KLABIN S.A. Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.

490/0001-45 NIRE N 35300188349 ATA DA ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO Aos trs (03) dias do ms de abril de 2012, s 14:30 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600, trreo, em So Paulo-SP, em primeira convocao. COMPOSIO DA MESA Presidente: Daniel Miguel Klabin , Presidente do Conselho de Administrao. Secretrios: Joaquim Mir Neto e Rosa Maria dos Santos Galvo. PRESENAS Acionistas representando mais de dois teros do capital social com direito a voto, conforme livro de Presena de Acionistas; Diretores; membros do Conselho de Administrao; membros do Conselho Fiscal e representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, os Srs. Gilberto Grandolpho, CRC-SP n 139.572/O-5 e Roberto Torres dos Santos, CRC 1SP219663/O-7. PUBLICAES PRVIAS Nos termos do 5 do artigo 133 da Lei n 6.404/76, foi dispensada a publicao dos anncios a que se refere esse artigo; Edital de Convocao, datado de 15/03/2012, publicado no Dirio Oficial do Estado de So Paulo nas edies de 16,17 e 20/03/2012 e no Valor Econmico, nas edies de 16-17-18, 19 e 20/03/2012. Relatrio da Administrao, Demonstraes Financeiras, Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, publicados no Dirio Oficial do Estado de So Paulo, no dia 02/03/2012 e no Valor Econmico, nos dias 02-03-04/03/2012. ORDEM DO DIA Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras, os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativas ao exerccio social findo em 31 de dezembro de 2011, bem como a manifestao do Conselho de Administrao; Destinao de verbas e distribuio de dividendos; Eleger os membros do Conselho de Administrao; Fixar a remunerao dos Administradores; Eleger os membros do Conselho Fiscal, inclusive o representante dos acionistas detentores de aes preferenciais, fixando a respectiva remunerao; os titulares de aes preferenciais podero votar na eleio de seu representante no Conselho Fiscal. LEITURA DOS DOCUMENTOS No foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei n 6.404/76, nem do Parecer do Conselho Fiscal. DELIBERAES 1. Aprovados por unanimidade, com absteno dos legalmente impedidos:

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1.1.

As contas da Diretoria, o Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exerccio encerrado em 31 de dezembro de 2011, e a respectiva manifestao do Conselho de Administrao.

1.2

A destinao das verbas, inclusive do lucro lquido do exerccio e do montante proveniente da realizao, em 2011, da reserva de reavaliao prpria, apropriada diretamente na conta de Lucros Acumulados, retificando aqueles constantes das referidas Demonstraes Financeiras: Composio do saldo de Lucros Acumulados a) b) c) d) e) Lucro Lquido do exerccio .............................................................182.721.032,95 Realizao de Reserva de Reavaliao ................................................713.432,93 Realizao de Reserva de Ativos Biolgicos (Prprios) .................113.576.774,06 Realizao de Reserva de Ativos Biolgicos (Controladas) (*) .........66.225.521,05 Reverso de Reserva para Investimentos e Capital de Giro para distribuio dos dividendos complementares de 2011 propostos .........................................................................................41.486.947,91 Total de Lucros Acumulados.......................................................404.723.708,90

Destinaes Constituio de Reserva Legal (5% do Lucro Lquido) .......................9.136.051,65 Constituio de Reserva de Ativos Biolgicos (Prprios) .................72.474.512,40 Constituio de Reserva de Ativos Biolgicos (Controladas) (*) ....106.106.320,00 Dividendos antecipados do exerccio de 2011, aprovados pelo Conselho de Administrao: Reunio de 21 de junho de 2011: R$ 86,51 por lote de 1.000 aes ordinrias ....................................27.408.752,48 R$ 95,16 por lote de 1.000 aes preferenciais ...............................54.589.384,06 Reunio de 22 de setembro de 2011: R$ 58,22 por lote de 1.000 aes ordinrias ....................................18.445.700,72 R$ 64,04 por lote de 1.000 aes preferenciais ................................36.557.601,14 f) g) h) i) SUB TOTAL ....................................................................................137.001.438,40 i) Proposta de dividendos complementares do exerccio de 2011:

