CONSTITUCIN DE ASOCIACIN

DENOMINADA

"CONSEJO NACIONAL PARA LA TICA PBLICA - PROTICA"

************************************************************* I N T R O D U C C I O N:====================================================== EN LA CIUDAD DE LIMA A LOS CINCO DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AO DOS MIL DOS (2002), ANTE MI ALFREDO PAINO SCARPATI, ABOGADO, NOTARIO DE LIMA.================================== C O M P A R E C E N:======================================================== DON: RAFAEL FERNANDEZ-STOLL MARCHENA, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD: PERUANA, DE ESTADO CIVIL: CASADO, DE PROFESION U OCUPACION: ABOGADO, Y DOMICILIAR EN ESTA CAPITAL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON D.N.I. N 08249997, QUIEN EN ESTE ACTO DECLARA PROCEDER EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA "ASOCIACION DE EXPORTADORES", CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20100365341, CON DOMICILIO EN AVENIDA JAVIER PRADO ESTE NUMERO 2875, DISTRITO DE SAN BORJA, Y QUIEN DICE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADO SEGUN CONSTA DE LOS PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 01969684 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO.========================================================== DON: ENRIQUE BERNALES BALLESTEROS, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD: PERUANA, DE ESTADO CIVIL: SOLTERO, DE PROFESION U OCUPACION: ABOGADO, Y DOMICILIAR EN ESTA CAPITAL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON D.N.I. N 08243622, QUIEN EN ESTE ACTO DECLARA PROCEDER EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA COMISION ANDINA DE JURISTAS, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20108088126, CON DOMICILIO EN LOS SAUCES NUMERO 285, DISTRITO DE SAN ISIDRO, Y QUIEN DICE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADO SEGUN CONSTA DE LOS PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 01800094 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO.================================================================ DON: RICARDO UCEDA PEREZ, QUIEN MANIFIESTA SER DE NACIONALIDAD: PERUANA, DE ESTADO CIVIL: CASADO, DE PROFESION U OCUPACION: PERIODISTA, Y DOMICILIAR EN ESTA CAPITAL, DEBIDAMENTE IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO: 07859980, QUIEN EN ESTE ACTO DECLARA PROCEDER EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE EL INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD, CON REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTE NUMERO: 20251248801, CON DOMICILIO EN SUCRE NUMERO 317, DISTRITO DE BARRANCO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO; Y QUIEN DICE ESTAR DEBIDAMENTE FACULTADO SEGUN CONSTA DE LOS PODERES INSCRITOS EN LA PARTIDA ELECTRONICA NUMERO 11022562 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO.=========

DOY FE DE HABER IDENTIFICADO A LOS COMPARECIENTES Y QUE PROCEDEN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO BASTANTE DEL ACTO QUE REALIZAN, QUIENES SON HABILES EN EL IDIOMA CASTELLANO, Y PROCEDO A ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA LA MINUTA QUE SE ENCUENTRA FIRMADA Y AUTORIZADA, LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGAJO RESPECTIVO, Y CUYO TENOR ES EL SIGUIENTE:====================== M I N U T A: SEOR NOTARIO:================================================ SIRVASE USTED EXTENDER, EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA EN LA QUE CONSTE LA CONSTITUCION DE ASOCIACION BAJO LA DENOMINACION "CONSEJO NACIONAL PARA LA ETICA PUBLICAPROETICA", QUE OTORGAN LAS SIGUIENTES PERSONAS JURIDICAS: LA ASOCIACION DE EXPORTADORES, CON DOMICILIO EN AV. JAVIER PRADO ESTE N 2875, DISTRITO DE SAN BORJA, LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR RAFAEL FERNANDEZ STOLL MARCHENA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NO. 08249997, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA NO. 01969684 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO; LA COMISION ANDINA DE JURISTAS, CON DOMICILIO EN LOS SAUCES N 285, DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR ENRIQUE BERNALES BALLESTEROS, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NO. 08243622, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA N 01800094 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO; E EL INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD, CON DOMICILIO EN SUCRE N 317, DISTRITO DE BARRANCO, LIMA, DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU DIRECTOR EJECUTIVO, RICARDO UCEDA PEREZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NO. 07859980, SEGUN PODER INSCRITO EN LA PARTIDA ELECTRONICA NO. 11022562; EN LOS TERMINOS Y CONDICIONES QUE SE ESTABLECEN EN LAS CLAUSULAS SIGUIENTES:================================================== INTRODUCCION.========================================================== CLAUSULA PRIMERA.======================================================= POR ESTE ACTO, LOS OTORGANTES CONSTITUYEN UNA ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO BAJO LA DENOMINACION DE "CONSEJO NACIONAL PARA LA ETICA PUBLICA- PROETICA", CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE LIMA, CON EL OBJETO DE DEDICARSE A LAS ACTIVIDADES QUE SE DETALLAN EN EL ARTICULO SEGUNDO DEL ESTATUTO QUE SE APRUEBA EN LA CLAUSULA SIGUIENTE.================================== EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION SERA EL QUE ARROJE SU BALANCE Y PODRA INCREMENTARSE EN CUALQUIER MOMENTO POR CUALQUIERA DE LOS MEDIOS PREVISTOS EN EL ESTATUTO QUE SE ADOPTA EN LA CLAUSULA SIGUIENTE. LOS INGRESOS QUE PERCIBA LA ASOCIACION SERAN DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLE.=============================================== CLAUSULA SEGUNDA.======================================================= LA ASOCIACION SE REGIRA POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:================================= ESTATUTO.============================================================== TITULO PRIMERO.========================================================= DENOMINACION, FINES, DOMICILIO Y DURACION.================================== ARTICULO PRIMERO.======================================================= LA DENOMINACION DE LA ASOCIACION CIVIL (EN ADELANTE LA "ASOCIACION") ES "CONSEJO NACIONAL PARA LA ETICA PUBLICA- PROETICA", PUDIENDO TAMBIEN UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA "PROETICA".=== ARTICULO SEGUNDO.======================================================= LA ASOCIACION TIENE COMO FINALIDAD PROMOCIONAR LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE LOS ASUNTOS PUBLICOS, DESARROLLAR UN ADECUADO SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS, ASI COMO FOMENTAR LA TRANSPARENCIA INFORMATIVA Y LA ETICA EMPRESARIAL EN EL SECTOR PRIVADO.================== ARTICULO TERCERO.=======================================================

