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AO(S) 08 dia(s) do ms de setembro de 2011, nesta Superintendncia Regional do Departamento de Polcia Federal em Braslia/DF, em consonncia com o disposto no item 36 da IN 011/2001 -DG/DPF e em cumprimento ao despacho exarado fl. destes autos, procedo a ABERTURA do VOLUME 12 do IPL n 0089/2011-4, o qual se inicia com a folha n . Eu .. . AURLIO JULBERT DE ASSIS, Escrivo de Polcia Federal, que o lavrei.
IPI- N 008912011
fis. 1 11
SEGREDO DE JUSTIA
SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
DE: EPF DENILSON PELEGRINO PEREIRA PARA: DPF MATHEUS Data: 07/11/2011 Assunto: JOSE OLIMPIO QUEIROGA NETO e CLAUDIO KRAFTA Documentos Anexos: Memo s/n RJDELEFAZ/SRJDPF/DF - que encaminha cpia de documentos apreendidos no TCO 03/2011 e IPL 101/2011 - DELEFAZ/DF.
Chegou ao conhecimento deste Ncleo de Inteligncia a existncia de uma organizao criminosa amante no Estado de Gois, que explorava jogos de azar, tais como bingos, jogo do bicho e caa-nquel. De acordo com informaes colhidas preliminarmente, deu-se incio a investigao policial e a interceptao telefnica de alguns membros da organizao.
2Objetivo
Demonstrar que JOSE OLIMPIO QUEIROGA NETO utiliza as empresas MZ CONSTRUES, EMPRODATA ADM DE IMVEIS, LASER PRESS TECNOLOGIA e LET LAMINADOS EXTRUDADOS para movimentar ou fazer trnsito do dinheiro arrecadado corri os jogos de azar no interesse e manuteno da estrutura criminosa organizada. Uma das formas dessa movimentao, pelo que foi apurado, a utilizao dos servios da pessoa identificada por CLAUDIO KRATKA, havendo indicativos de que opera ou como "agiota" ou como espcie de instituio financeira/pessoa fisica ou mesmo
financeiro de valores milionrios sem levantar suspeitas da sua ilicitude. Desse modo, poderia ser pea auxiliar no ciclo da lavagem de dinheiro quando da aquisio de inmeros bens mveis e imveis.
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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
3 DAS DILIGNCIAS
Preliminarmente foram efetuados levantamentos, os quais se encontram juntados ao Inqurito Policial, para confirmar a real situao das empresas, vinculadas direta ou indiretamente a JOSE OLIMPIO, utilizadas para eventual lavagem de dinheiro. Alm disso, seguem abaixo trechos de transcries de algumas interceptaes telefnicas, que demonstram que JOSE OLIMPIO utiliza tais empresas para movimentao ou trnsito de dinheiro, como a seguir demonstrado
Razo Social alterada em 2009, para MISANO IND COM DE IMP EXP DE VECULOS INFORMAO n 060/2011 - NIP/SRIDPF/GO
Misano indstria, Comrcio, Importao e Export. de Veculos Ltda., CNPJ 05.932.018/0001-45 - BR 060 KM 62,2 LT I STR INDUSTRIAL, Abadinia-GO. Status No Confirmado. No h indcios do funcionamento de tal empresa no local.
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,4 .
Tem como scios proprietrios as pessoas de ADRIELE SILVIA PAULINO DA ROCHA CPF 018.828.521-09 (99% do capital) e THIAGO RODRIGUES CAVALCANTI ARRUDA, CPF 006.693.801-56.
INTERCEPTAO TELEFNICA
TELEFONE 55975583
ALVO 55975583
INTERLOCUTOR 162-33700426
DILOGO
ROSALVO: Oi Chefe! OLIMPIO: Meu garoto vamos dar uma injetada boa l na, hoje na, na LET vamos; Vamos tentar ajudar l! ROSALVO: te ligaram ai? OLIMPIO: No quem me ligou foi o prprio CARLINHOS, mas porque a pendncia l t, ta quanto a pendncia, voc sabe dizer mais ou menos. ROSALVO: No o DOM vai trazer o arquivo s mais tarde, ele t l fazendo a leitura. OLMPIO: t dando, acho que t R$ 130.000,00 ( cento e trinta mil). Mas t de bom tamanho ainda, pra que, o ANTNIO est me devendo 150. ROSALVO: ai conforme chegando aqui esta semana a gente manda ver! OLIMPIO: Mas a, voc j d um toque pra ele, fala assim 6 bicho o ANTNIO est nessa pendncia aqui. Hoje vamos ver se a gente manda alguma coisa! T! Vamos ver se a gente manda algum dinheiro hoje. ROSALVO:T beleza. OLIMPIO: Eu t com o Washington aqui, o Washington mas tarde vai acertar tudo ai t!
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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL ROSALVO: Valeu. (ENCERRADO).
SEDE: ST SCIA QUADRA 08, CONJUNTO 15, LOTE 07, GUARA, BRASILIA, DF (CIDADE bo AUTOMVEL - CEP 71250-745)
Tem como scios proprietrios as pessoas de DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA, CPF 000.878.781-60 e FERNANDA DA SILVA QUEIROGA, CPF 026.136.951-29, ambos filhos de JOSE OLIMPIO.
INTERCEPTAO TELEFNICA
TELEFONE 55975583
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ALVO 55975583
INTERLOCUTOR 724009020118956
DILOGO (.) FLAVINHA: ROSITE, o OLIMPIO pediu para voc estar fazendo um depsito ai na MZ .ROSALVO: de sete mil reais. .FLAVINHA: T! ai ele perguntou o seguinte: se voc tem mil reais para depositar na conta da LASER, tirando estes 7, que ele deu um cheque l da LASER, no avisou, e a conta estava descoberta ROSALVO: No tem problema no meu anjo .FLAVINHA: Voc deposita l para mim, que o gerente pagou o cheque, seno vai devolver
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Quanto ao endereo constante no levantamento: Quadra Norte 07 rea Especial 01 loja 10, Riacho Fundo 1, esse endereo da loja s consta at o nmero 09, no sendo localizada a de nmero 10. Quanto a administrao do Shooping no tocante a aluguel, realizado por uma imobiliria de nome Lettieri telefone (61) 34352020.
