ESCRITURA NATURALEZA

: 2,496 K-2,470 : CONSTITUCION DE EMPRESA DE TRANSPORTES FRANCO MILAGROS SOCIEDAD ANONIMA

INTRODUCCION.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = En Juliaca, a los diecisiete das del mes de febrero del ao dos mil cuatro, ante mi ALBERTO EUGENIO QUINTANILLA CHACON, Notario Pblico de San RomnJuliaca, designado por el Colegio de Notarios de Puno para encargarme del Oficio Notarial de JORGE GUILLERMO GUTIERREZ DIAZ, Abogado-Notario Pblico de San Romn-Juliaca, con Documento Nacional de Identidad N 02445347, con la constancia de haber sufragado en las ltimas elecciones generales, con libreta militar N 3001235591, con RUC N 10024453478; fueron presentes en la Oficina Notarial ubicada en el jirn San Romn N 312 de la ciudad de Juliaca; las siguientes personas: = = = = = = = = = = = = = = 1.- Francisca Quispe Zapana, de nacionalidad peruana, mayor de edad, de estado civil soltera, de ocupacin comerciante, con Documento Nacional de Identidad N 02407866, con la constancia de haber sufragado en las ltimas elecciones generales, con domicilio en el jirn Jos Glvez N 228 de esta ciudad; quien procede por su propio derecho; = = = = = 2.- Gernimo Mamani Monrroy, de nacionalidad peruana, mayor de edad, de estado civil soltero, de ocupacin chofer, con Documento Nacional de Identidad N 01541773, con la constancia de haber sufragado en las ltimas elecciones generales, con el mismo domicilio de la anterior compareciente; quien procede por su propio derecho;= = = = = = = = = = = = 3.- Horacio Yedin Mamani Quispe, de nacionalidad peruana, mayor de edad, de estado civil soltero, de ocupacin comerciante, con Documento Nacional de Identidad N 40885758, con la constancia de haber sufragado en las ltimas elecciones generales, con el mismo domicilio de los anteriores comparecientes; quien procede por su propio derecho;== Doy fe de haber identificado a los otorgantes referidos quienes obran con capacidad legal, libertad y conocimiento de los derechos con que se obligan; hablan el idioma castellano, lo que comprob al examinarlos con arreglo a ley. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Los otorgantes me entregaron una minuta debidamente firmada y autorizada por letrado para que sea elevada a escritura pblica y me expresaron que responde a su voluntad, la misma que queda agregada a su respectivo legajo, que se inserta literalmente a continuacin:= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

SEOR NOTARIO:= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == Srvase usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas una de CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA que otorgan sus socios fundadores: Francisca Quispe Zapana, de ocupacin comerciante, soltera, con D.N.I.N 02407866; Gernimo Mamani Monrroy, de ocupacin chofer, estado civil soltero, con D.N.I.N 01541773; con domicilio en el jirn Jos Antonio Encinas N 118 de esta ciudad Juliaca y Horacio Yedin Mamani Quispe, de ocupacin comerciante, soltero, con D.N.I. N 40885758, todos con domicilio en el jirn Jos Glvez N 228 de esta ciudad Juliaca; de acuerdo a los trminos y condiciones siguientes: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == PRIMERO.- Por la presente, las personas ya mencionadas convienen en constituir, como en efecto constituyen una Sociedad Annima por Acciones a la que denominan EMPRESA DE TRANSPORTES FRANCO MILAGROS SOCIEDAD ANONIMA, pudiendo emplear indistintamente la abreviatura EMPRESA DE TRANSPORTES FRANCO MILAGROS S.A" con un capital social de VEINTE MIL NUEVOS SOLES (S/. 20,000.00) representado y dividido en VEINTE MIL (20,000.00) acciones nominativas de un valor nominal de UN NUEVO SOL (S/. 1.00) cada una, ntegramente suscritas y parcialmente pagadas por los socios en un 25% ascendente a la suma de CINCO MIL NUEVOS SOLES (S/. 5,000.00) quedando un saldo de QUINCE MIL NUEVOS SOLES (S/. 15,000.00) que se pagar cuando la sociedad lo requiera. = = = = = = = = = = = SEGUNDO.- El capital social queda ntegramente suscrito y parcialmente pagado en un 25%, de la siguiente forma:= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == La socia Francisca Quispe Zapana, suscribe DIEZ MIL (10,000) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, parcialmente pagado en un 25% ascendente a la suma de DOS MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES (S/. 2,500.00) quedando un saldo de SIETE MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES (7,500.00) que sern pagados cuando la sociedad lo requiera.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == El socio Gernimo Mamani Monrroy, suscribe CINCO MIL (5,000) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, parcialmente pagado en un 25% ascendente a la suma de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES (S/. 1,250.00) quedando un saldo de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES (3,750.00) que sern pagados cuando la sociedad lo requiera. = = = = = = = = = = = = == El socio Horacio Yedin Mamani Quispe, suscribe CINCO MIL (5,000) acciones de un valor nominal de S/. 1.00 cada una, parcialmente pagado en un 25% ascendente a la suma de UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES (S/. 1,250.00) quedando un saldo de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES

(3,750.00) que sern pagados cuando la sociedad lo requiera. = = = = = = = = = = = = == Los aportes se acreditan mediante los respectivos comprobantes de depsito bancario. = == TERCERO.- El objeto social, domicilio, duracin, inicio de operaciones y dems condiciones del contrato social constan en el Estatuto que es parte integrante del presente contrato social.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == CUARTO.- El primer Directorio de la Sociedad queda conformado por tres directores, que son: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.....: HORACIO YEDIN MAMANI QUISPE = = == DIRECTOR...........................................: GERONIMO MAMANI MONRROY = = = == DIRECTOR...........................................: FRANCISCA QUISPE ZAPANA = = = = = = = Asimismo se nombra como primer GERENTE de la Sociedad a la seora FRANCISCA QUISPE ZAPANA, con D.N.I. N 02407866, que interviene a efectos de expresar su aceptacin al cargo.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == Las calidades personales de los dems seores miembros del directorio constan en la introduccin del presente instrumento. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = QUINTO.- La Sociedad que por la presente se constituye se regir por el siguiente estatuto: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ESTATUTO==================================== TITULO I= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == DENOMINACION, OBJETO, DOMICILIO, DURACION E INICIO DE OPERACIONES ARTICULO PRIMERO.- Bajo la denominacin de "EMPRESA DE TRANSPORTES FRANCO MILAGROS SOCIEDAD ANONIMA" y la forma abreviada "EMPRESA DE TRANSPORTES FRANCO MILAGROS S.A., se constituye esta Sociedad Annima. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de la Sociedad es el siguiente:= = = = = = = = = = == a)En el rea Comercial: La compra-venta, importacin, exportacin, distribucin y comercializacin de lana, fibra de alpaca y otros productos agropecuarios. = = = = = = = b)En el rea de Servicios: brindar servicios de transporte de carga a nivel nacional e internacional, alquiler de vehculos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Adems la Sociedad podr dedicarse a cualquier otra actividad complementaria permitidas por las leyes nacionales, compatibles con las sociedades annimas y que aprueba previamente la Junta General de Accionistas. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO TERCERO.- El domicilio de la Sociedad es en el jirn Jos Antonio Encinas N 103 de la ciudad Juliaca, provincia de San Romn, departamento de Puno,

