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SR/DPF/DF FI: Rub: SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos 16 dias do ms de maro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal em Braslia/DF, em consonncia com o disposto no item 36 da IN 011/2001-DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado fl.11 destes autos, procedo a ABERTURA do VOLUME II dap6tos do IPL n 0089/2011-4, o qual se inicia com a folha n 13, este termo. Eu ..$ MARIA APARECIDA GONZAGA DE CARVALHO CIPRIANO, Escriv de Polcia Federal, c$Se o lavrei.

IPL N0089/2011

tis. 1 11

MINISTRIO DA JUSTIA
.,c.
L

DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL


SAIS - QUADRA 07- LOTE 23 - SETOR POLICIAL SUL BRASiLIA-DF - CEP. 70349-970

Oficio n. 011/2010-0p. Monte Carlo/SRIDPF/DF Ref.: IPL 0891201 1-SRJDPFIDF (Por conexo aos:a'utos da medida catelar 2010.04085537) (OPERAO MONTE CARLO)

Exmo. Sr(') Juiz(a) de Direito tia 1 Valparaso de Gois-GO\'.,.


-----II.

a Judicial da Comarca de

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O DEhR1AMENT0 D PoLcIA:FEDERAL por intermdio de seus Delegados de Policia Federal que suh'rccrn esta
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%Lrn no c\ercicio de suas atribuies legais,

perante V. Exa., com base nos artigos 240,311, 312 , c 313,1 do CPP, Art. 1, 1 e III, alnea l, da Lei 7.960/1989 e Art. 4fl, copia, da Lei 9.613198 e, diante de todos os indcios colhidos por meio do processo cautelar n 2010.04085537 - i a Vara Judicial da Comarca de Valparaiso de Gois-GO, instaurado para possibilitar os trabalhos investigativos da operao denominada OPERAO MONTE CARLO, representar pela,

PRISO PREVENTIVA, PRISO TEMPORRIA, CONDUO COERCITIVA, BUSCA E APREENSO e BLOQUEIO SUCESSIVO DE MOVIMENTAO BANCRIA
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dos investigandos abaixo relacionados, devendo-se para tanto serem expedidos os respectivos mandados de priso preventiva, temporria, conduo coercitiva, mandados de busca e apreenso para os endereos residenciais e oficios ao Comando Geral da Polcia Militar de Gois e Banco Central do Brasil.

1INTRODUO

No curso de investigaes oriundds de diversas denncias annimas e tambm a partir das informaes do oficio n 130/2010 da 3 Promotoria de de Justia de Valparaiso 'd, Iloias-GO (protocolo DPF 08280.032525/2010-05 - cnforme docurne"itos anexos a esta pea) toram ideiltificadas algumas casas de jogos que exploramjogos atravs dos chamados caa-nqulis ou mquinas eletrnicas programveis (M.E.Ps). Segundo as investigaes:preliminares a familia QUEIROGA, -. J nominada acima, , auxiliada por diversas ciutras pessos (leitores das,mquinas e demais empregados, policiais civis e militares, etc) uem comanda aexplorao de tais jogos no entorno de Braslia-.DF,
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mais especificamente nas cidades de , Valparaiso de Goias-GO e Aguas Lindas-CO. A partir da analise das centenas de dilogos transcritostcomproamosque o verdadeiro chefe de toda ORGC.RIM '-e CARLINHOS 'CACHOEIRA que'literalmente MANDA 'nos policiais civis e militares ( claro sem ( generalizarrhs),mediaiite paga de propinas 'regulares. Cdmbase em' lenncias anonimas recebidas, reportagens publicadas em jornais da regio e outros levantarfientos de iivestigao foi possvel estabelecer indcios da atuao de ,_/ organizao criminosa (que ora abreviaremos com a sigla: ORGCRIM) baseada na regio de Valparaso de Gois-GO e guas Lindas-GO com possveis ramificaes em todo o Estado de Gois e Distrito Federal. Referida quadrilh ' chefiada por CARLINHOS CACHOEIRA, em sociedade corri a famlia QUEIROGA, esta encabeada por JOS OLIMPIO DE QUEIROGA NETO, que conta com a participao de seus irmos mais novos: FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROGA e RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA. Inmeras outras pessoas foram identificadas dentro ' da ORGCRIM, desde atendentes dentro dos cassinos, contadores, gerentes financeiros e operacionais e como dito dezenas de policiais e seguranas e at mesmo servidor da justia local.
Caa-nquel, caa-nqueis ou siot machine (ou mquina de moedas - do espanhol tragamonedas) uma mquina de jogo que funciona por meio da introduo de moedas e que paga um prmio, igualmente em moedas ou com a emisso de um voucher (bilhete de pagamento), a quem acertar as combinaes previstas. No Brasil, so proibidas por lei. Disponvel em <http://pt.wikipediaorg/wikifCa%C3%A7a . n%C3%ADquejs>. Acesso em 15 out 2010.

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Devido suposta extenso dos negcios desta ORGCRIM, consistente em participa de policiais civis e militares das cidades afetas aos jogos e interestadualidade dos crimes, foi solicitada, pelos membros do Ministrio Pblico de Gois-GO, a interveno desta Superintendncia da Polcia Federal no Distrito Federal e, conforme despacho n 1280/2010-GAB/SRJDPF/DF da 5? Superintendente da Polcia Federal no DF, esta investigao ficou a cargo deste subscritor, em conjunto corri o Delegado Chefe da Delegacia de Combate ao Crime Organizado em Braslia-DF. Conforme observamos na reportagem datada de 29 de maro de 2004 (fls. 93 dos autos da medida cautelar) a famlia QUEIROGA vm h anos envolvida com a explorao desse tipo de jogo de azar, mudou-se do Estado do Esprito Santo para o Estado de Gois e Distrito Federal. Como vimos infelizmente, as aes criminosas continuam na regio, pois l atras,
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janeiro de 2008, a Polcia Federal d Braslia o Ministri&Pblicode Gois ihavianj1fechado trs casas de bingo em Valparaso de em dinheiro e outros R$ 255 mil Existem fartas pontos", ffinicas envolvendo desde "donos de e - errtes, at o prprio chefe do grupo. o mquinacaa-nqueis, R$,.220 mil

Tal organiao possui caractersticas empresariais, com atividades permanentes, estrutura, atribuies e remunerao bem definidos, alm de respeito auma hierarquia interna. Os scios acima citados possueii estrutura prpria para a explorao de jogos de azar, cabendo a eles o repasse de uma porcentagem do faturamento bruto arrecadado em suas casas de bingo a CARLINHOS CACHOEIRA, como forma de gamento pela autorizao na explorao da atividade. Identificou-se que o--repasse, seria entre 25% (vinte e cinco por cento) a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos para o chefe da orgahizaao criminosa.

DA INGERNCIA DA ORGCRLM DENTRO DO ESTADO

A rotina de citada atividade ilegal corromper os policiais civis e militares da regio para que faam a "segurana" das casas de jogos. "delatem" eventuais operaes policiais (de bons policiais) para que os donos das casas ajam rpido e desapaream com as mquinas ou at mesmo sejam determinados, pelos chefes da ORGCRIM a fechar cassinos/bingos de concorrentes ou scios que no pagam a dvida ou participao societria. Cada policial militares, de baixa patente, recebem em mdia R$200,00 (duzentos reais) por dia trabalhado na segurana/ronda de cassino/bingo. Ou trabalham dentro das casas, a paisana ou
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Disponvel em: <http://gI .globo.comfN oticias/Brasil/0,,MuL251_164-5598,00.html>. Acesso em 29 out 2010.


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realizando ronda velada ou usando a prpria viatura da policial militar. Os oficiais PMs recebe Xi propinas rotineiras, cujo valor varia de acordo com sua posio hierrquica dentro da instituio e a funo desempenhada, seja poltica, junto ao Comando Geral em Goiania, seja nos comandos regionais. Foram identificados pelo menos 4 (quatro) Delegados da Policia Civil que recebem, em tese, regular propina da ORGCRJM, para que as casas continuem em funcionamento ou em contrapartida a atendimento de pedidos dos chefes da ORGCRIM. Foram identificados um servidor dentro do Frum de Valparaso e um suposto oficial de promotoria dentro do Ministrio Pblico de Valparaiso que fariam parte do esquema, neste caso, mantendo a ORGCRIM informada de todos os passos dos promotores e juzes. Cumpre destacarmos a pouca investigao jn loco acerca de todos os passos da ORGCRIM pois, conforme podemos notar das conversas monitorads, essa RGCRIM]possui quase toda a fora policial a sua disposio, qualquer veiculo ou pessoa suspeita que circule pelas redondezas da pequena cidade de VALPARATSO imediatamente invLstigada pelos joliciais Urna denossas viaturas teve a placa anotada e imediatamente os policiais em servio da ORGCRIM se comunicam e atuam visando descobrir maiores detalhes. Outro fator preponderailie a no utilizao rotineira de viaturas e policiais na regio foi a constante oida de assaltos que cercavam a regio em razo da grande quantidade de numerrio em espcie que circulam nos cassinos, conforme pode-se notar das conversas monitoradas. Seguem em anexos, alguns relatrios de , vigilncia e outras peas que agregam 1- informaes s investies (DOCs 01 aiO). Antes de iniciimos a; leitura dessa pea cumpre consignar que todas conversas telefnicas monitoradas desde o dia l7/i 1/2010, esto inseridas nos ol (sete) DVDs juntados aos autos da medida cautelar. H como visualizr Ltranscrio, .ouvir aspertinentes. ou at mesmo todas conversas. Consigne-se que, como praxe processual adotada' jIiaBasil. so transcritas (sob a forma de -.. resumo ou fala literal) somente as conversas pertinentes investigao, ficando de fora os dilogos que no interessam a produo de provas, tais como as de carter estritamente pessoal ou amenidades. No entanto a totalidade das gravaes esto inseridas nas mdias. Adota-se esse mtodo h muito anos, pois seria humanamente impossvel transcrever todos os dilogos. Para transcrever integralmente essa investigao, precisaramos de todo o Departamento de Polcia Federal do Brasil inteiro e mesmo assim demoraria anos. Entendo desnecessrio colacionarmos as dezenas de julgados dos tribunais superiores nesse sentido. Outrossim, convm esclarecermos que, visando facilitar a leitura e a fixao das idias durante a leitura desta representao, inevitavelmente constaro inmeros dilogos interceptados

O Je8SPAJ

I'.lgi na 4 de 332

(transcries) repetidos, pois em apenas uma conversa h indcios de materialidade relacionado a mais de um investigando. Faremos referncia s folhas constantes na parte debaixo direita de cada AUTO CIRCUNSTANCIADO (01 a 07) referente medida cautelar n 201004085537. Ex.: conforme fis. 10 do auto 02 (que na verdade encontra-se a fls. 289 do processo cautelar). Outrossim, convm destacarmos que, em razo da dificuldade inicial de entendermos as falas e, tendo em vista o rotineiro uso de apelidos para alguns investigandos, trouxemos alguns cdigos e nomes relacionados s provas' o1hidas a partir das milhares de horas de monitoramento telefnico: APELIDO/NOME COMPLETO (grafia correta e incorreta para 1) ANSELMO ou ASELMO 2) ANTONJO- TONINHO -

NOME COMPLETO

FUNO NA

rvidor do .FrmValparaso no de cassino

- 3) CARLINHOS 'j p EFE DE TODA ORGRIM E 1 CACHOEIRA- .''( r.J C:t HOMEM) L:it 4) DANILO 1. i o de cassino 5) ELION (ou WELLION' - Lmpregado cassino 6) ERNESTO: Lt JOSE ERNESTO NINO DE , Empregado cassino FARIAS 7) FERNANDO r FERNANDO CSAR DA Dono de cassino SILVA 8) FRANCISCO :Dono de-, cassino' irmo .r FRANCISCO MARCELO ' MARCELO DE SOUSA 1 OLihI PIO 4 1 QUEIROGA 9) GEOVANI vide GEOVANI PEREIRA DA LENINE GIOVAN10uGEOVANE SILVA 10) HAROLD (ou HERALD)1 HARQLD SALVADOR RU cassino ESCOR II) HYLO HYLO MARQUES Delegado de Polcia Civil de PEREIRA Aguas Lindas 12) IDALBERTO MATIAS IDALBERTO - DADA Sargento da aeronutica da DEARAUJO CHICO reserva/brao operacional de 13) JAIRO MARTINS DE JAIRO-PMDF SOUZA (ou JAI) 14) JOSE LUIZ MARTINS DE ARAUJO 15) LENINE BAIXINHO LENINEARAUJO DE ou PEQUENININHO SOUZA 16) MAUAD (CARECA) ou MARCELO ZEGAIB TURCO (ou MAUADE) MAUAD 17) MIGUEL FRANCISCO MIGUEL da PMDF Regional em Catalao Brao direito de Delegado de Polcia Civil Policial PM GO

SOUZA
18) NITEU JUNIOR CHAVES Delegado da PCGO

- JOS JOS OLMPIO DE Dono de cassino OLIM PIO (ou CARECA) QUEIROGA NETO 20) REGINA ou REGINE ou SONIA REGINA DE MELO Servidora da Delegacia Regional de LOIRA ou LOURA ou Luziania DRAGO 21) ROSALVO (ou ROSALVO SIMPRINI CRUZ Financeiro de OLIMPIO ROSVALDO) SILVA (ou MAJOR ANTONIOCARLOS CARLOS DA PMGO SILVA) SILVA - MAJOR SILVA (vide SILVIO) (SILVO. SILVIAO) 23) TEREZA ou TEREZINHA Dona de cassino TEREZINHA 24) VALMIR JOS DA VALMIR Dono4ecssino ROCHA 25) WASHINGTON (ou RAIMUNDO WASHINGTON i Dono de cassino TARTARUGA NINJA) DE SOUSTQUE[RAL 26) WILLIAN (WILLAN) WILLIAN VITORINO aa Socio/empregado de LENINE, GALEGIJINI-IO f! responsave] pelo pagamento de ou / GALEGO -. 4 propinas &etc 27) ZE LUIZ ou JOSE LUIZ MARTINS DE _ i DeI&gado Regional em Catalo exPROFESSOR ^RAUJOtt ')Ct', Delegdo Regional em Luziania GO
, , -

19) OLIMPIO

.i'Ci./

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\f 7 CODICOS USADOS PELOS "r PALAVRA' CORRESPONDENTE INTERLOCUTORES VISANDO TENTAR


OMITIR O CONtEXj7DOS DILOGOS

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"copinha" "Fernando"

- -

"geladeira" "pizzaria", "igreja" "barca"

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Mquiha caa-nquel Utilizam esse nome prprio para se referirem, as vezes, a Policia Federal, imaginado que possam -. estar sendo monitorados. :Mquina caa-ni4ue1 'Cassino/bingo Viatura ostensiva da Polcia Militar
4

11DOS FATOS E CONDUTAS DOS INVESTIGANDOS

Abaixo, seguem os fatos e condutas relacionados a cada membro da ORGCRIM (termo por ns utilizado em toda investigao para referirmos ORGANIZAO CRIMINOSA), importante destacarmos que pela metodologia que adotamos para individualizar as condutas, necessariamente foram utilizadas vrias passagens de conversas monitoradas, em mais de um tpico respectivo, pois em apenas um dilogo, extramos provas relacionadas a vrios investigandos.
Rgii,a 6 dt 332

1) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - ANDRE PESSANHA DE AGUIAR Z "CPK 29601479104

Este investigando policial militar de Gois, que atua a servio da ORGCRIM na regio de \ALPARASO .DE GOIS-GO, ora realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos, ora fechando cassinos a mando de donos de cassinos concorrentes, conforme abaixo veremos. Ao final representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Polcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, s 9horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante Geral da Policia Militar do Estado de Goias, pelos fatos' , fundamentos a seguir expostos As folhas dos autos circunstanciados (01 a 07) onde constam os indiciosda participao de AGUIAR na ORGCRJM so AUTO 1 fls. 20 47, 53, 8694, 99, AUTO 2 fls41, 101 404, 117/124, 126 134 136/137, 140 145, 148, 155, 156 162,165'I66 170/17V173/174, 175, 181 Nada consta autos3a7 & Da relao de criminosa/corrupo), do - investigando AUJU. (vide tpico deste) -1

M.

(estrutura de quadrilha/organizao (in6dcassino FERNANDO CESAR

Na-ligao do dia21/ii/2010 s-0 2h0 1 observa-se o a relao do Cabo SILVA (quem ' "paga misso para os outros policiais militares trabalharem em prol da ORGCRIM) com o dono de
A

-1 -f

cassino FERNANDO, bem como com o soldadoi AGUIAR que e mencionado nesse dialogo Observe que pelo contexto, FERNANDO vai fio local onde esto os policiais militares para que estes faam a - t segurana do mesmo, que presumimos -estar de posse do lucro do cassino, observe que so 2horas da .J manh, ou seja, deve ter acabado de fechar o cassino/bingo. Segue o dilogo (fls.42 do auto 01): TELEFONE NOME DO ALVO 6178133021 MAJOR SILVA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO FERNANDO X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/11/201002:01:17 21/11/201002:02:37 00:01:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO 6178133021 724009002317970 724009002317970 R DILOGO SILVA: o MARCAO ta com voce. O MARCO e o AGUIAR?
___________ JflfltN

TIPO

ai FERNANDO: ele ta no posto e eu to descendo pra onde ele ta.... To descendo pra onde ele ta. Repete a que a ligao falhou, eu to no MARCELO. SILVA: FERNANDO,o WASHINGTON foi assaltado. FERNANDO: agora?

Da relao de subordinao (estrutura de quadrilha/organizao criminosa/corrupo) do investigando AGUIAR a ANTNIO NAZIOZENO, dono de cassino.

Na ligao do dia 26/11/2010 s 00h55, observa-se a relao do Cabo SILVA e soldado RICARDO com o dono de cassino ANTNIO, pois, aparentemente o estabelecimento do mesmo foi assaltado e o Cabo SILVA determinou o deslocamento dt AGUIAR L outros policiais para averiguara situao Segue o dialogo (fis 86 do auto 01) -

INTERLOCUTORES/COMENTRIO RICARDO XSILVA DATA/HORA INICIAL DATLVFTORAFINAL' DURAO: 26/11/2010 00:55:4 26/11/2010 00:57:2910001:35 / ALVO INTERLOCUTOR-- 'ORIGEM 'LIGA AO TIPO 6178133021 724009000231851"- 6i781330I / R : -. DILOGO ' .. - RICARDO: ta sabendo a que assaltaram a loja d6 TO 0? SILVA: ta uns' comentrios, mas verdade? RICARDO parece que siiVim aqui dentro pra tomar um cafe e to ouvindo os rumores, do FABIO do pessoal todo aqui -'a ' SILVA: o FELIPE foi l ve pra mim junto com o MARAO e o AGUIAR. SILVA: como que ta a casa ai, ta cheia? -. -.---- '" RICARDO: no ta vazia no.

Da prestao se servios de segurana do investigando soldado AGUIAR, bem como de outros policiais militares, a cassinos, com a participao de IDALBERTO MATIAS DOS SANTOS, vulgo DADA (brao operacional da ORGCRIM, ligado diretamente a LENINE e CACHOEIRA vide tpico de IDALBERTO)

Na ligao do dia 26/1112010 s 19h45, observa-se o cabo SILVA informando

IDALBERTO MATIAS como sero disponibilizadas as viaturas ostensivas ("barcas") para fazer a seguraha das casas de cassino, incluindo a participao do investigando AGUIAR. Segue o dilogo (fls.98 do auto 01):

TELEFONE NOME DO ALVO 6178133021 MAJOR SILVA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X DADA (CHICO) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/11/2010 19:45:07 26/11/2010 19:47:50 00:02:43 ALVO INTERLOCUTOR RIGBM DALIGAQ TIPO 6178133021 316010027450123 3160100274501-23' <Rr RESUMO DADA diz que no vai na sede, diz que feziim exame - DILOGO t :.- '%Sa SILVA tu vem aqui na Belssima.- r DADA no no vai dar pra mim ir1no eu tinha combinado somo BAIXINHO de ir ai falar contigo mas eu fiz um exame cm4contraste pra a presso do oiRo ' SILVA o BAIXINHO quefie crie urna forcaemefgenaiai pra ess 3 dias sexta sbado e domingo Ento nos vamos fazer o seguinte aquele crfo qudroda vmos reforar ele com mais dois DADA entendi mas ai o que qu"vai acontecer ent n ' noite e a hora de fechar as Belissirna SILVA justo vai criar esse carro, vai criar esse canJ'ai r ficar rodando em 5 em 5 minutos em casa casa Pra no dar espao So dois 'arros, Zd ui m d&s so quatro os caras (ou os canos) DADA entendi, entendi No isso 'e bomne cara pelo menos difi'1ta ne cara.SILVA: isso que vano fazer, botar agora partir das 22:00 h6ras... ese carro com MARCAO e o AGUIAR, no outro o WINTER e outro desconfiana pra rodar. Em 5 em 5 minutos nas casas. DADA: e as "barcas" no pderi-i andi com sirene ligado, esse troos no? SILVA mas a doena ta ali mesmcO nceita pro Mi depois eu te e*plico entendeu no adianta, vamos conversar pessoalmente Eu te puxo ai r
.t J 5.-.

ir
Da prestao se servios de segurana do investigando soldado AGUIAR, bem como de outros policiais militares, a donos de cassinos.

Na ligao do dia 07/12/2010 s 18h04, observa-se dilogo entre VALMIR, dono de cassino, e LENINE, brao direito de CACHOEIRA, em que VALMIR informa que est com apenas dois seguranas, sendo um deles o policial militar AGUIAR. Segue o dilogo (fis.40 do auto 02):

TELEFONE

NOME DO ALVO OE
Rkguta9dcS32

M
1623370411 Baixinho - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X LENINE # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 07/12/2010 18:04:15 07/12/2010 18:08:47 00:04:32 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 316010027449754 316010027449754 R RESUMO Comenta que VALMIR s pode colocar quinze mquinas e que o HOMEM no deve t sabendo. Cita o nome de alguns donos de casa de bingo DILOGO LENINE: VALMIR, tava com OLIMPIO aqui agora, a o seguinte, ele falou que voc tava colocandc mais dez maquinas a na sua casa dei um (?) l em cima. VALMIR uai no coloquei mais dez no, e aquelas dez que era do HOMEM moo porque no tav2 montada LENINE no, porque dez no era quinze maquinas 4e tem que colocar ai VALMIR, ento ne vinte e ........:&.. cinco no e quinze.-r % VALMIR: no, no, no, o senhor nf htendeMl. tem dei do' , senhor e do JOAO CARLOS e as outras dez e do HOMEM e do VLADIMIR so to seguindo aqui o conograma que vocs me passaram LENINE mas era quinze, era dez do HOMEM, o seguinteeii le tem participao em cinco do JOO CARLOS e cinco do ADEMIR '-e ta olocandoinco maquinas a mais, eledeu um peido ai vc / J,? .4 - do tamanho do mundo aqui VALMIR no, pode ligar pra ele ai nt? probleda for isbu tiro cinco tem problema no, ai o e 't fl,- senhor quiser ate levar ela praquele ""1a'o senhor quem sabe lur LENINE: mais fcil acplar ela l do 4ue aport no. vLdar um problema danado a; ele deu um peido laemcidia '? VALMIR: no, tranquilo, tranquilo.'o senhor e quem mandacapitao, o senhor ta com a moral comigo agora, deixa eu falar um negocio com senhor aqui o, . o senhor ta entendendo ne 2 as dez que e a do HOMEM e do VLADIMIR eas outras dez que do senhor com o JOO CARLOS, entendeu? s tem vinte o resto que tala e tudo dek' LENINE mas no era vinte no era quinze )/ALMJR era quinze, porque quando prendeu l em Aguas Linda tinha dez que era do HOMEM e do JOAO CARLOS .e cinc do VLADIMIR eram as quinze que j veio da asa norte veio pra l, o espaono era vinte no, era quinze, eu acho que isso ai como se diz nem o HOMEM ta sabendo que tem cinco a mais. VALMIR: rapaz, eu acho qu&t, porque fi leii ' mandou o VLADIMIR mandar pra l; mas tudo bem eu vou falar com ele amanh cedo, ns marcamos uma reunio amanh cedo, a eu discuto isso com ele, o que que o senhor acha? LENINE: pode ser, mas a se ele aprovar tem que ligar pro OLIMPIO, que o OLIMPIO falou que no aceita intervir nisso a no, ento o HOMEM tem que falar com ele.

LENINE: deixa eu perguntar, voc ta abrindo com quantos seguranas a casa a? VALMIR: hoje por exemplo abriu com dois, mas porque no tem contingente, mas o normal trs t9 hoje porque o AGUIAR est na viatura. LENINE: t e o SILVA que colocou as pessoas a n? VALMIR: , o SILVA e o dia que o SILVA no tiver condies, ns vai colocar aquele rapaz l do Gama l, o policial l amigo nosso que j faz pro pessoal da TERESA l. VALMIR.....) eu falei rapaz voc no t entendendo moo, eu gosto de voc, o BAIXINHO gosta de voc, o problema o povo l de Goinia, eles no quer mais, o OLIMPIO tambm no quer mais, liga
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pro OLIMPIO, entendeu? qualquer coisa se voc tiver dvida pode perguntar ao BAIXINHO, no da alada dele e nem da minha; ns no comanda isso a no, nossa rea outra, eu sou leiturista e o LENINE mexe no escritrio dele. Assim, o policial militar ANDRE PESSANHA DE AGUIAR praticou (e continua a praticar), em tese, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha, motivo pelo qual, visando a formao probatria conjunta de todos os envolvidos, representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Polcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, s 9horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante-Geral da Polcia Militar do Estado de Gois.

2) DOS FATOS E CONDUTAS - ASELMO (ou ANSELMO) BI no sistema IINFOSEG consta o no constam o nome ANSELMO. aro] Este in FRUM da Comarca4d constante dos 07. auto ;o,

ONADOSA:

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P4 34 2.71 9 &317 ra
ipre consignar que R )Polcia Federal iWaCN1S-(IN5S)

os oi.itro

IdidInioS. V cedido ao

nrefei

atua-a seh'io da ORGCRIM. Por todo o contexto

chegamos a concluso que o cabo MIGUEL quem paga a

propina a ANSELMO (servIdor do F&uri de Valparaso -vide tpico de ANSELMO, periodicamente, para que este mantenha a ORGCRIM informada de tudo'no frum de VALPARASO. O dinheiro da propina paga a ANSELMO, por MIG x EL. proveniente de um tipo, de consrcio que CAREINHOS -' CACHOEIRA e seus subordinados tm com a famlia QUEIROGA e outros donas de cassinos. Em razo da funo desempenhado por esse investigando, repassar informaes do Frum onde tramita essa investigao esse servidor bem corno o cabo SILVA, sargento JA1RO (PMDF), o Delegado MAUAD e o PM MIGUEL, precisam permanecer fora das ruas at o trmino das investigaes. Ao final representamos pela decretao de sua priso temporria e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Da relao de subordinao (formao de quadrilha) de ANSELMO a ORGCRIM. As ligaes abaixo demonstram que ANSELMO faz parte da ORGCRIM, ou seja, est cometendo permanentemente o crime de formao de quadrilha.

