие либо деяния КЛИЕНТА.

ыы:
:
ИТ

АКТ выполненных
работ/оказания услуг
Список Банков наиболее подходящий Клиенту:

ХР, г еее пре


<

# 7? И _
ЯР. рии и. Ри
ил

срок. Претензий к КОНСУЛЬТАНТУ не имею. Услуги ‚услуги


получил (а) полностью и в
оказанные КЛИЕНТУ:
® Консультации по вопросу кредитования в банках
РФ.
® Консультации в составленин заявок в банки.

® Консультации по сбору необходимых документов,


К
согласно требованиям банка.
Подпись КЛИЕНТА Р/ —
ит,

РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН:
Консультант:
Клиент: р ,
Ип «Теучеж Денис Русланович»
Ф.И.О. ие.

Обри.
ИНН: 4217116460406,
ОГРНИП: 315421700006585
Паспорт (серия, №,):

Юридический адрес: 654000, Россия, Кемеровская


РИ
№ ПЕНИ
область, г. Новокузнецк, ул. Кирова д.51 кв.З3. Адрес регистрации:
, .
еее
ий ИИ
Почтовый адрес: 656000, Россия, Алтайский край
г.Бариаул, ул. Строителей 16, оф. 420.
Дата
регистрации:

2. „р | ри

Фактический адрес проживания:


Дата: „27. ори УЗИ.
рр
и,

р а
7
87 / Теучеж. Д.Р.
Подпись Расшифровка

Дата: р ий

7 > 7 "о

Подпись Расшифровка
д„^^ и =>
ие Г .2
и
их РА х., е
Ир 2 ,
пре7)

Ир
ТЕ 2” се (Е.
деи
р

„и и
.
_ 7) И и

ея
2
ериА кХ
еб, =
ий
Иее. и (2=,гигези ИЯ ие. ре” г

.. р. 26 (272 р и>
® и: р = /72;
= ее =
Пе ео бе (2.

5 вери
2 иИо
Инне “би. ПАТИ" 2. 2, И ИРИ.
з

ПНЯАЕТ реек и. ее
о Кри,

@
и р. и ‘

/
Х © .
/

д и <

ре 77 |
А” ССС. .

И”,

вы
зь еб
Руководителю
Алтайского
регионального фил

иала
АО
«РоссельхозБанк»

ул. Анатолия, 97,


г. Барнаул,
Алтайский край,
656043
ИЕР
06.08, 2028

Г
Направление запроса и
но уголовному делу № 1 190
1010001000149

В производстве отдела по расследованию


организованных преступных бандитизма и деятельности
сообществ СЧ ГСУ ГУ МВ
краю находится уголовное дел Д России по Алтайскому
о № 11901010001000149, воз
бужденное 24 апреля 2019

когда именно, и какое решение было принято по ее зая


вки.
Ответ прошу направить по
почте в кратчайшие сроки!

/й .

Следователь СО 5 Их - РР С
и
<
°
МО МВД России «Алейский
»
“52.

а <
Е.
т

СОГЛАСЕН
т
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управл
ения

Ю.А. Андриенко
ты ты

Отп. 2 экз.
1 - в адрес
2 -в дело
исп. Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
„ловя

Анционерное общество
ГУ МВД России по Алтайскому
«Российений бельскохозяйственный банк

краю
Алтайский региональный филиал
(Алтайский РФ ДО «Россельхозбани
Ленина ул., д. 74, г. Барнаул,
Ленина проспект, д. 80 Б, г. Барнаул, Алтайский край, 656015

Алтайский край, 656015


тел./факс: +7(385-2) 53-89-48, Е-тай: Бапк@а
зу г$НБ.го
ОКПО 55993609, ОГРН 1027700342890
——_--------ИННЖИЯЙ 7725514488/2224:43001:
= п отататтттттВа—а—ы—ы

от 17.08.2020 № 018-31-1-05/8458

На № 4/4371, № 4/6608, № 4/6593 от 06.08.2020

О предоставлении информации

Алтайский РФ АО «Россельхозбанк»
(далее — Банк) в ответ на запросы
сообщает следующее.
Гражданин “Гордеев Валерий
Алексеевич, 01.01.1986 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 09.04.2020. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка “Окорокова Любовь
Николаевна, 22.02.1950 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин" Прокопьев Дмитрий
Юрьевич, 26.05.1977 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 11.05.2016. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданин ! Дунин Юрий
Владимирович, 05.10.1953 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 14.08.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
“ р

Гражданка "Корьякина Елена Викторовна, 07.09.1964 года рождения,


д
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 19.10.2017. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка”Дударева Элионора Александровна, 08.06.1991 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 30.08.2017. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка” Козинцева Светлана
Севостьяновна, 02.10.1946 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.08.2017. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданин “Зудилов Алексей
Викторович, 22.02.1950 года рождения,
‚ обращался в Банк с заявкой на получение кредита 04.05.2016, 2 |
заявкам принято отрицательное решение.
_ Гражданка Бердюгина Ольга Анатольевна, 1 11. ‚196
заявкой на кредит в Банк не. ‚обращалась...
2

Гражданка Комарова Ольга Ивановна, 13.08.1959 года рождения,


обращалась
в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка Дехерт Вера Михайловна, 13.12.1960 года рождения, с
заявкой на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданин и Ланин Владимир Николаевич, 24.08.1954
года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 01.03.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданин"/ Сакович Владимир Николаевич, 26.07.1948 года рождения,
--- обращался вБанк-с-заявкой на-получение кредита 16.02.2018. По заявке
принято __
отрицательное решение.
Гражданин “Суханов Василий Сергеевич, 15.04.1987
года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 18.03.2015, 26.11.2019. По
всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка Штрак Людмила Викторовна, 18.01.1956 года рождения, с
заявкой
}

на кредит в Банк не обращалась.


и,Е

Гражданин Ермолов Алексей Юрьевич, 01.12.1975 года рождения, с


заявкой
#

на кредит в Банк не обращался.


Гражданка“ Пиканина Светлана Дмитриевна, 22.04.1954 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.06.2017. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка гнева Светлана Максимовна, 25.03.1959 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.12.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка Ушакова Валентина Николаевна, 17.10.1955
года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 01.07.2016. По заявке
принято
отрицательное решение.
креди нк необращалас
Гражданин“Егоян Мнацакан Айказович, 16.10.1952 года рождения, с
заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка УШитикова Татьяна Максимовна, 26.12.1959 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка“Смирнова Ольга Александровна, 04.09.1978
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
`
Гражданка“ Шипулина Елена Михайловна, 25.08.1962
года рождения, с
заявкой на кредит в,Банк не обращалась.
Гражданин “Лысов Андрей Геннадьевич, 27.09.1966 года
рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 26.08.2014,
03.10.2014,
26.07.2016, 01.06.2017. По всем заявкам принято отрицательное решение.
Гражданин “Миргородский Алексей Юрьевич, 19.01.1984 :
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка “Зызлаева Ольга Николаевна, 18.07.195
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 15.05.2019
Чо-
отрицательное решение. д
|
Чай
3

Гражданка/Азимова Галина Андреевна, 01.12.1940 года рождения, с


заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин’ Белов Сергей Викторович, 02.10.1976 года рождения, с
заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка“ Муравьева Светлана Николаевна,
10.07.1966 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2019, 04.02.2020.
По всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка Рубцова Марина Михайловна, 24.07.1964
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
--_Гражданин-`Авхимович-Андрей Владимирович, 14.05.1974-
года-рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданин МТавлов Станислав Петрович, 28.09.1982 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 03.07.2019. По заявке
принято
отрицательное решение.
ГражданкаРезаева Татьяна Олеговна, 28.04.1992 года рождения, с
заявкой на
1

кредит в Банк не обращалась.


м, С

Гражданка Штрошенко Ксения Игоревна, 22.04.2001 года рождения, с


заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка 'Шокорова Лариса Валерьевна, 10.04.1971
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин "Кашин Александр Алексеевич, 13.06.1976
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка МГордеева Нина Александровна, 26.06.1953
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка УРусскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 22.06.2015, 20.01.2016,
19.08.2016, 21.10.2016, 29.08.2018, 28.11.2018, 29.07.2019. По всем
заявкам принято
отрицательное решение.
Гражданка "Попова Татьяна Федоровна, 27.05.1957 года
рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.07.2019. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка Пестерева Ольга Алексеевна, 09.07.1960 года рождения, с
заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин МИматов Евгений Михайлович, 04.11.1981 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка Панченко Алла Сергеевна, 22.12.1998 года рождения, с
заявкой на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданин Евдокимов Андрей Владимирович
08.03.1976 года рождения,

заявкам принято отрицательное решение.


д
Гражданин \Чалых Игорь Александрович, 02.12.1988
У’
заявкой на кредит в Банк не обращался.
ь

отрицательное решение.
Гражданка“Козун Людмила Ивановна, 01.05.1951 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка‘ Малинина Раиса Геннадьевна, 20.09.1986 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
|

Начальник
отдела розничных продаж Н.В.
Шершнева
м

Исполнитель: Четверикова Н.В.


Тел. (385-2) 53-63-70
Руководителю
ПАО «Уральский банк
реконструкции и развития»

Пр-т Ленина, д. 113,


г. Барнаул, Алтайский край,
656043
2/65 Рау р
05,08, 2020

Г Л
5

Направление запроса
ее

по уголовному делу № 11901010001000149


в

В производстве отдела по расследованию бандитизма и


деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Салова Альбина Ивановна 04.06.1964 г.р., если обращалась, то
когда именно, и какое решение было принято по ее заявки. и)
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки! ;

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»
й Я.А. Вахрушева

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления
Ю.А. Андриенко
®,.

Отп. 2 экз.
1 - в адрес
2 -в дело
исп. Я.А. Вахрушева
04.08.2020
89132295576
р ©
( $ Уральский Банк
я реконструкции и развития

ПАО НБ «УБРиР» ГУ МВД России по


Алтайскому краю
ул. Сакно и Ванцетти, 67, Екатеринбург
Ст. следователю
Российская Федерация, 620014 Я.А. Вахрушевой
Тел.: 8 (343) 2 644 644, 8 800 1000 200
Факс: 8 (343) 376 49 50
мллл.иогг.Го | Бапк@иьгг.ги пр. Ленина, 74,
БИК 046577795, 5\ММЕТ ЦВВОВИЦАЕ г. Барнаул, 656015

на № от

На Ваш запрос № 4/6592 от 06.08.2020 (уголовное дело № 11901010001000149)


Публичное
акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее ПАО КБ
«УБРиР», банк)
сообщает следующее.
САЛОВА АЛЬБИНА ИВАНОВНА, 04.06.1964 г.р., в банк с заявкой
на получение кредита не
обращалась.

Представитель банка по доверенности


И.В. Максимова

Исп. А.А. Широковских


Руководителю
ПАО «Уральский банк
реконструкции и развития»

Пр-т Ленина, д. 1 13,


г. Барнаул, Алтайский кра

й, 656043
2/52

06.08. 2028

Г
Направление запроса Л
но уголовному делу № 1
1901010001000149
А,

краю находится уголовное


дело № 11901010001000149,
года по признакам состав возбужденное 24
апреля 201
а преступления, предусмо
9
Прошу сообщить обраща тр ен ного ч. 3 ст. 159
УК РФ.
лась ли в Ваш банк с
получение кредита Салова заявкой (в том числе онл
Альбина Ивановна 04.06.
айн) на
когда именно, и какое реше 1964 г.р., если
обращалась,
ние было принято по ее зая
то
Ответ прошу направить по вки. й
почте в кратчайшие сроки!
и рИ

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»

Я.А. Вахрушева

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отд
ела
следственной части
Главного следственного упр
авления

Ю.А. Андриенко
т
Ре

Отп. 2 экз.
1 - в адрес
2-в дело
исп. Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
Ро С
( } Уральский Банк
‘ани реконструкции и развития

ПАО НБ «УБРиР»
ГУ МВД России по Алтайскому
краю
ул. Сакко и Ванцетти, 67, Екатеринбург Следователю СО
Российская Федерация, 620014 Я.А. Вахрушевой
Тел.: 8 (343) 2 644 644, 8 800 1000 200
Факс: 8 (343) 376 49 50
мллл.иБгг.ги | Бапк@игг.гу
БИК 046577795, 5МЛЕТ ЦВВОВУАЕ пр. Ленина, 74,
ЛЕ г. Барнаул, 656015
№7400 ВИЙ
на № от

В ответ на Ваш запрос исх.№ 4/6599 от 06.08.2020 (уголовное дело №


11901010001000149)
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее -
Банк) сообщает
следующее.
Салова Альбина Ивановна 04.06.1964 г.р. в Банк с заявкой на получение
кредита не обращалась.

Представитель банка по доверенности


И.В. Максимова

(343) 253-49-54
Чаи’
Председателю С а

Проживающего(ей) по адресу: 4. дд
„(
и. Я Дееек егой и и 72

Тел. {96/2220 6

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня гражданским истцом по данному уголовному делу


и взыскать с виновного лица сумму причиненного мне материального ущерба в
размере _2 242 рублей.

1207 2220
{дата)
ие (фио, подпись)

теля
7. кое
фе
2 7 и
— 2
Мей”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом

г. Барнаул «ИР мая


2020 года

Старший следователь отела по расследованию преступлений, совершенных на


территории обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по
г. Рарнаулу старший лейтенант юстиции Д.Е. Егоров, рассмотрев материалы
уголовного дела № 11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019
года по ч. 3 ст. 159 УКРФ.
Расследованием установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления
финансовой деятельности и предоставления информационных услуг в сфере
кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой
В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г. Огневой
С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А.
Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой
А.Н.,
Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой
О.И.,
Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой И.Ю., Смирновой
О.А., Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.Р., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю.,
Зудилова А.В.,
Окороковой Л.Н., Егоян М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю.,
Зызловой О.Н. и других лиц.
В результате преступных действий, указанным лицам был причинен
материальный ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является
крупным размером.
Салова Альбина Ивановна, 04.06.1964 г.р. является потерпевшей по уголовному
делу № 11901010001000149.
12.05.2020 от потерпевшей Саловой А.И. поступило исковое заявление о
взыскании с лица, совершившего в отношении неё вышеуказанное преступление,
денежных средств в сумме 5300 рублей в качестве возмещения имущественного
вреда, причиненного преступлением.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Салову Альбину Ивановну, 04.06.1964 г.р. гражданским
истцом по
уголовному делу № 11901010001000149, о чём ей объявить.

Ст. следователь Д.Е.


Егоров

Постановление мне предъявлено:


Гражданский истец Салова А.И.
о
р
Настоящее постановление объявлено «_/ И» 25 20.07 г., разъяснены
права и обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.

Следователь
^^ (ф6Айись)
Следователю по ОВД
СЧ
СУ УМВД России по
г. Барнаулу
капитану юстиции
Е.С. Вольхиной
р

От са ва.
ИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ходе предварительного следствия и по его окончанию


знакомиться с постановлениями о назначении экспертиз и с
заключениями экспертов по моему уголовному делу К. ера,

В ходе предварительного следствия и по его


окончанию
знакомиться с постановлениями о назначении
экспертиз и с
заключениями экспертов по уголовному делу, не связанному
с моим
уголовным делом ^^ ие реыии

С материалами уголовного дела по окончании


предварительного расследования знакомиться А/к

Порядок подачи искового заявления мне разъяснен,


исковое
заявление подавать Ире ии.

Сера И СЕ
(Ф.И.О., дата, подпись)

6 рее в тер,

АИ иске
2.
7:9
яв. « я ь }
Заный’
е .й 2
Начальнику
отдела полиции
Зарегистрировано № 74577 | по
'Железнодорожному району

>

Отдел полиции по
Железнодорожному району УМВД УМВД России по
г.Барнаулу
России по г. Барнаулу
полковнику
полиции
«2» 26 2017г. Е.В. Ботвину
Дежурный: Идадсереи. от_Сберьло
вере борта не
> °
АКА

Я. (А 19 62° г.р.
ия
прож. „Алиссие
ри Те блобжени”
иго.
©. Че реле.
дом.тел.
_ —
сот.тел.
_Х-727-50/-86

-87
раб.тел.
__-—
место работы
(учебы) Бори РУ
ИР ИИРИ
мысья 2 24].
м

угри
реч р ” “

Об уголовной ответственности по
ст. А РФ за заведомо
ложный донос предупрежден(а)

(подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ
у сре Ре дю рр
ееоен Дерзеерие
С) едим я И рехомиевьикя [РПОПИИГ
315 ЕК
м боем и ие Нехореисева „Пара
оелеереие

у деи 29
(с97 Течетем ви_2ее ра?есия 8-93
ИУ
р ре соед. еее Фе пре
реет. ролей еле ие
УТУ орет
Иреаметт о,
‹ 9 ор ев АГ де е де 68 и
ссд еее

< о 2. Рорреееьх и. УР 7 Фр. 95


_
22, брекет Ир. Феде
рее ер | ЕВ]
оо, 420
Пр длит, _ Зое еелние рей борёраеи
текие идее ТУ
оии РРЬ Об вене
др еее 9. гликежЮ
ие вебе
Корлей еее
орееии ро ДИ.

27

«р» иги, 2017 г.


подпись ИР Дефетя 2441!

прах 7 2Иа гели


@#
мошенники

начальнику отдела по борьбе


с мошенничеством по
Сече и рироеите ее

окябрьекому району в г. ба а
Барнауле Алтайского края.
УР р“ 7

от Светловой Маргариты
петровны

зарегистрированной по
адресу г. Барнаул

ул. Цаплина 112-8


. . .
Фактическое место
проживания Алтаискии краи,
.
Павловский район . с.
черёмное ул. Октябрьская 6

сотовый номер 909-501-86-87

Заявление.

не известными личностями, информация


имеющаяся на них вызывает у меня сомнение
в
подленности) я была обманута
За свои услуги 12 мая 2017 года эта
банда мошенников получила от меня 11тысяч
рублей.
РУ

по существу дела могу написать следующее... У меня серьёзные материальные


проблемы. Была вынуждена взять кредиты
В банке "Русский стандарт" под 46 % годовых и в "Восточном " банке под 30%.
Кроме этого имелась задолженность
перед частными лицами...
члены моей семьи частично (В курсе моего положения, знает только мама.) однако
о
последнем моём не удачном моменте
перекридитации не знает и она... И очень
Вас прошу семью в расследовании данного
проишествия не беспокоить.
они скорее всего не поддержали бы меня...
Ия скрыла от них свои намерения.

Так вот перед майскими праздниками на остановке в городе Барнауле если быть
точнее, то это привокзальная площадь
(Я от туда часто уезжала после работы домой на 218 газельке) Я наткнулась на
объявление (одно такое объявление я
прилагаю в качестве доказательства своих слов.
"Кредит. ВСЕМ ЗАКОННО!. НЕ ЗАВИСИМО
ОТ КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ И УРОВНЯ ДОХОДА. от
16%
годовых
от 050000 до 1000000р. Более 25
банков России! 8913-364-54-77"

Для меня это показалось выходом из


сложившегося положения. погасить все
кредиты
и долги, оставив часть суммы на
случай непредвиденных обстоятельств
(например проблема с работой или здоровьем,
или не своевременная выплота
заработной платы на предприятии) и
вообще в рекламах многих банков только
свыше
400тысяч дается под 16 % и ниже.

Я решила рискнуть... Позвонила.. Мне ответил


молодой человек. Подтвердил всю
информацию и пригласил на встречу в офисе
Встретились мы не сразу... Я ушла на сутки..
И после суток я должна была их офис
посетить.
смс с адресом мне прислали на мой
мобильный Ленина 124 офис 405 это сообщение
от
27 апреля
201.7года в 18ч 14 минут..
после этого перед тем как идти на
встречу я перезвонила для подтверждения. .
мне
дали совершенно другои адрес

Страница 1.

о имения
МАдяй

и (№

7
“ща
г

мошенники
это КДМ маркет офискажется 420... помещение
без вывески но напротив находится
компания "Эгида" консультации по
поиску клиентов и бизнес партнёров за рубежом. это я хорошо
помню. Обратила
внимание на знакомое название
ь,

Обращалась в адвокатскую контору с таким названием раньше.


В назначенное время к 10.00 ни кто не подошёл. я перезвонила.
звонила несколько
раз. Наконец мне ответили по голосу
это был один и тот же молодой человек... Он извинился и сказал что
сотрудник
выехал с минуты на минуту подъедит. пожалуйста
подождите,
Ни чего не оставалось- осталась ждать . Когда отключается мозг при
радостной
надежде, что нашёл выход из положения ... Вам наверное меня
не понять... Я Не обратила внимание на эти знаки судьбы и
проигнорировала их.
появилась девушка с ноутбуком в руках и мобильным телефоном с
массивной дамской
сумкой.
не броской внешности. чёрные волосы длинные.. Я бы сказала
безобразно полная для
её возроста.. На вид как мне показалось ей
лет около 20...БЕЗВКУСНО ОДЕТА ... Мы вошли в кабинет и она
объяснила суть их
помощи. |
по сути я с подобным уже встречалась в период когда брали
квартиру... Тогда при
помощи такого же помошника нам одобрили нужную
сумму кредита... Тоесть скажу по совести я предполагала на что
именно я иду, но
не думала что это окажется игрой в одни ворота
+

и уж тем более лохотроном.


С этой дамой мы просчитали сколько мне придётся платить если
я получу
положительный результат (в чём она искусно играя роль
даже не сомнивалась)... Я прочитала их договор... В нём видно что
они свою опу
прикрывают.
ия всё это подписав в реали скорее всего не получу ничего даже
если дело
дойдёт до суда. Но полагаю сделать это я должна хотя
бы для того, чтоб другие не пострадали..
= :
битак вернёмся к событиям того первого дня общения... Мы
составили заявку для
анков..
Учтя в ней всё то, что я не могу предоставить в банк (если
обратиться туда
реально самому)
Это обошлось мне 300 рублей... Я спросила почему нет чеков что
получены
деньги... Она объяснила что они ИП и нет у них этого..
Да и в общем то не от неё это зависит...
Я как то поймала себя на мысли что очень много хочу... такие
вещи на доверии
обычно делаются и делались и ушла.. я не успела
ещё сесть в свою газель мне перезвонили с этого же номера и
сообщили что есть 2
банка которые готовы мне предоставить нужный
кредит вот правда сумму меньше дают на 50 тысяч... но для меня это
было не
важно. .потому что мне не вся оговоренная сумма 400
тысяч была нужна.
Вы можите приходить на договор. но при этом я должна сделать
предоплату исходя
из суммы кредита она составляет 11 тысяч рублей.
сумма очень большая .. я сразу не пообещала ничего сказала подумаю
в итоге..
отложила ответ до 12 мая, а 12 мая пошла
этот
злополучный договор заключать... в нём всё сделано чтоб снять с
них самих
ответственность.. и даже последняя страгница о том,
что услуга выполнена она сказала всё та же девушка что это
обязательно для
заполнения и в банке этот договор будет нужен именно
в заполненном виде.. Вот тут бы включить тормоза но я пошла до
КОНЦа. .ДОВЕРИЛАСЬ.
ПОСЛЕ заключения договора через 1.5 часа мне ни кто не позвонил, я
перезвонила
им мне сказали вы в очереди..я возмутилась что за
бред какая очередь?.Деньги взяли чтоб в очереди постоялА? потом
было несколько
звонков из левых банков. Сотрудники которых не имели
представления что у меня нет НДФЛ и что процент мне 16 обещан.. и
суммы другие
мне одобряны ... В общем я поняла так.. Они просто в
несколько банков отправили мою заявку, что банки и сделали
отзвонились
мне.Попытались пригласить на беседу в банк.
Я умышленно не пошла "Ренесанс, банк
развития звонили 2 раза" я по телефону
узнавала процентную ставку и в банк не шла..
Потому, что считаю если я не была на
консультациях в предложенных банках ’
значит условия договора они не выполнили.
когда я вернулась к офису я имела не приятный
разговор с этой девушкой которая
Страница 2
те,

крен
ие
и сай
2%

мошенники
мне договор предоставила.
Она переменилась и даже общаться не хотела.. она на обед
спешила.. в общем ...и
говорить со мной особенно не желала.
Е
^ Её как выяснилось на улице на стоянке действительно ожидал
молодой человек как
мне показалось кавказкой национальности.
Ждал он её на иномарке прилагаю несколько фотографий этого автомобиля
‚ так как
практически ни чего не понимаю в марках.
гос номер авто был Х 2820Х 22регион. Успела сделать снимки пока они
после
встречи со мной метнулись в офисное здание...
Меня отвлёк звонок их оператора, того парня который на чисто русском
общался со
мной по мобильному периодически..
В этот момент пока я с ним общалась, эта пара села в авто и
уехали...
после этого несколько раз я пыталась с ними связаться , они
трубочку не
поднимают... периодически приходят смс сообщения что обонент
снова в сети...
ЕСЛИ вы запросите распечатку то увидите
сколько раз были предприняты попытки
общения..
Я отправила сообщение "предложила
встретиться с руководителем и обсудить все
вопросы" разумеется ответа не получила...
Напротив на
следующий день они трубочку не поднимали..
Знаю что я не одна попала к ним в поле действия.. Я сидела на договоре
эта
девушка сообщала кому то что нас на договор у неё двое..
При выходе я столкнулась с мужчиной (кавказкой внешности как не
страно)... не
исключено что утка подставная и это всё спектакль ..
очень хорошо сыгранный.

В доказательство своих слов могу


предоставить не очень много
1 тот самый договор на услуги заключённый с гражданином Теучеж денисом
Руслановичем,
2.фото и оригинал объявления.
3.Фото автомобиля и объявления на электронном носителе..
Даю согласие на распечатку моих звонков и смс сообщений
прошу оказать помощь ‚, в возврате оплаченных мошенникам денежных
средств
=
в сумме
11300 рублей. (59 ела Сама ©.
исерууиьл Кори ори млчеет Саб и2лр “9, 78
проверить мою правоту не сложно ..
обратитесь за помощью в получении кредита.. и
пройдёте весь путь .. Может Вам повезёт и
кредит получите.
‘ МНЕ УВЫ НЕ ПОВЕЗЛО.

р
5 обзоиол
С /Светлова
м.п./

Мало того что я могу предоставить Вам


в качестве доказательств

1 это само объявление снятое мной всё


там же на вокзале портнёров

Страница 3
и
нелиции по /‘сглезнодорожному району
УМОЗД Рос. и пог .Барнаулу
Ал”! ского края

Резолюци начальника ОП

ерная часть

НТЬ Вяшения В
_`^ суток

><
РР
Е тд
кое
- РА.2722 р
1
« 225 25 2017 г.
м
®
ПРОДЛИТЬ
Срок проверки до 7
суток
Начальник отдела
полиции по
Железноддрожному
району
Управления МВД России
по г. Барнаулу
полкодНик полиции

Ув
Ботвин
«О» июнь
2017.7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ
ХОДАТАЙСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

г. Барнаул
« @? » июнь 201777.

Участковый уполномоченный полиции отдела


участковых уполномоченных
„и

полиции отдела полиции по Железнодорожному району Управления


МВД
России по г. Барнаулу мл. лейтенант полиции Д.Ю. Кучеренко
РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О
ПРЕСТУПЛЕНИИ, поступившего
КЧчЧСси (93% сб од ев зе!й

( ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ ‚ ОТ КОГО ‚О ЧЕМ }

УСТАНОВИЛ:
Что в ОП по Железнодорожному району Управления МВД России по г.
Барнаулу поступило 2- = Север (17. Прошу Вас продлить
сроки рассмотрения материала так как
Ре осей ео С деералеес Еее
перееее с фе“
Реле Л >> Ик ее еее
Е 2— = еее
9 бе (Робер И

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи 144 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед, начальником Отдела полиции
по Железнодорожному
району Управления МВД России по г. Барнаулу о
продлении срока проверки
и
сообщения о преступлении до 7 _ суток

Участковый уполномоченный полиции отдела


участковых уполномоченных
полиции отдела полиции по Железнодорожному
району Управления МВД
России по г. Барнаулу мл. лейтенант полиции Д.Ю. Кучеренко

«@ Т » июнь 2017г. о
рр
#
пе"

ОТ
„7
ЧИОДИИСЬ)
р
“ада а’ у
ОБЪЯСНЕНИЕ
эх.

лица в отношении которого


проводиться проверка

гор. Барнаул
« #8 » ССР 2017 года

Я, УУП ОП по Железнодорожному району УМВД


России по г. Барнаулу мл. лейтенант полиции Д.Ю.
Кучеренко
в помещении УПП № 1, пр. Ленина, 97
принял объяснение от гражданина:

Фамилия, имя, отчество Зонова Юлия Александровна


Дата рождении 21.03.1994г.
Место рождения с. Кытманово Алтайский край
Домашний адрес ул. С. Ускова, 18-94
Место работы, должность менеджер ИП Теучеж Д.Р.
Контактные телефоны 8-906-945-1020

Перед началом опроса Мне разъяснено, что в


соответствии с частью четвертой ст. 46 УПК РФ я
вправе:
1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию
постановления о возбуждении против меня
уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию
постановления о применении ко мне меры
пресечения;
ить,
ть

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в


отношении меня подозрения либо
отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том,
что при моем согласии дать показания
мои показания могут быть использованы в качестве доказательств
по уголовному делу, в том числе и при
моем последующем отказе от этих показаний, за исключением
случая, предусмотренного п. 1 части второй
ст. 75 УПК РФ;
3) пользоваться помощью защитника с момента,
предусмотренного пунктами 2 -— 3' части третьей
статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и
конфиденциально до моего первого допроса;
4} представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объяснения на родном языке или
языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) знакомиться с протоколами следственных действий,
произведенных с моим участием, и подавать
на них замечания;
р

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в


следственных действиях, производимых
по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного
представителя;
10} приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя
следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя
в порядке, предусмотренном главой 16
УПКРФ;
11) защищаться иными средствами и способами, не
запрещенными УПК РФ.
Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51
Конституции Российской Федерации я не обязан
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей
супруги) и других близких родственников,
круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
Подпись
По существу заданных мне вопросов могу пояснить, что
работаю в
должности менеджера в ИП Теучеж Д.Р. по адресу: пр. Строителей,
16-420, г.
Барнаул. 12.05.2017 около 12.00 часов к нам в офис обратилась
Светлова
Маргарита Петровна, 1966 года рождения. Пояснила, что ей нужен
кредит в
размере 180 000 рублей. Заполнила заявку, данная заявка была
рассмотрена.
Ей были предоставлены банки для подачи в них заявки для
получения
кредита. С ней был заключен договор № 002 на
предоставление
информационно-консультационных услуг в сфере кредитования. Ей
был
подписан акт выполненных работ об оказании услуг, претензий
никаких не
высказывала. И данная гражданка ушла в банк который мы ей
посоветовали к
назначенному времени. Данная гражданка обращалась с претензиями
к
директору. Я более пояснить ничего не могу.

ие лее
2 ср и ко ие дое те О
и, О -
Ир

д” дмое «РЯ
ча Че
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОП по
Железнодорожно
УМВД России
полковник по

-=.В. Ботвин
«2» июня 2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
“= .06.2017г. г.
Барнаул

Участковый уполномоченный ОП по Железнодорожному району УМВД


России по г. Барнаулу мл. лейтенант полиции Д. Ю. Кучеренко рассмотрев
материал проверки по заявлению Светловой Маргариты Петровны, 1966
г. р.,
КУСП № 14999 от 05.06.2017г.

