i

INTRODUCCIN
1. Idea del Tema:

El surgimiento del Primer Orden Econmico Mundial, entre el siglo XIV y el XVI, y la posterior firma de la Paz de Westfalia en 1648, constituyen dos hitos de gran relevancia para los temas estudiados a travs de esta investigacin, pues, a partir de ellos se gesta la globalizacin y se instituye el sistema internacional, respectivamente. Asimismo, en sus interacciones posteriores encontramos el origen de las amenazas analizadas, particularmente del terrorismo como fenmeno poltico y del crimen organizado como evento social. El narcotrfico, por su parte, si bien es un problema ms reciente, cabe destacar que el consumo de drogas y alucingenos en determinadas reas del mundo, tambin son de larga data. Es indudable que el actual proceso de globalizacin facilit que las actividades de la mafia adquirieran dimensiones transnacionales en la dcada pasada. A grandes rasgos, la globalizacin se refiere al acortamiento de las distancias a escala mundial, mediante la aparicin y el fortalecimiento de redes de conexiones econmicas, tecnolgicas, sociales, polticas y ambientalistas que sin lugar a dudas son aprovechadas por la delincuencia para sus fines. Los primeros 10 aos de la post Guerra Fra significaron un cambio estructural distintivo en la naturaleza de las amenazas a la Seguridad. En numerosas partes del globo (y en la mayor parte de Occidente) la consolidacin de regmenes democrticos y la construccin de complejos procesos de integracin regionales, fueron factores que interactuaron para trasladar el foco de las preocupaciones estatales desde una posible ofensiva militar externa, protagonizada por otro Estado, a episodios que afectan internamente a los pases, amenazando vidas humanas y

ii

propiedades, y creando un clima de terror. El terrorismo internacional, los trficos de drogas, las armas de fuego y los explosivos, as como las de destruccin masiva y el crimen organizado, son habitualmente llamadas las nuevas amenazas "no tradicionales o transnacionales". El Gran Caribe ha sido considerado histricamente como la llave estratgica de Amrica donde las grandes potencia del mundo han buscado el sustento de sus economas, no es fcil obviar el hecho histrico y sus eventuales consecuencias de haber sido una regin, en el pasado, el primer centro de penetracin Americana, para las potencias Europeas durante el descubrimiento, la conquista y finalmente la presencia de corsarios, accin que se repite en la I y II Guerra Mundial, con los submarinos Alemanes. Esto explica en cierto modo la pobreza de races comunes que incrementan la tendencia de las amenazas delincuenciales transnacionales organizadas en el Caribe. Por ende, existen grandes desafos que en la actualidad los pases del Gran Caribe tienen que enfrentar, ellos son; La pobreza, el narcotrfico, la falta de desarrollo, consolidar la democracia, la integracin econmica, la prostitucin infantil, el SIDA, la corrupcin, la desnutricin, desastres naturales, violacin de los derechos humanos, trafico de armas, contaminacin, presencia de desechos radiactivos, qumicos y txicos, carencia de tecnologa y educacin, alta deuda externa, delincuencia organizada, carencia de tica y moral de la dirigencia poltica, lavado de activos, la piratera, la pesca ilegal, los suelos agrcolas pobres, la carencia de incentivos y estructura jurdica para la inversin, deportacin de criminales nacionales a pases de origen, aumento del nivel del mar, los recortes presupuestarios, las economas vulnerables, el contrabando, los mercenarios y por ende las empresas que los contratan, los alto costo de los servicios, el robo de automviles, el aumento de la seguridad privada, la lucha electoral por el poder, la

iii

deforestacin, el terrorismo en todas sus facetas o manifestaciones, tal como lo podemos observar en la figura N 1 anexa1 y terrorismo ciberntico, entre otros.
Figura N 1. ATENTADO EN EE.UU. EL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2001

Fuente: Internet, pagina principal de: http://www.aguaron.net/ - Ataque contra los EEUU, 11
de septiembre de 2001.