pudiendo establecer agencias, sucursales y oficinas en cualquier lugar de la Repblica del Per, bastando para ello el acuerdo de la Junta de Accionistas. = = = = = = = = = = = == ARTICULO CUARTO.- La Sociedad inicia sus operaciones en la fecha de su inscripcin en los Registros Pblicos, la validez de los actos sociales realizados con anterioridad a su inscripcin, queda subordinada a este requisito y a su ratificacin por parte de la Sociedad en el plazo que estipula la Ley General de Sociedades, haciendo presente que mediante escritura pblica de fecha 21 de noviembre de 1996 extendida ante notario de Juliaca don Alfredo Vsquez Romero se constituy la presente sociedad, la misma que no fuera inscrita en la Oficina Registral de Juliaca por haber sido observada, motivo por el cual se ha procedido a efectuar una nueva constitucin para proseguir con el objeto de la sociedad. El plazo de duracin de la Sociedad es indeterminado. = = = = = = = = = = = = = = = = = = == TITULO II = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO QUINTO.- El capital social es de VEINTE MIL NUEVOS SOLES (S/. 20,000.00) representado y dividido en VEINTE MIL (20,000.00) acciones nominativas de un valor nominal de UN NUEVO SOL (S/. 1.00) cada una, ntegramente suscritas y parcialmente pagadas por los socios en un 25% ascendente a la suma de CINCO MIL NUEVOS SOLES (S/. 5,000.00) quedando un saldo de QUINCE MIL NUEVOS SOLES (S/. 15,000.00) que se pagar cuando la sociedad lo requiera. = = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO SEXTO.- Las acciones son nominativas. = = = = = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO SEPTIMO.- Los certificados de acciones contendrn: el nombre de la Sociedad, el capital social suscrito y pagado, el valor nominal de cada accin, el carcter nominativo de las acciones, el nmero de acciones que represente cada ttulo certificado, la numeracin de las acciones, la numeracin de cada certificado de acciones, la fecha de emisin de cada certificado, el domicilio de la Sociedad, su plazo, fecha de la Escritura de Constitucin Social, as como las Escrituras posteriores, modificatorias del Estatuto o de las variaciones del capital social y la inscripcin en el Registro Mercantil. = = = = = = = == ARTICULO OCTAVO.- Los ttulos de las acciones se autorizarn por el Presidente del Directorio y el Gerente u otro Director. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO NOVENO.- Se podrn expedir certificados provisionales mientras se emiten las acciones. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO DECIMO.- En las Juntas de Accionistas, cada accin da derecho a un voto, a excepcin de la situacin prevista para la eleccin del Directorio. = = = = = = = = = = = = ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Los titulares de acciones en calidad de copropiedad, cuando resuelven intervenir en las Juntas de Accionistas, deben hacerse representar por uno solo de ellos o por un tercero por lo menos, con carta poder.= = = = = = = = = = = = =

= == ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- En el caso de prdida, robo o destruccin de los certificados de acciones, el Directorio est autorizado para expedir duplicados, previo cumplimiento de las formalidades que determine el Directorio. = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO DECIMO TERCERO..- La responsabilidad de los accionistas est limitada al valor nominal de las acciones que poseen. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO DECIMO CUARTO.- La Sociedad llevar el Libro de Matrcula de Acciones en el que se inscribir el nmero de las acciones emitidas, el nombre y domicilio de los tenedores de certificados de acciones y el nmero de certificados. En dicho libro se anotar tambin la transferencia de acciones, observndose los requisitos establecidos en este Estatuto.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO DECIMO QUINTO.- La transferencia de acciones se lleva a cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Sociedades y con las limitaciones del artculo 101 y siguientes de este cuerpo legal. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO DECIMO SEXTO.- Los poseedores de acciones de la Sociedad quedan sujetos a las disposiciones de estos Estatutos y a los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas y de Directorio.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Los accionistas en sus relaciones con la Sociedad, se consideran presentes y domiciliados en el domicilio de la Sociedad, implicando la adquisicin y transmisin de acciones, por los poseedores de las mismas, la renuncia al fuero de sus domicilios y la aceptacin por los accionistas de la jurisdiccin de los Tribunales y Jueces de Juliaca. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == TITULO III= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == DE LAS JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO DECIMO OCTAVO.- La Junta General de Accionistas decide con la mayora que establece la ley todos los asuntos propios de su competencia. Todos los accionistas estn sometidos a los acuerdos de la Junta General. = = = = = = = = = = = = = = La Junta General se celebrar en el lugar de la sede social.= = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO DECIMO NOVENO.- Corresponde a la Junta General Obligatoria Anual: = a)Aprobar o desaprobar la Memoria, el Balance y la Gestin Social. = = = = = = = = = = = b)Acordar cuando proceda, la distribucin de utilidades, el pago de dividendos y la creacin de fondos especiales. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == c)Elegir regularmente a los miembros del directorio y fijar su retribucin.= = = = = = = == d)Designar o delegar en el Directorio la designacin de auditores externos. = = = = = = == e)Resolver sobre los dems asuntos que se indiquen en la convocatoria.= = = = = = = = ==

