CONSTITUCI N DE UNA SOCIEDAD AN NIMA CERRADA

Se or Notario:

S rvase extender en su Registro de Escrituras P blicas, una de constituci n de sociedad an nima cerrada y estatutos, que otorgamos:

a)

GIOVANNA DEL CARMEN SAAVEDRA FERN NDEZ, de nacionalidad

Peruana, identificado con D.N.I. N 45598393, de ocupaci n Abogada, soltera, con domicilio en Jr. Ram n Castilla N 783 de la ciudad de Tarapoto, Provincia y Departamento de San Mart n;

b)

ROSA

ELIZABETH

ANGELDONES

VIGO ,

de

nacionalidad

Peruana,

identificado con D.N.I. N 46864431, de ocupaci n Abogada, con domicilio en Jr. Federico S nchez N 257 de la ciudad de Tarapoto, Provincia y Departamento de San Mart n;

(...)

En los t rminos y condiciones siguientes:

PACTO SOCIAL

PRIMERO.-

Por

el

presente

instrumento,

los

otorgantes

convienen

constituir, como en efecto constituyen,

una sociedad an

nima cerrada,

bajo la denominaci n de: e ESTUDIO JUR DICO SAAVEDRA & ANGELDONES S.A.C.f , con un capital, domicilio, duraci n y dem s estipulaciones que se establecen en el estatuto social.

SEGUNDO.- El capital social inicial es de S/. 20.000 Soles) que estar

(VEINTE MIL Nuevos

n representados pordos acciones nominativas de S/.

10.000 (DIEZ MIL Nuevos Soles) cada una, todas con derecho a voto, ntegramente suscrito y pagado por los otorgantes en la siguiente forma:

a)

......................................., suscribe .......... acciones, y paga S/. ............. en

dinero en efectivo, es decir el 60% del capital social;

b)

......................................., suscribe .......... acciones, y paga S/. ............. en

dinero en efectivo, es decir el 40% del capital social;

(...)

TERCERO.- La Sociedad se regir estatuto:

de conformidad con el

siguiente

ESTATUTO

TULO PRIMERO

DENOMINACI N, OBJETO, DOMICILIO Y DURACI N

DENOMINACI N

ART

CULO PRIMERO.-

La

denominaci n de la sociedad

es: e ESTUDIO

JUR DICO SAAVEDRA & ANGELDONES S.A.C.f .

OBJETO SOCIAL

ART

CULO

SEGUNDO.-

El

objeto

de la

sociedad es

dedicarse

al

Asesoramiento en cuestiones legales a otras pe rsonas, empresas, etc; para representar ante la justicia y defender sus derechos ante los Tribunales. Asimismo, la sociedad podr ejercer actividades directamente relacionadas, rrafo anterior.

afines o conexas a la actividad empresarial descrita en el p

De igual forma se entienden incluidos en el objeto social los actos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

DOMICILIO SOCIAL

ART

CULO TERCERO.- La sociedad se ala su domicilio en el Distrito de establecer

Tarapoto, Provincia y Regi n San Mart n; sin embargo, podr sucursales, o representantes en cualquier lugar del pa

s o del extranjero.

DURACI N

ART

CULO CUARTO.- El plazo de duraci n de l a sociedad es por tiempo

indeterminado, dando por inicio sus actividades a partir de la fecha de la escritura p blica que origine esta minuta.

TULO SEGUNDO

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

ART

CULO QUINTO.- El capital social es de S/.20.000 (VEINTE MIL Nuevos

Soles) representados por dos acciones de S/. 10.000 (DIEZ MIL Nuevos

Soles), cada una,

ntegramente suscritas y pagadas, gozando

stas de

iguales derechos y prerrogativas, todas con derecho a voto.

CERTIFICADOS DE ACCIONES

ART

CULO

SEXTO.-

Las

acciones

emitidas

se

representan

mediante n con los

certificados definitivos o provisionales, los mismos que se emitir

requisitos que exige el art culo 100 de la Ley General de Sociedades.

