Вы находитесь на странице: 1из 639

ё

Начальнику отдела
полиции по
Зарегистрировано № _ (4 2/<
Железнодорожному
району
Отдел полиции по ж\д району
УМВД России
УМВД России по г.
Барнаулу
по г. Барнаулу полков
ику полиции Е.В.Ботвину
«яй» от (Оо
МлемеелА
Дежурный: (/ 19
ье Кл ©.
и
1975 г.р.
прож. Зы
Д.А о бес
3 2
ке
дом.тел.
сот.тел.
-9/.>- 2 Ч91Т- 5.424.
раб.тел.
место работы
(учебы) — Рес. Эа: [

Об уголовной ответственности по ст. 306


УК РФ за заведомо
ложный донос предупрежден(а)
22

(подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ
1 А а^рсо& Аеноеы.
ев. *_
ак (с “лее А 271. ОБ. Ро
доб @
Я Им и
еее доке
есь ие" У хо бад аи
цао. с сбор ГАИ)
по ( иДесес с
олблкеаламцье ео
об С Вей
7 во ке белт Е 2оаэбом
5006 >
еее ое а Я и
бе. .
о
дакои дов и“
сея 22229772,
околаве бер“ пелее ЗИ.
2/3
2 бе вокала.
ЫЕ 2229

бо Де
ЯакеолеиА 0 д_3.71. В сие
_ ребвдро
Ч ели сей о0?® 6 / 2 О кресте ко
(" ел ес
каб И орал
рт. в ябСеме все
ос Увы декора Ь Сео.
Я 1627 оси

27
©. еек бе
бе/чл
Ро Ре 4 ‘ „рее
_ И
920 З9Е7 -е
ОИ елкиль ло
ИЕ д (ТВр р. .
С ре [ ©.
дм е р
ие( еле ра ей
Е
‚оч 2 бесы беда Е. 27.
ИОЯ №2:

СГ
Фекле Теа цю ба" ИИ. ПОЗУР
ни? [< Ч 176
У ОГРНЫЙ 8/5 42120008
-
«КА » об’ 2017 г. подпись

Принял: (252 Од 2—5 2И-И


Я Па ира Аллее писано

(сете. кечуа , пре <


е7. 159 чк. Фасесцолкоя дреарчии
2.0 Печь А оо вее едем в

паслкако ИФ 94° Сео та

2706. 22/7^
2
о
Начальнику отдела полиции
по

Железнодорожному району
УМВД России по г.Барнаулу
полковиикУ полиции Е. В.
У
от о ю бы
ры =
с т.р.
прож. С олвка _ 6 5
ке)0 д
сотлтел. _&— 913 2
- 2%
дом. тел.

ОЕ
место работы (учёбы) ©? ,.
И 55 (С

ОБЪЯСНЕНИЕ

д д [094 бо ееАч ую
2072/2709 у
} (а ее лелаье # (Петер
ели, Деев
2 © (Ооо 1-42 еее [7 Ч го
але «ве
9 0 [ еее с. </ р. /> о [7 еее
лее 2_
| т У А-В
ие
рые ‚ НР Со ееракк. рее
ох ‚ “У О/Я Иьеисье 9=__
62]

© 64
декоре
ри в / 23 от / Кале д.
А
и 2 РР белеерею
28
роте г 4 кебыюеа Г ее ордере
Ре
УИ = бл вбе &_
22. ©
бк олмю дея „ косе их 2
С,
и, ечее
«У 2ю. ®ефесо ее О.л “ель.
ар. 4

сле [ко Саи 169.


ОЧ 2
ое —
оне \Длек вех Ен
р

Я Е и 277 а

й И
с
о,
\>
Отдел полиции по Железнодорожному
району
УМВД России по г „Барнаулу
Алтайского края

Резолюция начальника ОП

Дежурная часть
о дрогистрировать в КУСП

1. Провести проверку в порядке ст. 144 УПК


РФ__
2. Принять решение в порядке ст. 145 УПК
РФ
в срок до и суток

РЕ ^

27Щ^

«^ 1 » 26 2017 г.
Мы
ак чая
ПРОДЛИТЬ
Срок проверки
до < суток
|

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ
ХОДАТАЙСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ
г. Барнаул

«24, ©6 2017
УУП отдела полиции по Железнодорожному району
Управления МВД
России по г.
Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зай ев
.
РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ Л 2/4 /9 2 9Лот Дор,

(ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ, ОТ КОГ О, О ЧЕМ)

УСТАНОВИЛ:
оо ео он ^^ пень в
Пре 22/2 "
(ДУ

(ИЗЛАГАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУ

ПЛЕНИИ,
ОБОСНОВЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И СРОК ЕЕ ПРОДЛЕНИЯ)

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи


144 УПК
РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед, начальником отдела полиции по Желез

нодорожному району
Управления МВД России по г. Барнаулу о продлении срока
проверки
сообщения о
преступлении до 2. суток

Участковый уполномоченный
полиции отдела полиции по
Железнодорожному района
Управления МВД России
по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции

В.И. Зайцев
Ро.
| ры
е
Начальнику отдела полиции по

Железнодорожному району

Управления МВД России по г. Барнаулу

полковнику полиции

Е.В. Ботвину
у
рт

тгр-на(ки) очееомо

Я еее беби о аля

19 ?5’года рождения ©)

проживаю ри по адресу:

ул. д г дом. 2 кв.

место работы 26/”. че 0,

Фелефонс/ Я#-434«-423-585-2>
Мне разъяснено, что в соответствии со ст.
51 Конституции РФ я не обязан свидетельствовать против
самого себя, своего супруга (своей супруги) и других
близких родственников. Также мне разъяснены права и
обязанности, предусмотренные ч.1 ст. 25.1, ч.2 ст.25.2,
ч.3 ст.25.6 КоАП РФ, ст. 17.9 КоАП РФ, ст. 306, 307 УК
`.

РФ, об ответственности за заведомо ложные показания


свидетеля, пояснения специалиста, заключения эксперта
или заведомо неправильный перевод разъяснена. Русским
языком владею, в услугах переводч ка ре’Вунела
;

Объяснение.
По существу заданных вопросов могу пояснить
следующее:
иж Ддебьчьоьуо
Рег, 2 срие 22 2 С реллоеали
а ра ©
69. “]
9 ИЕ. Ме
им

ен
2, ар с
№,"

Срд _ б.2ю,
(АЛ роке рить О) СС

ЕВЕВН
ор прееы А =
6 Ро
И АЕ
ООО РОБ де]
сре еее
го ооо
Ор ева
, [релееесаюи сео
обрело >(/ идеал 2ее
( Деко ВАА 0 оч
о _ (росе Сел
ть

еее © „р |
еее ла о 5. еее ребе,
&

бо-оосАлло
(ебсех даль доео ОИ. беез (чела.
Ао ру
АЗОВ АРЕН {
(Реле ре
к АКОЧА еее
Рос ео Зресеке. Я
НХ

РЕНИ
соеди ое
ееех соборе бел©
[АО ААС Одео дек
9 У Ось. Де. ие. рее
о - АЙ
от о иные 2-9

С. реа дед орел


лике => р пбреРЫ) рр иерей р
7. 2 УЕ, 9
Я
« У 2017 г.

ФИО, поднись
Е ты ЗА их Ар =)

И Зе.
г

7 пят 77 с
и
—.”
Зеаозиноный"”
ФЛ

бий

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ОП по

Железнодороя району

е о г. Барнаулу
Е В
"Е — «и
июля 2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
| об отказе в возбуждении уголовного дела
_4.07.2017г.

г. Барнаул
Участковый уполномоченный ОП по Железнодорожному район
у УМВД
России по г. Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев рассм
отрев
материал
проверки по заявлению Ермолова А.Ю. КУСП № 17272 от 27.06.
2017г.
и,

УСТАНОВИЛ:

Что 27.06.2017г. в ОП по Железнодорожному району УМВД России


по
г. Барнаулу поступило заявление Ермолова Алексея Юрьевича
1975 года
рождения, по факту мошеннических действий со стороны ИП «Теуч
еж Д.Р.»
В ходе проведения проверки из объяснения Ермолова А.Ю.
установлено,
что 21.06.2017 он решил обратиться за помощью в получении

финансовой
помощи в ИП «Теучеж Д.Р.», по адресу: пр. Строителей, 16, офис № 402.

В
данной организации его встретила девушка, он ей пояснил, что ему нужен
кредит. Девушка пояснила, ему, что за услуги организации требуется
оплати

ть
6 300 рублей. Он подписал договор и уплатил денежные средства в размере

6
300 рублей. После этого сотрудники компании ему, предоставили список
банков. После чего с Ермоловым А.Ю. должен
связаться один из банков,
однако этого не произошло.
Из объяснения Токмакова А.А.
установлено, что он работает в
должности заместителя директора в ИП «Теучеж
Д.Р.» по адресу: пр.
Строителей, 16-420, г. Барнаул. 21.06.2017 года к ним в офис обратилась
Ермолов Алексей Юрьевич. Пояснил, что ему нужен кредит. Заполнил заявку,
данная заявка была рассмотрена. С ним был заключен договор
на
предоставление — информационно-консультационных услуг в
сфере
кредитования. Согласно данного договора Ермолову А.Ю. были оказаны
информационные услуги. Также им подписан акт приема передачи, где
сказано,
что услуги оказаны в полном объёме. Ермолову А.Ю. также были
предоставлен
список наиболее подходящих банков. От своих
обязанностей по договору не
отказываются.
Учитывая обстоятельства происшедшего, а так же
объяснения
участвующих лиц, то в действиях сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.»
отсутствуют признаки события преступления, предусмотренные ст. 159 УК
РФ,
за,

так как между ИП «Теучеж Д.Р.» и Ермоловым


А.Ю. сложились гражданско-
правовые отношения, для разрешения которых необходимо обратится в суд в
гражданском порядке.
Принимая во внимание все вышеизложенное, и руководствуясь ст. 140,
144, 145, 148 УПК РФ. На основании п. 1, ч. | ст. 24 УПК РФ. г.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ в


отношении сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.» по заявлению
Ермолова А.Ю., на основании п. 1, ч. 1, ст. 24 УПК РФ за отсутствием
события преступления.
2. В действиях Ермолова А.Ю. отсутствует состав преступления,
предусмотренный ст. 306 УК РФ в связи с отсутствием умысла на
заведомо ложный донос.
3. — Копию постановления направить прокурору Железнодорожного района К
Барнаула.

4. О принятом решении уведомить Ермолова А.Ю. разъяснив ему право
обжалования данного постановления в прокуратуру или суд в
установленном законом порядке.

УУП ОП по Железнодорожному району


Управления МВД России по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОУУП и ПДН ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции А.О. Алмаев

Заместитель начальника ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу и ` \
майор полиции / ) К.А. Белоусов
2

ЕК

ГУ МВД России по Алтайскому краю

УМВД России по г. Барнаулу


Отдел полиции по Железнодорожному
гр.
Ермолову А.Ю.
району Управления
Министерства внутренних дел ул. С.
Поляна 5/2-8
Российской Федерации по г. Барнаулу г.
Барнаул
(ОП по Железнодорожному району 656000
УМВД России по г.Барнаулу)
пр. Строителей, 46 г. Барнаул, 656031
РРР ФР № Я ДИР {

на № от
А
тоне
Е

Направление уведомления

Уважаемый Алексей Юрьевич!

Сообщаю, что по Вашему заявлению в отделе полиции проведена


проверка.
В возбуждении уголовного дела оказано, за отсутствием
события
преступления. Для решения вопроса Вам предложено обратиться в суд
в
гражданском порядке.
Данное решение Вы имеете право обжаловать в установленные
законом
сроки, в прокуратуре или суде Железнодорожного района.

Начатьник
Е.В. Ботвин
из
д
-.
зву

"
#
.

Отп. 2 экз.
1 экз. в дело
1 экз. в адрес
исп: В.И. Зайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления органа дознания
(дознавателя)
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Барнаул
19.04.2019

Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Барнаула


старший советник
юстиции Клименко Р.Ю., рассмотрев материалы проверки № 1812/17272,

УСТАНОВИЛ:

27.06.2017 в ОП по Железнодорожному району


УМВД России по г. Барнаулу
поступило заявление Ермолова А.Ю. по факту хищения принадлежащих
емуденежных
средств путем обмана и злоупотребления доверием, лицами из числа
сотрудников и
руководства ИП Теучеж Д.Р.
04.07.2017 УУП ОП по Железнодорожному району УМВД России по г.
Барнаулу
В.И. Зайцевым вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по п.
| ч. [ ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП
Теучеж Д.Р.,
события преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Изучение материалов проверки показало, что
при принятии процессуального
решения не выполнены требования ч.4 ст.7 и ч.2
ст.21 УПК РФ, в связи с чем
постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела является незаконным,
необоснованным и подлежит отмене.
В ходе дополнительной проверки необходимо:
1. Установить и опросить руководство ИП
Теучеж Д.Р. по обстоятельствам
к,

произошедшего:
2. Установить весь круг работников ИП
Теучеж Д.Р., опросить их по
обстоятельствам произошедшего;
3. При наличии достаточных оснований решить вопрос о
возбуждении
уголовного дела по 159 УК РФ.
Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь п.5.1 ч.2
ст.37, ч.6 ст.148
УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
ен
1. Отменить как незаконное и необоснованное постановление об
отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесенное 04.07.2017 УУП ОП по
Железнодорожному
району УМВД России по г. Барнаулу В.И. Зайцевым.
2. Направить настоящее постановление начальнику отдела по
расследованию
преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по
Железнодорожному
району СУ УМВД России по г. Барнаулу для проведения дополнительной
проверки.
3.С учетом данных указаний установить срок дополнительной
проверки в
течение 10 суток со дня получения материала исполнителем.
Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке,
установленном
главой 16 УПК РФ.

Заместитель прокурора района


И

К
старший советник юстиции
Р.Ю.Клименко
2

рег79
азв 5. 5 ч
яя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим
г. Барнаул
«24» апреля 2019 г.
(место составления)

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции Е.С.


Вольхина
(должность следователя
(дознавателя).

классный чин или звание, фамилия,


инициалы}
рассмотрев материалы уголовного дела № — 11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе
бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из
числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления
финансовой
деятельности и предоставления информационных услуг в сфере кредитования, путем
обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой
М.П.,
Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С.,
Ширак Л.В..,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П.,
Колча М.П.,
Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной
В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробьевой И.Ю.,
Смирновой О.А..,
Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г., Дунина
Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В.., Окороковой
Л.Н., Егоян
М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других
лиц.
В результате преступных действий указанным лицам был причинен
материальный
ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.

(излагается обоснование признания лица


потерпевшим)
На основании изложенного, и учитывая, что
Ермолову Алексею Юрьевичу

(фамилия, имя, отчество

физического лица или наименование


юридического лица.

признаваемого потерпевшим)
р

причинен имущественный вред


(физический, имущественный и (или)

моральный вред: вред имуществу и


(или)

деловой репутации юридического лица)


руководствуясь ст. 42 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать потерпевшим Ермолова Алексея Юрьевича
(фамилия, имя. отчество физического
лица,

либо наименование юридического лица)

по уголовному делу № 11901010001000149


под расписку.
Следователь

ОИ
аз
За
Бланк 57
Л.Д.

Настоящее постановление мне объявлено « 515» ©5


20 20г. и одновременно
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:
1) знать о предьъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего
супруга (своей супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать
показания я предупрежден о том,
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в том числе и в случае
моего последующего отказа от этих показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в
следственных действиях, производимых по
моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий,
произведенных с моим участием,
и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной
экспертизы и заключением эксперта
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела,
выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с
материалов уголовного дела, в
том числе с помошью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует
несколько потерпевших, я
вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда,
причиненного лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании
меня потерпевшим или об
отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по
уголовному делу, а также копии
приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной
инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой,
второй и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания:
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания,
дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, установленном главой
16 УПК РФ;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и
подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью
третьей статьи 11 УПК РФ;
21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному
до окончания прений
сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя,
получать информацию о прибытии
осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при
перемещении из одного
исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения,
исполняющего наказание в
виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из
мест лишения свободы, а также быть
извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об
освобождении осужденного
от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой
части наказания более
мягким видом наказания;
(п. 21.1 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 М 62-ФЗ)
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерпевший
й

{ (подпись) _
Постановление объявил и права разъяснил
Следователь (дознаватель)

(подпись)
Копию настоящего постановления получил «К Фа
202
её

фри потерпевшего)
Бланк 60
Л.Д.

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего
г. Барнаул Алтайский край
«с» 03 2020 г.
(место составления)

Допрос начат в Аб яч 5С мин


Допрос оконченв И ч АД мин

Старший следователь следственной части Главного следственного управления ГУ


МВД России
(должность следователя
(дознавателя),
по Алтайскому краю подполковник юстиции Р.С. Шишкин
классный чин или звание,
фамилия, инициалы)
в помещении _каб. № 414 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю

(каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
—11901010001000149
в качестве потерпевшего:
1 . Фамилия, имя, отчество Ермолов Алексей Юрьевич
2 . Дата рождения _01.12.1975 года рождения

3. Место рождения _гор. Барнаул


4 . Место жительства и (или) регистрации _г.
Барнаул, ул. Водопроводная, 29

телефон 9833547371, \0- РИА-З- 15


5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи женат

8. Место работы или учебы _ООО «Промстройсервис» - водитель

телефон нет
ыы т

9. Отношение к воинской обязанности в/о

(где состоит на

воинском учете)
10. Наличие судимости _нет
(когда и каким
судом был_ осужден,

по какой
статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освободился)

Потерпевитий
И”

/ (подпись)
С)
Бланк 60
л.д. ==.

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего


_л/у

12. Иные данные о личности потерпевшего нет

Иные участвующие лица нет

(процессуальное положение,

фамилии, имена, отчества, в


необходимых случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств

(каких именно}
компьютер, принтер

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности


потерпевшего, предусмотренные
частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК
РФ мне разъяснено право давать показания на
родном языке или на том языке, которым я владею,
а также пользоваться помощью переводчика
бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации я не
обязан свидетельствовать против самого себя, своего
супруга (своей супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст.
5 УПК РФ. При согласии дать показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ
и за дачу
заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

Потерпевший
2

и (поднись)
Ри
—.

\ >
По существу заданных мне вопросов могу пояснить, что 21 июня
2017
года на одном из столбов в г. Барнауле, точное место расположение в
настоящее время не помню, я увидел объявление, в котором было указано об
организации которая занимается помощью в получении кредита. В
объявлении был указан номер телефона 8-906-945-1020. Я набрал на
указанный номер телефона. На мой звонок ответила девушка, которая
представилась как Юлия. Юлии я пояснил, что звоню по объявлению по
поводу получения кредита, на что она мне ответила, что мне необходимо
подойти в офис по адресу: г. Барнаул, пр-кт Строителей, 16, здание
«КДМ»,
офис № 420.
После чего я проехал в данный офис. Зайдя в офис я увидел девушку,
как я понял это была Юлия. Приметы Юлии: на вид 25-30
лет, плотного
телосложения, волос до плеч обесцвеченный с темными корнями, лицо
круглое, глаза светлые. Опознать Юлию в настоящее время смогу. В офисе
стоял стул и стол, за которым сидела Юлия. Никакой оргтехники не было.
Меня это сразу же насторожило. В ходе общения. Юлия сказала мне о том,
что она является менеджером ИП «Теучеж Д.Р.». Далее она объяснила, что
ИП «Теучеж Д.Р.» предоставляет помощь в получении кредита, а именно
подыскивает для клиента более подходящий банк, в котором ему одобряют
вредит и клиент в 100% случаях получает необходимую сумму денежных
средств. Я сказал Юлии, что мне необходим кредит в сумме 90
000 рублей,
на что Юлия пояснила, что необходимо составить заявку на получение услуг
и договор об оказании услуг.
Далее Юлия предала мне бланк заявки. Я самостоятельно заполнил
графы в заявкеи передал Юлии. При заполнении я заметил, что печати и
подписи со стороны ИП «Теучеж Д.Р.» уже проставлены. Юлия проверив
содержимое заявки, сообщила мне о том, что необходимо оплатить работу
менеджера в сумме 300 рублей. После чего я передал Юлии сумму в
размере
300 рублей. После этого Юлии сказала, что со мной свяжутся позже. После
чего я ушел домой. В этот же день или на следующий мне позвонил
сотрудник ИП Теучеж, кто именно не помню и сказал, что моя заявка
одобрена, и я могу получить кредит. Однако мне нужно подойти в офис ИП
'Теучеж и заключить с ними договор на получение кредита.
Через день или 2 я пришел в офис по вышеуказанному адресу, где Юлия
предала мне бланк договора. Я самостоятельно заполнил графы в договоре и
передал Юлии. При заполнении я заметил, что печати и подписи со стороны
ИП «Теучеж Д.Р.» уже проставлены. Юлия проверив содержимое договора,
сообщила мне о том, что необходимо оплатить страховой
взнос,
подтверждающий платежеспособность клиента, назвав сумму 6000 рублей. Я
отдал ей 3600 рублей. Юлия вписала данную сумму денежных средств в
договор и пояснила, что в случаи если вдруг кредит не одобрят в банке, то
внесенная сумма денежных средств будет возвращена в полном объеме. В
договоре были указаны 2 банка УБРиР и Россельхоз банк, в которых мне
одобрен кредит. |
% аа ; ый
После чего я поехал в Росельхоз банк, точный адрес в настоящее не
помню, где мне отказали в выдачи кредита, при этом пояснили, что они не
работают с организациями помогающими получить кредит. Во второй офис я
не ездил.
На следующий день, то есть 22.06.2017 я позвонил Юлии по телефону
8-906-945-1020 и сообщил о том, что в банке мне не выдали кредит. В ходе
телефонного разговора Юлия сказала, что необходимо подъехать в офис и
написать заявление на возврат денежных средств. Когда я приехал в офис он
был уже закрыт. Затем я позвонил по с.т. 9133645477, однако на телефон
никто не отвечал. Я поняв, что меня обманули, обратилась с заявлением в
полицию. Свой экземпляр заявки и договора об оказании услуг я выкинул
после того как понял, что меня обманули.
В результате совершенного преступления мне был причинен
материальный ущерб в сумме 6300 рублей, данный ущерб для меня является
значительным, так как моя заработная плата составляет 13 000 рублей. Из
своего дохода я оплачиваю коммунальные услуги в сумме 2000 рублей, так
же оплачиваю кредит в сумме 2400 рублей ежемесячно. На иждивении у
меня находится дочь возрастом 11 лет, которая проживает со мной.
Гражданский иск заявлю на следствии.
\ $
‘аи ай
Ри

Бланк 60
Л.Д.

Потерпевший

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего


от участвующих лиц

Потерпевшего Ермолова А.Ю.


(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступили . Содержание
заявлений : нет
(поступили, не поступили)

Потерпевший
2

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично


(лично или вслух следователем
(дознавателем)
Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний
либо указание

Потерпевший
и

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подписвБ)

Старший следователь

(подпись)
ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ _
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА _._®.

ЕРМОЛОВ

АЛЕКСЕЙ
ЮРЬЕВИЧ то.
та 01.12.1975
$0
о,

рождения

`ГОР БАРНАУЛ

Чаный Аи"
ГСУ р чех России по АК
подполковнику юстиции
Р.С. Шишкину
От Ермолова А.Ю.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести опознание по фотографии обвиняемых и


\
&

иных лиц, т.к. я боюсь психологического давления и физических


расправ с их стороны.

Ермолов А.Ю. 25.03.2020 р

Мех |
ь
1

ко (сосаче
-(7

`` ААУ
Бланк 70

ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания по
фотографии

а Зе ал
«9» ©> 20 25%.
(ие

Опознание начато В 4% ч ЭХ
мин
Опознание окончено в \5 ч МФ
мин

Старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю подполковник


юстиции

(должность следователя (дознавателя),


Р.С. Шишкин

в помещении „М.
при 5 а$5 © охо ©о%

— ©

ещении в присутствии понятых:


(естертвенном, искусственном)
г © в, ее,
(Далее бе. к я ум“ ЛО ие

{фамулия, имя, отчество


о Пал уд ?ЧаА-А-4
ее,

и место > понятого)

О о)
и "МЕСТО жительства понятого}

с участием — потерпевшей а) Сео


лев Со.е ©
1. (процебсуальное
ноложение, фамилия, имя, отчество каждого лица,
> [Ро — В
0 участвовавшего в следственном действии, ав
необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)
в соответствии с частями первой, второй, пярой, седьмой и девятой ст. 193 УПК
РФ предъявил
потерпевшей а ед С 6
С Орел
(процессуальное
положение, фамилия имя, отче
по уголовному
делу № 119010 01000149
рт

для опознания фотографию


би и

фамилия, имя, отчество опознава

одновременно с фотографиями других лиц.


Перед началом опознания участвующим
лицам разъяснен порядок производства
опознания лица по фотографии.

Опознающий:

Понятые:

Иные участвующие лица:

рии тонятого

и
а”
Бланк 70

Понятым, кроме того, до начала опознания


разъяснены их права, о
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

2
(подпись понятого)
пуйпонятого)

Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют порядковые номе


1,23

—менеетре)

бе ———
скреплены печатью _ Для пакетов № 80 Главное управления Министерства
внутренних дел
(какого органа или
должностного лица)

Российской Федерации по Алтайскому краю


и,

Перед началом |“ опознающий свыдетель-(нютерневннй:)

(фамилия,
Сао ео а 2 „ба
имя отчевтво)
предупрежден об ответственности по ст. 305 УЮРФ за дачу заведомо ложных
показаний и
по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в
соответствии
со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан
свидетельствовать против самого
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг
которых определен
п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевитий (свидетель)
предупрежден о том,
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в
том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.

Свидетель (. #:)

(ибдйис понятого)
|=

==
Бланк 70
Л.Д.

{#
Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)

(фамилия)

имя, отчество)
разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он
предупрежден
о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному
делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за
исключением случая,
предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено,
что в
соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он_
не обязан__
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других
близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Опознающий:

(подпись)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств

(каких именно

и кем именно)

Специалисту

(фамилия, имя, отчество}


разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

а
с (подпись специалиста)
Опознающий ка КВ А об ояел
А ебля
(фамилия, имя, отт
осмотрел предъявлен для опознания т
изаявилчто в лице, изображенном на

фотографии № > ‚он пор


А даем

ословно излагаются

Юл ® ; воябао& © Роже
Со ве
объяснения опознающего
о том, мо каким”

как приметам (

2. Зоб х
в” ри 9 ты
ре ви <<

г ` |“ ,

= хх @ля Ол

‚ &
2 рух“ А ДАЛА д Я ПАЛ
А © (Боя ЮДЕА ры

(подойсь онятого) г
9

ру < онятого )

Опознающий:
22

” (@лпись)
“авы” “ава
7
Бланк 70
Л.Д.

Результат опознания: Золов@5 Слов


ов
(фамилия, имя,
отчество опознание)

К протоколу прилагаются ча
\

(что именно)

И началом, в ходе либо по окончании опознания от


участвующих лиц

де >абы, ке
Сы золаво ы >,
ров

заявления т итаю
Се _
> _ не поступили)

„—

Опознающий:
С

/ (подпис
Понятые:
.

(пбднис

Я
Иные участвующие лица:

<@йодпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан ро ра оо ^^
— {лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу еб _

(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)


°

Опознающий:
#7 д И

и (подпись) й
Понятые:
7

Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Следователь

(подпись)
“Ав
у
Руководителю
АО «ОТП Банк»

Ул. Советская, д. 7,
г. Барнаул, Алтайский край,
656043
7/55
06.08. 2020

Г Л
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и


деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ
ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 119010100010001
49, возбужденное 24 апреля
2019
года по признакам состава преступления, предусмо
тренного ч. 3 ст. 159 УК
РФ.
Прошу сообщить обращался ли в Ваш банк с заявк
ой (в том числе онлайн)
на
получение кредита Ермолов Алексей Юрьевич 01.12
.1975 г.р., если
обращался, то
когда именно, и какое решение было принято по его
заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки
!

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»

СОГЛАСЕН
д,

Заместитель начальника отдела


следственной части
Главного следственного управления

Ю.А. Андриенко
ее,

Оти. 2 экз.
1 - в адрес
2 -в дело
исп. Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
—.

а,

‹,
отб!
ГУ МВД России по Алтайскому краю
Следователю Вахрушевой Я.А.

Их. 09-07-01 - 34-1 1 р, р пр. Ленина, д. 74, г. Барнаул, 656015

В 605150 от 13.08.2020 г.

АО «ОТП Банк» (далее - Банк) на Ваш запрос от 06.08.2020 г. № 4/6597


(уголовное дело
№ 11901010001000149) сообщает, что запрашиваемая информация в отношении Ермолова
Алексея Юрьевича, 01.12.1975 г.р. в Банке не обнаружена.

Руководитель направления сектора


по исполнению решений
и постановлений госорганов О.В.
Чистоклетова

Исн. Литкевич Н.И.


(3812) 28-96-27

АО «ОТП Банк»
Интернет. уллим офБайк.ги
Справки (495) 775-4-775 (круглосутомно}

Адрес: 125171, Москва.


Ленинградское вюсса, д. 16А, стр.2
Телефон (495} 783-54-00
Факс (495) 792-32-21
Е-глай: зргаука@офрайк.га

ОКПО 293293885
ОГРН 1027739176563
ИННАСГИЕ 7708001614/774301001
Руководителю
ПАО «Уральский
банк
реконструкции и
развития»

Пр-т Ленина, д.
113,
г. Барнаул,
Алтайский край, 656

043
4/55
06.08, 202
бы

Г
Направление запроса Л
по уголовному делу № | 190
д,

1010001000149

В производстве отдела по расследованию


организованных преступных бандитизма и
деятельности
сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД
краю находится уголовное дел
России по Алтайскому
о № 11901010001000149, воз
года по признакам состава бужденное
24 апреля 2019
преступления, предусмотренног
Прошу сообщить обращался о ч. 3
ст. 159 УК РФ.
ли в Ваш банк С заявкой
получение кредита Ермолов (в том
числе онлайн) на
Алексей Юрьевич 01.12.1975
когда именно, и какое решени г.р.,
если обращался, то
е было принято по его заявки
Ответ прошу направить по поч .
/

те в кратчайшие сроки!

й
Следователь СО
МО МВД России «Алейский
»

ЧА Вахрушева
ттт,

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отд
ела
следственной части
Главного следственного управл
ения

Ю.А. Андриенко
ато

Отн. 2 экз.
1 -в адрес
2-в дело
исп. Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
С % Уральский Банк
Фы

вы’ Реконструнции и развития

ГУ МВД России по
Алтайскому краю
ПАО НБ «УБРиР»
ул. Санно и Ванцетти, 67, Екатеринбург
Следователю СО
Российская Федерация, 620014 Я.А. Вахрушевой
Тел.: 8 (343) 2 644 644, 8 800 1000 200
Факс: 8 (343) 376 49 50
уллммибгг.ги | Байк@ибгг.ги 74
БИН 046577795, УМЕТ ИВАОВИАЕ пр. Ленина, 74,
г. Барнаул, 656015
И ъмозои ИЯ
на № от

В ответ на Ваш запрос исх.№ 4/6599 от 06.08.2020 (уголовное дело №


11901010001000149)
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее —
Банк) сообщает
следующее.
Ермолов Алексей Юрьевич 01.12.1975 г.р. в Банк с заявкой на получение
кредита не обращался.

Представитель банка по доверенности


И.В. Максимова

(343) 253-49-54
Руководителю
Алтайского регионального филиала
АО «РоссельхозБанк»

ул. Анатолия, 97, г. Барнаул,


ве Алтайский край, 656043

08,08, 2020

Г Л
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля
2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК
РФ.
Прошу сообщить обращался ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн)
на
получение кредита Ермолов Алексей Юрьевич 01.12.1975 г.р. если обращался,
то
когда именно, и какое решение было принято по его заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки!

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления

Ю.А. Андриенко
рее,
.
деее, .
#

Отн. 2 экз.
1 - в адрес
2-в дело
исп. Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
Анционерное общество
ГУ МВЛ России по Алтайскому
«российский бельскохозяйственный бане»

краю
Алтайский региональный филиал
(Алтайский РФ ДО «Россельхозбани]
Ленина ул., д. 74, г. Барнаул,
Ленина проспект, д. 80 Б, г. Барнаул, Алтайский край, 656015

Алтайский край, 656015


тел./факс: +7(385-2) 53-89-48, Е-тай: Бапк@аКау.г5ВЬ.ги
ОКПО 55991609, ОГРН 1027700342890
= -------ИНН/КПА77251144.88/222443001———— =
те
от 17.08.2020 № 018-31-1-05/8458

На № 4/4371, № 4/6608, № 4/6593 от 06.08.2020

О предоставлении информации

Алтайский РФ АО «Россельхозбанк»
(далее — Банк) в ответ на запросы
сообщает следующее.
Гражданин “Гордеев Валерий Алексеевич, 01.01.1986 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 09.04.2020. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка “Окорокова Любовь
Николаевна, 22.02.1950 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин" Прокопьев Дмитрий
Юрьевич, 26.05.1977 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 11.05.2016. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданин : Дунин Юрий Владимирович,
05.10.1953 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 14.08.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка “Корьякина Елена Викторовна, 07.09.1964 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 19.10.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка“Дударева Элионора Александровна,
08.06.1991 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 30.08.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданк& Козинцева Светлана
Севостьяновна, 02.10.1946 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.08.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданин “Зудилов Алексей
Викторович, 22, 02. 1950 ‚года рождения,
_ обращался в Банк с заявкой на получение кредита 04, 05. 2016, 28;:09
018. По всем
заявкам принято отрицательное решение. #
:
..Гражданка Бердюгина Ольга Анатольевна,
16. И 1964 ода ‘рождения, с
заяв кой на. кредитев. Банк не обращалась. -
.
мыли”
5 г
2
г

Гражданка Комарова Ольга Ивановна, 13.08.1959 года рождения,


обращалась
в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка `Лехерт Вера Михайловна, 13.12.1960 года рождения, с заявкой
на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданин "Ланин Владимир Николаевич, 24.08.1954
года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 01.03.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданин“ Сакович Владимир Николаевич, 26.07.1948 года рождения,
--обращался в-Банк с-заявкой на-получение-кредита 16.02.2018..По-заявке
принято _
отрицательное решение.
Гражданин “Суханов Василий Сергеевич, 15.04.1987 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 18.03.2015, 26.11.2019. По
всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка4 Штрак Людмила Викторовна, 18.01.1956 года рождения, с
заявкой
на кредит в Банк
ИУ

арождения;

Гражданка“ Пиканина Светлана Дмитриевна, 22.04.1954


года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.06.2017. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка \Огнева Светлана Максимовна, 25.03.1959 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.12.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка Ушакова Валентина Николаевна, 17.10.1955 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 01.07.2016. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка "Салова Альбина Ивановна, 04.06.1964 года
рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин гоян Мнацакан Айказович, 16.10.1952 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка Питикова Татьяна Максимовна, 26.12.1959 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка“Смирнова Ольга Александровна, 04.09.1978 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка” Шипулина Елена Михайловна, 25.08.1962 года рождения, с
заявкой на кредит в,Банк не обращалась.
Гражданин Лысов Андрей Геннадьевич, 27.09.1966 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение креди |
;2014, 03.10.2014,
26.07.2016, 01.06.2017. По всем заявкам принято отрицательн
решение.
Гражданин Миргородский Алексей Юрьеви 1984
Года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка УЗызлаева Ольга Николаевна, 57
тода рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 15. :05. 2019.
То заявке принято
отрицательное решение. -
“чаще
Гражданка/Азимова Галина Андреевна, 01.12.1940 года рождения, с
заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин!’ Белов Сергей Викторович, 02.10.1976 года
рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Г ражданка“ Муравьева Светлана Николаевна, 10.07.1966
года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2019, 04.02.2020. По
всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка\Рубцова Марина Михайловна, 24.07.1964
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
----——__-Гражданин“Авхимович-Андрей Владимирович, 14.05.1974 -года-рождения,
с.
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданин Ч]авлов Станислав Петрович, 28.09.1982 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 03.07.2019. По заявке
принято
отрицательное решение.
ГражданкаРезаева Татьяна Олеговна, 28.04.1992 года рождения, с заявкой
на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданка Штрошенко Ксения Игоревна, 22.04.2001
года рождения, с
заявкой на кредит В Банк не обращалась.
Гражданка 'Шокорова Лариса Валерьевна, 10.04.1971
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин “Кашин Александр Алексеевич, 13.06.1976
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка Гордеева Нина Александровна, 26.06.1953
года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка УРусскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 22.06.2015, 20.01.2016,
19.08.2016, 21.10.2016, 29.08.2018, 28.11.2018, 29.07.2019. По всем заявкам
принято
отрицательное решение.
Гражданка "Попова Татьяна Федоровна, 27.05.1957 года
рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.07.2019. По заявке
принято
м,

отрицательное решение. |
Гражданка Пестерева Ольга Алексеевна, 09.07.1960 года рождения, с
заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин МИматов Евгений Михайлович, 04.11.1981 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка Панченко Алла Сергеевна, 22.12.1998 года рождения, с заявкой
на
кредит в Банк не 9бращалась.
Гражданин Евдокимов Андрей Владимирович, 08.03
б-года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 21.09.20
{ 4.09.2018. По всем
заявкам принято отрицательное решение. ”

заявкой на кредит в Банк не обращался.


,
Гражданка Черепанова Светлана Николаевна, 1 1972
го да рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 15.05.2019, По.заявке
принято
отрицательное решение. . и
-
Зена” “рая
4

ГражданкаЖозун Людмила Ивановна, 01.05.1951 года рождения,


с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка‘ Малинина Раиса Геннадьевна, 20.09.1986 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
|

Начальник
отдела розничных продаж Н.В.
Шершнева
рей

Исполнитель: Четверикова Н.В.


Тел. (385-2) 53-63-70
Руководителю
Сибирского филиала
АО «ФорБанк»

ул. Гоголя, д. 36, г.


Барнаул,
Я Алтайский край, 656043
05,08, 2020

Г Л
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и


деятельности
организованных преступных сообществ СЧ
ГСУ ГУ МВД России по
Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010
001000149, возбужденное 24
апреля 2019
года по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159
УК РФ.
Прошу сообщить обращался ли в Ваш
банк с заявкой (в том числе
онлайн) на
получение кредита Ермолов Алексей Юрье
вич 01.12.1975 г.р., если
обращался, то
когда именно, и какое решение было принято
по его заявки. ,7
Ответ прошу направить по почте в кратчайш
ие сроки! и

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»
ечеьь,

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления

Ю.А. Андриенко
нь,

ОТ. 2 экз.
1 - в адрес
2-в дело
исп. Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
ФорБанк
Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк»
Сибирский филиал
ул, Гоголя, д.56/ул. М.Горького, д.29, г. Барнаул, 656056 Главное
Управление Министерства
ИНН 2202000656, КПП 222543001, ОКПО 29727616 внутренних дел
Российской Федерации
ОГРН 1022200526061, БИК 0401735756
к/с 30101810101730000756 в Отделении Барнаул по Алтайскому
краю
8 (800) 511-86-97 ограпк@ограпк.ги (ГУ МВД России
по г. Алтайскому краю)

№ ВИРОРЕДРАЕ АО Заместителю
начальника отдела
следственной
части
отк ‚› 1 ВАВГ 7070 Г.
Главного
следственного управления
Ю.А. Андриенко
(для
следователя СО МО МВД России «Алейский»
Я.А.
Вахрушевой)

пр-т Ленина,
74, г. Барнаул, 656015

В ответ на Ваш запрос № 4/6596 от


06.08.2020 г. по уголовному делу №
11901010001000149, сообщаем, что Ермолов Алексей Юрьевич,
01.12.1975 г.р. с заявкой на
получение кредита в АО КБ «ФорБанк» не обращался.

С.А. Карасева

Исп.: Г.А. Бредихина


Тел. +73852201020 (вн.1242)

АО КБ
«ФорБанк». Лицензия Банка России №2053 от 01.07.2019 г. (бессрочно)
Гогапк.ги
Основан в 1392 году
%,

Ам

#
Председателю федерального
суда
)
от Асы
Алла, 9
о-в оф
55

„Прож. 1 ол
МА
Або
яз
Сот.Фело) ее.
ма

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня гражданским истцом на сумму


причиненного
мне ущерба и взыскать с виновного лица сумму
причиненного мне
материального. ущерба В
размере
Б22@р
(Мор «С ее
) рублей.

250220 2
(дата)
дпись)

1 \ Дока» совка 2502,2 <


5 ори
Приложение 60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским
истцом

ЧИ
9х” © 20 2<г.

ыы С Со А ЮО
> <
(наименование орг
предварительного

т о А ШАдА, С. ла
Сол р
следствия или дознания, классный
чин или звание,

фамилия, инициалы следователя


(дознавателя)
рассмотрев материалы уголовного дела № ще ее
< ОФХ Юм (м
и требование 2%. ооо а соо С (
воболе.
(фамилия, имя, отчество 5“
кого лица
о возмещении иуцественного вреда,

\ <
УСТАНОВИЛ:
оне

хх АС- го АА.
ЗЛА
|
С
ожиоеных о 6 >>
2 ‚ ©.
ДА, 4895 о. 2

На основании изложенного и руководствуясь ст.44 УПК РФ,


ПОСТАНОВИЛ:
Признать © соо лено о Чо.
ь 28429. ©1119 7125

гражданским истцом по данному уголовному делу, о чем :му' бъявить.

Следователь (дознаватель)

(подпись)
Настоящее постановление мне объявлено “.9 Х” <?
— 20 2=>Одновременно мне
разъяснены права и ответственность, предусмотренные частями четвертой и шестой
ст.44 УПК
РФ.

Гражданский истец
2”

одпись)

Следователь (дознаватель)

(подпись)
ее
{9 р
Ст.следователю СЧ
ГСУ ГУ МВД России по АК
подполковнику юстиции
Р.С. Шишкину
От Ермолова А.Ю.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ходе предварительного следствия и по его окончанию


знакомиться с постановлениями о назначении экспертиз и с
заключениями экспертов по моему уголовному — делу
11901010001000149

Ермолов А.Ю. 2//


акоъе

“<; .
я и
) .
оо

№ / у (, | АКВ
с
К
>
< к Сохо ох. \
о
` ЛА
САС!
Начальнику отдела полиции по
Зарегистрировано №_/7/80 у ..
- Железнодорожному району
Отдел полиции по ж\д району
УМВД России по г.
Барнаулу
УМВД России
по г. Барнаулу_ полковнику полиции
Е.В.Ботвину
«2» 86 2017ь от еее
Дежурный: 27-7’ 242.
рее
| | _бр. 29654 *
19 $ г.р.
прож. 2 дерет
бей сы
Г 2
дом.тел.
сот.тел. 2-27
Арти
раб.тел.
место работы чобы
[0 2 Се, ое

Об уголовной ответственности по ст. 306 У


Ф за заведомо
ложный донос предупрежден(а) $

(подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ
К 62. ое веер рее
де,
2 и/ „лесиее.7< еле еее
| “есле срегоеь.
дагее спо сие о
Фе дер «еси —
22 рее рбее ОА ЧИ ееме Греф
передо д С
И 2224 ре басов ля ее ребе
Ва
сео Фе ее» пороге.
еее, О
5. О еее а
еб д“

В ‚РАДЕ
д сгорела у Вик аи о
сле обес (`
су Е боев (сес 2 ре ерее к,
ре ре
(/гееее@ оФироеные деление. ре о ИФ ееоберой о
@е2се важ Ото, |
© Ес соо ТЯороле
ВА рае
к реле

се
Ре ера бер пор лег а
Я рбе_
ребе О ое = вер ==
ВХ
(ее ге
| АС” 2_

и к Ибеоитсее 5
7 ес

ге
РН КГН <о 278
И РИКИ 9
” 365 (т
еооообА
«ИХ » 225 2017 г. ПОДПИСЬ 2
ДР м „7

Принял:
==

Тел. 89132509548 Вл.


