7

«Л
ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего
г. Барнаул Алтайский край «26 » ноября 2019 г.
(место составления)
Допрос начат в 09 ч 45 мин

Допрос оконченв ю ч ЗО мин
Старший следователь следственной части Главного следственного управления ГУ МВД

России
(должность следователя (дознавателя),
по Алтайскому краю капитан юстиции А.А. Орлов

классный чин или звание, фамилия, инициалы)
в помещении каб. № 414 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

(каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №

11901010001000149
в качестве потерпевшего:
1. Фамилия, имя, отчество _Козинцева Светлана Севостьяновна
2. Дата рождения _02.10.1946 года рождения
.‚ Место рождения _с. Рынки Петуховского района Курганской области
4. Место жительства и (или) регистрации _г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 221-88
телефон 8-961-993-4138
. Гражданство РФ
. Образование _средне-специальное
‚ Семейное положение, состав семьи вдова
8. Место работы или учебы пенсионер
телефон нет
9. Отношение к воинской обязанности не в/о
(где состоит на
воинском учете)
10. Наличие судимости нет
(когда и каким судом был_ осужден,

по какой статье УК РФ, вид и размер
наказания, когда освободился)
Потерпевитий / 9...
(подпись)
Я м м >
Л.Д. д.
$
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего _л/у
12. Иные данные о личности потерпевшего _ нет
Иные участвующие лица нет

(процессуальное положение,
фамилии, имена, отчества, в необходимых случаях - адреса)
Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о
применении при производстве следственного действия технических средств
(каких именно)
компьютер, принтер
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего,

предусмотренные
частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать
показания на
родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью
переводчика
бесплатно. Мке также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации я не
обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других близких
родетвенников, круг которых определен п. 4 ст 5 УПК РФ. При согласии дать показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу
заведемо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден
Потерпевший О.
(подпись)
Ал
Показания потерпевшей Козинцевой С.С.
По существу заданных мне вопросов могу пояснить, что 08 августа 2017

года на одной из остановок общественного транспорта, где именно я не
помню, я увидела объявление, в котором было указано об организации которая
занимается помощью в получении кредита. В настоящее время я не помню,
звонила ли я по номеру телефона указанному в объявлении или обратилась
сразу по адресу указанному в этом же объявлении. В итоге я пришла в офис,
расположенный по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Строителей, 16-
420. Данный офис был расположен на 4 этаже. Зайдя в офис я увидела
девушка, которая мне не представилась. Приметы девушки: на вид 22-25 лет,
худощавого телосложения, волос светлый, стрижка типа «каре», лицо круглое,
глаза светлые. Опознать данную девушку в настоящее время не смоту, так как
прошло много времени. В офисе стоял стул и стол, за которым сидела данная
девушка. Никакой оргтехники не было. В ходе общения данная девушка
сказала мне о том, что она является менеджером ИП «Теучеж Д.Р.». Далее
девушка объяснила, что ИП «Теучеж Д.Р.» предоставляет помощь в получении
кредита, а именно подыскивает для клиента более подходящий банк, в
котором ему одобряют кредит и клиент в 100% случаях получает
необходимую сумму денежных средств. Я сказала девушке, что мне
необходим кредит в сумме 50 000 рублей, на что девушка пояснила, что
необходимо составить заявку на получение услуг и договор об оказании услуг.
Далее девушка с моих слов заполнила бланк заявки и бланк договора.

Далее девушка сообщила мне о том, что необходимо оплатить работу
менеджера и страховой взнос, подтверждающий платежеспособность клиента,
назвав сумму в 3 750 рублей. Я удивилась, так как не предполагала, что
необходимо будет оплачивать такую сумму денежных средств. Я достала
кошелек и оплатила названную сумму денежных средств. Затем девушка
передала мне мой экземпляр договора, в котором прописала наименование
банков, в которых мне одобрили кредит. Это были отделения УБРиР и
Россельхозбанк. Так же в договоре был прописан номер телефона
консультанта на случай каких-либо проблем при обращении в отделения
банков. В этот же день, то есть 08 августа я посетила указанные девушкой
отделения банков, где мне было отказано в выдачи кредита.
На следующий день, то есть 09 августа 2017 года я вновь обратилась в

офис, где так же находилась вышеуказанная девушка. Я пояснила девушке,
что мне отказали в выдачи кредита, а номер телефона который был указан в
договоре не отвечал. Я попросила вернуть уплаченную сумму денежных
средств, на что девушка сказала, что денежные средства она не может вернуть
так как данные денежные средства уплачены за работу менеджера. Далее
девушка дала мне номер телефона директора указанной фирмы. Я пыталась
дозвониться по данному номеру, но трубку никто не брал. Я поняв, что меня
обманули, 15 августа 2017 года обратилась с заявлением в полицию, где так
же мной был отражен факт обращения в аналогичную фирму, офис которой
расположен был по адресу: Алтайский край г. Барнаул, ул. Деповская, 22-23.
—20_—
и ть, ь,
< >>
д,
т,
В ходе обращения у меня была взята копия договора № 037 заключенного 08

августа 2017 года с ИП Теучеж Денис Русланович. В настоящее время
экземпляр договора выданный мне девушкой утерян мной, в связи с чем
предоставить его следствию не могу.
В результате совершенного преступления мне был причинен

материальный ущерб в сумме 3750 рублей, данный ущерб для меня является
значительным, так как моя пенсия составляет 9400 рублей, из которой я
оплачиваю коммунальные услуги, приобретаю предметы одежды, продукты
питания и лекарственные средства.
С 4ерир 2.228 Кри рри р Ре р

„“
Иер ре Рут АУ те Иер
5. —
вх
Л.Д.
Потерпевигий
(подпись)
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего от участвующих лиц
потерпевшей Козинцевой С.С.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступили . Содержание заявлений : нет
(поступили, не поступили)
Потерпевший и п —
(подпись)
Иные участвующие лица:
(подпись)
(подпись)
Протокол прочитан лично

(лично или вслух следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу нет

(содержание замечаний либо указание
Потерпевший у 29. —
(подпись)
(подпись) х \
Старший следователь следственной части

Главного следственного управления
ГУ МВД России по Алтайскому краю
капитан юстиции А.А. Орлов
и А
>
"Зав
а
Бланк 60 л.д.
ПРОТОКОЛ
Доп/допроса потерпевшего
г. Барнаул Алтайский край «бб» 2. 2020 г.
Допрос начат в АА ч ‘5 мин

Допрос оконченв А ч ФО мин

России
по Алтайскому краю подполковник юстиции Р.С. Шишкин



_11901010001000149
1. Фамилия, имя, отчество _Козинцева Светлана Севостьяновна
2. Дата рождения _ 02.10.1946 года рождения
. Место рождения _с. Рынки Петуховского района Курганской области
4. Место жительства и (или) регистрации _г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 221-88
телефон 8-961-993-4138
5. Гражданство РФ
6. Образование средне-специальное
7. Семейное положение, состав семьи вдова
8. Место работы или учебы _ пенсионер
воииском учете)
10. Наличие судимости _нет


А.
Потериевший М ыы
(поднись)
Бланк 60 Л.Д. Х.
12. Иные данные о личности потерпевшего _ нет
(процессуал ьное положение,
фамилии, имена, отчества, в пеобходимых случаях - адреса)
Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупрежденыо

бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 531 Конституции
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать
показания
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК Р% и за дачу

заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден
Потериевший У Д-.
(подпись)
По существу заданных мне вопросов могу пояснить, что ранее данные

показания подтверждаю частично, дополняю, что 04 августа 2017 года на одной
из остановок общественного транспорта, где именно я не помню, я увидела
объявление, в котором было указано об организации которая занимается
помощью в получении кредита. В настоящее время я не помню, звонила ли я по
номеру телефона указанному в объявлении или обратилась сразу по адресу
указанному в этом же объявлении. В итоге я пришла в офис, расположенный по
адресу: Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Строителей, 16-420. Данный офис был
расположен на 4 этаже. Зайдя в офис я увидела девушку, которая мне не
представилась. Приметы девушки: на вид 22-25 лет, худощавого телосложения,
волос светлый, стрижка типа «каре», лицо круглое, глаза светлые. Я
повспоминала и могу с уверенностью сообщить, что опознать данную девушку в
настоящее время смогу. В офисе стоял стул и стол, за которым сидела данная
девушка. Никакой оргтехники не было. В ходе общения данная девушка сказала
мне о том, что опа является менеджером ИП «Теучеж Д.Р.». Далее девушка
объяснила, что ИП «Теучеж Д.Р.» предоставляет помощь в получении кредита, а
именио подыскивает для клиента более подходящий банк, в котором ему
одобряют кредит и клиент в 100% случаях получает необходимую сумму
денежных средств. Я сказала девушке, что мне необходим кредит в. сумме 50 000
АЖ, —
и,
Бланк 60 Л.Д. т
рублей, на что девушка пояснила, что необходимо составить заявку на получение

услуг и составить договор об оказании услуг.
Далее девушка с моих слов заполнила бланк заявки. Далее девушка сообщила
мне о том, что необходимо оплатить работу менеджера, которая составляет 300
рублей. Я достала кошелек и оплатила вышеуказанную сумму денежных средств.
Затем девушка передала мне мои документ экземпляр заявки ‚ в котором
прописала наименование банков, в которых мне должен быть одобрен кредит. Это
были отделения ОТП и Ас-Финанс. Девушка сообщила, что после одобрения моей
заявки, со мной необходимо будет заключить договор на получения кредита. За
данный договор я должна буду заплатить около 4 000 рублей. Я сказала, как
получу пенсию 7.08.2017 сразу прейду к ней офис для заключения данного
договора.
Получив пенсию, я 8.08.2017 пришла в вышеуказанный офис, где

вышеуказанная девушка с моих слов заполнила бланк договора. Далее девушка
сообщила мне о том, что необходимо оплатить страховой взнос, подтверждающий
платежеспособность клиента, назвав сумму в 3 750 рублей. Я достала кошелек и
оплатила вышеуказанную сумму денежных средств. Затем девушка передала мне
мои договор, в котором прописала наименование банков, в которых мне одобрили
кредит. Это были отделения УБРиР и Россельхозбанк. Так же в договоре был
прописан номер телефона консультанта на случай каких-либо проблем при
обращении в отделения банков. В этот же день, то есть 08 августа я посетила
указанные девушкой отделения банков, где мне без объяснения причин было
отказано в выдачи кредита.
На следующий день, то есть 09 августа 2017 года в дневное время, точное

время не помню, я вновь обратилась в вышеуказанный офис, где так же
находилась вышеуказанная девушка. В ходе беседы мне стало известно, что ее
зовут Марина. Я пояснила девушке, что мне отказали в выдачи кредита, а номер
телефона который был указан в договоре не отвечал. Я попросила вернуть
уплаченную сумму денежных средств, на что девушка сказала, что денежные
средства она не может вернуть так как данные денежные средства уплачены за
работу менеджера. Далее девушка дала мне номер телефона директора указанной
фирмы. Я пыталась дозвониться по данному номеру, но трубку никто ие брал. Я
поняв, что меня обманули.
Ни каких претензий и заявлений о возврате данной сумму я не писала, т.к.

мне сказали, что все вопросы через директора.
15 августа 2017 года обратилась с заявлением в полицию, где так же мной
был отражен факт обращения в аналогичную фирму, офис которой расположен

был по адресу: Алтайский край г. Барнаул, ул. Деповская, 22-23. В ходе
обращения у меня была взята копия договора № 037 заключенного 08 августа
2017 года с ИП Теучеж Денис Русланович. В настоящее время экземпляр

оригинал договора выданный мне девушкой утерян мной, однако в настоящее
время, у меня остались: копия договора и заявки, которые я могу добровольно
выдать.
В результате совершенного преступления мне был причинен материальный

ущерб в сумме 3750 рублей за получение кредита и 300 рублей за оформление
заявки, общий ущерб составил 4050 рублей, данный ущерб для меня является
значительным, так как я проживаю одна, являюсь ветераном труда, моя пенсия
И —
Бланк 60 лд. >
составляет 9400 рублей, из которой я оплачиваю коммунальные услуги,

приобретаю предметы одежды, продукты питания и лекарственные средства, на
проживание почти ничего не остается.
Права и обязанности по подаче искового заявления мне понятны, заявлю иск

на следствии.
р
Потериевший
(подпись)

(поступили, ие поступили)
‹ Потериевитий Я
(подпись)

(подпись)
(подпись)

(лично или вслух следователем (дознавателем)}
Замечания к протоколу пет

7 я
Потериевший
(подпись)

(подпись)
(подпись)
Старший следователь
(подпись)
ев 8,
ани
Ь ланк 60
ПРОТОКОЛ
Доп/допроса потерпевшего
г. Барнаул Алтайский край «& » {О 2020 г.

Допрос начат в АО ч № МИН
Допрос окончен в АО ч 353 мин

России



11901010001000149
1. Фамилия, имя, отчество Козинцева Светлана Севостьяновна
. Дата рождения 02.10.1946 года рождения
. Место рождения с. Рынки Петуховского района Курганской области
. Место жительства и (или) регистрации г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 221-88
телефон 8-961-993-4138
. Гражданство _РФ
. Образование средне-специальное
. Семейное положение, состав семьи вдова
‚ Место работы или учебы пенсионер
. Отношение к воинской обязанности не в/о

наказапия, когда освободился)
Потерневигий и 0е.-
(подпись)
ие,
Чай’
Бланк 600 Л.Д. А
12. Иные данные о личности потерпевшего нет
(процессуал ьное положение,
фамилии, имена, отчества, в исобходимых случаях - адреса)

показания
показаний.
Об уголовной ответствениости за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу

Потерневитий ИЕ 2
(подпись)
По существу заданных мне вопросов могу пояснить, что ранее данные

показания подтверждаю полностью, дополняю, что мне на опознание по
фотографии была предоставлена девушка, которую я опознала как девушку
менеджера - Золотавину Марину Александровну, с которой заполняла заявку, за
заявку ей отдала 300 рублей, заключала договор, за договор отдала 3750 рублей.
Однако никакого кредита в банке я не получила. Денежные средства они мне не
отдали. Так же дополняю, что при заполнении заявки и заключении договора,
Золотавина М.А.
Золотавина М.А. заверила меня, что отказа быть не может, так как в
большом количестве банков у них работают свои люди, и что мне уже одобрен
кредит в нескольких банках.
Менеджер — Марина, когда мне подавала для заполнения договор, когда я

пыталась его прочесть, она начинала рассказывать о их фирме и уверять меня что
с помощью их фирмы я 100% получу кредит, так как мне он уже одобрен. В связи
с этим, сконцентрироваться на прочтении договора я не могла. Я заполнила
указанные девушкой поля, и расписался в них.
Во время разговора девушка была очень настойчива и убедительна,

отвечала четко на поставленные мной вопросы, а так же употребляла в речи
банковские термины, в связи с чем, я была уверена, что ‚она является
Ир
ая р
Бланк 00
высококвалифицированным сотрудником, имеющим познание в кредитовании.

Поэтому я ей и верила.
Потериевший Д
У
(подпись)

(поступили, ие поступили)
Потерпевигий
(подпись)

(подпись)
(подпись)
Протокол прочитан личпо

Замечания к протоколу пет
Потериевший Д >
у (подпись)
(подпись)
(подпись)
хе,
$ .
Чи
_ ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ_

_ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА.
____ ТОР.ВАРНАУЛА_
7 2 о 0 3. ох раценыя к 2. 2 2 - 0 6 7
бий
“аа
ви’
"У.
27 бе — х2. 7? .
29 05 ›
6.
Модинсь — Обе
03 834581
а
“ыы в" й
`Предъявитель настоящего удостове с

льготы, ‘предоставляемые
установленных статьями 22
«0 ветеранах». :
Руководителю Управления пенсионного

фонда России по Алтайскому краю
р и Я _
25.11. 2000 Комсомольский проспект, д. 80А

вы г. Барнаул, 656056
Г Л
Запрос по уголовному делу
№ 11901010001000149
В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности

организованных преступных сообществ следственной части Главного
следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел
России по Алтайскому краю находится уголовное дело № 11901010001000149,
возбужденное 24 апреля 2019 года по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2016

года по сентябрь 2019 года на территории Алтайского и Красноярского краев
действовала преступная группа в составе Токмакова А.А., Дормайера А.А.,
ДемчукаР.В., Зоновой Ю.А., Каманиной К.В., Чернацкого Э.Г., Васильевой С.С.,
Карева В.Е. и неустановленных лиц, которая совершала хищение денежных
средств у неограниченного круга граждан, путем их обмана, под видом
осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оказанием
помощи в получении кредитов в банках.
В связи с расследованием данного уголовно дела и руководствуясь частью

4 статьи 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом
4 части | статьи 13 Федерального закона - № 3 от 07.02.2011 г. «О полиции»
прошу Вас сообщить, являются ли пенсионерами следующие лица:
- Русскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958 года рождения,
- Попова Татьяна Федоровна 27.05.1957 года рождения,
- Пестерева Ольга Алексеевна 09.07.1960 года рождения,
- Беликеева Людмила Дмитриевна 04.09.1949 года рождения р
- Синельникова Галина Александровна 04.02.1949 года рой, ИЯ,
- Ляпкало Валерий Павлович 19.09.1956 года рождения, ы
- Поляков Алексей Борисович 30.03.1956 года рождения, \
- Бурыкин Сергей Александрович 15.12.1981 года я
- Ляшенко Александр Иванович 17.08.1962 года рождения,
- Зотова Инесса Михайловна 11.09.1950 года рождения,
- Колыхалова Татьяна Анатольевна 08.04.1962 года рождениИ
- Молоков Анатолий Кириллович 23.01.41 года рождения,
- Кузнецова Раиса Кузьминична 23.07.1938 года рождения,
4+
- Маликова Татьяна Владимировна 25.06.1956 года рождения, т
- Дмитриенко Сергей Владимирович 26.01.1966 года рождения,
- Зюкина Любовь Михайловна 04.12.1960 года рождения,
- Карпова Тамара Васильевна 27.02.1951 года рождения,
- Титаренко Татьяна Васильевна 20.01.1956 года рождения,
- Мальцева Наталья Егоровна 12.09.1960 года рождения,
- Мокрушова Надежда Михайловна 02.07.1949 года рождения,
- Фитисова Галина Александровна 07.09.1961 года рождения,
- Колча Михаил Петрович 16.07.1953 года рождения,
- Медведев Вениамин Николаевич 12.08.1954 года рождения,
- Козун Людмила Ивановна 01.05.1951 года рождения,
- Ушакова Валентина Николаевна 17.10.1955 года рождения,
- Салова Альбина Ивановна 04.06.1964 года рождения,
- Никанина Светлана Дмитриевна 22.04.1954 года рождения,
- Козинцева Светлана Севостьяновна 02.10.1956 года рождения,
- Болотина Светлана Николаевна 10.04.1953 года рождения,
- Корьякина Елена Викторовна 07.09.1964 года рождения,
- Сакович Владимир Николаевич 26.07.48 года рождения,
- Ланин Владимир Николаевич 24.08.1954 года рождения,
- Дехерт Вера Михайловна 13.12.1960 года рождения,
- Комарова Ольга Ивановна 13.08.1959 года рождения,
- Бердюгина Ольга Анатольевна 16.11.1964 года рождения,
- Салимов Наби Газраткулу Оглы 01.04.1956 года рождения,
- Дунин Юрий Владимирович 05.10.1953 года рождения,
- Зудилов Алексей Викторович 22.02.1950 года рождения,
- Окорокова Любовь Николаевна 27.04.1946 года рождения,
- Шипулина Елена Михайловна 25.08.1962 года рождения,
- Егоян Мнацакан Айказович 16.10.1952 года рождения,
- Шитикова Татьяна Максимовна 26.12.1959 года рождения,
- Схабов Владимир Иванович 07.02.1954 года рождения,
- Зызлаева Ольга Николаевна 18.07.1957 года рождения,
- Азимова Галина Андреевна 01.12.1940 года рождения,
Если да, то прошу указать вид и размер пенсионных выплат

вышеуказанных лиц.
Оригиналы документов прошу направить почтой в кратчайшие сроки.

Заранее благодарю за сотрудничество!
Следователь СО
89132295576
“аа
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГУ МВД России
по Алтайскому краю
Государственное учреждение -
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Барнауле Ленина пр-т ‚ д.74

Алтайского края Барнаул г., 656015
{УПФР в г. Барнауле Алтайского края)
Комсомольский проспект, д.80а, г. Барнаул,

Алтайский край, 656056
Тел. (3852) 37-95-01 факс (3852) 36-46-86

ОКПО 99112112. ОГРН 1062225028018
ИНН/КПП 2225082380/222501001
И2 П2 оп ,> - и Я = и 7 и“
бей Кода ие М АХ " аа «7
Сопроводительное письмо
На Ваш запрос от 25.11.2020г. № 4/10072 направляем справки о
получении пенсии.
Приложение: справки на 45л. в 1экз.
Заместитель начальника управления ПФР Т.С.Цыганенко
Пасашкова Т.Г.
(53852) 379570
УПФР вг Барнауле Алтайского края

(полное наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации)
Комсомольский, 80а, г. Барнаул, Алтайский край, 656056

(полный почтовый адрес, телефон, факс)
СПРАВКА
от 02.12.2020 № 986640/20
КОЗИНЦЕВА СВЕТЛАНА СЕВОСТЬЯНОВНА
(фамилия, имя, отчество застрахованного лица)
страховое свидетельство обязательного дата 02.10.1956

пенсионного страхования № рождения
проживающий (ая) по адресу:
РОССИЯ, Алтайский край,

(адрес места жительства)
по состоянию на 02.12.2020 В
(дата)
УПФР в г Барнауле Алтайского края, клиентская служба в Железнодорожном, Октябрьском

и
Центральном районах
(краткое наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской

Федерации)
получателем пенсий и иных социальных выплат не является.
(наименование вида (видов} выплаты)
Основание выдачи справки: сведения, имеющиеся в распоряжении территориального

органа ПФР
Справка выдана по месту требования
Заместитель ЕО #65 Т.С. Цыганенко

с 2х хе (подпись) (инициалы, фамилия)
специалист структур ного нод Зя вйения И

Управления ПФР Пл Я.С. Попова
(должность) ( ры (инициалы, фамилия)
нете, петь,
_ Ст. следователю по ОВД СЧ ГСУ ГУ

°МВД России по Алтайскому краю
' ` Подполковнику юстиции

Р.С. Шишкину
От Козинцевой С.С.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести опознание по фотографии виновных лиц, так как я

опасаюсь за свою жизнь и здоровье и оказания на меня психического или
физического давления со стороны виновных лиц.
СУ,
Козинцева С.С. 29... — ФРИ де
Принял:
Ст. следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ
МВД России по Алтайскому краю
и о
ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания по фотографии
1. Бо мл «СФ до 20 4Ог.
мест орставления)
Опознание начато в АО ч \! мин

Опознание окончено в {О_ч 552 мин
Старший следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

подполковник юстиции Р.С. Шишкин

в помещении г. Барнаул, ул. Ползунова, 516-426

при естественном , освещении в присутствии понятых

(естественно; иску сствен , СС
1 2 Ало 0. Седрес
са. МЕ фамилия, имя, И
ке / к. (5
Зе и место ост Опт С
млде Вс $. < 9 Ел <. = | шо .

(фамилия, имя, отчуство 7 <} С т
=. Асер, 92-44
и место жительства понятого)
- . >И @ 5
с участием Потерпевитей (его) Юс» де ©.
(процессуальное попоуение, (рамилия, имя, отчество каждого лица,
участвовавшего в следствеином действии, ав необходимых случаях его адрес и другие

дапные о его личности)
в соответствии с и первой, В уорой,». пятой, седьмой и довятуй ст. 193 УПК/РФ

предъяви;
потерпевшей (ему) пекло (С@®елекеса (о льсль се а
(Оно положение, фамилия. имя, отчество)
по уголовному делу № 11901010001000149
для опознания фотографию 5 + оохабщець © бе. ое

(фамилия, имя, ‚отчекуво ‘упознаваемого) А
одновременно с фотог рафиями других лиц. „=
Перед началом опознания участвующим лицам разъяснен порядок производства

опознания лица по фотографии.
Опознающий: еб. 7.
итись)
Понятые:
Я (подпись)
(подпись)
(поднись)
(подпись)
{ей
(подинись понятого} (подиись понятого)
Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены их права, обязанности и
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

,й ид
СД
(подиись нонятого} (подпись нонятого)
Фотографии наклеепы на фототаблицу и имеют порядковые 1,2,3 ,

номера
(пе менее трех)
скреплены печатью _ Для пакетов № 80 Главное управления Министерства внутренних дел

(какого органа или должностного лица)
Российской Федерации по Алтайскому краю
Перед началом опознания опознающий свидезеяь (нотерневтний)

я ии (фамилия,
а Ка И (бое хъ еек сеф

[2 > имя, отчество)
предупрежден об ответственности но ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний

н по сг. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в
соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан
свидетельствовать
против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников,
круг
которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший
(свидетель)
предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве
уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.
Свидетель (потерневший) и 2
(подпись понятобо} / ‘(подпись понятого}

Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)
(фамилия)
имя, отчество)
разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он

предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве
уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за
исключением случая, предусмотренного п. | части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему
разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он_ не
обязан__ свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
Опознающий:
(подпись)
применении при производстве следственного действия технических средств кА
(каких именно
и кем именно)
=—— СА —
Специалисту
(фамилия, имя, отчество}

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.
о (© < оли специалиста)

Опознающий : < Сор ел“ @ сбоев, (у осее- ое
Ц? (фамилия, имя, отчество)
осмотрел предъявленные для опознания фотографии и заявил, что в лице, изображенном

на
: и и—
фотографии № А / ‚ он опознает: ©2. © ад Ал сАЗАЛАААЬА
= С) {дословно излагаются
А` \ у( л, хехе <. д С обИ щее (2949е 4 ое — ФА . сем
м ) объяснения опознающ@го о дом, а, с. у с \
^_ ке СА, ОА ь) Орле еА го О —
() илч дсобенностям он опознал дайное лицо, 1 у 7
по ОА або: ЗФ (, > осоеР #50

{> хх О когда о с(бранее видел№
ЧА О коАо као Ооо 9 оборо .
лхеных АС сек, ‚5 2 хо сор
с оба [о2 2 24% / 20 ОА АА Бык)
Ио 6) ; Фолхаломах, пол
(поднись нонятого) " (подниеь иснятого)

/ ил ^
Онпознающий: Уд - —
(поднись)
о 7 |
Результат опознания: ОА, (лев. ДАа лада. АлокеюАео с
© (фамилия, имя, отчего опознанного}
ола
[
К протоколу прилагаются - “< -б

(что именно)
Перед (0 в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц
у А О -
О Заа о лее © @, иолюедЮ че и ео
“(их \{руцессуальное положение, фамилйм, инициалы)
и -.
заявления ИА . Содержание заявлений : еб.
^^
Опознающий: ИЕ. и
(полпифь)
Понятые: 2
‚ (подйись)
/(_ бодпись)
Иные участвующие лица: |

(подпись)
(подпись)
(подпись)
Протокол прочитан рае бе е<^\
и (лично или вслух следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу (5%
(содержание замечаний
либо указание на их отсутствие)
Опознающий: ИЕ. м
тись)
Понятые: .
рд поднись
бе
= и
/ {/ (подпись)
Иные участвующие лица;
(подпись)
(подпись)
р 2 (подпись)
Следователь
(подпись)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки)
2 я « 5 ь—^ 20445 Г.
сто составления)
С бое со @® _
(_ (должность следователя (дознавателя),
ми Ала С Пр. сора

рассмотрев материалы уголовного дела № 44°ю у коб 1@ФО (69
УСТАНОВИЛ:
сх до а “26, беегов ди (56

инеобхо димости р
\ аи — Мб о Фой ое = А
Чо5> ме о
( аа Е (© (©. (ео еее © <<
миО Й а Сб Эро ак ©5626 ,

о Цех оке, < о оны клерк х.
<
Алор рол о о ад ве Фото —, “=
о рее лы в шодье Зе.

На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй ст. 182 (частями
первой и второй ст. 183) УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Произвести обыск (выемку) — Фи. ие ЧС сок $ > М и ЕО

<итменно: указать,
А > °_%. Во А А, А, (гл А > (5 _

ка И ей п м еты, документы, ценн
4. дал о НЯ Ве, 2815 и оля бен

у 50. & име а чение для дела, подлежат изъятию)
д. лее
У
@)
Следователь (дознаватель) 0
(подпись)
7 ‹ „-
Постановление мне предъявлено « об» в. 202. в 42 ч о(Х мин
С але ба. ф 0 схьювьо И

СЪ `” (Фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск (выемка)
А...
(подпись лица, у которого

производится обыск (выемка)
Следователь (дознаватель)
(подпись)
ее,
09
0
ПРОТОКОЛ
выемки
г. Барнаул «бБ»ь 95» 2020 г.
Выемка начатав {2 ч 2> мин

Выемка оконченав \2_ч О мин

России
по Алтайскому краю подполковник юстиции Р.С. Шишкин, рассмотрев материалы
уголовного дела
№ 11901010001000149,
в присутствии понятых:
1. В соответствии со ст. 170 УПК РФ понятые участие в следственном действии

(фамилия, имя, отчество
не принимали
и место жительства понятого}
2.
и место жительства ПОНЯтТого)
с участием Потерпевшей Козинцевой С.С.
на основании постановления от «5 » 02 2020 г. и в соответствии с частями
четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ
произвел
выемку в служебном кабинете № 4265 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, д. 51Б
(где именно)
в целях отыскания и изъятия: копий договора №037 от 08.08.2020 и заявки
(подпись понятого) (подпись понятого)

Перед началом обыска (выемки) участвующим лицам разъяснены их права,
ответственность, а также порядок производства обыска (выемки).
Понятые:
(поднись)
„=.
пись)
Иные участвующие лица: =
(подпись)
(подпись)
Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности
и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.
{подпись понятого)
(подпись понятого}
о”,
применении при производстве следственного действия технических средств фотоаппарат

сл-ле\
Перед началом выемки следователем было предъявлено

постаноов плроеизнвоидсетв е выемки от «5» 02 2020 г., после чего
Потерпевшей Козинцевой С.С.

(кому именно)
было предложено выдать: документов полученных при получении помощи в

оформлении кредита
Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно
В ходе выемки изъято: копия договор № 037 от 08.08.2017 на 6 листах,

копия заявки от 04.08.2017 на 1 листе.
В ходе выемки проводилась фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись}
(подпись понятого) {подпись понятого)
Перед началом, в ходе либо по окончании выемки от участвующих лиц

а Ропессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления . Содержание заявлений: ке2>
Понятые:
Иные участвующие лица: а
ЕР. —— )
Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном
действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению
в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его

дополнении
и уточнении: уточнения и дополнений нет
Ознакомившись с протоколом путем: личного ознакомления и
Следователь СЧ ГСУ
Копию протокола получил: Потерпевшая Козинцева С,
ох.
к протоколу осмотра
пееерруяняй г
9 авЕ
и
т
Старший следователь СЧ ГСУ
ю
о
=
5
Бланк 55
ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)
г. Барнаул Алтайский край «05 » 02 2020 г.
Осмотр начат в 13 ч 15 мин

Осмотр окончен в 14 ч 15 мин

России по Алтайскому краю подполковник юстиции Р.С. Шишкин,
в соответствии с ч. 1.1. ст. 170 УПК РФ понятые участие в производстве осмотра не

принимали
с участием не участвовали
(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
участвовавшего в следственном действии, ав необходимых случаях его адрес и другие

данные о его личност и}
в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой
ст. 177
УПКРФ произвел осмотр

(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве
в кабинете № 426 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю по адресу: Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Ползунова, д. 51Б, документов, изъятых в ходе выемки от 5.02.2020
года у
какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и

ответственность,
а также порядок производства осмотра предметов (документов).
Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и

предусмотренные ст. 60 УПК РФ.
Специалисту не участвовал
(фамилия, имя, отчество)
Эксперту не участвовал
разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57)

УПК РФ.

компьютера, принтера, цифрового фотоаппарата - следователем
Осмотр производился в условиях естественного освещения, ясную погоду

(погода, освещенность)
Осмотром установлено:
Объектом осмотра являются:

- копия договора № 037 от 8.08.2020 на 6 листах заключенный между ИП «Теужеч Д.Р.
и Козинцевой С.С.. На второй странице указан номер телефона для консультации

89831488699.
Клиент (Козинцева С.С.) заплатила сумму 3750 рублей. На 6 листе указан список
банков: _
УБРиР, Россельхоз банк. Договор подписан представителем ИП «Теужеч Д.Р. и
Козинцевой
С.С.;
Чай" Чай
Бланк 55 Л.Д.
- копия заявки от 04.08.2017 на 1 листе на получение кредита, от Козинцевой С.С.
Дата
написания заявления 04.08.2017.
После произведенного осмотра предметы и документы не упаковывались

(вновь упакованы (способ), опечатаны
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о

содержимом упаковки,
куда направлены или место их хранения)
(подпись понятого) {подпись понятого)
В ходе осмотра проводилась фотосъемка
К протоколу прилагаются фототаблица

и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем ----

{личного прочтения
или оглашения протокола следователем (дознавателем}
участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении
и уточнении -----
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного
действия
и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола}
Понятые:
Специалист (эксперт)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.
бб, 2,
ФОТОТАБЛИЦА
к протоколу осмотра
Старший следователь СЧ ГСУ и :
Ай
Постановление
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств
г. Барнаул Алтайский край 5 февраля 2020 года
Старший следователь следственной части Главного следственного управления ГУ

МВД России по Алтайскому краю подполковник юстиции Р.С. Шишкин, рассмотрев
материалы уголовного дела № 11901010001000146,
УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю находится уголовное
дело № 11901010001000146.
Следствием установлено, что В ходе бухгалтерской документальной ревизии
установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа руководства ООО
«Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному сговору с неизвестными
лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления финансовой деятельности и
предоставления информационных услуг,в сфере кредитования, путем обмана похитили
денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П.,
Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак
Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой
Т.П.,
Колча М.П., Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт
В.М., Комаровой О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробьевой
И.Ю., Смирновой О.А., Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной
Е.В., Салимова Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю.,
Зудилова А.В., Окороковой Л.Н., Егоян М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г.,
Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других лиц.
5.02.2020 в ходе выемки у потерпевшей С.С. Козинцевой изъяты: копия договора с

ИП Теучеж Д.Р. от 8.08.2017 и копия заявки от 04.08.2017.
В ходе осмотра указанных документов установлено, что они содержат

информацию, имеющую значение для уголовного дела, и являются средством для
установления всех обстоятельств уголовного дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 81,82 и 84 УПК РФ,
Постановил:
1. Признать и приобщить к уголовному делу № 11901010001000149 в качестве

вещественных доказательств следующие документы: копию договора с ИП Теучеж Д.Р.
от 8.08.2017 и копию заявки от 04.08.2017, изъятые 5.02.2020 в ходе выемки у
2. Вещественнее доказательство, указанное в п. 1, хранить в уголовном деле.
р и
Старший следователь следственной части

ГУ МВД России по Алтайском краю
ИР,
ый Часа”
_ &. Пибее) Де
| И и.
®
Заявка
, я с
От куда вы о нас узнали: .........:2 2 ое.ая тоо саоя зебре оао чево ов оркое ...
зев
Фи. К еее. ва..Сберияиер. ниши

орев чат зов он„е врСо ебво з,у о иене
ии
Сотовый Тел. ...2.26.293213%........иРабочий Тел. еееИ н
Серия и номер паспорта. 2723... АИ иене, Дата выдачи. 2. еее
Дата рождения2.. .. иен Полных лет.22. Е.е. ини
Выдан включая код подразделения... 2..4... О. РЕ РАЯ...

зеаазо туоя оееач ох ини
онбуху чвереиз ь уаз ччеьь фото рь в ая я тороов вовь ь кро нов ото ооо косово эко
козоиее в а Че поз в
Адрес по прописке.......... 2... еиннинини И енениииннти
/ Адрес фактический. ити. Е ДАРВИН линии

олнительный документ №... 2. еениииитиииитенинииииенитииинннии ` Доп
оличество несовершеннолетних детей......... неее
...
Фен положение....... реа, а еннинни Менялась ли фамилиая...... ПРИ
Сумма кредита......222.. 22... 1....... Желаемый срок кредита.......22.3428: ....
Какой кредитный продукт вас интересует..Я.н

и
Образование............... ОО НАЯ ет
нит
Настоящие место работы... линии бин линии ри
ениниеи Общий трудовой стаж... иене

н
зозтьвесо вах орет нову та ооо паои ать вооч
Трудовой договор
Трудоустройство: официальное не официальное
ДОЛЖНОСТЬ... лньзьнинниинии ниче СТаЖ работы на данном месте.........и...

/}45; м . ленин и...
Уровень вашего дохода: официально... 2.2... Дополнительный..

.
В каких банках есть кредит, просрочка и были ранее (РИ ЕЕ 5

нти
зокезтанно врозь я очко р веет ия осина
ура веаене бура ая венно ь
каких банках имеются кредитные карты.......... т. елииннини: ели ление
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
ДАЮ СОГЛАСИЕ НА УТОЧНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «О
№9151 ОТ 27.07.2006, №261 ОТ 25 ИЮЛЯ 2011 г. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ ПЛАТНОЕ, МНОЮ

ОПЛАЧЕНО, ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ
РАНТИРУЮ. Я ОСВЕДОМЛЕН, ЧТО НЕДОСТОВЕРЕННОСТЬ ИЛИ НЕ ПОЛНОТА СВЕДЕНИЙ

ДОСТОВЕРЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ГА
ВЕДЕТ К ПРИОСТАНОВКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. Я ОСВЕДОМЛЕН, ЧТО ПО ДАННОЙ ЗАЯВКИ МОЖЕТ
БЫТЬ ПРИНЯТО КАК
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ТАКИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ, А ИМЕННО: ОТКАЗ В ПРЕДОСТОВЛЕНИИ

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В
СФЕРЕ КРЕДИТОВАНИЯ.
ох ити
С условиями рассмотрения ознакомлен(а) и согласен(а) оли зан {я забв ебевес
яечусниея
.#
ину % 5
У
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ ПЛАТНОЕ, МНОЮ ОПЛАЧЕНО В РАЗМЕРЕ един,
ФАТА: ой ОР 20772 ПОДПИСЬ: И ыыы
в 2
Договор № (15 Г
АЛЬНЫЙ ПРоДИрН | Дение Руслановия (ОГРНИН 4-421700006585).
а
к именусмый |
| в ОДНОЙ стороны. И граждани!

