Processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 1902 A 1983

SERVIO PUBLICO FEDERAL
MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
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CONTM UMA MDIA TIPO CD COM AS INSCRIES "OPERAO MONTE CARLO LAUDO N889/2011 - SETEC/SRJDPF/DF SISTEMA COCADINHA".
II
SEGREDO DE JUSTIA
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
RELATRIO DE ANLISE no 02012011-OPERACO MONTE CAlLO/SR/DPFIDF DE: APF Rosana Reichert PARA: DPF MATHEUS Data: 14/10/2011 Assunto: Da relao de GEOVANI PEREIRA DA SILVA e LENINE ARAJO DE SOUZA Pessoas Envolvidas: GEOVANI PEREIRA DA SILVA, LENINE ARAJO DE SOUZA, WILLIAN VITORINO, CARLINHOS CACHOEIRA, CRISTIANO RUFINO, LUCIANA BERNARDES (tU").
1 - INTRODUO DOS FATOS:

LI
A OPERAO MONTE CARLO tem como objetivo investigar ORGANIZAO CRIMINOSA que explora jogo de azar ilegal em cidades do entorno do Distrito Federal, principalmente Valparaso de Gois-CO, que agiria, em tese: sob comando de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. tambm conhecido como CARLINHOS CACHOEIRA. De acordo com invstigaes, fariam parte tambm da suposta ORGANIZAO CRIMINOSA, dentre outros, GEOVANI PEREIRA DA SILVA, o administrador financeiro de CARLINHOS e LENINE DE ARAJO SOUZA, tambm pessoa de confiana de CARLINHOS a quem parece incumbir de supervisionar as pessoas autorizadas por ele a operar com as atividades de jogos de azar, bem como, promover a arrecadao dos percentuais cobrados para poderem exerce cr atividades .
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Trata-se este relatrio, especificamente, da relao GEOVANI PEREIRA DA SILVA e LENINE DE ARAJO SOUZA.
2. DA RELAO ENTRE LENINE ARAJO DE SOUZA E GEOVANI PEREIRA DA SILVA li Partindo de material de udio j anteriormente analisado foi possvel fazer uma reviso dos mais significativos para a investigao e, o que os dilogos manifestam em primeiro plano a existncia de um elo profissional entre GEOVANI e LENINE. A comunicao entre ambos rotineira e composta de contatos mantidos via rdio, telefone e' encontros pessoais, evidenciando uma clara relao de trabalho entre os mesmos. Nos terminais monitorados prevalece os assuntos financeiros relacionados s atividades desenvolvidas, ao que tudo indica, por CARLINHOS CACHOEIRA, a quem so subordinados. Destaca-se principalmente, as questes pertinentes contabilidade, controle e cobrana de dividendos, provavelmente, oriundos das atividades de demais investigados tais como "OLMPIO", "WASHINGTON", "VALMIR" etc., que, pelo teor da investigao, repassam compulsoriamente percentuais mensais a CARLINHOS CACHOEIRA. Nos dilogos abaixo, entre GEOVANI e LENINE, observamos a subordinao de ambos a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, bem como a preocupao dos mesmos em equilibrar a contabilidade a fim de no contrari-lo. Inclusive, citam claramente o nome de CARLINHOS, fato raro nas recorrentes comunicaes entre ambos, j que, normalmente se referem ao chefe como " O HOMEM" evitando referir-se a ele pelo seu nome prprio. udio 01
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO. CTBX OF?X GEO x LEN CITAM NOME CARLINHOS /
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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08102,2011 08:40:56 081021201108:42:34 00:01:38 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 DILOGO (....) GEOVANI: No depositaram nada ontem os malandros rapaz! Voc no tem jeito de mexer com eles no n? LENINE: Pois 4 cara, sinceramente eu no dou conta cara. Eu no dou conta. Tentei falar com o OLMPIO ontem a tarde inteira ele no me atendeu. Dai tinha uma ligao dele (... ?.) 9:20 no meu celular, no meu rdio. Depos eu chamei ele at 11h da noite o bicho no me atendeu cara. No tem jeito. Eu no dou conta mais no bicho . O cara furou foi com o CARLINHOS no foi comigo no. GEOVANI: Pois , a o ROSALVO tambm no mandou o arquivo. Vu ligar agora cobrando n. Vou ligar agora cobrando, no tem jeito no. Se ele no tomar outra providncia a no tem jeito no. LELINE: Queria saber se o OLMPIO (... ?...) fala assim: o OLMPIO oc tratou foi com o HOMEM cara. Tava eu, oc, LENINE e o HOMEM. C combinou no foi nem comigo nem com o LENINE no! 1-l! GEOVANI: T beleza ento. Eu te aviso a. LENINE: Daqui um pouquinho vou te ligar pra bater essa semana l, GEOVANI: T Falou! LENINE: Falou!! ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
Audio 02
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTBX GEO VANI X LENINE PJX % CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 081021201116:55:41 081021201117:06:52 00:11:11 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
DILOGO LENINE: O GEOVANI agora eu to fora. GEOVANI: beleza. S uma pergunta aqui , o ROSALVO mandou o arquivo aqui pra mim, ele lanou aqui ,
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em ns. Prejuzo do LENINE: Nada! To sabendo de nada, nada, nada. GEOVANI: Vou ligar pra ele e perguntar o que que isso e te falo n. LENINE: Me fala. GEOVATSJI: T beleza. LENINE: Oi. GEOVANI: Diz o ROSALVO que lanou mandou ele lanar 50 % l do prejuzo que teve da apreenso n a diz que perguntou pra ele se j lava conversado: no, pode lanar pode lanar. A ele pergtintou de novo, no pode lanar aL Eu to ligando pra ele e ele no me atende no. LENINE: A bicho mas eu no guento um trem desse no n rapaz. C viu ele falando que gastou 20 mil que eu descobri nos bastidores que ele gastou lOmil n. Dai ele ta arrancando tudo pra cobrar isso de ns. Descobri nos bastidores aqui que ele gastou 10 pau aquele dia. GEOVANI: Pois , mas ele . malandro demais moo, puta a merda, a ele no me atende no esse veado. LENINE: C tem que falar isso com o CARLINHOS. Tem que falar isso com o CAF?LINHOS, eu tambm no aguento no bicho. No sei o que que eu fao. No nem reclamando, no sei o que que eu fao. GEOVANI: li beleza ento, tchau. Vou falar, amanh cedo o CARLINHOS deve vir eu falo com ele. LENINE: A hora que chegar (7...) GEOVANE: Ei, teve algum problema em alguma mquina l do FERNANDO? No valor de 7.500,00 reais? T sabendo de alguma coisa? LENINE: No, no falaram nada pra mim at agora, no. GEOVANI: Lanaram aqui: "Problema mquina caixa FERNANDO 7.500 mais cobrando 25% de ns. LENINE: No, no falaram nada pra mim no. Isso a l errado. Tem que fazer isso na abertura tem que ir l e confirmar na leitura GEOVANI: Ento beleza. Vou ligar aquipm ROSALVO aquele malandro que no me atende. Despedem-se. (Encerrada)
udio 03
ELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cano INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x LENINE @ ORX CITAM CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/06/201116:00:12 031061201116:01:35 00:01:23 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
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DILOGO: (.) GEOVANI: Moo to aqui dentro do Banco, to numa agonia desgraada esperando chegar um dinheiro o dinheiro no chega. O CARLINHOS fez eu fazer um negcio aqui moo que eu no sei como vou sair dess no. LENINE: Ento caba a agonia a. O Banco j fechou daqui pra uma meia hora voc jvai ter que resolver isso l tudo cedo dai c me liga. GEOVANI: T. Eu to .... quer que eu te conte ou no? LENINE: No, depois c me conta..... Despedem-se. (Encerrada)
No dilogo a seguir, o prprio CARLINHOS, munido do rdio de GEOVANI orienta LENINE em como proceier em suas cobranas, exigindo mais rigor por parte de LENINE na execuo de suas atribuies: udio 04
itLttUIVtr NUMt UU ALVO
316010027446986
Geovani Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES!COMENTRIO CTBX CARLINHOS x LENINE@@ DUPLICADO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 11107/2011 11:08:17 11107/2011 11:12:14 00:03:57 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
RESUMO CA RLINHOS est usando o rdio de GEOVANL cARLINI-JOS PRESSIONANDO LENINE PARA QUE COBRE DOS DEMAIS PARCEIROS. DILOGO (....... CARLINHOS: Ele t devendo 70mil reais aqui , mesmo descontando tudo da gente no tem nem um dia que voc conseguiu fazer? LENINE: Eu no to sabendo. To devendo 70mil ainda?
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como caixa aqui estourado. LENINE: No sabia que a pendncia dele estava em 70. Vou ligar pra ele aqui. CARLINHOS: O LENINE . (?). . eu no dou Conta desse trem no. Voc viu a briga desse (?) a? Voc tem que ajudar ai cara tem que apertar esse povo rapaz, esse trem l uma baguna danada uai. LENINE: Vou ligar pra ele.
FICO
,.nrisvntja: ia uai.' vai nao me aa,anta naoa vau vai eu
CARLINHOS: E por que no (7) as outras duas casas...).. LENINE: Segundo o OLMPIO ( montando os equipamentos pra montaras outras duas...... GAPLINHOS: mas LENINE ele no tem que transferira divida pra ns. Ns no temos nada a ver com isso LENINE. Voc tem que deixar claro pra ele LENINE...... CARLlNHO Isso que eu quero que-voc faa LENINE. LENINE: Voc me pressiona pra abrir ai se ferra eu que sou responsvel. (Encerrada)
3. DA EXISTNCIA DE UM SISTEMA CONTBIL ADMINISTRADO POR LENINE E GEOVANI GEOVANI e LENINE mantm contatos constantes, evidenciando um volume razovel de transaes efetuadas diariamente. possvel visualizar a existncia de um sistema contbil manuseado por ambos. Tal contabilidade parece ser feita de forma separada e, posteriormente, os mesmos a confrontam a fim de elucidar possveis diferenas. Nos dilogos abaixo destacam-se alguns exemplos de como LENINE e GEOVANI abordam as questes contbeis: udio 05
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Gado
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTBX GEO VAI X LENINE (*) R$ DATAmORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAO
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ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 DILOGO
ORIGEM DA LIGA O TIPO 316010027446986 R
LENI NE: Seguinte, CRISTIANO te mandou cinquenta mil (R$50.000) GEOVANI: cinquenta (R$50.000) mais dez e setecentos (R$10.700), cinquenta (R$50.000) mais dez e setecer, (R$10.700) do consrcio. LENINE: Mais dez e setecentos (R$10.700) do consrcio. Sessenta mil e setecentos (R$60.700). Cem mil mei (R$100.000) menos. Trinta e nove mil e trezentos (R$39.300). GEOVANI: Isso. LENINE: Manda pelo VALMIR aqui t? GEOVANI: T bleza. LENINE: (confuso) mato cem mil (R$100.000). Mato 'cem mil (R$100.000) da pendncia cedo. Ai fica duas semanas acerto segunda feira ns fecha ela. Tem as despesas aqui t. GEO VANI: Combinado ento. LENINE: O GEO, eu vou chegar por volta de 5h. 5H c vai ta onde? GEOVANI: L na Denise. LENINE:. T combinado ento. Um abrao. Fica com Deus. $ (Encerrada)
udio 06
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cado INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTBX GEO VANI X LENINE DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAO 111021201110:21:51 111021201110.22:28 00:00:37 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 DILOGO ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
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LENINE: Dois mil cento e poucos do VALMIR aqui n? GEOVANI: Uai, eu no sei, o que foi ai voc pode descontar. LENINE: Nos vamos bater no do CARLINHOS ai eu vou arredondar, fao igual aquele dia, eu vou arredondar o depsito para cinco mil n, para ir abatendo aquele l tudo do CARLINHOS l? GEOVANI: T bom, beleza. LENINE: Falou ento. (Encerrado)
udio 07
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Canto INTERLOCUTO RES/COMENT RIO CTBXGEOVANIXLENINE@ (*) PSXPPX DATM-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/01/201111:10:00 251011201111:10:53 00.00:53 ALVO INTERLOCUTOR 31601002744d986 ' 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
DILOGO GEOVANI: Ou. LENINE: Anota a. GEOVANI: Pode falar. LENINE: Semana dois n. Semana um ns j aceitamos. Semana dois. GEOVANI:OK. LENINE: Semana dois do ms de janeiro n. FELIPE e FERNANDO seiscentos (R$600,00). Abastecimento se duzentos e noventa e cinco (R$295,00). GEOVANI: OK. LENINE: Segurana da semana setecentos reais (R$700,00). que cem (R$100,00) por dia. GEOVANI: Cedo. LENINE: , CHICO aeroporto, uma cara l do aeroporto que o CARLINHOS mandou d trs mil (R$3000,00) pra ele. (continua)
SEGREDO DE JUSTIA
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Tambm foi possvel ter acesso a alguns demonstrativos contbeis, obtidos do Sistema de Contabilidade interceptado judicialmente, contendo anotaes diversas, computadas diarimente e contabilizadas semanalmente, especificando a data da movimentao, a conta da qual teve origem ou destino da movimentao, seu histrico e se a crdito ou a dbito da ORGANIZAO. Apenas para ilustrar como LENINE e GEOVANI efetivamente realizam esse acerto de contabilidade acima mencionado, que tambm consta do Sistema de Contabilidade referido, trazemos trechos do ltimo dilogo acima transcrito, datado de 2510112011 e, logo abaixa, o registro da contabilidade do ms correspondente extrada do sistema:
Dilogo: GEOVAN!: Ou. LENINE: Anota ali GEOVAN?: Pode falar. LENINE: Semana dois n. Semana um ns j acedamos. Semana dois.
11/01/2011 40499 -GEO 11/01/2011 40463 -OPEREO PAC, SEM, 01/lAN, PAG, SEM, 01 GEO 35,000,00 0,00 0,00 35,000,00
GEOVAN!: Ok LENINE: Semana dois do ms de janeiro n. FELIPE e FERNANDO seiscentos (R$600,00).

12101/2011 40499 -GEO 12/01/2011 40499 -oeo P0 FELIPE P0 FERNANDO
It
300,00 300,00
LENINE: Abastecimento semanal duzentos e noventa e cinco (R$295,00).