Адр.
Дата Вызова 2017/06/27 Время вызова
13:46:50 Создатель Служба 02 (1132)
Тип вызова Полиция № карточки 4425657
Время закрытия

Место происшествия
Улица — СТРОИТЕЛЕЙ проспект
Город/юбл. Барнаулг
Район

Дом К. Кв. этаж


Подъезд Код Этажность пи!
Адресный участок
Объект Доп. инф.

Описание происшествия

Заключила договор с орган. по подбору критной организаци


и, отдала задаток
3500р, обязательства не выполнили,
деньги не вернули
Тип происшествия

Тип ЧС

Информация о заявителе

Фамилия Кудинова Имя — Анастасия


Отчество Евгеньевна` Лет
Улица ГЕОРГИЯ ИСАКОВА улица Город/обл.
Статус
Дом 211 к Кв. 70 Контактный телефон
89132509548 Округ
Доп. информация

Фо
5!
ИР, НН. 2255

7, ее 7-4

и.
ром
ея
р» р :
Статус
Реагирование Неер себ и
|

х |
вы

1
пре
ре и
Начальнику отдела полиции по
Железнодорожному району
УМВД России по г.Барнаулу
полковнику полиции Е. В. Ботвину
от Федор р ‚1.
С,
ИС 2.
19 6Сг.р.
прож.б/ ИвскаеОО
=_ И
сот.тел. _ Р-Р
ма-иР
дом. тел. ——-
место работы (учёбы) РОГ
2.7

ОБЪЯСНЕНИЕ
Ы Ре 222 БГ, оенк ез
ВИЙ
Уе</ Реле белее ДС ЕЕ
реле
‚ее бе присевие. 2
2 о
Ко ео бо А рр ве
Че
ее.
ЛС
Ире оф22 д рее 47ео.-й
3 бод © оеее И
сбоев, в 222 2 И ререле_ Рег
оо.
ДЕТЕЙ ро ре ее_ “ 2 деве тии
< Да еее ре? А Ру
и 207
2. 22 Ге
. _ и №2 Г
Риге.)
| ленись ^ 2? — — РРР ИИ
„-
Отдел полиции по Железнодорожному району
С УМВД России по г .Барнаулу
Алтайского края

Резолюция начальника ОП

Дежурная часть
Зарегистрировать в КУСП
т, ев
1. Провести проверку в порядке ст. 144 УПК РФ
2. Принять решение в порядке ст. 145 УПК РФ
в срок до 7 суток
7
[
о
РРР ——
РЕ. И РЕЛЕ
ЧС
Ш”

«7» 2/7 2017 г.


ПРОДЛИТЬ
Срок проверки до {_
суток
Начальник — отде
Железнодорожн
Управления

«Я» х<к"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ
ХОДАТАЙСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

г. Барнаул «24
© 2017
УУП отдела полиции по Железнодорожному району Управления
МВД
России по г.
Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев р р
РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ {2772 159 ох
об, Ги,

(ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ, ОТ КОГО, О ЧЕМ)

УСТАНОВИЛ: ,

( ре и |

(ИЗЛАГАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О ПРЕСТУПЛЕНИИ,


ОБОСНОВЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И СРОК ЕЕ ПРОДЛЕНИЯ)

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи 144 УПК


РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед, начальником отдела полиции по Железнодорожному району


Управления МВД России по г. Барнаулу о продлении срока проверки сообщен
ия о
преступлении до 22 суток

Участковый уполномоченный
полиции отдела полиции по
|
Железнодорожному района
Управления МВД России (7
по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции
В.И. Зайцев
с.
Начальнику отдела полиции по

Железнодорожному району

Управления МВД России по г. Барнаулу

полковнику полиции
и.
Е.В. Ботвину
_
отур-на(ки) сео ,

А еее гр сес вваеир Ех

1955” года рождения (И

прожив его(ей) по адресу:

7 бел

ул. Убеосо «7 дом. 9 кв.

место работы: ДИ’, Шен 2 и

еее. ель

Фелефой/ /?-@55-572-53 -2;


Мне разъяснено, что в соответствии со ст.
51 Конституции РФ я не обязан
свидетельствовать против
самого себя, своего супруга (своей
супруги) и других близких родственников.
Также мне разъяснены

и права
обязанности, предусмотренные ч.1 ст. 25.1, ч.2 ст.25.2, ч.3
ст.25.6 КоАП РФ,

ст. 17.9 КоАП РФ, ст. 306, 307 УК


РФ, об ответственности за заведомо ложные
показания свидетеля, пояснения специалиста,
заключения эксперта
или заведомо неправильный перевод
разъяснена. Русским языком владею, в услугах
переводчика не нужда ОСЬ.

Объяснение.

По существу заданных вопросов могу пояснить


следующее:
о
ма
о ербоиыыьсо А. 729 пел. 12.
/? д роелрковалии-
я 7
Ч 1/об 1. кеееф ^ РР,
ЯЗ- ее. ДР, &

^, т

еее ОБР. >.


у

, СУ

ое рот роео ФОР о


оно
СИНЕЕ
Е ЕЕ Ире
бо Абильо чмо
го РСЯ ее роли.
и
Ребел Фо бо деоал
Кро о Раиаах
бересты
ОСД реале ро Рю
хде Пела
рр обеты. асю? 6 се ль.
рее я АД „ббкое.
села Ал, ое 2,
СОкоокеАЮ Каесвео
дю.Ч Фе. 2х Баев бесбрибьлего.
повел
Ч ео, Ройс Хх О
оо емелль
сени сек бад
р вебе 26 У
еечрве ” роли бей
©
< Заел2ее ез БАС
бросали еее еее
(дс Хо сеевел оо
де = бала о
сборе ад
Г <Зеелля. и Кееее®.
сое г ‹ ©” СААР
<
23 СА дю ©, 27 009
ДО бы, о Ор еее
ке.
С
и Ч <

С демийхи бе пери
дл веке? Роео_ оНИЙ?
Ироеекии
©“. №. 2рие
о
« » 2017 г.
и о
д А ФИО, подпись
Мио
деф. роет 6% о ©
х_
“99
ах
УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОП по
Железнодорожному
району
УМВД Ро

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении УГ оловного
дела
4.07.2017.
г. Барнаул
Участковый уполномоченный ОП по Железнодорожному району УМВД
России по г. Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев рассмотрев материал
проверки по заявлению Кудиновой Т.С. КУСП № 17250 от 27.06.2017г.

УСТАНОВИЛ:

Что 27.06.2017г. в ОП по Железнодорожному району УМВД России по


г. Барнаулу поступило заявление Кудиновой Татьяны Сергеевны 1965 года
рождения, по факту мошеннических действий со стороны ИП «Теучеж Д.Р.»
В ходе проведения проверки из объяснения Кудиновой Т.С.
установлено, что 21.06.2017 она решил обратиться за помощью в получении
финансовой помощи в ИП «Теучеж Д.Р.», по адресу: пр. Строителей, 16, офис
№ 402. В данной организации ее встретила девушка, она
ей пояснила, что ей
нужен кредит. Девушка пояснила, ей, что за услуги
организации требуется
оплатить 3 500 рублей. Она подписала договор и уплатила денежные средства в
размере 3 500 рублей. После этого сотрудники компании ей, предоставили
список банков. После чего с Кудиновой Т.С. должен связаться один из банков,
е
мы.
однако этого не произошло.
Из объяснения Токмакова А.А. установлено, что он работает в
должности заместителя директора в ИП «Теучеж
Д.Р.» по адресу: пр.
Строителей, 16-420, г. Барнаул. 21.06.2017 года к ним в офис обратилась
Кудинова Татьяна Сергеевна. Пояснила, что ей нужен кредит. Заполнила
заявку, данная заявка была рассмотрена. С ней был заключен договор на
предоставление — информационно-консультационных услуг в сфере
кредитования. Согласно данного договора Кудиновой Т.С. были оказаны
информационные услуги. Также ей подписан акт приема передачи, где сказано,
что услуги оказаны в полном объёме. Кудиновой Т.С. также были предоставлен
список наиболее подходящих банков. От своих обязанностей по договору не
отказываются.
Учитывая обстоятельства происшедшего, а так же объяснения
участвующих лиц, то в действиях сотрудников компании
ИП «Теучеж Д.Р.»
отсутствуют признаки события преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ,
так как между ИП «Теучеж Д.Р.» и Кудиновой Т.С.
сложились гражданско-
чл“,

правовые отношения, для разрешения кото рых необходимо


обратится в суд в
гражданском порядке.
Принимая во внимание все вышеиз
лож енное, и руководствуясь ст.
140,
144, 145, 148 УПК РФ. На основа
нии п. 1, ч. | ст. 24 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по ч. |


ст. 159 УК РФ в
ИП «Теучеж
Д.Р» по заявлению
Кудиновой Т.С., на основании
п. 1, ч. 1, ст. 24 УПК РФ за отс
события преступления. утствием
2. В действиях Кудиновой Т.С. отсутствует состав
преступления,
предусмотренный ст. 306 УК РФ в связи со тсутствием
умысла
заведомо ложный ДоОНоС.

на
3. Копию постановления направить
прокурору Железнодорожного рай
Барнаула. она“.
4. О принятом решении уведомить
Кудинову Т.С. разъяснив ей пра
обжалования данного
во
постановления В прокуратуру или суд в
установленном законом
порядке.

УУПОП по Железнодорожному рай


ону
Управления МВД России по г. Бар
наулу
ст. лейтенант полиции

В.И. Зайцев

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОУУП и ПДН ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции
А.О. Алмаев

Заместитель начальника ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции

К.А. Белоусов

2%,
„8

ГУ МВД России по Алтайскому краю

УМВД России по г.Барнаулу


Отдел полиции по Железнодорожном
у гр. Кудиновой Т.С.
району Управления
Министерства внутренних дел ул. Г. Исакова 211-
70
Российской Федерации по г. Барнаулу г. Барнаул
(ОП по Железнодорожному району 656000
УМВД России по г.Барнаулу)
пр. Строителей, 46 г. Барнаул, 656031
РР ИР № ИРИ
на № от

Направление уведомления

Уважаемая Татьяна Сергеевна!

Сообщаю, что по Вашему заявлению в отделе


полиции проведена
проверка.
В возбуждении уголовного дела оказано, за отсутствием
события
преступления. Для решения вопроса Вам
предложено обратиться
в суд в
гражданском порядке.
Данное решение Вы имеете право обжаловать
в установленные
законом
сроки, в прокуратуре или суде Железнодорожного
района.

Начальник 7”
Е.В. Ботвин
А»

Отп. 2 экз.
1 экз. в дело
1 экз. в адрес
исп: В.И. Зайцев
а,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления органа дознания (дознавателя)
об отказе в возбуждении уголовного дела
и

г. Барнаул
19.04.2019

Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Барнаула старший


советник
юстиции Клименко Р.Ю., рассмотрев материалы проверки № 1811/17250,

УСТАНОВИЛ:
27.06.2017 в ОП по Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
поступило заявление Кудиновой Т.С. по факту хищения принадлежащих ей
денежных
средств путем обмана и злоупотребления доверием, лицами из числа
сотрудников и
руководства ИП Теучеж Д.Р.
04.07.2017 УУП ОП по Железнодорожному району УМВД России по г.
Барнаулу
В.И. Зайцевым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела по п.
| ч. | ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП
Теучеж Д.Р,
зобытия преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Изучение материалов проверки показало, что при
принятии процессуального
решения не выполнены требования ч.4 ст.7 и ч.2
ст.21 УПК РФ, в связи с чем
постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела является незаконным,
необоснованным и подлежит отмене.
В ходе дополнительной проверки необходимо:
1. Установить и опросить руководство ИП
Теучеж Д.Р по обстоятельствам
произошедшего;
2. Установить весь круг работников ИП
Теучеж Д.Р, опросить их по
обстоятельствам произошедшего;
3. При наличии достаточных оснований
решить вопрос о возбуждении
уголовного дела по 159 УК РФ.
Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь
п.5.1 ч.2 ст,37, ч.6 ст.148
УПКРФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить как незаконное и необоснованное
постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесенное 04.07.2017 УУП
ОП по Железнодорожному
району УМВД России по г. Барнаулу В.И. Зайцевым.
2. Направить настоящее постановление начальнику отдела по
расследованию
преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по
Железнодорожному
району СУ УМВД России по г. Барнаулу для проведения
дополнительной проверки.
3.С учетом данных указаний установить срок дополнительной проверки в
течение 10 суток со дня получения материала исполнителем.
Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке,
установленном
главой 16 УПК РФ.

Заместитель прокурора района


старший советник юстиции РА
Р.Ю.Клименко
и
а
А
Бланк 57

л
ра

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим
г. Барнаул
«24» апреля 2019 г.
(место составления)

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции Е.С.


Вольхина
(должность следователя
(дознавателя).

классный чин или звание.


фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № —
11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное
дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе
бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из
числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления
финансовой
деятельности и предоставления информационных услуг в сфере кредитования,
путем обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой
В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П.,
Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М.., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С.,
Штрак Л.В.,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой
Т.П., Колча М.П.,
Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М..,
Комаровой
О.И., Буценко Ю.В.., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробьевой И.Ю.,
Смирновой

О.А.,
Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В.., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г., Дунина
Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой
Л.Н., Егоян
М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других
лиц.
В результате преступных действий указанным лицам был причинен
материальный
ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.

(излагается обоснование признания лица


потерпевшим)
На основании изложенного, и учитывая, что
Кудиновой Татьяне Сергеевне

(фамилия. имя, отчество

физического лица или наименование


юридического лица.

признаваемого потерпевшим)
причинен имущественный вред
(физический. имущественный и
(или)

моральный вред: вред имуществу и


(или)

деловой репутации юридического лица}


руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать потерпевшим Кудинову Татьяну Сергеевну
(фамилия. имя, отчество физического
лица

либо наименование юридического лица)


д

по уголовному делу № 11901010001000149


‚ о чемо ить ему
под расписку.
Следователь

й осы

/
Бланк 57
Л.Д.

Настоящее постановление мне объявлено « \2 › №08


20 19 г. и одновременно
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК
РФ:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга
(своей супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать
показания я предупрежден о том,
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае
моего последующего отказа от этих показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помошью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных
действиях, производимых по
моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий,
произведенных с моим участием,
и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной
экспертизы и заключением эксперта
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела,
выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с
материалов уголовного дела, в
том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле
участвует несколько потерпевших, я
вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда,
причиненного лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела,
признании меня потерпевшим или об
отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по
уголовному делу, а также копии
приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной
инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение:
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа
дознания, дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, установленном
главой 16 УПК РФ;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и
подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с
частью третьей статьи 11 УПК РФ:
21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по
заявленному до окончания прений
сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя,
получать информацию о прибытии
осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при
перемещении из одного
исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы
учреждения, исполняющего наказание в
виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения
свободы, а также быть
извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об
освобождении осужденного
от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному
неотбытой части наказания более
мягким видом наказания;
(п. 21.1 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 М 62-ФЗ)
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

ПНотерпевший

Постановление объявил и права разъяснил


Следователь (дознаватель)
{
Копию настоящего постановления получил « (2. »

офпись потерпевшего)
т
„2 —
ый

3
ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего
г. Барнаул Алтайский край
«12» ноября 2019 г.
(место составления)

Допрос начат в {0 ч 66 мин


Допрос оконченв 4 ч > мин

Старший следователь следственной части Главного следственного управления ГУ МВД


России
(должность следователя
(дознавателя),
по Алтайскому краю капитан юстиции А.А. Орлов
классный чин или звание, фамилия,
инициалы)
в помещении _каб. № 414 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
(каком именно}
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
11901010001000149
в качестве потерпевшего:

1. Фамилия, имя, отчество Кудинова Татьяна Сергеевна


2. Дата рождения _28.02.1965 года рождения
. Место рождения гор. Барнаул
9)

4. Место жительства и (или) регистрации _г. Барнаул, ул.


Солнечная поляна, 7-159

телефон _ 8-913-251-7218
5. Гражданство РФ
6. Образование _средне-специальное
7. Семейное положение, состав семьи замужем, один ребенок на
иждивении

8. Место работы или учебы _МОУ СОШ №37 г. Барнаула, вахтер

телефон нет
9. Отношение к воинской обязанности не в/о
(где состоит
на

воинском
учете)
10. Наличие судимости _нет
(когда и каким судом был_
осужден,

по какой статье УК РФ,


вид и размер
наказания, когда
освободился)

Потерпевший
\/

С (подпись)

\,
бы
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего
_л/у

12. Иные данные о личности потерпевшего нет

Иные участвующие лица нет


(процессуальное положение,

фамилии, имена, отчества, в необходимых


случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном действии, были


заранее предупреждены

применении при производстве следственного действия технических


средств

(каких именно)
компьютер, принтер

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего,


предусмотренные
частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать
показания на
родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью
переводчика
бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации я не
обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать
показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за
дачу
заведоме ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден =

Потерпевший
\/ #7

(подпись)
%

Е
Показания потерпевшей Кудиновой Т.С.
По существу заданных мне вопросов могу пояснить, что 21 июня 2017
года на одном из столбов в г. Барнауле, точное место расположение в
настоящее время не помню, я увидела объявление, в котором было указано
об организации которая занимается помощью в получении кредита. В
объявлении был указан номер телефона 8-906-945-1020. Я набрала на
указанный номер телефона. На мой звонок ответила девушка, которая
представилась как Юлия. Юлии я пояснила, что звоню по объявлению по
поводу получения кредита, на что она мне ответила, что мне необходимо
подойти в офис по адресу: г. Барнаул, пр-кт Строителей, 16, здание «КДМ»,
офис № 420.
После чего я совместно со своей дочерью Кудиновой Анастасией
Евгеньевной, 17.10.1988 года рождения, проехала в данный офис. Зайдя в
офис мы увидели девушку, как я поняла это была Юлия. Приметы Юлии: на
вид 25-30 лет, плотного телосложения, волос до плеч
обесцвеченный с
темными корнями, лицо круглое, глаза светлые. Опознать Юлию в настоящее
время смогу. В офисе стоял стул и стол, за которым сидела Юлия. Из
оргтехники было: компьютер, принтер. Меня это сразу же насторожило. В
ходе общения. Юлия сказала нам о том, что она является менеджером
ИП
«Теучеж Д.Р.». Далее Юлия объяснила, что ИП «Теучеж Д.Р.» предоставляет
помощь в получении кредита, а именно подыскивает для клиента более
подходящий банк, в котором ему одобряют вредит и клиент в 100% случаях
получает необходимую сумму денежных средств. Я сказала Юлии,
что мне
необходим кредит в сумме 100000 рублей, на что Юлия пояснила, что
необходимо составить заявку на получение услуг и договор об оказании
услуг.
Далее Юлия предала мне бланк заявки и
бланк договора. Я
самостоятельно заполнила графы в заявке и договоре и передала Юлии. При
заполнении я заметила, что печати и подписи со стороны ИП «Теучеж Д.Р.»
уже проставлены. Юлия проверив содержимое заявки и договора, сообщила
мне о том, что необходимо оплатить работу менеджера и страховой взнос,
подтверждающий платежеспособность клиента, назвав сумму в 7200 рублей.
Я удивилась, так как не предполагала, что необходимо будет оплачивать
такую сумму денежных средств. Я посмотрев в кошелек, сообщила Юлии о
том, что у меня на данный момент имеется сумма в размере 3600 рублей.
Юлия сказала, что данная сумма мала и продиктовала номер телефона агента
по имени Андрей (8-913-364-5477). Я позвонила по данному номеру сотового
телефона. На звонок мне ответил мужчина, который представился Андреем.
В ходе разговора я объяснила Андрею сложившуюся ситуацию и он сказал,
чтобы я внесла менеджеру сумму денежных средств какая есть в настоящее
время на руках. Мой разговор с Андреем слышала Юлия. После того, как мы
окончили разговор, я передала Юлии сумму в размере 3600 рублей. Юлия
вписала данную сумму денежных средств в договор и пояснила, что в случаи
если вдруг кредит не одобрят в банке, то внесенная сумма денежных средств

/ рай
ть,

{
Г 7
м
будет возвращена в полном объеме. После этого Юлии предложила
подождать около часа в коридоре, пока она и агент будут работать с банками
по моей заявке. В случаи если положительный ответ будет получен раньше,
то она или Андрей мне позвонят. Мы вышли из офиса и пошли прогуляться.
Примерно через один час мы вернулись в офис, где Юлия сообщила мне
о том, что моя заявка находится еще в работе и предложила отправиться
домой, сказав при этом, что заявка обрабатывается в течении дня и как
только они получат одобрения от банка, то сразу же сообщат об этом по
сотовому телефону. Мы вышли из офиса и поехали домой. В течении дня я
периодически звонила агенту Андрею по номеру телефона 8-913-364-5477,
который говорил мне о том, что еще нет результата по заявке. В вечернее
время при очередном звонке Андрей сообщил мне о том, что мне одобрен
кредит в Форбанке и еще каком-то банке, точное название его не помню, при
этом Андрей назвал адреса офисов. Я поехала в отделение Форбанк, точный
адрес в настоящее не помню, где мне отказали в выдачи кредита, при этом
пояснили, что они не работают с организациями помогающими получить
ет,

кредит. Второй офис банка я так и не нашла, даже через интернет, так как
такого банка на самом деле не существует.
На следующий день, то есть 22.06.2017 я позвонила Юлии по телефону
8-906-945-1020 и сообщила о том, что в банке мне не выдали кредит. В
ходе
телефонного разговора Юлия сказала, что необходимо подъехать в офис и
написать заявление на возврат денежных средств. В этот же день я поехала в
офис, где так же находилась Юлия и написала заявление на возврат
денежных средств. Юлия сообщила мне о том, что мое заявление будет
рассмотрено директором в течении 3-х дней. По прошествии нескольких
дней я начала звонить Юлии, которая не брала трубки, а потом вовсе
выключила сотовый телефон. Затем я позвонила агенту Андрею, который в
ходе разговора сказал, что Юлия находится в отпуске и заявление о возврате
денежных средств еще не рассмотрено. Так я разговаривала с Андреем
несколько дней и потом поняв, что скорее всего мне денежные средства уже
никто не вернут, при очередном звонке я спросила у Андрея, вы что
мошенники, на что Андрея сказал да и стал смеяться в трубку телефона. Я
поняв, что мне обманули, обратилась с заявлением в полицию. Свой
экземпляр договора об оказании услуг я выкинула после того как поняла, что
меня обманули.
В результате совершенного преступления мне был причинен
материальный ущерб в сумме 3600 рублей, данный ущерб для меня является
значительным, так как моя заработная плата составляет 13 500 рублей и
пенсия 8000 рублей. Из своего дохода я оплачиваю коммунальные услуги в
сумме 9000 рублей, так же оплачиваю кредит в сумме 18000 рублей
ежемесячно. На иждивении у меня находится дочь Кудинова Евгения
Евгеньевна 1990 года рождения, инвалид первой группы, которая проживает
со мной и получает пенсию в размере 18 400 рублей.


ны я
Л.Д.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса


свидетеля от участвующих лиц

свидетеля Кудиновой А.Е.


(их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)
заявления не поступили . Содержание заявлений:
нет
(поступили, не поступили)

Свидетель
\/ д627

(И (подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

Протокол прочитан лично


(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу не поступили
(содержание замечаний
либо и
Свидетель
2

(/ (подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Следователь

С бол сь)
Я

ый
итЕиеиИИНИИ 5 ИНЕТЕ ИИ ЕОЕНИЕИИЕаИИИЕ ион
Чай я
Л.Д.

ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания по фотографии

г. Барнаул
«46. ой 20 {0 г.
(место составления)
|

Опознание начато в 12_ч 90 мин


Опознание окончено в 42 ч 20 мин

Старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю капитан юстиции


(должность
следователя (дознавателя),
А.А. Орлов
классный чин или звание,
фамилия, инициалы)
в помещении кабинета № 414 ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю,
расположенного по
адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 51 «б»

(каком именно)
при ве, илеблля 8 мрбеей
освещении в присутствии понятых:
- Мела о ами оз
А а ><. м \903 А

а - Ава \\.
^ м №: $
о о ь 2“
2. асль дел кое
о. Зи 575 ‘25 А.
(фамилия\
имя,отчеств о А
ак . “ она |\\ Молл.
№$
и место
жительства понятого)

с участием Ию =) „а не, быт


Пе С ИЯ
(пропессуальнае | ожение,
фамилия, имя, отчество каждфго лица,

участвовавшего в следственном действии, ав необходимых


случаях его адрес и другие данные о его личности)

Вп с частями первой, второй, пятой, седьмой и


р 193 УПК РФ предъявил

прилив) ре Деве 1 ее.


202
\/Ч (процессуальное положение, фамилия,!
имя, отчество)
по уголовному делу №
1190101000100049

для опознания фотографию Поноби- Дей


Дерева

(фамилия, имя, отчество оо ваемого)


одновременно с фотографиями других лиц.
Перед началом опознания участвующим
лицам разъяснен порядок производства
опознания лица по фотографии.
я

Опознающий:
`/ и

подпись)
Понятые:

4 (подпись)

^ (подпись)

Иные участвующие лица:

(подпись)

\ и
| (подпись)

8
(подпись порок
(подпись понятого)
У
ответственность, прёдусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(помись фонятого)
(подпись понятого)

Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют порядковые номера


_1,2,3 ,

(не менее трех)


скреплены печатью _Для пакетов № 80 Главное управления Министерства
внутренних дел
(какого органа или должностного
лица)
Российской Федерации по Алтайскому краю

есто для фотографий)

Перед началом опознания опознающий свидетель (нетерневннй)


пет итоо

Мхи, Мк имя, отчество)


предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных
показаний и
по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в
соответствии
со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать
против самого
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг
которых определен
п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший (свидетель)
предупрежден о том,
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в
том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.
Свидетель (нозерзневиннй)
|

{ р (подпись)

</
Е

° 1
о
Нодпусь понятого)
(подпись понятого)
]
Л.Д.

Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)


—>

(фамилия)

имя, отчество)
разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он
предупрежден
о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному
делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением
случая,
предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК
РФ. При этом ему разъяснено, что в
соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации он_ не обязан
свидетельствовать против самого себя, своего
супруга (своей супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Опознающий:
=>

(подпись)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств

(каких именно
А. ке
и кем именно)

Специалисту ао _ ее

я имя, отчество}
разъяснены его права и обязанности, 2 пред я енные ст. 58
УПК РФ.

—.

(подпись специалиста)
Опознающий 5 Заем»
аа.

(фамилия, имяхотчество)
осмотрел предъявленные я опознания фотографии
и заявил, что в лице, изображенном на

Ч
фотографии № т. ‚ он опознает: холеы
© К Лободы, Ф (>

(лослоВно излааются
ъо мох МОЮ а ыйя х
А 0220ЗА ао \З\л^
‚ объяснения оп сонат
отом, по каким приметам А
Заза» №, = Що
зо © а < О
Ил о он
опознал данное А: И

№ -—^ © лаз т ре
ооамьстьх ео а

ЕЯ я

о ьаые вы Эа
еж
а. Зкадаеьх а
оо -ьь лы = ох о.
=. я ож у

ый
5ы-
1
и,

(подпись праятого)
(подпись понятого)
_
к7[/=” и
Опознающий:
\/ г

$ (подпись)
ий,

Результат опознания: "ое ю. `<Уза


кА
(фамилия,
имя, отчество опзна

фна\Аого)

К протоколу прилагаются У

(что именно)

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания


от участвующих лиц

оны Се А. 5
ых Па А\5=% №
Е их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)

заявления \39— $ лоу хо. Содержание заявлений:


9;
(поступили, не посхупули)

Опознающий:
х) 27 и

АИ (подпись)
Понятые:
й

и 7 (подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан о <
(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу За

(содержание замечаний

либо указание на их
отсутствие)

Опознающий:
к/ рн и

ти
Понятые:
М

( ) о (подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись А ^\

то 7

Следователь

==” (подпись)
в
Бланк 60
Л.Д.

| ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего
г. Барнаул Алтайскяйкррй
«С» 03 2020 г.
(место составления)

Допрос начат в 4% ч «> мин


Допрос оконченв АФ ч Ч© мин

Старший следователь следственной части Главного следственного управления ГУ МВД


России
(должность следователя
(дознавателя),
по Алтайскому краю подполковник юстиции Р.С. Шишкин
классный чин или звание, фамилия,
инициалы)
в помещении _каб. № 426 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
(каком
именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
11901010001000149
в качестве потерпевшего:

1. Фамилия, имя, отчество Кудинова Татьяна Сергеевна

2 . Дата рождения _28.02.1965 года рождения

3. Место рождения _гор. Барнаул

4 . Место жительства и (или) регистрации _г. Барнаул, ул.


Юрина, 299а-109

телефон 8-913-251-7218
5. Гражданство _РФ
6. Образование _средне-специальное
7. Семейное положение, состав семьи замужем, один
ребенок на иждивении

8. Место работы или учебы _МОУ СОШ №37 г. Барнаула, вахтер

телефон нет
9. Отношение к воинской обязанности не в/о
(где
состоит на

воинском
учете)
10. Наличие судимости _нет
(когда и каким судом
был_ осужден,

но какой статье УК
РФ, вид и размер

наказания,
когда освободился)

Потерпевший
р

у”
2)
Бланк 60
л.д.

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего


_л/у

12. Иные данные о личности потерпевшего нет

Иные участвующие лица нет


(процессуальное
положение,

фамилии, имена, отчества, в необходимых


случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном действии,


были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств

(каких именно)
компьютер, принтер

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности


потерпевшего, предусмотренные
частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне
разъяснено право давать показания на
родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помошью
переводчика
бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации я не
обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК
РФ. При согласии дать показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за
дачу
заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

Потерпевший
о

ры
По существу заданных мне вопросов могу пояснить, что 21 июня
2017
года на одном из столбов в г. Барнауле, точное место расположение в
настоящее время не помню, я увидела объявление, в котором было указано
об организации которая занимается помощью в получении кредита. В
объявлении был указан номер телефона 8-906-945-1020. Я набрала на
указанный номер телефона. На мой звонок ответила девушка, которая
представилась как Юлия. Юлии я пояснила, что звоню по объявлению по
поводу получения кредита, на что она мне ответила, что мне необходимо
подойти в офис по адресу: г. Барнаул, пр-кт Строителей, 16, здание «КДМ»,
офис № 420.
После чего я совместно со своей дочерью Кудиновой Анастасией
Евгеньевной, 17.10.1988 года рождения, проехала в данный офис. Зайдя в
офис мы увидели девушку, как я поняла это была Юлия. Приметы Юлии: на
вид 25-30 лет, плотного телосложения, волос до плеч
обесцвеченный с
темными корнями, лицо круглое, глаза светлые. Опознать Юлию в настоящее
время смогу. В офисе стоял стул и стол, за которым сидела Юлия. Из
оргтехники было: компьютер, принтер. Меня это сразу же насторожило. В
ходе общения. Юлия сказала нам о том, что она является менеджером ИП
«Теучеж Д.Р.». Далее Юлия объяснила, что ИП «Теучеж Д.Р.» предоставляет
помощь в получении кредита, а именно подыскивает для клиента более
подходящий банк, в котором ему одобряют вредит и клиент в 100% случаях
получает необходимую сумму денежных средств. Я сказала Юлии, что мне
необходим кредит в сумме 100000 рублей, на что
Юлия пояснила, что
необходимо составить заявку на получение услуг и
договор об оказании
услуг.
Далее Юлия предала мне бланк заявки и
бланк договора. Я
самостоятельно заполнила графы в заявке и договоре и передала Юлии. При
заполнении я заметила, что печати и подписи со стороны ИП «Теучеж Д.Р.»
уже проставлены. Юлия проверив содержимое заявки и договора, сообщила
мне о том, что необходимо оплатить работу менеджера 300 рублей и
страховой взнос 7000 рублей, подтверждающий платежеспособность
клиента, назвав на общую сумму 7200 рублей. Я
удивилась, так как не
предполагала, что необходимо будет оплачивать такую сумму денежных
средств. Я посмотрев в кошелек, сообщила Юлии о том, что у меня на
данный момент имеется сумма в размере 3600 рублей. Юлия сказала, что
данная сумма мала и продиктовала номер телефона агента по имени Андрей
(8-913-364-5477). Я позвонила по данному номеру сотового телефона. На
звонок мне ответил мужчина, который представился
Андреем. В ходе
разговора я объяснила Андрею сложившуюся ситуацию и он сказал, чтобы я
внесла менеджеру сумму денежных средств какая есть в настоящее время на
руках. Мой разговор с Андреем слышала Юлия. После того, как мы окончили
разговор, я передала Юлии сумму в размере 3600 рублей. Юлия вписала
данную сумму денежных средств в договор и пояснила, что в случаи если
вдруг кредит не одобрят в банке, то внесенная сумма денежных средств

9”
будет возвращена в полном объеме. После этого Юлии предложила
подождать около часа в коридоре, пока она и агент будут работать с банками
по моей заявке. В случаи если положительный ответ будет получен раньше,
то она или Андрей мне позвонят. Мы вышли из офиса и пошли прогуляться.
Банки в договоре были указаны Форбанк и ОТП.
Примерно через один час мы вернулись в офис, где Юлия сообщила мне
о том, что моя заявка находится еще в работе и предложила отправиться
домой, сказав при этом, что заявка обрабатывается в течении дня и как
только они получат одобрения от банка, то сразу же сообщат об этом по
сотовому телефону. Мы вышли из офиса и поехали домой. В течении дня я
периодически звонила агенту Андрею по номеру телефона 8-913-364-5477,
который говорил мне о том, что еще нет результата по заявке. В вечернее
время при очередном звонке Андрей сообщил мне о том, что мне одобрен
кредит в Форбанке и ОТП, при этом Андрей назвал адреса офисов. Я поехала
в отделение Форбанк, точный адрес в настоящее не помню, где мне отказали
в выдачи кредита, при этом пояснили, что они не работают с организациями
помогающими получить кредит. Второй офис банка я так и не нашла, даже
через интернет, так как такого банка на самом деле не существует.
На следующий день, то есть 22.06.2017 я позвонила Юлии по телефону
8-906-945-1020 и сообщила о том, что в банке мне не выдали кредит. В ходе
телефонного разговора Юлия сказала, что необходимо подъехать в офис и
написать заявление на возврат денежных средств. В этот же день я поехала в
офис, где так же находилась Юлия и написала заявление на возврат
денежных средств. Юлия сообщила мне о том, что мое заявление будет
рассмотрено директором в течении 3-х дней. По прошествии нескольких
дней я начала звонить Юлии, которая не брала трубки, а потом вовсе
выключила сотовый телефон. Затем я позвонила агенту Андрею, который в
ходе разговора сказал, что Юлия находится в отпуске и заявление о возврате
денежных средств еще не рассмотрено. Так я разговаривала с Андреем
несколько дней и потом поняв, что скорее всего мне денежные средства уже
никто не вернут, при очередном звонке я спросила у Андрея, вы что
мошенники, на что Андрея сказал да и стал смеяться в трубку телефона. Я
поняв, что мне обманули, обратилась с заявлением в полицию. Свой
экземпляр договора об оказании услуг я выкинула после того как поняла, что
меня обманули.
В результате совершенного преступления мне был причинен
материальный ущерб на общую сумму 3600 рублей (300 рублей за заявку и
3300 рублей за договор), данный ущерб для меня является значительным, так
как моя заработная плата составляет 13 500 рублей и пенсия 8000 рублей. Из
своего дохода я оплачиваю коммунальные услуги в сумме 9000 рублей, так
же оплачиваю кредит в сумме 18 000 рублей ежемесячно. На иждивении у
меня находится дочь Кудинова Евгения Евгеньевна 1990 года рождения,
инвалид первой группы, которая проживает со мной и получает пенсию в
размере 18 400 рублей. Гражданский иск заявлю на следствии.

</
%
“абы”,
. Бланк 60
Л.Д.

Потерпевший

(подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса


потерпевшего от участвующих лиц

потерпевшей Кудиновой Г.С.


(их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)
заявления Не поступили . Содержание заявлений
: нет
(поступили, не поступили)

Потерпевший

\/ (подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично


(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу нет
(содержание
замечаний либо указание

Потерпевигий

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись) их

Старший следователь

(Подпись)
ъ №
ь “Аа”
ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Барнаул Алтайский край


«12» ноября 2019 г.
(место составления)

Допрос начат в 12 ч < мин


Допрос оконченв 41% Ч © мин

Старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю капитан юстиции


(должность следователя
(дознавателя),
А.А. Орлов
классный чин или звание, фамилия,
инициалы)
в помещении служебного кабинета № 414 ГСУ ГУ МВД
России по Алтайскому краю
по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 516
(каком именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № —
11901010001000149
в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество Кудинова Анастасия Евгеньевна

2. Дата рождения 17.10.1988 года рождения


3. Место рождения _гор. Барнаул
4 . Место регистрации и жительства г. Барнаул, ул. Гущина,
167-70

телефон _ 8-913-250-9548
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи замужем, ребенок на иждивении

8. Место работы или учебы _ не работаю, отпуск по уходу за ребенком

телефон
9. Отношение к воинской обязанности не военнообязанная
(где состоит
на

воинском
учете)
10. Наличие судимости _не судима
(когда и каким судом был
осужден,

по какой статье УК РФ,


вид и размер

наказания, когда
освободился)
Сондетель
\ 4

9подпись)
бе
Л.Д.

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля


_л/у

12. Иные данные о личности свидетеля нет

с участием нет
(процессуальное положение,
фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в


необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного


действия технических средств

(каких именно)
компьютер и принтер следователем

Перед началом допроса мне разъяснены


права и обязанности свидетеля, предусмотренные
частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
- 1) отказаться свидетельствовать против
самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При
согласии дать показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
{ 3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
— 4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие)
и решения дознавателя,
следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.
189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности,
предусмотренных частью третьей
ст. 11 УПК РФ,
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК
РФ и за дачу
заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.
Статья 51 Конституции РФ мне разъяснена и понятна, показания давать
желаю.

`/ 7%

ИИ7. д
Свидетель

° (ббдиись)

По существу уголовного дела могу показать


следующее: показания на отдельном листе

: . /

Свидетель
м р 4/

С
Показания свидетеля Кудиновой А.Е.

Статья 51 Конституции РФ мне разъяснена и понятна. Давать показания


желаю. 21 июня 2017 года на одном из столбов в г. Барнауле моя мама
Кудинова Татьяна Сергеевна увидела объявление, в котором было указано об
организации которая занимается помощью в получении кредита. В
объявлении был указан номер телефона 8-906-945-1020. Моя мама набрала на
указанный номер телефона. На звонок ответила девушка, которая
представилась как Юлия. Юлии мама пояснила о том, что звонит по
объявлению по поводу получения кредита, на что она ответила, что маме
необходимо подойти в офис по адресу: г. Барнаул, пр-кт Строителей, 16,
здание «КДМ», офис № 420.
После чего я совместно с мамой проехала в данный офис. Зайдя в офис
мы увидели девушку, как я поняла это была Юлия. Приметы Юлии: на вид
25-30 лет, плотного телосложения, волос до плеч обесцвеченный с темными
корнями, лицо круглое, глаза светлые. Опознать Юлию
в настоящее время
смогу. В офисе стоял стул и стол, за которым сидела Юлия. Из оргтехники
было- компьютер, принтер. В ходе общения. Юлия сказала нам о том, что она
является менеджером ИП «Теучеж Д.Р.». Далее Юлия объяснила, что
ИП «Теучеж Д.Р.» предоставляет помощь в получении кредита, а именно
подыскивает для клиента более подходящий банк, в котором ему одобряют
вредит и клиент в 100% случаях получает необходимую сумму денежных
средств. Мама сказала Юлии, что ей необходим кредит
в сумме 100000
рублей, на что Юлия пояснила, что необходимо
составить заявку на
получение услуг и договор об оказании услуг.
Далее Юлия предала маме бланк заявки и бланк
договора. Мама
самостоятельно заполнила графы в заявке и договоре и передала Юлии. При
заполнении мы заметили, что печати и подписи со стороны ИП «Теучеж
Д.Р.» уже проставлены. Юлия проверив содержимое заявки и договора,
сообщила маме о том, что необходимо оплатить работу менеджера и
страховой взнос, подтверждающий платежеспособность клиента, назвав
сумму в 7200 рублей. Мы удивились, так как не
предполагали, что
необходимо будет оплачивать такую сумму денежных средств. Мама
посмотрев в кошелек, сообщила Юлии о том, что у нее на данный момент
имеется сумма в размере 3600 рублей. Юлия сказала, что данная сумма мала
и продиктовала номер телефона агента по имени Андрей (8-913-364-5477).
Мама позвонила по данному номеру сотового телефона. На звонок ответил
мужчина, который представился Андреем. В ходе разговора мама объяснила
Андрею сложившуюся ситуацию и он сказал, чтобы мама внесла менеджеру
сумму денежных средств какая есть в настоящее время на руках. Разговор с
Андреем слышала Юлия. После того, как они окончили разговор, мама
передала Юлии сумму в размере 3600 рублей. Менеджер
по имени Юлия
вписала данную сумму денежных средств в договор и пояснила, что в случаи
если вдруг кредит не одобрят в банке, то внесенная сумма денежных
средств будет возвращена в полном объеме. После этого Юлии предложила
подождать около часа в коридоре, пока она и агент будут работать с банками
по заявке. В случаи если положительный ответ будет получен раньше, то она
или Андрей сразу же позвонят. Мы вышли из офиса и пошли прогуляться.
Примерно через один час мы вернулись в офис, где Юлия сообщила
маме о том, что ее заявка находится еще в работе и предложила отправиться
домой, сказав при этом, что заявка обрабатывается в течении дня и как
только они получат одобрения от банка, то сразу же сообщат об этом по
сотовому телефону. Мы вышли из офиса и поехали домой. В дальнейшем от
мамы я узнала о том, что в течении дня она периодически звонила агенту
Андрею по номеру телефона 8-913-364-5477, который говорил ей о том, что
еще нет результата по заявке. В вечернее время при очередном звонке
Андрей сообщил маме о том, что ей одобрен кредит в Форбанке и еше
каком-то банке, точное название его не помню, при этом Андрей назвал
адреса офисов. Мама поехала в отделение Форбанк, где ей отказали в выдачи
кредита, при этом пояснили, что они не работают с организациями
помогающими получить кредит. Второй офис банка мы так и не нашли, даже
через интернет, так как такого банка на самом деле не существует.
На следующий день, то есть 22.06.2017 мама позвонила Юлии по
телефону 8-906-945-1020 и сообщила о том, что в банке ей не выдали
кредит. В ходе телефонного разговора Юлия сказала маме, что необходимо
подъехать в офис и написать заявление на возврат денежных средств, что она
и сделала. Юлия сообщила маме о том, что заявление о возврате будет
рассмотрено директором в течении 3-х дней. По прошествии нескольких
дней мама начала звонить Юлии, до которой так и не дозвонилась. Затем
мама позвонила агенту Андрею, который в ходе разговора сказал ей, что
Юлия находится в отпуске и заявление о возврате денежных средств еще не
рассмотрено. В итоге при очередном разговоре Андрей признался что они
являются мошенниками и положил трубку. Мама поняв, что ее обманули,
обратилась с заявлением в полицию.

