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SERVIO PBLICO FEDERAL APNDICE C MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL

- LAUDO N 18331201 1-INC/DITEC/DPF

Caso 002-

Titular (CPFICNPJ - Nome): 319/166.001-15 - GEOVANI PEREIRA DA SILVA (Investigado) Agncia: 1504- URB-ANAPOLIS-15 DEZEMBRO (ANAPOLISIGO) Conta: 5002205 (Conta Corrente) Data de Abertura: 12109/2007 Movimento : 18(0912007 - 1210712010 Crditos (AS) = 1.247424,82

Data de Encerramento: Dbitos (AS) = 1.247.424,82

Data Histrico 04(10)2007 SAQUE NO CAIXA Total do ano 2007 14(0112008 SAQUE NO CAIXA 01/02/2008 SAQUE NO CAIXA 1110312008 SAQUE NO CAIXA 24/06)2008 SAQUE NO CAIXA 04(07)2008 SAQUE NOCAIXA 14(07)2006 SAQUE NO CAIXA 30(09)2008 SAQUE NO CAIXA 1411112008 SAQUE NO CAIXA 29112/2008 SAQUE NO CAIX.A Total do ano 2008 08/0112009 SAQUE 16101/2009 SAQUE 26)91/2009 SAQUE 06192/2009 SAQUE 02/03)2009 SAQUE 13/0412009 SAQUE 04/0512009 SAQUE 25/05/2009 SAQUE fl/O612009 SAQUE 29/0512009 SAQUE 17/0712009 SAQUE 09110,2009 SAQUE 1911012009 SAQUE 28110,2009 SAQUE 19(11(2009 SAQUE 20(11/2009 SAQUE 15/12)2009 SAQUE Total do ano 2009 26102)2010 SAQUE NO CAIXA 06/0412010 SAQUE NO CAIXA Total do ano 2010 Total da conta
NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA CAIXA

Tipo de Lanamento 114 Saque eletrnico

Documento 1504

Valor(R5) 12.000,00 12.000,00

114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 1145 ... e eletrnico 114Saqueeletrtnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico

1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504

5.000,00 5,000.00 11.000,00 6,000,00 5,604,48 19,000,00 5.000,00 20,000,00 20.000,00 99,604,48

114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico

1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 1504 221504 221504 221504

10.000,00 5,000,00 13,567.36 12,250.00 7,000.00 23.239.40 9.000,00 7,457.52 12,500,00 6,500,00 6,000,00 12,500,00 10,000,00 7,000,00 19,000,00 11.500,00 20,000,00 194.514,28

114 Saqueetetrnico 114 Saque eletrnico

221504 221504

15,000,00 30,000,00 45.000,00 351.318,76

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USUrIO: c:gUilherme.gpbd Data: 1711012011 Pgina

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1.. FIs. SERVIO PBLICO FEDERAL APNDICE C -LAUDO N 1833/201 1-INCIDITEC/DPF MINISTRIO DA JUSTIA Caso 002DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL (A)

(CPF/CNPJ - Nome): 319.166.001-15 - GEOVANI PEREIRA DA SILVA (investigado) Agncia: Conta: 399- HSBC BMJK BRASIL SIA - BANCO MULTIPLO 416- CENTRO ANAPOLIS (M4APQLIS/GO) 4162265061 (Conta Carente) Data de Abertura: 2010512002 Movimento: 04)0112010 - 29/0412011 Crditoa (R$) = 986.715.33

Data de Encerramento: Dbitos (R$) = 991.04073

Data Histrico 12/03)2010 SAQUE CICHEQUE 574551 23/08)2010 SAQUE CJCHEQUE 574553 02109/2010 SAQUE 0/ CARTAO 001632 131092010 SAQUE 0/CHEQUE 574554 20(09/2010 SAQUE CARTAO 003265 22109/2010 SAQUE C/ CARTAO 000966 24(092050 SAQUE C( CARTAO 003731 14(10/2010 SAQUE C(CHEQUE 574557 22/10/2010 SAQUE c/CAR'rAQOOI3O2 28110/2010 SAQUE C/CARTA00023SS 28)10/2010 SAQUE 0 CARrA0002362 28/10/2010 SAQUE C/CARTA0002868 11(11/2010 SAQUE Cl CARTAO 001689 12/11/2010 SAQUE C/CARTAO00I663 22(11/2010 SAQUE Cl CARTA00072I7 Total do ano 2010 Total da conta

Tipo de Lanamento 101 Cheques 101 Cheques 114 Saque eletrnico 101 Cheques 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 101 Cheques 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Seque eletrnico 114 Seque eletrnica

Documento 574551 574553 1632 574554 3265 966 3731 574557 1302 2355 2362 2666 1669 1663 7217

Valor(R$) 40.000100 45.000.00 5.500.00 25.000,00 9.990,00 9.990,00 151000.00 30,000,00 5.000,00 12.000.00 7.000.00 5.000,00 5.000.00 6.500,00 15.000,00 235.980,00 235S8 0,00

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Data: 17/10/2011
Usurio: C:gUilherrne.gpbd Pgina 2/4

 J SERvIp PBLICO FEDERAL APNDICE C - LAUDO N 1833/201 1ANC/DITEC/DPF Fis R262 MINISTERIO DA JUSTIA Caso 0O2-P(OO 2r-JDbitos (A) DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

Titular (CPFICNPJ - Nome): 319.166.001-15 - GEOVANI PEREIRA DA SILVA (investigado) Ban00: Agncia: Conta: 341 - ITA S.A Data de Encanamento: 031052011 Dbitos (R$) = 105.853.00 o Data Histrico 0310912010 SAQUE CARTO MAGNE11CO 13109/2010 SAQUE CARTOMAGNE1]CO 09110/2010 SAQUE CARTO MAGNE'nCO 09111/2010 SAQUE CARTO MAGNETICD 3011112010 SAQUE CARTAO MA0NETICO Total do ano 2010 Total da cn Tipo de Lanamento 114 Saque etetranico 114Saquee1etrtnico 114 Saque etetnico 114S ... e etennico 114 Saque eletrnico Documento 4 Valor(R$) 1.000,00 14.000,00 6.000.00 20.000.00
5.000.00 52.000,00 52.000.00

8096- MAPOLIS 15 DE DEZEMBRO (ANAPOLIS/GO) 66231 (Conta Comente) Data de Abertura: 29/05/2010 Movimento: 0510812010 - 2610412011 Crditos (R$) = 135.780.00

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Usurio: c:guilherrne.gpbd

Data: 17110/2011

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SERvl p PBLICO FEDERAL APNDICE C - LAUDO N 183312011 -INcIDITECmPF MINISTERIO DA JUSTIA Caso 002- DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL

R262 (A)

Titular (CPF/CNPJ - Nome): 319.166.001-15 - GEOVANI PEREIRA DA SILVA (investigado) Agncia: Conta: 409- UNIBANCO S 96 - ANAPOLIS (ANAPOLIS/GO) Datado Abertura: 04101/2010 Crditos (R$) o 42057486 Data de Encerramento: 01/05)2011 Dbitos (R$) = 277.247.25

7001041 (Conta Corrente) Movirnonlo: 0410112010 - 01107/2010

Data Histrico 06)01/2010 SAQUE CAIXA 06)01/2010 SAQUE CAIXA 1110112010 SAQUE CAIXA 15/0112010 SAQUE CAIXA 03102/2010 SAQUE CAIXA 04102)2010 SAQUE CAIXA 05/02/2010 SAQUE RAPIOO PAGAMENTO CONTA 05102/2010 SAQUE CAIXA 15/02/2010 SAQUE CAIXA 03/05/2010 SAQUE CAIXA 18/05,2010 SAQUE CAIXA 25/05)2010 SAQUE CAIXA 08/06/2010 SAQUE RAPIDO PAGAMENTO CONTA 10/06/2010 SAQUE CAIXA 11/06,2010 SAQUE CAIXA 1110612010 SAQUE CAIXA 17106,2010 SAQUE CAIXA 2310612010 SAQUE CAIXA Total do ano 2010 Total da conta