РАЯ РИ) именуемый далее «КЛИЕНТ», с другой стороны
Пу, чакмючили настоящий договор о нижеследующем:
НОром признается соглашение двух илн нескольких лиц об

п
ре у
к с
р т
и а
щ н
е о
н в
и л
и е
г н
ии
г .
р
аж и
д з
а м
н е
с н
к е
и н
х и
и
пра и
в л
и
н обязанностей. и
8 К договорам применяются правила двух- и много
Г с
р т
а о
ж р
л о
а н
н н
с и
к х
и
м сдел
К к
о ах
д ,
е
ксо п
м. р
едусмотренным
К обязательствам, возникшим из договора, применяются общи

( е
с
тат п
ь о
и л
ож
3 е
0 н
7 и
- я
41
9), об
о
е б
с я
ли з
ате
и л
н ь
о с
е т
ва
н х
е
предусмотрено прави
® ла
ми настоя
о щ
т и
д х
е
льн с
ы та
х т
ей
в
идо и
в п
д р
о а
г в
о и
в л
о а
р м
о и
в
, о
с б
одержащимися в Гражданском Кодексе.
° К договорам, заключасмым болсс чем двумя сторонами, общие поло

п ж
р е
и н
м и
е я
н
яют о
ся, д
ог
е о
с в
л о
и р
е
э
то нс противорсчит многостороннсму характеру таких договоров.
® Граждане и юридические лица свободны в заключении логовора. П

д о
о н
г у
о ж
в д
ор е
а н
ие
н
е к
д
о з
пу а
с к
к л
а ю
е ч
т е
с н
я и
, ю
за исключением случаев, когда обязанность

пр з
е а
д к
у л
с ю
м ч
о и
т т
р ь
е
н д
а о
го
н в
а о
с р
т
оящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
® м Стороны могут заключить договор, в котором содержатся эле

' менты нес
п к
р о
е ль
д к
у и
с х
м
отр до
е
нн ов
ы о
х р
ов
з .
аконом или иными правовыми актами (смешанный догово
с р
т )
о .
р
он К
О
по Т
НО
с Ш
м Е
е Н
ш И
а Я
н М
н
ому логовору применяются в соответствующих частях
эл п
е р
м а
е в
н и
т л
ы а
к о
от д
о о
р го
ы в
х о
ра
с х.
о
держатся в смешанном договоре, если иное не вытека
с е
т т
о
рон и
з с
ил о
и г
ла
с ш
у е
щ н
е и
с я
т
ва смешанного договора.
® Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когд

с а
о
от с
в о
е д
т е
с р
т ж
в а
у н
ю и
щ е
е
го условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422
® В случаях, когда условие договора предусмотрено

® п
ормой. ко
п т
о о
с р
к а
о я
л
ьку п
р
с им
о е
г н
л я
а е
ш т
е с
н я
и
ем п
о
с с
т т
о о
р
о н
н и
к.
н
е установлено иное (диспозитивная
с н
о ор
г м
л а
а )
ш ,
е
н с
и т
е о
м р
о
и н
с ы
к
л М
ю О
ч Г
и У
т Е
ь С
е В
е ОИ
п М
р
именение либо установить условие, отл
н и
е ч
й н
. ое
П
ри от
о п
т р
с е
у д
т у
с с
т м
в о
и т
и р
е
т н
а н
к о
о е
г
о и
соглашения Условия договора определяется диспозитивной нормой
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 КОНСУЛЬТАНТ оказывает информационные услуги по во

К п
Л р
И ос
Е а
Н м
Т
ОМ по
: л
уче
п н
о и
я
под кр
б е
о д
р и
у т
ов
кр (
е з
д а
и й
т м
н е
о н
й :
организации, помощи в
кр о
е ф
д о
и р
т м
а ле
в ни
вы и
б
ран д
н о
о к
й у
ме
к н
р т
е о
д в
и
тн ‘
о н
й а
о п
р о
г л
а у
н че
и н
з и
а е
ц
ии для КЛИЕНТА, а
д то
а т
н
ны в
е с
во
у ю
с
луг о
и ч
ер
в е
д
с ь
р
ок и
рн
и и
н
в я
т
п ь
о
р и
я
д о
к н
е л
. а
ти
у и
с ,
т
ановленным настоящим договором.
Услуги оказываемые КО] 1СУЛЬТАНТОМ. включают в ссбя:
-Консультгации по вопросам получения ипотечных кредитов (займов) на покунку жилья:

“Консультации но вопросам получения потребительских кредитов (займов):
“Конеультгации но вопросам получения кредитов (займов) нод зало
‚ г
п .
ро н
ч е
е д
г в
о и
жим
и о
му с
щ т
е и
с ,
т
ва а
: втомобилей и
9
"
Астон по вопросам получения кредитных и дебетовых карт:
авки данных оставленных в заявке в отделение банков;
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3 [Обязанности КОНСУЛЬТАНТА:
Выполнять услуги предусмотренные настоящим договором.
Предоставить КЛИЕНТУ информацию о предложениях, условиях и услугах коммерческих

банков
и иных финансовых институгов на рынке г. Барнаул Алтайский край по перечню
вопросов.
указанных ви. 2.1,
Иредложить КЛИЕНТУ один или несколько вариантов решения вопросов КЛИЕНТА, а имение
предложить КЛИЕНТУ несколько кредитных организаций (не менее двух), учитывая мнение
и
пожелание КЛИЕНТА, разъяснить условия и правила получения и оформления кредита и их
различия в предложенных кредитных организациях.
Наблюдать за финансовым состоянием и структурными изменениями, изменениями условий

п
правилами кредитования в кредитных организациях, предлагаемых КЛИЕНТУ для
заключения
Кредитного Договора, своевременно извещая об этом клиента.
Проводит анализ кредитного рынка, следить за возможными изменсниями, появлением

новых
условий на рынкс кредитования,
Рассматривать ситуацию КЛИЕНТА, исходя из заявки на кредит, которая являстся

неотьемиемой
часть договора, заполненной КЛИЕНТОМ ранее.
3.2 Права КОНСУЛЬТАНТА:
®. Запрашивать и получать у КЛИЕНТА информацию, необходимую для оформления и

р
Кредитного договора. За достоверность информации, предоставленной КЛИВИТОМ.

КОНСУЛЬТАНТ ответственности не несет. КОНСУЛЬТАНТ так же вираве проверить любук’
сообщаемую КЛИЕНТОМ информацию, касающуюся исполнения настоящего договора.

Хранить элсктронно/бумажную копию документов, предоставляемых КЛИЕНТОМ ая
исполнения настоящего договора.
3.3 Обязаниости КЛИЕНТА:
Своевременно И В полном объеме принять Я оплатить услуги, предоставляемьк
КОНСУЛЬТАНТОМ в соответствии с настоящим договором.
Не использовать информацию в коммерческих целях.
Своевременно предоставить КОНСУЛЬТАНТУ максимально полную н достовериун
информацию, необходимую для получения КЛИЕНТОМ кредита (займа).
Самостоятельно оплачивать все расходы. связанные с получением кредита (займа). 1.
оговоренные в данном договоре, самостоятельно подготавливать и подавать все

необходимы
документы для получения кредита в банке или иной финансовой организации.

}
По факту получения кредита (займа) и оплаты оказанных услуг КЛИЕНТ обязан еси
КОИСУЛЬТАНТУ свой экземиляр договора. ^
По факту подачи заявки на кредит в банк, КЛИЕНТ обязустся в течении 30 (еридцаер

мних |
. . и рр ий Г у и НЕА
перезвонить КОНСУЛЬТАНТУ по померу телефона 4762 769 для поллнержиеии
нодачи заявки в банк. а
“ай
пава КЛИВИТА:
Ознакомиться с условиями и услугами, предоставляемой той или иной кредитной

организацией из
иредлюжениых КОНСУЛЬТАНТОМ на рынке кредитных услуг.
Ознакомиться с правилами кредитования в выбранной кредитной организации.
Запрашивать у КОНСУЛЬТАНТА консультации в соответствии с настоящим договором.
КЛИЕНТ без согласия КОНСУЛЬТАНТА не имсст права привлекать третьих лиц для решения
вопросов по настоящему договору.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
При заключении настоящего логовора КЛИЕНТ оплачивает исполнителю задаток
з 750 Де <. Оплата производится наличными денежными средствами непосредственно

заключении договора.
4.2 денежные средства, уплаченные КЛИЕНТОМ при подписании настоящего договора,

направляются и
расходуются на:
Оплату возможных судебных издержек в случае не исполнения настоящего договора.
Оплату работы КОНСУЛЬТАНТОВ.
Телефонную связь и переговоры.
Обеспечение компании Интернет — ресурсами.
Оплату ГСМ, дорожных затрат и сотовой связи КОНСУЛЬТАНТОВ.
Оплату канцелярских принадлежностей, бумагу для расисчаток памяток и необходимой

информации для КЛИЕНТОВ.
Оплату аренды офисов и рскламу в СМИ.
4.3 Стоимость услуги составляет 7,5% (семь процентов с половиной) от суммы кредита
указанной в
кредитном договоре, заключенном между КЛИЕНТОМ и финансовой организацисй/банком. и
оплачивается КЛИЕНТОМ КОНСУЛЬТАНТУ по факту и в течении ияти дней со дня нолучения
КЛИЕНТОМ данного финансирования. Оплата оказанных услуг производится наличными
денежными
средствами непосредственно КОНСУЛЬТАНТУ.
4.4 В случас просрочки оплаты услуги за каждый день неонлаты начислястся пеня в
размере 0.5% (ночь
иять №) от суммы полной стоимости услуг.
4.5 При задержки оплаты оказанных КЛИЕНТУ услуг более чем на 5 дней с даты
получения
финансирования в банке или иной финансовой организации без уважительных причин,
КОНСУЛЬТАН1
оставляст за собой право обратиться в суд с целью взыскания в судебном порядке
суммы задолженности
по настоящему договору.
5, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1 Вся информация полученная сторонами, касающаяся получения кредита и оформления

кредиикно
‚Фговора является конфиденциальной.
5,2, Стороны иредирниимать все необходимые и достаточные меры для предотвращения
разглашения
конфиденциальной ниформации.
ый “ай
бий
В случае разглашения КЛИЕНТОМ полученной от КОИСУЛЬТАНТА в процессе настоящего

овора ниформации третьим лицам (в том числе родственникам и близким людям -
сожителям,
вузьям, знакомым), КОНСУЛЬТАНТ вираве наложить штраф на КЛИНТА в размере 10

000рублей и
дальнейшими обязательства по договору будут считаться выполненными, как следствие
недонущения
ббиспользонание полученной КЛИЕИТОМ ог КОНСУЛЬТАНТА информации в коммерческих целях

в вил\
уникальности предоставляемого КОНСУЛЬТАНТОМ продукта и избегания формирования на
рынке
консульгационно - финансовых услуг негативного мнения в виду неправильного
использования и
интерирстирования информации КЛИЕНТОМ потенциальному кругу потребителей.
6, ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. КОНСУЛЬТАНТ самостоятельно осуществляет подбор вариантов. согласно п. 2.1

настоящего
договора. В случае отказа КЛИЕНТА от предложенных вариантов, услуги считаются
оказанными. носле
подиисания КЛИЕНТОМ соответствующего заявления в произвольной форме.
6.2. В случае если КЛИЕНТ после подписания сторонами настоящего договора,

самостоятельно
урсгулировал вопросы получения финансирования или иные вопросы, указанные в п. 2.1
услуги
считаются выполненными в полном объеме и клиент обязан оплатить услуги КОНСУЛЬТАНТУ
согласно п. 4.3 настоящего договора.
6.3. Обязательства по настоящему договору ирсекращаются до истечения сго срока

действия, а равно до
исполнения их в полном объеме в слсдующих случаях:
® Представление КЛИЕНТОМ в заявке или при исполнении договора заведомо

недостоверной и ис
полной информации.
®. Разглашение КЛИЕНТОМ полученной в ходе работы в рамках настоящего договора о!
КОНСУЛЬТАНТА информации третьим лицам (согласно п. 5.3 договора).
® При невозможности или отказе со стороны КЛИЕНТА самостоятельно подготовить и

подать вс
необходимые документы для получения кредита в банке или иной финансовой организации
(согласно п. 3.3. договора)
6.4. [сли в результате наступления указанных в пункте 6.3 настоящего договора

случаен
|
я КОНСУЛЬТАНТ не имест дальнейшей возможности исполнять обязательства но договору

по вине
КЛИЕНТА, то последний не вправс требовать уплаченных им сумм по договору (согласно
и. 2 се. 16 ЕК
® РФ). `
6.5. Во всех указанных выше случаях происходит приостановление исполнения

КОНСУЛЬТАНТОМ
обязательств по настоящему договору до момента устранения допущенных КЛИЕНТОМ
нарушений
(согласно п. 6.3 договора) либо до окончания срока действия настоящего договора,
или ироисходи!
расторжение настоящего договора по соглашению сторон либо в судебном порядке
(согласно ст. 450 ТК
РФ}.
0.0. Заявка КЛИЕНТА является неотъемлемой частью Договора. В случае несоответствия

сведений.
указанных в заявке действительности, либо при наличии неточностей, КОНСУЛЬТАНТ
имеет право
расторгнуть договор.
°.7. Ири проверке сотрудником банка исрсональных данных, предоставленных КЛИЕНТОМ

ванку, вся
ога должна быть подтверждена третьими лицами, указанными КЛИЕНТОМ в качесие
контактных лиц, работодателя и т.п. Вследствие не подтверждения или опровержения

информации.
предоставленной КЛИЕНТОМ сотруднику банка или иного финансового института, банк
вираве огкаиь
в предоставлении кредитного продукта.
у4, КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за какие либо деяния КЛИ ИЕН”

®”
КО [СУЛЬТАНТ не несет ответственности за действия банка или иного финансового

инеинун!
®
ашый “ай”
®..10. КЛИЕНТ предупрежден о том, что все решения о кредитовании банки принимают
самостоятельно.
6.11. Положения настоящего договора КЛИЕНТУ понятны, каких либо не ясностей и возра
вызывают, жений ис
6.12. Срок действия настоящего договора 7 (Семь) календарных дней.

6.13. Настоящий договор в соответствии со ст. 428 ч. | ГК РФ являстся договором пр
Вг и
о с
о
у е
с д
л и
о н
в е
и н
я и
я.
о
пределены одной из сторон и могут быть приняты другой стороной не
п и
р н
и а
с ч
о с
е
д к
и а
н к
е
н н
и у
я т
ем
к предложенному договору в целом. А также требования о расторжении. изменении

д
оговора, предъявленные стороной, присоединившейся к данному договору, не подлеж
у и
д т
о
влетворению, ссли присоединившееся сторона знала или должна была знать,
з н
а а
кл к
ю а
ч к
а и
е х
т
ся у
словия
д х
о
говор.
6.14. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего до

п г
о о
в
в о
о р
з а,
м
ож б
н у
о д
с у
т т
и разрешаться путем переговоров. консультаций, взаимовыгодного сотрудни
к ч
о е
м с
п т
р в
о а
м
и и
с
са между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем пер
с е
т г
о о
р в
о о
н р
ы о
в
после реализации предусмотренной законодательством процедуры до судебног

у о
регулирования конфликтов в праве передать их на рассмотрение (согласно ст. 32 ГИК
Це Р
н ф)
т
ра в
льный районный суд г. Новокузнецк.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются приложениями или

З
Фуолнениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего логовора и счита
‚ ют
А с
с я
й
ствительными, если они подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторо
э н
к .
з
е о
м б
п а
ляра имеют равную юридическую силу.
7.3. Договор считается заключенным и начинает действовать с момента его подписания

и
К в
Л н
И ес
Е е
Н ни
Т я
О
М аванса КОНСУЛЬТАНТУ.
7.4 Обязательства КОНСУЛЬТАНТА считаются выполненными с момента подписания

заказчикол!
акта выполненных работ/оказания услуг.
7.5. Информация полученная КЛИЕНТОМ в ходе исполнения настоящего договора

предназначена
м ДЛЯ индивидуального использования.
7.6. В случае неисполнения настоящего договора КОНСУЛЬТАНТ обязустся вернуть

денежни
с е
р
едства КЛИЕНТУ. В соответствии с Федеральным законом №152 от 27.07.2006. №261
2 ©
5
.07.20 117г, «О персональных данных»:
я, бодеенкева сееедеее СЕбеврв

( о
ФИО) в
, д
аю согласие на угочненис (обновление, изменение) и хранение персональных данных. со
всеми последующими возможными уточнениями, изменениями и дополнениями. с

использованием
средств автоматизации и/или без использования чаких средств. Данное согласие на
уточнение
(обновление, изменение) и хранение персональных данных. действует до момента отзыва
мной
данного согласия в письменном виде по форме. В случае не предоставления мной
вышеуказанного
письменного отзыва хранения моих персональных данных осуществляется в порядкс и в
течении
срока, установленного ФЗ №152 от 27.07.2006.. №261 от 25.07.2011: «О персональных
данных»
к ДЕТ Зорь Е
и” К М
Но (
д :
н ,
ис
ь: © ,
. ` \ Теучеж Д.Р. Подиноь: ее А 3ей Им.

®
. э
2 =.
АКТ выиюлиенных рабо оказания услуг
Список Банков нииболее подходяний Клиенту!

# | ИЕ ии, Рес РИ’ нее
| С
Я, и Гери! ИРРОГАИ в. Я 4. _ ___ услуги получил (а) полностью и в
срок. 1 эетоизий к КОНСУЛЬТАНТУ не имею. Ус; пуги оказанные КЛИЕНТУ:
® Консультации по вопросу кредитования в банках РФ.
® Консультации в составлении заявок в банки.
® Консультации но сбору необходимых локументов. согласно требованиям банка.
9 Поднись КЛИЕНТА _— 7
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
- Консультант: : ‚ Клиент:
Ин «Теучеж Д.Р.» ... к Ф.И.О. Ач бд.
. СЕР ий обор Р-Р И Ри

и ЧН: 4217164604006, | |.
ОГ РНИП: 315421700006585 | асиори (серия. “ ,
| | (27 27 № 42753 #7
[Юридический адрес: 660111, Россия, Кемеровская
. юбл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.51, кв.3.= Адрес регистрации: 7
С ри. Мск ИХ ДР 2 ВИ ЧИ
Фпоновый адрес: 660049, Россия; г.Барнаул, у.
|| Строителей, д. 10, оф, 420
д а регнстрации: 2%. 4“ 9.2 . = 2.4
|
Ккнсьй адрес проживания:
бана: с’ абв И, | Нео и: 62 (22. 27. СР _
[< х то
/ Теучеж Д.Р. | ,
ок
| М.и. , |
| Дала: О.Р. т 292. РИ
А ил” ! д ии ие” (22 их г

"
—- м - одни рей 'фровка. _
Руководителю
Алтайского регионального филиала
Е 277 АО «РоссельхозБанк»
3. 08.2020 ул. Анатолия, 97, г. Барнаул,

Г Л
Направление запроса

организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Козинцева Светлана Севостьяновна 02.10.1946 г.р., если
обращалась, то когда именно, и какое решение было принято по ев заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки!
МО МВД России «Алейский» Я.А. Вахрушева
СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления | Ю.А. Андриенко
вы
ее
ри
Отп. 2 экз.
1 - в адрес
2 -в дело
исп. Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
Анционерное общество
ГУ МВД России по Алтайскому
«российский Сельскохозяйственный бане»

краю
Алтайский региснальный филиал

(Алтайский РФ АО «Россельхозбани» Ленина ул., д. 74, г. Барнаул,

Ленина проспект, д. 80 Б, г. Барнаул, Алтайский край, 656015
тел./факс: +7(385-2) 53-89-48, Е-тай: Бапк@аНау г5НЬ.го

ОКПО 55991609, ОГРН 1027700342890
ес --- = - -ИННИКАЕ 772614, 88/222 43 0От =
от 17.08.2020 № 018-31-1-05/8458
На № 4/4371, № 4/6608, № 4/6593 от 06.08.2020
О предоставлении информации
Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» (далее — Банк) в ответ на запросы

сообщает следующее.
Гражданин Гордеев Валерий Алексеевич, 01.01.1986 года рождения,

обращался в Банк с заявкой на получение кредита 09.04.2020. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка “Окорокова Любовь Николаевна, 22.02.1950 года рождения, с

заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданини Прокопьев Дмитрий Юрьевич, 26.05.1977 года рождения,

Гражданин \ Дунин Юрий Владимирович, 05.10.1953 года рождения,

Гражданка “Корьякина Елена Викторовна, 07.09.1964 года рождения,

обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 19.10.2017. По заявке принято
Гражданка" Дударева Элионора Александровна, 08.06.1991 года рождения,

Гражданкё/ Козинцева Светлана Севостьяновна, 02.10.1946 тода- ождения

обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.08.2017 6 заявке
Гражданин “Зудилов Алексей Викторович, 22.02. 1950 г0; да

_ обращался в Банк с заявкой на получение кредита 04.05.2016,:2
заявкам принято отрицательное решение.
“ааа
? АЦ
Гражданка Комарова Ольга Ивановна, 13.08.1959 года рождения, обращалась
в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2018. По заявке принято

Гражданка`Дехерт Вера Михайловна, 13.12.1960 года рождения, с заявкой на

кредит в Банк не обращалась.
Гражданин "Ланин Владимир Николаевич, 24.08.1954 года рождения,

Г ражданин“/ Сакович Владимир Николаевич, 26.07.1948 года рождения,

---обращался в-Банк_с-заявкой_на_получение кредита. 16.02.2018П.о заявке принято.
Гражданин “Суханов Василий Сергеевич, 15.04.1987 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 18.03.2015, 26.11.2019. По всем

Гражданка Штрак Людмила Викторовна, 18.01.1956 года рождения, с заявкой

на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин Ермолов Алексей Юрьевич, 01.12.1975 года рождения, с заявкой

на кредит в Банк не обращался.
Гражданка“ Пиканина Светлана Дмитриевна, 22.04.1954 года рождения,

Гражданка гнева Светлана Максимовна, 25.03.1959 года рождения,

Гражданка Ушакова Валентина Николаевна, 17.10.1955 года рождения,

Гражданка "Салова Альбина Ивановна, 04.06.1964 года рождения, с заявкой

Гражданин“Егоян Мнацакан Айказович, 16.10.1952 года рождения, с заявкой

Гражданка ЧПитикова Татьяна Максимовна, 26.12.1959 года рождения, с

Гражданка“Смирнова Ольга Александровна, 04.09.1978 года рождения, с

Гражданка “Шипулина Елена Михайловна, 25.08.1962 года рождения, с

заявкой на кредит в,Банк не обращалась.
Гражданин Лысов Андрей Геннадьевич, 27.09.1966 года ‘рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 26. 08. 2014, —03.10;

26.07.2016, 01.06.2017. По всем заявкам принято отрицательное решение.
Гражданин “Миргородский Алексей Юрьевия, 19.01.1984! год рождения с

заявкой на кредит в Банк не обращался. ое И
Гражданка УЗызлаева Ольга Николаевна, . ‘года’ рождения,

обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 15.05.2019. По. заявке принял
отрицательное решение. |
ее
еее)
АБ
Гражданка/Азимова Галина Андреевна, 01.12.1940 года рождения, с заявкой

Гражданин! Белов Сергей Викторович, 02.10.1976 года рождения, с заявкой

Гражданка“ Муравьева Светлана Николаевна, 10.07.1966 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2019, 04.02.2020. По всем

Гражданка"Рубцова Марина Михайловна, 24.07.1964 года рождения, с

--_Гражданин`Авхимович-Андрей Владимирович, 14.05.1974-года-рождения, с

заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданин У]авлов Станислав Петрович, 28.09.1982 года рождения,

Гражданка Резаева Татьяна Олеговна, 28.04.1992 года рождения, с заявкой на

Гражданка Штрошенко Ксения Игоревна, 22.04. 2001 года рождения, с

Гражданка `Шокорова Лариса Валерьевна, 10.04.197] года рождения, с

Гражданин “Кашин Александр Алексеевич, 13.06.1976 года рождения, с

Гражданка МГордеева Нина Александровна, 26.06.1953 года рождения, с

заявкой на кредит, в Банк не обращалась.
Гражданка, УРусскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958 года рождения,

обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 22.06.2015, 20.01.2016,
19.08.2016, 21.10.2016, 29.08.2018, 28.11.2018, 29.07.2019. По всем заявкам принято
Гражданка "Попова Татьяна Федоровна, 27.05.1957 года рождения,

Гражданка Пестерева Ольга Алексеевна, 09.07.1960 года рождения, с заявкой

Гражданин МШматов Евгений Михайлович, 04.11.1981 года рождения, с

Гражданка Панченко Алла Сергеевна, 22.12.1998 года рождения, с заявкой на

Гражданин Евдокимов Андрей Владимирович, 08.03.1 года. рождения,

обращался в Банк с заявкой на получение кредита 21.09.2018, 09. -2018, То всем
Гражданин “Чалых Игорь Александрович, 02.1 88
ить,
г
1 Н6
Гражданка“ Созун Людмила Ивановна, 01.05.1951 года рождения, с заявкой

Гражданка ` Малинина Раиса Геннадьевна, 20.09.1986 года рождения, с

заявкой на кредит в Банк не обращалась. |
Начальник
отдела розничных продаж Н.В. Шершнева
Исполнитель: Четверикова Н.В.

Тел. (385-2) 53-63-70
ПАО «Уральский банк
реконструкции и развития»
Пр-т Ленина, д. 113,

г. Барнаул, Алтайский край, 656043
#507
05,08, 2070
Г Л

получение кредита Козинцева Светлана Севостьяновна 02.10.1946 г.р., если
обращалась, то когда именно, и какое решение было принято по ее заявки.

Следователь СО №, их
/ > Ус < , -\ ,
МО МВД России «Алейский» боб в бл А Я.А. Вахрушева
СОГЛАСЕН
Главного следственного управления Ю.А. Андриенко
петь,
Отп. 2 экз.
1 - в адрес
2-в дело
05.08.2020
89132295576
ть, д,
р >
(1% Уральский Банк
Я реконструкции и развития

ПАО НБ «УБРиР»
Следователю СО
ул. Сакко и Ванцетти, 67, Екатеринбург
Российсная Федерация, 620014 Я.А. Вахрушевой
Тел.: 8 (343)2 644 644, 8 800 1000 200
Факс: 8 (343) 376 49 50
млм. ибгг.ги | Бапк@убгг.ги

БИК 046577795, $УЛЕТ ИВВОВУЦАЕ пр. Ленина, 74,
г. Барнаул, 656015
05, 1Е 709 № 7403-01/ РИ РМ
на № от
В ответ на Ваш запрос исх.№ 4/6599 от 06.08.2020 (уголовное дело №

11901010001000149)
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее -
Банк) сообщает
следующее.
Козинцева Светлана Севостьяновна 02.10.1946 г.р. в Банк с заявкой на получение
кредита не
обращалась.
Представитель банка по доверенности И.В. Максимова
(343) 253-49-54
В Индустриальный районный суд

г. Барнаула Алтайского края
ИСТЕЦ:
Козинцевой Светланы Севостьяновны,
2.10.1946
года рождения,
адрес: г. Барнаул, ул. Г.Исакова, 221-88
ОТВЕТЧИК:
Дормайер Андрей Александрович,

27.05.1990 года рождения,
адрес: Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. 40 лет ВЛКСМ, 60-60,
содержится под стражей
в следственном изоляторе
ОТВЕТЧИК:
Токмакова _Александр Александрович,

адрес: Кемеровская область, г. Новокузнецк,
ул. 40 лет Пббеды, 1-33,
содержится под стражей
в следственном изоляторе
Цена иска: 204 050 рублей
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении вреда, причиненного преступлением
В производстве органов следствия находится уголовное дело в

отношении Токмакова А.А. и Дормайера А.А., по факту совершения ими
хищения принадлежащего Козинцевой С.С. имущества.
Данными преступлениями мне причинен материальный ущерб.

Размер материального ущерба складывается из стоимости не
возвращенного похищенного имущества, а именно:

— Денежные средства 4050 рублей;
Общая сумма материального ущерба, причинённого преступлением,
составляет 4050 рублей, которые подлежат взысканию с ответчиков, виновных
в причинении ущерба.
ет
{
Кроме того, виновными действиями ответчиков причинён вред моим

неимущественным правам, в результате чего я испытал нравственные
страдания, выразившиеся в ухудшении моего здоровья, в связи с нервными
переживаниями из-за случившегося. Размер компенсации морального вреда
оценивается мною в 200 000 рублей, которая подлежит взысканию с
ответчиков.
В соответствии со ст. 44 УПК РФ
ПРОШУ:
1. Признать меня Козинцеву Светлану Севостьяновну, 02.10.1946 года

рождения, гражданским истцом.
Взыскать с ответчиков — Дормайер Андрей Александрович, 27.05.1990 года
рождения и Токмакова Александр Александрович, 19.10.1988 года рождения ‚ в
мою пользу в счёт возмещения материального и морального ущерба от
преступления 204 050 рублей.
(Козинцева С.С.) 0. =
Ади”
с
=”
Л.Д.
о признании гражданским истцом
г. Барнаул «05» 02 2020 г.
Ст. следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

подполковник юстиции Р.С. Шишкин, рассмотрев материалы уголовного дела №
11901010001000149 и требование потерпевшей Козинцевой С.С. о возмещении
вреда, причиненного ей преступлением,
УСТАНОВИЛ:
В перс и4.0о8.д201 7 по 08.08.2017 Токмаков А.А. и Дормайер А.А.,

похитили денежные средства в сумме 4050 рублей принадлежащие Козинцевой
С.С., причинив тем самым последней значительный материальный ущерб.
В совершении данного преступления обвиняются: Дормайер Андрей

Александрович, 27.05.1990 года рождения и Токмакова Александр Александрович,
19.10.1988 года рождения.
В ходе расследования уголовного дела потерпевшей Козинцевой С.С.

предъявила требование о возмещении ей вреда, причиненного непосредственно
преступлением. Козинцевой С.С. заявлен гражданский иск в сумме 204 050
рублей — имущественный и моральный вред.
Таким образом, Козинцеву С.С. необходимо признать гражданским истцом.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,
Признать Козинцеву Светлану Севостьяновну, 02.10.1946 года рождения,

гражданским истцом по данному уголовному делу, о чем ей объявить.
Следователь 2
(Подпись)
Настоящее постановление мне объявлено «__05_» 02 2020_ г.

Мне разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.
Гражданский истец
(подпись)
ху
о
аз
Старшему следователю СЧ ГСУ

капитану юстиции А.А. Орлову
‚от потерпевшей
Козинцевой Светланы Севостьяновны
проживающей по адресу:
ул. Г. Исакова, 221-88,
г. Барнаул, Алтайский край
Заявление
Мне, как потерпевшей по уголовному делу № 11901010001000149

разъяснено, что я имею право ознакомиться с судебными экспертизами
проводимыми по уголовному делу. С назначениями и заключениями
судебных экспертиз знакомиться не желаю.
9. — Козинцева С.С.
>)
>
МА
ь
Го.
7
© Зарегистрировано № 22 27 Врио начальника отдела полиции

Отдел полиции о | 10 Железнодорожному району
Железнодорожному району УМВД УМВД России по г.Барнаулу

России по г. Барнаулу подполковнику полиции
«И» 220. С.В. Фабрика ВИ
Дежурный2: 72 отек дес еее Сети
Р-й ев 2 5 < бд: >
р 2? 19 "Я г.р.
прож. 2/2 р. Че еее.
ре’. С ое еее. Е соРее..Р. =”
Домтел. 7-922.- 2-67-27

сот.тел. биг ех = 57 -.22.
раб.тел. 85 З- $593 7-22

место работы (учебы) - ДА мела
С рее иерея, 17% Г
у у лук ИН АЕ И
и т
Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо

ложный донос предупрежден(а) ее
(подпись)
О | ЗАЯВЛЕНИЕ
Иса. бе о 2
Ри еее Ре . Я в гу —-# 222 рев. Г а
се = Г. к. 2 У. ое дк, «2 М еее
. . 5 те У, 7
И 9 сел еее. СУ 256 (а ес да а ча
С Ес С ее ес Ока «С. Ё еее.
де наи РЕСОВРЕ ие лУеек., ВИС сС
ребе см -&. ДС Вы СИ, 7, " 7, ‚ и
2..6 НИ о еее тех 72. еее
„
р: ее
и У
«77» ре сре. 2017 г. ПОДПИСЬ _ (226-44
Принял: 222 2/7 “= 227 Де аи

иг 7
вы.
ие,
ай
Аа д
7 за} ОТ И
дел полиции по Ж\
2017г
< № » августа 2017 г.
Дежурны— аа
СООБЩЕНИЕ
«Г(7. › августа 2017 г. в «(№=. » час. «25 » мин. в отдел полиции по
Железнодорожному району ‚ УМВД России по г. Барнаулу поступила

от
информация
Хе ори
о том, что: Сре 2% ве» #2 дрерра
ОД ДЧ ОП по Железнодорожному р-ну УМВД РФ по г. Барнаулу
‚^^ ПОЛИЦИИ №2 г
2
РА
рн
Врио начальника отдела полиции

по Железнодорожному району
УМВД России по г.Барнаулу
подполковнику полиции
С.В. Фабрика
от (еее. деи с Сев “=—су
А ео я реше рее
ср и “/” 1977” г.р.

прож../Е .>. 17. еее ее ео
сот.тел. #773 - В79- 7-7 р

дом. тел. 9 - 2723 - 24-67-29
место работы (учёбы) ХОДУ =.А а
. ОБЪЯСНЕНИЕ
ыы, еее И ресе: (к Сев -=-_ <. еее С Ф2 и,
476 5/ с реке ее < = и лев е р
ее реейеетььх ое АР О 7 Пере р
р, СС:о ла 2Р Е ее в 2 Е $ =” р и < еее суб еб
‘6 бе еее еси < аа рес Е, горе? рее

Ре рей г ВО ви че
Сре еее рье У еее Рак. /2 1 гр
К дс и РР рии. и ера фра еее 92-е Е еде
«РР ПИ РН ИИ. © ле» <. ре бе 226 2. ,й>

СР Са Ач рег.
р г 46 2. Ре ка Ире к ри 2 >В ЕН ее 4 у.
72 <=. =, = 42" 9Р 2 К Ее Ро Ре
ей С. а. Ме 5-2 >. у < ое 2 @И Е к 2 И =
ие й. о сексе Миля субаррефееь РИ ГИ

ие рфе еереент. Г рареееу 4 РРР дер 2, =
РА @ек— ие еее ГР евр. НЕ
(а. слеееелре рае. рееа р ИК? в ое ее в
4.126242,
|
ИЯ. 2. АИ? (9 ИСсееее керре И

ры яду» ррарАЕ
Е ий
р
-ы
вы =
е #
\
Отдел полиции по Железнодорожному району

УМВД России пог „Барнаулу
Алтайского края
Резолюция начальника ОП
Дежурная часть
Зарегистрировать в КУСП м
Т. ИС ее р к? “
1. |
Провести проверку в порядке ст. 144 УПКРФ
2. |
Принять решение в порядке ст. 145 УПК РФ
В срок до. суток
= СЕ
бт йе. =”
“
"Аба"
ОБЪЯСНЕНИЕ.
г. Барнаул «15» Августа 2017 года.
1. Фамилия, имя, отчество: Золотавина Марина Александровна
2. Год рождения: 01.08.1997 г.р. _
3. Место рождения: Алтайский край г. Барнаул.
4. Адрес местожительства: г. Барнаул, ул. Водопроводная 10т.8 8-,983 -
103-00-82
5. Паспорт или другие документы: паспорт 0111 №697859 выдан
22.08.2011 года УФМС России по Алтайскому краю в г. Барнауле.
— 6. Образование: Средне-специальное
7. Место работы: ИП Теучеж Д.Р, менеджер
8. Судимость: со слов нет.
Я, Золотавина Марина Александровна, предупреждена на основании ст.
25.6 КоАП РФ об ответственности за дачу заведомо ложных показаний,

предусмотренной ст. 17.9 КодП РФ, положение статье 51, Конституции РФ
мне разъяснены. По существу заданных мне вопросов могу пояснить
следующее: на учете в КНД и КПНД не состою.
11.08.2017 года между Ип Теучеж Д.Р. и Смирновой Ольгой
Александровной, был заключен договор № 050‚ на предоставление
информационных услуг по вопросу получения кредитов. Согласно
которого мы консультируем клиента по вопросам кредитов, представляем
клиенту информацию о предложениях, условиях и услугах коммерческих
банков и иных финансовых институтов. Согласно договора № 050. были
оказаны информационные услуги и она оплатила за предоставление услуг
3 750 рублей, ею был подписан акт выполненных работ. От своих
обязательств по договору мы не отказываемся.
ром белок о
А ЗИ 2 / Ч ры ы
Сер. ск <“? г & хиШ < И. о -х3 №06— ®, 25.1 охл фних м к
О ВОЗБУЖДЕНИИ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ
ХОДАТАИСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ
г. Барнаул «(б» © 2017.
УУП отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г.

Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев ,
РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ _ ДАси ео 021496025 Иа. Ир.
(ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ, ОТ КОГО, О ЧЕМ)
УСТАНОВИЛ:
(Рю Офелмю Очер о ролл РС, есле 22 7
< / 7 Ш
р а
(ИЗЛАГАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ,
ОБОСНОВЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И СРОК ЕЕ ПРОДЛЕНИЯ)
На основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи 144 УПК РФ
Ходатайствовать перед, начальником отдела полиции по Железнодорожному району

Управления МВД России по г. Барнаулу о продлении срока проверки сообщения о
преступлении до 3 суток
Участковый уполномоченный
полиции отдела полиции по
Железнодорожному района
Управления МВД России
по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев
ет,
УТВЕРЖДАЮ
Врио начальника/ОП по
р об отказе в возбуждении уголовного дела
=” .08.2017г. г. Барнаул
Участковый уполномоченный ОП по Железнодорожному району УМВД

России по г. Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев рассмотрев материал
проверки по заявлению Смирновой О.А. КУСП № 22346 от 14.08.2017г.
УСТАНОВИЛ:
Что 14.08.2017г. в ОП по Железнодорожному району УМВД России по

г. Барнаулу поступило заявление Смирновой Ольги Александровны 1978 года
рождения, по факту мошеннических действий со стороны ИП «Теучеж Д.Р.»
В ходе проведения проверки из объяснения Смирновой О.А.

установлено, что 11.08.2017 она обратилась за помощью в получении кредита в
ИП «Теучеж Д.Р.», по адресу: пр. Строителей, 16, офис № 402. В данной
организации её встретила девушка, которая пояснила, что за услуги
организации требуется оплатить 3 750 рублей. Она подписала договор и
уплатила денежные средства в размере 3 750 рублей, а также 300 рублей за
оформления договора. Однако никакой помощи Смирновой О.А. оказано не
было, возвращать денежные средства отказываются.
Из объяснения Золотавиной М.А. установлено, что она работает в

должности менеджера ИП «Теучеж Д.Р.» по адресу: пр. Строителей, 16-420, г.
Барнаул. 11.08.2017 года между ИП «Теучеж Д.Р.» и Смирновой Ольгой
Александровной, заключен договор № 050 на предоставление информационно-
консультационных услуг в сфере кредитования. Согласно данного договора
Смирновой О.А. были оказаны информационные услуги, за которые она
оплатила 3 750 рублей. Также ей подписан акт приема передачи, где сказано,
что услуги оказаны в полном объёме. Смирновой О.А. также был предоставлен
список наиболее подходящих банков. От своих обязанностей по договору не
отказываются.
Учитывая обстоятельства происшедшего, а так же объяснения

участвующих лиц, то в действиях сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.»
отсутствуют признаки события преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ,
так как между ИП «Теучеж Д.Р.» и Смирновой О.А. сложились гражданско-
правовые отношения, для разрешения которых необходимо обратится в суд в
гражданском порядке.
ее,
ЕЕ
и,
та
%.
Принимая во внимание все вышеизложенное, и руководствуясь ст. 140,

144, 145, 148 УПК РФ. На основании п. 1, ч. | ст. 24 УПК РФ. `
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ в отношении

сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.» по заявлению Смирновой О.А., на
основании п. 1, ч. 1, ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления.
2. В действиях Смирновой О.А. отсутствует состав преступления,

предусмотренный ст. 306 УК РФ в связи с отсутствием умысла на заведомо
ЛОЖНЫЙ ДОНОС.
3. Копию постановления направить прокурору Железнодорожного района г.