у
мы чения” г
Л.Д.
в

Потерпевший
у

| (подпись)

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса


потерпевшего от участвующих лиц

потерпевшей Кудиновой Т.С.


(их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)
заявления не поступили . Содержание заявлений
: нет
(поступили, не поступили)

Потерпевший
\/

Я (подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

Протокол прочитан лично


(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу нет
(содержание замечаний
либо указание

Потерпевший
\/

( (подпись)
Иные участвующие лица:
`

(подпись) /

Старший следователь следственной части


Главного следственного управления
ГУ МВД России по Алтайскому краю
капитан юстиции А.А. Орлов
ре
анк У
‘ара я
ще 9

Л.Д.
ег

ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания по фотографии

г. Барнаул
« \} » \“ < 20 6 Г.
(место составления)

Опознание начато в \> ч ©С


мин
Опознание окончено в > Ч го
МИН

Старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю капитан


юстиции
(должность
следователя (дознавателя),
А.А. Орлов
классный чин или
звание, фамилия, инициалы)
в помещении кабинета № 414 ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю,
расположенного по
адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 51 «б»

(каком именно}
при поле Малкиклаа.
освещении в присутствии понятых:

1. А плода < а а
а х <. © д.

еле > Ас >


нь ох `
о ак К
„5 Зорь
м

ее ео. ох Ааа
м5 `
И М
понятого)
с участием \ за: 39а К
> \леккозьо. Ааа 297
{процессуальное
цожение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в


необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии с частями первой, второй, пятой, седьмой и девятой ст. 193 УПК
РФ предъявил

\зоьхе За 3$
Аааа
(процессуальное положение,
фамилия, имя, отчество)

АА
по уголовному делу №
11901010001000149

для опознания фотографию о Оу


Ао ао.

(фамилия, имя, отчество ото аемоку


одновременно с фотографиями других лиц.
Перед началом опознания участвующим
лицам разъяснен порядок производства
опознания лица по фотографии.
Опознающий:
а

Понятые:
И рай

(подпи

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

ыы т го}
(подпись понятого)
Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены
их права, обязанности и
ТЫ пт ст. 60 УПК РФ.

у онятого)
(подпись понятого)

Фот у, наклеены на фототаблицу и имеют порядковые номера


1,2,3 ,

неменеетре)

— —
скреплены печатью _Для пакетов № 80 Главное управления Министерства
внутренних дел
(какого органа или
должностного лица)
Российской Федерации по Алтайскому краю

(Место для фотографи

А
$

Перед началом опознания опознающий свидетель (нечерневней)


ох

(фамилия,
\еноаьа 5 А
имя, отчество)
предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных
показаний и
по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в
соответствии
со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать
против самого
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг
которых определен
п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший (свидетель)
предупрежден о том,
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в
том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний. Г
хх
Свидетель рреннн

(7 (подпись)

и и
25
(ис урмятого)
(подпись понятога)
Л.Д.

Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)


“За

(фамилия)

имя, отчество)
разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он
предупрежден
о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному
делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за
исключением случая,
предусмотренного п. | части второй ст.
75 УПК РФ. При этом ему разъяснено, что
в
соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации он_ не обязан
свидетельствовать против самого себя,
своего супруга (своей супруги) и других
близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Опознающий:
=^

(подпись)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены
о

применении при производстве следственного


действия технических средств

(каких именно
та У 5952

и кем именно)

Специалисту < З— ое

(фамилия, имя, отчество)


разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.
Е

(подпись специалиста)
Опознающий зе.
\зхеовеоя. Ола»

(фамилия, имя, отчество)


осмотрел предъявленные для опознания
фотографии и заявил, что в лице,
изображенном на

фотографии № 2> ‚ он опознает:


зу ® < Пул <) \,
——
5 ословно излаг ются
3 ЗА а. х_ 55)
ое 52 «Хь ОМ Ш
^. объяснения
опозна: и о том, и
ыы,

Зоо Аза
Зое > есоы \ ==>

=‘
ИЛИ
осы о: налёдайное лицо, И где

ох ох лоза > >


я к ев А ^ азы
когда и при
каких оостоятель он его ранее видел _

ее ие
" . Е А.

д пение ``
<

вост. 2 иене
Рег, весе рее

Х РИ—

& и

п]
ИЛ
1[
порентй
понятого)

(подпись уонятого)
НИИ
| [А

! Илии
а’
Результат опознания: ое “Эа. а
(фамилия, имя,
отчество опознан

найного)

К протоколу прилагаются 55

(что именно}

Перед началом, в ходе либо по окончании опознания от участвующих лиц

аа Е \®. © онл
Лох АА.
п оцессуальное положение, фамилии,
инициалы
За хе Нав

заявления — `\\\ ба ъъьо. Содержание заявлений:


з\ за.
(поступили, не настувили)

Опознающий:
х

одИись)
Понятые:

| у } Йодпись)

.
(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан хз
(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу 5
(содержание
замечаний
либо указание на их отсутствие)
и о

Опознающий:

дпись)
Понятые:

> подпись)

(подпись)
Иные участвующие лица:

полне \

(подпис

(подпись)

Следователь

а
чай”
ф
‘ааа ый я
Руководителю
АО «ОТП банк»

Ул. Советская, 7, г. Барнаул,


656056

21/9552
11,1. 2020

Г Л
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Кудинова Татьяна Сергеевна 28.02.1965 г.р.,
если обращалась, то
когда именно, и какое решение было принято по ее заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки!

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»
Я.А. Вахрушева

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления
__ Ю.А. Андриенко
ны,

Отп. 2 экз.
1 -в адрес
2 -в дело
исп. Я.А. Вахрушева
06.11.2020
89132295576
ГУ МВД России
по Алтайскому краю
Следователю
Я.А. Вахрушевой
БАНК»
656015, г.
Барнаул, пр. Ленина, д. 74
иХ№О09 - 07-01-33Е/ ИА

ДАТА
Наш Вх. №102444.
Наш Вх. №07530.

АО «ОТП Банк» (далее - Банк) на Ваши запросы от 11.11.2020 г. №


4/9525, 9526, 9527, 9528,
9542, 9543, 9544, 9546, 9547, 9549 (уголовное дело №
11901010001000149) сообщает, что
интересующей Вас информации в отношении:
- Маликовой Татьяны Владимировны, 25.06.1956 г. р.
- Турнаева Александра Олеговича, 16.12.1968 г. р.
в Банке не обнаружено.
Также щаем, что в программном обеспечении Банка
зафиксированы следующие
обращения от: етлане’Максимовны!: 25.03.1959 г. р.:
06/25/2019 12:50:23 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
08/25/2016 12:50:07 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
Обращения от Евдокимова Андрея Владимировича, 08.03.1976 г. р.:
10/27/2020 13:39:22 заявка на оформление нецелевого кредита. Кредит не выдан,
статус заявки —
отрицательно.
06/05/2016 08:08:07 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки
— отрицательно.
07/07/2017 11:20:23 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки
— отрицательно.
07/10/2017 11:39:52 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки
— отрицательно.
07/10/2017 13:41:40 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки
— отрицательно.
07/10/2017 15:17:26 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки
— отрицательно.
07/10/2017 15:54:19 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки
- отрицательно.
07/11/2017 07:14:05 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки
— отрицательно.
08/18/2017 11:16:13 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки
— отрицательно.
10/11/2017 11:34:41 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки
— отрицательно.
04/13/2018 11:18:48 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки
— отрицательно.
07/10/2018 13:56:54 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки
— отрицательно.
09/12/2018 12:26:39 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки
— отрицательно.
08/18/2011 11:25:09 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки —
исполнена (договор
№ 2457016525 от 18.08.2011 г.).
Обращения от Смирновой Ольги Александровны, 04.09.1978 г. р.:
12/30/2012 05:47:48 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки —
исполнена (договор
№ 2554068385 от 30.12.2012 г.).
06/14/2013 07:00:45 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки —
исполнена (договор
№ 2587994188 от 14.06.2013 г.).
,
01/29/2014 07:41:21 заявка на приобретение товара. Кредит выдан,
статус заявки — исполнена (договор
№ 2629505092 от 29.01.2014 г.).
08/12/2015 11:44:47 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан,
статус заявки — отрицательно.
03/29/2017 09:15:29 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан,
статус заявки — отрицательно.
03/29/2017 09:26:38 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан,
статус заявки — отрицательно.
08/12/2017 11:31:03 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан,
статус заявки — отрицательно.
Обращения от Кудиновой Татьяны Сергеевны, 28.02.1965 г.
р.:
_ 09/20/2019 11:28:11 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки —
исполнена (договор —
№ 2909672741 от 20.09.2019 г.).
10/28/2012 09:38:47 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки —
исполнена (договор
№ 2539731486 от 28.10.2012 г.).
05/22/2010 15:22:22 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки —
исполнена (договор
№ 2387780875 от 22.05.2010 г.).
АО «ОТП Банк»
Интернетмили офоапк.ги
Справки (495) ?75-4-775 (круглосуточно}

Адрес; 125171, Москва,


Ленинградское нюссе, д. 16А, стр. 2
Телефон (495} 783-54-00
факс (495) 792-32-21

ОКПО 29293885
ОТРН 1027739176563
ИННАСПИ 7708001614/997950001
| ,
“чай
0992020 08:56:49 заявка на оформление карты. Статус заявки — исполнена (договор №
2934663074 от `
9.03.2020 г.).
Обращения от Гапонова Алексея Владимировича, 29.03.1994
г. р.:
07/31/2015 12:51:29 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан,
статус заявки — отрицательно.
04/05/2016 08:02:25 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан,
статус заявки — отрицательно.
05/26/2017 08:49:27 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан,
статус заявки — отрицательно.
1209/2017 11:10:32 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
01/16/2018 08:40:34 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
05/19/2016 13:15:36 заявка на нецелевой кредит. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
Обращения от Смирновой Виктории Александровны, 04.07.1995
г. р.:
09/08/2016 08:58:12 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан,
статус заявки — отрицательно.
02/21/2017 08:34:17 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан,
статус заявки — отрицательно.
05/16/2017 08:19:23 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан,
статус заявки — отрицательно.
05/16/2017 08:28:17 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
08/23/2017 11:41:08 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
07/08/2018 12:43:26 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
02/21/2047 08:39:39 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки —
исполнена (договор
№ 2775808078 от 21.02.2017 г.).
05/30/2017 14:48:58 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус заявки —
исполнена (договор
№ 2790174622 от 30.05.2017 г.).
Обращения от Калиничевой Валентины Евгеньевны, 07.04.1988 г. р.:
11/12/2012 12:23:31 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
08/31/2013 12:52:25 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки -
отрицательно.
08/31/2013 13:05:26 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
12/23/2013 13:17:03 заявка на нецелевой кредит. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
01/29/2017 10:08:12 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
12/27/2012 10:22:39 заявка на приобретение товара. Кредит выдан, статус
заявки — исполнена (договор
№ 2553235536 от 27.12.2012 г.).
11/14/2010 08:05:41 заявка на приобретение товара. Кредит выдан,
статус заявки — исполнена (договор
№ 2414040491 от 14.11.2010 г.).
Обращения от Пророковой Ирины Федоровны, 03.10.1967 г. р.:
12/28/2016 07:56:53 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
02/06/2017 10:56:25 заявка на приобретение товара. Кредит не выдан, статус заявки —
отрицательно.
Начальник сектора
по исполнению решений
и постановлений госорганов А: у Кисдицына
"и `\

Исп. Васина К.Б. Ао)


(3812) 28-96-28
ный
У”
Руководителю
Сибирского филиала
АО «ФорБанк»

ул. Гоголя, д. 36, г. Барнаул,


Алтайский край, 656043
2/25
11,1. 2020

Г и
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Кудинова Татьяна Сергеевна 28.02.1965 г.р.,
если обращалась, то
когда именно, и какое решение было принято по ее заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки!

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления
Отп. 2 экз.
1 -в адрес
2-в дело
исп. Я.А. Вахрушева
06.11.2020
89132295576
ее

ФорБанк
Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк»
Сибирский филиал
ул. Гоголя, д.Зб/ул. М.Горького, д.29, г, Барнаул, 656056 Главное
Управление Министерства
ИНН 2202000656, КПП 222545001, ОКПО 29727616 внутренних дел
Российской Федерации
ОГРН 1022200526061, БИК 040175756
к/с 50101810101750000756 в Отделении Барнаул
по Алтайскому
краю
8 (800) 511-86-97 югБапк@юграпк.ги У (ГУ МВД России
по г. Алтайскому краю)

„ Ол 0424, 0 422-2 Заместителю


начальника отдела
следственной
части
от к 4 7 Г 4220 Г.
Главного
следственного управления
Ю.А. Андриенко
(для следователя
СО МО МВД России «Алейский»
Я.А. Вахрушевой)

пр-т Ленина, 74,


г. Барнаул, 656015

В ответ на Ваш запрос № 4/9528 от 11.11.2020 г. по уголовному делу №


11901010001000149,
сообщаем, что Кудинова Татьяна Сергеевна, 28.02.1965 г.р. с заявкой на
получение кредита в АО КБ
«ФорБанк» не обращалась.

Главный бухгалт
С.А. Карасева

Исп.: Г.А. Бредихина


Тел. +73852201020 (вн.1242)

АО КБ
«ФорБанкя, Лицензия Банка России №2063 от 01.07.2019 г. (бессрочно)
Основан в 1992 году
& )
"зе
ое т Председателю федерального
= суда

Прож. а Са ое <
Осло | 2КО®
Сбт. ел. 52-951 [АА

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня гражданским истцом на сумму причиненного


мне ущерба и взыскать с виновного лица сумму причиненного мне
материального ущерба В размере
_ 56е_о | .
(Са < Со < де ЗОеХ ) рублей.
Приложение 60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским
истпом

о оз я
(фест росфавлевия)

“26” от 209.0.
Следователь СС — м 5
«Ф
енование органа
предварительного
са Ач ее (\) дак оооь
следствия или дознания, классный
чин или звание,

фамилия, инициалы следователя


(дознавателя)
рассмотрев материалы уголовного дела № \\®-©%>%4о \ ©ОО
\ @СО (Ч >
и требование ©, я Ка >
(фамилия, имя, отчество физического
лима,
о возмещении эму венного вреда,

УСТАНОВИЛ:
1%; ЗАлЮААЛХ по
о)

На основании изложенного и руководствуясь ст.44 УПК РФ,


а @
Признать еер
ох ес
©©.
гражАанским истцом по-Яанном овному делу оче\ему объявит

Следователь (дознаватель)

(подпись)

Настоящее постановление мне объявлено “©” 12. 20253. Одновременно


мне
разъяснены права и ответственность, предусмотренные частями четвертой и шестой
ст.44 УПК
РФ.

Гражданский истец
Следователь (дознаватель)

(подпись)
Старшему следователю СЧ ГСУ
ГУ МВД России по Алтайскому краю
капитану юстиции А.А. Орлову
от потерпевшей
Кудиновой Татьяны Сергеевны
28.02.1965 года рождения,
проживающей по адресу:
ул. Солнечная поляна, 7-159,
г. Барнаул, Алтайский край

Заявление

Мне, как потерпевшей по уголовному делу №


11901010001000149
разъяснено, что я имею право ознакомиться с судебными экспертизами
проводимыми по уголовному делу. С назначениями и заключениями
судебных экспертиз знакомиться не желаю.

и Кудинова
Т.С.
И лм во,
и
за
Врио
начальника отдела полиции
Зарегистрировано №_›2/2 3
по
Железнодорожному району
Отдел полиции по
Железнодорожному району УМВД
УМВД
России по г.Барнаулу
России по г. Барнаулу
подполковнику полиции
«ТТ» 28 2017. С.В.
Фабрика
Дежурный: 2’ бр от
додобое 6 огУ Сбреелеся

00227 2 2 26422

1969 г.р.

Соб ег @иеееу 272 рее #7


прож.

дом.тел. _

сот.тел. 29/3 9625.3 %6.

раб.тел.
место
работы (учебы) 2. аи. ЧЗелииски.
о 7. УЙ
„(ее сие еее 1/0 #2) ИР обе
р ФА
Иоесгаее

Об уголовной ответственности по
ст. 306 уз заведомо
ложный донос предупрежден(а)
И к о

(подпись)

_ ЗАЯВЛЕНИЕ
2

‹ с с ребе еее
р
2 сер Се вебе
Сер са Сама кф п Персее
ое ее ГО бере_
доеиеа” РувовееЕиае.
ГОРИН ЗИ ЕОИСО65 55]
ке. мо чезовори 2
о по ео 64.6 Иеев
ребе“, Ч 22.6 роеееи
_ @ерьее ге в Зоб.
9 ”
.. и
И [4 Асеее к есеоеу еее.
АО. обед бе 6 Сл
Уве © Рег. ое еее
бобер об еее
побрел бл более.
белье 48 лее Риее
<
себе е беса $7
есь © 24.6 2
Север?

о 77 2. де

Мал ИА ср С о еек 6 вес


р “ нес

„5 и й

еееу —

С. И
« 72 я с 6 27 с. 74 2017 Г.
ПОДПИСЬ

Принял: 622 © РУ
И
к
зай
Врио начальника отдела полиции
по Железнодорожному району
УМВД России по г.Барнаулу
подполковнику полиции
© В. Фабрика
Волюбье вех
(62 сеге ба
: р в 2-6 пе

196 9 г.р.
прож. Собесаблссси Факс
сот.тел. _/ 9/8 26053 96
дом. тел.
место работы (учёбы) 25/2.
бреси, 777 022 бро реа
ПРО? г сие
«2 рыу фае еСеаеее

ОБЪЯСНЕНИЕ
С т рес — еее по
Ра бе ое И
Е РД прееее. , Перье в
@егееаи
С ьеиа сисек} 12
с. ЕМС ре
{@2 ое еее
рее 5 але рее? — >
се ее 9. 2: Г `
& до сег@ Кое бес АСЕИеРее..
Ср 23 < С ее ()
ее д. сое ее И цв
левее»,

С ес с ее, хесс‹ ©
рересеы ‚в,
Са с РТ е^ @` бел по
ие 94
ЕФре Поелее_ ие 2-22 оу о
ро червио 5 “с
ее еее оков о ра
.

Че се неё О 26 ое
аа бы о = <.
©2 7 "бреае дак"
ЗамероТ. В обечее.
Вос ее роюжеем
262 обо сео
се феки, (Дю ес г ро ррае ею ©
& -л70ер
бес 11 @ аа . '
^ . ре-тах бес особе,
бено Ч ео,
Юедодое а. Сорок
Суры еее

РА
р.
&. де. ^^ А =— — и,
Эа
ый’
Отдел полиции по Железнодорожному району
УМВД России по г .Барнаулу
Алтайского края

Резолюция начальника ОП

Дежурная часть
Зарегистрировать в КУСП
т. не
1. Провести проверку в порядке ст. 144 УПК РФ
2. Принять решение в порядке ст. 145 УПК РФ
в срок до _3 суток
=)
Г
( МУ
= Доее Е,
и: и 7227 2
2х ЕЙ
[ ЛУ. ОХ, (2

« и. » 2017 г.
=
ОБЪЯСНЕНИЕ.

г. Барнаул «15» Августа 2017 года.

1. Фамилия, имя, отчество: Золотавина Марина Александровна

2. Год рождения: 01.08.1997 г.р.

3. Место рождения: Алтайский край г. Барнаул.

4. Адрес местожительства: г. Барнаул, ул. Водопроводная 108,


т. 8-983-
103-00-82

5. Паспорт или другие документы: паспорт 0111 №697859 выдан


22.08.2011 года УФМС России по Алтайскому краю в г. Барнауле.

6. Образование: Средне-специальное

7. Место работы: ИП Теучеж Д.Р, менеджер

8. Судимость: со слов нет.

Я, Золотавина Марина Александровна, предупреждена на


основании ст.
25.6 КОАПРФ об ответственности за дачу заведомо ложных показаний,
предусмотренной ст. 17.9 КодП РФ, положение статье 51, Конституции РФ
мне разъяснены. По существу заданных мне вопросов могу пояснить
следующее: на учете в КНД и КПНД не состою.

31.07.2017 года между Ип Теучеж Д.Р. и Воробьевой Ириной Юрьевной,


был заключен договор № 028 ‚ на предоставление информационных услуг
по вопросу получения кредитов. Согласно которого мы консультируем
клиента по вопросам кредитов, представляем клиенту информацию о
предложениях, условиях и услугах коммерческих банков и иных
финансовых институтов. Согласно договора № 028. были оказаны
информационные услуги и она оплатила за предоставление услуг 5 000
рублей, ею был подписан акт выполненных работ. От своих обязательств
по договору мы не отказываемся.

и кро №5 ©хЗо. г,
И ро
НАДОЙ вю М - 2, Дау |
25.4 - око
МХ. \
2294. кл .. обьк И о. и.(2-39) , о,
и
-&

Зв’
За к
ПРОДЛИТЬ /
Срок
проверки до
Врио
начальник
л%

Железно
орожибму району

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ
ХОДАТАИЙСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

г. Барнаул
«(6» ©; 2017
УУП отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД
России по г.
Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев
РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ _/ $272.93 ©
оли. 14,

(ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ, ОТ КОГО, О ЧЕМ)

УСТАНОВИЛ:
ИСО окоею

ПРАНИИ

=» “

соло 67 се,
Яр за АИ,
И 7 И
и \

(ИЗЛАГАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О


ПРЕСТУПЛЕНИИ,
ОБОСНОВЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И СРОК ЕЕ
ПРОДЛЕНИЯ)

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи 144


УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:
Ходатайствовать перед, начальником отдела полиции по
Железнодорожному району
Управления МВД России по г. Барнаулу о продлении срока проверки
сообщения о
преступлении до 1 суток

Участковый уполномоченный
полиции отдела полиции по
Железнодорожному района
Управления МВД России
по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции
В.И. Зайцев
в вк,
{
ав
Ави
За
УТВЕРЖДАЮ
Врио начальник ОП по
Железнодорожному району
Роовии по г. Барнаулу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
]< .08.2017г. г.
Барнаул

Участковый уполномоченный ОП по Железнодорожному району УМВД


России по г. Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев рассмотрев материал
проверки по заявлению Воробьевой И.Ю. КУСП № 22376 от 14.08.2017г.

УСТАНОВИЛ:

Что 14.08.2017г. в ОП по Железнодорожному району УМВД России по


г. Барнаулу поступило заявление Воробъевой Ирины Юрьевны 1969 года
рождения, по факту мошеннических действий со стороны ИП «Теучеж Д.Р.»
В ходе проведения проверки из объяснения Воробъевой И.Ю.
р

установлено, что 29.07.2017 она обратилась за помощью в получении кредита в


ИП «Теучеж Д.Р.», по адресу: пр. Строителей, 16, офис № 402. В данной
организации её встретила девушка, которая пояснила, что за услуги
организации требуется оплатить 5 000 рублей. 31.07.2017 года она
подписала
договор и уплатила денежные средства в размере 5 000 рублей, а также 300
рублей за оформления договора. Однако никакой помощи Воробьевой И.Ю.
оказано не было, возвращать денежные средства отказываются.
Из объяснения Золотавиной М.А. установлено, что она работает в
должности менеджера ИП «Теучеж Д.Р.» по адресу: пр. Строителей, 16-420, г.
Барнаул. 31.07.2017 года между ИП «Теучеж Д.Р.» и Воробьевой Ириной
Юрьевной, заключен договор № 028 на предоставление информационно-
консультационных услуг в сфере кредитования. Согласно данного договора
Воробъевой И.Ю. были оказаны информационные услуги, за которые она
оплатила 5 000 рублей. Также ей подписан акт приема передачи, где сказано,
что услуги оказаны в полном объёме. Воробъевой И.Ю. также
был
предоставлен список наиболее подходящих банков. От своих обязанностей по
договору не отказываются.
Учитывая обстоятельства происшедшего, а так же объяснения
участвующих лиц, то в действиях сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.»
отсутствуют признаки события преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ,
так как между ИП «Теучеж Д.Р.» и Воробъевой И.Ю. сложились
гражданско-
правовые отношения, для разрешения которых необходимо обратится в суд в
гражданском порядке.
Принимая во внимание все вышеизложенное, и руководствуясь
ст. 140,
144, 145, 148 УПК РФ. На основании п. 1, ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:
©

. Отказать в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ в отношении


сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.» по заявлению Воробьевой И.Ю.,
на основании п. 1, ч. 1, ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления.
. В действиях Воробъевой И.Ю. отсутствует состав преступления,
предусмотренный ст. 306 УК РФ в связи с отсутствием умысла на заведомо
ложный донос.
. Копию постановления направить прокурору Железнодорожного района г.
Барнаула.
. О принятом решении уведомить Воробъеву И.Ю. разъяснив
ей право
обжалования данного постановления в прокуратуру или
суд в
установленном законом порядке.

(“

УУП ОП по Железнодорожному району


Управления МВД России по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции В.И.
Зайцев

ЗА

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОУУП и ПДН ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции А.О.
Алмаев

Заместитель начальника ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции | К.А.
Белоусов
ето,

Е
м№
с
2%

р ый

ГУ МВД России по Алтайскому краю


г

УМВД России по г. Барваулу


Отдел полиции по Железнодорожному гр. Воробьевой
И.Ю.
району Управления ул. С. Армии 20
Министерства внутренних дел г. Барнаул
Российской Федерации по г. Барнаулу ‚рарнау
(ОП по Железнодорожному району 656000
УМВД России по г.Барнаулу)
пр, Строителей, 46 г. Барнаул, 656031
АВР № УХ
на № от

Направление уведомления

Уважаемая Ирина Юрьевна!

Сообщаю, что по Вашему заявлению в отделе полиции проведена проверка.


В возбуждении уголовного дела оказано, за отсутствием события
преступления. Для решения вопроса Вам предложено обратиться в суд в
гражданском порядке.
Данное решение Вы имеете право обжаловать в установленные законом
сроки, в прокуратуре или суде Железнодорожного района.

Временно исполняющий
обязанности начальника
С.В. Фабрика,
д
©

От. 2 экз.
1 экз. в дело
1 экз. в адрес
исп: В.И. Зайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления органа дознания (дознавателя)
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Барнаул
19.04.2019

ь Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Барнаула старший


советник
юстиции Клименко Р.Ю., рассмотрев материалы проверки № 2372/22376,

УСТАНОВИЛ:
14.08.2017 в ОП по Железнодорожному району УМВД
России по г. Барнаулу
поступило заявление Воробъевой И.Ю. по факту хищения принадлежащих ей денежных
средств путем обмана и злоупотребления доверием, лицами из числа сотрудников и
руководства ООО «Реальные деньги».
18.08.2016 УУП ОП по Железнодорожному району УМВД
России по г. Барнаулу
В.И. Зайцевым вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по п.
] ч. | ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ООО
«Реальные
деньги», события преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Изучение материалов проверки показало, что при
принятии процессуального
решения не выполнены требования ч.4 ст.7 и ч.2
ст.21 УПК РФ, в связи с чем
постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела является незаконным,
необоснованным и подлежит отмене.
В ходе дополнительной проверки необходимо:
1. Установить и опросить руководство ООО
«Реальные деньги» по
обстоятельствам произошедшего;
2. Установить весь круг работников ООО «Реальные
деньги», опросить их по
хе,

обстоятельствам произошедшего;
3. При наличии достаточных оснований
решить вопрос о возбуждении
уголовного дела по 159 УК РФ.
Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь
п.5.1 ч.2 ст.37, ч.6 ст.148
УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить как незаконное и необоснованное постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесенное 18.08.20 1$ У ПЭП по Железнодорожному
району УМВД России по г. Барнаулу В.И. Зайцевым. и
2. Направить настоящее постановление начальнику отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по Железнодорожному
району СУ УМВД России по г. Барнаулу для проведения дополнительной проверки.
3.С учетом данных указаний установить срок дополнительной проверки в
течение 10 суток со дня получения материала исполнителем.
Настоящее постановление может быть обжаловано
в порядке, установленном
главой 16 УПК РФ.

Заместитель прокурора района


и
старший советник юстиции Я
Р.Ю.Клименко
ее
р
ое
р‚

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании потерпевшим
г. Барнаул
«24» апреля 2019 г.
(место составления)

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции Е.С.


Вольхина
(должность следователя
(дознавателя),

классный чин или звание, фамилия,


инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № — 11901010001000149_,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное
дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе
бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из
числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления
финансовой
деятельности и предоставления информационных услуг в сфере кредитования, путем
обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой
М.П.,
Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С.,
Штрак Л.В.,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П.,
Колча М.П.,
Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М.,
Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой И.Ю.,
Смирновой О.А.,
Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г., Дунина
Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой
Л.Н., Егоян
М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других
лиц.
В результате преступных действий указанным лицам был причинен
материальный
ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.

(излагается обоснование признания лица


потерпевшим)
На основании изложенного, и учитывая, что
Воробъевой Ирине Юрьевне

{фамилия, имя, отчество

физического лица или наименование


юридического лица.

признаваемого потерпевшим)
причинен имущественный вред
(физический. имущественный и
(или)

моральный вред: вред имуществу и (или)

деловой репутации юридического лица)


руководствуясь ст. 42 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать потерпевшим — Воробьеву Ирину Юрьевну
(фамилия. имя. отчество физического лица

либо наименование юридического лица)

по уголовному делу № 11901010001000149


явить ему

под расписку.
Следователь

и Аподпись)
ЗА
& и
Зея
д и
#1
Л.Д.

Настоящее постановление мне объявлено « 6! »


ОР 20 19 г. и одновременно
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК
РФ:
2 1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;

2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга
(своей супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УНК РФ. При согласии дать
показания я предупрежден о том,
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае
моего последующего отказа от этих показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в
следственных действиях, производимых по
моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий,
произведенных с моим участием,
и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной
экспертизы и заключением эксперта
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
2

12) знакомиться по окончании предварительного расследования со


всеми материалами уголовного дела,
выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать
копии с материалов уголовного дела, в
том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле
участвует несколько потерпевших, я
вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются
вреда, причиненного лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела,
признании меня потерпевшим или об
отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства
по уголовному делу, а также копии
приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и
кассационной инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на
него замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа
дознания, дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке,
установленном главой 16 УПК РФ;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и
представлениях и подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с
частью третьей статьи 11 УПК РФ;
21.1} на основании постановления, определения суда, принятого по
заявленному до окончания прений
сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя,
представителя, получать информацию о прибытии
осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при
перемешении из одного
исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы
учреждения, исполняющего наказание в
виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения
свободы, а также быть
извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов
об освобождении осужденного
от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному
неотбытой части наказания более
мягким видом наказания;
(п. 21.1 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 М 62-ФЗ)
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерпевший

Постановление объявил и права разъяснил


Следователь (дознаватель)

— { вдпись)
р

е.бес вех Ао

АВ.
Копию настоящего постановления получил «< и »
г.

(подпись потерпевшего)

$
Бланк 60

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевше
й
Ё
г.Барнаул
(место составления)
«01» августа 2019 г
Допрос начат в 09 ч 40 МИН
Допрос окончен в ——_

П_
—_
ч 2020 МИН
Следователь по ОВД
СЧ Су УМВД России пог Барнау

лу капитан юстици

и Е.С. Вольхина,
в помещении: каб.35 СЧ СУ УМВЛ
России пог Барнау
лу
в соответствии со ст,
189 и 190 (191) УПК
РФ допросил по Угол
овному
делу № 11901 010001000
в качестве потерпевше
149
й:
1. Фамилия, имя, от
«о»,

чество Во объева Ирина Ю ьевна


2. Дата рождения
02.08.1
3. Место рождения
г Барнаул
И
4. Место жительства
и (или) регистрации
г.Барнаул,
ул. Советской Арми

и, 20

телефон 8-913-266-53-46
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
ИИ
7. Семейное положе
ние, состав семьи
не замужем
8. Место работы или
учебы
Барнаульское протез
но-ортопедическое пр
едприятие, шорник
телефон
9. Отношение к воин
ской обязанности
не в\о
И тт

ИИ
10. Наличие судимост
и нет воинском
учете)

(когда и каким судом


был

_ осужден. ИИ
Потерпевшая

‚. 7

ет

—.

(подИись)
ЗА
П. Паспорт или иной докуме
нт, удостоверяющий личнос
=

ть потерпевшего
Паспорт 0115
№033616, выдан 03.09.2014
°
ОУФМС России по Алтайс
Барнаула кому краю в
Железнодорож

ном районе г
12. Иные данные о личности
потерпевшего нет

Иные участвующие лица нет

(процессуальное положени

е.

фамилии. имена. отчества


в
необходимых случаях - адре

са)

применении при производстве следственного действия


технических средств компьютер
Принтер, следователем
(каких именно)

Перед началом допроса


мне разъяснены права и
частью второй ст. 42 УПК обязанности
потерпевшего
РФ. Согласно ст. 18 УПК
, предусмотренные
родном языке или на том РФ мне разъяснено
право
языке, которым я владею
давать показания на
, а также пользоваться

помощью переводчика

Об уголовной ответственно
сти за отказ от дачи пок
заведомо ложных показа азаний по ст. 308 УК
РФ
ний по ст. 307 УК РФ пре
и за дачу
дупрежден

2006 года с сестрой - Ша


балдиной О.Ю.
Примерно в середине
июля 2017 года У меня
получении кредита возникла
необходимость
для погашения им ею
|:
микрофинансовой органи щи хся кр ед ит
ны х — обя
зации, с этой целью я
зат ель ств
«БинБанк», «Форбанк», обращалась лично в ПА
но мне было отказано
О Сбербанк,
случайно на остановке без объяснения причин.
общественного транспор
В это т период я
Строителей в г Барнауле та «КДМ», расположен
в дневное время я увидел
ной по пр.
(какой именно не помню, а объявление с
номером
так как прошло много вр
телефона
получении кредита емени) лиц,
которые по
в банках, не зависимо
могают В
трудоустройства и уровня от кредитной
ист ори и,
доходов. Номер из данног
наличия
телефоне. В конце июля о объявления я
записала
2017 года, дату точно не
у себя на
266-53-46 в дневное вре помню, я со своего
теле
мя, позвонила по указ
фона 8-913-
мужчина по телефону он анному в объявлении ном
не представился, он был
еру . Трубку взял
время разговора и внушал очень вежлив, корректен
а доверие, разговаривал
и любезен во
акцента. На вид ему было грамотно, безе
дефектов
около 30 лет. По голосу его
речи или
опознать не смогу.
так как

прошло
ва

Я
я ы

©
Е

О ©
5
и
я
©
я
=
о
3 я

яме
хх
З
т
о

я
2 о

ы
=
я

ме

о
Е

‚а

о
а»
необходимо получить кредит. Я поинтересовалась, какие гарантии дает их
организация и
сообщила ему, что сама уже неоднократно обращалась в банки и мне поступал
отказ в
выдаче кредита, на это он меня заверил, что лицо в банке, которое будет
рассматривать
мою заявку с ними сотрудничает и получает за это от их организации денежные
средства, необходимые для одобрения кредита. Он дополнил, что необходим
только один
чи, ь

паспорт для оформления заявки на любую сумму, офис их располагается в


здании
«КДМ» по адресу: г. Барнаул, пр. Строителей, 16, офис 420. С ним мы также
мы
договорились на конкретное время на 29.07.2017, но в данный момент времени
я не
помню. Мужчина говорил очень убедительно, и я поверила, что они могут мне
помочь.
29.07.2017 в обеденное время, я приехала к зданию «КДМ», там я
поднялась на 4
этаж здания по вышеуказанному адресу, где нашла кабинет №420, его
расположение в
данный момент вспомнить не могу, также не могу сейчас уточнить, кто мне
подсказал,
как именно найти данный кабинет, потому что в здании имелось много ходов и
коридоров и найти нужный кабинет непросто, возможно по телефону мужчина, с
которым разговаривала ранее объяснил. На двери офиса №420 более никаких
вывесок не
было, только указатель номера. Когда я вошла внутрь, то увидела, что
напротив входа
располагается стол с ноутбуком и принтером, за столом сидит девушка. На вид
ей около
20-25 лет, европейской внешности, худощавого телосложения,
ростом около 160 см.,
волос светлый до плеч, волнистый, как мне показалось, волос был выкрашен в
данный
цвет, лицо круглое миловидное, глаза небольшие, цвет не помню, брови по
цвету темней
волос, дугообразные, нос прямой, губы среднего размера прямые, щеки мне
показались
пухлыми. Татуировок я не заметила, дефектов речи или акцента не было. При
встрече
опознать смогу. Девушка была очень общительная, вежливая,
дружелюбная,
располагала к себе. Она представилась Мариной. Ей я сказала, что мне
необходим
кредит в размере 100 000 рублей. Она ответила, что для оформления данного
кредита
необходимо заполнить заявку и оплатить ее стоимость в размере 300 рублей.
Данную
заявку она направит в банки, как именно не уточнила и в последствие со мной
свяжется
сотрудник банка, готового меня кредитовать. Я согласилась. После чего я
отдала ей свой
паспорт и она на ноутбуке стала проводить какие-то манипуляции, но что
именно я не
видела, но на тот момент предполагала, что она вносила мои данные в какую-
то
программу. Затем она дала мне бланк заявки, и я стала собственноручно го
заполнять,
туда я внесла данные своего паспорта, желаемый кредит, место работы,
уровень дохода,
контактный телефон, банки, в которые я обращалась ранее, образование.
Заполнив
заявку, и я предала ее Марине, она в свою очередь вернула мне паспорта.
Далее я
оплатила стоимость заявки, и передала Марине 300 рублей, купюрами по сто
рублей
каждая. Марина квитанции или чека об оплате не давала. Во время
заполнения она
очень уверенно говорила, что в каждом банке гБарнаула у их организации как
в
последствии я узнала ИП Теучеж имеется свой сотрудник банка, который и
помогает
гражданам в получении кредита в не зависимости он кредитной истории и иных
отрицательных характеристик личности, которые не позволяют оформить кредит
при
личном визите в банк. Она меня убеждала, что все клиенты их организации
даже с очень
«плохими» кредитными историями получают кредиты в банке. Марина мне
сообщила,
что я должна подождать какое-то время и со мной свяжется их сотрудник,
который
разъяснит мои дальнейшие действия. Я согласилась, и будучи
уверенной, что мне
помогут легально покинула офис. Примерно, через час мне позвонил все тот же
мужчина, с какого номера я не помню, он мне сказал, что мне был одобрен
кредит, в
каком банке и под какую процентную ставку он не уточнил. также сообщил, что
для его
оформления необходимо приехать к ним в офис и заключить договор с их
организацией,
при этом оплатить 7,5 процентов от запрашиваемых кредитных средств для
оплаты
услуг сотрудник банка, который пропустить меня через кредитную систему
банка и я
получу одобрение. Я обрадовалась и действительно поверила, то получу
кредит, но

>
а
мужчине я сообщила, что суммы в 7500 рублей у меня в настоящее время нет.
Он
уточнил, какой суммой я располагаю и я сообщила, что могу внести только 5000
рублей.
На это он мне ответил, что готов внести за меня 2500 недостающих
рублей, но после
получения кредита, я должна буду их ему вернуть. Я согласилась и с ним мы
договорились, что я приеду в офис 30.07.2017, точное время не помню. На этом
наш
разговор закончился.
29.07.2017 или 30.07.2017, точно дату не помню, мне
вновь позвонил
вышеуказанный мужчина, с какого номера не помню. Он сообщил, что на 30.07.2017
встречу нужно отменить, и мы с ним обговорили, что в офис с деньгами я приеду
31.07.2017, на какое точно время я уже не помню.
31.07.2017 в период времени с 09 до 12 часов я приехала в Марине в
офис по
вышеуказанному адресу, с собой я взяла необходимую сумму денег В офисе Марина
находилась одна, я присела к ней за стол. Рассказала ей о разговоре с
мужчиной. Она
мне сообщила, что уже в курсе моей ситуации и знает, что со мной нужно
заключить
договор на 5000 рублей, а не на 7500 рублей. Затем она взяла два заранее
приготовленных бланка договора и стала вносить в них записи, а именно на
первом
листе она написала номер «028», на пятом листе в нижнем левом углу поставила
дату и
расписалась (я только позже заметила, что она расписалась за директора), на 6
листе
И

вписала банки, в которых мне был одобрен кредит «УБРиР; Росбанк», а также в
нижнем
в,

левом углу поставила дату и подпись. Ставила они в данные договора печати или
нет, я
не помню. Все остальные записи я сделала в обоих экземплярах сама и поставила
свои
подписи, также я под ее диктовку написала номер на 2 листе договора 8-983-148-
86-99.
Далее она один экземпляр договора забрала себе, а второй оставила себе. Мой
экземпляр
у меня не сохранился, имеется только копия и я готова ее выдать. После я
передала
Марине 5000 рублей, какими купюрами не помню, какого-либо документа об оплате
она
мне не выдавала. Деньги она убрала в стол. Она мне сообщила, что в данных
банках мне
сто процентов одобрен кредит, что данные банки проверены и уже неоднократно
клиенты, обратившиеся в их организацию посредством ее получали кредиты в них.
Также она сообщила, что деньги мои вышлет (переводом) руководителю организации
и
тот в свою очередь направит их сотруднику банка, который пропустит меня как
клиента
через кредитную систему. Далее она мне сказала, чтобы я ожидала звонка от их
сотрудника, который сообщит мои дальнейшие действия. Я согласилась и покинула
офис. Марина меня убедила, что кредит мне действительно одобрен, и я его смогу
получить с помощь их организации. В этот же день мне позвонил вышеуказанный
мужчина (с какого номера не помню) он меня заверил, что все идет по плану и он
со
мной свяжется 01.08.2017 и скажет куда имен и в какое время мне следует
приехать для
получения денежных средств.
01.08.2017 мне никто не позвонил и я сама набрала номер вышеуказанного
мужчины, он ответил, что ему со мной разговаривать некогда, и он мне
перезвонит, но
так и не позвонил и перестал отвечать на мои звонки.
02.08.2017 я предварительно позвонила, на сколько помню, по номеру 8-
983-148-
86-99, кто взял трубку я не помню, возможно, Марина, я предупредила, что приду
в
офис. Мне уточнили, что офис работает, и я могу приходить. Однако, когда я
приехала,
офис оказался закрыт. После этого я неоднократно приходила в данный офис, но
он
каждый раз был закрыт, я поняла, что Марина, просто избегает встречи и я стала
сомневаться в легальности деятельности ИП Теучеж.
14.08.2017 после обеда я приехала в очередной праз в данный офис, он
был
закрыт, я развернулась и направилась на остановку рядом со зданием «КДМ»,
через
несколько минут я увидела, как Марина вышла и направилась по пр. Строителей в
сторону Вокзала г. Барнаула. Я поняла, что Марина была все это время в офисе,
но при
этом закрылась изнутри, чтобы ее никто не беспокоил. В руках у не была папка и
я

2-8
вернулась к ее офису, понимая, что она, скорее всего, вернется на работу. У
данного
офиса стояли 4 человека две женщины и двое мужчин, из разговора с ними я
поняла, что
они также были Мариной обмануты, как и я, также ожидали у кабинета ее
появления.
Данных граждан я описать и опознать не смогу. Минут через 30 она вернулась в
офис.
Все вместе мы стали требовать возврата денег, она испугалась и сказала, что
вызовет
полицию, мы согласились и поддержали ее идею вызвать сотрудников полиции.
Также
3

мы ей пригрозили, что напишем на нее заявление и ее привлекут к уголовной


ответственности, на это она очень самонадеянно и уверенно ответила, что мы
этого
делать не сможем и никогда не докажем ее преступную деятельность, что она
простой
менеджер и выполнила всю необходимую работу. Денежных средств у нее наших нет,
все находится у руководителя организации, который находится за
переделами
Алтайского края. В этот момент примерно 15 часов 14.08.2017 я окончательно
поняла,
что меня обманули и деньги никто не вернет, что на самом деле никакой заявки и
договоренности с банками не было. Из разговора с Мариной у меня сложилось
однозначное мнение, что она была в курсе всей преступной деятельности
организации, в
которой работала. После этого я с указанными обманутыми, как и я, гражданами
проехала в отдел полиции, где написали заявление о преступлении. Более я в
данный
офис не ездила и не звонила.