Tipo de Lanamento 114 Saqueeletnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque elebnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eleflnioo 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico 114 Saque eletrnico

Documento 7962 7774 14823 6057 6157 7930 6994 7022 5627 14177 5577 6263 5855 4615 4543 5676 5223 5123

Valor(R$) 11.490.00 11.000.00 5.000,00 7.000,00 5.900,00 5.000,00 18.678.06 5.000,00 11.000,00 6.000,00 9,000.00 10.000.00 15,000.00 13.259.49 5.000.00 10.000.00 10.000,00 14,331,24 171.668,79 171.666,79

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USUrIO: c:guilherme.gpbd Data: 17/10/2011 Pagina

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL DITEC - INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALSTICA DPER - SERVIO DE PERCIAS CONTBEIS E ECONMICAS

LAUDO N 184712011 - INCDITECIDPF

LAUDO DE PERCIA CRIMINAL FEDERAL (Contbil - Financeiro)

Em 18 de outubro de 2011, no INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALSTICA do Departamento de Polcia Federal, designados pelo Diretor, Perito Criminal Federal CLNTO GUTMARAES BELLUCO, os Peritos Criminais Federais GUILHERME PUECH BAHIA DINIZ e MARDEN JORGE FERNANDES ROSA elaboraram o presente laudo pericial criminal, no interesse do IPL n. 089/2011 SR/DPF/DF, a fim de atender solicitao do Delegado de Polcia Federal MATHEUS RODRIGUES, contida no Memorando no 18/2011 - OPMC/NIIP/SRIDPF/DF, de 18/10/2011, recebido na mesma data, registrado no Sistema de Criminalstica com o n 071/2011 - INC/DITEC/DPF, descrevendo com verdade e com todas as circunstncias tudo quanto possa interessar Justia e respondendo ao perquirido, abaixo transcrito: 1. Com base nas informaes bancrias disponveis, quais foram os principais remetentes de recursos para as contas das empresas Emprodata Administrao de Imveis e Inf. (CNPJ 39.309.141/0001-26), Laser Press Tecnologia e Servios Ltda. (CNPJ 00.689.738/0001-08), Let Laminados Extrudados e Termoformados (CNPJ 05.932.01810001-45) e MZ Construes Ltda (CNPJ 00.570.73110001-72)? 2. Com base nas informaes bancrias disponveis, quais foram os principais destinatrios de recursos provenientes das contas das empresas acima mencionadas? 3. Em quais datas e em que montantes foram remetidos recursos da pessoa fsica Claudio Kratka (CPF 113.861.501-34) para as contas das empresas acima mencionadas? 4. Em quais datas e em que montantes foram remetidos recursos das contas das empresas acima mencionadas para a pessoa fsica Geovani Pereira da Silva (CPF 319.166.001-15) e para a pessoa jurdica Calltech Combustveis e Servios (CNPJ 01.357.769/0001-24)? 5. Outros dados julgados teis.

0011472631 Laudo 1847/11

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II II

LAUDO N 1847/2011 -INC/DITEC/DPF 1 MATERIAL 2. Para realizao dos exames, os Peritos receberam os seguintes a) CCS' - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacic Departamento dePreveno a Ilcitos Financeiros e de Atendimento de Demandas de Informaes do Sistema Financeiro - Decic, contemplando os investigados da Operao Monte Cario cuja quebra de sigilo bancrio foi decretada; b) Extratos bancrios encaminhados via SIMIBA referentes s seguintes contas da Emprodata Administrao de Imveis e Inf. (CNPJ 39.309.141/000126): - Banco Bradesco, agncia 1409, conta 568198 (conta corrente) movimentao de 15/05/2007 a 27/08/2010; - Banco Bradesco, agncia 1409, conta 568198 (conta poupana) movimentao de 22/10/2007 a 05/12/2008; - Banco Bradesco, agncia 1409, conta 568198 (conta investimento) movimentao de 28/04/20 10 (um nico lanamento); - Banco Bradesco, agncia 2614, conta 568198 (conta corrente) movimentao de 24/08/2010 a 21/02/2011; - Banco Bradesco, agncia 2614, conta 568198 (conta investimento) movimentao de 15/10/2010 (um nico lanamento); - Banco do Brasil, agncia 2944, conta 224006 (conta corrente), movimentao de 23/04/2008 a 02/07/2010; - Banco do Brasil, agncia 4346, conta 224006 (conta corrente), movimentao de 02/07/2010 a 21/02/2011; c) Extratos bancrios encaminhados via SIMBA referentes s seguintes contas da Laser Press Tecnologia e Servios Ltda. (CNPJ 00.689.738/0001-08): - Banco Bradesco, agncia 3148, conta 304344 (conta corrente) movimentao de 12/07/2010 a 21/02/2011;

o ccs, Cadastrode Clientes do Sistema Financeiro Nacional, entrou em funcionamento em 25 de julho de 2005, dando cumprimento ao art. 3 da Lei no 10.701, de 9/7/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Art. 10-A da Lei o 9.61311998) determinando que o Banco Central mantenha "registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituies financeiras, bem como de seus procuradores". Destaca-se que, de acordo com o Banco Central do Brasil, o CC5 no mantm informaes sobre valores ou movimentaes financeiras nem saldos de quaisquer contas ou aplicaes. 2

LAUDO N 1847/2011 -INcmITEC/DPF

6
II

d) Extratos bancrios encaminhados via SIMBA referentes s segu? da Let Laminados Extrudados e Termoformados (CNPJ 05.932.01970SoT 45): - Banco Bradesco, agncia 240, conta 985961 (conta corrente) movimentao de 13112/2006 a 15/09/2010; - Banco Bradesco, agncia 240, conta 985961 (conta poupana) movimentao de 31/05/2007 a 17/10/2007; e) Extratos bancrios encaminhados via SIMBA referentes s seguintes contas da MZ Construes Ltda (CNPJ 00570.731/0001-72): - Banco Bradesco, agncia 1228, conta 63798P (conta corrente) movimentao de 03/10/2008 a 21102/2011; - Banco Bradesco, agncia 1228, conta 63798P (conta poupana) movimentao de 02/07/2009 (um nico lanamento); - Banco do Brasil, agncia 1231, conta 438693 (conta corrente), movimentao de 14/02/2011 a 21/02/2011; - Banco do Brasil, agncia 2888, conta 127477 (conta corrente), movimentao de 27/09/2007 a 22/01/2008; - Caixa Econmica Federal, agncia 1041, conta 3000009556 (conta corrente), movimentao de 02/07/2009 a 25/01/2011; - Caixa Econmica Federal, agncia 1502, conta 3000009853 (conta corrente), movimentao de 02/07/2009 a 25/01/2011; - Caixa Econmica Federal, agncia 1502, conta 3000009853 (conta investimento), movimentao de 02/07/2009 a 25/01/2011.

II OBJETIVO 3. Os exames tm por finalidade encontrar os principais destinatrios e remetentes

de recursos de e para as contas das empresas mencionadas no quesito 1, bem como detalhar as remessas de recursos para as pessoas mencionadas no quesito 3.

1H - EXAME

4.