La globalizacin ha generado una apertura de todos los pases al mundo creando nuevos retos y oportunidades para el crecimiento econmico abriendo nuevos espacios. Pero ha trado consigo una nueva ola de dramticas crisis relacionadas con ataques terroristas, violencia, drogas, crimen y crisis econmicas. Los nuevos desafos del mundo actual implican una nueva concepcin mundial de la inteligencia para luchar contra las nuevas amenazas de este siglo. Al ir en aumento las nuevas amenazas, los tipos de delitos transnacionales y el nmero de grupos delictivos, no hay ningn pas que sea inmune a la actividad criminal organizada, la cual se ha convertido en una amenaza contra la seguridad y el desarrollo, teniendo un impacto importante en los sectores de la paz y de la
1

Ataque contra EEUU, 11 de septiembre de 2001 - http://www.aguaron.net/ny/ny.htm - bajado el 07-06-06

iv

seguridad, los derechos del hombre, la democracia y el buen gobierno. Estrechamente ligada a las zonas en conflicto, a las regiones donde los Estados son dbiles, al terrorismo y a la corrupcin, se desprende que la delincuencia organizada constituye la principal amenaza a la seguridad. Seguridad que est ntimamente ligada con cada droga, enfermedad, acto terrorista que mata, viaja y destruye silenciosamente y despiadadamente.

2.

Justificacin del Tema:

Dar a conocer las explicaciones acadmicas de las amenazas transnacionales, las cuales no presentan una historia demasiado larga y ha estado, por lo general, dividida conforme a las lneas que separan las distintas ciencias sociales, que han tratado de extender sus paradigmas, con algunos retoques, al estudio de estos fenmenos. En ocasiones el grado de refinamiento de estas aproximaciones no supera en mucho las fuentes utilizadas, ya sean stas procedentes de los medios de comunicacin o de las agencias de seguridad. La consecuencia es que elementos fundamentales de las ciencias sociales o bien han estado ausentes durante mucho tiempo de los enfoques acadmicos sobre las amenazas delincuenciales transnacionales organizadas y por ende el crimen organizado o bien se han mantenido en los mrgenes de la explicacin, como un pilar al que se recurre para otorgarle un barniz de seriedad. En conjunto estas aportaciones pueden situarse en un continuo que va en un extremo en el que se presenta a las organizaciones criminales como un ente altamente jerarquizado con cdigos de conducta internos, desviados hasta el lmite contrario en el que se sita una exhibicin en la cual, el crimen organizado es la violacin planificada de la ley con el objeto de adquirir beneficios econmicos o poder, cuyos delitos son, independientemente o en su conjunto, de especial

gravedad y se llevan a cabo por ms de dos participantes, que cooperan en el marco de una divisin laboral por un periodo de tipo prolongado o indeterminado utilizando estructuras comerciales o paracomerciales, la violencia u otros medios de intimidacin, influencia en la poltica, en los medios de comunicacin, en la administracin pblica, en el sistema de justicia y en la economa legtima, ms o menos temporales dentro de un mundo que tiende a traspasar con extrema facilidad los mundos de la legalidad y de la ilegalidad. As mismo poder demostrar a travs de la revisin documental que distintas pocas y situaciones de la criminalidad global, pueden ser motivos de investigacin que nos remonta a momentos de la historia que son parte de nuestra cultura y que en la actualidad en su mayora son desconocidos. Aunado a lo anterior, estas situaciones o hechos coyunturales de manera histrica-cultural, nos llevan an ms a conocer a estas amenazas, as como a organizaciones delictuales de carcter transnacional organizada. Es importante sealar que en lo que se refiere a la Repblica Dominicana en especial dentro de este aspecto, se debe referir inicialmente a lo citado por el ViceAlmirante (M. de G.) LUIS HUMEAU HIDALGO, en su libro titulado Geopoltica, narcotrfico y Seguridad en el Caribe, cuando seala lo siguiente: No hay duda de que la historia del Caribe esta signada por su posicin en la geografa. Su situacin mesoamericana entre Amrica del Norte y la del Sur -, lo identifica como puerta de entrada y salida en el camino entre Amrica y Europa. Fue tambin con esa visin que el Prof. Bosch, referencia intelectual imprescindible para todo estudio del Caribe, escribi en la obra De Cristbal Coln a Fidel Castro. El Caribe Frontera Imperial: El Caribe est entre los lugares de la tierra que han sido destinados por su posicin geogrfica y su naturaleza privilegiada para ser frontera de dos o ms imperios. Ese destino lo ha hecho objeto de la codicia de los poderes ms grandes de Occidentes y teatro de la violencia desatada entre ellos.

