Implementan estrategia binacional para detener el contrabando de dinero

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Mxico Implementan estrategia binacional para detener el contrabando de dinero

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Publicidad Organizacin Editorial Mexicana 13 de febrero de 2012

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AP En un gesto llamativo, Jeanette Barraza Galindo dej sus bolsas con ositos de peluche y cojines en un autobs durante una inspeccin en la frontera entre Texas y Mxico , y declar que no estaba al tanto de los 277.556 dlares que los oficiales encontraron ocultos en el interior. Le entregaron las bolsas en una estacin de autobuses, que segn dijo a los investigadores eran regalos para un nio cuando ella regresara a Mxico.

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El delito por el cual se declar culpable -contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo- atrae cada vez ms la atencin y los recursos de las autoridades federales encargadas de combatir el trfico de drogas en la frontera. Los agentes federales de inmigracin dicen que sus investigaciones han producido ms incautaciones de efectivo y arrestos en los ltimos seis aos a medida que los delincuentes, al esquivar el control de los bancos sobre las transferencias electrnicas, recurren al uso de dinero en efectivo para ocultar las ganancias producto del narcotrfico, mientras llevan el dinero al sur para redes criminales en Mxico y otros lugares. Es similar a la tctica que se asumi en la lucha contra el terrorismo: atacar las redes de financiamiento antes de que el dinero termine en manos de los lderes de los crteles de la droga y las bandas de traficantes. Pero es difcil detener el flujo. Funcionarios en Estados Unidos y Mxico se estn dando cuenta de que las empresas delictivas, al igual que otras compaas, no pueden funcionar sin un flujo constante de efectivo, dijo David Shirk, director del Instituto Transfronterizo de la Universidad de San Diego, que promueve el estudio de cuestiones fronterizas. "Estamos cambiando nuestra estrategia hacia una estrategia ms diversa de no perseguir nicamente a los malos y arrestarlos, sino perseguir tambin sus armas, ir detrs de su dinero", seal. Es ilegal intentar introducir ms de 10.000 dlares en efectivo a travs de la frontera sin declararlos. Los funcionarios aseguran que ese crimen a menudo est relacionado con otras actividades ilegales, entre ellas el trfico de drogas, las apuestas y el fraude en aduanas y con tarjetas de crdito. El dinero incautado se deposita en fondos de confiscacin del gobierno, que se pueden utilizar para otras actividades de aplicacin de la ley. El gobierno del presidente Barack Obama ha identificado el contrabando de grandes cantidades de efectivo como uno de sus objetivos en su estrategia contra el crimen transnacional. Paneles del Congreso celebraron audiencias sobre el tema el ao pasado. El Servicio de Inmigracin y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingls) report ms de 150 millones de dlares incautados y 428 detenidos en las investigaciones sobre contrabando de efectivo en el ao fiscal 2011, un alza con respecto a los 7.3 millones de dlares y 48 arrestos en el ao fiscal 2005. Un centro contra el contrabando de dinero en Vermont que est a cargo de las investigaciones de seguridad nacional del ICE y que abri sus puertas en 2009 ampli sus operaciones, en una seal de un mayor nfasis, anunciaron las autoridades en diciembre. Sin embargo, los expertos dicen que la medicin del impacto de ese enfoque reforzado es engaosa. Es difcil rastrear el origen y el destino del dinero en efectivo, y los investigadores no siempre pueden contar con la ayuda de los mensajeros, que pueden estar ms temerosos de cooperar que de pasar unos aos en la crcel. Adems, la cantidad incautada representa una fraccin del total de dinero en juego. Los clculos citados por las autoridades federales sugieren que por lo menos 18.000 millones de dlares en ganancias ilcitas traspasan la frontera suroeste del pas cada ao. Un informe de 2010 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental dijo que la dotacin de personal e infraestructura en la frontera limitaba el xito en la deteccin de grandes cantidades de dinero en efectivo, y tambin subray otro problema: el uso de tarjetas prepagadas, que pueden ser utilizadas para acceder a dinero en efectivo en cajeros automticos y no estn tan estrictamente reguladas como la banca tradicional.

El dinero incautado se deposita en fondos de confiscacin del gobierno, que se pueden utilizar para otras actividades de aplicacin de la ley. Foto: El Sol de Mxico

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"Yo llamo a esto ir ganando la batalla y perdiendo la guerra. Por supuesto, 90 millones de dlares suena como una gran cantidad", dijo Bruce Bagley, un profesor de estudios internacionales de la Universidad de Miami que investiga el trfico de drogas. "Eso no es nada en comparacin con los 19.000 a 39.000 millones de dlares que estn regresando" a la economa mexicana. El contrabando de efectivo, una forma aparentemente elemental de lavado de dinero, se ha convertido en un seductor mtodo para los delincuentes, ya que los bancos se han vuelto cada ms sofisticados al momento de detectar transacciones sospechosas. Entre las ventajas del efectivo est que se puede transferir sin dejar rastro y est disponible al instante. Las organizaciones criminales generalmente mueven el contrabando hacia el norte de la frontera. El dinero que ganan fluye hacia el sur. El dinero se recoge a menudo en centros de consolidacin, quizs una casa en un tranquilo barrio residencial o un almacn, y luego se distribuye entre varios mensajeros, dijo Joseph Burke, jefe del Centro Nacional de Contrabando de Efectivo del ICE en Vermont. Dividir el dinero en porciones pequeas significa que menos dinero se perder si un mensajero es arrestado. Los grupos de narcotraficantes reclutan para la labor a familiares, socios y aquellos de menor rango en la organizacin. Los mensajeros usan una amplia variedad de mtodos para mover el dinero, incluyendo sujetarlo a su cuerpo, esconderlo en compartimentos de autos y ocultarlo en bolsas empacadas al vaco. Efran Prez, un director de programa de la Oficina de Aduanas y Proteccin Fronteriza, dijo que los oficiales de la patrulla fronteriza vigilan en busca de comportamientos sospechosos, pero es imposible atrapar a todas las personas. "Es como buscar una aguja en un pajar, pero ponemos una gran cantidad de recursos all afuera", seal.

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