Ущерб, причиненный мне преступлением в размере 5300 рублей (300


рублей за
оформление заявки и 5000 за оплату услуг, якобы, сотрудника банка), является
для меня
значительным (как в настоящее время, так и на момент совершения
преступления), так
как мой доход составляет заработная плата в размере 20 000 рублей в месяц, из
данных
. денежных средств я оплачиваю коммунальные услуги около 4000 рублей в месяц,
оплачиваю кредитные обязательства в размере около 10000 рублей, на услуги
сотовой
связи трачу около 300 рублей. Оставшиеся у меня денежные средства я трачу на
приобретение продуктов питания. Совместного хозяйства с сестрой мы не ведем.
Гражданский иск заявлять желаю.
ААС

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего


от участвующих лиц
потерпевшей Воробьевой И.Ю.
(их процессуальное положение, фамилии.
инициалы)
заявления Не поступали . Содержание
заявлений : нет
(поступили, не поступили)

Потерпевшая
Е”. и и

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)
Протокол прочитан лично
(лично или вслух
следователем (дознавателем}
Замечания к протоколу нет

1
(содержание замечаний
либо указание ` й т —
Потерпевшая
=— Я”

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

ись)

Следователь

' Я о
и
5
Ст. следователю по ОВД СЧ ГСУ ГУ
МВД России по Алтайскому краю

подполковнику юстиции
Р.С. Шишкину

От Воробьевой И.Ю.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести опознание по фотографии виновных


лиц, так как я
опасаюсь за свою жизнь и здоровье и оказания на меня
психического или
физического давления со стороны виновных лиц.

Воробьева И.Ю. в
“(530 2

Принял:
Ст. следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ
МВД России по Алтайскому краю
Чаво”
Бланк 70
л.д.

ПРОТОКОЛ
< "РеДЪЯвлени для
опознания по фотографии

ми 5 \=
«Ку © 20 _ г.
(местослет)
со

Опознание начато В А^ Ч >.


МИН
Опознание окончено в 4<> ч >>.
МИН У.

С. со аь мо © о (должнос

СА

СО фа АЯ наша

0,
^А_ (Со. ЛА
классный чи
или звание ф ‚ инициалы)
в помещении ле хрАх,
ое те
до зи А. оабешены, ©

(каком именно
при @кллле я 4 \ оо ив
0 ении в присутстваи понятых:
8 и скусственном)
/
С) 2. В

я, имя, отчествб»

х О
У

ее
С. Зрелая

"Те
й к и мест
и: Е

я, отчество

^^ ЗИК —^
=_—© 4 —^
| \ ``. иместо
жительства ибнятого)
с участием потерпевшей се
©. 10.6.
(пропессуцдьно
положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых


случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии с частями первой, второй, пятой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ
предъявил

потертевшей Урлаь С у (процессуальное


аа
ДА але.

иолажение, фамилия’имя, отчество}


по уолфаному делу №
11901010001000149 _,

для опознания фотографию ок


Я 6 се Же к
.
(фамилия, имя, отчество опознаваемого)
одновременно с фотографиями других лиц.
Перед началом опознания участвующим
лицам разъяснен порядок производства
опознания лица по фотографии.

Опознающий:

Понятые:

ЕЕ

подп

Фа"

подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)
сео
бы
(подпись понятого)
(подпись понятого)
Бланк 70
Л.Д.

Понятым, кроме того, до начала опознания разъяснены


их права, обязанности и
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)
(подпиев пюнятого)

Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют порядковые номера


_1,2,3 ,

—`

менеетрех)

(не — —_
скреплены печатью Для пакетов № 80 Главное управления
Министерства внутренних дел
(какого органа или
должностного лица}
Российской Федерации по Алтайскому краю

ен

Рун 0 Аз в
Чо оливы х ^^

кровле"
к

Перед началом опознания опознающий свидетель (нетерневяений)

бое АЦ ые Одо
имя, отчество)

и
предупре\ ден об ответственноети по ст. 307 У за дачу
заведомо ложных показаний и
по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в
соответствии
со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан свидетельствовать против
самого
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых
определен
п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевитий (свидетель)
предупрежден о том,

и
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в
том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.
А [м
Свидетель (незерневиеный)
1,

(подпись)

Усе.
Чи
(подпись понятого)
(подпиеЬ понятого)
Бланк 70
Л.Д.

Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)

{фамилия)
—\
имя, отчество}
разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он
предупрежден
о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному
делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за
исключением случая,
предусмотренного п. | части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено,
что в
соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он_
не обязан__
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других
близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Опознающий:

(подпись)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств её с“

(каких именно

и кем именно)
ры

« —
Специалисту =_—

(фамилия, имя, отчество)


разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Олоаюший осдовь А Омь, ДОь


бы

(подпись специалиста)

амилия, имя, от

осмотрел предъявленные За опознания фотог фии


И заявил — о в лице, изображенном на
фотографии № а ‚ он опознает:
ева, д АА Сосо ооо
[ х
(дозновно о
С ма а
) Пал 7 объяснения опознающегомя
о
по я приметам О 2
р: ——^}
‚ и =?

о ь У Е
стоятельствах он его

ть 5"

а.о блыа 7

Аа & во
а Свена т
< д 56 -&
оО о лба,
0. =.

ее Рек
бота боаее( =.
сорок хз

ое
(подпись о и
; ГД. ре

/ и я)
Опознающий:
ея

(поднись)
Бланк 70

Результат опознания: кос во


еб ю ско №

(фамилия, имя, отчестуо опознанного)

К протоколу прилагаются м

(что именно)

Перед началом, в ходе либо по окончании


опознания от участвующих лиц

(их процес ьнее положение,


фамилии; инициалы)
рабо о зб ВО о
Г 7 (ы
заявления < , орржание
заявлений: их _
(поступили, не поступили)

\
Опознающий:

подпись)
Понятые:
бе —

(подпись)

подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан ^б
АЛЛАХ
(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу до
(содержание замечаний

А „8

либо указание на их
отсутствие) (И

Опознающий:
[

(подпись)
Понятые:
ем

Ро
.
“” (подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

{подпирв)

одпись)

Следователь

(подпись)
Чай аня”
Бланк 63

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Барнаул Алтайский край


«25» 12 2020 г.
(место составления)

Допрос начат в 44 ч (23 мин


Допрос оконченв 4%; Ч 4о мин

Старший следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю


(должность следователя
(дознавателя),
подполковник юстиции Р.С. Шишкин
классный чин или звание,
фамилия, инициалы)
в помещении служебного кабинета № 426 ГСУ ГУ
МВД России по Алтайскому краю
по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 516
(каком
именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
— 11901010001000149
в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество _Зайцев Валерий Игоревич


2. Дата рождения _ 12.12.1989 года рождения
3. Место рождения гор. Барнаул
4. Место регистрации и жительства г. Барнаул, пр.
Строителей, 46

телефон 8-245-77-73
5. Гражданство РФ
6. Образование высшее
7. Семейное положение, состав семьи холост

8. Место работы или учебы ОП по Железнодорожному району УМВД


России по г. Барнаулу-
участковый уполномоченный полиции
ть,

телефон
9. Отношение к воинской обязанности военнообязанный

(где состоит на

воинском учете)

_ (когда и каким
судом был осужден,
по какой статье
УК РФ, вид и размер

наказания,
когда освободился)

Свидетель
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля
_л/у

12. Иные данные о личности свидетеля нет

с участием нет
(процессуальное положение,
фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых


случаях его адрес и другие данные о его личности)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о
ть,

применении при производстве следственного


действия технических средств

(каких именно)
компьютер и принтер следователем

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля,


предусмотренные
частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1} отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга
(своей супруги) и других
близких родственников, круг которых определен п. 4
ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний;
2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
Е 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на
действия (бездействие) и решения дознавателя,
следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189
УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер
безопасности, предусмотренных частью третьей
ст, [1 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ
и за дачу
заведомо ложных показаний по ст, 307 УК РФ предупрежден.
И
Статья 51 Конституции РФ мне разъяснена и понятна, показания давать
желаю.

Свидетель

(подпись)

По существу уголовного дела могу показать


следующее, что я состою в должности
участкового уполномоченного полиции ОП по Железнодорожному району УМВД
России по г.
Барнаулу.
“баья
В августе 2017 на исполнении у меня находился материал предварительной
проверки по
факту завладения денежными средствами в сумме 5 000 рублей принадлежащих Воробъевой
И.Ю. работниками ИП «Теучеж Д.Р.».
По данному поводу 15.08.2017 мной была опрошена работник ИП «Теучеж Д.Р.»,
офис
находился по адресу г. Барнаул, пр. Строителей, 16-420, Золотавина Марина
Александровна,
01.08.1997 года рождения, которая представилась менеджером данной фирмы и пояснила,
что
директором их фирмы является Токмаков Александр. Также пояснила, что 31.07.2017
между ИП
«Теучеж Д.Р.» и Воробьевой Ириной Юрьевной был заключен договор №028 на
предоставление
информационных услуг по вопросу получения кредитов. Все документы: заявку и данный
договор с Воробъевой И.Ю. заключала сама Золотавина М.А. лично. Золотавина М.А,
сообщила,
что согласно их договора они консультируют клиента по вопросам кредитов, т.е.
предоставляют
клиенту информацию о предложениях, условиях и услугах коммерческих банков и иных
финансовых институтов. Согласно договора №028 Воробьевой И.Ю.
ими были оказаны
информационные услуги, и она оплатила за представление услуг им 5000 рублей (за
договор) и
300 рублей за заявку. Воробьевой И.Ю. был подписан акт выполненных работ. О своих
обязательств по вышеуказанному договору они, т.е. организация ИП «Теучеж Д.Р.» не
отказываются. О чем было составлено объяснение, которое Золотавина М.А. подписала.
После проведенной проверки 18.08.2017 мной вынесено постановление об отказе
в
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.» на
основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием события преступления.
Кроме того, в декабре 2018 на исполнении у меня находился материал
предварительной
проверки по факту завладения денежными средствами в сумме 7500 рублей принадлежащих
Миргородскому А.Ю. работниками ИП «Акзамов С.А.».
По данному поводу 13.12.2018 мной был опрошен работник ИП «Акзамов С.А.»
Токмаков Александр Александрович, 19.10.1988 года рождения, который
пояснил, что
04.12.2018 между ИП «Акзамов С.А.» и Миргородским Алексеем Юрьевичем был заключен
договор №006. Консультацию клиент получил, ему были оказаны информационные услуги и
он
оплатил за предоставленные услуги 7500 рублей, так же клиенту было рассказано, что
банк
принимает решение о кредитовании самостоятельно.
Так же в ходе беседы, мне Токмаков А.А. сообщил, что он помнит данного
гражданина
(Миргородских А.Ю.), т.к. он присутствовал при заключении данного договора, за
который
Миргородский А.Ю. заплатил 7500 рублей и заполнении заявки, за которую клиент
заплатил
300 рублей. Данные документы (заявка и договор) были оформлены в его присутствии,
менеджером по имени Дормайер Андрей.
После проведенной проверки 14.12.2018 мной вынесено постановление об отказе
в
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников компании ИП
«Акзамов С.А.» на
основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием события преступления.
Кроме того, в феврале 2018 на исполнении у меня находился материал
предварительной
проверки по факту завладения денежными средствами в сумме 5250 рублей принадлежащих
Калиничевой В.Е. работниками ИП «Коврига М.В.».
По данному новоду 22.02.2018 мной была опрошена работник ИП «Коврига М.В.»,
офис
находился по адресу г. Барнаул, пр. Строителей, 16-420, Золотавина Марина
Александровна,
01.08.1997 года рождения, которая представилась менеджером данной фирмы и пояснила,
что
директором их фирмы является Токмаков Александр. Также пояснила, что 15.02.2018
между ИП
«Коврига М.В.» и Калиничевой Валентиной Евгеньевной был заключен договор №032 на
предоставление информационных услуг по вопросу получения кредитов. Все документы:
заявку
и данный договор с Калиничевой В.Е. заключал сама Токмаков А.А. лично. Золотавина
М.А.
сообщила, что согласно их договора они консультируют клиента по вопросам кредитов,
т.е.
предоставляют клиенту информацию о предложениях, условиях и услугах коммерческих
банков
и иных финансовых институтов. Согласно договора №032 клиенту ‚были.
оказаны
информационные услуги, и она оплатила за представление услуг им 5250 рублей (за
договор) и
300 рублей за заявку. Калиничевой В.Е. был подписан акт выполненных работ. О ‘своих
обязательств по вышеуказанному договору они, т.е. организация ИП «Коврига М.В.» не
отказываются. О чем было составлено объяснение, которое Золотавина М.А.
подписала. Также
Золотавина М.А. пояснила, что она лично принимала заявление на возврат
денежных средств от
Калиничевой В.Е., где в нижней части ее заявления собственноручно написала
«Условия
договора выполнены в полном объему 22.02.2018».
После проведенной проверки 14.03.2018 мной вынесено постановление об
отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников компании ИП «Коврига
М.В.» на
основании п.1 ч.1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием события преступления.
Кроме того, в сентябре 2017 на исполнении у меня находился материал
предварительной
проверки по факту завладения денежными средствами в сумме 4500 рублей
принадлежащих
Болотиной С.Н. сотрудниками ИП «Коврига М.В.».
По данному поводу 27.09.2017 мной была опрошена работник ИП «Коврига
М.В.», офис_
находился по адресу г. Барнаул, пр. Строителей, 16-420, Золотавина Марина
Александровна,
01.08.1997 года рождения, которая представилась менеджером данной фирмы и
пояснила, что
директором их фирмы является Токмаков Александр. Также пояснила, что
19.09.2017 между ИП
«Коврига М.В.» и Болотиной Светланой Николаевной был заключен
договор №007 на
предоставление информационных услуг по вопросу получения кредитов. Все
документы: заявку
и данный договор с Болотиной С.Н. заключала она сама лично. Золотавина М.А.
сообщила, что
согласно их договора они консультируют клиента по вопросам кредитов, т.е.
предоставляют
клиенту информацию о предложениях, условиях и услугах коммерческих банков и
иных
финансовых институтов. Согласно договора №007 клиенту были оказаны
информационные
услуги, и она оплатила за представление услуг им 4500 рублей (за договор) и
300 рублей за
заявку. Клиентом был подписан акт выполненных работ. О своих
обязательств по
вышеуказанному договору они, т.е. организация ИП «Коврига М.В.» не
отказываются. О чем
было составлено объяснение, которое Золотавина М.А. подписала. Также
Золотавина М.А.
пояснила, что она лично принимала заявление на возврат денежных средств от
Болотиной С.Н.,
где в нижней части ее заявления собственноручно написала «Условия договора
выполнены в
полном объему 23.09.2017».
После проведенной проверки 5.10.2017 мной вынесено постановление об
отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников компании ИП «Коврига
М.В.» на
основании п.| ч.1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием события преступления.
При отборе объяснений данных лиц я устанавливал их личность путем
проверки
паспортов, которые соответствовали анкетным данным, как объяснении, так и в
паспорте.
Когда я был обоих офисах: на стенах высели свидетельства от различных
банков, в
помещении стояла хорошая мебель, на столах была оргтехника: компьютеры, либо
ноутбуки.
Офисы выглядели презентабельно.
ее,

Свидетель 2

——
Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих
лиц

свидетеля Зайцева В.И.


(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления не поступили . Содержание заявлений:
нет —

22”
Свидетель
22

ай (подпись)
Иные участвующие лица:

та,

Ре (подпись)

СХ ф
Протокол прочитан лично
Замечания к протоколу не поступили
Свидетель

Иные участвующие лица:

Слелователь
й
аду
Ри

35
рвы
рта
5
в

5,
м
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки)

г. Барнаул
«01» августа
(место составления)

2019 г.

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу


(должность следователя
(дознавателя),
капитан юстиции Е.С. Вольхина
классный чин или звание.
фамилия, инициалы)

,
рассмотрев материалы уголовного дела №
11901010001000149 ,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголов

ное дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по призна
кам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе

бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года

лица из числа
Е
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предва

рительному сго-
вору с неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осущес

твления фи-
нансовой деятельности и предоставления информационных услуг в сфере

кредитования,
путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Салово
й А.И.,
Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г „ Огневой С.М., Ермоло
ву
А.Ю., Ку-
диновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В.,

Фитисовой
Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой А.Н., Калиничевой
В.Е.,
Сакович В.Н.,
Ланиной В.Н.. Дехерт В.М. Комаровой О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной
О.А.
Проро-
ховой И.Ф., Воробъевой И.Ю., Смирновой О.А. Козинцевой С.С., Дударе
вой
Э.А., Лу-
кониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г., Дунина Ю.В., Иванов
а Д.В.,
Гордеева
В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В. Окороковой Л.Н., Егоян М.А., Шитико

вой Т.М.,
Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызлаевой О.Н. и других лиц. В результ
ате
преступ-
ных действий указанным лицам был причинен материальный ущерб на общую

сумму не
менее 252 450 рублей, что является крупным размером.
В ходе допроса потерпевшей Воробъевой И.Ю. было установлено, что
между

ней
и ИП «Теучеж Д.Р.» был заключен договор №028 от 31.07.2017, копия

которого у нее
имеется при себе. Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость
д

в
производстве
выемки копии указанного документа у потерпевшей Воробьевой И.Ю.
На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй
ст.

182
(частями первой и второй ст. 183) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести обыск (выемку) вкаб.35 СУ УМВД России по г.Барнаулу по


адресу:
г.Барнаул, пр. Комсомольский, 13 у потерпевшей Воробъевой И.Ю. копии
договор

а
№028 от 31.07.2017, заключенного между ИП «Теучеж Д.Р.» и Воробъевой

И.Ю.

Следователь

1/27

А й (подпись)
ра
д
Эры
Бланк 83
л.д.
Постановление мне предъявлено « й » 6 счет:
С. 2019 г.в РИ ч 22.3 мин
Я

до
Дон зоофа. Срири Юрьебьа.
(фамилия, имя, Отчество лица. у которого производится обыск (выемка)
«^

фе

(подпись лица. у которого ит (выемка)

Следователь
2.
в
& я
ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г.Барнаул
«01» августа 2019 г.
(место составления)

Обыск (выемка) начат в Я Ч


Яф МИН
Обыск (выемка) окончен Чв . ч
#7 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции Е.С.


Вольхина
(должность следователя (дознавателя), классный чин
или звание, фамилия. инициалы)
в присутствии понятых;

1. В соответствии со ст. 170 УПК РФ участия не принимали

(фамилия. имя, отчество

и место
жительства понятого)

(фамилия. имя, отчество

Е
и место
жительства понятого}
1 - и
с участием потерпевшей Воробьевой И.Ю.
(процессуальное положение,
фамилия. имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в


необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

на основании постановления от « 01 »
августа 2019 г. и в соответствии с частями
четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183)
УПК РФ произвел
обыск (выемку) в кабинете №35 СЧ СУ УМВД России по
г.Барнаулу, по адресу: г.Барнаул,

(где именно)
пр.Комсомольский, 13

в целях отыскания и изъятия копии договора №028


от 31.07.2017 заключенного между
(каких
именно предметов. документов,
ИП «Теучеж Д.Р.» и Воробъевой И.Ю.
ценностей.
имеющих значение для уголовного дела}

(подпись понятого)
(подпись понятого)

Перед началом обыска (выемки) участвующим


лицам разъяснены их права, ответственность, а
также порядок производства обыска (выемки).
5

ии /

Участвующие лица:
ых (И.

р Х ито

{подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала обыска
(выемки) разъяснены их права, обязанности и
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

1 С
В соответствии с частью одиннадцатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска
участвуют лицо, в помещении
которого производится обыск. либо совершеннолетние члены его семьи. При
производстве обыска
вправе
присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого
производится обыск.

ие (49 -
Чаша’
в

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств

(каких именно
цифрового фотоаппарата «Глих» следователем
и кем
именно)

Перед началом обыска (выемки)


следователем (дознавателем) было предъявлено

постановление о производстве обыска (выемки) от


«01 » августа 2019 г., после чего

потерпевшей Воробьевой И.Ю.


(кому именно)
было предложено выдать копию договора №028 от 31.07.2017,
заключенный между
(указать. какие именно
предметы, документы,

ИП «Теучеж Д.Р.» и Воробьевой И.Ю.


ценности, имеющие значения
для уголовного дела)

Указанные предметы, документы и ценности


Выданы добровольно

(выданы
бы

добровольно
либо изъяты принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: копия договора №028


от 31.07.2017, заключенный между
ИП «Теучеж Д.Р.» и Воробьевой И.Ю. на 6 листах формата А4.

(подпись понятого)
(подпись понятого)
В ходе обыска (выемки) проводилась фотосьемка

(фотосъемка. видео-. аудиозапись)

(подпись понятого)
(подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании


обыска (выемки) от участвующих лиц

потерпевшей Воробьевой И.Ю.


(их процессуальное положение.
фамилии. инициалы)

заявления не поступили . Содержание


заявлений: нет
(поступили, не поступили)

Понятые:

(подпись)

по пис)
Иные участвующие лица:
к рр

(подпись)

(подпись)
2
р\

Протокол предъявлен для ознакомления


всем лицам, участвовавииим в следственном
действии. При этом указанным лицам разъяснено
их право делать подлежащие внесению
в протокол оговоренные и удостоверенные подписями
этих лиц замечания о его дополнении
и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем
личного прочтения

(личного прочтения
ть

или оглашения протокола


следователем)
участники следственного действия сделали
следующие замечания о его дополнении

и уточнении нет
(указываются процессуальное положение, фамилия и
инициалы участника следственного действия
и сделанные им дополнения и
уточненияк содержанию протокола)

потерпевшая х д
Воробьева И.Ю.
(процессуальное положение)
(подпись) (фамилия, инициалы)

(процессуальное положение)
(подпись) (фамилия. инициалы)

(процессуальное положение)
(подпись) (фамилия, "77

(процессуальное положение)
(подпись) (фамилия:

Следователь
и} [
Вр 7 (подпись)
Копию протокола получил: /до А 296 22а
Сбрееиеев 222 28 ее—
7
(фамилия,
имя, отчество лица. и

; В помещении которого произведен обыск


(выемка). или представителя администрации о ганизации)
« Г » 2024/64622019 г.

сх 7

(подпись лица, получившего

протокол)
дев,
Фототаблица
к протоколу выемки от 01.08.2019

Фото: Потериёвшая Воробьева И.Ю. выдает копию договора №028 от 31.07.2017,

Составил следователь Е.С. Вольхина


бен
ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)
г. Барнаул
«01» августа 2019 г.
(место составления)

Осмотр начат в 12 ч 00 мин


Осмотр оконченв 12 ч 50 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу


(должность следователя
(дознавателя),
капитан юстиции Е.С. Вольхина
классный чин или звание,
фамилия, инициалы)

в присутствии понятых:

1. В соответствии со ст. 170 УПК РФ не участвовали


(фамилия, имя,
отчество

и место
жительства понятого)

Дмитрий (фамилия,
имя, отчество

и место
жительства понятого)

с участием нет
{процессуальное положение, фамилия, имя,
отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых


случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями


первой-четвертой и шестой ст. 177
УПК РФ произвел осмотр — копии договора №028 от 31.07.2017,
заключенного между
(где и чего именно,
указывается также, когда, где и при производстве

ИП Теучеж Д.Р. и Воробьевой И.Ю. в сл.каб.35 СУ УМВД


России по г. Барнаулу, г. Барнаул,
пр. Комсомольский, 13
какого следственного действия были изъяты данные
предметы (документы)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права,


обязанности и ответственность, а
также порядок производства осмотра предметов (документов).
Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права,
обязанности и ответственность,
предусмотренные ст. 60 УПК РФ.
(подпись понятого)

(подпись понятого)
Специалисту нет

(фамилия, имя, отчество)


Эксперту нет

(фамилия, имя, отчество)


разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 (57)
УПК РФ

{подпись специалиста)

(подпись эксперта)

{подпись понятого)
(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены


о
применении при производстве следственного действия технических средств
принтер и компьютер «Самсунг», фотоаппарат «Самсунг», следователем
Осмотр производился в условиях естественного
освещения, при ясной погоде

(погода, освещенность)
Осмотром установлено:
объектом осмотра являются:
Копия договора №028 от 31 июля 2017 года на 6 листах. Данная копия договора
выполнена на листах бумаги формата А4 печатным тексом с.одной стороны листа. В
верхней части первого листа имеется печатный текст «Договор №», в графу
которого от руки, вписан номер «028». Ниже под названием имеется указание
между
кем данный договор заключен, а именно Индивидуальный предприниматель Теучеж
Денис Русланович (ОГРНИП 315421700006585) и Воробъевой Ириной Юрьевной, при
этом последние фамилия, имя и отчество выполнены от руки. Далее по
тексту
имеются разделы договора. На первом листе имеется раздел №1 под именем «Общие
положения», раздел №2 под именем «Предмет договора». На втором листе
располагается раздел №3 под именем «Обязанности сторон» с подпунктами: №3.1
«Обязанности консультанта», №3.2 «Права Консультанта», №3.3 «Обязанности
клиента», в данном разделе в нижней части листа в графе «...по номеру телефона
» имеется запись от руки «89831488699». На третьем листе имеется
продолжение раздела №3, а именно пункт №3.4 «Права клиента», также на третьем
листе имеется часть раздела №4 под названием «Стоимость услуг и порядок
расчетов» с подпунктами №4.1, №4.2, 4.3, 4.4, 4.5. В подпункте 4.3 указана
следующая информация «Стоимость услуги составляет 7,5 % (семь процентов с
половиной) от суммы кредита указанной в кредитном договоре, заключенным между
КЛИЕНТОМ и финансовой организацией\банком, и оплачивается
КЛИЕНТОМ
КОНСУЛЬТАНТУ по факту и в течении пяти дней со дня получения КЛИЕНТОМ
данного финансирования. Оплата оказанных услуг производится наличным
денежными средствами непосредственно КОНСУЛЬТАНТУ». Кроме того на третьем
листе имеется раздел №5 под названием «Конфиденциальность», состоящий из
подпунктов №5.1, 5.2. В пункте №4.1 имеется запись в пустой графе, сделанная
от
руки «5000 руб.». На четвертом листе имеется продолжение раздела №5, а именно
п.5.3, кроме того также расположен на данном листе №6 под названием «Действие
договора и порядок разрешения споров» с подпунктами №6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5,
6.6,
6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12. На пятом листе располагается продолжение
раздела №6, а
именно пункты №6.13, 6.14, а также раздел №7 под названием «Заключительные и
переходные положения» с подпунктами №7.[, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6. В нижней
части
А,

указанного листа в графе «Я» имеется запись, сделанная от руки


«Суханов
Василий Сергеевич», в левом нижнем углу в графе «Подпись: _\ Теучеж
Д.Р.»
имеется подпись, сделанная от руки, выше которой от руки также имеется дата
«31
июля 7». В правом нижнем углу пятого листа договора располагается дата,
сделанная
от руки «31 июля 7», ниже которой в графе «Подпись: _» имеется
подпись и
расшифровка «Воробьева», сделанные от руки. На шестом листе под названием «АКТ
выполненных работ\оказания услуг» в графе «Список Банков наиболее подходящих
Клиенту:» имеется запись от руки «УБРиР; Росбанк», ниже в графе «Я __›» также
имеется запись от руки «Воробьева Ирина Юрьевна» и подпись, также подпись
имеется и в графе «Подпись КЛИЕНТА». Кроме того на шестом
листе
располагается таблица с двумя столбцами под названием «Реквизиты и подписи
сторон». В первом столбце имеет печатный текст следующего
содержания
«Консультант: Ип «Теучеж Денис Русланович» ИНН: 421716460406, ОГРНИП:
315421700006585 Юридический адрес: 660111, Россия, Красноярский край, г.
Новокузнецк, ул. Кирова, д.51, кв. 3. Почтовый адрес: 660049, Россия, г.
Барнаул, ул.
Строителей 16, оф. 420», в данном столбце также имеется в графе «Дата»
запись, сделанная от руки «31 июля 2017 г.», в графе «__ \Теучеж. Д.Р.»
имеется
подпись. Во втором столбце в графах сделаны записи от руки, а именно в
графе
«Ф.И.О. _» имеется запись «Воробъева Ирина Юрь», в графе «Паспорт (серия,
№,):
запись «0115 033616», в графе «Адрес регистрации:» запись «г. Барнаул ул.
Советской Армии 20» в графе «Дата регистрации:» запись «24 июля 20»,
«Фактический адрес проживания:» запись «г. Барнаул ул. Советской Армии
20», в
графе «Дата: __» запись «31 07 2017г», в графе «Подпись» имеется подпись,
а в
графе «Расшифровка» запись «Воробьева».

После произведенного осмотра предметы и документы

(вновь упакованы (способ), опечатаны


не упаковывался
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной
надписью о содержимом упаковки,

куда направлены или место их


хранения)
ет

(подпись понятого)
(подпись понятого)
В ходе осмотра проводилась фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.}


К протоколу прилагаются фототаблица на 1 листе

(фотографические негативы и снимки,


Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в
следственном
действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие
внесению
в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его
дополнении
и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем ---
(личного прочтения или
оглашения протокола следователем (дознавателем)
участники следственного действия сделали следующие
замечания о его дополнении
и уточнении ----
(указываются процессуальное положение, фамилия и
инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к


содержанию протокола)

Понятые:
(подпись)
{
и
(подпись)
Специалист (эксперт)

(подпись)
Иные участвующие лица:

пот /

(подиись)
Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ.
Следователь
ай
Фототаблица
к протоколу осмотра

Фото: копия договора №028 от 31.07.2017, заключенный между Воробьевой И.Ю. и


ИП «Теучеж Д.Р.».

Составил следователь . Е.С. Вольхина


ый
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств

г. Барнаул
«01» августа 2019 года

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан


юстиции
Е.С. Вольхина, рассмотрев материалы уголовного дела №11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено,
что в ходе бухгалтерской документальной ревизии установлено, что не позднее 24
марта
2019 года лица из числа руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по
предварительному сговору с неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом
осуществления финансовой деятельности и предоставления информационных услуг в
сфере кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой
В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой
Р.Г., Огневой С.М..,
Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову
А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой А.Н., Калиничевой
В.Е.,
Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной
О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой И.Ю., Смирновой О.А., Козинцевой С.С., Дударевой
Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.В.,
Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой
Л.Н., Егоян М.А.,
Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызлаевой О.Н. и других лиц. В
результате преступных действий указанным лицам был причинен материальный ущерб на
общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.
01.08.2019 в ходе выемки у потерпевшей Воробъевой И.Ю. была изъята копия
договора №028, заключенного между ИП Теучеж Д.Р. и Воробъевой И.Ю. от 31.07.2017.
В ходе осмотра копии указанного документа установлено, что она содержит
информацию, имеющую значение для уголовного дела и является средством для
установления всех обстоятельств уголовного дела.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 81,82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать и приобщить к уголовному делу № 11901010001000149 в качестве
вещественного доказательства:
- копию договора №028 от 31.07.2017, заключенного между ИП Теучеж Д.Р. и
Воробьевой И.Ю., изъятого 01.08.2019 в ходе выемки у потерпевшей Воробьевой И.Ю.

2. Вещественное доказательство, указанное в п.1, хранить в уголовном деле.

Следователь по ОВД СЧ СУ
УМВД России по г. Барнаулу
капитан юстиции
Е.С. Вольхина
\‘бони } Я}
“ав” ‘уеваий”
Договор № (02

Индивидуальный предприниматель Теучеж Денис


Русланович (ОГРНИП 315421700006585), именуемый
в дальнейшем «КОНСУЛЬТАНТ»
с одной стороны. И гражданин
(каФедебе ева Ирекь. _ (ФОре ева.
‚ именуемый далее «КЛИЕНТ», с другой стороны.
далее совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

® Договором признается соглашение двух


или нескольких лиц об установлении, изменении
или
прекращении гражданских прав и обязанностей.

© К договорам применяются правила двух-


И многосторонних сделках, предусмотренным
Гражданским

Кодексом.

® К обязательствам, возникшим из договора, применяются общие


положения об обязательствах (статы
307-419), если иное не предусмотрено правилами настоящих статей
и правилами об отдельных видо!
:
договоров, содержащимися в Гражданском Кодексе.
Е
“.

® К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие


положения о договоре применяются
если это не противоречит многостороннему характеру таких
договоров.

® Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.


Понуждение к заключеник
договора не допускается, за исключением случаев. когда
обязанность заключить логово]
предусмотрена настоящим Кодексом. законом или добровольно
принятым обязательством.

® Стороны могут заключить договор. в котором содержатся элементы


нескольких договоров
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный
договор). К отношения»
сторон по смешанному договору применяются в соответствующих
частях правила о договорах
элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не
вытекает из соглашения сторо!
или существа смешанного договора.
® Условия договора определяются по
усмотрению сторон, кроме случаев, когда
содержании
соответствующего условия предписано
законом или иными правовыми актами (статья 422).

® В случаях, когда условие договора


предусмотрено нормой, которая применяется
постольк\
поскольку соглашением сторон не
установлено иное (диспозитивная норма), стороны
могут свои:
соглашением исключить ее применение
либо установить условие, отличное от предусмотренное
ней. При отсутствии такого соглашения
условия договора определяется диспозитивной
нормой.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1 КОНСУЛЬТАНТ оказывает информационные услуги по вопросам


получения кредитов (займо!
КЛИЕНТОМ; по подбору кредитной организации. помощи в оформлении документов
на получение кредит
в выбранной кредитной организации для КЛИЕНТА, а тот в свою очередь
принять и оплатить данные услу!
в срок и в порядке, установленным настоящим договором.

Услуги оказываемые КОНСУЛЬТАНТОМ, включают


в себя:

-Консультации по вопросам получения ипотечных


кредитов (займов) на покупку жилья:

-Консультации по вопросам получения потребительских


кредитов (займов):

-Консультации по вопросам получения кредитов


(займов) под залог недвижимости, автомобилей и
проче!
имущества,
+.
а

-Консул ьтации по вопросам получения кредитных


н дебетовых карт,
Ча
в

Е ь -Отправка данных оставленных в заявке в отделение


банков;

3, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1Обязанности КОНСУЛЬТАНТА:

Выполнять услуги предусмотренные настоящим


договором.

коммерческих банков 1
Предоставить КЛИЕНТУ информацию о предложениях,
условиях и услугах

вопросов, указанные
иных финансовых институтов на рынке г. Барнаул
Алтайский край по перечню
вп. 2.1.

Предложить КЛИЕНТУ один или несколько


вариантов решения вопросов КЛИЕНЛА, а имени
предложить КЛИЕНТУ несколько кредитных
организаций (не менее двух). учитывая мнение |
пожелание КЛИЕНТА. разъяснить условия и
правила получения и оформления кредита и и:
различия в предложенных кредитных
организациях.

Наблюдать за финансовым состоянием и


структурными изменениями, изменениями условий |

У для заключени
правилами кредитования в кредитных организациях,
предлагаемых КЛИЕНТ
Кредитного Договора, своевременно извешая об этом
клиента.

следить за возможными изменениями, появлением новы


Проводит анализ кредитного рынка,
А,

условий на рынке кредитования.

на кредит, которая является неотьемлемо


Рассматривать ситуацию КЛИЕНТА, исходя из заявки
часть договора, заполненной КЛИЕНТОМ ранее.
3.2 Права КОНСУЛЬТАНТА:

оформления и заключени
Запрашивать и получать у КЛИЕНТА информацию,
необходимую для

КЛИЕНТОМ
а,

Кредитного договора. За достоверность


информации. предоставленной

проверить любу!
КОНСУЛЬТАНТ ответственности не несет. КОНСУЛЬТАНТ
так же вправе

его договора.
сообщаемую КЛИЕНТОМ информацию, касающуюся
исполнения настоящ

копию
документов, предоставляемых КЛИЕНТОМ для исполнен!
Хранить электронно/бумажную
настоящего договора.
-
3 .2 Обязанности КЛИЕНТА:

е КОНСУЛЬГАНТО!
Своевременно и в полном объеме принять и оплатить
услуги, предоставляемы
в соответствии с настоящим договором.

Не использовать информацию в коммерческих


целях.

полную и достоверную информаци!


Своевременно предоставить КОНСУЛЬТАНТУ максимально
необходимую для получения КЛИЕНТОМ кредита (займа).

ием кредита (займа). не оговоренные


Самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с
получен

ь все необходимые документы ь


данном договоре, самостоятельно подготавливать и
подават
получения кредита в банке или иной финансовой
организации.

оплаты оказанных услуг КЛИЕНТ обязан сла


По факту получения кредита (займа) и
КОНСУЛЬТАНТУ свой экземпляр договора.
По факту подачи заявки на кредит в
банк. КЛИЕНТ. обязуется в течении 30 (тридцати) мин
перезвонить КОНСУЛЬТАНТУ по номеру
телефона _8 $2 {12 26-9: =для подтвержден

о
подачи заявки в банк.
3)
а.
дить. та
д,

$ } Права КЛИЕНТА:

® Ознакомиться с условиями и услугами, предоставляемой той


или иной кредитной организацией из
предложенных КОНСУЛЬТАНТОМ на рынке кредитных услуг.

® Ознакомиться с правилами кредитования в выбранной


кредитной организации.

° Запрашивать у КОНСУЛЬТАНТА консультации в


соответствии с настоящим договором.

® КЛИЕНТ без согласия КОНСУЛЬТАНТА


не имеет права привлекать третьих лиц для решения
вопросов по настоящему договору.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 При заключении настоящего договора КЛИЕНТ оплачивает


исполнителю задаток

5060 р цз. . Оплата производится наличными


денежными средствами непосредственно при заключен:
договора.

4.2 денежные средства. уплаченные КЛИЕНТОМ


при подписании настоящего договора, направляются и
ие” расходуются на:
ем

® Оплату возможных судебных издержек в случае не


исполнения настоящего договора,

® Оплату работы КОНСУЛЬТАНТОВ.

® Телефонную связь и переговоры.

® Обеспечение компании Интернет - ресурсами.

® Оплату ГСМ, дорожных затрат и сотовой связи


КОНСУЛЬТАНТОВ.

® Оплату канцелярских принадлежностей, бумагу для


распечаток памяток и необходимой информации
для КЛИЕНТОВ.

® Оплату аренды офисов и рекламу в СМИ.

4.3 Стоимость услуги составляет 7,5% (семь процентов с половиной) от


суммы кредита указанной в
кредитном договоре, заключенном между КЛИЕНТОМ и финансовой
организацией/банком, и оплачивается
КЛИЕНТОМ КОНСУЛЬТАНТУ по факту и в течении пяти дней со дня
получения КЛИЕНТОМ данного
финансирования. Оплата оказанных услуг производится
наличными денежными средствами
непосредственно КОНСУЛЬТАНТУ.

4.4 В случае просрочки оплаты услуги за каждый день неоплаты


начисляется пеня в размере 0.5% (ноль пять
%) от суммы полной стоимости услуг.

4.5 При задержки оплаты оказанных КЛИЕНТУ услуг более чем


на 5 дней с даты получения
финансирования в банке или иной финансовой организации без уважительных
причин, КОНСУЛЬТАН1
оставляет за собой право обратиться в суд с целью взыскания в судебном
порядке суммы задолженности по
настоящему договору.

5, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1 Вся информация полученная сторонами. касающаяся


получения кредита и оформления кредитного
договора является конфиденциальной.

5.2. Стороны предпринимать все необходимые и


достаточные меры для предотвращения разглашения

конфиденциальной информации.
,.
=

5.3. В случае разглашения КЛИЕНТОМ полученной от КОНСУЛЬТАНТА в


процессе настоящего договора
д

информации третьим лицам (в том числе родственникам и близким людям —


сожителям, друзьям. знакомым).
КЫНСУЛЬТАНТ вправе наложить штраф на КЛИНТА в размере
10 00Орублей и дальнейшими
и
обязательства по договору будут считаться выполненными, как следствие недопущения
использование
полученной КЛИЕНТОМ от КОНСУЛЬТАНТА информации в коммерческих целях в виду
уникальности
предоставляемого КОНСУЛЬТАНТОМ продукта и избегания формирования на рынке
консультационно -
финансовых услуг негативного мнения в виду неправильного использования и
интерпретировани;
информации КЛИЕНТОМ потенциальному кругу потребителей.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. КОНСУЛЬТАНТ самостоятельно осуществляет подбор вариантов, согласно п. 2.|


настоящего договора
В случае отказа КЛИЕНТА от предложенных вариантов, услуги считаются оказанными,
после подписани;
КЛИЕНТОМ соответствующего заявления в произвольной форме.

6.2. В случае если КЛИЕНТ после подписания сторонами настоящего договора.


самостоятельн‹
урегулировал вопросы получения финансирования или иные вопросы, указанные в п. 2.1
услуги считаютс:
выполненными в полном объеме и клиент обязан оплатить услуги КОНСУЛЬТАНТУ
согласно п. 4..
настоящего договора.

6.3. Обязательства по настоящему договору прекращаются до истечения его срока


действия, а равно ду
исполнения их в полном объеме в следующих случаях:

® Представление КЛИЕНТОМ в заявке или при исполнении


договора заведомо недостоверной и н
полной информации.

® Разглашение КЛИЕНТОМ полученной в ходе работы в рамках


настоящего договора о
КОНСУЛЬТАНТА информации третьим лицам (согласно п. 5.3 договора).

® При невозможности или отказе со стороны КЛИЕНТА самостоятельно


подготовить и подать вс
необходимые документы для получения кредита в банке или иной
финансовой организаци
{согласно п. 3.3. договора)

6.4. Если в результате наступления указанных в пункте 6.3 настоящего договора


случаев КОНСУЛЬТАН'
не имеет дальнейшей возможности исполнять обязательства по договору по вине
КЛИЕНТА, то последни
не вправе требовать уплаченных им сумм по договору (согласно п. 2 ст. 416 ГК РФ).

6.5. Во всех указанных выше случаях происходит приостановление исполнения


КОНСУЛЬТАНТО!
обязательств по настоящему договору до момента устранения допущенных КЛИЕНТОМ
нарушени
(согласно п. 6.3 договора) либо до окончания срока действия настоящего договора,
или ироисходь
расторжение настоящего договора по соглашению сторон либо в судебном порядке
(согласно ст. 450 ГК РФ

6.6. Заявка КЛИЕНТА является неотъемлемой частью


Договора. В случае несоответствия сведении
указанных в заявке действительности, либо при наличии
неточностей, КОНСУЛЬТАНТ имеет прав
расторгнуть договор.