УСТАНОВИЛ:

Что 05.06.2017г. в ОП по Железнодорожному району УМВД России по


г. Барнаулу поступило заявление Светловой М.П. но факту мошеннических
действий со стороны ИП Теучеж Д.Р.
В ходе проведения проверки из объяснения Сзветловой
М.А.
установлено, что 12.05.2017 около 12.00 часов она решила обратиться за
помощью в получении финансовой помощи в ИП Теучеж Д.Р., по адресу: пр.
Строителей, 16, офис №402. В связи с тяжелым материальным положением. В
данной организации ее встретила девушка, она ей пояснила, что ей нужен
кредит в размере 180000 рублей. Девушка пояснила, ей, что за услуги
организации требуется оплатить 11 000 рублей. Она подписала договор и
уплатила денежные средства в размере 11 000 рублей. После этого сотрудники
компании сказали ей, что для получения кредита ей необходимо пройти в банк
«УБР и Р» или в Россельхозбанк. Ни в один из банков Светлова М.П.
так и не
обращалась, а лишь общалась с сотрудниками банка по телефону.
Из объяснения Зоновой Ю.А. установлено, что она работает в
должности менеджера в ИП Теучеж Д.Р. по адресу: пр. Строителей, 16-420, г.
Барнаул. 12.05.2017 около 12.00 часов к ним в офис обратилась Светлова
Маргарита Петровна, 1966 года рождения. Пояснила, что ей нужен кредит в
размере 180 000 рублей. Заполнила заявку, данная заявка была рассмотрена. Ей
были предоставлены банки для подачи в них заявки для получения кредита. С
ней был заключен договор № 002 на предоставление информационно-
консультационных услуг в сфере кредитования. Светловой был подписан акт
выполненных работ об оказании услуг, претензий никаких не высказывала. И
данная гражданка ушла в банк который мы ей посоветовали к назначенИуму
времени. Позже Светлова обращалась с претензиями к директору.
Учитывая обстоятельства происшедшего, а так же объяснения
участвующих лиц, то в действиях сотрудников компании
ИП Теучеж Д?.
отсутствуют признаки события преступления предусмотренные ст. 159 УК РФ,
так как между ИП Теучеж Д.Р. и Светловой М.П. сложились
гражданско-
правовые отношения.
В действиях Светловой М.П. отсутствуют
признаки состава
преступления предусмотренные ст. 306 УК РФ, так как указанные ей события
имели место быть.
Принимая во внимание все вышеизложенное, и руководствуясь ст. 140,
144, 145, 148 УПК РФ. На основании п. 1, ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК


РФ в отношении
сотрудников компании ИП Теучеж Д.Р. по заявлению Светловой М.П., на
основании п. 1, ч. 1, ст. 24 УПК РФ за отсутствием события
преступления.
2. Отказать в возбуждении уголовного дела по ст. 306 УК РФ в отношении
Светловой М.П., на основании п. 2, ч. 1, ст. 24 УПК РФ за отсутствием
состава преступления.
3. — Копию постановления направить прокурору Железнодорожного района г.
Барнаула. ‘
4. О принятом решении уведомить Светлову М.П., разъяснив ей право
обжалования данного постановления в прокуратуру или суд в
установленном законом порядке.

УУП ОП по Железнодорожному району


Управления МВД России по г. Барнаулу ›
мл. лейтенант полиции
Д.Ю. Кучеренко

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника ОУУП и ПДН ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
подполковник полиции
А. П. Семикин

з
ее.
а.

УМВД России по г. Барнаулу


Отдел полиции по
Светловой М.П.
Железнодорожному району ул.
Цаплина, 112-8
Управления Министерства
внутренних дел Российской с.
Черемное р
Федерации по г. Барнаулу
Павловского района
(ОП по Железнодорожному району
Алтайского края
УМВД России по г.Барнаулу)

пр. Строителей ‚46 г. Барнаул, 656031

№ 0/79
на № от 1 ЕНЮН 207

Направление уведомления

Сообщаю, что Ваше обращение рассмотрено в отделе полиции,


принято
решение об отказе в возбуждении уголовного дела, за отсутствием
события
Е
Ро

преступления.
Вы вправе обжаловать данное решение прокурору или в суд в
порядке,
установленным законом.
т

Приложение: копия постановления об


отказе в возбуждении уголовного
дела на |м листе.

Начальник
Е.В. Ботвин
Е

отП.- 2 экз.
1 экз.- в адрес
2 экз.- в дело
исп. Д.Ю. Кучеренко
тел. 359-829
__ .06.2017
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления органа дознания (дознавателя)
об отказе в возбуждении уголовного дела
м

г. Барнаул
19.04.2019

Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Барнаула старший


советник
юстиции Клименко Р.Ю., рассмотрев материалы проверки № 1524/14999,

УСТАНОВИЛ:

05.06.2017 в ОП по Железнодорожному району УМВД России по г.


Барнаулу
поступило заявление Светловой М.П. по факту хищения принадлежащих ей
денежных
средств путем обмана и злоупотребления доверием, лицами из числа
сотрудников и
руководства ИП Теучеж Д.Р.
12.06.2017 УУП ОП по Железнодорожному району УМВД России по г.
Барнаулу
Кучеренко Д.Ю. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела по
п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП
Теучеж Д.Р,
события преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
ть

Изучение материалов проверки показало, что при принятии


процессуального
решения не выполнены требования ч.4 ст.7 и ч.2 ст.21 УПК РФ, в связи с чем
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным,
необоснованным и подлежит отмене.
В ходе дополнительной проверки необходимо:
1. Установить и опросить руководство ИП Теучеж Д.Р по
обстоятельствам
произошедшего;
2. Установить весь круг работников ИП Теучеж Д.Р,
опросить их по
обстоятельствам произошедшего;
3. При наличии достаточных оснований решить вопрос о
возбуждении
уголовного дела по 159 УКРФ.
Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь п.5.1 ч.2 ст.37,
ч.6 ст.148
УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить как незаконное и необоснованное


постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесенное 12.06.2017 УУП
ОП по Железнодорожному
району УМВД России по г. Барнаулу Кучеренко Д.Ю.
2. Направить настоящее постановление начальнику отдела по
расследованию
преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по
Железнодорожному
району СУ УМВД России по г. Барнаулу для проведения
дополнительной проверки.
3.С учетом данных указаний установить срок дополнительной
проверки в
течение 10 суток со дня получения материала исполнителем.
Настоящее постановление может быть обжаловано
в порядке, установленном
главой 16 УПК РФ.

Заместитель прокурора района


старший советник юстиции Й
Р.Ю.Клименко

ее = = РАЙ
%
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим
г. Барнаул
«24» апреля 2019 г.
(место составления)

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции Е.С. Вольхина


(должность следователя (дознавателя).

классный чин или звание. фамилия.


инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № — 11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному сговору
с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления финансовой
деятельности и предоставления информационных услуг в сфере кредитования, путем
обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П.,
Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак
Л.В.,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П.,
Колча М.П.,
Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М.,
Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой И.Ю., Смирновой
О.А..,
Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г.,
Дунина
Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой Л.Н.,
Егоян
М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других лиц.
В результате преступных действий указанным лицам был причинен материальный
ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.

(излагается обоснование признания лица потерпевшим)


На основании изложенного, и учитывая, что Светловой
Маргарите Петровне

(фамилия, имя. отчество

физического лица или наименование


юридического лица,

признаваемого потерпевшим)
причинен имущественный вред
(физический, имущественный и (или)

моральный вред: вред имуществу и (или)

деловой репутации юридического лица)


руководствуясь ст. 42 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать потерпевшим — Светлову Маргариту Петровну
(фамилия, имя. отчество физического лица,

либо наименование юридического


лица)

ры

по уголовному делу № 11901010001000149


‚ о чем объявить ему

СЕ
под расписку.
Следователь
Настоящее постановление мне объявлено «АО» АДА 20 20 г. и
одновременно
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга
(своей супруги) и других
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При
согласии дать показания я
предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных
действиях,
производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с
моим участием,
и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и
заключением эксперта
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами
уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом
объеме, снимать копии с
материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В
случае, если в уголовном
деле участвует несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми материалами
Уголовного дела,
которые касаются вреда, причиненного лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела,
признании меня
потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела,
приостановлении производства по
уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов
апелляционной и
кассационной инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй и надзорной
инстанций;
15) выступать в судебных прениях:
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
органа дознания, дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке,
установленном главой
16 УПК РФ;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
Аа,
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и
подавать на них
возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с
частью третьей статьи 11
УПКРФ;
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерпевший (ая)

Постановление объявил и права разъяснил

Следователь

Копию настоящего постановления получила «(С » а


2020 г. , ик”

(подпись потерпевшего)
. я
ий
ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего
Г. Барнаул
«А@» 11 2020 г.
(место составления)

Допрос начат в -(Оч «^00\ мин


Допрос оконченв _- ч сМ> мин

Старший следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по


Ак подполковник юстиции Р.С.
Шишкин
(должность следователя
(дознавателя),

классный чин или звание, фамилия,


инициалы)
в помещении Г. Барнаул, ул. Ползунова, 516-426
(каком
именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
_11901010001000149
в качестве потерпевшего:

1. Фамилия, имя, отчество _Светлова Маргарита Петровна


2. Дата рождения _27.12.1966
3. Место рождения _с. Александровка Завьяловского района Алтайского
края
4. Место жительства и (или) регистрации _ г. Барнаул, ул. Цаплина, 112-8
г. Москва, пр-д Ферганский, 5

телефон 89095018687, 96870296486


5. Гражданство _РФ`
6. Образование _Средне-специальное
7. Семейное положение, состав семьи _Не замужем

8. Место работы или учебы ЧОП «Камандор»-охранник

телефон нет
9. Отношение к воинской обязанности Нев/о
(где состоит
на

воинском
учете)
10. Наличие судимости нет
(когда и каким судом
был_ осужден,

по какой статье УК
РФ, вид и размер

наказания, когда
освободился)
ура
Потерпевший
И 7

С. (подпись)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего
л/у

12. Иные данные о личности потерпевшего нет

Иные участвующие лица нет


(процессуальное
положение,

фамилии, имена, отчества, в необходимых


случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном действии, были


заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия технических


средств

- (каких именно)
компьютер, принтер

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего,


предусмотренные
частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать
показания на
родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью
переводчика
бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации я
не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать
показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за
дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден д

Потерпевший
(ИС

(.. >

(подпись)

Но существу могу пояснить следующее, в мае 2017 у меня возникла


необходимость в получении кредита в связи с долгами перед банками. В этот период
на остановке общественного транспорта в г. Барнауле, я сорвала объявление, в
котором
был указан номер телефона 89133645477 и что они помогают в получении кредита в
банках, в независимости от кредитной истории. Само объявление у меня не
сохранилось, так как прошло много времени. После этого я не могу вспомнить, когда.
именно, я позвонила по номеру, указанному в объявлении со своего телефона
89095018687 (зарегистрирован на мое имя). Трубку взял парень. По телефону он не.
представился, он был очень вежлив, корректен и любезен во время разговора и внушал
доверие. У него я поинтересовалась, можно ли с их помощью получить кредит в банке,
он меня заверила, что клиенты их организации сто процентов получают кредиты, в
независимости от кредитной истории. После разговора он сказал, что мне нужно
подъехать по адресу : г. Барнаул, пр. Ленина 124 офис 405, после чего, перед тем
как
идти в офис, я им снова перезвонила на вышеуказанный номер и парень продиктовал
мне другой адрес офиса: г. Барнаул, пр-кт Строителей 16 офис 420. По голосу данного
парня я опознать не смогу, так как прошло много времени. После этого, 12.05.2017 я
с
паспортом, поехала по указанному адресу в офис. 12.05.2017 около 10 часов 00 минут
я

И
поехала в вышеуказанный офис. Офис располагался на 4 этаже здания «КДМ», при =
этом на двери имелся указатель «420», более на нем никаких указателей и вывесок не
^
было, но дверь была закрыта, тогда я снова перезвонила по вышеуказанному номеру и’
мне сообщили что менеджер опаздывает и что нужно немного подождать. Спустя
какое то время приехала девушка, на вид 20-25 лет, среднего телосложения, волос
до
плеч, прямой, брови были темные дугообразные, глаза небольшие светлые, нос
прямой, губы полные, дефектов речи не было, татуировок я не заметила, волосы
черные. При встрече и по фотографии опознать смогу. Она мне представлялась - Юлей.
|
Девушка была очень общительная, вежливая, располагала к себе. Ей я сказала, что мне
необходим кредит в размере 400000 рублей. Она ответила, что для оформления.
данного кредита необходимо заполнить заявку и оплатить ее стоимость в размере 300
рублей. Я поинтересовалась, какая гарантия того, что кредит мне будет оформлен, на
это она ответила, что их организация, как я в последствии узнала ИП «Теучеж Д.Р.»
сотрудничает с рядом банков г. Барнаула и может оказать на них влияние при
принятии положительного решения о выдаче кредита, поэтому их клиенты 100
процентов получают кредиты. Говорила она очень уверено, хорошо оперировала
банковскими понятиями и терминами. Также она дополнила, что мою заявку разошлют
по банкам и банк, который мне согласится оформить кредит в последствии через
своего сотрудника безопасности со мной свяжется и последний разъяснит мне условия
кредитования. Как именно они сотрудничают с банками, девушка не пояснила. Я
согласилась воспользоваться их услугой и передала девушке денежные средства в
сумме 300 рублей, купюрами по сто рублей каждая, квитанций и чеков об оплате она
не составляла. Я уже не помню, она или я заполняли заявку на кредит, но заявка была
в
бумажном варианте. Как именно они разошлют заявку по банкам, последняя мне не
сообщала. Помню, что в данной заявке были указаны мои паспортные данные, номер
телефона, место работы, банки в которых имеются кредиты и просрочки.
Менеджер мне пояснила, что она разошлет мою заявку по банкам-партнерам с
которыми сотрудничает их организация, и когда придут результаты, мне позвонят, и я
должна буду приехать для заключения договора в офис. Также девушка мне пояснила,
что мне необходимо будет заплатить денежные средства в сумме 30000 рублей, а
именно по условиям было сказано, что с суммы кредита я обязана оплатить 7,5% (т.е.
30000 рублей с суммы 400000 рублей) в качестве вознаграждения после получения
кредита. Данные условия получения кредита меня смутили, но девушка меня заверила,
что отказа быть не может, но если все-таки будет отказ, мне ничего платить не нужно
будет и так же акцентировала, что она работает очень давно, и за все это время сго
работы, еще не одному клиенту их фирмы не отказывали в получении кредита. После
чего я пошла домой.
| 12.05.2017 года, точно время я не помню, мне позвонил мужчина (по голосу
похож был на ранее звонившего), и пояснил, что по моей заявке принято
положительное решение, но для оплаты работы их сотрудника, который будет
сопровождать меня и контролировать получение кредита в банке, мне необходимо
приехать в офис, где я должна заполнить договор и оплатить 11000 рублей. Я задала
вопрос мужчине, почему я сразу, до получения кредита должна оплачивать названную
им сумму, и не обманут ли они меня. На что мужчина пояснил, что мне не удастся
получить кредит без оплаты работы «их человека» из банка, и постоянно делал акцент
на том, что кредит мне уже одобрили и осталось дело за малым, а именно только
подписать договор, и оплатить сумму задатка. Так же пояснил, что в случае отказа
(которого в принципе не может быть), мне будут возвращены денежные средства. Так
а
как мужчина был очень убедителен, и у него была выстроена грамотная речь, я
поехала
в указанный офис, фирмы ИП «Теучеж». Так же мужчина мне пояснил, что
остальные
19000 рублей за работу их фирмы мне нужно будет оплатить после получения
кредита
их человеку в банке и отдать ему второй экземпляр договора, который будет
находиться у меня.
После чего, 12.05.2017 в дневное время, я приехав в офис
вышеуказанной
организации, где в кабинете за столом сидела та же девушка, которой я
передала для
заключения договора деньги - 11000 рублей разными купюрами. Затем девушка
взяла
два экземпляра договора заранее подготовленные, я помню, что их не читала,
так как
она торопила меня, я его прочитать не смогла, а расписалась в них, также
там были
указаны на последнем листе мои паспортные данные, но кто их вписывал, я сама
или
девушка уже не помню. Ставила ли она в договора печати, я не помню.
Документов об
оплате он мне не выдала. Один экземпляр договора она отдала мне, а второй
забрала
себе. Мой экземпляр у меня сохранился. Данная девушка сказала мне, что
одобрен
кредит банками «УБРиР», «Россельхозбанк» и мне нужно подождать некоторое
время.
В течении дня мне позвонят сотрудники ИП Теучеж Д.Р. и скажут, в какой банк
и
когда прийти мне за кредитом. После чего я ушла.
Спустя полтора часа мне никто из сотрудников ИП Теучеж Д.Р. не
позвонил и
тогда я сама стала звонить на номер телефона указанный в договоре, и мне
сказали что
я в очереди. После чего, мне на мой сотовый телефон поступали различные
звонки, но
я не понимала, кто мне звонит, то ли сотрудники банка, то ли сотрудники ИП
«Теучеж». Тогда я начала понимать, что меня обманули сотрудники ИП Теучеж
Д.Р. и
я не получу никакого кредита.
После чего, я решила вернуться в офис ИП «Теучеж» и зайдя в офис
сидела та
же девушка и я стала требовать обратно мои денежные средства, на что девушка
стала
грубо со мной разговаривать и сказал что денежные средства мне не вернут.
Никакого
заявления на отказ от договора я не писала, так как девушка собралась и
быстро ушла
из офиса не желая со мной общаться.
В итоге мне денежных средств никто не вернул и я неоднократно
пыталась
дозвониться до ИП Теучеж но трубки от меня никто не брал.
В настоящее время у меня сохранилась копия договора №002 от
12.05.2017 ии
я готова его выдать добровольно. Остальных документов и фотографий у меня не
бт,
бы
сохранилось в виду того, что прошло много времени.
Ущерб, причиненный мне преступлением в размере 11300 рублей (300
рублей
за оформление заявки и 11000 рублей в виде задатка), является для меня
значительным, так как мой доход составлял в размере 9 000 рублей в месяц, из
данных
денежных средств я оплачиваю коммунальные услуги около 3000 рублей в месяц,
на
лекарственные препараты трачу, на услуги связи трачу, оплачиваю кредитные
обязательства в размере 5000 рублей. Оставшиеся у меня денежные средства я
трачу на
приобретение продуктов. Г ражданский иск заявлять желаю.

БИ
р
)
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса
потерпевшего от участвующих лиц

Потерпевшей Светловой М.П.


(их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)
заявления Не поступили . Содержание заявлений
: нет
(поступили, не поступили)

Потерпевший

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан лично
(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу нет

2
(содержание
замечаний либо указание

Потерпевший

(подпись)
Е в.

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Старший следователь

(подпись)
д,
ый

РМКУ$ЗУЕТ ГОУА<<МАВСАВТТА<РЕТВОУМА<< <<<<<<<<<


01172595
57К $66122 78Е< <<<<<<11 20130220067<10
=
Неа
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА
ЕЕ
_ ЗАРЕРИСТЕ РЕ
, 26 Июня 2008г.
— =н: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
‚ Пункт: ТОР . ВАРНАУЛ
НИ ПАПЛИНА УЛ.
Дон ОЛЬ2 Кори: — Кв: 8
УёМС
и
Ст. следователю
Шишкину Р.С.

От Светловой М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести опознание по фотографии виновных лиц, так


как я
опасаюсь за свою жизнь и здоровье.

Светлова М.П. 2%
2 у

х
,
чей

С (20
Ри
ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания по фотографии

г. Барнаул
«АО» -4- 204© г.
(место составления)

Опознание начато в АА ч 2 > мин


Опознание окончено в ДА

д
Старший следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ак подполковник юстиции
(должность
следователя (дознавателя),
Р.С. Шишкин
классный чин или
звание, фамилия, инициалы)
в помещении _ Г. Барнаул, ул. Ползунова, 516-426

(каком именно)
при естественном
освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном)
. (\ о
о М ак
о,

= К сах
“2 со
©сто
жительства понято с
с > 5. ее. о
, Кель с р
р
ИЛИЯ, ИМЯ, ео <_
ФМ -х \ сел а =
КОЛЬ “=
то
жительства понятого) (

с участием С ны Светловой
Маргариты Петровны
(процессуальное
положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
участвовавшего в следственном действии, а в
необходимых случаях его адрес и другие данные о его личност и)

в соответствии с частями первой, второй, пятой, седьмой и


девятой ст. 193 УПК РФ предъявил
потерпевшей Светловой Маргарите Петровне
(процессуальное положение,
фамилия, имя, отчество)
по уголовному делу №
11901010001000149
для опознания фотографию Зоновой Юлии Александровны

(фамилия, имя, отчество опознаваемого)


одновременно с фотографиями других лиц.
Перед началом опознания участвующим
лицам разъяснен порядок. производства
опознания лица по фотографии.
р рр
Опознающий:
,
(подпись)
Понятые:
Е

< подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица:
И

и (подпись)

д? ( ий
ор ты
Е
(подпись понятий)

{подпись понятого)
Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены
их права, обязанности и
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

СА (подпись понятого)

СС (подпись понятого)

Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют


порядковые 1,2,3
номера

( не менее трех)
скреплены печатью Для пакетов № 80 Главное управления Министерства
внутренних дел
- ‚(какого ‘органа или должностного
лица)
Российской Федерации по Алтайскому. кр

Место ля фотографий)

Перед началом опознания опознающий свидетель (потерпевший)

ео. О сле а я, отчество)


о

(фамилия,

предупрежден об ответственное; Гр 07 УК РФ за дачу заведомо ложных


показаний
и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний-Нри этом ему разъяснено, что в
соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан
свидетельствовать
против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников,
круг
которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший
(свидетель)
предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих
ры
Свидетель (нетерневиний.)
7 7

(подпись)

дпись понятого)
(подпись понятого)
Мани” Заваа”
Перед началом опознания опознающему подозреваемому
(обвиняемому)

(фамилия)

имя, отчество)
разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания
он
предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих
показаний, за
исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ. При
этом ему
разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации
он_ не
обязан__ свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей
супруги) и других
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Опознающий:

(подпись)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного


действия технических средств нет

(каких именно

и
кем именно)
ть,

еее \ — М —
Специалисту

(фамилия, имя, отчество)


разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

(подпись специалиста)
Опознающий Светлова Маргарита Петровна

(фамилия, имя, отчество}


осмотрел предъявленные для опознания
фотографии и заявил, что в лице, изображенном на

фотографии № А ‚ он п"
© (А аль | дю сер
,
С Осложно излагаются
\Юла, < Ако,
бо Гос" © сео
, (_ объяснения
аи о Том,п@ каким ЕЕ (7 {
р
<.
с
Хол, А.< (ЗАСА,
Сил
особенностям он

(био

опбзнал данйое лицо, ы те,

ры
ооо ох
бе оосеб 1.9 65 (ле
когда,
‘каких о ко он а е видел
= хл® ААС ео Е
59 Ме (С м 65.

< лее о $ <


< мох с хо авео
с жх об АХ ,
те ро САС а —.
а Ол ААА охакь
себ Обь

< ел «ве
ее > да р оеА }ела
ое Балл ее

оз
2

Ки
БА Подпись понятого)
д. зенит

Опознающий:
2

(подпись)
Результат опознания: оба “Оки
\Аконсо. чеке, ©
(фамилия, имя,
отчество опознанного) \__\

—_ д
——
К протоколу прилагаются

(что именно)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц

потерпевшей Светловой М.П.


(их процессуальное п ени или}
инициалы)
понятых: \Алиен ОЙЛ. 7 2х0
заявления 5 ,
(поступили, не поступили)
. Содержанй заявлений:
гб
{
у
` Опознающий:
И #7

- „. , Кнодпиеь)
Понятые:
ИА 7

и #.

(подпись)

7 / (подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан Зее
(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу ег

(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Опознающий:
бе,

(подпись)
Понятые:
т

< — (подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

э—

Следователь

(подпись)
"ний За”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки)
5. СА ловак.
«Оо» - 2020 __г.
`) (мес? составления)

Старший следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ак подполковник юстиции


(должность следователя
(дознавателя),
Р.С. Шишкин
классный чин или звание, фамилия,
инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № — 11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных
преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
находится уголовное
дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по ч. 3 ст. 159 УКРФ.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2016
года по
сентябрь 2019 года на территории Алтайского и Красноярского краев действовала
преступная
группа в составе Токмакова А.А., Дормайера А.А., Демчука Р.В., Зоновой Ю.А.,
Каманиной -
К.В., Аветисяна Э.А., Васильевой С.С., Карева В.Е. и
неустановленных лиц, которая
совершала хищение денежных средств у неограниченного круга граждан, путем их
обмана,
под видом осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оказанием
помощи в получении кредитов в банках.
В ходе допроса потерпевшей Светловой М.П. было установлено, что между ней
и ИП «Теучеж Д.Р.» был заключен договор №002 от 12.05.2017, копия которого у нее
имеется при себе.
Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость в производстве выемки
указанных документов.
На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй ст. 182
(частями первой и второй ст. 183) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести обыск (выемку) _в сл. каб.426 г. Барнаул, ул. Ползунова, 516.


у потерпевшей Светловой М.В. копии договора №002 от 12.05.2017.

Следователь

(подпись)

Постановление мне предъявлено «ее»


2020 г.в“. чо мин

Светлова Маргарита Петровна


(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск (выемка)
(подпись лица, у которого

производится обыск (выемка)

Следователь
ф я
Зааный”
ПРОТОКОЛ
обыска
(выемки)

п. беса _
«О» п 2020 _г.
<) {@еёто составления)

Обыск (выемка) начат_в Л ч


ОХ мин
Обыск (выемка) окончен _в \2_ч
\Ю мин

Старший следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ


МВД России по Ак подполковник юстиции
Р.С.
Шишкин
(должность следователя (дознавателя), классный
чин или звание, фамилия, инициалы)
в присутствии понятых:

1. _Наосновании ст. 170 УПК РФ понятые не участвовали

(фамилия, имя, отчество

и
место жительства понятого)

(фамилия, имя, отчество

и место
жительства понятого)
1 м ..
с участием Потерпевшей Светловой М.П.
(процессуальное
положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в


необходимых случаях его адрес и другие данные о его
личности)

на основании постановления от « 10 »
11 2020 г. и в соответствии с частями
четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183)
УПК РФ произвел
обыск (выемку) вкабинете № 426 _ по адресу: г.
Барнаул, ул. Ползунова, 516

(где именно)

в целях отыскания и изъятия копии: договора №002 от


12.05.2017
(каких именно предметов,
документов, ценностей, имеющих значение для уголовного
дела)
ть о,

(подпись понятого)
(подпись понятого)

Перед началом обыска (выемки) участвующим


лицам разъяснены их права, ответственность, а
также порядок производства обыска (выемки).
ура

Участвующие лица:
й) 2”

| к

(подпись) >

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены
их
права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

`В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве


обыска участвуют лицо, в помещении
которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При
производстве обыска
вправе ---
присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого
производится обыск.
Чей"
Лица, участвующие в следственном
действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств

(каких именно
Цифрового фотоаппарата «Тдитух» следователем
и кем именно)

' Перед началом обыска (выемки) следователем


(дознавателем) было предъявлено

постановление о производстве обыска (выемки) от


«10» 11 2020 _г., после чего
Потерпевшей Светловой Маргарите Петровне
(кому именно)
было предложено выдать Копию договора №002 от 12.05.2017.
(указать, какие именно
предметы, документы,

ценности, имеющие значения


для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности


Выданы добровольно

(выданы

добровольно
либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: копия договора №002 от 12.05.2017

(подпись понятого)
(подпись понятого)

В ходе обыска (выемки) проводилась фотосьемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись)

(подпись понятого)
(подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих


лиц

Потерпевшей Светловой М.П.


(их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)
заявления не поступили . Содержание
заявлений: нет
о,

(поступили, не поступили)

Понятые:

(подпись)

) д7 сюдпись)
Иные участвующие лица:
Ме — —

(подпись)

(подпись)

Протокол предъявлен для ознакомления всем


лицам, участвовавшим в следственном
действии. При этом указанным лицам разъяснено
их право делать подлежащие внесению
в протокол оговоренные и удостоверенные подписями
этих лиц замечания о его дополнении
. И уточнении. Ознакомившись с протоколом путем

(личного прочтения
личного прочтения
или оглашения протокола
следователем)
участники следственного действия сделали
следующие замечания о его дополнении”
ща” “ааа
и уточнении нет
(указываются процессуальное положение, фамилия
и инициалы участника следственного действия
и сделанные им дополнения и уточнения к
содержанию протокола)

потерпевшая
(процессуально
е
положение)
же а
Светлова М.П.
(подпись)
(фамилия, инициалы)

е
(процессуально положение) (подпись)
(фамилия, инициалы)

е
(процессуально положение) (подпись)
(фамилия, инициалы)

(процессуальное положение) (подпись)

Следователь

Копию протокола получил: Светлова Маргарита


(фамилия, И

в помещении которого произведен обыск (выемка), или


представителя администра
<, «10» 11 2020_г.

(подпись лица, получившего

протокол)
о,
ба
Фототаблица

К протоколу выемки от 10.11.2020 у потерпевшей Светловой М.П.

Фото №1
д,
бы

Фототаблицу составил

Следователь Р.С. Шишкин


и
ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)
г. Барнаул Алтайский край
«10» 11 2020 г.
(место составления}

Осмотр начат в 13 ч 00 мин


Осмотр окончен в 14 ч 00 мин

Ст. следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ак подполковник


юстиции
(должность следователя
(дознавателя),
Р.С. Шишкин
классный чин или звание,
фамилия, инициалы)
в присутствии понятых:
В соответствии с ч.1.1 ст. 170 УПК РФ понятые в следственном
действии участия не
(фамилия, имя,
отчество
принимали
и место жительства
понятого)

с участием Не участвовали
и,

(процессуальное положение,
фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его


адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями


первой-четвертой и шестой ст. 177
УПК РФ произвел осмотр в служебном кабинете №428 СЧ ГСУ
ГУ МВД России по
(где и чего именно,
указывается также, когда, где и при производстве

Алтайскому краю по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 51 «б»,


какого следственного действия были изъяты
данные предметы (документы)

Копии договора № 002 от 12.05.2017

изъятые в ходе выемки у потерпевшей Светловой М.П.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности


и ответственность,
а также порядок производства осмотра предметов (документов).
Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности
и ответственность,
предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Специалисту Не участвовал

(фамилия, имя, отчество)


Эксперту Не участвовал

(фамилия, имя, отчество)


разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58
(57) УПК РФ.

(подпись специалиста)

(подпись эксперта)

(подпись понятого)
(подпись понятого}

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств

(каких именно)
Компьютера, принтера, цифрового фотоаппарата -
следователем
Осмотр производился в условиях _Естественного
освещения, пасмурную погоду

(погода, освещенность)
Осмотром установлено:
Объектом осмотра является:
(что именно,
описываются процессуальные действия
- копия договора №002 заключенный между потерпевшей Светловой М.П. и фирмой ИП
«Теучеж Д.Р.»
выполненный на 6 лисах формата А4 черным машинопечатным текстом. На первом листе
сверху по
центру имеется письменная запись содержанием номера договора «002». Ниже по тексту
на третьей
стоке имеется письменная запись содержанием: «Светлова Маргарита Петровна». На
втором листе внизу
имеется письменная запись с указанием номера телефона консультанта:
«89133645777». На третьем лисе
имеется письменная запись с указанием суммы задатка: «11000». На пятом листе
внизу имеется
‚ письменная запись с содержанием персональных данных: «Светлова Маргарита
Петровна». В левом.
` нижнем углу имеется письменная запись с указанием даты « 12 мая 2017 г.», так же
не читаемая подпись
лица Теучеж Д.Р. На шестом листе данного договора, верху имеется письменная
запись с содержанием»
Россельхоз, Убрир, «Светлова Маргарита Петровна», ниже имеется не читаемая подпись
клиента. Внизу
_ данного листа имеются реквизиты и подписи сторон,
где письменно заполнены поля клиента с
содержанием: «Светлова Маргарита Петровна, 0111 №725955 г. Брнаул ул. Цаплина,
112-8, 12.05.2017
не читаемая подпись, Светловой М.П.». Так же слева имеются данные о консультанте
выполненные
машинопечатным текстом черного цвета, низу имеется письменная запись с
содержанием: «12 мая 2017,
не читаемая подпись»

Не упаковывались
После произведенного осмотра предметы и документы

(вновь упакованы (способ), опечатаны

(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены


пояснительной надписью о содержимом упаковки,

куда направлены или место их


хранения)

(подпись понятого)
(подпись понятого)
В ходе осмотра проводилась Фотосьемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)


К протоколу прилагаются Фототаблица

(фотографические негативы и снимки,


Протокол предъявлен для ознакомления всем
лицам, участвовавшим в следственном
действии. При этом указанным лицам разъяснено их
право делать подлежащие внесению
в протокол оговоренные и удостоверенные подписями
этих лиц замечания о его дополнении
и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем
Оглашения вслух следователем
участники следственного действия сделали
следующие замечания о его дополнении

р,
и уточнении Не поступило
(указываются процессуальное положение,
фамилия и инициалы участника следственного действия
Понятые:

(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт)

(подпись)
Иные участвующие лица:

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь (дознаватель)

(подпись)
Фототаблица

К протоколу осмотра от 10.11.2020

Фото№1
Общий вид договора №002 от 12.05.2017

Следователь Р.С. Шишкин


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных
доказательств

г. Барнаул 10.11.2020
года

Ст. следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ак подполковник


юстиции Р.С. Шишкин, рассмотрев материалы уголовного
дела
№ 11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по
Алтайскому краю находится уголовное дело №
11901010001000149,
возбужденное 24 апреля 2019 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с
2016 года по сентябрь 2019 года на территории Алтайского и Красноярского
краев действовала преступная группа в составе Токмакова А.А., Дормайера
А.А., Демчука Р.В., Зоновой Ю.А., Каманиной К.В., Аветисяна
Э.А.,
Васильевой С.С., Карева В.Е. и неустановленных лиц, которая совершала
хищение денежных средств у неограниченного круга граждан, путем их
обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности,
связанной с оказанием помощи в получении кредитов в банках.
10.11.2020 в ходе выемки у потерпевшей Светловой М.П. изъята: копия
договора с ИП Теучеж Д.Р. от 12.05.2017.
В ходе осмотра указанного документа установлено, что он содержит
информацию, имеющую значение для уголовного дела, и является средством
для установления всех обстоятельств уголовного дела.
а

На основании изложенного и руководствуясь ст. 81, 82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 11901010001000149 в


качестве вещественного доказательства следующий документ: копию
договора с ИП Теучеж Д.Р. от 12.05.2017, изъятую 10.11.2020 в ходе выемки
у потерпевшей Светловой М.Ц.
2. Вещественное доказательство, указанное в п. 1, хранить в уголовном
деле.