Tem como scios proprietrios as pessoas de DIEGO WANILTON DA SILVA QUEIROGA, CPF
000.878.781-60
026.136.951-29,
TELEFONE 55975583
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/04/2011 09:36:02 27/0412011 09:36:25 00:23
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ALVO
INTERLOCUTOR 724009020118956
55975583
DILOGO
(.) FLAVINHA: 01 ROSALVO: Vai ser 15 mil na MZ e mil aonde, na EMPRODATA o que? FLAVINHA: Na EMPRODATA do Bradesco ROSALVO: Ah ento t EMPRODATA Bradesco, deixa eu ver se tem a conta aqui qualquer coisa te ligo FLAVINHA: ta bom ........despedem-se
No endereo visitado: SCLN NORTE QUADRA 712 BL. 1-1 LOJA 60 ASA NORTE, este endereo no consta nada na loja, a mesma est vazia com diversas correspondncia jogadas no cho, onde consta o nome da empresa ZADOCK DISTRIBUIDOR P.P.J. LTDA.
Tem como scios proprietrios as pessoas JOSE OLIMPIO QUEIROGA NETO, CPF 238.959.931-15 e WANIA MARLY DA SILVA QUEIROGA. CPF 603.071.531-34.
iNTERCEPTA O TELEFNICA
TELEFONE 55975583
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ri
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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL 09/02/2011 15:06:12 09/02/2011 15:06:45 00:33
ALVO 55975583
INTERLOCUTOR 316010027451241
DILOGO
OLIMPIO: Manda, manda, pra Ca, quanto mais ou menos que voc tem a voc acha ROSALVO: Ele vai ver se consegue uns 20 OLIMPIO: 20, manda 10 para cada, EMPRODATA e LASER ROSALVO: Ta vou ver aqui OLIMPIO: EMPRODATA e LASER ta obrigado
Em uma breve anlise das informaes acima, levantamento de campo, interceptaes telefnicas, evidente que a administrao das empresas de responsabilidade de JOSE OLIMPIO, tendo como seu funcionrio de confiana ROSALVO SIMPRII"JI CRUZ, o qual responsvel pela contabilidade destas, alm de intermediar as trocas de cheques recebidos advindos dos jogos de azar, com os agiotas/factorings.
Faz-se necessrio destacar a empresa LET, pois das empresas envolvidas na movimentao financeira de JOSE OLIMPIO, este a nica que no se encontra em seu nome ou de seus familiares. Em virtude deste fato, foi efetuada uma breve anlise sobre seus scios, pelo motivo da empresa referida ter alm do acima referido, uma movimentao financeira que gira aproximadamente em tomo de R$ 13 milhes entre 2006/2009: ADRIELE SILVIA: no possui vnculos empregatcios anteriores, conforme consulta em banco de dados pblicos, desde o ano de 2008 realizou uma grande quantidade de concursos pblicos.
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Tambm scia da empresa MICRO USINA DE ALCOOL ALTO LONGA, localizada em Alto Longa/PI, data da abertura 06/07/2011 em sociedade com CLIDENOR ALVES DA ROCHA, aposentado, recebendo mensalmente R$ 545,00; Mas o fato mais importante com relao a ADRIELE, que em 0410512010 recebeu uma transferncia bancria no valor de R$ 15.250,00 da empresa de fachada BRAVA CONSTRUES, que possu como procurador GEOVANI PEREIRA, contador de CARUNHOS CACHOEIRA, j mencionada em Relatrio de Diligncia que instruiu esta investigao. THIAGO RODRIGUES: Servidor Pblico lotado no Ministrio do desenvolvimento Agrrio, recebendo oficialmente o salrio mensal no valor de R$ 2.100.00.
DE AZAR.
Com o objetivo de enrobustecer, ainda mais as provas j colhidas nesta investigao, se ressalte que em 24/01/2011, durante o desencadeamento de uma Operao da Polcia Federal, que tinha o objetivo de desarticular Organizao Criminosa responsvel pela explorao de jogos de azar nesta regio, foram presas as pessoas de DANILO DIAS DUTRA e RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA, quando do cumprimento de Mandados na cidade de Valparaso/GO, onde foram encontrados em suas posses, grande quantidade de cheques devolvidos, fruto do crime de jogos de azar; sendo instaurados o Termo Circunstanciado TCO 03/2011 e IPL 101/2011. As cpias dos cheques referidos, foram encaminhadas pelo MEMO S/NR/DELEFAZ/SR/DPF/DF em 11/02/2011, em anexo. Quando da anlise mais detalhada desses cheques devolvidos, foi possvel verificar que estes, foram depositados nas contas de empresas e pessoas, sendo que algumas so investigadas nesta Operao, como abaixo demonstrado:
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EMPRODATA LET LAMINADOS EXTRUTADOS CLAUDIO KRATKA; VALMIR ROCHA SOMA MARIA CATARINA
Com base nessas constataes, a seguir ser demonstrado se utilizando das informaes constantes no Laudo n 1847/201 1-1INC/DITECIDPF e trechos de interceptaes telefnicas, a estreita ligao entre is empresas que OLIMPIO responsvel e a pessoa de CLAUDIO KRATKA. Em relao ao nome 'VALMIR ROCHA", verifica-se que h relatrios de anlise especficos que tratam da participao de VALMIR JOS DA ROCHA na Organizao Criminosa (Relatrios de Anlise 121/2011 e 154/2011), indicando, inclusive a conta bancria de atuao BRADESCO, 2541 agncia, Conta: 14573-4: A mesma indicada no verso dos cheques apreendidos relacionados a ele. Anlises similares foram feitas em relao a DANILO DIAS DUTRA e RAIMUNDO WASHINGTON DE SOUZA QUEIROGA, tambm no Relatrios de Anlise 121/2011.