Os exames e as concluses deste laudo foram embasados nos documentos

encaminhados a exame, cujas autenticidades no foram objeto de questionamento. Desta forma, para fins de emisso de opinio, consideram-se vlidas e escorreitas todas as operaes neles descritas. 3 LI,

LAUDO N1847/2011 -INC/DITECIDPF 111.1 - Dos principais remetentes e principais destinatrios 5. As Tabelas 1 e 2 mostram, respectivamente, os principais

principais remetentes de recursos de e para as contas das empresas MZ Construes, Laser Press, Let Laminados e Emprodata no perodo abrangido pelas informaes bancrias recebidas:

Tabela 1- principais destinatrios

Investigado: 00.570.73110001-72 - MZ CONSTRUTORA LTDA Destinatrio CPF/CNPJ 00.570.731/0001-72 39.30914110001-26 01.357.769/0001-24 Banco QUE Ag. Conta Nome (*) MZ CONSTRUTORA LTDA () EMIPRODATA TI EM? DE TEC 1. LTD 000028 000052 2.237.957,42 895.449,24 715.973,79 417.396,58 380.236,88 326.645,92 201.736,33 146.100,00 140.000,00 130.073,87 Valor

() CALLTECH COMBUSTIVEIS 000017 E SER VIC BANCO BRADESCO S/A BANCO ITAU BANCO DE BRASILIA 5/A BANCO DO BRASIL 341 4298 63662 () EDILTON ANTONIO (*) CELSO FIGUEIREDO 000327 000078 000049 000032 000008 000003 000052

152.925.171-00 087.492.646-72

Investigado: 00.689.73810001-08 - LASER ?RESS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Destinatrio CPF/CNPJ 603.071.53 1-34 026.136.951-29 Banco Ag. Conta Nome (*) WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA (*) FERNANDA DA SILVA QIJEIROGA BANCO nAU Qtd. 000053 000012 Valor 146.833,99 53.241,04

000009133.320,72 25.640,03 22.610,50 13.361,11 13.109,16 11.923,74 10.200,00 9.930,19

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000007 000.878.781-60 (*) DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIRO BANCO DE BRASILIA 5/A 09.370.24410001-30 (*) DEFENDER CONSERVAC BANCO DO BRASIL 12.116.03910001-58 000006 000005 000005 000003

(*) RIACHO CONVENIENCIAS E 000002 COMERCI BRADESCO CARTOES 5/A 000002

Investigado: 05.9320181000145 - LET LAMINADOS EXTRUDADOS E TERMOFORMADOS Destinatrio CPF/CNPJ 03.063.13310001-03 Banco Ag. Conta Nome (*) REEL MATIC ELETRONICA LTDA Qtd. i. 000034 431.858,59 Valor

LAUDO N 1847/2011 -INC/DITECIDPF

00.442.12910001-50 872.382.411-53 37.372.919/0001-16 319.166.001-15 05.888.34710001-36 (*) SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA (*) GEORTON VASCONCELOS ESILVA 000011 000018 321.590,00 236.722,00 202.700,00 106,600,00 103.672,46 86.885,00 86.000,00 80.000,00

(*) FREITAS E MARTINS LTDA 000016 (*) GEOVANI PEREIRA DA SILVA (*) ESTRELA DISTRIBUIDORA E. LTDA BANCO BRADESCO 5/A (*) RIO VERMELHO DISTRIBUIDOR LTDA (*) FERNANDO ALVES RODRIGUES () CONSTRUTORA RIO MAX LTDA 000017 000004 000691 000004 000002 000004

03.688.310/0001-39 08.139.911/0001-06 03.543.136/0001-36

Investigado: 39.309.14110001-26 - EMPRODATA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E INF Destinatrio CPF/CNPJ 00.570.731/0001-72 39.309.14110001-26 Banco Ag. Conta Nome () MZ CONSTRUTORA LTDA (*) EMPRODATA TI EMP DE TEC I. LTD BANCO BRADESCO S/A 05.268.98910001-32 603.071.531-34 () MDN CONSULTORIA E ASSESSORIAE () WANIA MARLYDA SILVA QUEIROGA BANCO DE BRASILIA S/A BRADESCO SAUDE S/A 026.136.951-29 705.213.281-87 () FERNANDA DA SILVA QUEIROGA (*) FABRICIO OLIVEIRA DE ANDRADE Qtd. 000009 000018 000293 000001 000027 000007 000007 000007 000002 Valor 371.277,33 111.322,48 104.133,85 80.000,00 76.645,97 49.176,73 29.971,09 29.010,00 25.000,00 24.701,16 -

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1 000011 * Nome utilizado com maior frequncia nos registros de destino.

Tabela 2 - principais remetentes

Investigado: 00.570.731/0001-72 -MZ CONSTRUES LTDA Remetente CPF/CNPJ 37.985.53810001-02 00.570.73110001-72 356 1 739 1 113.861.501-34 39.309.14110001-26 02.321.208/0001-38
8555555

Banco

Ag.

Conta Nome () UNIDAS CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA () MZ CONSTRUTORA LTDA

Qtd. 000003 000049 000001

Valor 3.700.000,00 2.233.079,80 720.000,00 686.541,00 578.382,16 520.000,00

(*) CLAUDIO KRATKA (*) EMPRODATA TI EMP DE TECI. LTD (*) NEGOCIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

000037 000020 000018

1 LAUDO N 1847/2011 -INC/DITEC/DPF

BANCO BRADESCO S/A 239.341.581-53 01.357.76910001-24 06.973.958/0001-45 (1 SONIA MARIA CATARINA

000013 000018 340.092,00 301.195,11 290.44 8,5 1

(*) CALLTECH COMBUSTIVEIS 000013 E SERVIC (*) CONCRETA FOMENTO MERCANTIL SA 000002

Investigado: 00.689.73810001-08 - LASER PRESS TECNOLOGIA E SER VICOS LTDA Remetente CPF/CNPJ' 113.861.501-34 016.572.291-65 10.527.47310001-03 01.357.76910001-24 788.790.861-20 008.121.807-98 245.483.401-49 Banco Ag. Conta Nome (*) CLAUDIO KRATKA (') LEANDRO VIEIRA PERES (*) ATACADAO MODA FASHION LTDA MB Qtd. 000018 000004 000001 Valor 226.999,00 47.210,00 20.000,00 10.000,00 8.000,00 5.000,00 2.000,00

() CALLTECH COMBUSTVEIS 000001 E SER VIC () ANDREA DE SIQUEIRA CESAR (*) ROSALVO SIMPRINI CRUZ (*) JOSE ORLANDO MARTINS PEREIRA 000001 000001 000001

Investigado: 05.932.0181000I-45 - LET LAMINADOS EXTRUDADOS E TERMOFORMADOS Remetente CPF/CNPJ 04.927.10510001-41 113.861.501-34 1Banco
1

Ag.