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Na ligao do dia 22/11 s 12h25, observamos MIGUEL contatando ANSELMO (ou ASELMO, servidor do frum de VALPARAISO). e MIGUEL passa o telefone a LENINE (corno dito, brao direito de CACHOEIRA). Este ltimo est preocupado em saber quando a "mulher vai vaz", fazendo referncia D? MARIVNIA, promotora da Comarca. Perguntam quando ela vai entrar em frias. ANSELMO inclusive diz a LENINE para ficar tranqilo, pois j falou com os amigos oficiais de justia e se tiver qualquer "coisinha" (fazendo referncia a mandados de busca ou outra ao sobre a ORGCRIM) os mesmos iriam transmitir a ANSELMO e este repassaria MIGUEL. Ou seja, MIGUEL o corruptor ativo de ANSELMO, em co-autoria com LENINE. Vejamos o dilogo relacionado subordinao direta (fls. 08 do auto 01): / 22/11/2010 12:25:18 22/11/2010 l2:26:53O:01:35 DILOGO Miguel - Anselmo? Anselmo - Eu. Miguel - Miguel, ho. r -. Anselmo - At que fim ligou e s trem, hein, vio. (trecho confuso),

iS4

Miguel - Voc j discubriu que dia a Giulher vaFvaj Anselmo - Hoje a tarde, hoje a tarde j vai, l aqui. Aeu j vou descobri hoje mesmo. Eu j passo pra voc hoje a tarde. Miguel - Eu t como chefe aqui. Fala com ele aqui, pode falar nesse telefone aqui, , no tem problema no. Raimundo - Fala amigo. Anselmo - Corno qte ts coisas rapaz? . Raimundo - Me da ntiicia boa.'' Anselmo - E s coisa boa ta tranq6iloaqui E a mulher vai entrar, de 'frias agora e ta tudo tranquilo Raimundo - J volta quando? Anselmo - A s ano que vem, diicil. S em janeiro. Raimundo - Mas voc sabe .o dia que ela vai entrar de frias?,No? ............................... Anselmo - ia. Hoje a tarde eu vou passar pro MIGUEL tudinho, por fonte, por fonte certeza mesmo ... e certeza mesmo, eu j vou passar pro MIGUEL tranquilo. E aqui tudo, dei uma olhada aqui. Nada, nada, nada, legal, beleza mesmo. Raimundo - Positivo. No mais t tudo bem n? Anselmo - Pode fica tranquilo, tranquilo que o trem aqui ta bom de mais. Eu j falei at com os amigos meu aqui, os OFICIAIS aqui. Qualquer coisinha eles vo passar pra mim tambm. Raimundo - Combinado. Anselmo - .Pode ficar tranquilo, fica beleza. Hoje a tarde eu passo pro MIGUEL falando o dia que ela vai sair. Raimundo - Combinado. Ento no sbado, dia 23/11, MIGUEL diz a RAIMUNDO (dono de cassino) que a promotora s sara dia 23/12, conforme ANSELMO lhe repassou a informao. RAIMUNDO WASHINGTON chama ANSELMO de safado. Vejamos (fis. 11 do auto 01):
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4
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 27/11/2010 19:53:36 27/1112010 19:54:13 00:00:37 DILOGO Miguel - 01? Raimundo - O safado no falou que dia que a mulher vai sair no. Miguel - E, falou, falou que agora dia vinte e trs mesmo. Raimundo - Mas vai sair antes no? Miguel - No vai sair antes no. Falou qua bateu o martelo dia vinte e trs.

Ento no sbado, dia 27/11, MIGUEL, fazendo referncia infromao que teria obtido de ANSELMO diz que a promotora s sara dia' 23/12. RAIMUNDO WASHINGTON chama ANSELMO de safado. Vejamos (lis. Ii do auto 01): DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/11/2010 19:53:36 27/11/2010 19:54:13..00:00:37. . ' t.i-. DILOGO 1 1, Miguel -Oi9 Raimundo O safado no falou que dia a mulher vai sair no. que Miguel - E, falou, falou qu ugra dia vrnteeirs'mc.moL Raimundo -Mas vai sair antes no? :. Miguel - No vai sair antes no. Falu qua'bateu o bartelo dia vinte e trs. * - t- t..-- -. -

Como j duo no tpico do investigando ANSELMO (servidor do frum de VALPARASO), cabo MIGUEI ' o responsvel pelo repasse cia propina rotineira paga a ANSELMO, dada pelos donos de cassino', para que fiquefri'intorrnado clt qua]quer atividade de represso ao jogos Geralmente os pagamentos da propina ocorrem logo aps os finais de semana, perodo de maior movimento nos cassinos. Observamos que a conversa abaixo deu-se no dia 07/12, uma tera-feira, onde MIGUEL diz a ANSELMO que "ta atrs do negcio de ANSELMO" e assim que pegar lhe entregar nem que foi meia noite. Vejamos o dilogo (lis. 99 do auto 02):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0711212010 14:54:08 07112/2010 14:55:03 00:00:55 DILOGO (. . ANSELMO: E a vei! MIGUEL: Eu to atrs daquele negcio seu porque, agora que, agora tarde ruim de pegar. Mas assim que eu pegar eu te ligo, ta.
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ANSELMO: Ta beleza pura. Porque amanh eu tenho que viajar a se d um a ligada pra mim. MIGUEL: No!, No! Ta! Ta. Ta. A hora q ue eu peg ar, se for meia noite, eu levo pra voc onde voc tiver. Deixa o telefone ligado, ta. ANSELMO: Ta falou! Abrao. Tchau! Tchau! MIGUEL: Falou. Tchau.
No dia seguinte ANSELMO e MIGUEL continua a conversa sobre quando iria ser repassado o dinheiro da propina. (fis. 99 do auto 02):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0811212010 08:24:11 0811212010 08:26:10 00:01:59 RESUMO Falam sobre um negcio. Um pagamE OBS. Eles se falaram atravs don CLARO interceptado do Anselmo. De no chip da 01. DIALOGO '..r. em ai eira tip d; 21; pois esta chamada no consta no chip forr 1e conclui que ele est negociando somente

MIGUEL: No deu pr pegar seunegcio ontem no viu, bicho. Mandaram eu pegar hoje. ANSELMO: Han! 1 - - negocio seu a noite. Eu te falei que era sexta, MIGUEL: Entendeu? Entao so vou pegar esse era sexta oJquarta feira. Entendeu? ANSELMO: .Han MIGUEL: A mandam u pegar hoje noite! O negcio. Ontemde ontem, nada funcionou. ' Entendeu? Por causa daqueles problemas l com aquele. C lembra ne? ANSELMO: No. Porque eu vi Jigao sua aqui. Pra mim tinha pego era pra deixar com a Jaqueline ai.
Ir

7-

(...)

ANSELMO: Eu peguei o dinheiro com ela. (. . ANSELMO: Porque ela me passou o dinheiro, sabe? MIGUEL: Pois . Mas como? Se eu no peguei o negcio ontem? Mandaram eu pegar hoje! (. . ANSELMO: Que eu peguei o dela porque ela recebeu. Adiantei com ela j. (. .

E.
ANSELMO: A tu passa pra mm. No vai passa pra Ana no porque a Ana fica fazendo muita pergunta viu! Voc manda aAna me entregar l ai ela fica fazendo muita pergunta pra caramba, bicho oh! E melhor. E melhor c me passar logo esse negcio direto assim.

No dia 10/12 novamente podemos notar que MIGUEL e ANSELMO ainda falam sobre recebimento de dinheiro. Ressalta-se que ambos so servidores pblicos, com salrio fixo, portanto, presume-se que o dinheiro comentado o proveniente da propina dada rotineiramente pelos donos de cassinos. Vejamos (fis. 100 do auto 02):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 1011212010 18:26:24 1011212010 18:27:52 RESUMO Anselmo comenta com a namorada:q Miguel que vai dar mais dinheiro qt e: DIALOGO

DURAO 01:28 -
E

a T

resolvdndo m negcio (uma parada) dom o

NA

ANSELMO: Resolvendo MTguel. To resolvendo uma parada aqui beleza Mais dinheiro aqui ta 1 E noe pouc no tl r3::*t_ar MNI Mas, voc ta no Gama? , Ir ANSELMO No To resoIvencjoTima parada aqui com oMigueI Depois fala com o Miguel No to mentindo ho cara. MN 1: Voc ta onde agora? ANSELMO No Gam To falando pro c HNI Ha ANSELMO: Beijo! Beijo. E srio.E srio mesmo. Mais dinheiro ainda. Tchau! Tchau! ()

Portanto, Exa., por tudo isso e pelo que mais dos autos consta que, em razo da grande proximidade de ANSELMO com os investigandos cabos MIGUEL e SILVA e, em razo de ser servidor dentro do Frum e Valparaso, representamos desde j pelo decreto prisional temporrio, pelo prazo de 5 dias, nos termo do Art. F', 1 e III, alnea 1, da Lei 7.960/1989 e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia, conforme tabela ao final.

zct 3) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A:


ANTONIL FERREIRA DOS SANTSCPF: 440.850.871'34

Este investigando tenente-coronel da polcia militar de Gois, que atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARASO DE GOIS-GO, ora realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos, ora fechando cassinos a mando de donos de cassinos concorrentes, conforme abaixo veremos. Ao final representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Polcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, s 9horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante Geral da Polcia Militar do Estado de Gois, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. IN As folhas dos autos circunstanciados (01 a b7)' onde onstanos 'indcios da
i -

participao de ANTOIL na ORGCRIM so AUTO 02 fis 168, AUTO 03 fl$74, 75 91 148, AUTO 4 lis 52 (propina?) 70 (propina),85 1 17,AUTO6 fis 37,42 (propina) > u t\' .L ANTONIL FERREIRA;DO5 BATMAN, foi prornovidopelo Ten CelCARl & Policia Militar de Gois, mediante exignci possivelmente uma forma de a ORCRIM retribuir .:, ' - TELEFONE "J1NMEDOALVJ' 1673370411 frnqino_Af- te Ca fo - nuc L4'

JTOS' Capito,.da'PoIcia Militar de Gois, vulgo - -a 'NTON1 O .ELIAS, ento Comandante-Geral da t '1'L LOrganizao Criminosa o que demonstra

i servio ou favor prestado pelo referido capito.

1
INTERLOCUTORES/COUENTARJO LENINEX ELIAS @@@ .1l DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

1511212010 15:41:46 15/f2/2010 15:43:4w00:01f56


ALVO INTERLOCUTOR

1623370411

316010027449032

ORJGEMDA LIGAO TIPO 3.1 60.1002 7449032 R

RESUMO CORONEL CARLOS ANTNIO ELIAS - COMANDANTE GERAL DA PM 316010027449032 CONFIRMADO EMLIGAO POSTERIOR. POSSIVELMENTE O ANTONIL TRATA-SE DO INDIVDUO CONHECIDO COMO BATMA.N (PROVAVELMENTE CAPITO DA POLICIA MILITAR DE GOIS). DILOGO ELIAS:: al. LENINE: amigo como que l, tudo bem?
I'igiiia 16 de 332

ELIAS: tudo bom meu irmo, e a? LENINE: ludo jia. o sobrenome do rapaz aqui MACHADO. ELIAS: ali WESLEY MAG'HADO FERREIRA. L.ENJNE: no, tem o FERREIRA e tem o MACHADO, acho que todos dois WESLEY DOMINGOS MACHADO, o outro WESLEY DOMINGOS, mas o MALi-lADO, mas eu falei agora com o ANTONIL, seguinte, o outro tambm l envolvido, eu tenho quase certeza que o outro tambm l envolvido. EL/AS: o outro tambm? LEN/NE: o outro tambm, na realidade aqui s do VAL deve ser uns quatro ou cinco, n? o ANTONIL me . falou agora aqui; no com o grau que o MACHADO, WESLEY MACHADO o cabea, mas o outro tambm, o ANTONIL falou que tem quase certeza que l envolvido. ELIAS: eu l vendo aqui; o ANTONIL tem jeito de fazer um documento pra mim no, a um relatrio, colocando essas circunstncias no? pode ser at annimo mesmo. LENINE: falar com ele, ele faz com certeza, quanto mais j tenda um pedido assim por trs; ele tem um radinho, quer que eu te passe o rdio dele? eufale5ra ele, reativar o radio dele EL/AS eu precisa de manda reativar e manda ele liga, no mui aqui eu preciso efazer um documento nem que seja um diocumento annimo. mas com tudo queos doi WESLEY asirn, assim, pra eu manda,' pra corregedoria aqui, deixar o ato bem embaado. iwiendeu? pra no ter depois rtorno do cara - 4 EL/AS eu vou te mandai o rdio dele co pio menvagt iii a v--- c ai agora, ai sair embaixo do meu uc nome vai sai, o do dele ai e que ele Ia de lei ias vai voltar dia / ina s de ta atendendo oradinho LENINE l beleza ento. - - C ELIAS: vou mandam ai agora.- - -I Despedem-se. '.7; '- /

-.

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TELEFONE '' Y\OML DO li! O 1623370411 tt7 JinincA- Monte Carlo -.


4

-.

INTERLOCUTORES/COMENTARJO LENJNEXELJAS @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA F/A'L DURA (10 21/12/2010 20:31:24 21//2/2010 203435 00:03:11 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 3160/002 7449032 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449032 R

RESUMO Carlos Antnio Elias => Comandante geral da PM Converssam sobre supostas promoes de Policiais Militares que trabalham dando apoio aos bingos. Os policiais seriam o BARBOSA e o ANTONIL. DILOGO EL/AS: Al. LEN/NE: COMANDANTE, como que l, tudo bem? ELIAS: Bom, meu irmo?

LENINE: Como que l as coisa, a? Preparando pro Natal? ELIAS: UaL tanto aqui preparando. n. Como que l, a? LENINE: Uai. '..., aquele negcio... Na realidade, nis saindo daqui, n. O foco lava aqui. A. acabou, saindo daqui, acabou. Fomos l pra..., Aguas Lindas, l tranquilo. ELIAS: E bom, mesmo. Agora o cara(?), , t tirando ele da, viu. LENINE: T tranquilo. Me responde uma coisa, vai ler a promoo ainda? .ELIAS: Uai, rapaz, eu no sei, no. .Eu l, t definindo o GREGORIO me chamar l pra falar sobre isso, eu l aguardando ele me chamar, n. Agora, vamo v tambm o que que tem de vaga. n LENJNE: E, porque o ... , parece que o amigo lava falando a que num ia ter mais a promoo e... Se tiver tem que ser nessa semana, n? Di ... di ... dia primeiro j assume outro governo. ELIAS: E, tem que ser essa semana. Porque seno passa de hora. LENINE: No, beleza. Queria que desse uma fora. a. no, no BARBOSA. ELIAS: A, rapaz, ajudar ele, n. Esse menino (,, ,muito bom, vamo... Me ajuda da, que eu vou fazendo .fora daqui, tambm. LENJNE: T, bem. E o ANTONIL? - . ELIAS: Pois, , outro, n. Menino bom, n. Tem que ajudar eles.- LENINE: Lembrar desses dois nomes daqui ELIAS: Ento, l bom. T..., l defendehdo gente boa, a. Vamos pegar esses mnino e'ajudar eles. LENINE No l bom ento Qualquer novidade ai me ai isa ai e Bom antes do Natal a gente se fala ainda. ELIAS: Ento, l bom. Aquele cara ., uele cara . .. Aquele CORONEL l ' rapa:, fez foi trabalhar contra a gente, impedindo querendobimpedir apromoo?Essestren muito ruim, n: Vamo d um jeito nesse trem . LENINE: Pois, e, ne, o .., o menino de LUZIANIA pie? ELIAS: No, o !'AZ sabe aquele que era Chefe Ldo Gabinete Milita,'. [Provavelmente, esto falando sobre o Coronel Sebastio Vaz da Silva, Chefe da Casa Militar de Gois] LENINE Ah sdt sei, sei tambm Maso de, de LUZM 'ivIA 'tamhm tem trabalhado contra? .ELIAS: Todo tempo n. Todo tempo contra 'a gente, tent,o armar alguma coisa. Esse cara perigoso. LENINE: Ah, l bom.Ns vamo conduzindo, a acho que l indo bem,'n. No, l bom, ento. Lembrar desses dois nome, a:Se puder ajudar aqud e muito, muito importante mim, qui pi ELIAS: T bom. Pode deixai, jualquer cisa,- c me liga. T bom. E depoieu tehho .., tenho um pdid6 pra faze,rpessoaimente, a uni..., a uma pessoa que ta comigo o tempo inteiro, ai. eu preciso pedir'em nome dele, v o que o Senhor faz ai Despedem-se -*

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO L ENINE X ANTONIL DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 291121201017:54:22 2911212010.17:56:27 00:02:05 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009001082711 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009001082711 R
FAgi,,a 18 de 332

RESUMO ANTONIL agradece a 'fora" que LENINE deu para que a PROMOO daquele saisse. DILOGO LENINE: Como que l, tudo bem?

LENINE: Oh, cara. Graas Deus, hein! Excelente! ANTONIL: E, a gente sabe da ajuda dos amigos, a, e a gente no esquece no, viu. A gente no esquece, no. Pode ficar tranquilo ai que..., ns vamos perdurar essa amizade nossa por muito tempo ainda. LENINE: No, com certeza. Com certeza. Se depender de ns, c sabe que... O que tiver ao nosso alcance, a gente corre atrs mesmo. [Felicitam-se pelo Fim de Ano e inicio de 2011 Tentam maicar um churraco LENINE cobra a promessa da cerveja, o que transparece

Nessa ligao abaixo ANTONII parceestarcohrando sua roiiitmos lis. 52 do auto 04:

'--1

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALV0, ..' 1 ent4c - Monte carlo

1NTERLUToRES1CO/l7vy'.jRI(;
LENJWE XwL1A767.7

- ,-.DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL D URA A O 1310112011 18:53:0 1310112011,18:57:48 00:04:41


ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR 724009000615019 .,<- <

RESUMO PROPINA PRA O ANTONIL PROPINA DILOGO [Cumprimentam-se e falam amenidades.]

'ORIGEM DA LIGAO 'TIPO 1623370411 -

(2.

JSIL Vil informa que ANTONIL quer falar com LENINE. Esse informa que no p oder encontrar com ANTONIL porque ir viajar.! LENINE: .. .Fala pro CRISTIANO libera o dele aL [ L iberar pagamento para ANTONIL. / Libera, inclusive, amanh. Tem at a cesta dele pra entregar tambm. Eu quero que c leva a cesta dele, pra entregar pra mina, a Mas hoje o CRISTIANO no vai ter a. no. Fala pra liberar amanh, mas a tem... Na hora que eu voltar de viagem, eu converso com ele. SILVA. Fechado, ento. Ento, eu marco com ele pra amanh, ento. V se 0(12) o, o carto dele e quando voc retomai; c conversa com ele.
]'gina 19 (te 332

(..)

33

LENINE: ' .0 01 l falou que as coisa to super tranquila, viu. Independente de, de, de, de quem vier. Super, super tranquila. SILVA: timo. Aqueles documentos, ficou contigo. LENINE: T em cima da minha mesa, l, n. T em cima da minha mesa, l. Foi um... Segundo a, a, a, a menina de L UZIANJA falou, foi uni ato isolado mesmo. O doutor , l no tem inteno nenhuma, zero, zero, zero de mexer com isso. E nem vai mexer com isso. n. Agora o cara l que meio enjuadinho. o cara que foi, n. Agora o Doutor l no vai mexer com isso. 'Vo tem inteno nenhuma de mexer com isso. SILVA: No, timo, timo, . pede pro CRISTIANO autorizar pegar os papel l que eu tenho que entregar pro povo l, n. Comparecer dia 03 ('trs). LENINE: .T. T em cima da minha mesa. Eu vou falar com ele, 14 n. E, j falei com ele o negcio da viatura amanh e dos duzentos tambm. SILVA: E, hoje tem que passar os duzentos e os qutrocntos d, do, 'do ELIAS n, do CILAS. [Pagamento de RS 200 00 (Duzentos reais) e RS 600,00 (9ezscento i cais,) sendo os R$ 600,00 so paraoCJLAS] -, LEIvINE Exatamente Eu vou ligai pi aele,aE, ai, o seguinte, tacho que as casa. acho no, as caas vo vollar pra ca certo. J voltou lona linm e segz.nda-feira volta as outras tudo Ai chegando voltar ai cara c encosta no MARCELO v e ilttYo esquema,."Que ai, me alivia os quinhentos Que os squema quinhentos ia indo ta indo meu he 'V ve volta V se volta io Tem que voltar o mesmo sistema 4 antigo l. t SILVA Positivo. E oidem suaa gite cumpri E eu vou procurar o MARCELO e c ja da um aviso pra 41 ele Fala "Olha voltando jia ca,continua o SILVA "Que aija sai esses quinhentos do seu bolvo LENINE E agora eu no sei pr' quem o MIGUEII"a pando Porque pode havei duplicidade ne De qualquer maneira. c vai teiqe acertar isso ai,'?omo MARCELO SILVA: No fechado. FechadoiCopnbjjjcjdo: Combinado. ( /LENINE continua informando casas de BIIYGO irc4o vllar, afuncionai em VALPARAJS'O ho voltar todas as casas, a do MARCELO, .'da TEREZA, do FERNANDO. do WASHINGTONj voltou.]
e a'

1
TELEFONE 1623370411 NOME DOALPL) Lenine - Monte Calo .INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CRISTIANO @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 201011201119:11:38 201011201119:13:12 00:01:34 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 724009000093662

r"

ORIGEM DA LIGAO TIPO .162337041.1 R

RESUMO PROPINA A NTONIL => LA NCA "ASSISTENCIA BA TMAN" DILOGO (..)

LENINE: um e entrega a cesta dele CRISTIANO: ah , porque ele tava pra fazenda e a ns marco no comeo da semana, mas no pode vir no. LENINE: no beleza, pode entregar a cesta dele tambm. (.. brincam) CRISTIANO: amanh s lana assistncia s n. LENINE: ASSISTENCIA BA TMAN CRISTIANO: ah, ento beleza ento. (1..)
Assim, ANTONIL FERREIRA DOS SANTOS praticou (e continua a praticar), em tese, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha; motivo pelo qual, visando a 1 1 formao probatria conjunta de todos os envolvidos, representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da ioIcia Federal em Brasilia, lio dia 25 de maro de -7 fr - 2011, s 9 horas, mediante condu'coeritiva . ser xeutada pelo Comdante Gral da Polcia Militar do Estado de Goas: r v -y 4) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS ! - a- ANTONIO CARLOS SILVACPF: 29597080168

Este rnesti g ando, apesar-de ser chinado pelos seus pares de MAJOR SILVA, ao que tudo indica omesio cabo da ocia militar de ; Cituetua aservio da RGCRIM como o responsvel po?, dentre outras funes. arregimentar os inmeros polidiais militares de VALPARASO para que trabalhem S'prol da ORGCRIM, conforme abaixo seremos. Em- razo da grande importncia
lp- 41

desse investigando, dentro da ORGCR1M. 3sse policial, bem como o cabo MIGUEL, sargento JAIRO (PMDF) e o Delegado MAUAD, precisam pinanecef fora das ,ruas at o trmino das investigaes, pois tm um contato muito estreito com 'ais - provai fsicas e testemunhais relacionadas a esta investigao. A&final representamos pela decretao de sua priso temporria pelo prazo de 5 dias, bem como expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

- Da relao de subordinao (formao de quadrilha/organizao criminosa, corrupo) de SILVA a membros da estrutura empresarial da ORGCRIM, mas comumente LENINE (brao direito de CARLNHOS CACHOEIRA)

Logo no primeiro dia de monitoramento telefnico j identificamos a ligao de


Pigina 21 de 332

JAIRO. DADA (que chamam de CHICO). WILLIAN VITORINO (que chamam de GALEGUINHO), LENINE (que chamam de BAIXINH)'e SILVA. Vejaff ffi. 19 do auto 01:

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/11/201020:14:59 17/11/201020:15:49 00:00:50 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R

RESUMO CHAMAM HNI DE BAIXINHO DILOGO BAIXINHO - Oi Silva? (e ... Maj. Silva - Voc ainda (confuso) no escritrio? A --;;> BAIXINHO - Acho que no cheguei ficoueu t no P1 no, ico e oJairo'aqui. Ai agora que o homem acabou de chegar aqui cara de chegar. heWmas acab(: de chegar aqui agora. Maj. Silva -Ai meu amigo s meia noite. BAIXINHO - S meia noite. T ns seis espetando, u d chegar tamo indo l encontrar ele -) aqui agora. E aquele b1anejament6d htem n? Maj. Silva -Positivo. BAIXINHO - E vamo ter que conversar, voc jode ntar pro galeguinho a mas, ns bate o martelo nisso aamanh. Maj. Siva - No fechado ento, fechado. BAIXINHO - Beleza entao.. Maj. Silva OK.

fr,

r-. Essrhgaoabaixmdemonstra a participaode cada um naORGCRIM: cabo SILVA (passando as informaes de local de cassinos para DADA),DADA, tambm chamado de CHICO 1 (brao operacional da ORGCRIM, reonsavel -dentre tantas funes, de fechar cassinos quando CACHOEIRA e LENII'JEmandam), MARCELO-(um dos donos de cassino irmo QUEIROGA) FERNANDO (outro dono de cassino) e WASHINGTON, tambm referido como "tartaruga ninja" (outro irmo QIJEIROGA). Inclusive nesse dilogo nota-se claramente a rotienria participao dos policiais militares na segurana dos cassinos, chegam a falar que estes saram correndo. Vejamos o dilogo a fis. 72 do auto 01:

t .' /

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X CHICO BINGO

34'
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/11/2010 22:46:23 22/11/201022:48:07 00:01:44 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450123 R

RESUMO BINGO DO FERNANDO BINGO DO TARTARUGA NINJA - WASHINGTON BINGO DO MARCELO NA ILHA DEPOIS DA PONTE (OU PORTA) DA DELEGACIA DILOGO SILVA: O CHICO o MARCELO no ta funcionando no bem. DADA:QUEM? SILVA: O MARCELO Ia na ILHA, depois da ponte (ouporta) da delegacia no est funcionando, ta fechado hoje. 4 DADA: os PMs no te ligaram no, porque osPMs saram correndo Ia no tartaruga (WASHINGTON). SILVA no TARTARUGA que saram Eorrendo' -: DADA: saram. . SILVA: nao me ligaram ainda nao. Quem me ligou foi `o povo aqui de buxo falando da Bla.zer preta, certo ai saram os ires canas Ia p?a fora T..DADA: beleza, daqui a pouco eu to'de'scendb pra ai. Eles fdra husca a hlazer preta l pro FERNANDO._- / SILVA: a certo, o ninho l, o iinh 1Fh TARI ARLkGANIN.......Ta todo mundo' de servio. Tem dois no FERNANDO e tres no TARTARUGA NINJA. Todo os trcs sao as figuras. DADA pois e os caras sai ram correndo Iakvjj- -

i"

SILVA mas to no posto UL cIo n&posto

No dia 26/11/2010 as 11h34 e 11h37 (fis 05 aut 01) RAIMUNDO WASHINGTON / (dono de cassino) diz a SILVA (aje1idad5d MAJOR :SILVA, responsvel pela "contratao" da maioria dos policiais militares de Valparaiso para trabalharem ein prol da ORGCRIM) que o MIGUEL ir procur-lo para somarem esforos e descobrirem quem est assaltando os cassinos. WASHINGTON manda inclusive MIGUEL "montar uma estrutura l", indicar "uns policiais bons" para formar equipe com o cabo SILVA. SILVA por sua vez diz estar ao lado de "13A1XINHO" que na verdade identificamos posteriormente chamar-se LENINE, brao direito de CARLINHOS CACHOEIRA na regio. Ou seja, o cabo MIGUEL seria mais ligado a RAIMUNDO WASHINGTON e cabo SILVA subordinado a LENINE. Vejamos os dilogos (fis. 12 e fis. 05 do auto 01):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/11/201011:34:12 26/11/201011:35:40 00:01:28 gw


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DILOGO Raimundo - MIGUEL, ta sabendo de ontem? Miguel - No, ningum me fala nada, ningum me avisa nada. Raimundo - T, assaltaram o ANTONIO do mesmo jeito. Miguel - Pois cara. Raimundo - Assaltaram o ANTONIO, meteram o FERNANDO. os HOMEM l bravo, os HOMEM que ir embora pra guas Lindas. Miguei - E mesmo cara, voc l aonde agora? Raimundo - E ele me ligou agora pediu pra voc ir l com o SILVA. Miguel -O ANTONIO aonde? Raimundo - Aqui em cima da caverninha. Vai l pro SILVA, l vai montar uma esturura l pra voc indica uns policiais bons, com carro. Forma uma equipe l com o SILVA pra monitora isso aqui agora vinte e quatro hora. Miguel - O ANTONIO l l agora? Raimundo - Vai l pro SILVA, faz a indicao de uns qu atro d cinco poliais seus de sua confiana. Miguel - T bom, deixa eu te fala, o ANTONIO t l ago ra?' Raimundo - T chegando aqui. .) Miguel - Ento assim que ele chega 'oc me liga: e outra coisa.