R$ 84,78 por lote de 1.000 aes ordinrias ....................................26.860.640,79 R$ 93,26 por lote de 1.000 aes preferenciais ...............................53.144.745,66 SUB TOTAL ......................................................................................80.005.386,45 Total de Destinaes....................................................................404.723.708,90

(*) Contido no resultado de equivalncia patrimonial

O total dos dividendos corresponde a 100% do lucro lquido ajustado na forma da lei e no Estatuto Social da Klabin S.A. e parte da Reserva para Investimentos e Capital de Giro...............................217.006.824,85

2. Eleitos membros efetivos e suplentes do Conselho de Administrao, com mandato at a posse

dos seus sucessores, a serem eleitos pela Assemblia Geral Ordinria a realizar-se em 2013, os seguintes acionistas:

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i)

Por proposta da acionista controladora Klabin Irmos & Cia: Para membros efetivos: Armando Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho n 778, Rio de Janeiro-RJ, RG n 00971718-2/IFP-RJ e CPF n 008.144.407-97; Celso Lafer, brasileiro, casado, advogado e professor universitrio, residente e domiciliado em So Paulo/SP, com escritrio na Av. Brigadeiro Faria Lima n 1306, 10 andar, So Paulo-SP, RG n 1.809.257/SSP-SP e CPF n 001.913.298-00; Daniel Miguel Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Cosme Velho n 276, Rio de Janeiro-RJ, RG n 00756306-7/IFP-RJ e CPF n 008.143.777-34; Israel Klabin, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Avenida Niemeyer n 550 - casa 13, Rio de Janeiro-RJ, RG n 555.997-6/IFP-RJ e CPF n 008.143.857-53; Lilia Klabin Levine, brasileira, judicialmente separada, empresria, residente e domiciliada na Alameda Franca n 692 - 10 andar, So Paulo-SP, RG n 1.971.769/SSPSP e CPF n 300.825.448-91; Miguel Lafer, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro qumico, residente e domiciliado na Rua Padre Joo Manoel n 493 - 20 andar, So Paulo-SP, RG n 1.877.291/SSP-SP e CPF n 027.760.308-00; Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Praa Morungaba n 105, So Paulo, SP, RG n 6.598.563/SSP-SP e CPF n 040.443.368-57; Pedro Franco Piva, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Portugal n 372, So Paulo-SP, RG n 1.478.173/SSP-SP e CPF n 008.308.448-72; Roberto Luiz Leme Klabin, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Angra dos Reis n 868, So Paulo-SP, RG n 4.128.257/SSP-SP e CPF n 988.753.708-00, e Vera Lafer, brasileira, viva, industrial, residente e domiciliada na Rua Brulio de Mendona Filho n 12, So Paulo-SP, RG n 1.877.292/SSP-SP e CPF n 380.289.138-49.

Para membros suplentes: Alberto Klabin, brasileiro, casado, engenheiro mecnico, residente e domiciliado na Rua Britnia n 81, Rio de Janeiro-RJ, RG n 2.371.671-IFP e CPF n 261.062.567-72, para suplente do Conselheiro Israel Klabin; Amanda Klabin Tkacz, brasileira, casada, administradora de empresas, residente e domiciliada na Rua Fonte da Saudade n 197/401, Rio de Janeiro, RJ, RG n 10.630.663-2/SSP-RJ e CPF n 047.868.957-84, para suplente do Conselheiro Daniel Miguel Klabin; Edgar Gleich, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Dr. Renato Paes de Barros 714 conj. 64 Itaim Bibi So Paulo-SP. RG n 3.219.300/SSP-SP e CPF n 184.011.558-00, para suplente do Conselheiro Roberto Luiz Leme Klabin; Francisco Lafer Pati, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua da Consolao n 3.574, apto. 14-B, So Paulo-SP, RG n 23.466.466-6/SSP-SP e CPF n 256.483.558-90, para suplente da Conselheira Vera Lafer; Graziela Lafer Galvo, brasileira, viva, industrial, residente e domiciliada na Rua Luxemburgo n 104, So Paulo-SP, RG n 2.294.270/SSP-SP e CPF n 012.072.688-28, para suplente do Conselheiro Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho;