Los certificados definitivos y provisionales de acciones constar documentos talonados, que deber Cada certificado podr accionista.

n en

n estar numerados en forma correlativa.

representar una o m s acciones de un mismo

La titularidad de una acci n implica de pleno derech o la sumisi n de su titular al presente estatuto y a las decisiones de la junta general de accionistas, dej ndose a salvo el derecho de impugnaci n conforme a ley.

Cada acci n da derecho a un voto en las juntas generales de accionistas.

Las acciones son indivisibles y no pueden ser representadas sino por una sola persona. En caso de copropiedad de acciones deber designarse a un

solo representante para el ejercicio de los derechos respectivos. La responsabilidad por los aportes ser copropietarios frente a la sociedad. sin embargo solidaria entre todos los

La sociedad reputar matr

propietario a quien aparezca como tal en el libro de

cula de acciones. En todo caso de transferencia de acciones, la el t tulo anterior, lo anular y emitir un nuevo

sociedad recoger

t tulo en favor del nuevo propietario.

Todo tenedor de acciones, por el solo hecho de poseerlas, manifiesta su total sujeci n a las disposiciones del estatuto y los acuerdos de las juntas generales de accionistas, sin perjuicio de los derechos d e impugnaci n o separaci n en los casos que sta conceda.

DERECHO DE ADQUISICI N PREFERENTE

ART

CULO S TIMO.- Para el caso de transferencia de acciones se

establece el derecho de adquisici n preferente en favor de los restantes accionistas de la sociedad.

En tal caso, el socio que desee transferir sus acciones comunicar escrito este hecho al gerente general, quien deber

por

poner en conocimiento biles.

a los dem s accionistas en un plazo no mayor de diez d as h

Los dem s socios, en un plazo de treinta d as

tiles de recibida la

comunicaci n, pueden ejercer el derecho de adquisici n preferente.

La adquisici n se har aceptantes.

a prorrata de las acciones que posean los

Vencido el plazo, comunicar

la

sociedad en el

t rm ino de tres

d as

tiles,

al ofertante la aceptaci n producida; as

como, en su caso,

la libre disponibilidad de las acciones en favor de terceros.

Igualmente, en los casos de aumento de capital, se reconoce en favor de los socios el derecho de suscripci n preferente sobre las acciones que se creen.

TULO TERCERO

RGANOS DE LA SOCIEDAD

RGANOS DE LA SOCIEDAD

ART

CULO OCTAVO.- La sociedad que se constituye tiene los siguientes

rganos:

a)

La junta general;

b)

La gerencia.

La sociedad no tiene directorio.

TULO CUARTO

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPOSICI N DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ART

CULO NOVENO.- La junta general est

compuesta por todos los

accionistas y representa la universalidad de los mismos.

Es la suprema autoridad de la sociedad y sus decisiones, tomadas de acuerdo con los requisitos establecidos por el estatuto y la Ley General de Sociedades, son obligatorias para todos los accionistas, aun para aquellos que hayan votado en contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos que la ley les conceda.

DOMICILIO, GENERAL

CONVOCATORIA,

QU RUM Y

VOTACIONES

DE

LA

JUNTA

ART

CULO D

CIMO.- Las juntas generales se celebrar n en el domicilio en todo caso reunirse la junta general y adoptar acu erdos

social. Podr v

lidamente en un lugar distinto, siempre que se encuentren presentes o

representadas la totalidad de las acciones suscritas y con derecho a voto, y se acuerde por unanimidad instalar la junta y los asuntos a tratar en la reuni n, de lo que se dejar constancia en el acta respectiva.

