Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
En la ciudad de Guatemala, el doce de julio del año dos mil cuatro, me encuentro constituida en mi
oficina profesional ubicada en la segunda calle “A” numero seis guión veinticinco de la zona diez de
esta ciudad, Edificio Verona, cuarto nivel, oficina cuatrocientos once (411), a requerimiento de la
guatemalteca, ejecutiva, de este domicilio, se identifica con la Cedula de Vecindad numero de orden
A guión uno y de registro seiscientos cuarenta mil cuatrocientos veintidós (A-1 640422) extendida
por el Alcalde Municipal de Guatemala con el objeto de hacer constar notarialmente su nombramiento
PLASTYSUAX, S.A. y usar como nombre comercial GRUPO PLASTYSUAX, procediéndose para el
la escritura Publica numero cuarenta y siete (47), autorizada en esta ciudad capital el día veintinueve
de junio del año dos mil cuatro, por la notaria Mónica Lorena Donis Cruz, que contiene la constitución
Mercantil General de la Republica bajo el numero cincuenta y nueve mil sesenta y dos (59062), folio
setecientos cinco (705), del libro cincuenta y dos (152) de Sociedades Mercantiles; SEGUNDO: La
escritura constitutiva de la sociedad en su parte conducente contiene las cláusulas Vigésima Cuarta,
Vigésima Sexta, Vigésima Novena, Trigésima Segunda, y Trigésima Novena, que literalmente dicen:
serán electos en la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad hasta por un periodo no mayor
de tres años y continuaran en sus cargos hasta que sus sustitutos sean nombrados y tomen posesión
de sus cargos; la reelección será permitida. El Consejo de Administración estará integrado como
mínimo, con tres consejeros, numero que podrá ser aumentado conforme al giro de los negocios y las
necesidades de la entidad, según lo resuelva la Asamblea General de Accionistas. Todo ello se hará
Ordinaria Anual celebrada dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio social, sin
tiempo la administración de la sociedad, facultad que únicamente podrá limitar la propia asamblea.
Los consejeros podrán hacerse representar entre si con voz y voto, mediante mandato o carta poder.
también elegir suplentes dictando las normas para su actuación. “VIGÉSIMA SEXTA: FACULTADES
el Administrador Único, además de las otras facultades conferidas por el contrato social y las
las siguientes: a)Cumplir y ejecutar las disposiciones de la Asamblea General de Accionistas; b) Dirigir
Administración, en su caso, tendrá facultades para adquirir bienes muebles o inmuebles en nombre
de la sociedad; para enajenar o ceder cualquiera de los bienes muebles o inmuebles de la sociedad,
así como para constituir hipoteca o cualquier otro gravamen de bienes o derechos y constituir fianzas
que obliguen a la sociedad; sin que sea necesario para el efecto celebrar Asamblea de Accionistas; d)
Cuando lo estime conveniente, nombrar y remover al Gerente General y fijarle sus atribuciones y
remuneración; e) Aprobar la contratación de personas que deban prestar sus servicios de Accesoria
conferir mandatos generales o especiales de la sociedad, salvo la facultad que siempre tendrán el
Presidente del Consejo de Administración, cuando se haya optado por integrarlo, o el Gerente
General, para constituir mandatarios judiciales en casos que a juicio de cualquiera de ellos sean de
utilidades al final de cada ejercicio contable para someterlo a consideración de la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas, a celebrarse dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; j)
Aprobar la redacción que deben llevar los títulos de las acciones, pero en todo caso, siguiéndose los
requisitos legales; k) Fijar las atribuciones de los funcionarios de la sociedad; l) Hacer que se cumplan
se lleve conforme a la ley, que se practique anualmente al finalizar el ejercicio social, inventario,
balance general, estado de perdidas y ganancias y los demás estados y documentos financieros de la
sociedad. También debe revisar los libros de cuentas de la sociedad con la frecuencia que sea
caso de ocurrir una vacante en el Consejo de Administración y si no hubiere elegido suplente para
llenarla, se procederá a convocar a la Asamblea General de Accionistas para que disponga lo que a
juicio de la misma sea conveniente; o) Asentar las actas de las Asambleas de Accionistas o sesiones
respectivo y llevar los demás libros y registros requeridos legalmente o considerados convenientes, o
que sean dispuestos por la Asamblea de Accionistas o el propio órgano de administración; p) Las
demás atribuciones que esta escritura o que las disposiciones legales le señalen, así como aquellas
otras que le fije la Asamblea General de Accionistas; q) Acordar los llamamientos para la suscripción y
venta de nuevas acciones dentro del capital autorizado, determinando el monto del llamamiento y
forma de pago de las acciones “VIGÉSIMA NOVENA: ADMINISTRADOR ÚNICO: Cuando se haya
en la ley u otras disposiciones de la escritura social, sin mas limitaciones que las impuestas por la
legal de la sociedad de la sociedad con el uso de la denominación social, la tendrán el Presidente del
se hubiere nombrado, el Gerente General conjunta o separada e indistintamente, quienes por el solo
hecho de su nombramiento tendrán todas las facultades necesarias para representar a la sociedad
ante autoridades, personas o entidades judiciales, administrativas o de cualquier otro orden, así como
para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, de los que
de el se deriven y de los que con el se relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito; y para
negocios distintos del giro ordinario de la sociedad, necesitaran autorización previa del Consejo de
podrán conferirles la representación legal con el uso de la denominación social, para la debida
representación, por el Administrador Único o por resolución del Consejo de Administración, sin
