ACUERDO DE CONSULTORÍA

ACUERDO celebrado el día ____ de _____ 20xx, entre ______________, con domicilio
en _______________ ("Consultor") y _______________, con oficina y domicilio social en
______________________ ("Empresa").

WITNESSETH:

CONSIDERANDO que los Consultores y/o sus mandantes, según el caso, tienen
experiencia en el sector de la financiación; y

CONSIDERANDO QUE la empresa está considerando la posibilidad de aumentar su

deuda o su capital social; y

CONSIDERANDO que la Sociedad desea contratar al Consultor, y que el Consultor

desea ser contratado por la Sociedad, para asesorar a la Sociedad con respecto a sus actividades
de obtención de capital y operaciones en curso.

AHORA, POR LO TANTO, las partes del presente, en consideración de las premisas y
promesas mutuas contenidas en el presente y por otra consideración buena y valiosa, cuya
recepción y suficiencia se reconocen por el presente, acuerdan lo siguiente:

1. Alcance del contrato; disponibilidad de los consultores.

A. Durante la vigencia del presente Contrato, el Consultor será contratado para

asesorar a la Sociedad con respecto a cuestiones financieras u operativas, incluyendo, sin
limitación, el desarrollo empresarial, el desarrollo de la financiación de deuda o capital, la
estructuración y negociación de la financiación y otras funciones que los directivos y/o el
consejo de administración de la Sociedad puedan solicitar razonablemente de conformidad con
los términos del presente Contrato.

B. Los Consultores prestarán dichos servicios de la mejor manera posible. Los

Consultores no ejercerán ninguna función o actividad que sea contraria al bienestar, interés o
beneficio de los negocios dirigidos por la Empresa. Ni los Consultores ni ninguno de sus
directores, miembros, directivos y/o empleados estarán obligados a dedicar todo su tiempo de
trabajo, capacidad y atención a los negocios de la Sociedad. No obstante lo anterior, el
Consultor prestará dichos servicios de consultoría en momentos que sean razonablemente
satisfactorios para la Sociedad. No se considerará que ningún término o condición del presente
Contrato prohíba a la Consultora, y la Consultora no estará prohibida en virtud del presente
Contrato, ( i) prestar servicios del mismo tipo que los servicios prestados por la Consultora en
virtud del presente Contrato a la Sociedad, a pesar de que dicha Consultora esté o pueda estar
dedicada a un negocio o negocios que sean, (ii) asesorar, consultar o ayudar de cualquier otra
forma a cualquier promotor, propietario u otra entidad prestataria con respecto a sus necesidades
o requisitos de tiempo compartido, bancarios y/o financieros.

{00632807;1} CONFIDENCIAL
 C. En general, los Consultores estarán disponibles de lunes a viernes de 8:00 a 19:00
horas.

2. Duración del acuerdo.

Sujeto a los términos de este párrafo 2, este Acuerdo comenzará en <fecha> ("Fecha de
Inicio") y continuará hasta e incluyendo la finalización y cierre de todos los aspectos de la
transacción propuesta de la Compañía ("Fecha de Expiración"). No obstante, Consultor y
Empresa tendrán derecho a prorrogar el presente acuerdo por el tiempo que dure la relación
Empresa/Compañía ("Periodo de Prórroga").

3. Compensación.

A. Como compensación por los servicios de consultoría prestados a la Sociedad en

virtud del presente contrato, la Sociedad abonará a los Consultores las siguientes cantidades:

(i) una comisión básica de consultoría pagadera en caso de financiación

exitosa por parte de un inversor al que presentemos la empresa; para una inversión en el
capital de una sociedad de cartera o de una sociedad operativa de la empresa: una
comisión del ____% frente al capital invertido; y

(ii) una comisión pagadera en caso de financiación exitosa por parte de un

inversor al que presentemos la empresa; para una inversión en deuda de una sociedad de
cartera o de una sociedad operativa de la empresa: una comisión del ____% frente al
principal invertido; y

(iii) una comisión por un importe total de ____% de participación en el holding

de la empresa. Dicha participación adoptará la forma de warrants con un precio de
ejercicio mínimo o de una participación en el capital concedida y transferida al cierre de
la operación entre la Sociedad y cualquier inversor presentado por el Consultor.

