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Descrever a estrutura administrativa do emissor, conforme estabelecido no seu estatuto social e regimento interno, identificando: a. atribuies de cada rgo e comit
Conselho de Administrao: O Conselho de Administrao ter a competncia prevista em lei, cabendo-lhe, especialmente: (a) fixar as diretrizes de procedimentos contbeis, administrativos,
financeiros e operacionais do Banco e expedir normas e regulamentos que entender necessrios melhor consecuo dos objetivos sociais; (b) eleger e destituir os diretores do Banco, fixando-lhes as atribuies, observado o que dispuser este Estatuto; (c) formular a poltica econmica-financeira do Banco e aprovar as propostas da Diretoria relativas a aumento do capital social e a destinao dos lucros, em especial, o pagamento de dividendos; (d) propor Assemblia Geral a reforma do Estatuto Social; (e) autorizar a Diretoria a alienar bens do ativo permanente e constituir nus reais sobre ativos imobilizados; (f) avocar, a qualquer tempo e a seu exclusivo critrio, o exame de assuntos ou negcios sociais, e sobre eles expedir normas e instrues a serem observadas pela Diretoria; (g) escolher ou destituir os auditores independentes; (h) autorizar a criao e fechamento de dependncias, escritrio e agncias no Pas e no Exterior; (i) fixar a poltica de admisso, remunerao e dispensa de pessoal; (j) estabelecer aladas operacionais para os diretores e procuradores; (k) definir a lista trplice de instituies de reputao internacional, especializadas, com experincia comprovada e independncia quanto ao poder de deciso do Banco, seus Administradores e/ou Acionista Controlador, a ser submetida Assemblia Geral para a escolha da instituio responsvel pela preparao do laudo de avaliao das aes do Banco para efeitos da oferta pblica de aquisio de aes do Banco, em caso de cancelamento de registro de companhia aberta ou sada do padro de governana corporativa Nvel 2 da BOVESPA (exceto, porm, em caso de migrao para o Novo Mercado), nos termos deste Estatuto Social; (l) aprovar as regras operacionais estabelecidas para o funcionamento do Comit de Auditoria, bem como nomear e destituir seus membros e determinar a remunerao de cada um; (m) autorizar as aquisies de aes de emisso do Banco, para fins de cancelamento ou permanncia em tesouraria, mediante programa a ser elaborado pelo Conselho de Administrao, observadas as disposies e limites legais e regulamentares aplicveis, de forma que enquanto mantidas nessa condio, as aes em tesouraria tero suspensos os direitos a ela inerentes, os quais sero readquiridos aps as aes em tesouraria voltarem a circulao; (n) aprovar a implementao de plano de opo de compra de aes do Banco; e (o) aprovar o pagamento de dividendos e/ou juros sobre o capital prprio propostos pela Diretoria .