ARTICULO VIGESIMO.- De acuerdo al artculo 115 de la Ley General de Sociedades compete a la Junta General de Accionistas: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == a)La modificacin parcial o total de los Estatutos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = b)Elegir y remover a los miembros del Directorio. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = c)Transformar, fusionar, disolver y liquidar a la Sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = = d)Aumentar o reducir el capital social, as como autorizar la emisin de obligaciones.= == e)Acordar la enajenacin, en un slo acto, de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital de la sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = f)Disponer investigaciones y auditoras especiales.= = = = = = = = = = = = = = = = = = == g)Resolver en los casos ene que la ley disponga su intervencin y en cualquier otro que requiera el inters social.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- La convocatoria a Juntas Generales de Accionistas se har por el Directorio, mediante aviso publicado por una sola vez en el diario encargado de la insercin de los avisos judiciales de la sede social, indicndose el lugar, da y hora de la reunin y las cuestiones a tratar. = = = = = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Cuando la Junta General de Accionistas no se celebrara en primera convocatoria, ni se hubiera previsto en el aviso la fecha en que deber celebrarse la Junta en segunda convocatoria, sta deber celebrarse en la forma prescrita en el artculo 118 de la Ley General de Sociedades.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- No obstante lo dispuesto en los artculos anteriores, la Junta se entiende convocada y funcionar vlidamente si asisten en persona todos los accionistas o si estn representados dichos accionistas propietarios de la integridad del capital pagado.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Para la celebracin de las Juntas Generales de Accionistas, se requiere: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = a)En la primera convocatoria, a excepcin de los casos indicados en el artculo vigsimo sexto de este Estatuto, la concurrencia de accionistas que representen cuando menos la mitad del capital pagado. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = b)En segunda convocatoria, la concurrencia de cualquier nmero de acciones. Los acuerdos se adoptarn por mayora de votos de las acciones concurrentes. = = = = = = = ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Respecto de los siguientes asuntos la Junta General adoptar los acuerdos en primera convocatoria, con la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho a voto. En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones suscritas con derecho a voto:= = = = = = = = = ==

a)Modificar el estatuto. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = b)Aumento o reduccin del capital. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = c)Emisin de obligaciones. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = d)Enajenacin de activos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = e)Transformacin, fusin, escisin, reorganizacin y disolucin de la Sociedad, as como resolver sobre su liquidacin. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas constarn en el libro de actas respectivo, debidamente legalizado. En las actas debe indicarse; el lugar, fecha y hora de la Junta , as como el nombre de las personas que actuaron como presidente y secretario, la forma y el resultado de las votaciones y los acuerdos adoptados, el acta debe contener la lista de los accionistas concurrentes e insertarse los comprobantes de haberse hecho las publicaciones que establece la Ley General de Sociedades. Cualquier accionista concurrente tiene derecho a firmar el acta. = = ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Los accionistas ya sean personas naturales o jurdicas, que tengan derecho a concurrir a las Juntas Ordinarias o Extraordinarias, podrn hacerse representar por otra persona. La representacin debe constar en carta poder con carcter especial por cada Junta, a no ser que se trate de poder por Escritura Pblica vigente. Ambos poderes deber registrarse ante la Sociedad hasta el da anterior de la realizacin de la Junta. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == TITULO IV = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == EL DIRECTORIO = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-La direccin de la Sociedad se ejercer en forma inmediata por un Directorio integrado por miembros. = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- El Directorio se elegir por la Junta General de Accionistas que deber reunirse ordinariamente en el primer trimestre de cada ao y se renovar cada tres aos. En la eleccin del Directorio, cada accin da derecho a tantos votos como Directores debe elegirse, estando facultado cada accionista para acumular sus votos en favor de una persona o para distribuirlos entre varias personas. Sern directores quienes obtengan el mayor nmero de votos siguindose el orden de stos. En el caso de que dos o mas personas obtuvieran igual nmero de votos y no puedan todas formar parte del Directorio por no permitirlo el nmero de directores fijado en el Estatuto, se decidir por sorteo cual o cuales de ellos deben ser los directores. = = = = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO TRIGESIMO.- Para ser Director no se requiere ser accionista. = = = = = = = El Directorio elegir en su seno a un Presidente, si es que no ha sido nombrado por la Junta General de Accionistas. El Presidente tiene la facultad de convocar al Directorio de la sociedad, as como tambin el Gerente o cualquier director quienes adems pueden