Conforme pesquisas em fontes disponveis ao DPF, CLAUDIO KRATKA foi funcionrio do Banco BRB de Junho/1974 a Setembro/2011, recebendo mensalmente o salrio de R$ 11.000,00 (onze mil reais), tendo se aposentado no ms de Setembro/2011, possu as empresas MK COMUNICAO E MARKETING 01.831.766/0001-80 em sociedade com sua irm MARISA KRATKA e CONDOMINIO JANDAIA, CNPJ 01.726.437/0001-70 registradas em seu nome.
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A ligao de CLAUDIO KRATK.A com a Organizao Criminosa chefiado por JOSE OLIMPIO, demonstrada quando ocorre o envio de dinheiro, no montante aproximado de R$ 1,3 milhes (Um milho e trezentos mil reais) para as empresas MZ CONTRUES, LET LAMINADOS, EMPRODATA e LASER PRESS todas essas administradas por OLIMPIO. Assim como KRATICA, a pessoa de SONTA MARTA CATARINA, CPF 239.341.581-53, tambm enviou valores para as empresas MZ CONSTRUES e LET LAMINADOS, totalizando R$ 518 mil (quinhentos e dezoito mil reais). SONIA CATARINA, possu o mesmo endereo residencial de CLAUDIO, e ao que havendo indcios de que se trata da atual esposa dele, pois tem uma filha com o sobrenome KRATKA. SONL& tambm scia da empresa AJJAX REPRESENT COMERCIAL juntamente com PATRICIA CAMARGOS KRATKA, CPF 879.592.+911-87, filha de CLAUDTO KRATKA, que por sua vez trabalha em uma empresa chamada GEO LOGICA, recebendo mensalmente R$ 3.200,00. Diante das constataes acima, segue abaixo quadro demonstrativo dos valores enviados por CLAUDTO KRATKA para as empresas relacionados a JOS OLTMPIO, considerando que os valores encaminhados por SONTA CATARINA, na verdade pertenceriam a CLAUDIO:
Investigado: 00.570.731/0001-72 - MZ CONSTRUES LIDA Remetente CPF/CNFJ 113.861.501-34 239.341.581-53 Banco Ag. Conta Nome (*) CLAUDIO KRATKA (*) SONIA MARIA CATARINA 000037 686.541,00 000018 340.092.00 Qtd. Valor
Investigado: 00.689.73810001-08 - LASER PRESS TECNOLOGIA E 5ERvICOS LTDA Remetente CPF/CNPJBanco Ag. 113.861.501-34 Conta Nome (') CLAUDIO KRATKA 000018 226.999,00 Qtd. Valor
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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL Investigado: 05932.01810001-45 - LET LAMINADOS EXTRUDADOS E TERMOFORMADOS Remetente CPF/CNPJ 239.341.581-53 113.861.501-34 Banco Ag. Conta Nome (*) SONIA MARIA CATARINA (*) CLAUDIO KRATKA 000006 178.000,00 000016 373.700,00 Qtd. Valor
Investigado: 39.309.14110001-26 - EMPRODATA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E INF Remetente CPF/CNFJ 113.861.501-34 Banco Ag. Conta Nome (*) CLAUDIO KRATKA 000005 60.000,00 Qtd. Valor
TOTAIS
11.865.33100
Abaixo seguem trechos de algumas transcries de udios interceptados, confirmando a ligao entre as empresas OLIMPIO e os supostos servios financeiros prestados por CLAUDIO KRATKA. Note-se que em alguns dilogos as ordens de OLIMPIO so intermediadas por ROSALVO (tesoureiro de OLIMPIO):
INTERCEPTAO TELEFNICA
TELEFONE
NOME DO ALVO
ALVO
INTERLOCUTOR 55-97-5583
316010027451241
DILOGO
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OLIMPIO: deixa eu te fazer uma pergunta, qual a diferena do MARCELO dar um CHEQUE e voltar rio CLAUDIO ou voltar em OUTRA FACTORIN ROSALVO: No tem problema nenhum, mas s que depois voc vai ficar sem o crdito , depois voc tem que repor se ficar na outra
INTERCEPTA O TELEFNICA
TELEFONE
NOME DO ALVO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/08/2011 10:45:05 18/08/2011 109:46:11 01:06
ALVO 55975583
INTERLOCUTOR 55-83-35011
DILOGO
DIEGO: Rosalvo, sou eu o Diego ROSALVO: E a (....) DIEGO: deixa eu te perguntar uma coisa, escritrio do CLAbIO cobra quantos PORCENTO para trocar cheque para gente ROSALVO Cara o CLAUDIO ta cobrando 6% mas seu pai consegue em um lugar por 5% DIEGO: Ahh, mas banca que acho que ele troca no ROSALVO: No acho que com aquele senhorzinho l o baiano DIEGO: A ta, vou ver aqui to com um cheque aqui para trocar Despedem-se
INTERCEPTA O TELEFNICA
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TELEFONE
NOME DO ALVO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 04107/2011 09:46:43 ALVO 04107/2011 09:49:30 02:47
INTERLOCUTOR 55-97-5583
316010027451241
DILOGO
OLIMPIO: Ns tnhamos que procurar uma FONTE MAIS BARATA para gente, viu Rosalvo. 'ou ver se acho, CLAUD1O TA INVIAVEL, ESSA TAXA DELE TA MUITO ALTA,, ns estamos devendo muito ao Claudio ROSALVO: Depois daquela transao l, em tomo de uns 480 OLIMPIO: Entendi, ns vamos precisar de uns 100 pau dele essa semana
INTERCEPTA O TELEFNICA
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/0812011 11:54:10 18108/2011 11:56:22 02:12
ALVO 6181185426
DILOGO
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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL
CLAUDIO: Voc falou em 10 mil, outros 40 ou mais 50 qual seria a inteno, posso programar entre hoje e amanh ou mesmo hoje ROSALVO: eu queria mais uns 50 , mas a Lu falou que dependia da sua troca de cheque para ver quanto CLAUDIO: Eu tenho como fazer voc trouxe a calo tudo direitinho e tenho l como resolver, a saber se mando hoje ou fica programado para amanh ROSALVO: Pode mandar hoje CLAUDIO: A seria mais 40 ou 10 ROSALVO Mais 50 CLAUDIO: 10 mais 50, dez em espcie e 50 voc j sabe para onde seria ROSALVO: Vai ser MZ mas acho que Banco doBrasil- vou s confirmai CLAUDIO: Bom s vou resolver isso mais dentro de uma hora
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X CLAUDIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 10/0512011 12:09:03 10/05/2011 12:10:33 01:30
ALVO 6196724262
DILOGO
CLAUD1O: Fala meu chefe OLIMPIO: Como esta voc (...) OLIMPIO: Deixa eu fazer uma pergunta para voc, voc ta tranquilo CLAUDIO: O que voc chama de tranquilo OLIMP.IO: Com dinheiro no bolso CLAUDIO: Voltou um checo seu s de 45 paus, to com mais de 150 pendente com vocs la, hoje ta tudo mal a onta
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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL NCLEO DE INTELIGNCIA POLICIAL OLIMPIO: mesmo, meu ou do Marcelo que voc esta falando CLAUDIO: . um cheque do BRB de um cliente seu l o Rosalvo ta sabendo OLMPIO: No fui eu que troquei no, foi o Marcelo que trocou e volta para mim e eu devolvo para voc
Encerrada
Diante de todas as informaes acima relatadas, se comea a vislumbrar como funciona a estrutura dos negcios que envolvem a pessoa de JOSE OLIMPIO, negcios estes, que movimentam milhes em contas correntes de empresas, que parecem ter um objeto social licito, mas que conforme demonstrado so utilizadas pela Organizao Criminosa para dar suporte aos valores arrecadados com os Jogos de Azar. No obstante, se deve fazer referncia a pessoa de CLAUDIO KRATKA que como j relatado nesta informao possu uma estrutura de funcionamento como se fosse uma Factoring ou efetuando operaes financeiras tipo emprstimo (em desacordo com normativos do Banco Central), dificultando o rastreamento dos cheques que so recebidos pela quadrilha, pois esses terminam por serem depositados nas contas correntes de CLAUDIO que os repassa posteriormente como TED's para as empresas administradas por JOSE OLIMPIO. A conseqncia desta intermediao efetuada por CLAUDIO KRATKA quando da troca dos cheques, corrobora para maquiar a real origem dos valores, quando na verdade como demonstrado neste relatrio, indicam uma grande operao muito bem estrutura para lavagem de dinheiro oriundo de uma estrutura criminosa organizada voltada para a corrupo de agentes pblicos e explorao de Jogos de Azar, onde CLAUDIO cobra 6% para efetuar essa troca, o que daria aproximadamente no perodo analisado, um valor prximo a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) levando-se em considerao os valores de R$ 1,8 milhes depositados por CLAUDIO nas contas das empresas administradas por JOSE OLIMPIO
6Sugesto
Sugiro a Autoridade Policial, presidente deste Inqurito, que preceda a oltiva da pessoa de ADRIELE SILVIA PAULINO DA ROCHA, CPF O 018.828.521-09, com endereo residencial cadastrado na AV DAS ACACIAS QD 107, LT 08, B, S/N, APTO 102, AGUAS
SEGREDO DE JUSTIA
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CLARAS, BRASILIAIDF, para que esta explique sua relao com os fatos investigados, principalmente no que diz respeito aos valores recebidos em contas bancrias por ordem de JOSE OLIMPIO, em especial quanto empresa LET LAMINADOS na movimentao de dinheiro oriundo dos Jogos de Azar. Sugiro ainda, que seja representado por Busca e Apreenso no escritrio de CLATJDIO KRATICA, principal responsvel pela troca de cheques da Organizao Criminosa, localizado SRTVS, BLOCO O ED. MULTI, N 110-SL 660, SETOR RTSUL, BRASILJA!DF, telefone (61) 3034-8890.
DENPE-RE IRA
SEGREDO DE JUSTIA
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1'
MINISTRIODA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL 1 DELEGACIA DE REPRESSO A CRIMES FAZENDRIOS MEMOS/N-R/DELEFAZ/SR/DPFJDF - Ao Chefe do Ncleo de Inteligncia Policial 'Superintendhcia Regional no Distrito Federal Assunto: Rmessa de material. a Senhor Chefe, Braslia/DF; 11 de fevereiro de 2011.
Conforme contato anterior, segue documentos devidamente aprendidos conforme Autos de Apreenso -referentes aos procedimentos TCO 03/2011 DELEFZIDF e' IPL 101/2011 - DELEFAZ/DF, para eventual anlise dos mesmos.
Atnciosamente
1'
JACKSON RIMAC ROSALES ALLANIC Delegado de Polcia Federal MaL': 15.218 Presidente do TCO03/2011 IPL 10112011 DLEFAZ/DF o..
