JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE xxx S.A.C.

En la ciudad de Trujillo, siendo las 19:00 horas del da 09 de Enero de 2009, se reunieron en el local social de la empresa ubicado en la ciudad de Trujillo, Departamento de La Libertad, los titulares de acciones que se detallan a continuacin: xxxxxxxx, titular de 999(Novecientos noventa y nueve) acciones con derecho a voto de un valor nominal de S/.1.00 cada una; y xxxxxxxxx identificado con DNI N, con domicilio para los efectos en, distrito de Miraflores, Lima, titular de 01(Una) accin con derecho a voto de un valor nominal de S/.1.00.

Total de acciones con derecho de voto concurrentes: 1,000 (un mil) Total de capital social: S/. 1,000.00 (un mil nuevos soles). PRESIDENCIA Y SECRETARA: Por acuerdo de la Junta acta como Presidente el seor xxxxxxxx y como Secretario de Actas el seor xxxxxxxx. QUORUM Y APERTURA: Encontrndose presentes los accionistas que representan 100% de las acciones con derecho a voto que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de xxxxx S.A.C.; y manifestando stos su deseo de sesionar su conformidad con los temas a tratar, y tomar acuerdos vlidamente, se declar instalada la presente Junta Universal de Accionistas en aplicacin de la Ley General de Sociedades. AGENDA Acto seguido, se procedi con la siguiente agenda: 1.- Modificacin de Pacto Social y Estatutos. 2.- Autorizacin para formalizar acuerdos. 1. MODIFICACION PARCIAL DE ESTATUTO SOCIAL.El Presidente inform de la conveniencia de la modificacin parcial del estatuto social en cuanto al domicilio social de la empresa. Luego de una breve deliberacin, la Junta General de Accionistas aprob por unanimidad de votos, lo siguiente: ACUERDO 1. Aprobar la modificacin parcial del estatuto social, en su artculo xxxxx, que en adelante tendr el texto siguiente:

Articulo xxxxx.-La sociedad estar domiciliada en xxxx, de esta ciudad, distrito y provincia de Trujillo, departamento y regin La Libertad, pudiendo establecer sucursales o agencias en cualquier lugar de la republica o en el extranjero, previo acuerdo de la junta general. 2. AUTORIZACION PARA FORMALIZAR ACUERDOS: El Seor Presidente manifest que era necesario otorgar facultades para que, en nombre y representacin de la junta general de accionistas y de la sociedad, suscriban la minuta y la escritura pblica que ella origine, para formalizar los acuerdos materia de la presente junta, as como gestionar su inscripcin en el registro de personas jurdicas de la oficina registral de Trujillo. Luego de una breve deliberacin, la Junta General de Accionistas aprob por unanimidad de votos, lo siguiente: ACUERDO 1. Autorizar al Seor xxxxxxxxx, identificado con DNI N xxxx a fin de que otorgue la Minuta, Escritura Pblica y dems documentacin pblica o privada que formalice el presente acuerdo. No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 20:30 horas se levant la sesin no sin antes haber procedido a redactar, leer, aprobar y suscribir esta acta por todos los presentes en seal de conformidad.