Diretoria: A Diretoria, observadas as atribuies definidas no Estatuto Social da Companhia, as diretrizes e instrues fixadas pela Assemblia Geral e pelo Conselho de Administrao, ter poderes de administrao e gesto de negcios sociais, para a prtica de todos os atos e a realizao das operaes que se relacionarem com o objetivo do Banco. Observado o disposto no Artigo 19 do Estatuto, a Diretoria poder renunciar direitos e transigir, adquirir, alienar, hipotecar e, de qualquer forma, onerar os bens do ativo do Banco. Competir ainda Diretoria: a) cumprir as disposies deste Estatuto Social
e as deliberaes do Conselho de Administrao; b) levantar balanos semestrais, elaborar e apresentar anualmente Assemblia Geral Ordinria as demonstraes financeiras e o relatrio de administrao, bem como assin-los e public-los; c) nomear e destituir o Ouvidor do Banco. Conselho Fiscal: Funcionar em carter no permanente e ser composto, instalado e remunerado em conformidade com a legislao em vigor. Comit de Auditoria: Compete ao Comit de Auditoria: (a) estabelecer as regras operacionais para seu prprio funcionamento, as quais devem ser aprovadas pelo Conselho de Administrao, formalizadas por escrito e colocadas disposio dos acionistas; (b) recomendar, administrao do Banco, a entidade a ser contratada para prestao dos servios de auditoria independente, bem como a substituio do prestador desses servios, caso considere necessrio; (c) revisar, previamente publicao, as demonstraes contbeis semestrais, inclusive notas explicativas, relatrios da administrao e parecer do auditor independente, sempre em conjunto com o Conselho Fiscal, quando este estiver em funcionamento; (d) avaliar a efetividade das auditorias independente e interna, inclusive quanto verificao do cumprimento dos dispositivos legais e normativos aplicveis, alm de regulamentos e cdigos internos do Banco; (e) avaliar o cumprimento, pela administrao do Banco, das recomendaes feitas pelos auditores independentes ou internos; (f) estabelecer e divulgar procedimentos para recebimento e tratamento de informaes acerca do descumprimento de dispositivos legais e normativos aplicveis ao Banco, alm de regulamentos e cdigos internos, inclusive com previso de procedimentos especficos para proteo do prestador e da confidencialidade da informao; (g) recomendar, Diretoria do Banco, a correo ou aprimoramento de polticas, prticas e procedimentos identificados no mbito de suas atribuies; (h) reunir-se, no mnimo trimestralmente, com a Diretoria do Banco, com a auditoria independente e com a auditoria interna para verificar o cumprimento de suas recomendaes ou indagaes, inclusive no que se refere ao planejamento dos respectivos trabalhos de auditoria, formalizando, em atas, os contedos de tais encontros; (i) verificar, por ocasio das reunies previstas na alnea (h) acima, o cumprimento de suas recomendaes pela Diretoria; (j reunir-se com o Conselho Fiscal e o Conselho de Administrao, por solicitao dos mesmos, para discutir acerca de polticas, prticas e procedimentos identificados no mbito das suas respectivas competncias; e (k) exercer outras atribuies eventualmente determinadas pelo Banco Central do Brasil.
b.
data de instalao do conselho fiscal, se este no for permanente, e de criao dos comits
Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia funciona em carter no permanente e foi instalado pela primeira vez em 30.04.2009. No houve solicitao pelos acionistas para instalao do Conselho Fiscal para o ano de 2011. Comit de Auditoria: O Comit de Auditoria foi constitudo por deliberao do Conselho de Administrao em reunio realizada em 21.02.2008, Tem funcionamento permanente e para os fins e nos termos da regulamentao do Conselho Monetrio Nacional e do Banco Central do Brasil aplicvel.
c.
No existem mecanismos de avaliao de desempenho de cada rgo ou comit implementados pelo Banco ABC Brasil at o momento.
d.
Compete ao Diretor Presidente, dentre outras atribuies que lhe venham a ser estabelecidas: (a) dirigir a execuo das atividades relacionadas com o planejamento geral do Banco; (b) convocar e presidir as reunies da Diretoria, orientando as atividades dos demais Diretores; (c) exercer a superviso geral das atribuies da Diretoria; (d) propor ao Conselho de Administrao o nmero de membros da Diretoria, indicando-lhe, para eleio, os nomes dos Diretores; e (e) presidir e coordenar os trabalhos das diferentes reas administrativas e negociais do Banco. Compete ao Diretor Vice-Presidente Executivo, dentre outras atribuies que lhe venham a ser estabelecidas: (a) auxiliar o Diretor Presidente em suas atribuies; (b) substituir o Diretor Presidente em seus impedimentos e ausncias temporrias; (c) convocar, instalar e presidir reunies de Diretoria na ausncia do Diretor Presidente; (d) designar, em