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SERVIO PUBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL Auto
DE APRESENTAO E APREENSO
Ao(s) 24 dia(s) do ms de janeiro de 2011, nesta Superihtendncia Regional d6 Departamento de Polcia- Fedral, em Braslia/DE, onde se encontrava JACKSON RIMAC ROSALES ALLANIC, Delegado de Polcia Fderal na presena das - testemunhas APE . Andr Gustavo da Silva Bitencourt, matricula 16783 e o DPF Ademir Dias Cardos Junior, matrcula 10.548, compareceu O(a) APRESENTANTE: APF ROBERTO MAURO AMARAL FILHO, matrcula 15.363, o(a)qual apresentou autoridade a(0) substncia/material, abaixo discriminad (0) que foi apreendida(0) na forma da Lei: . . 01 - R$ 130, 00 (cento e trinta Reais) em cdulas de R$ 10,00, algumas danificadas 02 - R$ 35,00 (trinta e cinco Reis) em cdulas de R$ 5,00 r algumas danificadas; 03- R$ 19,50 (dezenove Reais e cinqenta centavos) em moedas diverss; 04 - BANCO DO BRASIL 5/A, n 85.0583, valor R$ 3.000,00, n 8500039, valor R$ 2.000,00, n 850404, valor R$ 2.500,00, n 850862 1 valor R$ 3.000,00, n 368069, valor R$ 3.000,00, n 8521.00, valor R$ 4.000,00, n0 850046, valor R$ 200,00, n 850021, valor R$ 250,00, n850126, valor R$ 500,00, n850131, valor R$ 500,00, nO 850045, valor R$ :30000. n 851365, valor R$ 200,00, ri 850194, valor R$ 3.014,00, n850218, valor R$ 1.000,00, n850220, valor R$ 1;000,00, n o 851280, .valor R$ 760,00, n 850283, valor R$ 1.000,00, n 858754, valor R$ 1.000,00, n 850755, valor R$ 500,00, n 80006 valor R$ 400,00, n 8501.08, valor R$ 1.000,00, n9850021, valor R$ 250,00, n850113, valor R$ 600,00, n850794, valor R$ 500,00, n 850289; valor R$ 1.200,00, n 850021, valor R$ . 5.000,00, no 850954, valor R$ 250,00, n850064, valor R$ 284,70, n850395, valor R$ 680,00, n? 81515, valorR$ 1.000Q, n 850482, valor R$ 200,0O, n 851051, valor R$ 200,00, n850728, valor R$ 2.000,00, e n 850729, valor R$ 2.509,00. 5- CAIXA ECQNOMICA FEDERAL n 007055, valor R$ 6.000,00, n 900077, valor R$ 3:000,00, n900139,valor R$ 600,00, n 900206, valor R$ 200,90 n 900207, valor R$ 300,00, n 900063, valor R$ 2.700,00 no 900008, valor R$,1000,00, h 900506, valor R$ 937,00, n 900148, valor R$ 300,00, n900003, valor R$ 400,00, n900018, valor R$.2.650,00; n900081, valor R$.1.000,00, n900080; valor.R$ 1.000,00. . 6- BANCO ITAQ S/A n 000653, valor R$ 3.200,00, n 000019, valor R$ 200,00,. n : 000054, valor R$ 300,00,n 000133, valor R$ 5.000,00, n 000651, valor R$ 2.800,00, n. 000541, valor R$ 400,00, n 000141, valor R$ 1.430,00, n 000364, valor R$.300,00, n000018, valor R$ 450,00. 7- BANCO BRADESCO 8/A n 000351, valor R$:350,00, ri 0 000081, valor R$ 400,00; n 000040, valor R$ 3500,00, n 000001, valor R$ 700,00, n 000082, valor R$500,00, n 000040, valor R$ 1.500,00, n 000720, valor R$ 700,00, n 000673, j valor R$ 58,00, n 000144, valor R$ 800,00, n 000141, valor R$ 10.940,00; n 000146,.valor R$ 600,00, n 000147, valor R$ 6.000,00, n 000139, valor R$ : 13 700 00 n000115, valoE R$ 800,00, n000055, valor R$ 300,00, n000056, valor R$ 2.692,00, n001$07, valor R$ 1.700,00. H 08- B4NC9...U4J7'ANCO n 400179, valor R$ 280,00, n 400136, valor R$ 300,00,
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SERVIO PBLICO FEDERAL MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
"
SR/DPF/DF I FI-
n 100123, valor R$ 680,00, 300117, valor R$ 400,00. 08- BANCO REAL n010316, valor R$ 1.900,00, n010307, valor R$ 2.000,00, n 010437, valor R$ 2.000,00, n 010436, valor R$ 2.000,00, n 010434, valor R$ 2.000,00, n 010435, valor R$ 2.000,00, n010041, valor R$ 5.000,00, no 014610, valor R$ 5.000,00 e n015640,. valor R$ 700,00. 09 - BANCO SANTANDER 8/A, n 000063, valor R$ 1.500,00, no 000062, valor R$ 3.500,00, no 614742, valor R$ 1.000,00. 10 - BANCO DE BRASLIA (BRB) n 000826, valor R$ 30000, ri0 000177, valor R$ 150,00, no 000140, valor R$ 1.000,00, n o 000139, valor R$ 500,00 n 000273, valor R$ 2.500,00, n 000825, valor R$ 250,00, n 001432, valor R$ 40' ,00 e ri 001433, valor R$ 400,00, n 001402, valor R$ 120,,00, n o 001598, vali r R$ 300,00, .n 002548, valor R$ 1.000,00, n 002108, valor R$ 1.000,00 e n 000011, valor R$ 1.100,00. 