Ст. следователь по ОВД


СЧГСУ ГУ МВД России по Ак
подполковник юстиции Р.С.
Шишкин
ченнаяй
“азы
Договор №024,

10%

Индивидуальный предприниматель ‘Теучеж Денис


Русланович (ОГРНИП 315421700006585),
именуемый в дальнейшем «КОНСУЛЬТАНТ»
с одной стороны. И гражданин
о Иериныайя Далее еерее еее, именуемый далее «КЛИЕНТ», с другой
стороны,
далее совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

® Договором признается соглашение двух или


нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей.

® КЮ договорам применяются правила двух- и


многосторонних сделках, предусмотренным
Гражданским Кодексом.

‹ К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об


обязательствах
(статьи 307-419), если иное не предусмотрено правилами настоящих статей
и правилами об
отдельных видов договоров, содержащимися в Гражданском Кодексе.

‚ К договорам, заключаесмым более чем двумя


сторонами, общие положения о договоре

применяются, если это не противоречит многостороннему


характеру таких договоров.

© Граждане и юридические лица свободны в


заключении дог овора. Понуждение к заключению

договора не допускается, за исключением случаев,


когда обязанность заключить дог овор

предусмотрена настоящим Кодексом, законом или


добровольно принятым обязательством.

сх Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы


нескольких. ло .
^ предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор).
К отношениям „
сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях
правила о договорах,
элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает
из соглашения
сторон или существа смешанного договора.

» Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда


содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами
(статья 422).

° В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая


применяется псстольку,
поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма),
стороны могут своим
соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от
предусмотренное в
ней. При отсутствии такого соглашения условия договора определяется
диспозитивной нормой.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 КОНСУЛЬТАНТ оказывает информационные услуги по вопросам получения


кредитов (займов)
КЛИЕНТОМ; по подбору кредитной организации, помощи в оформлении документов на
получение
кредита в выбранной кредитной организации для КЛИЕНТА, а тот в свою очередь принять
и оплатить
данные услуги в срок и в порядке, установленным настоящим договором.

Услуги оказываемые КОНСУЛЬТАНТОМ, включают в себя:

-Консультации по вопросам получения ипотечных кредитов (займов) на покупку


жилья;

Консультации но вопросам получения потребительских кредитов (займов);

-Консультации по вопросам получения кредитов (займов)


под залог недвижимости, автомобилей и
и очего имущества;

‚Сок_ультации по вопросам получения кредитных и дебетовых карт;


С тправка данных оставленных в заявке в отделение банков;

>

Х
’ 3; БЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.\ Обязанности КОНСУЛЬТАНТА:

Выполнять услуги предусмотренные настоящим договором.

Предоставить КЛИЕНТУ информацию о предложения, условиях и услугах


коммерческих банков и
иных финансовых институтов на рынке г.Барнаул Алтайский край по перечню
вопросов,
указанных в и. 2.1.

Предложить КЛИЕНТУ один или несколько вариантов решения вопросов


КЛИЕНТА, а именно
предложить КЛИЕНТУ несколько кредитных организаций (не менее двух), учитывая
мнение и
пожелание КЛИЕНТА, разъяснить условия и правила получения и оформления
кредита и их
различия в предложенных кредитных организациях.

Наблюдать за финансовым состоянием и структурными


изменениями, изменениями условий и
правилами кредитования в кредитных организациях, предлагаемых
КЛИЕНТУ для заключения
Кредитного Договора, своевременно извещая об этом клиента.

Проводит анализ кредитного рынка, следить за возможными


изменениями, появлением новых
условий на рынке кредитования.

Рассматривать ситуацию КЛИЕНТА, исходя из заявки на кредит, которая


является неотьемлемой
часть договора, заполненной КЛИЕНТОМ ранее.

В случае не выполнения условий договора КОНСУЛЬТАНТ


обязан вернуть КЛИЕНТУ
оплаченные авансовые денежные средства.

> Права КОНСУЛЬТАНТА:


Запрашивать и получать у КЛИЕНТА информацию, еобходимую для офор
Кредитного договора. За сдостоверность информации, предоставленной.
‚ КЛИЕ!
КОНСУЛЬТАНТ ответственности не несет. КОНСУЛЬТАНТ так же.
и
сообщаемую КЛИЕНТОМ информацию, касающуюся исполнения тасл

Хранить электронно/бумажную копию ` документов,


предо ста
исполнения настоящего договора.
Обязанности КЛИЕНТА:
Свосвременно и в полном объеме принять и оплатить
услуги, предоставляемые
КОНСУЛЬТАНТОМ в соответствии с настоящим договором.

Не использовать информацию в коммерческих целях.

Своевременно предоставить КОНСУЛЬТАНТУ максимально полную


и достоверную
информацию, необходимую для получения КЛИЕНТО М кредита (займа).

все расходы, связанные


© получением кредита (займа), не
Самостоятельно оплачивать
в данном договоре, самостоятельно
подготавливать и подавать все необходимые
оговоренные
документы для получения кредита в банке или иной
финансовой организации.

По факту получения кредита (займа) и оплаты


оказанных услуг КЛИЕНТ обязан сдать
КОНСУЛЬТАНТУ свой экземпляр договора.

По факту подачи заявки на кредит в банк, КЛИЕНТ


обязуется в течении 30 (тридцати) минут
перезвонить КОНСУЛЬТАНТУ по номеру телефона _ -/ ИДЕУЗ 77
для подтверждения
‚ подачи заявки в банк.
а

ы
$

{4 Права КЛИЕНТА:
_.
Е
406

ной организацией из
_® Ознакомиться с условиями и услугами, предоставляемой той
или иной кредит
предложенных КОНСУЛЬТАНТОМ на
рынке кредитных услуг.

ации.
® Ознакомиться с правилами кредитования в выбранной
кредитной организ

® Запрашивать у КОНСУЛЬТАНТА
консультации в соответствии с настоящим договором.

е КЛИЕНТ без согласия КОНСУЛЬТАНТА


не имеет права привлекать третьих лиц для решения
вопросов по настоящему договору. ,

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 При заключении настоящего договора КЛИЕНТ оплачивает


исполнителю задаток
И 2 77
наличными денежными средствами непосредственно0о п
„7 и. СОРИ . Оплата производится
заключении договора.

4.2 денежные средства, уплаченные КЛИЕНТОМ


при подписании настоящего договора, направляются и
расходуются на:

издержек
в случае не исполнения настоящего договора.
® Оплату возможных судебных

® Оплату работы КОНСУЛЬТАНТОВ.


°

° Телефонную связь и переговоры.

е Обеспечение компании Интернет — ресурсами.

(® Оплату ГСМ, дорожных затрат и сотовой связи


КОНСУЛЬТАНТОВ. |

канцелярских принадлежностей,
бумагу для распечаток. памяток и.
® Оплату
информации для КЛИЕНТОВ.

® Оплату аренды офисов и рекламу в СМИ.

4.3 Стоимость услуги составляет 7% ( семь


процентов) от ‘суммы кре ца
договоре, заключенном между КЛИЕНТОМ
и финансовой организацией/банком
КЛИЕНТОМ КОНСУЛЬТАНТУ по факту и в
течении пяти дней со дня получения КЛИЕНТ
оказанных услуг
производится наличными денежными средствами
‘нансирования. Оплата


непосредственно КОНСУЛЬТАНТУ.
начисляется пеня в
размере 0.5% (ноль
4.4 В случае просрочки оплаты услуги за каждый день неоплаты
пять %) от суммы полной стоимости услуг.
более чем на 5 дней с
даты получения
4.5 При задержки оплаты оказанных КЛИЕНТУ услуг
без уважительных причин,
КОНСУЛЬТАНТ
финансирования в банке или иной финансовой организации
ом порядке
суммы задолженности
оставляет за собой право обратиться в суд с целью взыскания в судебн
по настоящему договору.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
кредита и
оформления кредитного
5.1 Вся информация полученная сторонами, касающаяся получения
договора является конфиденциальной.
5.2. Стороны предпринимать все необходимые
и достаточные меры для предотвращения разглашения
конфиденциальной информации.
вел,
ой от КОНСУЛЕТАНТА в процесс
В случае разглашения КЛИЕНТОМ полученн
-
родственникам и близким
людям — сожителям,
дсговора информации третьим лицам (в том числе
10 000р убле й и
е наложить штраф на КЛИНТА в размере
др“зьям, знакомым), КОНСУЛЬТАНТ вправ как
следс твие недопущения
считаться выполненными,
дальнейшими обязательства по договору будут ии в
коммерческих целях в вилу
СУЛЬТАНТА информац
использование полученной КЛИЕНТОМ от КОН
на рынке
НТОМ продукта и избегания
формирования
уникальности предоставляемого КОНСУЛЬТА неправильного испо
льзо вания И
— финансовых услуг негативного мнения
в виду
к чсультационно
потенциальному кругу
потребителей.
интерпретирования информации КЛИЕНТОМ

ИЯ СПОРОВ
6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕН
подбор
вариантов, согласно нп. 2.1 настоящего
6.1. КОНСУЛЬТАНТ самостоятельно осуществляет
вариантов, услуги считаются
оказанными, после
договора. В случае отказа КЛИЕНТА от предложенных форме.
подписания КЛИЕНТОМ соответствующего заявления в произвольной
ора,
самостоятельно
6.2. В случае если КЛИЕНТ после подписания сторонами настоящего догов

2.1 услуги
ания или иные вопросы, указанные в
п.
урегулировал вопросы получения финансиров
УЛЬТ АНТУ
считаются выполненными в полном объеме и клиент обязан оплатить услуги
КОНС
‚согласно п. 4.3 настоящего договора.
ются до истечения его
срока действия, а равно до
6.3. Обязательства по настоящему договору прекраща
|
1}
3
|1 их в полном объеме в следующих случаях.
исполнения
з3
недостоверной и не
® Представление КЛИЕНТОМ в заявке или при исполнении
договора заведомо
полной информации.

Разглашение КЛИЕНТОМ полученной в ходе работы


в
‚-®
асно п. 5.3 до
КОНСУЛЬТАНТА информации третьим лицам (согл

самостоятельно подго
® При невозможности или отказе со стороны КЛИЕНТА
кредита в
банке или иной финансовой ор
необходимые документы для получения
(согласно п. 3.3. договора)
нных В пункте 6.3 не
6.4. Если в результате наступления указа
до
ожности исполнять обязательства
КОНСУЛЬТАНТ не имеет дальнейшей возм
ченных им сумм по договору
КЛИЕНТА, то последний не вправе требовать упла о
7$).

НТОМ
ит приостановление исполнения
КОНСУЛЬТА
6.5. Во всех указанных выше случаях происход
шений
нта устранения допущенных
КЛИЕНТОМ нару
обязательств по настоящему договору до моме настоящего
договора, или прои сход ит
ора) либо до окончания срока действия
(согласно п. 6.3 догов
ст. 450 ГК
наст ояще го догов ора по согл ашен ию сторон либо в судебном
порядке (согласно
расторже ние
РФ).

тствия сведений,
емой частью Договора. В
случае несоотве
6.6. Заявка КЛИЕНТА является неотъемл
имеет право
х в заявк е дейс твит ельн ости , либо при наличии неточностей,
КОНСУЛЬТАНТ
указ анны
расторгнуть договор.

банку, вся
ьных данных, предоставленных
КЛИЕНТОМ
6.7. При проверке сотрудником банка персонал
в качестве
третьими лицами, указанными
КЛИЕНТОМ
информация должна быть подтверждена
ии,
не подтверждения или
опровержения информац
контактных лиц, работодателя и тли. Вследствие
вправ е отказ ать
или иного финансового
института, банк
предоставленной КЛИЕНТОМ сотруднику банка
в предоставлении кредитного продукта.
я
КЛИЕНТА.
“. 5.3. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за какие либо деяни

тута.
за действия
банка или иного финансового инсти
°бъ. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности
ой
С
ой
У& и
‚10, КЛИЕНТ предупрежден о том, что все решения о кредитовании
55 принимают самосто:

6.11. Положения настоящего договора КЛИЕНТУ понятны, каких


либо не ясностей и возражений не
взывают.
.

6.12. Срок действия настоящего договора 20(двадцать) календарных дня.

6.13. Настоящий договор в соответствии со ст. 428 ч. 1 ГК РФ является договором


присоединения. Его
условия определены одной из сторон и могут быть приняты другой стороной не иначе
как путем
присоединения к предложенному договору в целом. А также требования о расторжении,
изменении
договора, предъявленные стороной, присоединившейся к данному договору,
не подлежит
удовлетворению, если присоединившееся сторона знала или должна была знать, на
каких условиях
заключается договор.

6.14. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего


договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров, консультаций, взаимовыгодного
сотрудничества и
компромисса между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров стороны
после реализации предусмотренной законодательством процедуры до судебного
урегулирования
конфликтов в праве передать их на рассмотрение (согласно ст. 32 ГПК РФ) в
Центральный районный суд
г. Новокузнецка по адресу: г. Новокузнецк ул. Металлургов 37.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Е© |
7.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются
приложениями или дополнениями,
являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора и
считаются действительными, если они
подписаны уполномоченными представителями сторон.

7. 72. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, т по одно


имеют равную юридическую силу.

7.3. Договор считается заключенным и начинает действовать


с момента.
КЛИЕНТОМ аванса КОНСУЛЬТАНТУ.
`7.4 Обязательства КОНСУЛЬТАНТА считаются выполненными с момента
подп
выполненных работ/оказания услуг.

7.5. Информация полученная КЛИЕНТОМ в ходе исполнения настоящ


индивидуального использования.

В соответствии с Федеральным законом №152 от 27.07.2006., №261


от 25.07.20117г. «О персональных
данных»:
Я, ИЕ ЕЕ Де: ИЕ ИЕРЕЙ. | Рики.
(ФИО), даю согласие на уто4нение (обновление, измененйе) и хранение персональных
данных, со всеми
последующими возможными уточнениями, изменениями и дополнениями, с использованием
средств
автоматизации и/или без использования таких средств. Данное согласие на уточнение
(обновление,
изменение) и хранение персональных данных, действует до момента отзыва мной данного
согласия в
письменном виде по форме. В случае не предоставления мной вышеуказанного
письменного отзыва
хранения моих персональных данных осуществляется в порядке и в течении срока,
установленного ФЗ
№152 от 27.07.2006., №261 от 25.07.2011г. «О персональных данных».

«У ерееее 2017 г.
Ка еее 201 7.

модпись: \ Теучеж.Д.Р.
Подпись: СИ "\ Сбереева ИИ
М.П.
АКТ выполненных работ/оказания услуг

” Список Банков наиболее подходящий Клиенту :


ГИ р.
5 И д и ре СЯ
ея

Я, (4 ре р ука. ее Рид
‚услуги получил (а) полностью и в
срок. Претензий к КОНСУЛЬТАНТУ Е Услуге оказанные
КЛИЕНТУ:
не имею.

» Консультации по вопросу кредитования в банках РФ.

® Консультации в составлении заявок в банки.

® Консультации по сбору необходимых документов, согласно требованиям


банка.
Ес
ге.

одпись КЛИЕНТА Л Ио

2)
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН:

Консультант: Клиент: 2
Ип «Теучеж Денис Русланович» Ф.И.О. Аист
РЯ еек

РРР.
ИНН: 421716460406,
ОГРНИП: 315421700006585 Паспорт (серия
№,):
вх
№ 7955
{Оридический адрес: 654000, Россия, Кемеровская
область, г. Новокузнецк, ул. Кирова д.51,кв.З. №
егистрации:
ое:
22467. Ко ва/ П/рррерряе-

и
‚ [Почтовый адрес: 654000, Россия, Алтайский

—_ . .
край, ул. Ленина, дом 124, оф. 5.
Дата регистрации:
2 рр Оф,
Фактический
адрес проживания: .

-е-Е ее ДИ р Ди ке ее 2.
ЕЁ. СИ РА #2 пе
Дата: 7.

г , Я 6
7 и’ .
РАКЕ
и, / Теучеж. Д.Р.
Подпись Расшифровка

мп.

Дата: 2.
ве „ 7,

г .
Е
/ р, кс НГ

Подпись
Расшифровка

—_ & “БО -
962- 6275


Руководителю
Алтайского регионального филиала
АО «РоссельхозБанк»

ул. Анатолия, 97, г. Барнаул,


Алтайский край, 656043

2/95529
11.1, 2920

Г и
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Прошу
сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение
кредита Светлова Маргарита Петровна 27.12.1966 г.р., если обращалась, то когда
именно,
и какое решение было принято по ее заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки! „-

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»
Я.А. Вахрушева

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления |
Ю.А. Андриенко
м
т,
й

Оти. 2 экз.
1 -в адрес
2 -в дело
исп. Я.А. Вахрушева
06.11.2020
89132295576
кли"

веке
Анционерное общество
ГУ
МВД России по Алтайскому
Российский Сельскохозяйственный бани
краю
Алтайский региональный филиал
(Алтайский РФ ДО «Россельхозбаню»)
Ленина ул. д. 74, г. Барнаул,
Ленина проспект, д. 80 Б, г. Барнаул, Алтайский край, 656015

Алтайский край, 656015


тел./факс: +7(385-2) 53-89-48, Е-плай: Бапк@аКау-г5НЬ.ги
ОКПО 55991609, ОГРН 1027700342890
ИННИКПП 7725114488/222443001

от „(11.2020 _ № 018-31-1-05//2/%
На№ —4/9529 от 11.11.2020

О предоставлении информации

Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» (далее —


Банк) в ответ на запрос
сообщает следующее.
Гражданка Светлова Маргарита Петровна,
27.12.1966 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.

Начальник
отдела розничных продаж Не
Н.В. Шершнева

Исполнитель: Четверикова Н.В.


Тел: (385-2) 53-63-70.
Руководителю
ПАО «Уральский банк
реконструкции и развития»

Пр-т Ленина, д. 113,


г. Барнаул, Алтайский край,
656043

2/59
11,1, 2020

Г Л
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Прошу
сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на получение
кредита Светлова Маргарита Петровна 27.12.1966 г.р., если обращалась, то когда
именно,
и какое решение было принято по ее заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки! и]

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»
Я.А. Вахрушева

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления
Ю.А. Андриенко
р.\

Оти. 2 экз.
1 -в адрес
2 -в дело
исп. Я.А. Вахрушева
06.11.2020
89132295576
ро
А
С >

25( у
| ..
Уральский Банк
Я — реконструкции и развития
ГУ МВД
России по Алтайскому краю
ПАО НБ «УБРиР»
Следователю
ул. Сакно и Ванцетти, 67, Екатеринбург Я.А.
Вахрушевой
Российская Федерация, 620014
Тел.: 8 (343) 2 644 644, 8 800 1000 200 пр.
Ленина, д. 74,
Факс: 8 (343) 376 49 50
млм иЬгг.ги | Бапк@ибгг.ги г.
Барнаул, 656015
БИК 046577795, 5МЛЕТ ЧВВОВИДЕ
ЗАЗ

т —мозои ИИ
на № от

На Ваш запрос № 4/9529 от 11.11.2020 г. (уголовное дело №


11901010001000149) Публичное
акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее -
банк) сообщает следующее.
СВЕТЛОВА МАРГАРИТА ПЕТРОВНА, 27.12.1966 гр.
за оформлением кредита в банк не
обращалась.

Представитель банка по доверенности А


и

И.В. Максимова

—-

Исп. К.О. Томилова


14.12.2020 08:05:02
Андриенко Юрий Александрович
КАРТОЧКА УЧЕТА ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА

Код формы Код субъекта Код подраздел. ГИБДД


10169
документа Код должностного лица
181728
Код оператора.
181728 Х2320Х22
0351805 1101 Дата
25.07.2018
Операция Внесение изменений в регистрационные данные: — Код регистр. документа
60 Свидетельство о регистрации
В связи с изменением собственника (владельца) транспортного средства
(приказ МВД России № 346-93)
Дата операции 25.07.2018 Серия, номер регистр.
документа 9902619230
Гос. регистр. знак Х2820Х22 (ТИН 1) Код формы
собственности 40 Частная собственность
Преж.тос.рег. знак - Код док., подтв. право
собст. 86 Договор, совершенный в простой
письменной форме
Идентификац.номер (УП\) УВААМ11080.7М32226 Серия, номер, дата
док. подтв. право собс-ти
Статус учета: Архивный 17.07.2018
Стоимость 90000
Марка, модель (модиф.) БМВ 320
Владелец транспортного средства
ИНН -
Код типа 23, Легковой седан ОГРН
Категория В Код лица 2
Год выпуска 1998 Фамилия/Предприятие
СОКОЛОВ
Модель, номер двиг. 2065430091809 Имя/Код предприятия
РУСЛАН
Номер шасси (рамы) ОТСУТСТВУЕТ Отчество/Ведомство
АСХАТОВИЧ
Номер кузова (прицепа) \УВААМ11080/М32226 Дата рожд./регистр.
25.01.1995
Код цвета кузова 0 Место рождения
УЗБЕКИСТАН
Полное наимен. цвета серебристый Код докум., удост.
личность Паспорт (Россия)
Мощн. двиг. л.с. (кВт) 150 (110) Серия, номер докум.,
удостличность 01 15 087964
„Объем двигателя, см. куб 1991 Дата выд.док.
удостличность 19.02.2015
у сса разр./без нагр., кг 1865/ 1440
Адрес регистрации
Код предпр. изготовителя Субъект РФ 101
Алтайский край
Серия, номер ПТС 22 ОА 950092 Район, населенный
пункт г Барнаул
Дата выдачи ПТС 13.01.2015 Улица, дом, корпус,
квартира ул Взлетная, дом 36А, кв. 2
Особые отметки: - Контактный телефон -
Подразделение: РЭО ГИБДД УМВД России по г. Барнаулу Примечание:
(1101977)
(
“ща
Председателю а

От С ет. 6 в? Филе Ар рилееГтЕ

еде ^^
Я. (5. /966= И
Проживающего(ей) по адресу: Аа
РРР
И. ан аиий /ИР-Я

Тел. 967-704 -6И-КЕ’

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня гражданским истцом по данному уголовному делу и


взыскать с виновного лица сумму причиненного мне материального ущерба в
размере _17/290 рублей.

и И 2220 20
(дата) (ФИО, подпись)
#
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом

г. Барнаул «10» ноября


2020 года

Ст. следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по АК


подполковник
юстиции Р.С. Шишкин, рассмотрев материалы уголовного
дела №
11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля
2019 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2016
года по сентябрь 2019 года на территории Алтайского и Красноярского краев
а

действовала преступная группа в составе Токмакова А.А., Дормайера А.А.,


Демчука Р.В., Зоновой Ю.А., Каманиной К.В., Аветисяна Э.А., Васильевой С.С.,
Карева В.Е. и неустановленных лиц, которая совершала хищение денежных
средств у неограниченного круга граждан, путем их обмана, под видом
осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оказанием
помощи в получении кредитов в банках.
Светлова Маргарита Петровна, 27.12.1966 г.р. является потерпевшим по
уголовному делу № 11901010001000149.
10.11.2020 от потерпевшей Светловой М.П. поступило исковое заявление о
взыскании с лица, совершившего преступление, денежных средств в сумме 11300
рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Светлову Маргариту Петровну, 27 г.р. года


рождения
гражданским истцом по уголовному делу № 11901 149, о чём ей
объявить.

Следователь Р.С.
Шишкин %

;}

Постановление мне предъявлено:


«Ао» 2020г.
Гражданский истец

(подпись)
Настоящее постановление объявлено « {0 » Ч 4
разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.

Следователь
| О: }
Ааа” Чаще”
Ст. следователю
Шишкину Р.С.

От Светловой М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ходе предварительного следствия и по его окончанию знакомиться с


постановлениями о назначении экспертиз и с заключениями экспертов по моему
уголовному делу 11901010001000149 знакомиться не желаю.

/-- >”.

Светлова М.. и р (20)


на
„мя
Начальнику отдела полиции
По Железнодорожному району
УМВД России по г.Барнаулу
полковнику полиции
Е.В. Ботвину
=
от ДИ ее РО
2 ие
Кореле РЕ Ри
22.27
1926 гр.
прож. <. АИ
еее ВЕ
И ересей
15/
д.тел. 7_
272.5
сот.тел. Я 86
2/7
р.тел.
место работы

ЗАЯВЛЕНИЕ

77,(242 беги ПИРЕГИЕ РАРР Е рр ИЕ и РИ


РИ
СИИ СИ Рио ре Среда рее
ГРИРАРЙ 15256 7Реррр СЕ)
5 РРР ЕР ВОВЕ д Ре еее
РАЙ
Еее еее 2 ,й НЕЕ

и)

Пер рере ее еее


ен
ре

«И » 277 2017 г. подпись 22

Принял: бо Фи Иеи 2-( полиции


ее.
и
ня &'
Тел. 89133650012 Вл.
Адр.
Дата Вызова 2017/06/24 Время вызова
14:09:42 Создатель Служба 02 (1132)
Тил вызова Полиция № карточки
4423499 - Время закрытия

Место происшествия
Улица - СТРОИТЕЛЕЙ проспект -
Город/обл. — Барнаулг
Район
Дом 16 К. Кв. этаж
Подъезд Код Этажность пий
Адресный участок
Объект Доп. инф.

<
Описание происшествия

КДМ офис 420, помогают взять кредит, оставили задаток 3800, кредит не дали,

ожидают на месте.

Тип происшествия

Тип ЧС

Информация о заявителе

Фамилия малинина Имя — раиса


Отчество геннадьевна Лет
Улица ПАВЛОВСКИЙ тракт Город/обл.
Статус
Дом 132 к. Кв. 4 Контактный телефон
89133650012 Округ
Доп. информация

Статус
Реагирование

#ъц - -
®—
47.4.

Начальнику отдела полиции по


Железнодорожному району
| УМВД России по г.Барнаулу
полковнику полиции Е.В. Ботвину
от РРР РИ ИРА
РР ель РОО
1986 г.р.
прож. _-27.СИР ГЕЕВ
р, адееесиии
соттел. 2977 265 ДРИХ
7 баре
дом. тел.
28/4725”
место работы (учёбы)

ОБЪЯСНЕНИЕ
2 2

№7727 2-2722.777772722 ЕР АР
ФР иёРеер ат ие прерии

2 р ие 222
=
р
ра ЕР ее
22
о РО РРР
рее ре.
ИЛ. ДО? ИЕ ПОРЕВО
РРР
ре ВЕЕР ЕЁ
ЕР ее
ее Дор
УЕ 272 РЕ
26
АСР редререе_ Вререи» . ВреегР 7 4
Пр ера
=Аи д рр 2. РЕ
@..202.52

ре РОИА ее РРР РРР Вир


2 рее еде Еее ЕРЕСИ
ДР вери
р Ре АР Др Ре 6
7 ри се ЕР „ ре
2222 еее ег РОЗНИ
-@, и а УР, РУ 7. РЕВ
А фаре
Сре ри „Р рее РРР.
ИР
ОВР ДРьереР ОР ареррайри ДЕ,
2 гербе ИР паре
и ,
= 222 РРР рее
ФРерии
РА „РРРеВ РРР, и рее
222257 „Г
ОСИ РРР д реек,
ее ее
Пора Реми еее, РР? орРреР
ле РР арг 27 Вере
рраеер с
били БЕ рее, БахаириеР АРВ РЕН ИРеАер |
207 /8 #2 ) Я рее ИРИ СЕ 2
и —

Х “РЕФ де ИРРФИае ерерИВ , ИР РВЕР


РР. РИ, РИлеееиРЕЕ р де
ий Реле Ия
Дерри /27. 2, Ее ререроедиеееР еее
‚и.
Кери Порри # Берем в.
и РАС рее Сер Г еее) ФАЕР
РЕ РРР И РЕ РИ 38
еее
77: :2 . рее Вер Я РРР ПСР РР
гу ДРИ

20955 27369 Яр Ру Я бери».


А
Бары Ррреррр рр рее ре 7 г ара,

ррРР РРрр реберереьиеие #22 ис



Рене Ааа д кр
7” е

РРР СРРр РРРЕРЕ РВ

И Я Вир
И 5 геи ога А27 2... ероарно"
2222 2.те ы гу © Се РРР Ри ПирЕ
#,
р,ря ии—
РЕ РР реле
рии В? р
еее

и Пе бреве пе дееедее РАВ



в

ОтА_л полиции во Железнодорожному району


УМВДЛ России по г .Барнаулу
Алтайского края
ео

Резолюция начальника ОП

Дежурная часть

. р 9
Зарегистрировать в КУСП

Провести проверку, принять решения


в
установленном порядке в срок до _= суток
СИ и ет
Арн в а Иа 662.
В 2 2
и ” #7

ИСХ
—_ -
ЕАРИИИЕР © 1
а РИ Г

« аА/_» 2 2017г.

р. ср =”.
риа
Вы ‘
ПРОДЛИТЬ
Срок проверки до
суток
„7

Начальник
отдела лиции = по
дах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ
ХОДАТАЙСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

г. Барнаул
«бу

^^,

св 2017
УУП отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД
России по г.
Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев ,
РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ __// | /2/”.2-/6 Фе 5> >
в Дл

(ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ, ОТ КОГО, О ЧЕМ)

СТАНОВИЛ:
ел Зксрелхю < К СИ реель °
</ р `|

(ИЗЛАГАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ,


ОБОСНОВЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И СРОК ЕЕ ПРОДЛЕНИЯ)

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи


144 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать неред, начальником отдела полиции по Железнодорожному

району
Управления МВД России по г. Барнаулу о продлении срока провер
ки
сообщения о
преступлении до. 1 суток
Участковый уполномоченный
полиции отдела полиции по

——
Железнодорожному района
7
Управления МВД России
т
по г. Барнаулу |
ст. лейтенант полиции

В.И. Зайцев
2

ОБЪЯСНЕНИЕ
лица в отношении которого проводиться
проверка
7

гор. Барнаул

«2 + ›» 96 2017 года
%. Я, УУПОП по Железнодорожному район
у УМВД России по г. Барнаулу ст.
лейте
в помещении УПП № 1, пр. Ленина,
нант полиции В.И. Зайцев
97
принял объяснение от гражданина:

Фамилия, имя, отчество Зонова Юлия Александро


вна _
Дата рождения 21.03.1994г. >
‚ Место рождения с. Кытманово Алтайский край
Домашний адрес ул. С. Ускова,-18
-94
Место работы, должность менеджер ИП Теучеж Д.Р.
- Контактные телефоны 8:906-945-1020-=
Перед началом опроса Мне разъяснено, что в
соответствии с частью четвертой ст.
вправе:
46 УПК РФ я

2) давать объяснения и показания по повод


у имеющегося в
отношении меня подозрения
отказаться от дачи объяснений и показаний.
либо
Я предупрежден о том, что при
моем согла
мои показания могут быть использованы в
сии дать показания
качестве доказательств по
уголовному делу,
моем последующем отказе от этих показаний,
в том числе и при
за исключением случая,
предусмотренного п.
ст. 75 УПК РФ;
1 части второй
3) пользоваться помощью защитника с момен
та, предусмотренного
пунктами 2 — 3! части
статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наеди
третьей
не и конфиденциально до
моего первого допрос
4) представлять доказательства;
а;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания и объяснения на родном языке
р

или языке,
которым я владею;
7) пользовачься помощью переводчика бесплатно;
=

8) знакомиться с протоколами следственных действ


ий,
произведенных с моим участием, и подавать
на них замечания;
9) участвовать с разрешения следователя или дозна
вателя в
следственных действиях, производимых
по моему ходатайству, ходатайству моего защитника
либо законного
представителя;
10) приносить жанобы на действия (бездействие
) и решения
суда, прокурора, руководителя
следственного органа, следователя, органа дознания
и дознавателя в
порядке, предусмотренном главой
УПК РФ;
16
11) завияцаться иными средствами и способами, не
запрещенными УПК
РФ.
Мне разьяснено также, что в соответствии со ст. 51
Конституции
Российской Федерации я не обязан
свидетельствовать против самого себя, своего супруг
а (своей супруги) и
других близких родственников,
круг которых определен п. 4 ст. 5 УПКРФ. ‚ г
Подпись <
По существу заданных мне вопросов могу
‘пояснить, что работаю в
должности менеджера в ИП Теучеж Д.Р. по адресу: пр.
Строителей, 16-420, г.
Барнаул. 24.06.2017 около 10.00 часов к нам в офис обратилась
Малинина
Раиса Гезнадьзвиа 1986 года рождения. Пояснила, что ей
нужен кредит в
размере 200 000 рублей. Заполнила заявку, данная заявка была рассмотрена.
Ей были предоставлены банки для подачи в
них заявки для получения
кредита. С ней был заключен договор №
004 на предоставление
информанионяо-консультационных услуг в сфере кредитования.
Ей был
подписан акт выполненных работ об оказании услуг, претензий никаких
не
высказытага. Й ланная гражданка уптла в банк, который мы ей посоветовали
к назначенному времени После чего спустя время данная гражданка
обратцелась в наш офис с претензиями, по факту отказа банком.в получении
Я

кредита. Согласно п. 6.1, 6.9, 6.13 договора, наша услуга выполнена в полномс)
объёме. Более пояснить ничего не могу.