6.7. При проверке сотрудником банка персональных данных, предоставленных КЛИЕНТОМ


банку. в
информация должна быть подтверждена третьими лицами, указанными КЛИЕНТОМ в качестве
контактнь
лиц. работодателя и т.п. Вследствие не подтверждения или опровержения информации,
предоставленнс
КЛИЕНТОМ сотруднику банка или иного финансового института, банк вправе отказать в
предоставленг
кредитного продукта.

6.8. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за какие либо деяния КЛИЕНТА.

6.9. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за действия банка или


иного финансового института.

6.10. КЛИЕНТ предупрежден о том. что все решения о кредитовании банки


принимают самостоятельно.

6.11. Положения настояшего договора КЛИЕНТУ понятны,


каких лИбо не ясностей и возражений 1
вызывают.

„6.12. Срок действия настоящего договора 10 (Десять) календарных дня.


га ай
Ча’
ить

6.13. Настоящий договор в соответствии со ст. 428 ч.


| ГК РФ является договором присоединения. Его
условия определены одной из сторон и могут быть
приняты другой стороной не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом.
А также требования о расторжении. изменении
договора, предъявленные стороной. присоединившейся
к данному договору, не подлежит удовлетворению.
если присоединившееся сторона знала или должна была
знать, на каких условиях заключается договор.

6.14. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при


исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров,
консультаций, взаимовыгодного сотрудничества и
компромисса между сторонами. В случае невозможности разрешения
споров путем переговоров стороны
после реализации предусмотренной законодательством процедуры до
судебного урегулирования конфликтов
в праве передать их на рассмотрение (согласно ст. 32 ГПК РФ) в
Центральный районный суд г. Новокузнецк.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему


договору оформляются приложениями или дополнениями
являющимися неотъемлемыми частями настоящего
договора и считаются действительными, если он+
подписаны уполномоченными представителями
сторон.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах,


по одному для каждой из сторон, оба экземпляр:
имеют равную юридическую силу.
т,

7.3. Договор считается заключенным и начинает


действовать с момента его подписания и внесени;
КЛИЕНТОМ аванса КОНСУЛЬТАНТУ.

7.4 Обязательства КОНСУЛЬТАНТА считаются


выполненными с момента подписания заказчиком акт:
выполненных работ/оказания услуг.

7.5. Информация полученная КЛИЕНТОМ в ходе


исполнения настоящего договора предназначена дл;
`индивидуального использования.
к
7.6. В случае неисполнения настоящего договора
КОНСУЛЬТАНТ обязуется вернуть денежние средств:
КЛИЕНТУ.

В соответствии с Федеральным законом №152


от 27.07.2006., №261 от 25.07.20117г. «О персональны:
данных»:
я Родебе ева. река - (Орьеб
ка —
(ФИО). даю согласие на уточнение (обновление. изменение) и
хранение персональных данных, со всем!
последующими возможными уточнениями, изменениями и дополнениями,
с использованием средси
автоматизации и/или без использования таких средств. Данное
согласие на уточнение (обновление
изменение) и хранение персональных данных, действует до момента
отзыва мной данного согласия |
письменном виде по форме. В случае не предоставления мной
вышеуказанного письменного отзыв.
хранения моих персональных данных осуществляется в порядке и в
течении срока, установленного ФЗ №15.
от 27.07.2006.. №261 от 25.07.20 г. «О персональных данных».

«287 ИДИ 2013.


«31» чл. 201.
Поднись:_ ___\ Теучеж Д.Р.
Подпись: (= п) Лоре ео 64
М.П.
г Г
% ца
та’
АКТ выполненных работ/оказания
услуг

Ро оо бы
Список Банков наиболее подходящий Клиенту :

г
Асс. ‚услуги получил (а)
Феробь е фа Кредо (Сре
Я.
не
имею. Услуги оказанные КЛИЕНТУ:
полностью и в срок. Претензий к КОНСУЛЬТАНТУ
РФ.
® Консультации по вопросу кредитования в банках

в составлении заявок в банки.


о Консультации

ов, согласно
требованиям банка.
э® Консультации по сбору необходимых документ
ее,

хо
2-7

Подпись КЛИЕНТА __ .

РЕКВИЗИТЫ И
ПОДПИСИ СТОРОН:

Клиент:
Консультант:
6 Ире а- (Орёе.

Ф.И.О. 2 бреве
Ип «Геучеж Д.Р.»

ИНН: 421716460406,

Паспорт (серия, №,):


ОГРНИП: 315421700006585

0295 № 085616
Юридический адрес: 660111, Россия,
Ул. Кирова,
Адрес регистрации :
Красноярский край, г. Новокузнецк,
ча. бовесиекеи

„> 5

Барнащщ

д.51, КВ.3.

ре ©
ул.
Почтовый адрес: 660049, Россия, г.Барнаул.
Я ао | 56

Дата регистрации:
Строителей. д. 16. оф. 420

Фактический адрес проживания:

=“
_Рарнаца52 и

че. Совиисо“ __
(ЖОГЯ 7. [ЯР
еее
7 37 о НАБ

0 Теучеж Д.Р.
Подпись

| М.П.
Дата: 24. вом «04 л

[АС _) бодедь ео _

Подпись Расшифровка
з#
Руководителю ПАО
Росбанк

ул. Никитина, 7ба, г.


Барнаул, 656056

Г и
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и


деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля
2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК

РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн)

на
получение кредита Воробьева Ирина Юрьевна 02.08.1969 г.р., если
обращалась,

то
когда именно, и какое решение было принято по ее заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки!

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»
А,
рт
2

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления

Ю.А. Андриенко
о»,
ды,
ны,

Отп. 2 экз.
}-в адрес
2-в дело
исп. Я.А. Вахрушева
03.08.2020
89132295576
РОСБАНК
ЗОСЕТЕ СЕМЕВАЬЕ СВОЦР
Следователю Вахрушевой Я.А.

, 9. МВД
РОССИИ
21.08.2020 № 130-02-07/24907 ГУ
МВД России по Алтайскому краю
На № 4/6594 от__ 06.08.2020 пр.
Ленина, д. 74,
г.
Барнаул,
Г.
656015

В ответ на Ваш запрос № 4/6594 от 06.08.2020 ПАО РОСБАНК (далее — «Банк»)


сообщает, что
Воробьева Ирина Юрьевна, д. р. 02.08.1969, Воробьёва Ирина Юрьевна, д. р.
02.08.1969, по состоянию
на 21.08.2020 (дата поступления запроса в Банк) клиентом (-ами) Банка не
является(-ются).

Ведущий специалист отдела по работе с запросами


Департамента платежного сервиса и валютного контроля
ПАО РОСБАНК

Исп, Ю.С,Степанкина
Тел.: (3912747682, вн.: 63715

Публичное акционерное общество ул. Маши Порываевой, д.


34, а/я 208, Тел.: 8 800 200 54 34
РОСБАНК Москва, 107078, Россия
ммм. го5айк.ги
а
Руководителю
ПАО «Уральский банк
реконструкции и развития»

Пр-т Ленина, д. 113,


г. Барнаул, Алтайский край, 656043
#6572
08,08. 2020

Е
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля
2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК
РФ.
Прошу сообщить обращалась ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн)
на
получение кредита Воробьева Ирина Юрьевна 02.08.1969 г.р. если обращал
ась, то
когда именно, и какое решение было принято по ее заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки!

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»
д
ри,

НОЕ
МВД
ии

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
ЕЯ

следственной части
.

*
Главного следственного управления
$

Ю.А.
Андриенко
еее,
ее,

От. 2 экз.
1 - в адрес
2-в дело
исп. Я.А. Вахрушева
03.08.2020
89132295576
‘ С у Уральский Банк
%

ани" реконструкции и развития

ПАО КБ «УБРиР»
ГУ МВД России по
Алтайскому краю
ул. Сакно и Ванцетти, 67, Екатеринбург
Следователю СО
Российская Федерация, 620014 Я.А, Вахрушевой
Тел.: 8 (343) 2 644 644, 8 800 1000 200
Факс: 8 (343) 376 49 50
млллм.обгг.ги | Ббапк@ибгг.ги Л 74
БИК 046577795, ЗММЕТ ИВВОВЦАЕ пр. ленина,
/4,
г. Барнаул, 656015
+1400, 7/77
на № от

В ответ на Ваш запрос исх.№ 4/6599 от 06.08.2020 (уголовное дело №


11901010001000149)
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
(далее — Банк) сообщает
следующее.
Воробьева Ирина Юрьевна 02.08.1969 02.08.1969 г.р. в Банк с заявкой на
получение кредита не
обращалась.

Представитель банка по доверенности


И.В. Максимова
ть,

(343) 253-49-54
Ро
Председателю
ео

От 5 м. (МДес Л
а ыы ож 5.
()
о по адр
г. Е5А плыл ут лось

ревел Хо

Тел. Фъевае 2346

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня гражданским истцом по данному уголовному делу и


взыскать с виновного лица сумму причиненного мне материального ущерба в
размере 575 => рублей.

д

о {дата)
р
У

(ФИО, подпись)
и,
“аа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом

г. Барнаул | «5» января


2021 года

Старший следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю


подполковник юстиции Р.С. Шишкин, рассмотрев материалы уголовного дела №
11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24
апреля
2019 года по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2016
года по сентябрь 2019 года на территории Алтайского и Красноярского краев
действовала преступная группа в составе Токмакова А.А., Дормайера А.А..,
Демчука Р.В., Зоновой Ю.А., Каманиной К.В., Аветисяна Э.А., Васильевой С.С..,
Карева В.Е. и неустановленных лиц, которая совершала хищение денежных
средств у неограниченного круга граждан, путем их обмана, под видом
осуществления предпринимательской деятельности, связанной с оказанием
помощи в получении кредитов в банках.
Воробьева Ирина Юрьевна, 2.08.1969 г.р. является потерпевшей по
уголовному делу № 11901010001000149.
«\5».01.2021 от потерпевшей Воробъевой И.Ю. поступило
исковое
заявление о взыскании с лица, совершившего преступление, денежных средств в
сумме 5 300 рублей в качестве возмещения имущественного вреда,
причиненного преступлением.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,
т,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Воробьеву Ирину Юрьевну, 02.08.1969 г.р. гражданским истцом


по уголовному делу № 11901010001000149, о чём ей объявить.
|
}
Ст. следователь по ОВД
Р.С. Шишкин,

Постановление мне предъявлено: [4./—


Гражданский истец

(подпись)
Настоящее постановление объявлено «1$ » © 2024
г., разъяснены
права и обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.

Следователь
‘ыы
Следователю по ОВД
СЧ
СУ УМВД России по
г. Барнаулу
капитану юстиции
ет

Е.С. Вольхиной
От_Фолобьей
оо
Сбеерееть. ›
ГОРЕ. 2 222476222
РБ

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ходе предварительного следствия и по его


окончанию
знакомиться с постановлениями о назначении
экспертиз и с
заключениями экспертов по моему уголовному делу
_/<е-
еее).

В ходе предварительного следствия и по его окончанию


знакомиться с постановлениями о назначении экспертиз и с
заключениями экспертов по уголовному делу, не связанному с моим
уголовным делом _ 262- Иебене ео

С материалами уголовного дела по


окончании
предварительного расследования знакомиться Ре

Порядок подачи искового заявления мне разъяснен,


исковое
заявление подавать #62.642.6е2 .

-я о —

&. 2
(АХ
Дедебыева
(Ф.И.О., дата, подпись)
Та енее а _
ОИ/Я2

сеКевее
ВИ СС
‹ 00
ара
ВрИО Начальника отдела
полиции по
Зарегистрировано № „75
я; ^ =

Железнодорожному району
Отдел полинии по ж\д району
УМВЛ России
УШЩВД России по г.
Барнаулу
ас г. Барнаулу поднолковнику полиции С.
В. Фабрика
« у 2017г
РА,
от Соле дер В А-
ДВеегерерье.
Дежурный: р се бреет
.
197 г.р.
прож. =>.
2522,2. ди иих ее де
еб
дем. тел.
сотлел.
285785,
рабтел. 270 2
РР
место работы (учебы)
Я 2 РЕ,

я > =. =. 7“

Об уголовной ответственности по ст, 306 УК


РФ за заведомо
ложный донос предупрежден(а) Игги
7
{подпись}

ЯВЛЕНИЕ
Ар бедах р 2 2 и»?
ие

„22 ри
Пре ао ЕЕ
РР А.
Я 78 РИ РА. 22/2 ра ее”
Ее р ей
р 2 йе. а. 77. #51 ие рии
Прие еиеи хе
ди ДИ д и
те РР иль
22 рее Вр РЯ
| р
Пбрикер кей @ФР@ Риге 7
р

Я
бррр 5” ри”

« _» 2017 г. подпись
ит
ран
ВрИО Начальника
отдела полиции по

Железнодорожному району
УМВД России по
г.Барнаулу
подполковнику п
лиции С. В. Фабрика
от уме дар
ие
бе Ее 2-
42 1907 г.
прож. Бринк
ГИ ВР. >
сотлел.
"СРВ Ир.
дом. тел,
место работы
(учёбы) 2 122 22272еее? ие
ии 2227 ие С

ОБЪЯСНЕНИЕ
Я. О биде ит Е ее
РС ЕРРЕРИНУСЕ 2? реа
7 2 =. #. 2 2. 267
РА 22а еее.

Е р
нк ини конь тт ини

р = Е ЕЕ 242
2 ре,
ге 2 фрирр т дарелеЕ Е
т,
Я 42 ии»
сиди? 2х Паререиееу Ире.
Пири Фи Г,
РИ. И еее.
ИЕР а о
ЕЕ
ен = =
ее ее

ЕЕ
Е бе Ра са Де. ©. 22) 222
2. ее, рее. еее»
_ 2 7 Ри ДЕР р ее
ее 22 мерки

УЕ
Гри Е СОРА Е
ии Ри И дир.
рее ВР Де В
ее неее еее” ре ее-
ПРА * # ии 9747
467 и Хрен,
Иди 2 ее Фе или
кие Раки? РЕ ети
а ЕЕ
= р
Пер Рей рр ди РРР
бил Ире ОР
Грир тиеи 2? иррие
ровер" ии ие
Я еее 22277
В УРА ри
йе Ара Е
РЕ 2 ее В
ее ее 2792
ах р РРР,
д р. рее ееРе
о РРР Иер ее
ии 5 7
9 ересь 2
2262 реа дед
РР ев 2) ИР.
гаи Г рее Ира
ле И 2. #22 чи
бе ие де в РЕ Ре.
ДР рррелые.
222 ИУ - 2 РОЙ ее >
ЕЕ , 22 ИЕ Е реоренае.
хрю- бр се. Ро
=” РЗ ДР бе де Уи
п Е
Р-р
ПРЕ. рес.
риререеееееие дер? 4 РР еее,
рр ее, роде Ре
ро 2 и кю
. 2. Ре Деб р
пр Аеее
й
{
ОЗел полиции по Желе
знодорожному району
УМВД России по г „Барна
улу
Алтайского края

Резолюция начальни
ка ОП

„Дежурная часть,
ЗарёГистрироват вКУусп
"= ИА =
ыы

[. Провести проверку-в-поря
дке ст. 144 УПКРФ
?. Пр
инять решение в рядке ст. 145 УПК РФ
3 срок до ‚2 суток
о д
2257. 23 ИЕ (227
2275
о

ОБЪЯСНЕНИЕ.

г. барнаул

«11» Августа 2017 года.

1. Фамилия, имя, отчество: Золотавина Марина Александровна

2. Год рождения: 01.08.1997 г.р.

3. Место рождения: Алтайский край г. Барнаул.

4. Адрес местожительства: г. Барнаул, ул. Водопроводная


108, т. 8-983-103-00-82

5. Паспорт или другие документы: паспорт 0111 №697859


выдан 22.08.2011 года УФМС России по Алтайскому
краю в г. Барнауле.

6. Образование: Средне-специальное
р®

7. Место работы: ООО «Реальные деньги», менеджер

8. Судимость: со слов нет.

Я, Золотавина Марина Александровна, предупрежден на


основании ст. 25.6 КодП РФ об ответственности за
= дачу заведомо ложных показаний, предусмотренной ст.
17.9 КодП РФ, положение статье 51, Конституции РФ
мне разъяснены. По существу заданных мне вопросов могу пояснить
следующее: на учете

в КНД и КЛНД не
состою.

20.07.2017 года между Ип Теучеж Д.Р. и Суханов Василий


Сергеевич, был заключен договор № 022, на
предоставление информационных услуг по вопросу получения кредитов.
Согласно которого

мы
консультируем клиента по вопросам кредитов, представляем клиенту
информацию о предложения

х,
условиях и услугах коммерческих банков и иных финансовых
институтов. Согласно договора № 022.

были
оказаны информационные услуги и он оплатил за предоставление услуг
7 500 рублей, им был подписан

акт
выполненных работ. От своих обязательств по договору мы не
отказываемся.

222 и #/

роб бер

Е = ве — 1 7 й

° |

. рее

“ь..
четы,
Зах
ПРОДЛИТЬ
Срок проверки
до _3/ суток

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ
ХОДАТАИСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

г. Барнаул
«бо» ОЙ 2017
УУП отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД
России по г.
Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев .
,
РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ _Д{ (22-2. /У&2 ©
©5211,
тень

(ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ, ОТ КОГО, О ЧЕМ)

УСТАНОВИЛ:
|

(ИЗЛАГАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О


ПРЕСТУПЛЕНИИ,
ОБОСНОВЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И СРОК ЕЕ ПРОДЛЕНИЯ)

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи 144 УПК


РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед, начальником отдела полиции по


Железнодорожному району
Управления МВД России по г. Барнаулу о продлении срока проверки
сообщения о
преступлении дос суток

Участковый уполномоченный
полиции отдела полиции по
Железнодорожному района
Управления МВД России
по г. Барнаулу .
ст. лейтенант полиции
В.И. Зайцев
р
9
2

УТВЕРЖДАЮ
# т,
2%

&

Врио
начальника. ОП по

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
ИХ .08.2017г.
г. Барнаул
Участковый уполномоченный ОП по Железнодорожному району

УМВД
России по г. Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев рассмотрев

материал
проверки по заявлению Суханова В.С. КУСП № 21763 от 08.08.2017г.

УСТАНОВИЛ:

Что 08.08.2017г. в ОП по Железнодорожному району УМВД


России по
г. Барнаулу поступило заявление Суханова Василия Сергеевича 1987
года
рождения, по факту мошеннических действий со стороны ИП «Теучеж
Д.Р.»
В ходе проведения проверки из объяснения Суханова В.С.
установлено,
ит,

что 18.07.2017 он решил обратиться за помощью в получении


финансовой
помощи в ИП «Теучеж Д.Р.», по адресу: пр. Строителей, 16, офис №
402. В
данной организации его встретила девушка, где была составлена
анкета, за
которую Суханов В.С. заплатил 300 рублей. После чего 20.07.2017 он
подписал
договор и уплатил денежные средства в размере 7 500 рублей, за
услуги
организации. После этого в течение дня Суханову В.С. позвонили с
банка
«Росбанк», и пояснил, что для оформления кредита необходимо
подъехать в
банк. Однако после оформления документов Суханов В.С. получил
отказ.
Из объяснения Золотавиной М.А. установлено, что она
работает в
должности менеджера в ИП «Теучеж Д.Р.» по адресу: пр. Строителей
16-420, г.
Барнаула. 20.08.2017 года к ним в офис обратился Суханов Василий
Сергеевич.
Пояснил, что ему нужен кредит. Заполнил заявку, данная заявка была
рассмотрена. С ним был заключен договор №
022 на предоставление
информационно-консультационных услуг в сфере
кредитования. Согласно
данного договора Суханову В.С. были оказаны
информационные услуги, за
которые он оплатил 7 500 рублей. Суханову М.А. был предоставлен
список
наиболее подходящих банков. Также он подписал акт приема передачи,
где
сказано, что услуги оказаны в полном объёме. От своих обязательств
по
договору не отказываются.
Учитывая обстоятельства происшедшего, а так же
объяснения
участвующих лиц, то в действиях сотрудников
компании ИП «Теучеж Д.Р.»
отсутствуют признаки события преступления, предусмотренные ст. 159
УК РФ,
ее

так как между ИП «Теучеж Д.Р.» и Сухановым В.С.


сложились гражданско-
д
2

правовые отношения, для разрешения которых =


необходимо обратится в суд в
гражданском порядке.
Принимая во внимание все вышеизложенное, и руководствуясь
ст. 140,
144, 145, 148 УПК РФ. На основании п. |, ч. |
ст. 24 УПК РФ.
с.
ПОСТАНОВИЛ:

. Отказать в возбуждении уголовного дела по ч.


| ст. 159 УК РФ в отношении
сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.» по заяв
лению Суханова В.С., на
основании п. |, ч. 1, ст. 24 УПК РФ за отс утств
ием события преступления.
2. В действиях Суханова В.С. отсутствует преступления,
предусмотренный ст. 306 УК РФ в связи с отсутствием умыс ла на
заведомо
ЛОЖНЫЙ ДОНОС.
3. Копию постановления направить прокурору Железнодорожного
района г.
Барнаула.
(
4. О принятом решении уведомить Суханова В.С. разъяснив ей
право.
обжалования данного постановления прокуратуру или
суд в
установленном законом порядке.

УУПОП по Железнодорожному району


Управления МВД России по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции
В.И.
Зайцев

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОУУП и ПДН ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу

ить,
майор полиции
А.О.
Алмаев ›

Заместитель начальника ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции К.А.
Белоусов
ГУ МВД России по Алтайскому краю

УМВД России по г. Барнаулу


Отдел полиции по Железнодорожному гр. Суханову В.С.
району Управления ул. Г. Исакова 218-110
Министерства внутренних дел г. Барнаул
Российской Федерации по г. Барнаулу 65 6 о 0 у
(ОП по Железнодорожному району
УМВД России по г.Барнаулу)
пр. Строителей, 46 г. р л, 656031
98 АВГ 297 77729
7
на № от

Направление уведомления

Уважаемый Василий Сергеевич!

Сообщаю, что по Вашему заявлению в отделе полиции проведена


проверка. В возбуждении уголовного дела оказано, за отсутствием события
преступления предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.
Данное решение Вы имеете право обжаловать в установленные законом
сроки, в прокуратуре или суде Железнодорожного района.

Временно исполняющий
обязанности начальника С.В.
Фабрика
Отп. 2 экз.
1 экз. в дело
1 экз. в адрес
исп: В.И. Зайцев
ть
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления органа дознания (дознавателя)
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Барнаул
19.04.2019

Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Барнаула старший


советник
юстиции Клименко Р.Ю., рассмотрев материалы проверки № 2291/21763,
ты

УСТАНОВИЛ:
08.08.2017 в ОП по Железнодорожному району УМВД России по г.
Барнаулу
поступило заявление Суханова В.С. по факту хищения принадлежащих
емуденежных
средств путем обмана и злоупотребления доверием, лицами из числа
сотрудников и
руководства ИП Теучеж Д.Р.
15.08.2017 УУП ОП по Железнодорожному району УМВД России по г.
Барнаулу
В.И. Зайцевым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела по п.
| ч. | ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП
Теучеж Д.Р,
события преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Изучение материалов проверки показало, что при принятии
процессуального
решения не выполнены требования ч.4 ст.7 и ч.2 ст.21 УПК РФ, в связи с чем
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела является незаконным,
необоснованным и подлежит отмене.
В ходе дополнительной проверки необходимо:
1. Установить и опросить руководство ИП Теучеж Д.Р по
обстоятельствам
произошедшего;
о

2. Установить весь круг работников ИП Теучеж Д.Р,


опросить их по
обстоятельствам произошедшего;
3. При наличии достаточныхоснований решить вопрос о
возбуждении
уголовного дела по 159 УК РФ.
Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь п.5.1 ч.2 ст.37,
ч.6 ст.148
УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить как незаконное и необоснованное постановление об
отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесенное 15.08.2017 УУП ОП по
Железнодорожному
району УМВД России по г. Барнаулу В.И. Зайцевым.
2. Направить настоящее постановление начальнику отдела по
расследованию
преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по
Железнодорожному
району СУ УМВД России по г. Барнаулу для проведения дополнительной
проверки.
3.С учетом данных указаний установить срок дополнительной ‘проверки
в
течение 10 суток со дня получения материала исполнителем.
Настоящее постановление может быть обжаловано в
порядке, установленном
главой 16 УПК РФ.

Заместитель прокурора района „7

старший советник юстиции , Г


Р.Ю.Клименко
р и

реек ЭР
чае
фаые
$

К
и
ых
р

д
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании
потерпевшим
г. Барнаул
«24» апреля 2019 г.
(место составления)

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции Е.С.


Вольхина
(должность
следователя (дознавателя),

классный чин или


звание, фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела № —
11901010001000149 ,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное
дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе
бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из
числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления
финансовой
деятельности и предоставления информационных услуг в сфере кредитования,
путем обмана
похитили денежные средства Козун Л.И.,
Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П.,
Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С.,
Штрак Л.В.,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П.,
Колча М.П.
Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М.,
Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой И.Ю.
Смирновой О.А..,
Козинцевой С.С., Дударевой Э.А.., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г., Дунина
Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой
Л.Н., Егоян
М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других
лиц.
В результате преступных действий указанным лицам был причинен
материальный
ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.

(излагается обоснование признания


лица потерпевшим)
На основании изложенного, и учитывая, что
Суханову Василию Сергеевичу

(фамилия, имя, отчество

физического лица или


наименование юридического лица.

признаваемого
потерпевшим)
причинен имущественный вред
(физический,
имущественный и (или)

моральный вред; вред


имуществу и (или)

деловой репутации
юридического лица)
руководствуясь ст. 42 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать потерпевшим Суханова Василия
Сергеевича
(фамилия, имя, отчество
физического лица.

либо наименование
юридического лица)

по уголовному делу № 11901010001000149


под расписку.
Следователь

(подпись)
т,
Настоящее постановление мне объявлено 22
« @ 6
20 19 г. и одновременно
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей
супруги) и других близких
в

родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать
показания я предупрежден о том,
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае
моего последующего отказа от этих показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных
действиях, производимых по
моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий,
произведенных с моим участием,
и подавать на них замечания;
11} знакомиться с постановлением о назначении судебной
экспертизы и заключением эксперта
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела,
выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с
материалов уголовного дела, в
том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле
участвует несколько потерпевших, я
вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда,
причиненного лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела,
признании меня потерпевшим или об
отказе в этом, о прекрашении уголовного дела, приостановлении производства по
уголовному делу, а также копии
приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной
инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа
дознания, дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, установленном
главой 16 УПК РФ;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и
подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с
частью третьей статьи 11 УПК РФ;
21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по
заявленному до окончания прений
сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя,
получать информацию о прибытии
осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при
перемещении из одного
исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы
учреждения, исполняющего наказание в
виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения
свободы, а также быть
извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об
освобождении осужденного
от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному
неотбытой части наказания более
мягким видом наказания;
(п. 21.1 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 М 62-ФЗ)
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.
2

Потерневший

(пледпись)
Постановление объявил и права разъяснил
Следователь (дознаватель)
к
| я одпись)
Копию настоящего постановления получил « М 7» 26
19 г.

{ибдпись потерпевшего)
Чаи’
а

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего

г.Барнаул
«27» июня 2019 г
(место составления)

Допрос начат в 10 _ч 20 мин


Допрос окончен в 12 ч 10 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу


капитан юстиции Е.С. Вольхина,

в помещении: _каб.35 СЧ СУ УМВД России по г Барнаулу

в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №


11901010001000

149
в качестве потерпевшего:

1. Фамилия, имя, отчество _Суханов Василий Сергеевич


2. Дата рождения 15.04.1987

3. Место рождения _гор. Фрунзе Киргизия


4. Место жительства и (или) регистрации _гБарнаул, ул.
Островского ‚26-5
зарегистрирован: Алтайский край Краснощековский
район с. Краснощеково, пер.
Транспортный, 3
телефон _8-963-576-06-93
5. Гражданство РФ
6. Образование средне-специальное
7. Семейное положение, состав семьи _ женат, сын, 2012 гр., дочь,
2015 гр., дочь 2018 г.р.

8. Место работы или учебы


ОП по Индустриальному району УМВД России по г
Барнаулу, помощник оперативного
дежурного дежурной части
телефон
9. Отношение к воинской обязанности в\0
(где состоит
на

воинском
учете)
10. Наличие судимости нет
(когда и каким судом
был_ осужден,

: Я =
Потерпевший

27 7 (подпись)
Чай
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего Паспорт
0114
№998849, выдан ТИ УФМС России по Алтайскому краю в с. Краснощеково
11.07.2014
12. Иные данные о личности потерпевшего нет
в

Иные участвующие лица нет

(процессуальное положение.

фамилии. имена, отчества, в


необходимых случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о
применении при производстве следственного действия
технических средств компьютер

{каких именно}
принтер, следователем

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности


потерпевшего, предусмотренные
частью второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ
мне разъяснено право давать показания на
родном языке или на том языке, которым я владею, а
также пользоваться помощью переводчика
бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации я не
обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги)
и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст 5 УПК РФ. При согласии дать
показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК
РФ и за дачу
заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден

2“
Потерпевший
о РО

\/ (подпись)

По существу могу пояснить следующее, по указанному адресу я


проживаю с
2017 года совместно с женой - Сухановой Кристиной Юрьевной и нашими общими
детьми.
Примерно в начале июля 2017 года у меня возникла необходимость в
получении
кредита для погашения имеющихся кредитных Обязательств. Так как кредитная
история
у меня была на тот момент «плохая», так как имелись просрочки платежей по
кредитным обязательствам, то я знал, что в банке я при личном визите не
смогу
получить кредит, в связи с чем обращаться лично в банк не стал.
15.07.2017 в дневное время я на остановке общественного
транспорта, на пр.
Ленина, в районе пл. Октября в г. Барнауле увидел объявление, в котором был
указан
номер телефона (983-148-86-99) лиц, которые помогают в получении кредита в
банках.
Данный номер я набрал у себя на телефоне 8-963-576-06-93 (указанный номер
зарегистрирован на мою знакомую - Габимову О.В.) в этот же день также в
дневное
время. Сначала телефон никто не брал, но через несколько минут мне
позвонили с
указанного номера, я взял трубку со мной разговаривал мужчина №1, как он
представился, уже не помню, он разговаривал спокойно, корректно и вежливо,
хорошо
оперировал банковскими понятиями и терминами. Голос у него был низкий, без
дефектов, при прослушивании опознать смогу, не смотря на то, что прошло
много
времени. У него я поинтересовался, можно ли с их помощью получить кредит в
банке,
он меня заверил, что клиенты их организации сто процентов получают кредиты,
не
зависимо от кредитной истории, так как они сотрудничают более чем с 25
банками
т

г. Барнаула. В чем заключалось сотрудничество он не уточнял. Также он


уточнил, что,

д”

7
Аа
необходимо подать заявку в их организацию, стоимость которой составляет 300
рублей,
заявка рассмотрится в течение 2 часов, после чего со мной свяжется их
сотрудник,
который пояснит, где необходимо получить кредит. Он дополнил, что их офис
располагается в здании «КДМ» по адресу: г. Барнаул, пр. Строителей, 16-420,
при себе
при обращении необходимо иметь паспорт, СНИЛС и 300 рублей для оплаты заявки.
В
ходе телефонного разговора данному мужчине №1 я сообщил, что у меня имеются
просрочки платежей и алиментные обязательства, взыскиваемые сотрудниками
службы
р

приставов. На это он поинтересовался, в каких банках у меня имеются кредитные


обязательства и дополнил, что их организация сможет мне помочь, не смотря на
вышеуказанные обстоятельства. Я поверил данному мужчине №1, и мы с ним
договорились, что в офис я приеду 18.07.2017 примерно в послеобеденное время,
точно
времени не помню, так как произошедшее было очень давно.
18.07.2017 к назначенному времени я приехал в офис 420 по пр.
Строителей, 16 в
г. Барнауле. Офис я нашел не сразу, так как он располагался в большом здании с
множеством кабинетов, что бы его найти я обратился к сотруднику охраны на
первом
этаже помещения «КДМ», который и помог мне пройти к офису. Если я не ошибаюсь,
офис располагался на 4 этаже, при этом на двери имелся указатель «420», более
никаких
вывесок на нем не было. Когда я вошел внутрь, то увидел, что напротив входа
располагается стол в виде буквы «Г» с ноутбуком, принтером и за столом сидит
женщина. На вид женщине около 25-30 лет, плотного телосложения, европейской
внешности, лицо овальное, волос высветленный бело-желтого оттенка до плеч, нос
прямой, брови темные дугообразные, губы пухлые, дефектов речи не было,
татуировок я
не заметил. При встрече или по фотографии опознать смогу. Женщина была очень
общительная, говорила грамотно, без употребления слов «паразитов», располагала
к
себе. Она представилась, но на данный момент ее имени я не помню. ЕЙ я сказала,
что
мне необходим кредит в размере 150 000 рублей, для погашения уже имеющихся
кредитных обязательств. Она ответила, что для оформления данного
кредита
необходимо заполнить заявку и оплатить ее стоимость, в размере 300 рублей,
после чего
она дала мне бланк заявки, который я заполнил сам по своим паспортным данным,
также
я указан свой контактный телефон, место работы, банки в которых имеются
кредиты.
Распечатывала ли она данный бланк заявки или дала мне уже заготовленный я не
помню.
Заполненную заявку я передал женщина, а также отдал ей 300 рублей, купюрами по
100
рублей каждая. Чека об оплате или квитанции он не составляла. Во время
заполнения
она очень уверенно говорила, у их организации как в последствии я узнал ИП
«Теучеж»
имеются договорные отношения с рядом банков г. Барнаула и они могут повлиять на
принятие положительного решения банком при выдаче кредита в независимо от
кредитной истории или иных отрицательных характеристик личности, не позволяющих
получить гражданину кредит при личном визите. В чем именно заключались данные
договорные отношения, она не пояснила. Женщина дополнила, что данную заявку она
разошлет по банкам (как именно не уточнила) и со мной в последствие свяжется
сотрудник их организации и направит в банк, также она уточнила, что два банка в
обязательном порядке соглашаются на оформление с их клиентом кредитного
договора.
Она говорила со знанием дела, и я ей поверил. Также она сказала, что до
получения
кредита с их организацией необходимо будет заключить договор и оплатить их
услуги в
размере 7,5 процентов от запрашиваемой суммы кредита. Примерно через несколько
часов после моего визита в офис, мне позвонил тот же мужчина №1 с номера 8-983-
148-
86-99, он сообщил, что кредит на сумму 150 000 рублей мне был одобрен в банке
«Росбанк», под какую процентную ставку и с каким ежемесячным платежом не
уточнил.
Также он дополнил, что для получения кредита необходимо явиться к ним в офис и
внести оплату за их услуги в размере 7 500 рублей, кроме того после получения
кредита
нужно будет им доплатить 3750 рублей, что в общей сложности и роставит 7,5
(— бео и
аа, ®
процентов от суммы кредита. Я согласился и с ним мы договорились, что я
приеду в
утреннее время к ним в офис 20.07.2017.
20.07.2017 в утреннее время я приехал в офис данной организации, в
кабинете
находилась та же женщина. Она пригласила меня присесть к себе за стол. После
чего она
взяла подготовленные заранее два экземпляра договора, и своей рукой на первом
листе
вписала номер договора «022», на втором листе вписала номер телефона «8-983-
148-86-
99», на третьем листе вписала сумму «7 500 руб» на пятом листе в нижнем левом
углу
поставила дату «20 июня 17», подпись от имени «Теутеж Д.Р.» на тот момент уже
стояла
на данном листе, затем она на 6 листе вписала в графе «Список Банков наиболее
подходящий Клиенту: _» - «РосБанк; УБРиР» и в реквизитах своей
организации
вписала дату договора, подпись от имени «Теучеж» также на данном листе была
сделана
до заполнения. Все остальные записи делал я сам. Никаких печатей в данный
договор
поставлено не было. Печатей на столе данной женщины я не видел. Затем она
отдала
мне один экземпляр, а второй оставила себе, я передал ей 7500 рублей, какими
купюрами не помню, чеков или квитанций также составлено не было. Она
уточнила, что
мне следует сейчас проехать в банк «Росбанк», расположенный по адресу: г.
Барнаул,
ул.Панфиловцев, 18а и получить там кредит, затем вернуться к ней и внести еще
3750
рублей за их услуги. По данному факту она на моем экземпляре договора на
оборотной
стороне шестого листа сделала запись «3 750 руб после получения кредита».
Данная
женщина говорила очень убедительно, про положительное решение банка, сомнений
в
легальности деятельности их организации у меня не возникло. Указанный договор
я
также прочитал, каких-либо вопросов к менеджеру ИП «Теучеж» у меня не
возникло.
Мой экземпляр договора имеется при себе и я готов его выдать.
20.07.2017 примерно в 16 часов 00 минут я приехал в «Росбанк» по
указанному
адресу, где с договором и паспортом обратился к сотруднику банка, то в свою
очередь по
моему паспорту посмотрел онлайн заявки и сообщил, что на мое имя ничего нет,
после
чего предложил заполнить заявку, я передал сотруднику паспорт и тот в свою
очередь
заполнил на мое имя заявку на получение кредита. Минут через 10 сотрудник
банка мне
сообщил, что пришел отказ по моей заявке. Я решил, что произошла ошибка и,
выйдя из
банка, позвонил вышеуказанному мужчине №1 со своего телефона по номеру 8-983-
148-
86-99, но трубку никто не взял. Примерно минут через 10 данный мужчина №1 мне
перезвонил, я ему сообщил о случившемся, он ничего внятного мне не ответил и
предложил проследовать в их офис и написать заявление на возврат денежных
средств,
которое рассмотрится в течение 2 дней и мне будут деньги возвращены. О возврате
денежных средств со мной дополнительно свяжется их работник. Примерно около 17
часов 00 минут я вернулся в офис указанной организации и обратился к той же
женщине, с которой заключал договор. ЕЙ я рассказал, что в банке мне пришел
отказ, и я
желаю написать заявление и вернуть деньги. Она мне не грубила, также была
корректна
и дала мне лист бумаги, после чего продиктовала, как именно нужно написать
заявление
на возврат 7500 рублей. Почему я не указал в данном заявлении 300 рублей,
оплаченные
за оформление заявки, я не помню. Отдав женщине заявку, я покинул офис.
22.07.2017 мне никто не позвонил, поэтому прождав примерно еще дня два
или
три, то есть 24 или 25 июля 2017 года я сам стал звонить со своего телефона на
номер 8-
983-148-86-99, однако, никто не брал трубку. Через несколько часов мне
перезвонил
вышеуказанный мужчина №1, с какого номера он звонил, я не помню, но нес 8-983-
148-
86-99. Ему я сообщил, что со мной по возврат денег так никто и не связался, на
это он
мне ответил, что разберется в ситуации и перезвонит. В течении часа мне
позвонил
мужчина №2 (с какого номера не помню) и сказал, что в возврате денег мне
отказано и
могу обращаться в различные инстанции, но деньги мне никто не вернет.
Разговаривал
он со мной грубо, на повышенных тонах, голос его был без дефектов, опознать его
смогу
т

по тембру звучания, грубости произношения слов, казалось, что он длительное


время
курит. В это момент я окончательно понял, что меня обманули и предоставлять
мне
помощь в получении никто из сотрудников ИП «Теучеж» мне не собирался, а
только
создавал видимость оказания подобного рода услуг. После данного разговора,
я вновь
приехал к женщине, с которой заключал договор, у нее я стал требовать
возврата
денежных средств. На это она ответила, что вернуть их не сможет, так как их
перевела
директору, после этого в моем присутствии она позвонила кому-то, что именно
она
говорила я не помню, но окончив разговор, она мне сообщила, что деньги мне
не вернут
и отдала мне мое заявление на возврат денег, на котором была в нижнем левом
углу
сделана запись «Условия договора выполнены в полном объеме 22.07.2017
Теучеж Д.Р».
Данное заявление было утеряно, но у меня имеется на руках его копия, которую
я готов
выдать. В полицию с заявлением по поводу совершенных в отношении меня
мошеннических действий я обратился 08.08.2017.
В моем объяснении ошибочно указано, что я разговаривал по телефону
с
сотрудником «Росбанка», в действительности я разговаривал только с
сотрудниками ИП
«Теучеж»
Ущерб, причиненный мне преступлением в размере 7800 рублей (300
рублей за
оформление заявки и 7 500 за оплату услуг сотрудником ИП «Теучеж»), является
для
меня значительным, так как моя супруга не работает, находится в декретном
отпуске,
получает алименты в размере 10 000 рублей, моя заработная плата составляет
15 000
рублей. Из общего дохода семью мы оплачиваем кредитные обязательства в
размере
3500 рублей, оплачиваем аренду квартиры в размере 11000 рублей, на оплату
услуг
связи тратим около 600 рублей, остальные деньги тратим на продукты питания и
предметы первой необходимости для детей.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса


потерпевшего от участвующих лиц

потерпевшего Суханова В.С.


(их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)
заявления Не поступали . Содержание заявлений
: нет
(поступили, не поступили)

Потерпевший
(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)
Протокол прочитан лично
(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания к протоколу нет
=
(содержание
замечаний либо указание
..
ни 10022
Потерпевший
< бя

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

„``

(иодпибь)

Следователь
Ди

И и“
беь
чаи

о сси й СКАЯ.

анызан
эт
= п Узме РОССИИ РИ? АЗЫ
РАТУРА

ИСКО а
с 4
АС ‚1 ЕЕ
=

ь
8 ЯНЬ:

Азта вылачя . Кул подразделения

:2

с.

ия

а
%

ое к ний
3М<<<< =“
о НИИ:

<
2

ь
И

‚ рациелнай пункт МО №0
«краспомще ковский» Алтанското

. ._.
ев че ..

12 з:2 я
Бланк 70
Л.Д.

ПРОТОКОЛ
предъявления для опознания по фотографии

г.Барнаул
«И О ё 2019г.
(место составления)

Опознание начато В 9 ^/ Ч 75 МИН


Опознание окончено в 70 Ч 772 МИН

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г.Барнаулу капитан юстиции Е.С. Вольхина


(должность
следователя (дознавателя),

классный чин или звание,


фамилия, инициалы)
в помещении _каб.35 СУ УМВД России по г. Барнаулу

(каком именно)
при Пек
освещении в присутствии понятых:
‚ МАерии(естественном, р 2
леере, 7 2

Я, ИМЯ>2 Отчество

> Ире. ДИ
ЖАРОЬО и
ПРО 7 Ре, и И
жительства ее, Ир =

пож. а дирии, ДР
Рае
(фамилия,
имя, оТЯество

й и место
жительства понятого)

с участием до деф ееааее?


ререоо реле
(п оцессуальное
положение/дамилия, имя, отчество каждого лица,

6 " "
СЕНА в следственном действии, а в необходимых
случаях его адрес и другие данные о его личности)
в соответствии с частями первой, второй, пятой, седьмой и девятой ст. 193 УПК РФ
предъявил
оо фл ииее ре Рф
оииарь (ВАбелой
{йтроцессуальное подж ение, фамилия,
имя. отчество)

/
по ол ому делу №
1 1 901010001000149
для опознания фотографию 7)
ред
р див Др ой,

(фамилия, имя. отяество опознаваемого)


одновременно с фотографиями других лиц.
Перед началом опознания участвующим
лицам разъяснен порядок производства
опознания лица по фотографии.