Salvo en el caso previsto en el art culo siguiente del presente estatuto y en el art culo 126 de la Ley General de Sociedades, la junta general quedar v lidamente constituida en primera convocatoria cuando se

encuentre representado, cuando menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria ser suficiente la concurrencia de cualquier n mero de acciones suscritas con derecho a voto. Los acuerdos se adoptar n con el voto f avorable de la mayor a absoluta de las acciones suscritas con derecho a voto

representadas en la junta.

Las juntas generales ser

n convocadas y presididas por el gerente general quien designe ste. En defecto de estas

y como secretario actuar personas, intervendr

n quienes designe la junta entre los concurrentes.

Los requisitos de aumento o reducci n del capital social, emisi n de obligaciones y los procedimientos de impugnaci n de acuerdos y todo lo relativo a ellas se regir Sociedades. por las disposiciones de la Ley General de

MAYOR

AS SUPERIORES

ART

CULO D

CIMO PRIMERO.- Se requerir

el qu

rum previsto en el

art culo 126 de la Ley General de Sociedades, ya sea en primera o segunda convocatoria; y el voto favorable de una mayor a que represente

no menos del 70% de las acciones suscritas con derecho a voto en los siguientes casos:

a)

Reformar los estatutos.

b)

Renunciar al derecho de suscripci n preferente.

c)

Acordar la capitalizaci n de utilidades.

d)

Acordar la formaci n de reservas facultati vas, incrementar su valor

o variar el destino de las mismas.

e)

Acordar la readquisici n de acciones y ordenar las medidas que

hayan de tomarse con ellas.

f)

Acordar la exclusi n de socios, conforme al art culo siguiente del

presente estatuto.

EXCLUSI N DE SOCIOS(6)

ART

CULO D

CIMO SEGUNDO.- Podr

ser excluido el socio que incurra

en cualesquiera de las siguientes causales:

a)

Integre en calidad de socio o administrador una persona jur

dica

cuyo objeto social sea el mismo o similar al de la sociedad.

b)

Realice activamente labor pol

tica o desempe e un cargo p blico.

c)

No concurra injustificadamente, pese a haber estado bien notificado, odo de

a tres juntas generales consecutivas o cinco alternas en un per tres a os.

FECHA DE CELEBRACI N DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL

ART

CULO D

CIMO TERCERO. - La junta obligatoria anual se efectuar

en el curso del primer trimestre de cada a o, en la fecha, hora y lugar que designe el gerente general.

TULO QUINTO

LA GERENCIA

LA GERENCIA

ART

CULO D

CIMO CUARTO.- La administraci n de la sociedad estar n designados por la junta general.

cargo de uno o m s gerentes que ser

El cargo de gerente es por tiempo indefinido.

GERENTE GENERAL

ART

CULO D CIMO QUINTO.- En caso de elegirse un solo gerente, se que ste ser el gerente general. En caso de elegirse m s de el cargo de gerente

entender

un gerente, deber general.

indicarse cu l de ellos ocupar

El gerente general es el ejecutor de todas las disposiciones de la junta general y de la gerencia, tenie ndo la representaci n jur administrativa de la sociedad. dica, comercial y

ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL

ART

CULO D

CIMO

SEXTO.- Constituyen

principales

atribuciones

del

gerente general:

a)

Representar a la sociedad ante toda clase de autoridades po l

ticas,

administrativas, judiciales, laborales, municipales, etc., con las facultades generales del mandato y las especiales a que se refiere el C digo Procesal Civil, pudiendo sustituir el poder, revocar la sustituci n y reasumirlo cuantas veces lo creyera necesario.

b)

Dirigir las operaciones de la sociedad.

c)

Contratar y separar al personal subalterno y a los empleados que

sean necesarios para la buena marcha de la sociedad, fijar sus atribuciones, responsabilidades y remuneraciones.

d) telegr

Usar el sello de la sociedad, expedir la correspondencia epistolar y fica, cuidar que la contabilidad est al d a, inspeccionando libros,

documentos y operaciones y dictar las disposiciones necesarias para el normal funcionamiento de la sociedad.