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DATA/HORA INICIAL DATA/HRAFINAL'!DORAcr


26/11/2010113706
26/1 lI20 10113758000052FI

RESUMO OLIMPIO MIGUEL MAJ SILVBAIXINHO 1 . . - y [.DIALOGO Raimundo - 0 MIGUEL,- menino pediu pro MIGUEL ir a falar contigo l. Silva-Quem? .: Raimundo - O meu irmo (OLIMPIO) pediu proMIGUEL ir ai. Silva - Eu t sabendo, eu t sabendo. Raimundo - T sabendo n. a, Silva - T. Raimundo - Depois aparece pra ns bate um papo, me liga. Silva - T jia, eu t com o BAIXINHO aqui do lado aqui, ele vai resolver tudo. Raimundo - V te passar uns nome a l Silva - T bom ento. Raimundo - Pra voc fica na lista a. Silva - T bom meu irmo.

Mais uma vez, comprovamos que WILLIAN (GALEGUINI-IO) e DADA (CI-IICO) esto diretamente ligados a LENINE (BAIXINHO) e claro, a CARLINHOS CACHOEIRA. SILVA, por sua vez, o faz-tudo da ORGCRIM em VALPARAISO. Vejamos o dilogo a fis. 97 do auto 01:

DE

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/11/2010 19:08:49 26111/2010 19:14:36 00:05:47 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R

DILOGO BAIXINHO: to em goiania ainda cara.Eu no chego a tempo de ns encontrar hoje, no. SILVA: ok, ok, o DADA vai ta por aqui? BAIXINHO: cara ele falou pra mim que iria a mais tarde. Passa um rdio pra ele a. SILVA: ok, eu vou reforar aquele carro que ta rodando, vou reforar com mais dois hoje. BAIXINHO: ta, ta bom, s comunica ao GALEGUINHO o que voce ta fazendo a e ao CHICO a. ta? SILVA: positivo, positivo. BAIXINHO: aqui foi muito bom viu SILVA. S que eu no vejo a possibilidade de resultado imediato, certo. . SILVA e que vo fazer um trabalho ne Vo descer fazer um trabalho: mas e tem nomes pra trabalhar ai encima. Trabalhando encima dos nomes fica mais facil / BAIXINHO e exatamento, depois eu p?ciso dos nomes rtinho Cara agora pr mim eu no vejo amanh se voce puder vir comigo eu n vejo eu jo dma oportunidade de oce alcanar seus' objetivos finais que voce C querendo a:'-.1 tava SILVA eu sei mas eu preciso amanh notvams conversar- amanh eu te explico.Eu de um lado oce entende do outro, agente vai junto.,,' 2 BAIXINHO ei.i vejo maiscomo umaoportuiiidade ate o seguinte o que ja foi startado, ja foi startado tudo agora eutivd com N pssoasir isso to aEjuiate agoia, tive com N pessoas depois eu te explico tudo amanh oluevai ser feito, mas vejYiaoptrturndade boa que a todo o momento eu falo da sua lealdade, sua fidelidade a nos aqui, uma opotumdade de vdce ta com o seu alto comando e principalmente no final de governo que como diz o que& ele fizer ele no vai continuar mesmo uma chance sua de oce alcanar seus objetivos finais art SILVA certo c6rto eu vejo esse ldo tambem entendeu, mas eu preciso falar com voce pessoalmente BAIXINHO no tudo bem; eu tambem preciso falar pessoalmente.$ SILVA: um trooqueArnanhoii depois, ns tamos na cidade n, ns tamos na cidade, ento tem que ser um negcio muito bem feito. BAIXINHO SILVA, outra eoisa4gora imagina voc .e que teme que policia e eu que sou civil e tambem to na cidade com minha familia Ento a primeira coisa que falei com o CARLINHOS foi isso ne A primeira coisa que falei com o CARLINHOS fi isst ele sabe, como diz, com quem ta falando e com as pessoas queforam faladas aqui Quer dizer,l&vai sair desse meio e nem pode, nem pode, seno eu no ia me expor SILVA, eu a minha familia n, principalmente minha familia. SILVA: positivo, positivo, vamos conversar amanh cedo e botar os pontos no 1 e voce vai er o que bom pra voce, eu vou ver o que bom pra mim e bom pra todo o Valparaiso. Nos hoje tamos resolvendo uma situao de Valparaiso BAIXINHO: falei isso aqui gente!. exatamente isso. A situao ada populao a ta uma lastima. No pode deixar isso no. SILVA: ta na mo deles, ta na mo deles, grandes empresarios, ta na mo deles e se no cortar o mal pela raiz, daqui um dia sequestro, resgate, homicdio e vai acontecer isso, vai aocntecer isso com pessoas de bem, pessoas que vieram para ca, para Valparaiso pra investir. BAIXINHO: exatamente. SILVA vou falar pra oc cara, o alto comando no sabe nem 5% do que acontec a. Rapaz como mal informado desse jeito! eu pensava que era melhor informado. SILVA: mal informado? Emuito mal informado. BAIXINHO: no sabe de nada! no sabe nada... o problema desse entorno justamente isso n. As informaoes do entorno no chega aqui em goiania, cara. Chega muito pouco.

5'1
SILVA: que a guerra de comando, n, a guerra de comando. Isso tudo enviado pra Lusiania pro CRPM, certo. O CRPM s manda o que ele quer. o O que ele v que vai beneficiar a ele e prejudicar goiania. E jogo de interesse. BAIXINHO: exatamente isso. ...Eles no sabiam que o Banco do Brasil e o ltau tinham sido assaltado.Banco do Brasil no Jardim Ig. No sabia. SILVA: todos os caixas eletronicos da cidade esto sendo assaltado. Ea parada o seguinte, eu tenho que falar com voce pessoalmente, o negocio ta to feio, ta to feio que se voce parar pra pensar: "morreu peba!'. No morreu Peba, morreu queimando-se arquivo. BAIXINHO: exatamente. Beleza, amanh a gente conversa, me procura por volta das 10, 11 horas. SILVA: ok fechado.

Um dos primeiros dilogos que'surgiram na investigao do dia 18/11/2010 onde VALMIR conversa com "MAJOR SILVA (que na verdade e cabo da PMGO em VALPARAISO) acerca da ordem de "BAIXINHO' (que hoje sabemos atar-se de7LENTNE ''brao direito de CACHOEIRA) de terem que fechar. a "pizzaria", refennd-se a cassino Como observamos ha enorme proximidade de SILVA com VALM1 pois tmesmo"chega a indagar "tem alguma -coisa em relao a - nossa pizzaria", ou seja, refora-se a idia de participao de SILVA na ORGCRIM. Vejamos a ligao (fis. 27 do auto 01):
1.

DATA/HORA INICIAL DATAORAFINALDVRAAO 18/11/2010121459 18/11/2 0 f0a21i 58 000059 DIALOGO -

Maj. Silva - Tem alguma coisa em relao a nossa "pizzaria" (bingo)9 VALMIR - Sim v com o BAIXINHO a.,,- Maj. Silva - Ta ok ento todas ouso nossa?'2 VALMIR - S a nossa. Maj. Silva - Fechado ento VALMIR - E brincadeira hein. Maj. Silva - Pois no entendi. VALMIR - T dizendo assim, brincadeira n, a perseguio em cima de .nis. Maj. Silva - E um peso hein cara. Parece que denunciaram, vizinho fez denncia n.

Minutos depois continuando a conversa anterior, nota-se que VALMIR est desesperado e o cabo SILVA se prontifica em ajud-lo, retirando as mquinas caa-nqueis e as escondendo em um lugar seguro. Presume-se que SILVA no arrisque sua profisso de graa, sendo que apesar de no constar nesse dilogo acerto de valor de propina, fica subentendido. A quebra de sigilo
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bancrio e os interrogatrios futuros podero esclarecer quanto SILVA ganha dos donos de cassinos. Vejamos o dilogo (fls. 28 do auto 01):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 18/11/2010 12:17:53 18/11/2010 12:21:02 00:03:09 RESUMO LOCAL DAS MAQUINAS DILOGO VALMIR - O trem ai t feio pra caraio, voc num sabe o que l acontendo. Maj. Silva - Repita a mensagem. VALMIR - Eu no tenho dinheiro pra pagar aquele-valor pra ele no. Maj. Silva - No eu sei disso mas vai tira os negcio, vai ficar dentro do caminho? VALMIR - No eu no sei como que vai fazer no cara, eu t em GOIANIA eu t com a cabea quente demais. No sei o que que eu fao mais, eu t at pra ficar doido, que tanto problema pra mim resolver.irmo, 1 Maj. Silva - .E o servio mas se quiser alguma coisa ai, fica no caminhao e agente guarda l no BOI, no BOI. Ou seno guarda no CLEITON ffi VALMIR -Aquele giilpo l do BOI NX BRASA t alugado? No dia21/11 nota ida conversa- -entre o dono de cassino - RAIMUNDO e seu gerente ERNESTO a clara subordina/liga$ de SILVA .cbm a ORGCRIM de CARLINHOS CACHOEIRA, corroborando com - Iiga anterior 'Vejamos o dilogo (fls. 14 do auto OU: -' - L DATA/HORA INICIALy DATA/HORA FINAL DURAO 21/11/20l0073646-21/ll/2010073927 000241 DILOGO -

----- / Raimundo - Chama a MEIRE l. 01 RaimundoErnesto - Oi t te escutando. - - -Raimundo - Faz o papel l direitinho. Ernesto - No. V chama o pessoal, v chama a MEIRE o ALAN. O ALAN eu v passa na casa dele agora. Raimundo - Chama a MEIRE, faz o papel direitinho e chama o SILVA l e os pessoal pra contar a estria direitinho. Ernesto - O SILVA aquele l do, do VALMIR n, do CACHOEIRA n. Raimundo - Isso. Emesto - Eu ligo pro VALMIR. Em outra ligao realizada o dia 26/11/2010 s 19:45 o policial SILVA, responsvel pela segurana das casas de jogos, comenta com DADA (IDALBERTO MATIAS DE ARAJO), brao operacional da organizao comandada por CARLINHOS CACHOEIRA, que colocar policiais,
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rondando os locais de aposta constantemente, para garantir o funcionamento das casas. Ou seja, LENINE (brao direito de CACHOEIRA) tem a polcia em suas mos. E notamos que o cabo SILVA pea fundamental para o bom funcionamento dos trabalhos da ORGCRIM, por isso que ao final representamos por sua priso temporria. Vejamos o dilogo (fl. 98 do auto 01).

SILVA: tu vem aqui na Belissima. DADA: no, no vai dar pra mim ir no. eu tinha combinado com o BAIXINHO de ir a falar contigo, mas eu fiz um exame com contraste . . pra ver a presso 4o olho.; SILVA: o BAIXINHO (LENINE) quer que crie uma fora cner gncial pra esses 3 dias, sexta, sabado e domingo. Ento ns vamos fazer o seguinte: a q ueIe'al'r qu roda vamos refrcar ele com mais dois. s 1 DADA: entendi, mas ai, o que que vai acontecer.ehtre meia-noite e a hora de fechar asBelissima. SILVA justo vai criar esse carro, vai criar sse c&ro ai $i ;ficr rodando em 5 em 5 minutos emtsa casa Pra nodar espao So dois c'frros, aa um com dois oquatro os caras (ou os carros) DADA entendi entendi No isso e liom ne iara, pelo menoflifi6ulta ' ara SILVA e isso que vamos fazer, botar agra;'a partir das 22 00 horas esse' carro com MARCAO e o AGUIAR, no utro o WITNTER e outro decoIifian pra rodar Ei5 em 5 minutos nas casas DADA e as barcas" no podem aifdf 6ifeneiigachYe'sse troos no? SILVA: mas a doenca ta ali mesmo?bcancr ta pr&alLdpois eu te explico entendeu.no adianta, vamso cnversar pessoalmente Erte -puxo ai

7 r

--

Do evento compobatorio de pagamento de propina por parte do investigando SILVA a policiais

militares, seus pares

7 -

A ligao deixa evidente que SILVA faz pagamentos de propina a policiais militares para realizarem a atividade clandestina de segurana em estabelecimentos de cassino pertencentes a membros da ORGCRIM. Segue o dilogo comprobatrio desta relao escusa do Cabo 'SILVA' com policiais militares, diz inclusive que tem 06 policiais dentro do cassino de VALMIR (fls. 104 do auto circunstanciado n01):

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

La
INTERLOCUTORES/COMENT UNI (PM) X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 29/11/201020:56:44 29/11/201020:59:26 00:02:42 ALVO 6178133021 DILOGO: SILVA: to mandando seu negocio pelo MIGUEL, seu e o do BARROS, do AVELARQUE. HTMl: como que chefe? SILVA: to mandando sua parte, sua e do BARROS, do AVF'LARQUE pelo MIGUEL, os 200 contos. HNI: a beleza, ta como MIGUEL? 1 SILVA: vou passar pra ele agora. A do CABRAL e a do LEONOR eu ja paguci ja. HNI: ata tranquilo. . r,5._"., (.) HNI: sera que o VALMIR ta na arca? 1 :d SILVA: foi a ANAPOLIS. mas volta amanh cedo. HNI: a beleza, que ele tinha n5 dad6ui hque de 600, naquele jicocio l e o cheque voltou. A ele falou que eu poderia ir l, pTa podei falar com o pessoal l. Seraque eu posso ir l e levar o cheque? SILVA: pode no, voce deve ir la nii sa levar hoje ainda: hje ainda, porque t pra ir embora amanh, ta pra ir embora amanh. Vai l hoje. 1/ HNI:ja ta funcionando l n? SILVA: positivo e com 6 policiais l dentro. _> ,; 1*41: vou Ia agora ento. SILVA: se voequiserdar umtempinh. daqui uns 40 minutos tola. 7 J (...) despedem-se. 1 Na ligao abaixootais como SILVAtTn os policiais militares em suas mos fazendo uso da viatura em prol da ORGCRIM e e entrega b confirmar que esto atrapalhando o
14

INTERLOCUTOR 724009020629122

ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009020629122 R

"BICO" deles, ou seja, recebem prophiregularrnnte.

TELEFONE 6192134497

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LEONAN (PM) X SILVA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06/12/2010 18:03:58 06/12/2010 18:09:07 00:05:09 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
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Este investigando um dos donos de cassino na cidade de VALPARAISO DE GOJS-GO, que s vezes pode se mudar provisoriamente para a cidade de GUAS LINDAS-CO, visando evadir-se ou da represso policial (no corrupta) ou de assaltos. So dezenas de passagens de conversas telefnicas, constantes dos 07 (sete) auto circunstanciados produzidos at o momento, que o remete para sua "profisso" de "explorador de mquinas caa-nqueis". E como j dito exaustivamente nos autos da medida cautelar de interceptao telefnica, o mesmo precisa pagar propina aos policiais civis e militares da regio, em concurso de agentes com seus comparsas de profisso, para que continue com sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja, o mesmo comete, em tese, continuadamente e permanentemente, os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar. Ao final representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia e no endereo de seu "CASSINO", pelos fatos e fundamentos seguir expostos:'

Da propriedade do CASSINO

J logo no' inc pizzaria, como chamado pelos auto 01

possui' um cassino (ou

TELEFONE 6178133021

'NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO / INTERLOCUTORES/COMNTRIO MAJ SILVA X FELIPE (LEITURA) @

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/11/201002:55:58 18/11/201002:57:07 000109 ALVO 6178133021 r INTERLOCUTOR 724009002317972 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002317972 R

RESUMO Bingo no FERNANDO Bingo no WASHINGTON Bingo no MARCELO Bingo no DANILO Bingo no ANTONIO Bingo no HAROLD DILOGO SILVA: ia fez leitura em
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FELIPE: J sim. J fiz sim, j fiz l no FERNANDO, e to fazendo no WASHINGTON agora aqui. SILVA: Ah ok, fica s o MARCELO e o ....(cortou) FELIPE: a ficou o MARCELO,o DANILO,o ANTONIO e o HAROLD. SILVA:O JAIR ta contigo? FELIPE: t.

Depois, no dia 26/11 s 11h34, outro dono de CASSINO, RAIMUNDO WASHINGTON, dialoga com o cabo da PMGO MIGUEL acerca do assalto que teria ocorrido no CASSINO de ANTONIO. No precisamos nem mencionar aqui que no houve registro do crime de roubo em nenhuma unidade policial. RAIMUNDO dizo policial MIGUEL para se juntar ao outro policial cabo SILVA e ao prprio ANTONIO para solucionarem o caso, descobrir autoria, sem . .wt registro oficial, claro. As funes dos cabos MIGUEL e SILVA, dentro daORGCRIM esto. melhor - A expostas em seus respectivos tpicos. VejamQs o dil6go mencionado (fis. 12 d auto OU: - DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 26111/201011:34:12 26/11/2010 11:35:40 O:01128> DIALOGO Raimundo - MIGUEL, ta sabendo de ontem 9 -. f ........ ......... - . 4 ... Miguel - No, mnguem me fala nada7 nrnguem me avisa nada. Lta Raimundo -. T. asltaram o ANTONIO do :mesmo jeito. - .. Miguel - Pois cara( Raimundo - Assaltaiarff o ANTONIO,meteram TFERNANDO. os HOMEM tbravo. os HOMEM que ir embora pra Aguas Lindas .Miguel - E mesmo cara, voc t ondeagora?. Raimundo - E ele me ligou agora pediu pra voc ir l com o SILVA t Miguel - OANTONIOaonde? Raimundo - Aqui em ein,d caverninha.Vil pro SILVA, l vai montar uma esturura l pra voc indica uns policiais bons, com carro. Forma uma equipe l com o SILVA pra monitora isso aqui agora vinte e quatro hora. Miguel - O ANTONIO t l agora? Raimundo -Vai l pro SILVA, faz a indicao de uns quatro ou cinco policais seus de sua confiana. Miguel - T bom, deixa eu te fala, o ANTONIO t l agora? Raimundo - T chegando aqui. Miguel - Ento assim que ele che ga voc me li ga, e outra coisa. ..Yj'. ..'.-,i.. -.

No dia 26/11 podemos comprovar que policiais so pagos por ANTONIO para trabalharem em seu cassino. Neste caso policial militar de Braslia. Vejamos o dilogo (fls. 89 do auto
Pigina 32 de 332

01):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/11/201008:40:24 26/11/2010 08:42:04 00:01:40 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178133021 R

DILOGO DADA: os cara partiram pra cima da gente a? SILVA: positivo, l no ANTONIO. DADA: eu falei com o BAIXINHO agora, ele me ligou ontem tarde da noite, eu no..., tava morto pra caramba e s agora de manh eu falei com ele.Bicho tem que precionar l em Goiania, no tem jeito no. .4 SILVA: foram Ia no ANTONIO, meia noite e quarenta. - DADA foi cedo praticamente o mesmo horrio l do tartaruga. -/ ... SILVA foi cedo meia noite e quarenta.'-

DADA tem noo de quantas pessos unham' SILVA: segundo ele, era 4,4 pessoas DADA como e a segurana l e vunei a ei Ia' SILVA asegurancae um, PMDl t No dia ROSALVO (seu contador) qe AN1 ORGCRIM. Vejamos a ligao de fl s -. :[ 10: (dono deta

.. na ORGCRIM, ao dizer a

4f ,

depois que pagar o que deve a

do auto 03

,1)

TELEFONE 316010027451241

NOME )OALVO OLIMPIO -MONTE CARLO


r
-

fliTtWi flCITTflDCQ/CflTEK1TADTfl -/ J1 1 LLLL''J .1 .Jfl.L/kJ/ _J1V11_,1N .t fll'a'I

_ 1 OLIMPIOXROSALVO@TR '''- S% <r DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURO 07/01/2011 18:10:42 07/01/2011 18:11:47 00:01:05 INTERLOCUTOR ALVO ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009020045839 724009020045839 R RESUMO Entrada de 10 na LASER, e ANTNIO s abre depois de pagar DILOGO Olimpio: S entrou 10 na Laser, viu? No foi 15 no [...] No, vai no ele t fechado l e ele s abre depois que pagar, ele no doido no...

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No entanto, quando ANTONIO lhe chama pelo telefone, OLIMPIO o deixa abrir, mas lhe d unia "dura", demonstrando quem manda. ANTONIO reconhece a dvida de 46.000 reais. Vejamos a fls. 70 do auto 03:

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMPTO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ANTNIO @ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL; L DURAO 07/01/2011 18:46:30 07/01/2011 18:5149 00:05:19 / ALVO [NTERLOCUTOR i ORIGEM DA LIGO TIPO/ r 316010027451241 55-88-10575 -3160100274512414 R RESUMO -. e ANTONIO pede a OLIMPIO para abrir a loja e assume a divida revelando os valores.
: C DILOGO Antnio: Eu queria saber o segiinte, possobrir '1 a acertar, tudo segunda-feira? [00:01:05] o que houve como eu te falei, eu saquei os 20.000 e faltava 26 que eu ia pagar, eu ia sacar pra ver se eu conseguia antecipar os cartes de crdito [...] eu no nktive tempo, eu no fiz isso [00:02:43] 46.000 que eu devo l, esse dinheiro no se preocupe porqu4u nunca dei calote em ningum e no vou dar [...]

-, - Olimpio: [00:04:091 Semi problema nenhum [.... E porque voc t fazendo o contrrio, voc t agindo pra depois falar,:voc tem'uefaIar pra depois agir, entendeu... - - <: Na ligao interceptada do-di 31/01 constfamos que DANILO, VALMIR, ANTONIO e FERNANDO CESAR continu &tono de cassinos Vejamos a fis 125 do auto 05

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLTMPIO - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLMPIO X LENINE @ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 31/01/2011 18:14:33 31/01/2011 18:16:09 00:01:36 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 316010027447655 316010027451241 R
Piaa 34 de 332

RESUMO OLMPIO deu ordem para sarem d d OS LINDAS, s LENINE avisa que somente VALMIR saiu, ANTNIO, DANILO e FERNANDO continuam l. DILOGO OLIMPIO: Oi LENINE. LENINE: Oi. OLIMPIO: Voc me chamou aqui? LENINE: Chamei, deixa eu te perguntar, no ia tirar l de AGUAS LINDAS hoje? OLIMPIO: L os meninos saram de l, u. LENINE: Pois saram todo mundo de l? OLIMPIO: LENI}JE, foi a ordem que eu dei foi tirar, de l. LENINE: Parece que s saiu o VALMIR ta, acho que ,o ANTONIO. o DANILO e o FERNANDO continuou l. Porque fez a abertura J. t aqui com o menino agora que faz a abertura. Fizeram a abertura l hoje. OLIMPIO:H h! H h! Estes caras esto brincando com o itegcio,nacredito nisso no. Eu falei, quarta-feira eu falei: oh tem que mudar vou ver iss6agora aqui espera a. (...) (ENCERRADO)

:2

Portanto, por todo o expo 'elo qe mais os autos da medida cautelar consta, tendo em vista que ANTONIO NAZIOZENO continuadamente e permanentemente, pratica os crimes 7 de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagemile dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar e. em , azo da-enorme facilidade com que esses proprietros e gerentes (operacionais ou financeiros) de eassinosretomamsuas atividades ilegais zombando da justia brasileira, visando dar-se garantia ordem pblicae econmica (pois esvaziai os bolsos dos cidados viciados em jogos) e por convenincia da instruo criminal, reprsentamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia. Se no for do entendimento de VExa. a decretao da priso preventiva, desde j ento, representamos ALTERNATIVAMENTE pelo decreto prisional temporrio, pelo prazo de

5 dias, nos termo do Art. 1, 1 e III, alnea 1, da Lei 7.960/1989 e expedio de mandado de busca e
apreenso em sua residncia

6)

DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A:


-00

- CARLOS ANTONIO ELIAS - CPF: 335.822.541

tj79
Este investigando Coronel da polcia militar de Gois, que atua a servio da ORGCRIM na regio de VALPARASO DE GOIS-GO, ora realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos, ora fechando cassinos a mando de donos de cassinos concorrentes, conforme abaixo veremos. Ao final representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Polcia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011, s 9 horas, mediante conduo coercitiva, a ser executada pelo Comandante Geral da Polcia Militar do Estado de Gois, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Na ligao do dia 15/12/2010 comeamos a identificar o envolvimento do Coronel Antonio Elias com a ORGCRIM. LENINE, brao direito de CACHOEIRA continua suas atividades dentro da organizao criminosa Foi identificado 4ue LENIINE possui contato com o Ex-ComandanteGeral da Policia Militar de Gois CORONEL CARLOS ANTNIO ELIAS. Nas conversas 'tratam sobre o PM WESLEY que estava assaltando as 'sas de jogos ilegais, tentando uma forma de investiga-lo e prend-lo Em outra ligao LENINE indica no- es de BARBOSA e ANTONIL (ambos envolvidos) m i!t T! s Policiais Militares, para que ELIAS consiga suas prornooes;ifato Que oostenorrnente aconteceu. Essas ligaes indicam urna possvel mfluen6ia deLEN , transcries relacionadas r / \ 1
ii

reIacao.EkCornandarte-G
1

Seguem as

' !

tti U
1

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALO Lefiine

INTERLOCUTORES/COMENTRIO' LENINE X ELIAS ............

