RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BIASA

"__________, MASYARAKAT MODAL VARIABEL ANONIM"

__ DARI _______ DARI 20___.

Di kota ____, kantor terdaftar Perusahaan Dagang bernama

“__________, SA DE CV” , pada pukul 12:00 pada hari __ tanggal _______,
20___, mereka bertemu di properti bertanda nomor ____ di jalan __________,
di kota ini, para pemegang saham yang membentuknya untuk
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Biasa Perseroan tersebut,
yang akan dipimpin oleh Tuan ______________________, dalam
kedudukannya sebagai Pengurus Umum Tunggal Perseroan, yang selanjutnya
mengangkat untuk menjabat selaku Sekretaris Risalah Rapat ini kepada
_________ , yang menyatakan bahwa Komisaris Perseroan Tuan _______ hadir
, dengan penunjukan Teller Rapat ini jatuh ke tangan Tuan
___________________ , yang hadir sebagai tamu , Hal tersebut di atas
dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. dengan ketentuan
klausul Kesembilan Belas Anggaran Dasar.

Presiden meminta Sekretaris untuk membacakan Agenda yang

diajukan untuk dipertimbangkan oleh para pemegang saham, yang
ditranskripsikan sebagai berikut:

ORDERAN HARI INI:

I.- Daftar Hadir; dan pernyataan, jika ada, mengenai

Pemasangan Sah Majelis.

II.- Pengesahan laporan keuangan yang disetujui pada

tanggal __ Maret 20___ tahun lalu, untuk keperluan poin
berikut.

III.- Usulan dan, apabila diperlukan, persetujuan untuk

melaksanakan penetapan dividen yang dibebankan pada
akun Laba Fiskal Bersih sejumlah $0'000,000.00
(_____________ PESOS 00/100 MATA UANG NASIONAL)

IV.- Pemaparan Risalah Rapat beserta Keputusannya.

TITIK PERTAMA O.-

Menanggapi butir pertama Agenda tersebut, Pejabat

Pengembalian, yang sesuai dengan tugasnya, setelah meninjau daftar
saham perseroan dan memeriksa berita acara terakhir rapat perseroan,
menyatakan bahwa seluruh modal saham berjumlah $_________,00
( _________________ PESOS 00/100 MATA UANG NASIONAL), yang
diambil bagian dan disetor penuh dan diwakili oleh ___ saham dengan
nilai nominal masing-masing $_____.00 (______ PESOS 00/100 MATA
UANG NASIONAL), dan Semua pemegang saham hadir dalam
masing-masing benar, yang tercantum dalam daftar hadir yang dicatat
pada akhir berita acara ini, yang pemiliknya, untuk menghadiri rapat
ini sesuai dengan pasal _____________ anggaran dasar, mulai
menitipkan masing-masing hak milik atas saham yang mereka miliki
secara sah ke dalam kantor Perusahaan, saat ini menunjukkan kartu
masuk yang sesuai.

Mengingat perhitungan di atas, dan karena seluruh saham-saham yang

membentuk modal saham itu ada, maka Presiden tetap menyatakannya
didirikan secara sah, meskipun pemanggilan yang bersangkutan belum
dilakukan pengumuman, keputusan-keputusan itu sah dan mengikat.
diambil menurut ketentuan-ketentuan ayat _____________ anggaran
rumah tangga perseroan, serta ketentuan-ketentuan pasal 188 dan
ketentuan-ketentuan lain dalam Hukum Umum Perusahaan Dagang.

TITIK KEDUA.-

Sehubungan dengan mata acara tersebut, Ketua Majelis

menjelaskan kepada yang hadir bahwa untuk dapat membahas mata
acara berikutnya, maka Majelis ini perlu menyetujui laporan
keuangan, oleh karena itu oleh karena itu tidak ada variasi signifikan
yang muncul sejak __ terakhir _____ tahun ini sampai saat ini,
mengusulkan agar, untuk keperluan sidang ini, Laporan Keuangan
telah disetujui dan salinannya diberikan kepada Anda saat ini secara
sederhana, untuk tujuan pengamatan bahwa hal tersebut
mencerminkan rekening pajak yang disebut Laba Pajak Neto, yang
terdiri dari laba tahun-tahun sebelumnya dan pajak-pajak yang
bersangkutan telah dibayar, yang dengannya mereka melaksanakan
keputusan dividen sebagaimana dimaksud dalam mata acara
berikutnya. .