11 - BANCO CITIBANK S/A n 000139, valor R$ 1.500,00, n 0001..., valor R$ 3.000,00 (NUMERAO PREJUDICADA). 12- BANCO NOSSA CAIXA n 000331, valor R$ 2.200,00. 13-Vales divrsos valores e datas; 14- Recibos em pedaos de papel na cor amarela, diversos valores; IS.- Notas de compras diversas, ttico e Posto de Gasolina; 16 02 (dois) celulares, marcas NOKIA e MOTOROLA (NEXTEL); 17 - 01 (um) Porta chaveiro, com um pendrive da marca SONY, na cor predominante preta, acoplado ao mesmo; 18- Cmera fotogrfica cor predominante preta da marca KAIOMY n AEGIS 806; 19-01 (um) pendrive, cor predominante preta, sem identificao; 20-03 (trs) comprovantes de votao, pleitos 2008 e 2010 e um titulo de Eleitor, todos em nome do nacional DANILO DIAS DUTRA; 21 - (um) Invlubro em matria plstica transparente contendo em seu interior dois chips, um da SAMSUNGe outro da KINGSTON; .22 -01 (uma) cpia reprogrfica da cdula de identidade n 2.821 .676, .em nome de JEFFERSON TIMTEO .FERNANDES, com diversos .Ianamntos em caneta esferogrfica na cor azul; 23- 02 (dois) CRLVs/GO ns 6163612454, '1W GOLF, ano/modelo 200012000, cor azul, com a respectiva chave, acoplada um chaveiro codificado; 24 -. 01 (um) CRLV/DF n 7022348830, FIAT PLINTO - ELX t4, ano/modelo 200712008, cor preta; 25-03 (trs), recibos de depsitos bancrios; 26 .- Vrios Fichas de Anotaes constando leitura de mquinas de jogos, com diversos lanamentos escritos e numricos; 27 - 01 (uma) fatura de energia da companhia CEL.G Distribuio: 28- R$ 2.000,00 (dois mil Reais) em cdulas de R$ 5Q00; 29- Diversos documentos 'de Instrumento de Protesto; 30- Fotografias vrias em um invlucro da FUJIOKA; 3i-01 '(um) NETBOOK ASPIRE ONE, da marca ACER, com estojo em plstica cor 32-01 (um) porta carto PERSONNALIT, cor marrom;
SR/DPF/DF
t e SERVIO PUBLICO FEDERAL .MJ - DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA REGIONAL NO DISTRITO FEDERAL
33-01 (uma) Bateria de celular BL 5 B. 34-01 (Um) Veculo, FIAT PUNTO - ELX 1.4, ano/modelo 200712008, cor preta; Referida apreenso foi efetuada s 17h00 horas de 2410112011, no relato do local de Valparaiso d Gois/GO- em poder de DANILO DIAS . DUTRA, nacionalidde brasileira, solteiro, filho de JOO MACHADO DUTRA e de SUELI DIAS DUTRA, nascido aos 04'01.1980, natural de Franca/SP, instruo segundo grau completo, profissional desempregado, documento de identidade 185.920/SSP/TO, CPF 708:878.611-72, residente ,da SQS 103, bloco E, apartamento. 105, Sudoeste, Braslia/DF, fone.(61) 84033201. Nada mais havendo, determinou a autoridade o encerramento do presente ue, lido e achado conforme, assina bom .O(, s) apresentante, as testemunhas, O(a, s) detentor(a,s es) e comigo, EDVALDO SOUZA NASCIMENTO, Escrivo de Polcia Federal; q&Jr.ei. AUTORIDADE APRESENTANTE-........ TESTEMUNHA . ............... TESTEMUNHA . ............ DETENTOR(A) ESCRIVO(A)
j\ --2
CREDOR NOME: * c CNPJ,CPF: ENDEREO:/'.%,.. flt j',c,' BAiRRQ4w, stc CIDADE:, , UF:CEp- E-MA1L,- i, 'z-: ..,, - . DEVEDOR NOME: 4i' /.t ..- b4A CNPJ/CPF: ENDERE' BAIRRO CIDADE:,,:-. . UF:(CEP:15j
-/ .1 Jr,#
((A,
- TELEFONE:,
CELULAR:,
1
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1 rnSJM DNo
NOME: CNPJ/CPF: ENDEREO: BAIRRO CIDADE:
1 TELEFONE:(.', lutorizo a intimao via edital, caso o endereo acima indicado seja insuficiente ou tenha, o devedor mudado.
APRESENTANTE
UF:CEP:__________ TELEFONE:__________________ CELULAR: -. AUTORIZO QUE OS VALORES RECEBIDOS SEJAM DEPOSITADOS NA CONTA-
CREDOR /APRESENy, CNPJ / CPF: Ci BANCO:., ,L' OUTRAS INFORMAES: Endossante(s) (Nome): & valista(s) (Nome): pcie do titulo:
AGNCIA
Ls- 3.
C/C-
Quantidade Geral:( 73
Valor total : j4
',/ , -
Declaro (amos), para todos os fins de direito, ser(imos) legalmente responsvel(is) pelas informaes fornecidas neste a e ier('mos) cincia de que, se o(s) ttulo(s) ou documento(s) de dvida apresentado('s) para protesto no for(em) pago(s) pelo(s) devedor (es,) no prazo legal, ser exigvel do . apresenta'nteJcp-edor o pagamento dos emolumentos e demais despesas de protesto.
BRASLIA DE
Poltica da Qualidade. Satisfazer os usurios dos servios cartoriais, com rapidez e eficcia, sempre na busca da melhoria contnua, respeitando os padres ticos e legais.