e)

Dar cuenta a la junta general, cuando

ste se lo solicite, de la

marcha y estado de los negocios.

f)

Cobrar las sumas que pudiera adeudarse a la Sociedad, otorgando el

comprobante de pago.

g)

Celebrar los contratos que sean necesarios para el mejor desarrollo

del objeto de la sociedad, fijando los t rminos y condiciones de los mismos.

h)

Realizar cualquier otro contrato y asumir cualquier obligaci n no

expresamente enumerada en este art culo que estime conveniente para la sociedad y el cumplimiento de sus fines.

i)

Arrendar y subarrendar activa y pasivamente muebles y/o inmuebles,

fijando los plazos, montos de los arriendos y dem s condiciones.

j)

Abrir, operar y cerrar cuentas corrientes, de ahorros y/o dep sitos

a la vista o a plazo en instituciones bancarias y financieras, girar contra ellas con o sin provisi n de fondos, solicitar sobregiros, avances y, en general, realizar toda clase de contratos de cr dito, directos o indirectos,

con garant a espec fica o sin ella, leasing y en general, realizar toda operaci n bancaria o financiera permitida por la ley.

k)

Girar, cobrar, endosar, descontar, aceptar, renovar, avalar letras de sitos y en ditos o

cambio, pagar s, cheques, warrants, certificados de dep

general, toda clase de valores, t tulos valores, documentos de cr documentos representativos de bienes o derechos.

l)

Representar a la sociedad como persona jur dica.

m) caso

Elaborar para todas y cada una de las a la aprobaci n de la junta general,

reas y someter si es el los planes, programas,

reglamentos, presupuestos y pol

ticas generales de la sociedad.

n)

Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la junta

general.

o)

Controlar

el

funcionamiento

de

la

organizaci n,

mantener

bajo

custodia los bienes de la sociedad y adoptar las medidas necesarias para lograr la mayor eficiencia posible.

p)

Cumplir con los dem s deberes que le impongan los estatutos, los

reglamentos, acuerdos y resoluciones de la junta general.

TULO SEXTO

MODIFICACI N DEL ESTATUTO, AUMENTO

Y REDUCCI N DEL CAPITAL

MODIFICACI N DEL ESTATUTO

ART

CULO D CIMO S TIMO.- La junta general podr la facultad de modificar el estatuto bajo

delegar en la las condiciones

gerencia

expresamente referidas en dicha delegaci n.

La modificaci n del estatuto y sus efectos se rige por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

AUMENTO DE CAPITAL

ART

CULO D

CIMO OCTAVO.- Procede aumentar el capital, cuando:

a)

Existan nuevos aportes.

b)

Cuando se capitalicen cr

ditos en contra de la sociedad.

c)

Cuando se capitalicen utilidades, reservas, beneficios, primas de

capital, resultados de exposici n a la inflaci n.

d)

Otros casos previstos en la ley.

REDUCCI N DE CAPITAL

ART

CULO D

CIMO NOVENO.- Obligatoriamente la sociedad tendr

que

reducir su capital cuando las p

rdidas hayan disminuido en m s del

cincuenta por ciento del capital social y hubiese transcurrido un ejercicio sin haber sido superado, salvo cuando se cuente con reservas legales o de libre disposici n, o cuando se realicen nuevos aportes de los socios que asuman dicha p rdida.

TULO OCTAVO

ESTADOS FINANCIEROS Y DIVIDENDOS

PRESENTACI N DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ART

CULO VIG

SIMO.- La gerencia deber

formular la memoria, los

estados financieros y la propuesta de aplicaci n de utilidades en caso de haberlas.

De estos documentos debe resultar, con claridad y precisi n, la situaci n econ mica y financiera de la sociedad, el estado de sus negocios y los

resultados obtenidos en el ejercicio vencido.