< И
Опознающий:

подпись)
Понятые:
и т 2

| од зрись)

` (подпись)
Иные участвующие лица:
,
(подпись)

(подпись)
> “ай
Зав”
и
Л.Д.

Понятым, кроме того, до начала опознания


разъяснены их права, обязанности и
ответственность 19‘предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Дб (подпизр понятого)

2 0/

{подпись понятого)
у

Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют порядковые номера


_1,2,3

(не менее трех)


скреплены печатью «Для документов Следственное Управление
Управления Министерства
(какого органа или
должностного лица}
Внутренних дел Российской Федерации по г.Барнаулу

Место для фотографий)

Перед началом опознания опознающий свидетель (потерпевший)


бери

рее А Иер ФРЯ имя. отчество)

м
предупрежден об (ветственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных
показаний и
по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в
соответствии
со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан
свидетельствовать против самого
себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг
которых определен
п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший (свидетель)
предупрежден о том,
что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в
том числе и в случае его последующего отказа от этих показаний.

| Фр «©
Свидетель (потерпевший)

(подпись)
/,
:7 24“

``” (подпись
7и понятого
и подпись понятого
аня “9
оланк
Л.Д.

Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)


нет

(фамилия)

имя, отчество)
разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он
предупрежден
о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному
делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением
случая,
предусмотренного п. | части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему разъяснено,
что в
соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он_ не
обязан_
свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других
близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.
хм
=—
Опознающий:

(подпись)

Лица, участвующие в следственном действии,


были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного действия


технических средств не применялись

(каких именно

и кем именно}

Специалисту нет

(фамилия, имя, отчество)


разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

(подпись специалиста)
Опознающий ролей Доереглоб, Фр”
(фамилия, имя, бтчество)
осмотрел предъявленные для опознания фотографии и
заявил, что в лице, изображенном на
фотографии № Л ‚ он опознает: ВИО
рева? (7)РР

/ "С

</ (дословно излагаю


4270.0 АРОбАСА др.
рр ры
объяонёния оцдднающего о том, по
какиуириметам
46 Ар ПО беАОве пре 222. РРР
ролл Фкее,
ри орет
фар ор О рее
ноевЕК

Е рее
куностя он опознЯт
данное лицо, и где,

я, р таи при ИЖ льствах Он ть


Вод _

ри обв ЛОР АО Де Аирееве


оно игре т р,
Си, 4. еее ОбеенееУр22 ее
ое реегерьае
02 лее». Убиееререер О ОА
рее Пе
пеней т , А сего 27 |

д Ом (подпивонятого)

_ (пбдпись понятого)

Опознающий:
ие

- (Иодпйсь)
“еааей
еее

Результат опознания: бро фир. Ав.


РУ)
(фамилия,
имя, Ятчество опознанного)

К протоколу прилагаются справка на 1 листе

(что именно)

Перед началом. в ходе либо по окончании опознания


от участвующих лиц И 22 7 И 4 )

Пиееровое И дер, Ао дир


ееер СВ —
<= - с

ОА А и Хих процессуальное положение, фамйлии,


инициёлы) й

заявления /0Д0е) М.Г. Содержание заявлений: ие.


(постущей, не поступили)

0, и)

— А. И
Опознающий:
Гис

Атодрись)
Понятые:
7 ФУ

А 7

” подпись)
Иные участвующие лица:
(подпись)

(подпись)

(подпись)
Протокол прочитан бер роб
{лично ил ох
следователем (дознаватейем)
Замечания к протоколу 6660

т замечаний

либо указание на их отсутствие)

‹—— (т и
С“
Опознающий:

СЕ р
Понятые:

0 [ у о

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)
Следователь
И

и” сь)

— /
2
Чар “ай
1
Справка
к протоколу предъявления лица
для опознания по фотографии от 27.06.2019

Фото 1. Золотавина Марина Александровна, 01.08.1997 г.р.

Фото 2. Лицо не имеющее отношение к уголовному делу

Фото 3. Лицо не имеющее отношение к уголовному делу

Следователь по ОВД Е.С.


Вольхина
ее,
и, Бланк 83
Л.Д.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о производстве обыска (выемки)

г. Барнаул
«27» июня 2019 г.
(место составления)

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу


(должность следователя
(дознавателя),
капитан юстиции Е.С. Вольхина
,
классный чин или звание, фамилия.
инициалы}
рассмотрев материалы уголовного дела № — 11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:

В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное


дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе
бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица
из числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по
предварительному сго-
вору с неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом
осуществления фи-
нансовой деятельности и предоставления информационных услуг в сфере
кредитования,
путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой
А.И.,
Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой
С.М., Ермолову А.Ю., Ку-
диновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В.,
Фитисовой
Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е.,
Сакович В.Н.,
Ланиной В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой О.И., Буценко Ю.В.,
Бердюгиной О.А., Проро-
ховой И.Ф., Воробъевой И.Ю., Смирновой О.А., Козинцевой
С.С., Дударевой Э.А., Лу-
кониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.В.,
Гордеева
В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В., Окороковой Л.Н., Егоян М.А.,
Шитиковой Т.М..,
Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и других лиц.В результате
преступных
действий указанным лицам был причинен материальный ущерб на общую сумму не
ме-
нее 252 450 рублей, что является крупным размером.
В ходе допроса потерпевшего Суханова В.С. было установлено, что
между ним и
ИП «Теучеж Д.Р.» был заключен договор №022 от 20.07.2017, который у него
имеется
при себе, кроме того Суханов В.С. пояснил, что имеет при себе и копию
заявления на
возврат денежных средств от 20.07.2017. Исходя из вышеизложенного,
возникла необ-
ходимость в производстве выемки указанных документов у потерпевшего
Суханова В.С.
На основании изложенного и руководствуясь частями первой и второй
ст. 182
(частями первой и второй ст. 183) УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести обыск (выемку) _ в каб.35 СУ УМВД России по г.Барнаулу по


адресу:
г.Барнаул, пр. Комсомольский, 13 у потерпевшего Суханова В.С. договора
№022 от
20.07.2017, заключенного между ИП «Геучеж Д.Р.» и Сухановым В.С., копии
заявления
на возврат денежных средств от 20.07.2017. 2

Следователь

77
3

/ (и

Бланк 53
л.д.
А
„. =

Постановление мне предъявлено «У»


8 2019 г.в (0. ч 4 мин
7 7 , ”
в Фе дар ИР. ие
(фамилия, имя, отчество лица, у которого производится обыск (выемка)
2

(подпись лица, у которого производится обыск (выемка)


2,

Следователь
О
ПРОТОКОЛ
обыска (выемки)

г.Барнаул
«27» июня 2019 г.
(место составления)

Обыск (выемка) начат А: 79, Ч


тр МИН
Обыск (выемка) окончен Фив ДЕ ч
212 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции Е.С.


Вольхина
(должность следователя (дознавателя), классный чин или
звание, фамилия, инициалы)
в присутствии понятых:

1. В соответствии со ст. 170 УПК РФ участия не принимали

(фамилия, имя, отчество

и место
жительства понятого)

(фамилия, имя, отчество

и место
жительства понятого)
1
с участием потерпевшего Суханова В.С.
(процессуальное
положение. фамилия, имя. отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, ав


необходимых случаях его адрес и другие данные о его
личности}

на основании постановления от « 27 » июня


2019 г. и в соответствии с частями

четвертой-шестнадцатой ст. 182 (частями второй, третьей и пятой ст. 183) УПК РФ
произвел
обыск (выемку) в кабинете №35 СЧ СУ УМВД России по г.Барнаулу, по
адресу: г.Барнаул,

(где именно)
пр.Комсомольский, 13

в целях отыскания и изъятия договора №022 от 20.07.2017


заключенного между
(каких
именно предметов. документов,

ИП «Теучеж Д.Р.» и Сухановым В.С., копии


заявления на возврат денежных средств от
20.07.2017
ценностей,
имеющих значение для уголовного дела)

(подпись понятого)
(подпись понятого)

Перед началом обыска {выемки} участвующим


лицам разъяснены их права, ответственность, а
также порядок производства обыска (выемки).

7
Участвующие лица:
27 2

У (подпись)

(подпись)
Понятым, кроме того, до начала обыска
(выемки) разъяснены их права, обязанности и
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого}

1 м
В соответствии с частью одиннаднатой ст. 182 УПК РФ при производстве обыска
участвуют лицо, в помешении
которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи. При
производстве обыска вправе
присутствовать защитник, а также адвокат того лина, в помещении которого
производится обыск.

р
е ый
Заза
Лица, участвующие в следственном
действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного


действия технических средств

(каких именно
Цифрового фотоаппарата «Глиих» следователем
Е и
кем именно)

Перед началом обыска (выемки)


следователем (дознавателем) было предъявлено

постановление о производстве обыска (выемки) от


«27 » июня 2019 г., после чего

потерпевшему Суханову В.С.


(кому
именно)
было предложено выдать договор №022 от 20.07.2017,
заключенного между
(указать, какие
именно предметы, документы,

ИП «ТГеучеж Д.Р.» и Сухановым В.С.,


копию заявления на возврат денежных средств от
20.07.2017
ценности, имеющие
значения для уголовного дела}

орет Указанные предметы, документы и ценности


Выданы добровольно

(выданы

Зуи
г принудительно)

В ходе обыска (выемки) изъято: ’


договор> №022 от 20.07.2017, заключенного между
ИП «Теучеж Д.Р.» и Сухановым В.С. на 6 листах формата
А4, копия заявления на возврат
денежных средств от 20.07.2017 на р листе формата А4 й

(подпись понятого)
(подпись понятого)

В ходе обыска (выемки) проводилась


фотосьемка
(фотосъемка. видео-. аудиозапись)

(подпись понятого)
(подпись понятого)

Перед началом, в ходе либо по окончании


обыска (выемки) от участвующих лиц

потерпевшего Суханова В.С.


(их процессуальное положение.
фамилии, инициалы)

заявления не поступили .
Содержание заявлений: нет
(поступили, не поступили)

Понятые:

(подпись)

Е.
и. поля
Иные участвующие лица:
А се

(подпись)
ый’
(подпись)
Протокол предъявлен для ознакомления всем
лицам, участвовавииим в следственном
действии. При этом указанным лицам разъяснено
их право делать подлежащие внесению
в протокол оговоренные и удостоверенные подписями
этих лиц замечания о его дополнении
и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем
личного прочтения

(личного прочтения

или оглашения протокола


следователем)
участники следственного действия сделали
следующие замечания о его дополнении

и уточнении нет
(указываются процессуальное положение, фамилия и
инициалы участника следственного действия
и сделанные им дополнения и уточнения
к содержанию протокола)

0, 2

потерпевший у р
Суханов В.С.
{процессуальное положение) (подпись)
{фамилия, инициалы)

(процессуальное положение) (подпись)


(фамилия, инициалы)

(процессуальное положение) (подпись)


(фамилия, иници;

(процессуальное положение) (подпись)


( Илия,

Следователь
И
Я ‚
\ подпись)
Копию протокола получил: ии &
2/2.
[и (фамилия, имя,
отчество лица,

в помещении которого произведен обыск (выемка), или


представителя администрации организации)
« М7. » (76 2019 г.
1. и „=

* ре 2”

(поднибь лица, получившего

протокол)
д,
<
ча»
Фототаблица
к протоколу выемки от 27.06.2019

Фото Потерневший Суханов В С выдает договора №022 от 20.07.2017,


заключенного между ним и ИП «Теучеж Д Р .», копию заявления на возврат

денежных средств от 20.07.2017

Е С. Вольхина
о
©
о
=
$
2

о
3
г
Ф
Е
о
ра
$
ы
ыы
в
ПРОТОКОЛ
осмотра предметов (документов)
г. Барнаул
«27» июня 2019 г.
(место составления)

Осмотр начат в 13 ч 35 мин


Осмотр окончен в 14 ч 05 мин

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу


{должность
следователя (дознавателя),
капитан юстиции Е.С. Вольхина
классный чин или звание,
фамилия, инициалы)
в присутствии понятых.

1. В соответствии со ст. 170 УПК РФ не участвовали


(фамилия,
имя, отчество

и место
жительства понятого)

= Дмитрий
(фамилия, имя, отчество
р

и место
жительства понятого)
с участием нет
(процессуальное положение, фамилия,
имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, ав необходимых


случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями


первой-четвертой и шестой ст. 177

УПК РФ произвел осмотр договора №022 от 20.07.2017,


заключенного между
{где и чего
именно, указывается также, когда, где и при производстве

ИП «Теучеж Д.Р.» и Сухановым В.С., копии заявления на возврат денежных средств


от
20.07.2017 в сл.каб.35 СУ УМВД России по г. Барнаулу, г. Барнаул, пр.
Комсомольский, 13
какого следственного действия были
изъяты данные предметы (документы)
Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права,
обязанности и ответственность, а
также порядок производства осмотра предметов (документов).
Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права,
обязанности и ответственность,
предусмотренные ст. 60 УПК РФ.
д

(подпись понятого)

(подпись понятого)
Специалисту нет

(фамилия, имя, отчество)


Эксперту нет

(фамилия, имя, отчество)


разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58
(57) УПКРФ

(подпись специалиста)

(подпись эксперта)

(подпись понятого)
(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены


о
применении при производстве следственного действия технических средств
принтер и компьютер «Самсунг», фотоаппарат «Самсунг», следователем
Осмотр производился в условиях естестенного
освещения, при ясной погоде

(погода, освещенность)
Осмотр производился в условиях естестенного освещения, при ясной
погоде
(погода, освещенность)
Осмотром установлено:
объектом осмотра являются:
1. договор №022 от 20 июля 2017 года на 6 листах. Данная копия договора выполнена
на листах бумаги формата А4 печатным тексом с одной стороны листа. В верхней
части первого листа имеется печатный текст «Договор № __», в графу которого от
руки, вписан номер «022». Ниже под названием имеется указание между кем
данный договор заключен, а именно Индивидуальный предприниматель Теучеж
Денис Русланович (ОГРНИП 315421700006585) и Сухановым
Василием
Сергеевичем, при этом последние фамилия, имя и отчество выполнены от руки.
Далее по тексту имеются разделы договора. На первом листе имеется раздел №1
под именем «Общие положения», раздел №2 под именем «Предмет договора». На
втором листе располагается раздел №3 под именем «Обязанности сторон» с
подпунктами: №3.1 «Обязанности консультанта», №3.2 «Права Консультанта»,
№3.3 «Обязанности клиента», в данном разделе в нижней части листа в графе
«...по номеру телефона » имеется запись от руки «8-983-148-86-99». На
третьем листе имеется продолжение раздела №3, а именно пункт №3.4 «Права
клиента», также на третьем листе имеется часть раздела №4 под названием
«Стоимость услуг и порядок расчетов» с подпунктами №4.1, №4.2, 4.3, 4.4, 4.5. В
подпункте 4.3 указана следующая информация «Стоимость услуги составляет 7,5
% (семь процентов) от суммы кредита указанной в кредитном договоре,
заключенным между КЛИЕНТОМ и финансовой организацией\банком,
и
оплачивается КЛИЕНТОМ КОНСУЛЬТАНТУ по факту и в течении пяти дней со
дня получения КЛИЕНТОМ данного финансирования. Оплата оказанных услуг
производится наличным денежными средствами
непосредственно
КОНСУЛЬТАНТУ». Кроме того на третьем листе имеется раздел №5 под
названием «Конфиденциальность», состоящий из подпунктов
№5.1, 5.2, 5,3. В
пункте №4.1 имеется запись в пустой графе, сделанная от руки красителем синего
цвета «7500 руб.». На четвертом листе имеется раздел №6 под названием
«Действие договора и порядок разрешения споров» с подпунктами №6.1, 6.2, 6.3,
6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12. На пятом листе располагается
продолжение раздела №6, а именно пункты №6.13, 6.14, а также раздел №7 под
названием «Заключительные и переходные положения» с подпунктами №7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 7.5, 7.6. В нижней части указанного листа в графе «Я ___ ›» имеется
запись,
сделанная от руки красителем синего цвета «Суханов Василий Сергеевич», в
левом нижнем углу в графе «Подпись: _\ Теучеж Д.Р.» имеется подпись,
сделанная от руки красителем синего цвета, выше которой от руки также имеется
дата «20 июля 7». В правом нижнем углу пятого листа договора располагается
дата, сделанная от руки красителем синего цвета «20 07 7», ниже которой в графе
«Подпись: __» имеется подпись и расшифровка «Суханов В.С.», сделанные от
руки красителем синего цвета. На шестом листе под названием
«АКТ
выполненных работ\оказания услуг» в графе «Список Банков
наиболее
подходящих Клиенту:» имеется запись от руки «Росбанк; УБРиР», ниже в графе
«Я___» также имеется запись от руки «Суханов Василий Сергеевич» и подпись,
также подпись имеется и в графе «Подпись КЛИЕНТА___ ». Кроме того на
шестом
листе располагается таблица с двумя столбцами под названием «Реквизиты и
подписи сторон». В первом столбце имеет печатный текст следующего
содержания «Консультант: Ип «Теучеж Денис Русланович» ИНН: 421716460406,
ОГРНИП: 315421700006585 Юридический адрес: 660111, Россия,
Красноярский
край, г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.51, кв. 3. Почтовый адрес:
660049, Россия,
г.Барнаул, ул. Строителей 16, оф. 420.», в данном столбце также
имеется в графе
«Дата» запись, сделанная от руки «20 июля 2017 г.», в графе «__ \
Теучеж.
Д.Р.» имеется подпись. Во втором столбце в графах сделаны записи от
руки, а
именно в графе «Ф.И.О. _›» имеется запись «Суханов Василий
Сергеевич», в графе
«Паспорт (серия, №,): запись «0114 998849», в графе «Адрес
регистрации:» запись
«Алтайский край Краснощековский р он с. Карпово
второе ул. Буденного 4» в
графе «Дата регистрации:» запись «13 сентября 2001 г.», «Фактический
адрес
проживания:» запись «г. Барнаул ул. Георгия Исакова 218 кв 110», в
графе
«Дата: __» запись «20 07 2017г», в графе «Подпись» имеется подпись,
а в графе
«Расшифровка» запись «Суханов ВС». С оборотной стороны шестого листа
имеется в верхнем левом углу запись от руки красителем синего цвета
«3 750 руб
после получения кредита».
2. Копия заявления, выполненная на листе бумаги формата А4 рукописным
текстом,
с одной стороны листа. В верхнем правом углу имеется запись
«Директору И.П.
Теучеж от Суханова Василия Сергеевича 15.04.1987 г.р. Проживающего
Алт кр г.
р в

Барнаул ул Г Исакова 218 кв.110 т. 89635760693 т.8913 365 2018».


Далее имеется
основной текст заявления «Заявление Прошу вернуть
оплаченную мною
авансовые средства в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей. В
связи с тем,
что кредит мною получен не был», ниже дата «20.07.2017 г» и подпись
с
расшифровкой «Суханов ВС». В нижнем левом углу имеется запись
«Условия
договора выполнены в полном объеме. 22.07.2017 г. Теучеж Д.Р.»

После произведенного осмотра предметы и документы

(вновь упакованы (способ), опечатаны


не упаковывались
(какой печатью), заверены подписями понятых и снабжены пояснительной
надписью о содержимом упаковки,

куда направлены или место их


хранения)

(подпись понятого)
{подпись понятого)
и,

В ходе осмотра проводилась фотосъемка


(фотосъемка,
видео-, аудиозапись и т.п.)
К протоколу прилагаются фототаблица

(фотографические негативы и снимки,


“ааые’
Протокол предъявлен для ознакомления всем
лицам, участвовавипим в следственном
действии. При этом указанным лицам разъяснено их
право делать подлежащие внесению
в протокол оговоренные и удостоверенные подписями
этих лиц замечания о его дополнении
и угочнении. Ознакомившись с протоколом путем ---
(личного прочтения или
оглашения протокола следователем (дознавателем)
участники следственного действия сделали следующие
замечания о его дополнении
и угочнении ----
(указываются процессуальное положение, фамилия и
инициалы участника следственного действия

и сделанные им дополнения и уточнения к


содержанию протокола)

Понятые:

(подпись)

(подпись)
Специалист (эксперт)

(подпись)
Иные участвующие лица:

то

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ,


т

Следователь
петь
и
Е
Фототаблица
к протоколу осмотра
9,

Фото: договора №022 от 20.07.2017, заключенный между Сухановым В.С. и ИП


С «Теучеж Д.Р.» и копия заявления на возврат денежных средств от 20.07.2017.

Составил следователь Е.С. Вольхина


ы Чана
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
© признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств

г. Барнаул
«27» июня 2019 года

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан


юстиции
Е.С. Вольхина, рассмотрев материалы уголовного дела №11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится уголовное дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено,
что в ходе бухгалтерской документальной ревизии установлено, что не позднее 24
марта
2019 года лица из числа руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по
предварительному сговору с неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом
осуществления финансовой деятельности и предоставления информационных услуг в
сфере кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой
В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д.,
Малининой Р.Г., Огневой С.М..,
Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову
А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П., Демитровой А.Н., Калиничевой
В.Е.,
Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой О.И., Буценко Ю.В.., Бердюгиной
О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой И.Ю., Смирновой О.А., Козинцевой С.С., Дударевой
Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г.,
Дунина Ю.В., Иванова Д.В.,
Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В.,
Окороковой Л.Н., Егоян М.А.
Шитиковой Т.М., Лысова А.Г. Миргордских А.Ю., Зызловой
О.Н. и других лиц. В
результате преступных действий указанным лицам был причинен материальный ущерб на
общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным размером.
27.06.2019 в ходе выемки у потерпевшего Суханова В.С. изъяты: договор №022,
заключенный между ИП «Теучеж Д.Р.» и Сухановым В.С. от 20.07.2017, копия заявления
на возврат денежных средств от 20.07.2017.
В ходе осмотра указанных документов установлено, что они содержат
информацию, имеющую значение для уголовного дела и являются средством для
установления всех обстоятельств уголовного дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 81,82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать и приобщить к уголовному делу № 11901010001000149 в качестве
вещественных доказательств: договор №022 от 20.07.2017,
заключенный между ИП
«Теучеж Д.Р.» и Сухановым В.С., копию заявления на возврат денежных
средств от
20.07.2017., изъятые 27.06.2019 в ходе выемки у потерпевшего Суханова В.С.

2. Вещественные доказательства, указанные в п.1, хранить в уголовном деле.

Следователь по ОВД СЧ СУ
УМВД России по г. Барнаулу
капитан юстиции
Е.С. Вольхина
Договор №
(2225.

Индивидуальный предприниматель Теучеж Денис Русланович (ОГРНИП


315421700006585), именуемый
в ьнейшем «КОНСУЛЬТАНТ» и с одной
стороны. И гражданин
(ка) КрериеР Е ии реке
Ильименуемый
2

далее «КЛИЕНТ», с другой стороны,


далее @вместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

» Договором признается соглашение двух или нескольких


лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей.

® К договорам применяются правила двух- и


многосторонних сделках, предусмотренным
Гражданским
Кодексом.

» Кобязательствам, возникшим из договора, применяются общие


положения об обязательствах (статьи
307-419), если иное не предусмотрено правилами настоящих статей и
правилами об отдельных видов
договоров, содержащимися в Гражданском Кодексе.
®,

» К договорам, заключаемым более чем двумя сторонами, общие


положения о договоре применяются,
если это не противоречит многостороннему характеру таких
договоров.

лица свободны в
заключении договора. Понуждение к заключению
® Граждане и юридические
за исключением
случаев, когда обязанность заключить договор
договора не допускается,
настоящим Кодексом, законом
или добровольно принятым обязательством.
предусмотрена

заключить договор, в
котором содержатся элементы нескольких
договоров,
® Стороны могут
законом или иными
правовыми актами (смешанный договор). К
отношениям
предусмотренных
договору применяются
в соответствующих частях правила о договорах,
сторон по смешанному
содержатся в смешанном
договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон
элементы которых
или существа смешанного договора.

® Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме


случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми
актами (статья 422).

» В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая


применяется постольку,
поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная
норма), стороны могут своим
соглашением исключить ее применение либо установить условие,
отличное от предусмотренное в
ть,

ней. При отсутствии такого соглашения условия договора


определяется диспозитивной нормой.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1 КОНСУЛЬТАНТ оказывает информационные услуги по вопросам
получения кредитов (займов)
КЛИЕНТОМ; по подбору кредитной организации, помощи в оформлении документов на
получение кредита
в выбранной кредитной организации для КЛИЕНТА, а тот в свою очередь принять и
оплатить данные услуги
в срок и в порядке, установленным настоящим договором.

Услуги оказываемые КОНСУЛЬТАНТОМ, включают в


себя:

-Консультации по вопросам получения ипотечных кредитов


(займов) на покупку жилья;

-Консультации по вопросам получения потребительских


кредитов (займов);

-Консультации по вопросам получения кредитов (займов)


под залог недвижимости, автомобилей и прочего
имущества;

-Консультации по вопросам получения кредитных И


дебетовых карт,
“ааа
-Отправка данных оставленных в заявке в отделение банков;

3, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1Обязанности КОНСУЛЬТАНТА:

Выполнять услуги предусмотренные настоящим договором.

Предоставить КЛИЕНТУ информацию о предложениях, условиях и услугах


коммерческих банков и
иных финансовых институтов на рынке г. Барнаул Алтайский край по
перечню вопросов, указанных
вп. 2.1.

Предложить КЛИЕНТУ один или несколько вариантов решения


вопросов КЛИЕНТА, а именно
предложить КЛИЕНТУ несколько кредитных организаций (не
менее двух), учитывая мнение и
пожелание КЛИЕНТА, разъяснить условия и правила получения
и оформления кредита и их
различия в предложенных кредитных организациях.

Наблюдать за финансовым состоянием и структурными


изменениями, изменениями условий и
правилами кредитования в кредитных организациях, предлагаемых
КЛИЕНТУ для заключения
Кредитного Договора, своевременно извещая об этом клиента.

Проводит анализ кредитного рынка, следить за


возможными изменениями, появлением новых
и,

условий на рынке кредитования.

Рассматривать ситуацию КЛИЕНТА, исходя из заявки на


кредит, которая является неотъемлемой
часть договора, заполненной КЛИЕНТОМ ранее.

3.2 Права КОНСУЛЬТАНТА:

Запрашивать и получать у КЛИЕНТА информацию, необходимую для


оформления и заключения
Кредитного договора. За достоверность информации,
предоставленной КЛИЕНТОМ,
КОНСУЛЬТАНТ ответственности не несет. КОНСУЛЬТАНТ так же вправе
проверить любую
сообщаемую КЛИЕНТОМ информацию, касающуюся исполнения настоящего
договора.

Хранить электронно/бумажную копию документов,


предоставляемых КЛИЕНТОМ для исполнения
настоящего договора.

3.3 Обязанности КЛИЕНТА:

Своевременно и в полном объеме принять и оплатить услуги,


предоставляемые КОНСУЛЬТАНТОМ
в соответствии с настоящим договором.
ее,

Не использовать информацию в коммерческих целях.

Своевременно предоставить КОНСУЛЬТАНТУ максимально


полную и достоверную информацию,
необходимую для получения КЛИЕНТОМ кредита (займа).

Самостоятельно оплачивать все расходы, связанные с получением кредита


(займа), не оговоренные в
данном договоре, самостоятельно подготавливать и подавать все
необходимые документы для
получения кредита в банке или иной финансовой организации.

По факту получения кредита (займа) и оплаты


оказанных услуг КЛИЕНТ обязан сдать
КОНСУЛЬТАНТУ свой экземпляр договора.

По факту подачи заявки на кредит в банк, КЛИЕНТ


обяуетя в течении 30 (тридцати) минут
перезвонить КОНСУЛЬТАНТУ по номеру телефона р
(43-14.6-&6- С для подтверждения
подачи заявки в банк.
3.4 Права КЛИЕНТА:

® Ознакомиться с условиями и услугами, предоставляемой той или иной


кредитной организацией из
предложенных КОНСУЛЬТАНТОМ на рынке кредитных услуг.

® Ознакомиться с правилами кредитования в выбранной кредитной


организации.

® Запрашивать у КОНСУЛЬТАНТА консультации в соответствии


с настоящим договором.

® КЛИЕНТ без согласия КОНСУЛЬТАНТА не имеет


права привлекать третьих лиц для решения
вопросов по настоящему договору.

4, СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.] При заключении настоящего договора КЛИЕНТ оплачивает исполнителю


задаток
1 5.
50 . Оплата производится наличными денежными
средствами непосредственно при заключении

договора.

4.2 денежные средства, уплаченные КЛИЕНТОМ при


подписании настоящего договора, направляются и
расходуются на:

® Оплату возможных судебных издержек в случае не исполнения


настоящего договора.

® Оплату работы КОНСУЛЬТАНТОВ.

® Телефонную связь и переговоры.

® Обеспечение компании Интернет — ресурсами.

® Оплату ГСМ, дорожных затрат и сотовой связи КОНСУЛЬТАНТОВ.

® Оплату канцелярских принадлежностей, бумагу для распечаток


памяток и необходимой информации
для КЛИЕНТОВ.

® Оплату аренды офисов и рекламу в СМИ.

4.3 Стоимость услуги составляет 7,5% (семь процентов с половиной) от суммы


кредита указанной в
кредитном договоре, заключенном между КЛИЕНТОМ и финансовой
организацией/банком, и оплачивается
КЛИЕНТОМ КОНСУЛЬТАНТУ по факту и в течении пяти дней со дня
получения КЛИЕНТОМ данного
финансирования. Оплата оказанных услуг производится наличными
денежными средствами
хе,
непосредственно КОНСУЛЬТАНТУ.

4.4 В случае просрочки оплаты услуги за каждый день неоплаты начисляется пеня
в размере 0.5% (ноль пять
%)) от суммы полной стоимости услуг.

4.5 При задержки оплаты оказанных КЛИЕНТУ услуг более чем на 5


дней с даты получения
финансирования в банке или иной финансовой организации без уважительных
причин, КОНСУЛЬТАНТ
оставляет за собой право обратиться в суд с целью взыскания в судебном
порядке суммы задолженности по
настоящему договору.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

5.1 Вся информация полученная сторонами, касающаяся


получения кредита и оформления кредитного
договора является конфиденциальной.

5.2. Стороны предпринимать все необходимые и достаточные


меры для предотвращения разглашения
конфиденциальной информации.

5.3. В случае разглашения КЛИЕНТОМ полученной от КОНСУЛЬТАНТА в процессе


настоящего договора
информации третьим лицам (в том числе родственникам и близким людям —
сожителям, друзьям, знакомым),
КОНСУЛЬТАНТ вправе наложить штраф на КЛИНТА в размере 10
000рублей и дальнейшими
обязательства по договору будут считаться выполненными, как следствие
недопущения использование
полученной КЛИЕНТОМ от КОНСУЛЬТАНТА информации в коммерческих целях в виду
уникальности
предоставляемого КОНСУЛЬТАНТОМ продукта и избегания формирования на рынке
консультационно —
финансовых услуг негативного мнения в виду неправильного использования и
интерпретирования
информации КЛИЕНТОМ потенциальному кругу потребителей.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ


СПОРОВ

6.1. КОНСУЛЬТАНТ самостоятельно осуществляет подбор вариантов, согласно п. 2.1


настоящего договора.
В случае отказа КЛИЕНТА от предложенных вариантов, услуги считаются
оказанными, после подписания
КЛИЕНТОМ соответствующего заявления в произвольной форме.

6.2. В случае если КЛИЕНТ после подлисания


сторонами настоящего договора, самостоятельно
урегулировал вопросы получения финансирования или иные вопросы, указанные в п.
2.1 услуги считаются
выполненными в полном объеме и клиент обязан оплатить услуги КОНСУЛЬТАНТУ
согласно п. 4.3
настоящего договора.

6.3. Обязательства по настоящему договору прекращаются до истечения его срока


действия, а равно до
исполнения их в полном объеме в следующих случаях:

® Представление КЛИЕНТОМ в заявке или при


исполнении договора заведомо недостоверной и не
полной информации.

® Разглашение КЛИЕНТОМ полученной в ходе работы в рамках


настоящего договора от
КОНСУЛЬТАНТА информации третьим лицам (согласно п. 5.3
договора).

® При невозможности или отказе со стороны


КЛИЕНТА самостоятельно подготовить и подать все
необходимые документы для получения
кредита в банке или иной финансовой организации
(согласно п. 3.3. договора)

6.4. Если в результате наступления указанных в пункте


6.3 настоящего договора случаев КОНСУЛЬТАНТ
не имеет дальнейшей возможности исполнять
обязательства по договору по вине КЛИЕНТА, то последний
не вправе требовать уплаченных им сумм по договору (согласно п. 2 ст. 416 ГК
РФ).

6.5. Во всех указанных выше случаях происходит приостановление исполнения


КОНСУЛЬТАНТОМ
обязательств по настоящему договору до момента устранения допущенных КЛИЕНТОМ
нарушений
(согласно п. 6.3 договора) либо до окончания срока действия настоящего
договора, или происходит
расторжение настоящего договора по соглашению сторон либо в судебном порядке
(согласно ст. 450 ГК РФ).
о,

6.6. Заявка КЛИЕНТА является неотъемлемой


частью Договора. В случае несоответствия сведений,
указанных в заявке действительности, либо при
наличии неточностей, КОНСУЛЬТАНТ имеет право
расторгнуть договор.

6.7. При проверке сотрудником банка персональных данных, предоставленных


КЛИЕНТОМ банку, вся
информация должна быть подтверждена третьими лицами, указанными КЛИЕНТОМ в
качестве контактных
лиц, работодателя и т.п. Вследствие не подтверждения или опровержения
информации, предоставленной
КЛИЕНТОМ сотруднику банка или иного финансового института, банк вправе
отказать в предоставлении
кредитного продукта.

6.8. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за какие либо


деяния КЛИЕНТА.

6.9. КОНСУЛЬТАНТ не несет ответственности за


действия банка или иного финансового института.

6.10. КЛИЕНТ предупрежден о том, что все решения о кредитовании банки


принимают самостоятельно.

6.11. Положения настоящего договора КЛИЕНТУ


понятны, каких либо не ясностей и возражений не
вызывают.

6.12. Срок действия настоящего договора 10 (Десять) календарных дня.


6.13. Настоящий договор в соответствии со ст. 428 ч. | ГК РФ
является договором присоединения. Его
условия определены одной из сторон и могут быть приняты
другой стороной не иначе как путем
присоединения к предложенному договору в целом. А также
требования о расторжении, изменении
договора, предъявленные стороной, присоединившейся к данному
договору, не подлежит удовлетворению,
если присоединившееся сторона знала или должна была знать, на
каких условиях заключается договор.

6.14. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении


настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров, консультаций,
взаимовыгодного сотрудничества и
компромисса между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем
переговоров стороны
после реализации предусмотренной законодательством процедуры до судебного
урегулирования конфликтов
в праве передать их на рассмотрение (согласно ст. 32 ГПК РФ) в Центральный
районный суд г. Новокузнецк.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются


приложениями или дополнениями,
являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора и считаются
действительными, если они
подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по


одному для каждой из сторон, оба экземпляра
имеют равную юридическую силу.

7.3. Договор считается заключенным и начинает действовать


с момента его подписания и внесения
КЛИЕНТОМ аванса КОНСУЛЬТАНТУ.

7.4 Обязательства КОНСУЛЬТАНТА считаются выполненными


с момента подписания заказчиком акта
выполненных работ/оказания услуг.

7.5. Информация полученная КЛИЕНТОМ в ходе исполнения


настоящего договора предназначена для
индивидуального использования.

7.6. В случае неисполнения настоящего договора КОНСУЛЬТАНТ


обязуется вернуть денежние средства
КЛИЕНТУ.

В соответствии с Федеральным законом №152 от 27.07.2006.,


№261 от 25.07.20117г. «О персональных

ЯМ Фрер.К22 # ДАР еее 722 ег р


(ФИО}, даю согласие на уточнение (обновдение, изменение) и хранение
персональных данных, со всеми
последующими возможными уточнениями, изменениями и дополнениями, с
использованием средств
автоматизации и/или без использования таких средств. Данное согласие на
уточнение (обновление,
изменение) и хранение персональных данных, действует до момента отзыва мной
данного согласия в
письменном виде по форме. В случае не предоставления мной вышеуказанного
письменного отзыва
еее,

хранения моих персональных данных осуществляется в порядке и в течении


срока, установленного ФЗ №152
от 27.07.2006., №261 от 25.07.2011 1г. «О персональных данных».

«0» РО 20154-г.
«75 ГРИ

——_—_—————_—_д

201 7+.

Подпись: а ее
Подпись: \ Теучеж Д.Р.
М.И.
ь Чаи?
АКТ выполненных работ/оказания услуг

Список Банков наиболее подходящий Клиенту :

Ибо баки.

Я, и еее = Пргреиее еее 22.


‚услуги получил (а)
полностью и в срок. Претензий к КОНСУЛЬТАНТУ не имею. Услуги
оказанные КЛИЕНТУ:

® Консультации по вопросу кредитования в банках РФ.

® Консультации в составлении заявок в банки.

® Консультации по сбору необходимых документов, согласно требованиям


банка.
о,

Подпись КЛИЕНТА и 2 Р”

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН:

Консультант: Клиент:
р
Ип «Теучеж Д.Р.» ФИО. Фреда
еее
р Ре
ИНН: 4217164460406,
ОГРНИП: 315421700006585 Паспорт (серия. №,):
ре №
РЯ
Юридический адрес: 660111, Россия,
Красноярский край, г. Новокузнецк, ул. Кирова, Адрес регистрации:
д.51, кв.З. Ри аа
РР Ри рер
Керри 8 та
«7. Ривер 2 ре я,
Почтовый адрес: 660049, Россия, г.Барнаул, ул. рреиияер и
Строителей, д. 16, оф. 420 Дата регистрации: 23.
реги Ре

Фактический адрес
проживания:
РЕ
Дата: 20. ибе 07. ей ГИ

- / Теучеж Д.Р.
Подпись

м.п. Дата: 2. аи
, р

2 нЕ
р рее
Подпись
г Расшифровка
27950 рб. нове пре ке вре? 9
‘Зррел-те
РР ди 7 ее ие

=> Сре
> 2. и ие | <
п

борт я ке.
757 Я Я,

и. дих? в.
Я, ити х
С киев

2. 64
ех 2 /’ рек

И вв’ 7
х Е рв ра»
я 0975
вер7

Ри би ИИ ЕР.

УЕ рее их
ео ре
| ие

вере =” рик
Ир
дерите
ев ре рее: дорьиРа»
78 2 = ди.
Уи, 277 42 ве ее „>? Феи
реет их ее.

< 7 и

де’
. р

\. 3 т
№ ха,
0 РРР

5х № и
ре и ве.
№у
па “ая
Руководителю
ПАО «Уральский банк
реконструкции и развития»

Пр-т Ленина, д. 113,


г. Барнаул, Алтайский край, 656043
#65599
06.08. 2028

Г Л
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019
года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращался ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Суханов Василий Сергеевич 15.04.1987 г.р., если обращался, то
когда именно, и какое решение было принято по его заявки.
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки! и)

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления
Ю.А. Андриенко
о

Отн. 2 экз.
1 - вадрес
2 -в дело
исп. Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
С $ Уральский Банк
” Реконструнции и развития
ГУ МВД России по Алтайскому
краю
ПАО НБ «УБРиР»
ул. Сакко и Ванцетти, 67, Екатеринбург
Следователю СО
Российсная Федерация, 620014 Я.А, Вахрушевой
Тел.: 8 (343) 2 644 644, 8 800 1000 200
Факс: 8 (343) 376 49 50
млм. ибег.ги | Бапк@угг.гу
БИК 046577795, УММЕТ УВВОВИДЕ пр. Ленина, 74,
г. Барнаул, 656015
рае

на № от

В ответ на Ваш запрос исх.№ 4/6599 от 06.08.2020 (уголовное дело №


11901010001000149)
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее -—
Банк) сообщает
следующее.
Суханов Василий Сергеевич 15.04.1987г.р. обращался в Банк с заявкой на
получение кредита
.27.08.2014, кредит не выдавался.

Представитель банка по доверенности


И.В. Максимова

(343) 253-49-54
ааа’
Руководителю
7 393 Алтайского регионального
фили

ала
АО «РоссельхозБанк»

ул. Анатолия, 97, Г.


Барнаул,
пой

гы
го
ке

Алтайский край, 656043


к
с

Л
Г
„ь,
и,

Направление запроса
00149
по уголовному делу № 119010100010

бандитизма и
деятельности
В производстве отдела по расследованию

Алтайскому
ств СЧ ГСУ ГУ МВД России по
организованных преступных сообще
24 апреля 2019
11901010001000149, возбужденное
краю находится уголовное дело №
УК РФ.
при зна кам сост ава пре сту пле ния , предусмотренного ч. 3
ст. 159
года по
е онлайн) на
шу соо бщи ть обр аща лся ли в Ваш банк с заявкой (в том числ
Про
обращался, то
й Сергеевич 15.04.1987 г.р. если
получение кредита Суханов Васили
о принято по его заявки.
когда именно, и какое решение был
кратчайшие сроки!
Ответ прошу направить по почте в

Следователь СО
Я.А. Вахрушева
МО МВД России «Алейский»
„„“

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Ю.А. Андриенко
Главного следственного управления
и,

Отп. 2 экз.
| - вадрес
2 - в дело
исп. Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
Анционерное общество
ГУ МВД России по Алтайскому
«российский Сельснохозяйственный банк

краю
Алтайский региональный филиал
(Алтайский РФ АО «Россельхозбанк»
Ленина ул., д. 74, г. Барнаул,
Ленина проспект, д. 80 Б, г. Барнаул, Алтайский край,
656015

Алтайский край, 656015


тел./факс: +7(385-2) 53-89-48, Е-тай: Бапк@аКауг5ИЬ.го
ОКПО 55991609, ОГРН 1027700342830
=== ---- ---ИННИПА 7725114488/222443001
а
от 17.08.2020 № 018-31-1-05/8458

На № 4/4371, № 4/6608, № 4/6593 от 06.08.2020

О предоставлении информации
ОИ, имет,

Алтайский РФ АО «Россельхозбанк»
(далее — Банк) в ответ на запросы
сообщает следующее.
Гражданин “Гордеев Валерий
Алексеевич, 01.01.1986 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 09.04.2020. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка “Окорокова Любовь Николаевна, 22.02.1950 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин Прокопьев Дмитрий Юрьевич, 26.05.1977 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 11.05.2016. По заявке
принято
отрицательное решение.
‚Гражданин * Дунин Юрий
Владимирович, 05.10.1953 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 14.08.2018. По заявке
принято
отрицательное решение.
А, -

Гражданка “Корьякина Елена Викторовна, 07.09.1964 года


рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 19.10.2017. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка”Дударева Элионора Александровна, 08.06.1991 года
рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 30.08.2017. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка” Козинцева Светлана
Севостьяновна, 02.10.1946 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.08.2017. По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданин “Зудилов Алексей „Викторович, 22.02.1950 года
рождения,
_ обращался + В Банк Сс заявкой на получе ние
кредите 4.05.2016, 28.09.2018. По всем
заявкам принято отрицательное рей
ри.
о Гражданка Бердюгина Ольга

2

Гражданка Комарова Ольга Ивановна, 13.08.1959 года рождения, обращалась


в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка Дехерт Вера Михайловна, 13.12.1960 года рождения, с заявкой на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданин "Ланин Владимир Николаевич, 24.08.1954 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 01.03.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданин” Сакович Владимир Николаевич, 26.07.1948 года рождения,
---обращался в-Банк_с-заявкой_на-получение-кредита 16.02.2018. По заявке принято
отрицательное решение.

