Modelo de estatuto de Fundacin. Clasula sobre Consejo de Administracin.

FUNDACIN CONSEJO DE ADMINISTRACIN Artculo ...- La Fundacin ser dirigida y administrada por un Consejo de Administracin integrado por un mnimo de [1] miembros y un mximo de , debiendo distribuirse entre ellos los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero y vocales[2]. Los primeros miembros del Consejo de Administracin han sido designados por los Fundadores en el Acta Constitutiva por su identificacin con los propsitos fundacionales, hecho que deber ser tenido en cuenta en las futuras designaciones a efectuarse. Los miembros del Consejo de Administracin durarn en sus cargos aos pudiendo ser renovados por perodos de aos y podrn ser reelegidos indefinidamente en la reunin anual que corresponda, sin perjuicio de la reserva efectuada en el acta constitutiva con relacin a la eleccin del Presidente del Consejo. Tendrn todas las facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la Fundacin dentro de las condiciones que se establezcan en el estatuto. Artculo ...- Los integrantes del Consejo de Administracin sern renovados o designados por el propio Consejo en la reunin anual que corresponda, salvo la reserva efectuada en el Acta Constitutiva con respecto a quien vaya a desempearse como Presidente. Los miembros del Consejo lo sern hasta la edad de ochenta aos, en que pasarn a ser miembros honorarios. No obstante, alcanzado ese lmite de edad, el Consejo por simple mayora podr prorrogar la condicin de miembro en los casos y por el lapso que considere conveniente. En caso de renuncia, incapacidad o fallecimiento de un Consejero sin que ste hubiere terminado su mandato, el Consejo resolver sobre su reemplazo en la reunin siguiente a haber tomado conocimiento del hecho. Artculo ...- El Consejo se reunir en Sesin Ordinaria cada tres meses[3] desde el mes de hasta [4] y en Sesin Extraordinaria una vez por ao o cuando lo decida su Presidente, o a pedido de por los menos tres de sus miembros; en este ltimo caso la reunin deber ser convocada dentro de los cinco das de efectuada la solicitud y realizada dentro de los quince das. Las citaciones se harn por medio de comunicacin fehaciente al domicilio registrado de cada Consejero con cinco das de anticipacin. Dentro de los ciento veinte das de cerrado el ejercicio econmico anual se reunir el Consejo de Administracin a los efectos de considerar la Memoria, el Balance, Inventario General y Cuenta de Gastos y Recursos, as como, cuando corresponda, la designacin o reemplazo de los miembros del Consejo de Administracin. Considerar, adems y nicamente, todo otro asunto incluido en el Orden del da. Con las citaciones se remitir copia de la documentacin a tratar as como del respectivo orden del da. De dichas resoluciones se dejar constancia en el libro de actas. Artculo ...- El Consejo sesionar vlidamente con la presencia de la

mitad ms uno de sus integrantes y resolver por mayora absoluta de votos presentes, dejndose constancia de sus deliberaciones en el Libro de Actas. En caso de empate, el Presidente tendr doble voto. Ello sin perjuicio de las mayoras especiales previstas en este mismo Estatuto. Las mayoras previstas en este artculo no se requerirn para la designacin de nuevos integrantes del Consejo de Administracin cuando su concurrencia se hubiera tornado imposible[5]. Este artculo deber interpretarse que para sesionar vlidamente se requerir la presencia de ms de la mitad de los integrantes del cuerpo y que a los efectos de la mayora absoluta de votos presentes se computarn el total de los votos emitidos[6]. Artculo ...- Los consejeros podrn ser removidos con el voto de las dos terceras partes de los integrantes del cuerpo. Son causales de remocin: a) que el Consejero por un motivo grave dejase de merecer la confianza de los restantes miembros del Consejo; b) que hubiera manifestado pblicamente su desinters en el objetivo de la Fundacin o la existencia de intereses contrarios; c) que hubiera sobrevenido algn impedimento para administrar bienes ajenos; d) que hubiera incurrido en ausencias reiteradas y no justificadas a las reuniones del Consejo, que fuesen demostrativas de la prdida de compromiso con el objetivo de la Fundacin; siendo estas causales meramente enunciativas. Artculo ...- Los miembros del Consejo de Administracin podrn recibir, remuneracin por el ejercicio de sus cargos, la que deber ser fijada prudencialmente atendiendo al objeto y dimensin de la entidad, as como tambin a la naturaleza, extensin, dedicacin requerida por la tarea de los directivos en cuanto dicha dedicacin impida o limite significativamente el desempeo de otras actividades privadas por parte del directorio[7]. Artculo ...- Son Administracin: deberes y atribuciones del Consejo de