Барнаула.
4. О принятом решении уведомить Смирнову О.А. разъяснив ей право

обжалования данного постановления в прокуратуру или суд р.
установленном законом порядке.
УУПОП по Железнодорожному району

Управления МВД России по г. Барнаулу
СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОУУП и ПДН ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции А.О. Алмаев
Заместитель начальника ОП по
майор полиции К.А. Белоусов
о
еа

Отдел полиции по Железнодорожному гр. Смирновой О.А.
м району Управления ул. Социалистическая 25

инисстт ерства внутренних дел р.п. Тальменка
Российской Федерации по г. Барнаулу Алтай у .

(ОП по Железнодорожному району таискии краи
УМВД России по г.Барнаулу)
пр. Строителей, 46 г. Барнаул, 656031
АВГ 77__ № 777269

на № от
Направление уведомления
Уважаемая Ольга Александровна!
Сообщаю, что по Вашему заявлению в отделе полиции проведена проверка.

В возбуждении уголовного дела оказано, за отсутствием события
преступления. Для решения вопроса Вам предложено обратиться в суд в
гражданском порядке.
Данное решение Вы имеете право обжаловать в установленные законом

сроки, в прокуратуре или суде Железнодорожного района.
Временно исполняющий
обязанности начальника р С.В. Фабрика
гы 2%,
Отд. 2 экз.
1 экз. в дело
1 экз. в адрес
исп: В.И. Зайцев
Р
ее
об отмене постановления органа дознания (дознавателя)
об отказе в возбуждении уголовного дела
г. Барнаул 19.04.2019
Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Барнаула старший советник

юстиции Клименко Р.Ю., рассмотрев материалы проверки № 2371/22346,
УСТАНОВИЛ:
14.08.2017 в ОП по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу

поступило заявление Смирновой О.А. по факту хищения принадлежащих ей денежных
средств путем обмана и злоупотребления доверием, лицами из числа сотрудников и
руководства ИП Теучеж Д.Р.
21.08.2017 УУП ОП по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу

В.И. Зайцевым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по п.
1 ч. | ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП Теучеж Д.Р.,
события преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Изучение материалов проверки показало, что при принятии процессуального

решения не выполнены требования ч.4 ст.7 и ч.2 ст.21 УПК РФ, в связи с чем
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным,
необоснованным и подлежит отмене.
В ходе дополнительной проверки необходимо:

1. Установить и опросить руководство ИП Теучеж Д.Р. по обстоятельствам
произошедшего;
2. Установить весь круг работников ИП Теучеж Д.Р., опросить их по
обстоятельствам произошедшего;
3. При наличии достаточных оснований решить вопрос о возбуждении
уголовного дела по 159 УКРФ.

Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь п.5.1 ч.2 ст.37, ч.6 ст.148
УПК РФ,
1. Отменить как незаконное и необоснованное постановление об отказе в

возбуждении уголовного дела, вынесенное 21.08.2017 УУП ОП по Железнодорожному
району УМВД России по г. Барнаулу В.И. Зайцевым.
2. Направить настоящее постановление начальнику отдела по расследованию

преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по Железнодорожному
району СУ УМВД России по г. Барнаулу для проведения дополнительной проверки.
3.С учетом данных указаний установить срок дополнительной проверки в
течение 10 суток со дня получения материала исполнителем.
Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке, установленном

главой 16 УПКРФ.
Заместитель прокурора района

старший советник юстиции Р.Ю.Клименко
„т,
\ч ай’,
ие
ай
о признании потерпевшим
г. Барнаул «24» апреля 2019 г.
Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции Е.С. Вольхина

(должность следователя (дознавателя).
классный чин или звание, фамилия. инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела № — 11901010001000149,
УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам преступления,

предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному сговору
с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления финансовой
деятельности и предоставления информационных услуг в сфере кредитования, путем
обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П.,
Л.В.,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А.., Гончаровой Т.П.,
Колча М.П.;
Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М.,
Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробьевой И.Ю., Смирновой
О.А..,
Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г.,
Дунина
Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой Л.Н.,
Егоян
М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других лиц.
В результате преступных действий указанным лицам был причинен материальный

ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.
(излагается обоснование признания лица потерпевшим)

На основании изложенного, и учитывая, что Смирновой Ольге Александровне
(фамилия. имя, отчество
физического лица или наименование юридического лица,
признаваемого потерпевшим)
причинен имущественный вред
(физический, имущественный и (или)
моральный вред; вред имуществу и (или)
деловой репутации юридического лица)

руководствуясь ст. 42 УПК РФ,
Признать потерпевшим Смирнову Ольгу Александровну
(фамилия. имя. отчество физического лица
либо наименование юридического лица}
по уголовному делу № 11901010001000149 ‚ о чем объявиТь ему

под расписку.
‘бя
ых :
‘аа
Настоящее постановление мне объявлено «о» Об 20 20 г. и одновременно

разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги)
и других
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать
показания я
предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях,
производимых по моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;

10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием,
и подавать на них замечания;

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением
эксперта
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами
уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме,

снимать копии с
материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств. В случае,
если в
уголовном деле участвует несколько потерпевших, я вправе знакомиться с теми
материалами
уголовного дела, которые касаются вреда, причиненного лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании меня

потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении
производства
по уголовному делу, а также копии приговора суда первой инстанции, решений судов
апелляционной
и кассационной инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй и

надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение:
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания,
дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке,

установленном главой
16 УПК РФ;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и подавать на
них
возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью третьей
статьи 11
УПК РФ;
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.
Потериевитий (ая) со
(‘бе
(подпись)
Постановление объявил и права разъяснил
рой (подпись)
Копию настоящего постановления получила « ©» ©б 2020 г._
2.2“
(подписьнотерпевшего}
Чан ый
ПРОТОКОЛ
г. Новосибирск «ОД» оС 2020 г.

Допрос начат в 4% яч В © мин

Допрос оконченв 4 ч ДО мин
Старший следователь следственной части ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю


в помещении г.Новосибирск, ул. Грибоедова, 37


11901010001000149
1. Фамилия, имя, отчество Смирнова Ольга Александровна
2. Дата рождения _04.09.1978
3. Место рождения _г. Алма-Ата Каз ССР
4. Место жительства и (или) регистрации Алтайский край, р.п. Тальменка, ул.

Социалистическая 25
проживает: г. Новосибирск, ул. Грибоедова 32 кв. 9
телефон 89530356104, 9538583424
6. Образование _средне-специальное
7. Семейное положение, состав семьи вдова
8. Место работы или учебы _ООО «Перуэт»-швея
телефон -

10. Наличие судимости _не судима
Потерпевний Г”
(#2222
(подпись)
и,
Ра . р
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность нотерпевшего
личность установлена
Иные участвующие лица Без участия
Ноутбук, принтер следователем

Российской Федерации я
не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
показания я
предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за

дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден
Потерпевший бел
(подпись)
По существу могу пояснить следующее, в августе 2017 У меня возникла

необходимость в получении кредита для оплаты лечения зубов моей дочери, так как я
была на больничном и зарплаты мне не хватало, а так же на тот момент была
«плохая» кредитная история, имелись кредиты и просрочки в связи с имеющимися
просрочками платежей по кредитным обязательствам, то сама обращаться в банки для
оформления кредита не стала. В этот период времени, на остановке общественного
транспорта в г. Барнауле, точное место указать не смогу, так как не помню, я
сорвала
объявление, в котором был указан номер телефона 9831488699, лиц которые
помогают в получении кредита в банках, в независимости от кредитной истории.
Само объявление у меня не сохранилось. После этого, 11.08.2017 я позвонила по
номеру, указанному в объявлении со своего телефона 9530356104. Трубку взял
парень. По телефону он не представился, он был очень вежлив, корректен и любезен
во время разговора и внушал доверие. У него я поинтересовалась, можно ли с их
помощью получить кредит в банке, он меня заверил, что клиенты их организации сто
процентов получают кредиты, в независимости от кредитной истории. Также он
уточнил, что необходимо подать заявку в их организацию, стоимость которой
составляет 300 рублей, при себе обязательно иметь паспорт. Офис их организации
располагается в здании «КДМ» по адресу: г. Барнаул, пр. Строителей, 16-420. Я
@ 6)
$^
гг
2
ео
ответила, что готова приехать. Он сообщил, что будет ожидать менеджер. По голосу
данного парня я опознать не смогу, так как прошло много времени. После этого,
10.08.2017 я с паспортом, поехала по указанному адресу в офис. 11.08.2017 около 14
часов 00 минут я поехала в вышеуказанный офис. Офис я нашла сразу, он
располагался на 4 этаже здания «КДМ», при этом на двери имелся указатель «420»,
более на нем никаких указателей и вывесок не было. Когда я вошла внутрь, то
увидела, что напротив входа располагается стол и за столом сидит девушка. На столе
ничего не было, кроме бумаг и ручки. На вид женщине около 20-25 лет, среднего
телосложения, волос до плеч, прямой, брови были темные дугообразные, глаза
небольшие светлые, нос прямой, губы полные, дефектов речи не было, татуировок я
не заметила. При встрече и по фотографии опознать смогу. Она мне представлялась —
Мариной. Девушка была очень общительная, вежливая, располагала к себе. Ей я
сказала, что мне необходим кредит в размере 50000 рублей. Она ответила, что для
оформления данного кредита необходимо заполнить заявку и оплатить ее стоимость в
размере 300 рублей. Я поинтересовалась, какая гарантия того, что кредит мне будет
оформлен, на это она ответила, что их организация, как я в последствии узнала ИП
«Теучеж Д.Р.» сотрудничает с рядом банков г. Барнаула и может оказать на них
влияние при принятии положительного решения о выдаче кредита, поэтому их
клиенты 100 процентов получают кредиты. Говорила она очень уверено, хорошо
оперировала банковскими понятиями и терминами. Также она дополнила, что мою
заявку разошлют по банкам и банк, который мне согласится оформить кредит в
последствии через своего сотрудника безопасности со мной свяжется и последний
разъяснит мне условия кредитования. Как именно они сотрудничают с банками,
девушка не пояснила. Я согласилась воспользоваться их услугой и передала девушке
денежные средства в сумме 300 рублей, купюрами по сто рублей каждая, квитанций и
чеков об оплате она не составляла. Я уже не помню, она или я заполняли заявку на
кредит, но заявка была в бумажном варианте. Как именно они разошлют заявку по
банкам, последняя мне не сообщала. Помню, что в данной заявке были указаны мои
паспортные данные, номер телефона, место работы, банки в которых имеются
кредиты и просрочки. Забрав заявку, девушка мне сообщила, что мне после
рассмотрения заявки позвонят. После чего я покинула офис.
11.08.2017 в дневное время, мне поступил звонок от менеджера

ИП «Теучеж Д.Р.» и меня пригласили в офис для оформления кредита и сообщили,
что для оплаты их услуг нужно будет заплатить денежные средства в сумме 3750
рублей на что я согласилась. В этот же день, 11.08.2017 я направилась в офис
вышеуказанной организации по адресу: г. Барнаул, пр. Строителей 16 офис 420.
Находясь в офисе по вышеуказанной организации, где в кабинете за столом сидела та
же девушка, которой я передала для заключения договора деньги - 3750 рублей. Затем
девушка взяла два экземпляра договора заранее подготовленные, я помню, что их не
читала и расписалась в них, также там были указаны на последнем листе мои
паспортные дапные, но кто их вписывал, я сама или девушка уже не помню. Ставила
ли она в договора печати, я не помню. Документов об оплате она мне не выдала.
Один экземиляр договора она отдала мне, а второй забрала себе. Мой экземпляр у
меня сохранился, но сохранилась копия заявки и копия договора №050. Кроме того,
данная девушка сказала мне, что одобрен кредит банком «УБРиР» который
расположен по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, напротив Нового рынка и мне нужно
туда отправиться. Придя в в указанный банк, мне пояснили, что банк не работает с
ИП «Теучеж» и что ни одна организация не может повлиять на одобрение кредита в
—_
(ви)
# ить,
“а
С:
банке. После чего я отправилась обратно в офис ИП «Теучеж». Придя в офис там
была та же девушка Марина и я начала с ней конфликтовать что бы она вернула мне
денежные средства в сумму 3750 рублей, на что она сказала что вызовет сотрудников
полиции. После чего приехали сотрудники полиции и предложили проследовать с
ними и написать заявление, что я и сделала. Более в офис вышеуказанной
организации я не обращалась и не звонила. Заявление на возврат денежные средств я
не писала.
В настоящее время копии договора №050 от 11.08.2017 и копия заявки от

11.08.2017 у меня остались, и я готова их выдать добровольно.
Ущерб, причиненный мне преступлением в размере 4050 рублей (300 рублей

за оформление заявки и 3750 рублей в виде задатка), является для меня
значительным, так как мой доход на август 2017 года составлял 10 000 рублей в
месяц, из данных денежных средств я оплачиваю коммунальные услуги около 3000
рублей в месяц, на лекарственные препараты трачу около 4 000 рублей, на услуги
связи трачу около 300 рублей, оплачиваю кредитные обязательства в размере 1200
рублей. Оставшиеся у меня денежные средства я трачу на приобретение продуктов.
Гражданский иск заявлять желаю.
Потерневший Се)
(подпись)

Потерпевшей Смирновой О.А.
заявления Не поступили . Содержание заявлений : нет
Потерневикий (@22
(подпись)
(подпись)
(подпись)

Потерневиий Се
(подпись)
(подпись)
(подпись)
чаи?
уе
Ь выдан
с
вы.
2 у = зы
г 2=3: ..05.2020- 2ра-оба
ПР ВЫААЧИ и Ш 2. "Кол полрарлеления :
РМЕОЗ< ЗОЕУМбА<ТАЕЕЕКЗАМОКОУМА\< <А <<<<<<< <<
011650965781$7809040Е<<<<<<<9200521220052<00
896099 61
НИЕ. по. ВОПРОСАМ нии омвл России

СКОМУ, РАЙОНУ
Ст. следователю СЧ ГСУ ГУ

подполковнику юстиции
От Смирновой О.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести опознание по фотографии виновных лиц, так как я

опасаюсь за свою жизнь и здоровье и оказания на меня психического или
физического давления.
—
Смирнова О.А. _ Се) оо ово
вы
д
о
Бланк 70 л.д. 4
ПРОТОКОЛ
<.Ч бося и лес «02» ОБ 20 2©г.

Опознание начато в 4_ч (5 МИН

Опознание окончено в А ч ©. мин
Старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю подполковник юстиции

Р.С. Шишкин
классный чин или е, фа» ЛИЯ, ИНИЦИ
в помещении ц. Мо иль , о А О >

1 (“арм О
при е-хес» освещении в присутствии понятых:

м искусственном) ^ =
(фамилия, имя, отчество |
вы 5 еде 2е, ($^<5\

“и’место ры ” }
2. аще ма и сорили 25
садо } ‘а :
<Я место бт понятого)
с участием потерпевшейей щие б о. С а ей а в.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого 1
участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие

данные о его личности)
в соответствии с частями первой, второй, пятой, седьмой и девятой ст. 1` 93 УПК РФ

предъявил
потерпевшей оба «О чт Бок мо.

У (процессуальное положение, фамилия, имя, отчеств®)
по уголовному делу № 11901010001000149 __,
для опознания фотографию ооо бе об Або +® Аленаюо

(Фамилия, имя, отчество окознаваемого)
одновременно с фотографиями других лиц.

——
Опознающий: С ея
пись)
Понятые: г
и дпись)
77 (подпись)
(подпись)
-
= р) ИРА (подпись
6%.
(подпись понятого) “7 ^ 7 (подпись понятого)
% { я
С чаый"
Бланк 70

ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ. Г
Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют порядковые номера 1,2,3 .

(не менее трех)
скреплены печатью _ Для пакетов № 80 Главное управления Министерства внутренних дел
(какого органа или должностного лица)
Российской Федерации по Алтайскому краю
(Место для фотографий)
Перед началом опознания опознающий свидетель. (незерневнний) й

7 7 (фамилия,
лдиы@ а Ор, неее

предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ за дач авео ложных показаний и

по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в
соответствии
со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против
самого
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых
определен
п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший (свидетель) предупрежден
о том,
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в
том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.
Свидетель (нетерневиний) @оа
(подпись)
РЯ
{подпись понятого} —” подпись понятого)
рт бы,
Ча’
Бланк 70

(фамилия)
имя, отчество}
предупрежден
о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному
делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением
случая,
предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено, что в
соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он_ не обязан__
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других
близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
(подпись)
применении при производетве следственного действия технических средств

(0х_
и кем именно}
Специалисту

(подпись иалиста)
Опознающий ореозвь о Са бек на

(фамилия, имя, отчество) о
осмотрел предъявленные для опознания фотографии ий заявил, что вл , изображенном на
фотографии № д ‚ он опознает: ео (ых алла О скл елАкАх

С С > С) | ословно излагаются
ЛАМА ллдаа_ ‚© Чо АХ ц.©®, >. мА Кое

<) " ‘бъясняния опознающего о том, по каким п К)
аллее» сея С. мо
СУ >—> или особенностям он опо: нное лицо, и те \
ео жел: < Е о авки 5 Е С Ас >,
СХ ще ких обетоятельст №ьон его о Иднее видел
^^ А. хате ОКА — =Сое бе \ осо
алой. оба о > 3, оза

Опознающий: Са
(подпись)
“бани” а
Результат опознания: 5 сеюж\®, С ®. бал хо

\ (фамилия, имя, отчество опознанного}
евреев
>
К протоколу прилагаются — м
(что именно)
Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц
(ижпроцессу ое положение, фамилии, Ве (Г)
®. орали д С 9 =: абы с ©,
явл АИ Содбоание заявлений: ве

‘_
Опознающий: Сел и
Тись)
Понятые: (
ПИСЬ
2 дпись)
7 (подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
Протокол прочитан есле бд

Замечания к протоколу а

д
, Опознающий: (бе
ь. Одпись)
Понятые: Е —
пор
(У °’ (подпись)

(подпись)
(подпись)
дПись)
(подпись)
ее,
ие а,
г. Новосибирск «©» ©С 2020 г.

Старший следователь следственной части СЧ ГСУ ГУ МВД России но Алтайскому краю


УСТАНОВИЛ:

№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УКРФ.
Следствием, в ходе бухгалтерской документальной ревизии установлено, что

не позднее 24 марта 2019 года лица из числа руководства ООО «Реальные деньги»,
действуя группой лиц по предварительному сговору с неизвестными лицами, на
территории г.Барнаула, под видом осуществления финансовой деятельности и
предоставления информационных услуг в сфере кредитования, путем обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой
М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М. Ермолову А.Ю., Кудиновой
Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А.,
Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н.,
Ланиной В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой О.И., Буценко Ю.В. Бердюгиной О.А..,
Пророховой И.Ф., Воробъевой И.Ю., Смирновой О.А., Козинцевой С.С., Дударевой
Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.В..,
Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В.., Окороковой Л.Н., Егоян М.А.,
Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других лиц.В
результате преступных действий указанным лицам был причинен материальный
В ходе допроса потерпевшей Смирновой О.А. было установлено, что между

ней и ИП «Теучеж Д.Р.» был заключен договор №050 от 11.08.2017, копия которого у
нее имеется при себе, кроме того Смирнова пояснила, что имеет при себе копию
заявки от 11.08.2017. Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость в
производстве выемки указанных документов.
На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй ст. 182

(частями первой и второй ст. 183) УПК РФ,
Произвести обыск (выемку) в
у потерпевшей Смирновой О.А. копии договора №050 от 11.08.2017, заключенного

между ИП «Теучеж Д.Р.» и Смирновой О.А., копия заявки от 11.08.2017
(подпись)
Постановление мне предъявлено «ее?» ФБ 2020 г.в4{ ч 45 мин
Зашы’ Чаша
Смирнова Ольга Александровна

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск (выемка)

производится обыск В(выы емка)
Следователь С ее
9,
4+
ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)
г. Новосибирск «о» © 2020г.
Обыск (выемка) начат_в А“ ч 45 мин

Обыск (выемка) окончен _в ЛА ч 5 мин
Старший следователь следственной части СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

(должность следователя (дознавателя), классный чин или звание, фамилия, инициалы)

1. _На основании ст. 170 УПК РФ не участвовали

1 в в и место жительства понятого)
с участием Потерпевшей Смирновой О.А.


на основании постановления от «©» ©’ 2020 г. и в соответствии с частями
произвел
) #] \
обыск (выемку) д. Сс с до Лобел мА, 1. асю о. , В

СУ > "о У
в целях отыскания и изъятия Копий договора №050 от 11.08.2017 и копии заявки от

(каких именно предметов, документов,
11.08.2017
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)
(подпись понятого)

ответственность, а
также порядок производства обыска (выемки).
Участвующие лица:
(подпись)
=
0 и (подпись)
Понятым, кроме того, до начала обыска (выемки) разъяснены их права, обязанности и

(подпись нонятого)
' В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска
участвуют лицо, в
помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При
производстве обыска
вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого
производится обыск.
и,
И,

Ноутбук, принтер следователем
Перед началом обыска (выемки)следователем (дознавателем) было предъявлено
постановление о производстве обыска (выемки) от «©» ©Ф. 2020 _г., после чего
<) (кому именно) ху

было прекжено выдать
(указать, какие именно предметы, документы,

Копии договора №050 от 11.08.2017 и копию заявки от 11.08.2017
ценности, имеющие значения для уголовного дела)
Указанные предметы, документы и ценности Выданы добровольно

(выданы
добровольно либо изъяты принудительно)
В ходе обыска (выемки) изъято:
Копии договора №050 от 11.08.2017 и копия заявки от 11.08.2017
В ходе обыска (выемки) проводилась фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись)
Перед началом, в ходе либо по окончании обыска (выемки) от участвующих лиц
Потерпевшей Смирновой О.А.

заявления не поступили . Содержание заявлений. нет
Понятые:
(подпись)
(бтюдпись)
Иные участвующие лица: (6222.
(подпись)
(подпись)
за,
и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем
(личного прочтения
личного прочтения
или оглашения протокола следователем)

и уточнении нет
действия
и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)
потерпевшая С (и Смирнова О.А.

(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, иници алы)
(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, иници алы)
(процессуальн ое положение) (подпись) (фамилия , инициалы)
(процессуальн ое положение) (подпись) (фамилия, и ниц =
(фбдпись)
Копию протокола получил: Смирнова Ольга Александровв

(фамилия, имя, отчество лица, Ра
в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации

организации)
«©» © 2020 г.
Сфе
(подпись лица, получившего
протокол)
Фототаблица к протоку выемки от 02.06.2020
Фото №1: потерпевшая Смирнова О.А. добровольно выдает копию договора №050 от
_11.08.2017 и копию заявки от 11.08.2017
Фототаблицу составил:
ст. следователь Р.С. Шишкин
Чаи
ПРОТОКОЛ
г. Барнаул «05» июня 2020г.

Старший следователь отдела по расследованию преступлений совершенных на территории

обслуживаемых отделом полиции по Октябрьскому району СУ УМВД России по г.Барнаул
старший лейтенант юстиции Д.Е. Егоров
1. На основании ст. 170 УПК РФ не участвовали
2.
с участием Без участия
ст. 177 УПК РФ произвел осмотр в служебном кабинете № 424 СЧ ГСУ ГУ МВД России по
Алтайскому краю произвел осмотр копии договора №050 от 11.08.2017, копии заявки.
ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

(подпись понятого}
Специалисту нет

Эксперту нет
УПК РФ.
(подпись специалиста)
(подпись эксперта)

Пк, принтер, фотоаппарат следователем
Осмотр производился в условиях пасмурной погоды, смешанного освещения
(погода, освещенность}
1 Е м
С)
1) Объектом осмотра является 6 листов формата А4, с имеющимися на них копией

договора №050 от 11.08.2017 заключенный между ИП «Теучеж Д.Р.» и Смирновой О.А. В
ходе
осмотра обнаружена следующая информация, имеющая значение для уголовного дела:
Текст
договора выполнен машинным способом с имеющимися в нем графами для заполнения.
Договор состоит из 7 блоков: 1 - Общие положения; 2 - Предмет договора; 3 -
Обязанности
сторон; 4 — стоимость и порядок расчетов; 5 —- Конфиденциальность, 6 — Действие
договора и
порядок разрешения споров; 7 — Заключительные и переходные положения; К договору
прилагается Акт выполненных работ/оказания услуг. На второй странице указан номер
телефона для консультации 89831428699. Клиент (Смирнова О.А.) заплатила сумму 3750
рублей. На 5 листе в п.п. 7.6 Ручным способом сделана запись Смирнова Ольга
Александровна.
В нижней части 5 листа имеются подписи и дата 11.08.2017 года. На 6 листе «Акт
выполненных
работ/оказания услуг» указан список банков: «Россельхозбанк» и «УБРиР». Договор
подписан
ИП «Теучеж Д.Р.» и Смирновой О.А. ;
2) Объектом осмотра является лист формата А4 с имеющимся на нем копией заявки от

11.08.2017. В копии заявки от 11.08.2017 имеется следующая информация: согласно
заявке,
Смирнова О.А. оплатила 300 рублей за рассмотрение заявки. В заявке имеются графы
для
заполнения. Графы заполнены ручным способом. В нижней части заявки имеется подпись
выполненная ручным способом.
После произведенного осмотра предметы и документы Не упаковывались

В ходе осмотра проводилась фотосьемка
Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в

следственном

и угочнении. Ознакомившись с протоколом путем Личного прочтения
и угочнении нет
Понятые:
(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ. ри
РЯ
чай
Фототаблица к протоколу
осмотра предметов (документов) от 05.06.2020
Фото №1: Первый лист копии договора №050 от 11.08.2017

Догонор №
эвилувьный прелириниматель Теучен Денис Руслаповия (ОСЕННИЙ ЗЕЯ Ивянниа име

оне . ЭКОНСУЛЬТАНЕЬ < ей <ерины и
дла ба КА ея,
С : уемый ланих ЗКУНЯБИ их

ектни именусмые эСТОРСЙ НЫ» ЗАЛИВЕ НАС ОЖАНЙ ня овыр о ниже
ИЕ НОНОЖЕНИЯ
5 изо и нольиьих лин и. анаи

ов ыинеох во
К нуоверая примеваеня пранися вихо по чиррзораниих 5

Газдлоноким Кичевсьиы
№ обузсельктнам. вознньцзин вз договору, применяиинся очиве полоадли ня
селатьи ЗАТ бели ино не нролуумюнрену правилами наеняниих с:
ираетаиах вдов це ниАвыир в Рраясынскам Бодуксх
Ко пиоворам, чаксночя + баке зум вумя лороначи, общие половина

врименяиюн , сор чи не розвнорениЕ чиогостороннему характеру гаких ня ннолой
Гражлаие и юриличесвие виия свободны в зиключении аоровира. Нонужосние в

цеговора не данреснаетен. с пъклюмением случаев. када об киви п, СвевЕе снниы
релуумюнтрени настояним Коленевм. заканом ичи лобровольно принятый абя ца заново
Стервы могу яненачноь ивовор. к когором содерярикя злемениы Нсеконьких ИН‹

преаухмогренных законом или иными правовыми лкаами (сменывный зорокер) К вины
хизон но смааинниму ировору причеваотся в сослнетотвувниих алина правила и в
зяеменги которых содеряснся в слилианном ларовире. уели иное це выскае из х.
сторон ив содисстии смешанного договора
Условия договора опрелеляютея по усмотрению стран, хроме узуайе кораа содоржаннь

саотнугстаувииято убловин преднихано зако или нными правовыми зьчами фуварья 423:
3 эинх. ногля усновие логовара предусмигруни нормой. киголия применяется Нистезь ы

х
зоскальку согиинениемя тарон не установлено иное Глисио воинеиля норма», срераны

веру ру
ое. янением нермачить ее применение нибо установить условие. отличия ор
предусминьлия »
ой. При отсуроици Таворосоганихиия усяоция договора определяется пудикищаной пери
ОЕ ДОГОВОРА
ОУ ЛЬРАНТ. окалаизетинформяциенные услуги во вопросам получения кредизок 1
ТОМ ио пофору креликной ‘организанию, помои. в аформасиви документов 1

в выб р а нной крсииной оргавизания зая КЯИВИТА. в пи о бмне озеруль вринзи
УСРУНЕИВ ВС ПрОПОЯАЬЕЕ установаинАзенаетойции Логовором.
вы УНЬ пакетов
зАаНВнЕЕ
№ 80
ве ба Дея нк Фо ии в позучия ар по
прок
{пение в КОНСУЛЬТАНТУ ие паз Зерии оказании ВЛИБИТУ
Блнсульрание ие воорику реле писиние и панвал РФ
Бонсу ннанни в сосбавлонии бен в ооники
рав, еаон паемо зребйоовваанниииямя бниба зьа

Квкульании пи сбору пизиахолимых локумен
?
Е КАНЕНТА Ска
РЕКВИЗИРЫ И НОДНИСИ < ГОРОЙ:
И Кннен: , ,
“ «ВИО бедой я «Сеть
уния ки ЯРр еее нуле:

, .
зезрачав 0%,
Изупорг КУрИЯ. №,
И Нед рАнию К Ы аи
Иез
ческий дарее. 660111, Россия. Кемеривская”

ирова, я ЗЕ. кв. Алрек регие уааии
Новокуснець. ул. К
ре * веб ола.
©. вес кан анк ВЫ фетя сА

ый варес, 660049. Рассия. 1 Барнаул, уя м й
злей, д. 1бгоф, 420 ий к`р дл к ‹

фата реритрании
ри” од с еб& .
рее
И
ОПК. рознионка
ет,
Фото №3: копия заявки от 11.08.2017
оф ициально :
т, просрочка и были ранее =
ЕДОЗМЛЕН, ЧТО
зВп
нли рассмотрения ознак зален(3} и согласен(а}..

‚овив
В РАЗМЕРЕ
КЛОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ ПЛАТНОЕ, МНОЮ ОПЛАЧЕНО
подпись: <
пакетов
№ 80
Фототаблицу составил:
ст. следователь Д.Е. Егоров
ай” “ааа”
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств
г. Барнаул 05 июня 2020 года
Старший следователь отдела по расследованию преступлений совершенных на

территории обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по
г. Барнаулу старший лейтенант юстиции Д.Е. Егоров, рассмотрев материалы уголовного
дела № 11901010001000149,
УСТАНОВИЛ:
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по
ч. 3 ст. 159 УК РФ. |
Следствием установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа

руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с неизвестными лицами, на территории г. Барнаула, под видом осуществления
финансовой деятельности и предоставления информационных услуг в сфере
кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н.,
Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М.,
Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову
А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой А.Н., Калиничевой
В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой О.И., Буценко Ю.В.,
Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробьевой И.Ю., Смирновой О.А., Козинцевой
С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г., Дунина Ю.В.,
Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой Л.Н., Егоян
02.06.2020 в ходе выемки у потерпевшей Смирновой О.А. изъято: копии договора

от 11.08.2017 заключенного между Смирновой О.А. и ИП Теучеж Д.Р., копия заявки от
11.08.2017.

информацию имеющую значение для уголовного дела, и являются средством для
установления всех обстоятельств уголовного дела.
вещественных доказательств — копию договора от 11.08.2017 заключенного между

Смирновой О.А. и ИП Теучеж Д.Р., копию заявки от 11.08.2017.
2. Вещественные доказательства, указанные в п. 1, хранить в уголовном деле.
ст. лейтенант юстиции Рой Д.Е. Егоров
ый"
Заявка
о в
ОтЕда вы о нас узнали: 8: ве ЕЕ.
ИЕР и. 5? ‹ & ео
* р иней нение
Я ..
сотовый Тел. „КР РВ 88. 28© 7-.27......Рабочий Тол. 8 = Кое в
та ЗВ АЕЯЯ, лееееиинини Дата выдачи.5 . 5... ление:

Своия и номер паспор
лет....; 38а: ааааиьиненаяеннннн

ждения ет и рллииилнянния "Пол: чых
Дата ро
90.. ный даа
зыдан-включая Код| подразделения. ЗНС авео. 5.
ее... еше . линии ААА

и Аян. ин, и
Аноес по прописке: ИЯ ао
6 ини нано зяня ианезениени ненит,
ее. „9. 2П Р
дарес фактический. 5я 5... Е и:
ый документ №... 739-5937 52 2 алиииннины

Пополнительн
.. о.
В
< „оличество несовершеннолетних даэ тей

амилия...- <т <х.е . 18 я аннннние
\_ майное положение. тр А, лилии Манялась ли Ф

инииинии .
Р блин У{елаемый срок кредита......1.>< ... иалненьаниич

сумма ‹оедита.. О
тересует... И ..
Какой кредитный продукт вас ин
е... ры и Я: 2.2;
Образовани
. ри
Настоящие место работы». В... се
ий
ен алии линели нниняенин нн оо
рат
Адрес места р: и, ея
альное Трудовой логозор

грулоустройство: ‚официальное. офици
озболя на даняом м: и нение

а
Полжность.. ис 2 О Ь
би ние Донолиитолы БТЫИЙ, 7.ЗЁ6.. .....
Уровень вашего дохода: офици ально.. 2.
ЕЕ ие ...
з р к ака есть кредит, просрочка и были ране?
е т
" озлттвиз зная яни
ве
ии зньинтненея нити н
и
но.
какие банки обращались и получили этий”
в каких банках имеются кредитные карто. Снт
СТВИИ С ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬГ ЧЫХ ДАННЫХ»

ЕТ НА УТОЧНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В С9071 ГВЕТ
ДАЮ СОГЛАСИ
ПЛАТНОЕ ‚ МНОЮ ОПЛАЧЕНО, ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ
№151 ОТ 27.07.2006, №261 ОТ 25 ИЮЛЯ 2011 г. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ

НОСР> ИЛИ НЕ ПОЛНОТА СВЕ, ДЕНИЙ
ФОРМАЦИИ ГАРАНТИРУЮ. Я ОСВЕЛОМЛЕН, ЧТО НЕ :ДОСТОВЕРЕН {

И ГОВЕРЕННОСТЬ ИН АК
Я ОСВ.1 ПОМЛЕН, ЧТО ПО ЛА! 4НОЙ ЗАЯВКИ МОЖ. Г БЫТЬ ПРИНЯТО К
ЕТ К ПРИОСТАНОВКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

ЕД НИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В
ТАК И. ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ, А ИМЕННО: ОТКАЗ= ПР. ЛОС т ОВЛЕ

ПОЛОЖИТЬ НЫЙ,
в. “Дия,
о
— ).. СИНЕЕ
‘с услозиями рассмотрения ознакомлен(а) и согласетца
5 2=./ д;!
нае м бас и"
4°ь
: ем, Им 9 19%
ЗАЛ ВИ
ПЛАТНОЕ, № МНО ОП
оЛАНЕНО В РАЗРАЕИЕ
а
НАЛЛОТРЕНИЕ
-
4.
поДИнсь бери и"

рав рено нато тет
Чата: 8 ХЕ
"1 <о.
Зндивидуальный предприниматель Теучеж Денис Руеланович (ОГ РНИМЗ 315421700006585).

именусмый в
дальнейшем «КОНСУЛЬТАНТ» с одной стороны. И гражлании
(ка) ел! 2 * @.. 7 КАебте Алеени Зее мменусмый далсс «КЛИЕНТ», с другой стороны.
далее совместно именуемые «СТОРОНЫ», зак/Йючили нас тоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Договосом признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении

или
прекращении гражданских прав и обязанностей,
К лого?б м применяются правила двух- и многосторонних сделках. предусмотренным

Гра ча ид Ходексом.
К орз: зъеттом зозникшим из договора, примлилю” л обши^ нопосения об обязательствах

(с2ги: 20/ '19), если иное не предусмотрено правила. частоящих статей и правилами
об
ОТдехоны, видов дог оворов, содержащимися в Гражла ском Зодехсе.
К ЛОГ ;0.2м, заключасмым более чем двумя стооонами, оби положения о договоре
применяются, ссли это нс противорсчит мног осторонн! гу Хх ‹аряктору таких
договоров.
Гразепонк и ‚оридические лица свободны в заключечин договора. Понуждение к

заключению
ДОГОТбья +": попускается, за исключением случасв. когда обязанность заключить
договор
препиомот лна настоящим Кодексом, законом или лобро -ольно принятым обязательством.
< Сторо "+ могут заключить договор, в готором содерчатся элементы нескольких
договоров.
пред“смотоснных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К
отношениям
сторон по смешанному дог овору применяются в соотретст вующих частях правила о
договорах.
злемонты которых содержатся в смешанном дог оворе, если иное нс вытекает из
соглашения
сторо’ клч существа смешанного договора.
Услозчт иогозора определяются по усмотрению “орон, коме глучаев. когда содержание

соответст ‹ующего условия предписано законом или чпыми правовыми актами (статья
472}.
В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой. которая’ применяется

постольку.
посхольи соглашением сторон не устачовнено иное (диспозитивная норма), сгороны
могут своим
соглазиением исключить се применение либо устанозеть условиг, отличное от
предусмотренное в
ней. Пре: отсутстзии такого соглашения условия 10Г030..а определяется лиспозитивной
нормой.
2. ПРЕДМЕТ ПОГОВОРА
2.1 КОНСУЛЬТАНТ оказывает информационные услуги по вопросам получения кредитов

(займов)
КЛИЕНТОМ: по подбору кредитной организации, помощи в оформлении документов на
получение
кредита в зызранной: кредитной организации дия КЛИЕНТА а-тотв свою очередь принять
и‘оплатилт,”
данные услуги з соок и в зорядке, установленным настоящим договором.
Услуги оказывасмые КОНСУЛЬТАНТОМ, включают в ссбя:
-Консультации по зопросам получения ипотечных крелитов (займов) на покупку жилья:
“Консультации по вопросам получения потребительских крелитов (займов):
“Консультации по вопросам получения кредитов (займов) под залог недвижимости.

автомобилей и
прочего имущества:
-Консультации по вопросам получения кредитных и дебеговых карт;

В
хх
}
Чащый’ аа”
. _равка данных оставленных в заявке в отделение банков;
3, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН О
3. Обязанности КОНСУЛЬТАНТА:
° Выполнять услуги предусмотренные настоящим договором.