Conta Nome (*) P5 FOMENTO MERCANTIL (*) CLAUDIO KRATKA BANCO BRADESCO S/A

- Qtd. 0000241 000016 000009 000006 000031

Valor 501.391,00 373.700,00 234.094,17 178.000,00 159.220,00 81.000,00 62.000,00 54.206,00 53.000,00 50.000,00

239.341.581-53 08.926.15410001-10 00.666.71910001-66 479 05.862,182/0001-23 02.254.34110001-19 38.055.03410001-56 25

1

() SONIA MARIA CATARINA () STOCK COMERCIO REPRESENTACAO E

(*) APICE EMPREENDIMENTOS 000006 PART ICIP 49229404 0000011() 505-CELULARES LTDA ME 000004 () BINGO BINGO CEILANDIA LTDA 000001

() E SERV GERAIS REPR LTDA 000001 -

Investigado: 39.309.141/0001-26 - EMPRODATA ADMINISTRACAO DE IMOVE1S E INF Remetente CPF/CNPJ 00.570.73110001-72 39.309.14110001-26 05.848.084/0001-31 10.651.920/0001-23 06.248.24110001-30 Banco Ag. Conta Nome (*)MZ CONSTRUTORA LTDA (*) EMPRODATA TI EMP DE TEC 1. LTD (*) DINAMICA FOM MERCANTIL LTDA Qtd. 000037 000031 000004 Valor 696.043,37 239.089,42 220.000,00 118.400,00 100.000,00

(*) CN FOMENTO MERCANTIL 000003 LTDA

(5) ASFALTO BRASILIA LTDA

000001

LAUDO N1847/2011 -INC/DITEC/DPF

BANCO BRADESCO 5/A 113.861.501-34 724.133.286-53 01.768.272/0001-07 06.065.73710001-79 (*) CLAUDIO KRATKA (*) PAULO HENRIQUE ABREU MORE (*) AROLDO LETHERI EMPREENDIMENTO (*) PROGRESSO FOMENTO MERCANTIL LT

000007 000005 000001 000003 000002

k60

000,00

47.000,00 45.985,00 38.544.00

* Nome utilizado com

nos

111.2 - Dos recursos remetidos para Geovani e Calltech e recebidos de Claudio Kratka

6. O Apndice A mostra as transferncias de recursos das contas das empresas MZ Construes, Laser Press, Let Laminados e Emprodata para Geovani Pereira da Silva e para a empresa Calltech Combustveis e Servios. O Apndice B mostra as transferncias remetidas por Claudio Kratka para as contas dessas empresas. IV - RESPOSTA AO QUESITOS 7 Fundamentados nos exames, os Peritos passam a responder aos quesitos

formulados: 1. Com base nas informaes bancrias disponveis, quais foram os principais remetentes de recursos para as contas das empresas Emprodata Administrao de Imveis e Inf. (CNPJ 39.309.141/0001-26), Laser Press Tecnologia e Servios Ltda. (CNPJ 00.689.738/0001-08), Lei Laminados Extrudados e Termoformados (CNPJ 05.932.01810001-45) e MZ Construes Ltda (CNPJ 00.570.731/0001-72)? 8. Resposta: A Tabela 2, na seo 111.1, lista os principais remetentes de recursos para as contas das empresas mencionadas cujos dados bancrios foram recebidos via SIMBA at a presente data. 2. Com base nas informaes bancrias disponveis, quais foram os principais destinatrios de recursos provenientes das contas das empresas acima mencionadas? 9. Resposta: A Tabela 1, na seo 111.1, lista os principais destinatrios de

recursos provenientes das contas das empresas mencionadas cujos dados bancrios foram recebidos via SIMBA at a presente data. 10. 3. Em quais datas e em que montantes foram remetidos recursos da pessoa fisica Claudio Kratka (CPF 113.861.501 .34) para as contas das empresas acima mencionadas?

e o

LAUDO N 1847/2011 -INC/DITEC/DPF 11. Resposta: O Apndice B lista as transferncias de recursos

Claudio Kratka para as contas das empresas mencionadas cujos dados bancrios foram recebidos via SIMBA at a presente data. 4. Em quais datas e em que montantes foram remetidos recursos das bontas das empresas acima mencionadas para a pessoa fisica Geovani Pereira da Silva (CPF 319.166.001-15) e para a pessoa jurdica Calltech Combustveis e Servios (CNPJ 01.357.769/0001-24)? 12. Resposta: O Apndice B lista as transferncias de recursos feitas para Geovani

Pereira da Silva e para a empresa Calltech Combustveis a partir das contas das empresas mencionadas cujos dados bancrios foram recebidos via SIMBA at a presente data. S. Outros dados julgados teis. 13. Resposta: Nada a acrescentar.

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais encerram o presente laudo que, elaborado em oito folhas e dois apndices, sendo o primeiro com trs folhas e o segundo com seis folhas, lido e achado conforme, assinam acordes.

GUILR IJE6 BAHIA DINIZ PERITO CRIMINAL FEDERAL Primeika Classe - Matrcula: 15.034

RDN JOR(EW FERNANDES ROSA PERITO CRIMINAL FEDERAL Primeira Classe Matrcula: 13.922

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e SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITG FEDERAL

CONTM UMA MIDIA TIPO CD COM AS INSCRIES LAUDO N 0886/201 1/SETEC!SR/DPF/DF, MEMO 2011201 IINIPISR/DPFIDF ...".

MinistfL) da LJ.td Departamen to d-, PjIi:a edefaFederal strito ntendflcia Req3fl' no D i Setor flc :0 C,entf0

Laudo n 0886(20 1' LE rE')tssDPE(DF Merno r, 2011201' ..FP(',RIOPF!DF

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a" SERVIO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL SETOR TCNICO-CIENTFICO LAUDO N 088612011 - SETEC/SRIDPFIDF LAUDO DE PERICIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMTICA)

Em 29 de agosto de 2011, no SETOR TCNICO-CIENTFICO da Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal no Distrito Federal, designados pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal ROOSEVELT ALVES FERNANDES LEADEBAL JUNIOR, os Peritos Criminais Federais PAULO CSAR HERRMANN WANNER e FBIO CAS SCOLI elaboraram o presente Laudo Pericial, a fim de atender a solicitao do Delegado de Polcia Federal MATHEUS RODRIGUES, contida no Memorando no 201/201 1/14-NIP/SRIDPF/DF de 11/08/2011, registrado no Sistema de Criminalstica sob o n 8301/201 1-SETEC/SRJDPF'/DF na! mesma data, descrevendo com verdade e com todas as circunstncias tudo quanto possa interessar Justia e respondendo aos quesitos abaixo transcritos: "a) Quais as caractersticas dos sistemas? b) Qual o contedo dos sistemas? e) E possvel obter informaes da hospedagem dos sites? d) E possvel obter informaes dos proprietrios dos sites? e) E possvel extrair relatrios dos sistemas? O Outros dados julgados teis." 1-HISTRICO Os Peritos signatrios realizaram o exame pericial de dois stios de Internet atendendo solicitao contida no Memorando supracitado entre os dias 17 e 23 de agosto d 2011. Os exames foram realizados nas dependncias do Ncleo de IntelignciaPolicial tNIP da Superintendncia Regional no Distrito Federal e f'ram acompanhados por servidore lotados no NIP. Os stios examinados foram http://eoritabilidade.ath.cx e http://cocadinha.ath.cx . II MATERIAL O presente Laudo refere-se ao stio da Internet ht4)://contabil2lade.ath.cxe'7

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0011058251 Laudo 886/11

LAUDO N 0886/2011 - SETEC/SR/DPF/DF III- OBJETIVO Os exames tm por objetivo identificar os responsveis pelo stio descrito na seo anterior, buscando informaes relevantes para investigao e aos interesses da Justia. IV - EXAME Inicialmente, acessou-se o stio questionado a fim de se verificar sua atual existncia. O stio em questo estava disponvel entre os dias 17/08/2011 e 22/08/2011, quando foram feitos os exames ora relatados. Posteriormente, realizou-se pesquisa utilizando um servio de whois para o domnio e para o endereo IP (Internei Protocol) em que esse stio estava hospedado. Foi ainda utilizando um servio de busca geogrfica de endereos IP, por meio do qual se obteve a informao da cidade em que o stio estava hospedado. O stio "contabilidade.ath.cx ", cuja pgina inicial pode ser visualizada na Figura 1, foi registrado para a entidade denominada "Dynamic Network Services", com endereo de contato nos Estados Unidos da Amrica. Suas pginas estavam hospedadas no provedor "ThePlanet.com Internet Services, Inc", com endereo de contato tambm nos Estados Unidos da Amrica. As informaes obtidas a partir dessas consultas foram listadas na Tabela 1. Figura 1 - Pgina inicial do stio "contabilidade.ath.cx ".