Гражданка трак Людмила Викторовна, 18.01.1956 года рождения, с заявкой


на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин Ермолов Алексей Юрьевич, 01.12.1975 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка“ Пиканина Светлана Дмитриевна, 22.04.1954 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.06.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка гнева Светлана Максимовна, 25.03.1959 года
рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.12.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка Ушакова Валентина Николаевна, 17.10.1955 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 01.07.2016. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка“Салова Альбина Ивановна, 04.06.1964 года рождения,
с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин“Егоян Мнацакан Айказович, 16.10.1952 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка ЧПитикова Татьяна Максимовна, 26.12.1959 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка“Смирнова Ольга Александровна, 04.09.1978 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка” Шипулина Елена Михайловна, 25.08.1962 года
рождения, с
заявкой на кредит в,Банк не обращалась.
Гражданин Лысов Андрей Геннадьевич, 27.09.1966 года
рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 26.08.2014, 03.10.2014,
26.07.2016, 01.06. 2017. По всем заявкам принято отрицательное решение.
Гражданин “Миргородский Алексей Юрьеви „19.01.1984 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалс
Гражданка УЗызлаева Ольга (Николабвна, 07.1957 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получ ние кредита 15. 052 2015. По заявке принято
отрицательное решение. Ге | С
Чай
Гражданка/Азимова Галина Андреевна, 01.12.1940 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин’ Белов Сергей Викторович, 02.10.1976 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка“ Муравьева Светлана Николаевна, 10.07.1966 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2019, 04.02.2020. По всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка\Рубцова Марина Михайловна, 24.07.1964 года рождения, с
заявкой на креди тв Банк не обращалась.
-------__Гражданин`Авхимович-Андрей Владимирович, 14.05.1974-года-рождения, с.
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданин ЧМТавлов Станислав Петрович, 28.09.1982 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 03.07.2019. По заявке принято
отрицательное решение.
ГражданкаРезаева Татьяна Олеговна, 28.04.1992 года рождения, с заявкой на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданка Штрошенко Ксения Игоревна, 22.04.2001 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка Шокорова Лариса Валерьевна, 10.04.1971 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась. |
Гражданин “Кашин Александр Алексеевич, 13.06.1976 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка МГордеева Нина Александровна, 26.06.1953 года рождения, с
заявкой на кредит, в Банк не обращалась.
Гражданка УРусскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 22.06.2015, 20.01.2016,
19.08.2016, 21.10.2016, 29.08.2018, 28.11.2018, 29.07.2019. По всем заявкам
принято
отрицательное решение.
Гражданка "Попова Татьяна Федоровна, 27.05.1957 года
рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.07.2019. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка Пестерева Ольга Алексеевна, 09.07.1960 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин МИматов Евгений Михайлович, 04.11.1981 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка Панченко Алла Сергеевна, 22.12.1998 года рождения, с заявкой на
кредит в Банк не рращалась
Гражданин Евдокимов Андрей Владимирович, 08.03.1976 года
рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 21.09.2018, 24.09.2018. По всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданин \УЧалых Игорь Александрови 2.1988 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался. и
Гражданка Черепанова Светлана Ник лаевн: ‚ тя года
рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кре; г
отрицательное решение. %.
‹ ;
Ча’ ‘ча’
4

Гражданка\Созун Людмила Ивановна, 01.05.1951 года рождения,


с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка УМалинина Раиса Геннадьевна, 20.09.1986 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
|

Начальник
отдела розничных продаж
р
. а,

Исполнитель: Четверикова Н.В.


Тел. (385-2) 53-63-70
аш’
Руководителю ПАО Росбанк

ул. Никитина, 76а, г. Барнаул,


656056
2/56
11.11. 2920

Г Л
Направление запроса
по уголовному делу № 11901010001000149

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019
‘Года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Прошу сообщить обращался ли в Ваш банк с заявкой (в том числе онлайн) на
получение кредита Суханов Василий Сергеевич 15.04.1987 г.р., если’ обращался, то
когда именно, и какое решение было принято по его заявки. |
Ответ прошу направить по почте в кратчайшие сроки!

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»
Я.А. Вахрушева

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления Ю.А.
Андриенко
Отп. 2 экз.
1 - вадрес
2-в дело
исп. Я.А. Вахрушева
10.11.2020
89132295576
РОСБАНК
БЗОСЕТЕ СЕМЕРАЬЕ СВОЧР
Следователю Вахрушевой Я.А.

ГУ МВД
России по Алтайскому краю
07.12.2020 № __ 130-02-07/51032 пр.
Ленина, д. 74
На № 419526 от__ 11.11.2020 г.
рарнаут

Алтайский край
656015

В ответ на Ваш запрос № 4/9526 от 11.11.2020 ПАО РОСБАНК (далее — «Банк»)


сообщает, что
Суханов Василий Сергеевич, д. р. 15.04.1987, по состоянию на 02.12.2020 (дата
поступления запроса в
Банк) клиентом Банка не является.

Главный специалист отдела по работе с запросами

покуме нтов
Департамента платежного сервиса и валютного контроля
вы м, 0

ПАО РОСБАНК

Исп. Злобина Е.О.


Тел.: (391)2747682, вн.: 63569

Публичное акционарное общество ул. Маши Порываевой, д. ЗА,


а/я 208, Тел: 8 Ж}:
РОСБАНК Москва, 107018, Россия
ААРОН
Председателю 46.2212
© Г ?
От дир Ре
Се Рег
е
7 ИРИ
Проживающего(ей) по адресу:
=.
Вр Ид ДР
ее
и Е. И =”
Г
Тел. ИЯ РЕДАЯЗ.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня гражданским истцом по данному


уголовному делу
и взыскать с виновного лица сумму причиненного мне
материального ущерба В
размере _ 9/2
рублей.

РРР Ра Ри
(дата) и
(ФИО, подпись)

/Я.05.90827
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом

г. Барнаул «/Я» мая


2020 года

Старший следователь отела по расследованию преступлений, совершенных на


территории обслуживаемой ОП по Октябрьскому району СУ УМВД России по
г. Барнаулу старший лейтенант юстиции Д.Е. Егоров, рассмотрев материалы
уголовного дела № 11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела по расследованию бандитизма и


деятельности
организованных преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России
по Алтайскому
краю находится уголовное дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019
года по ч. 3 ст. 159 УКРФ.
Расследованием установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления
финансовой деятельности и предоставления информационных услуг в сфере
кредитования, путем обмана похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой
В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П., Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г.,
Огневой
С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С., Штрак Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А..,
Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой Т.П., Колча М.П.,
Демитровой А.Н..,
Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт В.М.,
Комаровой О.И.,
Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробьевой И.Ю., Смирновой
О.А., Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной Е.В., Салимова
Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.Р., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В..,
Окороковой Л.Н., Егоян М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю..,
Зызловой О.Н. и других лиц.
В результате преступных действий, указанным лицам был
причинен
материальный ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является
крупным размером.
Суханов Василий Сергеевич, 15.04.1987 г.р. является потерпевшим
по
уголовному делу № 11901010001000149.
12.05.2020 от потерпевшего Суханова Д.Ю. поступило исковое заявление о
взыскании с лица, совершившего в отношении него вышеуказанное преступление,
денежных средств в сумме 7800 рублей в качестве возмещения имущественного
вреда, причиненного преступлением.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать Суханова Василия Сергеевича, 15.04.1987 г.р. гражданским истцом по
уголовному делу № 11901010001000149, о чём ему объявить.

Ст. следователь
Д.Е. Егоров

Постановление мне предъявлено: >


2”
Гражданский истец Суханов В.С. о
(подпись)
Настоящее постановление объявлено «_/» 7 5 20 ИХ. разъяснены
права и обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.

Следователь
Следователю по ОВД СЧ
СУ УМВД России по г.Барнаулу
капитану юстиции
Е.С. Вольхиной р
От ПРиер 22. Ре
СЕРР Е- 2” 7,

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ходе предварительного следствия и по его окончанию


знакомиться с постановлениями о назначении экспертиз и с
заключениями экспертов по моему уголовному делу
Ее рее 2

В ходе предварительного следствия и по его окончанию


знакомиться с постановлениями о назначении экспертиз и с
заключениями экспертов по уголовному делу, не связанному с моим
уголовным делом ее рррееери.

С материалами уголовного дела по


окончании
предварительного расследования знакомиться ДАР. КАРР гиРИ

Порядок подачи искового заявления мне разъяснен,


исковое
заявление подавать ^_ 722.2? .

2% Рики г” И бк 025
ре,
и (Ф.И.О., дата, подпись)

2%ее
ИО
о=
м

Ор ои
т:

м реС
оИ

т
та

ие а

о:

а
и

о
и:

О
е

ос

ммм

еем
—- ре я

о
о С еет

кн

о
г
Е.

аВ

и
ее

о
и:

:
то

а.
а

хи
ее Не —- т я .
я
и ..
р И
— а
г
- те
——— а т т _- : гЕ еег

ст _
Я
ее
гт

С
‚ >
— = Е——

а:г.
т а не: и г:

и
— а о Е: т с

х
т
ми

45:08


о.
Е:

тия
и

©ре
3

ит=
<
3:
Ео
5
&
я

==
=
Масто ароясн: 8827= вия

Город/обл.

Район
к

я
юдъезд
Адр сс т ок
Е
2

эсный уча
я

Объект Поп. инф.


Описание происшествия
В офисе №420 "помо "подал и зая
-

З аключили по ов
онили сказали в "Рассельхозбанке" дадут кредит. анк отказал. Деньги не
отда в т. ожидают н

ИУ
Тип проис

Тип чс

Информация а заявитале

= т

Горо, ее {о
ь

Дом 58 к.

г зу оп. ин о
м
эмация

22 #27
Статус
Реаги ан
р
рожному району
кдел полиции по Железнодо
УМВД Росси по г .Барнаулу
Алтайского края

Резолюция начальника ОИ

я
Дежурная часть
: бистраровато зо. ®
т. добрее о
проверк ИНЯТЬ реззения
Провести
кезисрек до суток
установленном т
Начальнику отлела полинии но Ж\д
УМВД России по г.Барнаулу
полковнику полиции
Б.В. Ботвину

Рапорт
Докладываю, что 2. .07.2017в М . 2енч пере д
В РРНАЙ 22229 селерек Ву 4 де ео
арезее
де ра $703 281755 27, р 2. РЕ
Пек ев де вби ее
ре
НИЙ Ро Я еее Се пере Дир еее рт
а, бы

-^ полиции 22 г
„”
ь о #
‘ий
Начальнику отдела полиции
по Ж\л
УМВД России по г.Барнаулу
полковнику полиции
Б.В. Ботвину

Рапорт

Докладываю, что 429 -07.2017в



/’ _2е Ч еее ук ды
ое 2 2 обе #
ре р берениие ви
ель

‹ —
#8 » июля 2017г.
и полиции
222
2

Р-Я „’
ый
Зы ‘ая
Зав
Начальнику отдела полиции по

Железнодорожному району

Управления МВД России по г. Барнаулу

полковнику полиции
Е.В.
Ботвину Я
от
гр-на(ки) РЯ ”
бек
еек р ее
19 5
Года рождения”

ое по адресу:
2.6
9. [^А
ул.
И Асо 69 дом.ВАв. 7” ,

место работ: И. Валя Деле ВЫ о

Юре!

Тедефбн: 5—9 -вФ-ие-5а


Мне разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции РФ я
не обязан свидетельствовать против
самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких
родственников. Также мне разъяснены

права и
обязанности, предусмотренные ч.1 ст. 25.1, ч.2 ст.25.2, ч.3 ст.25.6
КодП РФ, ст. 17.9 КоАН
2",

РФ, ст. 306, 307 УК


(о РФ, об ответственности за заведомо ложные показания свидетеля,
пояснения специалиста, заключения эксперта
или заведомо неправильный перевод разъяснена. Русским языком владею, в
услугах

переводч е нуждаюсь.

, вене.

Объяснение.

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:


Р.1.О
(1.ю РИ Я сю евр
2 Обо ЗлА блек /. <>.
о омске 9 ОИ к
во ви Е робеьнеевь
' (6 702 ре ао 67
проса ЙА ЙЕ —
о аооеиЯ ’ ео вОЙ/ < сое
в СУ
2 реле
Кос доб
ь.

р
еее вру е. 7 Креля-о
Обюоуеенслх ,
2

речи Ал
а Дб С

75 рт
обхнесрек 9 & еее дл.
Ореол 4 Белое
ели. 2 (<. ХО еси
‚еее «сре ало реа

пб ое еее СОбожоабА\.
реле, 1-6
реали» сх лек ее, { к0 А беекеллх.
< фо дело
хоро, с 4400
ие м“
д РА СЕЙ. Же
7 Е
д
и“ ем ео Дир
бе А СИИ? рр

ЦИОЛию 70/4 Дб

—— —;

07. вл ^ 2 о
1
«© » о“ 2017 г.

ФИО, подпись
ед
ПРОДЛИТЬ
ьь

Срок
проверки до суток

отдела полиции по

д —-
9+ 2017г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ
ХОДАТАЙСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

г. Барнаул
«2.4» ©4 2017
УУП отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД

России по г.
Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. зай
РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ Пси о40Ф
от 1.4.
д ее, ,

(ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ, ОТ КОГО, О


ЧЕМ)

УСТАНОВИЛ:
ИСеху\уь>о вуалью ев Сельдь
г. 4.
(1 7 7

(ИЗЛАГАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О


ПРЕСТУПЛЕНИИ,
ОБОСНОВЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И СРОК ЕЕ ПРОДЛЕНИЯ)

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи 144 УПК


РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед, начальником отдела полиции по


Железнодорожному району
Управления МВД России по г. Барнаулу о продлении срока проверки
сообщения о
преступлении до $ суток
Участковый уполномоченный
полиции отдела полиции по
Железнодорожному района
Управления МВД России
по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции
В.И. Зайцев
ча
за’И
УТВЕРЖДАЮ
Врио начальника

УМВД-Росбии по г.
Барнаулу
подподкб ник полиции
. . обрико
-» августа 2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
2222.08.2017г.

г. Барнаул
Участковый уполномоченный ОП по Железнодорож
ному району УМВД
России по г. Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И.
Зайцев рассмотрев материал
проверки по сообщению Штрак Л.В. КУСП № 20409 от
27.07.2017.

УСТАНОВИЛ:

Что 27.07.2017г. в ОП по Железнодорожному району УМВД


России по
г. Барнаулу поступило сообщение Штрак Людмилы Викт
оровны 1956 года
рождения, по факту мошеннических действий со стороны
ИП «Теучеж Д.Р.»
Опрошенная в ходе проверки Штрак Л.В. пояснила, что 26.07
.2017 года
она обратилась в ИП «Теучеж Д.Р.» по адресу: пр. Строителей
16, офис № 402,
с целью получения кредита. В данной организации её встре
тила девушка,
которая пояснила, что за услуги организации требуется оплатить
5 300 рублей.
После подписания договора и уплаты денежных средств в
размере 5 300
рублей, сотрудница компании, предоставила её
список банков,
«Россельхозбанк», «УРБиР». В этот же день банк «Россельхозбанк»,
ответил
отказам. После чего Штрак Л.В. решила сообщить об этом в полицию.
Однако
и

в банк «УРБиР» она до настоящего времени не обращалась, в виду занят


2%

ости.
Претензий по произошедшему не имеет, писать заявление не желае
т.
Обратилась в полицию, с целью информирования.
Принимая во внимание все вышеизложенное, и руководствуясь ст. 140,
144, 145, 148 УПК РФ. На основании п. 1, 5, ч. 1 ст. 24 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отказать в возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ в отношении


сотрудников компании ИИ «Теучеж Д.Р.» по сообщению Штрак Л.В., на
основании п. 1, 5, ч. 1, ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления.
2. Копию постановления направить прокурору Железнодорожного района г.
Барнаула.
як ь.
УУПОП по Железнодорожному району
Управления МВД России по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОУУП и ПДН ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции А.О. Алмаев

Заместитель начальника ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу #.

майор полиции К.А. Белоусов"

2%ь,
ее,
т,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отмене постановления органа дознания (дознавателя)
об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Барнаул
19.04.2019

Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Барнаула старший советник


юстиции Клименко Р.Ю., рассмотрев материалы проверки № 2163/20409,

УСТАНОВИЛ:
27.07.2017 в ОП по Железнодорожному району УМВД
России по г. Барнаулу
поступило заявление Штрак Л.В. по факту хищения принадлежащих ей денежных
средств путем обмана и злоупотребления доверием, лицами из числа сотрудников и
руководства ИП Теучеж Д.Р.
03.08.2017 УУП ОП по Железнодорожному району УМВД
России по г. Барнаулу
В.И. Зайцевым вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела
по п.
| ч. | ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП Теучеж Д.Р,
события преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Изучение материалов проверки показало, что при
принятии процессуального
решения не выполнены требования ч.4 ст.7 и ч.2
ст.21 УПК РФ, в связи с чем
постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела является незаконным,
необоснованным и подлежит отмене.
В ходе дополнительной проверки необходимо:
1. Установить и опросить руководство ИП
Теучеж Д.Р по обстоятельствам
произошедшего;
2. Установить весь круг работников ИП
Теучеж Д.Р, опросить их по
обстоятельствам произошедшего;
3. При наличии достаточных оснований решить
вопрос о возбуждении
уголовного дела по 159 УК РФ.
Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь
п.5.1 ч.2 ст.37, ч.6 ст.148
УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить как незаконное и необоснованное постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесенное 03.08.2017 УУП ОП по Железнодорожному
району УМВД России по г. Барнаулу В.И. Зайцевым.
2. Направить настоящее постановление начальнику отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по Железнодорожному
району СУ УМВД России по г. Барнаулу для проведения
дополнительной проверки.
3.С учетом данных указаний установить срок дополнительной
проверки в
течение 10 суток со дня получения материала исполнителем.
Настоящее постановление может быть обжаловано
в порядке, установленном
главой 16 УПКРФ.

Заместитель прокурора района


старший советник юстиции
Р.Ю.Клименко
ай
цу
Врио начальника УМВД
России по г.Барнаулу
полковнику полиции
А.С. Майдорову

от Штрак Людмилы Викторовны,


18.01.1956 г.р., прж. г. Барнаул,
ул.Ползунова, 58а-1

По ст.306-307 УК РФ за заведомо ложный донос предупрежден (а).


|
„АР
>
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу привлечь к уголовной ответственности неизвестных


мне лиц из числа работников ИП Теучежь Д.Р., которые в конце
июля 2017 по адресу г.Барнаул, пр. Строителей, 16 офис 420, путем
обмана и злоупотребления доверием, похитили денежные средства
на общую сумму 5300 рублей, что является для меня значительным
материальным ущербом.

Напечатано собственноручно.

Пирак Л.В. 12.03.2020 22Х


2 ^_

Заявление принял:

и
НА = 7) 7.
А

р )„“
Ярис
И веет тей Дт НИ
/ё иерея —

ТВЕТеТ па чи
Вост невззестных
1 Теучежь ЛОР.,
которые в они
пей,
|6 офис 420, путем
иди
зенежные средства

я зн: ачительны? м

ое етом

228 реокоитаиот о отрифедтенни

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 12,
№122 .

1 " „7, 23 =
| _20.2

Я
й 2 и
а’
Заместителю начальника
полиции
УМВД России по г. Барнаулу

полковнику полиции
В.А. Дмитриенко

Рапорт.

Докладываю, что в моем производстве находится материал проверки по


заявлению Муравьевой С.Н. о привлечении к уголовной ответственности
неустановленных лиц из числа ИП Акзамов С.А., которые в 2019
году в г.
Барнаул, путем обмана и злоупотребления доверием похитили ее денежные
средства в сумме 5300 рублей, КУСП №1297 от 19.03.2020.
Кроме того, в ОЭБ и ПК УМВД России по г. Барнаулу поступило
аналогичное заявление Штрак Людмилы Викторовны (КУСП № 1298 от
19.03.2020) о привлечении к уголовной ответственности неустановленных лиц
из числа ИП Акзамов С.А., которые в 2019 году в г. Барнаул путем обмана и
злоупотребления доверием похитили ее денежные средства 5300 рублей.
На основании вышеизложенного прошу Вас разрешить материал проверки
КУСИ № 1298 от 19.03.2020 года приобщить к материалу проверки КУСП №
1297 от 19.03.2020 года.

21.03.2020 г.

Старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК


УМВД России по г. Барнаулу
старший лейтенант полиции А.И.
Филиппов
&

Чаи
%
“а

ГУ МВД России по Алтайскому краю

Управление Министерства Штрак Л.В.


внутренних дел Российской Федерации Ползунова ул., 58 «А», | кв.,
по городу Барнаулу Барнаул, 656043
(УМВД России по г. Барнаулу)

ул. Путиловская, 26, г. Барнаул, 656038

Зо 3 390%6
|
на № от

Уведомление

Сообщаю, что по Вашему заявлению сотрудниками


отдела
экономической безопасности и противодействия коррупции
Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Барнаулу
проведена проверка в порядке статьи 144 (порядок рассмотрения сообщений о
преступлениях) и ст. 145 (решения, принимаемые по результатам рассмотрения
сообщения о преступлении) Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации.
По результатам проверки, принято решение о передаче материала в
Прокуратуру города Барнаула для проверки обоснованности принятого
решения о направлении материала по подследственности в соответствии со
статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации в
Главное следственное управление Главного управления Министерства
внутренних дел России по Алтайскому краю для принятия решения в порядке
статьи 145 (решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о
преступлении) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Данное решение Вы можете обжаловать в прокуратуре или в суде в
порядке, предусмотренном статьей 124 «Порядок рассмотрения
жалоб
прокурором, руководителем следственного органа» и статьей 125
«Судебный
порядок рассмотрения».

Заместитель начальника полиции В.А.


Дмитриенко
отп. 2 экз
1-в адрес
2-в материал проверки
исп. А.И. Филиппов
8(3852)669-389
1. :08{2020
Л.Д.
‘ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании
нотерпевшим
г. Барнаул
«24» апреля
(место составления)

2019 г.

=” Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан


юстиции
Е.С. Вольхина
(должность
следователя (дознавателя).

классный чин или звание.


фамилия, инициалы)
рассмотрев материалы уголовного дела №
11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится

уголовное дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года
по
признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено,
в
ходе бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта
2019
года лица из числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц
по
предварительному сговору с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом

осуществления финансовой
деятельности и предоставления информационных услуг в сфере

кредитования, путем обмана


похитили денежные средства Козун Л.И.,
Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П.,
Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову
А.Ю.,
Кудиновой Т.С., Штрак Л.В.,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А.
Г
ончаровой 'Т.11., Колча М.П.,
Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной
В.Н.. Дехерт В.М., Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф.,
Воробьевой
И.Ю. Смирновой О.А..,
Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В..,
Корьякиной Е.В.,
Салимова Н.Г .. Дунина
Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова
А.В..
Окороковой Л.Н., Егоян
М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю.,
Зызловой О.Н.
и других лиц.
В результате преступных действий указанным лицам
был
причинен материальный
ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является
крупным
размером.
(излагается обоснование
признания лица потерпевитим)
На основании изложенного, и учитывая, что
Штрак Людмиле Викторовне

(фамилия. имя. отчество

физического лица или


наименование юридического лица.

признаваемого
потерпевшим)
причинен имущественный вред
(физический.
имущественный и (или)

моральный вред: вред имуществу


и (или)

деловой репутации юридического


лица)
руководствуясь ст. 42 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:
Признать потерпевшим ПИрак Людмилу Викторовну
(фамилия, имя. отчество
физического лица

либо наименование юридического


лица)

д
но уголовному делу № 11901010001000149
10 чем объявить ему
под расписку.
Следователь

Г)
1
(подпись)
‘вый
Бланк 57
Л.Д.

Настоящее постановление мне объявлено «©» 0% 20 20 г. и


одновременно
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст, 42 УПК РФ:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей
супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать
показания я предупрежден о том,
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному
делу, в том числе и в случае
моего последующего отказа от этих показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных
действиях, производимых по
моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных
с моим участием,
и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и
заключением эксперта
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела,
выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с
материалов уголовного дела, в
том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле участвует
несколько потерпевших, я
вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда,
причиненного лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании
меня потерпевшим или об
отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по
уголовному делу, а также копии
приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной
инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой,
второй и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа дознания,
дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, установленном главой
16 УПК РФ;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и
подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с частью
третьей статьи 11 УПК РФ;
21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по заявленному
до окончания прений
сторон ходатайству потерпевшего, его законного представителя, представителя,
получать информацию о прибытии
осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, в том числе при
перемещении из одного
исправительного учреждения в другое, о выездах осужденного за пределы учреждения,
исполняющего наказание в
виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест
лишения свободы, а также быть
извещенным о рассмотрении судом связанных с исполнением приговора вопросов об
освобождении осужденного
от наказания, об отсрочке исполнения приговора или о замене осужденному неотбытой
части наказания более
мягким видом наказания;
(п. 21.1 в ред. Федерального закона от 30.03.2015 М 62-ФЗ)
22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.

Потерневигий

Постановление объявил и права разъяснил

Следователь (дознаватель)
, =>
(подпись)
Конию настоящего постановления получил «\2» ©
20_20_г.

еее м

{подпись потерпевшего)
Л.Д.

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего
_
г. Барнаул Алтайский край
«М» © 2020 г.
{место составления)

Допрос начат в АС ч “> мин


Допрос оконченв АД ч 5» мин

Старший
| следователь следственной части Главного следственного
управления ГУ МВД России
(должность следователя
(дознавателя),
по Алтайскому краю подполковник юстиции Р.С. Шишкин
классный чин или звапие,
фамилия, инициалы)
в помещении каб. № 414 СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю
(каком
именно)
в соответствии со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу №
11901010001000149
в качестве потерневшего:

1. Фамилия, имя, отчество _Штрак Людмила Викторовна


2. Дата рождения _ 18.01.1956 года рождения
Е

.‚ Место рождения _г.Барнаул Алтайского края


>

4. Место жительства и (или) регистрации _ул. Ползунова, д.


58а, кв. 1, г. Барнаул

телефон 8-9132601750, 9021407239


5. Гражданство РФ
6. Образование среднее
7. Семейное положение, состав семьи замужем

8. Место работы или учебы пенсионер


телефон нет
9. Отношение к воинской обязанности Не в/о
(где
состоит на

воинском учете)
10. Наличие судимости пет
(когда и каким
судом был_ осужден,

по какой статье
УК РФ, вид и размер

наказания,
когда освободился)

—^ ЕЯ и

д
Потерневший

(подпись)
аа’
2}
Л.Д.

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность потерпевшего


_л/у

12. Иные данные о личности потерпевшего нег

Иные участвующие лица нет


(процессуальное
положение,

фамилии, имена, отчества, в


необходимых случаях - адреса)

Лица, участвующие в следственном действии,


были заранее предупреждены

применении при производстве следственного действия


технических средств

(каких именно)
компьютер, принтер

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности потерпевшего,


предусмотренные
частыо второй ст. 42 УПК РФ. Согласно ст. 18 УПК РФ мне разъяснено право давать
показания на
родном языке или на том языке, которым я владею, а также пользоваться помощью
переводчика
бесплатно. Мне также разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции
Российской Федерации я не
обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии
дать показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за
дачу
заведомо ложных показаний но ст. 307 УК РФ предупрежден
Потериевитий .
ое"

(подпись )
По существу могу пояспить следующее, что по вышеуказанному адресу я
проживаю с
мужем.
26.07.2017 мне понадобились денежные средства на лечение в сумме 50 000
рублей. В
связи с тем, что ранее у меня был кредит, по которому я допускала просрочки в
платежах, в
связи с тяжелым финансовым положением, банки отказывали мне в получении кредита.
На остановке в г. Барнауле я увидела объявление, смысл которого заключался
в том,
что организация оказывает помощь в получении кредита при любой кредитной истории. В
данном объявлении был указан номер телефона, который в настоящее время не помню.
26.07.2017 я позвонила по данному номеру, трубку взяла девушка, имени
своего она не
называла, представилась сотрудником фирмы по решению кредитных вопросов. Девушка во
время разговора была вежлива, корректна и любезна, внушала доверие. Я
поинтересовалась,
можно ли с их помощью получить кредит в банке в размере 50 000 рублей, так как мне
нужны
были денежные средства на лечение, но при том, что ранее по действующим кредитам я
допускала просрочки в платежах. Девушка мне ответила, что все клиенты их
организации
безоговорочно получают кредиты, в независимости от кредитной истории и количества
действующих кредитов, так как у них в банках работают свои люди, с которыми имеются
договоренности о выдачи кредитов. Так же пояснила, что мне не нужно будет ходить по
банкам
и все обязанности они берут на себя, а мие нужно будет всего лишь приехать за
получением
кредита. В связи с тем, что девушка была убедительна и настойчива, я решила
воспользоваться
услугами их фирмы, после чего, она назвала мне адрес организации: г. Барнаул, пр.
Строителей,
16 офис 420 и мы договорились с ней о встрече в этот же день.

я „=

9 Ее
“рый
26.07.2017 около 14 часов я приехала в офис по вышеуказанному адресу. Зайдя
в
помещение офиса, там находилась девушка, которая со мной поздоровалась, никак мне
не
представилась. Девушка - менеджер, на вид около 20-25 лет, среднего телосложения,
волос до
плеч, прямой, светлый, брови были темные дугообразные, глаза
небольшие светлые, нос
прямой, дефектов речи не было, татуировок я не заметил. Девушку смогу опознать,
так как
хорошо запомнил её внешность. Девушка был очень общительна и вежлива, хорошо
владела
банковскими терминами.
В офисе была рабочая обстановка, на столе находились документы, ручки,
ноутбук и
принтер, что говорило о презентабельности данного офиса и организации в целом.
Кроме того, на стенах офиса висело болышое количество благодарственных
писем и
грамот из различных банков адресованные фирме за сотрудничество, что еще больше
внушало
доверие и серьезность организации.
Менеджер пригласила меня за рабочий стол, рассказала о фирме, о том, что
все, кто
обращается в их компанию за помощью всегда 100% получают кредиты, отказа быть не
может,
так как они сотрудничают с большим количеством банков, в которых у них работают
свои
люди, и что одобрение кредита будет в любом случае. Менеджер-девушка распечатала
мне
заявку на получение кредита в бумажном варианте на | листе формата А4, после чего,
я внесла
в данный бланк свои анкетные данные и оплатила требуемые менеджером 300 рублей за
заполнение заявки.
Менеджер мне пояснила, что она разошлет мою заявку по банкам-партнерам с
которыми сотрудничает их организация и когда придут результаты, мне позвонят, и я
должна
буду приехать для заключения договора в офис. Также девушка мне пояснила, что мне
исобходимо будег заплатить денежные средства в сумме 5000 рублей, не так как
указано в
договоре, а именно по условиям было сказано, что с суммы кредита я обязана оплатить
7,5% в
качестве вознаграждения после получения кредита. Данные условия получения кредита
меня
смутили, по девушка меня заверила, что отказа быть не может, но если все-таки будет
отказ,
мне ничего платить не нужно будет и так же акцентировала, что она работает очень
давно, и за
все это время его работы, еще не одному клиенту их фирмы не отказывали в получении
кредита. Девушка сказала, что мне нужно подождать несколько дней. После чего я
ушла.
28.07.2017 мпе позвонил мужчина представился Андреем и пояснил, что по
моей заявке
принято положительное решение, но для оплаты работы их сотрудника, который будет
сопровождать меня и контролировать получение кредита в банке, мне необходимо
приехать в
офис, где я должна заполнить договор и оплатить 5000 рублей. Я задала вопрос
мужчине,
почему я сразу, до получения кредита должна оплачивать названную им сумму, и не
обманут ли
они меня. На что мужчина пояснил, что мне не удастся получить кредит без оплаты
работы «их
человека» из банка, и постоянно делал акцент на том, что кредит мне уже одобрили и
осталось
дело за малым, а именно только подписать договор, и оплатить данную сумму. Так же
пояснил,
что в случае отказа (которого в принципе не может быть), мне будут возвращены
денежные
средства. Так как мужчина был очень убедителен и у него была выстроена грамотная
речь, я
поехала в указанный офис, фирмы ИП «Теучеж».
28.07.2017 но приезду в офис, там была та же девушка-менеджер, которая
распечатала
договор в двух экземплярах, за заключение которого мне пе обходимо заплатить 5000
рублей. Я
вновь решила уточнить, какие у меня есть гарантии в одобрении и получении кредита,
на что
девушка меня заверила, что отказа быть не может, так как в большом количестве
банков у них
работают свои люди, и что мне уже одобрен кредит в нескольких банках.
Девушка менеджер мне подала для заполнения договор, когда я пыталась его
прочесть,
девушка начинала рассказывать о их фирме и уверять меня что с помощью их фирмы я
100%
получу кредит, так как мне оп уже одобрен, так же куда-то спешила и торопила меня,
в связи с
этим, сконцентрироваться на прочтении договора я не могла. Я заполнил указанные
девушкой
поля и расписалась в них. На последнем листе были указаны мои паспортные данные,
которые
я самостоятельно вписывала, так же па этом же листе были указаны реквизиты
организации ИП
«Теучеж» и печать их фирмы. Об оплате залога в сумме 5000 рублей мне была выдана
квитанция на бумаге серо-желтого цвета, не большого размера с частичным оттиском
печати их
‘авар’
30
Л.Д.

фирмы. После заполнения всех документов и заключения договора, девушка мне


пояснила, что
мис одобрено в двух банках: «Россельхоз» и «УБРиР», после чего мы
обговорили условия
кредитования (какие именно, я не помню), где мной был выбран Россельхоз банк.
Во время разговора девушка была очень настойчива и убедительна, отвечала
четко на
поставленные мной вопросы, а так же употребляла в речи банковские термины, в связи
с чем, я
была уверена, что она является высококвалифицированным сотрудником, имеющим
познание в
кредитовании.
Девушка мне пояснила, что я могу проследовать в один из вышеперечисленных
банков
для получения кредита. Я проследовала в Россельхоз баик, расположенный в г.
Барнауле,
однако менеджер банка мне сказала, что никакого кредита я не получу, нужно мне в их
банке
оставить самостоятельно заявку и они с ИП «Теучеж» не работают и данная фирма
повлиять на
выдачу кредита мне в их банке не может. Тогда я стал подозревать, что меня
сотрудники ИП
«Теучеж» обманули.
Через 2 дня я приехала в офис ИП «Теучеж» по вышеуказанному адресу и
девушке —
менеджеру, с которой заполняла заявку и договор, написала заявление па возврат мне
моих
денег. Девушка сказала, что мие перезвонят, через 3 дня и сообщать решение, какое
примет их
директор по мосму заявлению.
В течении 3 дней мне никто не позвонил. Я пыталась им позвонить, но на мой
звонки
никто не отвечал. Тогда я снова приехал в данный офис по вышеуказанному адресу,
однако
офис был закрыт. Тогда я и поняла, что меня обманули данные сотрудники.
Более мне никто из сотрудников ИП «Теучеж» не звонил.
Ущерб, причиненный мне преступлением в размере 5300 рублей (300 рублей за
оформление заявки и 5000 рублей в виде оплаты работы менеджера), является для меня
значительным, так как моя пенсия составляет 13000 рублей, покупаю продукты питания,
плачу коммунальные платежи около 3000 рублей, на лекарства трачу 4000 рублей, за
телефон 300 рублей, плвчу ередит с месячным платежом 1800 рублей. Гражданский иск
заявлять желаю. Документов от данной фирмы у меня не сохранилось. Поясняю, что тот
период я пользовался номером: 9132601750.
Еа 2 “аи
Зари
Бланк 60
Л.Д.

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса потерпевшего


от участвующих лиц

Потерпевшей Штрак Л.В.


(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)
заявления нет . Содержание заявлений :
нет
(поступили, не поступили)

Потериевиший
Ы 1

(подпись )
Иные участвующие лица:

(подпись)

(поднись)

Протокол прочитан лично


(лично или вслух следователем
(дознавателем)
Замечания к протоколу пет
(содержание замечаний
либо указание
.

} к”

Потерпевший
ой Ее

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

Старший следователь
*

Е
РОССИЙСКАЯ ФЕЛЕРАЦИЯ

Пием ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ


ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

то
В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ГОР. БАРНАУЛА
мнсиии 18.12.2007 суичьихныя 220-069

20

Эотбат
Анчный кох

М. И. Анчний похинсь
И

7” Фамилии

ЛЮДМИЛА
Ния

ВИКТОРОВНА

ЖЕН. “мрез 18.01.1956


еее,

це’ ления

и ГОР. БАРНАУШ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
зе

33
“ваний
р
Не

| И
ИЕ
ЭН

к
Мане”
ГСУ ГУ МВД России по
АК
подполковнику юстиции
Р.С. Шишкину
От Штрак Л.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести опознание по фотографии обвиняемых и


иных лиц, т.к. я боюсь психологического давления и физических
расправ с их стороны.

„т

ШГрак Л.В. 12.03.2020 де"


7

` У УХ
| Ааа +
\

А
\
ахх
реии
". 1 ” .. =. +

кок
У
АА с

А. ХО
ии ^
ПРОТОКОЛ
предъявления для опознация
но фотографии

г. Барнаул
«АА» се 2020г.
(место составления)

Опознание начато в АХ ч 9
мин
Опознание окончено в АЗ ч ©»
мин

Старший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю подполковник


юстиции
(должность
следователя (дознавателя),

р.С. Шишкин
классный чии ияи
звание, фамилия, инициалы)

в помещении _г. Барнаул, ул. Ползунова, 516-426

(каком именно}
при ее
освещении В присутствии ПОНЯТЫХ:
. яскусственном)

ао АС ла
ом “- не
Иа (5 № (фамилия,
имя, оТчествб У
сд м А ААВ ААА ца. Л
7 © ГО место
жительства о
Окей, ОСИ хо КО
бо дед ‚9. и
фамилия,
имя, отчество

зем. Пао коб &-


(0
| место
жительства понятого)

с участием Потерпевшей Штрак Л.В.


(процессуальное положение,
фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следетвенном действни, а в необходимых


случаях его адрес и другие данные о его личности)
в соответствии с частями первой, второй, пятой, седьмой и девятой
ст. 193 УПК РФ предъявил
потерпевшей Штрак Людмиле Викторовне
(процессуальное положение,
фамилия, ИМЯ, отчество}

по уголовному делу №
11901010001000149
для опознания фотографию Золотавину Марину Александровну

(фамилия, имя, отчество опозпаваемого)


одновременно с фотографиями других лиц.

Перед началом опознания участвующим


лицам разьяснен порядок производства

опознания лица по фотографии.


Е у“ ,
Онознающий:
.
„ус“ И

Жоли)

Понятые:
д“

и (подииеь)

(подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)
2

(поднись)

22
2
7
(поднись понятого)
Ра {поднись понятого)
‘аи’ Чаи”
за

Нонятым, кроме того, до начала опознания разъяснены


их права, обязанности и
ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.
78 7


(подпие’понятого)
и (подпись понятого)

Фотографии наклеены на фототаблицу и имеют


порядковые 1,2,3
номера

(не менее трех)


скреплены печатью _ Для накетов № 80 Главное управления Министерства
внутренних дел
(какого органа или
должностного лица)

Российской Федерации но Алтайскому краю

(Место для- фотографий)

Перед началом опознания опознающий свидетель (потерпевший)

(фамилия,
Штрак Людмила Викторовна
имя, отчество)
предупрежден об ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний
и но сг. 308 УК РФ за отказ от дачи показаний. При этом ему разъяснено, что в
соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он не обязан
свидетельствовать
против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников,
круг
которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания потерпевший
(свидетель) предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в
качестве
доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае сго последующего отказа от
этих
показаний.
>
Алей!
Свидетель (потерневний)
©)
р ,
(подиись )
2

7”
(подпись понятого)
СА (подпись понятого)
Перед началом опознания опознающему подозреваемому (обвиняемому)

(фамилия)
ие участвовал
ИМЯ,
отчество)
разъяснено право отказаться от дачи показаний. При согласии дать показания он
предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве
доказательств
по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за
исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ. При этом ему
разъяснено, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации он_ не
обязан__ свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 53 УПК РФ.

Она ий
янянеяаяееяянчнння

(подиись)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о

применении ири производстве следственного действия


техпических средств

(каких именно
Не применялись
и кем именно)

Специалисту пе участвовал

(фамилия, имя, отчество)


разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

(подпись специалиста)

Опознающий _Штрак Людмила Викторовна

(фамилия, имя, отчество)


осмотрел предъявленные для опознания фотографии
и заявил, что в лице, изображенном на
.
> „. .
фотографии № А ‚ он опознает:
©. и соо Алель

. излагаются (
Мдлх Юля га МАС ср
Алалих 5-5 ,
С. < объяснения
ву
тем (
5 ре $
28 ет Аб Ае
|

Е 3 я
ОХА лю пол ада ед
а к > 024
У оо при’Каких обсто
слуртвах ои сроуранее видел с
С оба ©© кл 2
рол о | св.
О. Алая рек (о
ея доков А, $

(а А ААА
ААА

на еаны =
еб и оефеек о, <)ь оФоьа

К Бал АО те =
фо КУА. ру В и’
со о да

однись понятого}
< (поднись нонятого)
Опознающий:

(подпись)

Результат опознания: лы ооо „А


беАиелля,
(фамилия, имя,
отче

Флорена

во опознанного) хх

Кн ротоколу прилагаются
_оиовььиео.. д =

(что именно)

Перед пачалом, в ходе либо по окончании опознания


от участвующих ЛИЦ

оны и КАИ Фо... ие


к ходсе_ 6.6
теор ос положение, фамилии,
инициалы) У и

заявления 24“ . Содержание заявлений :


24
(поступили, ие поступили)

Д ,

д.С“е“
Оиознающий:
()

под ем

Нонятгые:
7

(подйись)

(РР.

6 (подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подинеь)

(подпись)
Протокол прочитан Ах)
ЛИЧНО ИЛИ вслух
следователем (дознавателем)

Замечания к протоколу бе"

(содержание замечаний

либо указание на их отсутствие)

Онознающий:
ее”

р
Понятыес:
22%

(ибднись)

ба

р (подпись)
Иные участвующие лица:

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Следователь
ет.

= (подинсь)

, г
Бланк 63 * ВИ
| Л.Д.