La presentaci n de los estados financieros deber

n realizarse conforme de Contabilidad

las disposiciones legales vigentes y con los principios Generalmente Aceptados.

RESERVA LEGAL

ART

CULO VIG

SIMO PRIMERO.- Un m

nimo del 10% de la utilidad

distribuible de cada ejercicio, deber

ser destinado a una reserva legal

hasta que se alcance un monto igual a la quinta parte del capital social.

DIVIDENDOS

ART

CULO VIG SIMO SEGUNDO.- Para distribuir utilidades se tomar

n las

reglas siguientes:

a)

La distribuci n de utilidades s lo podr

hacerse en m rito a odo determinado o a la

estados financieros preparados al cierre de un per

fecha de corte en circunstancias especiales que acuerde la junta general.

b)

S lo podr

distribuirse dividendos en raz n de utilidades obtenidas

o de reservas de libre disposici n y siempre que el patrimonio neto no sea inferior al capital pagado.

c)

Podr

distribuirse dividendos a cuenta.

TULO NOVENO

DISOLUCI N Y LIQUIDACI N

ARTICULO VIG se efectuar

SIMO TERCERO.- La disoluci n y liquidaci n de la sociedad conforme a los art culos 407, 413 y siguientes de la Ley

General de Sociedades.

DISPOSICI N TRANSITORIA

NICA DISPOSICI N TRANSITORIA.- Queda designado como gerente general de la sociedad el Sr. ................................................., cuyos datos de

identificaci n se describen en la introducci n de la presente minuta, a quien se le confiere las facultades que el estatuto contempla para dicho cargo.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA DISPOSICI N FINAL.- En todo lo no previsto en el presente estatuto, deber remitirse a lo dispuesto en la Ley General de Sociedades.

SEGUNDA DISPOSICI N FINAL.- En caso de conflicto de intereses entre la sociedad y un socio o grupo de socios, ste deber ser sometido a

arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral integrado por tres expertos en la materia, uno de ellos designado de com n acuerdo por las partes, qui en lo presidir y los otros designados por cada uno de las partes.

Si en el plazo de ....... (...) d as de producida la controversia, no se acuerda el nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, ste deber

ser designado por el Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la C mara de Comercio de Lima, cuyas reglas ser n aplicables al arbitraje.

El laudo del Tribunal Arbitral ser

definitivo e inapelable, as

como de

obligatorio cumplimiento y ejecuci n para las partes.

S rvase agregar usted, se or notario, lo que fuere de ley y curse los partes respectivos al Registro de Personas Jur dicas de .........

.........., ...... de ............ de 20....

ANOTACIONES Y REFERENCIAS LEGALES

(1)

En el caso de la S.A.C, el n

me ro de socios no deber

sobrepasar

los veinte. (art. 234 L.G.S.). Este tipo de sociedad constituye una forma societaria generalmente apropiada para pocos socios y con un capital de peque a o mediana cuant a.

(2)

La S.A.C. se rige supletoriamente por las re glas de la S.A. ordinaria

(art. 236 L.G.S.).

(3)

Obligatoriamente,

este

tipo

societario

deber

incluir

en

su

denominaci n la indicaci n e Sociedad An e S.A.C.f . (art. 235 L.G.S.).

nima Cerradaf

o sus siglas

(4)

Por la propia naturaleza de las S.A.C., se restringe el libre ingreso de

terceros como nuevos accionistas, salvo que el estatuto haya suprimido expresamente el derecho de preferencia para la adquisici n de acciones (art. 237 L.G.S.).

(5) tendr

En el estatuto de la S.A.C. se podr

establecer que la socieda d no

directorio, correspondi ndole en este caso al gerente general las

funciones que, en las otras modalidades de S.A., le corresponden al directorio. (art. 247 L.G.S.).

(6)

Trat ndose de S.A.C., es posible que en el pacto social o en el

estatuto se pacten causales de exclusi n de accionistas (art. 248 L.G.S.).