Ii

LAUDO N0886/2011 - SETEC/SRJDPF/DF Tabela 1 - Informaes do stio "contabilidade.ath.cx".

O stio "contabilidade.ath.cx" um sistema de gerenciamento contbil via WEB desenvolvido pela empresa Projeta e, a fim de acess-lo, necessrio um usurio e senha. O NIP forneceu um usurio e senha da conta "entornocont" que foram utilizados para acessar o sistema e realizar a percia. A tela inicial do sistema aps o login pode ser visualizada na Figura 2 a seguir.

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Figura 2 - Pgina inicial do stio aps login "contabilidade.ath.cx ". O sistema possui trs menus principais (Figura 3): 1. Cadastros: permite pesquisar e criar contas e proprietrios (Figura 4); 2. Movimento: permite pesquisar e lanar movimentos e realizar auditoria de balano por demonstrativo em determinado perodo de tempo (Figura

LAUDO N 088612011 - SETEC/SRJDPF/DF 3. Relatrios: permite pesquisar balano, demonstrativo, cor vendas e painel, passando como parmetro o ms e a localidade desejada (Figura 6). O sistema aparentava estar em desenvolvimento, pois apresentava erros em certas pesquisas, como no relatrio de vendas. Alm disso, durante o perodo da percia, melhorias de segurana foram implantadas no sistema, como o uso de criptografia para acesso ao sistema WEB.

Cedasoos Movimento Relet - P ano:

AuSorta Sulano Demons:rslio Penquiszr Meimento Fechar MsAh&PrSrnc Ms

Cadastro, 1 Uo*nento ReIetriouJ

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s - Menus ao sistema.

Contabilidade Pesquisar Plano de Conta

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Dados da Pesquisa Cdigo:
Descrio: Conta Pai: Toda

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Finalidade Especifica: Histrico Padro:

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Todas--

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Figura 4 - Pesquisa plano de contaj,

LAUDO N0886/2011 - SETEC/SR/DPF/DF

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contabibdade Auditoria Balano X Demorntrauvo

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Figura 5 - Pesquisa balano x demonstrativo,

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Dados da Pesquisa Gente: Ms/Ano: Perodo : Seco: kgoopoii 0
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Figura 6 - Pesquisa relatrios.

Por meio dos menus existentes, foram realizadas pesquisas, principalmente de relatrios, e os resultados obtidos foram salvos em formato PDF e dispo nibilizados na mdia tica anexa. Uma amost p,dessas pesquisas e relatrios pode ser vista nas Figuras 7, 8 e 9 a seguir./)

LAUDO N0886/2011 - SETEC/SR/DPF/DF

Plano de Contas
Conta 10000 - RECEITA 10100-VENDAS 10101 -FERIA 10102-PRMIOS 10103-COMISSO
10104-FERIA JB TALO 10105- PREMIOS ia TALO 10106- COMISSO ia TALO

CilaPal 10000 10100 10100

10100

TipoConla Resotado Resultado Resultado Resultado Resultado RemSsdo Resultado Rasultado Resuilado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resukado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado

10100 10100 10100 10100 10100 10100 10000 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 10200 20000 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100 20100

1010?- FERIA OUINA TALO 10108 - PREMIOS QUINA TALO 10109- COMISSO OUINA TALO 10200-OUTRAS RECEITAS 10201 -PREMIOS DESCARGA 10202- Oesoatga recebimento 10205 - BRAGA 10204- REC PONTOS 10208 - PENDECIAS CAMB REC 10207- EXTORNO DE PREM OS 10208-OPWLLUCRO 10210-VALES REC 10299 - RECEITAS DIVERSAS 20000 - DESPESAS 20*00 - COM PESSOAL 20101 - FOLHA DE PAGAMENTO 20102- VALES REta 20103- FOLHA W)t 20104- NATALINAS 20106- FOU-I& EI)- NT 20*06- AUX. .MEDICO/RECEITAS .20107 - ACERTOS FUNCIONRIOS 20108- CRECHE 20109 - PAGAMENTO 13 SALRIO 20110- GRATIFICACOES FUNCIONRIOS 20111 - GRATIFICACOES CAMBISTAS 20112- PENDENCIAS CAMBISTAS 20113- ANTONIO 2110?2006 20114- RAIMUNDA 201 012009 20115- GEOVANI 26t04/2010 20116- PAULO ROBERTO 14m4/2010 20117- TI-IIAGO 240S!2010 20*18- EDIVAIDO 27/08i2009

TotaiSdor Finalidade SM, Ski, No Fde No PapamenlodePrmlos No Peoainentode Comisso No Fria No Pagamento de Prmios No Pagnento de Comisso No Fria No Pagamento de Prmios No Pagamento de Comisso Sim No No No
No

Nengezo Crdito Crdito Crdito Dbito Dbito Crdito Dbito Dbito Crdito Dbito Dbito

Padro No No No No No Sim Sim SIM No No No

No No No No No Sim Sim No No No No No No No No No No No No No No No No No No

Crdto No Crdito No Crdito No Crdito No Crdito No Crdito No No Crdito Crdito No Crdito No Crdito No No Dbito Dbito No Dbito No Crdito No Dbito No Dbito No Dbito No Dbito No Dbito No Dbito No Dbito No Cttotbfto No Dbito No

Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado Resultado

C,toJDblto No CrtlolDbIto No Cr&iolDblto No Cr&tolDblto No Crdlt&Dbito No CrctoJOOblto No Cr&totDblio No

Pega ler

Figura 7 - Resultado da pesquisa por planos de contas - pgina 1 de 5

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6

LAUDO N0886/2011 - SETEc/SRIDPF/DF

Demonstrativo Financeiro
Cliente: 8RA_ENT Seo: Todas
PCVIA4o: 0110712011 a 31107/2011

CONTAS CORRENTES 40400 - CONTAS CORRENTES 40400 - QC0RRENTE - EMPRSTIMOS -26.79412 289.704,05

TOTAL:
LUCRO RETIDO 40480 - LUCRO RETIDO

162.909,93 -234.760,17

TOTAL:
TAUN -

28.149,76

CONTAS CORRENTES 40400 - CONTAS CORRENTES 40400 - CONTA CORRENTE - EMPRSTIMOS -5.444,27 96.536,23

TOTAL:
LUCRO RETIDO 40480 - LUCRO RETIDO

119.241,81 -72.134,17

TOTAL-

47.107,65

IE$O
CAIXAS

NEMONNEM'
TOTAL:

1
-22.950,00 24.157,65

40101 - CAIXA OPERACO

CONTAS CORRENTES 40400 - CONTA CORRENTE sc:os 40400 - CONTA CORRENTE - DIVERSOS 2L2 50,00 700,00

TOTAL:

47.107,65

IwCAIXAS - CADA PARMSO 91.

TOTAL:
BANCOS 40201 - BRADESCO

138.240,15

&

3&135,31 20.382,01

TOTAL:
CONTAS CORRENTES - CONTAS CORRENTES 40400 - CONTA CORRENTE - EMPRSTIMOS

178.757,43 32670,43 -129.785,22 4.611.39 -508.970,27

40400 - CONTACORRENTE - DESCARGAS 40400 - CONTA CORRENTE - DIVERSOS TOTAL:

-422.716,19

Oltin. AtualraIo: 11/2/1011. Atuazdo por: Santo Ajitonlo

Par 1 o? 2

Figura 8- Relatrio demonstrativo financeiro dei ulho de 20 - pgina 1 de 2.