vi

Esta ubicacin privilegiada de la Repblica Dominicana en el Gran Caribe, la convierte en la llave que abre la cerradura de esa puerta imaginaria, que permite tener el acceso a todas estas nuevas amenazas delincuenciales y por ende a las diferentes organizaciones delictuales que configuran mafias de ndole internacional y que operan en ese gran entorno geogrfico y que utilizan como puente a este pas para sus actividades criminales.

3.

Finalidad del Tema:

Concatenar los hechos delictuales como consecuencia de una inseguridad hemisfrica, lo que da origen a la aparicin de las nuevas amenazas transnacionales ocurridas en el Gran Caribe y de que manera inciden en la Repblica Dominicana, desde su llegada, su desarrollo y evolucin, de lo que significa el CRIMEN ORGANIZADO y como tenemos la necesidad de conocer esos aspectos. Nuestra motivacin e importancia del tema, es intentar conocer y ser elementos multiplicadores de concientizacin, en lo concerniente a como los procesos paralelos han permitido que con la creciente globalizacin, se evidencie el salto de unas organizaciones criminales confinadas a mbitos restringidos hacia una actuacin a escala mundial y por ende su incidencia en los dems aspectos econmicos, sociales, polticos, culturales, militares y religiosos.

4.

Conjetura o Hiptesis sobre el Tema:

La gran mayora de los habitantes de las islas que conforman el Gran Caribe y en particular el pueblo dominicano, desconoce y no tiene mayor conocimiento de los hechos de carcter delincuencial transnacional organizados acaecidos en todo este inmenso espacio geogrfico, que no sean los que a diario se exponen en los medios de comunicacin (TV, radio y prensa) y de los acontecimientos que implica los cambios que generan el desarrollo y ejecucin de esos delitos realizados en otras

vii

naciones y los cuales afectan significativamente a la Repblica Dominicana, evidenciado ello fundamentalmente en la transculturacin de los diferentes aspectos y elementos del crimen organizado que atentan contra la estabilidad democrtica de toda la regin del Gran Caribe. De estas premisas sacamos lo siguiente: La gran mayora de la poblacin que habita en los pases del Gran

Caribe y en particular los de la Repblica Dominicana, posee un gran desconocimiento de los hechos delictivos acontecidos en especial en el pas, desde la aparicin de nuevas formas de delinquir en este proceso de globalizacin que se desarrolla en este Continente. El crimen organizado provoca desequilibrios econmicos y largos de recesin econmica, perjudicando gravemente la periodos

competitividad internacional en un entorno econmico cada vez ms globalizado. El modo de actuacin del crimen organizado y su situacin legal requieren de abundantes recursos, ya sean econmicos, materiales o humanos, para su persecucin. Por lo general stos exceden la capacidad de las fuerzas policiales existentes para hacer frente al problema de un incremento generalizado del crimen y de una sofisticacin del mismo. Aleja de estas Naciones CONVENCIONES y CUMBRES, motivado a que la evolucin del crimen organizado ha significado un cambio en sus estructuras orgnicas y una multiplicacin efectiva de su poder para retar a las autoridades estatales; convirtindose en una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad nacional e internacional, afectando de manera esencial el entorno social y fsico de las democracias, distorsionando ante los ciudadanos las lneas que separan lo legal de lo ilegal, generando lealtades alternativas a las del Estado y provocando cambios en la opinin pblica que afectan negativamente al funcionamiento del sistema.