112/01/2011 40499- GEO ABASTECI SEMANAL 0,00 295,001
GEOVANI: Ok. LENINE: Segurana da semana setecentos reais ( 'R$700,00), que: cem (R$100,00) por dia.
1 40499-GEO SEG SEMANA 010
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GEOVANI: Certo. LENINE: , CHICO aeroporto, uma cara l do aeroporto que o CARLINHOS mandou d trs mil (R$3000,OO) pra e/e.
113/0112011 40499 -GEO CHICO AEROPORTO 0,00 3,000,001
Destacamos abaixo mais algumas partes extradas do mesmo demonstrativo contbil operado, em tese, por LENINE e GEOVANI a servio de CARLINHOS CACHOEIRA. Foram escolhidos os trechos do Sistema de Contabilidade disponvel (JAN/1 1 e AGO/1 1) que apresentassem alguma relao aos pagamentos semanais envolvendo diretamente LENINE, GEOVANI e CARLINHOS CACHOEIRA. / - Embora muitas das- informaes estejam anotadas em linguagem reduzida, abreviada ou dissimulada, estas sugerem recebimentos e ou pagamentos envolvendo os investigados, onde "cl" ou "PAG. CIf' ou "PAG. C" seria relacionado a CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS, "Geo" ou "PAG. GEO" seria relacionado a GEOVANI PEREIRA DA SILVA e "WL" ou "OPEREO WL", seria relacionado WILLIAN VITORINO/LENINE ARAJO DE SOUZA (havendo fortes indcios de que WILLIAN e LENINE sejam scios na explorao de jogo de azar e outras atividades da ORGCRIM, corno j apontado em relatrios distintos especficos).
Extrato Conta Movimento Ms

Cliente: BRA_ENT Seo: OPERA0 Perodo: 01/01/2011 a 31/0112011Conta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO Data Conta F-Hstbric Movimento PAG, SEM, 0113AN, PAG, SEM, 01 GEO PAG, C// SEM 02101 RECEBI! PAG SEM 02101. C// PAG SEM 02101 Entrada - 35,000,00 0.00 0,00 33.279,00 0,00 35,000,00 Saida 0,00 35,000,00 33,010,00 0,00 35,000,00
11/01/2011 40499 -GEO 11/01/2011 40463 -OPEREO 11/01/2011 22/01f2011 22101/2011 22/01/2011 40499 - GEO 40463- OPEREAO 40463- OPEREO 40499 -GEO
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- 25/01/2011 40463 OPEREO WL 25/01,2011 40499GEO - 25101/2011. 40463 OPEREO 31/01/2011 40463 OPEREO WL 31/01/2011 40463 OPEREO wL CREDITO 35.295,00 0,00 0.00 30,471,00 0,00 52,205,45 35,000,00 0,00 35,000,00
CREDITO PAG GEO SEM 03/01 REC. PAG. CEO SEM. 04
DaIa :mDressAu. 23/8/201 1 10:00:10

CIItnte BRANT Seao: OPERAO Perodo: 0110212011 a 28102/2011 Conta Movimento: 40101- CAIXA OPERAO Data Conta Histrio Movimento PIA, SEMANA 02 SEMANA 02 PAG, C// NA SEM.'03 SEM, 03 PAG. C// PAG, C// ELA SEM. 04 PAC, C// SEM, 04 PAG. C// SEM. 04 Entrada 35,000,00 38,990,00 0$00 35.000,00 39.288,00 0,00 0,00 35.000,00 0$00 0,00 Salda .0,00 0,00 35.000,00
,$ 4,
14102/2011 40499 -GEO 1410212011 40463 -OPEREO WL 1410212011 40463 -OPEREO WL 2110212011 40499 GEO 2110212011 40463 OPEREO 2110212011 40463 OPEREO W 2110212011 40499 GEO 2610212011 40499 -GEO 2610212011 40463 -OPEREO WL 2610212011 40499 GEO
$ 1$
35.000,00 20.560,00 0,00 35 .000,00 28.425,00
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Ddtd ZmprtssAa 23/E/2

Cliente: BRA_ENT
Seo: OPERAO Perodo: 0110312011 a 31/0312011 Conta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO Histrico Movimento REC. RECI SEM, 01 PAG, GEO SEM, 01 PAG: C SEM, 01 REC. SEM. 02 PAG. GEO SEM. 02 REC. SEM. 02 PAG, C. SEM. 02 REC5B, SIM 03 RECEB, SEM 03 PAG, GEO SEM, 03 PAG, C/ SEM, 03 REC.SEM.04 PAG.GEO SEM,04 REC,SEM,04 PAG.0 SEM.04 35,000,00 0,00 Entrada 35,000,00 33,349,00 0,00 0,00 35,000,00 0,00 42,064,00 0,00 30,337,00 35,000,00 0,00 0,00 31.839,00 ' Sada 0,00 0,00 35,000,00 28,749,00 0,00 35,000,00 0,00 25435,00 0,00 0,00 35.000,00 24,206,00 0,00 35.000,00 0,00 14.770,82
Cola
Conta
05/0312011 40499 -GEO 05103/2011 40463 -OPEREO WL 05103/2011 40463 OPEREO
wL
0510312011 40499- GEO 12/03/2011 40499 -GEO 1210312011 40463 -OPEREO 1210312011 40463 -OPEREO
WL
1210312011 40499 -GEO 20/03/2011 20/03/2011 20/03/2011 2010312011 2510312011 25/03/2011 25/03/2031 251031201.1 40463 -OPERECO WL 40499 - GEO 40463 - OPEREO WL 40499- GEO 40463 -OPEREO 40463 -OPEREO WL 40499 - GE 40499- GEO
Cata tmpresi*o
2319P011 09:54:33

Seo: OPERAO Cliente: BRA_ENT Perodo; 01/0412011 a 3010412011 Conta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO Data Conta Histrico Movimento Entrada Saidaj
.1.
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uPp
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0910412011 40463 -OPEREO REC.SEM,01 28,058,00 WI. 0910412011 40463 -OPEREO PAG,GEO SEM,01 ME - WL REC.SEM,01 09104/2011 40499- GEO 35,000,00 1610412011 40463 -OPEREO RECEB,SEMIOZ 34204,00 WL 16/04/2011 40463 -OPEREO PAGIGEO 0,00 WL 16/0412011 40499-GEO RECES,SEM,02 35000,00 PAG C 1610412011 40499 -GEO 0100 2310412011 40463 -OPEREO RECB.SEM,02 34,403,00 W 2310412011 40463- OPEREO PAGIGEO 0,00 WL 23/0412011 40499 -GEO 23/04/2011 40499 -GEO W/04/2011 40463- OPEREO 30104/2011 40463-OPEREO 3010412011 '40499 - GEO 3010412011 40499- GEO o RECEB,SEPI,03 PAG,C REC.SEM.04 PAGIGEO REC,SEM,04 PAG,C I
0
opa
0,00 35000,00 0,00 ?6684,00 0,00 35. 000,00 0.00 12175 1,00 0,00 35000,00 0,00 30.982,00
35.000,00 0,00 31.220,00 0,00 35.000,00 0,00
Data :rnnressio 231912011 0952:08 -

Cliente: BR.A_ENT . Seo: OPERAO Perodo: 01105/2011 a 31/05/2011 Conta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO
Data
Conta
Histrico Movimento
Entrada
Saida
07/0512011 40463 -OPEREO WL 07105/2011 4 0463 -OPEREO 07/05/2011 40499 -GEO 07/05/2011 40499 -GEO 14105/2011 40463 -OPEREAO 14/05/2011 40463-OPEREO WL 1410512011 40499-GEO 14/05/2011 40499-GEO 21/0512011 40463 -OPEREO
REC.SEM.01 - PAG.GEO REC,5EMI0 PAG.0 REC,SEM.02 PAG,GEO REC,SEM,02 PAG,C REC.5EM,03 .
31.387,00 0,00 35000,00 0,00 33,278,00 0,00 35000,00 0,00 17,007,00
0,00 35.000,00 0,00 29.207,00 0,00 35,000,00 0,00 27.419,00
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rF,
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28/0512011 40463 -OPEREO WL 28/05/2011 40499- GEO 28105/2011 40499 -GEO
PAG.GEO REC.SEM.04 PAG.0
0$00 35.000,00 0,00
ii
23.480,00
Data m,ressao 73m/201 1 09 :50:O
ExtFato Conta Movimento Ms

Cliente: Perodo:
BRA_ENT 0110612011 a 3010612011 Histrico Movimento REC.SEM.02 PAG.GEO REC.SEM.02 PAG.0 REC,5EM,03 PAG.GEO REC.SEM.03 PAG,C REC.SEM.04 PAG,GEO RECSEM,04 PAG,C .
Seo: Cnta
OPERAO
Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO Entrada 30056,00 0,00 35.000,00 0,00 34,134,00 0,00 35.000,00 000 13.833,00 0,00 35,000,00 0,00 Sada 0,00 35.000,00 0,00 23,549,00 0,00 35.000,00 0,00 18.704,00 0,00 35.000.00 0,00 19,070,00
b ata
Conta
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Gaia tmpressao 23/8j201:

Cliente: BRA_ENT Perodo: 01107/2011 Data j Conta
a
seo: OPERAO Corta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO 31/07/2011 Entrada

37.854,00 0,00 37.144,00 0,00 35.000,00 0,00 29.400,00 0,00 35,000,00 - , 0,00 19.672,00 0,00 35,000,00 0,00
Histrico Movimento
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Sada
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-OPEREO
1610712011 40499 -GEO 1610712011 40499 -GEO 22/0712011 40463 -OPEREO WL 22/0712011 40463 -OPEREO WL 2210712011 40499-GW 2210712011 40499 -GEO 3010712011 40463 -OPEREO WL 30/0712011 40463 -OPEREO WL
30/0712011 40499-GEO 30107/2011 40499 -GEO
27,965,00
Ddta jn;,n,k, 22/812 r 1 19:33:54 Jt

Cliente: BRA_ENT seo: OPERAO Perodo: 01/08/2011 a 3110812011 Conta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO Conta
-
o
Li
J Histnco Movimento
Entrada
Sai4
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Ps SEGREDO DE JUSTIA 1 OBS: Contabilidade i