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Horcio Lafer Piva, brasileiro, casado, economista e engenheiro, com endereo comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600, 5 andar, So Paulo-SP, RG n 8.687.110/SSP-SP e CPF n 038.613.618-17, para suplente do Conselheiro Pedro Franco Piva; Fernando Jos da Silva, brasileiro, casado, contador e advogado, residente e domiciliado na Rua Copacabana n 415 - ap. 201, So Paulo, SP, RG n 5.894.866/SSPSP e CPF n 636.345.038-15, para suplente do Conselheiro Miguel Lafer; Roberto Klabin Martins Xavier, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Jernimo da Veiga, 197, ap. 141, So Paulo-SP, RG n 10.552.641-1/SSP-SP e CPF n 153.181.088-81, para suplente da Conselheira Lilia Klabin Levine; Wolff Klabin, brasileiro, casado, empresrio, residente e domiciliado na Rua Prudente de Morais n 1.644, apto. 401, Rio de Janeiro-RJ, RG n 09.182.280-9/IFP-RJ e CPF n 018.376.457-95, para suplente do Conselheiro Armando Klabin; Reinoldo Poernbacher, brasileiro, solteiro, engenheiro qumico, residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereo comercial na Rua Marechal Floriano, 9/106, ap. 1701, 40110-010 Salvador, BA, RG n 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF n 003.976.440-00, para suplente do Conselheiro Celso Lafer;

ii) Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do inciso I do pargrafo 4 do
artigo 141 da Lei 6.404/76, em sua redao atual, detentora de 20% (vinte por cento) do total das aes com direito a voto: Para membros efetivos:

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, brasileiro, divorciado, empresrio, residente e domiciliado na Rua Almirante Alexandrino n 2.785, Rio de Janeiro-RJ, RG n 01.585.449-0/IFP-RJ e CPF n 007.260.107-82; e Rui Manuel de Medeiros d'Espiney Patrcio, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Praia do Botafogo n 74 apto.1101, Rio de Janeiro-RJ, RG n 08.027.383-2/IFP-RJ e CPF n 656.812.078-20; e

Para membros suplentes, respectivamente:

Agilio Leo de Macedo Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Visconde de Albuquerque, 324 apto. 501, Rio de Janeiro - RJ, RG n 453968-0-SSP/PR, CPF n 007.117.999-20. Sergio Francisco Monteiro de Carvalho Guimares, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Capuri n 652, Rio de Janeiro-RJ, RG n 05.438.231-2/IFP-RJ e CPF n 725.095.897-68;

3) Fixada em at a quantia de R$ 30.000.000,00 (trinta milhes de reais) a remunerao global anual dos administradores, para o exerccio de 2012, j considerada a remunerao varivel, a ser dividida entre a Diretoria e o Conselho de Administrao, em reunio deste Colegiado.

4)

Eleitos para compor o Conselho Fiscal, para o exerccio de 2012: i) Por proposta da acionista controladora Klabin Irmos & Cia: Para membros efetivos:

Joo Alfredo Dias Lins, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Av. Afonso de Taunay n 116, apto. 301, Rio de Janeiro-RJ, RG n 2.132.421/IFP-RJ e CPF n 027.023.637-68;

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Luis Eduardo Pereira de Carvalho, brasileiro, casado, engenheiro de produo, RG n 3.606.435-SSP/SP e CPF n 384.060.808-25, residente e domiciliado em So Paulo-SP, com endereo comercial na Rua Paes Leme n 524, 12 andar, cj. 121, So Paulo/SP; Antnio Marcos Vieira Santos, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Jos Antonio Coelho n 603 ap. 21-B, So Paulo-SP, RG n 16.774.109-3/SSP-SP e CPF n 053.610.478-64;