(iii) una comisión por un importe total de ____% por ciento de participación en
el capital de la Sociedad de Explotación. Dicha participación adoptará la forma de
warrants con un precio de ejercicio mínimo o de una participación en el capital concedida
y transferida al cierre de la operación entre la Sociedad y cualquier inversor presentado
por el Consultor.

B. Además de las cantidades pagadas por la Sociedad a los Consultores en virtud de

lo dispuesto en los Artículos 3.A o 3.B anteriores, la Sociedad pagará a los Consultores todos los
gastos adicionales en que se incurra como consecuencia de la contratación. Los Consultores
deberán solicitar la aprobación previa por escrito o por correo electrónico de la Empresa para
cualquier gasto superior a $_____ para poder optar al reembolso por parte de la Empresa.

C. Las cuentas presentadas a la Empresa incluyen cualquier inversor que el

Consultor notifique a la Empresa por correo electrónico que es un inversor potencial al que el

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Consultor desea solicitar interés. Dichos inversores se considerarán presentaciones de
Consultores durante un periodo de 18 meses a partir de la fecha en que la Empresa apruebe la
solicitud de inversores.

D. En caso de que la Sociedad no abone cualquiera de los importes adeudados a los

Consultores en virtud de lo dispuesto en los apartados 3.A o 3.B y 3.C anteriores en el plazo de
cinco (5) días a partir de la fecha de vencimiento de dichos importes, se considerará que la
Sociedad ha incumplido sustancialmente sus obligaciones para con los Consultores en virtud del
presente Contrato y los Consultores, además de cualesquiera otros derechos y/o recursos que
pudieran corresponderles, tendrán derecho a resolver inmediatamente el presente Contrato
mediante notificación por escrito a la Sociedad. En caso de rescisión del presente Contrato de
conformidad con el presente apartado 3.C, los Consultores no tendrán ninguna otra obligación de
ningún tipo frente a la Sociedad.

E. Sin perjuicio de cualquier disposición contraria contenida en el presente Contrato,

el Consultor y la Empresa reconocen y acuerdan expresamente que el Consultor no tendrá
derecho a ninguna cobertura de seguro médico, y la Empresa no estará obligada a pagar ninguna
prima de seguro médico en nombre del Consultor, de ninguna naturaleza en virtud del presente
Contrato. Adicionalmente, la Sociedad no tendrá responsabilidad de ninguna naturaleza, directa
o indirecta, con respecto a cualesquiera impuestos en los que pueda incurrir en relación con la
remuneración de los Consultores por parte de la Sociedad de conformidad con los términos y
condiciones del presente Contrato. Por la presente, el Consultor y la Empresa confirman que el
Consultor es estrictamente un contratista independiente y en ningún caso, en virtud de cualquier
disposición establecida en este acuerdo o de otro modo, se considerará un empleado de la
Empresa. La Empresa emitirá un Formulario 1099 del Servicio de Impuestos Internos al
Consultor con respecto a la compensación pagada al Consultor de conformidad con los párrafos
anteriores.

4. Información confidencial.

A. El Consultor reconoce y reconoce que el Consultor ha tenido en el pasado, tiene

en la actualidad y tendrá en el futuro acceso a cierta información confidencial de la Empresa que
son activos valiosos, especiales y únicos de la Empresa. Los Consultores no revelarán dicha
información confidencial a ninguna persona, empresa, corporación, asociación u otra entidad
para ningún fin, salvo que sea necesario en el desempeño de sus funciones para con la Sociedad,
a menos que (i) dicha información pase a ser de dominio público sin culpa por parte de los
Consultores o(ii) la revelación sea exigida por ley, citación u orden de cualquier autoridad
gubernamental o tribunal, siempre que antes de revelar cualquier información de conformidad
con esta cláusula(ii) los Consultores, si es posible, lo notifiquen previamente por escrito a la
Sociedad y ofrezcan a la Sociedad la oportunidad de impugnar dicha revelación.

B. Debido a la dificultad de medir las pérdidas económicas como resultado del

incumplimiento de los pactos anteriores, y debido a los daños inmediatos e irreparables que se
causarían y para los cuales la Empresa no tendría otro remedio adecuado, la Consultora acepta
que las disposiciones del Artículo 4.A anterior puedan hacerse cumplir en su contra mediante
mandamientos judiciales, órdenes de restricción y otras acciones equitativas. Nada de lo aquí

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dispuesto se interpretará en el sentido de prohibir a la Empresa la interposición de cualquier otro
recurso disponible por dicho incumplimiento o amenaza de incumplimiento del Artículo 4.A
anterior.