банков
и иных финансовых институтов на рынке г. Барнаул Алтайский край по перечню

вопросов.
указанных в п. 2.1.
э Предложить КЛИЕНТУ один или несколько вариантов решения вопросов КЛИЕНЛА. а

именио
предложить КЛИЕНТУ несколько кредитных организаций (не менее двух). учитывая мнение
и
пожелание КЛИЕНТА, разъяснить условия и правила получения и оформления кредита итих
® Наблюдать за финансовым состоянием и структурными изменениями, изменениями

условий и
правилами кредитования в кредитных организациях, предлагасмых КИЛМЕНТУ для

о Проводит анализ кредитного рынка, следить за возможными изменениями. появлением

новых
условий на рынке кредитования. ^
® Рассматривать ситуацию КЛИЕНТА, исходя из заявки па кредит, которая являстся

неотъемлемой
2 Права КОНСУЛЬТАНТА:
3 Запрашивать и получать у КЛИЕНТА информацию, необходимую для оформления и

'
Кредитного договора. За достоверность информации, предостав; ленной КЛИЕНТОМ.
КОНСУЛЬТАНТ ответственности не несет. КОНСУЛЬТАНТ так же вираве проверить побум
> Хранить элсктронно/бумажную копию документов, предоставляемых КЛИЕНТОМ для
3.3 Обязанности КЛИЕНТА:
о Своевременно и в полном объеме принять и оплатить услуги. предоставляемые
КОНСУЛЬТАНТОМ в соответствии с настоящим договором.
э Не использовать информацию в коммерческих целях.
едоставить КОНСУЛЬ ЬГАНТУ максимально полную и достоверную

Своевременно пр
информацию, необходимую для получения КЛИЕН {ТОМ кредита (займа).
льно. оплачивать все расхолы, связанные с получением кредита (займа). ис

.9 Самостояте
вать все необходихиныие

оговоренные в данном дог оворе, самостоятельно. подготавливать и пода
документы для получения кредита в банке или иной финансовой организации.
° По факту. получения кредита (займа) и оплаты оказанных услуг КЛИЕНТ обязан сдать
КОНСУЛЬТАНТУ свой экземпляр договора.
течении 2 30 и гридиати) мину!

о По факту подачи заявки на кредит в банк, КЛИЕНТ р в
одтверждения
перезвонить КОНСУЛЬТАНТУ но номеру теле фона 2-9 рт 2-8 ля п
. подачи заявки в банк.
. Ра `}` )
&
{ }
Чан” ый
'’ :’ „рава КЛИЕНТА:
® Ознакомиться с условиями и услугами. предоставляемой той или иной кредитной

. предложенных КОНСУЛЬТАНТОМ на рынке кредитных услуг.
° Ознакомиться с правилами кредитования в выбранной кредитной организации.
о Запрашивать у КОНСУЛЬТАНТА консультации в соответствии с настоящим договором.
» КЛИЕНТ без согласия КОНСУЛЬТАНТА не имест права привлекать третьих лиц для
решения
——_-4:1—_ _Нризаключении-настоящего-договора КЯИЕНТоплачивает-исполнителю-залаток-

——-------——-—-
—м ___. Чилата производится наличиыми денежными средствамн непосредственно ни

4.2 денежные средства, уплаченные КЛИЕНТОМ при подписании настоящего логовора,

Оплату возможных судебных издержек в случае не исполнения настоящего договора.
® Оплату работы КОНСУЛЬТАНТОВ.
о Телефонную связь и переговоры.
э Обеспечение компании Интернет - ресурсами.
У Оплату ГСМ, дорожных затрат и сотовой связи КОНСУЛЬТАНТОВ.
» Оплату канцелярских принадлежностей, бумагу для распечаток памяток и необходимой

> Оплату аренды офисов и рекламу в СМИ.

4.3 Стоимость услуги составляст 7,5% (семь процентов с половиной) от суммы кредита
кредитном договоре, заключенном между КЛИЕНТОМ и финансовой оргапизацией/банком. и
оплачивастся КЛИЕНТОМ КОНСУЛЬТАНТУ по факту и в течении пяти дней со дия получения
‘„ КЛИЕНТОМ данного финансирования. Оплата оказанных услуг производится наличными

денежными
4.4 В случае просрочки оплаты услуги за каждый день неоплаты начисляется пеня в
размере 0.5% (ноль
иять %) от суммы полной стоимости услуг.
получения
финансирования в банке или иной финансовой организации без уважительных причин.
КОНСУЛЬТАНТ
оставляет за собой-право обратиться в суд с целью-взыскания в. судебном. порядкс
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
‚| Вся информация полученная сторонами, касмощаяся нолучения кредита и оформления

кредитного
договора является конфиденциальной.
5.2. Стороны предпринимать все необходимые и достагочные меры для предотвращения

конфиденциальной информации. з.
ь
—#
хе, \
= В случае разглашения КЛИЕНТОМ полученной ог КОНСУЛЬТАНТА в процессе настоящего

‚ говора. информации третьим лицам (в-т0м -числе родетвенникам.и.-близким. людям
--- сожиаеляхь--. -
друзьям, знакомым), КОНСУЛЬТАНТ вираве наложить штраф на КЛИНТА в размере 10

000рублей и
дальнейшими обязательства по договору будут считаться выполненными, как следствие
нелонущения
использование полученной КЛИЕНТОМ от КОНСУЛЬТАНТА информации в коммерческих целях в
виду
`уникальности предоставляемого КОНСУЛЬТАНТОМ продукта и избегания формирования па
рыикс
консультационно —- финансовых У негативного мнения в виду неправильного
использования и
интерпрстирования информации КЛИЕНТОМ потенциальному кругу потребителей.
6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
1. КОНСУЛЬТАНТ самостоятельно осуществляет: полбор_варнантов. согласно и._2. |

насгоящего_
договора. В случае отказа КЛИЕНТА от предложенных вариантов. услуги считаются
оказанными. после
подписания КЛИЕНТОМ соответствующего заявления в произвольной форме.
5.2. В случае если КЛИЕНТ после подписания сторонами настоящего договора.

урегулировал вопросы получения финансирования или иные вопросы, указанные в и. 2.1
услуи
считаются выполненными в полном объеме и клиент обязан оплатить услуги КОНСУЛЬТАНТУ
„согласно п. 4.3 настоящего договора.
6.3. Обязательства по настоящему договору прекращаются до истечения сго срока

действия. а равно до
исполнения их в полном объеме в следующих случаях:
» Представление КЛИЕНТОМ в заявке или при исполнении договора заведомо

недостоверной и ис
;`) Разглашение КЛИЕНТОМ полученной в ходе работы в рамках настоящего договора ©

КОНСУЛЬТАНТА информации третьнм лицам (согласно п. 5.3 договора).
> При невозможности или отказе со стороны КЛИЕНТА самостоятельно подготовить и

подать все
необходимые документы для получения кредита в банке или иной финансовой организации
6.4. Если в результате наступления указанных в пункте 6.3 настожмцего договора

случаев
КОНСУЛЬТАНТ не имест дальнейшей возможности исполнять обязательства по логовору по
вине
КЛИЕНТА, то последний не вправе требовать уплаченных им сумм по договору (согласно
п. 2 сте. 416 [К
РФ).
6.5. Во всех указанных выше случаях пронсходит приостановление исполнения

нарушений
(согласно п. 6.3 договора) либо до окончания срока действия настоящего договора.
или ооо
(согласно с". 4501 К
РФ).

сведений.
‘указанных 1 в заявке действительности, либо при наличии неточностей, КОНСУЛЬТАНТ
имвет право”
расторгнуть договор.
6.7. При проверке сотрудником банка персональных данных, предоставленных КЛИЕНТОМ

банку. вся
информация должна быть подтверждена третьими лицами, указанными КЛИЕНТОМ в качестве
контактных лиц, работодателя и тп. Вследствие не подтверждения или опровержения
информации.
предоставленной КЛИЕНТОМ сотруднику банка илн иного финансового института, баик

вправе отказа!
в предоставлении кредитного продукта.
- И
6.8. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за накие либо деяния КЛИЕНТА.
6.9. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за действия банка или иного финансового

института.
,
<:
Ро `
и `
хр
6.10. КЛИЕНТ предупрежод теонм, что всё решения о кредитований банки принимают `
самостоятельно.
6.11. Положения настоящего договора КЛИЕНТУ понятны, каких либо не ясностей и

возражений нс
вызывают.
6.12. Срок действия настоящего договора 7 (Семь} календарных дней.
6.13. Настоящий договор в соответствии со ст. 428 ч. | ГК РФ является договором

присоединения.
Его условия определены одной из сторон и могут быть приняты другой стороной нс
иначе как путем
присоединения к предложенному договору в ислом. А также требования о расторжении.

изменении
договора, предъявленные стороной, присоединившейся к данному договору, не подлежит
удовлетворению. если присоединившееся сторона знала или должна была знать. на каких
условиях
_ заключается договор. п Г КТТ КЪ

6.14. Споры и разногласия, которые могут возникнуть нри исполнении настоящего
логовора, будут
по возможности разрешаться путем переговоров, консультаций, взаимовыгодного
сотрудничества и
компромисса между сторонами. В случае невозможности разрешения споров пугем
переговоров
стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры до сул дебног
о
урегулирования конфликтов в праве передать их на рассмотрение (согласно ст. 32 ГИК
РФ) в
Центральный районный суд г. Новокузнецк.
7.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются приложениями или
дополнениями, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора и считаются
действительными, если они подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.2. Настоящий дог овор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой изс
сторон. оба
„экземпляра имеют равную юридическую силу.

`-/.3. Договор считается заключенным и начинает действовать с момента его
подписания и внесения
КЛИЕНТОМ аванса КОНСУЛЬТАНТУ.
7.4 Обязательства КОНСУЛЬТАНТА считаются выполненными с момента подписания

заказчиком
акта выполненных работ/оказания услуг.

предназначена
для индивидуального использования.
7.6. В случае неисполнения настоящего договора КОНСУЛЬТАНТ обязустся вернуть

денсжнис
средства КЛИЕНТУ. В соответствии с Федеральным законом №152 от 27.07.2006., №261 от

25.07.20] 17г. «О персональных данных»:
—_ _.
Я, [© ад сес. ФА Си. 12. с ев овраг
(ФИО), даю согласие на уточнение (обновление, изме ие) и хранение персональных

данных. со
последующими возможными уточнениями, изменениями и дополнениями, с использованием

всеми
средств автоматизации и/или без использования таких средств. Данное согласие на
уточнение
(обновление, изменение) и хранение персональных данных, действует до момента отзыва

мной
данного согласия в письменном виде по форме. В случае не предоставления мной

вышеуказанного
письменного отзыва хрансния моих персональных данных ‘осуществлястся впорядке и

втечении -
срока, установленного ФЗ №152 от 27.07.2006... №261 от 25.07.20 1. «О персональных

данных».
__ 2017 г. ее 2017.
Подпись: Я _\ Теучеж Д.Р. Подпись: Ся» _ \ Сееее Дао В
и,
АКТ выполненных работ/оказания услуг ^^
Сиисок Банков наиболее подходящий Клиенту:

у 7? 9/7), /. рава Г РЖ.
ФР. Ассы 242) ба Я. -.
} . . ,
Я (ле СТА. (Сев 242. д себе. еруь1 ее и ‚услуги получил (а) полностью и в
срок. Претензий к КОНСУЛЬТАНТУ не им. Услуги оказанные КЛИЕНТУ:
оз Консультации по вопросу кредитования в банках РФ.
з Консультации в составлении заявок в банки.
Консультации по сбору необходимых документов, согласно требованиям банка.

. =“
[одпись КЛИЕ НТА О В

1 Е
т.
РЕКВИЗИТ: И ЗоДЧиИСи 27° 2С-И1:
Консультант: ОИ Клиент:
| «Теучеж Д.Р.»
ИНН: 4217164604406,
ОГРНИП: 315421700006585
Юридический адрес: 660111, Россия, Кемеровская
юбл., г. Новокузнсцк, ул. Кирова, д.51, кв.3. Адрес регистрации:
ав ее
„ Тючтовый адрес: 660049, Россия, г.Барнаул, ул. Е: . го ее 202 бека. 4.

Се а
„„троителей, д. 16, оф. 420

Дата регистрации: оао В» “
Фактический адресс проживания:
Дата: Г абиделив. ие )
7. 9 лее. ЗЕ Не у- и ое и
2 Я — > &
/ Тсучсж Д.Р.
“Подпись
М.П. Дата: И.. =З. отои бечебяе . ИЯ

г -
е щен . дл - 6 «2 7.
С бе / С
Подни^^с ь __. Расшифровка
<
:5
>
авы? “ешь
Пр-т Ленина, д. |1 13,

ИВР г. Барнаул, Алтайский край, 656043
06,08. 2020
Г
Л
В производстве отдела по расследованию б
о а
р нд
г и
а т
н и
и з
з м
о а
в
анн и
ы
х де
п я
р т
е е
с л
т ь
у но
п с
н т
ы и
х
сообществ СЧ ГСУ Г У МВ
кр Д
а
ю Р
н о
а с
х с
о и
д и
и
тс п
я о
у А
г л
о т
л а
о й
в с
н к
о о
е му
д
ело № 11901010001000149, в
г о
о з
да б
уж
п д
о е
нн
п о
ри е
з
н 2
а 4
к
а а
м п
рел
с я
о
ст 2
а 0
в 1
а 9
преступления, предусмотрен
П н
р ог
о о
ш
у ч.
со 3
о
бщ ст
и .
ть 1
59
обр У
а К
щ
ал Р
а Ф.
с
ь ли в Ваш банк с заявкой
по (
л в
уч т
е о
н м
и
е чи
к с
р л
е е
д
ит о
а н
ла
С й
м н
и )
р
но на
в
а Ольга Александровна 04.09
то .
19
к 7
о 8
г
да г
.р
и .,
м
е е
н с
н л
о и
,
о
и б
р
к а
а щ
к а
о л
е а
с
р ь
е ,
ш
ение было принято по ее заявки.

МО МВД России «Алейский»
Я.А. Вахрушева
СОГЛАСЕН
следственной
части
Ю.А. Андриенко
г ть,
оЕЕ ,
Зы
Отн. 2 экз.
1 - в адрес
2-в дело
06.08.2020
89132295576
и.
С в Уральский Банк
реконструкции и развития

Следователю СО
ул. Сакко и Ванцетти, 67, Екатеринбург
Российская Федерация, 620014 Я.А. Вахрушевой
Тел.: 8 (343) 2 644 644, 8 800 1000 200
Факс: 8 (343) 376 49 50
лм. иогг.ги | Бапк@игг.ги
БИК 046577795, 5/ЛЕТ ОВАБАЦ пр. Ленина, 74,
АЕ Б 6560
г, в 1
ар 5
н
аул,
Вде Е эрГ зав } Я 7 РЖ

№ 7403-01/
на № от

11901010001000149)
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее -
следующее.
Смирнова Ольга Александровна 04.09.1978 г.р. обращалась в Банк с заявкой на

получение
кредита .12.08.2017 ‚ кредит не выдавался,
(343) 253-49-54
их
\.5>
бер’
‘Чай
АО «РоссельхозБанк»
ул. Анатолия, 97, г.

2
6 Ба
8 р
2 на
3 у
7 л,
Г Л
В производстве отдела по расследованию бандитизм

о а
р
ган и
и
зо д
в е
а я
н т
н е
ы л
х ь
нос
п т
р и
е
ступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД Р
к о
р с
а с
ю и
и
на п
х о
о
ди А
т л
с т
я а
йс
у к
г о
о м
ло у
в
ное дело № 11901010001000149, возбужде
г н
о н
д о
а е
по 2
4
п а
р п
и ре
з л
н я
а
ка 2
м 0
19
состава преступления, предусмотренного ч

П .
ро 3
шу с
т.
с 1
о 5
о 9
б
щ У
и К
т
ь РФ
о .
б
ращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том
п
ол ч
у и
ч с
е л
н е
и
е он
к л
р а
е й
д н
и )
т
а н
С а
мирнова Ольга Александровна 04.09.1978 г
т .
о р
.,
к
о е
г с
д л
а и
и о
м б
е р
н а
н щ
о а
, л
а
и с
ь
к ,
а
кое решение было принято по ее заявки.
МО МВД России «Алейский»
’ Я.А. Вахрушева
СОГЛАСЕН
54
Отн. 2 экз.
[ - в адрес
2 -в дело
° 06.08.2020
89132295576
ее
Анционерное общество ГУ МВД России по Алтайскому
Российский Сельскохозяйственный баню
краю
Алтайский региональный филиал
(Алтайений РФ АО «Россельхозбаню») Ленина ул., д. 74, г. Барнаул,

тел./факс: +7(385-2) 53-89-48, Е-тай: Бапк@аау.г5НЬ.го

ОКПО 55991609, ОГРН 1027700342890
= ата -------ИННИКИП7725224488/222443001——
от 17.08.2020 № 018-31-1-05/8458
На № 4/4371, № 4/6608, № 4/6593 от 06.08.2020

Гражданин “Гордеев Валерий Алексеевич, 01.01.1986 года рождения,


Гражданин" Прокопьев Дмитрий Юрьевич, 26.05.1977 года рождения,

‚Гражданин \ Дунин Юрий Владимирович, 05.10.1953 года рождения,


Гражданка\, Дударева Элионора Александровна, 08.06.1991] года рождения,

Гражданка” Козинцева Светлана Севостьяновна, 02.10.1946 года рождения,

Гражданин “Зудилов Алексей Викторович, 22. 02.1950 года рождения,

_ обращался в Банк с заявкой на получение кредита 04. 5:2016, 28. 09.2018. По всем
‚Гражданка Бердюгина Ольга Анатольевна, Рода ‚ рождения, с
А
за явк ой на кредит в Банк не обращалась. .
2 В+

Гражданка Дехерт Вера Михайловна, 13.12.1960 года рождения, с заявкой на

Гражданин ” Ланин Владимир Николаевич, 24.08.1954 года рождения,

Гражданин” Сакович Владимир Николаевич, 26.07.1948 года рождения,

___ обращался -в-Банк-с-заявкой_на_получение кредита 16.02.2018. По-заявке принято

Гражданка Птрак Людмила Викторовна, 18.01.1956 года рождения, с заявкой



Гражданка гнева Светлана Максимовна, 25.03.1959 года рождения,


Гражданка "Салова Альбина Ивановна, 04.06.1964 года рождения, с заявкой

Гражданин“Егоян Мнацакан Айказович, 16.10.1952 года рождения, с заявкой

Гражданка {Питикова Татьяна Максимовна, 26.12.1959 года рождения, с
Гражданка`Смирнова Ольга Александровна, 04.09.1978 года рождения, с

заявкой на кредит в Банк не обращалась. `
Гражданка Шипулина Елена Михайловна, 25.08.1962 года рождения, с

заявкой на кредит в,Банк не обращалась.
Гражданин Лысов Андрей Геннадьевич, 27.09.1966 года рождения,

обращался в Банк с заявкой на получение кредита 26.08.2014, 03.10.2014,
26.07.2016, 01.06.2017. По всем заявкам принято отрицательное решение.
Гражданин Миргородский Алексей Юрьевич,/19.01.1984-года рождения, с

заявкой на кредит в Банк не обращался. ИХ
Гражданка УЗызлаева Ольга Николаевна, 18. У года рождения,

обращалась в Банк с заявкой на получение кредита.15.05.20: 9. По заявке принято
отрицательное решение. м и
ть,
)
“ен”
3 38

Гражданин Белов Сергей Викторович, 02.10.1976 года рождения, с заявкой


Гражданка\Рубцова Марина Михайловна, 24.07.1964 года рождения, с

заявкой на кредит гв Банк не обращалась.
———_ Гражданин“`Авхимович-Андрей Владимирович, 14.05.1974 года-рождения, с _-

Гражданин УТавлов Станислав Петрович, 28.09.1982 года рождения,

ГражданкаРезаева Татьяна Олеговна, 28.04.1992 года рождения, с заявкой на

Гражданка Штрошенко Ксения Игоревна, 22.04.2001 года рождения, с
Гражданка 'Шокорова Лариса Валерьевна, 10.04.1971 года рождения, с

Гражданин УКашин Александр Алексеевич, 13.06.1976 года рождения, с


Гражданка УРусскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958 года рождения,


Гражданка Пестерева Ольга Алексеевна, 09.07.1960 года рождения, с заявкой

Гражданин УПматов Евгений Михайлович, 04.11.1981 года рождения, с


кредит в Банк не форащалась
Гражданин Евдокимов Андрей Владимирович, 08.03.1976 года рождения,

заявкам принято отрицательное решение. _
Гражданин \Чалых Игорь Александрович, 07: 12. 1988 г да рождения, с

заявкой на кредит в Банк не обращался. Или
Гражданка' Черепанова Светлана Николаевна, / 17. 12. 1972 а рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 15. 05.2019. По: вке принято
т,
4 и
Гражданка“Козун Людмила Ивановна, 01.05.1951 года рождения, с заявкой

Гражданка Малинина Раиса Геннадьевна, 20.09.1986 года рождения, с

Начальник
отдела розничных продаж Н.В. Шершнева

Тел. (385-2) 53-63-70
ое
АО «ОТП Банк»
Ул. Советская, д. 7,
2/52
11,1. 220
Г Л

получение кредита Смирнова Ольга Александровна 04.09.1978 г.р., если обращалась,
то когда именно, и какое решение было принято по ее заявки.
д
СОГЛАСЕН
Отп. 2 экз.
1 - в адрес
2 -в дело
06.11.2020
89132295576
Следователю Я.А. Вахрушевой
656015, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 74

их 09 - 07-01-3431/ ИЗ
ДАТА
Наш Вх. №102444.
Наш Вх. №07530.
АО «ОТП Банк» (далее - Банк) на Ваши запросы от 11.11.2020 г. № 4/9525, 9526, 9527,
9528,
9542, 9543, 9544, 9546, 9547, 9549 (уголовное дело № 11901010001000149) сообщает,
интересующей Вас информации в отношении:
- Маликовой Татьяны Владимировны, 25.06.1956 г. р.

- Турнаева Александра Олеговича, 16.12.1968 г. р.
в Банке не обнаружено.
Также сообщаем, что в программном обеспечении Банка зафиксированы следующие
обращения от Огневой Светланы Максимовны, 25.03.1959 г. р.:

06/25/2019 12:50:23 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.

Обращения от Евдокимова Андрея Владимировича, 08.03.1976 г. р.:

10/27/2020 13:39:22 заявка на оформление нецелевого кредита. Кредит не выдан,
статус заявки —
04/13/2018 11:18:48 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки -
— отрицательно.
09/12/2018 12:26:39 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки—
08/18/2011 11:25:09 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки —
исполнена (договор
№ 2457016525 от 18.08.2011 г.).
Обращения от @мир а Нё, 04.09.1978 г. р.:
12/30/2012 05:47:48 заявка на а приобретение ‘товара. Кредит выдан, статус заявки —

№ 2554068385 от 30.12.2012 г.).
№ 2587994188 от 14.06.2013 г.).
№ 2629505092 от 29.01.2014 г.).
Обращения от Кудиновой Татьяны Сергеевны, 28.02.1965 г. р.:

_ 09/20/2019 11:28:14 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки —
исполнена (договор _
№ 2909672741 от 20.09.2019 г.).
№ 2539731486 от 28.10.2012 г.).
№ 2387780875 от 22.05.2010 г.).
АО «ОТП Банк
Интернетмлилм офБалк.га
Справки (495) ?75-4-775 (круглосуточно)
Адрес; 125171, Москва,

Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 2
Телефон (495) 783-54-00
факс (495) 792-32-21
ОКПО 29293885
ОГРН 1027738176563
ИННАПИ 7708001614/997950001
03/19/2020 08:56:49 заявка на оформление карты. Статус заявки — исполнена (договор

№ 2934663074 от
19.03.2020 г.).
Обращения от Гапонова Алексея Владимировича, 29.03.1994 г. р.:

05/19/2016 13:15:36 заявка на нецелевой кредит. Кредит не выдан, статус заявки —
Обращения от Смирновой Виктории Александровны, 04.07.1995 г. р.:

02/21/2017 08:39:39 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки -—
№ 2775808078 от 21.02.2017 г.).
№ 2790174622 от 30.05.2017 г.).

Обращения от Калиничевой Валентины Евгеньевны, 07.04.1988 г. р.:

12/23/2013 13:17:03 заявка на нецелевой кредит. Кредит не выдан, статус заявки —

№ 2553235536 от 27.12.2012 г.).
№ 2414040491 от 14.11.2010 г.).

Обращения от Пророковой Ирины Федоровны, 03.10.1967 г. р.:

— отрицательно.
Начальник сектора
по исполнению решений
и постановлений госорганов НИ: ицына
Чо
Исп. Васина К.Б. ь
(3812) 28-96-28 Е %\ ©
Май ый
Председателю е»>$©_
(о
ыы № хеЯол СС САА
& Е
25
Проживающего(ей) по адресу:
а. о ол , ЧА
Ч Адл Сео >», А‘

Тен _5$2 258 842 Ч
Прошу признать меня гражданским истцом по данному уголовному делу

и взыскать с виновного лица сумму причиненного мне материального ущерба в
размере нобБоС» рублей.
=
1. ©. йо (0.062
(дата) (ФИО, подпись)
аз Чай
г. Барнаул «Ой» июня 2020 года
Старший следователь следственной части СЧ ГСУ ГУ МВД России по

Алтайскому краю подполковник юстиции Р.С. Шишкин, рассмотрев материалы
уголовного дела № 11901010001000149,
УСТАНОВИЛ:

года по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Следствием установлено, в ходе бухгалтерской документальной ревизии

установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа руководства ООО
«Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному сговору с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления
кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой
В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М.,
Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А.,
Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой А.Н.,
Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой О.И.,
Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробьевой И.Ю., Смирновой
О.А., Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В..,
Окороковой Л.Н., Егоян М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю.,
Зызловой О.Н. и других лиц.В результате преступных действий указанным лицам был
причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что
является крупным размером.
Смирнова Ольга Александровна, 04.09.1978г.р. является потерпевшей по

уголовному делу № 11901010001000149.
02.06.2020 от потерпевшей Смирновой О.А. поступило исковое заявление о

взыскании с лица, совершившего преступление, денежных средств в сумме 4050
рублей в качестве возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.
Признать Смирнову Ольгу Александровну 04.09.1978 г.р. гражданским истцом
по уголовному делу № 119010100010001492 6 чём ей объявить.

"=
Ст. следователь 77 Р.С. Шишкин
Постановление мне предъявлено: =

Гражданский истец Смирнова О.А. С
(подпись)
=
Е
“аць»
407
Настоящее постановление объявлено «О» © 20-20 г., разъяснены
права и обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.
(подпись)
и,
аа’
Ст. следователю СЧ ГСУ ГУ

От Смирновой О.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ
В ходе предварительного следствия и по его окончанию знакомиться с

постановлениями о назначении экспертиз и с заключениями экспертов по
моему уголовному делу 11901010001000149 знакомиться не желаю.
Смирнова О.А. С°) В2.Обьд0
и,
е/ _
Г иль 39 Начальнику ГУ МВД

/ России
О Я по Алтайскому краю
с - /8. 57 9 генерал-лейтенанту полиции

_ __ О.И.Торубарову
от „ОрреиеРеей
и у
сес Дет
| кока
Аве
. 12 63 | в | Е СОЗ ее е Я
99 счьр/ [2 ПЕ
. :
Се
о терь
,
7 сееГие + ИИ Ев 2/62 р
о рН
еси о
о
е о
е
е Родео Пр и) Иовессь
2
, А
7, се
е еба
е ло
е а еее, ‚57т , 2, 9.
о. о РЕ 205, ©,
бо ерьрь 5 ыы еее и. а (СА Е.
=, балов РИ а рееекиех
— о Р
а У
о НЫ
ррерльлА еее ры иво

еее д
а
е ео
е ,
С И
е е
И р
”
д реа бр .
Зил"
(подпись)
ИР РИВИ ИР ар 5х
ене еее
еее Иа И
А
Я 2
252 ри еее свел грикисе и.
зоай
ре зв"
в"
Ув р
Ая
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
‹ МВД РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
| НАЧАЛЬНИК
ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ ПОЛИЦИИ
О.И. ТОРУБАРОВ
у Отдел полиции по Железнодорожному району
правление МВД УМВД России по г .Барнаулу
Российской Федерации Алтайского края

Ре’олюция начальника ОП
и. еее Чл Дежурная часть

Зарегистрировать в КУСП
Н: Т. О -
вс.
рок 92 __ суток, провести —'! |. Провести проверку в порядке ст. 144 УПК РФ
проверку в порядке ст.ст. 144-145 УПК 2. Принять решение в порядке ст. 145 УПК РФ
К 2 ‚ ’ в срок до 3 суток
— п | (1А А
ЛА С
м ыы
| ИИ |
Г ПЕРРИ
«7» Я 2017г. вх. № > 2017 г.

С
г. Барнаул «18» Сентября 2017 года.
1. Фамилия, имя, отчество: Золотавина Марина Александровна
2. Год рождения: 01.08.1997 г.р.
4. Адрес местожительства: г. Барнаул, ул. Водопроводная 108,
т. 8-983-103-00-82

21.08.2017года. Отделом УФМС России по Алтайскому краю и Республике
Алтай в Октябрьском районе г. Барнаула.
6. Образование: Средне-специальное
7. Место работы: ИП Теучеж Д.Р. Должность: "менеджер"


28.08.2017 года между ИП Теучеж Д.Р. и Дударевой Элионорой
Александровной, был заключен договор № 065, на предоставление

оказаны информационные услуги, и она оплатила за предоставление услуг
7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей, ею был подписан акт выполненных
работ. От своих обязательств по договору мы не отказываемся. Заявку в
"Феникс банк" организация заявку не отправляла. С компанией "Феникс
банк" организация "ИП Теучеж Д.Р." не имеет коммерческих отношений.
Преривении КРИРЕЛАЕДАИР
Зелена
„ . и
07 НАЯ
А
в,
и
=”,
р ей
2
14 Ф4 и. бе
боя 60 се а, 2 изу
ди
РАРСМА р,
АА =
ААА д
Се, ^^ Я д ААА 12 ААА 5 АО

и дер
к бек фри вья зе ок
дек Итиредявелье (8.09 Рош,

Зоо эф
С. с (м ЮО
ще Зака
Врио н ача льн : тл ела полиции по

Железнодорожно Йону
Управления МВ ии по г. Бабнау
подполковник 4
И.В. Мальшев \/ /[ х
«9, 2$ 2017 Е.
О ВОЗБУЖДЕНИИ НЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРРАНА ЛОЗНАНИЯ
ХОДАТАЙСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВ Е РКИ СООБЩЕНИЯ
г. Барнаул «3» 2% _ 2017

Барнаулу ст. лейтенант нолитии В.И. Задав
РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ А С 2 -25/43 0-2 /3 2 У.
(ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ. ОТ КОГО. 0 ЧЕМ)
На основании изложенного и руковсдеть умсь частью трет <

ьей статьи 144 УПК РФ
Ходатайствовать перед, начальником ким

отдела поликии но К слезчолорожному району
Управления МВД России по г. Бармаулу и пред, и срока проверки сообщения о

преступлении до °3 суток
Железнодорожному райоха
по г. Барнаулу (/
ст. лейтенант полигии В.И. Зайцев
нев
р
К
2 и
аба й
УТВЕРЖЛАЮ
Врио начальника ОП по
Железнодорожно у
УМВД Росси рай ону Г
арнау лу| |
подполковник пфлийии
И.В. Мальцев _ }
7
«2 › сентября 2017.
7 09.2017. г. Барнаул
Участковый уполномоченный ОП по Железнодоргсожному району УМВД

проверки по рапорту КУСТ № 25133 ет 13.09.2617".
УСТАНОВИЛ:
Что 13.09.2917г. в ОП по Железнодоржному району УМВД России по

г. Барнаулу заявлению Пударевой Э^. по факту морленчических действий со
стороны ИП «ТеучежД Р.>
В ходе проведения проверки из объяснения Дударевой Э.А.

установлено, что 28.08.2017 она обратиласе за помошью в получении кредита в
ИП «Теучеж Д.Р.», по адресу: пр. Строителей, 16, офис № 402. В данной
организации её? пслретипи левуумка котсозя тполенила, что за услуги
организации тпебуется оплатить 7 500 рублей 28.08.2017 года она подписала
договор и уплатила девежные средства в размере 7 500 рублей, а также 300
рублей за оформления договоре. Олнако чикахой помощи Дударева Э.А.
оказано не было, возврагуать лечежные средстве отказывеотся.
Из ббъяснения Золотавивой М.А установиеко, что она работает в

должности менеджера ИП «Теучеж Д.В.» по алоесу: пс. Строителей, 16-420, г.
Барнаул. 28.08.2017 год? межлу ИП «Теучеж Л.Р. я Пударевой Эляонорой
Алексанлровчой. заклюеем гогороо № 065 ча нрепоставиение инфоомационно-
консультационных устуг сфере крелитовечия Сотласно даниого договора
Дударевой Э.А. быгя оклзочы информецасявые услуги, за которые она
оплатила 7 500 ублон, Таже ей подписан акт приеме тееани, где сказано,
что услуги оказаны в полном объёме. Пудесевой о А. таже был предоставлен
список наиболее полволяших банков. От своих сбузеиностей по дотовору не
Учитывая обстоятельства ппомстелтиего, а так же объяснения

участвующих гин. то в пействяях сотоулерчов компавчи ИЕ «Теучеж ДР.»
отсутствуют пила собятич т зрестучления п о едусмотоеннее ст. 159 УК РФ,
так как межлу МИ «Тэузеж ДО» и Пулере 3.А. спожились гражданско-
правовые ооиения, ила разре е в я я "которых необхл сиг обратится в суд в
гражданском посадке.
Эт
Е
Ро т
"3
р.
&
организации «Феникс»,
Ддаревой й 3.А. нонесано заявление к у. © № 25

Принимая во вниман
144, 145, 148 УПК Е
Отказать в возбтостемии утоновисто дель пов. [ ст, `59 УК РФ в отношении

сотруднико знай ИИ «Твучежк Л.Р.» по превленео Дуцеревой Э.А. на
оснований т1.т з 2’,З С. 24 УПКЁ РФ за, отсутствузм события преступления.
2. В действиях 0 й ЗА. отсутствует состав преступления,

предусмотренны
х ст. 396 УК РФ в сзлуй с стеутствием умысла на заведомо

ложный лоног.
3. Копим постаиоесеира нал чт прокусоби овлезаолороте ОГО района. Г.

Баркахие.
4. О пуинятом реа енви > ^. оззъяснив ей праве

обжаловати7 дентого постияовления в прокурэтусу или суд в
установленном вкочом о!
УУПО <. Уу по Желез ЗНС
Управления МВД Рос сия С
ст. лейтенан" полиния В.И. Зайцев
согГ ЛАСОВАНО:
Зам начальвика
У тв п о, ПОТ
подпелкориек поннпия
| —
Замесгагель начальника О: о хх \
Железнодо т чеиному Инь и
УМВ, п в НЯ а пари / |
реке,
.
эх
фышн,
ГУ МВД России во Дл тайскому краю
УМВД России по г. Барваулу

Отдел полиции по Ж ‘слезнодорожному гр. Дударевой Э.А.
району * пр. Ленина 81-4
российской Фе де ы: г. Барнаул
(ОП пе Железнолорожвому пайону 656000
УМВД России по гБарнаулу}
пр. Строигелей, 45 г. Барнаул, 055031
_ 72 СЕН? 7 №" ЕЕ
на №
Уважаемая Элионора Александровна!
Сообщаю, (.. ло Вашему заявлению в отделе полиции проведена

проверка. В шобушатчии уголовного дела оказано, за отсутствием события
преступления пре лусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.
Давноер егевие Бы лмзете право обжаловать в установленные законом
сроки, в прокуратуре или суде Железислорсжного о2йоие,
Временно исполуеисстий
обязанности начальнике И.В. Мальцев
т Зе
Отн. 2 экз.
1 экз. в дело
и
9
об отмене постановления органа дознания (дознавателя)
г. Барнаул 19.04.2019

УСТАНОВИЛ:

поступило заявление Дударевой Э.А. по факту хищения принадлежащих ей денежных
руководства ИП Теучеж Д.Р.

| ч. | ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП Теучеж Д.Р.,


1. Установить и опросить руководство ИП Теучеж Д.Р. по обстоятельствам
2. Установить весь круг работников ИП Теучеж Д.Р., опросить их по
уголовного дела по 159 УК РФ.
УПК РФ,




главой 16 УПКРФ.
Заместитель прокурора райопа

старший советник юстиции Р.Ю.Клименко
рем © ВЕР
и „бт Е
Зря .О : ча
ЗА
ыы : Мащар
би


классный чин или звание, фамилия. инициалы)

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России но г. Барнаулу находится уголовное дело
с
обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П.,
Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю. Кудиновой Т.С., Штрак
Л.В.,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Г ончаровой Т.П.,
Колча М.П.,
Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф.. Воробьевой И.Ю., Смирновой
О.А..,
Дунина
Егоян


На основании изложенного, и учитывая, что Дударевой Элионоре Александровне
(фамилия. имя. отчество
физического лица или наименование юридического лица.
признаваемого потерпевигим)
(физический. имущественный и (или)
моральный вред: вред имуществу и (или)

Признать потерпевшим _ Дудареву Элионору Александровну

(фамилия. имя. отчество физического лица
либо наименование юридического лица)
7 и (подпись)
2
р 2
. нм"
Настоящее постановление мне объявлено «РА» ох а _ 20 19 г. и одновременно
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст! 42 УПК РФ:

и других близких
показания я предупрежден о том,
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в том числе ив случае
моего последующего отказа от этих показаний;
5) заявлять ходатайства и отводы:
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею:
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно:
производимых по
моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;


эксперта
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ:

уголовного дела,
выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с

материалов уголовного дела, в
том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует
несколько потерпевших, я
вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда,
причиненного лично мне;

потерпевшим или об
отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по
уголовному делу, а также копии
приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной
инстанций;

16) поддерживать обвинение:
дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, установленном главой

16 УПК РФ:
них возражения;
статьи 11 УПК РФ;
21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному до
окончания прений
сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя,

получать информацию о прибытии
осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания. в том числе при
перемещении из одного
исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения,
исполняющего наказание в
виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, а
также быть
извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об
освобождении осужденного
от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой
части наказания более
мягким видом наказания;
(т. 21.1 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 М 62-ФЗ)
Потерпевший
(_— 7 (подпись)
5” {подпись}
Копию настоящего постановления получил «2- » моя
2
(..-Июднись пбтерпевшего)
ПРОТОКОЛ
г. Барнаул Алтайский край «27» ноября 2019 г.