Para membros suplentes: Carlos Alberto Alves, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Repblica do Peru n 72, apto. 1009, Rio de Janeiro-RJ, RG n 3.004.042-IFP/RJ e CPF n 330.547.627-34, para suplente do Conselheiro Joo Alfredo Dias Lins; Gabriel Agostini, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG n 2.789.760-IFP/RJ e CPF n 193.032,897-49, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ com endereo comercial na Av. das Amricas n 500, bloco 22, sala 233, Rio de Janeiro/RJ CEP 22.640-100, para suplente do Conselheiro Luis Eduardo Pereira de Carvalho; Vivian do Valle Souza Leo Mikui, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada em So Paulo-SP, com endereo comercial na Rua Dr. Virglio de Carvalho Pinto n 656, So Paulo-SP, RG n 6.988.639/SSP-SP e CPF n 088.036.718-03, para suplente do Conselheiro Antnio Marcos Vieira Santos.

ii)

Por proposta da acionista Monteiro Aranha S.A., nos termos do artigo 161, 4, a, in fine, titular de 20% das aes ordinrias: Para membro efetivo, Wolfgang Eberhard Rohrbach, alemo, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Marechal Deodoro n 135 - apt 32, So Paulo-SP, RG RNE-W-589642-K/SE/DPMAF/DPF e CPF n 016.771.448-15;

Para membro suplente, Tania Maria Camilo, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na Rua da Selva n 157, Rio de Janeiro-RJ, inscrita na OAB-RJ sob o n 69.324 e CPF n 726.204.557-15.

iii) Por proposta das acionistas presentes na Assemblia, BNDES Participaes S/A
BNDESPAR e Caixa de Previdncia dos Funcionrios do Banco do Brasil PREVI, titulares da maioria de aes preferenciais sem direito a voto, nos termos do artigo 161, 4, a, foi eleita a chapa assim composta: Para membro efetivo, Alessandro Golombiewski Teixeira, brasileiro, divorciado, economista, inscrito no RG n 2038121988 SSP/RS e CPF n 656.147.550-04, residente e domiciliado na Rua 5 Norte Lote 1 Apto. 608 Ed. Shangril guas Claras Braslia-DF. Para membro suplente, Antonio Gonalves de Oliveira, brasileiro, casado, socilogo, inscrito no RG n 00615475655/Detran-SP e CPF 050.148.678-04, residente e domiciliado na Rua Domingos Cordeiro n 76, Bairro Morumbi, So Paulo/SP.

A remunerao global anual do Conselho Fiscal, para o exerccio de 2012, foi fixada em at R$ 1.700.000,00 (Hum milho e setecentos mil reais). O Sr. Antonio Gonalves de Oliveira pediu a palavra e deixou consignado seus agradecimentos empresa no tempo em que exerceu a funo de conselheiro fiscal e teceu elogiosas referncias aos demais membros do Conselho de Administrao e Fiscal, e Diretoria.

5) Autorizada a publicao desta ata em forma de sumrio e com a omisso das assinaturas dos
acionistas, na forma do artigo 130, 2 e 3 da Lei 6.404/76 no Dirio Oficial do Estado de So Paulo e no jornal Valor Econmico.

