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CIELO S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ/MF 01.027.058/0001-91

ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E EXTRAORDINRIA EDITAL DE CONVOCAO Nos termos da lei e do seu Estatuto Social, ficam convocados os Srs. Acionistas da CIELO S.A. (Companhia) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinria e Extraordinria, a ser realizada no dia 20 de abril de 2012, s 10 horas, na sede social, situada na Alameda Graja, 219, Alphaville, CEP 06454-050, na cidade de Barueri, Estado de So Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinria: (i) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras e Contbeis, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal, dos Auditores Independentes e do Comit de Auditoria, referentes ao exerccio social findo em 31.12.2011; (ii) Deliberar sobre a ratificao do montante de proventos distribudos e aprovao da proposta de oramento de capital; (iii) Eleger os membros do Conselho de Administrao e do Conselho Fiscal e deliberar sobre proposta de remunerao global dos administradores.

Em Assembleia Geral Extraordinria: (iv) Deliberar sobre o aumento do capital social dos atuais R$ 263.834.773,86 (duzentos e sessenta trs milhes, oitocentos e trinta e quatro mil, setecentos e setenta e trs reais e oitenta e seis centavos) para R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhes de reais), ou seja, um aumento de R$ 236.165.226,14 (duzentos e trinta e seis milhes, cento e sessenta e cinco mil, duzentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), com bonificao de aes, atribuindo-se aos acionistas, gratuitamente, 1 (uma) nova ao ordinria para cada lote de 5 (cinco) aes ordinrias de que forem titulares na posio final de 20/04/2012, sendo que a partir de 23/04/2012, inclusive, as aes sero negociadas ex direito bonificao, com a consequente alterao do artigo 5 do Estatuto Social da Companhia. Uma vez aprovada a bonificao de aes (item (iv) da Ordem do Dia da Assembleia Geral Extraordinria) sero bonificados simultaneamente e na mesma proporo os ADRs American Depositary Receipts, negociados no Mercado de Balco Norte Americano (OTC); (v) Deliberar sobre a alterao do objeto social da Companhia para incluso da atividade de atuao como estipulante de seguros coletivos, em todos os ramos de cobertura; (vi) Deliberar sobre a alterao e incluso, conforme o caso, dos artigos 5, 6, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 31, 34, 35, 36, 37 e 43 para adaptao do Estatuto Social s disposies do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa (Regulamento do Novo Mercado) e, consequentemente, para a renumerao dos artigos e consolidao do Estatuto Social.

Para atendimento ao disposto no artigo 7, pargrafo 4 do Estatuto Social, os acionistas devero apresentar Companhia, alm de cpia autenticada do documento de identidade e/ou atos societrios pertinentes que comprovem a representao legal:

(i)

Comprovante expedido pela instituio escrituradora nos ltimos 05 (cinco) dias anteriores Assembleia;

(ii)

Eventual instrumento de mandato com reconhecimento de firma do outorgante, observadas as disposies do artigo 126, 1 da Lei das Sociedades por Aes;

(iii)

Relativamente aos acionistas participantes da custdia fungvel de aes nominativas o extrato contendo a respectiva participao acionria, emitido pelo rgo competente.

Com o objetivo de dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos da Assembleia, as imagens dos documentos acima citados tambm podero ser encaminhadas para o e-mail societario@cielo.com.br.

Esto disposio dos acionistas, no web site de Relaes com Investidores da Cielo (www.cielo.com.br/ri) e no web site da Comisso de Valores Mobilirios (www.cvm.gov.br), o Relatrio da Administrao e as Demonstraes Financeiras e Contbeis, acompanhadas dos pareceres do Conselho Fiscal, dos Auditores Independentes e do Comit de Auditoria, publicados nos jornais Dirio Oficial do Estado de So Paulo e Valor Econmico na edio de 09 de fevereiro de 2012, bem como todas as demais informaes necessrias para melhor entendimento das matrias acima. Tambm esto disposio dos acionistas a Proposta de Oramento de Capital para destinao de parcela no distribuda do resultado do exerccio social findo em 31.12.2011 e Proposta de Alteraes Estatutrias.

Os acionistas podero, ainda, optar pela outorga de procuraes eletrnicas com instrues de voto pela Internet, atravs do acesso ao web site de relaes com Investidores da Cielo (www.cielo.com.br/ri), lembrando que as instrues de voto por procurao eletrnica prescindem da obteno de certificado digital por parte dos acionistas, as quais podero ser outorgadas no perodo de 30 de maro a 19 de abril, s 18 horas.

Eventuais esclarecimentos que se fizerem necessrio podero ser solicitados por e-mail, com envio da mensagem para ri@cielo.com.br.

Barueri, 20 de maro de 2012

ALEXANDRE CORREA ABREU


Presidente do Conselho de Administrao