1
A'

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/12/2010 15:41:46 15/12/2010 15:43:42 00:01:56 ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR 316010027449032

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449032 R

RESUMO CORONEL CARLOS ANTNIO ELIAS - COMANDANTE GERAL DA PM 316010027449032 CONFIRMADO EM LIGAO POSTERIOR.
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POSSIVELMENTE O ANTONIL TRATA-SE DO INDIVDUO CONHECIDO COMO BATMAN (PROVAVELMENTE CAPITO DA POLICIA MILITAR DE GOIS).

DIALOGO ELIAS:: al. LENINE: amigo como que t, tudo bem? ELIAS: tudo bom meu irmo, e a? LENIINE: tudo jia, o sobrenome do rapaz aqui MACHADO. ELIAS: ali WESLEY MACHADO FERREIRA. LENINE: no, tem o FERREIRA e tem o MACHO;icho que todos dois WESLEY DOMINGOS MACHADO, o outro WESLEY DOMINGOS, mas oMACHADO. mas eu falei agora com o ANTONIL, seguinte, o outro envolvido. ELIAS: o outro tambm? LENINE: o outro tambm ,,na realidade aqui so do VAL deve ser-uns-quatro ou cinco, n? o ANTONIL me falou agora aqui: no 6 o grau que ; MACHO, WESLEY MACHADO ocabea, mas o outro tambm, o ANTONIL falou .que tem qase cPza que t envolvido. -. ELIAS: eut vendo aqui; o ANTONIJJtem jeito de fazer um documento pra mim no, a um relatrio, colocando essas circunstancias no?-pode ser ate anonimo mesmo-s
- -. --5

im taenvoIvido. etefiho quase certeza ;que outro tambm t


tj - .

- .

LEN.INE: falir com ele, le faz com certeza, quanto mais j tendo um pedido assim por trs; ele tem um r--. radinho, quer que eu te passe-o radio dele 2 eu falei pra ele reativar o radio dele ELIAS: eu precisa de, manda reativar e manda ele ligar no meu aqui; eu preciso fazer um documento, nem que seja um diocumento ani?mo, mas comtudo que os dois WESLEY assim, assim, pra eu mandar pra corregedoria aqui, deixar o ato bem embasado, entendeu? pra no ter depois retorno do cara. ELIAS: eu vou te mandar o rdio dele como mensagem pra voc a agora, vai sair embaixo do meu nome vai sair o do dele a; que ele t de frias, vai voltar dia 18, mas ele t atendendo o radinho. LENINE: t beleza ento. ELIAS: vou mandar a agora. Despedem-se.

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo


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INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X ELIAS -

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/12/201020:31:24 21/121201020:34:35 00:03:11

RESUMO Carlos Antnio Elias => Comandante geral da PM Converssam sobre supostas promoes de Policiais t Miii Wres que trabalham dando apoio aos bingos. Os policiais seriam o BARBOSA e o ANTONFI.. / DILOGO ELIAS: Al. LENINE: COMANDANTE, como qe l: tudo bem? ELIAS: Bom, meu trmao! LENINE: Como que tas coisa. ai ? Piepaiando p'rt Natal? ELIAS Uai tamo aqui, preparando, n'i.. Como t.queta ai LENINE: tJa, t..:; aquele negio,?N realidade, nddaqui, n. O foco tava aqui. A, acabou, saindo daqui acabou Fohios l pra.... Aguas LIndas, ta trnqutlo ELIAS E bom, mesmoAgora Sara( g) t tirando ele dai viu / LENINE: T tranquilo. M&respond urna coisa, vai t er a promoo ainda? / 1 ELIAS: Uai, rapaz, eu no sei, no. Eu t, t defiinddo GREGORIO me chamar l pra falar sobre isso, eu to aguardando ele me chamar, ne Agora vamo v tambm o que e que tem de vaga, ne LENINE: ., porque o ... , parece que o amigo tava falando a que num ia ter mais a promoo e... Se tiver tem que ser nessa semana, n? Di ... di ... dia primeiro j assume outro governo. ELIAS: , tem que ser essa semana. Porque seno passa de hora. LENINE: No, beleza. Queria que desse uma fora, a, no. no BARBOSA. ELIAS: A, rapaz, ajudar ele, n. Esse menino muito bom, vamo... Me ajuda da, que eu vou fazendo fora daqui, tambm. LENINE: T, bem. E o ANTONIL? ELIAS: Pois, , outro. n. Menino bom, n. Tem que ajudar eles. LENINE: Lembrar desses dois nomes daqui.
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'-.1--

--

ELIAS: Ento, t bom. l.... t defendendo gente boa, a. Vamos pegar esses menino e ajudar eles. LENINE: No, t bom, ento. Qualquer novidade, a, me avisa, a, e... Bom, antes do Natal, a gente se fala ainda. ELIAS: Ento, t bom. Aquele cara ..., aquele cara .... Aquele CORONEL l, rapaz, fez foi trabalhar contra a gente, impedindo, querendo impedir a promoo. Esses trem muito ruim, n. Vamo d um jeito nesse trem. LENINE: Pois, , n, o..., o menino de LUZINIA, n? ELIAS: No, o VAZ sabe, aquele que era Chefe do Gabinete Militar. [Provavelmente, esto falando sobre o Coronel Sebastio Vaz da Silva, Chefe da Casa Militar de Gois] LENINE: Ah, sei, sei, sei tambm. Mas ode, de LUINIAtambm tem trabalhado contra? ELIAS: Todo tempo. n. Todo tempo contra a gente, tentando armar alguma coisa. Esse car perigoso. LENINE: Ah, t bom. Ns vamo conduzindo, a. acho que t indo bem, n. No. t bom ento. Lembrar desses dois nome, a. Se puder ajudar aqui, rnuitornuito impor pra mim, aqui tante ELIAS: l bom. Pode deixar, qualquer coisa.`c me lia. 'LENINE: l bom. E depois eu tenho ., tenho um pedido pra fazerpessoalmente, a um.;., a uma pessoa - 1 que t comigo o tempo inteiro, aLI-, eu preciso pediix? nome dele, v o que o Senhor faz a. Despedem-se.

- No dia 10 de janeiro, LENII'JE recebe 1iao de , tma pessoa identificada como ELIAN.E, quediz que o ex-Comandante-Geral da Policia Militar de Gois, Coronel Carlos Antnio Elias, ligou solicitando dinheiro referente ao ms de janeiro para saldar umas dividas. Na conversa,
-. 1

ELIANE diz que o Coronel'alega quea organizao Criminosa deu sperana de o mesmo continuar no cargo com a mudana de governo, fato que no ocorreu. Eline pede ajuda a LENIINE, pois ao conversar com CARLINHOS CACHOEIRA, o mesmo no teria aceitado realizar o pagamento, e por isso estaria constrangida em dar a resposta negativa ao policial. Posteriormente no dia 11, o prprio CORONEL ELIAS entra em contato com LENINE e fala sobre o assunto do dinheiro que pediu a ELIANE. Segue o trecho da conversa: (fis. 28 do auto 04):

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X ELIANE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/01/201113:32:49 10/01/2011 13:42:06 00:09:17

ALVO 1623370411

INTERLOCUTOR 316010027450621

ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO GRANDE = CARLINHOS


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DILOGO [Cumprimentam-se.]
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ELIANE: Como o nosso.. o nosso inig'pedi....lava esperando que -,fosse continuar, aquela coisa .-" - assim. n. Pediu pra mim pedir pf ver se ffi,eo repasse d janeira tambm. Porque ele..., pra comprar
.11/

um carro. Umas coisa, que ele pego&dc surpresacjtte'cIcachou que fosse ficar. A. eu falei com o GRANDE e ele falou, "No, ELIANE: N6 tem jeito." Eeu l to sem graa de falar pra ele um no. Porque quando' ns sentamos e convesmos, ficou dele nos ajudar. GOIANIA, n. GOIANIA e entorno .de GOlANIA.G0lAN1; APARECIDA, isso aqui, n. E a, tios atendeu prontamente, todos os pedidos que a gente fez, fdra'ali'na GRANDE GOINIA. Eu m comentei edm.
J4 COM

GRANDE, ele falou

assim, "No ELIANE, no ... . no tin jto. O pessoal no qu." Que.1. que que eu fao, hein? LENINE: Ah, num sei. Mas ele tinha combinado que, que, ue....o ms de janeiro? ELIANE: No, quando ns combinamos..., ns fi.... ns ficamos, enquanto estiver executando o servio. n. Agora como ele saiu..., janeiro ele no ta trabalhan.., num, num, num t atendendo. n. LENINE: Pois, . Por isso, que eu t falando. O combinado no caro. N. Quando combina uma situao, ela no cara. Mas, se no tem..., eu conversei com o GRANDE, at, semana passada, n. A, ..., c sabe que esse pessoal o seguinte, ... , ns, um grupo, n. um grunpo aonde evidentemente hoje vem outros interesses. Principalmente, quem entra, quem sai, outros que vai ter que correr atrs de outras coisa, n. A, a semana passada..., at falei, Ento, vamo manter. O GRANDE at conversou comigo, falou no vamo mant ... , , taxa(?) at segunda. (???) Vamo mant tranquilamente, n. A, essas semana, na viso, at dos outros a, que num tem. n. Agora, eu t indo pra GOINIA, agora. T saindo aqui, vou conversar com o GRANDE a respeito de outras coisas tambm, vou tocar nesse
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assunto com ele, n. Mas isso que eu falei, o combinado no caro. Se tivesse combinado isso a, com certeza que ele ia cumprir. ELIANE: No, no estou de jeito nenhum. O combinado foi cumprido integralmente. Isso a, num resta dvida. No tem. O ltimo que foi feito, como era pra ser semana anterior, n. E como sempre passava na outra semana, por isso que chegou no come..., nesse comecinho de janeiro. Mas t corretissmo. Combinou, foi cumprido integralmente. O problema que ele me pediu... Quando ele falou comigo semana passada. Ele falou assim. "ELIANE, olha como a gente..., ns fizemos a combinao, foi pra atender a GRANDE GOINIA. GOINIA, APARECIDA, esse entorno aqui. E eu prontamente, atendi todos esses pedidos que voc fez pra mim, em todo o Estado." Ele no cobrou, t. A, ele falou assim, "Levando em considerao que foi tudo tranquilo,-o nosso trabalho, direitinho, foi a contento, foi..., atendeu todo mundo. E..., eu como.tava esperando que fosse continuar,' n. Que foi at essa esperana que o prprio GRANDE deu. E eu nonie preprei. Por-exemplo, eu no t... eu t sem carro. Porque eu tive que entregar. O carro que eu tinha,'no !ra meu.'Ai, ele me pediu. Ele fez um pedi&i[t. S pediu. Pra ver se era possvel fazer esse repasse ainda nesse ms. Pra ..., resolver essas pendncias ele, que achava que n fosse acontecer agora,; A, eu s t trocando idia com voc. Na poca, quando ele
f

me comentou, disse"ELIANE, voc,sabe qudaente atendeu tudo o que vocs pediram." E..., eu t s

1.'

trocando idia com voc. O que que foi, o que foi combinado foi cumprido integralmente. LENINE: No, entendo entendo, entendo. Tranquilamente. Entendo. Vou conversar com o GRANDE a respeito disso,' nto. T ind&l jra GOINIA, agora, n. Vou conversar com ele. Eu sei como, como se fosse uma, uma"uma, uma gratificao pelos bom relacionamento e pelo que tulo que deu certo, n. Vou conversar com ele; vou conversar com ele e ligo mais tarde.

Jr

[ELIANE continua faardo 'sobre o astntotRepete a mesma histri que j havia falado. Ela pede LENINE que converse com o GRANDE (CARLINHOS) repasse pelo menos 50% do valor de janeiro. S para ELIAS de quem eles esto falando poder, resolver os problemas pessoais dele, uma vez que ele no conseguiu .sermantido no cargo. Ela frisa que o GRANDE havia garantido esse cargo ele. LENINE compromete-se conversar com o GRANDE.] (...)

TELEFONE 6233 7041 i

NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo

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INTERLOCUTORES/COMENI LENINE X ELIANE

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11/01/201111:20:46 11/01/2011 11:26:54 00:06:08

ALVO
1623370411

INTERLOCUTOR
316010027450621

ORI GEM DA LIGAO TIPO


316010027450621

RESUMO PROPINA AOS EX COMANDANTE-GERAL. DA PM GOlAS:

-?
DILOGO [Cumprimentam-se.] ) .

.
A?

11

- u .' -; .-.
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_______

.'

ELIANE C conversou com o GRXNDE9 LENINE: Conversei: Conversei cri .GRANDE. Cefversei aquele assunto nosso. Oh, pra ser franco com voc, eu no --convenci miitor. Ele falou pr mim que4eria umas, umas duas reunies hoje e amanh, inclsive, da-definio futura, aonde qe..., como se diz..., algum que ,sinta(?) vai ter que.... negociar alguma cisa,h.Ele,falowque vai depender d gsse desenrolar a. Inclusive, hoje, se fosse o t 1 -_-1

caso, eu iria ate pra GOIANIA,4 e. .,,to at esperando a ligao dele, pra ver se eu tenho algumas '.- ^- 4 A definies ai, ne Mas no o convenci muito no Doutora ne Tentei pelo menos essa semana Ele falou, deixa eu ver, deixa eu ver com o pessoal aqui e a gentd uma resposta hoje. (...) -

LENINE: ...Sabe o que que eu acho. Acho que at pra aliviar um pouquinho a carga com voc, eu acho que..., que ele poderia dar um toque, n. ELIANE: E..., ele primeiro que ele num.....num gosta de falar por telefone, n, nesses assuntos. ... por cautela dos dois, n. S se tiver, tiver alguma coisa e ele falar alguma coisa tambm, n. Se tiver junto, alguma coisa assim. Porque ele, toda vez que c liga, ele vai t sempre atendendo, n. (???) "Mesmo eu no estando l, eu tenho os meus amigos. Eu tenho as pessoas que eu fiz. Ento, qualquer problema que tiver, se voc puder ajudar , falando.

L
LENINE: No, , eu sei disso, isso(?). Ele tava correndo atrs, eu vi o GRANDE perguntando alguma coisa pra ele ontem, n. Eu sei disso. Querendo ou no o homem ... , fechado, n. (...) ELIANE. ... porque, realmente, a gente deu a esperana pra ele, que ele pu..., talvez, pudesse continuar. Ento, claro, no tem nada a ver tambm, n. uma, apenas uma..., uma coisa justifica a outra, mas tambm num continua a obrigao que tinha, acabou. s pelo fato da gente manter uma boa relao, pensei que..., manter uma boa relao, porque, ainda, quer dizer, mesmo que..., enquanto a gente no chega perto desse novo..., o fala a mesma conversa, ele ainda vai tendo condies de fazer alguma coisa, n. [Falam sobre o ex Comandante-Geral da PM/GOj (...) . ,
1'

[LENINE informa que continuar tentando ex Comandante-Geral da PM/GO.

1ccr CARI.lM lOS c'rn pagar mais o ms de janeiro ao - - e


- 1L

.L

Assim. URI.S .%YI UNIU l:i .I.S praticou, viu tese, o crime de corrupo - '.....i II passiva e formao de quadrilha. maus 4 pelo'qual.s isantio a formao probatria conjunta de todos .os envolvj'dos. , representamos,,pela dvtninaco judicial de sua apresentao na ' Superintndiicia"da- Policia FvdvfiI BraiIia, nt dia 25 de maro de .2011, s 9 horas, mediante couiduo ts'eriitiva. - Estado de Gois.
..p .

:1

ser executada pelo ( i'mandantt' Geral da Polcia Militar do


f

7) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS \- DANILO DIAS DUTRA CPF: 708.878.6I1-72

Este investigando um dos donos de cassino na cidade de VALPARASO DE GOIS-GO, que s vezes pode se mudar provisoriamente para a cidade de GUAS LINDAS-GO, visando evadir-se ou da represso policial (no corrupta) ou de assaltos. So dezenas de passagens de conversas telefnicas, constantes dos 07 (sete) auto circunstanciados produzidos at o momento, que o remete para sua "profisso" de "explorador de mquinas caa-nqueis". E como j dito exaustivamente nos autos da medida cautelar de interceptao telefnica, o mesmo precisa pagar propina aos policiais civis e militares da regio, em concurso de agentes com seus comparsas de profisso, para que continue
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corri sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja, o mesmo comete, em tese, continuadamente e permanentemente, os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar. Ao final representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia e no endereo de seu "CASSINO", pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Da propriedade do CASSINO

J logo no incio das investigaes constatamos que DANILO possui um cassino (ou pizzaria, como chamado pelos investigandos). Veiamos a fis. 24/25 do auto 01: :.H TELEFONE 6178133021
IIN 1 LJLU 1

NOME DO AL\ MAJOR SILVA:


U1VG3/UL)IVIGI\ i

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-T -t 1.

MAR)

MAJ SILVA X FELIPE (LEITURA) _ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL Ri RAAU II 18/11/201002:55:58 18/11/2010 02:57:07. 00:0109, ' - - INTERWcVT0W-tC ORiGEM E ALVO 6178133021 . 324009002317972 7240090023 179Z2.4R
/

11 WC

RESUMO : / Bingo no FERNANOY Bingo no WASHINGTON r-/ Bingo no MARCELO 'Bingo no DANILO Bingo no ANTONIO Bingo no HAROLD DILOGO

a'

SILVA: ja fez leitura em alguma "pizzaria'? FELIPE: iA sim. J fiz sim, j fiz l no FERNANDO, e to fazendo no WASHINGTON agora aqui. SILVA: Ah ok, fica s o MARCELO e o ....(cortou) FELIPE: ai ficou o MARCELO,o DANILO, o ANTON!O e o HAROLD. SILVA:O JAIR ta contigo? FELIPE: t.

Nessa prxima ligao interceptada, comprovamos que DANILO sim dono de cassino, e que tem todos os tipos de jogos. Vejamos a fls. 60 do auto 03:
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TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTER LOC UTOR ES/COM ENT R lO OLIMPIO X DANILO TR DATA/HORA INICIAL DATA/I-IORA FINAL DURAO 06101/201119:04:50 06/01/201119:10:34 00:05:44 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009001082701 316010027451241 R RESUMO Discutem entre outros assuntos sobre mquina de jogo. DILOGO

DANILO: No est bom para ningum s para o ROLO que tem todos os tipos de jogos e MARCELO. DANILO: ( ... ) Umas quatro maquininhas de 1
f

de sapo vai me ajudar bastante

No di$guinteD ligao de f] 66 do aula 03f

41

' a a-falar

sua casa1cassino. Vejamos a

TELEFONE NOME DO ALVO 316010027451241 ''OL1MPIO !MONTECARLO ' )


TKITCD i LJL-L) J1' LO/'..1JIVIIJIN 1 flIXIkJ LV'1 imnoco irrvr ,rn..Trr AD T\ IN 1 L.1
.

OLIMP1 OX DANILO @Tk . . / DATA/HORA,INICIAL DATA/HORA'FNAL .DIJRAAO 07/01/2011173924 07/01/20111741 22 00:01:58- ' , /-' r
1

ALVO ,INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 724009001082701 724009001082701 R RESUMO Discutem a operacionalidade do caixa. DILOGO Olimpio: [00:00:361 Voc no se surpreenda se eu pegar esse caixa e tomar o caixa seu, t? porque eu no vou aceitar voc mal comear a trabalhar devendo 18.000. t? [..j agora os caixas que ta indo, eu acho o seguinte, ou voc volta a trabalhar l e no mexe no caixa, nos tem que achar uma soluo porque voc no pode ficar manipulando o caixa no, manipulando sangria, no d entrada em saldo de caixa, ento isso ai complicado, viu?

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Danilo: Por causa desses feriados, desses festa eu dei uma errada l, no tava indo todo o dia, mas pode ficar tranquilo que vai ser direitinho. Olimpio: [ ... ] o caixa tem que sair de l, entregar pro Rosalvo, voc pode presenciar o fechamento [ ... ]

Na ligao interceptada do dia 31/01 constatamos que DANILO, VALMIR, ANTONIO e FERNANDO CESAR continuam como dono de cassinos. Vejamos a fls. 125 do auto 05:

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO .

INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLMPIO X LENINE TR

DATA/HORA INICIAL DATA/I iok FINAL -: IJR\O 31/01/2011 18:14:33 31/01/2011,W16:09'0&0l363JJ.. - - i.r' ALVO INTERLOCU1 Ok - 'ORGEM DA LIGACOT1PO 4 316010027447655 316010027451241 31601002 3" 7: . RESUMO avisa que somente VALMIR OLIMPIO deu ordem para sarem de AGUAS LINDA cn,i IF?DM AXiflfl AxfTA1TTfl IJfl 1 L fl flA\T]i . J 1. 1_'flJ. lflrNtJ'.J 'AJIILIIIUrnII 11". - .1 ._J1 itJ.
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OLIMPIO Oi LENINE / LENINE Oi OLIMPIO Voc me chamou aqui 7' LENINE Chamei deixaeu te perguntar, no ia tirar, l de AGUAS LINDAS hoje" OLIMPIO L os meninos saram de l, ue LEN1NE: Pois saram todo mundo de l?-OLIMPIO: LENINE, foi a ordem que eu dei foi tirar, de l. LENINE: Parece que s saiu 'o VALMIR a ahd qhe o ANTONIO, o DANILO e o FERNANDO continuou l. Porque fez a abertura l, t aqui com o menino agora que faz a abertura. Fizeram a abertura l hoje. OLIMPIO:I-l h! H b! Estes caras esto brincando com o negcio, no acredito nisso no. Eu falei, quarta-feira eu falei: oh tem que mudar, vou ver isso agora aqui espera a. ( ... ) (ENCERRADO)

CONCLUSO

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Portanto, por todo o exposto e pelo que mais dos autos da medida cautelar consta, tendo em vista que DANILO continuadamente e permanentemente, pratica os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar e, em razo da enorme facilidade com que esses proprietrios e gerentes (operacionais ou financeiros) de cassinos retomam suas atividades ilegais zombando da justia brasileira, visando dar-se garantia ordem pblica e econmica (pois esvaziam os bolsos dos cidados viciados em jogos) e por convenincia da instruo criminal, representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia. Se no for do entendimento de VExa. a decretao da priso preventiva, desde j ento, representamos ALTERNATIVAMENTE pelo decreto prisional temporrio, pelo prazo de
2 /

5 dias, nos termo do Art. V, 1 e III, alnea 1, da Lei 7.960/1989 expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia e em seu CASSINO/BINGO

8) DOS FATOS E CONDUTA vi - EDMILSON VILAS BOAS 1

ZA:CPF:77845684104 (

t a1 Este investigand&e so1dado da policia militar de Gois, que atua a servio da ORGCRTM na regio de VALPARAISO DE GOIAS-GO, ora realizando segurana ostensiva ou velada de cassinos, ora fechsido cassinos a mardo de dos de, cassinos' conforme abaixo - . A,. veremos Ao final }epresntaiioela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da - Policia Federal em Braslia, no dia 25 de maro de 2011 as 9 horas, mediante conduo coercitiva a ser
i !.!

executada pelo Comandante Geral da Policia Militkdo Estado de Gois, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.---'3 -As folhas dos autos circunstanciados (01 a 07) onde constam os indcios da participao de VILAS BOAS na ORGCRIM so:

a)Da relao de subordinao (estrutura de quadrilha/organizao criminosa/corrupo) do investigando VILAS BOAS SILVA, que, por sua vez, responde ao dono de bingo VALMJR ROCHA.

Nas ligaes do dia 19/11/2010 s 19h40 e 19h41, observamos dilogo em que dono do bingo VALMIR solicita ao Cabo SILVA o deslocamento de um PM para atuar como segurana no
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seu estabelecimento. Cabo SILVA informa, ento, que o soldado VILAS ir ao local prestar esse servio. Assim, restam demonstrado as atividades que pessoas ligadas PM prestam ao dono de cassino, configurando uma relao de trabalho ilegal. Segue o dilogo (fls.37 do auto 01):

II3LEFONE NOME DO ALVO 6178133021 MAJOR SILVA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIRX SILVA@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/11/2010 19:40:45 19/11/2010 19:41:30 00:00:45 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO ,& 6178133021 316010027449754 6178133021 R / DILOGO VALMIR diz: "voce vai mandar um seguranca p hoje? ra-c que ia tem o SI-JEREK ia temo outro menino. S manda um hoje, t.". 1 - SILVA diz: "ta indo o VILAS pra a". 41/ 1! VALMIR diz:" t, e cad ele?' SILVA diz que ele est chegando. k VALMIR diz: "maravilha ento: Obrigado p& tudo, viu SI] .:Fiz -aquilo que voce pediu pra mim, fiz aquilo. Vai dar tudo certo em, nome Jesus". ;,SILVA diz:" Mas o SHREK t a '&MIi6 seguriia l o u portei VALMIR diz que vai ver. TELEFONE .NOME DO LVOJ 6178133021 MAJORSILVA-MONTECARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VA LM I RX SILVA DATA/HORA INICIALDATA/HORA FINAL DURAO 19/11/20101941 34 19/11/20101942 17 '000043 ALVO INTERLOCUTOR --YRIGEM DA LIGAO TIPO 6178133021 316010027449754 . 3160100r7449754 R'

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DILOGO VALMIR diz que uma pessoa vai ficar como seguranca, pois como porteiro j tem um moreninho, de nome BRENO. Diz que vai ficar o SHEREK e ele de seguranca. Diz que inclusive o Sl-IEREK vai dormir l, pois a porta assentou hoje. SILVA diz que ok, diz que vai mandar s o VILAS. VALMIR diz: "beleza". Diz para SILVA mandar o MARCAO amanh. SILVA diz: "fechado".

h)Da relao de subordinao (estrutura de quadrilha/organizao criminosa/corrupo) do investigando VILAS BOAS a SILVA, este responsvel pela designao de qual Policial Militar ir fazer a segurana nas casas de bingo, bem como do recebimento de valores para a prestao Pgina 48 dc 332 . pftaI

desses servios ilegais.