conjunto com os Diretores Vice-Presidentes respectivos, os responsveis pelos segmentos ou comits especializados das respectivas reas de atuao, realizando reunies com os Diretores Executivos, Diretores sem designao especfica, superintendentes e gerentes encarregados de setores especficos; e (e) exercer as atribuies especficas que lhe forem outorgadas pelo Conselho de Administrao. Compete ao Diretor Vice-Presidente Internacional e de Mercado de Capitais, dentre outras atribuies que lhe venham a ser estabelecidas: (a) auxiliar o Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente Executivo em suas atribuies; (b) conduzir o relacionamento interbancrio no Pas e no exterior; (c) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as atividades na rea de mercado de capitais; (d) coordenar as atividades de captao do Banco, no Pas e no exterior. Compete ao Diretor Vice-Presidente Comercial, dentre outras atribuies que lhe venham a ser estabelecidas: (a) auxiliar o Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente Executivo em suas atribuies; (b) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as operaes de crdito com empresas no financeiras de grande porte; (c) prestar informaes sobre as operaes de crdito do Banco com empresas de grande porte. Compete ao Diretor Vice-Presidente de Mdias Empresas, dentre outras atribuies que lhe venham a ser estabelecidas: (a) auxiliar o Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente Executivo em suas atribuies; (b) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as operaes de crdito com empresas no financeiras de mdio e pequeno portes; (c) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as operaes de crdito consignado, celebrao de convnios e relacionamentos com correspondentes bancrios; (d) prestar informaes sobre as operaes de crdito do Banco com empresas de mdio e pequeno portes, bem como sobre operaes envolvendo crdito consignado.
Compete ao Diretor Vice-Presidente Financeiro, dentre outras atribuies que lhe venham a ser estabelecidas: (a) auxiliar o Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente Executivo em suas atribuies; (b) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as operaes de tesouraria; (c) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar a rea de produtos; (d) gerenciar os riscos de liquidez e cambial. Compete ao Diretor Vice-Presidente Administrativo, dentre outras atribuies que lhe venham a ser estabelecidas: (a) auxiliar o Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente Executivo em suas atribuies; (b) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as atividades desenvolvidas pelas reas de atendimento, processamento, recursos humanos, servios gerais e marketing; (c) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as atividades desenvolvidas pelas reas de controladoria e tecnologia; (d) prestar informaes sobre as reas sob sua coordenao. Compete aos Diretores Executivos, dentre outras atribuies que lhes venham a ser estabelecidas: (a) auxiliar o Diretor Presidente e os Diretores Vice-Presidentes nas atribuies que lhes forem designadas; (b) representar o Banco, na impossibilidade dos demais Diretores Vice-Presidentes, ativa e passivamente em Juzo, podendo prestar depoimento pessoal e designar prepostos; (c) conduzir os negcios e servios do Banco dentro das reas de atuao que lhe forem atribudas, particularmente quanto ao planejamento e desenvolvimento, administrao, controles e atividades financeiras. Compete ao Diretor de Relaes com Investidores, dentre outras atribuies que lhe venham a ser estabelecidas pelo Estatuto Social e pelo Conselho de Administrao: (a) representar o Banco perante os rgos reguladores e demais instituies que atuam no mercado de valores mobilirios; (b) prestar informaes aos investidores, Comisso de Valores Mobilirios - CVM, ao Banco Central do Brasil, ao pblico investidor, s bolsas de valores em que o Banco tenha seus valores mobilirios negociados e demais rgos relacionados s atividades desenvolvidas pelo Banco no mercado de valores mobilirios, no Brasil e no exterior; e (c) manter atualizado o registro de companhia aberta. Compete(m) aos Diretor(es) sem designao especfica, dentre outras atribuies que lhe(s) venha(m) a ser estabelecida(s): (a) colaborar com os demais membros da Diretoria nas tarefas a eles atribudas; (b) auxiliar os Diretores Executivos nas atividades que lhe forem atribudas, respondendo pelas respectivas reas onde atuarem; e (c) supervisionar o desenvolvimento dos trabalhos das equipes que atuarem sob sua responsabilidade.
e.
mecanismos de avaliao de desempenho dos membros do conselho de administrao, dos comits e da diretoria
No existem mecanismos de avaliao de desempenho de cada rgo ou comit implementados pelo Banco ABC Brasil at o momento.