CASO BANCOOP linha do tempo e fatos ATUALIZADO EM - 29 11 11

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05/04/95 18/06/96 18/06/96 20/03/97 25/05/99 31/05/01 23/07/02 10/03/03 06/05/03 24/06/04 21/09/04 12/11/04 01/08/05 14/04/06 21/05/06 31/05/06 06/06/06 12/06/06 07/06/06 07/06/06 31/07/06 24/11/06 30/11/06 15/12/06 11/04/07 15/04/07 09/05/07 09/05/07 06/08/07 16/08/07 Carta com pesquisa feita pelo sindicato objetivando criar uma cooperativa habitacional Reunio dos dirigentes do Sindicato Bancrios para criar a Cooperativa Bancoop. Fundada a Bancoop por dirigentes do Sindicato dos Bancrios SP. Assembleia da Bancoop - 1 prestao de contas Fundada a BAN pela Bancoop e um dirigente. Fundada a construtora GERMANY dos dirigentes da Bancoop, construa para a Bancoop. Fundada a Mirante/Mizu fabrica de blocos dos dirigentes da Bancoop. Sai da GERMANY (Luis E. S. Malheiro, Tomaz E. Botelho Fraga) Bancoop faz 1 TAC como MPSP Contratos deveriam constar claros que eram regidos pela lei do cooperativismo. Seminrio FIDC Berzoini e Alessandro Bernardino da Bancoop Alterao societria na GERMANY (sai da sociedade Alessandro R. Bernardino) Morte de 3 dirigentes da Bancoop em Petrolina. (Malheiro, Alessandro, Marcelo) Revista EPOCA edita matria: Cooperativa dos Companheiros. Associao de vitimas MOOCA se manifesta no MPSP. Revista ISTO edita matria: Moradia do BAN (do) COOP Procuradoria de justia SP envia representao contra Bancoop ao MPSP Dra. Deborah Pierre remete reclamaes a 6 promotoria Justia. Dr. Ademir Perez na 6 promotoria entra no caso. (vdeo) Dra. Deborah Pierre REMETE COPIAS ao Procurador Geral Dr. Rodrigo C. R. Pinho.
Informe sobre o inqurito Civil n. 14.161.446/06 - Bancoop desconsiderao Personalidade.

17/08/07 22/08/07 09/09/07 10/09/07 10/09/07 30/10/07 28/03/08 01/04/08 17/04/08 20/05/08 07/06/08

Dr. Ademir Peres faz reunio com vitimas e Bancoop no MPSP. Policia FEDERAL apura ligao telefnica de Vaccari. Ligado a Berzoini, Vaccari vira alvo da PF. Promoo de arquivamento submetido ao CSMP. Justia condena Bancoop a arcar com custo maior em obra VILA MARIANA Policia abre inqurito criminal - Bancoop. Vitimas da Bancoop so atendidas por Deputado Capez na ALESP Vitimas da Bancoop so atendidas por Deputado Capez na ALESP (vdeo) Especialista em CDC do Ministrio Publico de SP, o Dr.Marco A. Zanellato emite voto a favor de Ao Cvel Publica x Bancoop (com vrios pedidos em destaque) O caso Bancoop mereceu ateno especial do colegiado (CSMP) que, por 9 votos a 1, impediu o arquivamento e mandou abrir ao civil pblica, seguindo manifestao do procurador Marco Antonio Zanellato, conselheiro-relator. Conselho superior do MPSP manda abrir processo contra Bancoop. Justia quebra sigilo bancrio da Bancoop. Bancoop cooperativa de fachada, diz promotor! Bancoop tambm atraiu companheiros (JB) Esquema investigado envolve aloprados. Promotor Joo l. Guimares elabora petio inicial (ACP MPSP) Bancoop suspeita de arrecadao para caixa 2 do PT . Bancoop deu apoio a Lula, diz engenheiro da Bancoop ao promotor Blat. Comisso de defesa do direito dos consumidores (ALESP) quer dados do caso Bancoop. Promotor Joo L. Guimares assina TAC com a Bancoop Irmo de ex-presidente do Bancoop revela desvio para PT.