someter a consideracin del directorio los asuntos que crean de inters para la Sociedad. = = = = == ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- No pueden ser Directores: = = = = = = = = = == a)Los incapaces.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == b)Los quebrados. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = c)Los que por razn de su cargo o funciones estn impedidos de ejerce el comercio.= = == d)Los funcionarios y empleados de la administracin pblica y de las entidades del sector empresarial en que el Estado tenga el control y cuyas funciones tengan relacin con las actividades de la sociedad, salvo que sta sea una Empresa del Estado de Derecho Pblico o Privado, o la participacin del Estado en la empresa sea mayoritaria. = = = = = e)Los que tenga pleito pendiente con la sociedad en calidad de demandantes o estn sujetos a accin social de responsabilidad iniciada por la sociedad y los que estn impedidos por mandato de una medida cautelar dictada por la autoridad judicial o arbitral. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == f)Los que sean Directores, administradores, representantes legales o apoderados de otra sociedad o socios de sociedades de personas que tuvieran en forma permanente intereses opuestos a los de la Sociedad o que personalmente tenga con ella oposicin permanente. La vacancia se llenar por el Directorio mientras se produce la nueva eleccin, salvo que existan designados directores suplentes. El Directorio o Directores as elegidos ejercer el cargo hasta la prxima junta de accionistas, la cual ratificar el nombramiento o nombrar al nuevo o nuevos Directores.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- El Directorio se reunir cuando lo requieran las actividades e intereses de la Sociedad a solicitud de su Presidente o de cualquiera de los Directores o del Gerente. La citacin se har mediante esquelas indicndose el lugar, da y hora de la reunin; as como las cuestiones que se tratarn en la Sesin. = = = = = = = = = = ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- El qurum del directorio es de la mitad mas uno de sus miembros. Si el nmero de Directores es impar, el qurum es el nmero entero inmediato superior al de la mitad de aquel. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- En el Directorio cada director tiene derecho a un voto. Los acuerdos se adoptarn por mayora absoluta de votos de los Directores concurrentes. En caso de empate el voto del presidente ser decisorio. = = = = = = = = = == ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- Las resoluciones del directorio constarn en el Libro de Actas respectivo, debidamente legalizado. = = = = = = = = = = = = = = = = = = == En las actas del Directorio debe indicarse: la fecha de la reunin, el nombre de los

directores concurrentes, las cuestiones tratadas, los votos emitidos, las decisiones tomadas y las constancias que solicitaren los Directores. Las actas deben ser suscritas por los Directores concurrentes a la sesin. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- El Directorio tiene la administracin de la Sociedad y ejercer los derechos y las atribuciones necesarias para la direccin de sta, exceptundose las facultades reservadas por la Ley General de Sociedades o por el Estatuto a la Junta de Accionistas. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == Las principales atribuciones del Directorio son: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == a)Dirigir y administrar los negocios de la Sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = b)Convocar a Junta de Accionistas. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = c)Presentar a la Junta de Accionistas la Memoria as como el Balance Anual. = = = = = == d)Designar a su Presidente. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = e)Nombrar y remover al Gerente. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = f)Acordar el establecimiento de representaciones y de sucursales y agencias en el Per y en el extranjero, determinando sus condiciones. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = g)Celebrar contratos, sin excepcin ni restricciones, con autorizacin para suscribir los instrumentos y los documentos respectivos y practicar los actos relacionados con estos contratos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == h)Aceptar la renuncia de los Directores y proveer las vacantes con cargo a dar cuenta en la prxima Junta General de Accionistas para que resuelva lo que considere conveniente. = i)Las dems facultades que seale la ley.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- Los Directores quedan prohibidos de dar o hacer intervenir a la Sociedad en asuntos de ndole personal, dedicarse a negocios anlogos a la Sociedad y a otorgar fianzas y letras como obligaciones para la Sociedad. Asimismo, no podrn garantizar a ninguna persona ajena a la Sociedad en su calidad de Directores. = = ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- El Presidente est investido de la representacin del Directorio y le corresponde presidir las sesiones del Directorio y de la Junta General de Accionistas. Las principales atribuciones de la persona que preside la Junta son: = = = = == a)Examinar las cartas poder que exhiben los representantes de los accionistas. = = = = = = b)Constatar las acciones representadas.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == c)Determinar el orden en que debern tratarse las cuestiones que se someten a votacin.== d)Decidir el momento en el que las cuestiones se someten a votacin.= = = = = = = = = == e)Dirigir el procedimiento interno de la Junta. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = TITULO V = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