A EFECTOS DE QUE LA ASOCIACION PUEDA CUMPLIR PLENA Y EFECTIVAMENTE CON SU FINALIDAD, PODRA DESARROLLAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:========================================= 1. EJECUTAR PROGRAMAS DE INVESTIGACION A FIN DE CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS ASUNTOS PUBLICOS, LA TRANSPARENCIA INFORMATIVA Y LA ETICA EMPRESARIAL DEL SECTOR PRIVADO.================================================================ 2. EMITIR INFORMES REFERENTES A LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS.======================== 3. ORGANIZAR Y LLEVAR A CABO CONFERENCIAS, CURSOS, TALLERES Y, EN GENERAL, CUALQUIER EVENTO QUE CONTRIBUYA A LA DIFUSION Y/O CAPACITACION DE LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA ASOCIACION.============================================================== 4. PRESTAR SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.============ 5. REALIZAR O SOLICITAR LA REALIZACION DE ENCUESTAS DE OPINION PUBLICA A NIVEL NACIONAL.======= 6. PLANTEAR ACCIONES DE GARANTIA, EN CASO VEAN AMENAZADOS O VULNERADOS SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES. ASIMISMO, PODRA INTERPONER ACCIONES DE CUMPLIMIENTO.================= 7. REALIZAR LAS GESTIONES Y ACTIVIDADES QUE SEAN NECESARIAS A FIN DE OBTENER FONDOS QUE CONTRIBUYAN CON EL FUNCIONAMIENTO Y REALIZACION DE SUS FINES.======================== 8. PRESENTAR PROPUESTAS NORMATIVAS.=========================================== ASIMISMO, LA ASOCIACION PODRA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE ACTIVIDAD DIRECTA O INDIRECTAMENTE VINCULADA A SU FINALIDAD, DE MODO INSTRUMENTAL, CONEXO, CONVENIENTE O NECESARIO, SIN MAS LIMITACIONES QUE LA DE ABSTENERSE EN FORMA TOTAL Y ABSOLUTA DE TODO PROPOSITO O ACTO POLITICO DIRIGIDO A FAVORECER LOS INTERESES DE DETERMINADO PARTIDO, GRUPO Y/O PERSONA, Y DE LAS ESTABLECIDAS POR LAS LEYES PERUANAS.============================================ ARTICULO CUARTO.======================================================== LA ASOCIACION INICIARA SUS ACTIVIDADES EN LA FECHA DE SUSCRIPCION DE LA ESCRITURA PUBLICA Y SU PLAZO DE DURACION ES INDEFINIDO, SALVO QUE SE ACUERDE SU DISOLUCION Y LIQUIDACION, DE ACUERDO CON LOS ESTABLECIDO EN LA LEY Y EN EL PRESENTE ESTATUTO.============================= ARTICULO QUINTO.======================================================== EL DOMICILIO SOCIAL QUEDA ESTABLECIDO EN LA CIUDAD DE LIMA. SIN EMBARGO, LA ASOCIACION PODRA ESTABLECER, CUANDO LO CONSIDERE NECESARIO, FILIALES, AGENCIAS U OFICINAS, CON CARACTER PERMANENTE O TRANSITORIO, EN CUALQUIER LUGAR DEL TERRITORIO DE LA REPUBLICA DEL PERU O EN EL EXTRANJERO.============================================================= TITULO SEGUNDO.============================================== ========== PATRIMONIO DE LA ASOCIACION.============================================== ARTICULO SEXTO.========================================================= EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION SE ENCUENTRA CONFORMADO POR:========================= A) TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, QUE HAYA ADQUIRIDO O ADQUIERA, A TITULO GRATUITO U ONEROSO; ASI COMO LAS RENTAS, PRODUCTOS Y/O REGALIAS QUE SE OBTENGAN DE LOS MISMOS.======== B) CUALQUIER OTRO DERECHO DISTINTO AL DE PROPIEDAD, ADQUIRIDO O POR ADQUIRIRSE.=========== C) LAS DONACIONES, DE CUALQUIER ORDEN, QUE RECIBA COMO CONTRIBUCION PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES.=============================================================== D) OTROS RECURSOS COMPATIBLES CON SUS FINES, OBTENIDOS DE LA REALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS TENDENTES A LA CAPTACION DE FONDOS.===================================

ARTICULO SEPTIMO.======================================================= EL PATRIMONIO SOCIAL, EN GENERAL, SE DESTINARA A LA CONSECUCION DE LOS FINES DE LA ASOCIACION.============================================================== PARA LA CONSECUCION DE SUS FINES, LA ASOCIACION PODRA ACEPTAR DONACIONES, LEGADOS, HERENCIAS Y CUALQUIER OTRO TIPO DE CONTRIBUCIONES QUE PUEDAN CONSOLIDAR O AUMENTAR SUS FONDOS; EJECUTAR OPERACIONES DE CREDITO PARA EL MEJOR DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES; Y ADQUIRIR LA PROPIEDAD, SEA A TITULO GRATUITO U ONEROSO, DE TODA CLASE DE BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, QUE REQUIERA PARA LLEVAR A CABO SUS ACTIVIDADES.============================================= TITULO TERCERO.========================================================== DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION.=========================================== ARTICULO OCTAVO.======================================================== LOS ASOCIADOS SON LOS QUE FIGURAN COMO TALES AL MOMENTO EN QUE LA ASOCIACION INICIA SUS ACTIVIDADES Y SON: (I) EL INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD; (II) LA ASOCIACION DE EXPORTADORES Y (III) LA COMISION ANDINA DE JURISTAS.================================================= ARTICULO NOVENO.======================================================== PUEDEN SER ASOCIADOS TODAS LAS PERSONAS JURIDICAS QUE LO SOLICITEN Y TENGAN COMO FINALIDAD PROMOVER UNA CULTURA DE ETICA Y TRANSPARENCIA EN LOS ASUNTOS PUBLICOS, Y SEAN ACEPTADOS COMO TALES POR LA ASAMBLEA GENERAL, CUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ESTATUTO Y EL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACION. LA CALIDAD DE ASOCIADO ES INHERENTE A LA PERSONA JURIDICA Y NO ES TRANSMISIBLE. LA INCORPORACION DE NUEVOS ASOCIADOS DEBERA SER ACORDADA POR UNANIMIDAD DE LOS ASOCIADOS.================================================= ARTICULO DECIMO.======================================================== SON DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS:==================================== A) CUMPLIR FIELMENTE LAS DISPOSICIONES DE ESTE ESTATUTO.============================= B) ACATAR LOS ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL Y DEL CONSEJO DIRECTIVO.================== C) CONTRIBUIR DE MODO EFECTIVO AL PROGRESO Y REALIZACION DE LOS FINES DE LA ASOCIACION.====== D) PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS GENERALES QUE SE CONVOQUEN.=========================== E) PROPONER Y ORIENTAR A TRAVES DE LA ASAMBLEA GENERAL, CUALQUIER PROYECTO QUE SEA COMPATIBLE CON LA POLITICA Y LOS FINES DE LA ASOCIACION.====================================== F) EJERCER EL DERECHO A VOTO EN LAS ASAMBLEAS GENERALES.============================= H) SOLICITAR Y RECIBIR INFORMACION AL CONSEJO DIRECTIVO RESPECTO DE LA MARCHA DE LA ASOCIACION.============================================================== I) REPRESENTAR Y SER REPRESENTADO POR OTRO ASOCIADO EN LA ASAMBLEA GENERAL.============== J) IMPUGNAR JUDICIALMENTE ACUERDOS QUE VIOLEN LAS DISPOSICIONES LEGALES O ESTATUTARIAS.====== ARTICULO UNDECIMO.====================================================== LOS ASOCIADOS PODRAN RENUNCIAR A SEGUIR FORMANDO PARTE DE LA ASOCIACION CURSANDO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO UNA CARTA, LA MISMA QUE SE HARA EFECTIVA A LOS TREINTA (30) DIAS DE LA FECHA DE RECEPCION DE DICHA COMUNICACION, MOMENTO EN QUE LOS ASOCIADOS PERDERAN TODOS LOS DERECHOS QUE LE CONFIERE EL PRESENTE ESTATUTO.================================= ARTICULO DUODECIMO.=====================================================