J
4. DAS ATIVIDADES PARARELAS DE LENINE ARAJO DE SOUZA
Como acima demonstrado, o grande desafio da ORGCRIM, e principalmente de LENINE em suas atribuies, estabelecer o controle sobre as operaes ligadas ao jogo de azar. Nesse aspecto, LENINE demonstra seu interesse em que todas as informaes que tratem da atividade da ORCRIM necessariamente transitem por ele, j que ele prprio intitula-se o "CENT g.ALIZADOR" dos negcios. Dessa form, a chefia da ORCRIM pode ter maior conhecimento de como esto oprando os "parceiros" do "negcio" de explorao de jogos de azar ilegal, como no dilogo abaixo:
udio 08
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Caflo INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTBX GEO VANI X LENINE centralizador ORX DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 281031201110--34:56 281031201110:36:24 00:01:28 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411
ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
DILOGO (........ GEOVANE: Agora esse UZ ai t fala/ando que t pagando a mais que o OLMPIO t pagando. Eu falei no to sabendo nada disso no que j paga uai. LEAJINE: Ele vai l combina, eu acho bom isso, ele vai l combina com o cara, no fala nada pra mim, eu que sou o CENTRALIZADOR da, da, dos negcios e a vai pega e desconta e nis paga combina pra nis paga. Tem isso no. manda falar comigo n. ti Despedem-se. -
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SEGREDO DE JUSTIA 1 (Encerrada) Alm das atribuies de "centralizador" e "arrecadador' de parte dos negcios e atividades de CARLINHOS CACHOEIRA, principalmente em relao explorao de
-
jogo vinculada a JOS OLMPIO QUEIROGA NETO, LENINE, ao que tudo indica, tambm possui negcios prprios, igualmente ligados explorao de jogos ilegais, provavelmente na modalidade de "jogo do bicho". H indicativos de que LENINE seja scio de WILLIAN VITORINO na explorao de jogos de azar como apresentado no dilogo abaixo datado de 0210212011, entre LENINE e WILLIAN: udio 24
TELEFONE 1623370411 NOME DO ALVO Lenine Araujo de Souza - Monte Carta ri
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X V/ILLIAN - AI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0210212511 14:11:42 021021201114:14:09 00:02:27 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450066 316010027450066 R
RESUMO Mencionam problemas com o jogo do bicho DILOGO (........ LENINE: ....S que ai os cambistas imprimiram o "cachorro' s que l (A rax) eles no tem gravao l no tem distncia perto de Braslia n l danado l. WILLIAN: ....... LENINE: ... no tem Braslia que l do lado pra ele ligar aqi em Brasilia pra vera cambistas nosso ver que em Braslia o resultado esse l no tem nada disso n quer dizer a justificativa que eles mandaram pra cima de mim n. E o pior que ainda pega o resultado errado e ainda pega o "cachorroTM. WILIJAN: , pega o pior bicho ainda . f cara, eu vou falar pra oc isso tem que um horrio que desses voc fica cara o tempo todo o tempo todo igual c acerta 30 num dia ..... LENINE: Eu to s esperando o lvio ligar pra mim n por que deve ter acontecido o mesmo problema NE
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- WILLIAN: Ja ento isso o LEIVINE: Ento isso ai foi tambm. WILL/AN: , isso alta ligando pra isso at fava saindo pra almoar falei pra pra pra Rodrigo: passa esse problema agora pra CRIST/ANO manda ele ligar l Ento l bom ento. (Encerrada)
Vrios dilogos entre GEOVANI e LENINE sugerem a existncia desse negcio, principalmente, quando LENINE cita os valores devidos e pagos por ele prprio suposta ORGANIZAO (OPEREO W/L" - sic), bem como, a composio de "seu caixa" e apagamentos de prmios": udio 09
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTBX LENINE x GEO VANI - ORX PGX DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1810W01109:44:22 181061201109:48:06 00:03:44 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 A
DILOGO G- Pois . No lana no. Semana que vem eu dou um jeito. Se o trem arrochar porque eu tenho de mandar os trem l pra Cludio l. Ai eu falo pra ele. Voc quer que paga aqui ou manda pegar a. Eu vejo com ele como que faz. L- T bom. Ele vai vir aqui agora. eu vou falar ... Eu vou falar a verdade, porque seno o seguinte Segunda-feira j comea em cima de mim aqui, voc conhece esse povo n. J comea em cima de mim cedo aqui querendo pegar bicho. A eu ... e eu no pago com cheque, no pago em moeda. Eu pago em dinheiro vivo n. Eu tambm t arrochado. Essa semana foi ruim. Teve prmio grande demais na conta. T an'ochad. G- Beleza. E outra coisa n bicho. Esses cara engraado. Eles querem receber adiantado, nem venceu n! Ai se falar alguma coisa, falam assim... pra ele que voc s faz um favor. Podia antecipar a. Se ele achar ruim fala pra pegar l na DELTA. Esse fl? pra ele, no ns. L- Pra ele esses 1400 que ns pagamos por semana cedo. Eu lano hoje que seria pra receber semana que vem de voc. Hoje j vem aqui ej pega ele em dinheiro. Nunca passou de uma semana pra outra cara. G- Pois . Mas esse que l pegando hoje j era de quinta-feira que vem.
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741/ o. SEGREDO DE JUSTIA o dessa semana certo. E o dessa semana. S que por exemplo, na composio do meu
caixa essa semana, lano, mando pra voc e te pago semana que vem. correto. ento automaticamente eu s te pa97 semana que vem, ai eu recebo a semana que vem pra te pagar, pra pagar pra eles n. Eu pago a eles adiantado. G- . No e outra coisa. S pra voc ter urna idia. Esse trem a l do Olimpio. Eles lanam l o crdito pra ns n, ns tambm no recebe tambm no, entendeu. L- Isso que eu t falando. Isso que eu t falando. Voc tambm no recebe e nem eu no recebo, porque no decorrer da semana que vem que eu contei com voc que eu peguei aqui.... fazer esses pagamentos nl E outra coisa. A gente mexe com ctfe que, com moeda, com papel cara, tem muito papel aqui no meu ??? e eu s pago em espcie, nunca dei nada..... Eles lavam penando na mo do Valmir, que o Valmir que pagava, descontava n.. rapaz era de trs em trs semanas, dava cheque, vimba morrer aqui em mim, enche o de saco danada, G- Pois . Ento quer dizer. Esse trem do Olimpio. Ele no recebe l do Olimpio. O Olimpio no paga a ele, a ns estamos fazendo um favor ......ah n. Mas tudo bem n! Vamos fazer o qu. L- mas eu no vou lanar no. Eu vou falar com eles l hoje. Ele t ,indo aqui daqui a pouquinho, j ligou, l vindo aqui n ..... Vou lanar no. G- voc fala pra ele. Oh CHICO o negcio dia 20 e isso a l da DELTA entendeu. Ento o Geovani que tem que mandar esse trem a. Pode falar pra ele. Ai ele me liga e eu falo pra ele e ai eu mando. L- Ai se quiser tambm esperar para semana que vem, voc pode falar pra ele. P dei a CHICO.. semana que vem quando desconta de mim no decorrer da semana, ai semana que vem a gente paga. Na outra semana. G- Beleza.
e. / \
udio 10
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Gado
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTBX PGX ORX R$ Preferncias por $ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 241031201109:47.03 241031201109:49:56 00:02:53 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 DILOGO [Cumprimentam-se.] ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
LENlN: Deixa eu te falar. T devendo pro HOMEM a.. GEOVANI: 60. LENINE: 60. IR$ 60.000,00 (Sesserta mil reais)] E eu lancei pra voc aqui, ai na..., durante a semana a gente
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segunca-Teira... Mas eu t. Porque vai tirar os equipamentos zerar l. Eu lancei pra voc aqui 199. GEOVANI: Quanto, quanto? LENINE: Acho que deu 1.199, GEQ. GEOVANI: , mil e poucos reais, n. Beleza! A, eu..., abato aqui, n. A sua parte l 26.975, daquele negcio. LENINE: 26.975? 26.975? GEOVAN!: Isso. A, c quer abater aqui o...,, aquela diferena? Os mil e pouco? LENINE: No! No abate, no. Porque dois lanamentos parte. Eu vou te mandando e pagando em cima disso a. GEOVANI: Ah, ento, beleza! [Tosse.] A, a..., eu esqueci de contar foi os 300 do MARCELO, naquele valor. Ai c transfere 300 a mais) n. LENINE: , cara. Eu tambm no descontei, que eu j fiz uns lanamentos aqui. Eu queria pagar proc em dinheiro, aquele dia c num quis receber. No, mas eu transfiro da minha conta pra sua a, hoje. GEOVANI: No, beleza! Mas porque eu tambm..., tive que sair correndo pra levar o MICHEL l, num sei aonde, n. A) rapaz, eu fui, pra GOINIA ontem. Mandou eu chegar l cedinho. Cheguei l, 8:30 (oito e meia). Eu fui sair de l, j era quase 04h (quatro horas) da tarde. Acredita! LENINE: Porque? GEOVANI: Ah..., aquela rolaiada l, n, que ele faz, n, bicho. Ai, ele tava..., ..., num lava dando entendimento das du partes l e..., at que conseguiu resolver, j era tarde. Mas a4 resolveu tambm, n4. Deu certo. LENINE: Melhor assim, dando certo, n. GEOVANI: , porque ele mandou pagar uns trem ai e..., o CLUDIO num teve entendendo e depois passou ele , nu entender, e depois... S que..., hora nenhuma eles lava junto os dois. Hora que eu pus os dois junto, foi um minuto resolveu. LENINE: A, melhora. (Despedem-se.]
Os dilogos acima expostos indicam que LENINE mantm negcios prprios paralelos e que tambm repassaria um percentual suposta ORGANIZAO (pagamento de OPERAO). Tambm conta com a ajuda, de pessoas a ele subordinadas atuando na sua parte das atividades. Dentre elas destaca-se LUCIANA, que parece trptar-se de LUCIANA BERNARDES , conforme udio datado de 0110812011, - 15h24m30s, entre LUISMAR(GRANDO) e CRISTINA. LUCIANA atuai no escritrio de LENINE e o auxilia em trabalhos gerais de escritrio. Outra pessoa que citada com certa freqncia nos dilogos CRISTIANO e ao. que tudo indica, trata-se de CRISTIANO RUFINO (identificado no Relatrio de Diligncia n 11812011). Salvo melhor juzo, CRISTIANO trabalha para LENINE como uma espcie de gerente em suas atividades. Ambos so tambm investigados na operao MONTE.CARLO.
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SEGREDO DE JUSTIA o ai Nos dilogos abaixo situaes em que os nomes dos mesmos nos contatos entre LENINE e GEOVANI, evidenciando a ligao de subordinao para com LENINE: No dilogo abaixo, observa-se que "Lu" tem conhecimento de transaes financeiras realizadas entre GEOVANI e CARLINHOS Cachoeira, sendo inclusive responsvel por fazer depsitos. udio 11
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cedo INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTBX GEO VANI x LENITsJE DIX
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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 021061'201115:21:39 02/061201115:22:11 00:00:32 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 RESUMO LENINE fala dos depsitos fitos por LU DILOGO LENINE: ...... .c olhou ai l tudo certinho ai? To com a Lu aquf por que ela falou que fez depsito de 5 depois de 2500 1500 e ela vai fazer hoje de 2102. At ontem est tudo certinho? GEOVANI: T, tudo cedo. LENINE: Pegou os depsitos de ontem ento n? GEOVANI: OK (Encerrada) ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
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SEGREDO DE JUSTIA Na seqncia, destaque para o dilogo em que GEOVANI "cobra" perguntando se "tem alguma coisa pra mim". LENINE diz que no conseguiu acerto", que seria de responsabilidade de CRISTIANO. E no dilogo seguinte, LENINE aponta que CRISTIANO tambm responsvel por realizar o balano de contas para se definir as quantias a serem repassadas a GEOVANI/CARLINHOS. udio 12
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Certo INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTBX GEO VANI x LENINE @@ CRISTIANO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 031031201115:57.-25 031031201115:59:12 00:01:47 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
DILOGO LENINE: voc vai viajar'? GEOVANI: no sei... at o momento no tem nada no, porque? voc tem alguma coisa pra mim? LENINE: no... deixa eu te falar... o acerto da semana que vem ns acerta na 5a feira, l? Porque o CRISTIANO no d conta de fechar esse acerto aqui no. E... quanto que o HAVER do HOMEM ai? GEOVANI: 83 da(corle)... 83 e 10 daquele outro. LENINE: ... io do outro. Desse (corte).. ai eu estou tentando transferir agora , mas at agora no consegui transferir nada aqui. Que eu j estou indo embora, eu vou amanh cedo. No transferi nada, no. Agora do HOMEM ali., o seguinte: to deixando com o CRISTANO aqui... na segunda-feira ele junta aqui e manda pra voc na segunda-feira... certo? Vamos o que que d pra juntar aqui, ns vamos falando por rdio.., manda tudo na segunda-feira... Mas com quem...? Pra quem que ele manda? GEOVANI: uai... ai que l n... porque o GORDO t viajando. No sei se eu vou fazer alguma coisa... eu ligou pra ele pra ver.., se eu no for fazer nada. LENINE: voc tem o... "radinho" dele, n? Qualquer coisa o ncompreensiveI), meu cunhado, vai estar por aqui. Vou mandar pagar os... (incompreensvel) do velho tambm... semana que vem.., manda pra voc tambm GEOVANI: T bom, beleza... LENINE: de qualquer maneira eu vou falando com ele, pelo "radinho", eu vou falando, t? GEOVAN?: l indo para o RIO? LENINE: to.. amanh cedo (ENCERRADA)
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udio 13
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Caflo
INTEF?LOCUTORE&COMENTRIO
CTBX GEO VANI X LENINE PDX
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10103V2011 10:04:07 1010312011 10:06:51
00:02:44
ALVO
INTERLOCUTOR
1623370411
316010027446986
RESUMO
LENINE conversou com

DILOGO
WASHINGTON sobre
os pagamentos.
PGX
GEOVANI: 01.
LENINE: GEO,
o seguinte. Estive com o WASHINGTON aqui, n. Ai ele falando. que fechou segunda, (..) e ontem tudo
fechado, porque o cara mandou fechar. Ele falou: me arrochei ai. Essa semana, eu combinei com ele, quinze (15), ele at me passou, est comigo aqui, en'r dinheiro. Quinze mil (15.000). E, a partir da semana que vem, normal. Independente se estiver arrochado, ou no. Os mesmos vinte e cinco (25). GEOVANI: Ah t, ento beleza. LENINE: D Um toque no HOMEM, pode falar para ele, n. , eu estou acertando diretamente com ele, n. No passa pelo irmo, pelo menos est aqui, em "cascalho". Ai eu vou juntar aqui e mandar para voc, v se alguem vai levar isso para voc ai e vou juntar aqui para ver o que d para mandar para voc ai. GEOVANI: o seguinte, eu tenho um dinheiro para receber ai, o VLMIR diz que est com a TERESA, na mo dela l. Dez mil (10.000). Ai eu mandei entregar para voc ai, esses dez mil (10.000), entendeu? Aij fica com voc ai. Eu vou pegar o do MARCELO ej fico com ele aqui, uai. LENINE:Ento, dez (10), quinze (15), vai ficar vinte e cinco (25) comigo aqui. GEOVANI: Isso, fica faltando quinze (15), para interaro seu ai, eu dou um jeito. LENINE: No, eu tenho de pagar os filhos do veio ai, o EDIVALDO quinze (15), n. Tenho que pagar o EDIL VADO quinze (IS) ai, GEOVAAJI: Ento d cedo n? LENINE:O GORDO sabe aonde que acha ele, passar um radinho, de vez em quando, o GORDO leva para mim, n. Ai d certo. Paga o EDIVALDO ai. GEOVANI: , ento belza n? Ele ligou, o VALMIR ligou, parece que o FELIPE que vai pegar l com o funo^o da
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TERESA, e vai entregar na sua mo os dez (lo), t. LENINE: E deixa esses quinze (15) ai, depois eu peo para o GORDO levar para o EDIVALDO, ele est em GC GORDO. GEOVANI: . Eu acabei de encontrar com ele ali. Ento beleza ento, n? LENINE: Ou ento voc, no sei se voc encontra com ele, com o EDIVALDO, voc mesmo pode passar para ele. GEOVANI: Ento, ok, ento n, beleza. LENINE: Eu vou dar um balano aqui, do que o CRISTIANO est me bassando aqui agora, para ver o qu d para para voc aqui, do meu. GEOVANI:- T beleza ento n. (Encerrado)
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udio 14
316010027446986
ri
Geovani Pereira da Silva - Monte Certo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTBX LENINE X GEOVANI R$ OF?x EUROS DTX DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 0910612011 12:43:28 0910612011 12:45:10 00:01:42 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 316010027446986
RESUMO PENOENCIA DO OLMPIO. GEOVANI diz que mandaram 40 e deve estarem 110. LENINE pergunta sobre "um negcio" de QOmil Euros. DILOGO (....) LENINE: Primeiro o seguinte: a,pemdncia l como que t? GEOVANI: Eles mandaram uns depsitos l s que eu lancei mas eu no lembro de cor no. Mas, parece que mandaram uns 40, ento t em 110 mais ou menos. Mais ou menos isso. A tem mais essa semana que fechou segunda feira n. LENINE: Eles no mandaram mais nada no? GEOVANI: No LENINE: depois c v com o Gleibo l ou ento voc mesmo d uma ligada pro (.. ?...) v se ele mandou aquele negcio com o HOMEM a que mandou aquele negcio do pessoal l dos QOmiI EUROS? GEOVANI: T vou perguntar ele. LENINE: To em So Paulo aqui. e O pessoal mandaram e -mail mas ns no recebeu.
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GEOVANI: T vou falar com ele. LENINE: E outra coisa, o WESLEY vai pegar o dinheiro? Se voc quiser utilizar l o dinheiro de alguma outras formas 17 mil. Tl na mo coma Lu l aLutl. GEOVANI: No melhor fazer por que to precisando n. T uma quebradeira danada. Despedem-se. (Encenada)
LUCIANA e CRISTIANO formam, ao que parece, sob o comando de LENINE um negcio parte, que conforme demais relatrios de anlise (relatrio de anlise no 01812011), seria ligado explorao de "jogo de bicho" . O envolvimento daqueles extrapola a simples relao de subordinados. Como podemos observar no dilogo abaixo, ambos, LUCIANA e CRISTIANO tambm colocam disposio de LENINE seus nomes (cadastros pessoal) e sua conta bancria, deixando a entender que tm total conhecimento das atividades desenvolvidas por LENINE. Este, inclusive, mostra-se preocupado com os altos valores que transitam pela conta de seus subordinados, expondo tal inquietude a CRISTIANO. No dilogo, alis, percebe-se que LENINE est fazendo referncia a um pagamento de algum negcio na "Bahia", mencionando tambm o termo "recarga". Tal pagamento seria feito por intermdio de um cheque de CRISTIANO de uma conta no Banco do Brasil e um cheque da "LU" no valor de quinze mil e poucos reais. Ocorre que os termos "Bahia" e "recarga" mencionados podem ter conexo com a empresa responsvel por montagem e hospedagem do Sistema de Contabilidade Web (utilizado por LENINE para o gerenciamento das contas da ORCRIM) e o Sistema Cocadinha (utilizado por LENINE e CRISTIANO para o gerenciamento das contas do Jogo do Biho), ambos fundamentais para a organizao da estrutura de controle do grupo criminoso. A empresa referida, alis, chama-se "PROJETA" e mencionada em Relatrio de Anlise especfico que trata do tema "SISTEMA COCADINHA". Audio 23
1
TELEFONE 1623370411
NOMEDOALVO Lenine Araujo de Souza - Monte Caflo
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INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CRISTIANO @@@