.4-

LAUDO N0886/2011 - SETEC/SRIDPF/DF

Acompanhamento Conta Corrente Ms

Cliente: BR_ENT Saio: OPERA000 Peflado: 01/0712011 a 3110712011

o
Cdigo Descri5o Conta

___
Saldo Inicial
1

__ Entrada Sada Saldo

Conta Corrente Scios

OPERECO WL 40483 40484 WESLEY DENI GRANDAO 0,00 -1.188,00 -1.543,00 0,00 152.750,(10 1.000,00 0,00 1.940,00 175.000,00 2.188,00 1.543,00 1.940,00 22.250,00 0,00 0,00 0,00

Total OPERAO: TOTAL GERAL:

-2.731,00 155.690,00 180.671,00 -2.731,00 155.690,00 180.671,00

22.250,00 22.250,00

Figura 9 - Relatrio demonstrativo financeiro de julho de 2011, referente a conta corrente scios. V - RESPOSTAS AOS QUESITOS a) Quais as caractersticas dos sistemas? O stio "contabilidade.ath.cx" um sistema contbil em plataforma web com funcionalidades de controle de contas, de proprietrios e de lanamentos de movimentaes, financeiras. O sistema permite tambm gerar relatrios, balanos e resumos dos lanamentos financeiros realizados.

b) Qual o contedo dos sistemas? O contedo do sistema so dados cadastrais e contbeis. c) possvel obter informaes da hospedagem dos sites? Sim, as informaes sobre o stio encontram-se listadas na Tabela 1 da seo IV do Laudo.

d) possvel obter informaes dos proprietrios dos sites? A empresa responsvel pelo domnio "ath.cx " e pela resoluo do nome "contabilidade.ath.cx " para o endereo IP do computador que hospeda o stio a "Dynamic Network Services". Essa empresa, por ter intermediado o registro do domnio, deve possu' 8

LAUDO N0886/201 - SETEC/SRIDPF/DF informao sobre os reais proprietrios do stio ou informaes que levem aos seus proprietrios.

e) possvel extrair relatrios dos sistemas? Sim, alguns relatrios foram extrados do sistema a ttulo de exemplo e encontram-se disponveis na mdia tica anexa. Alguns desses relatrios podem ser visualizados parcialmente nas Figuras 7, 8 e 9 da seo IV do Laudo.

1) Outros dados julgados teis. Por meio dos menus existentes, foram realizadas pesquisas, principalmente de relatrios, e os resultados obtidos foram salvos em formato PDF e disponibilizados na mdia tica anexa ao Laudo. Todos os arquivos selecionados e disponibilizados na mdia tica anexa passaram por um processo de garantia de integridade baseado rio algoritmo Secure Hash Algorithm (SI-IA) de 256 bits, cujo resultado encontra-se em um arquivo denominado "hashes.txt" localizado no diretrio principal da mdia tica anexa. Por sua vez, o arquivo "hashes.txt" passou pelo mesmo processo, cujo resultado encontra-se na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultado do clculo de integridade do arquivo "hshes.txt".

27ca372db2a58567224fee072306a59ba988e2d27e3ae6af55343ce9100e95e3
Dessa forma, qualquer alterao do contedo anexo (remoo, acrscimo, alterao de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituio por outro com teor diferente, pode ser detectada - veja o apndice A para informaes adicionais.

Li

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminais encerram o presente Laudo que, elaborado em dez pginas, incluindo um apndice e uni mdia tica anexa, lidos e achados conformes, assinam acordes.

PAULO CSAR IIERRMANN WAIWNER

PERITO CRIMINAL FEDERAL Primeira Classe - Matrcula: 13.569

FBIO CA1 PERITO CRIMINAL FEDERAL Primeira Classe - Matrcula: 13.738 Zi

.4.

co LAUDO N 0886/2011 - SETEC/SRJDPF/DF APNDICE A - Consideraes sobre mdias ticas anexas

A.1 - Verificao de integridade

Para verificar a integridade das mdias ticas anexas, qualquer programa que suporte o algoritmo SHA-256 pode ser utilizado. O processo de verificao envolve duas etapas que devem ser executadas para cada mdia: (1) clculo da integridade do arquivo "hashes.txt" e comparao com o resultado presente neste Laudo e (2) clculo da integridade dos arquivos contidos na mdia e comparao com os registrados no arquivo "hashes.txt". Um dos programas que pode ser utilizado para realizar essa verificao o
FEUM, disponvel gratuitamente na Internet no endereo http://www.slavasofi.com.

Utilizando esse programa, as seguintes etapas devem ser executadas (assumindo que a mdia tica a ser verificada esteja na unidade "d:"): a) etapa 1: na linha de comando, a partir do diretrio do programa, digitar:
fsum -d"d:" sha256 hashes. txt

b) etapa 2: em seguida, digitar:fsum -jf-d"d:" -c hashesixt O resultado da etapa (1) deve ser idntico ao presente na seo IV deste Laudo. O resultado da etapa (2) deve ser a correta verificao de todos os arquivos presentes na mdia, sem nenhuma falha. Com isso, garante-se a autenticidade da midia e a integridade do seu contedo.
.2 - Visualizao do contedo .

LI
.

Para visualizar o contedo da mdia basta coloc-la em uma unidade de leitura apropriada e abrir o arquivo index. htm utilizando uni navegador de Internet, como o Microsoft
Internet Explorer ou o Mozilia Firefox. A partir desse arquivo, pode-se visualizar o contedo

gravado na mdia, navegando com o auxlio do menu localizado esquerda. Recomenda-se configurar o programa navegador para modo de trabalho offline, de forma que o contedo de arquivos hipertexto, tais como iemporrios de navegao na Intemet, seja visualizado sem atualizao de dados em servidores externos. Informaes adicionais a respeito da integridade das mdias anexas e da visualizao de seu contedo podem ser encontradas no arqwvo Ajuda. htin, presente n diretrio principal da mdia tica.

flYjJ.

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL

CONTM UMA MDIA TIPO CD COM AS INSCRIES "... LAUDO N 08891201 1/SETEC/SRJDPF/DF, MEMO 201/201 1/NIP/SR/DPF/DF ...".

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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL SETOR TCNICO-CIENTFICO LAUDO N 088912011 - SETEC/SRJDPFIDF LAUDO DE PERCIA CRIMINAL FEDERAL (INFORMTICA)

(. 26?i

Em 29 de agosto de 2011, no SETOR TCNICO-CIENTFICO da Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal no Distrito Federal, designados pelo Chefe do Setor, Perito Criminal Federal ROOSEVELT ALVES FERNANDES LEADEBAL JUNTOR, os Peritos Criminais Federais PAULO CSAR HERRMANN WANNER e FBIO CAS SCOLI elaboraram presente Laudo Pericial, a fim de atender a solicitao do Delegado de Polcia Federal MATHEUS RODRIGUES, contida no Memorando n 201/201 1/14-NIP/SRJDPFDF de 11/0812011, registrado no Sistema de Crimirialstica sob o n 8301/20 1 1-SETEC/SRIDPF/DF na mesma data, descrevendo com verdade e com todas as circunstncias tudo quanto possa interessar Justia e respondendo aos quesitos abaixo transcritos: "a) Quais as caractersticas dos sistemas? b) Qual o contedo dos sistemas? c) E possvel obter informaes da hospedagem dos sites? d) E possvel obter informaes dos proprietrios dos sites? e) E possvel extrair relatrios dos sistemas? fl Outros dados julgados teis." o 1- HISTRICO Os Peritos signatrios realizaram o exame pericial de dois stios de Internet atendendo solicitao contida no Memorando supracitado entre os dias 17 e 23 de agosto de 2011. Os exames foram realizados nas dependncias do Ncleo de Inteligncia Policial (NIP) da Superintendncia Regional no Distrito Federal e foram acompanhados por servidores lotados no NIP. Os stios examinados foram http://contabilidade.ath.cx e http://cocadinha.ath.cx . II- MATERIAL O presente Laudo refere-se ao s. j o da Internet http://cocadinha.ath.c
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ID I UI I UI I I#IDhlIlI I I I