SE PIERDE LA CONDICION DE ASOCIADO EN CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:============= A) RENUNCIA CONFORME A LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO UNDECIMO DEL PRESENTE ESTATUTO.====== B) CUANDO LOS ASOCIADOS Y/O SUS REPRESENTANTES COMETAN FALTAS GRAVES QUE VAYAN CONTRA EL PRESTIGIO, DIGNIDAD O DECORO INSTITUCIONALES, ASI COMO AQUELLOS QUE ATENTEN CONTRA LA MORAL, LA ETICA Y EL BIEN COMUN DE LA ASOCIACION. EN ESTE CASO, LA ASAMBLEA GENERAL PODRA DECIDIR QUE, EN VEZ DE LA SEPARACION DEL ASOCIADO DE LA ASOCIACION, LE SEA APLICADA UNA SANCION, CONFORME AL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASOCIACION, DE ACUERDO CON LA GRAVEDAD DE LA FALTA O INFRACCION EN LA QUE ESTE INCURRA.========================================================= C) ACUERDO DE DISOLUCION DEL ASOCIADO.========================================= ARTICULO DECIMO TERCERO.================================================= LA ASOCIACION LLEVARA UN LIBRO DE REGISTRO ACTUALIZADO EN DONDE FIGURE EL NOMBRE, ACTIVIDAD ESPECIFICA, DOMICILIO Y FECHA DE ADMISION DE CADA UNO DE LOS ASOCIADOS.================== ASIMISMO, LA ASOCIACION LLEVARA EN SU SEDE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, DE INSCRIPCIONES DE MIEMBROS Y DE ASISTENCIA A LAS ASAMBLEAS, DEBIDAMENTE REGISTRADOS Y ACTUALIZADOS, ASI COMO TODO DOCUMENTO QUE SEA NECESARIO DE ACUERDO CON LA LEY Y EL PRESENTE ESTATUTO.=========== TITULO CUARTO.========================================================== DE LOS ORGANOS DE LA ASOCIACION.=========================================== ARTICULO DECIMO CUARTO.================================================== EL REGIMEN DIRECTIVO DE LA ASOCIACION ESTARA A CARGO DE LOS SIGUIENTES ORGANOS:=========== 1.- LA ASAMBLEA GENERAL;===================================================== 2.- EL CONSEJO DIRECTIVO; Y =================================================== 3.- EL COMITE EJECUTIVO.===================================================== ASIMISMO, LA ASOCIACION CONTARA CON ORGANOS CONSULTIVOS, PUDIENDO ADEMAS, DE CONSIDERARLO NECESARIO, ESTABLECER OTROS COMITES PARA LA REALIZACION DE DETERMINADAS LABORES, LOS MISMOS QUE ESTARAN BAJO LAS DIRECTRICES DEL CONSEJO DIRECTIVO.============================= SECCION I: DE LA ASAMBLEA GENERAL.=========================================== ARTICULO DECIMO QUINTO.================================================== LA ASAMBLEA GENERAL ES EL ORGANO SUPREMO DE LA ASOCIACION Y ESTA CONSTITUIDA POR LOS ASOCIADOS, CADA UNA CON DERECHO A UN VOTO.====================================== LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL SON OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS ASOCIADOS, AUN PARA AQUELLOS QUE HUBIESEN VOTADO CONTRA LO ACORDADO POR LA MAYORIA O ESTUVIERON AUSENTES EL DIA QUE SE ADOPTARON LOS ACUERDOS, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES IMPUGNATORIAS QUE LES CONFIERE LA LEY Y EL PRESENTE ESTATUTO.======================================= ARTICULO DECIMO SEXTO.=================================================== LA ASAMBLEA GENERAL SE LLEVARA A CABO POR LO MENOS UNA VEZ AL AO, DURANTE LOS TRES PRIMEROS MESES DE CADA AO. ASIMISMO, LA ASAMBLEA PODRA REUNIRSE EN CUALQUIER MOMENTO CUANDO ASI LO SOLICITE EL CONSEJO DIRECTIVO O NO MENOS DE LA DECIMA PARTE DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION.============================================================== LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL SE LLEVARAN A CABO EN EL DOMICILIO LEGAL DE LA ASOCIACION O EN EL LUGAR QUE SE INDIQUE EN LA CONVOCATORIA Y SERAN CONVOCADAS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO

DIRECTIVO. EN CASO DE AUSENCIA DEL MISMO SERA CONVOCADA POR EL VICEPRESIDENTE DEL MISMO O EN SU DEFECTO POR LOS DEMAS DIRECTIVOS EN CASO DE AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL QUE CORRESPONDE.== ARTICULO DECIMO SEPTIMO.================================================= LA ASAMBLEA GENERAL SE CONVOCARA CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE DIEZ (10) DIAS A LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION, MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION, FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACION QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION DESIGNADA POR LOS MIEMBROS A ESTE EFECTO. DICHA COMUNICACION DEBERA INDICAR EL DIA, HORA, LUGAR DE LA REUNION Y LOS ASUNTOS A TRATARSE.====== LA ASAMBLEA GENERAL PODRA LLEVARSE A CABO SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN PRESENTES TODOS LOS ASOCIADOS O SUS REPRESENTANTES Y QUE ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA GENERAL Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGA TRATAR.======== ARTICULO DECIMO OCTAVO.================================================== LOS ASOCIADOS, AL SER PERSONAS JURIDICAS, ACUDIRAN A LA ASAMBLEA GENERAL REPRESENTADOS, CADA UNO DE ELLOS, POR DOS (2) APODERADOS. NO OBSTANTE, CADA ASOCIADO TENDRA UN VOTO EN LA ASAMBLEA, TAL COMO LO ESTABLECE EL ARTICULO DECIMO QUINTO, POR LO QUE SERA NECESARIO QUE LOS DOS (2) REPRESENTANTES ACUERDEN PREVIAMENTE EL SENTIDO DEL VOTO UNICO.============== LOS REPRESENTANTES DE LOS ASOCIADOS SE SOMETERAN AL MISMO ESCRUTINIO QUE LOS ASOCIADOS PARA PODER ACUDIR VALIDAMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL EN REPRESENTACION DE ESTOS.============== ARTICULO DECIMO NOVENO.================================================== CORRESPONDE A LA ASAMBLEA GENERAL:============================================ A) ELEGIR A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO Y AL PRESIDENTE DEL MISMO Y REMOVERLOS EN CASO DE FALTA GRAVE.=========================================================== B) APROBAR LA SOLICITUD DE INCORPORACION DE NUEVOS ASOCIADOS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO NOVENO DEL PRESENTE ESTATUTO.============================ C) APROBAR LAS CUENTAS, BALANCES Y, EN GENERAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA ASOCIACION.===== D) MODIFICAR EL ESTATUTO.==================================================== E) ACORDAR LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA ASOCIACION.============================= F) APROBAR EL NUMERO Y LA ORGANIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL.====================== G) LAS DEMAS QUE SEALE EL PRESENTE ESTATUTO.===================================== ARTICULO VIGESIMO.======================================================= LA REPRESENTACION A QUE SE REFIERE EL ARTICULO DECIMO OCTAVO DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y CON CARACTER ESPECIAL PARA CADA ASAMBLEA, SALVO QUE SE TRATE DE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURA PUBLICA.================================================================ LOS PODERES DEBEN SER REGISTRADOS ANTE LA ASOCIACION CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE VIENTICUATRO (24) HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACION DE LA ASAMBLEA.=============== ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.================================================ PARA LA VALIDEZ DE LAS SESIONES DE LAS ASAMBLEAS GENERALES SE REQUIERE, EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE LA MITAD MAS UNO DE LOS ASOCIADOS. EN SEGUNDA CONVOCATORIA, BASTARA LA PRESENCIA DE CUALQUIER NUMERO DE ASOCIADOS PARA QUE LA ASAMBLEA QUEDE VALIDAMENTE CONSTITUIDA. LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN CON EL VOTO DE MAS DE LA MITAD DE LOS ASOCIADOS CONCURRENTES.===========================================================