DA TM-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 021081201109:05:07 021081201109:07:02 00:01:55 ALVO 1623370411 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000093662 724009000093662 R
RESUMO Falam do pagamento da recarga da BAHIA. Jogo do bicho. A conta que utilizada a do CRISTIANO e da LUCIANA e LENINE est preocupado com a movimentao alta na conta. Quer acertar logo o contrato. DILOGO CRISTIANO: Ou. LENINE: CRISTIANO, c falou l na Bahia pra eles mandar esses contratos ai do, do, do, da recarga...? CRISTIANO: cara, eu tinha falado, tem tempo que eu falei com o saul n...... LENINE: Pois , Providencia isso porque seno c vai falar pra ele o seguinte que ns vamos cortar at eles mandar esse contrato a. Tem que pagar o servio hoje 23.351, 00 s o sistema. To dando um cheque seu do Banco do Brasil e to pagando um cheque da LU de lSmiI e pouco n. T ficando muito dinheiro nesses banco a cara uma hora vai rolar vocs dois ai cara. CRISTIANO: Pode ficar tranquilo que vou ligar l agora...... LENINE.: . . 7 manda seu nome,e o nome da LU, cpf tudinho at a conta bancria. At bom manda a conta bancria n que & pra efeito de pagamento manda as duas contas a n pede pra colocar isso no contrato e pode falar que se elos no providenciar isso eu vou cortara carga. CRISTIANO: Vou ligar l agora. Daqui h cinco minutos se voc quiser me ligar pode ligar que eu te falo. LENINE: Olha isso ai sem falta........ (Despedem-se) (Encerrada)
5. DA PROVVEL ORIGEM DOS RECURSOS MANUSEADOS POR LENINE E GEOVANI
A movimentao financeira efetuada e contabilizada por GEOVANI e LENINE, j claramente exposta nos udios e dilogos acima, tem sua pro4vel origem
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SEGREDO DE JUSTIA nas atividades desenvolvidas e comandadas por CARLINHOS CACHOEIRA tese, incluem recursos financeiros provenientes, em parte, da explorao de mquinas caa nqueis, bingo e jogo do bicho. Nos dilogos abaixo, GEOVANI e LENINE fazem meno a nomes diversos. Pospivelmente, referem-se aos demais integrantes da suposta ORGANIZAO CRIMINOSA (WASHINGTON, OLMPIO, por exemplo), sejam parceiros nas atividades ou subordinados e contratados a servio da mesma Citam ainda algumas das atividades as quais CARLINHOS, GEOVANI e LENINE esto diretamente ligados, atentando-se, em especial, para dilogos que mostram a fora da ORCRIM em determinar o fechamento (com possvel influncia em agentes estatais) de casas de jogos que no estejam atendendo aos interesses do grupo (leia-se pagando "contra-prestaes"): udio 15
316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cado
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTBX GEO VANI XLENINE ORX R$ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 131061201108:43:47 131061201108:45:46 00:01.59 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO GEOVANI diz para LENNE que a pendncia dos malandros est em cento e sessenta mil (160.000). WASHINGTON no pagou a canela (Bingo de Cadela). GEOVANI vai ligar para ROSAL VOpara verificara pendncia. DILOGO (....) GEOVANI: A pendncia l dos malandros l em 160mil. LENINE: 160 mil? O WASHIGTON tambm no pagou a cadela. GEOVANI: D 160 n. Eles to malandro vio que eles colocaram depositaram poquinha coisa essa semana e as despesas n dai eles coloca como pagamento n. Da d 160. S que pra mim aqui vai dar maior do que do por que eu tenho quase Iam!! de cheque devolvido pra pegaral.
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LLNINL: Pois . fr as despesas eles descontaram tudo o que que eles descontaram..(? . -) GEOVANI: 0s8 n e mais os 15. S que o ROSALVO lanou 16. Fato esperando aqui pra perguntar pra ele porque lanou 16 se s 15 entendeu? LENINE: .............. (Encerrada)
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ItLttL)Nt M)Mft UUALVU 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte C,arlo INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTBX GEO VANI X LENINE @ ( 1 (%) PJX DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 29101,201108:12:47 291011201108:15.18 00:02:31 * ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
RESUMO LENINE diz que fechou um canela (verificar registro de ocon'ncia) DILOGO (...) LENINE: Apreendemos o CARTELA ontem de novo viu? GEOVANI: Ele abriu ontem? LENINE: Abriu ante ontem, rapaz mas que bicho abusado, bicho abusado, (confuso) prendemo ontem. GEOVAN!: Foi voc que mandou ou no? LENINE: Foi. GEOVANI: Voc mala de mais LENINE. LENINE: , eu falei, OLIMPIO, rapaz vai dar problema rapaz. No do conta de segurar no. GEOVANI: A ele mandou, mandou o pau. LENINE: Mandou o pau. Ns fechamo ontem l. GEOVANI: Bom demais n. Pra largar de ser malandro n LENINE: O irmo lava l de novo rapaz, ele foi preso de novo ontem rapaz. Ele chegou l e coem ou a xingar o MAJOR. O MAJOR pegou e meteu a algema nele e levou ele por desacato. GEOVANI: Ento foi bom demais uai. LENINE: Ele (confuso) tera-feira tambm n, pela FEDERAL. GEOVAN!: Bom demais hein.
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LENINE: E quanto que tem de pendncia? GEOVANI: Cento e oitenta (R$180.000). LENINE- (confuso) paga n bicho, ainda quer funcionar ainda, o bom isso n. No paga rapaz, vai tomar banho na soda. GEOVANI: no dele deve ta cento e sessenta (R$160.000) n, poque tem aquela diferena l. Agora na minha l cento e oitenta (R$180.000). (encerrado)
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NOME DO ALVO TELEFONE Geovani Pereira da Silva - Monte Garfo 316010027446986 INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTBX PSXORXPJX DATA/HORA INICIAL DATNHORA FINAL DURAO 09/04/201112:08:46 09/04/201112:09:26 00:00:40 INTERLOCUTOR ALVO 1623370411 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 316010027446986
RESUMO GEOVANI e LENINE conversam sobre a contabilidade.
ri
DILOGO GEOVANI: 0k. LENINE: FERNANDO e FELIPE 670. GEOVANLOk. LENINE: Segurana 350. Segurana, vai,essa semana mais a semana, a prxima, ta' E ai vai acabar, porque acabou servio l cio levantamento do bingo. GEOVANI: Certo. LENINE: E OL 1.400 (Encerrado)
udio 18
NOME DO ALVO TELEFONE Geovani Pereira da Silva - Monte Garfo 316010027446986
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a possvel que tais informaes possam ser buscadas na anlise dos monitoramebtos demais investigados e demais relatriosque no foram alvo deste relatrio. H relatrios especficos da O$rao Monte Cario referentes Assistncia Social(Relatrio de Anlise 141-2011) e possvel envolvimento de servidores pblicos na ORGCRIM, mas trazemos apenas alguns dilogos que reforam o tema ora tratado. Os dilogos abaixo sugerem eventual corrupo ativa e/ou passiva e possivelmente constem nas demonstraes contbeis nos valores referentes ao item 'Segurana", que do a entender que servidores pblicos policiais receberiam valores para, deixando de atuar de ofcio, proteger o funcionamento de pontos de explorao de jogo ilegal: udio 19
ItLttUNt IVUMbVL)ALVU 316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cada INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x LENINE PPXPCX DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 111071201120:18:04 111071201120:19:44 00:01:40 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
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RESUMO GEOVANI diz que ligou pro ROSAL VO, que ele falou que aumentou milpm MAUAD, em tese DELEGADO POLICIA CIVIL.. DILOGO (...) LENINE: Oi. GEOVANI: "EDUARDO", eu tenho uma pergunta. LENINE: Oi? GEOVANi': Tenho uma pergunta. LENINE: Diga. GEOVANI: Eu liguei mais cedo pm ROSALVO na, pra falar daquele valor l, que era... 20 (vinte) n, que tinha cado (Trs)... que era 5 (cinco) mais 15 (quinze), e ele falou pra mim.., que aumentou mil reais... ... Mil reatAUArvoc esta sabendo alguma coisa?
II
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LENINE:Aumento mas assim: Deve termais ou menos uns 04 (quatro) meses que aumentou. --GEOVANI:: No... Voc lembra que eu at falei pra voc que ele tinha cobrado... ... 24 (vinte e quatro), parou em (inaudvel) de mil e eu... acabou que eu esqueci de falar com ele, a hoje foi na hora que eu liguei, eu falet LENINE: No.., aumentou. GEOVANI:: Ah, ento beleza. Eu acho que foi os dois ltimos meses que ele cobrou, cara. Ai eu vou dar uma conferida l, pra verse foi mesmo. Ento beleza, ento, na? LENINE: Falou. GEOVANI:: Falou, "EDUARDO".
(ENCERRADA)
udio 20
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027446988 Geovani Pereira da Silva - Monte Cado INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTHX GEO VANI X LENINE 9 PSX PPX DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 251011201111:10:00 251011201111:10--53 00:00.53 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 1?
DILOGO GEOVANI: Ou. LENINE: Anota ali GEOVANI: Pode falar. LENINE: Semana dois n. Semana um ns j aceitamos. Semana dois. GEOVANI: OK LENINE: Semana dois do ms de janeiro n. FELIPE e FERNANDO seiscentos (R$600,00). Abastecimento duzentos e noventa e cinco (R$295,00). GEOVANI: OK LENNE: Segurana da semana setecentos reais (R$700,00), que cem (R$100,00) por dia. GEOVANI: Certo. LENINE: . CHICO aeroporto, uma cara l do aempoik que o CARLINHOS mandou d trs miLf53g$.ao)-ra (continua)
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a.
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316010027446986 Geovani Pereira da Silva - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CTBX GEOVANI X LENINE cc PPX PSX DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28103M1110:30:16 2810312011 I:31:53 00:01:37 ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO GEOVANI diz para LENINE que ROSALVO mandou o arquivo cobrando 15.000 do negocio da canela e 5000 do UZ. LENIIE diz que no sabe de nada e pede para GEOVANI verificar UZ provavelmente trata-se de UZIEL NUNES DOS REIS, ten. Cel. PM-GO DILOGO LENINEJ'oi GEOVANI" GEOVANI:"o ROSAL VO mandou o arquivo aqui, ele f cobrando aqui 15000 daquele negcio da caflela, voc lembra? e l cobrando 5.000 do UZ, voc l sabendo de alguma coisa? LENINE:"no t sabendo de nada, no f sabendo de nada, ao contrrio, bicho, voc descobre ai. Outra coisa, 'oc vai falar pra ROSALVO - ROSALVO, a cadela o CARLINHO abriu mo de CINCO, abriu mo de trs dias, lava eu o CARLINHO e o OLIMPIO que o chefe aqui, ficou tudo acertado.E o UZ n'o f sabendo de nada nada nada" GEVANI:'ta, vou ligar pra ele pera ai, ja te ligo ai LENINE." fala pra ele que ta dando dois pra ele todo rues nunca descontou nada ai, (a dando dois todo ms' GEOVANI:"vou ligar eja te ligo ai" LENINE:"o negocio da cadela voc lava presente ue, tava nos quatro ai, ai desontou cinco e deixou tres dias pra trs, deixou aquele primeiro tudo dia pr iras pra morre, tudo. GEOVANI:"voc lembra aquela vez l que ele veio empurra um trem em ns? isso o negcio daquele do dia prendeu l, ele disse que tinha mais de 15.000 ... ele lana o trem no fala nada com a gente no, vou ligar pra ele aqui" LENINE:"ai o contrario se vai mandar o cheque dele" (encerrado)
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1623370411 Lenine Araujo de Souza - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO LENINE X CRISTIANO @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 201011201119:11:38 201011201119:13:12 00:01.34 ALVO 1623370411 RESUMO POSSIVELMENTE PAGAMENTO PROPINA ANTONIL => LANCA "ASSISTENCIA BA TMAN"DILOGO (...) CRISTIANO:O ANTONIL cara, at hoje ele no pegou o dele, vai pegar hoje, um n? LENINE: um e entrega a cesta dele CRISTIANO: ah , porque ele fava pra fazenda e ai ns marco no comeo da semana, mas no pode vir no. LENINE: no beleza, pode entregara ceste dele lambem. (... brincam) CRISTIANO: amanh s lana assistencia s n. LENINE: ASSISTENCIA BATMAN CRIStIANO: ah, ento beleza ento. INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000093662 1623370411 R
Por fim, acredita-se que o status de GEOVANI PEREIRA DA SILVA e LENINE ARAJO DE SOUZA so' de integrantes da suposta ORGANIZAO CRIMINOSA com subordinao direta de CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS. Atuam diretamente no sistema contbil da ORGANIZAO com conhecimentos profundos tanto das atividades quanto dos recursos financeiros oriundos dessas atividades. o relatrio,
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lkl
6on
Rosana Reichert APF
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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE n 1441201 1-OPERAO MONTE CARLO/SRIDPFIDF DE: .EPF ALEXANDRE KUZE KIPPER PARA: DPF MATIIEUS Data: 13/10/2011 Assunto: Fatos relacionados ao investigando ARNALDO RUBlO JUNIOR
1 - Introduo dos Fatos:
Chegou ao conhecimento deste Ncleo de Inteligncia que na cidade de Goinia/CO funcionariam diversas casas de bingo, e que as mesmas teriam como proprietrios pessoas ligadas a uma quadrilha de jogo ilegal. De acordo com informaes previamente colhidas, alm do jogo ilegal, a quadrilha estaria envolvida em esquemas de corrupo de funcionrios pblicos, como Policiais Militares e Civis de Gois, que dariam suporte para que a organizao criminosa tivesse proteo para atuar livremente.
Aps o incio das interceptaes telefnicas, no decorrer da investigao foi possvel identificar a participao de ARNALDO RUBlO JUNIOR como sendo um dos possveis operadores do esquema criminoso, sendo o mesmo o dono de mquinas caa-nquel e responsvel pela coordenao e operacionalizao de mquinas na capital goiana e regio.
A fim de subsidiar o entendimento sobre a participao do investigado no esquema criminoso, foi apurado, em consulta aos sistemas de informao, que o mesmo scio de diversas empresas relacionadas ajogos eletrnicos, conforme abaixo demonstrado:
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EMPRESAS ASSOCIADAS NOME CPF RESP EMPRESA: 353.745.199-72 NOME RESPONSAVEL: ARNALDO RUBlO JUNIOR ROYAL PALACE DIVERSOES LTDA - ME CPF RESP EMPRESA: 353.745.199-72 NOME RESPONSAVEL: ARNALDO RUBlO AMERICAN CENTER BINGO LTDA /
SOCIO-ADMINISTRADOR INCLUIDO EM : 08/09/2004 CAP. SOCIAL: 50,00 -41 INCLUIDO EM: 2911012002 ULT. ALT EM: 1710112007 CAP. SOCIAL: 50,00 04.644.28910001-32 ADMINISTRADOR INCLUIDO EM: 29110/2002 CAP. SOCIAL: 0,00
CPF RESP EMPRESA: 353.745.199-72 NOME RESPONSAVEL: ARNALDO RU PLANETA CENTER DI ELETRONICA LTDA CPF RESP EMPRESA: 353.745.199-72 NOME RESPONSAVEL: ARNALDO RU GOlAS - GAME DIVERSOES EL LTDA PLANETA CATARINENSE SERVICO DE ATIVIDADE LOTERICA LTDA ME RUA ACRE 139, BAIRRO DOS ESTADOS, BALNEARIO CAMBORIU/SC
EM: 0210312007
JVQt ILQIJVV IOL) -
ATIVA - em sociedade com o filho ARNALDO RUBlO NETO q tem cap social
SOCIAL: 50,00
Com esses dados possvel afirmar que ARNALDO, de fato, tem um passado ligado ajogos eletrnicos, nitidamente casas de bingo.
Com o fito de identificar eventuais antecedentes criminais ou investigaes realizadas com relao ao investigado, foram feitas consultas aos sistemas SIINIPRO e JNFOSEG.
Com a consulta foi possvel identificar que ARNALDO figurou como investigado nos Inquritos Policiais 1 830/2007-SRJDPF/cJO e 1 836/2007-SRJDPF/GO, ambos buscando identificar autoria e materialidade do crime capitulado no Art. 334 do CP.
No IPL 1 830/2007-SRIDPF/GO, ARNALDO consta como indiciado como incurso no Art. 334 do CP, conforme tela abaixo consultada no SINPRO.
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2 ri
13/10/2011
SISTEMA NACIONAL DE PROCEDIMENTOS
SPRBPI50 SPRBM115
18:09:52 DADOS DO INDICIADO SR/DPF/SP NUM. IPL: 018302007 ORGO INST. SR/DPF/GC CARTORIO: UNICO NOME: ARNALDO RUBlO JUNIOR SEXO: 1 ALCUNHA DATA NASC: 1411011960 CIDADE: NOVA ESPERANCA PR UF: PAI .......ARNANDO RUBlO
MAE ......: MARIA ZENAIDE QUARELI RUBlO
NUM DA CI: 19097896 PAIS DE NACIONALIDADE: DATA PRISO.. : VALOR FIANCA. :
ORGAO EMISSOR: SSP/PR
TIPO PRISAO, DT.LIBERACAD: SISCART: SIM
INC.PENAL: Artigo 334 do CPU OBSERVACAO: INDICIAMENTO DE MODO INDIRETO
PF3= RETORNA INC PF11= OUTRAS INFORMACDES PF12 MENU PRINCIPAL PAZ= ENCERRA NENS z): ULTIMA PAGINA DA CONSULTA. A a 01/00
13/10/2011
SISTEMA NACIONAL DE PROCEDIMENTOS
SPRBP 150 SPRBM 115
18:06:53 DADOS 00 INDICIADO SR/DPF/SP NUM. IPL: 018352007 ORGO INST. : SR/DPF/GO CARTORIO: UNICO NOME: ARNALDO RUBlO JUNIOR SEXO: ALCUNHA. DATA NASC: 14/10/1960 CIDADE: NOVA ESPERANCA PR UF: PAI ......: ARNALDO RU9ID
ME ......: MARIA ZENAIDE 0UARELI RUBlO
NUM DA CI: 19097896 PAIS DE NACIONALIDADE: DATA PRISO. . : VALOR FIANCA. : INC.PENAL: ARTIGO 334 CP OBSERVACAO:
ORGAO EMISSOR: INI/PR
TIPO PRISO. OT,LIOERACAO: SISCART: SIM
PF3 RETORNA IND PF11 OUTRAS INFORMACOES PF12= MENU PRI MCIPAL PA2 ENCERRA MENS
Am
): ULTIMA PAGINA DA CONSULTA. a

fll/flfl
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Em consulta ao SINPRO, tambm foi identificado o 1PL 1833/2007SRIDP.F/GO: o qual consta no sistema com o seguinte resumo: "APURA POSSIVEL IMPORTACAO E UTILIZACAO DE EQUIPAMENTO ELETRONICO EM MAQUINAS CACANIQUEIS EMPRESA ROYAL PALACE DIVERSOES NESTA CAPITAL"
Nesse IPL, ARNALDO, que poca era scio de seu filho na empresa ROYAL PALACE DIVERSES, foram apreendidas mquinas caa-nquel. Em Declaraes prestadas nos autos, ARNALDO reconhece que as referidas mquinas foram apreendidas na sede de sua empresa.
POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTPI)O DE GOIS