5.

Literatura Existente sobre el Tema:

viii

En la Repblica Dominicana la literatura sobre las diferentes variables objeto de la investigacin, son abundantes; pero, no de fcil ubicacin y por lo tanto, su obtencin es en cierto modo difcil de triangular (en especial lo referido a la desarrollo delincuencial transnacional organizado del Gran Caribe), lo que nos ha obligado por lo dems, a realizar varias investigaciones a travs de: Libros, Revistas, Peridicos, pero principalmente en Internet, etc. Todas estas fuentes se las presentaremos de una manera ordenada en nuestra Bibliografa.

ix

MARCO CONCEPTUAL
1. Conocimiento Previo del Tema:

El objeto del presente trabajo es el de referirse a los aspectos ms resaltantes de las nuevas amenazas delincuenciales transnacionales organizadas, especialmente sobre la estructura y la dinmica de estos grupos, las estrategias de lucha contra este fenmeno y los aspectos que, necesariamente, deben ser considerados en el Derecho Nacional e Internacional en la bsqueda de soluciones viables de aplicacin. La crisis del orden bipolar que haba regido el mundo en los ltimos cincuenta aos, ha trado consigo la aparicin y acentuacin de algunos riesgos. Por un lado, la despresurizacin del orden internacional ha hecho aflorar una proliferacin de conflictos tnicos, religiosos y nacionales que amenazan seriamente la estabilidad de zonas sensibles del planeta. Por otro lado, la desintegracin de una gran potencia nuclear como la antigua URRS y la propia aceleracin del desarrollo tecnolgico, trae consigo un riesgo creciente de proliferacin de armamentos de destruccin masiva. En este caso nos referimos, sin embargo, a aquellos riesgos emergentes que tradicionalmente se han situado en la esfera de la Seguridad Interior, pero que actualmente estn cobrando una dimensin internacional cada vez mayor. A continuacin se explican cuales vienen a ser estas nuevas amenazas, determinadas por el crimen transnacional organizado, que atenta contra la seguridad de todos los pases desarrollados, los pases en vas de desarrollo, en especial el rea del Gran Caribe y en lo particular a la Repblica Dominicana, de cara a este nuevo siglo.

Cuando se hace mencin a la delincuencia transnacional organizada y al crimen organizado, histricamente se la relaciona con la MAFIA. Es por ello que se habla de mafia italiana, turca, japonesa, rusa o colombiana, aunque para esta ltima se haya utilizado ms el termino de "Cartel", palabra de origen alemn kartell, entendida como agrupacin de empresas que, conservando la individualidad, tienen como fin principal la supresin de la competencia. Pero si queremos entender la especificidad del problema, debemos limitarnos estrictamente al concepto, porque indudablemente la mafia es criminalidad organizada, pero no toda criminalidad organizada es mafia.

2.

Antecedentes Histricos del Tema:

El fenmeno de las nuevas amenazas delincuenciales y por ende del crimen organizado constituye una novedad, tanto por el grado de sofisticacin, cohesin y estructura que logran este tipo de asociaciones delictivas, como por la creciente internacionalizacin de las mismas. En ambos campos, el desarrollo de su capacidad organizativa y el establecimiento de frmulas de cooperacin internacional con otros grupos, hacen que este tipo de delincuencia parezca ir por delante de las respuestas policiales que los Estados contraponen para combatirlas. El crimen organizado se transform en los ltimos tiempos en una de las ms peligrosas amenazas perceptibles en el orden emergente de la posguerra fra; sus dimensiones exceden holgadamente la suma de los crmenes cometidos por tales organizaciones para alcanzar las esferas poltica, social y econmica de los Estados. El mayor riesgo que supone este tipo de organizaciones delictivas, es que teniendo en consideracin su enorme potencial econmico, su cohesin interna y su capacidad de penetracin en las estructuras polticas o de seguridad encargadas de reprimirlos, puedan en determinadas esferas de la sociedad o incluso en partes

xi

especificas del territorio de un pas, llegar a suplantar al propio Estado (caso Colombia). Por otro lado, su carcter marcadamente transnacional las est convirtiendo en unos actores, cada vez ms relevantes y peligrosos de las relaciones internacionales. Estas caractersticas de diversificacin, transnacionalizacin e interaccin son claramente evidentes al hacer un repaso de las principales organizaciones criminales globales, que en forma directa o indirecta involucran a millones de personas, a continuacin se enuncian algunos grupos, que revisten cierta importancia por las actividades y nmero de miembros que los integran (ver tabla N 1 anexa):
TABLA N 1:

ORGANIZACIONES CRIMINALES
PRINCIPALES ORGANIZACIONES CRIMINALES Cosa Nostra en Estados Unidos de Norteamrica Crteles Mexicanos MIEMBROS COLABORADORES 5,000 miembros (25 familias) 3,500 miembros y hay ms de 10,500 detenidos 22,000 miembros ACTIVIDADES CRIMINALES Fraude, corrupcin, juego ilegal, extorsin, trfico de drogas, usura, prostitucin. Trfico de drogas y de personas, corrupcin y chantaje. Produccin y trfico de herona y cocana, corrupcin, chantaje, lavado de dinero. Trfico de marihuana, crack, armas y secuestro. Trfico de drogas y personas, prostitucin. Trfico de drogas y obras de arte, chantaje, extorsin, mercado negro, juego ilegal.

Crteles Colombianos

Mafias Jamaicanas

22,000 miembros solo en Estados Unidos (40 bandas) 5,000 y 20,000 miembros (500 bandas) 5,000 miembros en (Sicilia), 6,000 Camorra (Npoles) y 5,300

Bandas Nigeriana

Mafias Italianas

xii

N'Drangheta (Calabria) Mafias Turcas Nmero de miembros desconocido (12 clanes principales) Nmero de miembros desconocido (se calculan unos 5,000) Nmero de miembros desconocido (se estima que cuenta con miles de combatientes) 35,000 miembros (3000 bandas con expansin transnacional) Corrupcin y trfico de herona, falsificacin de documentos, pirateo de msica, pelculas y sistemas informticos. Contrabando, lavado de dinero, extorsin, secuestro, fraude. Corrupcin, extorsin, secuestro, trafico de drogas y armas, terrorismo.

Mafias Geogianas

Mafias Chechenias

Mafias Rusas

Trfico de drogas y armas, extorsin, mercado negro, prostitucin, apropiacin de empresas y bancos, lavado de dinero. Trfico de drogas, de armas y de personas, robo de vehculos, usura, pirateo de msica, pelculas y sistemas informticos, prostitucin, pornografa infantil. Trfico de anfetaminas, de armas, extorsin, lavado de dinero, prostitucin, pornografa infantil, usura, juego ilegal.

Tradas Chinas (con fuerte influencia en Hong Kong, Taipei, Shangai)

170,000 organizaciones principales,

Yakuza Japonesa

Entre 87,000 y 110,000 miembros (ms de 2,500 grupos)

Fuente: http://www.latinoseguridad.com/SPX/SPX46.shtml, ALONSO, Abraham. "LAS

REDES DEL CRIMEN ORGANIZADO" Artculo Publicado en la revista mensual Muy Especial, No. 34. Mxico, junio de 2004, Editorial Televisa Mxico, p. 36., bajado el 21-10-06

Con la masiva migracin de la poblacin siciliana hacia Estados Unidos, a inicios del siglo XX, fue constituida la "Cosa Nostra Americana", para proteger a