Допрос оконченв 40 ч > мин

России
по Алтайскому краю капитан юстиции А.А. Орлов

в помещении _каб. № 414 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю


11901010001000149
1. Фамилия, имя, отчество _Дударева Элионора Александровна
2. Дата рождения 08.06.1991 года рождения
3. Место рождения _г. Бельцы Республика Молдова
4. Место жительства и (или) регистрации _Зарегистрирована. Барнаул, пр-т Ленина,

81-4,
проживает: г. Барнаул, пр-т Ленина, 82-64
телефон 8-983-100-4929
6. Образование Неоконченное высшее
7. Семейное положение, состав семьи _ не замужем, 2 детей на иждивении
8. Место работы или учебы _ временно не трудоустроена


—
Потерневший > | Ир —Ы —
и (С (подпись)
компьютер, принтер _- еек »@охе ло

показания
показаний.
Потерпевший м, р
2 (подпись)
| = Ро
(< (поднись)
ан
зе’ Эа”,
Показания потерпевшей Дударевой Э.А.
По существу заданных мне вопросов могу пояснить, что 28 августа

2017 года в общественном транспорте я увидела объявление, в котором было
указано об организации которая занимается помощью в погашении и
реструктуризации кредитов. На тот момент у меня был действующий кредит
который я хотела закрыть. Меня заинтересовало данное объявление. В
указанном объявлении был указан адрес офиса, который я запомнила и затем
направилась в указанный офис. Был ли указан в объявлении номер телефона,
я в настоящее время не помню. Офис организации был расположен по адресу:
Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Строителей, 16, офис №420. Зайдя в офис я
увидела девушка, которая мне представилась, но я не запомнила ее имени.
Приметы девушки: на вид 25 лет, худощавого телосложения, волос
темнорусый ниже плеч, лицо овальное с выраженными скулами, глаза
светлые. Опознать данную девушку в настоящее время смогу. В офисе стоял
стул и стол с компьютером, за которым сидела данная девушка. В ходе
общения данная девушка сказала мне о том, что она является менеджером
ИП «Теучеж Д.Р.». Далее девушка объяснила, что ИП «Теучеж Д.Р.»
предоставляет помощь в получении кредита, а именно подыскивает для
клиента более подходящий банк, в котором ему одобряют кредит и клиент в
100% случаях получает необходимую сумму денежных средств. Я сказала
девушке, что мне необходим кредит в сумме 100 000 рублей, которым я
планирую закрыть ранее выданный мне кредит, на что девушка пояснила, что
необходимо составить заявку на получение услуг и договор об оказании услуг.
Далее девушка передала мне бланк заявки на получение услуг и бланк

договора об оказании услуг, которые я собственноручно заполнила и передала
обратно девушке. Девушка проверила заполненные мной документы. Затем
производила какие-то манипуляции в компьютере. Через несколько минут
девушка сказала, что все готово и как только обработается моя заявка, то мне
сразу же позвонят. Далее девушка передала мне мой экземпляр договора №065
от 28.08.2017, в котором прописала номер телефона директора фирмы 8-983-
148-8699, и я поехала домой. В этот же день мне позвонили с абонентского
номера -+7-977-795-3096. Мужчина представился как Пименов Сергей и
сообщил о том, что он является представителем банка. В ходе разговора
данный мужчина сказал, что мне предварительно одобрен кредит и для его
получения необходимо оплатить комиссию в размере 7,5 % от суммы кредита,
то есть 7500 рублей. Далее мужчина попросил проследовать с отделение банка
и по названным им реквизитам осуществить перевод вышеуказанному суммы
денежных средств, что я и сделала, обратившись в отделение
ПАО «Сбербанк», расположенное по адресу: Алтайский край, г. Барнаул,
пр-т Строителей, 10. Далее я созвонилась с директором ИП «Теучеж Д.Р.» я
сообщила о том, что я оплатила комиссию. Об этом меня просила девушка
менеджер офиса ИП «Теучеж Д.Р.». Затем я созвонилась с мужчиной по имени
Сергей, которому продиктовала реквизиты чека выданного после
перечисления денежных средств. Затем Сергей сказал, что теперь мне
они
ть
необходимо обратиться в отделение банка УБРиР или Россельхозбанк, где мне

выдадут кредит. В этот же день я обратилась в отделение банка в районе
«Нового рынка» и отделение банка, расположенное на пересечении пр-та
Ленина и ул. Брестской г. Барнаула, где мне было отказано в выдаче кредита.
Далее я позвонила мужчине по имени Сергей, который сказал, что скорее всего
денежные средства поступят дистанционно на банковскую карту, но это будет
чуть позже и необходимо подождать несколько дней. В итоге денежные
средства не поступили, я вновь позвонила мужчине по имени Сергей, который
не стал со мной разговаривать. Через несколько дней я обратилась в офис, где
так находилась девушка менеджер. Я рассказала данной девушке о
сложившейся ситуации, на что девушка сказала, что ничем не сможет мне
помочь и посоветовала обратиться к директору. Я попыталась дозвониться до
директора ИП «Теучеж Д.Р.», но он не брал трубку. Далее я попыталась
дозвониться до мужчины по имени Сергей, но тот так же не брал трубку. Затем
я обратилась в отделение банка ПАО «Сбербанк», где написала заявку на
возврат денежных средств, однако сотрудники банка отказали мне в возврате
денежных средств сославшись, что провели платеж по моей просьбе не
нарушив принятую инструкцию. Я поняв, что меня обманули 12 сентября 2017
года обратилась в заявление в ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В ходе обращения с заявлением у меня сотрудниками полиции была взята

копия договора № 065 заключенного 28 августа 2017 года с ИП Теучеж Денис
Русланович, а так же копия ответа на обращение ПАО «Сбербанк». В
настоящее время экземпляр договора выданный мне девушкой, а так же ответ
на обращение ПАО «Сбербанк» утеряны мной, в связи с чем предоставить ихо
следствию не могу.

материальный ущерб в сумме 7500 рублей, данный ущерб для меня является
значительным, так как я временно не трудоустроена, на иждивении находится
двое несовершеннолетних детей.
СР ие, белее иг рее > ри
“ай”
Л.Д.
потерпевшей Дударевой Э.А.

>
Потерпевший Де
277” (подпись)
(подпись)
(подпись)

№ Потерпевший 2 НИ
{ (подпись)

(подпись)
(подпись) ^^
Старший следователь следственной части / ра

Главного следственного управления :
< [4—7
ГУ МВД России по Алтайскому краю 7

капитан юстиции А.А. Орлов 27
(подпись)
За”
Бланк 60
ПРОТОКОЛ
дополнительного допроса потерпевшего
г. Барнаул Алтайский край «27» апреля 2020 г.

Допрос окончен в 16 ч 35 мин

обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по г. Барнаулу

лейтенант юстиции Д.Е. Егоров

11901010001000149
1. Фамилия, имя, отчество _Дударева Элионора Александровна

3. Место рождения _г. Бельцы Республика Молдова
4. Место жительства и (или) регистрации _Зарегистрирована. Барнаул, пр-т Ленина,

81-4,
проживает: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-гвардейцев 80- (4.
телефон 89537705722
6. Образование Неоконченное высшее
7. Семейное положение, состав семьи _не замужем, 2. детей на иждивении
8. Место работы или учебы _ временно не трудоустроена

{когда и каким судом был_ осужден,
27 ”
Потерпевший 2
6 (подпись)
№
“ри её”
л.д.


компьютер, принтер следователем

показания
показаний.

Потериевигий 7 —
С (поднись}
Ранее данные мной показания подтверждаю в полном объеме, уточняю что в

августе 2017 года, в общественном транспорте я увидела объявление, в котором
было указано об организации которая занимается помощью в погашении и
реструктуризации кредитов. На тот момент у меня был действующий кредит
который я хотела закрыть, так как у меня была плохая кредитная история в ПАО
«Сбербанк России» и банке «МТС». Меня заинтересовало данное объявление. В
указанном объявлении был указан адрес офиса, который я запомнила и затем
направилась в указанный офис. Был ли указан в объявлении номер телефона, я в
настоящее время не помню.
Офис организации был расположен по адресу: Алтайский край, г. Барнаул,

пр-т Строителей, 16, офис №420. Приехав в этот же день по ранее указанному
адресу и зайдя в офис я увидела девушку, которая мне никак не представилась. На
вид 25 лет, худощавого телосложения, волос русый русый до плеч, опознать при
встрече и по фотографии смогу. В офисе на тот момент стоял стул и стол с
компьютером, за которым сидела данная девушка. В ходе общения, менеджер
сказала мне о том, что она является менеджером ИП «Теучеж Д.Р.». Далее она
объяснила, что ИП «Теучеж Д.Р.» предоставляет помощь в получении кредита, а
именно подыскивает для клиента более подходящий банк, в котором ему
РР
“ан
Л.Д.
одобряют кредит и клиент в 100% случаях получает необходимую сумму
денежных средств. Я сказала менеджеру что мне необходим кредит в сумме
100 000 рублей, которым я планирую закрыть ранее выданный мне кредит, на что
она пояснила, что необходимо составить заявку на получение услуг и договор об
оказании услуг.
Далее она передала мне бланк заявки на получение услуг. Сам бланк был на 1
листе формата А4 с графами для заполнения в котором я заполняла свои
паспортные и контактные данные. После заполнения заявки я передала ее обратно
менеджеру. После менеджер мне сказала, что мне необходимо заплатить за
отправку заявки в банки сумму в размере 300 рублей. Я согласилась и передала ей
денежные средства наличными. Затем, менеджер проверила заполненную мной
заявку, произвела какие-то манипуляции в компьютере и сказала, что все готово
и как только обработается моя заявка, то мне сразу же позвонят, после чего я
ушла из офиса.
Спустя некоторое время, когда именно я не помню, так как прошло много
времени, мне позвонили на мой сотовый телефон с организации ИП Теучеж Д.Р. и
сообщили, что кредит мне одобрен и необходимо прийти к ним в офис для
заключения договора. Так же мне сообщили, что за заключение договора
необходима нужна будет сумма в размере 7500 рублей.
Затем, когда именно я не помню, помню это был август-сентябрь 2017 года, я
снова приехала в офис по ранее указанному мной адресу, где меня ожидала та же
девушка, которая заполняла со мной заявку.
Я присела к ней за стол и менеджер передала мне 2 экземпляра договора

№065 от 28.08.2017, в котором прописала номер телефона консультанта на случай
возникновения вопросов, а так же мы с ней заполнили последнюю страницу
договора. Помню, что в договоре были прописаны наименования банков УБРиР и
Россельхозбанк. После чего я передала ей денежные средства в сумме 7500
рублей.
Когда я начала изучать договор после его подписания, менеджер начала меня
отвлекать от его прочтения, говоря мне что бы я не переживала, так как кредит
мне уже одобрен и меня ожидают в одном из банков. Я ей поверила и не стала
внимательно читать договор.
После я поехала в банк, какой именно я не помню за кредитом, но в

получении кредита мне было отказано. Выйдя из банка, я позвонила по номеру
телефона указанному в договоре и сообщила сотруднику ИП Теучеж Д.Р. что
кредит мною получен не был, на что мне пояснили что произошла накладка с
документами и мне нужно вернуться будет в офис и написать заявление на
возврат денежных средств в размере 7500 рублей.
Затем, я снова отправилась в офис расположенный на пр. Строителей в г.

Барнауле, пришла к менеджеру, с которой я заключала договор и объяснила
ситуацию, на что она мне сказала, что бы я написала заявление. Далее она дала
мне листок формата А4 в котором я с ее слов написала заявление на возврат
денежных средств в размере 7500 рублей, так как кредит мной получен пе был па
имя директора Теучеж Д.Р. После я отдала заявление менеджеру, а она мне
сказала, что в течении недели мое заявление будет рассмотрено директором и
после мне перезвонят. Спустя несколько дней мне никто так и не перезвонил. Я
==
сама пыталась неоднократно дозвониться, но трубку никто не брал, после я
поняла, что меня обманули и решила обратиться с заявлением в полицию.
В результате совершенного преступления мне был причинен значительный

материальный ущерб в сумме 7800 рублей, так как я временно не трудоустроена,
на иждивении находится двое несовершеннолетних детей.
В настоящее время у меня сохранилась копия договора №065 от 28.08.2017

заключенный с ИП Теучеж Д.Р. который я желаю выдать добровольно.
Хочу дополнить, что я обращалась с заявлением в полицию, так как меня

обманул еще сотрудник с Феникс-банка, представившийся «Пименовым Сергеем»,
которому я со своей банковской карты осуществляла перевод на счет, который мне
он продиктовал. Указанная ситуация не связана с деятельностью ИП Теучеж Д.Р.

(подпись)
(подпись)
(подпись)


(содержание замечаний либо указание —=
Потерпевший 2——
<-^ (подпись)
(подпись)
РА
(подпись)
7 |
“алая азия”
{ а <
АХ р
СИЕЛОВАТЕПЫ | ед 9
е й
| /КОПИЯ ВЕРНий
р
Аинистер ъ
Зы»
Ст. следователю ОП по
Октябрьскому району
СУ УМВД России по г. Барнаулу
лейтенанту юстиции
Д.Е. Егорову
От Дударевой Э.А.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести опознание по фотографии так я опасаюсь психического

или физического воздействия со стороны виновных лиц.
Дударева Э.А. 2Я—

{7
# вере /
киев
ПИ
29 Я.Я Ард
#7. 24. 49
Бланк 70 Л.Д. _428

ПРОТОКОЛ
2. бориюи «Л» 2 20 90 г.
(место состфвления)
Опознание пачато „В | 1 Ч 65 МИН
Опознание окончено в тч Я 2 МИН
„_й
С п ое а а 26 ел & мо р Обе рабоч Ира А иыеиАЯ ево ре реа Ко Подсре еем
«Ффолжность следоват ел дознават еля),
Е 20$ О[ае о, ыы ь-иф СТИШВО (Рееам по бищей д-ит И 2 рые

фласслый чин или звание, фамилия, ИннЦИЯлы)
в помещений гор 9 , сч Е,ГУ ии оля не АЕ.

при ФераАр освещении в присутствии понятых;

(естественном, искусственном)
1. 2езос.0 ПО -: т
ИЯ Ч. 2026. оба 29 -
место житрльства попятого)
2. Ао р ое ео &0 5 обра рей
Феерия имя, отчество Ф
Оорлеоы р РО 246. ал 29 -
и} мето житель“гИа понятого)
с участием потерпевшей ср. Гал й.25 О ерирью. 5 бриь ое св 425

Рано положение, фамилия имя, отчество каждогв_цЛа.

дапные о его личности)
в соответствии с частями первой, второй, пятой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ
предъявил
потерпевшей Эл ерирде. ака ола р р.

и ссуальнее положение’ фамилия, имя, отчеств9) /

: „7
для опознания фотографию ре реа ре > 22 Кореи,

(фамилия, имя, отчество’опознаваемого) С
одновременно с фотографиями других лиц.

Опознающий: >=
(подпись)
Понятые: и (0/
1ись)
р (подпись)
Иные уча ствующие лица:
(поднись)
е\ Фюодпись)
(поднись понятого) _ АИибАнись повятого)
м я 7
ый”
Бланк 70

отвегственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.
/.
(оли понятого)
Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют порядковые номера 1,23

>
скре (
п не менее тре
л х
е )
ны печатью _Для па
кетов № 80 Главное правления Министерства внутренних дел

икОРозор
рации п н
о ие
А
л Р
тайскомукраб —_``\%)
7; .
—. &
М ей
| Месет с2т бофа отто онр&ыий )

И } я о 59
№ © ®,
Перед началом опознания опознающий свидетель (незерневняий)
(фамилия,
их вы Ака ао д иво 21. я
имя, отчефтво)
предупрежден об т енности но ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний
но ст. и
308 УК РФ за отказ ог дачи ноказаний. При этом ему разъяснено, что в соответствии
со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязаи свидетельствовать против
самого
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых
определен
п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший (свидетель) предупрежден
о том,
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в
том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.
Свидетель (нотерневннй )
„нет
поднись) _
. еее"
(подпись нонятого)
о понятого)
мы.
\&
19У хи Н
Бланк 70 Л.Д. 424

(фамилия)
предупрежден
о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному
делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением
случая,
предусмотренного п. | части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено, что в
соответствии со ст. 5] Коиституции Российской Федерации он_ ие обязан__
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других
близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
(поднись)
применении при производстве следствениого действия технических средств

Ир ея
Специалисту За а
Опознающий У уч федеео Оке оке 5 еде зака

7 \ 7 (фамилИя, имя, отчество)
осмотрел предъявленные для опознания фотографии и заявил, что в а изображенном на
фотографии № 7 ‚ он опознает: се рекою И Вью О.Г.

\} 7 (дословно излагаютея
Ио ее келеаи а» С Кбтерлю. 5 _ сер ое алие ай

объяснения онбзнающег о о том, по каким примегам и
еее © ред рае ке ое сх.

й С или особебИоотим он опознал данное лицу? и где, М...
когда и при каких обстоятельствах {И сгоранее, видел
д а вре . С и РРР ре 12 еее ви еее
К рис 22 Ро рии. 9 сео

в 7
2—2, ее Пр РИ 32. ее Ре #“ 2: ое
ереси Яра пере еее. ее 9д еве ии
ее реале И И рвелье 2. 2 ересь. рее #
Сер 792 роимен7 : Се еее др да Вере еее. г СИС
ОЖ о ее ИИА. - 2
|
(Поднись понят ого) 7 (подпис < овятгого)

ИЯ .
(подпись)
лл. Ао С.С
Результат опознания: о Е не = ее
(фамилия, имя, отчество опознаниого)
К протоколу прилагаются Ав иде

| (что именно)
Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц
Дома риедаые Руа дов Э.А Содрьаь Ч >,

” У (Ар цессуальное лоб фамилни, инипналы}
заявления И поела мела ‚ Содержание заявлений : реал,
(поступили, р поступили)
« Опознающкий: сх
(подпись)
Понятые: Ам >
исв)
(_ (подпись)
(подпись)
(подпись)
(подпись)
Протокол прочитан еже >

Замечания к протоколу д
у Опознающий:
к.
подпись)
Понятые:
пра
„Аподпись)
Иные участвующие лица: =“
(подпись)
(подпись)
“ней
г. Барнаул «ЛД» 29/ 2020 г.

Старший следователь отдела по рассеиванию преступлений, совершенных на территории


УСТАНОВИЛ:

года по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

сговору с неизвестными лицами, на территории г. Барнаула, под видом
осуществления финансовой деятельности и предоставления информационных услуг в
сфере кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И.,
Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г.,
Огневой С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С.,
Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П.,
Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М..,
Комаровой О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой
И.Ю., Смирновой О.А., Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В.
Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А.,
Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой Л.Н., Егоян М.А., Шитиковой Т.М.,
Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других лиц. В результате
преступных действий указанным лицам был причинен материальный ущерб на
общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.
В ходе допроса потерпевшей Дударевой Э.А. установлено, что между ней и ИП

«Теучеж Д.Р.» был заключен договор №065 от 28.08.2017, копия которого у нее
имеется при себе.
Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость в производстве выемки

указанных документов.

Произвести обыск (выемку) _в каб.426 ГСУ ГУ МВД России по АК но адресу:
г. Барнаул, ул. Ползунова, 516 у потерпевшей Дударевой Э.А. копии договора №065
от 28.08.2017 =
: -обйпись)
ай
аи “ваний
Постановление мне предъявлено «7» 09 2020 г.в /@ ч 70 мин

—_ =—>
‚/‘фамилия, имя, отчество лица, у которого п" обыск (выемка)

производится обыск (выемка7) 7
„”
Следователь о
= 7
ПРОТОКОЛ
г. Барнаул «И © 2020
г.
Обыск (выемка) начат_в \& ч \ о МИН

Обыск (выемка) окончен _в \/}_ ч \( мин
Старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории

обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по г. Барнаулу лейтенант
юстиции Д.Е. Егоров
1. — На основании ст. 170 УПК РФ не участвовали

с участием Потерневшей Дударевой Э.А.


на основании постановления от « 7 » (9 2020 г. и в соответствии с частями
произвел
обыск (выемку) В сл. Каб. №426 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
г. Барнаул, ул. Ползунова 51 «б»
в целях отыскания и изъятия копии договора №065 от 28.08.2017

(каких именно предметов, документов,
ценностей, имеющих значение для уголовного дела)
(подпись понятого} (подпись понятого)

Участвующие лица: —
(подпись)
(подпись)
`В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска

участвуют лицо, в
помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При
производстве обыска
вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помешении которого
В.
о ор =
“ан”
156

Цифровая камера «Сапоп», ноутбук, принтер следователем
Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявле

но
постановление о производстве обыска (выемки) от « 27» Оч 2020 г., после чего
Потерпевшей Дударевой Элеоноре Александровне
было предложено выдать
копию договора №065 от 28.08.2017

(выданы
В ходе обыска (выемки) изъято:

- копия договора №065 от 28.08.2017
{подпис
ь понятого) (подпись понятого)
В ходе обыска (выемки) проводилась Фотосъемка, прилагается фототаблица

(фотосъемка, видео-, аудиозапись)
Потерпевшей Дударевой Э.А.

Понятые:
(подпись)
{подпись)
(подпись)
(подпись)
а
‘беда’

и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем
личного прочтения

и угочнении нет
(указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следствениого

действия
и 22 2
потерпевшая 2— — Дударева Э.А.
(процессуальное положени
е) (подпись) (фамилия, инициалы)
(процессуальное положение)
(подпись) (фамилия, инициалы)
. р
(процессуальное положение
) (подпись) (фамилия, инициалы} ;
(процессуальное положение)
(подпись) (фамил ия, инициалы
(подпись)
Копию протокола получил: Дударева Элеонора Александровна

(фамилия, имя, отчество лица,
в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации

организации)
«ХЛ» (29 2020 г.
2
(Моднись лица, получившего
протокол)
д
# %
“аи
Фототаблица к протоку выемки от 27.04.2020
Фото №1: потер ртс

певшая Дуд арева Э.А. выдает копи:
Фототаблицу составил следователь 'Д.Е. Егоров
“ава”
ПРОТОКОЛ



территории, обслуживаемых отделом полиции по Октябрьскому району СУ УМВД России по
г.Барнаулу лейтенант юстиции Д.Е. Егоров
1. На основании ст. 170 УПК РФ не участвовали
2.
с участием Без участия

ст. 177 УПК РФ произвел осмотр в служебном кабинете № 426 СЧ ГСУ ГУ МВД России по
Алтайскому краю произвел осмотр копии договора №065 от 28.08.2017.

ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Специалисту нет

Эксперту нет

г разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57)
УПК РФ.
{подпись эксперта)

Пк, принтер, фотоаппарат следователем
Осмотр производился в условиях Ясной погоды, смешанного освещения

(погода, освещенность)
За”
1) Объектом осмотра является 6 листов формата А4, с имеющимися на них копией
договора №065 от 28.08.2017 заключенный между ИП «Теучеж Д.Р.» и Дударевой Э.А. В

ходе
осмотра обнаружена следующая информация, имеющая значение для уголовного дела:
Текст
договора выполнен машинным способом с имеющимися в нем графами для заполнения.
Договор состоит из 7 блоков: 1 - Общие положения; 2 - Предмет договора; 3 -
Обязанности
сторон; 4 — стоимость и порядок расчетов; 5 - Конфиденциальность, 6 — Действие
договора и
порядок разрешения споров; 7 — Заключительные и переходные положения; К договору
прилагается Акт выполненных работ/оказания услуг. На второй странице указан номер
телефона для консультации 89831488699. Клиент (Дударева Э.А.) заплатила сумму 7500
рублей. На 5 листе в п.п. 7.6 Ручным способом сделана запись Дударева Элионора
Александровна. В нижней части 5 листа имеются подписи и дата 28 августа 2017 года.
На 6
листе «Акт выполненных работ/оказания услуг» указан список банков: Россельхоз банк
и
УБРиР. Договор подписан ИП «Теучеж Д.Р.» и Дударевой Э.А.;
После произведенного осмотра предметы и документы Не упаковывались
В ходе осмотра проводилась фотосьемка

и угочнении. Ознакомившись с протоколом путем Личного прочтения
Понятые:
(подпись)
(подпись)
(подпись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.

каре
, Фототаблица к протоколу
смотра предметов (документов) от 27.04.2020
Фото №1: К опия договора от 28.08.2017 изъятая в ходе выемки от 27.04.202

ВУ
Договор 38 пзанной ца
ето
ФОРРНИЙ 500655. ИЧеНУ ДЕН.
гра
стороны я
ы ей
зсе оКЛИЕИТь, $ другой стороны, Ня

ля реяение лу
нах
ан
РНИИ ВЯ
сн ога
НХ. Иряв НЕ . в
снотиеминьы зственне. ири
т.
бИе. ПовОжеНИ ‹ ЗЕНЯКСИ
усч О
, п
- $ ь
_бетьн 3371 .
ах зидов договоров, сОЗЕ доОВОЙЕ |

е
завлочаемьты более л
Не противоречия ынагисто ран
#313 чении»
;
: догов И Н
Ё ре З
ОВО © р а
ин
зв ИгОЗОр, В
а 3 Р
#
авивье т
р эворах.
плниныыя п
и
мени вс ; : ашения
*
РАНЕ
ст
ва сА нанАнноа о
зи сторан, КрОМЯ СЯ
ворз определяютея па и ВЕРА НТЕТВ

м
ми праворы
сана НС
нны
ны ИРУ СВО
ен умеи менно"
а
ивовие, 6 ачное ОтИр
именение зи ус #
» урной нормой.
ить: #8 пр арехелнетея ионр

з
глашения уе азия в
ТЕИИ ЗАКЦЕЮ со
а
та а аймо в!
фние
алений Не оназтитЬ
й
свезосонерель
КОИСУЛ БТАНТОМУВЕ
а ВО расам папученияйи
гам ПОЛУЧеННЯ ИТ
нНы-н АЗйОТОНЫЮ 2
д Е
бь,
а.
тет ети
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественных доказательств
г. Барнаул 27 апреля 2020 года

территории обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по г.
Барнаулу лейтенант юстиции Д.Е. Егоров, рассмотрев материалы уголовного дела №
11901010001000149,
УСТАНОВИЛ:
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по
ч. 3 ст. 159 УКРФ.

сговору с неизвестными лицами, на территории г. Барнаула, под видом осуществления
кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н.,
Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М.,
Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову
А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой А.Н., Калиничевой
В.Е.,
Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной
О.А., Пророховой И.Ф., Воробьевой И.Ю., Смирновой О.А., Козинцевой С.С., Дударевой
Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.В.,
Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой Л.Н., Егоян М.А.,
Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских АЛО., Зызловой О.Н. и других лиц. В
результате преступных действий указанным лицам был причинен материальный ущерб на
общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.
27.04.2020 в ходе выемки у потерпевшей Дударевой Э.А. изъята копия договора от

28.08.2017 заключенного между потерпевшей Дударевой Э.А. и ИП Теучеж Д.Р.
В ходе осмотра указанных документов установлено, что они содержат информацию

имеющую значение для уголовного дела, и являются средством для установления всех
обстоятельств уголовного дела.
вещественных доказательств - копию договора заключенного между Дударевой Э.А. и

ИП Теучеж Д.Р. от 28.08.2017, изъятая в ходе выемки от 27.04.2020.
2. Вещественные доказательства, указанные в п. 1, хранить в уголовном деле.
Ав
Чаи’
5 Договор №058.
Индивидуальный предприниматель Теучеж Денис Русланович (ОГРНИНП 315421700006585),

именуемый в
дал нейшем «КОНСУЛЬТАНТь с одной стороны. И гражданин
(ка)_Ферде- Ка древе ва левее виа, именуемый далее «КЛИЕНТ», с другой стороны,
далее Фомество именуемый «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор о нижеследующем:
® Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении,

изменении или
прекрашения гражданских прав и обязанностей.
« К договорам применяются правила двух- и многосторонних сделках, предусмотренным

Гражданским Кодексом.
К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об

обязательствах
(статьи 307-419), если иное не предусмотрено правилами настоящих статей и правилами
об
тлельных видов договоров, содержащимися в Гражданском Кодексе.
}э К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие положения о договоре
применяются, если это не противоречит многостороннему характеру таких договоров.
Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению

договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить
договор
. предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым

обязательством.
Сотороны могут заключить договор, в котором содержатся злементы нескольких

договоров,
” предусмотренных законом или иными правовыми актами {смешанный договор. К

отношениям
сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о

договорах,
элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из

соглашения
сторон или существа смешанного договора.
Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание

соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья
422).
° В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется

постольку,
` носкольку соглашением сторон не установлено иное {лиспозитивная норма), стороны

могут своим
соглажением исключить ее нрименевие либо установить условие, отличное от

предусмотренное в
ней. При отсутствии такого соглашения условия договора определяется ДиспоЗитивной

нормой.
2.1 КОНСУЛЬТАНТ оказывает информационные услуги по вопросам получения кредитов

(займов)
КЛИЕНТОМ; по подбору кредитной организации; помои в оформлении документов на
получение
кредита в вы бранной кредитной организации для КЛИЕНТА,а тот в свою очередь пр и
нять и оплатить
_ данные услуги в срок и в порядке, установленным настоящим договором. --—--

Услуги оказываемые КОНСУЛЬТАНТОМ, включают в себя:
-Консультации по вопросам нолучения ипотечных кредитов (займов) на покупку жилья;
-Консультации по вопросам получения потребительских кредитов (займов);
-Консультации по вопросам получения кредитов (займов} под залог недвижимости,

автомобилей и
прочегс имущества,
-Консультации по вопросам получения кредитных и дебетовых карт,
= - фз
‘аа’
_ дравка данных оставленных в заявке в отделение банков; А
-- ‚ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
-3.1Обязанности КОНСУЛЬТАНТА:
=.
} Выполнять услуги предусмотренные настоящим договором.

банков
_ и иных финансовых институтов на рынке г. Барнаул Алтайский край по перечню
вопросов,
указанных в п. 2.1.
® Пред л о жить КЛИЕНТУ один или несколько вариантов решения вопросов КЛИЕНТА, а
именно
предложить КЛИЕНТУ несколько кредитных организаций (не менее двух), учитывая мнение
и
поженавие КЛИЕНТА, разъяснить условия и правила получения и оформления кредита и их
» Наблюдать за финансовым состоянием и структурными изменениями, изменениями

условий и
_ Правилами коедитования в кредитных организациях, предлагаемых КЛИЕНТУ для
Проводит анализ кредитного рынка, следить за возможными изменениями, поязлением

новых
условий на рынке кредитования.
Рассматривать ситуамию КЛИЕНТА, исходя из заявки на кредит, которая является
неотъемлемой
® Запрашивать и получать у КЛИЕНТА информацию, необходимую для оформления и

`Кредитного договора. За достоверность информации, предоставленной КЛИЕНТОМ,
КОНСУЛЬТАНТ ответственности не несет. КОНСУЛЬТАНТ так же вправе проверить любую
® Хранить электронно/бумажную копию документов, предоставляемых КЛИЕНТОМ дла

® Своевременное и в полном объеме принять и оплатить услуги, предоставляемые
}), КОНСУЛЬТАНТОМ в соответствии с настоящим договором.
э Не использовать информацию в коммерческих целях.
э® Своевременно предоставить КОНСУЛЬТАНТУ максимально полную и достоверную

информацию, необходимую дия получения КЛИЕНТОМ кредита (займа).
® Самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с получением кредита (займа), це
_--- оговоренные в_-данном-поговоре,- самостоятельно подготавливать и подавать-

все- необходимые.
документы для получения кредита в банке или иной фина {совой организации.
о По факту получения кредита (займа) и оплаты оказанных услуг КЛИЕНТ обязан сдать
КОНСУЛЬТАНТУ свой экземпляр договора.
» По факту подачи заявки на кредит в банк, КЛИЕНТ обязуется в течении 30 (тридцати)

минут
перезвонить КОНСУЛЬТАНТУ по номеру телефона &©-973- /гд-&6для подтверждения
подачи заявки в банк.
“аки”
з ° С } рх "
_ Права КЛИЕНТА: ИНИ )В ЕР

а
Ознакомиться с условиями и услугами, предоставляемой той или иной кредитной

предложенных КОНСУЛЬТАНТОМ на рынке кредитных услуг.
-° Ознакомиться с правилами кредитования в выбранной кредитной организации.
Запрапивать у КОНСУЛЬТАНТА консультации в соответствии с настоящим договором.
® КЛИЕНТ 663 согласия КОНСУЛЬТАНТА не имеет права привлекать третьих лиц для
решения
4.1 При заключении настоящего договора КЛИЕНТ онлачивает исполнителю задаток

: ас
7504© Ара дем Оплата производится валичными денежными средствами непосредственно

при

С фо Оплату возможных судебных издержек в случае не исповнения настоящего договора.
э Оплату работы КОНСУЛЬТАНТОВ.
® Телефонную связь и переговоры.
® Обеспечение компании Интернет — ресурсами.
° Оплату ГСМ, дорожных затрат и сотовой связи КОНСУЛЬТАНТОВ.

Н
° © Оплату канцелярских принадлежностей, бумагу для раснечаток памяток и

необходимой
э- Оплату аренды офисов и рекламу в СМИ.
4.3 Стоимость услуги составляет 7,5% {семь процентов с половиной) от суммы кредита
кредитном логоворе, заключенном между КЛИЕНТОМ и финансовой организацией/банком, и
оплачивается КЛИЕНТОМ КОНСУЛЬТАНТУ но факту и в течении пяти дней со дня получения
‚ КЛИЕНТОМ данного финансирования. Оплата оказанных услуг производится наличными

денежными
( „адствами непосредственно КОНСУЛЬТАНТУ.
4.4 В случае просрочки оплаты услуги за каждый ых день неоплаты начисляется пеня в
размере 0.5хо% (ноль
пять %) от суммы полной стоимости услуг.
получения
оставляет за собой право обратиться в суд с целью взыскания в судебном порядке
_ по насте: у договору. =

5.2. Стороны предпринимать все необходимые и достаточные меры для предотврашения

конфиденциальной информации.
<. »
Г _В случае разглашения КЛИЕНТОМ полученной от

г
о К
р О
а Н
СУ
и Л
н Ь
ф Т
ор А
м Н
а Т
ц А
и
и в
тр п
е р
т о
ь ц
и е
м с
се
л
иц н
а а
м с
то
( я
в ще
т г
о о
м
числе родст
д в
р е
у н
з н
ья и
м к
, а
м
зна и
ко б
м л
ы и
м з
} к
, и
м
КО л
Н ю
С дя
У м
Л
ЬТ —
АН со
Т ж
ите
в л
п я
ра м
в ,
е
наложить
д ш
а т
л ра
ь ф
н
ей н
ш а
им К
и Л
ИН
о Т
бя А
з
ате в
ль р
с а
т з
в м
а е
ре
по 10
д
ог 0
о 0
в 0
о р
р у
у б
лей
б
уду и
т считаться
и в
с ы
п п
о о
л л
ь н
з е
о н
в н
а ы
н м
ие и
,
по к
л а
у к
ч
ен с
н ле
о д
й с
тв
К и
Л е
ИЕ н
Н е
Т до
О п
М у
ще
о н
т и
я
К
ОНСУЛЬТАН
У Т
м А
к
аль и
н н
о ф
с о
т р
и м
аци
п и
р
ед в
о
с к
т о
а м
в м
л е
я р
е ч
м е
о с
г к
о и
х
К ц
О ел
Н ях
С
У в
Л в
Ь и
Т ду
А
НТОМ продук
к т
о а
н
су и
л
ь и
т з
а б
ц е
и г
о а
н н
н и
о я
— ф
ор
ф м
и и
н р
а о
н в
с а
о н
в и
ы я
х
н
У а
с
лу р
г ы
нк
н е
е
гативного мне
и н
н и
т я
е
рп в
р
ет в
и ид
р у
о
ва н
н е
и п
я р
ави
и л
н ь
ф н
о о
р г
м о
а
ци и
и с
пол
К ь
Л з
И ов
Е а
Н н
Т ия
О
М и
потенциальному кругу потребителей.
6. ДЕЙСТВтИ, Е ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. КОНСУЛЬТАНТ самостоятельно осуществляет подбор
дог в
о а
в р
о и
р а
а н
. т
ов
В ,
сл с
у о
ч г
а л
е а
сн
о о
т
каз п.
а
2
К .1
Л
ИЕ н
Н а
Т ст
А о
ящ
о е
т го
п
редпоженных вариан
п т
о о
д в
п ,
и
с у
а с
н л
и у
я г
и
К сч
Л и
И та
Е ю
Н т
Т ся
О
М о
каз
с а
о н
о н
т ы
в м
е и
т ,
с
тв по
у с
ю л
щ е
е
го заявления в произвольной форме.
6.2. В случае если КЛИЕНТ после поднисания сторонами нас

у т
р о
с я
г щ
у е
л г
и о
ров д
а о
я г
ово
в р
о а,
п
рос с
ы а
мос
п т
о о
л я
у т
ч е
е л
н ь
и н
я о
финансирования или иные

сч в
и оп
т р
а о
ю с
т ы
с ,
я
у
в к
ы а
п з
о ан
л н
н ы
е е
н
ны в
м
и п.
в 2
.1
пол ус
н л
о у
м г
и
объеме и клиент обязан оплатить

„
со у
г с
л л
а у
с г
н и
о К
п. О
Н
4. С
3 У
н Л
а Ь
с Т
т А
оя Н
щ Т
е У
г
о договора.
6.3. Обязательства по настоящему договору прекращаются до истечения его ср

и о
с к
п а
ол д
н ей
е с
н т
и ви
я я
,
их а
р
в а
в
п но
о
лн до
о
м объеме в следующих случаях:
® Представление КЛИЕНТОМ в заявке или при исполнении договора зав

п е
о д
л о
н м
о о
й
нед
и о
н с
ф то
о в
р е
м р
а н
н о
и й
и
. и не
® Разглашение КЛИЕНТОМ полученной в ходе работы в рамках

- н
— а
К ст
О о
Н я
С ще
У г
Л о
Ь
ТА до
Н г
Т о
А во
ра
инф от
о
рмации третьим лицам (согласно п. 5.3 договора).
® При невозможности или отказе со стороны КЛИЕНТА самостоятельно по

н д
е г
о о
б т
х о
о в
д и
и т
м ь
ы
е и
п
д о
о да
к т
у ь
м
ен вс
т е
ы
для получения кредита в банке или иной финансо
( в
с о
о й
г
лас о
н р
о г
аниза
п ц
. ии
3.3. договора}
6.4. Если в результате наступления указанных в пункте 6.3 настоящег

К о
ОНС до
У г
Л ов
Ь о
Т ра
А
НТ с
луч
н а
е е
в
имеет дальнейшей возможности исполнять обязательст

К в
Л а
И
ЕН по
Т
А, до
го
то в
о
п р
о у
сле п
д о
ни в
й и
не
н
е вправе требовать уплаченных им сумм по договору
РФ (
) с
. о
гласно п. 2 ст. 416 ГК
}.
--.2. Во всех указанных выше случаях происходит приостановязние исполнения
обязате КОНСУЛЬТАНТОМ
льств по настоящему договору до момента устранения допущенных

(
сог К
л Л
ас И
н Е
о НТ
п. ОМ
6.
3 д н
о а
г р
о у
в ш
о е
р н
а и
) й
либо до окончания срока действия настоящего дого

р в
а о
с р
т а
о ,
р
же ил
н и
и
е пр
н о
а и
с с
т х
о о
я д
щ и
е т
г
о договора но соглашению сторон либо в судебном поря
Р д
Ф) к
. е
(согласно ст. 450 ГК
6.6. Заявка КЛИЕНТА является неотъемлемой частью Договора. _В случае

_
У н
к е
аз с
а о
н о
н т
ы в
х е
т
в ст
ви
з я
а
яв с
к в
е е
д
д е
е н
й и
с й
т ,
в
ит _
е
л _
ь
ности, либо при наличии неточностей, КОН
р С
а У
с Л
т Ь
о Т
р А
г Н
н Т
у
ть и
мее
д т
о
го пр
в а
о во
р
.

ба
и нк
н у
ф ,
о
р в
м с
а я
ния должеа быть подтверждена третьими лицами, указанными КЛИЕНТО
ко М
н
так в
тн к
ы а
х ч
ес
л т
и в
н е
,
работодателя и ти. Вследствие не подтверждения или опровержения ин
п ф
р о
е р
д м
о а
с ц
т и
а и
в ,
л
енной КЛИЕНТОМ сотруднику банка или иного финансового института, банк
в
в
п пр
р а
е в
д е
о
ст от
а к
в а
л з
е а
н ть
и
и кредитного продукта.
6.8. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за какие либо дсяния КЛИЕЦТА.