PARA LA MODIFICACION DEL ESTATUTO O PARA DISOLVER O LIQUIDAR LA ASOCIACION SE REQUIERE, EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA ASISTENCIA DE MAS DE LA MITAD DE LOS ASOCIADOS. LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON EL VOTO DE MAS DE LA MITAD DE LOS ASOCIADOS CONCURRENTES. EN SEGUNDA CONVOCATORIA LOS ACUERDOS SE ADOPTAN CON LOS ASOCIADOS QUE ASISTAN Y QUE REPRESENTEN NO MENOS DE LA MITAD MAS UNO DEL NUMERO TOTAL DE MIEMBROS.============================ ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.=============================================== LA ASAMBLEA GENERAL SERA PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y, EN SU AUSENCIA, POR EL VICEPRESIDENTE, ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO. EN AUSENCIA DE LAS PERSONAS INDICADAS ACTUARAN COMO PRESIDENTE Y SECRETARIO LOS ASOCIADOS QUE DESIGNE LA ASAMBLEA.======================================================= ARTICULO VIGESIMO TERCERO.================================================ LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DEBERAN CONSTAR EN ACTAS, LAS QUE PUEDEN ASENTARSE EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO, EN HOJAS SUELTAS O EN CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY; EN CASO DE CONSTAR EN LIBROS O DOCUMENTOS, ESTOS DEBERAN SER LEGALIZADOS CONFORME A LEY.=========================================================== EL ACTA INCLUIRA EL RESUMEN DE LAS INTERVENCIONES OCURRIDAS EN LA SESION Y SERA REDACTADA POR EL SECRETARIO DENTRO DE LOS CINCO (5) DIAS SIGUIENTES A LA CELEBRACION DE LA SESION. CUANDO EL ACTA SEA APROBADA EN LA MISMA ASAMBLEA, ELLA DEBE CONTENER CONSTANCIA DE DICHA APROBACION Y SER FIRMADA POR EL PRESIDENTE, EL SECRETARIO Y UN MIEMBRO DE LA ASOCIACION, DESIGNADO PARA TAL EFECTO.================================================================= SECCION II: DEL CONSEJO DIRECTIVO.=========================================== ARTICULO VIGESIMO CUARTO.================================================= EL CONSEJO DIRECTIVO ES EL ORGANO ADMINISTRATIVO ENCARGADO DE ESTABLECER LOS LINEAMIENTOS GENERALES Y LA DIRECCION DE LA ASOCIACION.======================================= ARTICULO VIGESIMO QUINTO.================================================= EL CONSEJO DIRECTIVO ESTARA INTEGRADO POR UN REPRESENTANTE DE CADA ASOCIADO ELEGIDO POR LA ASAMBLEA GENERAL. ASIMISMO, LA ASAMBLEA GENERAL PODRA DESIGNAR UN INTEGRANTE ADICIONAL AL CONSEJO DIRECTIVO, QUIEN NO TENDRA QUE SER NECESARIAMENTE REPRESENTANTE DE LOS ASOCIADOS. LA ASAMBLEA GENERAL DESIGNARA ENTRE LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. DICHOS ACUERDOS DEBERAN CONTAR CON UNANIMIDAD DE LOS ASOCIADOS FUNDADORES. ASIMISMO, QUEDA ESTABLELCIDO QUE EL CONSEJO DIRECTIVO PODR CONTAR CON UN NMERO MNIMO DE TRES Y UN MXIMO DE DIEZ MIEMBROS. =============================== ARTICULO VIGESIMO SEXTO.================================================== LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO OCUPARAN SU CARGO POR UN PERIODO DE DOS (2) AOS CONTADOS A PARTIR DE SU ELECCION POR LA ASAMBLEA GENERAL, PUDIENDO SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE. LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO CONTINUARAN EN SUS FUNCIONES HASTA LA ELECCION DE LOS NUEVOS INTEGRANTES.============================================================= ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.================================================ SON FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO:=========================================== A) ELEGIR Y REMOVER AL DIRECTOR EJECUTIVO.======================================== B) APROBAR EL PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES.========================================= C) DEFINIR LA POLITICA GENERAL DENTRO DE LA CUAL SE DESARROLLARAN LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.==========================================================

