MILLS ESTRUTURAS E SERVIOS DE ENGENHARIA S.A. CNPJ/MF 27.093.558/0001-15 NIRE 33.3.0028974-7 ATA DE REUNIO DE DIRETORIA REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO DE 2010.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 de novembro de 2010, s 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Estrada do Guerengu n 1.381, Taquara, Jacarepagu, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22713-002. 2. CONVOCAO E PRESENA: Dispensada a convocao, tendo em vista a presena da totalidade dos Diretores da Companhia. 3. MESA: Presidente: Sr. Ramon Nunes Vazquez; Secretrio: Frederico tila Silva Neves. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do Artigo 3, pargrafo nico do Estatuto Social da Companhia: (i) sobre a abertura de filial na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, localizada na Avenida Rio Negro, n 1170, com entrada suplementar na Travessa Paran, n 01, quadra I, lote 01, ncleo 04 Lote Rio Piorini, Colnia Terra Nova Bairro: Novo Israel, CEP: 69000-000, que funcionar como unidade operacional, abrangendo todas as atividades do objeto social da Companhia; (ii) sobre a transferncia do endereo da filial de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, localizada na Av. Silviano Brando, n 685 fundos Bairro: Sagrada Famlia, inscrita no CNPJ sob o n 27.093.558/0023-20 para Rodovia Anel Rodovirio Celso Mello Azevedo, n 24139 Bairro: Dom Silvrio Belo Horizonte MG CEP: 31980-115, que funcionar como unidade operacional, abrangendo todas as atividades do objeto social da Companhia. 5. DELIBERAES: Nos termos do Artigo 3, pargrafo nico do Estatuto Social da Companhia, os membros da Diretoria deliberaram, por unanimidade, aprovar: (i) a abertura de filial na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, localizada na Avenida Rio Negro, n 1170, com entrada suplementar na Travessa Paran, n 01, quadra I, lote 01, ncleo 04, Lote Rio Piorini, Colnia Terra Nova Bairro: Novo Israel, CEP: 69000-000, que funcionar como unidade operacional, abrangendo todas as atividades do objeto social da Companhia; (ii) a transferncia do endereo da filial de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no localizada na Av. Silviano Brando, n 685 fundos Bairro: Sagrada Famlia, inscrita no CNPJ sob o n 27.093.558/0023-20 para Rodovia Anel Rodovirio Celso Mello Azevedo, n 24139 Bairro: Dom Silvrio Belo Horizonte MG CEP: 31980-115, que funcionar como unidade operacional, abrangendo todas as atividades do objeto social da Companhia.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, lavrou-se a presente Ata a que se refere esta Reunio de Diretoria que, depois de lida e aprovada, foi assinada em livro prprio por todos os Diretores da Companhia, pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Secretrio. DIRETORES PRESENTES: RAMON NUNES VAZQUEZ, FREDERICO TILA DA SILVA NEVES, ERIK WRIGHT BARSTAD, ROBERTO CARMELO DE OLIVEIRA e ALESSANDRA ELOY GADELHA.

CERTIDO A presente cpia fiel da original lavrada em livro prprio.

_____________________________ Frederico tila Silva Neves Secretrio