tribunales de trabajo, con facultades para actuar como representante legal nato de la sociedad,
prestar confesión personal por la sociedad, reconocer firmas, transigir y para ejercitar cualquiera otra
facultad pertinente para la debida y pronta prosecución de los asuntos o procesos laborales,
corresponderá a los representantes antes especificados o al funcionario, empleado, representante o
mandatario de la sociedad que se designe para este efecto por el Administrador Único o por el
unanimidad: a)Encomendar al Notario autorizante proceder al registro del testimonio del presente
instrumento, a fin de cumplir con lo preceptuado por la ley; y b) Optar por designar como
dela entidad al señor JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE, quienes tendrán las
atribuciones y facultades previstas anteriormente en esta escritura social para dicho cargo, además
de realizar todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción definitiva de la sociedad en el
Registro Mercantil General de la Republica “TERCERO: Para que le sirva de legal NOMBRAMIENTO
comercial GRUPO PLASTISUAX, extiendo, sello y firmo el presente documento, el cual que da
contenido en tres hojas de papel bond, adhiriéndole a la primera un timbre fiscal de cien quetzales
identificado con el numero de registro cero setenta y dos mil ciento veintinueve (072129) y un timbre
notarial de diez quetzales, acta que es leída, ratificada aceptada y firmada por el requiriente y por la
oficina profesional ubicada en la segunda calle “A” número seis guión veintiocho de la zona diez de
esta ciudad, Edificio Verona, cuarto nivel, oficina cuatrocientos once (411), a requerimiento del señor
JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE, de veintinueve años de edad, casado, guatemalteco,
ejecutivo, de este domicilio, se identifica con la Cédula de Vecindad número de orden A guión uno y
de registro novecientos tres mil cuatrocientos veinticuatro (A-1 903,424), extendida por el Alcalde
PLASTISUAX, S.A. y usar como nombre comercial GRUPO PLASTISUAX, procediéndose para el
la Escritura Publica número cuarenta y siete (47), autorizada en esta ciudad capital el día veintinueve
de junio del año dos mil cuatro, por la notaria Mónica Lorena Donis Cruz, que contiene la constitución
Mercantil General de la Propiedad de la República bajo el número cincuenta y nueve mil sesenta y
dos (59,062), folio setecientos cinco (705), del libro ciento cincuenta y dos (152) de Sociedades
cláusulas Trigésima Primera, Trigésima Segunda y Trigésima Novena, que literalmente dicen:
actividades, negocios y asuntos de la sociedad, con facultad de nombrar altos empleados para la
mejor organización de su oficio, distribución de sus labores y ejecución de su cometido, sin perjuicio
de las facultades del Consejo de Administración o del Administrador Único, para nombrar
directamente tales altos empleados o revocar o cancelar los nombramientos efectuados por el
Gerente General. Cuando fuere nombrado, el Gerente General tendrá la representación legal de la
Vicepresidente cuando haga sus veces o el Administrador Único, en su caso y sin perjuicio de las
tendrá las otras atribuciones que le correspondan de conformidad con la ley o la escritura social y las
que le fueran encomendadas por el Administrador Único o por el Consejo de Administración, que
también podrá señalar las directrices generales o específicas que deba seguir. Asimismo, sustituirá al
cuando hiciere sus veces, o el Administrador Único y si se hubiere nombrado, el Gerente General
conjunta o separada e indistintamente, quienes por el solo hecho de su nombramiento tendrán todas
las facultades necesarias para representar a la sociedad ante autoridades, personas o entidades
judiciales, administrativas o de cualquier otro orden, así como para ejecutar los actos y celebrar los
contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, de los que él se deriven y de los que con él se
relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito; y para negocios distintos del giro ordinario de la
delegados para la ejecución de actos concretos, podrán conferirles la representación legal, con el uso
de la denominación social, para la debida prosecución de su cometido. Se podrán constituir
mandatarios generales o especiales con representación, por el Administrador Único o por resolución
sexta con respecto a mandatarios judiciales en casos de urgencia. La representación legal plena de la
sociedad ante autoridades y tribunales de trabajo, con facultades para actuar con representante legal
nato de la sociedad, prestar confesión personal por la sociedad, reconocer firmas, transigir y para
ejercitar cualquiera otra facultad pertinente para la debida y pronta prosecución de los asuntos o
empleado, representante o mandatario de la sociedad que se designe para este efecto por el
fundadores, acuerdan por unanimidad: a)Encomiendan al Notario autorizante proceder al registro del
testimonio del presente instrumento, a fin de cumplir con lo preceptuado por la ley; b)Optan por
LEGAL de la entidad al señor JUAN FRANCISCO DE LA TORRE DEL VALLE, quienes tendrán las
atribuciones y facultades previstas anteriormente en esta escritura social para dicho cargo, además
de realizar todas las gestiones necesarias para obtener la inscripción definitiva de la sociedad en el
Registro Mercantil General de la República” TERCERO” Para que le sirva de legal NOMBRAMIENTO
comercial GRUPO PLASTISUAX, extiendo, sello y firmo el presente documento, el cual queda
contenido en dos hojas de papel bond, adhiriéndole a la primera un timbre fiscal de cien quetzales
identificado con el número de registro cero setenta y dos mil ciento treinta (072130) y un timbre
notarial de diez quetzales, acta que es leída, ratificada aceptada y firmada por el requirente y por la
infrascrita Notario, que de todo lo actuado da fe.
ANTE MI.