M Eovu,aoP,rnG,rooA,iu.rra;
SR/CPF!0( In:
IRub
UCTPtOT LudMitO.fl i,jQ EP 74223 . 030 3'it (62)3240-%O0
TERMO DE DECLARAES DE ARNALDO RBIO JNIOR:
Ao, li di) d in t novembro oe 2010, nesta Superintendncia Regional em em Goi5ni2IGO. onde se encontrava caio DELFINO DE SOUZA, Delegado de Policia Federal, comparaceu ARNALDO RUBlO JUNIOR. nacionalidade brasileira, casadoa), filha(a) de Arnaldo Rublo e Mana Zenaide Quareli Rublo, nascido(a) aos 14,10/196O natural de Nova Esperanca!PR. Instruo segundo grau completo, profissflu Enipresno(a), documento de iderntidaele ri' 1.909789-6/INI/PR. CPF 353 745.199-72. residente atol Rija T-48, n 66, ApI. 800 bairro Setor Oeste, Gotania/GO, fone (62130911799, celular '(62)813a 3D1. lnaundo.s respeito dos fatos, (...) filho, na 'ealivacie qu pri a administrava integralmenie era o oeclarante: uut reconhece que as maquinas caa nigueis referidas no Auto de Apreenso de fis. 22 encontravam-se realmente na seda da sua empresa, sendo utilizadas para eYplOrRQo de jogos nor meios eletrnicos: QUE referidos mquinas no to de propriedade da
De posse dessas informaes, que demonstram o passado recente de atuao do investigado no negcio de jogos eletrnicos, aliado ao acompanhamento da interceptao telefnica do mesmo, possvel deslindar a participao de ARNALDO RUBlO JUNIOR na ORGCRIM ora investigada, bem como pormenorizar suas relaes na administrao das mquinas e comando da sua clula de atuao.
2- Do comando de casas de caa-nquel
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1 Fis
Durante a interceptao telefnica, foi possvel identificar claramente a

P1
ascendncia de ARNALDO sobre diversas pessoas que seriam os responsveis pelo dia-a-dia da suas casas de jogos. So conversas onde ARNALDO questiona sobre resultados, recebe informaes detalhadas sobre faturamento, emana ordens de cunho administrativo e ouve de seus "gestores" demandas especificas sobre o negcio.
Atravs dessas conversas, fica evidente o total controle que ARNALDO tem sobre o funcionamento das "lojas" onde ficam suas mquinas caa-nquel.

TELEFONE
NOME DO ALVO
724009010797080 Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO X ARNALDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
19/07/201116:40:01 19/07/201116:40:56 00:00:55

ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
724009010797080
DILOGO DILOGO)
5593615386
724009010797080
ROBERTO: Falei l com o FERNANDO agora. ARNALDO: T, e a? ROBERTO; Diz que. Eu mostrei para ele 1600 mais 1600 da l da outra, daquele outro dia. Ele diz que s isso a, que j tinha conversado contigo, numa reunio e no sei o que. Eu disse o, minha obrigao aqui te cobrar os 1600 mais os 1600. e como que tu vai fazer? No tu passa l na loja de noite l que eu te dou 1600 e vou falar com o ARNALDO. Bom, ento tu fala com ele l. ARNALDO: Recebe esses 1600 dessa semana, e ai na sequncia voc comea a cobrar o outro. Primeiro garante
UM.
ROBERTO: Pois eu tambm pensei nisso: Ento t, eu vou, disse para mim passar a noite Ia na loja e amanh de dou um toque. (ENCERRADA)
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-I 1
SEGREDO DE JUSTIA
TELEFONE 724009010797080
N
NOME DO ALVO Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO a ARNALDO X LUIZ PAULO -
DATA/NORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201111:03:28 20/07/201111:04:13 00:00:45
ALVO
INTERLOCUTOR 316010027451562
724009010797080
DILOGO LUIZ PAULO: 01. ARNALDO: Eu vou, eu vou depositar o 4 e meio do JOO e ai ns abate nos notero. LUIZ PAULO: Combinado, Ai voc me passa s a diferena, que a eu j deposito, eu j tenho dinheiro tambm
ENCERRADA
TELEFONE
NOME DO ALVO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO X ARNALDO -
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201114:07:53 20/07/201114:08:41 00:00:48
ALVO
INTERLOCUTOR 55-936-15386
724009010797080
DILOGO A partir de 06" ROBERTO: Quer ver meu saldo a ou no? ARNALDO: Pode falar. ROBERTO: 5.030. 5.030. C manda, tem 11.025 OK? ARNALDO: T. Eu t aguardando o EVERTON(?) me confirmar se vai vir amanh- a eu te falo, t?
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6 !'l
a SEGREDO DE JUSTIA
ROBERTO: Beleza, ontem ele me pagou vista. O que que tu quer que eu faa? Pagou aquele dinheiro semana. ARNALDO: Pe no caixa. ROBERTO: Beleza, beleza. S pra te informar,
L.
ENCERRADA
TELEFONE
NOME DO ALVO
724009010797080 Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO ARNALDO X HNI -
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/2011 17:24:13 20/07/2011 17:25:31 00:01:18 ALVO INTERLOCUTOR 724000004005649
724009010797080 DILOGO
ARNALDO: Ou, quantos dias faz mais ou menos que fechou a sua loja? Voc lembra que dia foi a apreenso ? HNI: 30 dias, dia 15. (...) ARNALDO:( ... ) no, que eu t cobrando as mquina deles agora, dentro da nossa combinao. ENCERRADA
TELEFONE
NOME DO ALVO
724009010797080 Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO LUIS X ARNALDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/07/201109:56:00 21/0712011 09:56:55 00:00:55
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
ALVO INTERLOCUTOR 724009002831214 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002831214 R 724009010797080 DILOGO A partir de 04 ARNALDO: Como que foi? LUIS: Foi.., na de cima foi 5. Na de baixo foi s R$ 800,00. ARNALDO: T bom. E ai, alguma coisa? LUIS: porque eu tenho um cheque de R$ 3.000,00 aqui, e ele pra semana que vem, dia 3, n, eu queria pagar ele (ininteligvel) se tu tiver um dinheirinho l c volta um troco que eu t com pouca reserva. ARNALDO: C tem que ver daqui a pouco LUIS. Deixa l... No, deixa l no, daqui a pouco eu te ligo. Eu t recebendo dois (ininteligvel) e eu vou pra l.
ENCERRADA
TELEFONE
NOME DO ALVO
724009010797030 Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO X ARNALDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 28/07/201114:54:35 28/07/201114:55:11 00:00:36 ALVO INTERLOCUTOR 724009050676554 ORJGEM DA LIGAO TIPO 724009050676554 R
724009010797080 DILOGO ARNALDO: Oi.
ROBERTO: Te passar o saldo a. ARNALDO: Ah, pode falar. ROBERTO: 7853. ARNALDO: 7853. T bom, t falado. ROBERTO: C manda 11726, ta? ARNALDO: Certo. ROBERTO: C falou l com o nosso amigo? ARNALDO: No, nem tentei ainda. T esperando ele acordar.
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SEGREDO DE JUSTIA
ENCERRADA ( TELEFONE 6281381301 NOME DO ALVO Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/CONIENTRJO ARNALDO X FERNANDO -
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 31/07/2011 17:11:19 31/07/2011 17:12:10 00:00:51
ALVO
INTERLOCUTOR A
ORIGEM DA LIGAO TIPO
DILOGO
ARNALDO: Pois , ento o seguinte: voc pode marcar pra abrir tera-feira, que as lO vai t na sua mo, segunda de noite. FERNANDO: lo equipamentos? (...) ENCERRADA
TELEFONE
NOME DO ALVO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ARNALDO X LUIS -
DATA/1-IORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/08/201109:12:18 05/08/201109:13:01 00:00:43 ALVO
724009010797080
DILOGO ARNALDO: Como que foi de ontem pra hoje? LUIS: A de cima no deu nada no, empatou. Mas a de baixo deu S. ARNALDO: Como que t a semana j. uma e outra, tem idia?
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1.6 d 46, menos 4, deve L 42. ivas somado? \ -o.ofn.
3- Da Forma de Atuao
No grupo comandado por ARNALDO, a forma de atuao e explorao do negcio parece seguir a lgica da parceira. Donos de casas utilizam as mquinas de terceiros e administram o ponto, devendo a eles (donos das mquinas) e ao "gerente" (CARLINHOS CACHOEIRA) uma comisso. Conforme se depreende da ligao abaixo, todas as lojas da cidade de GOINIA possuem mquinas de propriedade do mesmo e de CACHOEIRA, que posteriormente vem a se saber, trata-se possivelmente de PAUILINHO CACHOEIRA.
TELEFONE 6281381301
NOME Do ALVO Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENT RIO ARNALDO X MARIANGELA -
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/0712011 19:07:14 21/07/2011 19:08:32 00:01:18
ALVO
INTERLOCUTOR A
DILOGO
MARIANGELA: Eu no t entendendo nada, nada. Nunca aconteceu em lugar nenhum. ARNALDO: Voc pode me ouvir ou no? MARIANGELA:Poss. ARNALDO: Todas as lojas da cidade tem equipamento meu e do CACHOEIRA. MARIAGELA: Correto,
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II'
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ARNALDO: A funcionalidade das mquinas so terceirizada, as lojas so terceirizadas, eles que administn passam o percentual para nos.
(ENCERRADO)
Nessa ligao fica evidente a condio de subordinao e/ou dependncia de CARLINHOS CACHOEIRA por parte de ARNALDO, sendo que o prprio investigado admite ser empregado de CARLINHOS.
TELEFONE 6281381301
INTERLOCUTORES/COMENTRIO HNI (FERNANDO) X ARNALDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 29107/201121:09:32 29/0712011 21:12:34 00:03:02 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO HNI: (...) o bicho pegou aqui de novo, viu? Os federais. ARNALDO: Aonde? HNI: Aqui em VAL. ARNALDO: FEDERAL? I-INI: . ARNALDO: Mas na sua tambm? HNI: No, em todos eu acho. ARNALDO: Mas pegou a sua? HNI: Pegou a minha tambm. ARNALDO: Parece que teve unia reunio desse povo hoje cedo l em ANPOLIS, OLIMPIO. LENINE, ser que eles tavam sabendo de alguma coisa? Eles lavam tratando desse assunto. HNI: Tava tratando no sei de que assunto, porque tudo, pegou as lojas, acho que pegou todas (...) pegou a minha, pegou a do CHILENO, pegou a do WASHINGTON, pegou a do MARCELO (...) ARNALDO: FEDERAL ou CIVIL? ORIGEM DA LIGAO TIPO
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HNI: FEDERAL.
ARNALDO: Mas tambm quem que fica mandando vocs ficar mexendo com jogo, eu faz tempo que parei. HNI: . eu tambm vou parar com esse trem, mas o CACHOEIRA manda, eu t devendo o CARLINHOS CACHOEIRA ai ele manda na gente, eu sou empregado dele. ARNALDO: CACHOEIRA um bosta. HINI: Voc tambm empregado do CACHOEIRA, t falando o que? ARNALDO: verdade, hein, , mas o CARLINHOS CACHOEIRA no manda na polcia tudo, no manda na FEDERAL tambm no? UNI: Ai ele diz que manda n? ARNALDO: V se a FEDERAL mesmo. HNI: Rapaz eu estava l na porta estava chegando-as viatura na minha porta ARNALDO: Eles fizeram uma reunio CARLINHOS CACHOEIRA, LENINE, OLIMPIO para discutir, mas eles estavam achando que era a CIVIL que ia l HNI: No, no era a FEDERAL ARNALDO: Fizeram uma reunio em ANPOLIS. ENCERRADA
Posteriormente, quando da negociao com um dos donos de casas de apostas, que solicita que ARNALDO receba um cheque pr-datado em 15 dias, o mesmo justifica o no recebimento do mesmo dando conta de que "eles" no recebem mais cheques.
Na ligao seguinte, feita no dia subseqente, ARNALDO explicita os percentuais que so trabalhados pelo grupo na diviso dos lucros. Nesse sentido, depreende-se que as mquinas s quais se refere tm como donos o prprio ARNALDO e PAULINHO CACHOEIRA, sendo que do valor total arrecadado ainda repassado um valor a CARLINHOS CACHOEIRA, possivelmente a ttulo de comisso pela explorao das mquinas.
Levando-se em considerao a anlise feita a partir da diviso de lucros efetivada no grupo de OLIMPIO, perfeitamente possvel que essa diviso seja de fato verdadeira.
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TELEFONE 6281381301 NOME DO ALVO Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO
.INTERLOCUTORES/COMENTRIO HNI X ARNALDO - @ (cadastro) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/07/201118:59:21 25107/201119:00:37 00:01:16 ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO A partir de 19" HNI: Fazer o acerto seu amanh, c podia dar uns 15 dias pra mim, num cheque s. ARNALDO: No tem a mnima condio. UNI: Mas ta dificil em ARNALDO, porque a gente d prazo pros cara e voc no d prazo nenhum, a como que faz? ARNALDO: L eles no recebem mais nem cheque. UNI: Ah, mas eles t com brincadeira... 15 dias e outra coisa... deixa eu te contar aqui proc, o cheque que eu vou te dar cheque garantido, entendeu? ARNALDO: No, mas ns, no tem como passar l. HNI: Pega proc rapaz. 15 dias s uai. ARNALDO: No, no, t doido? I4'11: Deus do cu, a gente t dando prazo pra esse povo tudo jogar a c no d prazo nenhum pra gente. Como que faz com esse trem moo? Tem que ajudar a gente a. A gente j d garantia que no vai deixar o cheque sem receber... ARNALDO: Eu t aqui em Brasilia, amanh eu t a e ns fala. 1-INI: Vou te esperar c chegar... ENCERRADA
TELEFONE 6281381301
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ARNALDO X HNI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
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26/07/201109:05:23 26/07/2011 09:06:13 00:00:50 ALVO INTERLOCUTOR A DIALOGO
ARNALDO: Oh, aquele negcio que ns falou ontem de noite no d no, viu? desse negcio a o, quarenta seu, trinta e do CARLINHOS CACHOEIRA, quinze do .PAULINHO CACHOERIA e quinze meu, ou seja, eu no vou bancar jogo para CARIJNHOS CACHOEIRA, nem para PAULINHO, nem para ningum Ai c v a, faz um desconto ou paga vista. (ENCERRADO)
Demonstrao grfica da diviso de valores obtidos com a explorao das mquinas caa-nquel de propriedade de ARNALDO:
PAULINOCHOEIRA 15%. ODono da casa ARNALDO
CARLINHOS CACHOEIRA
Interessante notar que PAULINHO CACHOEIRA trata-se, possivelmente, de PAULO ROBERTO DE ALMEIDA RAMOS, irmo de CARLINHOS CACHOEIRA e scio da empresa - MAPA CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 05.080.972/0001-57), qual, no
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FIS
perodo compreendido entre 11/08/2010 e 25/03/2011, recebeu crditos no valor total de R$

