ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE DER

„________________________, ANONYME GESELLSCHAFT DES

VARIABLEN KAPITALS“
__ VON _______ VON 20___.

In der Stadt _________________, Sitz der Handelsgesellschaft mit

dem Namen „________________________, SA DE CV“ , trafen sie sich um
12:00 Uhr am Tag __ des _______, 20___, auf dem mit der Nummer ____
gekennzeichneten Grundstück in der Straße __________, in Diese Stadt, die
Aktionäre, aus denen sich diese zusammensetzen, um eine ordentliche
Generalversammlung der Aktionäre dieser Gesellschaft abzuhalten, deren
Vorsitz Herr ______________________ in seiner Eigenschaft als Alleiniger
Generalverwalter der Gesellschaft innehat, der seinerseits seine Funktion
ernennt als Protokollführer dieser Sitzung an _____________________ und
erklärt , dass der Kommissar des Unternehmens, Herr ___________________,
anwesend ist , wobei die Ernennung des Tellers für diese Versammlung Herrn
___________________ obliegt , der als Gast anwesend ist . Das oben Gesagte
erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Klausel 19 der
Satzung.

Der Präsident bat den Sekretär, die Tagesordnung vorzulesen,

die den Aktionären zur Prüfung vorgelegt wird und die im Folgenden
wiedergegeben ist:

TAGESORDNUNG:

I.- Anwesenheitsliste; und gegebenenfalls eine Erklärung zur

rechtmäßigen Einsetzung der Versammlung.

II.- Bestätigung des am __. März 20___ genehmigten

Jahresabschlusses für die Zwecke des folgenden Punktes.

III.- Vorschlag und gegebenenfalls Genehmigung zur

Durchführung eines Dividendenbeschlusses zu Lasten des
Nettosteuergewinnkontos in Höhe von 0.000.000,00 USD
(_____________ PESOS 00/100 NATIONALE WÄHRUNG)

IV.- Vorlage des Versammlungsprotokolls und

Beschlussfassung dazu.

PUNKT ZUERST O.-

Als Antwort auf den ersten Punkt der Tagesordnung bestätigte

der Wahlleiter, der seinem Auftrag nach Einsichtnahme in das
Aktienregister der Gesellschaft und Überprüfung des letzten Protokolls
der Versammlung der Gesellschaft auftragsgemäß, dass das gesamte
Aktienkapital _________,00 US-Dollar beträgt ( _________________
PESOS 00/100 NATIONALE WÄHRUNG), die vollständig gezeichnet
und eingezahlt ist und durch ___ Anteile mit einem Nennwert von
jeweils $_____,00 (______ PESOS 00/100 NATIONALE WÄHRUNG)
repräsentiert wird, und dass alle Aktionäre in ihrer eigenen Form
anwesend sind Rechte, die in der am Ende dieses Protokolls
abgefassten Anwesenheitsliste aufgeführt sind, deren Eigentümer, um
an dieser Versammlung gemäß Klausel _____________ der Satzung
teilnehmen zu können, die entsprechenden Titel der Aktien hinterlegt
haben, deren rechtmäßige Eigentümer sie sind im Büro des
Unternehmens unter Vorlage der entsprechenden Eintrittskarten.

In Anbetracht der obigen Berechnung und der Tatsache, dass alle

Anteile vorhanden sind, aus denen sich das Grundkapital
zusammensetzt, erklärt der Präsident das Grundkapital für rechtsgültig
eingerichtet, obwohl die entsprechenden Einberufungen nicht
veröffentlicht wurden, da die Beschlüsse gültig und bindend sind. Dass
Sie werden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen von Klausel
_____________ der Satzung der Gesellschaft sowie den Bestimmungen
von Artikel 188 und anderen Bestimmungen des Allgemeinen Gesetzes
über Handelsgesellschaften getroffen.

PUNKTESEKUNDE.-

Zu diesem Tagesordnungspunkt erklärte der

Versammlungspräsident den Anwesenden, dass es für die Erörterung
des nächsten Tagesordnungspunkts erforderlich sei, dass diese
Versammlung den Jahresabschluss genehmige, und zwar aus diesem
Grund Es sind seit dem letzten _____ dieses Jahres bis heute keine
wesentlichen Änderungen aufgetreten, und schlägt vor, für die Zwecke
dieser Versammlung die bereits genehmigten Finanzberichte
vorzulegen, von denen Ihnen zu diesem Zeitpunkt einfach eine Kopie
zum Zweck der Beobachtung ausgehändigt wird dass sie ein
Steuerkonto mit der Bezeichnung „Nettosteuergewinn“ widerspiegeln,
das sich aus den Gewinnen früherer Jahre zusammensetzt und von
dem die entsprechenden Steuern bereits gezahlt wurden, wonach der
im nächsten Punkt der Tagesordnung genannte Dividendenbeschluss
umgesetzt werden soll .