О ие.
6.9. КОНСУЛЬТАНТ . .
не несет ответств |
енности за действия банка или иного финансового института.
2 с)
0Я . КЧкИлЕиеНнТт п
редупрежден о том, что все решения о кредитовании банки принимают самостоятельно. .
6.11. Положения настоящего договора КЛИЕНТУ понятны, каких либо не ясностей и

возраже
` в н
ы и
з й
ы
ва н
ю е
т
.
6.1%. Срок действия настоящего договора 10 (Десять) календарных дня.
6.13. Настоящий договор в соответствии со ст. 428 ч 1 ГК РФ является договором

присое
у д
с и
л н
о е
в н
и и
я я
.
оп Ег
р о
е
делены одной из сторон и могут быть приняты другой стороной не инач
п е
р
ис к
о а
е к
ди п
н у
е т
н е
и м
я к предложенному договору в целом. А также требования о расторжении,
до и
г з
о м
в е
о н
р е
а н
, и
и
предъявленные стороной, присоединившейся к данному договору, н

у е
д
овл п
е о
т д
в л
о е
р ж
е и
н т
и
ю, если присоединившееся сторона знала или должна была знать, на каких условиях
заключается договор.
6.14. Споры к разногнасия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего

договора, б
в у
о д
з ут
м
ож п
н о
ости разрешаться путем переговоров, консультаций, взаимовыгодного сотрудничеств
к а
о
мп и
р
омисса между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров
сто
п р
о о
с н
л ы
е
реализации предусмотренной законодательством процедуры до судебиого урегулирования
конфликтов в праве передать их на рассмотрение (согласно ст. 32 ГПК РФ) в

Центральный районный суд
г. Новокузневк.
”
\
}
7.1. Все изменения, дополнения к настоящему. договору оформляются приложениями или

дополнениями,
являющимися неотьемлемыми частями настоящего договора и считаются действительными,
если они
подписаны уполномоченными представителями сторон.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из

сторон, оба экземпляра
имеют равную юридическую силу.
7.3. Договор считается заключенным и начинает действовать с момента его подписания

и внесении“
КЛИЕНТОМ аванса КОНСУЛЬТАНТУ.
7.4 Обязательства КОНСУЛЬТАНТА считаются выполненными с момента подписавия

заказчиком акта
выполненных работ/оказания услуг.

предназначена для
пивидуального использования.
7.6. В случае неисполнения настоящего договора КОНСУЛЬТАНТ обязуется вернуть

денежние средства
КЛИЕНТУ.
В соответствии с Федеральным законом №152 от 27.07.2005., №261 от 25.07.20117г. «О

персональных
данных»:
Я, ы беде Диора
_<И0У, даА с-согласие на Уточнение- (обносв Йение,-изменение) » и хранение‘=
персональ.н ыхч атах дд И ое
данных, со`всеми
последующими возможными уточнениями, изменениями и дополнениями, с использованием
средств
автоматизации и/или без использования таких средств. Данкое согласие на уточнение
(обновление,
изменение) и хранение персональных данных, действует до момента отзыва мной данного
согласия в
письменном виде по форме. В случае не предоставления мной вышеуказанного
письменного отзыва
хранения моих персональных данных осуществляется в порядке и в течении срока,
установленного ФЗ
№152 от 27.07.2006., №261 от 25.07.201 |г. «О персональных данных».
«о ух 201 т. «бзавыувка 201.
Периьь 22” ЗоМе.П. де. поееао пв>. #
7 иИеЛ
АКТ выполненных работ/оказания услуг
Список Бавков наиболее подходящий Клиенту:

Аа? . о м
Я, бе РЕ. Десовеоее и. ии ‚услуги получил (а) полностью и в

срок. Иветензий к КОНСУЛЬТАНИУ не име. Усл уги оказанные КЛИЕНТУ:
® Консультании по вопросу кредитования в банках РФ.
° Консультации по сбору необходимых документов, согласно требованиям банка.
„Подпись КЛИЕНТА РР З _ _
_ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

}
Консультант. -_ Клиент: .
Ип «Теучеж Д.Р.» Ф.И.О. Краев. ре ва реки се.
ИНН: 4217165460406,
ОГРНИИ: 315421700006585 Паслорт (серия, №,):
и 5т №р5ие УЗ
Юридический адрес: 660111, Россия, Кемеровская
обл., г Новокузнецк, ул. Кирова, Д.51, кв,3. Адрес регистрации: .
г Ф ииеелий ид. Ибеелив— Я

_Лочтовый я адрес: 850049, Россия, г.Б о я
ар ?
н #
р ; аул, ул.
Строи телей, д. 16, оф. 420
, м7.
Дата регистрации : А. миа ра „ИО
К Фактический адрес проживания:

Дата: 0% ол ААУ. Р-н и. бара
р
= В Теузеж. Да а -
Подпись
м.п. Дата: 7. пб е ре Р
Подпись «2-22 Расшифровка Ророде-е. 22.7
“бан”
и
МВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Начальнику ОП по Железнодорожному району

МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
ПОЛКОВНИКУу ПОЛИЦИИ
(ГУ МВД России по Алтайскому краю) А.П. Госсену
пр-кт Ленина, 74, Барнаул, 656015
23, 12. 2000 № ие

/
на от
Г и
В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных

преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю находится уголовное
дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по ч. 3 ст, 159 УК РФ. .
Потерпевшей по данному уголовному делу является Дудаева Э.А.

Дударева Э.А. писала заявление о привлечении к уголовной ответственности
работников фирмы «Феникс», зарегистрированное за КУСП № 25695 от 19.09.2017.

Прошу сообщить какое принято решение по данному материалу. В случае вынесения
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, ПРОШУ ВАС предоставить копию

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по вышеуказанному материалу.
В связи с ограниченными сроками расследования уголовного дела, прошу исполнить

запрос в кратчайшее время. По имеющимся вопросам обращаться по телефонам
89130251067.
Заранее благодарю за оказанное содействие!
Старший следователь по ОВД следственной части

подполковник юстиции / Р.С. Шишкин
п,
Отп. в ед. экз. в дело
Эл. копия - в адрес
исп. Р.С. Шишкин
23.12.2020
8(913) 025-10-67
Управление Министерства Старшему следователю по ОВД

внутренних дел Российской Федерации СЧ ГСУ ГУ МВД России
по городу Барнаулу по Алтайскому краю

(УМВД России по г. Барнаулу)
пр. Строителей, 46, г. Барнаул, 656031
14.01.2021 19/910 Р.С. Шишкину

№
на 4/11074 от 23.12.2020
На ваш запрос сообщаю, что гражданка Дударева Э.А. в 2017 году

обращалась в отдел полиции по Железнодорожному району УМВД России по
г. Баранулу с заявлением по факту кражи денежных средств в сумме 8400
рублей (КУСП № 25695 от 19.09.2017). По данному факту 29.09.2017
возбуждено уголовное дело № 11701010038626768 по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Заместитель начальника отдела полиции
по Железнодорожному району
ПОДПОЛКОВНИК ПОЛИЦИИ А.А. Макаров
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 01392708240092А85С938 8В28845В2ЕЕЗС3Е

Впадалец Макаров Антон Александрович
Действителен с 03.04.2020 по 03.07.2021
исп. И.Н. Белоцерковец

тел. 391-505
МВД России
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Начальнику
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ — ОП по Железнодорожному району
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УМВД России по г. Барнаулу
ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
(ГУ МВД России по Алтайскому краю)

ПОЛКОВНИКУ ПОЛИЦИИ
пр-т Ленина, 74, Барнаул, 656015 А.П. Госсену
293.01, 2021 № 2/20
на № от
| направление запроса Л
В производстве СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю находится

уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24.04.2019 по признакам
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ о том, что в период с 2016
действовала преступная группа в составе Токмакова А.А., Дормайера А.А..,
Демчука Р.В., Зоновой Ю.А., Каманиной К.В., Аветисяна Э.А.,
Васильевой С.С., Карева В.Е. и неустановленных лиц, которая совершала
хищение денежных средств у неограниченного круга граждан, путем их
обмана, под видом осуществления предпринимательской деятельности,
связанной с оказанием помощи в получении кредитов в банках.
По данному уголовному делу потерпевшей проходит Дударева Э.А.

В 2017 году Дударева Э.А. обращалась в ОП по Железнодорожному
району с заявлением по факту кражи денежных средств в сумме 8400 рублей

(КУСП №25695 от 19.09.2017). По данному факту 29.09.2017 возбуждено
уголовное дело №1 1701010038626768 по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Для приобщения к материалам уголовного дела, прошу сообщить, какое

принято решение по данному уголовному делу и предоставить в наш адрес
копию процессуального решения по нему.
Старший следователь по ОВД следственной части

“, У
отп. в ед. экз. в дело

эл. копия - в адрес
исп. Шишкин Р.С.
тел. 391-284
29.01.2021
Старшему следователю по ОВД
<:
СЧГСУ МВД России

Управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации подполковнику юстиции

по городу Барнаулу Р.С. Шишкину
(УМВД России по г. Барнаулу)
пр. Строителей, 46, г. Барнаул, 656031
Г предоставление ответа =]
На Ваш запрос направляем в Ваш адрес копию постановления о

приостановлении предварительного следствия по уголовному делу №
11701010038626768, по основанию, предусмотренному п.1 ч.1 ст. 208 УПК РФ.
Приложение: копия постановления на 1 листе.
Заместитель начальника следственного отд
подполковник юстиции Н.Г. Вихляева
& йе
в
о приостановлении предварительного следствия в связи с
п. | ч.1 ст. 208 УПК РФ

(п.1 или п. 2 части первой ст. 208 УПК РФ)
г. Барнаул 29” ноября 2017 г.

обслуживаемо ОП по Железнодорожному району СУ УМВД России по г.Барнаулу старший
лейтенант юстиции А.В.Мерзлова

(дознавателя)
следствия или дознания, классный чин или звание, фамилия, инициалы следователя
рассмотрев материалы уголовного дела № 1170101003 8/626768 | ,
УСТАНОВИЛ:
В производстве отдела по расследованию преступлений совершенных на
территории обслуживаемой ОП по Железнодорожному району СУ УМВД России по г.
Барнаулу находится уголовное дело № 1170101003 8/626768, возбужденное по признакам
состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ но факту:
В ходе предварительного следствия установлено, что В период времени с
05.09.2017 по 08.09.2017, в неустановленное следствием время, неизвестные лица,
находясь в неустановленном месте, путем обмана и злоупотребления доверием У
Дударевой Э.А. похитили денежные средств в сумме 8 400 рублей, чем причинило
последней значительный материальный ущерб.

Принимая во внимание, что срок предварительного следствия по данному уголовному
делу истек, а
следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого

(обвиняемого),
выполнены, и, руководствуясь п. 1 части первой ст. 208 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:.
1. Предварительное следствие по уголовному делу № _11701 010038/626768
приостановить.
2. ОУР ОП по Железнодорожному району УМВД России но г.Барнаулу
Поручить
(какому органу)
розыс лица подлежащего привлечению в качестве обвиняемого
К
(кого именно: лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого,
не установлено по иным причинам, его фамилия, имя, отчество)
2 ”
772 /-
Ст.следователь
Копия настоящего постановления направлена прокурору Железнодорожного района
г. Барнаула
(наименование органа прокуратуры)
МХ дел Ро
«28» ноября 2017 года. О А ОхдеЛ Поли

с т.следователь К и И оС.
7 Бы реле Ш Ва
должность ыо $$,
7 ‹ ‹ 7, у 2 >. „иК А 7
ПИДПИСЬ | н ий у
ты,
#6275
$8, 08.2076 Алтайского регионального филиала

ул. Анатолия, 97, г. Барнаул,

Г Л
по уголовному делу № 1 1901010001000149

9
краю находится уголовное дело № | 1901010001000149, возбужденное 24 апреля 201
получение кредита Дударева Элеонора Александровна 08.06.1991 г.р, если
обращалась, то когла именно, и какое решение было принято по ее: вр
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки! И

/
Следователь следственного отдела Я.А. Вахрушева

и
/
СОГЛАСЕН |
Заместитель начальника отдела \

следственной части <.
Отп. 2 экз.
|} - вадрес
2 -в дело
24.11.2020
89132295576
м, ее
Анционерное общество ГУ МВД России по Алтайскому

«российский Сельскохозайственный баню
краю
(Алтайский РФ ДО ‹Россельхозбаню Ленина ул., д. 74, г. Барнаул,

тел./факс: +7(385-2) 53-89-48, Е-тай: Бапк@аКау г$НЪ.го

ОКПО 55991609, ОГРН 1027700342890
——--------ИННЖПП7725114488/222443001
от 17.08.2020 № 018-31-1-05/8458
На № 4/4371, № 4/6608, № 4/6593 от 06.08.2020

Гражданин “Гордеев Валерий Алексеевич, 01.01.1986 года рождения,


Гражданин" Прокопьев Дмитрий Юрьевич, 26.05.1977 года рождения,

‚Гражданин \ Дунин Юрий Владимирович, 05.10.1953 года рождения,
отрицательное ретиение.

ны решение.
чанка/Дударева Элионора Александровна, 08:06.1991 года рождения,

БЕС в Банк с заявкой на получение кредита 30.08.2017. По заявке принято
отрицательное решение:
Гражданк Козинцева Светлана Севостьяновна, 02.10.1946 года. Рождения,

обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.08.2017. По заявкео пр
Гражданин УЗудилов Алексей Викторович, 22.02. 1950 года ройде

„Гражданка Бердюгина Ольга Анатольевна,

Гражданка`Дехерт Вера Михайловна, 13.12.1960 года рождения, с заявкой на

Гражданин ” Ланин Владимир Николаевич, 24.08.1954 года рождения,

Г ражданин“/ Сакович Владимир Николаевич, 26.07.1948 года рождения,

---обращался в-Банк_с-заявкой_на получение кредита 16.02.2018. По заявке-принято _-

Гражданка Шерак Людмила Викторовна, 18.01.1956 года рождения, с заявкой


Гражданка Огнева Светлана Максимовна, 25.03.1959 года рождения,


Гражданка"”Салова Альбина Ивановна, 04.06.1964 года рождения, с заявкой

Гражданин гоян Мнацакан Айказович, 16.10.1952 года рождения, с заявкой

Гражданка {Питикова Татьяна Максимовна, 26.12.1959 года рождения, с

Гражданка“Смирнова Ольга Александровна, 04.09.1978 года рождения, с

Гражданка “Шинпулина Елена Михайловна, 25.08.1962 года рождения, с

заявкой на кредит в,Банк не обращалась. и
Гражданин Лысов Андрей Геннадьевич, 27.09.1966 года. рождения,

обращался в Банк с заявкой на получение кредита 26.08.29 4 _03. 10. 2014,
26.07.2016, 01.06. :2017. По всем заявкам принято отрицательное р щение. . |
Гражданин Миргородский Алексей Юрьевич, 19.01.1984 гол

Гражданка “Зызласва. Ольга Пиколасвна,
отрицательное решение. и}
о,
3 ЕТ. д бя
мора

Гражданин!’ Белов Сергей Викторович, 02.10.1976 года рождения, с заявкой


Гражданка "Рубцова Марина Михайловна, 24.07.1964 года рождения, с
заявкой на кредитг в Банк не обращалась.
-_ЕГражданин`Авхимович-Андрей Владимирович, 14.05.1974-года-рождения, с_—

Гражданин “Чавлов Станислав Петрович, 28.09.1982 года рождения,

обращался в Бапк с заявкой па получепие кредита 03.07.2019. По заявке принято
ГражданкаРезаева Татьяна Олеговна, 28.04.1992 года рождения, с заявкой на

Гражданка Штрошенко Ксения Игоревна, 22.04.2001 года рождения, с

Гражданка `Шокорова Лариса Валерьевна, 10.04.197] года рождения, с

Гражданин Кашин Александр Алексеевич, 13.06.1976 года рождения, с


Гражданка УРусскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958 года рождения,


ГражданкаПестерева Ольга Алексеевна, 09.07.1960 года рождения, с заявкой

Гражданин МПматов Евгений Михайлович, 04.11.1981 года рождения, с


кредит в Банк не обращалась. : .
Гражданин Евдокимов Андрей Владимирович, 08.03.1976, года: рождения,

обращался в Банк с заявкой на получение кредита 21.09.2018, 24, 09, 2018 Мо всем \
заявкам принято отрицательное решение. На ° |
Гражданин "Чалых Игорь Александрович, 02.12.1988 года ро юления, 5

заявкой на кредит в Банк не обращался. и
Гражданка ' Черепанова Свехлама Николаевна, 17.12.1972 год ождения,

обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 15.05. :2015. заявке принято
отрицательное решение. 0 0 и у -
бана)
Гражданка“ Созун Людмила Ивановна, 01.05.1951 года рождения, с заявкой

Гражданка‘ Малинина Раиса Геннадьевна, 20.09.1986 года рождения, с

Начальник
отдела розничных продаж _ Н.В. Шершнева
-/ |

Тел. (385-2) 53-63-70
о 2
“Ааа”
Пр-т Ленина, д. 113,

2/5520
06,08, 2020
Г Л

получение кредита Дударева Элеонора Александровна 08.06.1991 г.р, если
обращалась, то когда именно, и какое решение было принято по ее заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки! 7
Следователь СО сл ВЕН
№ 0%
МО МВД России «Але > р |

йский» О,
2 <
’ д бет
№ Е
© = ых8 / в ЯА.
: а Вахрушева
А
СОГЛАСЕН
Отн. 2 экз.
1 - в адрес
2 -в дело
05.08.2020
89132295576
ее, ие,о
Г >
(1% Уральский Банк
анна" реконструкции и развития

ул. Сакко и Ванцетти, 67, Екатеринбург Следователю Со

Российская Федерация, 620014 Я.А. Вахрушевой
Тел.: 8 (343) 2 644 644, 8 800 1000 200
Факс: 8 (343) 376 49 50
мАлАкибгг.ги | Бапк@игг.ги
БИК 046577795, $УМЕТ ИВВОВЦАЕ пр. Ленина, 74,
(АИ . г. Барнаул, 656015

05 12 707 №7403-01/ 77
на № от

11901010001000149)
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее -—
следующее,
Дударева Элеонора Александровна 08.06.1991 г.р. в Банк с заявкой на получение

кредита не
обращалась.
(343) 253-49-54
Председателю _ СЖ
<
От
с ее
ееер Де 8.6. 9(,

Проживающего(й) по адресу:
2. ео роте би,
Себе рые > Дерри 92

Тел. 27-95 3-97 бо.
Прошу признать меня гражданским истцом по данному уголовному делу

и взыскать с виновного лица сумму причиненного мне материального ущерба в
размере 5 2222 рублей.
о. я ера еее 2, 72
(дата) РЕЯ (ФИО, подпись) >
г. Барнаул «АА» апреля 2020 года
Старший следователь отела по расследованию преступлений, совершенных на

территории обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по
г. Барнаулу лейтенант юстиции Д.Е. Егоров, рассмотрев материалы уголовного дела №
11901010001000149,
УСТАНОВИЛ:
В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных
преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России но Алтайскому краю находится уголовное
дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Следствием установлено, в ходе бухгалтерской документальной ревизии установлено,

что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа руководства ООО «Реальные деньги»,
действуя группой лиц по предварительному сговору с неизвестными лицами, на
территории
г. Барнаула, под видом осуществления финансовой деятельности и предоставления
информационных услуг в сфере кредитования, путем обмана похитили денежные средства
Козун Л.И. Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д.,
Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой
В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П.,
Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой И.Ю., Смирновой
О.А., Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г.,
Дунина Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В.,
Окороковой
Л.Н. Егоян М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и
других лиц.В результате преступных действий указанным лицам был причинен
материальный ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным
размером.
Дударева Элионора Александровна, 08.06.1991 г.р. является потерпевшей по

уголовному делу № 11901010001000149.
24.04.2020 от потерпевшей Дударевой Э.А. поступило исковое заявление о взыскании с

лица, совершившего преступление, денежных средств в сумме 7800 рублей в качестве
возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.
Признать Дудареву Элионору Александровну, 08.06.1991 г.р. гражданским истцом по
уголовному делу № 11901010001000149, о чём ей объявить.

Ст. следователь Д.Е. Егоров
Постановление мне предъявлено: |

Гражданский истец Дударева Э.А. —
( подпись}
Настоящее постановление объявлено «А» 297 20220 г., разъяснены права

и обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.
—).
‘един
Старшему следователю СЧ ГСУ

капитану юстиции А.А. Орлову
от потерпевшей
Дударевой Элионоры Александровны

проживающей по адресу:
пр-т Ленина, 82-64,
г. Барнаул, Алтайский край
Заявление
Мне, как потерпевшей по уголовному делу № 11901010001000149

разъяснено, что я имею право ознакомиться с судебными экспертизами
проводимыми по уголовному делу. С назначениями и заключениями
судебных экспертиз знакомиться не желаю.
=. Дударева Э.А.
Отдел полиции по Ж\д р-ну
И » сентября 2017 г.
Дежурный ее —
и
СООБЩЕНИЕ
«25 » сентября 2017 г. в «/_ »час. «52 у мин. в отдел полиции по

Железнодорожному району УМВД России но г. Барнаулу поступила
информация от
ое рталень С 784 025/875

о том, что: (728/26 ре дер <.
ре рее и ре и :
и
<
ОДО жд ие -х полиции ие —
`Отгдел полиции по Железнодорожному району

УМВД России по г .Барнаулу

Алтайского края
г. Алтайского края
УСП к К Зарегистрировать в КУСП

Зарегистрировать в К
т. \- Сорос с м
т.
Провести проверку. принять решения В -
установленном порядке в срок до суток Провести проверку, прин’

ра установленном порядке в срок
025“ | .
Е =—
727 —. УРА
757/
И еее
2Д7 ШИ<
И.Р
^
« 97 » 29 2017 г. О
кие И”
‹ » 2017г.
| Алтайского края
|
Зарегистрировать в КУСИ
| т.
| Провести проверку. принять решения в

суток
‚ установленном порядке в срок до
«Дб »
Врио Начальника отдела полиции по Ж\д

ы УМВД России по г. Барнаулу
И. В. Мальцеву
Рапорт
Докладываю, что 2$. .09.2017в ‚ 2 ч реке» Де

ее те. В 227 рее де. 22 еее. _
еее ке пер 4748 ие Же г би -.

< гла вии ее ре ее 222 сеель « еек
»—
. РР 777. 7 РР еее дара

РЕНИ п ть рее р. в. т
«95» сентября 2017 г.
“полиции 22204“
‘ай
Врио начальника отдела полиции по

УМВД России по г.Барнаулу
И. В. Мальцеву
Рапорт
Докладываю, что 25 . 7.2017 в И. Ч. ЭЙ в дежурную часть
отдела полиции по Жд району УМВД России по г. Барнаулу поступило
сообщение о том, что
ро5 , бер #72 ое ру ге = бреекея
О 2-4 геееенех 22-е 2ее-Г
6 2 Усе иовое А 5 И 5 мар еее

, =
6 еее 112 те леев Зря. == пари
Дежурный ОП по ЖД району УМВД России по г.Барнаулу
капитан полиции В.М. Бандура

и,
г. Барнаул 27.09.2017г.
СПРАВКА
Работая по сообщению, зарегистрирован! ›му в КУСП за №. 26209 от

25.09.2017 года мной был осуществлён телефо, НЫ ‹ звонок по абонентскому
номеру 8-983-103-16-43. На телефонный ВС ОК ответила девушка,
представившись Лукоминой Юлией Валерьев ой 26.08.1991 г.р., которая

пояснила, что ей требовалась операция по при: ИНЕ своей болезни. В связи с
тем, что кредитная история у последней неул ВЛ гворительная, Лукоминой
Ю.В. кредит нигде не одобрили, поэтому пс сле, ‚няя попросила оформить
кредит свою бабушку Болотину Светлану Ник оэлае ‚вну 10.04.1953 г.р. После
чего Болотина С.Н. обратилась в кредитно. а ентство по адресу пр-т
Строителей 16. Через некоторое время Болоти! ас Н. позвонила Лукоминой
Ю.В. и пояснила, что ей не хотят возвращать де ТГ! за не оказанные услуги, в
связи с чем Лукомина Ю.В. 25.09.2017 год. о оло 1] часов 50 минут.
обратилась в полицию.
27.09.2017 года Болотина С.Н. сообщила ус оминой Ю.В. о том, что

денежные средства ей вернули. В ходе разговора Пу. ‚омина Ю.В. пояснила, что
в случае если Болотиной С.Н. действительно ‘ули деньги, то Лукомина
Ю.В. явится в Отдел полиции по Железнодорож „ району УМВД России по
г. Барнаулу для дачи объяснения по факту произо „шего.
о/у ОУР ОП по Ж/д р-ну

лейтенант полиции С.С. Комендантов
че
а
я
Врио начальника отдела полиции по

от гр-на(ки)__г4еиккокеелелх
Оееый Пора де ее
19 Ч /года рождения”
поваю его(ей) по адресу:
2 55 ХАК
ул. Чоее дом. 7” кв.
место работы: ДА. ее 9 -
Сееея - и> Одеть А,
Телефон: 2-92 -Я02-78 У
обязанности, предусмотренные ч.1 ст. 25.1, ч.2 ст.25.2, ч.3 ст

Р .2
Ф 5
, .
6
об К
о
о А
т П
ве
т Р
с Ф
т ,
в
ен ст
н .
ос 1
т 7
и .9
з К
а о
з А
а П
в
ед Р
о Ф
м ,
о
с
л т.
о
ж 3
н 06
ы ,
е 30
п 7
о
ка У
з К
а
ния свидет
и е
л л
и я
,
за п
в о
е я
д с
о н
м е
о н
ия
н
еп с
р п
а е
в ц
и иа
л л
ь и
н с
ы т
й а
,
пе з
р а
е к
в л
о ю
д ч
е
р н
а и
з я
ъ
яс э
н к
е
н п
а е
. р
та
Р
усским языком владею, в услугах переводчика Н р
Объяснение.
По сесть баны вопросов могу, пояснить следующее:

лю Ал 0624 кул а < А рос се =.
Во гА`
ров дю х 9 И Ида ль 9 аи (бо
> =
м,
ал 6 а 5. о" <> 7
” 5”, Ре,
ИФ ниер виРИ у эр РЕ 77 7
ИАТА 22 0
РРР | Иране 220 РА
их
Аир р
А. Се. 3>55 58
ем “т чю
2” оо Я.
г. Барнаул «2» Сентября 2017 года.
1. Фамилия, имя, отчество: ЗолоМатриана вАлеиксанндраовн а _
_Т. 8-983-103-00-82_

6. Образование: Средне-специальное
7. Место рабоИП тКоывр:иг а М. В. Должность: "менеджер"

а ры

предусмотренной ст. 17.9 КоАП РФ, положение статье 51, Конституции РФ

19.09.2017 года между ИП Коврига М.В. и Болотиной Светланой

Николаевной, был заключен договор № 007, на предоставление

4 500 (четыре тысячи пятьсот) рублей, ею был подписан акт выполненных
работ. От своих обязательств по договору мы не ‘отказываемся.
н Олю ох Зам
ооо оо
узлом \ Зуя
>Е
а ое
о ой ле
2»
Еый Мадай
рый
ПРОДЛИТЬ
Срок проверки до ИМ суток
Врио начайника отдела полиции по
Железнолброжному району
О ВОЗБУЖДЕНИИ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРГ 'АНА ДОЗНАНИЯ

ХОДАТАЙСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
г. Барнаул «2 29 2017
УУП отдела полиции по Железнодорожному району Управления М
Ба В
р Д
н
ау Р
л о
у с
си
с и
т.
н
л о
е
йт г.
е
нант полиции В.И. Зав,
Р
АС ,
С ,
МОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПР _
О
ВЕРКИ ..
А 6/2 А в 204 и >25. о, И»,
АОИ
<
(ИЗЛАГАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИ

О И
Б ,
О
СНОВЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И СРОК ВЕ ПРОДЛЕНИЯ)
На основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи 144 УПК РФ
Ходатайствовать перед, начальником отдела полиции по Железнодорож

У н
п о
р м
а у
в
ле р
н а
и й
я он
у
МВД России по г. Барнаулу о продлении срока проверки со

п о
р б
е щ
с е
т н
у и
п я
л
ен о
и
и до-2 суток
ст. лейтенант
полиции
< В.И. Зайцев
ча
к Чай
УТВЕРЖДАЮ
Железнодорбжному району
р об отказе в возбуждении уг
( о
7 л
7 о
в
1 н
0 о
. г
2 о
0
17 д
. е
ла
г. Барнаул
Участковый уполномоченный ОП по Железнодорожному р
Р а
о й
с о
с н
и у
и
У
по М
В
г. Д
Б
арнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев расс

п м
р о
о т
в р
е е
р в
к
и ма
п т
о е
р
р и
а а
п л
о
рту КУСП № 26209 от 25.09.2017г.
УСТАНОВИЛ:
Что 25.09.2017г. в ОП по Железнодорожному району УМ

г. В
Д
Б
ар Р
н о
а с
у с
л и
у и
с п
о о
общению по факту мошеннических действий со с
« т
К о
о р
в о
р н
и ы
г
а ИП
М.
В.»
В ходе проведения проверки из объяснения Лукониной

уст Ю
а .
н В
о .
в
лено, что 18.09.2017 она совместно с бабушкой Болотино
о й
б
ра С
т Н
и .
л
ась за помощью в получении кредита в ИП «Коврига М.В.», по ад
пр р
. е
су
С :
т
роителей, 16, офис № 402. В связи с тем, что у Луконин
к о
ре й
д
и Ю
т .
н В
а .
я
история испорчена, и банки ей отказывают, она опросила оф
кр о
е р
д м
и и
т т
ь
н
а неё. В данной организации их встретила девушка, которая поясн
Ч и
т л
о а
,
з
а услуги организации требуется оплатить 4 500 рублей. 19.09.201
Б 7
о
л го
о д
т а
и
на С.Н. подписала договор и уплатила денежные средства в
4 р
5 а
0 з
0 м
е
р р
у е
б
лей, а также 300 рублей за оформления договора. Однако никако
п й
омощи Болотиной С.Н. оказано не было, возвращать денежные сред
о с
т т
к в
а а
з
ываются. От написания заявления отказывается, обратилась с цел
п ь
р ю
о
верки данной организации.
Из объяснения Золотавиной М.А. установлено, что она работает

д в
олжности менеджера ИП «Коврига М.В.» по адресу: пр. Строителей, 16-420, г.
Барнаул. 19.09.2017 года между ИП «Коврига М.В.» и Болотиной Светлан

Н ой
и
колаевной, заключен договор № 007 на предоставление информацио
к н
о н
н о
с -
у
льтационных услуг в сфере кредитования. Согласно данного договора
Болотиной С.Н. были оказаны информационные услуги, за которые она

что услуги оказаны в полном объёме. Болотиной С.Н. также был предоставлен
н
аиболее подходящий банк. От своих обязанностей по договору не
‚ Участвующих лиц, то в действиях сотрудников компании ИП «Коврига М.В.»
2
а

так как между ИП «Коврига М.В.» и Болотиной С.Н. сложились гражданско-
гражданском порядке. с
144, 145, 148 УПК РФ. На основании п. 1, ч. | ст. 24 УПК РФ.
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по ч. | ст. 159 УК РФ в отношении

сотрудников компании ИП «Коврига М.Н.» по сообщению, на основании п.
1, ч. 1, ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления.

Барнаула.
УУП ОП по Железнодорожному району

Зам начальника ОУУП и ПДН ОП по
подполковник ПОЛИЦИИ А.П. Семикин
подполковник полиции / / К.А. Белоусс.
вы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 9м2е
. об отмене постановления органа дознания (дознавателя) Я
‘ об отказе в возбуждении уголовного дела
г. Барнаул 19.04.2019

УСТАНОВИЛ:

поступило сообщение Лукониной Ю.В. по факту хищения принадлежащих ей денежных
руководства ИП Коврига М.В.

1 ч. | ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП Коврига
М.В..,
‚ события преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.


1. Установить и опросить руководство ИП Коврига М.В. по обстоятельствам
2. Установить весь круг работников ИП Коврига М.В., опросить их по
уголовного дела по 159 УКРФ.

Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь п.5.[ ч.2 ст.37, ч.6 ст.148
УПК РФ,




главой 16 УПК РФ.

старший советник юстиции „- Р.Ю.Клименко
еле „=. де РР 2:
гы
Чай
№
АЧА
Бланк 57 л.д.

{место составления)

классный чин или звание, фамилия, инициалы}
рассмотрев материалы уголовного дела № 11901010001000149_,
УСТАНОВИЛ:

с
обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой М.1.,
Л.В.,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П.,
Колча М.П.,
Комаровой
О.А.,
Дунина
Егоян
МА., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызлаевой О.Н. и других лиц.

На основании изложенного, и учитывая, что Болотиной Светлане Николаевне

физического лица или наименование юридического лица,

моральный вред; вред имуществу и (или)

Признать потерпевшим _ Болотину Светлану Николаевну

(фамилия, имя, отчество физического лица
я ть
“Аве”
—
Настоящее постановление мне объявлено «5 » Ол 2020 г. и одновременно


делу, в том числе и в случае


эксперта



инстанций;

16) поддерживать обвинение;

16 УПК РФ;

осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при
также быть
извешенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об
(п. 21.1 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 М 62-ФЗ)
Потерпевший рр
(подпись
рр (подпись)
Копию настоящего постановления получил « &$, = 20_20_г.
„7
(подпись‘потерневшего)
ПРОТОКОЛ
г. Барнаул Алтайский край «М » 2 2020 г.

Допрос начат в < ч © мин

Допрос окончен в \е ч <> мин

России



11901010001000149
1 . Фамилия, имя, отчество _Болотина Светлана Николаевна
2 . Дата рождения _10.0.4.1953 года рождения
3. Место рождения _П. Левый берег Молчановского р-на Томской обл.
4 . Место жительства и (или) регистрации _г. Барнаул, ул. Цаплина, 44
телефон 9835473724
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи Не замужем
8. Место работы или учебы пенсионер

Потерпевший #7.
(подпись) -”
Бланк 60
компьютер, принтер - сх соб5ве де <

`\ 5

показания
показаний.

Потерпевший ее
(подпись) ./”
к,
По существу заданных мне вопросов могу пояснить, что 19.09.2017 года

на одной из остановок общественного транспорта, где именно я не помню, я
увидела объявление, в котором было указано об организации которая
занимается помощью в получении кредита. В настоящее время я не помню,
звонила ли я по номеру телефона указанному в объявлении или обратилась
сразу по адресу указанному в этом же объявлении. В итоге я моя внучка
Луконина Ю.В. пришли в офис, расположенный по адресу: Алтайский край,
г. Барнаул, пр-т Строителей, 16-420. Данный офис был расположен на 4
этаже. Зайдя в офис мы увидели девушку, которая мне представилась
Мариной. Приметы девушки: на вид 22-25 лет, среднего телосложения, волос
светлый. Опознать данную девушку в настоящее время не смогу, так как
прошло много времени. В офисе стоял стул и стол, за которым сидела данная
девушка. Никакой оргтехники не было. В ходе общения данная девушка
сказала мне о том, что она является менеджером ИП «Коврига М.В.». Далее
девушка объяснила, что ИП «Коврига М.В.» предоставляет помощь в
получении кредита, а именно подыскивает для клиента более подходящий
банк, в котором ему одобряют кредит и клиент в 100% случаях получает
необходим кредит в сумме 70 000 рублей, на что девушка пояснила, что
необходимо составить заявку на получение услуг и составить договор об
Далее девушка с моих слов заполнила бланк заявки. Далее девушка

сообщила мне о том, что необходимо оплатить работу менеджера, которая
составляет 300 рублей. Я достала кошелек и оплатила вышеуказанную
сумму денежных средств. Затем девушка передала мне мои документ
экземпляр заявки, в котором прописала наименование банков, в которых мне
должен быть одобрен кредит. Это были отделения АТБ, Сбербанк, Руский
стандарт и др.. Девушка сообщила, что после одобрения моей заявки, со
мной необходимо будет заключить договор на получения кредита. За данный
договор я должна буду заплатить около 4 000 рублей. Она сказала, что мне
позвонят их менеджеры и пригласят в офис к ним для составления договора.
После чего я ушла.
19.09.2017 мне позвонили работники ИП Коврига ‚, мужчина никак не

представился и сказал, мне прийти в офис к ним для составления договора по
вышеуказанному адресу.
19.09.2017 я пришла в вышеуказанный офис, где вышеуказанная

девушка с моих слов заполнила бланк договора. Далее девушка сообщила
мне о том, что необходимо оплатить страховой взнос, подтверждающий
платежеспособность клиента, назвав сумму в 4500 рублей. Я достала
кошелек и оплатила вышеуказанную сумму денежных средств. Затем
девушка передала мне мои договор, в котором прописала наименование
банков, в которых мне одобрили кредит. Это были отделения Бинбанк и
Россельхозбанк. Так же в договоре был прописан номер телефона
ох
банков. В этот же день, то есть 19.09.2017 я посетила указанные девушкой

отделения банков, где мне без объяснения причин было отказано в выдачи
кредита.
21.09.2017 в дневное время, точное время не помню, я вновь обратилась

в вышеуказанный офис, где так же находилась вышеуказанная девушка. В
ходе беседы мне стало известно, что ее зовут Марина Золотавина. Я пояснила
девушке, что мне отказали в выдачи кредита, а номер телефона который был
указан в договоре не отвечал. Я попросила вернуть уплаченную сумму
денежных средств, на что девушка сказала, что денежные средства она не
может вернуть так как данные денежные средства уплачены за работу
менеджера. Далее девушка дала мне номер телефона директора указанной
фирмы. Я пыталась дозвониться по данному номеру, но трубку никто не
брал. Я поняв, что меня обманули.
Там я написала заявление о возврате данной суммы на их директора.

Однако до настоящего времени они мне денег не вернули. Однако отдали
заявление с отказом в возврате данной суммы.
Луконина Ю.В. все время когда я ходила в офис ИП Коврига М.В. была
со мной.
В настоящее время экземпляр оригинал договора выданный мне

девушкой утерян мной, однако в настоящее время, у меня остались: копия
договора, заявки и заявления, которые я могу добровольно выдать.

материальный ущерб в сумме 4500 рублей за получение кредита и 300
рублей за оформление заявки, общий ущерб составил 4800 рублей, данный
ущерб для меня является значительным, так как я проживаю одна, являюсь
ветераном труда, моя пенсия составляет 16000 рублей, из которой я
оплачиваю коммунальные услуги, приобретаю предметы одежды, продукты
питания и лекарственные средства, на проживание почти ничего не остается.
Права и обязанности по подаче искового заявления мне понятны, заявлю

иск на следствии. 1
72
ббеы
бай
Бланк 60
(подпись)
потерпевшей Болотиной С.Н.