Setelah klarifikasi terkait dibuat, para pemegang saham yang

hadir dengan suara bulat menyetujui hal-hal berikut:

RESOLUSI

PERTAMA.- Usulan yang diajukan oleh Pimpinan rapat

disetujui dan oleh karena itu, laporan keuangan yang
disetujui pada rapat umum pemegang saham biasa
perusahaan ini, yang diadakan __ terakhir _____ tahun
ini, disahkan, serta observasi yang dilakukan
sehubungan dengan Rekening Utilitas Fiskal Bersih.
 POIN KETIGA

Sehubungan dengan mata acara tersebut dan mengingat pada

poin sebelumnya sudah ada yang mengomentarinya, maka Ketua
Rapat hanya sebatas mengusulkan kepada para pemegang saham yang
hadir untuk melaksanakan penetapan dividen sebesar $0'000,000.00
(________________ PESOS 00/100 MATA UANG NASIONAL) yang
dibebankan pada Rekening Utilitas Fiskal Neto, tidak menimbulkan
beban pajak bagi pemegang saham.

Presiden memberitahukan kepada Majelis bahwa keputusan

dividen yang diusulkannya dapat dilaksanakan secara sah karena
dalam tahun tersebut modal sahamnya tidak berkurang, dan tidak ada
kerugian yang tertunda dari tahun-tahun sebelumnya, demikian pula
Cadangan Hukum dibentuk secara sah sesuai dengan apa yang telah
ditetapkan. Anggaran dasar itu sendiri dan Hukum Umum Perusahaan
Komersial mengaturnya.

Sebagai konsekuensi dari hal di atas, Presiden menjelaskan

kepada Majelis bahwa keputusan dividen tersebut akan dibagikan
kepada para pemegang saham secara tunai dan sesuai dengan
kontribusi mereka, setara dengan $0'000,000.00 (________ PESOS
00/100 MATA UANG NASIONAL) per saham.

Terakhir, Presiden mengusulkan agar pembayaran yang sesuai

dengan masing-masing pemegang saham berdasarkan keputusan
dividen ini dapat dilakukan sesuai dengan arus kas perusahaan yang
memungkinkan setelah penyerahan kupon yang melekat pada hak
milik yang mencakup saham yang menjadi pemegangnya.

Setelah mendengar usulan Presiden mengenai penetapan dividen

tersebut, dan setelah dilakukan klarifikasi dan komentar mengenai hal
tersebut, mereka secara aklamasi menyepakati hal-hal sebagai berikut:

RESOLUSI

KEDUA.- Keputusan mengenai dividen yang

dibebankan pada Rekening Laba Fiskal Bersih sebesar
$0'000,000.00 (__________________ PESOS 00/100
MATA UANG NASIONAL) disetujui dengan suara
bulat, yang akan dibagikan kepada para pemegang
saham sesuai dengan jumlah sahamnya. mereka adalah
pemilik yang sah.

KETIGA.- Jumlah yang akan dibagikan untuk setiap

saham disetujui sebesar $0'000,000.00
(__________________ PESOS 00/100 MATA UANG
 NASIONAL), sehingga jumlah yang akan dibagikan
akan dibagikan sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM TINDAKA DIVIDEN TOTAL

N PER SAHAM
$0'000,00.00

TOTAL $
0’000,000.00

POIN KEEMPAT O.-

Beralih ke pokok-pokok terakhir Agenda, dan karena tidak ada

lagi hal yang perlu dibicarakan, Majelis ditangguhkan selama waktu
yang diperlukan untuk menyusun notulensi ini, yang dibacakan dan
disetujui oleh mereka yang hadir, dan ditandatangani oleh Presiden,
Sekretaris. dan Komisaris.

Sekretaris menyatakan bahwa pada saat pengambilan setiap

keputusan yang dimuat di sini, seluruh saham yang mewakili modal
saham “________________________, SA DE CV” diwakili, sesuai
dengan Daftar Hadir yang terlampir pada berita acara ini. .

Sidang ditunda pada pukul 13.00 pada tanggal __, _______,

20___.

PRESIDEN SEKRETARIS

_____________________
______________________
TN. _____________________ TN.
________________________
 "KEHADIRAN"
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM BIASA __________, SA DE
CV
__ DARI _______ DARI 20___

TINDAKAN
PEMEGANG SAHAM MODAL MODAL JUMLAH $ PERUSAH
TETAP VARIABEL AAN
SERI: "KE" "B"
NILAI NOMINAL
$1,000.00

TOTAL 0

KASIR

__________________________
TN. ________________