08/06/08 09/06/08 09/06/08 10/06/08 10/06/08 10/06/08 10/06/08 10/06/08 10/06/08 11/06/08 11/06/08 26/06/08 29/06/08 02/07/08 25/08/08 16/09/08 17/09/08 25/09/08 07/03/09 16/04/09

23/09/09 09/10/09 13/11/09 06/03/10 06/03/10 06/03/10 07/03/10 07/03/10 08/03/10 09/03/10 09/03/10 09/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 10/03/10 11/03/10 11/03/10

MPSP vai apurar morte de ex-presidente da Bancoop. Vitimas da Bancoop fazem ato de apio s investigaes. Planilha gera suspeita de doao ilegal a petistas. MPE envia PF cpia do inqurito sobre a Bancoop. Solicitao ao CSMP por advogada de vitimas (explicao sobre acordo do MP x Bancoop) Empresa ligada a Bancoop doou ao PT. Bancoop quer processar acusadores. Comisso de defesa dos consumidores na ALESP rene 400 clientes da Bancoop. Promotoria envia a Policia Federal inqurito do caso Bancoop. Para promotor Blat, Bancoop uma 'organizao criminosa Revista ISTO E publica: O Laranja da Bancoop. Relatrio do MPSP aponta graves crimes da cpula da Bancoop. Policia Federal vai investigar venda de ttulos Bancoop. Cooperados requerem no MPSP uma interveno na Bancoop. Promotor da rea cvel do MPSP, da explicao referente ao TAC Aps 3 horas de debates, o Conselho Superior do Ministrio Pblico de So Paulo decidiu no intervir no acordo firmado pelo promotor de Justia Joo Lopes Guimares Jnior com a Cooperativa Habitacional dos Bancrios. Ministrio Pblico confirma acordo com Bancoop em ao cvel publica - 2 TAC Associaes reclamam no Conselho Nacional do Ministrio Publico (CNMP) sobre acordo feito por promotor da rea cvel com a Bancoop (TAC) Assemblia da Bancoop vai parar na delegacia. (vitimas foram impedidas de entrar) Promotor quer condenao de responsveis por Bancoop - Joo Lopes Guimares Jnior, em apelao 37 Vara Cvel, em que pede a condenao dos responsveis pela Cooperativa Habitacional dos Bancrios de So Paulo. Novamente a Bancoop impede vitimas de entrar em assemblia. Procurador do MPSP, o Dr. Rossini Lopes Jota pede cancelamento de acordo feito entre promotor da rea cvel do MPSP com a Bancoop, o chamado TAC.(associaes j haviam protestado) . Procurador pede processo contra diretores da Bancoop - O procurador de Justia Rossini Lopes Jota recomendou abertura de processo contra os dirigentes da Cooperativa Habitacional dos Bancrios (Bancoop). MP investiga transaes bancrias entre Bancoop e PT. Bancoop diz que suspeita de desvio de verba fantasiosa e nega esquema. Promotor afirma que Vaccari Neto est diretamente envolvido. Tesoureiro do PT investigado por suposto desvio de recursos na Bancoop. Solicitada a quebra de sigilo de Joo Vaccari Neto. Promotor Blat, quer dados de fundo. Promotor calcula em R$ 100 milhes desvio na Bancoop. Assemblia de So Paulo instala CPI da Bancoop. PT diz que vai processar 'Estado', 'Veja' e promotor Blat. Ato que cria CPI da Bancoop publicado no Dirio Oficial. Segurana relata escolta para saques da Bancoop e reunies de Vaccari com presidente da cooperativa. Promotor Blat, estuda oferecer delao premiada a ex-diretores da cooperativa. Vaccari culpa cooperados por obras paradas. Cooperados pedem o fim da Bancoop. Construtora OAS assumiu obra da Bancoop em prdio de Lula (Mar Cantabrico) Justia j decidiu 575 vezes contra Bancoop 36% dos prdios que a Bancoop lanou no saram do papel Promotor pedir indiciamento de tesoureiro do PT por estelionato. Cooperados Bancoop vo ao Senado para audincia Publica Comisso mista