Потерпевший ИР [2222
(подпись) И
(подпись)
(подпись)

Потерпевший ИР
(подпись))
(подпись)
(подпись)
и (подпись)
рае
Личная подпись ит:
Бохготина
Е.
р ож Светлана
| ность Николаевна ____

‹ „Жен. №, „ 10.04.1958
томкы, П._Левый Берег

____ Молчановекого-френа_
Томской обл. *_
ри
02 984759
нь.
Руководителю Управления пенсионного

фонда России по Алтайскому краю
#7, РР.
5 н о Комсомольский проспект, д. 80А
Е.И. { г. Барнаул, 656056
Г 7
Запрос по уголовному делу
№ 11901010001000149

организованных преступных сообществ следственной части Главного
следственного управления Главного управления Министерства внутренних дел
России по Алтайскому краю находится уголовное дело № 11901010001000149,
возбужденное 24 апреля 2019 года по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2016

действовала преступная группа в составе Токмакова А.А., Дормайера А.А.,
ДемчукаР.В., Зоновой Ю.А., Каманиной К.В., Чернацкого Э.Г., Васильевой С.С.,
Карева В.Е. и неустановленных лиц, которая совершала хищение денежных
средств у неограниченного круга граждан, путем их обмана, под видом
осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оказанием
помощи в получении кредитов в банках.
В связи с расследованием данного уголовно дела и руководствуясь частью

4 статьи 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, пунктом
4 части 1 статьи 13 Федерального закона - № 3 от 07.02.2011 г. «О полиции»
прошу Вас сообщить, являются ли пенсионерами следующие лица:
- Русскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958 года рождения,
- Попова Татьяна Федоровна 27.05.1957 года рождения,
- Пестерева Ольга Алексеевна 09.07.1960 года рождения, еси
- Беликеева Людмила Дмитриевна 04.09.1949 года рождения, Ая а,
- Синельникова Галина Александровна 04.02.1949 года рождений 9
- Ляпкало Валерий Павлович 19.09.1956 года рождения,

- Поляков Алексей Борисович 30.03.1956 года рождения, |"
- Бурыкин Сергей Александрович 15.12.1981 года рождения,
- Ляшенко Александр Иванович 17.08.1962 года рождения,
- Зотова Инесса Михайловна 11.09.1950 года рождения, «ОБЕ
- Колыхалова Татьяна Анатольевна 08.04.1962 года рождения ХЛ а ор
- Молоков Анатолий Кириллович 23.01.41 года рождения,
- Кузнецова Раиса Кузьминична 23.07.1938 года рождения,
- Маликова Гатьяна Владимировна 25.06.1956 года рождения,

- Дмитриенко Сергей Владимирович 26.01.1966 года рождения,
- Зюкина Любовь Михайловна 04.12.1960 года рождения,
- Карпова Тамара Васильевна 27.02.1951 года рождения,
- Титаренко Татьяна Васильевна 20.01.1956 года рождения,
- Мальцева Наталья Егоровна 12.09.1960 года рождения,
- Мокрушова Надежда Михайловна 02.07.1949 года рождения,
- Фитисова Галина Александровна 07.09.1961 года рождения,
- Колча Михаил Петрович 16.07.1953 года рождения,
- Медведев Вениамин Николаевич 12.08.1954 года рождения,
- Козун Людмила Ивановна 01.05.1951 года рождения,
- Ушакова Валентина Николаевна 17.10.1955 года рождения,
- Салова Альбина Ивановна 04.06.1964 года рождения,
- Пиканина Светлана Дмитриевна 22.04.1954 года рождения,
- Козиннева Светлана Севостьяновна 02.10.1956 года рождения,
- Болотина Светлана Николаевна 10.04.1953 года рождения,
- Корьякина Елена Викторовна 07.09.1964 года рождения,
- Сакович Владимир Николаевич 26.07.48 года рождения,
- Ланин Владимир Николаевич 24.08.1954 года рождения,
- Дехерт Вера Михайловна 13.12.1960 года рождения,
- Комарова Ольга Ивановна 13.08.1959 года рождения,
- Бердюгина Ольга Анатольевна 16.11.1964 года рождения,
- Салимов Наби Газраткулу Оглы 01.04.1956 года рождения,
- Дунин Юрий Владимирович 05.10.1953 года рождения,
- Зудилов Алексей Викторович 22.02.1950 года рождения,
- Окорокова Любовь Николаевна 27.04.1946 года рождения,
- Шипулина Елена Михайловна 25.08.1962 года рождения,
- Вгоян Мнацакан Айказович 16.10.1952 года рождения,
- Шитикова Татьяна Максимовна 26.12.1959 года рождения,
- Схабов Владимир Иванович 07.02.1954 года рождения,
- Зызлаева Ольга Николаевна 18.07.1957 года рождения,
- Азимова Галина Андреевна 01.12.1940 года рождения,
Если да, то прошу указать вид и размер пенсионных выплат

вышеуказанных лиц.
Оригиналы документов прошу направить почтой в кратчайшие сроки.
Заранее благодарю за сотрудничество!
89132295576
а”
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГУ МВД России
Государственное учреждение -
Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Барнауле Ленина пр-т ‚ д.74

Алтайского края Барнаул г., 656015
(УПФР в г. Барнауле Алтайского края)
Комсомольский проспект, д.80а, г. Барнаул.

Тел. (3852) 37-95-01 факс (3852) 36-46-86

ОКПО 99112112, ОГРН 1062225028018
ИНН / КПП 2225082380/222501001
пет
бизезйа о9с онбе е в7 и ды д’
Сопроводительное письмо
На Ваш запрос от 25.11.2020г. № 4/10072 направляем справки о
получении пенсии.
Приложение: справки на 45л. в 1экз.
Заместитель начальника управления ПФР Т.С.Цыганенко
Пасашкова Т.Г.
(83852) 379570
ФОРМА №1
Управление ПФР в г. Барнауле

от 02.12.2020
СПРАВКА
БОЛОТИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
страховой номер индивидуального лицевого счета 044-595-367 82
дата рождения 10.04.1953
на 02.12.2020 установлены следующие виды пенсий, иных выплат:
Страховая пенсия по старости в соответствии с п. 2 ч. | ст. 30 Федерального закона

от 28.12.2013
№400-ФЗ «О страховых пенсиях»
с 10.04.2005 по бессрочно
в размере 9999 руб. 55 коп. (статья 15 Федерального закона «О страховых пенсиях»).
Размер страховой пенсии указан без фиксированной выплаты к страховой пенсии и

повышений
фиксированной выплаты к страховой пенсии.
установлена фиксированная выплата страховой пенсии по старости в соответствии с

частью | статьи
16 Федерального закона «О страховых пенсиях» в размере 5686 руб. 25 коп.
Суммарный размер страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии
составляет
15685 руб. 80 коп.
Основание выдачи справки: выплатное дело № 151727

Справка выдана для сведения о факте назначения пенсии и соц. выплат в определенном
размере (без
детализации)
Ба
Т.С. Цыганенко
(] подпись) (инициалы, фамилия)
алый
Мази
БЗлнаални к $©83
г. Барнаул «27» 03 2020г.
Следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

подполковник юстиции Р.С. Шишкин ,

УСТАНОВИЛ:

руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному сго-
вору с неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления фи-
нансовой деятельности и предоставления информационных услуг в сфере кредитования,
путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И..,
Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю., Ку-
диновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой
Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович
В.Н..,
Ланиной В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Проро-
ховой И.Ф., Воробьевой И.Ю., Смирновой О.А., Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лу-
кониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева
В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой Л.Н., Егоян М.А., Шитиковой Т.М..,
Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других лиц.В результате преступных
действий указанным лицам был причинен материальный ущерб на общую сумму не ме-
нее 252 450 рублей, что является крупным размером.
В ходе допроса потерпевшей Болотиной С.Н. было установлено, что между ней и
ИП «Коврига М.В.» был заключен договор №007 от 19.09.2017, копия которого у нее
имеется при себе, кроме того Болотина С.Н. пояснила, что имеет при себе копию заяв-
ления на возврат денежных средств от 21.09.2017 и копию заявки от 19.09.2017.
Исходя
из вышеизложенного, возникла необходимость в производстве выемки указанных доку-
ментов.

Произвести обыск _ в каб.426 ГСУ ГУ МВД России по Ак по адресу:

г.Барнаул, ул. Ползунова, 516 у потерпевшей Болотиной С.Н. копии:договора №007
от 19.09.2017, заявления на возврат денежных средств от 21.09.2017 и заявки от
19.09.2017.
{подпись}
а,
Постановление мне предъявлено «27 » 03 2020 г.в 14 ч 33 мин
Болотина Светлана Николаевна

(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск (выемка)
(подпись лица, у которого производится обыск (выемка)
Следователь ИР)
и
ть,
ПРОТОКОЛ
г.Барнаул «27» 03 2020г.
Обыск (выемка) начат_в (№ ч %6 мин

Обыск (выемка) окончен _в (А ч Й\ мин
Следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ак подполковник юстиции Р.С. Шишкин

1. _В соответствии со ст. 170 УПК РФ участия не принимали


1 . -
с участием Потерпевшей Болотиной С.Н.


данные о его личности}
на основании постановления от « 27 » 03 2020 г. и в соответствии с частями
произвел
обыск (выемку) в кабинете №426 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ак, по адресу: г.Барнаул,
ул.Ползунова, 516
в целях отыскания и изъятия Копии: договора №007 от 19.09.2017, заявления на

возврат
денежных средств от 21.09.2017 и заявки от 19.09.2017,
имеющих значение для дела
(каких именно предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного

дела)

Участвующие лица:
(подпись)
(подпись)
(поднись понятого)
2
`В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска

участвуют лицо, в помещении
которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При
производстве обыска вправе
присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого
п

Цифрового фотоаппарата «Гаиих» следователем

Перед началом обыска (выемки) следователем (дознавателем) было предъявлено
постановление о производстве обыска (выемки) от «27» 03 2020 г., после чего
Потерпевшей Болотиной С.Н.

было предложено выдать Копии:договор №007 от 19.09.2017, заявление на возврат

денежных
средств от 21.09.2017 и заявку от 19.09.2017, имеющие значение
для дела
(выданы
В ходе обыска (выемки) изъято: копии:договора №007 от 19.09.2017 на 6 листах,

заявление
на возврат денежных средств от 21.09.2017 на 1 листе и заявка от 19.09.2017 на 1
листе
В ходе обыска (выемки) проводилась фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись}

Потерпевшей Болотиной С.Н.
заявления не поступили . Содержание заявлений: нет
Понятые:
(подпись)
7
(подНись) —/”
(подпись)
(подпись)

и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения

ый .
и “ай
действия
Болотина С.Н.
потерпевшая 25
(процессуальное положение) (подпись (фамилия, инициалы)

(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы)
(процессуальное положение) (подпись) (фамилия, инициалы)
= „2
(процессуальное положение) (подпись) тициалы)
ее
Копию протокола получил: Болотинав е т лана Николаевна

(фамилия, имя, отчество лица,
“, в помещении которого произведен обыск (выемка), или представителя администрации

организации}
«27» 03 2020 _г. Рай
(подпись лица, полумившего

протокол)
Фототаблица
к протоколу выемки от 27.03.2020
Фото: Потерпевшая Болотина С.Н. выдает копию договора, заявки и заявления.
Составил следователь Р.С. Шишкин
СЧ?
Бланк 55
ПРОТОКОЛ
г. Барнаул «27» 03 2020 г.

Осмотр оконченв 20 ч 00 мин

России по Алтайскому краю подполковник юстиции Р.С. Шишкин,
в соответствии с ч. 1.1. ст. 170 УПК РФ понятые участие в производстве осмотра не

принимали
с участием не участвовали
{процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
участвовавшего в следственном действии, ав необходимых случаях его адрес и другие

ст. 177
УПК РФ произвел осмотр

(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве
в кабинете № 426 ГСУ ГУ МВД России по Ак по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, д.

516,
документов, изъятых в ходе выемки от 27.03.2020 года у потерпевшей Болотиной С.Н.
какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

а также порядок производства осмотра предметов (документов).

предусмотренные ст. 60 УПК РФ.
Специалисту не участвовал
Эксперту не участвовал

УПК РФ.


компьютера, принтера, цифрового фотоаппарата- следователем
Осмотр производился в условиях естественного освещения, ясную погоду

(погода, освещенность}
Объектом осмотра являются:

- копия договора № 007 от 19.09.2017 на 6 листах заключенный между ИП «Коврига
М.В.» и Болотиной С.Н. На второй странице указан номер телефона для консультации
89237722552. Клиент (Болотина С.Н.) заплатила сумму 4500 рублей. На 6 листе указан
список_
банков: Бинбанк, Россельхоз банк. Договор подписан представителем ИП «Коврига М.В.»
и
Болотиной С.Н..;
п,
Бланк 55 л.д. |
- копия заявления от 21.09.2017 на 1 листе, согласно которого, Болотина С.Н.

требует
от директора ИП Коврига М.В. вернуть ей 4500 рублей, т.к. она кредит не получила.
-копия заявки от 19.09.2017, согласно которой Болотина С.Н. оплатила 300 рублей.
После произведенного осмотра предметы и документы
(вновь упакованы (способ), опечатаны

не упаковывались
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной надписью о

содержимом упаковки,
куда направлены или место их хранения)
В ходе осмотра проводилась фотосъемка
Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавим в следственном

и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем ----

или оглашения протокола следователем (дознавателем)

и уточнении -----

действия
Понятые:
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПКРФ.
еее
Фототаблица
к протоколу осмотра от 27.03.2020
Фото: копии договора, заявки и заявления.
Составил следователь Р.С. Шишкин
И,
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных
доказательств
г. Барнаул 27 марта 2020 года
Старший следователь следственной части Главного следственного

управления ГУ МВД России по Алтайскому краю подполковник юстиции
Р.С. Шишкин, рассмотрев материалы уголовного дела №
11901010001000149,
УСТАНОВИЛ:
В конце сентября 2017 года неизвестные лица из числа работников ИП
«Коврига М.В.» по адресу г.Барнаул, пр.строителей, 16-420, путем обмана и

злоупотребления доверием, похитили денежные средства Болотиной С.Н. на
общую сумму 4800 рублей, что является для нее значительным
материальным ущербом.
27.03.2020 в ходе выемки у потерпевшей Болотиной С.Н. изъяты:

копия договора с ИП Коврига М.В. от 19.09.2017, копия заявки от 19.09.2017,
копия заявления на возврат денежных средств от 21.09.2017.

информацию, имеющую значение для уголовного дела, и являются средством
для установления всех обстоятельств уголовного дела.
Постановил:
1. Признать и приобщить к уголовному делу № 11901010001000149 в
качестве вещественных доказательств следующие документы: копию

договора с ИП Коврига М.В. от 19.09.2017, копию заявки от 19.09.2017,
копию заявления на возврат денежных средств от 21.09.2017, изъятые
27.03.2020 в ходе выемки у потерпевшей Болотиной С.Н.
2. Вещественные доказательства, указанные в п. 1, хранить в уголовном

деле.
Чай”
с << ры
Заявка
АЕЕТСКИЯ.. ИЯ. о аинииинииьннткинениннниииининииеннеиннин

Откуда вы о нас узнали:
ея. тиши
но Фленика...@рванся.. ТТТ
Тел. Ср З.В. .......Рабочий ТЕЛ. ини

Сотовый
В.Р Дата выдачи... 4—4 лань

Серия и номер паспорта./.2<......
ниши Полных лет... лилии

ЯЗ.
Дата рождения... С.Я

... АЕ
ае
Выдан включая код, подразделения... 4 р
АЕ..
РН в. И РИЕИИ
би ЕТ...
Адрес по прописке..20: лв ..... 28.48:
Адрес фактический. Е,
ие
=>. Диены 7...
Дополнительный документ №...

...
Количество несовершеннолетних дете

й
ли ее Да
ИАКЕХ...Менялась
Семейное положение... ИИ
ок кредита. 2440.7
не
ср
Сумма кредита..... и
... (Се оалниоиииянинчинииячиннннния
Какой кредитный продукт вас итересует ниииининнини

т ... линии: о ан
Образование...
интуи
СЗастоящие место боты А.Е

рудовой стаж... ине
иеиниииинениния Общий т
о линянииниитиичкикинкиниинеиниинкиеие
иене
ное Трудовой договор
не официаль
Трудоустройство: официальное
эботы на данном мМесте....... чение
ние СТО
ДОЛЖНОСТЬ. инете не
РР 2... Дополнительный ине ЕТ...
Уровень вашего дохода: т .

просрочка и были ранее 1 КН..
В каких банках есть кредит, ПА

ее. ЕД ,
ли ное
В какие банки обращались и получи А
имеются кредитные карты...

В каких банках
ТСТВИИ С ФЗ «О ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАН ВЕ

ОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СООТ
ДАЮ СОГЛАСИЕ НА УТОЧНЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ПЕРС ЕНЗИИ НЕ!

ТРЕНИЕ ЗАЯВКИ ПЛАТНОЕ, МНОЮ ОПЛАЧЕНО, ПРЕТ
г. РАССМО
2006, №261 ОТ 25 ИЮЛЯ 2011 НОСТЬ ИЛИ НЕ ПОЛНОТА СВЕД
№151 ОТ 27.07. ЕРЕН

. Я ОСВЕДОМЛЕН, ЧТО НЕДОСТОВ
ДОСТОВЕРЕННОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ГАРАНТИРУЮ

АННОЙ ЗАЯВКИ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИНЯТО
СПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. Я ОСВЕДОМЛЕН, ЧТО по Д

ВЕДЕТК ПРИОСТАНОВКЕ И
АЗ В ПРЕДОСТОВЛЕНИИ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УС
ЕТ, А ИМЕННО: ОТК
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ТАКИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОТВ
.. 224...
виями рассмотрения ознакомлен(а) и согласен(а)....
С усло
„Дб
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВКИ ПЛАТНОЕ, МНОЮ ОПЛАЧЕНО В РАЗМЕРЕ
Е. дпись: 22
© дАТА: Я РЯ АРИЕ, По
:
Аи
реет ИИ Аа 7 [2
й —
ИГ Ри ИТ Ире (я ИВА»
ре ера НИР.
$ 983 547 3749
7
5 АЯ РА.
а ини
ПИЯ Ре
р е #7 7 РИ
ме
баеейне вре ива. ЧР у? ие Инете ПАРИ

о
С 8 в феей ? оёуи в те ЧТ
АГ ИЯ ИТ.
ее’
аи
Договор № (Ф 7
Индивидуальный предприниматель Коврига Мария Виктор

и о
м в
е н
н а
у
емый (
ОГРН
в ИП
дал 3
ь 1
н 7
е 4
й 20
ш 5
е 0
м 0
0046423)
«КОНСУЛЬТАНТ» с одной сто

( р
к о
а н
) ы
Ф .
ре И
я гр
а
Д жда
А ниь
Р
А Де рр Аблимен
д у
а е
л м
ее ы
й
с да
о л
в е
м е
е
с «
т К
н Л
о И
и Е
м Н
е Т
н »
у ,
е с
м д
ы р
е у
го
« й
С
Т ст
О о
Р р
О о
Н ны
Ы
», заключили настоящий договор о нижеследующем:
® Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об

п у
р с
е т
к а
р н
а о
щ в
е л
н е
и н
и и
и,
г и
р з
а м
ж е
д н
а ен
н и
с и
к
их иль
прав и обязанностей.
° К договорам применяются правила двух- и многосторонних сд

Г е
р л
а к
ж ах
д ,
а
нск п
и р
м е
дусм
Ко о
д т
е р
к е
с н
о н
м ы
. м
° К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие по

( л
с о
т ж
ат е
ь н
и и
я
307 об
-
41 о
9 б
) я
, зат
е е
с л
л ь
и с
тв
и а
н х
о
е не предусмотрено правилами настоящи
о х
т
де с
л т
ь а
н т
ы е
х й
и
в
ид п
о р
в а
ви
д л
о а
г м
о и
в
оро о
в б
, содержащимися в Гражданском Кодексе.
° К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие

пр п
и о
м л
е о
н ж
я е
ю н
т и
с я
я
, о
е
сли д
ог
э о
т в
о ор
н е
е
противоречит многостороннему характеру таких договоров.

® Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к з
до а
г к
о л
в ю
о ч
р е
а н
ию
н
е допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключ
п и
р т
е ь
д
усм д
о ог
т о
р в
е о
н р
а
настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.
Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы

п н
р е
е с
д к
у о
с л
м ь
о ки
т х
р
енн до
ы г
х о
вор
з о
а в
к ,
о
ном или иными правовыми актами (смешанный
с д
т о
о г
р о
о в
н о
р)
п .
о
с К
ме о
ш т
а н
н о
н ш
о е
м н
у и
ям
д
оговору применяются в соответствующих час
э т
л ях
е
ме п
н р
т а
ы в
ил
к а
ото о
р д
ы о
х г
ов
с о
о р
д ах
е .
р
жатся в смешанном договоре, если иное не в
с ы
т т
о е
р к
о а
н е
т
ил из
и
с
с о
у г
щ л
е а
с ш
т е
в н
а и
я
смешанного договора.
® Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев,

со к
о о
т гд
в а
е
тс с
т о
в д
у е
ю р
щ ж
е а
г н
о и
е
у
словия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).
® В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая пр

п и
о м
с е
к н
о я
л е
ь т
к с
у я
со п
г ос
л т
а о
ш л
е ь
н к
и у
е ,
м сторон не установлено иное (диспозитивная норма),
с
о с
г т
л о
а р
ш о
е н
н ы
и
е м
м о
гу
и т
с
к с
л в
ю о
ч и
и м
т
ь ее применение либо установить условие, отличное от
н
ей п
. р
е
П д
р у
и с
мо
о т
т р
су е
т н
с н
т о
в е
и
и в
такого соглашения условия договора определяется диспозитивной нормой.

2.1 КОНСУЛЬТАНТ оказывает информационные услуги по вопросам пол

К уч
Л е
И н
Е ия
Н
ТО к
М ре
; д
ито
по в
п (
о з
д а
б йм
о о
р в
у )
кредитной организации, помощи в оформлении

к
ред д
и о
т к
а у
ме
в нт
в о
ы в
б
ран на
н
ой п
ол
к у
р ч
е е
д н
и и
т е
н
ой организации для КЛИЕНТА, а тот в свою
да о
н ч
н е
ы ре
е д
ь
ус п
л р
у и
г н
и я
ть
в
ср и
ок о
пл
и ат
в ит
п ь
о
рядке, установленным настоящим договором.
Услуги оказываемые КОНСУЛЬТАНТОМ, включают в себя:

-Консультации по вопросам получения ипотечных кредитов (займов) на покупку жилья;
-Консультации по вопросам получения потребительских кредитов (займов);
Консультации по вопросам получения кредитов (займов) под залог недв
п и
р ж
о и
ч м
е о
г с
о т
и,
им а
у в
щ т
е о
с м
т о
в б
а; и
лей и
з.
«Консультации по вопросам получения кредитных и дебетовых карт;
ъ, 2%
2
"о
ты
о я )
= Чаи
ба’
( ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1 Обязанности КОНСУЛЬТАНТА:
Выполнять услуги предусмотренные настоящим договором.

Предоставить КЛИЕНТУ информацию о предложениях, условиях и усл
и у
га
и х
н
ых к
ом
ф м
и е
н р
а ч
н е
с с
о к
в и
ы х
х
ба
и н
н к
с о
т в
итутов на рынке г. Барнаул Алтайского края п
у о
к
аз п
а е
н р
н е
ы ч
х н
ю
в п в
. оп
ро
2 с
. о
1. в
,
Предложить КЛИЕНТУ несколько вариантов решения вопросов КЛИ

п Е
р Н
е Т
дл А
о ,
ж
ить а
К и
Л м
И ен
Е н
Н о
Т
У несколько кредитных организаций (не менее двух
п ),
о
же у
л ч
а и
н т
и ы
е в
ая
К
Л м
И н
Е е
Н ни
Т е
А
, и
разъяснить условия и правила получения и офор

р м
а л
зл е
и н
ч и
и я
я
к
в р
п ед
р и
е т
д а
л
ож и
ен их
н
ых кредитных организациях.
Наблюдать за финансовым состоянием и структурными изменениями,

п и
р з
а м
в е
и н
ла е
м н
и и
ям
к и
р
ед у
и с
т л
о о
в в
а и
н й
и
я и
в кредитных организациях, предлагаемых КЛИЕ

К Н
ре Т
д У
и
тно дл
г я
о
з
Д а
о к
г л
о ю
в ч
о е
р н
а и
, я
своевременно извещая об этом клиента.
Проводит анализ кредитного рынка, следить за возможными изменениям

у и
с ,
л
ови п
й о
явле
на н
ие
р м
ы
нк н
е о
вых
к
редитования.
Рассматривать ситуацию КЛИЕНТА, исходя из заявки на кредит, которая являе

ч т
а с
с я
т
ь не
д о
о т
го ъ
в е
о м
р л
а е
, м
ой
заполненной КЛИЕНТОМ ранее.

® Запрашивать и получать у КЛИЕНТА информацию, необходимую для оформ
К л
р е
е н
д и
и я
т
но и
г
о з
аклю
до ч
г е
о н
в и
о я
р
а. За достоверность информации, предостав
К ле
О н
Н н
С ой
У
ЛЬТ К
А Л
Н И
Т Е
НТ
о О
т М
в ,
ет
ственности не несет. КОНСУЛЬТАНТ так же вправ
с е
о
об п
щ р
а ов
е е
м р
у и
ю т
ь
К л
Л ю
И б
Е у
Н ю
ТОМ информацию, касающуюся исполнения настоящего договора.
Хранить электронно/бумажную копию документов, предоставляемых

и
спо К
лн Л
е И
ни Е
я Н
ТОМ
н
асто дл
я я
щ
его договора.
Своевременно и в полном объеме принять и оплатить услуги,

КОН пр
С е
У д
Л ос
Ь т
Т ав
А л
Н я
Т ем
О ы
М е
в соответствии с настоящим договором.
Не использовать информацию в коммерческих целях.
Своевременно предоставить КОНСУЛЬТАНТУ максимально полную и

инф д
о о
р с
м т
а о
ц в
и е
ю р
, н
ую
необходимую для получения КЛИЕНТОМ кредита (займа).
Самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с получением кр

о е
г д
о и
в т
о а
р
енн (з
ы а
е й
ма)
в ,
дан н
н е
ом договоре, самостоятельно подготавливать и подавать все
д
ок н
у е
м о
е б
н х
т о
ы д
им
дл ы
я е
получения кредита в банке или иной финансовой организации.
По факту получения кредита (займа) и оплаты оказанных услуг КЛИЕН

К Т
О
НС о
У б
Л яз
Ь ан
Т
АН с
Т да
У ть
свой экземпляр договора.
По факту подачи заявки на кредит в банк, КЛИЕНТ обязуется в тече

п н
е ии
р .
е
зв 3
онить КО 0.(тридцати) минут
НСУЛЬТАНТУ по номеру телефона Я

Р
ИА
подачи для подтверждения

заявки в банк.
и,
хи
рава КЛИЕНТА:
® Ознакомиться с условиями и услугами, предоставляемой той или иной кредитной

организацией и:
предложенных КОНСУЛЬТАНТОМ на рынке кредитных услуг.
® Ознакомиться с правилами кредитования в выбранной кредитной организации.
° Запрашивать у КОНСУЛЬТАНТА консультации в соответствии с настоящим договором.
®° КЛИЕНТ без согласия КОНСУЛЬТАНТА не имеет права привлекать третьих лиц для
решени;
4.1 При заключении настоящего договора КЛИЕНТ оплачивает исполнителю задаток

=
ИР Дл Оплата производится наличными денежными средствами непосредственно

® Оплату возможных судебных издержек в случае не исполнения настоящего договора.
® Оплату работы КОНСУЛЬТАНТОВ.
® Телефонную связь и переговоры.
® Обеспечение компании Интернет - ресурсами.
( ® Оплату ГСМ, дорожных затрат и сотовой связи КОНСУЛЬТАНТОВ.
® Оплату канцелярских принадлежностей, бумагу для распечаток памяток и необходимой

® Оплату аренды офисов и рекламу в СМИ.
4.3 Стоимость услуги составляет 7,5% (семь процентов с половиной) от суммы кредита
кредитном договоре, заключенном между КЛИЕНТОМ и финансовой организацией/банком, и
оплачивается КЛИЕНТОМ КОНСУЛЬТАНТУ по факту и в течении пяти дней со дня получения
КЛИЕНТОМ данного финансирования. Оплата оказанных услуг производится наличными
денежными
4.4 В случае просрочки оплаты услуги за каждый день неоплаты начисляется пеня в
размере 0.5% (ноль
пять %) от суммы полной стоимости услуг.
получения
оставляет за собой право обратиться в суд с целью взыскания в судебном порядке

5.2. Стороны предпринимать все необходимые и достаточные меры для предотвращения

конфиденциальной информации.
%
ен, к, д
р \
=“ Я ры
й
В случае разглашения КЛИЕНТОМ полученной от КОНСУЛЬТАНТА в процессе н

( ас
‚ т
‘ о
о я
во щ
р е
а г
с.
и
нформации третьим лицам (в том числе родственникам и близким людям — сожителям
фузьям, знакомым), КОНСУЛЬТАНТ вправе наложить штраф на КЛИНТА в размере 10
000рубле
д й
а
л ь
ь
нейшими обязательства по договору будут считаться выполненными, как следствие
недопу
и щ
с е
п н
о и
л я
ь
зование полученной КЛИЕНТОМ от КОНСУЛЬТАНТА информации в коммерческих целя
у х
н
и в
к
ал в
ь и
н д)
о
сти предоставляемого КОНСУЛЬТАНТОМ продукта и избегания формирования на
ко ры
н н
с к
у е
л
ьтационно — финансовых услуг негативного мнения в виду неправильного использован
и и
н я
т
ерп и
ретирования информации КЛИЕНТОМ потенциальному кругу потребителей.
6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. КОНСУЛЬТАНТ самостоятельно осуществляет подбор вариантов, согласно п. 2.]

настоящего
д
оговора. В случае отказа КЛИЕНТА от предложенных вариантов, услуги считаются
оказанными,
п
од п
п о
и сл
с е
а
ния КЛИЕНТОМ соответствующего заявления в произвольной форме.
6.2. В случае если КЛИЕНТ после подписания сторонами настоящего договора,

у
регулировал вопросы получения финансирования или иные вопросы, указанные в п. 2.1
услуги
считаются выполненными в полном объеме и клиент обязан оплатить услуги КОНСУЛЬТАН

с Т
о У
гл
асно п. 4.3 настоящего договора.
6.3. Обязательства по настоящему договору прекращаются до истечения его срока

действия, а равно
и
сп д
о о
лнения их в полном объеме в следующих случаях:
® Представление КЛИЕНТОМ в заявке или при исполнении договора заведомо

недостоверной и не
° Разглашение КЛИЕНТОМ полученной в ходе работы в рамках настоящего договора от

КОНСУЛЬТАНТА информации третьим лицам (согласно п. 5.3 договора).
® При невозможности или отказе со стороны КЛИЕНТА самостоятельно подготовить и

подать все
н
еобходимые документы для получения кредита в банке или иной финансовой организации
6.4. Если в результате наступления указанных в пункте 6.3 настоящего договора

случаев
КОНСУЛЬТАНТ не имеет дальнейшей возможности исполнять обязательства по договору по
вин
К с
ЛИЕНТА, то последний не вправе требовать уплаченных им сумм по договору (согласно
п. 2 ст. 416 ГК
Р
Ф).
6.5. Во всех указанных выше случаях происходит приостановление исполнения

нарушений
(
согласно п. 6.3 договора) либо до окончания срока действия настоящего договора, или
происходит
(согласно ст, 450 ГК
Р
Ф).

сведений,
у
казанных в заявке действительности, либо при наличии неточностей, КОНСУЛЬТАНТ имеет
право
р
асторгнуть договор.

банку,
ин в
ф с
о я
рмация должна быть подтверждена третьими лицами, указанными КЛИЕНТОМ в каче
к с
о т
н в
т е
актных лиц, работодателя и т.п. Вследствие не подтверждения или опровержения
информации,
предоставленной КЛИЕНТОМ сотруднику банка или иного финансового института, банк

вправе отка
в за
п т
р ь
е
доставлении кредитного продукта.
6.8. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за какие либо деяния КЛИЕНТА.
6.9. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за действия банка или иного финансового

института.
АА.
Жк
мах
присоединения к предложенному договору в цело

д м
о .
г
ово А
р
а, т
акже
п
ре т
д р
ъ е
я б
в о
л в
е ан
н и
н я
ы
е о р
с а
т с
о т
р о
о р
н ж
о е
й н
, и
и,
п и
р з
и м
с е
о н
е е
д н
и и
н и
у и
д в
о ш
в е
л й
е с
т я
в
орени к
ю, да
е н
с н
ли о
му
при д
с о
о г
е ов
д о
и р
н у
и ,
в
шее н
с е
я п
с о
то д
р л
о е
н ж
а и
т
за з
к на
л л
ю а
ч
ае и
т л
с и
я
дол
д ж
ог н
о а
в
ор б
. ыла знать, на каких условиях
6.14. Споры и разногласия, которые могут возникнуть

в
оз п
м ри
о
жн и
о с
с п
т о
и л
не
р н
а и
з и
р
еш н
а а
т с
ь т
с о
я я
ще
п г
у о
т
ем д
ого
п в
е ор
р а
е ,
г
ов б
о у
р д
о у
в т
,
по
к
к о
о н
м с
п у
р ль
о т
м а
и ц
с и
с й
а ,
ме в
ж з
д а
у и
м
с о
т в
о ы
р г
о о
н д
а н
м о
и г
. о
В с
с о
л т
у р
ч у
а д
е н
и
н ч
е е
в с
о т
з в
м а
ожн и
ос
п т
ос и
л
е раз
р р
е е
а ш
л е
и н
за и
ц я
и
и с
по
п ро
р в
е
ду п
с уг
м е
о м
т
ре пе
н р
н е
о г
й о
вор
з о
а в
к
он с
о т
д о
а р
т о
е н
л ы
ь
ством
к
он п
ф р
л о
ик ц
т е
о д
в у
ры
в
пр д
а о
в
е с
п у
е д
ре е
д б
а н
т о
ь г
о
их ур
на е
г
р у
а л
с и
с р
м о
о в
т а
р н
е и
н я
и
е (согласн
г. о
Н с
о т.
в
о 3
к 2
у
з Г
не П
ц К
к
. РФ) в Центральный районный суд

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформля
я ют
в с
л я
я
ющ п
и р
м и
и л
с о
я ж
ен
н и
е я
о м
т и
ъ
ем и
л ли
е
мы до
м п
и о
лн
ч е
а н
с и
т я
я м
м и
и .
настоящего договора
п
од и
пи с
с ч
а и
н т
ы а
ют
у с
п я
ол д
н е
о й
м с
о т
ч ви
е т
н е
н л
ы ь
м н
и ым
и,
п е
р с
е л
д и
с
та он
в и
и
телями сторон.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,

и по
м
ею о
т д
ном
р у
а
вн д
у л
ю я
к
ю а
р ж
и до
д й
и
че и
с з
ку ст
ю о
рон,
с
ил о
у б
. а
экземпляра
7.3. Договор считается заключенным и начинает действов

К ат
Л ь
И
ЕН с
Т м
О о
М ме
нта
а
ва е
н г
с о
а
п
К од
О п
Н ис
С а
У н
Л ия
Ь
ТА и
НТ вн
У е
. се
ния
7.4 Обязательства КОНСУЛЬТАНТА считаются выпо

в л
ы н
п е
о н
л н
н ы
е м
н и
н
ых с
мом
р е
а н
б т
о а
т
/о п
к о
а д
з п
а и
ни с
я а
ния
ус з
л а
у к
г а
. з
чиком акта
7.5. Информация полученная КЛИЕНТОМ в ходе и

и с
н п
д о
и л
в н
и е
д н
у и
а я
л
ьн н
о а
г с
о т
ояще
и г
с о
п
ол д
ь о
з г
о о
в в
а о
н р
и а
я
. предназначена для
7.6. В случае неисполнения настоящего договора КОНСУЛЬ

К Т
ЛИ А
Е Н
Н Т
Т
У. о
бязуется вернуть денежние средства
В соответствии с Федеральным законом №152 от 27.07

данных»: .2006., №261 от 25.07.20117г. «О персональных
Я д РЯ ии. В ЕР иле. ерети
(ФИО), вебе.
даю согласие на угочнение (обновление, изменение) и хранение персональных данных,

со всеми
хранения моих персональных данных осуществляется в

№
1 п
5 о
2 р
яд
о к
т е
27 и
.
0 в
7
.2 т
0 е
0 ч
6 е
. н
, и
и
№2 с
6 р
1 ок
а,
от у
2 с
5 т
. а
0 н
7 о
. в
2 л
0 е
1 н
1 н
г. о
го
«О ФЗ
п
ерсональных данных».
ЕН
«7» веря, 2017 г.

,
Подпись: ии Де а
иТиирия и,
А
®ь,
зе
и ть, тт,, А
‚ фи» }
АКТ выполненных работ/оказания услуг

Список Банков наиболее подходящий Клиенту:
ох
Я, еее АЕ Атрриии. Прреривеиее.

срок. ‚Ус
П л
р у
е г
т и
е
нз п
и о
й л
учил
к
К (а
О )
Н п
С о
У лн
Л о
Ь ст
Т ь
А ю
Н и
Т
У 1
не имею, Услуги оказанные КЛИЕНТУ:

® Консультации по вопросу кредитования в банках РФ.
® Консультации по сбору необходимых документов, согласно требованиям банка.

Подпись КЛИЕНТА ИРолеХ
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

К^ясультант: Клиент:
Ип «Коврига М.В.» Ф.И.О. Реррйииек РЕЯ ИР
Пе.
ИНН
: 422 109564193,
ОГРНИП: 3174205000046423 Паспорт (серия, №,):
ИР
Юр №
и
ди 9
ч 8
е
с #
ки 2
й 5
4
а 9
др
ес: 654032, Россия, Кемеровская
обл., г. Новокузнецк, ул. Ленина, д. 66, кв. 2. ес регистрации:
^ Почто т
в ,
ый 2
а а
дре р
с: и
66 и
004
9, Р Р
о Р
сси &
я, З
г. е
Ба е
рн
аул, ул. =
им
Строителей, д. 16, оф. 420
Дата регистрации: Я. уриРдье „И
Фактический адрес проживания:

к =. Рарнеите де Арлераи
вии 7 е 7
к
Д ата: 72. сео рр Яр!

@ *
оо бед риия И
П
одпись „ор Расшифровка
ть,
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля
г. Барнаул Алтайский край М» 03 2020 г.
Допрос начат в (%& ч 4$ мин

Допрос оконченв \© Ч ФХ мин
Старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю подполковник юстиции

Р.С. Шишкин
в помещении служебного кабинета № 426 ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 516
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № —
11901010001000149
в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество _Луконина Юлия Валерьевна
2 . Дата рождения _26.08.1991 года рождения
3. Место рождения _гор. Красноярск
4 . Место регистрации и жительства г. Барнаул, ул. Цаплина, 44
телефон 9839031643
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи замужем, ребенок на иждивении
8. Место работы или учебы _ООО Бис-менеджер
телефон
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная

10. Наличие судимости _не судима
(когда и каким судом был осужден,
Свидетель
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля _л/у
12. Иные данные о личности свидетеля нет
с участием нет


компьютер и принтер следователем
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные

частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

и других
показания
показаний;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать © применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей
ст. 11 УПК РФ.

заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.
Статья 51 Конституции РФ мне разъяснена и понятна, показания давать желаю.
Свидетель
ст
По существу уголовного дела могу показать следующее: показания на одельном листе
Свидетель
Е \

на одной из остановок общественного транспорта, где именно я не помню,
моя бабушка Болотина С.Н. увидела объявление, в котором было указано об
организации которая занимается помощью в получении кредита. В
настоящее время я не помню, звонила ли она по номеру телефона указанному
в объявлении или обратилась сразу по адресу указанному в этом же
объявлении. В итоге она и я пришли в офис, расположенный по адресу:
Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Строителей, 16-420. Данный офис был
расположен на 4 этаже. Зайдя в офис мы увидели девушку, которая нам
представилась Мариной. Приметы девушки: на вид 22-25 лет, среднего
телосложения, волос светлый. Опознать данную девушку в настоящее время
не смогу, так как прошло много времени. В офисе стоял стул и стол, за
которым сидела данная девушка. Никакой оргтехники не было. В ходе
общения данная девушка сказала нам о том, что она является менеджером
ИП «Коврига М.В.». Далее девушка объяснила, что ИП «Коврига М.В.»
предоставляет помощь в получении кредита, а именно подыскивает для
клиента более подходящий банк, в котором ему одобряют кредит и клиент в
100% случаях получает необходимую сумму денежных средств. Бабушка
сказала девушке, что ей необходим кредит в сумме 70 000 рублей, на что
девушка пояснила, что необходимо составить заявку на получение услуг и
составить договор об оказании услуг.
Далее девушка с ее слов заполнила бланк заявки. Далее девушка

сообщила ей о том, что необходимо оплатить работу менеджера, которая
составляет 300 рублей. Бабушка достала кошелек и оплатила вышеуказанную
сумму денежных средств. Затем девушка передала ей ее документ экземпляр
заявки, в котором прописала наименование банков, в которых ей должен
быть одобрен кредит. Это были отделения АТБ, Сбербанк, Руский стандарт и
др.. Девушка сообщила, что после одобрения ее заявки, со ней необходимо
будет заключить договор на получения кредита. За данный договор она
должна будет заплатить около 4 000 рублей. Она сказала, что ей позвонят их
менеджеры и пригласят в офис к ним для составления договора. После чего
мы ушли.
19.09.2017 бабушке позвонили работники ИП Коврига, мужчина никак

не представился и сказал, ей прийти в офис к ним для составления договора
по вышеуказанному адресу.
19.09.2017 я и бабушка пришла в вышеуказанный офис, где

вышеуказанная девушка с ее слов заполнила бланк договора. Далее девушка
сообщила нам о том, что необходимо оплатить страховой взнос,
подтверждающий платежеспособность клиента, назвав сумму в 4500 рублей.
бабушка достала кошелек и оплатила вышеуказанную сумму денежных
средств. Затем девушка передала ей ее договор, в котором прописала
наименование банков, в которых ей одобрили кредит. Это были отделения
Бинбанк и Россельхозбанк. Так же в договоре был прописан номер телефона
банков. В этот же день, то есть 19.09.20 я и бабушка посетили указанные
27
девушкой отделения банков, где нам без объяснения причин было отказано в
выдачи кредита.
21.09.2017 в дневное время, точное время не помню, мы вновь

обратились в вышеуказанный офис, где так же находилась вышеуказанная
девушка. В ходе беседы нам стало известно, что ее зовут Марина Золотавина.
Мы пояснили девушке, что бабушке отказали в выдачи кредита, а номер
телефона который был указан в договоре не отвечал. Мы попросили вернуть
средства она не может вернуть так как данные денежные средства уплачены
за работу менеджера. Далее девушка дала нам номер телефона директора
указанной фирмы. Мы пытались дозвониться по данному номеру, но трубку
никто не брал. Мы поняли, что бабушку обманули.
Там мы написали заявление о возврате данной суммы на их директора.

Однако до настоящего времени они ей денег не вернули. Однако отдали
Я все время ходила в офис ИП Коврига М.В. с бабушкой.

В настоящее время экземпляр оригинал договора, выданный бабушке
утерян, однако в настоящее время, у нее остались: койия договора, заявки и

заявления.
и,
Бланк 63
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц
свидетеля Луконикой Ю.В.

заявления не поступили . Содержание заявлений: нет

Свидетель И
(
(подпись)
Протокол прочитан лично 27

Замечания к протоколу не поступили

Свидетель
(подпись)
(поятись
подпись)
Чая
Бланк 63
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля
г. Барнаул Алтайский край «622» 12 2020 г.
Допрос начат в +4 ч (23 мин

Допрос оконченв 4%, Ч Ас мин
Старший следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю


в помещении служебного кабинета № 426 ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 516
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № —
11901010001000149
в качестве свидетеля:
1. Фамилия, имя, отчество Зайцев Валерий Игоревич
2. Дата рождения _ 12.12.1989 года рождения
3. Место рождения _гор. Барнаул
4. Место регистрации и жительства г. Барнаул, пр. Строителей, 46
телефон 8-245-77-73
5. Гражданство _РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи холост
8. Место работы или учебы ОП по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу-

участковый уполномоченный полиции
телефон
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный

10. Наличие судимости _не судим
(когда и каким судом был осужден,
Свидетель
нь, ить,
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля л/у
12. Иные данные о личности свидетеля нет
с участием нет
——-—___Учаетвовавшего-в-следственном-действии, а-в-необходимых-случаях-его-адрес-и
другие-данные-о-его-личнести)——-———
:#
К
компьютер и принтер следователем
Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные

частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1} отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги)

и других
показания
я предупрежден о том, что мои показания могуг быть использованы в качестве
показаний;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей
ст. 1 УПКРФ.

заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.
Статья 51 Конституции РФ мне разъяенена и понятна, показания давать желаю.
Свидетель
‘}
8[1 < . :|
По существу уголовного дела могу показать следующее, ч состою!в должности

а о. м и Ра ЗА
участкового уполномоченного полиции ОП по Железнодорожному району УМВД России по г.

А и д *“ р
Барнаулу.
ей
В августе 2017 на исполнении у меня находился материал предварительной проверки по

факту завладения денежными средствами в сумме 5 000 рублей принадлежащих Воробъевой
И.Ю. работниками ИП «Теучеж Д.Р.».
По данному поводу 15.08.2017 мной была опрошена работник ИП «Теучеж Д.Р.», офис
находился по адресу г. Барнаул, пр. Строителей, 16-420, Золотавина Марина
Александровна,
01.08.1997 года рождения, которая представилась менеджером данной фирмы и пояснила,
что
директором их фирмы является Токмаков Александр. Также пояснила, что 31.07.2017
между ИП
«Теучеж Д.Р.» и Воробьевой Ириной Юрьевной был заключен договор №028 на
предоставление
информационных услуг по вопросу получения кредитов. Все документы: заявку и данный
договор с Воробъевой И.Ю. заключала сама Золотавина М.А. лично. Золотавина М.А.
сообщила,
что согласно их договора они консультируют клиента по вопросам кредитов, т.е.
предоставляют_
клиенту информацию о предложениях, условиях и услугах коммерческих банков и иных
финансовых институтов. Согласно договора №028 Воробьевой И.Ю. ими были оказаны
информационные услуги, и она оплатила за представление услуг им 5000 рублей (за
договор) и
300 рублей за заявку. Воробъевой И.Ю. был подписан акт выполненных работ. О своих
обязательств по вышеуказанному договору они, т.е. организация ИП «Теучеж Д.Р.» не
отказываются. О чем было составлено объяснение, которое Золотавина М.А. подписала.
После проведенной проверки 18.08.2017 мной вынесено постановление об отказе в

возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.» на
основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием события преступления.
Кроме того, в декабре 2018 на исполнении у меня находился материал предварительной

проверки по факту завладения денежными средствами в сумме 7500 рублей принадлежащих
Миргородскому А.Ю. работниками ИП «Акзамов С.А.».
По данному поводу 13.12.2018 мной был опрошен работник ИП «Акзамов С.А.»

Токмаков Александр Александрович, 19.10.1988 года рождения, который пояснил, что
04.12.2018 между ИП «Акзамов С.А.» и Миргородским Алексеем Юрьевичем был заключен
договор №006. Консультацию клиент получил, ему были оказаны информационные услуги и
он
оплатил за предоставленные услуги 7500 рублей, так же клиенту было рассказано, что
банк
принимает решение о кредитовании самостоятельно.
Так же в ходе беседы, мне Токмаков А.А. сообщил, что он помнит данного гражданина
(Миргородских А.Ю.), т.к. он присутствовал при заключении данного договора, за
который
Миргородский А.Ю. заплатил 7500 рублей и заполнении заявки, за которую клиент
заплатил
300 рублей. Данные документы (заявка и договор) были оформлены в его присутствии,
менеджером по имени Дормайер Андрей.

возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников компании ИП «Акзамов С.А.» на
Кроме того, в феврале 2018 на исполнении у меня находился материал предварительной

Калиничевой В.Е. работниками ИП «Коврига М.В.».
По данному поводу 22.02.2018 мной была опрошена работник ИП «Коврига М.В.», офис
что
между ИП
«Коврига М.В.» и Калиничевой Валентиной Евгеньевной был заключен договор №032 на
предоставление информационных услуг по вопросу получения кредитов. Все документы:
заявку
и данный договор с Калиничевой В.Е. заключал сама Токмаков А.А. лично. Золотавина
М.А.
сообщила, что согласно их договора они консультируют клиента по войфосам,
‘бредитов, т.е.
предоставляют клиенту информацию о предложениях, условиях и услубх коммерческих.
банков
и иных финансовых институтов. Согласно договора №032 а енту.. были` ` оказаны
информационные услуги, и она оплатила за представление услуг им 25 рублей Са
договор) и
300 рублей за заявку. Калиничевой В.Е. был подписан акт выпе тн го абот. © своих
обязательств по вышеуказанному договору они, т.е. организация ИТ «Ке рига, м. В. »
не
“баш
отказываются. О чем было составлено объяснение, которое Золотавина М.А. подписала.

Также
Золотавина М.А. пояснила, что она лично принимала заявление на возврат денежных
средств от
Калиничевой В.Е., где в нижней части ее заявления собственноручно написала «Условия
договора выполнены в полном объему 22.02.2018».

возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников компании ИП «Коврига М.В.» на
Кроме того, в сентябре 2017 на исполнении у меня находился материал предварительной

Болотиной С.Н. сотрудниками ИП «Коврига М.В.».
Но данномпуов оду 27.09.2017 мной была опрошена работник ИП «Коврига М.В.», офис
что
между ИП
«Коврига М.В.» и Болотиной Светланой Николаевной был заключен договор №007 на
предоставление информационных услуг по вопросу получения кредитов. Все документы:
заявку
| и данный договор с Болотиной С.Н. заключала она сама лично. Золотавина М.А.
сообщила, что
г согласно их договора они консультируют клиента по вопросам кредитов, т.е.
предоставляют
клиенту информацию о предложениях, условиях и услугах коммерческих банков и иных

финансовых институтов. Согласно договора №007 клиенту были оказаны информационные
услуги, и она оплатила за представление услуг им 4500 рублей (за договор) и 300
рублей за
заявку. Клиентом был подписан акт выполненных работ. О своих обязательств по
вышеуказанному договору они, т.е. организация ИП «Коврига М.В.» не отказываются. О
чем
было составлено объяснение, которое Золотавина М.А. подписала. Также Золотавина
М.А.
пояснила, что она лично принимала заявление на возврат денежных средств от
Болотиной С.Н.,
где в нижней части ее заявления собственноручно написала «Условия договора
выполнены в
полном объему 23.09.2017».

возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников компании ИП «Коврига М.В.» на
При отборе объяснений данных лиц я устанавливал их личность путем проверки

паспортов, которые соответствовали анкетным данным, как объяснении, так и в
паспорте.
Когда я был обоих офисах: на стенах высели свидетельства от различных банков, в

помещении стояла хорошая мебель, на столах была оргтехника: компьютеры, либо
ноутбуки.
Офисы выглядели презентабельно.
Свидетель 127
$2
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих ЛИЦ
свидетеля Зайцева В.И.

заявления не поступили . Содержание за явлений: нет

Свидетель

Замечания к протоколу не поступили
Свидетель
сан
Управляющему
ПАО «Азиатско-Тихоокеанский банк»
ул. Профинтерна, 38а,

г. Барнаул,
24657 Алтайский край, 656002

05.08, 2020
Г и

получение кредита Луконина Юлия Валерьевна 10.04.1953 г.р., если обращалась, то
когда именно, и какое решение было принято по ее заявки.
СОГЛАСЕН
>
Оти. 2 экз.
1 - вадрес
2 -в дело
05.08.2020
89132295576
и
&м
И,
915
2—1“
Азиатско-
Тихоокеанский
Банк
21.07 дрые № РНЕ на № 4/6594 от 06.08.2020
Главное управление министерства внутренних

дел Российской Федерации по Алтайскому краю
(ГУ МВД России по Алтайскому краю)
Следователю СО Вахрушевой Я.А.
Ленина ул., 74, г. Барнаул, 656015
Г. О предоставлении информации |]
В ответ на запрос № 4/6594 от 06.08.2020 в рамках уголовного дела №

11901010001000149
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (далее — Банк) сообщает следующее.
Луконина Юлия Валерьевна заявки на получение кредита в Банк не подавала.
Начальник ОСК ДДОП О.В. Чащина
Исп.: Консультант ОСК ДДОП Живаева Н.А

тел.: +7(4162)234-991
«Азиатско- Тихоокеанский Банк» (ПАО), г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 225,

Амурская область, Россия, 675000.
| Тел.: +7 (4162) 220-402, 220-406, факс: +7 (4162) 220-400, эл. почта: а@а.5и,
млмм.а®.зи. ИНН банка: 2801023444,
КПП: 280101001, К/с: 30101810300000000765 в отделении Благовещенск, БИК: 041012765.
Лиц. № 1810 ЦБ РФ.
Руководителю филиала
АО «Банк Русский Стандарт»
пр. Ленина, 92, г. Барнаул,

ИОВ
06.08, 2020
Г Л

получение кредита Луконина Юлия Валерьевна 10.04.1953 г.р., если обращалась, то
Следователь СО 9 092%,
МО И
М
ВД России «Алейский» ©. < + 77 #_ Я.А. Вахрушева
СОГЛАСЕН
Оти. 2 экз.
1 - вадрес
2-в дело
исп, Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
РУССКИЙ СТАНДАРТ
БАНК
е-) хо от«05, © 2020г.

Заместителю начальника отдела СЧ
ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

Ю.А. Андриенко
656015, г. Барнаул, пр-т Ленина, 74

(для Вахрушевой Я.А.)
В ответ на Ваш запрос 4/6594 от 06.08.2020 года в рамках уголовного дела

№11901010001000149 сообщаем, что Луконина Юлия Валерьевна, 10.04.1953 г.р.,
клиентом
АО «Банк Русский Стандарт» не является, заявок на оформление кредитных договоров не
осуществлялось.
Представитель АО «Банк Русский Стандарт»

по доверенности Ситчихин А.А,
Исп. Вед.специалист
Ситчихин А.А.
Т. 8(3852)252227
АО с Банк Русский Стандарт»,

.. : 105137. Россия, Москва. ул Ткацкия. л.36 1: 797 84 02. факс: [4951] 797 84
40
елиай: Банкевгяр.гы | ум тзб ги ОГРН 1027739210636. ИННАХИН 7707056: 54 |
ея,
ул. Анатолия, 97, г. Барнаул,

25/9545
11.11, 2020
Г Л

получение кредита Болотина Светлана Николаевна 10.04.1953 г.р., если обращалась, то
СОГЛАСЕН

Отп. 2 экз.
1 - в адрес
2-в дело
10.11.2020
89132295576
ть,
Анционерное общество
ГУ МВД России по Алтайскому
Российский бельскохозяйственный банк»

краю

(Алтайский РФ ДО чРоссельхозбани] Ленина ул., д. 74, г. Барнаул,

тел./факс: +7(385-2) 53-89-48, Е-тай: Бапк@аНау.г5НЬ.ги

ОКПО 55991609, ОГРН 1027700342890
ИНН/КПП 7725214488/222443003,
от”. 11.2020 № 018-31-1-05/ 2/2?
На№ — 4/9545 от 11.11.2020
Алтайский РФ АО «Россельхозбанк» (далее — Банк) в ответ на запрос

Гражданка Болотина Светлана Николаевна, 10.04.1953 года рождения,

22.07.2016, 20.09.2017. По заявкам принято отрицательное решение.
Начальник 27,
отдела розничных продаж и Н.В. Шершнева

Тел. (385-2) 53-63-70
“Ань
Управляющему
ПАО «БИНБАНК»
ул. Профинтерна, 59,

г. Барнаул,
2/2595 Алтайский край, 656002
11.1. 2020
Г 7

получение кредита Болотина Светлана Николаевна 10.04.1953 г.р., если обращалась, то
когда именно, и какое решение было принято по ее заявки. и“,
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки! [ /

|
СОГЛАСЕН
Оти. 2 экз.
1 - вадрес
2 -в дело
10.11.2020
89132295576
открытие БАНК
МВД России
ГК МВД России по Алтайскому краю
Следователю Вахрушевой Я.В.

656015, г. Барнаул, пр. Ленина, 74
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее - Банк)

в ответ на Ваш запрос исх. № 4/9545 от 11.11.2020 г. (вх. № 1Ф.2-3/2410) в рамках
уголовного
дела № 11901010001000149, сообщает следующее: на имя Болотиной Светланы
Николаевны 10.04.1953 г.р. кредитный договор оформлялся 15.09.2007г.
Банк приносит извинения за задержку с предоставлением ответа на запрос, вызванную

обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: карантином в связи с пандемией
короновируса.
Эксперт
Регионального отдела по работе с запросами
государственных органов
по физическим лицам г. Саратов ® о,
УВсГО ДРО ФУ «а В. Абдулаева
# $. Я <. ч.4 РЕ
88: а
| \
аа Я в3°, | 2 =
№5, Ч, Я $
Чо они Рф
с 2 АЗИЗ" вич ав №
Чоу пузо
Исп. С.Б.Городнова
тел. (8452) 48-94-50 (18-6934)
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

{ПАО Банк «ЧЖ Открытие»
ее,
ы.. гори — Председателю федерального

. т ри ша ‘суда
от Феб счом бооа

пиенобое, [© ОЧ.
195%
— ое, не Иаилии9
Сот. Тел. 555 ЧЕ РУ
Прошу признать меня гражданским истцом на сумму причиненного

мне ущерба и взыскать с виновного лица сумму причиненного мне
материального ущерба В размере
де в .
С пох «о ®сС^ 60.0 (орорд ео се _ ) рублей.
оо Е
Приложение 60
а О 934” ох №
Следователь С < ах о А 95 ©)
. енов органа предварительного
в ^-М сре се
следствия или дознания, классный чин или звание,
фамилия, инициалы следователя (дознавателя)

рассмотрев материалы уголовного дела № 445 (© 1©бО(ОСО |9
и требование АСМее С емо 2 а

(фамилия, имя, отчество физического липа.
о возмещении имущественного вреда,
УСТАНОВИЛ:
Хх
На основании изложенного и руководствуясь ст.44 УПК РФ,
срраанать Колои СА ло Аблше, 2 > „0 до.Ом. _

гра Ам отцом по данному уголовному делу, о чем ему объявить.
(подпись)
Настоящее постановление мне объявлено “А ©35 2025. Одновременно мне

разъяснены права и ответственность, предусмотренные частями четвертой и шестой
ст.44 УПК
РФ.
Гражданский истец 2.7 2 44
(подпись'
(подпись)
“Ааа а
Ст.следователю СЧ
ГСУ ГУ МВД России по АК
От Болотиной С.Н.
ЗАЯВЛЕНИЕ
В ходе предварительного следствия и по его окончанию

знакомиться с постановлениями о назначении экспертиз и с
заключениями — экспертов по моему уголовному делу
11901010001000149
Болотиной С.Н. 24 ЭЗоз2ю
за2и“ Начальник отдела полиции но

Зарегистрировано № „773$
Отдел полинии по ж\д району
УМВЛ России УМВД Россини по г. Барнаулу
по г. Барнаулу полковник полиции Е, В, ‚Ботвин
«ео» И 2017.
Дежурный: е Р
л 222228
7 я РСРР
П АРИ
ДЕ
‘п Р
рож Р
. да И
х ИАоРАР С1
Р 9Е
е
РЕЕ2И е
д бЕАРОСЕРЕРРЕ рр
дом. тел.
сотлел. ДО РР УРИХ
раб. тел.
место работы (учебы)
ПРРРРРАРЕРАРРЕР——
06 уголовной ответственности по ст, 306 УК РФ за заведомо

ложный донос предупрежден(а)
(подпись)
ря ЗАЯВЛЕНИЕ
ПАРЕРЕР ПЕ Ре, РРР
обе” ОГРН ПРЕРЕРЕРРРЕЕ И ЗРАЛРСРеРЕР
РЕ САРРА РЕРСЕАРЕЕЕЕ Г
ПЕРИ 2 РЕРИХ РРР 7
О САРАЕ ПРИ СР ПРА .РАРРЕЕАС РРР
ПРЕРРЕГРЕАРЕЕР- РРСРР Е МР ПРРРРРЕР 26
742- ПИРИЕЕСАЕЕР РЫСИ РРРЕРРЕ- ПР РРРРРА
СИИСАРЕ Р-ее, РРР Р И . ПРЕССЕ.
ЕР РРР РЕ РРР
22. Е ИР ПРЕДЕЛЕ РРР ГАР
ГЕ. РЕРЕ сх м. ЕР р РР РРР
ЕЕ еее РРР РЕ РР о др
Рег 2 07 рЕРЕР. р РРР. ИРИУ
РРР РАРЕЕГ. —— Рес
те ИИ > ГР —
А ИРА
СР р 2. 2 РЕ ХАРРИ РР” ЕКЮРЕРЕЫ

г ОСА в обес. г РЕ РРР РЕ 7
25 Иа 22 25? И? 29 АР ЕЕ.
# УЛ 2017 г. подпись 2 277

Принял: 20 2 и 2. 22742
р
„=
„“
ее
- = т и
Е
т: о
м о :
о— -
Тел 89831081604 Вл АДЬ
Дата Вызова ЗОЗУРЫНЯТ- Время вызова Создатель Служба 02 (5754)
Тип вызова Полиция № карточки 481 Время закрытия
Место пронсшествия
Улица СТРОИТЕЛЕЙ проспект Город/обл.
Район Йом 16 к. КВ. этаж
Подъезд Кол Этажность пы! Адресный участок
Объект Доп. инф.
Описание происшествия
Неделю назад в КДМе офис ИП Ковригиной передвяв 2000 рублей зв помощь в оформиении
кредита. Ус;
получила, денег на вернули, желает обратиться с заявлением.
Тип происшествия
Тип ЧС
Информация с заявитене
Фамилия Имя Елена Отчество Лет
Улица Город/обл.
Дом 10 к Кв. 405 Контактный телефон 83831081604

Дов. информация
Статус Резгирование
лы,
-^
а аа
Начальник отдела полнции по 1.

‹ Железнодорожному району
УМВД Росени по г. Барнаулу

полковнику полиции И. В. Ботвин
р РРР ре,
2 РРР 1%.
прож. РНЕЕРИ ДЕЯ, ИТ, оу РА
сотлел. ХХ РРР 727. =
дов. тел,
место работы (учёбы) ИР ПЕРРЕЕЕАР
ОБЪЯСНЕНИЕ
р РОД РАРРРЕЕр ПРерасе. РРР
те песке М И ФРРАРРР „РРР
ПРЕ ГАРРИ 2 РОРАРЕРАКРИЕ

_ РР А РРР
ПЕСОЕДРЕРЕЕЕР- ЕЯ =. рее” Е РРР
СР 2 р — 7
0: А ПЕРЕСА, ДЕРЕРЕРЬРЕР. РР РР РРР
СРРЕРЕГ РРР И 9 ДР РР РРРАГАРЕЕ
РЕ РИ ПР ИРА. РЕРНЕРЕР Е
2 Р РРЕЕРЕСЕААРЕ РРР 2 РРР ир>.
ГИДРО ре АР СИР. РРРРРАРРАР
РЕЕРО ре ГУС. РРР РРРРЕРЕРР—
22 — О РРИРИРЕР . №2. ДРИ

р. А РЕРРГРЕРЕРС ГОГИ ДИР,
Рае ПЕРРЕРРРАРРР т РРР 222
И АЕ Е РЕРЕР РЕЙ
ЗРерие ИРРЕИРРЕРРХ ,. РРР РЕ. РРР

РЕРИДРЕ ДР ЕЕ СРР
Я. РРР.” РЕ, ИРУ РАЕЕАР
ПЕ РА Е К Ё РН А
Рае”
ПИР? РЕДАР: РЕРАЕРЕРРЕСРРРР
би. РРР 2128

ори 2 РОЙ арии.
РИ
и.
эР# оье тя
Отдел полиции по Железнодоро

У ж
М и
В ощ
Д у
Р р
ос а
с ю
и
и пог -Барнаулу
Алтайско
го края _-
Провести проверку, —
УстановленномЕ
2,
==
к, 2
“
ПРОДЛИТЬ
Е Срок проверки до М? суток
. Ври о начальн 774 а отдела полиции по
Железнодорйжному району
О ВОЗБУЖДЕНИИ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ

ХОДАТАЙСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
г. Барнаул «2 И 2017

Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев
РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ 4 <”. 24а 535 ©о-> ОЧ. иг.
УСТАНОВИЛ:
(ИЗЛАГАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ,

ОБОСНОВЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И СРОК ЕЕ ПРОДЛЕНИЯ)
‚На основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи 144 УПК РФ
Ходатайствовать перед, начальником отдела полиции по Железнодорожному району

Управления МВД России по г. Барнаулу о продлении срока проверки сообщения о
преступлении до << суток
Ч”
вы
г. Барнаул «10» Ноября 2017 года.
1. Фамилия, имя, отчество: Золотавина Марина Александровна:
т. 8-983-103-00-82

_ 6. Образование: Средне-специальное
7. Место работы: ИП Коврига М. В. Должность: "менеджер"

следующее: на учете в КНД и КПНЛД не состою.
18.10.2017 года между ИП Коврига М.В. и Корьякиной Еленой

Викторовной, был заключен договор № 013, на предоставление
2000 (две тысячи) рублей, ею был подписан акт выполненных работ. От
своих обязательств по договору мы не отказываемся.
беса птефиичко рии ', олова

ее
С и < ит
<. М“ И о И’
+ .
К С4 оо
о Е
и «5/4.
_—
,
УТВЕРЖДАЮ
ПОСТАНО
1Ъ 11.2017г. г. Барнаул
Участковый уполномоченный ОП по Железнодорожному району УМВД

проверки по рапорту КУСП № 29835 от 07.11.2017г.
УСТАНОВИЛ:
Что 07.11.2017г. в ОП по Железнодорожному району УМВД России по

г. Барнаулу сообщению по факту мошеннических действий со стороны ИП
«Коврига М.В.»
В ходе проведения проверки из объяснения Корьякиной Е.В.

установлено, что 18.10.2017 она обратилась за помощью в получении кредита в
ИП «Коврига М.В.», по адресу: пр. Строителей, 16, офис № 402. В данной
организации еб встретила девушка, которая пояснила, что за услуги
организации требуется оплатить 2 000 рублей. 19.09.2017 года Корьякина Е.В.
подписала договор и уплатила денежные средства в размере 2 000 рублей, а
также 300 рублей за оформления заявки. Однако никакой помощи Корьякиной
Е.В. оказано не было, возвращать денежные средства отказываются.
`Из объяснения Золотавиной М.А. установлено, что она работает в

должности менеджера ИП «Коврига М.В.» по адресу: пр. Строителей, 16-420, г.
Барнаул. 18.10.2017 года между ИП «Коврига М.В.» и Корьякиной Еленой
Викторовной, заключен договор № 013 на предоставление информационно-
консультационных услуг в сфере кредитования. Согласно данного договора
Корьякиной Е.В. были оказаны информационные услуги, за которые она
что услуги оказаны в полном объёме. Корьякиной Е.В. также был предоставлен
наиболее подходящий банк. От своих обязательств по договору не
отказываются. |

участвующих лиц, то в действиях сотрудников компании ИП «Коврига М.В.»
так как между ИП «Коврига М.В.» и Корьякиной Е.В. сложились гражданско-
‹ Гражданском порядке.
5 9%

144, 145, 148 УПК РФ. На основании п. 1, ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ в отношении

сотрудников компании ИП «Коврига М.Н.» по заявлению Корьякиной Е.В.
на основании п. 1, ч. |, ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления.

Барнаула.
УУП ОП по Железнодорожному району

ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев .
Зам начальника ОУУП и ПДН ОП по
подполковник полиции А.П. Семчкин
.
подполковник полиции К.А. Белоусов
2%

Отдел полиции по Железнодорожному г
р р.
а
й К
о о
н р
у ь
я
У к
п и
р н
а о
в й
л
е Е
н .
и В.
я
Министе ул. Молодежная 32-8

А рства внутренних дел
Российской Федерации по г. Барнаул с

у .
Первомайское
(ОП по Желе Ал
з т
н а
о й
д
орожно >
му району .
лтаискии край
УМВД России по г.Барнаулу) 658051

пр. Строителей, 46 г. Барнаул, 656031
на № от —_
Уважаемая Елена Викторовна!
Сообщаю, что по Вашему заявлению в отделе полиции

В
про
в в
о е
з д
б е
у н
ж а
д
е п
н р
и о
и в
ерка.
у
головного дела оказано, за
прес о
т т
у с
п у
л т
е с
н т
и в
я и
. е
м
Для с
об
р ы
е т
ш и
е я
н
ия вопроса Вам предлож
г е
р н
а о
ж
да о
н б
с р
к ат
о и
м т
ьс
п я
о
ряд в
ке с
. у
д в
Данное решение Вы имеете право обжаловать

с в
ро у
к с
и т
, ан
в о
в
п л
р е
о н
к н
у ы
р е
а
ту з
р а
е к
он
и о
л м
и
суде Железнодорожного района.
Временно исполняющий
обязанности начальника
ие,
о,
8
эт
а,
Отп. 2 экз.
] экз. в дело
0б отмене постановления органа дознания (дознавателя)
г. Барнаул 19.04.2019

УСТАНОВИЛ:

поступило заявление Корьякиной Е.В. по факту хищения принадлежащих ей денежных
руководства ИП Коврига М.В.

1 ч. | ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП Коврига М.В.,


ё 1. Установить и опросить руководство ИП Коврига М.В. по обстоятельствам
‘ произошедшего;
2. Установить весь круг работников ИП Коврига М.В., опросить их по
уголовного дела по 159 УК РФ.

УПК РФ,


преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП но Железнодорожному


главой 16 УПК РФ.

старший советник юстиции 297 Р.Ю.Клименко
&
“=;
еее ПАЙ Ар
9 ава
25°,
Чай
г. Барнаул «24» апреля 2019г.

{место составления)

классный чин или звание. фамилия. инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № — 11901010001000149_,
УСТАНОВИЛ:

с
обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой М.Ц.,
Л.В.,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.., Колча
М.Ц.,
Комаровой
О.А.,
Дунина
Егоян

(излагается обоснование признания лица потерпевшим}

На основании изложенного, и учитывая, что Корьякиной Елене Викторовне
(фамилия, имя. отчество
физического лица или наименование юридического лица.
моральный вред: вред имуществу и (или)

Признать потерпевшим Корьякину Елену Викторовну

(фамилия, имя. отчество физического лица
либо наименование юридического лица)
У
и
Настоящее постановление мне объявлено «| 1 » 09 20 20 г. и одновременно


делу, в том числе и в случае


эксперта



инстанций;

16) поддерживать обвинение;

16 УПК РФ;

осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при
также быть
извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об
(п. 21.1 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 М 62-ФЗ)

—
„” Д
Потеряевший 7
(подпись)
Постановление объявил и права разъяснил -.
Следователь (дознаватель) И »
(подпись)
Копию настоящего постановления получил «_/Я » 27 29° 20_г.
г?
ПР й т
(подпись потерпевшего)
“аа”
Бланк 60
ПРОТОКОЛ
г. Барнаул Алтайский край « [7 ОЧ 2020 г.
Допрос начат в 1 ч ОЗ мин

Допрос оконченв \ Ч Ч 5 мин
Старший следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных на территории




11901010001000149
1. Фамилия, имя, отчество _Корьякина Елена Викторовна
3. Место рождения _с. Первомайское Первомайского р-на Алтайского края
4. Место жительства и (или) регистрации _ Алтайский край, с. Первомайское,
ул. Молодёжная 32-8
телефон 9831081604, 9609617314
6. Образование _Средне-специальное
7. Семейное положение, состав семьи замужем
8. Место работы или учебы _ пенсионер

10. Наличие судимости _нет
у
ё = иг 7
Потерпевший иг,
(бЖпись)
Бланк 60
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего
Паспорт серии 0109 №443270 выданный ТП УФМС России по АК в с. Первомайское

05.10.2009

компьютер, принтер елефобатеновм

показания
показаний.

Потерпевший = ай
” (подпись)

на одной из остановок общественного транспорта или на столбе, где именно
я не помню, я увидела объявление, в котором было указано об организации,
которая занимается помощью в получении кредита. В связи с тем, что мне
срочно нужны были денежные средства на лечение дочери, которая является
инвалидом, а времени собирать справки в банки у меня не было, я решила
позвонить по номеру указанного в объявлении. Какой был номер в
объявлении я не помню, так как прошло много времени. Я позвонила по
номеру телефона указанному в объявлении и мне ответила девушка, я не
помню, представилась она мне или нет и девушка сообщила мне, что их
организация может оказать мне помощь в получении кредита. Она назвала
адрес организации г. Барнаул пр. Строителей 16 офис 420. В итоге я
приехала одна в офис 420 по вышеуказанному адресу. Данный офис был
расположен на 4 этаже. Зайдя в офис, я увидела девушку, ранее мне не
знакомую, которая как мне помнится, представилась Мариной. Приметы
девушки в настоящее время я назвать не смогу, так как прошло много
времени. В офисе стояли стул, стол, за которым сидела данная девушка, а так
же были компьютер и принтер. В ходе общения данная девушка сказала мне
о том, что она является менеджером ИП «Коврига М.В.». Далее девушка
объяснила, что ИП «Коврига М.В.» предоставляет помощь в получении
кредита, а именно подыскивает для клиента более подходящий банк, в
котором ему одобряют кредит и клиент в 100% случаях получает
необходим кредит в сумме 60000 рублей, на что девушка пояснила, что
необходимо составить заявку на получение услуг и составить договор об
Далее девушка с моих слов заполнила бланк заявки. Далее девушка

сообщила мне о том, что необходимо оплатить работу менеджера, которая
составляет 300 рублей. Я достала кошелек и оплатила вышеуказанную
сумму денежных средств. Затем девушка передала мне мои документ
экземпляр заявки, в котором прописала наименование банков, в которых мне
должен быть одобрен кредит. Это были отделения «Россельхозбанка» и
«УБРиР». Девушка сообщила, что после одобрения моей заявки, со мной
необходимо будет заключить договор на получения кредита. За данный
договор я должна буду заплатить около 2 000 рублей. Она сказала, что мне
позвонят их менеджеры и пригласят в офис к ним для составления договора.
После чего я ушла.
18.10.2017 мне позвонили работники ИП «Коврига», а именно женщина,

которая никак не представилась и она сказала, мне прийти в офис к ним для
составления договора по вышеуказанному адресу.
18.10.2017 я пришла в вышеуказанный офис, где вышеуказанная

девушка с моих слов заполнила бланк договора. Далее девушка сообщила
мне о том, что необходимо оплатить страховой взнос, подтверждающий
платежеспособность клиента, назвав сумму в 2000 рублей. Я достала
й
я
р.
Зари’
кошелек и оплатила вышеуказанную сумму денежных средств. Затем

девушка передала мне мои экземпляр договора, в котором прописала
наименование банков, в которых мне одобрили кредит. Это были отделения
УБРиР и Россельхозбанк. Так же в договоре был прописан номер телефона
банков. Банки я посещать не стала, так как начала понимать, что меня
обманывают.
19.10.2017 я снова находилась в указанном офисе, я попросила вернуть

средства она не может вернуть, так как данные денежные средства уплачены
за работу менеджера. Далее я начала возмущаться что бы мне вернули
денежные средства, но девушка вызвала охрану. Далее девушка сказала что
бы я написала заявление на возврат денежных средств на что я согласилась и
собственноручно написала заявление на возврат денежных средств.
До настоящего времени они мне денег не вернули. Однако отдали

В настоящее время экземпляр оригинал договора выданный мне

девушкой утерян мной, однако в настоящее время, у меня остались: копия
договора, заявки и заявления, которые я могу добровольно выдать.

материальный ущерб в сумме 2000 рублей за получение кредита и 300
рублей за оформление заявки, общий ущерб составил 2300 рублей, моя
пенсия составляет 9000 рублей, на иждивении дне дочери одна из которых
является инвалидом по зрению.
Права и обязанности по подаче искового заявления мне понятны.
А ийии"
Потерпевший [№ их
„Иодпись)
потерпевшей Корьякиной Е.В.

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы}
7 (подпись)
(подпись)
(подпись)


р
И” =“ р
Потерпевший ии
Айодпись)
(подпись)
(подпись)
= Ре
ах
УЯОЧУНЬИ и Одри
я
в

7

Загружено:

Сведения о документе

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

7

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

«Л

г. Барнаул Алтайский край «26 » ноября 2019 г.

Допрос начат в 09 ч 45 мин

Старший следователь следственной части Главного следственного управления ГУ МВД

по Алтайскому краю капитан юстиции А.А. Орлов

в помещении каб. № 414 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №

1. Фамилия, имя, отчество _Козинцева Светлана Севостьяновна

2. Дата рождения _02.10.1946 года рождения

.‚ Место рождения _с. Рынки Петуховского района Курганской области

4. Место жительства и (или) регистрации _г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 221-88

‚ Семейное положение, состав семьи вдова

8. Место работы или учебы пенсионер

9. Отношение к воинской обязанности не в/о

(когда и каким судом был_ осужден,

наказания, когда освободился)

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего _л/у

12. Иные данные о личности потерпевшего _ нет

Иные участвующие лица нет

фамилии, имена, отчества, в необходимых случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия технических средств

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего,

Показания потерпевшей Козинцевой С.С.

По существу заданных мне вопросов могу пояснить, что 08 августа 2017

Далее девушка с моих слов заполнила бланк заявки и бланк договора.

На следующий день, то есть 09 августа 2017 года я вновь обратилась в

В ходе обращения у меня была взята копия договора № 037 заключенного 08

В результате совершенного преступления мне был причинен

С 4ерир 2.228 Кри рри р Ре р

Иер ре Рут АУ те Иер

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего от участвующих лиц

потерпевшей Козинцевой С.С.

заявления не поступили . Содержание заявлений : нет

Иные участвующие лица:

Протокол прочитан лично

Замечания к протоколу нет

Иные участвующие лица:

Старший следователь следственной части

г. Барнаул Алтайский край «бб» 2. 2020 г.

Допрос начат в АА ч ‘5 мин

Старший следователь следственной части Главного следственного управления ГУ МВД

по Алтайскому краю подполковник юстиции Р.С. Шишкин

в помещении каб. № 414 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №

1. Фамилия, имя, отчество _Козинцева Светлана Севостьяновна

2. Дата рождения _ 02.10.1946 года рождения

. Место рождения _с. Рынки Петуховского района Курганской области

4. Место жительства и (или) регистрации _г. Барнаул, ул. Г. Исакова, 221-88

7. Семейное положение, состав семьи вдова

8. Место работы или учебы _ пенсионер

9. Отношение к воинской обязанности не в/о

10. Наличие судимости _нет

по какой статье УК РФ, вид и размер

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего _л/у

12. Иные данные о личности потерпевшего _ нет

Иные участвующие лица нет

(процессуал ьное положение,

фамилии, имена, отчества, в пеобходимых случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупрежденыо

применении при производстве следственного действия технических средств

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего,

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК Р% и за дачу

По существу заданных мне вопросов могу пояснить, что ранее данные