0011065179 Laudo 8B9/11

LAUDO N0889/201] - SETEC/SRJDPF/DF III- OBJETIVO Os exames tm por objetivo identificar os responsveis pelo stio descrito na seo anterior, buscando informaes relevantes para investigao e aos interesses da Justia. IV - EXAME Inicialmente, acessou-se o stio questionado a fim de se verificar sua atual existncia. O stio em questo estava disponvel entre os dias 17/08/2011 e 22/08/2011; quando foram feitos os exames ora relatados. Posteriormente, realizou-se pesquisa utilizando um servio de whois para o domnio e para o endereo IP (Jnternet Protocol) em que esse stio estava hospedado. Foi ainda utilizando um servio de busca geogrfica de endereos IP, por meio do qual se obteve a informao da cidade em que o stio estava hospedado. O stio "cocadinha.ath.cx ", cuja pgina inicial pode ser visualizada na Figura 1, foi registrado para a entidade denominada "Dynamic Network Services", com endereo de contato nos Estados Unidos da Amrica. Suas pginas estavam hospedadas no provedor "ThePlanet.com Internet Services, Inc", com endereo de contato tambm nos Estados Unidos da Amrica. As informaes obtidas a partir dessas consultas foram listadas na Tabela 1.

Figura 1 - Pgina inicial do stio

LAUDO N0889/2011 - SETEC/SRJDPF/DF Tabela 1 - Informaes do stio "cocadinha.ath.cx ".

Domnio ath.cx Contato administrativo Dynamic Network Services (http://www.dyndns.com ,) 1230 EIm Street, Fifth Floor, Manchester, Nu 03101, US Telefone Endereo IP Provedor Endereo do provedor Telefone +1-603-668-4998 209.62.87.42 (Houston, Texas - US) ThePlanet.com Internet Services, Inc. (www.theplanet.com ) TPCM, 315 Capitol, Suite205, Houston, TX, PostalCode 77002, US +1-281-714-3555

O stio "cocadinha.ath.cx " um sistema de gerenciamento e controle operacional via WEB de jogos e apostas e, a fim de acess-lo, necessrio um usurio e senha. O NIP forneceu um usurio e senha da conta "cristiano" que foram utilizados para acessar o sistema e realizar a percia. A tela inicial do sistema aps o login pode ser visualizada na Figura 2 a seguir.

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Figura 2 - Pgina aps login do stio "cocadinha.ath.cx ". O sistema possui quatro menus principais (Figura 3): 1. Operacional: permite liberar terminais, criar e pesquisar operador, ponto, terminal (Figuras 4 e 5); 2. Movimento Dirio: permite gerenciar apurao, resultado, lanar movimento, gerar relatrios de fechamento, cobrana e geral (Figura 6); 3. Configurao: permite configurar aposta, download, movimento, proprietrio, seo, tipo de jogo, etc (Figura 7);/9 3

Operacional .Aterar Prmio Cancelar Pule

Movimento Dirio Movimemo Dirio Aputaio BoIk Cadastro de Resta4o Confrmaco de Apurak Excbr P.esutaoo Laoansrito de lovtnanlos Iberor Rematado Pagamento Corrsiso Retida Rellt&1-a da Feciasmenla Relatrio de Cobran. Retatiasi de Geral TictelPreadado SMS ,et r Aposta Cotada Downbad Edrao Vensa,em Movmienla

Relatrios Relatrios Acoeparanamento Costa Coiterile Arquivo da tteoraco g kueio do Terantal Bobsias CoaniasAo retida por Propriot. Descargas conrarrnadas Peodo IExfrato Co.nss go Retida &trato JI Gula de Mova,iento Lanamentos de Movimentos Lata de FeitIos l!edto Pontos Parados Prmios Ptnos (Novo) Prmsis no Confrmados Pules Pules Cuacetadas Pules Vtdas por Tearnaul Peles Valor Elevado Uuantdade de Tennaala por Operadora Resutado Terminais T;nabatando 70,o de Jogo Valor Elevado Tolais do Dia Totais por Periodo Totalde Vendas Verdes por Tipo Joqo Vendas por Periodo

Confr,rg c& de Cancelaoaosto Confrrar Pugsniento Pr&,ios Lberar/Desblojear lerosial Lberar k,ress)o Tereanal Operador Ponto RaabettLra do Dia Tem*tal Tela de Aten*nento

Piograrnav de Extrac&o Proprtrio Seo Seagia de Seouranva Teste de Servico Tq,o de Jogo

Operadoriel

Moilmado Duna

Coraigunaio

Relatrios

Poieea

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b LAUDO N0889/2011 - SETEC/SRJDPF'/DF

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Rafa rncie Telefco, trvo Ccmio az o; Temenhs Fonte lmeqesso Fu!e

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Comiooo 31 Vende Acumul,de do Gte

1 Permita li Limite Verde 31 0uri0 [Quesdo ii -ados da Comisso Retida CcrnissOo Retido Ccmt^oOo Retido ,'
- Comiselo

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-A CorTtsao Retido nos Dias fweoeus Conuisoo Retido E nos Ojeo

tscIaIs

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Retido sobre o Liquido

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Qtd ImoreosOes Sorteio Pc-nt', Futebol eroentsual de Comuook r.etide do Futebol Cades-trar Comio Esoecial EstragOs

rutonitorar terminais

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Pertentuel de Comisslc Pea do Futebol

Figura 5 Cadastro ponto.

II

Datalniojel Tipo Movimento Rota

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Figura 6 - Lanamento de movimento

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Figura 7-Configurao tipo de jogo.

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Figura 8 - Pesquisa de vendas por tipo de jogo

LAUDO N0889/2011 - SETEC/SEJDPF/DF No menu configurao, existia a opo de download dos arquivos denominados: Dinica.rar, CyberLoaderrar, MCF.jar, test_mot.zip, POS.out.rar, cis-O.rar, Carga Vx.zip, Nurit.rar e PosNeo.rar. Esses arquivos so arquivos executveis e os nomes "nurit" e "carga vx" fazem referncia a equipamentos sem fio de pagamento fabricados pela VeriFone. Esses arquivos encontram-se disponibilizados na mdia tica anexa. Por meio dos menus existentes, foram realizadas pesquisas, principalmente de relatrios, e os resultados obtidos foram salvos em formato PDF e disponibilizados na mdia tica anexa. Uma amostra dessas pesquisas e relatrios pode ser vista nas Figuras 9 e 10 a seguir.
RELATRIO ACOMPANHAMENTO DE CONTA CORRENTE
Dats:0I6l?2011 8 00108/2011 Ponto: Todos Seio: Tods Rata: Todo. I 030003 010004 010008 010007 010009 010010 030011 010012 000014 010018 000017 010018 010020 010011 010021 010028 000033 000039 090040 000042 000043 000048 000059 000077 000078 080061 080052 020058 020057 020058 020001 020064 020085 020088 020067 020070 020090 020004 030105 030103 030112 030119 030121 080157 030063 030184 030165 030108 Nolt Pon GERSON JOAO MARTA CLOVIS .JAOER PEZAO LURDES EUOIO ROBERTO PA'TRICIC GI.0A ROCHASI A1.CIONE EDILENE PEDaLO COA JOSEVA400 ~IRA EDII.SON PAOW JO&C
PANGAR3