11/03/10 11/03/10 11/03/10 11/03/10

Advogado da Bancoop quer processar promotor Jos Carlos Blat. Bancoop atrasa triplex de LULA em 5 anos. Bancoop (novamente) barra associados em assemblia. Cooperados recorrem ao Ministrio Pblico - Dezoito lderes de cooperados que alegam ser vtimas de fraudes e estelionato da Bancoop foram buscar ajuda na sede da ProcuradoriaGeral de Justia em So Paulo. Foram recebidos por um grupo de promotores especialistas em desvendar desfalques no patrimnio pblico, eles relataram por cerca de uma hora o tormento que vivem desde que depositaram suas economias e a confiana nos projetos da cooperativa que um ncleo do PT fundou em 1996.(dentro do sindicato dos bancrios) 12/03/10 Justia autoriza devassa em fundo da Bancoop (Fidc Bancoop 1). 12/03/10 Juiz Carlos Eduardo Lora Franco, pede complementao de dados ao Promotor Blat, antes de decidir
por quebra de sigilo solicitada.

12/03/10 Bancoop suspeita de superfaturar contrato com Freud Godoy da Caso Sistemas de segurana. 13/03/10 Vaccari, envolvido no caso Bancoop, tambm arrecadava dinheiro para o caixa do mensalo, diz 'Veja' 13/03/10 Cooperados insistem em bloqueio de contas da Bancoop . 14/03/10 Procuradoria investiga tesoureiro do PT por cobrana de propina, diz "Veja"14/03/10 Vaccari arrecadava para mensalo diz a revista VEJA. 15/03/10 Bancoop pagou adesivos de LULA em 2002. 16/03/10 Pericia v problemas contbeis na Bancoop. 17/03/10 Vtimas da Bancoop se renem com Senadores em Braslia na CDH. 17/03/10 TCU far auditorias sobre aplicaes de fundos de penso na Bancoop 16/03/10 Bancoop no atua como cooperativa dizem Desembargadores (CAO cvel do MPSP) 18/03/10 Senado chama tesoureiro do PT (Joo Vaccari Neto) para depor. 18/03/10 Inqurito Bancoop trava na justia Federal 19/03/10 21/03/10 23/03/10 30/03/10 31/03/10 06/04/10 07/04/10 13/04/10 21/04/10 CPI das ONGS em Braslia convoca Joo Vaccari Neto. Fundos de penso arriscaram dinheiro na Bancoop. Blat diz ao Senado que Bancoop 'organizao criminosa' Tesoureiro do PT presta depoimento ao Senado sobre caso Bancoop CPI da Bancoop elege presidente e vice INICIO DA CPI BANCOOP NA ALESP Eleitos presidente e vice-presidente da CPI do Bancoop CPI da Bancoop define relator e cronograma de trabalho CPI da Bancoop adia convocao de depoentes Juiz quebra sigilo fiscal e bancrio da Bancoop - O juiz da 6. Vara Federal Criminal em So Paulo, Fausto Martin De Sanctis, determinou a quebra do sigilo fiscal e bancrio da Cooperativa Habitacional dos Bancrios de So Paulo (Bancoop) e do Fundo de Investimento em Direitos Creditrios (FIDC Bancoop 1 ), que tinha como cotistas os fundos de penso da Petrobrs (Petros), e do Banco do Brasil (Previ). 27/04/10 CPI da Bancoop aprova requerimentos de convocao 28/04/10 Doleiro acusa tesoureiro do PT de mentir sobre encontros Joo Vaccari Neto, tem uma "relao umbilical" com o grupo Schahin, grupo investigado pelo MP. 28/04/10 PF v indcio de plano para desviar recursos de fundo da Bancoop - Polcia Federal v indcios de que administradores de fundos de penso de estatais planejavam desviar recursos aplicados no fundo de investimento criado pela Bancoop. Vaccari depe na CPI das ONGs no Senado Federal Cooperados prestam depoimento na CPI da Bancoop em So Paulo Comisso aprova discutir elo do mensalo com Bancoop. CPI ouve cooperada que alega ter sido prejudicada pela Bancoop CPI da Bancoop aprova convocao de Vaccari e de Blat. Comisso de Fiscalizao Financeira e Controle realiza audincia pblica com cooperados para