Nach den entsprechenden Abklärungen beschlossen die

anwesenden Aktionäre einstimmig Folgendes:

AUFLÖSUNG
 ZUERST.- Der vom Vorsitzenden der Versammlung
unterbreitete Vorschlag wird angenommen und folglich
werden die auf der ordentlichen Hauptversammlung
dieser Gesellschaft, die am letzten __ des _____ dieses
Jahres stattfand, genehmigten Finanzberichte sowie die
gemachte Bemerkung genehmigt in Bezug auf das
Netto-Haushaltskonto.

DRITTER PUNKT

In Bezug auf diesen Punkt der Tagesordnung und da bereits im

vorangegangenen Punkt Stellung genommen worden war, beschränkte
sich der Versammlungsleiter darauf, den anwesenden Aktionären die
Umsetzung eines Dividendenbeschlusses in Höhe von 0.000.000,00 US-
Dollar vorzuschlagen (________________ PESOS 00/100 NATIONALE
WÄHRUNG), die, wenn sie dem Netto-Steuerkonto belastet werden,
keine Steuerbelastung für die Aktionäre verursachen würden.

Der Präsident teilte der Versammlung mit, dass der von ihm
vorgeschlagene Dividendenbeschluss rechtmäßig umgesetzt werden
kann, da das Aktienkapital im Laufe des Jahres nicht reduziert wurde
und auch keine drohenden Verluste aus früheren Jahren vorliegen.
Ebenso ist die gesetzliche Rücklage gemäß den Bestimmungen des
Gesetzes rechtmäßig gebildet Die Satzung selbst und das Allgemeine
Recht der Handelsgesellschaften sehen dies vor.

Als Konsequenz aus dem oben Gesagten erklärte der Präsident

der Versammlung, dass der besagte Dividendenbeschluss an die
Aktionäre in bar und im Verhältnis zu ihren Beiträgen ausgeschüttet
würde, was 0.000.000,00 USD (_____________________ PESOS 00/100
NATIONALE WÄHRUNG) pro Aktie entspricht.

Schließlich schlug der Präsident vor, dass die Zahlung, die

gemäß diesem Dividendenbeschluss jedem Aktionär zustehen würde,
so erfolgen könnte, wie es der Cashflow des Unternehmens zulässt,
nach Lieferung der Coupons, die den Titeln beigefügt sind, die die
Aktien abdecken, deren Inhaber sie sind.

Nachdem sie den Vorschlag des Präsidenten bezüglich des

Dividendenbeschlusses gehört hatten und nachdem die Klarstellungen
und Kommentare zu dieser Angelegenheit abgegeben worden waren,
einigten sie sich einstimmig auf Folgendes:

AUFLÖSUNGEN

ZWEITENS: Der Beschluss über die Belastung des

Nettosteuergewinnkontos mit Dividenden in Höhe von
 0.000.000,00 USD (__________________ PESOS 00/100
NATIONALE WÄHRUNG) wird einstimmig
angenommen und an die Aktionäre im Verhältnis zur
Anzahl ihrer Aktien ausgeschüttet Sie sind rechtmäßige
Eigentümer.

DRITTENS: Der für jede Aktie auszuschüttende Betrag

wurde mit 0.000.000,00 USD (__________________
PESOS 00/100 NATIONALE WÄHRUNG) genehmigt,
daher wird der auszuschüttende Betrag wie folgt
verteilt:

AKTIONÄRE AKTIONE DIVIDENDE GESAMT

N PRO AKTIE
0.000.00,00 $

GESAMT $
0’000,000.00

VIERTER PUNKT O.-

Kommen wir nun zum letzten Punkt der Tagesordnung: Da es

keine weiteren Themen mehr zu besprechen gab, wurde die
Versammlung für die erforderliche Zeit suspendiert, um dieses
Protokoll zu erstellen, das von den Anwesenden gelesen und
genehmigt und vom Präsidenten und dem Sekretär unterzeichnet
wurde und der Kommissar.

Der Sekretär erklärte, dass zum Zeitpunkt der Annahme jedes

einzelnen der hierin enthaltenen Beschlüsse alle Anteile, die das
Grundkapital von „________________________, SA DE CV“
repräsentieren, gemäß der diesem Protokoll beigefügten
Anwesenheitsliste vertreten seien.

Die Versammlung wurde am __, _______, 20___ um 13:00 Uhr

unterbrochen.

PRÄSIDENT DIE SEKRETÄRIN

 _____________________
______________________
HERR. _____________________ HERR.
________________________
 "TEILNAHME"
ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE
VON ________________________, SA DE CV
__ AB _______ AB 20___

AKTIONEN
AKTIONÄRE FESTKAPI VARIABLE GESAMT $ FIRMEN
TAL S
KAPITAL
SERIE: "ZU" "B"
NOMINALWERT
1.000,00 $

GESAMT 0

ERZÄHLER

__________________________
HERR. ________________