D) PRESENTAR EL BALANCE INSTITUCIONAL ANUAL Y, EN GENERAL, LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTE LA ASAMBLEA GENERAL, PARA SU RESPECTIVA APROBACION.================================== E) RECIBIR INFORMES PERIODICOS DEL DIRECTOR EJECUTIVO SOBRE LA MARCHA DE LA ASOCIACION Y LA EJECUCION DE SUS PLANES DE TRABAJO.============================================ F) REVISAR Y EVALUAR LOS INFORMES DE AVANCES, ASI COMO LOS INFORMES ANUALES REGULARES PRESENTADOS POR EL COMITE EJECUTIVO.=========================================== G) PRESENTAR LA MEMORIA ANUAL ANTE LA ASAMBLEA GENERAL.============================= H) NOMBRAR COMITES PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE DETERMINADOS PROYECTOS.=========== I) APROBAR LOS PROYECTOS PRESENTADOS POR EL COMITE EJECUTIVO. J) LAS DEMAS FACULTADES QUE LE CONFIERA LA ASAMBLEA GENERAL Y EL PRESENTE ESTATUTO.========= ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.================================================= EL CONSEJO DIRECTIVO SESIONARA POR LO MENOS, CUATRO (4) VECES AL AO. EL CONSEJO DIRECTIVO SESIONARA CUANDO LO SOLICITEN EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO, EL DIRECTOR EJECUTIVO, O CUANDO LO SOLICITEN CUANDO MENOS DOS DE SUS MIEMBROS. LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO SERAN CONVOCADAS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO MEDIANTE CUALQUIER MEDIO QUE ACREDITE SU RECEPCION. LA CITACION DEBERA EXPRESAR LUGAR, DIA, HORA Y ASUNTOS A TRATAR.======= ARTICULO VIGESIMO NOVENO.================================================ EL CONSEJO DIRECTIVO QUEDARA VALIDAMENTE CONSTITUIDO CUANDO CONCURRAN POR LO MENOS TRES (3) DE SUS MIEMBROS. LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN CON EL VOTO DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS. ARTICULO TRIGESIMO.====================================================== LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEBERAN CONSTAR EN ACTAS, LAS QUE PUEDEN ASENTARSE EN UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO A DICHO EFECTO, EN HOJAS SUELTAS O EN CUALQUIER OTRA FORMA QUE PERMITA LA LEY; EN CASO DE CONSTAR EN LIBROS O DOCUMENTOS, ESTOS DEBERAN SER LEGALIZADOS CONFORME A LEY. LAS ACTAS DEBERAN SER SUSCRITAS POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y POR EL SECRETARIO EJECUTIVO.====================================================== EL LIBRO DE ACTAS U HOJAS SUELTAS SERA DE RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.=============================================================== ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.=============================================== SON FACULTADES DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO LAS SIGUIENTES:==================== 1. REPRESENTAR A LA ASOCIACION ANTE TODO TIPO DE INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS, AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS, JUDICIALES, CIVILES, ADMINISTRATIVOS, CONSTITUCIONALES, TRIBUTARIOS, DE ADUANAS, MILITARES Y POLICIALES.====================================================== 2. ASUMIR LA REPRESENTACION LEGAL DE LA ASOCIACION EN CUALQUIER PROCESO JUDICIAL SEA ESTE CIVIL, AGRARIO, CONSTITUCIONAL, LABORAL, O CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, CON LAS FACULTADES GENERALES DEL MANDATARIO O APODERADO JUDICIAL SEALADAS EN LOS ARTICULOS 74 Y 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL. EN ESPECIAL, GOZAR DE LAS FACULTADES DE DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, PLANTEAR EXCEPCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION, CONCILIAR, PRESTAR DECLARACION DE PARTE O DE TESTIGO, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DE JUICIO, RECUSAR JUECES, VOCALES Y AUXILIARES DE JUSTICIA. ASIMISMO, PODRAN EJERCER LA REPRESENTACION EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, SOMETER LA CONTROVERSIA A ARBITRAJE, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL, PEDIR SUSPENSION DE PAGOS, RECONOCER DOCUMENTOS PRIVADOS EN SU CONTENIDO Y FIRMAS, OTORGAR CONTRACAUTELA SEA DE NATURALEZA REAL O PERSONAL; Y PLANTEAR RECURSO DE APELACION, REPOSICION, CASACION, QUEJA Y NULIDAD, Y CUALQUIER OTRO RECURSO IMPUGNATORIO PREVISTO POR LA LEY; ASI COMO TODO ACTO QUE IMPLIQUE LA REPRESENTACION DE LA INSTITUCION EN CUALQUIERA DE LOS

PROCEDIMIENTOS ANTES MENCIONADOS EN LOS QUE ESTA PUEDA SER PARTE O ACTUE COMO DEMANDANTE O DEMANDADA.============================================================== 3. DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 23 DEL CODIGO TRIBUTARIO, PRESENTAR DECLARACIONES; INTERPONER RECLAMACIONES O RECURSOS ADMINISTRATIVOS; DESISTIRSE O RENUNCIAR DERECHOS; PRESENTAR RECURSOS DE RECONSIDERACION O APELACION; Y, EN GENERAL, GOZAR DE TODAS LAS FACULTADES NECESARIAS PARA LA REPRESENTACION DE LA ASOCIACION ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES.================================================================ 4. DE ACUERDO CON LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, INTERPONER PETICIONES, RECLAMOS, DENUNCIAS Y RECURSOS, ASI COMO DESISTIRSE DE LOS MISMOS; RENUNCIAR A LOS DERECHOS; REALIZAR COBRANZAS DE DINERO; SOLICITAR TODA CLASE DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS; Y, EN GENERAL, EJERCER TODAS LAS FACULTADES CONTENIDAS EN EL ARTICULO 115 DE LA LEY N 27444. ASIMISMO, PODRAN REPRESENTAR A LA ASOCIACION EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DE TRABAJO O EN LA NEGOCIACION DE CONVENIOS COLECTIVOS CON LAS FACULTADES QUE LAS LEYES SOBRE ESTA MATERIA EXIGEN.============================================ 5. ORDENAR PAGOS Y COBRAR Y/U OTORGAR RECIBOS, CANCELACIONES, COBRAR Y PROTESTAR CHEQUES EMITIDOS A NOMBRE DE LA ASOCIACION Y LIBRAMIENTOS EXPEDIDOS POR LAS AUTORIDADES ESTATALES, COBRAR GIROS, RECOGER CARTAS ASEGURADAS Y CERTIFICADAS.============================= 6. CONCURRIR E INTERVENIR EN REMATES, LICITACIONES Y CONCURSOS DE PRECIOS, SEAN PUBLICOS O PRIVADOS, SUSCRIBIENDO LAS PROPUESTAS Y LOS CONTRATOS QUE SE DERIVEN DE LOS MISMOS CON LAS AUTORIDADES ESTATALES O PRIVADAS, DANDO CUENTA A LA ASAMBLEA GENERAL DE LOS RESULTADOS Y PORMENORES DE ESTOS ACTOS.================================================== 7. ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, ASI COMO RETIRAR DINERO DE LAS CUENTAS CORRIENTES DE LA ASOCIACION, GIRAR CHEQUES SOBRE SALDOS ACREEDORES O DEUDORES EN LAS CUENTAS CORRIENTES, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, QUE LA INSTITUCION TENGA ABIERTAS EN INSTITUCIONES BANCARIAS DEL PAIS.=================================================================== 8. CELEBRAR CONTRATOS DE CREDITO EN CUENTA CORRIENTE Y DE CREDITOS DOCUMENTARIOS, ASI COMO SOLICITAR, OTORGAR Y REVOCAR FIANZAS, MANCOMUNADAS O SOLIDARIAS, BANCARIAS O COMERCIALES, AFECTAR EN PRENDA LA MERCADERIA, LOS EQUIPOS Y, EN GENERAL, LOS BIENES MUEBLES QUE INTEGREN EL PATRIMONIO DE LA ASOCIACION.================================================= 9. CELEBRAR TODO TIPO DE CONTRATOS DE CREDITO, ESPECIALMENTE A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, ASI COMO CONTRATOS DE ADELANTO EN CUENTA CORRIENTE CON CUALQUIER BANCO O ENTIDAD FINANCIERA O COMERCIAL, FIJANDO EL TIPO DE INTERES, LOS PLAZOS Y LAS DEMAS CONDICIONES INHERENTES A DICHAS OPERACIONES. CEDER CREDITOS.================================================= 10. ACEPTAR, REACEPTAR, GIRAR, ENDOSAR Y RENOVAR CERTIFICADOS; WARRANTS; POLIZAS; DOCUMENTOS DE EMBARQUE, DE ALMACENES GENERALES Y CUALESQUIERA OTROS DOCUMENTOS MERCANTILES Y CIVILES, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR Y DESCONTAR LETRAS DE CAMBIO, SUSCRIBIR VALES Y PAGARES, ENDOSARLOS Y DESCONTARLOS, COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES, DEPOSITAR VALORES EN CUSTODIA Y RETIRARLOS, ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y CANCELARLAS, AFECTAR DEPOSITOS EN CUENTA CORRIENTES; DAR Y TOMAR EN ARRENDAMIENTO, INCLUSIVE FINANCIERO, BIENES MUEBLES E INMUEBLES; CELEBRAR TODA CLASE DE CONTRATOS DE SEGUROS, FIJAR EL MONTO DE LOS MISMOS, LAS PRIMAS RESPECTIVAS Y LAS FORMAS DE PAGO, ENDOSAR Y/O SOLICITAR EL ENDOSO DE POLIZAS DE SEGURO; COMPRAR, VENDER, GRAVAR O PRENDAR LOS BIENES MUEBLES DE LA ASOCIACION; CELEBRAR CONTRATOS Y COMPROMISOS DE TODA NATURALEZA Y FORMA; TRATAR TODA CLASE DE NEGOCIOS; Y, EN GENERAL, HACER TODO CUANTO SEA NECESARIO O CONVENIENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES SOCIALES. LAS FACULTADES ANTERIORMENTE ENUNCIADAS AUTORIZAN AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO A EFECTUAR OPERACIONES EN MONEDA NACIONAL Y CUALQUIER TIPO DE MONEDA EXTRANJERA RESPECTO A AQUELLO QUE FUERA PERTINENTE.========================================================= 11. NEGOCIAR Y CELEBRAR EN NOMBRE DE LA ASOCIACION TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS QUE REQUIERAN SUS ACTIVIDADES, PUDIENDO CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PERMUTA, ARRENDAMIENTO Y LOS DEMAS PERMITIDOS POR LA LEGISLACION PERUANA, SIN RESERVA NI LIMITACION ALGUNA, INCLUSO AQUELLOS QUE IMPORTEN DISPOSICION DE LOS BIENES DE LA INSTITUCION A TITULO ONEROSO O LA CONSTITUCION DE