04/05/10 04/05/10 05/05/10 11/05/10 11/05/10 11/05/10

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discutir eventuais prejuzo da Bancoop.( Braslia - Cmara Federal) Matria da Cmara dos Deputados Federais sobre a BANCOOP Justia suspende assemblia que elegeu Vaccari CPI da Bancoop ouve mais quatro cooperados Bancoop pediu votos para Lula, revela CPI. Segurana da Bancoop cita desvios para o PT - (CPI Bancoop). Veja (AQUI) taquigrafia do depoimento. CAO CIVEL MPSP informa promotores e procuradores: Impossibilidade da cooperativa,
anos aps a entrega das obras, pleitear elevado resduo sem comprovao cabal do descompasso entre o custo do empreendimento e do preo pago pelos adquirentes. Apelao 994.08.018648-0.

01/06/10 02/06/10 07/06/10 08/06/10 09/06/10 09/06/10 17/06/10 22/06/10 23/06/10 30/06/10 10/08/10 13/08/10 16/08/10 17/08/10 18/08/10 24/08/10 25/08/10 14/09/10 07/10/10 19/10/10 19/10/10 19/10/10 25/10/10 28/10/10

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CPI da Bancoop ouve irmo de ex-presidente da Bancoop e vitima do Ed. Cachoeira. Testemunha cita desvio para PT na CPI da Bancoop - CPI Planilha mostra doaes de empresa fachada da Bancoop ao PT Empreiteiro confirma na CPI que emitiu notas frias. PT impede votao de quebra de sigilo no caso Bancoop - CPI Freud Godoy e Vaccari se contradizem em CPIs. Membros da CPI Bancoop visitam esqueletos inacabados. Engenheiro Bancoop aponta falhas graves em compra de terrenos. Conta da Bancoop virou uma incgnita, diz engenheiro CPI da Bancoop abre sigilo de 7 empresas e 8 pessoas ligadas a Bancoop. CPI ouve Sr. Toms Edson B. Fraga (fundador da Bancoop). Berzoini, o corvo (ISTO ) STF manda Receita Federal abrir dados CPI da Bancoop. CPI rastreia contratos de empresas com a Bancoop Justia bloqueia ativos financeiros de tesoureiro do PT (Joo Vaccari Neto) CPI ouve Manoel Castanho Blanco e Sra. Ana Maria rnica (funcionaria da Bancoop) Dvidas da Bancoop so de R$ 90 milhes, diz diretora financeira da Bancoop. CPI ouve Sr. Wagner de Castro (Presidente da Bancoop) AGU vai ao Supremo contra liberao de dados fiscais para CPI BANCOOP Promotor (Blat/MPSP) do Caso Bancoop oferece denncia contra Vaccari e mais cinco. Tesoureiro do PT (Joo Vaccari Neto) denunciado por formao de quadrilha pelo MPSP. CPI ouve promotor, Dr. Jose Carlos Blat, durante 3 horas (denuncia criminal feita) e explicada. Sai Relatrio final da CPI Bancoop. Juza recebe denuncia criminal do promotor Blat - A juza Patrcia Inigo Funnes, da 5 Vara Criminal de So Paulo, recebeu a denncia formulada pelo promotor de Justia Jos Carlos Blat contra seis dirigentes e ex-dirigentes da Cooperativa Habitacional dos Bancrios. Rus da Bancoop entram com MANDADO DE SEGURANA contra deciso da juza criminal (liminar negada em 30/11/10 pelo TJSP) Novo pedido dos rus - Pediram reconsiderao de Liminar no MANDADO DE SEGURANA - solicitao (novamente) negada em 03/01/11 pelo TJSP. TJ mantm quebra de sigilo bancrio de tesoureiro do PT Justia nega direito de resposta a Bancoop em ao contra a revista VEJA. Cooperativa ligada ao PT paga dvida com computadores (Penhorados) Bancoop impede cooperados de entrar em assemblia Geral. Justia decide penhorar sede da Bancoop em So Paulo. Mandado segurana DENEGADO 22/02/11 para rus da Bancoop votao unnime Bancoop tenta embargar sentena favorvel a revista VEJA (recurso Bancoop negado) Confirmada sentena no ANALIA inexigibilidade (2 instancia votao unnime) Deputado (R. Berzoini) ameaa revelar verdades do caso Bancoop (VEJA) Em carta, cooperados da Bancoop pedem que Berzoini revele o que sabe.

