ARASCO C. A.

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EXPERTO EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS.

PRESENTAN CURSO INTERNACIONAL:

Experto en Prevencin de
LAVADO DE ACTIVOS

Febrero a Mayo del 2010 Guayaquil

128 HORAS ACADMICAS

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EXPERTO EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS.

El dinero lavado es como el agua, siempre busca el camino de menor resistencia

Objetivo

Con autorizacin de la Con autorizacin de la Unidad de Inteligencia Financiera del Unidad de Inteligencia Financiera del Ecuador. Ecuador.
Fortalecer las capacidades analticas y de conocimientos actuales respecto al flagelo del lavado de activos y financiamiento al terrorismo en el mbito internacional, regional y local para incrementar las tareas preventivas, detectivas y de reporte de todos los entes y responsables de prevenir el lavado de activos en el Ecuador.

Propsito
Atender y cumplir con las prcticas globales de la banca privada y comercial, con actividades y profesiones no financieras, en concordancia con las recomendaciones de organismos internacionales, organismos reguladores nacionales y autoridades locales en la prevencin y tratamiento de lavado de activos.

AGENDA:MODULO 1.Problemtica Global, mejores prcticas, recomendaciones GAFI, Egmont. 1.1.- Grupo de Accin Financiera Internacional 1.2.- El Comit de Basilea. 1.3.- Las Directivas sobre Prevencin de Lavado de Dinero de la Unin Europea. 1.4.- Otros Grupos Internacionales en Prevencin de Lavado de Activos. 1.5.- La OEA - CICAD. 1.6.- La Ley USA PATRIOT 1.7.- El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

MODULO 2.-

Problemtica Regional y local, marco regulatorio ecuatoriano. 2.1.- Grupo de Accin Financiera - Regionales 2.2.- Grupo Egmont y su apoyo a la PLA. 1.3.- Grupo Wolsfberg 1.4.- FELABAN y el aporte en funcin de la Prevencin de Lavado de Activos. 1.5.- La Ley para Reprimir el Lavado de Activos del Ecuador. 1.6.- El Accionar de la Fiscala

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MODULO 3.-

Responsabilidades de las entidades financieras, Aduanas, Puertos y Aeropuertos. 3.1.- Naturaleza del cargo de Oficial de Cumplimiento . 3.2.- Funciones y Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento. 3.3.- Metodologa de Trabajo del Oficial de Cumplimiento. 3.4.- Importancia del cargo. 3.5.- Pasos para el Montaje de una Unidad de Cumplimiento. 3.6.- Definicin de estndares de calidad de la funcin de cumplimiento. 3.7.- Deteccin drogas puertos, aeropuertos. Identificacin de Mtodos de Lavado de Activos. Casustica GRUPO EGMONT. 4.1.- Lavado de Activos en Bancos y Otras entidades Financieras. 4.2.- En Otras Instituciones Financieras como: Emisoras Tarjetas de Crdito, Cas de Seguros, Corredores de Valores, Casas de Cambio y Remesadotas de Dinero. 4.3.- Negocios y Profesiones no financieras. 4.4.- Riesgos de Lavado de Dinero con nuevas Tecnologas. 4.5.- Riesgos de Lavado de Dinero a travs de Cas Pantalla, Fachada, Fideicomisos y Valores al Portador. 4.6.- El Financiamiento al Terrorismo. Mecanismos de monitoreo y reporte de operaciones (relevantes, injustificadas e inusuales) 5.1.- Evaluacin del Riesgo de Lavado de Activos. 5.2.- Bases de un Programa de Prevencin de Lavado de Activos. 5.3.- La Cultura del Cumplimiento del Programa Antilavado de Activos. 5.4.- Seales indicadoras de Lavado de Activos. 5.5.- Sistemas de monitoreo electrnicos para la Prevencin de Lavado de Activos. La investigacin de Lavado de Activos en concordancia con las autoridades del Ecuador. 5.6.- Cundo, cmo y clases de investigacin. 5.7.- Las rdenes de allanamiento, congelamiento de cuentas, citaciones judiciales. 5.8.- Responsabilidad Criminal de la Institucin. 5.9.- Realizacin de la Investigacin. 5.10 Informe de la investigacin. 5.11 Cooperacin de Informacin entre los pases.

MODULO 4.-

MODULO 5.-

MODULO 6: AUDITORIA FORENSE Y EVIDENCIA DIGITAL ASPECTOS GENERALES

6.1.- Origen del Trmino y Resea Histrica 6.2.- Causas y Origen 6.3.-Definicin 6.4.-Fraude y Tipologas 6.5.-Caractersticas del Auditor Forense 6.6.-Caractersticas de la Auditora Forense

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6.7.-Fases de la Auditora Forense 6.8.-Informe de Auditora Forense O ASPECTOS LEGALES 6.9.- Responsabilidad Penal 6.10.- Derecho Penal Econmico 6.11- Derecho Penal Probatorio O TECNICAS DE AUDITORIA FORENSE 6.12- Investigacin Cientfica de Los Hechos 6.13.- Mtodo de Investigacin 6.14- Dibujo de Ejecucin 6.15- Cadena de Custodia O AUDITORIA FORENSE APLICADA 6.16.- Lavado de Activos 6.17.- Financiacin del Terrorismo

Informes y Reservaciones del Curso

EXPERTO EN PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

Ciudad de Guayaquil-Ecuador Sra. Evelyn Galrraga COORDINADORA GENERAL DE CAPACITACION ARASCO C. A. Lavado de Dinero Cdla. Vernaza Norte Mz. 15 Villa 9 Telef. 593-4-2394189 Fax: 593-4-2690435 Email: divisioncapacitacion@grupomj.com arasco@grupomj.com

FECHAS EN GUAYAQUIL: Febrero 1 y 2 Marzo 8 y 9 Abril 5 y 6 Abril 26 y 27 Mayo 3 y 4 Mayo 25 y 26 Horario: De 09:00 a 17:00 horas.

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INVERSION : $ 1.750,00 ( MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES ) Forma de pago Contado contra presentacin de factura (mximo 8 das antes del inicio del curso) Diferido a 12 meses con cualquier tarjeta de crdito VISA. Diferido a 12 meses con tarjeta de crdito DINNERS CLUB.

FINANCIAMIENTO: 1.- Cuatro pagos mensuales de $ 437,50 Si solo el interesado desea tomar un mdulo, el valor de la inversin es de $ 600,00 ( SEISCIENTOS DOLARES, 00/100 ) sin IVA. Incluye
Estos Valores no incluyen el IVA.

Carpeta y material de trabajo Constancia de participacin. Cofee breaks Fotos de grupo

CUADRO DE INSTRUCTORES Ing. Jhenny Andrade, CPP. CAMS ( Ecuador) Myr. Miguel Guzmn Ruiz, CPP. ( Ecuador) Lcdo. William Chinchilla ( Costa Rica) Lcdo. Alejandro Laguna ( Colombia) Dr. Juan Pablo Rodrguez ( Colombia)

CONFERENCISTAS INVITADOS: Fiscales de la Unidad de Prevencin de Lavado de Activos. Oficiales de Cumplimiento Certificados CAMS. www.arasco.com.ec www.grupomj.com
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Oficiales de la Polica Nacional en areas de Investigacin.

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