xiii

los migrantes del poder de los irlandeses y al poco tiempo tomaron el papel ms relevante en el crimen organizado en los Estados Unidos, pero es preciso aclarar que la "Cosa Nostra Americana" no es sino un apndice de la "Cosa Nostra Siciliana" y en todos los casos es sta la que dirige todas las acciones. Esta influencia del Crimen Organizado tendra su foco principal de accin en CHICAGO de los aos 20/30, durante la llamada "Ley Seca", administrando alambiques clandestinos, diseando y protegiendo un sistema de trafico y distribucin y generando todo un esquema de proteccin mediante el soborno de magistrados, fiscales y policas. Posteriormente este sistema delictivo fue expandido a pases limtrofes de los EE.UU., como Mxico y Canad, as como las islas del Gran Caribe, donde se formaron verdaderos parasos bancarios, donde se "blanqueaban" el dinero producto del crimen. En la dcada de los 80 se detect una suerte de alianza entre la "Cosa Nostra" y el "Cartel de Medelln" en Miami - EEUU. Los hombres de honor de Sicilia rechazaron categricamente la idea de viajar a Colombia, no por miedo sino por la conveniencia de elegir un lugar en el que sea ms fcil de concordar. En este punto, dijeron claramente a los colombianos que no podan enviar ningn cargamento a Europa sin su consentimiento o de lo contrario mataran a todos, uno tras otro. Ellos decidieron intervenir en este negocio, solamente cuando estuvieron completamente seguros de que el juego vala la pena, es decir, que se trataba de algo muy importante. El "xito" de los grupos mafiosos italianos en los EEUU alent la venida de otras organizaciones criminales, es as que con la migracin de ciudadanos chinos se dio igual fenmeno que con los italianos, surgiendo as las denominadas Triadas Chinas, que mediante extorsiones, secuestros y asesinatos mantuvieron un estricto

xiv

control sobre sus connacionales y lograron levantar verdaderos imperios delictivos en los EEUU, y posteriormente trasladarlo a Sudamrica donde existen actualmente bien organizadas bandas criminales dedicadas al contrabando, extorsin y otros estilos delictivos. En menor grado, pero con presencia conocida se dio la inmigracin de otros grupos mafiosos, tales como la Mafia Rusa, que tuvo su periodo de expansin mayor al trmino de la Guerra Fra y con la disolucin de la Ex Unin Sovitica. Integrantes de este grupo fueron detectados en MIAMI-EEU, involucrados en la venta de armas convencionales y qumicas, as como en su canje por drogas. Los Yacuza o Mafia Japonesa se instalaron en los EEUU despus de la Segunda Guerra Mundial, son grupos delictivos muy temidos por los japons residentes fuera de la isla, ya que utilizan mtodos de presin para acceder a cuotas o directamente para apropiarse de empresas, fabricas y otros negocios lcitos, para utilizarlos en el lavado de dlares, su rea de accin principal es el Centro de los EEUU. En las dos ltimas dcadas, las organizaciones criminales han realizado sus operaciones cada vez ms a escala transnacional, aprovechndose de la globalizacin econmica y de las nuevas tecnologas de comunicacin y transporte. Su estrategia consiste en ubicar sus funciones de gestin y produccin en zonas de bajo riesgo, donde tienen un control relativo del entorno institucional, en tanto que buscan sus mercados preferentes en las zonas de demanda ms rica, a fin de cobrar precios ms altos. Como un ejemplo de ello es claramente el caso de los crteles de la droga, pero tambin es el mecanismo esencial en el trfico de armas o de material radioactivo. Utilizando su relativa impunidad en Rusia y las repblicas de la antigua Unin Sovitica durante el perodo de transicin, las redes criminales, tanto rusas/ex