E
1.011.000,00 (um milho e onze mil) provenientes da empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA (CNPJ 11.620.733/0001-45).
No relatrio 136/201 I-NIP/SRIDPF/DF, que identifica as transaes efetuadas na conta corrente da empresa ALBERTO E PANTOJA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA, foi identificado como sendo o contato/ordenante dos depsitos a pessoa de TFIIAGO. Segundo informaes preliminares, trata-se do filho de PAULINHO, o qual, em diversas oportunidades, conversa com ARNALDO a respeito do funcionamento das casas de explorao de caa-nqueis.
4 - Da identificao de locais Atravs de dilogos interceptados, no foi possvel identificar com preciso a localizao das casas de jogos que mantm mquinas caa-niquel de propriedade de ARNALDO. Porm, atravs de vigilncia realizada pelo NIP/DPF/GO, relatada na Informao 041/2011 -NIP/SR!DPF/GO, foi possvel identificar 2 endereos que o investigado costuma freqentar, sendo lugares que possivelmente esto relacionados mquinas caa-nquel.
Atravs da Informao, possvel identificar os seguintes endereos: - Galeria Nacional, Av 85, esq. c/ Rua T-53, ii. 1940, Setor Marista, GoiniaGO;
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E, /
SEGREDO DE JUSTIA - Rua 3, n. 940, Setor Central, Goinia/CO - Pastelaria do Chico. Ed Filadelfo;
Em que pese no seja possvel afirmar tratar-se de lugares com mquinas caa-nquel, esses locais possuem entradas ocultas e/ou divises internas que permitem a ocultao de mquinas e o acesso de pessoas de forma velada.
5- Da relao com fornecedores/manuteno

A propriedade das mquinas caa-nquel utilizadas nas casas de jogos fica patente quando se analisa as conversas travadas entre ARNALDO e o fornecedor de placas e manuteno de nome JOO. ARNALDO fica responsvel, pessoalmente, em buscar soluo para problemas tcnicos das mquinas, bem como sua reprogramao, conforme demonstram as conversas transcritas abaixo. Da mesma forma, o investigado negocia com o tcnico a entrega de novas placas e cobra do mesmo mquinas que foram encaminhadas para manuteno, atuando como um verdadeiro negociante no atacado.
TELEFONE NOME DO ALVO
INTERLOCUTORES/COMENT RIO
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LUIZ PAULO X ARNALDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201112:13:31 20/07/201112:14:16 00:00:45
o
ALVO INTERLOCUTOR 316010027451562 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010797080 R 724009010797080 DILOGO ARNALDO: 01. LUIZ PAULO: Tem como c mandar o menino seu l no AMIR? Pra dar uma olhada na (ininteligvel), que o meu t l na... ta l. D uma olhada nos noventa, que o dinheiro aqui ta pagando demais. A disse no, isso mesmo, a gente teve no fim de semana pra trs tudo. Falou no, mas ta fora do normal porque se (ininteligvel). Ento s pra descargo de confiana pra depois ele no Calar que no t dando assistncia, se c pudesse mandar l o (ininteligvel) l pra dar uma olhadinha, l, na configurao, ARNALDO: Vou mandar agora. LUIZ PAULO: Ento falou. ENCERRADA
TELEFONE
NOME DO ALVO
724009010797080 Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENT RIO LUIZ PAULO X ARNALDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/07/201112:34:26 21/07/201112:35:29 00:01:03 ALVO INTERLOCUTOR 316010027451562 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010797080 R
724009010797080 DILOGO
LUIZ PAULO: Deixa eu te falar... As doble aqui, no ta dando nem 5%. ARNALDO: Dessa semana ou da vida delas? LUIZ PAULO: Da vida delas. ARNALDO: Sim, e a? LUIZ PAULO: Quem sabe ns d um reset nela? ARNALDO: Uai, s c falar euj mando o LUCAS ai dar uma geral nela.
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1'l
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LUIZ PAULO: O LUCAS tirou a numerao aqui hoje, pergunta pra ele a pra c ver.
ri
ENCERRADA
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NOME DO ALVO
724009010797080 Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO ARNALDO X JOAO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/08/201115:03:40 05/08/201115:06:08 00:02:28 ALVO INTERLOCUTOR 724009002770089 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002770089 R
724009010797080 DILOGO A partir de 21'
JOO: Semana que vem liS te mandando umas placas novas a, jogando pra o restante seu da manuteno l... ARNALDO: T. Da manuteno eu tinha te mandado setenta e poucas e c me mandou 40. isso? JOO: T correto, isso mesmo ARNALDO: Acho que era 73 e c me mandou 40. Falta 33 e dessas nova, era 20 nova e 5 de reviso tambm, isso? JOO: Isso, correto. ARNALDO: Eu vou depositar sete e meio hoje, a j fica resolvido essa parte pra trs. E ai c me deve... C t mandando de garantia 20 ou 25? 20 n? JOO: Da garantia das novas 20 novinha que eu vou te mandar 20 pra voc, e vinte pro LUIS PAULO e 5 daquelas grande l pra voc. ARNALDO: T, ento c vai me mandar 20 nova, que eu j paguei. E eu tinha 33 faltando do conserto, com mais 5. 38 falta do conserto ento. JOO: Isso. ARNALDO: Das 40 que veio do conserto eu no te paguei nada ainda, n? JOO: No, o conserto c s vai acertar quando zerar tudo. Quando zerar tudo eu te aviso. ARNALDO: T, ento eu vou te depositar sete e meio que referente as placas, a eu no te devo nada. A voc me deve 20 placas nova. E me deve 38 de conserto e a no final eu tenho que te pagar 78. JOO: Beleza ento, fechou.
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ENCERRADA
ah
A ligao abaixo d noo da forte ligao que ARNALDO tem, tanto com o
fornecedor das mquinas caa-nquel quanto com os CACHOEIRA, a ponto de servir como elo de ligao entre os mesmos e tal fornecedor.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO JOO X ARNALDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 09/08/2011 12:00:59 09/08/2011 12:0219 00:01:20 ALVO INTERLOCUTOR 724000001752136
724009010797080 DILOGO
ARNALDO: Eu lava reunido l com os CAHOEIRA, l e eles, rapaz, eles precisando (ininteligvel) mais do que precisando de gua. JOO: . eu sei cara. Deixa eu te falar uma coisa pra voc. Primeiro eu quero fazer as suas, bicho, que as suas j t certo comigo eu tenho que, tenho que fornecer primeiro voc, depois eles.
ENCERRADA
4- Da relao com Policiais Visando garantir segurana e .Iucratividade ao negcio, ARNALDO tambm no poupa esforos em manter uma relao cordial com policiais, o que comprovado atravs dos freqentes contatos mantidos pelo investigado com pessoas relacionadas a Polcia. O retorno vem, basicamente, em forma de informaes privilegiadas.
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INTERLOCUTORES/COMENTRIO UNIX ARNALDO -@
r2
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201115:30:44 20/07/2011 15:32:04 00:01:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010797080 724000004112610 724000004112610 .R DILOGO (...) UNI: Falou com aquele menino? ARNALDO: Sobre? HNI:Aquilo que ns tinha comentado. C ia falar primeiro para ele. ARNALDO: No. no.Vai ter reunio hoje, eu no vi eles ainda no. Agora aquele negcio l que vocs ia fechar na C no sei quanto no aconteceu nada no HNI: Vai acontecer. (ININTELIGIVEL) t com uma operao no tinha jeito de fazer no, vai fazer l. Deixa eu te falar uma coisa, voc falou o negcio de RIO VERDE, Lava querendo colocar l, era? ARNALDO: o cara me falou que l bom e que ningum t mandando l. UNI: Eu falei com ele agora, de manh, a ele falou, uai no eu ainda t respondendo por l, ainda vou ficar respondendo esse ms El mas o que eu vou por l vai ser gente boa. ARNALDO: T bom. A amanh voc pode vir pra receber o negcio. HNI: Beleza. (ENCERRADO)
TELEFONE
NOME DO ALVO 724009010797030 Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENT RIO LUIZ PAULO X ARNALDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201117:49:34 20/07/201117:50:03 00:00:29 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010797080 316010027451562 R 724009010797080
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DILOGO
LUIZ PAULO: (...) quebra um galho ai pra mim, aquele povo do 8 foi l num bar meu ali na circular, d uma idia pra aquele JLIO l fala pra ele dar urna amenizada nos cliente l, no buteco J. ARNALDO: Como que o nome do bar? LUIZ PAULO: GRILUS BAR bar. ARNALDO:LILUS ? T bom. (...) ENCERRADA
Alm disso, uma situao pontual demonstra a total sintonia entre o investigado e as foras policiais, haja vista que o mesmo toma partido dos policiais ao comentar uma reunio em que outros exploradores do jogo se negam a pagar valores aos mesmos.
Ao relatar o fato a ANANIAS, solicita ao mesmo que faa uma "operao" em algumas casas previamente determinadas pelo investigado, mediante pagamento de valores aos policiais.
TELEFONE 724009010797080 NOME DO ALVO Arnaldo Rbio Neto . MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENT RIO ARNALDO X ANANIAS -
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 06108/2011 10:37:39 06/08/201110:40:02 00:02:23
ALVO
724009010797080
DILOGO
ARNALDO: Seguinte eu fui na reunio agora e realmente ningum quer pagar, nem LUIS PAULO, nem TIAGO, nem PAULINHO, nem CARLINHO, nem VLADIMIR, eles to fazendo um desafio pra ns, assim, pra mim n, eles to fazendo um desafio, que se no pagar ningum faz nada contra eles, que eles tem todo mundo na mo. Eles falou assim. MILITAR no faz nada CIVIL, no faz nada t todo mundo na mo. Eu vou pagar pra voc do meu dinheiro e voc vai dar um regao na rija.
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ANANIAS: Oi? ARNALDO: Ouviu a ou no? ANANIAS: Ouvi, ouvi. ARNALDO: Eu vou pagar pra voc segunda-feira do meu dinheiro, e ns vamos fazer um regao na rua, pra dizer pra eles que manda sim. ANANIAS: (Ininteligvel) ARNALDO:Mas d pra fazer esse regao na rua? ANANIAS: Vou fazer o regao que voc vai ver. De rua voc vai ver. Voc vai ver, voc vai, ns vai descobrir os lugar deles, no ? ARNALDO: Como que ? ANANIAS: Falta descobrir onde t o da rua deles, a dou o regao que ele vai ver. T? ARNALDO: Mas tem que fazer mesmo, no pode ficar na conversa no. Fazer, regaar para eles v que eles no so bosta nenhuma. A eu vou pagar voc segunda-feira. ANANIAS: Eu vou, eu vou, eu vou falar com o iA agora a na hora que eu conseguir esses ponto, eu sei aonde tem os pontos dele mais em APARECIDA, sabe? Agora aqui em GOINIA eu tem que saber aonde so os pontos dele de rua pra mandar mim bater. ARNALDO: No eu sei uns trs ou quatro grande. Batendo nuns trs ou quatro grandes j. j, j mostra pra eles. ANANIAS: Pois . ento voc, s me dar l que voc vai ver. ARNALDO: Rapaz esses caras so picaretas, eles ficam apostando que eles continua mandando em tudo. ANANIAS: eles vai ver, voc vai ver o que ns vai fazer l. ARNALDO: T bom. (ENCERRADO)
TELEFONE
724009010797080