VoMrRec, Cobrana 0.00 0.00 '000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.0' 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 000 0,00 '0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

Sobas -14.790.39 -12,104.23 .9.611,01 -11288.95 .1 420.35 -32.981,82 423535 .3181.44 '.18,957.31 .032.95 .204,03 -55.181.64 .1.305,14 .8.108.24 .51M3 -4au 4217.12 -1.534,85 .1,379,60 .23,123.05 4.164,81 -12,098.31 .26t03 '1.38974 .32.228,31 .220 488030 4253.63 -8.473.73 '.48.702.70 "22,098,52 -2,032.90 .1.040,22 .4.74974 4.737.60 '1.78027 '109.04 413,82 410,17 , 423.80 '52.00 431.73 .195789 -62.804.23 -29.89490 4.035.96 -19.79257

Pagtaldtucto .1479039 .1230423 4,010.01 .31,766.95 .1.420.36 -32.950.82 .1.835.25 .5.183.44 .18,957.31 -132,95 -204,98 45.181.04 -1.305,14' 4,108.24 451813 -403.34 4,217,12 .1338,35 .0.379.80 -23.123.08 4.164.81' .12.198,31 45527 -281,93
'1289.74

AIOSELA OLBERTO GILMAR LILIANE AftTONIO MeIEIRO WAS CARIOCA LUCIANA PAlJLJMI4O HERNANI BRISA L.ARISSA IVONETE -JOCA MACHADO CARLOS ELAINE ROOtRIO EUNICE ROBERTO GISAN1'E JEFFERSON PEDRO SB-VA CASTRO

.3222530 '2,20 .8.500.20 4.353.53 3.478,78 .46,702,70 -32.098,82 .203291 .1.041,22 474974 4137.61 -1,780.87 '10914 413,02 '910,17 -428.80 .6200 430,71 .1,95789 .82,004.28 .29.89490 4.035,95 .19792.57'

Figura 9 - Resultado da pesquisa por acompanhamento de conta co, ente - pg g 1 de 6.

LAUDO N0889/2011 - SETEC/SRIDPF/DF

Relatrio de Vendas por Perodo

Dht InidSt 01i0V2011 baftFk,aI:31OB2Ol1 ZeSo: Rota: Pasito: PVprlet&tS. TODOS

010002 .GERSON Data

Vbndn

Coimistio

M.I.

Cml,. Retida

R.targa

A Receb.r

A Pagar

Figura 10 - Relatrio de vendas por perodo - pgina 1 de 2&11-,(

LAUDO N0889/2011 - SETEC/SRIDPF/DF

V - RESPOSTAS AOS QUESITOS

a) Quais as caractersticas dos sistemas? O stio "cocadinha.ath.cx " um sistema de gerenciamento e controle operacional via WEB de jogos e apostas com funcionalidades de controle de prmios, de caixa e de terminais. O sistema permite tambm gerar diversos relatrios relacionados aos jogos e apostas.

b) Qual o contedo dos sistemas? O contedo do sistema so dados de pontos de jogo, terminais, movimento de caixa e prmios.

c) possvel obter infonnaes da hospedagem dos sites? Sim, as informaes sobre o stio encontram-se listadas na Tabela 1 da seo IV do Laudo.

d) possvel obter informaes dos proprietrios dos sites? A empresa responsvel pelo domnio "ath.cx " e pela resoluo' do noi$ "cocadinha.ath.cx " para o endereo IP do computador que hospeda o stio a "Dynamic Network Services". Essa empresa, por ter intermediado o registro do domnio, deve possuir informao sobre os reais proprietrios do stio ou informaes que levem aos seus proprietrios.

e) possvel extrair relatrios dos sistemas? Sim, alguns relatrios foram extrados do sistema a ttulo de exemplo e encontram-se disponveis na mdia tica anexa. Alguns desses relatrios podem ser visualizados parcialmente nas Figuras 9 e 10 da seo IV do Laudo. 1) Outros dados julgados teis. Por meio dos menus existentes, foram realizadaspesquisas, principalmente 'de relatrios, e os resultados obtidos foram salvos em formato PDFe disponibilizados na mdia tica anexa ao Laudo. Todos os arquivos selecionados e disponibilizados na mdia tica aneka passaram por um processo de garantia de integridade baseado no a,Jgoritmo Se5ip-e Hash 9

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LAUDO N0889/2011 - SETEC/SRIDPFiDF Algorithm (SHA) de 256 bits, cujo resultado encontra-se em um "hashes.txt" localizado no diretrio principal da mdia tica anexa. Por sua vez, o arquivo "hashes.txt" passou pelo mesmo processo, cujo resultado encontra-se na Tabela 2.

Tabela 2 - Resultado do clculo de integridade do arquivo "hashes.txt".

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Dessa forma, qualquer alterao do contedo anexo (remoo, acrscimo, alterao de arquivos ou parte de arquivos), bem como sua substituio por outro com teor diferente, pode ser detectada - veja o apndice A para informaes adicionais.

Nada mais havendo a lavrar, os Peritos Criminai encerram o presente Lauklo que, elaborado em onze pginas, incluindo um apndice e uma mdia tica anexa, lido' e achados conformes, assinam acordes.

LAJQfrnvatt .) cwk PAULO CESR HIERRMNN WANNER

FABIO AUS SICO

PERITO CRIMINAL FEDERAL Primeira Classe - Matrcula: 13.569

PERITO CRIMINAL FEDERAL Primeira Classe -Matrcula: 13.738

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4.

LAUDO N0889/2011 - SETEC/SRJDPFIDF

APNDICE A - Consideraes sobre mdias ticas anexas A.1 - Verificao de integridade Para verificar a integridade das mdias ticas anexas, qualquer programa que suporte o algoritmo SHA-256 pode ser utilizado. O processo de verificao envolve duas etapas que devem ser executadas para cada mdia: (1) clculo da integridade do arquivo "hashes.txt" e comparao com o resultado presente neste Laudo e (2) clculo da integridade dos arquivos contidos na mdia e comparao com os registrados no arquivo "hashes.txt". Um dos programas que pode ser utilizado para realizar essa verificao o FSUM, disponvel gratuitamente na Internet no endereo http://www.slavasofi.com . Utilizando esse programa, as seguintes etapas devem ser executadas (assumindo que a mdia tica a ser verificada esteja na unidade "d:"): a) etapa 1: na linha de comando, a partir do diretrio do programa, digitar: fsum -d"d:"sha256 hashes.txt b) etapa 2: em seguida, digitar:fsum -jf-d"d:" -c 6shes.txt
II

O resultado da etapa (1) deve ser idntico ao presnte na seo IV deste Laudo. O resultado da etapa (2) deve ser a correta verificao de todos os arquivos presentes na mdia, sem nenhuma falha. Com isso, garante-se a autenticidade da mdia e a integridade do seu contedo. A.2 - Visualizao do contedo Para visualizar o contedo da mdia basta coloc-la em uma unidade de leitura apropriada e abrir o arquivo index.htm utilizando um navegador de Internet, como o Micros oft Internet Explorer ou o Mozilia Firefox. A partir desse arquivo, pode-se visualizar o contedo gravado na mdia, navegando com o auxlio do menu localizado. esquerda. Recomenda-se configurar o programa navegador para modo de trabalho offlutie, de forma que o contedo de arquivos hipertexto, tais como temporrios de navegao Internet, seja visualizado sem atualizao de dados em servidores externos. Informaes adicionais a respeito da integridade das mdias anexas e da visualizao de seu contedo podew ser encontradas no arquivo Ajuda.htm, presente no diretrio principal da mdia tica,

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