Na ligao do dia 19/11/2010 s 21h45, observamos dilogo em que possvel notar que SILVA define a escala de policiais militares que sero demandados prestar servios de segurana junto aos estabelecimentos de bingo, denominado "pizzaria". Nessa mesma conversa, SILVA mencionada valores que o suposto policial militar RICARDO dever buscar nesse estabelecimento, e que RICARDO ir trabalhar com VILAS para ganhar "um qualquer". Segue o dilogo (fls.42, auto 01):

TELEFONE NOME DO ALVO 6178133021 MAJOR SILVA MONTE CARLO;' e-INTERLOCUTORES/COMENTRIO RICARDO X SILVA @ / DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DU ) - - / 19/11/201021:45:31 19/11/2010 21:4g:30OO'02:5L ALVO INTERLOCUTOR .. ORIGEM DA LIGAO TIPO 6178133021 724009000231851'6178133021 N R-

ir-

DIALOGO RICARDO diz que esta em casa, diz que se precisar de alguma coisa s chamar no radio que sobe. SILVA diz que vai pintar um negoiob6iij?"doming6. Diz que vai encaixar RICARDO na sequencia. RICARDO diz que no tem problema; diz que agradece a atenbao. SILVA diz para RICARDO ir amanh naquela hso, ir na "pizzaria' buscar aquele R$ 300,00. Diz que esqueceu. . RICARDO diz que beleza. Diz que v& ver amanha o que faze!com o seu cano. Diz que assim que arrumar, d um toque em SILVA pra vr como que t e a pega l pro SILVA( os R$ 300,00). SILVA diz que se ate as 11 OOhs RICARDO no tiver conseguido, diz que desce e pega Diz que RICARDO estava'a servico da empresa quando o carro quebrou. Diz que estava a servio serio, foi buscar dinheiro. .RICARDO diz que amanh ve iss^o corii oBAIXINHO. SILVA diz que vai encaixar o RICARDO num negocio bom. RICARDO agradece. SILVA diz que RICARDO vai ficar na escala do VILAS. Diz que vai ser o RICARDO e o VILAS todos os dias. Diz que RICARDO vai estar segunda-feira com o VILAS, vai folgar tera e quarta, vai trabalhar na quinta, vai folgar sexta e sbado, vai estar domingo que vem, diz que vai encaixar RICARDO nesse ele ganhar um qualquer, para no ficar duro.

c)Da relao de subordinao (estrutura de quadrilha/organizao criminosa/corrupo) do investigando VILAS BOAS SILVA, este responsvel pela designao de qual Policial Militar ir fazer a segurana nas casas de bingo, bem como do recebimento de valores para a prestao desses servios ilegais.

]'gina

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Na ligao do dia 22/11/2010 s 12h22, observamos dilogo em que possvel notar a que SILVA define o horrio que VILAS ir prestar servios de segurana nas casas de bingo, denominado "pizzaria". Segue o dilogo (fls.58, auto 01):

O! fI 33U2 1

MAJUK SILVA - MUNI h CARLU

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X RICARDO @ BINGO DATA/HORA INICIAL DAT. ORIGEM DA LIGAO 5178133021 R

galpaozao onde era um estacionamento no fundo do PVC. N onde mora oPMPEU (ou PAPEL) . RICARDO est em AGUAS LINDAS;

na lateral cornaPR1MAViAA entrda

nllnnn I-flL.k.-,'-,'-fl-, .SILVA Que horas tu vai chegar nacidade? RICARDO ia falei com 6tCRISTIANO , qu& tinha qs.fe ta ai Ao makimo sete horas da noite Eu ia I rT pegar o telefone agora e ligar pra voce ' SILVA voce foi ontem Ia na rIpiizBna9II RICARDO eu sei onde que e l po. la onde era o do MARCELO naquele galpaozo onde tem um estacionamento e tal no e isso 7 - t-' C SILVA positivo mas e no fundo d6PVC E onde ' 'o PVC,noe a lateral com a PRIMAVIA no RICARDO no, eu sei onde que ela E a mesma entrada de antigament ou mudou a entrada? SILVA e a mesma entrada e onde tem o PEU, onde mora o PAPEL, o PM RICARDO sei sei, sei, sei onde'4'ue e Da s um toque no VILAS pra ele segurar a onda ate eu chegar l. Assim que eu chegar na cidade, eu no vou nem em casa vou direto $ra la SILVA ok ok como o (inaudivel) vai chegar so as seis e voce as 19 OOlis, eu tenho que botar o VILAS pra chegar s quatro. RICARDO: beleza, o BAIXINHO me ligou ontem era quase IO:OOhs da noite, falando que eu tinha que vir pra c. Simplesmente s pra ensinar urna pesoa.E a quebrou minhas pernas, porque eu no ia vir mais pra c.. .porqe eu contei os podres que o povo tava fazendo aqui e a o LENINE queria me deixar por a, mas a os equipamentos, aquelas maquininhas no chegou. A ele falou: "OLHA RICARDO, nc tem nada pra voce fazer aqui, desce pra AGUAS LINDAS enquanto no chega as mquinas'. Assim que chegar as mquinas eu ficou s a no VAL. A fica mais facil. SILVA: t fechado ento. Se voce precisar de alguma coisa aqui nessas aguas

meu irmo sabe aquela avenida que vai l pro escritrio pra BELSSIMA daqui. Ali t um

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d)Do evento comprobatrio de recebimento de propina por parte deste investigando

Na ligao do dia 23/11/2010 s 00h31, observamos dilogo entre Cabo SILVA e suposto PM RICARDO, mencionando sobre o recebimento de valores pagos pela mulher de VALMIR, dono de cassino, bem como as tratativas estabelecidas entre o investigado VILAS e a referida mulher. Segue o dilogo (fls.79 do auto 01):

TELEFONE NOME DO ALVO 6178133021 MAJOR SILVA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO RICARDOXSILVA - @ - DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL ,DL 23/11/201000:31:06 23111/2010 P9iO7PP:O2:OL INTERLOCUTORr;tVOmGEM DA ALVO 6178133021 7240090002318511.:4724009000231 RESUMO '''-' '' "' 1 -' MULHER DO VALMIR NO CAIXATDOB[NGO\l

a
1

TIPO N
a- 1

DILOGO - - - - RICARDO: ta todo mundo saindogr da "Belissiiia', fehou-a"pizzaria" entendeu e agora ta todo mundo indo embora ' SILVA recebeu9 / RICARDO positivo positivo A menina que tava com Aquela ah e a munher do VALMIR Aquela galeguinha que tava no caixa ' a mulhr do VALMIR2 SILVA positivo, e ela mesmo. RICARDO segundo que o VILAS tava falando l, ela queria diminuir o "ganho' entendeu? Queria diminuir o dinheiro Ai pegamos parec&Zjueo VILAS foi l conversou alguma coisa e recebemos aquela quantia que voce tinha me falado mais cedo SILVA: ela sempre quer diminuir. negativo gente no tem culpa de nada. RICARDO: pois, ela ta pegando a mesma doenca dos outros, entendeu. S quer diminuir, mas beleza recebemos aquele integral que voce tinha dito. Eu vou dar mais um giro na cidade pra ver se encontro a caminhonete.

e)Da prestao de servios de segurana pelo investigando e o Cabo SILVA s casas de Bingo (estrutura de quadrilha/organizao criminosa/corrupo)

Na ligao do dia 04/12/2010 s 23h18 e 05/12/2010 s 16h04 observamos dilogo


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entre o Cabo SILVA e soldado VILAS BOAS mencionando sobre assalto casa de bingo e as atividades prestadas por policiais militares para evitar essa ao e localizar os assaltantes que eles acreditam ser do Rio de Janeiro. Notas-se, na primeira conversa, a meno repetidamente da palavra "barca", indicando ser viaturas ostensivas que ficam estacionadas na porta desses estabelecimentos. Segue b dilogo (fls.125 do auto 02):

TELEFONE NOME DO ALVO 6192134497 MAJOR SILVA - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X VILAS BOAS (PM) @ # DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04/12/201023:18:50 04/12/201023:21:02 00:02712 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO iwo 6192 134497 92842699 RESUMO Corsa preto querendo assaltar as --..
.\

H.

DIALOGO SILVA oi VILAS BOAS a ligao caiu tava falando ea ligao caiu SILVA pois e caiu e meus4creditos acabaram, deixa tfalai $ VILAS BOAS han SILVA avisa ao pessoal eles esto, as barcas'esto tidoundo pro Valparaiso um, certo 7vo fazer um cerco pra ver se pega esses caras : VILAS BOAS: -puta que pariu. SILVA: pois , e tudo indica que o pessoal do Rio de Janeiro cara, porque p os caras, eles esto moscando.VILAS BOAS pois e moo no da pra entender no ue SILVA: pois , foram na ilha pra querer entrar na ilha, a os cars l reagiram e eles vazaram. VILAS BOAS: eles revidaram, no? SILVA: no. - -. - VILAS BOAS eles revidaram? SILVA: no, os caras no' deram tiro no, os caras foram pro porto entendeu? VILAS BOAS: han SILVA: ele falou assim no abre no, no abre no que assalto, a no abriram no, porque eles buzinaram pra fazer que era cliente, entendeu? VILAS BOAS: han. SILVA: porque nesses bingos o seguinte, buzinou os porteiro j vai abrindo. VILAS BOAS: . SILVA: a buzinou, buzinou o cara botou a cara e viu eles encapuzados, entendeu? VILAS BOAS: han. SILVA: a chamou os seguranas e ficaram tudo l na frente n e falou oh os caras esto tudo encapazudos, a os caras no abre no bicho, no abre no, deixa buzinar, deixa buzinar, a foi o GAUCHO me ligou aqui. VILAS BOAS: a meu Deus. SILVA: pois fica veaco a, manda ficar veaco a o pessoal.

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VILAS BOAS: tranquilo. SILVA: o bom de tudo que as barcas esto todas ligadas, t na rede, eles esto prontos pra fazer algum assalto. grande. VILAS BOAS: mas t dando mole demais, ta espalhando tudinho a, todo mundo t sabendo. SILVA: pois , mas as barcas t na cola, importante isso, no s ns que trabalhamos nas pizzarias, entendeu? VILAS BOAS: han, han. SILVA: as barcas, eu tava aqui ao lado de unia barca agora passou na rede, oh o corsa est no Valparaso um, todas as viaturas pro Valparaso um, t todas descendo pra l VILAS BOAS: ah, ento beleza. SILVA: bom que assusta porra, pelo menos vai embora daqui essas porra. VILAS BOAS: , eu vou avisar pro (trecho inaudvel) pra ele vir pra fora aqui. SILVA: , ficar a fora, todo mundo a fora e outra coisa avisar pro porteiro oh, corsa no abre pro corsa no. r VILAS BOAS: t DESPEDEM-SE TELEFONE NOME DO ALVO V. 6192134497 MAJOR SILVA - MONE $5 INTERLOCUTORES/COMENTRIO ._1 - SILVA X VILAS (PM) @ # DATA/HORfijINICIAL DATA/HORA FIN , .? lIITbAC'fl 7 05/12/2010 16:04:46 05/12/2010 l6:06:4 0( ALVO INTERLOCUTR om M bIGO TIPO RESUMO Comunica assalto a um dos segurnas do bi

o assaltad _

DIALOGO VILAS: oi. SILVA: t onde? VILAS: ol SILVA: tu t aonde? ./ VILAS to aqui em casa SILVA pois e sabe o que aconteceu? VILAS: han? SILVA: assaltaram o bingo l. VILAS: meu Deus do cu. SILVA: levaram tudo, levaram tudo, no bicho vou falar a verdade, desisti disso; vou ligar pro homem agora; no tem condies disso no; ah bicho isso a muita sacanagem. VILAS: no fale um negcio desse no moo. SILVA: porra bicho, os caras esto levando a coisa sria cara; porra brincadeira, no, dinheiro, tudo bem, contraveno bicho, contraveno casa de bingo, mas l tem pessoas de bem cara, toda bicho, no tem jeito no, foi assaltada; voc sair assaltaram l VILAS: meu Deus do cu, s vim em casa tomar um banho aqui e voltar. SILVA: pois , levaram tudo que tinha dini-ieiro, tudo, tudo, porra sacanagem bicho; contra esquema montado no tem jeito cara, no tem jeito mesmo, pode botar o exrcito a, se tiver esquema montado no tem jeito. VILAS: mas moo, mas como que pode um trem desses moo.
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SILVA: tem jeito no, vou comunicar ao homem aqui, se ele quiser ir embora hoje, ele vai embora com as coisas dele e deixa a, vo assaltar l na casa do cararlho bicho, l no tem esquema no. VILAS: e os meninos, e os meninos p? SILVA: ah, que menino bicho? VILAS: han? SILVA: que menino? VILAS:o WTNTER. SILVA: f l. VILAS: meu Deus do cu, vou l agora aqui. SILVA: falou, agora no adianta no j levaram l, pode ficar tranquilo.

t)Dentre os dilogos constantes nos autos, dcstacac a -transcrio abaixo que. demonstra a relao recente de prestao de servio do soldado VILAS BOAS Vl..MIR, dono de cassino, e LENINE, brao direto de 4 CACHOEIRA criminosa/corrupo). --_ -
I'J

tstrutura dt

uadrilha/orgamiao -

Na ligao do dia 28/01/20s 17h45. ohseivainos dilo go em que possvel notar A 10 inteno de VALMIR de utilizar os servios de Y, HAS. para prstar segurana junto a casa de bingo, e a concordncia de LENINF 'ia prestao dcsc servi Se o dilo go (fls.80 do auto 05): - --: . -- -1 - _......-
t

TELEFONE )NOME DO ALVO 1623370411 'Lenine -MonteCarlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO LLNINE X VALMIR @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA!FfNAL - DURAO 28/01/2011174552 28/01/2011 174645 000053 ALVO INTERLOCUTOR tORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 3160027449754 ::3374fl R

1 /J

RESUMO VALMIR voltou para Valparaiso, diz que vai funcionar hoje e que vai colocar o Vilas Boas (PM) na segurana. DILOGO [Cumprimentam-se.] (...) VALMIR: ...O Senhor v algum problema. se caso, for colocar o VILAS BOAS pra trabalhar com a gente, novamente? LENINE: No, vejo, no. Nenhum problema.
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VALMTR: No, t beleza, ento. . ento. vamo funcionar hoje, t. Vamo funcionar hoje, l. A, j tem um segurana. Aquele de Aguas Lindas ta ajudando nis, ns vamo contratar mais um daqui, ta? LENINE: T bem. VALMIR: A, quando o movimento der uma melhorada, a gente.... se for o caso, a gente estuda pra colocar trs, t. Se for preciso. Se o Senhor achar que for preciso. E s o Senhor falar. LENINE: T bem.

Assim, o policial militar EDMILSON VILAS BOAS DE SOUZA praticou (e continua a praticar), em tese, o crime de corrupo passiva e formao de quadrilha (AUTO 1: fis. 37,

38, 42, 58, 70, 79, 94. AUTO 2: fls.101, 124, 125, 129, 137. 143, 145, 147, 174. AUTO 5: fls.80)
motivo pelo qual, visando a formao probatria conjunta de todos os envolvidos, representamos pela determinao judicial de sua apresentao na Superintendncia da Pol!a Federal enBrasulia, no dia 25 de maro de 2011, as 9 horas, mediante COfldUi() corciti;a, 1 a ser executada pelo Comandante Geral da Polcia Militai do 'Estado de Gois)! -.-- --':: - -

. .. . 9) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A:; - ELIONLVES MOREIRA flw:225.79851-o4


b.

Este investigando uni dos eknts ds cassinos na cidade de VALPARAISO DE - - t --.- ---- . -- GOIS-GO, locais- estes que s vez&s po se mudar, provioriamehte para a cidade de AGUAS
7

LINDAS-GO, visando evadir-se ou da represso policiai (no corrupta) ou de assaltos So dezenas de passagens de conversas -telefnicas, constantes dos: 07 (sete) auto circunstanciados produzidos at o momento, que o remete para ua "profisso' de 'gcrente de cassino". ELION ligado diretamente ao investigando RAIMUNDO WASI-I INGTON. dono de cassino, , conforme exaustivamente descrito no tpico prprio deste individuo. E cmo j dito repetidas vezes nos autos da medida cautelar de interceptao telefnica, o mesmo precisa auxiliar no pagamento de propina aos policiais civis e militares da regio, em concurso de agentes com seus "patres" (donos de cassinos), para que continue com sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja, o mesmo comete, em tese, continuadamente e permanentemente, os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar. Ao final representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Podemos localizar os indcios de participao de ELION na ORGCRIM: AUTO 01: fls. 03; AUTO 02: fls.31, 43; AUTO 03: 15, 30, 51; AUTO 04: 12, 34. 84, 87, 91, 92, 93, 95, 97, 98.
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M EI

99; AUTO 05: 147, 149; AUTO 06:85,9O. 91; AUTO 07:2I, 23, 27.

J logo no incio das investigaes constatamos que ELION pessoa de confiana da ORGCRTM, pois os investigandos OLIMPIO e ROSALVO comentam sobre leitura das mquinas, feitas por ELION. Vejamos a fls. 03 do auto 01:

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/11/2010 11:51:49 22/11/2010 11:54:17 00:02:28 ALVO 6193270256 INTERLOCUTOR 81185426 ORIGEM DA LIGAO TIPO - ..., - DILOGO
1

RESUMO ELION. GLEISSON. DINHEIRO .

Raimundo - l sabendo de l n., .- Rosalvo - Lamentavel ne.J Raimundo- Merda, bicho: OI2IMPIO ia chegou. nao.1) Rosalvo - No parece que no. T com Fdioi ia encontra em contato corri voc cedo. 5 Raimundo - No, eu cheguei agGa, que eu vim de So Paulo tambm, eu tava em So Paulo, tava com meu filho l. Bicho; cara de fuzil. Tocaram o terrorhqui ara. Rosalvo - Hum: Raimundo -A casa tinha jogado duzcntos L oitenta mil itc uma hora da manh Nos temos que tomar X uma providencia aqui veio., Rosalvo. E. Feda em( Raimundo - Foda. OELION fez a leitura aqui, ele levou separado a leitura de, de. Eu vou prai depois, deixa s o OLIMPIO chega que eu v senta com ele ai eu sentado com dc eu v prai ta bom .Rosalvo. Hum. - J- Raimundo - Eu t te ligando no pra isso no. .O GI.EISSON ta transferindo trinta e cinco mil pra vocs a t. .Rosalvo. ele me falou Raimundo - A voc coordena isso a ta bom. Rosalvo. T. Raimundo - A vamo v se eu mato essa leitura ou hoje ou mais tarde, vamo v se agente mata isso a at amanh. E vamo a leitura, eu t vendendo um negcio, eu acho que hoje eu passo no cartrio, a eu pago a leitura com esse dinheiro t? Pra ns d uma zerada nisso a. Rosalvo - Beleza. Raimundo - T, eu v senta com o OLIMPIO pra v esse negcio do assalto, do dinheiro da leitura t. A depois que agente decidi eu te passo t bom.

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No dia 06/12/2010 ELION seria responsvel por fazer vistoria nas mquinas caanqueis. Eis. 31 do auto 02:

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAAO 061121201022:24:49 061121201022:28:16 00:03:27 ALVO 1623370411 RESUMO ELION DILOGO Valmir ......com a chave ele fez um regao ... ele enfiou 18 mil, pegou o 18 mil de volta e em pagamento d mais de 12 mil s de pagamento ..... d mais de 30 mil.... j falei 'coin o . Elion para fazer urna vistoria.., foi preso ej foi solto. Lenine ele no deixou dinheiro nenhum ai levou tudo? Valmir Levou tudo. No dia seguinte novamente LION cltad como o resj -1 auto 02. L
Ltd pe1a'21ta11eitura das MEPs. Fis. 43 do

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027449754 R

'

V 071121201018:26:04 07/12/201018:28:15,,00.02:11 t'i -k . 1 ALVO INTERLOCUTOR -ORIGEM DA L.lGAO TIPO 1623370411 316010027446986 . 316010027446986 4 Rf

, '"TE 717J'

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--

DIALOGO LENINE acertei com o ROSALVO aqui com o OLIMPIO vai descontar 8 do ANTONIO ento viu GEOVANI beleza Oito da nossa parte ne . LENINE: , oito da nossa paile. Outra- coisa. O ROSALVO falou pro OLIMPIO que' o ANTONIO pagou aquele cheque Ele pagou pra oce auele cheue9 GEOVANI e eles fizeram o depsito ne na segunda-feira LENINE: eu ouvi a conversa dos dois - aqui que .p ANTONIO no ta :devendo nada. Descontou esse a... descontou 16 mil. No ta devendo nada da operao. GEOVANI beleza ento e LENINE: O GORDO (VALMIR) ta certo com a operao? GEOVANI: . ele marcou de vim sexta-feira a noite, s que a TERESA j tinha pago tudo. S que a ns no encontro. A ele vai hoje pra ns acabar de acertar LENINE: o prejuzo de domingo, o domingo da mesma forma certo. Voce esquece a leitura de domingo, a ele disse que tinha 10 de fundo de caixa, isso a tinha mesmo. S que o dele vai ser dividido entre as partes. E ontem o cara que deu mais o prejuzo l, o assaltante, eu acho que foi 13 mil reais, mas o ELION fez a leitura junto com ele. GEOVANI: ele vai vir pra ns encontrar, a eu falo com ele. LENINE: ele vai ter uns 23 mil. Voce vai esquecer a leitura de domingo, n. Ai nos 13 mil vai ter que esquecer certos equipamentos de ontem, que eles ja sabe at qual. Eles fizeram juntos, ele mais ELION. ENTO ele vai descontar uns 23 mil. Outra coisa: pra tras no deixa descontar mais nada no. Passo, passo. GEOVANI: beleza ento.

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qL
OLIMPIO X ROSALVO IR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/12/2010 10:31:24 21/1212010 10:34:19 00:02:55 ALVO ORIGEM DA LIGAO TIPO INTERLOCUTOR 316010027451241 724009020045839 724009020045839 R RESUMO OLIMPIO acerta encontrar com ROSALVO. discutem detalhes de contabilidade e discutem da no soluo de problemas relacionados a unia pessoa referida com W2 DILOGO ROSALVO: 01 chefe, bom dia! OLI MPIO: Bom dia. Deixa eu te contar, vamos sentar hoje para agente resolver um monte de coisa logo ROSALVO: Voc quer que eu j v para l? OLIMPIO: Pode. So dez e meia e eu onze horas eu estou la. onze e [r ica at mais tarde um pouquinho e a gente faz. At meio dia e mei envolvidos os salrios tambm? O salrio da CSSIA tudo fie? .*> ROSALVO: No, esto no, s os depsitos.) OLIMPIO: Mas rapaz, isto tudo? no mximoeustou l. Pode marcar, a gente j faz tudo l. termina isto. Estes valores que voc me passou aqui esto

J5t, ,
ROSALVO: E! Exatamente o que ia do CLAUDIO o que ia daqui.
1
4.

OL MPIO: Nossa! Ento esta vamos -ver isto ai. W2 j te localizou o p ROSALVO: Quem? 01 IMPIO O pessoal do \\2 t_..., vC

ROSALVO: Parece que o CICERO voltou ia a ali va l sabe; Eu quenaque o(..WF.LLiON ... ).perguntasse um a pouca mais se o cara esta por ai? Se no esta" Como esta a situao deles 9 T ntendeu Que ele nem aqui ele tem aparecido e nem me ligar ele tem me ligado para acertar anda. OLIMPIO: No ROSALVO, masai tem que acertar, tem que procurar. Uai no certo isto, a gente est com o negcio do cara aqui, tem que localizar o cara Tem que localizar 6 W2 que eu quero falar com ele
1

ROSALVO: Eu pedi para que o ( ... WELION ... ), corno ele estava fazendo a leitura. E falei - o CICERO apareceu? Fie falou - Apareceu eu vou encontrar com ele amanh. Eu falei - pede para ele entrar em contato com a gente que a gente precisa falar um monte para ele: que encontrar o W2 saber qual e" Onde e que est' Ne' OI.IMPIO: Eu no quero este- nego cio dele aumulando no.c'de resolver isto. Viu Rosalvo? D um jeito ai, aperta ai. ROSALVO: No tranqilo, eu vou resolver. OLIMPIO: Fala que eu quero conversar com W2 tambm. Que eu vou reclamar com o W2. - W2 vem c. voc tem problema em um dia. No outro dia, de manh cedinho. o seu funcionrio est l. P! Isto no coisa que se faa no, meu irmo. Eu vou pagar o maior sapo para ele. Quando for assim, da um tempinho e aparece com calma, agora aparece no mesmo dia, dando uma de bobo achando que a gente no sabe de nada p! ROS.ALVO: e as primeiras pessoas que eles tinham que informar tinham que ser a gente ne!

No perodo de monitoramento descrito no auto 04, foi observado que OLMPIO manteve intenso contato telefnico com os integrantes da Organizao Criminosa, dentre eles ROSALVO
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SIMPRINI CRUZ, que seria seu contabilista, o qual monitora as movimentaes financeiras das mquinas de jogos controladas por "OLIMPIO" e a situao dos seus devedores. Existe um contador substituto de ROSALVO de nome ELION. ele o substituiu at o dia 14/01/2011. Com o investigando LENINE -"BAIXINHO", atuam em parceira em relao s casas de jogos ilegais da regio do entorno de BRASILIA/DF. Vejamos o dialogo do dia 10101 a fis. 87 do auto 04:

1 I1LEFONE 316010027451241

NOME Do ALVO OLIMPIO - MONTE CARLO

INTER LOCU TO R ES/COM EN 1'R [O OLIMPIO X WASHINGTON @ TR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL . DURAO 10/0112011 10:54:30 10/0112011 10:55:52 00:01:22: 4 -- ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM GAO TIPO 724009030199780 316010027451241 316011 124Q1 RRESUMO ROSALVO de frias ELION o substitui. \VAS1 DILOGO os WSFIINGTON:( ... )Manda pra ELIQN l 20.00(i ?01 IMPIO Ah e o ROSALVO t deferias ta certo'pode se r Vocej VASI-IINGTON: T mandando tambm os 5.000 pra hndarproRC ' 01 IMPIO Ta ifi pega esses 20.000 e pode me entregar ele ta? (ENCERRADO) . .< t; - 'dinheiFo? :-s ie pi-acobrir' conta dele e 20.000 da operao. os vinte rn
1-

Je/

7. t

CONCLUSO

1'

t'.

--

. t<> w .