C. A la expiración de la vigencia del presente Contrato, los Consultores entregarán a

la Empresa todas las listas, libros, registros y documentos proporcionados por la Empresa, que
pertenezcan a la misma, estén relacionados con ella o se utilicen en relación con su actividad y/o
todos los demás bienes que pertenezcan a la Empresa o a sus clientes.

5. Nulidad y divisibilidad.

Si alguna de las disposiciones del presente Acuerdo se considera inválida o inaplicable,

dicha invalidez o inaplicabilidad no afectará a las demás disposiciones del presente Acuerdo y,
en esa medida, las disposiciones del presente Acuerdo se consideran y se considerarán
separables.

6. Avisos.

Todas las notificaciones, demandas y/u otras comunicaciones requeridas o permitidas en

virtud del presente documento se realizarán por escrito y podrán entregarse a la parte que deba
ser notificada (i) mediante entrega personal o (ii) mediante entrega a través de un servicio de
mensajería nocturno reconocido a nivel nacional con acuse de recibo de la siguiente manera:

Si se dirige a la empresa, a la dirección siguiente

____________________
____________________
____________________

Si es a los Consultores, a la dirección siguiente

____________________
____________________
____________________

Con copia a:

____________________
____________________
____________________

o a cualquier otra dirección o abogado que cualquiera de las partes especifique de vez en cuando
en virtud del presente artículo 6. Las notificaciones entregadas personalmente se considerarán
recibidas el día en que se entreguen y las notificaciones entregadas a través de un servicio de
mensajería urgente reconocido a nivel nacional se considerarán recibidas el siguiente día
laborable tras el depósito en dicho servicio de mensajería urgente reconocido a nivel nacional.

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8. Asignación.

A. El presente Acuerdo y los derechos y obligaciones de las partes serán

vinculantes y redundarán en beneficio de las partes y de sus respectivos sucesores, cesionarios,
herederos, beneficiarios y representantes personales.

B. Las partes reconocen que los servicios a prestar por los Consultores en virtud
del presente contrato son exclusivos de los Consultores. En consecuencia, los Consultores no
podrán ceder ninguna obligación contraída en virtud del presente contrato sin el previo
consentimiento por escrito de la Sociedad, que podrá ser denegado por cualquier motivo o sin
motivo alguno.

9. Renuncia al incumplimiento.

La renuncia por cualquiera de las partes al incumplimiento de cualquier disposición del

presente Acuerdo por la otra parte no operará ni se interpretará como una renuncia a cualquier
incumplimiento posterior por dicha otra parte. El hecho de que una de las partes no emprenda
ninguna acción como consecuencia de dicho incumplimiento no privará a dicha parte del derecho
a emprender acciones en cualquier momento mientras persista dicho incumplimiento.

10. Acuerdo completo.

El presente instrumento contiene el acuerdo íntegro de las partes en relación con el

objeto del mismo y sustituye a cualquier otro acuerdo de las partes en relación con el objeto del
mismo, excepto en lo que respecta a los asuntos relacionados con la no divulgación y la no
elusión. Estos asuntos se tratarán en un acuerdo aparte. No podrá cambiarse, modificarse,
ampliarse o anularse verbalmente, y no podrá renunciarse verbalmente a ninguna de sus
disposiciones, sino únicamente mediante un acuerdo por escrito firmado por la parte contra la
que se pretenda hacer valer cualquier cambio, modificación, ampliación, anulación o renuncia.

11. Legislación aplicable.

El presente Acuerdo se interpretará de conformidad con la legislación del Estado de

_________, sin tener en cuenta ningún principio de conflicto de leyes.

EN FE DE LO CUAL, las partes firman el presente Acuerdo en el día y año arriba

indicados.

Empresa _______________________ (“Consultant”)

POR: POR:

NOMBRE IMPRESO: NOMBRE IMPRESO:

TÍTULO: TÍTULO:

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DATE:_______________________________________ DATE:_______________________________________

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