DERECHOS REALES, PRINCIPALES O DE GARANTIA SOBRE LOS MISMOS, PUDIENDO PARA EL EFECTO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PUBLICOS O PRIVADOS QUE SEAN NECESARIOS.=========================== 12. RECIBIR EN NOMBRE Y REPRESENTACION DE LA ASOCIACION, A TITULO GRATUITO Y ONEROSO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN CALIDAD DE DONACION, CESION, PERMUTA, HERENCIA O CUALQUIER OTRA CONTRIBUCION DESTINADA A CONSOLIDAR SUS FONDOS. ASIMISMO, PODRA ACEPTAR A NOMBRE DE LA ASOCIACION, LAS RENTAS, FONDOS, EFECTOS Y VALORES QUE LE ASIGNEN, SEA EN PROPIEDAD, ADJUDICACION EN USO O EN DEPOSITO Y SIEMPRE QUE SEAN COMPATIBLES CON SUS PROPOSITOS BASICOS.=========== 13. OTORGAR PRESTAMOS A SUS FUNCIONARIOS Y DEMAS PERSONAS VINCULADAS A LA INSTITUCION, CON GARANTIA O SIN ELLA, ASI COMO CONSTITUIRSE COMO FIADOR O AVAL SOLIDARIO DE LOS MISMOS EN LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA, ARRENDAMIENTO U OTROS CELEBRADOS POR ESTOS CON TERCEROS.====== 14. SOLICITAR, GESTIONAR, OBTENER, RECABAR DE LAS OFICINAS Y AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES LA OBTENCION DE PATENTES DE INVENCION, PATENTES PROVISIONALES, REGISTRO DE MARCAS, REGISTRO DE DISEOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD, NOMBRES COMERCIALES, LEMAS COMERCIALES, MARCAS COLECTIVAS Y DE CERTIFICACION, PROTECCION DE SECRETOS INDUSTRIALES Y, EN GENERAL, CUALQUIER DERECHO RELATIVO A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DE DERECHOS DE AUTOR RECONOCIDOS POR LA LEGISLACION DE LA REPUBLICA DEL PERU; FACULTANDOLES DE MANERA EXPRESA PARA PRESENTAR ANTE LAS AUTORIDADES COMPETENTES LAS SOLICITUDES Y ESCRITOS NECESARIOS, HACER DECLARACIONES, PAGAR TASAS, REALIZAR LAS PUBLICACIONES DE LAS SOLICITUDES DE REGISTRO Y RECABAR CERTIFICADOS DE PROPIEDAD DE SIGNOS DISTINTIVOS.============================================== 15. REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS, EN ESPECIAL GIRAR CHEQUES SOBRE LAS CUENTAS CORRIENTES QUE LA ASOCIACION TENGA ACTUALMENTE O PUEDA TENER EN EL FUTURO, PUDIENDO SER ESTAS EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, EN BANCOS ESTATALES, ASOCIADOS O PARTICULARES, EN EL TERRITORIO DEL PERU O EN EL EXTRANJERO, CON PROVISION DE FONDOS O SIN ELLOS, PUDIENDO AL EFECTO SOBREGIRARSE. ASIMISMO, PODRA DEPOSITAR FONDOS DE CUALQUIER CLASE, YA SEA A PLAZO, AHORROS O A LA VISTA Y RETIRARLOS EN CUALQUIER MOMENTO, ENDOSAR CHEQUES, ACEPTAR, REACEPTAR, COBRAR, DESCONTAR Y PROTESTAR LETRAS, CHEQUES, VALES, PAGARES Y CUALQUIER DOCUMENTO DE CREDITO QUE REPRESENTE UNA ORDEN DE PAGO.================================================ 16. SOLICITAR Y CONTRATAR AVALES O FIANZAS Y, EN GENERAL, REALIZAR TODO TIPO DE OPERACIONES BANCARIAS CONFORME A LO SEALADO ANTERIORMENTE.================================= SECCION III: DEL COMITE EJECUTIVO.=========================================== ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.=============================================== EL COMITE EJECUTIVO ES UN ORGANO DELIBERATIVO Y DE EJECUCION. ESTE ORGANO SE ENCUENTRA CONFORMADO POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO Y POR EL DIRECTOR EJECUTIVO.=========== ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.=============================================== EL DIRECTOR EJECUTIVO SERA ELEGIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO Y OCUPARA DICHO CARGO POR UN PERIODO DE DOS (2) AOS, PUDIENDO SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE. PARA SER ELEGIDO DIRECTOR EJECUTIVO NO SE REQUIERE NECESARIAMENTE SER REPRESENTANTE DE ASOCIADO. ASIMISMO, EL DIRECTOR EJECUTIVO PODRA ASISTIR A LAS SESIONES DE ASAMBLEA GENERAL Y DE CONSEJO DIRECTIVO CON VOZ, PERO SIN VOTO.=============================================================== EL DIRECTOR EJECUTIVO TENDRA A SU CARGO LA EJECUCION DE LAS DECISIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO, ASI COMO LA EJECUCION DEL PLAN DE ACTIVIDADES QUE APRUEBE DICHO CONSEJO.=============== ASIMISMO, EL DIRECTOR EJECUTIVO CONTARA CON LAS FACULTADES PREVISTAS EN EL ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO DEL PRESENTE ESTATUTO. NO OBSTANTE, PARA EJERCER LAS FACULTADES CONTEMPLADAS EN LOS NUMERALES 7), 8), 9), 10), 11), 13) Y 15) DEL MENCIONADO ARTICULO, SERA NECESARIA LA FIRMA CONJUNTA DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.=========================================== ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.================================================ CORRESPONDE AL COMITE EJECUTIVO:==============================================