CONTRATO DE
Os signatrios, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, tem entre si ajustada a presente locao, mediante as seguintes clusulas e condies: LOCADOR(ES):
II
WeL,'v1At ,
CAUAO (X) -
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--
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FIADOR(ES)
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ser feito ---------Jia O aluguei mensal o indicado neste contrato devendo seu pagamento te subsequente ao venido, no endereo do LOCADOR ou de seu representan . -
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- -eR TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o LOCATRIO alem cio oagameflto de au.t.-P . Sa sf VII) como. ao pagamento. )or sua ot )agamento, por sua conta exclusiva do consumo de gua, luz e esgoto. bem tolas as despesas de condomnio e que sejam devidas pelo condmino, ora LOCADOR. de acor condomnio. OBRIGAES GERAIS: O, LOCATRIO declara ter proceodo a vistoria do .rroei oca;0 VIII) -rFeito estado e obrigando-se a: a manter o objeto da locao no mais perfeito estado de nsei'vao e limpeza, ara assim o estt' )CADOR. quando finoa ou rescindida a locao, correndo por sua conta exclusiva as despesas necesSarias para esbC ':r vi trais fechaduras :rincos. ouxadores o-e .. 4S que se referem conservao de pinturas portas comuns, Q .,tadarfleflte instaiaoes eitricas. torneiras, aparelhos sanitrios. fogo e quaisqu& . c:ras. nclus ve obr novamente em sua desocupao, com tintas e cores iguais as existentes- tudo de acordo anexado a este contrato, fazendo parte integrante do mesmo: .;0nnSO 3iCa" b) no fazer instalao, adaptao, obra ou benfeitoria, nci-Jsive colocaO cartazes sem prvia obteno de ,utorizao. por escrito, do LOCADOR: 4" -! jI.w . .r Ou ,;i r.ui Ou ci no transferir este contrato, nau sWoca. . o ( reprim' d 51 S. 7 ;c'nora cio . OCAD 2 :erar a UestirdaO da jocao. no constituindo o decurso do temoo, por ,ssentimento mesma poOe r. :s rijo ,cos a encaminhar ao LOCADOR todas as notificaoes avisos ou iruhmOes das correo monetria e penalidades d or.ente.s coatr'usO nu ,>..0 tregues no mvel, sob pena de responder pelas mu, o satisfao no urnpriment de determinaes por aqueles poderes; m a) no caso de qualquer obra. reforma ou adaptao. devidamente autorizada pelo 3CADOR. epor o' !flflh/iO. da entrega efetiva das chaves do imvel locado. seu estado primrtivO, nao podendo exlg' qualquer t) facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriara movei sempre que for visitem; solcitado, bem como n caso do imvel ser colocado venda, permitir que interessados na entrega do prdio, verificando-se infrao pelo LOCATRIO de quaisquer das lau5uia5 qje se compo M este contrato,e que o prdio necessite de algum conserto ou reparo, ficar o mesmo LOCATARIO, pagando o aqurl ate
'SUCL't.
.'USTE A CADA --
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3ECELG DISTRIBUKO
QCPJ/CP1; 56968 561-00
INSC. ESTAOUAIi
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28
P23 4830241367
01/2011
VENCIMENTO 2410112011
VALOR
lI/E 1I
-Manja
N/F DE CELG CNPJ- -FATURA DO SERVIOINSC.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELTRICA - GRUPO B 01.543.03210001-04 EST - 100.540.420
DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA / FATURAMENTO ( FORNECIMENTO ENDEREO DA UNIDADE CONSUMIDORA AVEN IDA CUIAbAQD.49L,1 6 CONJUNTO A SETOR 1 Ceo: 72910000 AGUAS LINDAS DE QOIAS GO ATIVIDADE IDO RESIDENCIAL CLASSE /11PODEUGAAO
01 01 RESIDENCLAL NORMAL MONOFASICO (0 a 12 VENCIMENTO BASE kW)
MIS DE REFEREHOA DATA DA LEITURA ATUAI. DATA DA LBTURAMTSIIDR DATADA PRX0.L811JkA "TADA PIRERENTA5AD - - NMERO DE DIAS FATURADO MEDIA / DIA . MEDIA ASUAL
-
DEi
GRFICO DE CONSUMO -
IYE
HISTRICO DE CONSUMO RREAENOA COhDUMI ENERMA JAI4 -, 11 DEZ / 10 IJOV / 10 OUT a lO SET ( 10 410 / 10
FABWDA
2198 LIDA' 47 LIDA -695 LIDA 25? LIDA 2 MNIMA 1458 LIDA
CDIGO DO CLIENTE -
AIL / ID 58 LIDA JUN / 10 320 LIDA MAl / 10 566 'LIDA ABR/1D 78 LIDA MAR / 10 345 LIDA FEV/ 50 571 LIDA UNIDADE CONSUMIDORA - MS -
879
1712762
4830241367 --
- -.
0112011
- - - - - -
2410112011.