LA GERENCIA= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- El Gerente es el ejecutor de todas las disposiciones del Directorio y tiene la representacin jurdica, comercial y administrativa de la Sociedad. El cargo de Gerente es compatible con el de Director, denominndose en este caso Director-Gerente. Para ser Gerente no se requiere ser accionista. La Sociedad podr tener uno o mas gerentes o sub-gerentes, que sern nombrados por el Directorio o por la Junta General. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO CUADRAGESIMO.- Las principales atribuciones del Gerente son:= = = == a)Celebrar los actos y contratos relativos al objeto social y otros que estuvieren dentro de sus facultades.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == b)Dirigir las operaciones comerciales, administrativas y de ejecucin de las operaciones sociales que se efecten.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == c)Organizar el rgimen interno de la Sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == d)Ordenar cobros y pagos. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == e)Nombrar y remover a los empleados que sean necesarios, fijndoles sueldo, salario, comisin y labor a efectuar. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = f)Dar cuenta en cada sesin del directorio o de la Junta General de Accionistas, cuando se le solicite, del estado y de la marcha de los negocios sociales.= = = = = = = = = = = = == g)Elaborar el proyecto de Balance General.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == h)Representar a la Sociedad en las licitaciones pblicas y privadas, presentando propuestas tcnicas y econmicas correspondientes. = = = = = = = = = = = = = = = = = = i)Representar a la Sociedad en otras empresas por las acciones y participaciones que posea en ellas.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- Se establece el siguiente rgimen de poderes: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 1.El seor HORACIO YEDIN MAMANI QUISPE en su calidad de Presidente del Directorio gozar de las facultades a que se refiere el artculo Cuadragsimo del estatuto.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == 2.El Gerente y Presidente del Directorio podrn ejercer a sola firma en forma indistinta las facultades siguientes: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = a)Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades judiciales, ya sea ante el fuero civil, penal, laboral, agrario, fiscal, coactivo, arbitral, de cualquier otra naturaleza, gozando de las facultades generales del mandato, as como intervenir en las actuaciones

generales en las que la Sociedad sea demandante, demandada, tercerista o tuviese legtimo inters. En ejercicio de estas facultades y las sealadas mas adelante podr interponer acciones, contestar demandas, desistirse, reconvenir, deducir excepciones, conciliar, transigir, presentar escritos y recursos impugnatorios, as como intervenir en todo tipo de diligencias a actuaciones judiciales. Podr sustituir sus facultades de representacin en juicios, con las atribuciones generales del mandato y las especiales que fueren necesarias en favor de terceras personas, revocando dichas sustituciones y reasumiendo sus facultades cuantas veces lo creyera oportuno. = = = = = = = = = = = = = b)Asimismo representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades sean policiales polticas, militares, administrativas, aduaneras, fiscales, del Gobierno Central, Gobiernos Locales y Regionales, pblicas o privadas, laborales o dependencias del Ministerio de Trabajo y sus diversas reparticiones, presentando toda clase de escrituras, escritos, recursos, reclamos, apelaciones y tomar la personera de la sociedad en sus relaciones laborales con las ms amplias facultades, sin reserva ni limitacin de ninguna clase. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == c)En contratos podr: Celebrar y suscribir crditos en general, crdito en cuenta corriente, crditos documentarios, prstamos o mutuos, advance accounts, arrendamiento financiero; solicitar y contratar fianzas; abrir y cerrar cuentas corrientes; abrir, retirar y cerrar cuentas a plazo; abrir, retirar y cerrar cuentas de ahorro; depositar y retirar valores en custodia, comprar muebles, vender muebles, comprar inmuebles, vender inmuebles, comprar valores mobiliarios, vender valores mobiliarios, alquilar y operar cajas de seguridad, hipotecar, prendar, afectar cuentas o depsitos en garanta, afectar ttulos valores en garanta, prestar avales, otorgar fianza, endosar warrants, endosar conocimientos de embarque, endosar certificado de depsito, endosar plizas de seguro, dar y tomar arriendo de muebles; dar y tomar arriendo de inmuebles; cobrar y otorgar recibos; otorgar cancelaciones. En cheques podr: Cobrar cheques, girar sobre saldos acreedores, girar sobre saldos deudores; endosar a terceros; endosar para abono en cuanta de la empresa. En letras y Pagars podr: girar letras, aceptar letras, endosar letras, avalar letras, descontar letras, renovar letras; emitir pagars, endosar pagars, avalar pagars, descontar pagars, renovar pagars. En cobranzas y pagos podr: Cobrar giros, cobro de transferencias, pago de transferencia, cargos, abonos en cuenta. Dentro de las facultades especiales: podr otorgar poderes, sustituirlos parcial o totalmente, delegar parcial o totalmente. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == El presente constituye el poder que confiere la Sociedad en favor de las personas ya mencionadas, sin requerirse otro acuerdo, rectificacin posterior o el otorgamiento de nueva escritura pblica.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == TITULO VI = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