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ARNALDO X ANANIAS -@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 08/08/201110:20:33 08/08/2011 10:21:20 00:00:47 ALVO INTERLOCUTOR 55-135-22622 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010797080 R
724009010797080 DILOGO Apartir de 08'
ANANIAS: O homem ligou, (ininteligvel) falei no, o homem l vai ver pra ns. Qu que eu falo pra ele?
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quarta eu te passo. ANANIAS: A se pega aqueles negcio pra mim. ARNALDO: Tem que fazer, porque se voc no demonstrar que c manja alguma coisa, a no adianta. ANANIAS: Peg l. Tera c me entrega esse trem. A amanh cedo eu vou prai. T bom? ARNALDO: Falou. ENCERRADA
ARNALDO: Deixa at quarta eu te entrego. T duro hoje. Tem que esperar receber tera-feira de tarde receb..._.,,L,.
II
Na ligao abaixo, ARNALDO e ANANIAS combinam um encontro na casa do primeiro, possivelmente com a finalidade de que o mesmo passe ao policial a lista de casas para a "operao" e/ou o pagamento previamente prometido.
Na oportunidade, equipe de policiais do N.IP/SR/DPF/GO realizou vigilncia, tendo obtido imagens da sada de ANANIAS do prdio de ARNALDO, conforme abaixo relatado na Informao 043/201 1 -NIP/SR/DPF/GO: "A fim de atender determinao do Chefe do NJP/SR/DPF/GO, equipe de policiais federais formada por este signatrio e o APF RENATO MOREIRA PEIXOTO. ambos lotados no NIP/GO, deslocou-se no dia 0910812011, por volta das 12:20hs at a Rua T-48, N 66, Quadra 35, Lotes 07 e 08 Setor Oeste, ED. A VALON, Goinia/GO, com o objetivo de registrar possvel encontro entre alvos da operao Monte Cano desenvolvida pelo N!P/SR/DF1 Ao chegar ao local, por volta das 12:40kg, a equipe policial permaneceu em campana aguardando a possvel chegada do investigado ANANIAS que iria se encontrar com o investigado ARNALDO RBJO JNIOR, morador do ED. A VALON. Por volta das 13:15kg, constatou-se a chegada do investigado ANA NL45 ao local, bem como sua entrada no ED. A VALON. Vale destacar que da posio em que a equipe policial se encontrava no foi possvel observar em qual veculo ANA MAS chegou ao local. Aps a entrada do investigado ANANIAS no ED. A VALON, a equipe policial ficou aguardando sua sada do referido ed!fYcio com o objetivo de tentar realizar o registro de tal evento atravs de imagens. Por volta das 14:00k o investigado g, saiu rapidamente do ED. A VALON e adentrou em um veculo TOYOTA COROLA de cor preta, placa NICM-5142, e se evadiu do local. Importante salientar que diante da situao, s foi possvel realizar o registro fotogrfico da sada do veculo do local. "
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TELEFONE
NOME DO ALVO
724009010797080 Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO ARNALDO X ANANIAS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
09/08/2011 12:00:00 09/081201112:00:44 00:00:44
ALVO
724009010797080 (DILOGO)
ARNALDO: Pegar o trem l em casa eu to descendo pra l agora. ANANIAS: Mas eu j t ... fazendo um negcio aqui. Voc t com aquele negcio na mo? ARNALDO: Pois aquele, aquele, aquele um do combinado do problema t na mo. ANANIAS: No voc t com aquele papel na mo? ARNALDO: A no, no ainda. L levantando. ANANIAS: At porque ele falou que pra derrubar. Antes, antes do sbado, l? ARNALDO: Falou. Passa l, passa l em casa pra pegar aquele negcio. ANANIAS: Eu passo l
TELEFONE 724009010797080
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ARNALDO X ANANIAS -
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DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/081201109:03:57 16/08/201109:05:37 00:01:40 ALVO INTERLOCUTOR 724000004112610
724009010797080 DILOGO
ARNALDO: Ento aqueles pontos de rua que eu te passei tambm era, morreu na fumaa ele queria mesmo era receber aquele trem. ANANIAS: (inaudvel) ontem a mulher j chamou o MAJOR TUFIC pra fazer, j passou pra ele, d rea dele, ARNALDO: De quem? ANANIAS: TUFIC, MAJOR TUFIC. ARNALDO: Mas passou tudo, aquele monte ou no? ANANIAS: Tudo, agora ele que vai fazer. Ai aquele batalho l, o 13 batalho novo, vai fazer. encerrada
TELEFONE 724009010797080
INTERLOCUTOR ES/COMENTRIO ARNALDO X ANANIAS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/08/2011 17:35:19 16/08/2011 17:36:37 00:01:18 ALVO INTERLOCUTOR 724009010797080 55-135-22622 DILOGO ANANIAS: 3 daqueles j foram. ARNALDO: Como? ANANIAS: Da lista. 3 j foram. ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010797080 R
ENCERRADA
SEGREDO DE JUSTIA
5- Da relao com outros investigados Conversas que denotam o conhecimento macro de ARNALDO sobre a atuao da organizao criminosa, bem como indcios de que sua atuao no se restringe cidade de Goinia/GO.
INTERLOCUTORES/COMENT RIO ARNALDO X CIDA -
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/07/2011 12:13:11 21107/2011 12:16:14 00:03:03
ALVO
INTERLOCUTOR A
DILOGO (...) ARNALDO:( ... ) aquele negcio que voc tava rue perguntando ontem noite. CIDA: H, h, ARNALDO: L, l nunca foi nosso no, l do JUNINI-10 CACHOEIRA de ANPOLIS. do SANDRO de ANPOLIS e do WLAD1MIR GARCS. CIDA: Voc sabe porque ARNALDO? Voc sabe que voc meu peixe n, e eu pensei assim, no seu lado, voc ta entendendo? Que eu pensei asim: 'no, ele tem que saber porque como que uma pessoa vai depor na POLCIA FEDERAL e t achando que", mas eu convenci ela. L? Ela tava achando que o bindo era seu, entendeu? N? Que a loja era sua ( ... ) porque nessa poca eles no tinham esse acordo ainda, n ? Porque nessa poca eles no tinham esse acordo, que uma loja tinha todas, n? ARNALDO: No. no, tinha acordo sim. CIDA: Nessa poca tinha acordo j? ARNALDO: Acordo ARNALDO e PAULINHO, JUNINHO sozinho. CIDA: Ah t. ARNALDO: L na RUA 20, no CAF CENTRAL, nesse lugar ai do CHINA e l na (INAUDVEL) s dele. Tal de JUNINI-1O CACHOEIRA, WLADTMIR GARCS e SANDRO. CIDA: Ah l, eu t inclusive esperando ela me ligar, mas eu convenci ela, eu falei assim (...) ARNALDO: Anota os nomes ai JUNINHO CACHOEIRA, SANDRO e WLADIMIR GARCS s esses trs que eram os dono l.
SEGREDO DE JUSTIA
26
SEGREDO DE JUSTIA
ALVO INTERLOCUTOR A DILOGO A partir de 27 ARNALDO: Sabe aqueles negcios meu no entorno?
LIA: h?
ARNALDO: Foi tudo embora, pela Federal, tudo, tudo. Passei a noite inteira no telefone. LIA: Como que ? ARNALDO: Aqueles negcio meu no entorno, foi tudo simbora, acabou tudo.
ENCERRADA
Matrcula 1 .508
^00 DO atrcula 9.056
SEGREDO DE JUSTIA
28
/ a.
SEGREDO DE JUSTIA DE
J'
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL RELATRIO DE ANLISE
O
148/2011-OPERACO MONTE CARLO/SRIDPFIDF
DE: EPF ALEXANDRE KUZE KIPPER PARA: DPF MATHEUS Data: 14/1012011 Assunto: Fatos relacionados ao investigando MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA
1 - Introduo dos Fatos:
Chegou ao conhecimento deste Ncleo de Inteligncia a existncia de uma organizao criminosa atuante no Estado de Gois, que explorava jogos de azar, tais como bingos, jogo do bicho e caa-nquel. De acordo com informaes colhidas preliminarmente, deu-se incio a investigao policial e a interceptao telefnica de alguns membros da organizao.
Durante o monitoramento telefnico, foi possvel identificar que a quadrilha mantinha uma relao muito prxima a alguns policiais do estado de Gois, nitidamente policiais civis e militares, o que resta comprovado pela grande quantidade de conversas travadas entre os integrantes da organizao criminosa e tais servidores pblicos.
Uma das pessoas identificadas como tendo uma relao prxima aos integrantes da quadrilha trata-se de MASSATOSHI SERGIO KATAYAMA, Coronel da Polcia Militar do Estado de Gois e atualmente Chefe do Comando de Policiamento da Capital.
Em sua carreira profissional, Ccl KATAYAMA j atuou junto a P2 (Setor de Inteligncia) da Polcia Militar de Gois e Comandante da 8. Comando Regional de Polcia Militar - So. CRPM na cidade de Rio Verde/GO. .Desde o dia 15/06/2011 o Comandante do Comando de Policiamento da Capital.
SEGREDO DE JUSTIA
14<
. SEGREDO DE JUSTIA
2- Da relao com CARLINHOS CACHOEIRA
Durante a interceptao telefnica, foi possvel identificar uma relao muito prxima entre KATAYAMA e CARLIN]-IOS CACHOEIRA, comprovado pela grande quantidade de ligaes telefnicas em que ambos fazem referncia um ao outro, ou mesmo conversam entre si.
Causa muita estranheza o fato de o Comandante do Policiamento da Capital manter uma relao to prxima junto a uma pessoa que notoriamente conhecida por suas atividades como "bicheiro" e dono de mquinas caa-nquel.
A intimidade entre ambos pode ser medida pela forma com que se tratam, sendo que em algumas oportunidades KATAYAM inclusive chega a se referir a CARLINHOS como "chefe".
Na situao abaixo elencada, outra conduta de ambos causa estranheza. CARL[NHOS liga para o amigo dizendo que precisaria encontr-lo pessoalmente, em sua casa, dando a entender que queria um encontro reservado. Diante da negativa de KATAYAMA, sugere ento que conversem pelo SKYPE. Vale ressaltar que informao pblica e notria o SKYPE tratar-se de um sistema informtico que no permite interceptao, sendo uma alternativa utilizada por pessoas que querem ter conversas sem o risco de serem interceptadas.
Essa preocupao fica patente medida em que ambos se falam duas vezes por telefone em menos de 40 minutos, sendo que em ambas, ao invs de logo tratarem do assunto que queriam, referem-se a utilizao do programa de computador.
TELEFONE
NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS -MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X JAPONES@@
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
SEGREDO DE JUSTIA
a SEGREDO DE JUSTIA
03/0612011 19:19:02 03/06/2011 19:19:37 00:00:35 ALVO INTERLOCUTOR 724000004112609
316010027445095 DILOGO
-CARLINIIOS: 01. amigo! C ta aonde? JAPONES: To aqui saindo de, perto de Trindade aqui. CARLINHOS: Chegando aqui, acho que interessante agente falar pessoalmente. Da um pulinho aqui em casa. JAPONES: Rapaz, eu to muido hoje, rapaz! E ainda eu to fardado ainda. Vamo marcar pra outra hora ai. Pode ser no? CARLINHOS: Ento c me chama no SKYPE. JAPONES: Beleza! Te chamo ai mais tarde. Daqui um pouquinho, na hora que chegarem casa. (DESPEDEM-SE) (ENCERRADA)
TELEFONE
NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X JAPONES@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/06/2011 21:21:15 03/06/2011 21:21:44 00:00:29 ALVO INTERLOCUTOR 724000004112609 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000004112609 R
316010027445095 DILOGO
CARLINHOS: Ta no outro ai no? Vou ter que passar uma notcia ai. JAPONES: Ento, Lava Ia no SKYPE Ia. Ouvi Ia e chamei, no tinha ningum CARLINHOS: Me chama ai. Tu ta ai nele? JAPONES: Jazinho eu to chegando em casa. Ai eu ligo ai. (ENCERRADA)