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1. PRESENTAR LOS PROYECTOS ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO PARA SU APROBACION.================= 2. GESTIONAR LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO ANTE LAS ENTIDADES DE COOPERACION INTERNACIONAL.================================================== 3. CONTRATAR AL PERSONAL QUE LA ASOCIACION REQUIERA PARA EL LOGRO DE SUS FINES Y OBJETIVOS, CON CARGO A DAR CUENTA AL CONSEJO DIRECTIVO.======================================== LOS ACUERDOS DEL COMITE EJECUTIVO SE ADOPTARAN POR UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS.=========== TITULO QUINTO.========================================================== DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS.=============================================== ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.================================================ LA ASOCIACION CONTARA CON DOS ORGANOS CONSULTIVOS DE APOYO Y CONSULTA:================ 1. UN CONSEJO DE ETICA PUBLICA; Y ============================================== 2. UN CONSEJO DE ETICA EMPRESARIAL.============================================ ESTOS ORGANOS CONSULTIVOS ESTARAN INTEGRADOS POR PERSONALIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS QUE TENGAN UNA TRAYECTORIA PERSONAL DESTACADA O QUE SE HAYAN DESTACADO NITIDAMENTE EN DIVERSOS AMBITOS DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION.================================ ADICIONALMENTE A LO SEALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, EL CONSEJO DE ETICA EMPRESARIAL ESTARA INTEGRADO UNICAMENTE POR PERSONAS DEL SECTOR EMPRESARIAL NACIONAL O EXTRANJERO, QUE REUNAN LAS CONDICIONES SEALADAS EN EL PARRAFO PRECEDENTE.================================ ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.================================================= LOS INTEGRANTES DE AMBOS ORGANOS CONSULTIVOS SERAN ELEGIDOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO Y EJERCERAN SU CARGO POR UN PERIODO INDEFINIDO.==================================== ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.=============================================== LOS INTEGRANTES DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS BRINDARAN ASESORAMIENTO A LA ASAMBLEA GENERAL O AL CONSEJO DIRECTIVO, CUANDO LE SEA SOLICITADO POR CUALQUIERA DE ESTOS ORGANOS. ASIMISMO, PODRA EFECTUAR RECOMENDACIONES A LA ASAMBLEA GENERAL Y AL CONSEJO DIRECTIVO, REFERIDAS A LAS LINEAS A SEGUIR, POR PARTE DE LA ASOCIACION PARA LA CONSECUCION DE SUS FINES.============== LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS CONSULTIVOS PODRAN SER NOMBRADOS TAMBIEN COMO MIEMBROS DE LOS COMITES A CARGO DE LA ELABORACION Y/O EJECUCION DE PROYECTOS DE LA ASOCIACION.============ TITULO SEXTO.=========================================================== DE LA REVISION O FISCALIZACION.============================================= ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.================================================ LA REVISION O FISCALIZACION ANUAL DE LA ASOCIACION ESTARA A CARGO DE LOS AUDITORES COMPETENTES DESIGNADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO.=========================================== TITULO SEPTIMO.========================================================== DISOLUCION Y LIQUIDACION.================================================= ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.=============================================== LA DISOLUCION DE LA ASOCIACION SOLO PODRA SER RESUELTA COMO SE ESTIPULA EN EL PRESENTE ESTATUTO. EN EL ACTA CORRESPONDIENTE SE CONSIGNARA EN FORMA DETALLADA LAS RAZONES QUE

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OBRARON PARA TOMAR ESTA DETERMINACION Y DEBERA SER FIRMADA POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS PRESENTES EN LA ASAMBLEA.=================================================== ARTICULO CUADRAGESIMO.================================================== UNA VEZ RESUELTA LA DISOLUCION, LA ASAMBLEA PROCEDERA A NOMBRAR EL LIQUIDADOR O LIQUIDADORES QUIENES LLEVARAN A CABO LA LIQUIDACION DE LA ASOCIACION CONFORME A LO ESTABLECIDO SOBRE LA MATERIA POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.======================================== ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.=========================================== LOS BIENES Y FONDOS DE LA ASOCIACION, DESPUES QUE TODAS LAS DEUDAS HAYAN SIDO CANCELADAS, SERAN TRANSFERIDOS A CUALQUIER OTRA ASOCIACION QUE PERSIGA LOS MISMOS FINES QUE LA ASOCIACION QUE POR EL PRESENTE ACTO SE CONSTITUYE.========================================= TITULO OCTAVO.========================================================== DISPOSICIONES GENERALES.================================================= ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.=========================================== EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO SE APLICARAN EL CODIGO CIVIL Y TODAS AQUELLAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES QUE LE FUESEN APLICABLES.============================== TITULO NOVENO.========================================================== DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS.======================================= ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.=========================================== LOS OTORGANTES, EN SU CALIDAD DE ASOCIADOS, ELIGEN POR UNANIMIDAD AL PRIMER CONSEJO DIRECTIVO, EL CUAL ESTARA CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES PERSONAS:============================= 1. JOSE CARLOS UGAZ SANCHEZ MORENO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NO. 06636835, QUIEN OCUPARA EL CARGO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO.================ 2. RENZO CHIRI MARQUEZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NO. 09302471, EN REPRESENTACION DE LA COMISION ANDINA DE JURISTAS.================================== 3. RICARDO UCEDA PEREZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NO. 07859980, EN REPRESENTACION DEL INSTITUTO PRENSA Y SOCIEDAD.=================================== 4. RAFAEL FERNANDEZ- STOLL MARCHENA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NO. 08249997, EN REPRESENTACION DE LA ASOCIACION DE EXPORTADORES.========================= AGREGUE USTED SEOR NOTARIO, LA INTRODUCCION Y CONCLUSION DE LEY, Y EMITA EL PARTE Y UNA FOJA ADICIONAL PARA LA ANOTACION POR EL REGISTRO.===================================== LIMA, 30 (TREINTA) DE OCTUBRE DE 2002 (DOS MIL DOS).================================= A CONTINUACION TRES FIRMAS ILEGIBLES.=========================================== AUTORIZADA LA PRESENTE MINUTA POR EL DOCTOR RENZO ERNESTO AGURTO ISLA, ABOGADO, INSCRITO EN EL COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA CON EL NUMERO: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE.- UNA FIRMA ILEGIBLE.============================================================ I N S E R T O.============================================================= ARTICULO 74 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.====================================== ... ART. 74.- FACULTADES GENERALES.- LA REPRESENTACION JUDICIAL CONFIERE AL REPRESENTANTE LAS ATRIBUCIONES Y POTESTADES GENERALES QUE CORRESPONDEN AL REPRESENTADO, SALVO AQUELLAS PARA