С греет РРСРР елре2.


ворде ре ри
|

киОЛ и = ря 6.66 Чоу


4277. «к 39" ИХ ^ 0

2
Наачальник ОП по

ана,
Ж
(ел ВД Робоии 6

о г’Барнаулу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
©0 отказе в возбуждении уголовного дела
57.06
9 .2017
Ех,

г. Барнаул
Участковый уполномоченный ОП по 'Железнодорожному район
у УМВД
России по г. Барнаулу ст. лейтенант полипии В.И. Зайцев
рассмотрев материал
проверки по заявлению Малининой Р г, КУСЛ
№ 16908 от 24.06.2017г.

УСТАНОВИЛ:

Что 24.06.2017г. в ОП по Жел тазЕслорожному району УМВД


России по
г. Барнаулу ‘оступило заявление Мэлининой
Заисв: Геннадьевны 1986 года
рождевтч. по фэ«ту мошеннических дойствий со
стобоны ИП Теучеж Д.Р.
В ходе ировеления провебки из
объяснения МАлининой р 7
р

установлено, что 24.06.2017 около 09.00 засов она решил

обратиться за
помошью в получении финансовой помощи в ИП Теучеж Д.Р.,
по
адресу: пр.
Строитзпей. ‘0. офис № 407. В данной организации ее встретила

девушка, она
ей пояснила, ит хрелит в размере 209 500 рублей. Девушка
пояснила,
ей, что °а услугя офганизании требуется олиотит»ь 7 000 рублей.
Она
подписала
договор и упматила пенежные средства в размере 3 500 рублей,
т.к. у нее
болыне ле плх средоте не быто ‚ сотегок ей> сказ али перевести
позже на счет.
После этого сотроулники коммании скаэа
необхолито пойти в бани «Зостосеый». Пи
минут, зпозалркая со специалистом банка
оза поняла, что её обманули.
Вернув: офис около ‚15 часов 00 минут.
по нр. Строителей 16, он был
закрыг
Из Зоновой НТА.
устанозлено, что она работает в
должнос? ‚ в ИП Теучеж ПР. по ®
„доесу: 15.о. Строителей, 16-420, г.
Барнаул хто 1000 часов к зим
з офис обратилась Малинина
гоца рожоения.
Поясвила, что ей нужен кредит в
олнила завыку. наз
заявка была рассмотрена. Ей
ла

заявки
для получения кредита. С

оставление инфоомационно-
[у УСЛУГ Н 2 3,
ЭЯаниновой Р.Г. был подписан
акт выгол У; ЗСК С з услуг, тлетечзий
никаких не высказывала.
И лаянен УГОы
оветовали к назначенному
времен"
с претензиями, по факту
де,
отказа банком в получении кредита. Согласно п.

х5
6.1, 6.9, 6.13 договора, услла
выполнена в полном объёме.
Учитывая обстоятельства происшедшего, а так
же объяснения
Участвующих лиц, то в действиях сотрудников компании
Дх.
ИП Теучеж
отсутствуют признаки события преступления, пред
усмотренные ст. 159 УК РФ,
так как между ИП Теучеж Д.Р. и Малининой Р.Г.
сложились гражданско-
правовые отношения, для разрешения которых необ
ходимо обратится в суд в
гражданском порядке.
Принимая во внимание все вышеизложенное, и
руководствуясь ст. 140,
144, 145, 148 УПК РФ. На основании п. 1, ч. 1
ст. 24 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по


ч. | ст. 159 УК РФ в
отношении сотрудников компании ИП Теучеж Д.Р.
по заявлени.
Малининой Р.Г., на основании п. 1, ч. 1, ст. 24
УПК РФ за отсутствием
события преступления.
2. — Копию постановления направить прокурору Желе
знодорожного района г.
Барнаула.
3. О принятом решении уведомить Малинина Р.Г.
разъяснив ей право
обжалования данного постановления в прокуратуру
или суд В
установленном законом порядке.
С

УУП ОП по Железнодорожному району


Г]
Управления МВД России по г. Барнаулу
Н
ст. лейтенант полиции |
В.И. Зайцев

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОУУП и ПДН ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции

А.О. Алмаев

Заместитель начальника ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции

К.А. Белоусов
ой
ГУ МВД России по йскому краю
УМВД России по г.Барнаулу
Отдел полиции по Железнодорож
ному гр. Малининой Р.Г.
району Управления
Министерства внутренних дел ул. Вагоностроительная
38-525
Российской Федерации по г. Барнау г. Барнаул
лу 656000
(ОП по Железнодорожному району
УМВД России по г.Барнаулу)
пр. Строителей, 46 г. Барнаул, 65603
1
РО№В
ОРУ
на №

Направление уведомления

Уважаемая Раиса Г еннадьевна!

Сообщаю, что по Вашему заявлению


в отделе полиции проведена проверка.
В возбуждении уголовного дела ока
зано, за отсутствием состава престу
Для решения вопроса Вам предло пления.
жено обратиться в суд в гражда
порядке. нском
Данное решение Вы имеете право
обжаловать в установленные законо
сроки, в про куратуре или суде Железнодорожного м
А

Начальник
Е.В.
Ботвин
Отп. 2 экз.
1 экз. в дело
1 экз. в адрес
исп: В.И. Зайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления органа дознания (дознавателя)
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Барнаул
19.04.2019

Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Барнаула старший


советник
®

юстиции Клименко Р.Ю., рассмотрев материалы проверки № 1723/16908,

УСТАНОВИЛ:

24.06.2017 в ОП по Железнодорожному району УМВД


России по г. Барнаулу
поступило заявление Малининой Р.Г. по факту хищения принадлежащих ей денежных
средств путем обмана и злоупотребления доверием, лицами из числа сотрудников и
руководства ИП Теучеж Д.Р.
29.06.2017 УУП ОП по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу
В.И. Зайцевым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по
п.
1 ч. ] ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП Теучеж
Д.Р.,
события преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Изучение материалов проверки показало, что при
принятии процессуального
решения не выполнены требования ч.4 ст.7 и ч.2 ст.21
УПК РФ, в связи с чем
постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела является незаконным,
необоснованным и подлежит отмене.
В ходе дополнительной проверки необходимо:
1. Установить и опросить руководство ИП Теучеж
Д.Р. по обстоятельствам
произошедшего;
2. Установить весь круг работников ИП Теучеж
Д.Р., опросить их по
обстоятельствам произошедшего;
3. При наличии достаточных оснований решить
вопрос о возбуждении
уголовного дела по 159 УКРФ.
Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь
п.5.1 ч.2 ст.37, ч.6 ст.148
УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить как незаконное и необоснованное постановление об отказе в


возбуждении уголовного дела, вынесенное 29.06.2017 УУП ОП по Железнодорожному
району УМВД России по г. Барнаулу В.И. Зайцевым.
2. Направить настоящее постановление начальнику отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по Железнодорожному
району СУ УМВД России по г. Барнаулу для проведения дополнительной проверки.
3.С учетом данных указаний установить срок дополнительной проверки в
течение 10 суток со дня получения материала исполнителем.
Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке,
установленном
главой 16 УПК РФ.

Заместитель прокурора района


старший советник юстиции 2/-
РО.Клименко

уе
2 РР
\ыу
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим
г. Барнаул
«24» апреля 2019 г.
(место составления)

Следователь но ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции Е.С. Вольхина


(должность следователя
(дознавателя).

классный чин или звание, фамилия,


инициалы}
рассмотрев материалы уголовного дела № — 11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному сговору
с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления финансовой
деятельности и предоставления информационных услуг в сфере кредитования, путем
обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой МИ.,
Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак
Л.В.,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А. Гончаровой Т.П., Колча
М.П.,
Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной
В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф. Воробъевой И.Ю., Смирновой
О.А.,
Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г.,
Дунина
Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А.., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой
Л.Н., Егоян
М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других лиц.
В результате преступных действий указанным лицам был причинен материальный
ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.

(излагается обоснование признания лица потерпевшим)


На основании изложенного, и учитывая, что Малининой
Раисе Геннадьевне

(фамилия, имя. отчество

физического лица или наименование


юридического лица,

признаваемого потерпевшим)
причинен имущественный вред
(физический. имущественный и (или)

моральный вред: вред имуществу и (или)

деловой репутации юридического лица}


руководствуясь ст. 42 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать потерпевшим _Малинину Раису Г еннадьевну
(фамилия. имя. отчество физического лица

либо наименование юридического лица)

по уголовному делу № 11901010001000149


под расписку.
Следователь
ух Урых ф Я
Заза" ПА
<
Настоящее постановление мне объявлено « 04» 22 20 20 г. и
одновременно
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга
(своей супруги) и других
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии
дать показания я
предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы:
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных
действиях,
производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с
моим участием,
и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и
заключением эксперта
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
г
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами
уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме,
снимать копии с
материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В
случае, если в
уголовном деле участвует несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми
материалами
уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела,
признании меня
потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела,
приостановлении производства
по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений
судов апелляционной
и кассационной инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела
в судах первой, второй и
надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания,
дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке,
установленном главой
16 УПК РФ;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и
подавать на них
возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью
третьей статьи 11
УПК РФ;
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

1:
Потерпевший (ая)

(/ (подпись)

Постановление объявил и права разъяснил

Следователь

= „одпись)

Копию настоящего постановления получил «24%» 22 5`


2020 г.

Га

(подрись потерпевшего)
ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего

г. Барнаул Алтайский край


«КА» О 5 2020 г.
(место составления)

Допрос начат в „/ ч О мин


Допрос оконченв ИЯ ч @с> мин

Старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных


на территории
обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по г. Барнаулу
(должность следователя
(дознавателя),
старший лейтенант юстиции Д.Е. Егоров
классный чин или звание, фамилия,
инициалы)
в помещении _каб. № 426 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
(каком
именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу
№ — 11901010001000149
в качестве потерпевшего:
1. Фамилия, имя, отчество Малинина Раиса Геннадьевна
2. Дата рождения _20.09.1986
3. Место рождения _г. Семипалатинск Казахская ССР
4. Место жительства и (или) регистрации Зарегистрирована и
проживает:
Алтайский край, Первомайский район, с. Зудилово, ул. Советская 104

телефон 89833847929
5. Гражданство РФ
6. Образование _Средне-специальное
7. Семейное положение, состав семьи Не замужем, двое
несовершеннолетних детей

8. Место работы или учебы _Не работает

телефон _---
9. Отношение к воинской обязанности Не в/о
(где
состоит на

воинском
учете)
10. Наличие судимости _Не судима
(когда и каким судом
был_ осужден,

по какой статье УК
РФ, вид и размер

наказания, когда
освободился)

1
Потерпевший

(/ (подпись)
я
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего
Личность установлена

12. Иные данные о личности потерпевшего _ Девичья фамилия Медведева

Иные участвующие лица Без участия


(процессуальное положение,

фамилии, имена, отчества, в необходимых


случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном действии, были


заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия технических


средств

(каких именно)
Пк, принтер следователем

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего,


предусмотренные
частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать
показания на
родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью
переводчика
бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации я
не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать
показания я
предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК
РФ и за
дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

Потерпевигий
м

(/ (подпись)

По существу могу пояснить следующее, в июне 2017 года у меня возникла


необходимость в получении кредита, так как я хотела приобрести себе квартиру и
нужны были денежные средства, так как нужной суммы мне не хватало. В связи с
имеющимися просрочками платежей по кредитным обязательствам, мне в банке кредит
не выдавали и я сама обращаться в банки для оформления кредита не стала. В этот
период времени, на остановке общественного транспорта в г. Барнауле, где именно я
не помню, я сорвала объявление, в котором был указан номер телефона 89635037369
организации, которая помогает в получении кредита в банках, в независимости от
кредитной истории и источника дохода. Само объявление у меня не сохранилось. В
этот же день, 23.06.2017 я позвонила по номеру, указанному в объявлении со своего
телефона 89133650012 (зарегистрирован на мое имя). Трубку взял парень. По телефону
он не представился, он был очень вежлив, корректен и любезен во время разговора и
внушал доверие. У него я поинтересовалась, можно ли с их помощью получить кредит
в банке, он меня заверил, что клиенты их организации сто процентов получают
кредиты, в независимости от кредитной истории. Также он уточнил, что необходимо
подать заявку в их организацию, стоимость которой составляет 300 рублей, при себе
обязательно иметь паспорт. Офис их организации располагается в здании «КДМ» по
адресу: г. Барнаул, пр. Строителей, 16-420. Я ответила, что готова приехать. По
голосу
данного парня я опознать не смогу, так как прошло много времени. На следующий
день, то есть 24.06.2017 около 09 часов 00 минут я с паспортом приехала по


указанному выше адресу в офис. Офис я нашла сразу, он
располагался на 4 этаже
здания «КДМ», при этом на двери имелся указатель «420»,
более на нем никаких
указателей и вывесок не было. Когда я вошла во внутрь офиса, то увидела, что
напротив входа располагается стол и за столом сидит девушка. В офисе на столе
ничего не было, кроме бумаг, ручки, компьютера и принтера. На вид женщине
около
20-25 лет, среднего телосложения, волос до плеч, прямой, брови были темные
дугообразные, глаза небольшие светлые, нос прямой, губы полные, дефектов речи
не
было, татуировок я не заметила. При встрече и по фотографии опознать смогу.
Она мне
не представилась. Девушка была очень общительная, вежливая, располагала к
себе. Ей
я сказала, что мне необходим кредит в размере 200 000 рублей. Она ответила,
что для
оформления данного кредита необходимо заполнить заявку и оплатить ее
стоимость в
размере 300 рублей. Я поинтересовалась, какая гарантия того, что кредит мне
будет
оформлен, на это она ответила, что их организация, как я в последствии узнала
ИП
«Теучеж Д.Р.» сотрудничает с рядом банков г. Барнаула и может оказать на них
влияние при принятии положительного решения о выдаче кредита, поэтому их
клиенты 100 процентов получают кредиты. Говорила она очень уверено, хорошо
оперировала банковскими понятиями и терминами. Также она дополнила, что мою
заявку разошлют по банкам и банк, который мне согласится оформить кредит в
последствии через своего сотрудника безопасности со мной свяжется и последний
разъяснит мне условия кредитования. Как именно они сотрудничают с банками,
девушка не пояснила. Я согласилась воспользоваться их услугой и передала
девушке
денежные средства в сумме 300 рублей, купюрами по сто рублей каждая,
квитанций и
чеков об оплате она не составляла. Я уже не помню, она или я заполняли заявку
на
кредит, но заявка была в бумажном варианте на 1 листе формата А4. Как именно
они
разошлют заявку по банкам, последняя мне не сообщала. Помню, что в данной
заявке
были указаны мои паспортные данные, номер телефона, место работы, банки в
которых имеются кредиты и просрочки. Забрав заявку, девушка мне сообщила, что
мне
в течении часа позвонят либо с банка, либо их сотрудник «Денис». После чего я
покинула офис.
Около 10 часов 11 минут 24.06.2017 мне на мой сотовый номер телефона
позвонил парень который представился «Денисом». Он позвонил мне с номера
89635037369 и сообщил, что мне одобрен кредит в размере 200 000 рублей и что
нужно
заплатить 7000 рублей службе безопасности, то есть 7 процентов от суммы
кредита. Я
бб,

ответила «Денису», что у меня нет таких денежных средств и что есть только
3500
рублей, на что «Денис» сказал, что тогда мне нужно заплатить сейчас 3500
рублей, а
остальные денежные средства мне нужно будет перечислить уже после того, как
мне
выдадут кредит и что они мне дадут реквизиты для оплаты оставшейся суммы. На
данные условия я согласилась и после этого разговора сразу же направилась
обратно в
офис ИП «Теучеж» на пр-кт Строителей. В дневное время я снова приехала в офис
вышеуказанной организации, где в кабинете за столом сидела та же девушка,
которой я
передала для заключения договора деньги в размере 3500 рублей различными
купюрами. Затем девушка взяла два экземпляра договора заранее подготовленные,
я
помню, что их не читала, а расписалась в них, также там были указаны на
последнем
листе мои паспортные данные, но кто их вписывал, я сама или девушка уже не
помню.
Ставила ли она в договора печати, я не помню. Документов об оплате она мне не
выдала. Один экземпляр договора она отдала мне, а второй забрала себе. Мой
экземпляр у меня сохранился только в виде копии, оригинал я потеряла. Данная
девушка сказала мне, что мне одобрен кредит банками
«Восточный» и
«Россельхозбанк» и мне нужно подождать часа 2-3, когда мне позвонят
сотрудники

у
аи"
одного из банков. Далее, около 13 часов 00 минут 24.06.2017 мне на мой сотовый
номер телефона позвонил «Денис» который сообщил, что мне нужно быстро подъехать
в банк «Восточный», где мне одобрили кредит. Адрес банка он мне не сообщил, а
сказал, что банк находится в районе «Норд-веста», то есть на пересечении улиц
Северо-Западная и проспекта Ленина в г. Барнауле. Затем я сразу же отправилась в
банк «Восточный». Найдя банк «Восточный» я зашла и села к специалисту банка и
сказала, что мне был одобрен кредит, на что специалист банка сказала что повлиять
на
решение банка ни одна организация не сможет, и что они с ИП
«Теучеж Д.Р.» не
работают. Тогда я поняла, что меня обманули. Выйдя из банка я решила позвонить
«Денису» но его телефон был недоступен. Тогда я сразу же направилась в офис на
проспект Строителей и когда туда приехала офис был закрыт. Так же я один раз смогла
созвонится с «Денисом» по указанному выше номеру телефона и он сказал, что если я
обращусь в полицию, то он мне денежных средств не вернет.
После чего я решила обратиться с заявлением в полицию. Заявки за которую я
отдала 300 рублей у меня на руках не было.
Более мне никто из сотрудников ИП «Теучеж Д.Р.» не звонил, я более в офис
их организации не приезжала.
Ущерб, причиненный мне преступлением в размере 3800 рублей (300 рублей за
оформление заявки и 3500 рублей в виде задатка), является для меня значительным,
так как мой доход на июнь 2017 года составлял 7000 рублей пособие на ребенка и
пенсия по инвалидности которую я получала около 10 000 рублей. Данную сумму я
тратила на содержание двоих детей, продукты питания и платила кредиты, а так как
просрочки и у меня судебные приставы до сих пор высчитывают денежные средства. В
настоящее время моя пенсия по инвалидности составляет 13 000 рублей в месяц, из
данных денежных средств я так же трачу на содержание детей, в настоящее время
нахожусь в поисках работы. Гражданский иск заявлять желаю.

Потерпевший у

(подпись)
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего
от участвующих лиц

Потерпевшей Малининой Р.Г.


(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления Не поступили . Содержание заявлений
; нет
(поступили, не поступили)

Потерпевший
/—

(/ (подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично


(лично или вслух следователем
(дознавателем)
Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний
либо указание

Потерпевший
ии! -

и (подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпи

Старший следователь

р
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Паспорт выдан . . ГУ МВД РОССИИ
о_О АЛТАЙСКОМУ
КРАЮ
РМЕИЗ< МАЕТМ МАЗ< < <<<<<<<<<
ВАТЗА<СЕММАВЯЕУ/ТМА<
011543570081$8609203Е<<<<<<<8190305220039<60
ео дань 550-022
(нитеблия
.
Яеройнач он ннагАМЕФЯН0н анновонаниен}

о риичоНон "топ
Ниоооа ИНН ИНПФаТиН ЯУОСаНОЯ ОН ЧиНЗЕЗиТО,

РЕЗ 7
чоиншов

и 5 —^ " боя 27

р»Ои
(о о ых :

И
ото Дио нузоаиаоитотуе

ф >
, У
км
| у ди о иточен
он
МУ
Ст. следователю ОП по
Октябрьскому району
СУ УМВД России по г. Барнаулу
ст. лейтенанту юстиции
Д.Е. Егорову

От Малининой Р.Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести опознание по фотографии виновных лиц, так как я


опасаюсь за свою жизнь и здоровье и оказания на меня психического или
физического давления.

Малинина Р.Г. 2 оо

рии рее
ее
2 27 24.25.8029
РАЯ
ИРеьле> ре) , оеИР
Ре ре р гу:
2р2#о
ПРОТОКОЛ
предъявления для
опознания по фотографии

г. Барнаул
«Оф» 25 20 О г.
(место составления)

. ^
Опознание начато в /_ Ч #5 МИН
Опознание окончено в /Й ч 975’ мин

Старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на


территории
обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по г. Барнаулу
лейтенант
(должность следователя
(дознавателя),
юстиции Д.Е. Егоров
классный чин или звание,
фамилия, инициалы)
в помещении _ Каб. №426 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

(каком именно)
при дерева ее
освещении в присутствии понятых:
(естественном, искусственном}
горела _ ре раоееья (Рип
(фамилия, имя, отчество
И,

ее, пе ее
Диал СТ о 7

2. бое” але ИИ
рее

ее

понятого) и

(Фамилия, имя, отчество


г. итак, и. и рр
и 22. 2
7 и место
жительства пбнятогбу

с участием потерпевшей ее еее


/2, Ре 722 ИР
(процессуальное положение, фамилия,
имя, отчество каждого лицё,/

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых


случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии с частями первой, второй, пятой, седьмой и девятой ст. 193 УПК
РФ предъявил
потерпевшей ееееетеееееР Г И2геа г белее а
(процессуальное положение, фамилия,
имя, отчество) (/
по уголовному делу №
11901010001000149

для опознания фотографию 5 оке 0.5


а, еее

(фамилия, имя, отчество опознаваемо 77


одновременно с фотографиями других лиц.
Перед началом опознания участвующим
лицам разъяснен порядок производства
опознания лица по фотографии.

>

Опознающий:

(подпись)
Понятые:
у

одпи%)

»”

рос
Иные участвующие лица:
2

/ (подпись)
2

проф
р
„”
(подпись понятого)
(подпись понятого)
Понятым, кроме того, до начала опознания
разъяснены их права, обязанности и
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.


(Нодпись понятого)
7 (подпись понятого)
Фотографии наклеены на фототаблицну и имеют
порядковые 1,2,3 ‚
номера

(еменеетрех)—
скреплены печатью _Для пакетов № 80 Главное управления Министерства
внутренних дел
(какого органа или
должностного лица)
Российской Федерации по Алтайскому краю

Перед началом опознания опознающий свидетель (нотерневнний)

(фамилия,
Сие /2.. 2 3 Ирееелоетне (ее
имя, отчество)
предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний
и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в
соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан
свидетельствовать
против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников,
круг
которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший
(свидетель)
предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.

Свидетель (нотерневиний.)
.
р
(подпись)

(подпись понятого)
(подпись понятого)

Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)

(фамилия)
Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)

(фамилия)

имя,
отчество)
разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он
предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за
исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ. При этом
ему
разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он_ не
обязан__ свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги)
и других
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Опознающий:

(подпись)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств

(каких именно
ЕЁ РДРЕЕРАРЕ РРР
и кем именно)

Специалисту 52 брлеле ве
ИУ
(фамилия, имя, отчество)
разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

(подпись специалиста)
Опознающий Аи пе вед Ее
реке

(фамилия, имя, отчеряво)


осмотрел предъявленные для опознания фотографии
и заявил, что в лице, изображенном на

Ах , 4

фотографии № 5 ‚ он опознает:
сегарее дек РИ, И, ИР (0) Е

Х (дословно излагакйгс
С Ковебиеи5 бо ФТ Об. 602 Фор,
оебееев фот РА
объяснения
брбзнающего о том, по каким йрйметам С
а 906. Их ие Е -ееу.
2727еф ис р Во
особенностям он
окознал данное лицо, и где, И.М
© едем рее Зое
ел (Оо 22- 0.7
когда и при
какихиобрррятельствах он его ране видел _)
рае пра ер ры Педиерееи
сесссир, ССК серое еее
рее сё е, себе ое, бреве,
еее Пе сие

Пека, 7. К, еее го ее. сбоев


”.
/

ТИ
2

фе. 7
РА

„72

{подпись понятого)
„Аподпись понятого)

Опознающий:

(ие
Результат опознания: 9. 262 Иа
Ик р р22.
(фамилия,
имя, отчество опознанного

К протоколу прилагаются
зева

(что именно)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания


от участвующих лиц

д рее ре ее. Дека 2 Г ПРЕ ор.


ео ри 72

х
бе тоесть положение, фамилии,
инициалы)
07. РЕеее

заявления ее реле ре Содержание


заявлений: __ 22/77
(поступили, иртоутили)

&

Опознающий:

#
(/ (подпись)
С Понятые:
и

(под сьу

Одпись)
Иные участвующие лица:
2

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан ИРСЕЕЕ
(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу дерет

(содержание замечаний

либо указание на их
отсутствие)

Опознающий:

и (подпись)
( Понятые:
р

(по сь)

,
сд"
Иные участвующие лица:
22

(подпись)

(подпись)

(подпись) 7

Следователь
Е

одни
Заиае"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки)
г. Барнаул «@&»
й5` 2020г.
(место составления)

Старший следователь отдела по рассеиванию преступлений, совершенных на территории


обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по г. Барнаулу
(должность следователя (дознавателя),
лейтенант юстиции Д.Н. Егоров
классный чин или звание, фамилия, инициалы}
рассмотрев материалы уголовного дела № — 11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела по расследованию бандитизма и


деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года
по ч. 3 ст. 159 УКРФ.
Следствием установлено, в ходе бухгалтерской документальной ревизии
установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа руководства ООО
«Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом
осуществления
финансовой деятельности и предоставления информационных услуг в
сфере
кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н.,
Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой
С.М.,
Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову
В.А..,
Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой
А.Н.,
Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой
О.И..,
Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробьевой
И.Ю., Смирновой
О.А., Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г. Дунина Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В.,
Окороковой Л.Н., Егоян М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю..,
Зызловой О.Н. и других лиц. В результате преступных действий указанным лицам был
причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является
крупным размером.
В ходе допроса потерпевшей Малининой Р.Г. было установлено, что между ней
и ИП «Теучеж Д.Р.» был заключен договор №004 от 24.06.2017 копия которого у нее
имеется при себе.
Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость в производстве выемки
указанных документов.
На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй ст. 182
(частями первой и второй ст. 183) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести обыск (выемку) _в каб.426 ГСУ ГУ МВД России по Ак по адресу:


г. Барнаул, ул. Ползунова, 516 у потерпевшей Малининой Р.Г. копии договора №004
от 24.06.2017, заключенного между ИП «Геучеж Д.Р.» и Малининой Р.Г.
Следователь ___
—^
(подпись)
Постановление мне предъявлено «ОА» еъ 2020
г.в ч/ @ МИН

Малинина Раиса Геннадьевна


и2ж—
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск (выемка) хе“

(подпись лица, у которог

производится обыск 27

Следователь
ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г. Барнаул
«@ Х » © 5 2020 г.
(место составления)

Обыск (выемка) начат_в |й ч


/5 мин
Обыск (выемка) окончен_в /) ч
20 мин

Старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на


территории
обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по г. Барнаулу старший
лейтенант юстиции Д.Е. Егоров
(должность следователя (дознавателя), классный чин или
звание, фамилия, инициалы)
в присутствии понятых:

1. На основании ст. 170 УПК РФ не участвовали

(фамилия, имя, отчество

и место
жительства понятого)

(фамилия, имя, отчество


р

и место
жительства понятого)
1 в -
с участием Потерпевшей Малининой Р.Г.
(процессуальное
положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых


случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от «08 »


мая 2020 г. и в соответствии с частями
четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ
произвел
обыск (выемку) В сл. Кабинете №426 СЧ ГСУ ГУ МВД России по
Алтайскому краю

(где именно)
в целях отыскания и изъятия Копии договора №004 от
24.06.2017
{каких
именно предметов, документов,

ценностей, имеющих
значение для уголовного дела)

(подпись понятого)
(подпись понятого)

Перед началом обыска {выемки) участвующим


лицам разъяснены их права, ответственность, а
также порядок производства обыска (выемки).

у
Участвующие лица:

(7 (подпись)

(подпись)

Понятым, кроме того, до начала обыска


(выемки) разъяснены их права, обязанности и
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

{подпись понятого)

' В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска
участвуют лицо, в помещении
которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При
производстве обыска вправе
присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого
производится обыск.

2)
Лица, участвующие в следственном действии,
были заранее предупреждены о
применении при производстве следственного действия
технических средств

(каких именно
Цифровая камера «Сапоп», ПК, принтер следователем
и кем именно)

Перед началом обыска (выемки) следователем


(дознавателем) было предъявлено

постановление о производстве обыска (выемки) от


«08 » мая 2020 г., после чего

Малининой Раисе Геннадьевне


(кому именно)
было предложено выдать Копию договора №004 от 24.06.2017
(указать, какие именно предметы,
документы,

ценности, имеющие значения для


уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности


Выданы добровольно

(выданы

добровольно либо
изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято:


Копия договора №004 от 24.06.2017

(подпись понятого)
(подпись нонятого)

В ходе обыска (выемки) проводилась фотосьемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись}

(подпись понятого)
(подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц

Потерпевшей Малининой Р.Г.


(их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)

заявления не поступили . Содержание


заявлений: нет
(поступили, не поступили)

Понятые:

(подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица:

одпись)

и (подпись)
Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам,
участвовавшим в следственном
действии. При этом указанным лицам разъяснено их
право делать подлежащие внесению
в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих
лиц замечания о его дополнении
и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем

(личного прочтения
личного ознакомления
или оглашения протокола следователем)
участники следственного действия сделали следующие
замечания о его дополнении

и уточнении нет
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы
участника следственного действия
и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию
протокола)

потерпевшая о
Малинина Р.Г.
(процессуальное положение) (педпись)
(фамилия, инициалы)

(процессуальное положение) (подпись)


(фамилия, инициалы)

(подпись)
(фамилия, инициалы) И
(процессуальное положение)

РМ
(процессуальное положение) (подпись)
(фамилия, инициалы)

Ст. следователь

=" одпись)

Копию протокола получил: Малинина Раиса Геннадьевна


(фамилия, имя, отчество
лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или


представителя администрации организации}
«2» 2.5 2020 г.
ие

ГР

(подпубь лица, получившего


протокол)
и,
Фототаблица к протоколу выемки от 08.05.2020

Фото №1 потерпевшая Малинина Р.Г.

=
ыы ыы,
ни,

Фототаблицу составил .
В ст. следователь
ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)

г. Барнаул «08
» мая 2020 г.
(место составления)

Осмотр начат в 16 ч 00 мин


Осмотр окончен в 16 ч 40 мин

Старший следователь отдела по расследованию преступлений совершенных на


территории, обслуживаемых отделом полиции по Октябрьскому району СУ УМВД России по
г.Барнаулу старший лейтенант юстиции Д.Е. Егоров

в присутствии понятых:
1. На основании ст. 170 УПК РФ не участвовали

2.

с участием Без участия


в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-четвертой
и шестой
ст. 177 УПК РФ произвел осмотр в служебном кабинете № 426 СЧ ГСУ ГУ МВД России по
Алтайскому краю произвел осмотр копии договора №004 от 24.06.2017.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены


их права, обязанности и
ответственность, а также порядок производства осмотра предметов
(документов).

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены


их права, обязанности и
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого}
Снециалисту нет
(фамилия, имя,
отчество)
Эксперту нет
(фамилия, имя,
отчество)
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57)
УПК РФ.