a) Disear las polticas bsicas de acuerdo con los objetivos de la Fundacin. b) Ejercer por medio del Presidente o de quien lo reemplace, la representacin de la Fundacin en todos los actos judiciales, extrajudiciales, administrativos, pblicos o privados en que la Fundacin est interesada. c) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, dictar los Reglamentos de orden interno necesarios para el cumplimiento de las finalidades de la Fundacin, los que debern ser aprobados por la Inspeccin General de Justicia, sin cuyo requisito no podrn entrar en vigencia. d) Designar a los miembros del Comit Ejecutivo, al Gerente General y dems miembros del Consejo Acadmico[8]. e) Sancionar las reglamentaciones internas que fueren necesarias para el mejor cumplimiento de las finalidades fundacionales. f) Constituir las Comisiones, Institutos y los cuerpos auxiliares internos, para el ptimo funcionamiento de la Institucin, asignndoles misiones y reglamentando sus actividades con el Consejo de Administracin. g) Ordenar las inversiones correspondientes, el destino de los fondos y el

pago de gastos. h) Comprar, vender, permutar, ceder, gravar o transferir bienes inmuebles, muebles, valores, ttulos, pblicos o derechos de cualquier naturaleza, necesarios o pertinentes para el cumplimiento de los fines de la fundacin, requirindose para el caso de venta, permuta, cesin o gravmenes de bienes inmuebles la decisin de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo. i) Designar al personal jerarquizado de la fundacin, fijando sus funciones y retribuciones y remover al personal jerarquizado y al no jerarquizado. j) Conferir y revocar poderes generales y especiales. Sin perjuicio de lo que pudiera corresponderle al Comit Ejecutivo o al Presidente en caso de urgencia o gravedad y dando cuenta en la primera reunin del Consejo de Administracin. k) Decidir sobre el destino de las herencias, legados y donaciones. l) Solicitar prstamos, disponer inversiones de fondos y suscribir avales. m) Aprobar el plan anual de actividades. n) Aprobar antes del 31 de diciembre de cada ao, fecha de cierre de ejercicio, el presupuesto anual de recursos y gastos de la Fundacin, que comprender al perodo 1 de enero/ 31 de diciembre de cada ao. ) Aprobar la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuenta de Gastos y Recursos e Inventario dentro de los ciento veinte das de cerrado el ejercicio. o) Acordar licencia a sus miembros, a los del Comit Ejecutivo y a los del Consejo Acadmico, cuando stos las soliciten, por plazos mayores de 45 das. p) Recurrir al asesoramiento de personas especializadas en todo el mbito de [9] para el mejor cumplimiento de sus fines, pudiendo fijrseles sus remuneraciones. q) Considerar y resolver sobre las renuncias que presenten a sus cargos aquellos miembros que hayan sido designados para integrar el Comit Ejecutivo. r) Vigilar la aplicacin y cumplimiento de estos Estatutos y de los reglamentos que se dictaren, con amplia facultad de interpretacin, conforme a las finalidades perseguidas por la Fundacin. s) Reformar el Estatuto con las mayoras establecidas en el presente, siempre que dichas modificaciones sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la Fundacin y sin que puedan modificarse las reservas efectuadas en el Acta Constitutiva por los fundadores. t) Presentar los estados contables a la autoridad administrativa en tiempo y forma. u) Proporcionar a la autoridad administrativa de contralor toda la informacin que sta requiera. v) Efectuar todos los actos lcitos necesarios relacionados con el objeto fundacional que constituye el fin de su creacin.

[1] El mnimo legal es de tres personas, pero el Estatuto puede fijar un nmero mayor. [2] Para el caso que el nmero mximo supere las seis personas necesarias para cubrir los cargos nombrados. [3] Previsto para el caso en que funcione un Comit Ejecutivo. [4] Depende de las actividades de la Fundacin. [5] Previsto para situaciones que pueden dar lugar a diversas interpretaciones en la prctica. [6] Para eventuales conflictos de interpretacin que puedan suscitarse en la prctica. [7] Conforme Resolucin Gral. IGJ 7/2005, modificada en su parte pertinente por la Res. Gral. IGJ 10/2005 previa conformidad de la Inspeccin General de Justicia. [8] Claro est, en el caso de que lo hubiera. [9] Depende el objeto de la fundacin.

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