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LAS QUE LA LEY EXIGE FACULTADES EXPRESAS. LA REPRESENTACION SE ENTIENDE OTORGADA PARA TODO EL PROCESO INCLUSO PARA LA EJECUCION DE LA SENTENCIA Y EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, LEGITIMANDO AL REPRESENTANTE PARA SU INTERVENCION EN EL PROCESO Y REALIZACION DE TODOS LOS ACTOS DEL MISMO, SALVO AQUELLOS QUE REQUIERAN LA INTERVENCION PERSONAL Y DIRECTA DEL REPRESENTADO.========= I N S E R T O.============================================================= ARTICULO 75 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL.====================================== ... ART. 75.- FACULTADES ESPECIALES.- SE REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES PARA REALIZAR TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE DERECHOS SUSTANTIVOS Y PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS, Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA PRETENSION. ALLANARSE A LA PRETENSION, CONCILIAR, TRANSIGIR, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL Y PARA LOS DEMAS ACTOS QUE EXPRESE LA LEY.=================================================================== EL OTORGAMIENTO DE FACULTADES ESPECIALES SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE LITERALIDAD. NO SE PRESUME LA EXISTENCIA DE FACULTADES ESPECIALES NO CONFERIDAS EXPLICITAMENTE.==================== I N S E R T O.============================================================= ARTICULO 23 DEL CODIGO TRIBUTARIO.========================================= ... ART. 23.- FORMA DE ACREDITAR LA REPRESENTACION.================================== PARA PRESENTAR DECLARACIONES, ESCRITOS, INTERPONER MEDIOS IMPUGNATORIOS O RECURSOS ADMINISTRATIVOS, DESISTIRSE O RENUNCIAR A DERECHOS, LA PERSONA QUE ACTUE EN NOMBRE DEL TITULAR DEBERA ACREDITAR SU REPRESENTACION, MEDIANTE PODER POR DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO CON FIRMA LEGALIZADA NOTARIALMENTE O POR FEDATARIO DESIGNADO POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.== LA FALTA O INSUFICIENCIA DEL PODER NO IMPEDIRA QUE SE TENGA POR REALIZADO EL ACTO DE QUE SE TRATE, CUANDO LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA PUEDA SUBSANARLO DE OFICIO, O EN SU DEFECTO, EL DEUDOR TRIBUTARIO ACOMPAE EL PODER O, SUBSANE EL DEFECTO DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE (15) DIAS HABILES QUE DEBERA CONCEDER PARA ESTE EFECTO LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA. CUANDO EL CASO LO AMERITE, LA ADMINISTRACION PODRA PRORROGAR DICHO PLAZO POR UNO IGUAL.============ PARA EFECTO DE MERO TRAMITE SE PRESUMIRA CONCEDIDA LA REPRESENTACION.================== I N S E R T O.============================================================= ARTICULO 115 DE LA LEY 27444.=============================================== ... ART. 115.- REPRESENTACION DEL ADMINISTRADO.==================================== 11.5.1 PARA LA TRAMITACION ORDINARIA DE LOS PROCEDIMIENTOS, ES REQUERIDO PODER GENERAL FORMALIZADO MEDIANTE SIMPLE DESIGNACION DE PERSONA CIERTA EN EL ESCRITO, O ACREDITANDO UNA CARTA PODER CON FIRMA DEL ADMINISTRADO.======================================== 11.5.2 PARA EL DESISTIMIENTO DE LA PRETENSION O DEL PROCEDIMIENTO, ACOGERSE A LAS FORMAS DE TERMINACION CONVENCIONAL DEL PROCEDIMIENTO O, PARA EL COBRO DE DINERO, ES REQUERIDO PODER ESPECIAL INDICANDO EXPRESAMENTE EL O LOS ACTOS PARA LOS CUALES FUE CONFERIDO. EL PODER ESPECIAL ES FORMALIZADO A ELECCION DEL ADMINISTRADO, MEDIANTE DOCUMENTO PRIVADO CON FIRMAS LEGALIZADAS ANTE NOTARIO O FUNCIONARIO PUBLICO AUTORIZADO PARA EL EFECTO, ASI COMO MEDIANTE DECLARACION EN COMPARECENCIA PERSONAL DEL ADMINISTRADO Y REPRESENTANTE ANTE LA AUTORIDAD.============================================================== 11.5.3 EL EMPLEO DE LA REPRESENTACION NO IMPIDE LA INTERVENCION DEL PROPIO ADMINISTRADO CUANDO LO CONSIDERE PERTINENTE, NI EL CUMPLIMIENTO POR ESTE DE LAS OBLIGACIONES QUE EXIJAN SU COMPARECENCIA PERSONAL SEGUN LAS NORMAS DE LA PRESENTE LEY.========================= C O N C L U S I O N.=========================================================

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FORMALIZADO EL INSTRUMENTO LOS COMPARECIENTES LE DIERON LECTURA, DESPUES DE LO CUAL SE AFIRMARON Y RATIFICARON EN SU CONTENIDO, DECLARANDO QUE SE TRATA DE UN ACTO VALIDO Y NO SIMULADO, MANIFESTANDO IGUALMENTE CONOCER LOS ANTECEDENTES Y/O TITULOS QUE ORIGINAN POR EL PRESENTE INSTRUMENTO Y DECLARANDO CONOCER SUS IDENTIDADES RECIPROCAMENTE ASI COMO RECONOCER COMO SUYAS LAS FIRMAS DE LA MINUTA QUE LA ORIGINA. LA ESCRITURA SE INICIA EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 3419166 Y CONCLUYE EN LA FOJA DE SERIE NUMERO 3419179, DE TODO LO QUE DOY FE. CONCLUYO EL PROCESO DE FIRMA EL DIA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS. FIRMADO: RAFAEL FERNANDEZ-STOLL MARCHENA, ENRIQUE BERNALES BALLESTEROS, RICARDO UCEDA PEREZ. ANTE MI, ALFREDO PAINO SCARPATI, NOTARIO DE LIMA.=============================================== ES COPIA DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE CORRE EN EL REGISTRO CON FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2002, Y A SOLICITUD DE PARTE INTERESADA EXPIDO EL PRESENTE, DE ACUERDO A LEY EL QUE RUBRICO EN CADA UNA DE SUS HOJAS, SELLO, SIGNO Y FIRMO EN LIMA, A LOS 31 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2003. INSCRIPCION REGISTRADO CONSTITUCION DE ASOCIACION EN EL ASIENTO A00001 DE LA PARTIDA N 11441455 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE LIMA. LIMA, 11/12/2002. DRA. MERY L. MENDOZA GALVEZ REGISTRADOR PUBLICO

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