(подпись специалиста)

{подпись эксперта)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены


о
применении при производстве следственного действия технических средств
Пк, принтер, фотоаппарат следователем

Осмотр производился в условиях Ясной погоды, смешанного


освещения
(погода,
освещенность)
Осмотром установлено:
1) Объектом осмотра является 6 листов формата А4, с имеющимися на них
копией
договора №004 от 24.06.2017 заключенный между ИП «Теучеж Д.Р.» и Малининой Р.Г. В
ходе осмотра обнаружена следующая информация, имеющая значение для уголовного дела:
Текст договора выполнен машинным способом с имеющимися в нем графами для
заполнения. Договор состоит из 7 блоков: 1 - Общие положения; 2 - Предмет договора;
3 -
Обязанности сторон; 4 — стоимость и порядок расчетов; 5 —
Конфиденциальность, 6 —
Действие договора и порядок разрешения споров; 7 — Заключительные и переходные
положения; К договору прилагается Акт выполненных работ/оказания услуг. Клиент
(Малинина Р.Г.) заплатила сумму 3500 рублей. На 5 листе в ручным способом сделана
запись Малинина Раиса Геннадьевна. В нижней части 5 листа имеются подписи и дата 24
июня 2017 года. На 6 листе «Акт выполненных работ/оказания услуг» указан список
банков:
«Восточный» и «Россельхозбанк». Договор подписан ИП «Теучеж Д.Р.» и Малининой Р.Г.;

После произведенного осмотра предметы и документы Не


упаковывался

В ходе осмотра проводилась фотосьемка

К протоколу прилагаются фототаблица


Протокол предъявлен для ознакомления всем
лицам, участвовавшим В
следственном

действии. При этом указанным лицам разъяснено их право


делать подлежащие внесению

в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц


замечания о его дополнении

и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем Личного


прочтения

участники следственного действия сделали следующие


замечания о его дополнении

и уточнении нет

Повятые:

(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

Следователь
<

и
Фототаблица к протоколу
осмотра предметов (документов) от 08.05.2020

Фото №1: Копия договора №004 от 24.06.2020

АА ВНЕ

ЗА мИрННо:И

— - и
ИЕН В
Е ны Ннаеарь .
о
Не реле рено Брадааан наенних
ЗАНОНЕЯ в Грабъовтом Колеке
поно ем. Анумы т сторонамн, оба
ПН иыавия
произ ыцоые нАбыу харикзер-ЧНе
неволи емимЕНий ‘ДвРбызра. ТЕ
$.

а
тЧНЕИН:

Е ПЕНЬ
ет се ОрНненоннЕ ЗН:
Е

Фототаблицу составил: ст. следователь


Е Д.Е. Егоров
Постановление
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств

г. Барнаул
08 мая 2020 года

Старший следователь отдела по расследованию преступлений совершенных на


территории обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по
г. Барнаулу старший лейтенант юстиции Д.Е. Егоров, рассмотрев материалы
уголовного дела № 11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное
24 апреля 2019 года
по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Следствием установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с неизвестными лицами, на территории г. Барнаула, под видом осуществления
финансовой деятельности и предоставления информационных услуг в сфере
кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н..,
Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой
Р.Г., Огневой С.М.,
Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой
В.С., Смирнову В.А.,
Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П.,
Демитровой А.Н..,
Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М.,
Комаровой О.И.,
Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробъьевой
И.Ю., Смирновой
О.А., Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г. Дунина Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В.,
Окороковой Л.Н., Егоян М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю.,
Зызловой О.Н. и других лиц. В результате преступных действий указанным лицам был
причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является
крупным размером.
08.05.2020 в ходе выемки у потерпевшей Малининой Р.Г. изъята копия договора
от 24.06.2017 заключенного между Малининой Р.Г. и Теучеж Д.Г.
В ходе осмотра вышеуказанных документов установлено, что они содержат
информацию имеющую значение для уголовного дела, и являются средством для
установления всех обстоятельств уголовного дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 81,82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать и приобщить к уголовному делу № 11901010001000149 в качестве
вещественных доказательств — копию договора от 24.06.2017 заключенного между
Малининой Р.Г. и ИП Теучеж Д.Р.;
2. Вещественные доказательства - копию договора от 24.06.2017 заключенного
между Малининой Р.Г. и ИП Теучеж Д.Р. - хранить в уголовном, деле.

Старший следователь
ст.лейтенант юстиции
Д.Е. Егоров
Е |
ьи
ИИ,
ны

Договор № 227
пор
позы
х

° Индивидуальный предприниматель Теучеж


Денис Русланович (ОГРНИП 315421700006585),
°” именуемый в дальнейшем
«КОНСУЛЬТАНТ» с одной стороны. И гражданин
` ^^ ка рьеееерер реле РерреереиРие,
именуемый далее «КЛИЕНТ», с другой
далее совместно именуемые «СТОРОНЫ», заклю
стороны,
чили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

® Договором признается соглашение двух или


нескольких

лиц об установлении, изменении или


прекращении гражданских прав и обязанностей.

К договорам применяются правила


двух- и многосторонних сделках, предусмотренным
Гражданским Кодексом.

© К обязательствам, возникшим из договора, применяютс


я
общие положения об обязательствах
(статьи 307-419), если иное не предусмотрено прави

лами настоящих статей и правилами об


отдельных видов договоров, содержащимися в Гражданско

м Кодексе.
“ К договорам, заключаемым более чем двумя сторон

ами, общие положения о договоре


применяются, если это не противоречит многостороннему

характеру таких договоров.


е Г раждане и юридические лица
свободны в заключении дог овора. Понуждение к заключению
дог овора не допускается, за
исключением случаев, когда обязанность заключить договор
предусмотрена настоящим Кодексом,
законом или добровольно принятым обязательством.
{‹ ® Стороны могут заключить договор, в котором содер
жатся
элементы нескольких договоров,
— предусмотренных законом или иными правовыми актами

(смешанный договор). К отношениям


сторон по смешанному договору применяюлся в соотв

етствующих частях правила о договорах,


элементы которых содержатся в смешанном договоре,

если иное не вытекает из соглашения


сторон или существа смешанного договора.

® Условия договора определяются по усмотрению

сторон, кроме случаев, когда содержание


соответствующего условия предписано законом или
иными
правовыми актами (статья 422).
.‹ В случаях, когда условие договора
предусмотрено
нормой, которая ‘применяется постольку,
поскольку соглашением сторон
не установлено иное
(диспозитивная норма)

, стороны могут своим


соглашением исключить ее применение
либо установить
условие, отличное от

предусмотренное в
ней. При отсутствии такого соглашения
условия дог овора
определяется диспозитив

ной нормой.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 КОНСУЛЬТАНТ оказывает информационные услуги по вопросам получ


КЛИЕНТОМ; по подбору кредитной организации,
ения кредитов (займов)
помощи в оформлении
документов на получение
кредита в выбранной кредитной организации для
КЛИЕНТА, а тот в свою очередь
принять и оплатить
данные услуги в срок и в порядке, установленным
настоящим договором.
Услуги оказываемые КОНСУЛЬТАНТОМ, вклю
чают в себя:
-Консультации по вопросам получения ипотечных кредитов
(займов)

на покупку жилья:
-Консультации по вопросам получения потребительских
кредитов

(займов);
-Консультации по вопросам получения
кредитов (займов) под залог недвижимости, автомобилей
прочего имущества;
и

-Консультации по вопросам получения кредитных и дебетовых

карт;
©

{52

\>\

ймыу
Отправка данных оставленных в заявке в отделение банков;

‚ (С. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН


3 1Обязанности КОНСУЛЬТАНТА:
Выполнять услуги предусмотренные настоящим договором.

Предоставить КЛИЕНТУ информацию о предложения, условиях и услугах


коммерческих банков и
иных финансовых институтов на рынке г.Барнаул Алтайский край по перечню
вопросов,
указанных в п. 2.1.

Предложить КЛИЕНТУ один или несколько вариантов решения вопросов


КЛИЕНТА, а именно
предложить КЛИЕНТУ несколько кредитных организаций (не менее двух),
учитывая мнение и
пожелание КЛИЕНТА, разъяснить условия и правила получения и оформления
кредита и их
_ различия в предложенных кредитных организациях.

Наблюдать за финансовым состоянием и структурными


изменениями, изменениями условий и
правилами кредитования в кредитных организациях, предлагаемых
КЛИЕНТУ для заключения
Кредитного Договора, своевременно извещая об этом клиента.

о Проводит анализ кредитного рынка, следить за возможными


изменениями, появлением новых
условий на рынке кредитования.

Рассматривать ситуацию КЛИЕНТА, исходя из заявки на кредит, которая


является неотъемлемой
часть договора, заполненной КЛИЕНТОМ ранее.

В случае не выполнения условий договора КОНСУЛЬТАНТ


обязан вернуть КЛИЕНТУ
оллаченные авансовые денежные средства.

А.) Права КОНСУЛЬТАНТА:


э Запрашивать и получать у КЛИЕНТА информацию, необходимую
для оформления и заключения
Кредитного договора. За достоверность информации, предоставленной
КЛИЕНТОМ,
КОНСУЛЬТАНТ ответственности не несет. КОНСУЛЬТАНТ так же вправе
проверить любую
сообщаемую КЛИЕНТОМ информацию, касающуюся исполнения настоящего
договора.

Хранить электронно/бумажную копию документов,


предоставляемых КЛИЕНТОМ для
исполнения настоящего договора.
_.3 Обязанности КЛИЕНТА:
Своевременно и в полном объеме принять и
оплатить услуги, предоставляемые
КОНСУЛЬТАНТОМ в соответствии с настоящим договором.

Не использовать информацию в коммерческих целях.

Своевременно предоставить КОНСУЛЬТАНТУ максимально полную


и достоверную
информацию, необходимую для получения КЛИЕНТОМ кредита (займа).

Самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с получением кредита


(займа), не
оговоренные в данном договоре, самостоятельно подготавливать и подавать
все необходимые
документы для получения кредита в банке или иной финансовой
организации.

По факту получения кредита (займа) и оплаты


оказанных услуг КЛИЕНТ обязан сдать
КОНСУЛЬТАНТУ свой экземпляр договора.

По факту подачи заявки на кредит в банк, КЛИЕНТ


обязуется в течении 30 (тридцати) минут
перезвонить КОНСУЛЬТАНТУ по номеру телефона
для подтверждения
подачи заявки в банк.
АИ=

зе
дзена
у,

у де,
‹ #1

3.4 Права КЛИЕНТА:

из
} е Ознакомиться с условиями и услугами,
предоставляемой той или иной кредитной организацией
С предложенных КОНСУЛЬТАНТОМ на рынке
кредитных услуг.

® Ознакомиться с правилами кредитования


в выбранной кредитной организации.

‹ Запрашивать у КОНСУЛЬТАНТА
консультации в соответствии с настоящим договором.

»› КЛИЕНТ без согласия КОНСУЛЬТАНТА


не имеет права привлекать третьих лиц для решения
вопросов по настоящему договору.

4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ


=

задаток
4.1 При заключении настоящего договора
КЛИЕНТ оплачивает исполнителю

непосредственно п
82: 227 ой Оплата производится
наличными денежными средствами
`ключении договора.

`..2 денежные средства, унлаченные КЛИЕНТОМ


при подписании настоящего договора, направляются и

<
расходуются на:

® Оплату возможных судебных издержек в


случае не исполнения настоящего договора.

® Оплату работы КОНСУЛЬТАНТОВ.

® Телефонную связь и переговоры.

е Обеспечение компании Интернет -


ресурсами.
« Оплату ГСМ, дорожных затрат и сотовой
связи КОНСУЛЬТАНТОВ.

бумагу для распечаток памяток и необходимой


® (Оплату канцелярских принадлежностей,
информации для КЛИЕНТОВ.

® Оплату аренды офисов и рекламу в СМИ.

й в кредитном
«3 Стоимость услуги ‘составляет 7% ( семь процентов) от суммы кредита
указанно

ком, и оплачивается
договоре, заключенном между КЛИЕНТОМ и финансовой организацией/бан

ОМ данного
КЛИЕНТОМ КОНСУЛЬТАНТУ по факту и в течении пяти дней со дня получения
КЛИЕНТ
Оплата оказанных услуг производится наличными
денежными средствами
финансирования.
непосредственно КОНСУЛЬТАНТУ.

размере 0.5% (ноль


4.4 В случае просрочки оплаты услуги за каждый день неоплаты
начисляется пеня в
пять %) от суммы полной стоимости услуг.

дней с даты получения


4.5 При задержки оплаты оказанных КЛИЕНТУ услуг более чем на 5

КОНСУЛЬТАНТ
финапсирования в банке или иной финансовой организации без
уважительных причин,
я в судебно
м порядке суммы задолженности
оставляет за собой право обратиться в суд с целью взыскани
по настоящему договору.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

ия кредитного
5.1 Вся информация полученная сторонами, касающаяся получения кредита
и оформлен
договора является конфиденциальной.

-5.2. Стороны предпринимать все необходимые


и достаточные меры для предотвращения разглашения
к@_фиденциальной информации.
53. В случае разглашения КЛИЕНТОМ полученной от
КОНСУЛЬТАНТА в процессе настоящего
доовора информации третьим лицам (в том числе родственникам и близким людям
— сожителям,
друзьям, знакомым), КОНСУЛЬТАНТ вправе наложить штраф на КЛИНТА в размере
10 000рублей и
3
еее

дальнейшими обязательства по договору будут считаться выполненными, как


следствие недопущения
использование полученной КЛИЕНТОМ от КОНСУЛЬТАНТА информации в коммерческих
целях в виду
Аааа

у зникаЛЬНОСТИ предоставляемого КОНСУЛЬТАНТОМ продукта и избегания


формирования на рынке
консультационно — финансовых услуг негативного мнения в виду неправильного
использования и
интерпретирования информации КЛИЕНТОМ потенциальному кругу потребителей.
—`

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГ ОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6. 1. КОНСУЛЬТАНТ самостоятельно осуществляет подбор вариантов,


согласно п. 2. : настоящего
договора. В случае отказа КЛИЕНТА от предложенных вариантов, услуги
считаются оказанными, после
подписания КЛИЕНТОМ соответствующего заявления в произвольной форме.
6.2. В случае если КЛИЕНТ после подписания сторонами настоящего договора,
самостоятельно
“пегулировал вопросы получения финансирования или иные вопросы, указанные в
п. 2.1 услуги
`.итаются выполненными в полном объеме и клиент обязан оплатить _ услуги
КОНСУЛЬТАНТУ
..огласно п. 4.3 настоящего договора.

6.3. Обязательства по настоящему договору прекращаются


до истечения его срока действия, а равно до
исполнения их в полном объеме в следующих случаях:

® Представление КЛИЕНТОМ в заявке или при исполнении договора


заведомо недостоверной и не
полной информации.

® Разглашение КЛИЕНТОМ полученной в ходе


работы в рамках настоящего договора от
КОНСУЛЬТАНТА информации третьим лицам (согласно п.
5.3 договора).

° При невозможности или отказе со стороны КЛИЕНТА самостоятельно


подготовить и подать все
необходимые документы для получения кредита в банке или иной
финансовой организации
(согласно п. 3.3. договора)

6.4. Вели в результате наступления указанных в пункте 6.3


настоящего договора случаев
КОНСУЛЬТАНТ не имеет дальнейшей возможности исполнять обязательства по
договору по вине
_ИЗНТА, то последний не вправе требовать уплаченных им сумм по договору
(согласно н. 2 ст. 416 ГК

6.5. Во всех указанных выше случаях происходит приостановление


исполнения КОНСУЛЬТАНТОМ
‚ обязательств по настоящему договору до момента устранения допушенных
КЛИЕНТОМ нарушений
(согласно п. 6.3 договора) либо до окончания срока действия
настоящего договора, или происходит
расторжение настоящего договора по соглашению сторон либо в судебном
порядке (согласно ст. 450 ГК
РФ).

6.6. Заявка КЛИЕНТА является неотьемлемой частью Договора. В случае


несоответствия сведений,
указанных в заявке действительности, либо при наличии неточностей,
КОНСУЛЬТАНТ имеет право
расторгнуть договор.

6.7. При проверке сотрудником банка персональных данных, предоставленных


КЛИЕНТОМ банку, вся
информация должна быть подтверждена третьими лицами, указанными КЛИЕНТОМ в
качестве
контактных лиц, работодателя и т.п. Вследствие не подтверждения или
опровержения информации,
предсставленной КЛИЕНТОМ сотруднику банка или иного финансового института,
банк вправе отказать
в предоставлении кредитного продукта.

6%. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за какие либо


деяния КЛИЕНТА.
.. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за действия банка или иного финансового
института.
2.10. КЛИЕНТ предупрежден о том, что все решения о кредитовании банки принимают
самостоятельно.

6.11. Положения настоящего договора КЛИЕНТУ понятны, каких либо не


ясностей и возражений не
вызывают.
{ 12. Срок действия настоящего договора 20 (двадцать) календарных дня.

6.13. Настоящий договор в соответствии со ст. 428 ч. 1 ГК РФ является договором


присоединения. Его
условия определены одной из сторон и ‘могут быть приняты другой стороной не иначе
как путем
присоединения к предложенному договору в целом. А также требования о расторжении,
изменении
договора, предъявленные стороной, присоединившейся к данному
договору, не подлежит
Удовлетворению, если присоединившееся сторона знала или должна была знать, на
каких условиях
„заключается договор,
6.14. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров, консультаций, взаимовыгодного
сотрудничества и
компромисса между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров стороны
после реализации предусмотренной законодательством процедуры до судебного
урегулирования
"онфликтов в праве передать их на рассмотрение (согласно ст. 32 ГИК РФ) в
Центральный районный суд
‚ Новокузнецка по адресу: г. Новокузнецк ул. Металлургов 37.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются приложениями или


дополнениями,
являющимися неотьемлемыми частями настоящего договора и считаются действительными,
если они
подписаны уполномоченными представителями сторон.

7:2, Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из


сторон, оба экземпляра
имеют равную юридическую силу.

7.3. Договор считается заключенным и начинает действовать с момента


его подписания и внесения
КЛИЕНТОМ аванса КОНСУЛЬТАНТУ.

7.4 Обязательства КОНСУЛЬТАНТА считаются выполненными с момента


подписания заказчиком акта
выполненных работ/оказания услуг.

5. Информация полученная КЛИЕНТОМ в ходе исполнения настоящего


договора предназначена для
{ индивидуального использования.
В соответствии с Федеральным законом №152 от 27.07.2006., №26] от
25.07.20

1х. «о персональных
данных»:
Я реререеррер РВ. рее реле.
(ФИО), даю согласие на уточнение (обновление, изменбние) и хранение персональных
данных, со всеми
последующими возможными уточнениями, изменениями и дополнениями, с использованием
средств
автоматизации и/или без использования таких средств. Данное согласие на уточнение
(обновление,
изменение) и хранение персональных данных, действует до момента отзыва мной данного
согласия в
письменном виде по форме. В случае не предоставления мной вышеуказанного
письменного отзыва
хранения моих персональных данных осуществляется в порядке и в течении срока,
установленного ФЗ
№152 от 27.07.2006., №261 от 25.07.2011г. «О персональных данных».

«.-9 ровер 2019 г. «её


а: 201 24.
Подлисы 2”. _\Теучеж.Д.Р. Подпись: 2 хх
ИИЕреерииия И. г
я

ео
АКТ выполненных работ/оказания услуг

Список Банков наиболее подходящий Клиенту :

Дрерниреееиыя / еее

Я еееетаенее
орее
еЯ рррееарре
ов.
›услуги получил (а) полностью и_в
_ срок. Претензий к КОНСУЛЬТАНТУ не имею. Услуги оказанные КЛИЕНТУ:
® Консультации по вопросу кредитования в банках РФ.

Консультации в составлении заявок в банки.

® Консультации по сбору необходимых документов, согласно требованиям


банка.

Подоиоь кИвНтА_ 7

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:


Консультант: Клиент:
Ип «Теучеж Денис Русланович» Ф.И.О. дибиеегеерере
Ире ее

еререаАНЕРЕа
ИНН: 4217164604006,
и

ОГРНИП: 315421700006585 Паспорт (серия, №,):


Фиг У №
277506
Юридический адрес: 654000, Россия, Кемеровская
эласть, г. Новокузнецк, ул. Кирова д.51,кв.3. Адрес регистрации:
Ре:
Ре рр р ХР
. Почтовый адрес: 656000, Россия, Алтайский край
г.Барнаул, ул. Строителей 16, оф. 420.
Дата регистр
регистрации: „”.
_ девьебАеР_

дерье А керух

Фактический адрес проживания:


Дата: Я секекеье ‚ее/7з. Е ий

Ра / Теучеж. Д.Р.
Поднись Расшифровка
Дата: д . Ее
. об».

их — перер
И 7.
Поййись
Расшифровка
1

<,

=.

>
Руководителю филиала
ОАО «Восточный экспресс банк»
в г. Барнауле

пр. Ленина, 159, г. Барнаул,


Алтайский край, 656037
24/699
06.08, 2020

Г Л
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Малинина Раиса Геннадьевна 20.09.1986 г.р., если обращалась, то
когда именно, и какое решение было принято по ее заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки!

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления

ОИК Р.С.
м }

\$ >

>.
Руководителю филиала
ОАО «Восточный экспресс банк»
в г. Барнауле

пр. Ленина, 159, г. Барнаул,


Алтайский край, 656037
21/9558
11,1. 2020

Г Л
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Малинина Раиса Геннадьевна 20.09.1986 г.р., если обращалась, то
когда именно, и какое решение было принято но ее заявки. и`
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки! /

Следователь СО
и

&

|
МО МВД России «Алейский» и
Я.А. Вахрушева

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления

Копия Ь
СЛЕДОВАТЕЛ
„дни
Ра
Чань
Руководителю
Алтайского регионального филиала
АО «РоссельхозБанк»

ул. Анатолия, 97, г. Барнаул,


Алтайский край, 656043

Г Л
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Малинина Раиса Геннадьевна 20.09.1986 г.р., если обращалась, то
когда именно, и какое решение было принято по ее заявки. и}
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки! Л

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»
Я.А. Вахрушева

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления
Ю.А. Андриенко
Отн. 2 экз.
1 - в адрес
2 -в дело
исп. Я.А. Вахрушева
03.08.2020
89132295576
Анционерное общество

ГУ МВД России по Алтайскому


«Российский Сельекохозайственный банк»

краю
Алтайский региональный филиал
(Алтайский РФ АО ‹Россельхозбани]
Ленина ул., д. 74, г. Барнаул,
Ленина проспект, д. 80 Б, г. Барнаул, Алтайский край, 656015

Алтайский край, 656015


тел./факс: +7(385-2) 53-89-48, Е-ппай: Бапк@аКау г5НЬ.гу
ОКПО 559931609, ОГРН 1027700342890
ттт -ИННЖИР7725114488/222443005
тит гттитЫХАДдЫЗЫФд—Ы—Ы——ы—ы—Пы—ы

от 17.08.2020 № 018-31-1-05/8458

На № 4/4371, № 4/6608, № 4/6593 от 06.08.2020

О предоставлении информации

Алтайский РФ АО «Россельхозбанк»
(далее — Банк) в ответ на запросы
сообщает следующее.
Гражданин “Гордеев Валерий
Алексеевич, 01.01.1986 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 09.04.2020. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка “Окорокова Любовь
Николаевна, 22.02.1950 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин" Прокопьев Дмитрий
Юрьевич, 26.05.1977 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита
11.05.2016. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданин \ Дунин Юрий Владимирович, 05.10.1953 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 14.08.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка '’Корьякина Елена Викторовна, 07.09.1964 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 19.10.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка", Дударева Элионора
Александровна, 08.06.1991 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита
30.08.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка” Козинцева Светлана Севостьяновна,
02.10.1946 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита
09.08.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданин “Зудилов Алексей
Викторович, 22.02.1950. тода`-рождения,
_ обращался в Банк ‚с заявкой на получение кредита 04.05. 2016, 28. 09. 201 8: Мо
всем
заявкам принято отрицательное решение.
И: мА
_ Гражданка "Бердюгина Ольга Анатольевна,
16.11 1964 года Бождация, с
заявкой. на. кредите в ‚Банк не© обращалась.
а

Гражданка Комарова Ольга Ивановна, 13.08.1959 года рождения, обращалась


в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка`Дехерт Вера Михайловна, 13.12.1960 года рождения, с заявкой на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданин "Ланин Владимир Николаевич, 24.08.1954 года
рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 01.03.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Г ражданин“/ Сакович Владимир Николаевич, 26.07.1948 года рождения,
обращался в-Банк-с-заявкой на_получение-кредита 16.02.2018. По-заявке-принято_._
отрицательное решение.
Гражданин “Суханов Василий Сергеевич, 15.04.1987 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 18.03.2015, 26.11.2019. По всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка Штрак Людмила Викторовна, 18.01.1956 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин Ермолов Алексей Юрьевич, 01.12.1975 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка“ Пиканина Светлана Дмитриевна, 22.04.1954 года
рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.06.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка гнева Светлана Максимовна, 25.03.1959 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.12.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка Ушакова Валентина Николаевна, 17.10.1955 года
рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 01.07.2016. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка“Салова Альбина Ивановна, 04.06.1964 года рождения,
с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин“ гоян Мнацакан Айказович, 16.10.1952 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка ЧПитикова Татьяна Максимовна, 26.12.1959 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка“Смирнова Ольга Александровна, 04.09.1978 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась. `
Гражданка “Шипулина Елена Михайловна, 25.08.1962 года рождения, с
заявкой на кредит в,Банк не обращалась.
Гражданин Лысов Андрей Геннадьевич, 27.09.1966 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 26.08.2014, 03.10.2014,
26.07.2016, 01.06.2017. По всем заявкам принято отрицательное решение.
Гражданин Миргородский Алексей Юрьевич, 19.01.1984 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
тать,
Гражданка УЗызлаева Ольга Николаевна, 18.07.1957 ^ года
рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 15.05.2019. По заявкепринято
отрицательное решение. а |
и
Гражданка/Азимова Галина Андреевна, 01.12.1940 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин’ Белов Сергей Викторовия, 02.10.1976 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка“ Муравьева Светлана Николаевна, 10.07.1966 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2019, 04.02.2020. По всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка“Рубцова Марина Михайловна, 24.07.1964 года рождения, с
заявкой на кредит`В Банк не обращалась.
------___Рражданин“Азвхимович-Андрей Владимирович, 14.05.1974-года-рождения, с.
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданин “Ч]авлов Станислав Петрович, 28.09.1982 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 03.07.2019. По заявке принято
отрицательное решение.
ГражданкаРезаева Татьяна Олеговна, 28.04.1992 года рождения, с заявкой на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданка Штрошенко Ксения Игоревна, 22.04.2001
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка Шокорова Лариса Валерьевна, 10.04.1971
года рождения, с
заявкой на кредит, в Банк не обращалась.
Гражданин “Кашин Александр Алексеевич, 13.06.1976
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка МГордеева Нина Александровна, 26.06.1953
года рождения, с
заявкой на кредит, в Банк не обращалась.
Гражданка УРусскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958
года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита
22.06.2015, 20.01.2016,
19.08.2016, 21.10.2016, 29.08.2018, 28.11.2018, 29.07.2019. По всем заявкам
принято
отрицательное решение.
Гражданка "Попова Татьяна Федоровна, 27.05.1957
года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.07.2019. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка Пестерева Ольга Алексеевна, 09.07.1960 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин МИматов Евгений Михайлович, 04.11.1981
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка Панченко Алла Сергеевна, 22.12.1998 года рождения, с заявкой на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданин Евдокимов Андрей Владимирович, 08.03.1976
года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 21.09.2018, 24.09.2018. По всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданин \Чалых Игорь Александрович, 02.12.1988 года- ‘рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался. ен ис
Гражданка Черепанова Светлана Николаевна, 17.12. 1972. Тода
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 15.05.2019. ;
отрицательное решение.
Гражданка\Созун Людмила Ивановна, 01.05.1951 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк ие обращалась

Начальник
отдела розничных продаж Н.В. Шершнева

Исполнитель: Четверикова Н.В.


Тел. (385-2) 53-63-70
ый
Чаи”
Председателю ча

От рреереееериеих _ Арее
Реееееелеурьер лее хо 09.96
Проживающего(ей) по адресу: 2. Вии
2 2 ег 10

Тел. 1972284 7727

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня гражданским истцом по данному уголовному делу и


взыскать с виновного лица сумму причиненного мне материального ущерба в
размере 3В02 рублей.

0.05. А0еО Е ЕРеререре рР В, Ра


(дата) (ФИО, подпись}
“ара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом

г. Барнаул «08
» мая 2020 года

Старший следователь отела по расследованию преступлений, совершенных на


территории обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по
г. Барнаулу старший лейтенант юстиции Д.Е. Егоров, рассмотрев материалы
уголовного дела № 11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве отдела по расследованию бандитизма и
деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года
по ч. 3 ст. 159 УКРФ.
Следствием установлено, в ходе бухгалтерской документальной ревизии
установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа руководства ООО
«Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом
осуществления
финансовой деятельности и предоставления информационных услуг в
сфере
кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н.,
Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г.,
Огневой С.М.,
Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову
В.А.,
Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой
А.Н..,
Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М.,
Комаровой О.И.,
Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой И.Ю., Смирновой
О.А., Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В.,
Окороковой Л.Н., Егоян М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю.,
Зызловой О.Н. и других лиц.В результате преступных действий указанным лицам был
причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является
крупным размером.
Малинина Раиса Геннадьевна 20.09.1986 г.р. является потерпевшей по
уголовному делу № 11901010001000149.
08.05.2020 от потерпевшей Малининой Р.Г. поступило исковое заявление о
взыскании с лица, совершившего преступление, денежных средств в сумме 3800
рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Малинину Раису Геннадьевну 20.09.1986 г.р. гражданским


истцом по
уголовному делу № 11901010001000149, о чём ей объявить.

Ст. следователь
Д.Е. Егоров

Постановление мне предъявлено:


Гражданский истец Малинина Р.Г.
, (подпись)
Настоящее постановление объявлено « 7 » 4 20 70г., разъяснены
права и обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.

Следователь
=” рты
д,
Ст. следователю ОП по
Октябрьскому району
СУ УМВД России по г. Барнаулу
ст. лейтенанту юстиции
Д.Е. Егорову

От Малининой Р.Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ходе предварительного следствия и по его окончанию знакомиться с


постановлениями о назначении экспертиз и с заключениями экспертов по моему
уголовному делу 11901010001000149 знакомиться не желаю.

Малинина Р.Г. 22 9789

7 вере
прееие:

и"
=

Начальнику
отдела полиции по
Зарегистрировано № /ИГЯ3З

Железнодорожному району
Отдел полиции по ж\д району
УМВД России
УМВД России по
г. Барнаулу
по г. Барнаулу полковнику
полиции Е.В.Ботвину
«: 27 » _98 2017. от - .
р

й реке
ДроегьемеК

19/97 г.р.
#
прож. 2.
Доерьееее

ею. И2.
РРР
АМИ
дом.тел.
сот.тел.
72 2775
раб.тел.
__.—
место работы
(учебы) РРР ОР

Об уголовной ответственности по ст.


306 УК РФ за заведомо
ложный донос предупрежден(а)
и т ее —

(подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ
2 пРиее А. ©, МА
Киеве

еек
#5. @Е риа 2 ИС,
ие и> ЗА2еиреге_
2 ори
бе
Еиеей и 28 Сдал РР
ДирееЕ
“ребе яе. рева, ра
де ыы
#7 = Рег. 22 ЕЕ

Деви РЯ 7. Пеле
Зеро ИТ и
АЙ АИ РиР © (7
ПРИ 72:25 4 ИЕР Е’
реке = 02 ый, 2 вррее ‘69.
рее, Я, беге РЕФ.
обе Фими, г.
<
-
ПИРИ ДЕЕ 2-й. Ге
РИ е РР

Ире, ререе ‹ АБО Ре


Эда ср 2. Роеа
7. рее Е ор. АР
о елееи Пер ДАЛЕЕ
К ФЕ РСС
бер РГ риа. СоедееА Аереее
реле
д еее еьеееее
ИА и

еоиееверув
/ 99 /
« »

Принял: (222 ФА _2
уе у
© К преоборе

йо Ч, ее

Иа
2, р р 62 А
& „й

7 /
пре /
я , , д

в С, Я Се. Я.
4 21.
„#? о

ИИ, 267 @@ Ре2727. еле, и


И
/ 7” ,

я поинты `,.