TRIBUTO -. ALQUOTA - 10167 4 P1S/PASE 4.6827% COFINS - ICMS 29% - -
-
- - R$*****1.053,45
BASE DE CLCULO RS'''""98802 RS "988,02 - Rt988.02 - VALOR R$"10.04 - R..........46.28 .. R...........286.52 -
RESERVADO AO FISCO
PARCELA: USO SISTEMA = R$ 661.05 FORNECIMENTO RI 326.97 FAMILLAS IND/CENAS, OUILOMBOLAS OU COM MEMBROS COM NECESSIDADE DE USO ODN11NUADO DE APARELHO ELTRICO MDICO E DEMAIS INSCRITAS NO CADNICD DO GOVERNO FEDERAL (NIS) OU DPC, PODEM TER DIREITO A TSEE - - - AVISO - ATENDENDO DETERMINAO DA ANEEL, INFORMAMOS O CALENDRIO DE LEITURA DESTA CONTA NOS PRXIMOS 12 MESES: 1 11JAM 11IFEV 11/MAR 111ABR1l/MAl 13/JUN I1JUL 11/AGO 12/ST 11/OUT11/NOV 12/DEZ
A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA - INDICADORES DE CONTINUIDADE METAS - VALORES APURADOS-
EEC DCC FIC DM1C TENSO NOMINAL: 220 - 5.1 - 61 47 - DM8115: 2002Va231,0V 3,8 3.80 0.8541 - 0,00 O - 0.00 CONJUNTO: AGUAS LINDAS DE GOLAS URBANO AS INFORMAES SOBRE AS CONDES GERAIS DE FORNECIMENTO, TI/RIFAS, TRISJTOS, FRC[t T S, S7R'VOS 'P.YC.TJ'ES o' aMv'Ir:DADE ENCONTRAM'SEADESPOSIAO DOS OJENTESNASAGN'CIASEPOSTOS DE ATENDIMENTO A: AS CONTAS (SO PAGAS AT A DATA DE VENCIMENTO SCFREO MULTA E ENCARGOS MOrCATRIOS. A LI 1-, S:JD :CSAIS(QU1NZE)D!ASIP DL:CArCNASUSPEFSS000TORNECIMENTODEENERG!ELTRICA. 'A C 'T '2V O VIDASOBRFOCCNSL'MO DE ENERGIA MSOTE AQUI ALEm.iiUA)MEoIDo q E pRocuREACEuGD: - -
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DATA DA LEITURA
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BOLO COM 40.PARTICIPANTES J00001:03 06 07 lO li 18 19 22 JOGO 02: 0608 10 12 17 18 31 JOGO 03: 09 lO 12 16 18 21 22 44 JOGO 04:2! 22 39 40 45 49 50 56 JOGO 05: 0] 09 l IS 48 56 57 59 JOGO 06: 02 05 06 18 32 39 49 SI JOGO 07: 03 IS 23 36 48 50 51 54 JOGO 08: 04 12 14 21 26 28 30 32 JOGO 09:15 17 28 31 35 52.53 54 JOGO ID: 14 20 29 36 44 47 48 59 1 JOGO 11:04 14 20 29 36 45 55 60 JOGO 12: 16 14 21 28 29 46 47 49 JOGO 13:1 15 223031 51 52 55 JOGO 14:02 16 23 33 32 42 43 44 JOGO 15: 06 17 1934 5556 5759 JOGO 16:01 02 1932.3952 3 56 JOGO 17:0233 4243 51 55 56 58 JOGO 18:0521 31 3940565760 JOGO 19: 05 06 17 33 3954 55 58 JOGO 20:0! 03 07 19 42 46 50 55
SEXTA-FEIRA)
. Em caso de premiao, o prmio ser dividido igualmente 40 cotas panicipantes do 1 * C NPJ ntre as e boI O prmio s ser entreg ra ue a pessoa cujo nome estiver escrito na cota, sem rasuras. , No ser aceito copias ou suras do comprovante de participao.
L02 RKPrd
1
AV.KO -'
d N. 3J
II
t1
LIVRO . 6065
FOLHA 15
INSTRUMENTO DE PROTESTO
PROTOCOLO N
1162654, de
17/0812010
PROTESTO N 1263313
SAIBAM todos quant-:s este publIco instrumento de proteso tem que. 'o ecu YJIS MIL DEZ (2010) no dia 8 de setembro, nesta cidade de Brael1, reste servio do pretesta de titulos, foi lavrado protesto do ttulo abixo iiscriminado, que Or arte de (o) CARLOS ALBERTO VIEIRA, endereo: SHN Q 2 13L000 J LOJA 132, ASA -NORTE, 2RiJIL!A - DF; rue foi apresentado vara ser protestado or falta d pagamento: -
TituLo:
CREQJ100239f3co.409
Vercjmento: vista
Emisso:" 2910312010 R$ 4-500,00 (QUATRO MIL QUINHENTOS REAiS) CARLOS ALBERTO 'VIElItA - endereo: SHN'Q 2 BLOCO J LOJA 132 ASA NORTE BRASLIA-DE CM': 239.218.201-97
Endereo:
t MARIA AUGUSTA DOS SANTOS 5CM Q. 02 BLOCO 1) SALA 1.119/s CENTRO EMPRESARIAL NORTE/ASA NORTE BRASILIA-DF
:)ucumerao: CPF: 244)769,601-97 Cutres caracterstjcast Assinatura do emitente. No verso- via-se carimbo de devoldc 7 iaottvo2l . -- - - ---.
U iS
Serventia conserva em seus arquivos a cpia do titulo, ' demais documentos auc'nl:-arharam, na forma da Lei 9.492197. - - -
CERTIFICO que intjn, o devedor na forma da Lei, cc-r,f-rnre '-djtal publicado no JOTKAL DE BRASDLIA S em 01/09/2010 aps frustrada a tentativa d- intimao pessoaL, a oaor o referido titulo ou dar os motivos da sua recusa, notfLc:audo-c- que o mesmo seria protestado nos -trs dias da lei caso o paflsse ant cc - NIO pqon e nada no / -- PELO QUE, pata garantia do credor lavro este ir,strumentouue registrado no rvro prprio, vai por mim asainad com meu sinal. pblico. - -
4Tt-: :zt:;i LO
- .
da verdade.,
- -JV\tL.
2 1.76 Enlmga de bi*n: R3 6,45 Edal: R$ 3,52 Cuas R5 70,&4 Disetuiao: R$ 2.39
2111012010 - 338072245
1344,12
DOCUM, VALOR 1/O6/2Ol ------ ----- -----------------SaldoAnterior 0,000 ------01/07/2010 Transferencia on 1 me 022539 Aio, offi 01107 2944 22639-4 FELIPE RBLRO Saque no TAA 767687 01107 15:08 SUDOESTE 303 Saldo - 0,00C -Deposito em Dinheiro - 900088 Tarifa Pacote de Servjcos 197567 -Cobr p arc tarf p end ret a rrifa Pacote de Servicus 634235 750,r - 11,730 10/05/20w
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Saldo 0/o7/20lg ------- --------- ------ - Cheque Compensado SALO OBSERVACQs: 850435 612,000 11027C
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