Portanto, por todo .o exposto e plo que mais dos autos da medida cautelar consta, -- --.. tendo em vista que ELION continuadarnentee permanentementepratica os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, 'avagem de dmhut6 ei contraveno de explorao de jogo de azar e em razo da enorme facilidade com que esses proprietrios e gerentes (operacionais ou financeiros) de cassinos retomam suas atividades ilegais zombando da justia brasileira, visando dar-se garantia ordem pblica e econmica (pois esvaziam os bolsos dos cidados viciados em jogos) e por convenincia da instruo criminal, representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia. Se no for do entendimento de V.Exa. a decretao da priso preventiva, desde j ento, representamos ALTERNATIVAMENTE pelo decreto prisional temporrio, pelo prazo de 5 dias, nos termo do Art. 1, 1 e III, alnea 1, da Lei 7.960/1989 e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia.
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10) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - FERNANDO CSAR DA SILVA - CPF: 22812520191

Este investigando um dos donos de cassino na cidade de VALPARASO DE GOIS-GO, que s vezes pode se mudar provisoriamente para a cidade de GUAS LINDAS-GO, visando evadir-se ou da represso policial (no corrupta) ou de assaltos. So dezenas de passagens de conversas telefnicas, constantes dos 07 (sete) auto circunstanciados produzidos at o momento, que o remete para sua "profisso" de "explorador de mquinas caa-nqueis". E como j dito exaustivamente nos autos da medida cautelar de interceptao telefnica, o mesrn$ precisa pagar propina aos policiais civis e militares da regio em concurso de agentes com seus compras de profisso, para que continue com sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja, omsmb comete, , tese,6ntinuadmente e permanentemente os crimes de corrupo tra,tformao 1de t quadrilha, lavagem-de dmhtro e a contraveno de explorao de jogo de , azar. Ao final representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e aprensomsuafesfdncia dmo endereo de seu CASSINO' pelos fatos e fundamentos a seguir expostos /
-. ce

As folhas dos autos cirunstahciados (01 a 07) onde constam os indcios da a participao de ANTON1ONAZIOZENO naORGCRIMso: AUTO 01: fls. 12,25, 34, 47, 72, 73, 76; 'Ci. L' AUTO 02: 06.28.32, 37. 77, 78, 1W118, 119, 121, 122,164AUTO 03: 06, 19, 24; 31, 32 49, 73, 76, 79. 84, 92, 163, 164,t69; AUTO 04: 45:50, 66, 79. 96;105,-112, 113, 114, 1 18;126, 127, 129, 130,
t
41

131 132, 133, 134,-1-36 3'144, 154, s 158 165 1 171 AUTO 05 03,04 44 85 115, 123 124, 125 126 -- 127. 131. 139 9 146. 1485L 15157, 161, 162,163, 180; AUTO06:07, 10, 53 9 79, 85, 98, 101; AUTO 07: 09, 47, 66 9 68, 69, 94. 105, 135. 141, 142, 1:43
1

148.

Da propriedade do CASSINO

Essa ligao abaixo demonstra a participao de cada um na ORGCRIM: cabo SILVA (passando as informaes de local de cassinos para DADA), DADA, tambm chamado de CHICO (brao operacional da ORGCRIM, responsvel, dentre tantas funes, de fechar cassinos quando CACHOEIRA e LENINE mandam), MARCELO (um dos donos de cassino, irmo QUETROGA). FERNANDO (outro dono de cassino) e WASHINGTON, tambm referido como "tartaruga ninja" (outro irmo QUEIROGA). Inclusive nesse dilogo nota-se claramente a rotienria participao dos

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ir

policiais militares na segurana dos cassinos, chegam a falar que estes saram correndo. Vejamos o dilogo a fis. 72 do auto 01:

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X CHICO BINGO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/11/201022:46:23 22/11/201022:48:07 00:01:44 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027450123 tRIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450123 R ,
Jp /

RESUMO BINGO DO FERNANDO BINGO DO TARTARUGA 1 BINGO DO MARCELO NA

LSHINGTON )IS DA PONTE (OJTPORTA) DA DELEGACIA

DILOGO SILVA: O CHICO oMARCLO ao ta ffincignandnghem. DADA:QEM? -. \s / SILVA: O MARCELO l naILFIA, depois da ponte (ou porta) da delegacia no est funcionando, ta 's fechado hoje. - DADA: os PMs no te ligaram no,porque os PMs sairam'correndo Ia no tartaruga (WASHINGTON). SILVA: no TARTARUGA que sai ram correndo? / DADA: sairarii. SILVA: no me 1igarn ainda no. Quem me ligou foi o povo aqui de baixo falando da Biazer preta, certo. a saram os tres canas ia pra fora. DADA: beleza, daqui a pouco euto descendo pra a. Eles foram buscar a blazer preta Ia pro FERNANDO. SILVA: a certo,o ninho l, o ninho l e no TARTARUGA NINJA. ...Ta todo mundo de servio. Tem dois no FERNANDO e tres no TARTARUGA NINJA. Todos os tres sao as figuras. DADA: pois os' caras sairam correndo l. -r SILVA: mas to no posto, eles esto no

Segue abaixo, mais uma ligao que prova a propriedade do cassino por parte de FERNANDO (fls. 76 do auto 01):

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO


Pgi"a 61 de 332

INTERLOCUTORES/COMENTRIO CHICO (DADA) X SILVA @ BINGO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/11/201023:28:35 22/11/201023:29:57 00:01:22 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027450123 ORIGEM DA LIGAO 316010027450123 R TIPO

RESUMO BINGO DO HEROLD DILOGO DADA: e a CHICO, esvaziou a casa?, SILVA: to voltando a funcionar. DADA: mas esvaziou muito a casa? SILVA: menos a do HEROLD, que eu mandei ele seg ar-l' DADA a do FERNANDO saiu gente ddmais bicho n SILVA nela e na do WASHINGTON\ DADA: , maso efeito foi bom, n CHICO?4 , J
71

( ros l vodo:

e ;t
Otc

t: ett?' o cabo SILVA e LENINE (vulgo BAIXINHO) podemos reforar 'a viso que temos d ORGCRIM, qual seja SILVA e responsvel - & por contratar (corrupo ativa) ,11r outros policiais militares para trabalharem para cassinos VALMIR e os MARCELO (assim como WASHINGTON, FERNANDO CESAR, HAROLD TEREZINHA DANILO), sendo donos de cassino so independentes para contrataros seguranas - PMs, LENINE e o , brao direito do HOMEM' que sabemos ser, CAMJNHOS CACHOEIRA, chefe de toda ORGC.RIM. . r mas ressalte-se que os donos decassinos tm uma certa liberdade apesar de terem que repassar cerca de -, 25 a iO% para CACHOEIRA. Vejamos a conversa 1 que"clareia ainda mais a funo de cada um na ORGCRIM(fls 92do auto O1)

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO BAIXINHO X SILVA @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/111201012:51:38 26/11/201012:56:48 00:05:10 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 316010027447655 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R
11gina62de332

DILOGO BAIXINHO: oi! SILVA: aqueles numeros que eue te dei pode ir a fundo, pode ir a fundo. BAIXINHO: tranquilo, eu vou passar agora l pro HOMEM. SILVA: outra coisa. O dia que me derem essas casas todinhas pra eu fazer a seguranca, pra mim botar quem trabalha na casa, isso vai melhorar. Agora enquato estiver se escalando pelos donos a fica complicado. BAIXINHO: mas a eu no posso intervir nisso a tambm no. Como diz, casa um paga a sua. O grande problema esse. SILVA: pensando bem eu no quero no. Deixa eu s tomando conta do VALMIR, porque eu trabalho com PMs honestos. BAIXINHO: eu tambem no posso me envolver nisso no. SILVA:., o que voce me pediu eu vou criar hoje. Dois veiulos. cada um com tres homens, ao menos pra salvar o final de semana. BAIXINHO exatamente vamos salvar o final de semana Depbis agente clareia a ideia aqui amos ver o qu que o HOMEM e bom de ideia eu tenho certeza disso rapaz. Na hora que eu passara situao pra 1 ele aqui ele e bom de ideia lambem. SILVA tambem podemos acabar -co m as'verbas da barcas' ecriar esses dois canos coma verba da ..c - ___,_- - - --- sj4j , "barca" BAIXINHO: a 'barca" a gente no ta pode, rido confiar SILVAtA2barca" ta dando proteo. SILVA e mas no so todos ne c&ra, no, 11 .,todos. Mas itfalo acabr m a verba das 'barca" e criar so 1 .r dois carros co tres poli ais ca um a paisana m BAIXINHO exatamente. ?7T/ SILVA: deixa as "barca' ficarem ..: (iiaudive1) no rneiod mundoTai. No querem dar apoio, ento criase ires carros Ai faz escala cm pessoas descentes em-carros a paisanos e tira as "barcas" Os mesmos bom das "barcas" coloca nos carros a paisano: 5 ti,,, BAIXINHO e*atamente outra coisa SILVA Aquela 4uesto'd6cala boca" hoje voce sabe que existe uma portaria do Comandante Geralque 'no e pra se mexer nisso. o UZIEL tem isso l, sabe disso, ne Se por acaso algum a6evidrnho for mais afoito ai como diz o cara vai ter que responder por ato que vai tar contra a ordeih p-. SILVA positivo positivo Ento uma das saidas e essa Acaba," transfere as verbas das "barcas" pra esses dois carros a paisana. BAIXINHO exatamente.-, SILVA porque so seis homens a mais por noite, cm mais dois das casas Ai vai ficar difcil, porque dois carros rodando de 5 em 5 , minutos em cada casa no^ er espao pra ter assalto va BAIXINHO: exatamente concordo com voce. SILVA: faz um grupo a de 3,6,9 pra tirar folga dos outros, de nove homens de confiana, pega a verba da "barca", aumenta uma diria, faz tipo a diaria de 200 mil reis e fica ok. BAIXINHO: exatamente. E voce v so dois lugares que no d problema. Um aonde voce t colocando a mo e a outra muito dificil de ter problema na casa do MARCELO, n SILVA. A gente pode at falar, mas falar que o cara conduz certinho tambm, ele conduz certinho, n. SILVA: porque os 6 homens que trabalha com ele, vou te falar a verdade: so os caras que no d proteo pra ninguem. eles querem defender os 150 paus deles. Dos 150 que eles constroem a vida deles. Eu tenho certeza que esse grupo do MARCELO nunca mexeu com ele. Vai pra AGUAS LINDAS, vai pra todo o lado. BAIXINHO:nunca bicho, nunca, nunca, nunca, nunca teve um problema na casa do MARCELO. SILVA: proqu, grupo fechado. Dos 6 cara l, so 3 do DE e 3 do Goias. ento ele esto unidos, esto sintonizado. Primeiro lugar so honestos e no VALMIR por incrivel que parea no tem. O ARAUJO

\'T ? I

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no bandido, o VILAS no bandido, o Winter no bandido, o MARCO nosso no bandido, nem o AGUIAR bandido. BAIXINHO: exatamente, ento beleza ento, vamos clarear isso a. SILVA: na caixa de maa podre ainda se salva algumas. BAIXINHO: falei isso pro ...(incompreensivel) tambem. Tem gente boa, tem muita gente boa no meio a. SILVA: peguei o Carambas agora, a segurana do CARAMBAS como eu te falei e o proprio dono no quer fulano, nem siclano, que tem medo. BAIXINHO: pois , absurdo.

Na ligao interceptada do dia 31/01 constatamos que DANILO, VALMIR. ANTONIO e FERNANDO CESAR continuam como dono ciTe cassinos. Vejamos a fis. 125 do auto 05: ' TELEFONE 316010027451241 NOME DO ALVO OLIMPIO - MOI'

CARLO ; :1 2

INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLMPIO X LENINE @ TR DATA/HORA INIC] 31/01/2011181433 3l/0l/2011i8

a -'

t10T160 0136 rt?

4( ALVO INTERLOCUTOR0 OR1GEMDALIGAAO TIPO 316010027451241 3160100i44155' -S60102741241, R RESUMO O.LIMPIO deu ordem par sarem de AGUAS LINDAS, mas LENINE avisa que somente VALMIR saiu ANTONIO DANILO e FERNANDO contifi'uam la / DILOGO 1 OLIMPIO OiLENINE , LENINE Oi OLIMPIO: Voc me chamiaqui'? LENINE: Chamei, deixa eu te perguntar, no ia tirar l de AGUAS LINDAS hoje? OLIMPIO: L os meninos saram de l, u. LENINE: Pois saram todo mundo de l? OLIMPIO: LENINE, foi a ordem que eu dei foi tirar, de l. LENINE: Parece que s saiu o VALMIR t, acho que o ANTNIO, o DANILO e o FERNANDO continuou J. Porque fez a abertura J, t aqui com o menino agora que faz a abertura. Fizeram a abertura l hoje. OLIMPIO:H h! H h! Estes caras esto brincando com o negcio, no acredito nisso no. Eu falei, quarta-feira eu falei: oh tem que mudar, vou ver isso agora aqui espera a. ( ... ) (ENCERRADO)

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CONCLUSO

Portanto, por todo o exposto e pelo que mais dos autos da medida cautelar consta, tendo em vista que FERNANDO CESR continuadamente e permanentemente, pratica os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar e, em razo da enorme facilidade com que esses proprietrios e gerentes (operacionais ou financeiros) de cassinos retomam suas atividades ilegais zombando da justia brasileira, visando dar-se garantia ordem pblica e econmica (pois esvaziam os bolsos dos cidados viciados em jogos) e por convenincia da instruo criminal, reprsentanos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia Pe cm seu,CASSINO/BINGO. Se no for do entendimento de V.Exa. a decretao da priso preventiva, desde j 'tU ento, representamos ALTERNATI VAMENTE.pelo -decreto brisional temporrio, pelo prazo de - . 1 5 dias, nos termo do Art. 1, l III, alnea 1, da Lei 7.90/1989,e expedio de mandado 'de busca e apreenso cm sua residncia. ' -
rt \

11) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - FRANCISCO MARCELO DE SOUSA QUEIROCA -- CPF: 35930713120 - - -.' Este investigando um dos' donos de cassino na cidade deVALPARAlSO DE
1

GOIS-GO, que s .ve7s pode 'se mudar provisoriamente para a cidade de-GUAS LINDAS-GO, visando evadir-se ou dapresso'oticial (iio corrupta) ou de assaltos. So dezenas de passagens de conversas telefnicas, constante dos 07se) autJcircunstanciadosprdiizidos at o momento, que o remete para sua 'profisso' de "explorador de mquinas taa-niquels" E como j dito exaustivamente nos autos da medida cautelar de interceptao telefnica, o mesmo precisa pagar propina aos policiais civis e militares da regio, em concurso de agentes com seus comparsas de profisso, para que continue com sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja, o mesmo comete, em tese, continuadamente e permanentemente, os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar. Ao final representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia e no endereo de seu "CASSINO", pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. As folhas dos autos circunstanciados (01 a 07) onde constam os indcios da participao de FRANCISCO MARCELO na ORGCRIM so: AUTO 01: fls. 12,25, 34, 47, 72, 73, 76;
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AUTO 02: 06, 28, 32, 37. 77. 78, 101, 118, 119, 121, 122. 164;AUTO 03: 06, 19, 24, 3 1 , 32 49, 73. 76, 79, 84, 92 9 163, 164, 169; AUTO 04: 45, 50, 66, 79. 96, 105, 112, 113, 114, 118, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136, 144, 154 9 158 9 165, 171;AUTO 05: 03, 04, 44, 85, 115, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 139, 146, 148, 151, 156, 157, 161, 162, 163, 180; AUTO 06: 07, 10, 53, 79. 85, 98, 101; AUTO 07: 09, 47. 66, 68, 69 5 94, 105, 135, 141, 142, 143, 147, 148.

Da propriedade do CASSINO

J logo no incio das investigaes constatamos que MARCELO possui um cassino (ou pizzaria, como chamado pelos investigandos). Vejamos fls. 24/25 do auto 01: ' TELEFONE 6178133021 NOME DO AU MAJOR SILVA
_. " ,.__ ,__ .t . -.

1
it!I
-J

INTERLOCUTORES/COMENT, -J MAJ SILVA X FELIPE (LEITLJT - - DATA/HORA 1NIC1AL.. IDATA/H( A -FINAL ? biii AO 18/11/201002:55:58 18/11/201002: 7:0700:Ol:0') '7/ ALVO 61781 3302i SUMO -\ Bingo no FERNANDQ/ Bingo no WAS.1-I1INUIUJW Bingo no MARCELO Bingo no DANILO Bingo no ANTONIO Bingo no HAROLD DILOGO SILVA: ja fez leitura em alguma "pizzaria"? FELIPE: iA sim. J fiz sim, j fiz l no FERNANDO, e to fazendo no WASHINGTON agora aqui. SILVA: Ah ok, fica s o MARCELO e o ....(cortou) FELIPE: a ficou o MARCELO,o DANILO,o ANTONIO e o HAROLD. SILVA:O JAIR ta contigo? FELIPE: t. 1 TIPO -Z-J2400900231

l'igina 66 de 332

No dia 22/11, constatamos outras conversas que menciona que MARCELO (como mais conhecido o investigando FRANCISCO MARCELO) seria dono de um dos cassinos. Vejamos a fis. 57 do auto 01:

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/11/2010 12:22:11 22/11/2010 12:25:47 00:03:36

RESUMO CASA DE BINGO galpaozao onde era um estacionamento no fundo do PVC. No na lateral com a PRIMAVIA.A entrda onde mora o PM PEU (ou PAPEL). RICARDO est em AGUAS LINDAS. . . :. DILOGO .. SILVA Que horas tu vai chegar na cIdadL9; . !1 RICARDO: ja falei com o CRISTIANO. que eJtinhaqiie t a no mximo sete horas da noite. Eu ia pegar o telefone agora e ligar pra voe. SILVA: voce foi ontem lana "pizzaria?'. RICARDO: eu sei onde que l o.TI onde era odd MARCELO..naqu&le galpaozo onde tem um .estacionamento e tal, no e iss,:( -. -. SILVA: positivo, mas no fundo d PVC.'de , S ... PV( :no a lateral com a PRIMAVIA no. - ..

Fis. 64 do auto

,_'4 _-,

DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL 22/11/2010 21 3233 22/11/201021 3331 000058 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 724009002317972 ORIGEM-DA LIGAAO TIPO 724009002317972 R -

r RESUMO BINGO do MARCELO = EST NA ILHA. DILOGO SILVA: onde ta a casa do MARCELO agora? FELIPE: u, mudou de l, no ta mais na ilha no? SILVA: ta fechado l, ta fechado. FELIPE: porque ontem l caiu ... na hora daquela chuva l, a voou as telhas e molhou as mquinas tudo. Eu acho que ele no funciona hoje no. SILVA: ah, ok ento ok. FELIPE: porque molhou tudo l.. ..porque alona voou tudo l, estourou tudo, molhou as maquinas inteira. Ontem fechou l era cinco e pouco da tarde. SILVA: ta fechado l, no tem ninguem l.
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R
FELIPE: acho que vai abrir amanh ou depois, acho que vai ter que trocar umas pecas de umas maq uinas l aue aueimou.

Do pagamento de propina a SILVA

MARCELO diz a SILVA que este pode pegar amanh, provavelmente o pagamento dos dias anteriores. Vejamos a fis. 64 do auto 01:

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DUR 22/11/201021:34:20 22/11/201021:35:01 00:0041 ALVO 6178133021 INTERLOCUTOR 724009001118170
1

181
- --' 1 I4

]AAO R

DIALOGO SILVA: fala MARCELO. ta fechado - . MARCELO ento u to tentando la Levou tudo, o vendaval lvou tudo 12 SILVA: a eu pego amnh'conti? MARCELO e no tem problema no.,

1 31 eu fechei ohtem e hoje. Voti verse consigo abrir amanh. iii -tudo. ,Mas amanh eu to endireitando j.

- .-..

La -r Essa ligao abaixo'demonstraa participaode cada um na ORGCRIM cabo SILVA (passando asinfoimaes de local de cassinos para'DADA) DADA, tambm chamado de
1 e

CHICO (brao operacional'-da ORGCRIM responsavel dentre tantas funes de fechar cassinos quando CACHOEIRA e LENINE mandam), N{ARCELO:(m dos donos de cassino, irmo f QUEIROGA), FERNANDO (outro dono de, cassinc) e WASHINGTON, tambm referido como "tartaruga ninja" (outro irmo QUEIROGA) -_Inclusive nesse dialogo nota-se claramente a rotienria participao dosMpolicais militares na segurana dos cassinos, chegam a falar que estes saram correndo. Vejamos o dilogo a fls. 72 do auto 01:

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO SILVA X CH1CO BINGO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/11/201022:46:23 22/11/201022:48:07 00:01:44
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ALVO 6178133021

INTERLOCUTOR 316010027450123

5kiGEMDAtIGAO TIPO

3160100274503

RESUMO BINGO DO FERNANDO BINGO DO TARTARUGA NINJA -WASHINGTON BINGO DO MARCELO NA ILHA DEPOIS DA PONTE (OU PORTA) DA DELEGACIA DILOGO SILVA: O CHICO o MARCELO no ta funcionando no bem. DADA: QUEM? SILVA: O MARCELO Ia na ILHA, depois da ponte (ou porta) da delegacia no est funcionando, ta fechado hoje. DADA: os PMs no te ligaram no, porque os PMs saram correndo ia no tartaruga (WASHINGTON). 5 SILVA: no TARTARUGA que saram correndo? DADA: saram. SILVA: no me ligaram ainda no. Quem me ligou foi :o aqui de baixo .falando da Blazer preta, certo. a sairam os tres canas Ia pra fora. DADA: beleza, daqui apouco eu to' es c en o pra-a- El am buscara blazer , preta l pro FERNANDO. SILVA: acerto, o ninho l, o ninho l e io TARTAi W, NINJ^k..Ta todo mundo de servio Tem dois no FERNANDO e tris no TARTARUGA NU frlodos:os ire s sao as figuras. DADA: pois os caras sara m corrndo l. +

1k

SILVA: mas to no posto, eles esto noposto '\' ey * L

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Nesse dialogo abaixo. bem aberto, travado entre o cabo SILVA. e LENINE (vulgo BAIXINHO) pdernosreforar a visd gerEI qu temos da ORGCRIM, qual seja, SILVA responsvel por contratar (corrupo ativa) os outros policiais militares para trabalharem paia cassinos, VALMIR e MARCELO (assim como ,WASHINITON FERNANDO CESAR I4ROLD TEREZINHA a -, - .DANILO), sendo donos de cassino so indeendenes pra contratar os s e guranas - PMs. LENINE o brao direito do HOMEM, que sabemos ser CARLINHOS CACHOEIRA, chefe de toda ORGCRIM. ++ a w mas ressalte-se que os donos de cassinos tm uma '-certa liberdade apesar de terem que repassar cerca de 25 a 30% para CACHOEIRA. Vejamos a conversa que clareia ainda mais a funo de cada um na ORGCRIM (fls. 92 do auto 01):

TELEFONE 6178133021

NOME DO ALVO
MAJOR SILVA - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO BAIXINHO X SILVA @@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/11/2010 12:51:38 26/11/2010 12:56:48 00:05:10
tStDStj
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ALVO 6178133021

INTERLOCUTOR 316010027447655

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 R

DILOGO BAIXINHO: 01! SILVA: aqueles numeros que eue te dei pode ir a fundo, pode ir a fundo. BAIXINHO: tranquilo, eu vou passar agora l pro HOMEM. SILVA: outra coisa. O dia que me derem essas casas todinhas pra eu fazer a seguranca, pra mim botar quem trabalha na casa, isso vai melhorar. Agora enquato estiver se escalando pelos donos a fica complicado. BAIXINHO: mas a eu no posso intervir nisso a tambm no. Como diz, casa um paga a sua. O grande problema esse. SILVA: pensando bem eu no quero no. Deixa eu s tomando conta do VALMIR, porque eu trabalho com PMs honestos. - -. .' 2 - -----BAIXINHO eutambem no posso me envolver nisso no. SILVA o que voce me pediu eu vou criar hoje Dois veiculo cada um com tres homens, ao menos pra salvar o final de semana e >- 1 BAIXINHO exatamente vamos salvar o final d5sehiafi'Depoia gente clareia a ideia aqui Vamos ver o qu que o HOMEM e bom de ideiaeu 'tenh'certeza diss&rapaz Na-hora que eu pa gar a situao pra ele aqui, ele e bom de ideia tambem SILVA: tambem podemos acabFom afvi-bas das "barca',t criar eesUois canos com a verba da lj4t "barca". BAIXINHO a "barca" a gente n&tj56'diTdo confiar SILVA' A "bar&' ta dando proteo SILVA: , mas no so todos n- cara. iio.so todo Ms -eufaloabar corri averbadas 'barca" e criar dois carros com ires poli&ais cadatma p.isana - BAIXINHO exatamente SILVA deixa s "barca" ficarem (inaudivel) no meio do mrfdo ai No querem dar apoio, ento criase ires canos Ai faz escala com pessoas descents, em carros a paisanos e tira as "barcas" Os mesmos bom das "bardas" coloca nos carros paisano. 1 BAIXINHO exataient"outraisa SILVA Aquela questo do "cala soca", hoje voce sabe que existe uma portaria do Comandante Geral que no e pra se mexer nisso o UZIEL tem isso l, sabe disso, ne Se por acaso algum atrevidinho fdr mais afoito, ai como diz 'o caraS'ai ter que responder por ato que vai tar contra a ordem. SILVA positivo, positivo Ento uma das sadas e esi Acaba transfere as verbas das "barcas" pra esses dois carros a paisana BAIXINHO: exatamente. SILVA: porque so seis homens a mais por noite, com mais dois das casas. A vai ficar dificil, porque dois carros rodando de 5 em 5 minutos em cada casa no vai er espao pra ter assalto. BAIXINHO: exatamente concordo com voce. SILVA: faz um grupo a de 3,6,9 pra tirar folga dos outros, de nove homens de confiana, pega a verba da "barca", aumenta uma diria, faz tipo a diaria de 200 mil reis e fica ok. BAIXINHO: exatamente. E voce v so dois lugares que no d problema. Um aonde voce t colocando a mo e a outra muito difcil de ter problema na casa do MARCELO, n SILVA. A gente pode at falar, mas falar que o cara conduz certinho tambm, ele conduz certinho. n. SILVA: porque os 6 homens que trabalha com ele, vou te falar a verdade: so os caras que no d proteo pra ninguem. eles querem defender os 150 paus deles. Dos 150 que eles constroem a vida deles. Eu tenho certeza que esse grupo do MARCELO nunca mexeu com ele. Vai pra AGUAS LINDAS, vai pra todo o lado. BAIXINHO:nunca bicho, nunca, nunca, nunca, nunca teve um problema na casa do MARCELO.
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SILVA: proqu, grupo fechado. Dos 6 cara l, so 3 do DF e 3 do Goias. ento ele esto unidos, esto sintonizado. Primeiro lugar so honestos e no VALMIR por incrvel que parea no tem. O ARAIJJO no bandido, o VILAS no bandido, o Winter no bandido, o MARCAO nosso no bandido, nem o AGUIAR bandido. -: BAIXINHO: exatamente. ento beleza eiit,vamos clarear sbN a. SILVA: na caixa de maa podre ainda se salva algumas. BAIXINHO: falei isso pro .. .(incompreensivel) tambem. Tem gente boa, tem muita gente boa no meio ai. SILVA: peguei o Carambas agora, a segurana do CARAMBAS como eu te falei e o proprio dono no quer fulano, nem siclano, que tem medo. BAIXINHO: pois , absurdo.

Abaixo observamos uma conversSa de acerto de contas de donos de cassinos. Vejamos afls.S3 do auto o3: . .

TELEFONE 316010027451241

NOME DO ALVO J ; :. OLIMPIO - MONTE CARLO

-I

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ". OLIMPIOXRO5ALVO, ER; DATA/HORA INICIAL DATA/l R.)RA FINAL\ :DURAAO 06/01/2011 12:10:46 06/01/201142:1 j 10 00:02:24[ ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA-LIGAAO TIPO 31601002745124V 55-97-5583 316010027451241 . R RESUMO Continuao do dialogo interior, pagamentos e devedores e acerto da leitura toda DILOGO Olimpio: [00:00:41] E o Washington? ..