Ро
Начальнику отдела полиции по
Железнодорожному району
УМВД России по г.Барнаулу
полковнику полиции Е. В. Ботвину

прож.
сот.тел. {42
дом. тел. _—
место работы (учёбы) кое „=“

ОБЪЯСНЕНИЕ
А,

Иеееесся 222 АЕа 2”


Г лом И
авы

хе,
о о,
р

Е
Отдел полиции по Железнодорожному району
и УМВД России по г .Барнаулу
С Алтайского края

Резолюция начальника ОП

Дежурная часть
Зарегистрировать в КУСП
т. ие
1. Провести проверку в порядке ст. 144 УПК РФ
2. Принять решение в порядке ст. 145 УПК РФ
в срок до 72 суток

= ре
РРР т
22 прерии
_* Ее 7

« де » 27 2017 г.
“оный
ПРОДЛИТЬ
Срок проверки до __
суток
=*

Начальник отделе
Железнодорожное

«2» 2е 2017
г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ
ХОДАТАИСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

г. Барнаул «24
95 2017
УУП отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД
России по г.
Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев ри, ми
РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ (1 (^^ = АО,
ф-

(ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ, ОТ КОГО, О ЧЕМ)


УСТАНОВИЛ:

[оо Пеодее ое лесе кор И, Ире


р“

(ИЗЛАГАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ,


ОБОСНОВЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И СРОК ЕЕ ПРОДЛЕНИЯ)

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи 144 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед, начальником отдела полиции по Железнодорожному


району
Управления МВД России по г. Барнаулу о продлении срока проверки сообщения о
преступлении до 27 суток

Участковый уполномоченный
полиции отдела полиции по
Железнодорожному района
Управления МВД России
по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции
В.И. Зайцев
Чан
Начальнику отдела
полиции по
Железнодорожному
району
Управления МВД
России по г. Барнаулу
полковнику полиции
Е.В. Ботвину
от гр-на(ки): Я а
нанеь
вони 54
19 богода
дения м
проживающего(ей)
по адресу:
< рада ^
ул. осей 6
дом. “1 кв. ‹
место работы:
Д// УДеа чо.
Хлхелл, де болеиио
. и
СОелефон
©. Е ее ео Ро
Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституция РФ я не
обязан свидетельствовать против
самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких
родственников. Также мне разъяснены права и
обязанности, предусмотренные ч.1 ст. 25.1, ч.2 ст.25.2, ч.3 ст.25.6 КоАП РФ,
ст. 17.9 КодП РФ, ст. 306, 307 УК
РФ, об ответственности за заведомо ложные показания свидетеля, пояснения
специалиста, заключения эксперта
или заведомо неправильный перевод разъяснена. Русским языком владею, в услугах
переводчика е ржииось

Объяснение.

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:


Фа фобии Ри. еее Е рыли.
т к, д ОР ИХ
.

а илл йа о 6-6
КО в ОА 2%
рей бор Деколь5
АД се
ПЕ
(лед
ОСТ
ААА. цю
ТУЛУЗЕ ПУСТА КЕ
6 чехол.
ее око. 62
Ко ролл Оо
адуох ес.
Со дю Олд брод.
© Бел
Оооо обооре
Гелла,
рс Убоин
ы ь ©
Ио” о бок]ак
че
Се 2 _<^^ю Цедлизл’ Ом ©
СГЯо ре © Эл ре-обех
Але
косо ЗАЛА 22294 хо 4ел, 296 к
алдллЗ 7 ее к
> ое. ца ьС) бро ка отек
с.
Ор 94-е роса СА
с Пе О
( и <]
|
и С роет бр еее и Фр Ре?
обе Пре веселее
ОФ 129202 кк Греки
и 9%

ФИО, подпись
- Чао №4 "д , 2 2 _

д = хо и За ареа
ы
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОП
по
т

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
д .07.2017г.

г. Барнаул

Участковый уполномоченный ОП по Железнодорожному району УМВД


России по г. Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев рассмотрев
матери

ал
проверки по заявлению Огневой С.М. КУСП № 17273 от 27.06.2017г.

УСТАНОВИЛ:

Что 27.06.2017г. в ОП по Железнодорожному району УМВД России


по
г. Барнаулу поступило заявление Огневой Светланы
Максимовны 1959 года
рождения, по факту мошеннических действий со стороны ИП «Теучеж Д.Р.»
В ходе проведения проверки из объяснения Огневой С.М. установлено,
что 25.06.2017 она решил обратиться за помощью в получении финансовой
помощи в ИП «Теучеж Д.Р.», по адресу: пр. Строителей, 16, офис № 402. В
данной организации ее встретила девушка, она ей пояснила, что ей нужен
кредит. Девушка пояснила, ей, что за услуги организации требуется
оплатить 5
000 рублей. Она подписала договор и уплатила денежные средства в размере
5
000 рублей. После этого сотрудники компании сказали ей, что для получения
кредита ей необходимо пройти в банк «ОТБ», «Сельхозбанк». После чего с
Огневой С.М. должен связаться один из банков, однако этого не произошло.
Из объяснения Токмакова А.А. установлено,
что он работает в
должности заместителя директора в ИП «Теучеж Д.Р.» по адресу: пр.
Строителей, 16-420, г. Барнаул. 25.06.2017 года к ним в офис обратилась
Огнева Светлана Максимовна. Пояснила, что ей
нужен кредит. Заполнила
заявку, данная заявка была рассмотрена. С ней был
заключен договор на
предоставление — информационно-консультационных
услуг в сфере
кредитования. Согласно данного договора Огневой
С.М. были оказаны
информационные услуги. Также ей подписан акт приема передачи, где
сказано,
что услуги оказаны в полном объёме. ОГИЕвой С.М. также были предоставлен
список наиболее подходящих банков. От своих обязанностей по договору не
отказываются.
Учитывая обстоятельства происшедшего, а так же объяснения
участвующих лиц, то в действиях сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.»
отсутствуют признаки события преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ,
так как между ИП «Теучеж Д.Р.» и Огневой С.М.
сложились гражданско-
ее,
Е
правовые отношения, для разрешения которых необходи
мо обратится в суд
гражданском порядке.
Принимая во внимание все вышеизложенное, и
руководствуясь ст. 140,
144, 145, 148 УПК РФ. На основании п. 1, ч. |
ст. 24 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

Отказать в возбуждении уголовного ‘дела по ч.


1 ст. 159 УК РФ в
отношении сотрудников компании ИП «Теучеж
ДР.» по заявлению
Огневой С.М., на основании п. 1, ч. 1, ст. 24 УПК
РФ за отсутствием
события преступления.
В действиях СОгневой СМ. отсутствует
состав преступления,
предусмотренный ст. 306 УК РФ в связи с
отсутствием умысла на
заведомо ложный донос.
Копию постановления направить прокурору Железнодорож
р

ного района

—_
Барнаула.

ие
О принятом решении уведомить Огневу С.М. разъя
снив ей право
обжалования данного постановления в прокуратуру или суд в
установленном законом порядке.

УУПОП по Железнодорожному району


Управления МВД России по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции

В.И. Зайцев

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОУУП и ПДН ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции
И

А.О. Алмаев

Заместитель начальника ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции

К.А. Белоусов
о,

ГУ МВД России по Алтайскому краю


аж

УМВД России по г. Барнаулу


Отдел полиции по Железнодорожному гр. Огневой С.М.
району Управления
Министерства внутренних дел
ул. Солнечная 18
Российской Федерации по г. Барнаулу п. Бельмесева
(ОП по Железнодорожному району г. Барнаул
УМВД России по г.Барнаулу) 656000
пр. Строителей, 46 г. Барнаул, 656031
РИ А 09 / 9
на № от

Направление уведомления

Уважаемая Светлана Максимовна!

Сообщаю, что по Вашему заявлению в отделе полиции проведена проверка.


В возбуждении уголовного дела оказано, за отсутствием события
преступления. Для решения вопроса Вам предложено обратиться в суд в
на

гражданском порядке.
Данное решение Вы имеете право обжаловать в установленные законом
сроки, в прокуратуре или суде Железнодорожного района.

Нач НИК
и
Е.В. Ботвин
и

Отн. 2 экз.
1 экз. в дело
| экз. в адрес
исп: В.И. Зайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления органа дознания (дознавателя)
об отказе в возбуждении уголовного дела
и

г. Барнаул
19.04.2019

Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Барнаула старший


советник
р

юстиции Клименко Р.Ю., рассмотрев материалы проверки № 1813/17273,

УСТАНОВИЛ:

27.06.2017 в ОП по Железнодорожному району УМВД


России по г. Барнаулу
поступило заявление Огневой С.М. по факту хищения принадлежащих ей денежных
средств путем обмана и злоупотребления доверием, лицами из числа сотрудников и
руководства ИП Теучеж Д.Р.
04.07.2017 УУП ОП по Железнодорожному району УМВД
России по г. Барнаулу
В.И. Зайцевым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела по п.
1 ч. | ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП Теучеж
Д.Р.,
‹ события преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Изучение материалов проверки показало, что при
принятии процессуального
решения не выполнены требования ч.4 ст.7 и ч.2 ст.21
УПК РФ, в связи с чем
постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела является незаконным,
необоснованным и подлежит отмене.
В ходе дополнительной проверки необходимо:
1. Установить и опросить руководство ИП Теучеж
Д.Р. по обстоятельствам
Е

произошедшего;
2. Установить весь круг работников ИП Теучеж
Д.Р., опросить их по
обстоятельствам произошедшего;
3. При наличии достаточных оснований решить
вопрос о возбуждении
уголовного дела по 159 УК РФ.
Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь п.5.1 ч.2 ст.37, ч.6
ст.148
УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить как незаконное и необоснованное постановление об отказе в


возбуждении уголовного дела, вынесенное 04.07.2017 УУП ОП по Железнодорожному
району УМВД России по г. Барнаулу В.И. Зайцевым.
2. Направить настоящее постановление начальнику отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по Железнодорожному
району СУ УМВД России по г. Барнаулу для проведения дополнительной проверки.
3.С учетом данных указаний установить срок дополнительной проверки в
течение 10 суток со дня получения материала исполнителем.
Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке,
установленном
главой 16 УПК РФ.

Заместитель прокурора района


старший советник юстиции
Р.Ю.Клименко

преиее-
ЭРТР — ЕС
{
и
Зы
‘ар’
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим
г. Барнаул
«24» апреля 2019 г.
(место составления)
о

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции Е.С.


Вольхина
(должность следователя
(дознавателя),

классный чин или звание, фамилия,


инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № —
11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе
бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из
числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления
финансовой
деятельности и предоставления информационных услуг в сфере кредитования, путем
обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой
М.П.,
Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С.,
Штрак Л.В..,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П.,
Колча М.П.,
Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М.,
Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой И.Ю.,
Смирновой О.А.,
Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г., Дунина
Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой
Л.Н., Егоян
М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других
лиц.
В результате преступных действий указанным лицам был причинен
материальный
ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.

(излагается обоснование признания лица


потерпевшим)
На основании изложенного, и учитывая, что
Огневой Светлане Максимовне
{фамилия, имя, отчество

физического лица или наименование


юридического лица,

признаваемого
потерпевшим)

причинен имущественный вред


(физический, имущественный
и (или)

моральный вред; вред имуществу и (или)

деловой репутации юридического липа}


руководствуясь ст. 42 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать потерпевшим — Огневу Светлану Максимовну
(фамилия, имя, отчество физического
лица

либо наименование юридического лица)

по уголовному делу № 11901010001000149


под расписку.
Следователь

. и Де

#
‘а
ит

Л.Д.

Настоящее постановление мне объявлено « 0 » ое


20 19 г. и одновременно
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК
РФ:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
2

3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга


(своей супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии
дать показания я предупрежден о том,
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае
моего последующего отказа от этих показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в
следственных действиях, производимых по
моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий,
произведенных с моим участием,
и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной
экспертизы и заключением эксперта
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со
всеми материалами уголовного дела,
выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать
копии с материалов уголовного дела, в
том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле
участвует несколько потерпевших, я
вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются
вреда, причиненного лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела,
признании меня потерпевшим или об
отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении
производства по уголовному делу, а также копии
приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и
кассационной инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа
дознания, дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке,
установленном главой 16 УПК РФ;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях
и подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с
частью третьей статьи 11 УПК РФ;
21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по
заявленному до окончания прений
сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя,
представителя, получать информацию о прибытии
осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе
при перемещении из одного
исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы
учреждения, исполняющего наказание в
виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения
свободы, а также быть
извешенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора
вопросов об освобождении осужденного
от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному
неотбытой части наказания более
мягким видом наказания;
(п. 21.1 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 М 62-ФЗ)
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерпевший
рае 2

(подпись)
Постановление объявил и права разъяснил
Следователь (дознаватель)
27

(поднибЬ)
Копию настоящего постановления получил «(24 » ил.
20_19 г.

1 2. =. еее

{подпись потерпевшего)
к®
р
ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшей

г.Барнаул
«03» июля 2019 г
(место составления)
ра

Допрос начат в 171 ч 20 мин


Допрос окончен в 18 ч 45 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г.


Барнаулу капитан юстиции Е.С. Вольхина,

в помещении: каб.35 СЧ СУ УМВД России по г Барнаулу

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №


11901010001000

149
в качестве потерпевшей:

1. Фамилия, имя, отчество Огнева Светлана Максимовна

2. Дата рождения 25.03.1959 гр.


3. Место рождения _с. Хабары Хабаровского района Алтайского края
4. Место жительства и (или) регистрации г.Барнаул, ул.
Солнечная, 18
зарегистрирована: Алтайский край, Хабаровский район, с. Хабары, ул.
Октябрьская, 34
телефон _8-962-791-41-51
5. Гражданство РФ
6. Образование _средне-специальное
7. Семейное положение, состав семьи разведена

8. Место работы или учебы


пенсионер по возрасту, уборщица АХЧ КГБУЗ городская больница №5
телефон
9. Отношение к воинской обязанности нев\о
{где
состоит на

воинском учете)
10. Наличие судимости _нет
(когда и каким
судом был_ осужден,

Аи
Потерпевшая
К (у —
(подпись)
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего
_ Паспорт 0104
№528858, выдан 13.09.2004 ОВД Хабаровского района Алтайского края
12. Иные данные о личности потерпевшего нет

Иные участвующие лица нет


(процессуальное положение,

фамилии, имена, отчества, в необходимых


случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном действии, были


заранее предупреждены о
применении при производстве следственного действия технических
средств компьютер

(каких именно)
Принтер, следователем

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего,


предусмотренные
частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать
показания на
родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью
переводчика
бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации я не
обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст 5 УПК РФ. При согласии
дать показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за
дачу
заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

Потерпевшая
ее

(подпись)

По существу могу пояснить следующее, по указанному адресу проживаю одна,


продолжительное время.
Примерно в середине июня 2017 года у меня возникла необходимость в
получении кредита для оплаты своего неврологического лечения, так как у меня на тот
момент была «плохая» кредитная история, в связи с имеющимися просрочками
платежей по кредитным обязательствам, то сама обращаться в банки для оформления
кредита не стала. В этот период на остановке общественного транспорта «ул.
Анатолия»,
расположенной по пр. Красноармейский в г. Барнауле, я сорвала объявление, в котором
был указан номер телефона (какой именно не помню, так как прошло много времени)
лиц, которые помогают в получении кредита в банках, в независимости от кредитной
истории. Само объявление у меня не сохранилось. После этого я не могу вспомнить
когда именно, примерно в 20-х числа я позвонила по номеру, указанному в объявлении
со своего телефона 8-962-791-41-51 (зарегистрирован на имя дочери - Летовченко
А.Ю.).
Трубку взял мужчина, по телефону он не представился, он был очень вежлив, корректен
и любезен во время разговора и внушал доверие. У него я поинтересовалась, можно ли
с
их помощью получить кредит в банке, он меня заверил, что клиенты их организации сто
процентов получают кредиты, в независимости от кредитной истории. Также он
уточнил, что необходимо подать заявку в их организацию, стоимость которой
составляет
300 рублей, при себе обязательно иметь паспорт и СНИЛС. Офис их организации
располагается в здании «КДМ» по адресу: г Барнаул, пр. Строителей, 16-420. Я
ответила, что готова приехать через час. Он сообщил, что будет ожидать менеджеру.
По
голосу данного мужчину я опознать не смогу, так как прошло много времени. После

о (7 ”^
ия
бб
этого я взяла паспорт, СНИЛС, денежные средства и поехала по указанному адресу в
офис. Время было вечернее, офис я нашла сразу, он располагался на 4 этаже здания
«КДМ», при этом на двери имелся указатель «420», более на нем никаких указателей
и
вывесок не было. Когда я вошла внутрь, то увидела, что напротив входа располагается
стол и за столом сидит девушка,, что меня удивило, на столе ничего не было, кроме
бумаг и ручки. На вид женщине около 20-25 лет, среднего телосложения, волос до
плеч,
прямой, выкрашен в светлый цвет, брови были темные дугообразные, глаза небольшие
светлые, нос прямой, губы полные, дефектов речи не было, татуировок я не заметила.
При встрече и по фотографии опознать смогу. Она мне не представлялась, в своем
объяснении я написала, что ее зовут Юля, потому что кто-то мне сказал, что именно
так
ее зовут, но я в этом не уверена. Девушка была очень общительная, вежливая,
располагала к себе. Ей я сказала, что мне необходим кредит в размере 50 000 рублей.
Она ответила, что для оформления данного кредита необходимо заполнить заявку и
оплатить ее стоимость в размере 300 рублей. Я поинтересовалась, какая гарантия
того,
что кредит мне будет оформлен, на это она ответила, что их организация, как я в
последствии узнала ИП «Теучеж» сотрудничает с рядом банков г. Барнаула и может
оказать на них влияние при принятии положительного решения о выдаче кредита,
поэтому их клиенты 99 процентов получают кредиты. Говорила она очень уверено,
хорошо оперировала банковскими понятиями и терминами. Также она дополнила, что
мою заявку разошлет по банкам и банк, который мне согласится оформить кредит в
последствии через своего сотрудника безопасности со мной свяжется и последний
разъяснит мне условия кредитования. Как именно они сотрудничают с банками, девушка
не пояснила. Я согласилась воспользоваться их услугой и передала девушке денежные
средства в сумме 300 рублей, купюрами по сто рублей каждая, квитанций и чеков об
оплате она не составляла. Я уже не помню, она или я заполняли заявку на кредит, но
заявка была в бумажном варианте. Как именно девушка разошлет заявку по банкам,
последняя мне не сообщала. Помню, что в данной заявке были указаны мои паспортные
данные, номер телефона, место работы, банки в которых имеются кредиты и просрочки.
Забрав заявку, девушка мне сообщила, что со мной в ближайшее время свяжется
сотрудник банка. Я согласилась и покинула офис. На сколько помню, мне в этот же
день
(хотя могу ошибаться) с абонентского номера 8-963-503-73-69 позвонил сотрудник ИП
«Теучеж», представившийся Андреем, и сообщил, что мне был одобрен кредит, но в
каком банке и под какую процентную ставку он не уточнил, также он сказал, что
необходимо заключить договор с их организацией и внести им задаток в размере 5 000
рублей, так же после получения в банке кредитных средств, мне необходимо еще внести
им определенную сумму, какую именно сейчас не помню. По телефону Андрей был
вежлив, дефектов речи или акцента не было. По голосу его я опознать не смогу, так
как
прошло слишком много времени. Андрею я сообщила, что подойду на заключение
договора.
25.06.2017 в утреннее время я приехав в офис вышеуказанной организации,
где в
кабинете за столом сидела та же девушка. Ей я сообщила, что денежных средств в
размере 5000 рублей, необходимых для заключения договора у меня нет, на это девушка
мне посоветовала обратиться в микрофинансовую компанию, расположенную в районе
Автовокзала г. Барнаула и взять займ. Так как мне был необходим кредит, то я пошла
в
одну из микрофинансовых компаний «Отличные наличные», находящуюся
у
Автовокзала в г. Барнауле, где по данным моего паспорта взяла займ 5 000 рублей,
после
чего я вернулась в офис к указанной девушке и передала ей необходимые для
заключения договора деньги - 5000 рублей, купюрами по 1000 рублей каждая. Затем
девушка взяла два экземпляра договора заранее подготовленные, я помню, что их не
читала, а расписалась в них, также там были указаны на последнем листе мои
паспортные данные, но кто их вписывал, я сама или девушка уже не помню. Ставила ли
ри”
|
она в договора печати, я не помню. Документов об оплате он мне не выдала. Один
экземпляр договора она отдала мне, а второй забрала себе. Мой экземпляр у меня
не
сохранился, я его уничтожила. Данная девушка сказала мне, что одобрен кредит
банками
«ОТП», «Россельхозбанк» и в ближайшее время со мной свяжется сотрудник одного и
указанных банков. Она говорила настолько уверенно и со знанием дела, что
сомнений в
легальности их деятельности у меня не возникло. Я действительно считала, что
кредит
мне одобрен. После этого я уехала домой. В этот день и на следующий, со мной
никто не
связался, я сама со своего телефона позвонила Андрею по номеру 8-963-503-73-69,
однако трубку никто не взял. В этот день, то есть 26.06.2017 я поехала в офис
данной
организации в утреннее время, но офис оказался закрыт. Я неоднократно звонила
Андрею, но трубку он не брал, На следующий день я вновь приехала в данный офис,
но
он был закрыт, Андрей на телефон не отвечал, женщина из соседнего офиса мне
сказала,
что ИП «Теучеж» из здания «КДМ» съехал, также она дополнила, что я не одна кто
их
ищет, так как они мошенники и много кого обманули. В это момент я окончательно
поняла, что меня обманули и деньги мне никто не вернет, поэтому я обратилась в
этот
день в полицию с заявлением.
Ущерб, причиненный мне преступлением в размере 5300 рублей (300 рублей
за
оформление заявки и 5000 рублей в виде задатка), является для меня
значительным, так
как мой доход составляет пенсия в размере 8 000 рублей в месяц и заработная
плата в
1

КГБУЗ городская больница №5 - 11000 рублей, из данных денежных средств я


оплачиваю коммунальные услуги около 3000 рублей в месяц, на лекарственные
препараты трачу около 4 000 рублей, на услуги связи трачу около 300 рублей,
оплачиваю
кредитные обязательства в размере 4000 рублей. Оставшиеся у меня денежные
средства
я трачу на приобретение продуктов. Гражданский иск заявлять желаю.

2’—

рр

[— 7

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса


потерпевшего от участвующих ЛИЦ
потерпевшей Огневой С.М.
(их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)
заявления Не поступали . Содержание заявлений
‚ Нет
(поступили, не поступили)

(— р
Потерпевшая

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

Протокол прочитан лично


(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний
либо указание ;
Потерпевшая
=— (ее гу

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

Следователь
22

й Юдпись)
ИИ
в
Бланк 60

ПРОТОКОЛ
Доп/допроса потерпевшей

г.Барнаул
«5» ИП 2020 г
(место составления)

Допрос начат в 13 _ч 00 мин


Допрос окончен в 13 _ч 45 мин

Ст. следователь по ОВД_СЧ ГСУ ГУ МВД России


по Алтайскому краю подполковник
юстиции Р.С. Шишкин,

в помещении: _каб.426 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ак

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №


11901010001000

149
в качестве потерпевшей:

1. Фамилия, имя, отчество Огнева Светлана Максимовна

2. Дата рождения _25.03.1959 гр.


3. Место рождения _с. Хабары Хабаровского района Алтайского края

4. Место жительства и (или) регистрации _ г.Барнаул, ул. Денисова, 131


зарегистрирована: Алтайский край, Хабаровский район, с. Хабары, ул. Октябрьская, 34
телефон _8-962-791-41-51, 9520069464
5. Гражданство _РФ
6. Образование _средне-специальное
7. Семейное положение, состав семьи разведена

8. Место работы или учебы


пенсионер по возрасту, уборщица АХЧ КГБУЗ городская больница №5 _
телефон
9. Отношение к воинской обязанности не в\о
(где
состоит на.

воинском
учете)
10. Наличие судимости _нет
(когда и каким
судом был_ осужден,

Потерпевшая
== аи

(подпись)
“Аа
Бланк 60

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего


Паспорт 0104
№528858, выдан 13.09.2004 ОВД Хабаровского района Алтайского края.
12. Иные данные о личности потерпевшего нет

Иные участвующие лица нет


(процессуальное
положение,

фамилии, имена, отчества, в


необходимых случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о
применении при производстве следственного действия
технических средств компьютер

(каких именно)
Принтер, следователем

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего,


предусмотренные
частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ
мне разъяснено право давать показания на
родном языке или на том языке, которым я владею, а
также пользоваться помощью переводчика
бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации я не
обязан свидетельствовать против самого себя, своего
супруга (своей супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст 5
УПК РФ. При согласии дать показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за
дачу
заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

Потерпевшая
Фе —

(подпись)

По существу могу пояснить следующее, по указанному адресу проживаю одна,


продолжительное время.
Примерно в середине июня 2017 года у меня возникла необходимость в
получении
кредита для оплаты своего неврологического лечения, так как у меня на тот момент
была
«плохая» кредитная история, в связи с имеющимися просрочками платежей по кредитным
обязательствам, то сама обращаться в банки для оформления кредита не стала. В этот
период на
остановке общественного транспорта «ул. Анатолия», расположенной по пр.
Красноармейский
в г. Барнауле, я сорвала объявление, в котором был указан номер телефона (какой
именно не
помню, так как прошло много времени) лиц, которые помогают в получении кредита в
банках, в
независимости от кредитной истории. Само объявление у меня не сохранилось. После
этого я
не могу вспомнить когда именно, примерно в 20-х числа я позвонила по номеру,
указанному в
объявлении со своего телефона 8-962-791-41-5] (зарегистрирован на имя дочери -
Летовченко
А.Ю.). Трубку взял мужчина, по телефону он не представился, он был очень вежлив,
корректен
и любезен во время разговора и внушал доверие. У него я поинтересовалась, можно ли
с их
помощью получить кредит в банке, он меня заверил, что клиенты их организации сто
процентов
получают кредиты, в независимости от кредитной истории. Также он уточнил, что
необходимо
подать заявку в их организацию, стоимость которой составляет 300 рублей, при себе
обязательно иметь паспорт и СНИЛС. Офис их организации располагается в здании «КДМ»
по
адресу: г. Барнаул, пр. Строителей, 16-420. Я ответила, что готова .приехать через
час. Он
сообщил, что будет ожидать менеджеру. По голосу данного мужчину я опознать не
смогу, так
Бланк 60 Л.Д.

как прошло много времени. После этого я взяла паспорт, СНИЛС, денежные средства и
поехала
по указанному адресу в офис. Время было вечернее, офис я нашла сразу, он
располагался на 4
этаже здания «КДМ», при этом на двери имелся указатель «420», более на нем никаких
указателей и вывесок не было. Когда я вошла внутрь, то увидела, что напротив входа
располагается стол и за столом сидит девушка, что меня удивило, на столе ничего не
было,
кроме бумаг и ручки. На вид женщине около 20-25 лет, среднего телосложения, волос
до плеч,
прямой, брови были темные дугообразные, глаза небольшие светлые, нос прямой, губы
полные,
дефектов речи не было, татуировок я не заметила. При встрече и по фотографии
опознать смогу.
Она мне не представлялась, Юлей. Девушка была очень общительная, вежливая,
располагала к
себе. Ей я сказала, что мне необходим кредит в размере 50 000 рублей. Она
ответила, что для
оформления данного кредита необходимо заполнить заявку и оплатить ее стоимость в
размере
300 рублей. Я поинтересовалась, какая гарантия того, что кредит мне будет
оформлен, на это
она ответила, что их организация, как я в последствии узнала ИП «Теучеж»
сотрудничает с
рядом банков г. Барнаула и может оказать на них влияние при принятии положительного
решения о выдаче кредита, поэтому их клиенты 100 процентов получают кредиты.
Говорила она
очень уверено, хорошо оперировала банковскими понятиями и терминами. Также она
дополнила, что мою заявку разошлет по банкам и банк, который мне согласится
оформить
кредит в последствии через своего сотрудника безопасности со мной свяжется и
последний
разъяснит мне условия кредитования. Как именно они сотрудничают с банками, девушка
не
пояснила. Я согласилась воспользоваться их услугой и передала девушке денежные
средства в
сумме 300 рублей, купюрами по сто рублей каждая, квитанций и чеков об оплате она не
составляла. Я уже не помню, она или я заполняли заявку на кредит, но заявка была в
бумажном
варианте. Как именно девушка разошлет заявку по банкам, последняя мне не сообщала.
Помню,
что в данной заявке были указаны мои паспортные данные, номер телефона, место
работы,
банки в которых имеются кредиты и просрочки. Забрав заявку, девушка мне сообщила,
что со
мной в ближайшее время свяжется сотрудник банка. Я согласилась и покинула офис. На
сколько
помню, мне в этот же день (хотя могу ошибаться) с абонентского номера 8-963-503-73-
69
позвонил сотрудник ИП «Теучеж», представившийся Андреем, и сообщил, что мне был
одобрен
кредит, но в каком банке и под какую процентную ставку он не уточнил, также он
сказал, что
необходимо заключить договор с их организацией и внести им задаток в размере 5 000
рублей,
так же после получения в банке кредитных средств, мне необходимо еше внести им
определенную сумму, какую именно сейчас не помню. По телефону Андрей был вежлив,
дефектов речи или акцента не было. По голосу его я опознать не смогу, так как
прошло слишком
много времени. Андрею я сообщила, что подойду на заключение договора.
25.06.2017 в утреннее время я приехав в офис вышеуказанной организации,
где в
кабинете за столом сидела та же девушка-Юля. Ей я сообщила, что денежных средств в
размере
5000 рублей, необходимых для заключения договора у меня нет, на это девушка мне
посоветовала обратиться в микрофинансовую компанию, расположенную в районе
Автовокзала
г. Барнаула и взять займ. Так как мне был необходим кредит, то я пошла в одну из
микрофинансовых компаний «Отличные наличные», находящуюся у Автовокзала в г.
Барнауле,
где по данным моего паспорта взяла займ 5 000 рублей, после чего я вернулась в офис
к
указанной девушке и передала ей необходимые для заключения договора деньги - 5000
рублей,
купюрами по 1000 рублей каждая. Затем девушка взяла два экземпляра договора заранее
подготовленные, я помню, что их не читала, а расписалась в них, также там были
указаны на
последнем листе мои паспортные данные, но кто их вписывал, я сама или девушка уже
не
помню. Ставила ли она в договора печати, я не помню. Документов об оплате он мне не
выдала.
Один экземпляр договора она отдала мне, а второй забрала себе. Мой экземпляр у меня
не
сохранился, я его уничтожила. При оформлении договора девушка говорила, что я 100 %
получу
кредит, куда-то торопилась и я сконцентрироваться на прочтении договора не могла.
Данная
девушка сказала мне, что одобрен кредит банками «ОТП», «Россельхозбанк» и в
ближайшее
время со мной свяжется сотрудник одного и указанных банков. Она говорила настолько
уверенно и со знанием дела, что сомнений в легальности их деятельности у меня не
возникло. Я
и
„2 Е "и
С
ейный
Бланк 60
Л.Д.

действительно считала, что кредит мне одобрен. После этого я уехала домой. В
этот день и на
следующий, со мной никто не связался, я сама со своего телефона позвонила
Андрею по номеру
8-963-503-73-69, однако трубку никто не взял. В этот день, то есть 26.06.2017
я поехала в офис
данной организации в утреннее время, но офис оказался закрыт. Я неоднократно
звонила
Андрею, но трубку он не брал, На следующий день я вновь приехала в данный
офис, но он был
закрыт, Андрей на телефон не отвечал, женщина из соседнего офиса мне сказала,
что ИП
«Теучеж» из здания «КДМ» съехал, также она дополнила, что я не одна кто их
ищет, так как они
мошенники и много кого обманули. В это момент я окончательно поняла, что меня
обманули и
деньги мне никто не вернет, поэтому я обратилась в этот день в полицию с
заявлением.
Ущерб, причиненный мне преступлением в размере 5300 рублей (300
рублей за
оформление заявки и 5000 рублей в виде задатка), является для меня
значительным, так как мой
доход составляет пенсия в размере 8 000 рублей в месяц и заработная плата в
КГБУЗ городская
больница №5 - 11 000 рублей, из данных денежных средств я оплачиваю
коммунальные услуги
около 3000 рублей в месяц, на лекарственные препараты трачу около 4 000
рублей, на услуги
связи трачу около 300 рублей, оплачиваю кредитные обязательства в размере
4000 рублей.
Оставшиеся у меня денежные средства я трачу на приобретение продуктов.
Гражданский иск
заявлять желаю.
в,

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса


потерпевшего от участвующих ли

потерпевшей Огневой С.М.


7
(их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)
заявления Не поступали . Содержание заявлений
: нет
(поступили, не поступили)

Потерпевшая
Еее

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)
Протокол прочитан лично
(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу нет
.
(содержание
замечаний либо указание - 7
Потерпевшая
| ССР 5’

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

Следователь

(подпись)
ет,

ы
Следователю СЧ ГСУ
Р.С. Шишкину
от Огневой С.М,

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести опознание по фотографии виновных лиц, так как я


опасаюсь за свою жизнь и здоровье и оказания на меня психического или
физического давления со стороны виновных лиц.