ПРОТОКОЛ
допроса
свидетеля

РИА.
У > й РР Ре. 4220 Ср.
и. (убето составления)

Допрос начат в ГИ ч С мин


Допрос окончен в 78 ч 70/ мин

СРО, р И (должность

ОДА22) & 22222

2. я (до рр БРеАВЕЕЕ |
ИИ Я РИКИ
с у, Ир
| | в помещении (7/7, И И И Г. р и.
(каком

я РР

именно)

Я ИА А РАЙ 2 7
в соответствий со ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному
делу № 7 рр

ИРИ —
в качестве свидетеля: и
1. Фамилия, имя, отчество 7Се и
= СОС у (2 6/7 р = —
,

2. Дата рождения (2/.. С и и 722 =


3. Место рождения 7 20 Г ССС А
{ АЙ о и 8 ее
4. Место жительства и (ил) регисфации 2 орееиа77 И,
СР М 24 ФЕ -
дор. о РИА, д (г
Добре еееавеееА 9-й.
телефон 72 РРР
5. Гражданство 7^

6. Образование 22/2662 СС С КЕ
ее о
. 7. Семейное порбненйь, состав семьй (2
"ОУ ›, 7, 27 и А Од СИЕ 02
р КОСЕССЕ
_ № о работы или учебы МИРА аеиих ра
АССР п ерееееи.
МС хи
телефон =
_ ._й
—_
9. Отношение к воинской обязанности 4272
ОНИ

(где состоит на
и
р
Я
10. Наличие судимости ДИАС
@ИИРСС _@22 (мо РИ
и . И
Д®Огда и каким судом т осужден,

по
какой статье УК РФ, вид и размер

наказания, когда освободился)

Свидетель
} РД |

[/ подпись)
\ й
“ана”
Бланк .63 .
Л.Д.

5 11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля


/2-7 (7 [1
еее. ЕН ГОРО, ГО
Рае Ри, 22.2
12. Иные данные о личности % ОБиДЕтеля ДРИ
#2 РН РА. и ры,

с участием 00/ ил бр рр
Я (процессуаль ное положение.
фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, ав необходимых


случаях его адрес и другие данные о его личности)

Лица, участвующие в следственном


действии, были заранее предупреждены о

применении при производстве следственного


действия технических средств

ПИ ее

(каких именно)

Перед ачалом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля,


предусмотренные
частью четвертой ст. 56 УПК РФ:
1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга
(своей супруги) и других
близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При
согласии дать показания
я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве
доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих
показаний;
2)) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;
5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие)
и решения дознавателя.
следователя, прокурора и суда;
6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст.
189 УПК РФ;
7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных
частью третьей
ст. 1 УПК РФ.
Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст, 308 УК
РФ и за
дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден. _ [

Свидетель

^ (поднись )

По существу уголовного делаа могу показать


следующее: /7./

ИРИС ОВ ЕЙ 9. АДРЕСА
ОЕ и
б й КА С. #0/ Ноа. Кебе
Севере Пе С
04 РЕСЕ РР обе, Кое Х, 2.604262. @
1
И ОВО сей8 ПбСССАСЕИ _6 698 М, ке
ПЕСО И ВР еер деебеСеЕЕОЙ ОИ

ПАСЕ 2.22 ЕР. К. у,
ДИ АИК вл А 427

ИРА ИРРР Рори


ФРС Ри

4 2
АДеОРА да Е гофее с.
У,
Бланк 63 ^ о
л.д.

бреее И Пере
ФР 222. РИ
Ворд РР, рее риа
в ИД КОеееЫИЕ _
МИ 4 [СГ 6607 о
: .
72 оОеР ИЕ оу. Сер
рее. СОбЕЕА—
и & СА (в 7 ее @
ее Оо вора 67 .
0. р. @@ ОЕ ОЕ ря вр ИРЕР
пеееееие:) —
Ра # р. еее РЕ,
ИОАь обе” СРР ий
пери # 7 сое й РОСС
еее Я,
22 ес ФИТО 25. ИЯ
ее‘ ГЕОС С рее”.
д Обе. Кое 7 АСР
2. А. ИЕ ЕР РоИреЙ
й/ р Обед
,
| 7 И, 2260. 264 066 4.
Е ве —
Дей 54 све сею еее. ое
Иер. 7 -
/ див ПОбОеиееГ (с обе
среде ПОС
еее | 22 [ЕР Кое Р7
Кий РР —
ИО Иер боеекееерер
ВТО 1 ое
белее дебеееЯ А
о. О р. в67й СЕ
еее ср. Ко еОРее
би 6 СОС МИ
еее р обе. А
ИрОееРЕСВТ Р ви РР
А Ь рее: СР РЗ 6 СЕ
ее РЕ ВИ
Фор росе „ дрореевие" еРОИИ
Я -
ПУ 26600. .е ее. ел о дей
Ре Е де
вери 22“ 2” © ие
Сеже’ ое АЙ
боле ибо, ВАР р бо ееесгерлер @ еее
@ КОР Абе7 рее. 262. РОИА?
Себе ДОР.
Ари г, еее С бес.
2372 геберсеР
2” Фо Е 6 Ресесдереей
ве ВЕ” 2ее
севие_^62
“ 62- бий еее
24; 2. #27 х 227 и -
РТИ Е ИОеРЕеРАРЕАР

ОЕ
С р рае 972 ПЕЙ
РИ 2 и
би еее (5 202 веер ‚еее
р бе Фр .

авыНе
_^ Бланк 63 |
Л.Д.

С Е 21, Ре.
з
АВ р ОРРРРРЬРЕНА 9 ФОРОИВЯЕ ПеР
РРР:
| Пе. р те РР бе. [СИ 2
РУ _
С дл Иер РрИРЕРЕ, 6 се
С орееИ
—. бееерел Я Ри 22 де ИЕ
.
— Иер С ре ПАРСССОР
РАФ, .
— и. реле „Краб Ш Рр

ПУ быт до мы
ое ее ©

со — ИЯ
. д © «С СО ее , \
_
Бланк 63
л.д.

Свидетель
/ 1

Г | р

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса


свидетеля от уча тву} ЩИХ ЛИЦ

| обор (А бека ДД
(их процессуальное положение, фамилии,
инициалы)
заявления — (Р ИЕ ИКИ. Содержание заявлений:
ИбРИЯ
(поступили, не убступили)

Свидетель

Иные участвующие лица:

(подпись)

Протокол прочитан „(СА


(лично или вслух
следователем (дознавателем)
Замечания
к протоколу ДИР
ОИ
и (содёржание
замечаний либо указание

на их
отсутствие)

Свидетель

Иные участвующие лица:

Следователь (дознаватель)
и 7
|
/ | Я (бдиись)

0
Руководителю
# И ( 273
иала
Алтайского регионального фил
АО «РоссельхозБанк»

ул. Анатолия, 97, г. Барнаул,


Алтайский край, 656043

Л
Г
Направление запроса
по угол овно му делу № 11901010001000149

отдела по расследованию бандитизма и


деятельности
В производстве
кому
ых пре сту пны х соо бще ств СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайс
организованн
апреля 2019
нах оди тся уго лов ное дело № 119 01010001000149, возбужденное 24
краю ст.
159 УК РФ.
пления, предусмотренного ч. 3
года по признакам состава престу
на
обр аща лас ь ли в Ваш банк с заявкой (в том числе
онлайн)
Прошу сообщить
лась, то
кре дит а Штр ак Люд мил а Вик торовна 18.01.1956 г.р., если
обраща
получение
о принято по ее заявки.
когда именно, и какое решение был
кратчайшие сроки!
Ответ прошу направить по почте в

Следователь СО
° Я.А. Вахрушева
МО МВД России «Алейский»

\
СОГЛАСЕН \ /
Заместитель начальника отдела
следственной части
Ю.А. Андриенко
Главного следственного управления
ее,

Отп. 2 экз.
| - вадрес
2 - в лело
исп. Я.А. Вахрушева
05.08.2020
89132295576
Анционерное общество
ГУ МВД России по Алтайскому
Российский бельскохозяйственный банк

краю
Алтайский региональный филиал
(Алтайский РФ ДО «Россельхозбани)
Ленина ул., д. 74, г. Барнаул,
Ленина проспект, д. 80 Б, г. Барнаул, Алтайский край, 656015

Алтайский край, 656015


тел./факс: +7(385-2) 53-89-48, Е-тай: Бапк@аКау гзНЬ.ги
ОКПО 55991609, ОГРН 1027700342890
.
=== -------ИНН/КАА77251144,88/222443001 -—
п еее чи
от 17.08.2020 № 018-31-1-05/8458

На № 4/4371, № 4/6608, № 4/6593 от 06.08.2020

О предоставлении информации

Алтайский РФ АО «Россельхозбанк»
(далее — Банк) в ответ на запросы
сообщает следующее.
Гражданин "Гордеев Валерий
Алексеевич, 01.01.1986 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 09.04.2020. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка Окорокова Любовь
Николаевна, 22.02.1950 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин" Прокопьев Дмитрий
Юрьевич, 26.05.1977 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита
11.05.2016. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданин * Дунин Юрий Владимирович, 05.10.1953 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 14.08.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка "Корьякина Елена Викторовна, 07.09.1964 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 19.10.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка”Дударева Элионора Александровна, 08.06.1991 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 30.08.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка/ Козинцева Светлана Севостьяновна,
02.10.1946 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.08.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданин “Зудилов Алексей Викторович, 22.02.1950 года рождения,
_ обращалсяв Банкс заявкой на получение ‘кредита-04.05.2016, 28.09.2018. По всем
заявкам принято отрицательное решение
м
2

Гражданка Комарова Ольга Ивановна, 13.08.1959 года рождения,


обращалась
в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2018. По
заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка Дехерт Вера Михайловна, 13.12.1960 года рождения, с заявкой на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданин "Ланин Владимир Николаевич, 24.08.1954 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 01.03.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданин“/ Сакович Владимир Николаевич, 26.07.1948 года рождения,
--обращался в-Банк_с-заявкой_на_получение-кредита_16.02.2018._Но
заявке принято —.
отрицательное решение.
Гражданин “Суханов Василий Сергеевич, 15.04.1987 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 18.03.2015, 26.11.2019. По
всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка Штрак Людмила Викторовна, 18.01.1956 года рождения, с
заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин Ермолов Алексей Юрьевич, 01.12.1975 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка“ Пиканина Светлана Дмитриевна, 22.04.1954 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 09.06.2017. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка гнева Светлана Максимовна, 25.03.1959 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.12.2018. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка Ушакова Валентина Николаевна, 17.10.1955
года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 01.07.2016. [По заявке
принято
отрицательное решение.
Гражданка \Салова Альбина Ивановна, 04.06.1964 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин“Егоян Мнацакан Айказович, 16.10.1952 года рождения, с заявкой
.

на кредит в Банк не обращался.


#

Гражданка итикова Татьяна Максимовна, 26.12.1959


года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка“Смирнова Ольга Александровна, 04.09.1978 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка” Шипулина Елена Михайловна, 25.08.1962 года рождения, с
заявкой на кредит в,Банк не обращалась.
Гражданин Лысов Андрей Геннадьевич, 27.09.1966 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита
26.08.2014, 03.10.2014,
26.07.2016, 01.06.2017. По всем заявкам принято отрицательное решение.
Гражданин Миргородский Алексей Юрьевич;19.01.1984 года рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался. - `
Гражданка “Зызлаева Ольга Нико
обращалась в Банк с заявкой на пол
отрицательное решение.
‘щш
ы,

ть м,

2 .

Гражданка/Азимова Галина Андреевна, 01.12.1940 года рождения, с заявкой


на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин! Белов Сергей Викторович, 02.10.1976 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращался.
Гражданка “Муравьева Светлана Николаевна, 10.07.1966 года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 21.03.2019, 04.02.2020. По всем
заявкам принято отрицательное решение.
Гражданка\Рубцова Марина Михайловна, 24.07.1964 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
------___Гражданин“Авхимович-Андрей Владимирович, _14.05.1974-года-рождения, с.
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданин “ЧТавлов Станислав Петрович, 28.09.1982 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 03.07.2019. По заявке принято
отрицательное решение.
ГражданкаРезаева Татьяна Олеговна, 28.04.1992 года рождения, с заявкой на
кредит в Банк не обращалась.
Гражданка Штрошенко Ксения Игоревна, 22.04.2001 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка Шокорова Лариса Валерьевна, 10.04.1971 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин “Кашин Александр Алексеевич, 13.06.1976 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка МГордеева Нина Александровна, 26.06.1953 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка “Русскова Надежда Алексеевна, 21.09.1958
года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 22.06.2015,
20.01.2016,
19.08.2016, 21.10.2016, 29.08.2018, 28.11.2018, 29.07.2019. По всем заявкам
принято
отрицательное решение.
Гражданка "Попова Татьяна Федоровна, 27.05.1957
года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение кредита 26.07.2019. По заявке принято
отрицательное решение.
Гражданка Пестерева Ольга Алексеевна, 09.07.1960 года рождения, с заявкой
на кредит в Банк не обращалась.
Гражданин МПматов Евгений Михайлович, 04.11.1981 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.
Гражданка Панченко Алла Сергеевна, 22.12.1998 года рождения, с заявкой на
кредит в Банк не 9бращалась.
Гражданин Евдокимов Андрей Владимирович, 08.03.1976 года рождения,
обращался в Банк с заявкой на получение кредита 21.09.2018, 24.09.2018. По всем
заявкам принято отрицательное решение. |
Гражданин "Чалых Игорь Александрови 2.12.1988 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращался.” =”.
Гражданка Черепанова Светлана’ Николаевна) 7. 12.1972
года рождения,
обращалась в Банк с заявкой на получение-к] едит 15.05.2019. По
заявке принято
отрицательное решение. `
ВВ и
и
4

ГражданкаКозун Людмила Ивановна, 01.05.1951 года рождения, с заявкой


на кредит в Банк не обращалась.
Гражданка‘ Малинина Раиса Геннадьевна, 20.09.1986 года
рождения, с
заявкой на кредит в Банк не обращалась.

Начальник
отдела розничных продаж Н.В.
Шершнева
.
р
г

Исполнитель: Четверикова Н.В.


Тел. (385-2) 53-63-70
ваз
Руководителю
ПАО «Уральский банк
реконструкции и развития»

Пр-т Ленина, д. 1 13,


26550 г. Барнаул, Алтайский край,
656043
08.08. 2020

Г
Направление запроса
Л
`

по уголовному делу № 119010100010


00149

В производстве отдела по расследованию


организованных преступных сообще бандитизма и
деятельности
ств СЧ Г СУ ГУ МВД России по
краю находится уголовное дело №
Алтайскому
11901010001000149, возбужденное
года по признакам состава престу 24
апреля 2019
пления, предусмотренного ч. 3 ст.
Прошу сообщить обращалась ли 159
УК РФ.
в Ваш банк с заявкой (в том числ
получение кредита Штрак Людмила е
онлайн) на
Викторовна 18.01.1956 г.р., если обр
когда именно, и какое решение было
ащалась, то
принято по ее заявки.
Ответ прошу направить по почте в
кратчайшие сроки! и}

Следователь СО
МО МВД России «Алейский»

Я.А. Вахрушева

СОГЛАСЕН
Заместитель начальника отдела
следственной части
Главного следственного управления

Ю.А. Андриенко
и
т,

Отн, 2 экз.
1 - в адрес
2- в дело
исп. Я.А. Вахрущева
05.08.2020
89132295576
ре И
(1 Уральский Банк
ани" реконструкции и развития

ПАО КБ «УБРиР»
ГУ МВД России по
Алтайскому краю
ул. Сакно и Ванцетти, 67, Екатеринбург
Следователю СО
Российская Федерация, 620014 Я.А. Вахрушевой
Тел.: 8 (343) 2 644 644, 8 800 1000 200
Факс: 8 (343) 376 49 50
ммм Бггги | Бапк@Ьгг.ги
БИК 046577795, ЗММЕТ ИВВОВИАЕ пр. Ленина, 74,
г. Барнаул, 656015
051070
0511 740з0и И Я
о

на № от

В ответ на Ваш запрос исх.№ 4/6599 от 06.08.2020 (уголовное


дело № 11901010001000149)
Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (далее -
Банк) сообщает
следующее.
Штрак Людмила Викторовна 18.01.1956 г.р. в Банк с заявкой на получение
кредита не обращалась.

Представитель банка по доверенности


И.В. Максимова

(343) 253-49-54
Председателю _суда

От__Штрак Людмилы Викторовны,


__ 18.01.1956
Проживающего(ей) по адресу:
_г. Барнаул, ул. Ползунова, 58а-1

`Тел. 9132601750

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать меня гражданским истцом по данному уголовному делу и взыскать


с
виновного лица ‘сумму причиненного мне материального ущерба в размере
5300 рублей.

_12.03.2020 _. |
(дата) и , ‚ (ФИО, подпись)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании гражданским истцом
г. Барнаул
«12» марта 2020 года

Старший следователь по ОВД СЧ ГСУ ГУ МВД


России по Алтайскому краю
подполковник юстиции Р.С. Шишкин, рассмотрев
материалы уголовного дела №
11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:

В производстве отдела по расследованию бандитизма и деятельности


организованных
преступных сообществ СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю находится
уголовное
дело № 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по ч. 3 ст. 159
УКРФ.
В производстве ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю находится
уголовное дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе
бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года лица из
числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по предварительному
сговору с
мы

неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом осуществления


финансовой
деятельности и предоставления информационных услуг в сфере кредитования, путем
обмана
похитили денежные средства Козун Л.И., Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой
М.П.,
Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю., Кудиновой Т.С.,
Штрак
Л.В., Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А., Гончаровой
Т.П.,
Колча М.П., Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н..
Дехерт В.М.,
Комаровой О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой
И.Ю.,
Смирновой О.А., Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной Ю.В., Корьякиной
Е.В.,
Салимова Н.Г., Дунина Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю.,
Зудилова А.В.,
Окороковой Л.Н., Егоян М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю.,
Зызловой
О.Н. и других лиц. В результате преступных действий указанным лицам был
причинен
материальный ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является
крупным
размером.
Штрак Людмила Викторовна, 18.01.1956 г.р. является потерпевшей по
уголовному
делу № 11901010001000149.
12.03.2020 от потерпевшей Штрак Л.В. поступило исковое заявление о
взыскании с
лица, совершившего преступление, денежных средств в сумме 5 300 рублей в
качестве
возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 44 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать Штрак Людмилу Викторовну, 18.01.1956 г.р. ажданским
истцом по
уголовному делу № 11901010001000149, о чём ей объяви

Следователь
Р.С. Шишкин

Постановление мне предъявлено:


Гражданский истец

(подпись)
Настоящее постановление объявлено «4 » О
2020 г., разъяснены права и
обязанности, предусмотренные ст. 44 УПК РФ.

Следователь
м ое
}
аа За”
Ст.следователю СЧ
ГСУ ГУ МВД России по АК
подполковнику юстиции
Р.С. Шишкину
От Штрак Л.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

В ходе предварительного следствия и по его окончанию


знакомиться с постановлениями о назначении экспертиз и с
заключениями экспертов по моему уголовному — делу
11901010001000149

ПГрак Л.В.
еее ЧО ЛЕ)

рАА \А ,р
7
С м Юль д
и
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО №22 2.8? _

=
Врио начальника
отдела полиции по
< ИР я. _6`. й И 20. ( АгГ. | Железнодорожному
району
(ФИЙ иль АА Управления МВД
России
манованчие ортана внутвснн них дел} по г. Барнаулу
ЖЕоный: 2 а подполковнику
полиции
сооляноь ба бы и : С.В. Фабрика

РАПОРТ
об обнаружении признаков преступления

Докладываю в соответствии со ст. 143 УПК


РФ о том, что 15.08.2017
года в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД
России по г. Барнаулу поступило заявление от гражданки Козинцевой С.С.,
по факту мошеннических действий со стороны сотрудников организации
е «Финансовый брокер», расположенная по адресу ул. Деповская 22/23,
имевшего место 02.08.2017 года. (КУСИ № 22465 от 15.08.2017г). В ходе
работы по данному материалу было установлено, что 08.08.2017 года
Козинцева С.С. также заключала договор на оказание информационных
услуг в ИП «Теучеж Д.Р.» по адресу пр. Строителей 16/420 г. Барнаул. В
действиях сотрудников ИП «Теучеж Д.Р.» усматривается. признаки состав
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, в связи, с чем прошу
разрешения на регистрацию данного рапорта в КУСП отдела полиции
по
Железнодорожному району Управления МВД России по г. Барнаулу.

Ш » 0.4 2017 г.

и, и
УУП ОП по Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу р
ст. лейтенант полиции А _)
В.И. Зайцев
нЕ
ый
ремвярирована _Врно
начальникн отдела полиции по
о ПОлУЯ
Железнодорожному району
“ГУМВД Россени - УМВД
России по г. Барнаулу
по г. Барнаулу о.
подполковнику полицин С.В. Фабрика
о © ом от ДА
еси Фо Селим
| Дежурныйый.: ее ре вех
обфоеитв Заир ие.

28. #0. 19 2 г.р


прож.
_7. 2ериер@2 атеР_.

дом.тел.

сотлел, 967505572

раб.тел. —
место
работы (учебы)

Об уго; ловной. ‚ответственности


по ст. 306 УК РФ за заведомо
. т _ Ложный, донос предупрежден(а)
:
= —

{подпись}
т ЗАЯВЛЕНИЕ
РА ЕО 20 К
утрееевери си соевое
о 624 рита.
ВемеГ. арии 2. Рерих”
пес фа © Фрекёр Г
С бери ^ресвекотеита”
$791 еее С еее
изо Фе” ”
й А2 идеей 7
дезобекоя 9
< а 83—77 К20о ОР 28 о
о Я ЕФо
Ер
о. роПРор
Еел.
ЕР2 Е и
_бреейре ие ее
веб“ Ри
о дар. м бе Илии
роте Пре артЕрь

ыся =
вен ны
ой
ге
и
ев деи |
= боры тай рее
2 у ‚ее.

« : 75 » 9 е ре,

оо Пр И
ый
“аа”
самого себя, своего су упруга (своей с СУ пруг и) и других близких,
одет я не: разъяснены, права -
и обязанности. предусмотренные ч.1[ ст. 25.1, ч.2 ст.25.2. ч.3 ет. 25.6
Кол 9. об ответственности за
Р_

заведомо ложные показания свидетеля, пояснения специалиста, 3

ОБЪЯСНЕНИЕ _„ | |
По существу заданных мне вопросов мало снить следу

о 24 2 Вр» 2 В |р
2 РЕ ед. 27 _ РРР, Хрры> Ре
еее. Ос Яр ара кие
ео ви лире” в Вод.
#2227 22. _
ть,

Ра реле Я орде рее ЕВ


арии сре. Ра
обр Ре рые. Ро аи 7 = 2:
креееетте и бобр
та
СВЕ ОКР Я бах.
И бро ВР 2
лей. РРР 6
Ри. 29 трее
Аа ке) ро бе 2,
@ 2, ед еек
Е

ОБЪЯСНЕНИЕ.

г. Барнаул «17» Августа 2017


года.

1. Фамилия, имя, отчество: Золотавина Марина Александровна

2. Год рождения: 01.08.1997 г.р.


ранее

3. Место рождения: Алтайский край г. Барнаул.

4. Адрес местожительства: г. Барнаул, ул. Водопроводная


108,

т. 8-983-103-00-82
ао ОЕ

5. Паспорт или другие документы: паспорт 0111 №697859


выдан
22.08.2011 года УФМС России по Алтайскому краю в г. Барнауле.

6. Образование: Средне-специальное

7. Место работы: ИП Теучеж Д.Р., менеджер

8. Судимость: со слов нет.

Я, Золотавина Марина Александровна, предупреждена на


основании ст.
25.6 КоАП РФ об ответственности за дачу заведомо ложных
показаний,
предусмотренной ст. 17.9 КодП РФ, положение статье 51,
Конституции РФ
мне разъяснены. По существу заданных мне вопросов могу пояснить
следующее: на учете в КНД и КПНД не состою.

08.08.2017 года между ИП Теучеж Д.Р. и Козинцевой Светланой


Севостьяновной, был заключен договор № 037, на
предоставление
информационных услуг по вопросу получения кредитов.
Согласно
которого мы консультируем клиента по вопросам кредитов,
представляем
клиенту информацию о предложениях, условиях и услугах
коммерческих
банков и иных финансовых институтов. Согласно договора № 037. были
оказаны информационные услуги и она оплатила за
предоставление услуг
3 750 рублей, ею был подписан акт выполненных работ. От своих
обязательств по договору мы не отказываемся.

ОХА Зак АролольмюХАх хо


К

\л ь АО

м
АА © сео. Уи ой а оз, 40+
“” авы ‹ ый
ба вы ча
Срок
проверки
Врио началь
а отдела полиции по
Железнодор
ому району
Уиравле
Д России по г. Барнаулу

жк полиции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О ВОЗБУЖДЕНИИ ПЕРЕД НАЧАЛЬНИКОМ ОРГАНА ДОЗНАНИЯ
ХОДАТАЙСТВА О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

г. Барнаул
«№» 2017
УУП отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД
России по г.
Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев |
РАССМОТРЕВ МАТЕРИАЛЫ ПРОВЕРКИ 12/22 42А 6% ИР
ИХ,

«ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ, ОТ КОГО, О ЧЕМ)

УСТ ВИЛ:

Яене 2. И

#
Иоытрые ль СО родне Се
7 Г 7 Я И]
9

(ИЗЛАГАЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ О


ПРЕСТУПЛЕНИИ.
ОБОСНОВЫВАЮТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬ И СРОК ЕЕ ПРОДЛЕНИЯ)

На основании изложенного и руководствуясь частью третьей статьи 144 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Ходатайствовать перед, начальником отдела полиции по Железнодорожному


району
Управления МВД России по г. Барнаулу о продлении срока проверки сообщения о
преступлении до =» суток
Участковый уполномоченный
о
полиции отдела полиции по
Железнодорожному района р
Управления МВД России и
по г. Барнаулу <.
ст. лейтенант полиции
В.И. Зайцев
г
=
в ^^
об отказе в возбуждении уголовного дела
2.5.08.2017г. г.
Барнаул
Участковый уполномоченный ОП по Железнодорожному району УМВД
России по г. Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев рассмотрев материал
проверки по рапорту КУСП № 22789 от 18.08.2017г.

УСТАНОВИЛ:

Что 18.08.2017г. в ОП по Железнодорожному району УМВД России по


г. Барнаулу рапорт по факту мошеннических действий со стороны ИП «Теучеж
Д.Р.»
В ходе проведения проверки из объяснения Козинцевой
С.С.
установлено, что 04.08.2017 она обратилась за помощью в получении кредита в
ИП «Теучеж Д.Р.», по адресу: пр. Строителей, 16, офис № 402. В данной
организации её встретила девушка, которая пояснила, что за ‘услуги
организации требуется оплатить 3 750 рублей. 08.08.2017 года она подписала
договор и уплатила денежные средства в размере 3 750 рублей, а также 300
рублей за оформления договора. Однако никакой помощи Козинцевой С.С.
оказано не было, возвращать денежные средства отказываются.
Из объяснения Золотавиной М.А. установлено, что она работает в
должности менеджера ИП «Теучеж Д.Р.» по адресу: пр. Строителей, 16-420, г.
Барнаул. 08.08.2017 года между ИП «Теучеж Д.Р.» и Козинцевой Светланой
Севастьяновой, заключен договор № 037 на предоставление информационно-
консультационных услуг в сфере кредитования. Согласно данного договора
Козинцевой С.С. были оказаны информационные услуги, за которые она
оплатила 3 750 рублей. Также ей подписан акт приема передачи, где сказано,
что услуги оказаны в полном объёме. Козинцевой С.С. также был предоставлен
список наиболее подходящих банков. От своих обязанностей по договору не
отказываются.
Учитывая обстоятельства происшедшего, а так же объяснения
участвующих лиц, то в действиях сотрудников компании ИП «Теучеж
Д.Р.»
отсутствуют признаки события преступления, предусмотренные ст. 159 УК РФ,
так как между ИП «Теучеж Д.Р.» и Козинцевой С.С. сложились гражданско-
правовые отношения, для разрешения которых необходимо обратится в суд в
гражданском порядке.
Принимая во внимание все вышеизложенное, и руководствуясь
ст. 140,
144, 145, 148 УПК РФ. На основании п. 1, ч. 1 ст. 24 УПК
РФ.

ПОСТАНОВИЛ:
<
. Отказать в возбуждении уголовного дела но ч. 1 ст. 159 УКРФ
в отношении
сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.» по рапорту, на основании
п. 1, ч.
1, ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления.
. В действиях Козинцевой С.С. отсутствует состав преступления,
предусмотренный ст. 306 УК РФ в связи с отсутствием умысла на завед
омо
ложный ДОНОС.
. Копию постановления направить прокурору Железнодорожного района
г.
Барнаула.
. О принятом решении уведомить Козинцеву С.С. разъяснив ей
право
обжалования данного постановления в прокуратуру или
суд в
установленном законом порядке.

УУПОП по Железнодорожному району


Управления МВД России по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев

м1.

СОГЛАСОВАНО:
Зам начальника ОУУП и ПДН ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
пополковник ПОЛИЦИИ А.П.Семикин

Заместитель начальника ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
майор полиции К.А. Белоусов
УМВД России по г.Барнаулу
Отдел полиции по Железнодорожном
у гр.
Козинцевой С.С.
району Управления ул. Г.
Исакова 221-88
Министерства внутренних дел
г. Барнаул
Российской Федерации по г. Барнаулу
‚„рарнау
(ОП по Железнодорожному району
656000
УМВД России по г.Барнаулу)
пр. Строителей, 46 г. Барнаул, 656031

АНИ, ИДИ
на № от
д ев, ь,

Направление уведомления

Уважаемая Светлана Севостьяновна!

Сообщаю, что по Вашему заявлению в отделе


полиции
проведена
проверка. В возбуждении уголовного дела оказано,
за отсутствием
события
о

преступления предусмотренного Уголовным коде


ксом Российской
Федерации.
Данное решение Вы имеете право обжаловать в уста
новленные
законом
сроки, в прокуратуре или суде Железнодорожного район
а.

Временно исполняющий
обязанности начальника

С.В. Фабрика
‘Чо
29ь
ит

и,

В
о, „8

Отп. 2 экз.
1 экз. в дело
1 экз. в адрес
исп: В.И. Зайцев
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
` об отмене постановления органа дознания (дознавателя)
м“
об отказе в возбуждении уголовного дела
г.Барнаул
29.08.17
Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Барнаула
совет-
ник юстиции Волков Е.В., рассмотрев материалы проверки №
2410/22789-17,
|

УСТАНОВИЛ:
15.08.2017 в ОП по Железнодорожному району УМВД России по
г.
Барнаулу поступило заявление Козинцевой С.С. о совершении
мошенниче-
ских действий в отношении нее Косаревым Д.Г., Теужеч Д.Р.
По результатам проведенной проверки 23.08.2017 УУП ОП УМВД
Рос-
сии по г. Барнаулу Зайцевым В.И вынесено постановление об отказе
в воз-
буждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 1 ч. |
ст. 24
УПК РФ в отношении сотрудников компании ИП « Теучеж Д.Р».
Изучение материалов проверки показало, что процессуальное
решение
по материалу принято незаконно и необоснованно, в ходе проведения
про-
верки и при принятии решения нарушены требования ч. 4 ст. 7, ч. 2
ст. 21,
ст. 148, 151 УПК РФ, не обеспечена полнота информации о
происшествии,
поскольку не принято мер к опросу Косарева Д.Г. в связи с чем,
процессу-
альное решение подлежит отмене.
Принимая во внимание изложенное, руководствуясь п.1 и 6
части вто-
рой ст. 37 и частью шестой ст. 148 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. Отменить как незаконное и необоснованное постановление
об отказе
и,

в возбуждении уголовного дела, вынесенное 23.08.2017 УУП ОП


УМВД
в

России по г. Барнаулу Зайцевым В.И.


2. Дать следующие указания начальнику органа дознания:в
срок не
позднее 10 суток опросить по доводам заявления Косарева Д.Г.,
после чего,
дать юридическую оценку действиям последнего и принять
законное и
обоснованное процессуальное решение.
3. Направить материал проверки и настоящее постановление
началь-
нику отдела полиции № 1 УМВД России по г.
Барнаулу для организации
проведения дополнительной проверки.
Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору Же-.
лезнодорожного района или в районный суд в порядке, установленном
главой
16 УПК РФ.

Заместитель прокурора района


младший советник ЮСТИЦИИ
/ Е.В.Волков

ев

Чеден полиции
отнниии*р

р диону
.
оо

|
Мы }
Е \
ча
=
Отдел полиции по
'Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
о

==”

Вх. № 4979
|< » 1 СЕН 70920 г.
ый Ааани”
я,

УТВЕРЖДАЮ
Врио
пачальника ОП по

Железнодорожному району

св;
Фабрика
( »
сентября 2017г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об отказе в возбуждении уголовного дела
Й .09.2017г.
г. Барнаул
Участковый уполномоченный ОП по Железнодорожному району

УМВД
России по г. Барнаулу ст. лейтенант полиции В.И. Зайцев рассмо
трев
материал
дополнительной проверки № 2410 КУСП № 22789 от 18.08.2017г.

УСТАНОВИЛ:

Что 18.08.2017г. в ОП по Железнодорожному району УМВД России

по
г. Барнаулу рапорт по факту мошеннических действий со сторон
ы ИП
«Теучеж
Д.Р.»
В ходе проведения проверки из
объяснения
Гао

Козинцевой С.С.
установлено, что 04.08.2017 она обратилась за помощью в получ
ении
кредита в
ИП «Теучеж Д.Р.», по адресу: пр. Строителей, 16, офис № 402.
В
данной
организации её встретила девушка, которая пояснила, что за услуги
организации требуется оплатить 3 750 рублей. 08.08.2017 года она подпис

ала
договор и уплатила денежные средства в размере
3 750 рублей, а также 300
рублей за оформления договора. Однако никакой помощи Козинцевой

С.С.
оказано не было, возвращать денежные средства отказываются.
Из объяснения Золотавиной М.А. установлено, что она работает в
должности менеджера ИЦ «Теучеж Д.Р.» по адресу: пр. Строителей, 16-420,

г.
Барнаул. 08.08.2017 года между ИП «Теучеж Д.Р.»
и Козинцевой Светланой
Севастьяновой, заключен договор № 037 на предоставление информацио
нно-
консультационных услуг в сфере кредитования. Согласно данного догово
ра
Козинцевой С.С. были оказаны информационные услуги, за которые она
оплатила 3 750 рублей. Также ей подписан акт приема
передачи, где сказано,
что услуги оказаны в полном объёме. Козинцевой С.С. также был
предоставлен
список наиболее подходящих банков. От своих обязанностей по договору не
отказываются.
Учитывая обстоятельства происшедшего, а так же
объяснения
участвующих лиц, то в действиях сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.»
отсутствуют признаки события престунления, предусмотренные ст. 159 УК
РФ,
так как между ИП «Теучеж Д.Р.» и Козинцевой С.С.
сложились гражданско-
правовые отношения, для разрешения которых необходимо обратится в суд в
гражданском порядке.
Принимая во внимание все вышеизложенное, и руко
водствуясь ст. 140,
144, 145, 148 УПК РФ. На основании п. 1, ч. | ст.
24 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:

. Отказать в возбуждении уголовного дела по ч.


| ст. 159 УК РФ в отношении
сотрудников компании ИП «Теучеж Д.Р.» по рапорту,
на основании п. 1, ч.
1, ст. 24 УПК РФ за отсутствием события преступления
.
. В действиях Козинцевой С.С. отсутствует состав
преступления,
предусмотренный ст. 306 УК РФ в связи с отсутствием умысла на
заведомо
ЛОЖНЫЙ ДОНОС.
3. Копию постановления направить прокурору Железнодорожного
района г.
Барнаула.
4. О принятом решении уведомить Козинпеву С „С. разъяснив ей право
обжалования данного постановления прокуратуру или суд ‚г
установленном законом порядке.

УУПОП по Железнодорожному району


Управления МВД России по г. Барнаулу
ст. лейтенант полиции
В.И.
Зайцев

"

СОГЛАСОВАНО:
Зам начальника ОУУП и ПДН ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
подполковник полиции
А.
Семикин

Заместитель начальника ОП по
Железнодорожному району
УМВД России по г. Барнаулу
подполковник полиции

ть,
2%

и,

ра
ГУ МВД России по Алтайскому краю

УМВД России но г. Барнаулу


Отдел полиции по Железнодорожному
гр.
Козинцевой С.С.
району Управления ул. Г.
Исакова 221-88
Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Барнаулу г.
Барнаул
(ОП по Железнодорожному району 656000
УМВД России по г.Барнаулу)
пр. Строителей, 46 г. Барнаул, 656031
ТЕСЕН ь ХУ
на № от
еб.

Направление уведомления

Уважаемая Светлана
Севостьянова!

Сообщаю, что по Вашему заявлению в отделе полиции

проведена
проверка. В возбуждении уголовного дела оказано, за отсут
ствием
события
и

преступления предусмотренного Уголовным кодексом Росси


йской
Федерации.
Данное решение Вы имеете право обжаловать в установленные

законом
сроки, в прокуратуре или суде Железнодорожного района.

Временно исполняющий
обязанности начальника
трить,
*

ев
>
.

Отп. 2 экз.
1 экз. в дело
1 экз. в адрес
исп: В.И. Зайцев ыы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
| об отмене постановления органа дознания (дознавателя)
С об отказе в возбуждении уголовного дела

г. Барнаул
19.04.2019

Заместитель прокурора Железнодорожного района г. Барнаула старший


советник
а

юстиции Клименко Р.Ю., рассмотрев материалы проверки № 2410/22789,

УСТАНОВИЛ:

18.08.2017 в ОП по Железнодорожному району


УМВД России по г. Барнаулу
зарегистрирован рапорт об обнаружении признаков преступления по факту хищения
принадлежащих ей денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием,
лицами из числа сотрудников и руководства ИП Теучеж Д.Р. в отношении Козинцевой
С.С.
23.08.2017 УУП ОП по Железнодорожному району УМВД
России по г. Барнаулу
В.И. Зайцевым вынесено постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела по п.
1 ч. | ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в действиях руководства ИП Теучеж
Д.Р.,
события преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
Изучение материалов проверки показало, что
при принятии процессуального
решения не выполнены требования ч.4 ст.7 и ч.2
ст.21 УПК РФ, в связи с чем
постановление об отказе в возбуждении уголовного
дела является незаконным,
необоснованным и подлежит отмене.
„ В ходе дополнительной проверки необходимо:
— 1. Установить и опросить руководство ИП
Теучеж Д.Р. по обстоятельствам
произошедшего;
2. Установить весь круг работников ИП
Теучеж Д.Р., опросить их по
обстоятельствам произошедшего;
3. При наличии достаточных оснований
решить вопрос о возбуждении
уголовного дела по 159 УК РФ.
Принимая во внимание, изложенное и руководствуясь
п.5.1 ч.2 ст.37, ч.6 ст.148
УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Отменить как незаконное и необоснованное постановление об отказе в


возбуждении уголовного дела, вынесенное 23.08.2017 УУП ОП по Железнодорожному
району УМВД России по г. Барнаулу В.И. Зайцевым.
2. Направить настоящее постановление начальнику отдела по расследованию
преступлений, совершенных на территории, обслуживаемой ОП по Железнодорожному
району СУ УМВД России по г. Барнаулу для проведения дополнительной проверки.
3.С учетом данных указаний установить срок дополнительной проверки в
течение 10 суток со дня получения материала исполнителем.
Настоящее постановление может быть обжаловано в порядке,
установленном
главой 16 УПК РФ.

р Заместитель прокурора района


„старший советник юстиции
Р.Ю.Клименко
С
Го .
ея
62 Я
р
в
р
„#1
1
2

ры
Ро

их
я

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании
потерпевшим
г. Барнаул
«24» апреля 2019 г.
{место составления)

Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу капитан юстиции


Е.С. Вольхина

(должность следователя (дознавателя).

классный
чин или звание. фамилия. инициалы)

рассмотрев материалы уголовного дела №


— 11901010001000149,

УСТАНОВИЛ:
В производстве СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу находится
уголовное дело
№ 11901010001000149, возбужденное 24 апреля 2019 года по признакам
преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Следствием установлено, в ходе
бухгалтерской
документальной ревизии установлено, что не позднее 24 марта 2019 года
лица из числа
руководства ООО «Реальные деньги», действуя группой лиц по
предварительному сговору с
неизвестными лицами, на территории г.Барнаула, под видом
осуществления финансовой
деятельности и предоставления информационных услуг в сфере
кредитования, путем обмана
2%

похитили денежные средства Козун Л.И.,


Ушаковой В.Н., Саловой А.И., Светловой М.П.,
ее

Пиканиной С.Д., Малининой Р.Г., Огневой С.М., Ермолову А.Ю.,


Кудиновой Т.С., Штрак Л.В.,
Сухановой В.С., Смирнову В.А., Гапонову А.В., Фитисовой Г.А.
Гончаровой Т.П., Колча М.П.,
Демитровой А.Н., Калиничевой В.Е., Сакович В.Н., Ланиной В.Н.. Дехерт
В.М., Комаровой
О.И., Буценко Ю.В., Бердюгиной О.А., Пророховой И.Ф., Воробъевой
И.Ю., Смирновой О.А.
Козинцевой С.С., Дударевой Э.А., Лукониной
Ю.В.., Корьякиной Е.В., Салимова Н.Г., Дунина
Ю.В., Иванова Д.В., Гордеева В.А., Прокопьева Д.Ю., Зудилова А.В.,
Окороковой Л.Н., Егоян
М.А., Шитиковой Т.М., Лысова А.Г., Миргордских А.Ю., Зызловой О.Н. и
других лиц.
В результате преступных действий указанным лицам был причинен
материальный
ущерб на общую сумму не менее 252 450 рублей, что является крупным
размером.

(излагается обоснование
признания лица потерпевшим)
На основании изложенного, и учитывая, что
Козинцевой Светлане Севостьяновне

(фамилия, имя, отчество

физического лица или


наименование юридического лица,

признаваемого потерпевшим)
и,

причинен имущественный вред


(физический,
имущественный и (или)

моральный вред;
вред имуществу и (или)

деловой
репутации юридического лица)
руководствуясь ст. 42 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
Признать потерпевшим Козинцеву
Светлану Севостьяновну
(фамилия. имя.
отчество физического лица
либо
наименование юридического лица) и)

по уголовному делу № 11901010001000149


о РЯтьему
под расписку.
Следователь

ВИ
<
Алый
р
Настоящее постановление мне объявлено «26 » Кох
20 19 г. и одновременно
разъяснены права потерпевшего, предусмотренные частью второй ст. 42 УПК РФ:
1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
т

2) давать показания;
3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей
супруги) и других близких
родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать
показания я предупрежден о том,
что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по
уголовному делу, в том числе и в случае
моего последующего отказа от этих показаний;
4) представлять доказательства;
5) заявлять ходатайства и отводы;
6) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;
7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
8) иметь представителя;
9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных
действиях, производимых по
моему ходатайству либо ходатайству моего представителя;
10) знакомиться с протоколами следственных действий,
произведенных с моим участием,
и подавать на них замечания;
11) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы
и заключением эксперта
в случаях, предусмотренных частью второй ст. 198 УПК РФ;
12) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми
материалами уголовного дела,
выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с
материалов уголовного дела, в
том числе с помощью технических средств. В случае, если в уголовном деле
участвует несколько потерпевших, я
вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются вреда,
причиненного лично мне;
13) получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела,
признании меня потерпевшим или об
отказе в этом, о прекращении уголовного дела, приостановлении производства по
уголовному делу, а также копии
приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной
инстанций;
14) участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах
первой, второй и надзорной инстанций;
15) выступать в судебных прениях;
16) поддерживать обвинение;
17) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на него
замечания;
18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения органа
дознания, дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора и суда в порядке, установленном
главой 16 УПК РФ;
19) обжаловать приговор, определение, постановление суда;
20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях и
подавать на них возражения;
21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соответствии с
частью третьей статьи 11 УПК РФ;
21.1) на основании постановления, определения суда, принятого по
заявленному до окончания прений
сторон х