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DOCUMENTOS APRESENTADOS O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos s deliberaes tomadas, foram numerados seguidamente, autenticados pela mesa e ficam arquivados na Companhia. LAVRATURA E LEITURA Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada pelos acionistas presentes, que a assinam juntamente com os membros da mesa. So Paulo, 03 de abril de 2012. aa) DANIEL MIGUEL KLABIN, Presidente da Mesa; Joaquim Mir Neto, Secretrio da Mesa. KLABIN IRMOS &
CIA. aa) Miguel Lafer Participaes S.A. a) Miguel Lafer, Presidente; DARO Participaes S.A. a) Daniel Miguel Klabin, Presidente; DAWOJOBE Participaes S.A. a) Armando Klabin, Presidente. MONTEIRO ARANHA S.A. pp. a)Ana Ligia Goimero-Guthrie. ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND; ALASKA PERMANENT FUND; ASG GROWTH MARKETS FUND; AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST; BELL ATLANTIC MASTER TRUST; BELLSOUTH CORPORATION RFA VEBA TRUST; BLACKROCK CDN MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A.; BT PENSION SCHEME; CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC; FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS IND FD; CF DV EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND; COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF THE COOK COUNTY; DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST; EATON VANCE PARAMETRIC STRUCTURED EMERGING MARKETS FUND; EATON VANCE PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX MASTER FUND; EMERGING MARKETS EQUITY INDEX PLUS FUND; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 1; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 4; EMERGING MARKETS EX-CONTROVERSIAL WEAPONS EQUITY INDEX FUND B; EMERGING MARKETS INDEX FUND E; EMERGING MARKETS INDEX NON-LENDABLE FUND B; EMERGING MARKET PLUS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P.; EMERGING MARKETS SUDAN FREE EQUITY INDEX FUND; ENHANCED EMERGING MARKETS SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS, L.P., FIDELITY EMERGING MARKETS FUND; FIDELITY FIXED INCOME TRUST: SPARTAN EMERGING MARKETS INDEX FUND; FIDELITY FIXED INCOME TRUST: SPARTAN GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FIDELITY SALEM TREET TRUST: FIDELITY SERIES GLOBAL EX U.S. INDEX FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; FUTURE FUND BOARD OF GUARDIANS; GLOBAL ADVANTAGE FUNDS EMERGING MARKETS HIGH VALUE TEILFONDS; GMAM INVESTMENT FUNDS TRUST; GMO MEAN REVERSION FUND (ONSHORE), A SERIES OF GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHORE), L.P.; GMO REAL RETURN ASSET ALLOCATION FUND, L.P.; GMO TRUST ON BEHALF OF GMO EMERGING COUNTRIES FUND; HSBC BRIC EQUITY FUND; IBM 401 (K) PLUS PLAN; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; ILLIONOIS STATE BOARD OS INVESTMENT; ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND; ISHARES MSCI BRAZIL (FREE) INDEX FUND; ISHARES MSCI BRIC INDEX FUND; ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND; JOHN HANCICK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A; JOHN HANCOCK VARIABLE INSURANCE TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B; LOCKHEED MARTIN CORPORATION BENEFIT TRUST; LOCKHEED MARTIN CORPORATION BENEFIT TRUST FOR COLLECTIVELY BARGAINED EMPLOYEES; LOCKHEED MARTIN CORPORATION SALARIED SAVINGS PLAN 401(H) TRUST; MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN; MFS MERIDIAN FUNDS LATIN AMERICAN EQUITY FUND;MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE; NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND; NORTHERN TRUST INVESTMENT FUNDS PLC; NORTHERN TRUST NON-UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND; PANAGORA GROUP TRUST; PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION A/S; PICTET EMERGING MARKETS INDEX; PICTET TIMBER; PICTET FUNDS S.A. RE: PI(CH)- EMERGING MARKETS TRACKER; PPL SERVICES CORPORATION MASTER TRUST; PYRAMIS EMERGING MARKETS EQUITY TRUST; PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LP; PYRAMIS GROUP TRUST FOR EMPLOYEE BENEFIT PLANS: P.E. MARKETS COMMINGLED POOL; RBS PENSION TRUSTEE LIMITED; SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF; SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS INDEX FUND; SCRI ROBECO INSTITUTIONEEL EMERGING MARKETS QUANT FONDS; WOUTHERN CA E. CO. N. FAC QUAL CPUC DE.