Огнева С.М. 5.11.20 се, —


в
ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания по фотографии

*. оОДере
К) бмедо составления)

«65» п 2020_г.
Опознание начато в АА ч АЗ мин
Опознание окончено в АЦ ч ©О мин

Старший следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю


(должность следователя
(дознавателя),
подполковник юстиции Р.С. Шишкин
классный чин или звание,
фамилия, инициалы)
в помещении г. Барнаул, ул. Ползунова, 516-426

(каком именно)
при естественном
освещении в присутствии понятых

1. © ра ее С
>. Че
(беге
С

отчество *”

а [ре 5

А 7“
ЗА, д> — (<
в жительства
понятого)

2 \ь Г: г и”
Св
о “Арома в, >.
и место жительства
поняеёго)

с участием потерпевшей (его) Огневой С.М.


(процессуальное положение,
фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых


случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии с частями первой, второй, пятой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ
предъяви!
потерпевшей (ему) Огневой Светлане Максимовне
(процессуальное положение, фамилия, имя,
отчество)
по уголовному делу №
11901010001000149
для опознания фотографию Зонову Юлию Александровну
(фамилия,
имя, отчество опознаваемого)
одновременно с фотографиями других лиц.
Перед началом опознания участвующим
лицам разъяснен порядок производства
опознания лица по фотографии.

Опознающий:
2-я —

2
Понятые:
\

( сь)

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись понятого)
2
(поднись понятого)

р
Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены
их права, обязанности и
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого) |
(подпись понятого)

Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют


порядковые 1,2,3
номера

—(неменеетре

_ ^
скреплены печатью _Для пакетов № 80 Главное управления Министерства
внутренних дел
(какого органа или должностного
лица)
Российской Федерации по Алтайскому краю

(Место
для фотографий)

<. Перед началом опознания опознающий свидетель (нотерневнний)

(фамилия,
Огнева Свётлана Максимовна
имя, отчество)
предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных
показаний
и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в
соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан
свидетельствовать
против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников,
круг
которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший
(свидетель)
предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.

Свидетель (потерпевший
со А

(подпись)

(подпись понятого) Г
{подпись понятого)
Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)

(фамилия)

имя, отчество)
разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он
предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний,
за
исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ. При
этом ему
разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он_
не
обязан__ свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги)
и других
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Опознающий:

(подпись)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств нет

(каких именно
еы,

и кем именно)

Специалисту нет

(фамилия, имя, отчество}


разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

(подпись специалиста)
Опознающий — Огнева Светлана Максимовна
(фамилия,
имя, отчество}
осмотрел предъявленные для опознания фотогра
ии изаявил, что в лице, изображенном на

фотографии № 4 ‚ он опознает:
дЮ_©

ословно излагаются

О = \ мес С ечен = 26
о @=`®\ д (>
о и
объяснения опонающего о
том-пе-ка:
<- ^^ у хе леел
дс-9ег
Г) „О а илиРоз
фпознал
а
м лицо, ИГ С <_ У | 566

\2С в
р се Ц
=
>

(подпись понятого)
(подпись понятого)

Опознающий:
(Реле

(подпись)
Результат опознания: Себе, ле,
се ссио а.
(фамилия, имя,
отчество опа

© ——
К протоколу прилагаются
=

(что именно)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания


от участвующих лиц

Понятых: 2, О ее рю а © 2 Ио
24 07
(их процессуальное положение, фамилии,
чнициалы)
потерпевшей (его): Огневой Светланы Максимовны

заявления <. . Содержание заявлений :


еб
(поступили, не поступили)

Опознающий:
Рае — —

и9б)
2.

Понятые:

тЫ

`Д.

(Подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)
(подпись)
Протокол прочитан даме
(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу 12

(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)


-

Опознающий:
42 и >

у
Понятые:
у
мет.

(п >

(подпивь)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Следователь
Руководителю
ПАО «Уральский банк
реконструкции и развития»

Пр-т Ленина, д. 113,


р/в? г. Барнаул, Алтайский край,
656043

05.08, 2021

Г Л
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ
ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 119010100010
00149, возбужденное 24 апреля 2019
года по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк
с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Огнева Светлана Максимов
на 25.03.1959 г.р., если обращалась, то
когда именно, и какое решение было принято
по ее заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайш
ие сроки!

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»

.А. Вахрушева

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления ея
И сс
Ю.А. Андриенко
о ле
ЕВА
ть,

Отп. 2 экз.
1 - в адрес
2 -в дело
исп. Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
С \ Уральский Банк %7

аня" реконструкции и развития

ПАО НБ «УБРиР»
ГУ МВД России по
Алтайскому краю
ул. Сакко и Ванцетти, 67, Екатеринбург
Следователю СО
Российсная Федерация, 620014 Я.А. Вахрушевой
Тел.: 8 (343) 2 644 644, 8 800 1000 200
Факс: 8 (343) 376 49 50
млмлм.ибгг.ги | Бапк@игг.гу
БИК 046577795, МЕТ ИВВОРИЦАЕ пр. Ленина, 74,
г. Барнаул,
656015
05 1: 201 Ид
№7403-01/_ КИЙ
на № от

В ответ на Ваш запрос исх.№ 4/6599 от 06.08.2020 (уголовное


дело № 11901010001000149)
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее -—
Банк) сообщает
следующее.
Огнева Светлана Максимовна 25.03.1959 г.р. обращалась в Банк с заявкой на
получение кредита
09.09.2019 , кредит не выдавался.

Представитель банка по доверенности


И.В. Максимова

(343) 253-49-54
„Ё 39я Руководителю
Алтайского регионального
филиала
АО «РоссельхозБанк»

ул. Анатолия, 97, г. Барнаул,


у

рых
рее
ры
=

Алтайский край, 656043

Г Л
Направление запроса
и

по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и


деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Огнева Светлана Максимовна 25.03.1959 г.р., если обращалась,
то
когда именно, и какое решение было принято по ее заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки!

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»
„Я.А. Вахрушева
ИУ
СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления
Ю.А. Андриенко
8

Отп. 2 экз.
| - вадрес
2 -в дело
исп. Я.А. Вахрущева
05.08.2020
89132295576
Анционерное общество ГУ
МВД России по Алтайскому
«Российений бельскохозяйственный бане

краю
Алтайский региональный филиал
(Алтайский РФ ДО «Россельхозбане}
Ленина ул., д. 74, г. Барнаул,
Ленина проспект, д. 8о Б, г, Барнаул, Алтайский край, 656015

Алтайский край, 656015


тел./факс: +7(385-2) 53-89-48, Е-тай: Бапк@аКау.г5НЪ.ги
ОКПО 55991609, ОГРН 1027700342890
——--------ИННИКАП7725124488/222443001——

от 17.08.2020 № 018-31-1-05/8458

На № 4/4371, № 4/6608, № 4/6593 от 06.08.2020

О предоставлении информации

Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» (далее — Банк) в ответ на запросы


сообщает следующее.
Гражданин “Гордеев Валерий Алексеевич, 01.01.1986 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 09.04.2020. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка “Окорокова Любовь
Николаевна, 22.02.1950 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин" Прокопьев Дмитрий
Юрьевич, 26.05.1977 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 11.05.2016. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданин ! Дунин Юрий Владимирович,
05.10.1953 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита
14.08.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка “Корьякина Елена
Викторовна, 07.09.1964 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 19.10.2017. По
заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка“Дударева Элионора Александровна, 08.06.1991 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 30.08.2017. По заявке принято
отрицательное решение. о
Гражданка” Козинцева, Светлана Севостьяновна, 02.10.
ше Е г Н.

отрицательное решение.
Гражданин “Зудилов Алексей
Викторович, 22.02. 1 го
_ обращался в Банкс заявкой на получение кредита 04.05.2016, 28\
заявкам принято отрицательное решение.
о
„Гражданка Бердюгина Ольга Анатольевна,
16.11.1964
заявкой; на кредите в ‚Банкне, обращалась. с
Гражданка Комарова Ольга Ивановна, 13.08.1959 года рождения,
обращалась
в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка`Дехерт Вера Михайловна, 13.12.1960 года рождения, с заявкой
на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданин ” Ланин Владимир Николаевич, 24.08.1954
года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 01.03.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданин“ Сакович Владимир Николаевич, 26.07.1948 года рождения,
-.--обращался в-Банк-с-заявкой_на_получениекредита_ 16.02.2018. По
заявке_принято—-
отрицательное решение.
Гражданин УСуханов Василий Сергеевич, 15.04.1987 года
рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 18.03.2015, 26.11.2019. По
всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданк трак Людмила Викторовна, 18.01.1956 года
рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин Ермолов Алексей Юрьевич, 01.12.1975 года рождения, с
заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка” Пиканина Светлана Дмитриевна, 22.04.1954
года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.06.2017. По заявке
принято
отрицательное решение.

Гражданка. "Ушакова Валентина Николаевна, 17.10.1955 года рождения,


обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 01.07.2016. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка "Салова Альбина Ивановна, 04.06.1964 года рождения,
с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
ГражданинЕгоян Мнацакан Айказович, 16.10.1952 года рождения, с
заявкой
м,

на кредит в Банк не обращался.


Я

Гражданка ЧПитикова Татьяна Максимовна, 26.12.1959


года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка“Смирнова Ольга Александровна, 04.09.1978
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка “Шинпулина Елена Михайловна, 25.08.1962
года рождения, с
заявкой на кредит в,Банк не обращалась.
:
Гражданин “Лыков Андрей Геннадьевич, 27.09.1966
роды,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 26.08.
о 4, ве 40. 20, и
26.07.2016, 01.06.2017. По всем заявкам принято отрицательное ем
16. ‚>. |
Гражданин
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка “Зызласва. Ольга Николаевна,

отрицательное решение.
Гражданка/Азимова Галина Андреевна, 01.12.1940 года рождения,
с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин’ Белов Сергей Викторович, 02.10.1976 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка“ Муравьева Светлана Николаевна, 10.07.1966
года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2019, 04.02.2020. По
всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка" Рубцова Марина Михайловна, 24.07.1964 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
_-------—_Гражданин`Авхимович-Андрей Владимирович, 14.05.1974-года-рождения, с__-
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданин МТавлов Станислав Петрович, 28.09.1982 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 03.07.2019. По заявке принято
отрицательное решение.
ГражданкаРезаева Татьяна Олеговна, 28.04.1992 года рождения, с заявкой на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданка Штрошенко Ксения Игоревна, 22.04.2001 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка 'Шокорова Лариса Валерьевна, 10.04.197] года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин УКашин Александр Алексеевич, 13.06.1976 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка МГордеева Нина Александровна, 26.06.1953 года
рождения, с
заявкой на кредит, в Банк не обращалась.
Гражданка УРусскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 22.06.2015, 20.01.2016,
19.08.2016, 21.10.2016, 29.08.2018, 28.11.2018, 29.07.2019. По всем заявкам
принято
отрицательное решение.
Гражданка "Попова Татьяна Федоровна, 27.05.1957
года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.07.2019. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка Пестерева Ольга Алексеевна, 09.07.1960 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин МИматов Евгений Михайлович, 04.11.1981 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка Панченко Алла Сергеевна, 22.12.1998 года рождения,-е-зая; кой
на
кредит в Банк не обращалась.
ти
Гражданин Евдокимов Андрей Владимирович, 08.03.1976 ‚ода рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 21.09.2018 |9 2018; 2То` всём
заявкам принято отрицательное решение. \ 90% ИЗ
Гражданин "Чалых Игорь Александрович, 02.12. 1988 © да
| я
заявкой на кредит в Банк не обращался.

обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 15. 05. 2019. Поз


отрицательное решение.
|
Я
Гражданка“ Козун Людмила Ивановна, 01.05.1951 года рождения, с
заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка‘ Малинина Раиса Геннадьевна, 20.09.1986 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.

Начальник
отдела розничных продаж Н.В.
Шершнева

Исполнитель: Четверикова Н.В.


Тел. (385-2) 53-63-70
чай’
Руководителю
АО «ОТП банк»

2//2525 Ул. Советская, 7, г.


Барнаул, 656056
ТТ, И. 2020

Г Л
Направление запроса
Се,

по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и


деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля
2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Огнева Светлана Максимовна 25.03.1959 г.р., если
обращалась, то
когда именно, и какое решение было принято по ее заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие
>
сроки! и 7
„Гу

Следователь СО / у
МО МВД России «Алейский» И
Я.А. Вахрушева

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления
Ю.А. Андриенко
Отн. 2 экз.
1 - вадрес
2-в дело
исп. Я.А. Вахрушева
10.11.2020
89132295576
ГУ МВД России по
Алтайскому краю
Следователю Я.А.
Вахрушевой
ТИ БАНЮ
656015, г.
Барнаул, пр. Ленина, д. 74
исх 09-67-01
И ИА
ДАТА
Наш Вх. №102444.
Наш Вх. №07530.

АО «ОТП Банк» (далее - Банк) на Ваши запросы от 11.11.2020 г. № 4/9525,


9526, 9527, 9528,
9542, 9543, 9544, 9546, 9547, 9549 (уголовное дело № 11901010001000149)
сообщает,
интересующей Вас информации в отношении:
- Маликовой Татьяны Владимировны, 25.06.1956 г. р.
- Турнаева Александра Олеговича, 16.12.1968 г. р.
в Банке не обнаружено.
Также сообщаем, что в программном обеспечении Банка
зафиксированы следующие
обращения от Огневой Светланы Максимовны, 25.03.1959 г. р.:
06/25/2019 12:50:23 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
08/25/2016 12:50:07 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
Обращения от Евдокимова Андрея Владимировича, 08.03.1976 г. р.:
10/27/2020 13:39:22 заявка на оформление нецелевого кредита. Кредит не выдан,
статус заявки —
отрицательно.
06/05/2016 08:08:07 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
07/07/2017 11:20:23 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки — отрицательно.
07/10/2017 11:39:52 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки — отрицательно.
07/10/2017 13:41:40 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки — отрицательно.
07/10/2017 15:17:26 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки — отрицательно.
07/10/2017 15:54:19 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки — отрицательно.
07/11/2017 07:14:05 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки — отрицательно.
08/18/2017 11:16:13 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки — отрицательно.
10/11/2017 11:34:41 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки — отрицательно.
04/13/2018 11:18:48 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки — отрицательно.
07/10/2018 13:56:54 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки — отрицательно.
09/12/2018 12:26:39 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки — отрицательно.
08/18/2011 11:25:09 заявка на приобретение товара. Кредит выдан,
статус заявки - исполнена (договор
№ 2457016525 от 18.08.2011 г.).
Обращения от Смирновой Ольги Александровны,
04.09.1978 г. р.:
12/30/2012 05:47:48 заявка на приобретение товара. Кредит выдан,
статус заявки - исполнена (договор
№ 2554068385 от 30.12.2012 г.).
06/14/2013 07:00:45 заявка на приобретение товара. Кредит выдан,
статус заявки — исполнена (договор
№ 2587994188 от 14.06.2013 г.).
01/29/2014 07:41:21 заявка на приобретение товара. Кредит выдан,
статус заявки — исполнена (договор
№ 2629505092 от 29.01.2014 г.).
08/12/2015 11:44:47 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки — отрицательно.
03/29/2017 09:15:29 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки — отрицательно.
03/29/2017 09:26:38 заявка на приобретение товара. Кредит не
выдан, статус заявки— отрицательно.
08/12/2017 11:31:03 заявка на приобретение товара Кредит не
выдан, статус заявки— отрицательно.
Обращения от 9
09/20/2019_11:28:11_заявка_на. приобретение товара. Кредит выдан,
статус заявки — исполнена (договор_
№ 2909672741 от 20.09.2019 г.).
=
10/28/2012 09:38:47 заявка на приобретение товара. Кредит выдан,
статус заявки — исполнена (договор
№ 2539731486 от 28.10.2012 г.).
05/22/2010 15:22:22 заявка на приобретение товара. Кредит выдан,
статус заявки — исполнена (договор
№ 2387780875 от 22.05.2010 г.).
АО «ОТП Банк»
Интернету офоалкоги
Справки (495) ?75-4-775 (круглосуточно)

Адрес; 125171, Москва,


Ленинградское ищоссе, д. 18А, стр. 2
Телефон (495) 783-54-00
факс (495) 792-32-21

ОКПО 29293885
ОГРН 1027739176563
ИННАПИ 7708001514/997950001

Йен | 9
аш
х

И о 08:56:49 заявка на оформление карты. Статус заявки — исполнена (договор №


2934663074 от
19.03.2020 г.).
=
Обращения от Гапонова Алексея Владимировича, 29.03.1994 а. р.:
и
07/31/2015 12:51:29 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
04/05/2016 08:02:25 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
05/26/2017 08:49:27 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус
заявки — отрицательно.
12/09/2017 11:10:32 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус
заявки — отрицательно.
01/16/2018 08:40:34 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус
заявки — отрицательно.
05/19/2016 13:15:36 заявка на нецелевой кредит. Кредит не выдан, статус заявки
— отрицательно.
Обращения от Смирновой Виктории Александровны, 04.07.1995 г. р.:
09/08/2016 08:58:12 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус
заявки — отрицательно.
02/21/2017 08:34:17 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус
заявки — отрицательно.
05/16/2017 08:19:23 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки -
отрицательно.
05/16/2017 08:28:17 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки -
— отрицательно.
08/23/2017 11:41:08 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
07/08/2018 12:43:26 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
02/21/2017 08:39:39 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки —
исполнена (договор
№ 2775808078 от 21.02.2017 г.).
05/30/2017 14:48:58 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки —
исполнена (договор
№ 2790174622 от 30.05.2017 г.).
Обращения от Калиничевой Валентины Евгеньевны, 07.04.1988 г. р.:
11/12/2012 12:23:31 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
08/31/2013 12:52:25 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
08/31/2013 13:05:26 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
12/23/2013 13:17:03 заявка на нецелевой кредит. Кредит не выдан, статус заявки
— отрицательно.
01/29/2017 10:08:12 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
12/27/2012 10:22:39 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус
заявки — исполнена (договор
№ 2553235536 от 27.12.2012 г.).
11/14/2010 08:05:41 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки —
исполнена (договор
№ 2414040491 от 14.11.2010 г.).
Обращения от Пророковой Ирины Федоровны, 03.10.1967 г. р.:
12/28/2016 07:56:53 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
02/06/2017 10:56:25 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.

Начальник сектора
по исполнению решений
и постановлений госорганов я
ицына

Исп. Васина К.Б.


А
м9
(3812) 28-96-28
Председателю бий
9
т Ире (феерия
Иссарее
427 23.1949
Проживающего(ей) по адресу:
@ Равилнии И Яр
и. ибемевеий ДД
_
Тел ГЯеЛ 7/9
99240069

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня гражданским истцом по данному


уголовному делу и
взыскать с виновного лица сумму причиненного мне материального
ущерба В

размере /42/72% еде одела. рублей.

77 422”. #072
(дата) (ФИО,
подпись)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом

г. Барнаул «6»
мая 2020 года

Старший следователь отела по расследованию преступлений, совершенных на


территории обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по
г. Барнаулу лейтенант юстиции Д.Е. Егоров, рассмотрев материалы уголовного дела №
11901010001000149,
УСТАНОВИЛ:
В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года
по ч. 3 ст. 159 УКРФ.
Расследованием установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления
финансовой деятельности и предоставления информационных услуг в сфере
кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н.,
Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г.,
Огневой С.М.,
Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С.,
Смирнову В.А.,
Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П.,
Демитровой А.Н.,
Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М.,
Комаровой О.И.,
Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой
И.Ю., Смирновой
О.А., Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г. Дунина Ю.В., Иванова Д.Р., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В.,
Окороковой Л.Н., Егоян М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю.,
Зызловой О.Н. и других лиц.
В результате преступных действий, указанным лицам был
причинен
материальный ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным
размером.
Огнева Светлана Максимовна 25.03.1959 г.р. является потерпевшей
по
уголовному делу № 11901010001000149.
14.05.2020 от потерпевшей Огневой С.М. поступило исковое заявление о
взыскании с лица, совершившего в отношении неё вышеуказанное преступление,
денежных средств в сумме 5300 рублей в качестве возмещения имущественного вреда,
причиненного преступлением.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Огневу Светлану Максимовну, 25.03.1959 г.р. гражданским истцом по
уголовному делу № 11901010001000149, о чём ей объявить,

Ст. следователь
Д.Е. Егоров

Постановление мне предъявлено:


р
Гражданский истец Огнева С.М.
ие. |
(подпись)
Настоящее постановление объявлено «И» 22.5° 20 г. разъяснены
права и обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.

Следователь РР
Следователю по ОВД
СЧ
СУ УМВД России по
г.Барнаулу
капитану юстиции
Е.С. Вольхиной
От Др А
РР бееЕАРЕ — ДРВ. А

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ходе предварительного следствия и по его


окончанию
знакомиться с постановлениями о назначении
экспертиз и с
заключениями экспертов по моему уголовному делу ПРЕ
ИРИС

В ходе предварительного следствия и по его


окончанию
знакомиться с постановлениями о назначении
экспертиз и с
заключениями экспертов по уголовному делу, не связанному
с моим
уголовным делом „(Саи

С материалами уголовного дела по — окончании


предварительного расследования знакомиться _ Иберии

Порядок подачи искового заявления мне разъяснен,


исковое
заявление подавать ее .

Ре. ереси
(Ф.И.О., дата, подпись) 023.
р. ИИ:

Вод
ая
Начальнику ОП
по Ж/Д району
УМВД России по
г. Барнаулу
полковнику
полиции

Е.В. Ботвину
Иа
С Иа Сек
Селе
«ее Се

ее г.р.
прож. 4 24
Гор есь и
Дит
— пр раб.
ЕГИСТРИРОТАНО
„2. _
№ 887
9 в должности:

=> Е раб.т.
—_
‚—и ТИ7 ея дом.т.
| сотт Я /3
29
5 и
ое ог `уголовней- ответственЕ сти за, заведомо
ложный донос по ст. 306 УК РФ
ера ие
‚АЯВЛЕНИЕ

рений еее ЕДС


ХС
и В, РРР
= ИЕР
Ира о икра, дс да _бисис
ленив.
ей. ее РРР
(и в. 1414 120
рес
Ч ра ЕЙ
АРУ 2 рее У д
ро аи
ед. Па Доли
22 26

Де рее ри ©6020 2 РР
Рес и

Ир
РР „О ё 2017 г.
Заявлени: принял: 7

©
(подпись)
2 зе
Отдел полиции по Железнодорожному району
УМВД России по г .Барнаулу
Алтайского края

Резолюция начальника ОП

Дежурная часть
Зарегистрировать в КУСП
т. кии
1. Провести проверку в порядке ст. 144 УПК РФ
2. Принять решение в порядке ст. 145 УПК РФ
в срок до 7 суток
= —)

— 74 ( —
РЕРРРИИИЕР 2
ое, И. РРР
РА И

«Я?» 24 2017 г.
ай
г.
ПРОДЛИТЬ
|
Срок проверки
до _* суток
ы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНА
ДОЗНАНИЯ
ХОДАТАЙСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕРКИ
СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

г. Барнаул

об 2017
УУП отдела полиции по Железнодорожному району Управ
ления МВД
России по г.
Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зай {ев
.
РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ А 10/7276 648 о
ха ов. ОКА

(ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ. ОТ КОГО, О ЧЕМ)

` УСТАНОВИЛ:
без еодорлю К о сую Ар
екль 2) ^^
г ‘1 Г СА] \/

(ИЗЛАГАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУ

ПЛЕНИИ,
ОБОСНОВЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И СРОК ЕЕ ПРОДЛЕ
НИЯ)

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей


статьи 144 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:

— Ходатайствовать перед, начальником отдела полиции по Желез


нодорожному
району
‹:. Управления МВД России по г. Барнаулу о продлении срока
проверки
сообщения о
преступлении до &# суток
Участковый уполномоченный
полиции отдела полиции по
Железнодорожному района
Управления МВД России
по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции

В.И. Зайцев
ОБЪЯСНЕНИЕ
заявителя
_гор. Барнаул ___ «22» июня 2017
года
2,

Я, о/у ОУР ОП по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу ст. л-


т
полиции К).В. Титов
в помещении каб. № 28 ОП по Железнодорожному району
принял объяснение от гражданина:
2.

Фамилия, имя, отчество Пиканина Светлана Дмитриевна


Дата рождения 22.04.1954 г.р.
Домашний адрес г. Барнаул, ул. Краевая 85
Место работы, должность пенсионерка
Контактные телефоны 65-44-51, 9132469090
Перед началом опроса мне разъяснены права
потерпевшего, предусмотренные частью
второй ст. 42 УПК РФ:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга
(своей супруги) и
других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
При согласии дать
показания я предупрежден о том, зго мои показания могут быть использованы
в качестве
доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего
последующего отказа от этих
показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы:
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в
следственных действиях,
производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных
с моим участием,
и подавать на них замечания;
11) з‚акомиться с постановлевием о назначении судебной экспертизы и
заключением
эксперта
в случаях, гредусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
12) ззакомиться по окончании предварительного расследования со
всеми материалами
уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом
объеме, снимать
копии с маззриалов уголовного дела, в том числе с помощью технических
средств. В случае, если
в уголовном деле участвует несколько» потерпевших, я вправе знакомиться с
теми материалами
уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела,
признании меня
потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела,
приостановлении
производства по уголовному делу, а также копии приговора суда первой
инстанции, решений
судов апелляционной и кассационной инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй и
надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) зкакомиться с протоколом су ‹ебного заседания и подавать на него
замечания;
18) приносить жалобы на дейстиия (бездействие) и решения органа
дознания, дознавателя,
следовател», руководителя следственяого органа, прокурора и суда в
порядке, установленном
главой 16 УЛК РФ;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях
и подавать на них
возражения, "
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с
частью третьей статьи
1] УНК РФ:
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.
Кроме этого Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать
показания на родном
языке или на том языке, которым л владею, а также пользоваться помощью
переводчика
бесплатно. Мне также разъяснено, то в соответствии со
ст. 51 Конституции Российской
Федерации я не обязан свидетельство-ать против самого себя, своего супруга
(своей супруги} и
других бли ‘ких родственников, круг ‘оторых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
При согласии дать
&
а
показания ! предупрежден о том, <со мои показания могут быть использованы в
качестве
доказатель гв по уголовному делу, в ‘ом числе и в случае моего последующего
отказа от ЭТИХ =
показаний.

Об у! ›ловной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308
УКРФ и за дачу ©
заведомо ; эжных показаний по ст. 07 УК РФ предупреждена
Подп. сь
По существу заданных мне вопросов могу пояснить, что проживаю по,
вышеуказанно; гу адресу с супругом Поясняю, что в начале июня 2017 года мне с
супругом пона ‹обились денежные средства для приобретения автомобиля. Нужно
было 30000 рублей. Так как большая сумма, я 07.06.2017 решила обратиться к ИП
«Теучеж Д.Р.» по адресу: пр-т Строителей 16, где оказывают
консультационные
услуги для по. учения кредита. Там в кабинете я разговаривала с консультантом
Юлией, с котсоой заключили догогор, а также акт выполненных работ/оказания
услуг. гдемие тредложили банки У] `РиР и Россельхозбанк. Также за выполненные
консультацион чые услуги я переда: а 4000 рублей и за оформление договора 300
рублей. После этого я поехала в ’оссельхозбанк по ул. Малахова 146, но он
оказался закрь г. 08.06.2017 я прие ‹ала снова в офис по пр-ту Строителей 16 и
попросила ве; чуть денежные сре; ства, так как банк был закрыт, однако на
следующий донь я в банк не обращалась. В офисе мне пояснили, чтоз
консультацион зые услуги оказаны з полном объеме и в срок и по этой причине |
денежные сре; ства не вернут. Я понимаю, что заключила договор и поставила.
свою подпись по поводу оказани. услуг и передачи мной денежных средств
претензий не 1 мею, однако решила сообщить о данном факте в полицию, чтобы
проверили ИГ «Теучеж Д.Р.» на тредмет законности его
деятельности. Более
пояснить нече: ›.
с:

С 64442 (426 ре сей иее-0 © ие


| с

р
ОБЪЯСНЕНИЕ
лица в отношении которого
проводиться проверка

гор. Барнаул

2017 года «4 »_©о@


Я, УУП ОП по Железнодорожному району УМВД
России но г. Барнаулу ст. лейтенант
полиции В.И.
в помещении УПП № 1, пр. Ленина, 97
Зайцев
принял объяснение от гражданина:

Фамилия, имя, отчеств


Дата рождения 21.03 19 4 —
Место рождения с. ново Алтайский край
Домашний адрес ул. С. Ускова, 18-94
Место работы, должность менеджер ИП Теучеж Д.Р.

Перед началом опроса Мне разъяснено, что в


соответствии с частью четвертой ст. 46 УПК
вправе:
РФ я
1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить
копию постановления о возбуждении против меня
уголовного дела, либо копию протокола задержания,
либо копию постановления о применении ко мне меры
пресечения;
2) давать объяснения и показания по поводу имеющ
егося в
отношении меня подозрения либо
отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предуп
режден о том, что при
моем согласии дать показа
мои показания могут быть использованы в качест
ния
ве доказательств по
уголовному делу, в том числе
моем последующем отказе от этих показаний, за исключ
и при
ением случая,
предусмотренного п. 1 части второй
ст. 75 УПК РФ;
3) пользоваться помощью защитника с момента, предус
мотренного
пунктами 2 — 3! части третьей
статьи 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине
и конфиденциально до моего
первого допроса;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
эы

6) давать показания и объяснения на родном языке или


языке, которым я
владею:
7) пользоваться помознью переводчика бесплат
но;
8) знакомиться с протоколами следственных действи
й, произведенных с
моим участием, и подавать
на них замечания;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя
в
следственных действиях, производимых
по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо
законного
представителя:
10) приносить жалобы на действия (бездействие)
и решения суда,
прокурора, руководителя
следственного органа, следователя, органа дознания и
дознавателя в порядке,
предусмотренном главой 16
УПК РФ;
11) защищаться иными средствами и способами, не запрещ
енными УПК РФ.
Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Консти
туции
Российской Федерации я не обязан
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей
супруги) и
других близких родственников,
круг которых определен п. 4 ст. $ УПК РФ. и
Подпись __
По существу заданных мне вопросов
могу пояснить, что работаю в
должности менеджера в ИП Теучеж ДР. по адресу: пр. Строи
телей, 16-420, г.
Барнаул. 07.06.2017 около 17.00 часов к
нам в офис обратилась Пиканина
Светлана Дмитриевна 1954 года рождения. Пояснила, что ей
нужен кредит в
размере 300 900 рублей. Заполнила заявку, данная заявка была
рассмотрена.
Ей были предоставлены банки для
подачи в них заявки для получения
кредита. С ней бый заключен
договор № 008 на предоставление
информатиочно-консультационных услуг в сфере кредитования. Ей был
подписан акт выполненных работ об оказании услуг, претензий никак
их не
высказьтваи?. И ланная гражданка уттла в банк, который мы ей посов
етовали
к назназсикому времени После чего снустя время данная гражданка
образщелясь ® наш офис с претензиями, по факту отказа банком в получении
3

кредита. Согласно п. 6.1, 6.9, 6.13 договора, наша услуга


выполнена в полном
объёме. Более пояснить ничего не могу.

ПД „ереееле ве РОДЕ ИАА? 2РееР, ,


РРСЕРЕРРЕ> Рес И,

РУ дрееь и
Я”Гов, Яр.

жд р ве
А ДИоЛ
р к

ге
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОП по

елезнодорожному району
о о УМВД
пой“. Барнаулу
<_ полковник 9:
Е. В. Ботвин
«25 июня
2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
_4.8.06.2017г.
г. Барнаул

Участковый уполномоченный ОП по Железнодорожному району УМВД


России по г. Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев рассмотрев материал
проверки по заявлению Пиканиной С.Д., КУСП № 16699 от 22.06.2017г.

УСТАНОВИЛ:

Что 22.06.2017г. в ОП по Железнодорожному району УМВД


России по
г. Барнаулу поступило заявление Пиканиной Светланы
Дмитриевны 1954 года
рождения, по факту мошеннических действий со стороны ИП Теучеж Д.Р.
В ходе проведения проверки из объяснения
Пиканиной С.Д.
установлено, что 07.06.2017 она решил обратиться за помощью
в получении
финансовой помощи в ИП Теучеж Д.Р., по адресу: пр. Строителей,
16, офис №
402. В данной организации ее встретила девушка, она
ей пояснила, что ей
нужен кредит в размере 300 000 рублей. Девушка пояснила, ей, что за услуги
организации требуется оплатить 4 000 рублей. Она подписала договор и
уплатила денежные средства в размере 4 000 рублей, а также 300 рублей за
оформления договора. После этого сотрудники компании сказали ей, что для
ее,

получения кредита ей необходимо пройти в банк «УБРиР», «Россельхозбанк».


