Вы находитесь на странице: 1из 5

1

El lavado de activos por parte del abogado en el cobro de honorarios.

Lic. Carlos E. Rubio


Antes que todo, es bueno dar una idea sobre la persecucin de lavado de activos en diferentes jurisdicciones territoriales y as sentar bases sobre la idea que presentamos. Suiza: El delito de lavados de Activos esta previsto en los Art. 305 bis y 305 ter del Cdigo Penal Suizo. Para los suizos el bien jurdico afectado es la Administracin de Justicia. El autor busca poner a salvo de la persecucin de la ley, los beneficios percibidos por el hecho delictivo, ya sea cometido o no por la misma persona, resguardndose de las acciones represivas de la justicia. Alemania: el bien jurdico se encuentra protegido en el Art. 261 del Cdigo Penal alemn. La doctrina alemana se encuentra dividida y al igual que los tribunales, se avocan a dos tendencias sobre el bien jurdico protegido; Afectar el bien jurdico tutelado en el delito previo o proteger la Administracin de justicia. Desde la ptica de la primera, el legislador tiene como finalidad la de evitar que el criminal utilice los bienes provenientes del delito, para cometer otros delitos. Desde la perspectiva de la proteccin de la Administracin de Justicia, se plantea que el legislador busca sancionar conductas que impiden o dificultan el acceso de los rganos de persecucin penal. Hay otros postulados que plantean que la proteccin es dirigida a la seguridad del estado y su lucha contra el crimen organizado. Vale recordar, en palabras mas simples, la ley de lavado en este pas busca aislar al que comete el delito previo para reducir la criminalidad, por el efecto de no poder utilizar los frutos de su actividad delictiva.

Tel.: 1-829-872-9333

Lic. Carlos E. Rubio


Si bien es cierto el abogado puede incurrir en blanqueo de capitales, siempre y cuando sepa que el dinero proviene de delitos castigados por las leyes que rigen la materia, Ej.: El titulo 18, No. 1956, del Cdigo Penal de Estados Unidos, Ley 7202 en Republica Dominicana, el Art. 301 del Cdigo Penal Espaol, Etc. Este blanqueo, en el caso de dolo determinado, solo podra existir si el abogado no solo recibe sus honorarios sino que tambin le devuelve algo al cliente, una operacin bsica de lavado. Aunque esta tesis es extremadamente difcil de probar, ya que podra ser una devolucin legtima. El conocimiento directo del origen de los fondos, exclusivamente para la recepcin del pago de honorarios, no debe ser castigado. La Convencin de Europa claramente establece el derecho a la defensa y a elegir abogado. El derecho a la defensa es primordial, y si bien es cierto se busca alienar al que genera los dineros con acciones delictivas, no puede negrsele la proteccin legal a alguien por el mero hecho de tener una acusacin en su contra; el principio es la inocencia, no la culpa. Adems de todo esto, si los abogados no pudieran recibir dinero de actividades delictivas, entonces no solo en materia de lavado podra castigarse al abogado, sino en muchos casos en materia penal en que la falta imputada al cliente sea una de las consideradas para delito previo. Como se nos enseo en la escuela desde jvenes, todos tienen derecho a un abogado, por lo tanto, no podemos afectarle a una persona que se presume inocente, con dependencia al delito imputado aun no juzgado, la libertad de escogencia de abogado.

Tel.: 1-829-872-9333

Lic. Carlos E. Rubio


El principio de inocencia es un pilar en el cual descansa todo proceso civilizado y este no puede verse mermado por una situacin social de momento y contra un tipo de acusacin del Ministerio Pblico. Recordemos tambin que el procedimiento penal busca una verdad material pero arroja una verdad formal, que si bien es cierto podra ser irrevocable, solo Dios sabe si coincide con la material. Con esto dicho, aunque la persona haya sido condenada anteriormente por el mismo delito de lavado, u otro, puede ser defendido por el abogado que quiera. Sobre que el pago sea en metlico, soy de consideracin y a sabiendas de que mi cliente puede ser culpable y la investigacin incurrir en muchos gastos de auxiliares, el pago yo podra requerirlo en metlico para mi libre disposicin de este y el supuesto control bancario de que sea por transferencia, tambin viola la privacidad del cliente, ya que el banco es un sujeto obligado, el abogado esta obligado si esta dando una consultora, de no cobrar y ayudar al blanqueo de capitales, pero una vez estamos en la defensa de un juicio, todo es diferente. El secreto profesional no puede ser afectado por esa supervisin, ya que es de vital importancia para el abogado que el cliente diga la verdad de la situacin, para este poder proveerle de una defensa legal efectiva. Tambin el hecho de conocer estos detalles podra hacer ver al juez matices de culpabilidad en cuanto a los montos y dems acciones y gastos, los cuales degradaran la imparcialidad del juez. Quisiera agregar la siguiente doctrina sobre el tema: Stephan Barton plantea en Sozial bliche Geschftsttigkeit und Geldwsche (

Tel.: 1-829-872-9333

Lic. Carlos E. Rubio


261 StGB), La recepcin por parte de un abogado de dinero origen delictivo, para cobrar sus honorarios, no constituye un delito de blanqueo de capitales. Segn este autor la relacin con los clientes goza de un status jurdico especial (secreto profesional). Esta es una relacin de confianza que debe protegerse, entre los abogados y sus clientes, porque se entiende que debe protegerse el derecho a la intimidad entre estos, ya que el cliente deposita su confianza en el letrado. Barton plantea que si el bien predominantemente protegido en el blanqueo de capitales es la Administracin de Justicia, este no se ve lesionado por la conducta del abogado que cobra sus honorarios con bienes de origen delictivo. Si la norma busca garantizar el buen funcionamiento de la Administracin de justicia, esto no puede ser malinterpretado de forma que esta se identifique nicamente con los intereses de las autoridades que representan al Estado. A la administracin de justicia tambin le corresponde la salvaguardia de los intereses de los procesados. Para que la Administracin de Justicia funcione, tambin debe funcionar la asistencia legal. Tomado del Artculo de Abogados Iustel, por Isidoro Blanco Cordero. Considero excelente la solucin del sistema norteamericano; todo dinero usado para ejercer el derecho de defensa, esta protegido por la sexta enmienda. Sin olvidar que una cosa es la asistencia de abogado y otra es el contubernio para lavar activos disfrazndolos de honorarios.

Tel.: 1-829-872-9333

Lic. Carlos E. Rubio


Dura lex, sed lex La ley es dura, pero es la ley Carlos E. Rubio Derecho en la Z

Tel.: 1-829-872-9333