Rosalvo: o Washington tem pago diariamente entendeu, hoje ele vai pode mandar 10, ele mandou 5. Eu t com umas continhas pequena, ele mandou 7 eu entreguei 5 e vou depositar na sua conta e os outros 2.000 eu vou pagar umas continhas pequenas que tem aqui [ ... ] parece que ele vai mandar mais 3. Olimpio: E o Marcelo tem alguma coisa pra acertar ainda? Rosalvo: Marcelo, eu pedi 10.000 a ele pra ver se ele podia acertar comigo, sabe? ai ele falou assim: Rosalvo, eu no consegui trocar no, porque ele tava com um cheque de 40.000, acho que ele vai tentar trocar l no Cludio [ ... ] Olimpio: Qual sua opinio, eu vou pra cima do Antnio agora ou voc espera mais um pouquinho?

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Rosalvo: . Cedo logo pra gente saG s& 4 Se vai maiidf o dinheiro, sim ou no n, porque se ele mandar, por exemplo, pelo menos 20.000, sua folha j l paga. Olimpio: No, ele tem que pagar aquela leitura toda n Rosalvo, no tem meio termo no n [ ... ] Rosalvo: [..] Se ele mandar 20.000 em dinheiro a gente deposita na sua conta, porque eu mandando 5 ai j ta quase pago, entendeu? Se o Claudio me arrumar pelo menos mais uns 10. t tudo pago.

[1

CONCLUSO

Portanto, por todo o exposto e pelo que mis dos autos da medida cautelar consta, tendo em vista que FRANCISCO MARCELO continuadamehte e permanentemente, pratica os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo r-.. de azar e, em razo da enorme facilidadeoni' qu esses proprietrios e gerentes (operacionais ou financeiros) de cassinos retornam suas ati'idades ilegais 7omband6 da justia brasileira, visando dar-se garantia ordem pblica e ecbnmica (pois esvaziamos -b olsos dos cidados viciados em jogos) e por ' convenincia da instruao .crirninal. representamos :pela decretaao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca' apreenso tmsuh r'ddncia e em seu CASSINO/BINGO.
4-

Se no for do entendimento de VExa, a decretao da priso preventiva, desde j ento, representamos ALTERNATIVAMENTEpeIo decreto prisional temporrio, pelo prazo de 5 dias, nos teriYdo Art. 1, 1 e 111, iinea 1, da Lei 7.960/1989 e expedio de mandado de busca e
t / /

apreenso em sua residcia. 12) DOS FATOS E CONDUTAS RELACIONADOS A: - FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA CPF: 31704549191

Este investigando cabo da polcia militar de Gois, que atua a servio da OROCRIM. Por todo o contexto constante dos 07 auto circunstanciados, chegamos concluso que o cabo MIGUEL quem paga a propina a ANSELMO (servidor do Frum de Valparaso - vide tpico de ANSELMO) para que este mantenha a ORGCRIM informada de tudo no frum de VALPARASO. Outrossim, MIGUEL receberia propina de LENINE, ou seja, MIGUEL comete os crimes de corrupo ativa, passiva e formao de quadrilha. Em razo da grande importncia desse investigando, dentro da ORGCRIM, esse policial, bem como o cabo SILVA, sargento JAIRO (PMDF) e o Delegado MAUAD, precisam permanecer fora das ruas at o trmino das investigaes, pois tm um contato muito estreito
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Roi
com as provas fsicas e testemunhais relacionadas a esta investigao, conforme abaixo veremos. Ao final representamos pela decretao de sua priso temporria, pelo prazo de 5 dias e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

- Da relao de subordinao (estrutura de quadrilha/organizao criminosa/corrupo) do investigando MIGUEL a RAIMUNDO WASHINGTON (este dono de um dos cassinos, preso em flagrante de corrupo conforme consta em seu tpico respectivo) - As ligaes abaixo demonstram que MIGUEL faz parte da ORGCRIM, ou seja, est cometendo permanentemente o crime de formao de quadrilha.e -.

Na ligao do dia 22/11 as 18h31oicabo MIGUEL transmite a RAIMUNDO WASHINGTON (dono de 1%' j D? MARIVANIA. proiiotora
C4 j.tS1'J'J -

muito atuante na represso dos dezembro de 2010 e na mesm relao de trabalho com o dono d

o .icidade de V -: Sekti odikgo(tls' '


' ..

SO entraria dm frias dia 01 de tinua o servio", demonstrando a auto 01):

RAIMUNDO X MIGUEL (PROMOTORA) DA] A/HORA INICIAL DATATIOA FINAL DURAO 22/11/201018:31:17'22/11/2010 18:32:13 000056 DIALOGO Raimundo - Oi HN1 - Dia primeiro ta, que a tia vai sai ` A mulher l! Rimundo - Como que e2 HN1 - Dia primeiro Raimundo - Dia primeiro agofTL? HNI - E dia prineiro agora. Raimundo - Certeza? HNI - (trecho inaudvel). A no ser que ela mude, mas t marcado pro dia primeiro. Que ela toda cheia de coisa n, mas t marcado pro dia primeiro. Raimundo - Ela j falou que dia primeiro sai? HNI - Sai. E deixa eu te falar. Continuo o servio hoje ou como que ? Para? O servio. Raimundo - No eu vou pra a mais tarde, que eu vou te chamar. Que eu vou me encontrar com o HOMEM sabe. .HN! - Que horas voc vai ta aqui? Raimundo - T saindo de casa daqui a pouquinho. Quando eu sair de casa eu te ligo. HNI - T bom. Mas vem mesmo p, vem mesmo viu. Raimundo - Claro que eu vou. HN.! - Umas nove horas voc t aqui no ta? Raimundo - No mximo.

HN1 - Ento t bom ento. Raimundo - T No dia 26/11/2010 s 11h34 e 11h37 (fis. 05 auto 01), RAIMUNDO WASHINGTON (dono de cassino) diz a SILVA (apelidado de MAJOR SILVA, responsvel pela "contratao" da maioria dos policiais militares de Valparaiso para trabalharem em prol da ORGCRIM) que o MIGUEL ir procur-lo para somarem esforos e descobrirem quem est assaltando os cassinos. WASHINGTON manda inclusive MIGUEL "montar uma estrutura l", indicar "uns policiais bons" para formar equipe com o cabo SILVA. SILVA por sua vez diz estar ao lado de "BAIXINHO" que na verdade identificamos posteriormente chamar-se LENINE brao direito de CARLINHOS CACHOEIRA na regio Vejamos ei a t os dilogos (fls. 12 e fls. 05 do auto 01):

Mfl,4 DATA/HORA INICIAL DATI/HORAFJNL DURAO 26/11/2010113412 26/11/2010 1Y35 40 00 01 28 k DILOGO 1,//

Raimundo - MIGUEL ta sbendo, de ontem? e . Miguei - No, pinguem me fala nada, nmguem me avisa nada. Raimundo - Ta, assaltaram o ANTONIO do mesnb jeito 'r 1 -= Miguel - Pois e cara Raimundo - Assaltaram o ANTONIO meteram o FERNANDO os HOMEM ta bravo os HOMEM que ir embora pra Aguas Lindas Miguel - E mesmo cara, oc ta aonde agora? Raimundo - E ele me ligou agora 'pedn ' pra voc ir l com o SILVA Miguel - O ANTONIO e aonde? Rainmndo - Aqui em cima da cavermnha Vai l pro SILVA` ,l vai montar uma esturura Ia pra voc indica uns policiais bon Em carro. Forma umequipe lcom o SILVA pra monitora isso aqui agora vinte e quatro hora. Miguel - O ANTONIO t l agora? Raimundo - Vai l pro SILVA, faz a indicao de uns quatro ou cinco policais seus de sua confiana. Miguel - T bom, deixa eu te fala, o ANTONIO t l agora? Raimundo - T chegando aqui. Miguel - Ento assim que ele chega voc me liga, e outra coisa.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/11/2010 11:37:06 26/11/2010 11:37:58 00:00:52 RESUMO
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OLIMPIO. MIGUEL. MAJ SILVA. BAIXINHO. DILOGO Raimundo - O MIGUEL, o menino pediu pro MIGUEL ir a falar contigo ta. Silva- Quem? Raimundo - O meu irmo (OLIMPIO) pediu pro MIGUEL ir a. Silva - Eu t sabendo, eu t sabendo. Raimundo - T sabendo n. Silva - T. Raimundo - Depois aparece pra ns bate um papo, me liga. Ta Silva - jia, eu t como BAIXINHO aqui do lado aqui, ele vai resolver tudo. Raimundo - V te passar uns nome a t Silva - T bom ento. Raimundo - Pra voc fica na lista a. -. Silva - Tbommeuirmo. . Na ligao do dia 21/11/2010 o cabo SILVA (tambem chamado de MAJOR'SILVA) chamado de-CHICO) aceka do -J nte St/ ;4 assalto ao cassino de RAIMUNDO WASHINGTON que odudi 21111 e no contexto da conversa
J

conversa com o investigando

resta clara a subordinao, contratao dos servios do caboiMIUEL-no sentido de dar segurana a - - --- -a<----"- satQ haviaeurn 'outro policial, ou seja, e rotina tal tipo de casa. Inclusive citam tambm que na 'portaria contratao. Vejamos dilogo (fls25O do uto 01):>7'tt
$1

a.

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINALDURAO 21/11/2010163915 21/11/2010164255 000340 RESUMO CHICO pergunta se SILVA esta na cidade ? t SILVA diz que esta no gama e volta_depois do jogo 'Diz que sete horas esta na cidade de conversam sobre o assalto na casa de bingo WASHINGTON. ,,J. DIALOGO CHICO: sete horas tu ta na cidade? SILVA: positivo. CHICO: ento vou te esperar ento. SILVA: tu ta na cidade? CHICO: to, to. SILVA: o assunto de ontem? CHICO: pra costurar, porque amanh o dia vai ser muito tumultuado e eu no vou ter tempo de descer duas vezes, entendeu? SILVA: ta sabendo que teve um assalto l nessa madrugada? CHICO: to no, to no. SILVA: teve uma assalta l, uma 01 :4Ohs da manh. Levaram tudo, at dinheiro de cliente. CHICO: foi aonde?
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N SILVA: no ninho das cobras. CHICO: l no tartaruga ninja? SILVA: positivo, l no WASHINGTON. Fizeram um limpa, segundo informaes 12 homens fortemente armados. Uma e quarenta da manh. O MIGUEL ta fazendo o servico l de quatro a cinco horas da manh, os cara foram 01:40hs da manh. CHICO: ta toda ento CHICO. Tava tudo encapuzado? SILVA: a deram uma taca l no porteira que o policia, mas devolveram as armas, no levaram arma de policia nenhum. S isso que aconteceu, no deram tapa em cliente nenhum e fizeram limpa. Saram l segundo o dono da casa com R$ 20.000,00. CHICO: virou moda hem! SILVA: s que o homem da casa no se encontra. l em Campinas (Washington). Segundo o gerente n, 20.000,00 da casa., mais as mquinas e mais o dinheiro dos clientes: talo de cheque, carto de crdito, jias. bolsas. S faltou levar carro dos clientes, mas no levaram no. CHICO: que merda hem!

r4.
\

Da relao de subordinao ;(formao de quadrilha/organizao criminosa /corrupo) de MIGUEL a LENINE (brao direito de CACHOEIRA) -' -1 Voltando no tempo um pouco;na ligao do dia 22/11 as 12h25, observamos MIGUEL contatando ANSELMO (ou ASELMO, servidor do frum de VALPARAISO). e MIGUEL e passa o telefone a LENINE (como dito, brao deito de CACHOEIRA). Este ltimo est preocupado

4 i'

em saber quando a'n-fulher vai a2, fazendo referncia D? MARIVANIA, promotora da Comarca / (conversa dilogo abaixo do dia 26/11). Perguntam quando ela vai entrar em frias. ANSELMO inclusive diz a LENINE para ficar , tranqilo, pois j falou com os amigos oficiais de justia e se tiver qualquer "coisinha" (fazendo referencia a mandados de busca o^u outra ao sobre a ORGCRIM) os mesmos iriam transmitir a ANSELMO e este re iaia MIGUEL Oi seja MIGUEL e o corruptor ativo de ANSELMO, em co-autoha cffi;LENINE. Vejamos o dilogo relacionado subordinao direta (fls. 08 d auto 01):

22/11/2010 12:25:18 22/11/2010 12:26:53 00:01:35 DILOGO Miguel - Anselmo? Anselmo - Eu. Miguel - Miguel, ho. Anselmo - At que fim ligou esse trem, hein, vio. (trecho confuso) - Voc j discubriu que dia a mulher vai vaz.

0
Anselmo - Hoje a tarde, hoje a tarde j vai ta aqui. A eu j vou descobri hoje mesmo. Eu j passo pra voc hoje a tarde. Miguel - Eu t com o chefe aqui. Fala com ele aqui, pode falar nesse telefone aqui, no tem problema no. Raimundo - Fala amigo. Anselmo - Como que t as coisas rapaz? Raimundo -Me d notcia boa. Anselmo - E s coisa boa, l tranquilo aqui. E a mulher vai entrar de frias agora e l tudo tranquilo. Raimundo - J volta quando? Anselmo - A s ano que vem, diicil. S em janeiro. Raimundo - Mas voc sabe o dia que ela vai entrar de frias? No? Anselmo - J. Hoje a tarde eu vou passar pro MIGUEL tudinho, por fonte, por fonte certeza mesmo ... certeza mesmo, eu j vou passar pro MIGUEL tranquilo. E aqui tudo, dei uma olhada aqui. Nada, nada, nada, legal, beleza mesmo. Raimundo - Positivo. No mais t tudo bem n? Anselmo - Pode fica tranquilo, tranquilo que o Irem aqui ta bomde mais*Eu j falei atcofn os amigos meu aqui, os OFICIAIS aqui. Qualquer coisinha eles vo passar pra mim tambm, Raimundo - Combinado. - - 11 Anselmo - Pode ficar tranquilo, fica belezrl-Ioje a tarde eu passo pro MIGUEL falando o diaqe ela vai sair. 4 - - .1 Raimundo - Combinado. - 1

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7!

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Trs dias' depois, 1RAIMUNDO WSHINGTONvolta a telefonar para MIGUEL para \ confirmar a data da sada em ferias da DrMARJVAN1A Inclusive MIGUEL diz que se no for dia 01 de dezembro e for s dia 23/12 ele diz que"ai lascou e muito tempo ne" ou seja fica clara a preocupao no s de WASHINGTON fnas doproprio p1icialde que se a promotora atuante ficar

quase iodo o ifls de 4dzimbro trabalhand os cassinos podem ter suas atividades interrompidas no ms em que a popula&recbec.l3 9 salrio. Vejamos odilogo(fls. 09 do auto 01)f
7!

r-

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA*INAL 25/11/201016:47:02 25/11/201016:47:55 00:00:53 RESUMO DIA PRIMEIRO - FRIAS DILOGO Raimundo - Voc viu aquele negcio. Miguel - Vi, vi. E naquela data mesmo que eu te falei l. Raimundo - Que dia? Miguel - Dia primeiro. Raimundo : (confuso) Miguel .. E, a no ser que, . Eu v te falar a real, me falaram l o seguinte, que ela pode sair dia primeiro, dependendo a dum negcio que ela tem que fazer, ou no mais tardar dia vinte e trs. Foi o
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JRAAO

retorno que eu tive assim concreto entendeu? Se for dia vinte e trs, a lascou muito tempo n. Entendeu? Raimundo - Ento t bom. No dia seguinte WASHINGTON liga novamente para MIGUEL perguntando sobre a promotora, tamanha a preocupao com a mesma. Isto refora o estreito vnculo do policial MIGUEL com o dono de cassino, preso no ltimo dia 31/01/2011, aps ter seu bingo fechado pela Policia Federal no ltimo dia 24/01/2011 (vide tpico do mesmo). Vejamos os dilogos (fis. 10 do auto 01):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURA 26/11/2010 13:47:56 26/11/2010 13:48:32 00:00:36
/

DILOGO Raimundo - Vai l no SILVA. E v10 mesmo. V se a mulher l, PROMOT( Miguel - T entendi, a eu te ligo dT gocio da mulher: A V se a ti ulher t, prite falar l.
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laja saiu fora se hoje e o ultirho dia ltiio dia dla. f

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. .

DATA/HORA INICIAL 'DATA/HO FINAL - DURAO 26/11/2010 145323 26'l 1/2010 14 S441 -0001
1

DIALOGO - -.

...,..
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Raimundo - .Edimulher. e a mulhe. < HNI - A mulhr. tranqUilo.-' Raimundo - J saiu de frias? HNT - No saiu ainda no mas t tranquilo. hoj eu ti ye l hoje dc manh, t trnquilo. Raimundo - Falo. - 1-INI - T bom, a eu te ligo, quando fala cmSILVA tchau/ Ento no bado, dia 27/11, MIGUEL diz que a promotora s sara dia 23/12, conforme ANSELMO lhe repassou a informao. RAIMUNDO WASHINGTON chama ANSELMO de safado. Vejamos (lis. 11 do auto 01): DATA!HORA INICIAL DATA/HORA FINAL 27/11/2010 19:53:36 27/11/2010 19:54:13 00:00:37 DILOGO Miguel - Oi? Raimundo - O safado no falou que dia que a mulher vai sair no. Miguel - E, falou, falou que agora dia vinte e trs mesmo. Raimundo - Mas vai sair antes no? Miguel - No vai sair antes no. Falou qua bateu o martelo dia vinte e trs.
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- Do (primeiro) evento comprobatrio de recebimento de propina rotineira por parte deste investigando

Na ligao do dia 20/11/2010 s 07h20, na conversa que o dono de cassino RAIMUNDO WASHINGTON tem com seu gerente ERNESTO resta claro que o policial MIGUEL recebe pagamento de forma rotineira, para que o mesmo trabalhe em prol do funcionamento da casa de jogo de azar. O valor base da propina para cada dia trabalhado de um policial em mdia RS200,00 (duzentos reais), MIGUEL por ser cabo recebe R$300.00. coritbrme ERNESTO diz baix.. Vejamos o dilogo (fls. 13 do auto 01):

DATA/HORA INICIAL DATA/IIORAF!NAL DURAO. 20/11/2010 07:20:30 20/11/2010 07:243] 00: 04:01, - -. / . .1'_ ALVO INTERLOCUTOR,-, .. ORIGEM DA LIGAAC TIPO 6193270256 61327O256. A :- RESUMO MIGUEL (PM). PORTEIRO (TIAGO). JUNIOR NEGO. SUSANE LUIS FLAVIO. - t DIALOGO Raimundo - Oi '' , Ernesto - Tudo tranquil viu:Raimundo - E ne Ernesto - Tudo tranqulio Raimundo - E MIGUEL j falou com MIGUEL? Ernesto - Falei, falei com MIGUEL. Falei corri MIGUEL ,falei n o porteiro, tudo sossegado. Raimundo - O MIGUEL tala ainda? Ernesto - Diz que t, segundo ele t Raimundo - Mas voc tem que v eles todo dia, viu ERNESTO. Ernesto - O MIGUEL n. Raimundo - E tem que olha os dois, u so dois polcia que agente paga, pelo menos. Ernesto - No v conversar com o MIGUEL. O MIGUEL vai ta comigo uma hora da tarde, entendeu. E, ele vai-t comigo uma hora da tarde e (confuso) aqueles trezentos reais que eu te falei ontem. Raimundo - Passo os duzentos ontem, passo n. Ernesto - Passei os duzentos e fiquei de passa hoje os trezentos, aqueles trezentos que ele tinha me falado, e anoite os duzentos do pessoal de ontem entendeu? Raimundo - Procura no tirar dinheiro pra nada t. Ernesto - No, vo tira. Raimundo - Do ALAN t separado n?
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^ 111 M

ei

Ernesto - T, t separado, t separado. Raimundo - Deixa l tambm que pra fazer volume. Ernesto - No beleza, t separado o. Raimundo - Hoje ele mesmo que t l. Ernesto - H? Raimundo - Hoje ele mesmo que t l. Ernesto - Hoje? Raimundo - E ele mesmo que t l? Ernesto - E ele mesmo que ta l. - Do (primeiro) evento comprobatrio de pa gamento de propina rotineira por parte deste investigando a mando de dono de cassino (corrupo ativa)

No dia 19/11/2010 um policial aindano identificado 4ue chamado d MARCO


.1

comenta com o cabo SILVA que j havia recebido dinheiro do cabo MIGUEL. No tpico prprio deste investigando MIGUEL facilmente pecebeiis que -no ms de novembro de 2010, MIGUEL 1 1 J diretamente subordinado ao dono de cassino ,.RAIMUNDO WASHINGTON, sendo queVALMIR (citado na conversa) dono de outro cassino, ou seja, quandoo policial MARCO diz "do VALMIR falta duzentos. Do MIGUEL j recebi", querdizer, que os donos de bingos/cassinos rotineiramente
4

pagam aos policiais que fazem segufana/ronda para s.; mesmos.' Como dito, o valor 'mdio pago para vcada policial R$200,00 (duzentos reais. corroborando com' o dilogo. Vejamos (fls. 40 do auto 01):

DATA/HORAINICIL 1 DATA/HORA FINAL DURAO f 19/11/201021:29:29J9/11/201021:12:08 000239 j - 1--J: 1. MARCAO pergunta se SILVA esta na cidad& Diz que chegou ainda agora Diz que SILVA tinha marcado para conversar.SILVA diz que os homens ia foram embora. Diz pan dir para amanh. MARCAO diz "beleza ento".e SILVA diz: "voce recebeu aquele negocio l do outro lado do mundo?" MARCAO diz:" do VALMIR falta duzentos. Do MIGUEL i recebi". SILVA diz: "eu quero saber l do VALMIR". MARCAO diz:"falta duzentos. Ele falou que tava montando a casa hoje e que lava doente, sem dinheiro, e que ia me pagar segunda-feira, n. Eu falei: 'a beleza ento, deixa tranquilo". SILVA diz: "mas pegou os oitocentos, n?" MARCAO diz:" foi peguei um cheque de 600 pra segunda-feira, um cheque de 100 pra hoje e um de 112 pra ontem". SILVA diz: "ta fechado, segunda-feira ele acerta com voce, porque t meio arrochado pra ele mesmo". MARCAO diz:"no chefe, tranquilo, tranquilo, eu sou tranquilo. t beleza". SILVA diz: "deixa eu te falar outra coisa: voce ta com o CAAPA HOJE?" MARCAO diz: ", hoje meu dia. S que eu to pedido ao JUNINHO pra segurar l pra mim, s pra mim poder dar uma sada com o QRU, porque tem uma semana que eu no vejo n...." SILVA diz: "fechado entao, se gunda-feira a gente conversa sobre aouilo l".
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MARCAO diz: "voce vai precisar de alguma coisa do CAAPA'. SILVA diz:" hoje no, hoje ta tudo light". SILVA diz: "segunda-feira voce tem que fazer aquele servico que os homens querem que voce esteja dentro. MARCAO diz: "beleza chefe, tranquilo".

- Do (segundo) evento comprobatrio de pagamento de propina rotineira por parte deste investigando a mando de dono de cassino (corrupo ativa)

Como j dito no tpico do investigando ANSELMO (servidor do frum de 7 VALPARMSO). cabo MIGUEL o responsvel pelo iepaSeda propina rotineira paga a ANSELMO, dada pelos donos de cassinos para que fiquem informado de qualquer atividade de represso ao jogos. J 11 Geralmente os pagamentos da propiia 1 ocorrem logo aps , os fmais de semana, perodo d,.maior movimento nos cassinos. Observamos que a con*ra abaixo'deu-se no dia 07/12, uma tera-feir, onde 7 L MIGUEL diz a ANSELMO qu "ta atras do negocio de ANSELMO e assim que pegar lhe entregar nem que foi mia noite.tVejamos 6 dilogo-(fls. 99 do auto 02)? DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL \ DURAI
07/12/2010 14:54:08 07/12/2010
14:55:3 1

00:005 -

DIALOGO

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a- /

7 ANSELMO: Eajvej! _a MIGUEL Eu to atras da q uele negocio seu porque agoraque, agora a tarde e ruim de pegar. Mas assim que eu pegar eu te ligo ta 1 ANSELMO Ta beleza pura Pofqueimanhu tenho que viajar ai se da um a ligada pra mim MIGUEL: No!, No! Ta! Ta. Ta. A hoiiliue u jjg ai, se for meia noite, eu levo pra voc onde voc tiver. Deixa o telefone Iigado,-ta ANSELMO: Ta falou! Abrao. Tchau! Tchau! MIGUEL: Falou. Tchau.

No dia seguinte ANSELMO e MIGUEL continua a conversa sobre quando iria ser repassado o dinheiro da propina. (fls.
99

do auto 02):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/12/201008:24:11 08/12/201008:26:10 00:01:59 RESUMO Falam sobre um negcio. Um pagamento em dinheiro
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OBS. Eles se falaram atravs do novo chip da 01, pois esta chamada no consta no ebip CLARO interceptado do Anselmo. Dessa forma, se conclui que ele est negociando somente no chip da 01. DILOGO (...) MIGUEL: No deu pra pegar seu negcio ontem no viu, bicho. Mandaram eu pegar hoje. ANSELMO: Han! MIGUEL: Entendeu? Ento s vou pegar esse negcio seu noite. Eu te falei que era sexta, era sexta ou quarta feira. Entendeu? ANSELMO: Han! MIGUEL: A mandaram eu pegar hoje noite! O negcio. Ontem de ontem, nada funcionou. Entendeu? Por causa daqueles problemas l com aquele. C lembra ne? ANSELMO: No. Porque eu vi ligao sua aqui. Pra mim tinha pegoera 'pra deixar com a Jaqueline a.
1(

()

a -

ANSELMO Eu peguei o dinheiro com Ei

iZ.

(...)

ANSELMO: Porqe ela me passhu dinEii sabe?, MIGUEL: Pois . Mas como ? Se et no pe :1 o negocio (
1 1

.i ?Mandan eu pegar hoje!

ANSELMO: Que euegueio dela porcj'e com ela j. -. ftfr ( ) \ 'r f ANSELMO Ai tu assa pra mm No vai passa pra Ana no porque a Ana fica fazendo muita pergunta viu! Voc manda a Ana me entregar la'ai ela'fica fazendo nuita pergunta pra caramba bicho oh' E melhor. E melhor c me pasr 1d'go ese negocio direto assim
1,,

rNO dia 10/12 novamente podemos notar que MIGUEL e ANSELMO ainda falam sobre recebimento de dinheiro. Ressalta-se que ambos so servidores pblicos, com salrio fixo, portanto, presume-se que o dinheiro comentado o proveniente da propina dada rotineiramente pelos donos de cassinos. Vejamos (fls. 100 do auto 02):

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1011212010 18:26:24 1011212010 18:27:52 00:01:28 RESUMO
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Anselmo comenta com a namorada que est resolvendo um negcio (uma parada) com o Miguel que vai dar mais dinheiro e que no pouco. DILOGO (. . ANSELMO: Resolvendo com o Miguel. Quer falar com o Miguel. To resolvendo uma parada aqui beleza. Mais dinheiro aqui ta! E no pouco no ta! MNI: Mas, voc ta no Gama? ANSELMO: No. To resolvendo uma parada aqui com o Miguel Depois fala com o Miguel. No to mentindo no cara. MNI: Voc ta onde agora? ANSELMO: No Gama. To falando pro c.
1-Ikil' I-lI IIIi. uIa

ANSELMO: Beijo! Beijo. E srio. srio mesmo. Mais diriheir ainda.Tchau!Jchau!