27/04/11 03/05/11 04/05/11 05/05/11 17/05/11 16/06/11 21/06/11 21/06/11 30/06/11 21/07/11 24/07/11 01/08/11 04/08/11 10/08/11 23/08/11 29/08/11

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A carta das vitimas a Berzoini. (enviada ao gabinete - Braslia). Relator do Conselho Superior MPSP VOTA por ao de interveno na direo Bancoop. 653 decises contra recursos da Bancoop em 2 instancia Sai relatrio com 193 apelaes da Bancoop negadas em 2 instancia (cvel). Na reunio do Conselho do MPSP, fixaram a data de 30/08/11 para deciso final, sobre o VOTO dado para ao de interveno pelo MPSP. Terreno do ANALIA tem matricula bloqueada judicialmente (2 instancia) Desembargadores mandam dar escritura no Mandaqui (unnime) Descoberta penhora em unidades da Bancoop, aps deciso de juiz em ao cvel! Em ao condenatria de ressarcimento, juiz manda penhorar apto para quitar dividas. Recurso Bancoop negado ANALIA 2 instancia Desembargadores confirmam INEXIGIBILIDADE DA ASSOCIACAO PESSEGO Inicio da organizao do evento na ALESP (formulrio e nibus) Associao HORTO obtm sentena INEXIGIBILIDADE (sentena com 91 paginas) Membros do Conselho Superior do MPSP recebem convite para audincia PUBLICA! STJ nega Mandado de Segurana de integrantes da Bancoop com intuito de suspender a quebra do sigilo bancrio. Realizada audincia Publica na ALESP (presena Dep. F. Capez e Promotor Blat) Advogados (Dra Lvia Paula e Dr. Waldir Ramos e vitimas se renem com Dr. Edgar M. da Silva para entrega de documentos e DVD da audincia Publica. (todo conselho recebeu copias idnticas) entregue NOVO apanhado de seccionais inacabadas. MPSP decide no atender pedido da Bancoop de SOBRESTAMENTO (votao 10 a zero) MPSP decide por unanimidade entrar com ao de interveno na Bancoop (por 10 a zero) Publicado na internet vdeos da audincia publica das vitimas da Bancoop - Alesp Atualizao de decises em 2 instncia 772 recursos negados sendo 265 apelaes negadas Bancoop impede vitimas em assembleia do COLINA PARK Membro do Conselho Superior participa de reunio com vitimas dentro do MPSP - Vdeo Entregue de PLACA homenagem ao Conselho Superior do MPSP - foto