SEGREDO DE JUSTIA
1" i

a 1
SEGREDO DE JUSTIA
TELEFONE
NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENT RIO CARLINHOS X JAPONES@@
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 03/06/201122:00:45 03106/2011 22:02:08 00:00:23
ALVO
316010027445095
DILOGO CARLINHOS: Ou! JAPONES: Oi. chefe. Ta no SKYPE ai? CARLINFIOS: J vou te ligar ai. JAPONES: Falou!
(ENCERRADA)
Em algumas situaes CARLINHOS e KATAYAMA combina encontros e passam recados um ao outro atravs de ANANIAS, que atua como um tipo de secretrio de KATAYAMA. Cr-se que fazem isso como uma forma de se preservar.
Inclusive fica patente na ligao abaixo que ANANIAS serve quase que como um informante de CARLINHOS sobre assuntos relativos as foras policiais, haja vista ter mencionado que quando soube da queda de determinado policial da Polcia Civil, fez questo de tentar ligar para o mesmo para comentar, o que refere nessa ligao posterior.
TELEFONE NOME DO ALVO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS XANANIAS@@
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/061201115:47:38 21/06/2011 15:49:19 00:01:41 ALVO INTERLOCUTOR 174-43343-7 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R
316010027445095 DILOGO ANANIAS: Oi chefe.
CARLINHOS: Cad o JAPO? ANANIAS: Ele t num negcio de uma operao a (...) ele precisava falar com o senhor amanh cedo, se desse, me ligou, CARLINHOS: Amanh cedo ento voc marca, no ai tem que ser cedo no, rapaz, vamo falar a tardezinha. v l com ele. ANANIAS: O senhor viu a novidade a? Eu liguei mais cedo pra avisar o senhor. CARLINHOS: Vo que? ANANIAS: O homem caiu, n ? Da CIVIL. CARLINHOS: Eu sei quem vai entrar l. ANANIAS: o NN, n? CARLINHOS: No, ele no quer no.
CARLINHOS: (...) tenta falar hoje ainda, de repente a gente encontra de tardezinha l na DELTA. ENCERRADA
2.1 -Encontro na DELTA
Durante as investigaes, foi possvel registrar ao menos um encontro pessoa! de CARLINHOS e KATYAMA. A seqncia de dilogos abaixo transcritos, demonstra como CARLINHOS pede a ANANIAS que marque encontro pessoal como KATAYAMA.
CARLINFIOS inicialmente faia que precisa falar com urgncia com KATAYAMA na manh seguinte. Devido a compromissos profissionais do mesmo, CARLINII-IOS pede que o policial ento v at a sua casa no mesmo dia, mesmo que seja fardado e de viatura, dispondo-se, inclusive, a descer at a rua e entrar no carro do mesmo, a fim de que no seja visto de farda naquele local.
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
TELEFONE
NOME DO ALVO
316010030004980 Ananjas - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X ANANIAS
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15108/201118:28:34 15/08/201118:29:41 00:01:07
ALVO
316010030004980
DILOGO A partir de 2 1' CARLINI-IOS: Precisava falar com ele com urgncia amanh cedo, cedo. Fala pra ele me atender cedo. ANANIAS: Eu falo com ele. A ele at marcou pra mim ir com ele cedo tambm pra ir. Eu falo pra ele. CARLINHOS: Cedinho t. A encontramos l na empresa e interessantssimo falar com ele. ANANIAS: Que horas que ele passa l? A eu j pego ele na casa dele n. CARLINHOS: No, na hora que ele marcar uai, v o horrio dele. V o horrio dele. ANANIAS: Ver o horrio delej ligo pro senhor avisando. CARLINHOS: T bom, um abrao.
ENCERRADA
TELEFONE
NOME DO ALVO
INTERLOCUTORES/COMENT RIO CARLINHOS X ANANIAS@@
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15108/201118:36:03 15/08/201118:37:00 00:00:57
ALVO
316010027445095
DILOGO
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
CARLINHOS: 01. ANANJAS: Ele tem uma passagem de comando sete e meia e uma as nove. Pode ser depois, ou... ta perguntando. CARLINI-los: Ah rapaz, at interessante eu falar com ele hoje no carro. Ele para o carro aqui na porta e deso o (ininteligvel) dentro do cano dele. Aqui no EXCALIBUR. entendeu? ANANIAS: ... c fala amanh cedo? CARLINI-IOS: No, hoje. Ele para o carro aqui na porta eu vou l no... no... largo dentro do carro dele. ANANIAS: Ento l. Eu vou falar com ele aqui agora ento. Ele deve ta fardado, tem ir l tirar ento, n? CARLINHOS: No, se o carro dele estive escuro, no tem problema no. Eu entro dentro do carro dele. ANANIAS: T. Eu vou ligar pra ele aqui ej falo com o senhor ento. A j falo com ele. CARLINHOS: Fala que coisa muito importante. ANANJAS: T bom, eu vou falar com ele aqui agora. ENCERRADA -
TELEFONE
NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X KATAYAMA@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/08/2011 19:14:00 1510812011 19:15:03 00:01:03 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027449855 316010027445095 DILOGO A partir de 09" CARLINHOS:T precisando falar com voc com urgncia rapaz. At pra... um trem do LEREIA a. Precisava falar com voc que... Se c parar o cano aqui na porta do SCALIBUR. c me fala a eu deso entro no seu carro e a gente fala. KATAYAMA: T de viatura rapaz. T na RGPA na reunio aqui de diretoria aqui p. CARLTNHOS: Ah ? Quando que sai? Sai da? KATAYAMA: T fardado ainda e na viatura rapaz. Como que faz? CARLINHOS: Precisava falar, que tem um trem interessantssimo. Bom, se tiver jeito hoje ainda, na hora que e sair da, c me fala. KATAYAMA: A hora que eu sair daqui fardado a o senhor desce ai? CARLINHOS: Deso, no tem problema no. A a gente fala. Deso na hora. KATAYAMA: Beleza. A hora que terminar aqui eu vou pra.
SEGREDO DE JUSTIA
* SEGREDO DE JUSTIA
CARLINHOS: Tbom. Obrigado. ICATAYAMA: Falou.
ENCERRADA
Aps desencontros e dificuldades de KATAYAMA em ir ao encontro de CARLINHOS em seu prdio, acabam firmando encontro na empresa DELTA no dia seguinte, conforme demonstram as conversas a seguir.
TELEFONE 316010030004980 NOME DO ALVO Ananias - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENT RIO ANANIAS X CARLINHOS@
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/08/201117:25:03 16/08/201117:25:34 00:00:31
ALVO
316010030004980
DILOGO CARLINHOS: ANANIAS eu t indo numa reuniozinha ali, assim que terminar eu te chamo, l? ANANIAS: Levo ele aonde? Levar l pra DELTA? CARLINI-IOS: T aqui na DELTA, precisava falar cora Seis horas, seis e meia no mximo l na DELTA.
ANANIAS: T acabando l ele falou que eu j podia ir pra l pra buscar ele, que pra mim ir l pro lugar dele pra pegar ele n. Daqui l vai ser quase seis horas ento. A ns "amos pra l, l? CARLINHOS: T.
ENCERRADA
TELEFONE 316010027449855
NOME DO ALVO Massatoshi Sergio Katayama - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO KATAYAMA X ANANIAS
SEGREDO DE JUSTIA
SEGREDO DE JUSTIA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 16/08/201117:36:50 16/08/201117:37:38 00:00:48 ALVO INTERLOCUTOR 174-43343-7 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449855 R
316010027449855 DILOGO A partir de IS"
KATAYAIvL&: Ah ento ta bom. Onde que que vamos nos encontrar? ANANIAS: L na DELTA. a vai comigo? KATAYAMA: No, eu vou com oc ai e vou dispensar o TEIXEIRA pra ele ir almoar. p.
ENCERRADA
Na data e local do encontro, equipe de Policiais estava presente e conseguiu obter o registro da entrada e sada de KATAYAMA no prdio onde funciona a empresa DELTA, conforme relatado no RELATRIO DE VIGILNCIA N051/11 -NIP/SR/DPF/GO:
Em 1610812011, s 17:40, o investigado conhecido como
"Ananias" chegou ao Quartel da Ajudncia Geral da PM localizado Av. Contorno, Zona Central de Goinia, dirigindo o veculo Toyota Com/la preto, placas NKM5142, onde teria ido buscar outro investigado, o Coronel da PM Massatoshi Srgio Katayama, conforme informado pela equipe de anlise. s 17:55 acompanhamos o veculo saindo do batalho at o Edifcio New Business Style (Alto da Avenida Jamel Cecilio, no Jardim Gois), endereo da DELTA CONSTRUO, empresa vinculada ao investigado Carlos Augusto Almeida Ramos ('Certinhos Cachoeira"). Ali,registramos a chegada de Ananias acompanhado do Coronel Katayama. A dupla estacionou no subsolo (estacionamento "multipark") s 18:03, entrou no elevador e s desceu s 18:40, deixando o edifcio. Ainda foi possvel acompanhar o Corolla dos investigados at as imediaes da residncia de Katayama.
SEGREDO DE JUSTIA
n1^
SEGREDO DE JUSTIA
KATAYAMA e ANAN.IAS saindo do Quartel da Ajudncia Geral da PM.
SEGREDO DE JUSTIA
10
a SEGREDO DE JUSTIA
KATAYAMA e ANANIAS chegando ao edifcio New Business Style (Alto da Avenida Jamel Ceclio, no Jardim Gois), endereo da DELTA CONSTRUO.
SEGREDO DE JUSTIA
11 j
KATAYAMA e ANANIAS entrando no edifcio New Business Style, via subsolo.
KATAYAM e ANANIAS saindo do edifcio New Business Style, via subsolo.
SEGREDO DE JUSTIA
a SEGREDO DE JUSTIA
No dia seguinte ao encontro, KATAYAMA entra em contaR CARLINHOS e passa informaes relativas conversa que tiveram na tarde anterior. Inclusive o policial diz para o mesmo que para ter cuidado com essas conversas a, dando a entender ser uma resposta a algum questionamento prvio feito no dia anterior.
TELEFONE $16010027449855
NOME DO ALVO Massatosbi Sergio Katayama - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO KATAYAMA X CARLINHOS DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 17/08/201108:17:42 17/08/201108:18:27 00:00:45 ALVO INTERLOCUTOR 316010027445095
316010027449855 DILOGO
CARLINHOS: E ai amigo, bom dia. KATAYAMA: Bom dia. Tudo bom ai? CARLINHOS: Tudo bem, e a? KATAYAMA: Bom. Aquela conversa que ns tivemos ontem, do outro lado tambm ta do mesmo jeito, entendeu. Ento tem que ter cuidado com essas convesas ai. CARLINHOS: , mas no tem nada no. l' uma pazigua l. n? KATAYAMA: No, beleza. Mas ento eu t conversando aqui, do outro lado tambm tem a mesma conversa (ininteligvel) no tem isso no. Ento vamos acertar esse trem ai. algum querendo botar fogo no seu pai a. CARLINHOS: verdade. Ento falou, Obrigado, viu. KATAYAMA: Falou. ENCERRADA
3- Dos favores
Entre as situaes identificadas que corroboram a relao de KATAYAMA com membros da organizao criminosa est a troca de favores. Em algumas ocasies
SEGREDO DE JUSTIA
13
-k a
SEGREDO DE JUSTIA
possvel identificar claramente a solicitao de favores a KATAYAMA e a respectiva das solicitaes.
Nessa primeira ligao transcrita, CARLINI-IOS faz uma consulta a KATAYAM sobre a titularidade da propriedade de um terreno contguo ao quartel. Ambos pensavam que o terreno era de propriedade da FUNDAO PR-SERRADO, porm, ao saber de CARLINHOS que no era, KATAYAMA diz ento "ns vamos invadir e pronto", ao que o interlocutor concorda e acrescenta: "a falou a linguagem".
TELEFONE
NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO .INTERLOCUTORES/COMENTRIO CARLINHOS X COMI). KATAYAMA(PLX) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 01/0712011 15:52:39 01/0712011 15:53:49 00:01:10 ALVO INTERLOCUTOR 316010027449855 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 R
316010027445095 DILOGO
CARLINHOS: KATAYAMA, aquela rea toda ali do SERRA DOURADA, ? Da SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER? COME. KA1'AYAMA: No, da FUNDAO PR SERRADO, mas uma coisa estadual, l misturado ai. C&RLINHOS: . eu sei, a metragem que vocs precisam ali aquela l que vocs to usando, n ? Aquelel l, que batalho que aquele l? COMD. KATAYAMA: Ento, l que o quartel que eu falei pro senhor l, l a 3T CPM. CARLINHOS: . ta bom. Que ali, eu t achando que aquilo ali pertence. PR CERRADO tambm no no, o ADAIR que presidente da PR CERRADO, acabei de falar com ele, usa mas no tem o papel, e todo mundo pensa, ele realmente falou isso, todo munda pensa que deles, mas no no, entendeu? COMO. KATAYAMA: Ento nosso, ns vamo invadir e pronto. CARLINHOS: T certo, ai falou a linguagem. ENCERRADA
SEGREDO DE JUSTIA
14
t
SEGREDO DE JUSTIA Nesta ligao transcrita, CARLNI-IOS comenta com CLAU.DIO, pela empresa DELTA, que um dos funcionrios da empresa havia sido preso dirigindo um veculo oficial da Polcia Militar. Alm disso, comenta que KATAYAMA sabe da situao, mas no quis fazer o flagrante, tendo feito apenas a apreenso do veculo. CARLIN.HOS ento solicita que CLAUDIO entre em contato com KATAYAMA a fim de obter mais informaes.
TELEFONE
NOME DO ALVO
316010027445095 CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA RAMOS - MONTE CARLO ENTERLOCIJTORES/COMENTRIO CARLINHOS X CLUDIO@8 DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 05/07/2011 09:33:39 05/07/2011 09:34:18 00:00:39 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027445095 316010027459804 316010027459804 R DILOGO CARLINI-IOS: Sabe que ontem foi preso um cara da DELTA dirigindo um carro oficial da Polcia Militar, n? CLAUDIO: Como que ? Aonde isso? CARLINHOS: KATAYAMA que sabe, eu te falei. Liga pra ele. A no quis dar o flagrante no, viu. CLAUDIO: Quem, quem que pegou? CARLINHOS: KATAYAMA sabe. Ele no quis dar o flagrante. viu. S prendeu o carrro, liberou o rapaz l. V l com ele certinho. CLAUDIO: Vamos saber dele agora. ENCERRADA ALVO
Abaixo uma seqncia de ligaes onde KATAYAMA cobra ANANIAS de forma veemente a respeito de uma moto que supostamente seria obtida junto a GLEYB, outro membro da organizao criminosa.
SEGREDO DE JUSTIA
15
SEGREDO DE JUSTIA
TELEFONE 7240000041 12609
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANANIAS X KATAYAMA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/0712011 15:39:27 22/07/2011 15:41:49 00:02:22 ALVO INTERLOCUTOR 724000004112610 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000004112610 R
724000004112609 DILOGO
ANANIAS diz que est em ANPOLIS e que est atrs do negcio de KATAYAMA desde cedo.
DILOGO KATAYAMA : A eu Lava lembrando, falando de moto aqui rapaz, cade a moto, porra? ANANIAS: Chefe, vamos resolver aquelel negcio primeiro depois vamos atrs dessa moto. Vou falar com o MARCO aqui. KATAYAMA: Desenrola rapaz seno vou acabar tomando aquele, aquele CITROEN seu. ANANIAS: (RISOS) Uai, nos compra um pro senhor, voc quer um C5? KATAYAMA: No negativo, eu quero uma moto, comprar uma moto pra mim. ANANIAS: Vamo sim, vamo ver esse negcio. Deixa eu falar uma coisa pro senhor , aquele assunto que nos conversou no saiu mais nada? KATAYAMA: No eu falei com o homem l, ele me chamou aquele dia s e acabou.
(ENCERRADO)
TELEFONE 724000004112609
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ANANIAS X KATAYAMA -
SEGREDO DE JUSTIA
16
141
1-t t SEGREDO DE JUSTIA
447
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/07/201117:20:00 25/07/201117:20:53 00:00:53 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000004112609 724000004112610 724000004112609 R DILOGO ANANIAS diz que o cara chega amanh e na quarta ou quinta ou no final de semana vo l. (...) DILOGO KATAYAMA: E o negcio da moto, p? ANANIAS: Eu no consigo falar com o GLEYBO porque ele t em MIAM!, n? Chamei ele no rdio ontem noite, ai ele, ele no me atendeu, a eu falei... ns tava conversando isso aqui agora, com o MARCO, ns tava olhando aqui. A falei com ele aqui, o MARCO vai ver se fala com ele hoje noite pra falar (ininteligvel). AI eu falo com o senhor mais tarde. KATAYAMA: Beleza, brigado. (ENCERRADO)
TELEFONE 316010027449855
INTERLOCUTORES/COMENTRIO REPETIDA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 02/08/2011 08:20:46 02/08/2011 08:22:06 00:01:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449855 316010030004980 R 316010027449855 DILOGO A partir de 111 KATAYAMA: Cad o negcio da moto rapaz? No posso ver uma moto grande que eu lembro doc e quero te xingar voc rapaz. Cad a moto rapaz? ANANIAS: S me lembra s nessa hora de me xingar, ? Puta merda, que amigo que eu tenho hein.
SEGREDO DE JUSTIA
17
SEGREDO DE JUSTIA
ENCERRADA
KUZE Matrcula 10.508
APF 34!OtVA
SEGREDO DE JUSTIA
18

Processo 12023-03.2011.4.01.3500 de 1902 A 1983

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SERVIO PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

1 - INTRODUO DOS FATOS:

Geovani Pereira da Silva - Monte Cano

,.nrisvntja: ia uai.' vai nao me aa,anta naoa vau vai eu

IV' SEGREDO DE JUSTIA 6

ALVO INTERLOCUTOR 316010027446986 1623370411 DILOGO

ORIGEM DA LIGA O TIPO 316010027446986 R

GEOVAN!: Ok LENINE: Semana dois do ms de janeiro n. FELIPE e FERNANDO seiscentos (R$600,00).

LENINE: Abastecimento semanal duzentos e noventa e cinco (R$295,00).

Extrato Conta Movimento Ms

CREDITO PAG GEO SEM 03/01 REC. PAG. CEO SEM. 04

DaIa :mDressAu. 23/8/201 1 10:00:10

Extrato Conta Movimento Ms

35.000,00 20.560,00 0,00 35 .000,00 28.425,00

Extrato Conta Movimento Ms

05/0312011 40499 -GEO 05103/2011 40463 -OPEREO WL 05103/2011 40463 OPEREO

Extrato Conta Movimento Ms

35.000,00 0,00 31.220,00 0,00 35.000,00 0,00

Data :rnnressio 231912011 0952:08 -

Extrato Conta Movimento Ms

REC.SEM.01 - PAG.GEO REC,5EMI0 PAG.0 REC,SEM.02 PAG,GEO REC,SEM,02 PAG,C REC.5EM,03 .

31.387,00 0,00 35000,00 0,00 33,278,00 0,00 35000,00 0,00 17,007,00

0,00 35.000,00 0,00 29.207,00 0,00 35,000,00 0,00 27.419,00

28/0512011 40463 -OPEREO WL 28/05/2011 40499- GEO 28105/2011 40499 -GEO

PAG.GEO REC.SEM.04 PAG.0

0$00 35.000,00 0,00

Data m,ressao 73m/201 1 09 :50:O

ExtFato Conta Movimento Ms

Gaia tmpressao 23/8j201:

Extrato Conta Movimento Ms

seo: OPERAO Corta Movimento: 40101 -CAIXA OPERAO 31/07/2011 Entrada

Ddta jn;,n,k, 22/812 r 1 19:33:54 Jt

Extrato Conta Movimento Ms

Ps SEGREDO DE JUSTIA 1 OBS: Contabilidade i

4. DAS ATIVIDADES PARARELAS DE LENINE ARAJO DE SOUZA

ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10103V2011 10:04:07 1010312011 10:06:51

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R

LENINE conversou com

Geovani Pereira da Silva - Monte Certo

NOMEDOALVO Lenine Araujo de Souza - Monte Caflo

5. DA PROVVEL ORIGEM DOS RECURSOS MANUSEADOS POR LENINE E GEOVANI

RESUMO GEOVANI e LENINE conversam sobre a contabilidade.

1 - Introduo dos Fatos:

SISTEMA NACIONAL DE PROCEDIMENTOS

NUM DA CI: 19097896 PAIS DE NACIONALIDADE: DATA PRISO.. : VALOR FIANCA. :

ORGAO EMISSOR: SSP/PR

TIPO PRISAO, DT.LIBERACAD: SISCART: SIM

INC.PENAL: Artigo 334 do CPU OBSERVACAO: INDICIAMENTO DE MODO INDIRETO

SISTEMA NACIONAL DE PROCEDIMENTOS

SPRBP 150 SPRBM 115

ORGAO EMISSOR: INI/PR

TIPO PRISO. OT,LIOERACAO: SISCART: SIM

): ULTIMA PAGINA DA CONSULTA. a

POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO ESTPI)O DE GOIS

UCTPtOT LudMitO.fl i,jQ EP 74223 . 030 3'it (62)3240-%O0

TERMO DE DECLARAES DE ARNALDO RBIO JNIOR:

2- Do comando de casas de caa-nquel

Durante a interceptao telefnica, foi possvel identificar claramente a

724009010797080 Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO

19/07/201116:40:01 19/07/201116:40:56 00:00:55

NOME DO ALVO Arnaldo Rbio Neto - MONTE CARLO