Dentre tantas
4

os autos;apos o inicio de dezembro,


1

saltando para-o ms 11/02/2011.

.notamoSque as s ve1ho.,d,in1

, continuam

da mesma forma. No dia

k'be com maior joder dentro da 9. ORGCRIM) conversa 16tamente-com seu irmo RAIMUNDO WASHINGTON acerca de problemas e presentes e futuros com policiais no vinculados eles,bem como sobre a promotora que teria voltado de ferias e que possivelmente podei-l conseguir fechar o bingo da familia No contexto notamos que o r cabo MIGUEL cbntinuapfestando seus servios aos irmos, tanto assim que OLIMPIO chega a dizer - - claramente: ."como onome donosso PM ai?" ao que WASHINGTON responde prontamente, MIGUEL Vejamos o dialogo qu fal1 por si so (fis 67do auto 06/2011)

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11102/2011153):38 11102/201115:36:55 00:05:17 RESUMO PMX WASHINGTON fala sobre a reunio como LENINE. OLIMPIO avisa que a promotora j voltou e que pra WASHINGTON sair do loca! do BINGO de CARTELA. PM MIGUEL vai ajudar. DILOGO OLIMPIO: ... Agora WASHINGTON eu vou falar aqui pra voc. Primeiro a mulher j voltou, voc sabe. Agora se eu fosse voc eu eu transferia de local viu WASHINGTON. Acho que melhor voc sair desse local, urgente. WASHINGTON: Eu vou abrir sexta, sbado e domingo no CvERNINHA. Segunda-feira eu vou avaliar, se eu no tiver com ponto ainda. Mas quinta-feira eu quero t mudado. Quinta-feira eu no quero ta funcionando mais l (...) a minha inteno Funcionar sexta, sbado e domingo at eu arrumar um ponto ( ... ) OLIMPIO: lima pergunta. l'or que voc no vai pra Aguas Lindas? WASHINGTON: Porque num no joga. no vira Os jogos de Aguas Lindas no vira. O jogo de computador na Aguas Lindas no vai. S vai mcsinha, mesinha no d dinheiro. Mesinha s empata. Ojogador de computador no vai pra Aguas Lindas, pode ter certeza disso. OLIMPIO: (...) Ele jura de p junto, que esse que essa ltima a agora foi os caras querendo tomar dinheiro seu ( ... )

WASHINGTON: ( ... ) guas Lindas no compensa. pra pagar o qu paga pra eles e paga pra voc s trabalha pra pagar pra voc. Isso no vira, ojoguinho l sele mil por dia. Ento no no funciona. t. Aqui que d pra ganhar um dinheirinho, seno no compensa. mas eu vou tentar arrumar um ponto aqui ( ... ) OLIMPIO: E l embaixo, ali no Ip. Ali, agora l l de boa n. Aquele "galpozo" seu d pra montar um. Aquele "galpozo" seu. WASHINGTON: D mesmo, agora no Ing pode. No Ing eu no t... aqueles caras so muito crocodilo, daquele policialzinho Ii aquele tal de HEI3ILRT. esses caras acho que no funciona no, com esses caras no. Muita bandidagem ( ... ) OLIMPIO: Mudou tudo WASHINGTON. mudou tudo. Falei pra voc v mudou tudo. Fala com o menino a com, com o menino pra avaliar ai o o, porque eu t falando que a voc sai de perto da promotora entendeu. O qu eu to falando isso. Fala com o menino ai com, como o nome do nosso PM ai? WASHINGTON: MIGUEL, eu vou falar com ele acora ... Deixa que esse final de semana a eu vou eu vou arrumar alguma coisa l (...) OLIMPIO: Eu acho q ue o MIGUEL p ode fazer uma avaliao melhor ali. Que l tran q ilo, comandante. Entendeu, que ai eu posso falar vamos sair de l que pelo menos no chama. Ai deixa as as os negcio a e s cartela l, entendeu. a pronto. (...) (ENCERRADO).

CONCLUSO

Portanto. Exa., grande proximidade que particular, o qual deve saber onJsc outras testemunhas qu 4ossam vil

;sole,pelo quemais dos autos consta que, em rzo da HGNTON (dono de cassino) tem co:esse policial em as provas que interessem a investigao ou que conhea ptadas pehrRGCRtM, representamos desde j pelo
5

decreto prisional temitio pelo a 7.960/1989 e expedio'd mandi finaL K\.1

dias, inos termo do Art. 1, 1 e II1,alnea 1, da Lei


1J -

de
LI

a e ap.reensao em sua residncia, conforme tabela ao


1 -,

4 .

13) DOS FATOS E' bNIiUTAS RELACIONADOS X

- GEOVANI PEREIRA DA SILVA CPF 319.166.001-15


Este ,-, , investigando-'e um d5rg 'rentes financeiros dos cassinos na cidade de VALPARASODE GOS-GO, locais estes que s vezes pode se mudar provisoriamente para a cidade de GUAS LINDAS-GO, visando evadir-se ou da represso policial (no corrupta) ou de assaltos. So dezenas de passagens de conversas telefnicas, constantes dos 07 (sete) auto circunstanciados produzidos at o momento, que o remete para sua "profisso" de "gerente de cassino". GEOVANI ligado diretamente ao investigando LENINE e ao prprio CARLINHOS CAHOEIRA, conforme exaustivamente descrito no tpico prprio deste indivduo. E como j dito repetidas vezes nos autos da medida cautelar de interceptao telefnica, o mesmo precisa auxiliar no pagamento de propina aos policiais civis e militares da regio, em concurso de agentes com seus "patres" (donos de cassinos), para que continue com sua atividade ilegal sem ser incomodado. Ou seja, o mesmo comete, em tese,
igira 84 de 332

M
continuadamente e permanentemente, os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar. Ao final representamos pela decretao de sua priso preventiva e expedio de mandado de busca e apreenso em sua residncia, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. O DOC. 03, que segue anexo a esta pea, traz as informaes sobre seu local de trabalho e empresa relacionada. A ligao abaixo demonstra claramente que GEOVANI o responsvel financeiro de LENINE e CACHOEIRA. Vejamos a fis. 33 do auto 02:

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DUF 0711212010 11:09:39 0711212010 11:12:55 00:03:16 ALVO 1623370411

1
.1

INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGA P0 $ 316010027446986 3160100274469 i\:.: RESUMO LENINE conversa com GEOVANI sobre pagamentos (Abai prana, etc), fazem a contabilidade do esquema. H um trecho do dilogo em que fal am alguns n arece ser valores arrecadados com os jogos -, contabilidade 1 ............ DIALOGO . . -. . :,.. )? GEOVANI: Pode falar. LENINE: Abastecimento meia, sete, meia. ; . - -[R$ 676,00 (Seisentos e setenta e seis reis)] e.. GEOVANI: Certo. LENINE: E FERNANDOseiscentos. [R$ 600,00 (Seiscentos reais)] GEOVANI:(???).j LENINE: ZUNGA, Trs mil (3.000). [R$ 3.000,00 (Trs mil reais)] GEOVANI:ZUNGA? -' LENINE: ZUNGA, com Z. Ele sabe o qtequ . Ele mandou da?'. GEOVANI: Certo. LENINE: E..., segurana, dois e setecentos (2.700). [R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais)] Isso a foi a segurana que eu gastei naquele eema (fl),'semana passada, que no t adiantando "bosta" nenhuma. Tambm cortei tudo, n. S que na semana passada, nis gastamo isso ai. GEOVANI: Esses Dois e setecentos aqui pra dividir, ou s deles? LENINE: Cara, o seguinte, eu vou te explicar o que so esses dois e setecentos ai. Ns lanamos duas seguranas semana passada, teve um cara do OLMPIO que montou uma e ns montamos a outra aqui. Certo! No sei quanto que o cara do OLIMPIO gastou. Eu vou perguntar pro OLIMPIO agora, que o OLMPIO vai pagar ele. Ento, dependendo do valor, eu acho que foi mais ou menos isso a, tambm, n. Porque nis reforcamos todas as casas por conta da OPERAO, n. Mas eu acho que isso a, vai ser dividido, mas eu tenho que saber quanto que o OLIMPIO gastou, pra somar as duas e ver quanto que vai tocar pra cada um. GEOVANI: T, beleza! Agora aquela..., a que c descontou semana passada de sete e pouco e aquela de quatro, eu passei pro OSVALDO, o OLMPIO ta a par, n? Que ele ia pagar a metade, dois mil, mais trs mil e pouco? [GEOVANI fala de valores que foram pagos, R$ 7.000,00 (sete mil reais), R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), R$ 2.000,00 (Dois mil reais) e pouco mais de Trs mil reais.] LENINE: Tudo! T a par de tudo. At a semana passada. S essa a que no. Ele sabe dos gastos dessa semana, mas eu tenho que fazer a compensao com ele. GEOVANI: T, beleza, ento!
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a LENINE: T, jia! A, o total de, de, de vales, ai,seis, nove, sete, meia, com a verde, trinta e cinco, ficou uma verde 28024.

GEOVANI: 28024 LENINE: Tem mais 1543024, n? [Provavelmente, estejam falando de valores arrecadados com os jogos.] GEOVANI: (2??) LENINE: Essa verde eu vou segurar. Mas agora eu vou segurar pra pagar o WILLIAN aqui, n. Porque eu ia pedir ele pra mim, mas no adianta eu pedir pra a, porque no tem. GEOVANI: E, porque eu t esperando chegar um negcio aqui, n. E se chegar eu..., pago ele, n. Mas deixa eu ver aqui, se chega, porque..., pra chegar hoje, n. Vamo ver aqui. LENINE: E se chegar, eu no falei com o CARLINHO, n. Com o CARLINHO. Se chegar, ento, se me fala e eu ligo pra ele e peo isso ai emprestado pra mim. GEOVANI: Beleza, ento. LENINE: (2??) se v ai. De qualquer maneira eu vou deixar o papelzinho da verde, ta?

J em janeiro de 2011, Carlinhos Cachoeira :1 enin resolve mandar fechar novamente o bingo de Washington, j que o acordo de pagamento no esta Olmpio, irmo de Washington, para na discusso, pois o responsvel dificuldade de pagar o acordado riEbi K4 para tirar o material apreendido quan disso, MATJAD estaria'.recbendM do bingo de cartela, alm d estaha rar -os pagamento -iro de CACHOEI dizeido que tiv do fechamento d
/ %\t!

sendo cumprido. LenMe ento liga pra :/ atraso GEOVANI e pea fundamental

No mesmo dialogo Olmpio reclama da 'ii $gar propina ao Delegado Mauad 6'rn dezembro de 2010 e que, alem

00fma para permitir funcionamento

h' fixa dp arnento da operao, ex plicando que no acha ma propina mensal da Or ganizao Criminosa. ---..

Segue o techo da conversa:' .

a,
e"

J
TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO''Ed Lenine -"Monte Cailo
----4t
4-

INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X OLIMPIO

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/01/2011 10:59:06 19/01/2011 11:02:45 00:03:39 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

RESUMO OL.I.MP1O DIZ QUE PAGOU MAUAD PARA RETIRAR OS EQUIPAMENTOS DE BINGO APREENDIDO, ALEM DE PAGAR SEMANALMENTE. DILOGO LENINE:mas s revivendo aqui. Voce falou aquilo, mas eu no dei OK no, at porque eu no tenho autorizao ( ... ). Mas conversa cara ,d um toque nele l, chama ele, explica a situao.
P gi na 86 d t.. 332

J,-00
OLIMPIO: ( ... ) eu tento evitar falar com o CARLINHOS, quando trata desses assuntos assim. por isso que ele botou voce no circuito, pra voce ficar no balano entre eu e ele. Agora como que eu vou chegar pro cara .... igual o CEOVANI, que tava cobrando 3 dias de funcionamento. eu falei: "o ROSALVO, eu vou at falar com o LENINE, p, o cara prenderam os negocio tudo, ele teve que pagar", presta a ateno, ele teve que pagar o MAUAD, teve que pagar MAUAD pra tirar os negocio l e ainda por cima, ainda por cima, preste bem a ateno, outra coisa: ainda paga MAIJAD toda semana pra funcionar, sendo que p, ento pera a, o MAUAD ta na folha e ainda.., tem que pagar MAUAD, pagar FONSECA. ele no ta aguentando no, ele ta doidinho l cara. eu to tirando, segunda-feira eu chego encima dele, foro a barra, foro a barra, pra ele no deixar atrasar entendeu, mas t difcil. O MAUAD ta comendo tambem, entendeu. S o MAUAD deve ta levando 5 mil reais. LENINE: Mas isso a nao tem nada a ver com isso. Voce vai me desulpar, mas nao tem nada a ver com isso. Todos esses acordos foi o WASHINGTON que fez Cara. jiao tinha necessidade de fazer nada disso ate porque nos sempre operamos e nunca teve necessidadno Agora o que aconteceu foi que ele abriu sem autorizao do CARLIINHOS, foi onde gerou iss&tudo ai A culpatambenT no foi minha Agora essa questo ai foi porque ele Ehamos's cara cbtio se diz, ele quase vendeu o bingo pro MAUAD mais o FONSECA pra abri Ea foi a realidade cara que que eu tenho a vercom isso OLIMPIO no, eu no tou procrando culpdo LENINE To dando -s, uma explicao pra voce E no foi o WASHINGTON que proctirouf6i aquele vagabindo'd6FONSECKque botou o MAUAD na fita no foi nem o WASHINGTON, o WASHINGTON no uiri nem pagar eu so tou dando um exemplo pra voce da dificuldade que ele ta-. Elitffi' acertarcon a porra do FONSECA, que no tem como, hoje no tem como tirar,o cara Ta acertando com MAUAD por causa do FONSECA ta acertando os 20 mil eu, sabe o quanto eu vi at agora? nem um'rel'eu vi at agora, eu no to ganhando nada com k isso l ( )..Os computadores levaranftiTdo?ta trocando os computador. ai eu vou fazer o qu? Me ajuda nisso ai p. Ai eu vou (incompreetisivl) a respnsabilidade de voces Me ajuda nisso ai fala "CARLINHOS deixa nos 20 mil ai" Na hora quw comear a melhorar, apesar que eu acho que na dura l muito mais no no dura muito mais l no S a mulher voltar que eu acho que j era Ento assim, como e que eu vou enfiar a faca ho cara? ( ) Agora voceme da um minutinho s pra mim saber essa informao que voce ta me dando, de qu tanto que euto devendo sa semana anterior e da semana quanto que eu ja mandei Me da s uns 5 minutinhos que que vou ligar prROSALVO agora Ai eu trato com voce, e depois eu ligo pro GEOVANLeCARLINHOS.. LENINE: ta bom ento. Lenine e Mauad marcam mais um encontro para conversa

Na ligao interceptada abaixo, notamos o grande fluxo financeiro da ORGCRIM, que passa pelas de LENINE e GEOVANI. Fls. 77 do auto 02: INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X GEOVANI i DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

I1Fk1

Jol
1311212010 09:50:15 1311212010 09:53:00 00:02:45 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027446986 R

RESUMO UZ podem estar se referindo a antigo Comandante da Pm em Valparaiso UZIEL. DILOGO LENINE: abastecimento 468; FERNANDO e FELIPE 600; UZ 1000; (...) UZ todo ms o dinheiro 1000 meu e 1000 dele; contador 7000. E aquele negocio do ADRIANO. Ai o ADRIANO ligou pra mim, pediu pra pagar 5 pro contador e mandar 2 pra ele. Guardei at o ernail aqui. Certo, 2 que o JOSE ... (intelegivel) devia pra ele, 7. Parece que vai ter que pagar , no sei se 9. E seis mil dolar n? Sei que eu mandei 7, dois mil do ADRIANO e 5 mil. Inclusive 2000, eu at levei pro ADRIANO, mas ai na cachaada no entreguei, mas pode deixar que eu entrego pra ele hoje, mas j lana 7 mil. GEOVANI: certo. LENINE: segurana 700 reais. Deixa eu te fala(pra oc'. segurana 700 reais, 100 reais por dia eu to pagando pra acompanhar o FELIPE e o FERNANDO. Isso no tem jeito cara . isso ai eu vou ter que pagar mesmo. eles esto fazendo leitura de madrugada, 5 horas da manh. O resto ns cortamos tudo. Tudo, tudo, tudo mas esse ficou, no vai ter jeito no. GEOVANI: certo. .,! - . . LENINE: e 35 mil haver n. E haver 25.232. GEOVANI: beleza ento. LENINE: mais 40 da semana passada,' 65.232:Ai v com ele a. Ele falou que ia me emprestar isso ai, mas ta devendo - GEOVANI: ele ta aqui, eu vou falar dom ele LENINE: na hora do almoo eu to

Nessa ligao abaixo clara a contrataao usual de DADA e de seus comparsas (JAIRO, por exemplo). GEOVANI, como dito o responsvel- fifian de CACHOEIRA. Vejamos o dialogo comprobatrio a fls. 05 do auto 06: INTERLOCUTORES/COMENTAkJQ / GEOV AN1X DADA @@.-

k! t )

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DATA/HORA INICIAL DATA/HORXFINAL DURAO 17/02/201119:05:54 17/02/2011 19:07:06-00:01:12 ALVO , INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027450123 R 316010027446986 DILOGO GEOVANI: Eu no sei quanto que para voc, porque passou para mim passar duas coisas para dois caras, eu no sei qual que o seu. DADA: Ento, faz o seguinte. Ele est pegando o avio aqui agora, embarcando aqui agora, , daqui para ai no mximo 40 minutos de vo, chega ai, voc conversa com ele, voc me liga? GEOVAN1: T bom, beleza. (...) GEOVANI: Eu ligo, e vejo com ele t.

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DADA: l, porque a quantidade grande, entendeu, o valor que eu acho que grande, que ele falou que tem de pegar ai, pegar em GOINIA e tal, entendeu. V com ele hoje ainda, ai voc me liga, porque eu tenho que me programar, porque eu tenho que pegar um pessoal aqui para dar suporte. GEOVANI: T bom. DADA: Falou. irmozinho.

Na conversa abaixo resta demonstrado que GEOVANI e LENINE pagam propina'salrio a seus policiais e "agentes" operacionais com regularidade. DADA o intermedirio no pagamento de propinas. Vejamos a fis. 77/78 do auto 03:

TELEFONE 1623370411

NOME DO ALVO Lenine - Monte Carlo .

. -

INTERLOCUTORES/COMENTRJO LENINE X GEOVANI @@@ DATA/HORA INICIAL DATAI 23/12/2010 15:03:19 23/l2/2010 ALVO 1623370411 INTERLOCUTC 3160l00744

--

AO TIPO 3l601002744

DIALOGO r LENINE operao .. GEOVANIFD LENINE e ele sabe ai, esse amigo do CHICO (DADA), Ia de cima. eu tinha falado com ele que ia passar o 11 presente de nataI"do cara l, 4000 GEOVANI isso e so dele ou e dividido a o OLIMPIO pagou 4 dDO.E e nos pagamos esse 4. Ento oOLIMPIO nao pode descontar nada aqui e nem nos descontar dele O OLIMPIOja pagou 4 ja pagou tambem Descontou alguma coisa ai essa semana, o OLIMPIO disso a? GEOVANI: nao, ele nao me mandou ainda flO; ... LENINE: desconta 2, porque ele passou isso semana passada. Se ele descontar dois, voce desconta 2 dele disso a, t? GEOVANI: Beleza. LENINE: fone modem voce anotou a 300 reais? GEOVANI: ja. LENINE: seguranca guas Lindas 800 reais. Vai ser 700 por semana, 800 por teve um dia da semana passada que no descontei nada. Fica 700 por semana que eu acertei com os meninos. Quem vai pagar isso a nosso, seguranca pra ns l. Fica 700 reais por semana, ficou 800 porque deu 8 dias, que foi 1 dia mais a semana inteira. ( ... ) tem dois cara acompanhando o FELIPE, os leiturista nosso, isso a nao tem jeito, tem que acompanhar, a confuso que tava aqui. Em compensao foi pra l acabou aqueles gastos tudo com seguranca que tava tendo. S que isso ai vai ser fixo, viu. 700 por semana. GEOVANI: sim. LENINE: frete 1150, foram 4 caminhoes da operao de sabado, eleja sabe o qu que tambem, eu ja falei com ele.

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GEOVANI:HUM LENINE: 4000 da operao de sbado, ele tambem ja ta sabendo.

Saltando um pouco no tempo, pois entendemos desnecessrio inserirmos todas as passagens (dilogos) relacionados aos investigandos principais desta investigao, que representaremos por prises, observamos agora recentemente a continuidade delitiva de GEOVANI. Vejamos o dilogo de fls. 03 do auto 06:

TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI -Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X VALMIR - 1 DATA/HORA INICIAL DATA/HO RA'FINAL DURAAO17/02/2011 11:13:34 17/02/2011 11:14:11 00:00:37 ALVO INTERLOCUTOR; ORIGEM DALIGAAO TIPO 316010027446986 316010027449754 316010027446986 R

ti
RESUMO CLUBE DA SINUCA possui mquinas. 3 DIALOGO EY GEOVANI: Ou. 1 VALM1R: Deixa eu t falaf um negcio, o cara, o funcionrio da TERESA foi preso bicho, com quatro HALLOWEN, ai a maquininhade VISA no nome dele n, l no CLUBE DA SINUCA, o LENINE est sabendo deste trem. Ai ela pediu, ela falou que at amanh ela paga ta. GEOVANI: T, ento t. 1 VALMIR Porque o cara que assina os cheques n, o funcionrio dela, que est no nome dele l a empresa. GEOVANI: T, beleza ento. VALMIR: O LEN1NE est sabendo, um abrao. fica com Deus. GEOVANI: Tchau. (Encerrado)

Mais recentemente, j neste ms de maro, resta demonstrado que as atividades de explorao de jogos ilegais continuam em pleno vapor. Observamos CARLINHOS CACHOEIRA cobrando OLIMPIO o valor de R$100.000.00. ROSALVO e GEOVANI continuam de frente das contabilidades de cada lado. Vejamos a ligao acostada a fis. 182 do auto 07:

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TELEFONE NOME DO ALVO 316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X OL.MP1O@@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/03/201111:13:51 01/03/201111:16:26 00:02:35 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027451241 316010027445095 R RESUMO CARLINHOS cobra um acerto de R$ 100.000,00 que OLIMP1O est em atraso. OLIMPIO diz que vai regularizarem 2 semanas, R$ 50.000,00 cada. DILOGO ) CARLIINHOS: t bom. OLIMPIO..aqueleacerto que rios fizemos era pra ter regularizado ja;rapaz. E ta - com 100 mil na pendncia, na faixa de1 1OO 'miP OLTMPIO e, deixa eu explicar pra voc lo ROSALVOJaIoi como o que houve aquela confuso tambm dos meninos tambemLquandoJeu sai dai ele tambemficou - endente, entendeu 2 Mas essa semana j eu vou baixareu-j- vou baixar M da somais 2'seWiias que eu vou resolver isso ta' Me da ? so mais 2 semanas, essa semana ei6tfrEsa semana eJja vou baixar '6 a,j vou baixar bastante, ta'? E na outra semana eu termino, de ajustar iso "C CARLINHOS essa semana voc baixa 50 e na outra50 meio meio? OLIMPIO essa semana eu baixo meio ' meita? Ara, s quero que voc entenda ele nunca vai ficar zerado Viu? Ele nunca fica zerdo, sempre tem 50, 60 7Tuligirando Quando eu t pagando, ta voltando chequ, eu t& cubrindo. enteiideu? O GEOVANI sabe, pede b GEOVANI pra te explicar a, que ele vai te explicar. Sempre tem esse giro... CARLINHOS no'.- eu-sei OLIMPIO mas eu digo o seguinte dentro daquiloque nos conversamos ta em atraso 100 mil. Eu sei disso. Agora eu precisava que voc regularizar isso , p. Ns combinamos. OLIMPIO: pode deixar, eu vou dr priridade isso a, t?

111

t*;nN
1.

ar

(encenado)

Na sequencia, observem os valores que GEOVANI e LENIINE tratam. Vejamos a fls.

34 do auto 07: TELEFONE 316010027446986

NOME DO ALVO GEOVANI - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI X LENTNE DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/03/2011 08:13:54 02/03/2011 08:17:25 00:03:31
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ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 316010027447635 316010027446986 R RESUMO DNX PGX Comprar mais terminais Segurana da semana DILOGO LENINE: ... Deixa eu te perguntar. O WASHINGTON mandou o negcio ontem? GEOVANI : Mandou certinho, depositou em grana... LENINE : ... Muito melhor que o irmo dele em rapaz. GEOVANI : E no resta dvida. Ai o homem me ligou e falou que ligou pro o OLIMPIO e deu uma cobrada nele. Ele falou que essa semana ele ia bai& mais-n Porqu a tendncia tava assim na faixa de si! cem ne, tava cento e seis pra ser mais exato. LENINE Beleza Outra coisa quanto eu t devendo ai da 'da operao?,. GEOVANI E vinte e dois duzentos cirquenta 'zeia cinco: quatorze mil quatrocentos e sessenta e dois (14 462) LENINE "Puta que pariu" que trem caro .1 aora quando eque verke a outra9 GEOVANI Uai, virou o ms daqtii a potdT eI ja comet jajr povo ne Que e trs lugar ne, ai agora vai ficar cento e um meia meia(1 66) por ms LENINE Quanto e que v tocar ptr mim po i Ento GEOVANI Vinte e sete mais dTfl33nos j \\ t LENINE "Puta que pariu" subiu sete mil rapaz m relao ao ano passado 4 - LENINE Agora vai ficar um meia meia (166) por - por ms, GEOVANI Isso.--, LENINE Ok, eu t devendo pra ele oitenta & trs, esse setenta e trs vai segurar esses setenta e trs bicho. Eu preciso coni'prarinais terminal aqui, mas no t falafido, disso a no t falando nada no n? GEOVANI No fala mais nadaTno LENINE A segurana da semana eu no falei nada com ele, eu tenho que falar corri ele ne9 GEOVANI Ta beleza ento.- LENINE : Falou, tchau. (ENCERRADO)

TLr

CONCLUSO

Portanto, por todo o exposto e pelo que mais dos autos da medida cautelar consta, tendo em vista que GEOVANI continuadamente e permanentemente, pratica os crimes de corrupo ativa, formao de quadrilha, lavagem de dinheiro e a contraveno de explorao de jogo de azar e, em razo da enorme facilidade com que esses proprietrios e gerentes (operacionais ou financeiros) de cassinos retomam suas atividades ilegais zombando da justia brasileira, visando dar-se garantia ordem pblica e econmica (pois esvaziam os bolsos dos cidados viciados em jogos) e por

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