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[Klabin S.A. - Assemblia Geral Ordinria, realizada em 03 de abril de 2012, s 14:30 horas. Folha de assinaturas continuao] M T FOR SAN O. AND P.V. NUC GEN STATION; SSGA ACTIVE EMERGING MARKETS SECURITIES LENDING QP COMMON TRUST FUND; SSGA EMERGING MARKETS FUND; SSGA MSCI BRAZIL INDEX NON-LENDING QP COMMON TRUST FUND; SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS AND TRUST FUNDS; STATE STREET BANK AND TRUST C.I. FUNDS FOR TAX E. RETIREMENT PLANS; STATE STREET EMERGING MARKETS; STICHING BLUE SKY ACTIVE EQUITY EMERGING MARKETS GLOBAL FUND; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; TEACHERS RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS; THE BANK OF KOREA; THE EMERGING MARKETS EQUITY I.P. OF C. GROUP CAPITAL MARKETS FUNDS; THE GMO EMERGING MARKET FUND; THE MASTER TRUST B. OF J., LTD. AS T F N T ALL C W EQ INV I. UND (TAX EX Q INS INV ONLY); THE MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE; THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAGEMENT BOARD; NATIONAL WEST BK PLC AS DOFSI ICVC FS LATIN AMERICA FD; TIAA-CREF FUNDS TIAA-CREF EMERGING MARKETS EQUITY INDEX FUND; TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST; UPS GROUP TRUST; VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND, A SERIRES OF V.I.E. INDEX FUNDS; VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF V.I. EQUITY INDEX FUNDS; VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND IV: EMERGING MARKETS PORTFOLIO; FAMANDSFORENINGEN PENSAM INVEST PSI 50 EM MK AKTIER; FIDELITY ADVISOR SERIES VIII: FIDELITY ADVISOR EM MKTS FUND; FIDELITY INV TRUST: FIDELITY EMERGING MARKET FUND; FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS; NORGES BANK; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO; SBC MASTER PENSION TRUST; STICHING DEPOSITARY APG EMERGING MARKETS EQUITY POOL; THE BOEING COMPANY EM RETIREMENT PLANS MASTER TRUST; VANGUARD INVESTMENT SERIES, P-LC; VANGUARD TOTAL INT STOCK I F, A SERIES OF VANGUARD STAR F; CAIXA DE PREVIDNCIA DOS FUNCIONRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI pp. a) Marcio de Oliveira Gottardo; CELSO LAFER - pp. a) Tiago de Camargo Neves Lafer; AJL PARTICIPAES E COMRCIO LTDA. pp. a) Rubens Monteoliva Peinado; MARINA LAFER - pp. a) Mauricio Lafer Chaves; BNDES PARTICIPAES S.A. BNDESPAR pp. a) Igor Pinheiro Moreira; GLIMDAS PARTICIPAES S.A. a) Alberto Klabin; ALBERTO KLABIN; KL & KL PARTICIPAES S/C LTDA. a) Roberto Luiz Leme Klabin; ROBERTO LUIZ LEME KLABIN; PRESH S.A. a) Pedro Franco Piva; PEDRO FRANCO PIVA; VFV PARTICIPAES S.A. a) Vera Lafer; VL PARTICIPAES LTDA. a) Vera Lafer; VERA LAFER; MIGUEL LAFER; IDAPAR ADM. E PARTICIPAES LTDA. a) Armando Klabin; ARMANDO KLABIN; DARO PARTICIPAES S.A. a) Daniel Miguel Klabin; DANIEL MIGUEL KLABIN; GL S.A. PARTICIPAES a) Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho; PAULO SERGIO COUTINHO GALVO FILHO; LKL PARTICIPAES S.A. a) Lilia Klabin Levine; LILIA KLABIN LEVINE

Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Assemblia Geral Ordinria realizada no dia 03 de abril de 2012, s 14:40 horas, lavrada em livro prprio.

Rosa Maria dos Santos Galvo Secretaria da Assemblia Geral Ordinria