xv

soviticas como del resto del mundo, se hicieron con el control de una cantidad significativa de suministros militares y nucleares con el objetivo de ofrecerlos al mejor postor en el catico escenario internacional posterior a la guerra fra. Esta internacionalizacin de las actividades criminales hace que el crimen organizado de diferentes pases establezca alianzas estratgicas a fin de colaborar, en lugar de combatirse, en los mbitos de cada uno, mediante acuerdos de subcontratacin y empresas conjuntas, la prctica comercial de las cuales sigue muy de cerca la lgica organizativa de lo que he denominado empresa red, caracterstica de la era de la informacin. Es ms, el grueso de las operaciones de estas actividades estn globalizadas por definicin, a travs del lavado de activos en los mercados financieros globales. La delincuencia muestra actualmente una mayor eficacia frente a los medios de control estatal en los diversos rdenes; con frecuencia el fenmeno delictivo supera a las formas institucionales de reaccin; los mtodos y tcnicas utilizados por las estructuras modernas de delincuencia motivan, a su vez, la necesidad de generacin de mtodos y tcnicas modernos para combatirlas eficazmente. El crimen organizado es uno de los problemas ms graves por los que atraviesa no solo la comunidad mundial, con especial atencin el Gran Caribe, sino que por lo dems, la Repblica Dominicana no escapa de ser un poderoso centro de atraccin delincuencial en razn a su excelente ubicacin geoestratgica. Se trata de una delincuencia organizada de carcter trasnacional. Esta situacin es evidenciada en diferentes estratos de la sociedad y como muestra de ello, se expone lo referido en un artculo de prensa titulado: Broglio pide retirar delincuentes, corruptos e ineficientes de la PN, escrito en Diario Libre, en el cual refiere que: El Nuncio Apostlico Timothy Broglio reconoci que la delincuencia es global, pero que en la Repblica Dominicana la preocupacin es mayor, porque es algo nuevo, para m que tengo cinco aos aqu, esto representa un cambio. Debo reconocer que en

xvi

otros pases la situacin es mucho peor, sin embargo, en el caso de la Repblica Dominicana esto representa una preocupacin2.

3.

Delimitacin del Tema:

La investigacin documental realizada correspondiente a las nuevas amenazas delincuenciales transnacionales del Gran Caribe, nos permiti llegar a la delimitacin de esta investigacin sobre el tema a ser propuesto, el cual es el siguiente:

Al Tema; nos focalizamos al impacto de las amenazas delincuenciales

transnacionales.

Al Espacio; a lo estudiado sobre su implicacin en la Repblica Dominicana. Al Tiempo; nuestra investigacin fue realizada durante el ao 2006. 4. Titulo del Tema:
IMPACTO DE LAS AMENAZAS DELINCUENCIALES TRANSNACIONALES, EN LA REPBLICA DOMINICANA EN EL 2006.

5.

Planteamiento del problema:

El hecho de que este mundo es de fronteras cada vez ms porosas, lo que ha permitido el surgimiento de nuevas amenazas de delincuencia transnacional organizada, que atentan no solo al Gran Caribe como regin, sino que adems afecta el desarrollo econmico, la democracia y la soberana en forma de redes transnacionales de delincuentes, trfico de drogas, blanqueo de dinero y terrorismo,

http://www.prensaescrita.com/diarios.php?codigo=AME&pagina=http://www.diariolibre.com, bajado el 26-06-06.

xvii

dentro de este espacio geogrfico multilingstico, multitnico y multicultural. Los grupos organizados de delincuentes extienden sus operaciones en todo el mundo. Los pases en desarrollo y las democracias incipientes son objetivos primordiales debido a la vulnerabilidad de sus dbiles instituciones. Los valores que sustentan a las nuevas amenazas delincuenciales transnacionales y dentro de ellas al Crimen Organizado, suponen la realizacin del autntico sueo de los capitalistas: crecimiento econmico al servicio del inters particular, sin el lastre de la solidaridad ni el control del Estado. Podra decirse, parafraseando la clebre frmula de Clausewitz, que la criminalidad organizada viene a ser, en la era de la globalizacin econmica, la continuacin del comercio por otros medios3. La facilidad con que una organizacin terrorista puede obtener fondos y blanquear dinero (por ejemplo, un mercado de diamantes que no dispone de autorregulacin) es extraordinaria. A todo ello cabe aadir otros negocios de carcter ilegal o ilcito, como el trfico de drogas, el fraude con tarjetas de crdito o el hurto, stos ltimos practicados habitualmente por las clulas de la red terrorista distribuidas por todo el Gran Caribe y a las que los dirigentes de la red terrorista global reclaman autofinanciacin, los secuestros. 5.1.- Formulacin del problema Cmo impacta en el territorio dominicano que grupos del crimen organizado empleen las amenazas transnacionales delincuenciales organizadas, para desestabilizar en todas su formas y en especial a travs de sus acciones delictivas, apoyados en el poco o casi nulo conocimiento por parte de la poblacin en general, de las actividades y de los acontecimientos
3