После чего приехав в банк «Россельхозбанк» по адресу ул. Малахова 146, он
оказался закрытым. 08.06.2017 года Пиканина С.Д. приехала в офис по адресу
пр. Строителей 16-402, где ей пояснили, что консультационные услуги оказаны
в полном объёме и в срок, но этой причине вернуть
денежные средства не
смогут.
Из объяснения Зоновой Ю.А. установлено,
что она работает в
должности менеджера в ИП Теучеж Д-Р. по адресу: пр.
Строителей, 16-420, г.
Барнаул. 07.06.2017 около 17.00 часов к ним в офис
обратилась Пиканина
Светлана Дмитриевна. Пояснила, что ей нужен кредит
в размере 300 000
рублей. Заполнила заявку, данная заявка была рассмотрена. Ей были
предоставлены банки для подачи в них заявки для получения кредита. С ней
был заключен договор № 008 на предоставление информационно-
консультационных услуг в сфере кредитования. Пиканиной С.Д. был подписан
акт выполненных работ об оказании услуг, претензий никаких не высказывала.
И данная гражданка ушла в банк, который ей посоветовали к назначенному
„Ё

времени. Позже Пиканина С.Д. обратилась в офис с претензиями. Согласно {#..


6.1, 6.9, 6.13 договора, услуга выполнена в полном объёме.
Учитывая обстоятельства происшедшего, а так же
объяснения
участвующих лиц, то в действиях сотрудников компании ИП Теучеж Д.Е”
отсутствуют признаки события преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ,
так как между ИП Теучеж Д.Р. и Пиканиной С.Д. сложились гражданско-
правовые отношения, для разрешения которых необходимо обратится в суд в
гражданском порядке.
Принимая во внимание все вышеизложенное, и руководствуясь ст. 140,
144, 145, 148 УПК РФ. На основании п. 1, ч. | ст. 24 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по ч. | ст. 159 УК


РФ в
отношении сотрудников компании ИП Теучеж Д.Р. по
заявлени
Пиканивой С.Д., на основании п. 1, ч. 1, ст. 24 УПК РФ за
отсутствие
события преступления.
2. В действиях Пиканиной С.Д. отсутствует состав преступления,
предусмотренный ст. 306 УК РФ в связи с отсутствием умысла на
заведомо ложный донос.
3. Копию постановления направить прокурору Железнодорожного района г2
Барнаула.
4. О поинятом решении уведомить Пиканину С.Д. разъяснив
ей празо
обжалевания данного постановления в прокуратуру или
суд в
установленном законом порядке.

УУП ОН по Железнодорожному району


Управления МВЛ России по г. Барнаулу
Е

ст. лейтенант полиции В.И.


Зайцев | И

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОСУУП и ИДН ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции А.О.
Алмаев

Заместитель пзаальвике ОП. по


Железводоссяслому сайону
УМВД России по г. Заснаулу
майор полигии К.А.
Белоусов
3

р
;

ГУ МВД России по Алтайскому краю

УМВД России по г. Барнаулу


Отдел полиции по Железнодорожному
гр. Пиканиной
С.Д.
району Управления ул. Краевая 85
Министерства внутренних дел г. Барнаул
Российской Федерации по г. Барнаулу
(ОП по Железнодорожному району 656000
УМВД России по г.Барнаулу)
пр. Строителей, 46 г. Барнаул, 656031
ЗОНА ль 77/1
на № от

Направление уведомления

Уважаемая Светлана Дмитриевна!

„ Сообщаю, что по Вашему заявлению в отделе полиции проведена провер

ка.
В возбуждении уголовного дела оказано, за отсутствием состава преступления
хе
и

.
Для решения вопроса Вам предложено обратиться в суд в гражд

анском
порядке.
_ Данное решение Вы имеете право обжаловать в установленные законо

м
сроки, в прокуратуре или суде Железнодорожного района.

т —_
Начальник

Е.В. Ботвин
Отп. 2 экз.
| экз. в дело
1 экз. в адрес
исп: В.И. Зайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
{ об отмене постановления органа дознания (дознавателя)
е об отказе в возбуждении уголовного дела

_г. Барнаул
19.04.2019

Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Барнаула старший


советник
юстиции Клименко Р.Ю., рассмотрев материалы проверки № 1727/16699,

УСТАНОВИЛ:

22.06.2017 в ОП по Железнодорожному району УМВД


России по г. Барнаулу
поступило заявление Пиканиной С.Д. по факту хищения принадлежащих ей
денежных
средств путем обмана и злоупотребления доверием, лицами из числа
сотрудников и
руководства ИП Теучеж Д.Р.
29.06.2017 УУП ОП по Железнодорожному району УМВД России по г.
Барнаулу
В.И. Зайцевым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела по п.
| ч. | ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП
Теучеж Д.Р.,
события преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Изучение материалов проверки показало, что при
принятии процессуального
решения не выполнены требования ч.4 ст.7 и ч.2 ст.21
УПК РФ, в связи с чем
постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела является незаконным,
необоснованным и подлежит отмене.
В ходе дополнительной проверки необходимо:
1. Установить и опросить руководство ИП Теучеж
Д.Р. по обстоятельствам
произошедшего;
и

2. Установить весь круг работников ИП Теучеж


Д.Р., опросить их по
обстоятельствам произошедшего;
3. При наличии достаточных оснований решить
вопрос о возбуждении
уголовного дела по 159 УКРФ.
Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь
п.5.1 ч.2 ст.37, ч.6 ст.148
УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить как незаконное и необоснованное постановление об отказе


в
возбуждении уголовного дела, вынесенное 29.06.2017 УУП ОП по
Железнодорожному
району УМВД России по г. Барнаулу В.И. Зайцевым.
2. Направить настоящее постановление начальнику отдела по
расследованию
преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по
Железнодорожному
району СУ УМВД России по г. Барнаулу для проведения дополнительной
проверки.
3.С учетом данных указаний установить срок дополнительной проверки в
течение 10 суток со дня получения материала исполнителем.
Настоящее постановление может быть обжаловано
в порядке, установленном
главой 16 УПКРФ.

Заместитель прокурора района


|
старший советник юстиции
Р.Ю.Клименко

ее

7 ” 275. Иер
а”
т
я’
Бланк 57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим
г. Барнаул
«24» апреля 2019 г.
(место составления)

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции Е.С.


Вольхина
(должность следователя
(дознавателя),

классный чин или звание.


фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № —
11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное
дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе
бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из
числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления
финансовой
деятельности и предоставления информационных услуг в сфере кредитования, путем
обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой
М.П.,
дя

Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С.,
Штрак Л.В..,
Сухановой В.С., Смирнову В.А.., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой
Т.П., Колча М.П.,
Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М.,
Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробьевой И.Ю.,
Смирновой О.А..,
Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г., Дунина
Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А.., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой
Л.Н., Егоян
М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других
лин.
В результате преступных действий указанным лицам был причинен
материальный
ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.
(излагается обоснование признания лица
потерпевшим)
На основании изложенного, и учитывая, что
Пиканиной Светлане Дмитриевне

(фамилия, имя, отчество

физического лица или наименование


юридического лица.

признаваемого
потерпевшим)
причинен имущественный вред
(физический, имущественный
и (или)

моральный вред: вред имуществу и


(или)

деловой репутации юридического лица)


руководствуясь ст. 42 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать потерпевшим _ Пиканину Светлану Дмитриевну
(фамилия, имя. отчество физического
лица

либо наименование юридического


лица)

2
по уголовному делу № 11901010001000149
‚ о чем об ть ему
под расписку.
Следователь
И,
ит,
($7
(вой 5

Л.Д.

5
е ыы


Настоящее постановление мне объявлено «(» 95 2020 г. и
одновременно
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей
супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать
показания я предупрежден о том,
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в том числе и в случае
моего последующего отказа от этих показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помошью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных
действиях, производимых по
моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий,
произведенных с моим участием,
и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной
экспертизы и заключением эксперта
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела,
выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с
материалов уголовного дела, в
том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует
несколько потерпевших, я
вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда,
причиненного лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании
меня потерпевшим или об
отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по
уголовному делу, а также копии
приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной
инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой,
второй и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания,
дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, установленном
главой 16 УПК РФ;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и
подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью
третьей статьи 11 УПК РФ;
21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному
до окончания прений
сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя,
получать информацию о прибытии
осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при
перемещении из одного
исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения,
исполняющего наказание в
виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы,
а также быть
извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об
освобождении осужденного
от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой
части наказания более
мягким видом наказания;
(п. 21.1 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 М 62-ФЗ)
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерпевший

Постановление объявил и права разъяснил


Следователь (дознаватель)

Копию настоящего постановления получил « И» ©ъ


“2020 г.

77

(подпись потерпевшего)
Чаи
ьланк 50
Л.Д.

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего
г. Барнаул Алтайский край
«| » 03 2020 г.
(место составления)

Допрос начат в А яч 25 мин


Допрос оконченв 45 ч < мин

Старший следователь следственной части Главного следственного управления ГУ МВД


России
(должность следователя
(дознавателя),
по Алтайскому краю подполковник юстиции Р.С. Шишкин
классный чин или звание, фамилия,
инициалы)
в помещении каб. № 414 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
(каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
11901010001000149
в качестве потерпевшего:

1 . Фамилия, имя, отчество _Пиканина Светлана Дмитриевна


2 . Дата рождения _22.04.1954 года рождения

3. Место рождения _гор. Барнаул Алтайского края


4 . Место жительства и (или) регистрации _г. Барнаул, ул.
Краевая, 85

телефон _ 89132469090, 654451


5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи замужем

8. Место работы или учебы _пенсионер

телефон нет
9. Отношение к воинской обязанности не в/о
(где состоит
на

воинском
учете)
10. Наличие судимости _нет
(когда и каким судом был_
осужден,

по какой статье УК РФ,


вид и размер
наказания, когда
освободился)

Потерпевший
и.

Подпись)
Ай
Бланк 60
л.д.

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего


_л/у

12. Иные данные о личности потерпевшего нет

Иные участвующие лица нет


(процессуальное
положение,

фамилии, имена, отчества, в


необходимых случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном действии,


были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств

(каких именно}

&
компьютер, принтер

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности


потерпевшего, предусмотренные
частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне
разъяснено право давать показания на
родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью
переводчика
бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации я не
обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК
РФ. При согласии дать показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и
за дачу
заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

Потерпевший
7 (подпись)

_
Показания потерпевшей Пиканиной С.Д.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить, что 07.06.2017 года


на одном из столбов в г. Барнауле, точное место расположение в настоящее
время не помню, я увидела объявление, в котором было указано об
организации которая занимается помощью в получении кредита. В
объявлении был указан номер телефона 8-906-945-1020 и адрес офис по
адресу: г. Барнаул, пр-кт Строителей, 16, здание «КДМ», офис № 420.
После чего я одна, проехала в данный офис. Зайдя в офис я увидела
девушку, она представилась мне Юлей. Приметы Юлии: на
вид 25-30 лет,
плотного телосложения, волос до плеч обесцвеченный с темными корнями,
лицо круглое, глаза светлые. Опознать Юлию в настоящее время смогу. В
офисе стоял стул и стол, за которым сидела Юлия. Никакой оргтехники не
было. Меня это сразу же насторожило. В ходе общения. Юлия сказала нам о
том, что она является менеджером ИП «Теучеж Д.Р.».
Далее Юлия
объяснила, что ИП «Теучеж Д.Р.» предоставляет помощь в получении
кредита, а именно подыскивает для клиента более подходящий банк, в
котором ему одобряют вредит и клиент в 100%
случаях получает
необходимую сумму денежных средств. Я сказала Юлии, что мне необходим
кредит в сумме 300000 рублей, на что Юлия пояснила,
что необходимо
составить заявку на получение услуг и договор об оказании услуг.
Далее Юлия предала мне бланк заявки. Я самостоятельно заполнила
графы в заявке и передала Юлии. При заполнении я заметила, что печати и
подписи со стороны ИП «Геучеж Д.Р.» уже проставлены.
Юлия проверив
содержимое заявки, сообщила мне о том, что необходимо оплатить работу
менеджера, назвав сумму в 300 рублей. Я Юлии отдала 300 рублей. Юлия
сказала, что нужно немного подождать. Подождав коридоре мне позвонили
на телефон и сказали, что моя заявка рассмотрена и мне одобрен кредит в
банке. Мужчина сказал, что мне нужно заключить с ними договор и оплатить
4000 рублей. Так как у меня с собой не было с собой данной суммы я ушла
искать деньги. Найдя денежные средства на следующий день, я пришла в
вышеуказанный офис к Юли и она мне предала мне бланк договора. Я
самостоятельно заполнила графы в договоре №008 и передала Юлии. При
заполнении я заметила, что печати и подписи со стороны ИП «Теучеж Д.Р.»
уже проставлены. Юлия проверив содержимое договора,
сообщила мне о
том, что необходимо оплатить страховой взнос,
подтверждающий
платежеспособность клиента, назвав сумму в 4000 рублей. Я передала Юле
4000 рублей. Я поняла, что в случаи если вдруг кредит не одобрят в банке, то
внесенная сумма денежных средств будет возвращена в полном объеме. В
договоре были указаны банки Россельхоз банк и УБРиР.
Примерно через некоторое время мне позвонил мужчина из офиса ИП
«Теучечь Д.Р.» и сказал, чтобы я приехала в отделение
Россельхоз банка и
получила кредит.
Я поехала в отделение Россельхоз банк, по адресу ул. Малахова,
146,
однако он был закрыт.
На следующий день я поехала снова в отделение другого офиса
Россельхоз банка и подошла к девушке менеджеру и сообщила ей, что я от
сотрудников ИП Теучечь и мне в их банке одобрен кредит. На что девушка
мне сказала, что данную организацию она не знает и их банк с ними не
сотрудничает и мне нужно подать в их банк снова заявку. Тогда я и поняла,
что меня обманули сотрудники ИП Теучечь и я кредит не получу.
На следующий день, я приехала в офис к Юлии и написала заявление
на возврат денежных средств. Юлия сообщила мне о том, что мое заявление
будет рассмотрено директором в течении 3-х дней. По прошествии
нескольких дней мне позвонил мужчина с сказал. что мое заявление
рассмотрено и в возврате денег отказано им, т.к. я ругалась с их работниками
когда писала заявление.
Все документы: заявку, договор и заявление я выбросила.
В результате совершенного преступления мне был причинен общий
материальный ущерб в сумме 4 300 рублей ( 300 рублей за заявку и 4000
рублей за договор), данный ущерб для меня является значительным, так как
моя пенсия 9000 рублей. Из своего дохода я оплачиваю коммунальные
услуги в сумме 5000 рублей, так же оплачиваю кредит в сумме 4500 рублей
ежемесячно.

РР
рр
Бланк 60

Потерпевший

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса


потерпевшего от участвующих лиц

потерпевшей Пиканиной С.Д.


(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступили . Содержание заявлений
: нет
(поступили, не поступили)

Потерпевший
227

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично


(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний
либо указание

Потерпевший

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Старший следователь

(подпись)
ий
НН
|
Не
Руководителю Управления
пенсионного
фонда России по
Алтайскому краю

Е й О Комсомольский проспект,
д. 80А
СО, 2 г. Барнаул, 656056

Г л
Запрос по уголовному делу
№ 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ следственной части Главного
следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел
России по Алтайскому краю находится уголовное дело №
11901010001000149,
возбужденное 24 апреля 2019 года по части 3 статьи 159
Уголовного кодекса
Российской Федерации.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2016
года по сентябрь 2019 года на территории Алтайского и Красноярского краев
действовала преступная группа в составе Токмакова А.А., Дормайера А.А..,
ДемчукаР.В., Зоновой Ю.А., Каманиной К.В., Чернацкого Э.Г., Васильевой С.С.,
Карева В.Е. и неустановленных лиц, которая совершала хищение денежных
средств у неограниченного круга граждан, путем их обмана, под видом
осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оказанием
помощи в получении кредитов в банках.
В связи с расследованием данного уголовно дела и руководствуясь частью
4 статьи 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом
4 части | статьи 13 Федерального закона - № 3 от 07.02.2011 г. «О полиции»
прошу Вас сообщить, являются ли пенсионерами следующие лица:
- Русскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958 года рождения,
- Попова Татьяна Федоровна 27.05.1957 года рождения,
- Пестерева Ольга Алексеевна 09.07.1960 года рождения,
- Беликеева Людмила Дмитриевна 04.09.1949 года рождения,
- Синельникова Галина Александровна 04.02.1949 года рождени
- Ляпкало Валерий Павлович 19.09.1956 года рождения,
\
- Поляков Алексей Борисович 30.03.1956 года рождения,
- Бурыкин Сергей Александрович 15.12.1981 года рождения,
>
- Ляшенко Александр Иванович 17.08.1962 года рождения,
- Зотова Инесса Михайловна 11.09.1950 года рождения,
- Колыхалова Татьяна Анатольевна 08.04.1962 года рож
- Молоков Анатолий Кириллович 23.01.41 года рождейия,
- Кузнецова Раиса Кузьминична 23.07.1938 года рождения,
- Маликова Татьяна Владимировна 25.06.1956 года рождения,
- Дмитриенко Сергей Владимирович 26.01.1966 года рождения,
- Зюкина Любовь Михайловна 04.12.1960 года рождения,
- Карпова Тамара Васильевна 27.02.1951 года рождения,
- Титаренко Татьяна Васильевна 20.01.1956 года рождения,
- Мальцева Наталья Егоровна 12.09.1960 года рождения,
- Мокрушова Надежда Михайловна 02.07.1949 года рождения,
- Фитисова Галина Александровна 07.09.1961 года рождения,
- Колча Михаил Петрович 16.07.1953 года рождения,
- Медведев Вениамин Николаевич 12.08.1954 года рождения,
- Козун Людмила Ивановна 01.05.1951 года рождения,
- Ушакова Валентина Николаевна 17.10.1955 года рождения,
- Салова Альбина Ивановна 04.06.1964 года рождения,
- Пиканина Светлана Дмитриевна 22.04.1954 года рождения,
- Козинцева Светлана Севостьяновна 02.10.1956 года рождения,
- Болотина Светлана Николаевна 10.04.1953 года рождения,
- Корьякина Елена Викторовна 07.09.1964 года рождения,
- Сакович Владимир Николаевич 26.07.48 года рождения,
- Ланин Владимир Николаевич 24.08.1954 года рождения,
- Дехерт Вера Михайловна 13.12.1960 года рождения,
- Комарова Ольга Ивановна 13.08.1959 года рождения,
- Бердюгина Ольга Анатольевна 16.11.1964 года рождения,
- Салимов Наби Газраткулу Оглы 01.04.1956 года рождения,
- Дунин Юрий Владимирович 05.10.1953 года рождения,
- Зудилов Алексей Викторович 22.02.1950 года рождения,
- Окорокова Любовь Николаевна 27.04.1946 года рождения,
- Шипулина Елена Михайловна 25.08.1962 года рождения,
- Егоян Мнацакан Айказович 16.10.1952 года рождения,
- Шитикова Татьяна Максимовна 26.12.1959 года рождения,
- Схабов Владимир Иванович 07.02.1954 года рождения,
- Зызлаева Ольга Николаевна 18.07.1957 года рождения,
- Азимова Галина Андреевна 01.12.1940 года рождения,
Если да, то прошу указать вид и размер пенсионных выплат
вышеуказанных лиц.
Оригиналы документов прошу направить почтой в кратчайшие сроки.
Заранее благодарю за сотрудничество!

Следователь СО Я. А) Вбруфена
89132295576
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГУ
МВД России
по
Алтайскому краю
Государственное учреждение -
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Барнауле
Ленина пр-т ‚, д.74
Алтайского края
Барнаул г., 656015
{УПФР в г. Барнауле Алтайского края)

Комсомольский проспект, д.80а, г. Барнаул,


Алтайский край, 656056
Тел. (3852) 37-95-01 факс (3852) 36-46-86
ОКПО 99112112, ОГРН 1062225028018
ИНН/КПП 2225082380/222501001
Я ое и
сы
ее
С хх демеМо

Сопроводительное письмо

На Ваш запрос от 25.11.2020г. № 4/10072


направляем справки о
получении пенсии.

Приложение: справки на 45л. в 1экз.

Заместитель начальника управления ПФР


Т.С.Цыганенко

Пасашкова Т.Г.
(83852) 379570
ФОРМА № 1
Управление ПФР в г. Барнауле
от 02.12.2020

СПРАВКА

ПИКАНИНА СВЕТЛАНА ДМИТРИЕВНА


страховой номер индивидуального лицевого счета 153-701-757 53
дата рождения 22.04.1954
на 02.12.2020 установлены следующие виды пенсий, иных выплат:

Страховая пенсия по старости в соответствии со ст. 8 Федерального закона от


28.12.2013 №400-ФЗ
«О страховых пенсиях»
с 22.04.2009 по бессрочно
в размере 1403 руб. 56 коп. (статья 15 Федерального закона «О страховых пенсиях»).
Размер страховой пенсии указан без фиксированной выплаты к страховой пенсии и
повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии.

установлена фиксированная выплата страховой пенсии по старости в соответствии с


частью 1 статьи
16 Федерального закона «О страховых пенсиях» в размере 5686 руб. 25 коп.
Суммарный размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии
составляет 7089
руб. 81 коп.

Федеральная социальная доплата

в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной


социальной
помощи»
с 01.04.2014 по бессрочно
в размере 2243 руб. 18 коп.

Основание выдачи справки: выплатное дело № 251531


;
Справка выдана для сведения о факте назначения пенсии и соц. выплат в определенном
размере (без
детализации)

О
57 $ ео Маве
7 их
5 К
Заместитель й НИ
завнни т Т.С.
Цыганенко
(инициалы,
фамилия)
“ай
С сбьяекьо
ГСУТУ МВ)
У МВД России по АК
подполковнику юстиции
Р.С. Шишкину
От Пиканиной С.Д.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести опознание по фотографии обвиняемых и


иных лиц, т.к. я боюсь психологического давления и физических
расправ с их стороны.

Пиканина С.Д. 11.03.2020 и

< < чак


`
%
и ххо ка Ум
Х с2 |
\бчацокА
МЕ
и
Бланк 70

ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания по фотографии

а. ооо
«М» ©2 2020г
() мееуо
и БЕВВленИя)

Опознание начато в 45 _ч \^>


мин
Опознание окончено в \5 Ч @А_
МИН

Старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю подполковник


юстиции

(должность следователя (дознавателя),


Р.С. Шишкин
© о
чин или званий
в помещении з ОХА
А Ома
при
ещении вирисутствии понятых:
а. ты
р и. О

фамилия, имя/оттество

й . |

С били, ИМЯ, к ГВ
о

а Им а ЮАО 5

САС
\ асе АЖ 3 АЕ

и муоэкительства понятогв) С}

с участием, фз». с Хх
> ли А ( охабия
1 и о ее
положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
^^ с к
участвовавшего в следственном действии, а в
необходимых случаях его адрес и другие данные о его
личности)
<. И
д Е а 2 =

процессуальное
положение, фамилия, имя, отчест {

по
ом делу № 11901010001000149
_/
для опознания фотографию И ос
бам кола совет ©

(фамилия, имя, отчество опознаваемого


одновременно с фотографиями других лиц.
Перед началом опознания участвующим
лицам разъяснен порядок производства
опознания лица по фотографии.
И
Опознающий:
<

1 (Подпись)
Понятые:
15, я

Я У (подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

75 074
1 родись)
(подпись понятого)
(подпись понятого)
Ьланк 70

Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены


их права, обязанности и
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.
И

(подписн лонятого)
/ (подпись понятого)

Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют порядковые номера


1,2,3 ,

(не менее трех)


скреплены печатью _ Для пакетов № 80 Главное управления Министерства внутренних дел
(какого органа или
должностного лица)
Российской Федерации по Алтайскому краю

(Место для фотографий)

Перед началом опознания опознающий свидетель(


ий.)
К` |
(фамилия,
ласки лава, Оли
имя, отчество)
предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний
и
по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в
соответствии
со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против
самого
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых
определен
п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевитий (свидетель)
предупрежден о том,
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в
том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.

Свидетель (нотерневнний)
мор

(подпись)

(Е у и
ее
я
{подпись понятого}
Бланк 70

Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)


и
(фамилия)

имя, отчество)
разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он
предупрежден
о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному
делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением
случая,
предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено,
что в
соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он_ не
обязан__
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других
близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

——мы—4ц—

Опознающий:

(подпись)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств се©.

{каких именно

и кем именно)

Специалисту
к —

(фамилия, имя, отчество)


разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

ох
АС (ГУ ее [блиалист
Опознающий Злая ик Я

(фамилия, имя, отчество}


осмотрел предъявленные для опознания фотографии
и заявил, что в ипе изобр женном на

фотографии № д ‚ он опознает: о
ый. Що 9
поел А ке
объбонения оНоЗна
СУ

0’

(дословно

том, покаким приметам

СИ

у
Че чаек арены я Е ОН
а со &« - и

3%. ПениннньАЕ А
- РЕ
о при каких а:
хоне

ее —® 7

о лы

(подпись понятого)
(подйись понятого)

Опознающий:

и (подпись)
Бланк 70

Р езультат опознания: (ва) “ло


о ‘< мо
д
(фамилия, имя, отчество опознанного)
ЛОС ес с. е 2

К протоколу прилахаются (25

(что именно}

Перед Н ом, в ходе либо по окончании


опознания от участвующих лиц

ия \ ал (0% Па“
кексы ‚ еб ю
© . 7” ; (их процессуальное положевие,
фамилии, инициалы)

<:

заявдзния ия . Содержание
заявлений : о _
(поступили, не поступили)

Опознающий:
ИИ

"= (подпись)
Понятые:
йЯ д

АР

# (подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан «реек }
. (лично
или вслух следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу [9
(содержание замечаний

либо указание на их
отсутствие)

Опознающий: .
и й „—о

р = нодпись)
Понятые:
15 1

(подпись)

/ ь"2

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Следователь

(подпись)
Руководителю
ПАО «Уральский банк
реконструкции и
развития»

Пр-т Ленина, д. 113,


ЕР г. Барнаул, Алтайский
край, 656043
05.08. 2020

Г Л
Направление запроса
ее

по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и


деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24
апреля 2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК
РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн)
на
получение кредита Пиканина Светлана Дмитриевна 22.04.1954 г.р., если
обращалась,
то когда именно, и какое решение было принято по ее заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки!

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»
. Вахрушева
ть,

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления
Ю.А. Андриенко
п,

Отн. 2 экз.
1 -в адрес
2 -в дело
исп. Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
С $ Уральский Банк
3

ани" реконструкции и развития

ПАО НБ «УБРиР»
ГУ МВД
России по Алтайскому краю
ул. Санно и Ванцетти, 67, Екатеринбург

Следователю СО
Российсная Федерация, 620014 Я.А.
Вахрушевой
Тел.: 8 (343) 2 644 644, 8 800 1000 200
Факс: 8 (343) 376 49 50
ммАм.ибгг.го | Бапк@угг.гу Л
74
БИК 046577795, ЭМЕТ УВАОВИЗЕ пр.
ленина, /4,
г.
Барнаул, 656015
ИЯ
.

ьмозои
22. 7

т
2 $ 1 { 70

на № от

В ответ на Ваш запрос исх.№ 4/6599 от 06.08.2020 (уголовное дело №


11901010001000149)
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее
— Банк) сообщает
следующее.
Пиканина Светлана Дмитриевна 22.04.1954 г.р.
обращалась в Банк с заявкой на получение
Е

кредита .14.06.2017 ‚ кредит не выдавался.


Представитель банка по доверенности
И.В. Максимова

(343) 253-49-54
* й
Руководителю
Алтайского регионального
филиала
АО «РоссельхозБанк»

ул. Анатолия, 97, г. Барнаул,


2/98 Алтайский край, 656043
06.08, 2020

Г Л
Направление запроса
м,

по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и


деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Пиканина Светлана Дмитриевна 22.04.1954 г.р., если
обращалась,
то когда именно, и какое решение было принято по ее заявки. И
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки! И

Следователь СО отиь
МО МВД России «Алейский» ОАьвИ И
Я.А. Вахрушева

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления
Ю.А. Андриенко
о

Отп. 2 экз.
1-в адрес
2-в дело
исп. Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
Анционерное общество ГУ
МВД России по Алтайскому
Российский бельскохозайственный банк»

краю
Алтайский региональный филиал
(Алтайский РФ ДО ‹Россельхозбани)
Ленина ул., д. 74, г. Барнаул,
Ленина проспект, д. 80 Б, г. Барнаул, Алтайский край, 656015

Алтайский край, 656015


тел./факс: +7(385-2) 53-89-48, Е-пай: Бапк@а\ау.г5НЬ.гу
ОКПО 55991609, ОГРН 1027700342890
—- -------ИНН/КИЯ7725114488/222443001
——

от 17.08.2020 № 018-31-1-05/8458

На № 4/4371, № 4/6608, № 4/6593 от 06.08.2020

О предоставлении информации

Алтайский РФ АО «Россельхозбанк»
(далее — Банк) в ответ на запросы
сообщает следующее.
Гражданин “Гордеев Валерий Алексеевич, 01.01.1986 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 09.04.2020. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка “Окорокова Любовь Николаевна,
22.02.1950 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин" Прокопьев Дмитрий
Юрьевич, 26.05.1977 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита
11.05.2016. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданин ! Дунин Юрий Владимирович,
05.10.1953 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 14.08.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка “Корьякина Елена Викторовна, 07.09.1964 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 19.10.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка/“Дударева Элионора Александровна, 08.06.1991 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 30.08.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка” Козинцева Светлана Севостьяновна,
02.10.1946 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09. 08. 2017. По заявке принято
отрицательное решение. `
Гражданин УЗудилов Алексей Викторович, 22. 02. 1950 года_ ‚рождения,
_ обращался в Банк с заявкой на получение кредита 04. 05. ‚2016; 28. ;09. 201 ‚ По
всем
заявкам принято отрицательное решение. \ о
Гражданка Бердюгина Ольга Анатольевна, 16. и. 1964 =года’ ‘рождения, с
Ал
заявко На: родитьВ: ‚Банк Не. обращалась.
“ей
2

Гражданка Комарова Ольга Ивановна, 13.08.1959 года рождения,


обращалась
в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка`Дехерт Вера Михайловна, 13.12.1960 года
рождения, с заявкой на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданин "Ланин Владимир Николаевич, 24.08.1954 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 01.03.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданин“/ Сакович Владимир Николаевич, 26.07.1948 года рождения,
- обращался в-Банк-с-заявкой на получение-кредита 16.02.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданин “Суханов Василий Сергеевич, 15.04.1987 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 18.03.2015, 26.11.2019. По
всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка Птрак Людмила Викторовна, 18.01.1956 года рождения, с
заявкой
на кредит в Банк не обращалась.

У

Гражданин Ермолов Алексей Юрьевич, 01.12.1975 года рождения, с


заявкой
{

ражданка нева Светлана Максимовна,


25.03.1959 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.12.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка Ушакова Валентина Николаевна, 17.10.1955 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 01.07.2016. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка"Салова Альбина Ивановна, 04.06.1964 года
рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
ГражданинЕгоян Мнацакан Айказович, 16.10.1952 года рождения, с
заявкой
и

на кредит в Банк не обращался.


Е
Гражданка Питикова Татьяна Максимовна,
26.12.1959 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка“Смирнова Ольга Александровна,
04.09.1978 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
`
Гражданка Шипулина Елена Михайловна,
25.08.1962 года рождения, с
заявкой на кредит в,Банк не обращалась.
Гражданин Лысов Андрей Геннадьевич,
27.09.1966 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита
26:08.2014, 03.10.2014,
26.07.2016, 01.06.2017. По всем заявкам принято отрицат
нени
Гражданин Миргородский Алексей Юрьевич, 19.
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка УЗызлаева Ольга Николаевна, 1
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 15

Сопобелчяя
отрицательное решение. 2
ИЯ й

9
а й Ра
“а
Гражданка/Азимова Галина Андреевна, 01.12.1940 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин’ Белов Сергей Викторович, 02.10.1976 года рождения, с
заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка“ Муравьева Светлана Николаевна, 10.07.1966 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2019, 04.02.2020. По
всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка Рубцова Марина Михайловна, 24.07.1964 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
-------__Гражданин`Авхимович-Андрей Владимирович,
14.05.1974-года-рождения, с—-
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданин УТавлов Станислав Петрович, 28.09.1982 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 03.07.2019. По заявке принято
отрицательное решение.
ГражданкаРезаева Татьяна Олеговна, 28.04.1992 года рождения, с заявкой
на
кредит в Банк не обращалась.
и
}

Гражданка Штрошенко Ксения Игоревна, 22.04.2001


года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка 'Шокорова Лариса Валерьевна, 10.04.1971
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин “Кашин Александр Алексеевич, 13.06.1976
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка МГордеева Нина Александровна, 26.06.1953
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка “Р