== BALANCE Y REPARTO DE UTILIDADES= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- El balance se formular al 31 de diciembre de cada ao y se someter a la aprobacin de la Junta de Accionistas que debe realizarse en el primer trimestre de cada ao. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- Las utilidades anuales, si las hubiere, se distribuirn en la forma que acuerde la Junta General de Accionistas. = = = = = = = = = = = TITULO VII = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = DISPOSICIONES GENERALES= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.- La Sociedad se disuelve por las siguientes causales: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == a)Vencimiento del plazo de duracin, que opera de pleno derecho, salvo si previamente se aprueba e inscribe la prrroga en el Registro.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == b)Conclusin de su objeto, no realizacin de su objeto durante un perodo prolongado o imposibilidad manifiesta de realizarlo. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == c)Continua inactividad de la Junta General. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = d)Prdidas que reduzcan el patrimonio neto a cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado, salvo que sean resarcidas o que el capital pagado sea aumentado o reducido en cuanta suficiente. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == e)Acuerdo de la Junta de Acreedores adoptado de conformidad con la ley de la materia o quiebra. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == f)Falta de pluralidad de socios, si en el trmino de seis meses dicha pluralidad no es reconstituida. = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = g)Resolucin adoptada por la Corte Suprema conforme al artculo 410 de la Ley General de Sociedades.= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == h)Acuerdo de la Junta General, sin mediar causa legal o estatutaria.= = = = = = = = = = == i)Cualquier otra causa establecida en la ley o prevista en el pacto social, en el estatuto o en convenio de los socios registrados ante la sociedad. = = = = = = = = = = = = = = = == Agregue usted seor notario la introduccin y conclusin y expida los partes respectivos para lograr la inscripcin en el Registro.-Juliaca, 16 de febrero del 2004.- Una firma y sello del doctor Ricardo Chiang Jeri.- Abogado.- C.A.P.N 342.- Tres firmas ilegibles de los contratantes.-= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

== * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * INSERTOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1.- Certifico que se me ha puesto a la vista el original del depsito bancario por la suma de S/. 5,000.00, de fecha 16 de febrero 2004, emitida por el Banco Wiese Sudameris a nombre de Empresa de Transportes Franco Milagros S.A..= = = = = = = = = = = = = = = = = = = == * * * * * * * * * * * * * * * * * * *CONCLUSION * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Instruidos las otorgantes del objeto y resultado de la presente escritura, que se inicia a fojas 5,557 vuelta con serie N 155357 vuelta y concluye a fojas 5,562 vuelta con serie N 155362 vuelta, por la lectura personal que efectuaron de ella, se ratifican en su contenido, habiendo concluido el proceso de firmas el da de su otorgamiento; de todo lo que doy fe./l/.- = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ==

Francisca Quispe Zapana

Gernimo Mamani Monrroy

Horacio Yedin Mamani Quispe