El Crimen Organizado Global http://www.rcci.net/globalizacion/2005/fg515.htm -, bajado el 07-06-06

xviii

que implica los cambios que generan el desarrollo y ejecucin de sus delitos realizados en otras naciones y los cuales afectan significativamente a la Repblica Dominicana?

PROPOSITO DE LA INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL:
Describir el Crimen Transnacional Organizado, como nuevas amenazas a la paz y tranquilidad del Gran Caribe y su impacto en la Repblica Dominicana, investigado en el ao 2006.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1. Ver los antecedentes histricos del tema, explicar los trminos del ttulo y descripcin del crimen organizado. 2. Desglosar lo referente a las amenazas delincuenciales transnacionales relacionadas a: el terrorismo, el narcotrfico, el lavado de activos, trfico de armas y explosivos, el secuestro, la migracin, la trata de personas y el delito ciberntico. 3. Desarrollar cual es el impacto de las amenazas delincuenciales transnacionales en la Repblica Dominicana. 4. Analizar los resultados de lo investigado.

xix

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 1. Tipo de Estudio:

Teniendo en cuenta el tema de investigacin y los objetivos planteados, la metodologa ser una combinacin de: Investigacin exploratoria ya que se efecta sobre un tema u objeto poco conocido o estudiado por nosotros, por lo que sus resultados constituyen una visin aproximada de dicho objeto y adems, Investigacin descriptiva ya que se encarga de medir las distintas opiniones de diversas personalidades, a fin de buscar el por qu de los hechos mediante el establecimiento de causa-efecto, iniciado por las amenazas delincuenciales transnacionales organizadas, empleadas por el crimen organizado.

2.

Tipo de Investigacin:
El tipo de investigacin realizada es la cualitativa porque intentamos describir el qu, cuando, como, de las amenazas delincuenciales transnacionales organizadas, empleadas por el crimen organizado; por lo que las tcnicas de investigacin del tema empleado se desarrollaron en forma combinada: investigacin documental, de las revisiones de libros y de notas de Internet,

xx

sumado a nuestra experiencia adquirida durante los diferentes procesos educativos, a lo largo de nuestra formacin familiar y profesional.

3.

Tipos de razonamientos:
El tipo de razonamiento empleado para el desarrollo del trabajo de investigacin fue: Deductivo. Porque investigaremos de lo general, hacia lo particular. Es decir, hechos concretos de nuestro ttulo.

4.

Mtodo empleado para realizar para la recoleccin de datos:

El origen de los datos de la recoleccin para la realizacin de esta investigacin se bas en la investigacin documental de anlisis de textos y de publicaciones de revistas. Se utiliz las facilidades del Internet para explorar los diferentes sitios (Web sites) para de esa manera obtener informacin sobre el tema en investigacin.

5.

Orientacin al Lector:
La presente investigacin esta recapitulada en cuatro (04) captulos, cuyos contenidos sern los siguientes: En el Capitulo I, describiremos los Antecedentes Histricos del tema, se explicaran los trminos del ttulo y se desarrollara lo correspondiente a la descripcin del crimen organizado. En el Capitulo II, se desglosar lo relativo a las amenazas delincuenciales transnacionales referidas a: el terrorismo, el narcotrfico, el lavado de activos, trfico de armas y explosivos, el secuestro, la migracin, la trata de personas y el delito ciberntico.

xxi

En el Capitulo III, se describir el impacto de las amenazas delincuenciales en Repblica Dominicana. En el Capitulo IV, se analizar los resultados de la investigacin. Las notas de nuestras fuentes se ofrecern al pie de la pgina segn el modelo latino (ML) y lo mismo la bibliografa y toda la tesis en general.