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(Companhia) vem submeter as seguintes propostas apreciao dos seus acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinria a realizar-se em 28 de dezembro de 2011, s 11 horas, na sede da Companhia, na Av. Marechal Floriano, 168, Parte, 2 andar, Corredor A, Centro, Rio de Janeiro-RJ: 1) Eleger 1 (um) membro efetivo do Conselho de Administrao, em substituio a Conselheira renunciante Maria Silvia Bastos Marques, pelo prazo restante do mandato, ou seja, at a Assembleia Geral Ordinria que deliberar sobre as demonstraes financeiras referentes ao exerccio social que se encerra em 31 de dezembro de 2011 (conforme documento disponvel no IPE Categoria: Assembleia, Espcie: Proposta da Administrao e Assunto: Eleio de Membros do Conselho de Administrao); e, 2) Remanejamento de 2 (dois) membros suplentes do Conselho de Administrao (conforme documento disponvel no IPE Categoria: Assembleia, Espcie: Proposta da Administrao e Assunto: Remanejamento de membros do Conselho de Administrao).
Senhores Acionistas,
Tendo em vista a Assembleia Geral Extraordinria a ser realizada no dia 28 de dezembro de 2011, que ir deliberar sobre a proposta de eleio de 1 (um) membro efetivo do Conselho de Administrao, em substituio Conselheira renunciante Maria Silvia Bastos Marques, pelo prazo restante do mandato, ou seja, at a Assembleia Geral Ordinria que deliberar sobre as demonstraes financeiras referentes ao exerccio social que se encerra em 31 de dezembro de 2011, colocamos disposio as informaes indicadas nos itens 12.6 a 12.10 do formulrio de referncia, relativamente ao candidato indicado ou apoiado pela administrao ou pelos acionistas controladores. 12.6. Em relao a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal do emissor, indicar, em forma de tabela: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. nome idade profisso CPF ou nmero do passaporte cargo eletivo ocupado data de eleio data da posse prazo do mandato outros cargos ou funes exercidos no emissor indicao se foi eleito pelo controlador ou no
cargos
57 anos
Engenheiro
465.004.057-49
12.7. Fornecer as informaes mencionadas no item 12.6 em relao aos membros dos comits estatutrios, bem como dos comits de auditoria, de risco, financeiro e de remunerao, ainda que tais comits ou estruturas no sejam estatutrios:
Comit de Auditoria: Comit de Finanas: a. b. c. a. b. idade c. profisso nome nome idade profisso Cristiano Corra Fernando de Barros Henrique Schuffne Engenheiro Eletricista Engenheiro Eletricista
e. e. cargo a cargo ocupar o a ocupar Membro do Comit Membro do de Comit de Finanas Auditoria
49 anos
g. g. data data prevista da prevista Posse da Posse 10/08/2011 10/08/2011 1. RCA aps 1. RCA aps AGO: AGO: 09/04/2010 09/04/2010
h. i. h. prazo doi. outros cargos prazo do mandato outros exercidos cargos mandato exercidos na Cia. na Cia. Membro do 8 meses Membro do Conselho Conselho de de Adm; Membro do Adm; Membro do de Auditoria, 2 anos ComitComit de Finanas e Recursos Auditoria e Humanos Gesto Membro do Membro do Conselho Conselho de de Adm; Membro do Adm; Membro do ComitComit de de Auditoria, Finanas, Gesto, 8 meses Auditoria, Governana e Finanas e Sustentabilidade e Recursos Recursos Humanos Humanos Membro do Membro do Conselho Conselho de de Adm; Membro do Adm; Membro do Comit Comit de e de Auditoria Governana e Auditoria, Sustentabilidade 8 meses Finanas, Gesto, Governana e Sustentabilidade e Recursos Humanos Membro do Conselho de Adm; Membro do Comit de Auditoria
299.529.806-04
327.933.916-20
10/08/2011
10/08/2011 8 meses
Sim
10/08/2011
10/08/2011
Sim
Andr 43 Fernande anos s Berengue Csar Vaz de r Melo Fernandes A ser definido em RCA
127.759.138-57
10/08/2011
10/08/201 1
8 meses
Sim
299.529.806-04
10/08/2011
10/08/2011
Sim
43 anos
Economista
003.623.457-59
10/08/2011
10/08/2011
8 meses
Sim
Comit de Gesto a. nome b. idade c. profisso d. CPF e. cargo ocupar a f. data da AGO de eleio h. i. prazo do outros cargos mandato exercidos na Cia. Membro do 1. RCA aps 1. RCA aps Conselho de Adm; AGO: AGO: Membro do Comit 2 anos de Auditoria e 09/04/2010 09/04/2010 Gesto 10/08/2011 10/08/2011 8 meses Membro do Conselho de Adm; Membro do Comit de Auditoria, Finanas, Gesto, Governana e Sustentabilidade e Recursos Humanos g. data prevista da Posse j. indicado pelo controlador
49 anos
328.909.826-53
Sim
299.529.806-04
Sim
36 anos
Economista
925.773.936-87
Membro Efetivo
10/08/2011
10/08/2011
8 meses
Membro do Conselho de Adm; Membro do Comit de Gesto Membro do Conselho de Adm., Membro dos Comits de Gesto e Recursos Humanos
Sim
49 anos
Engenheiro
400.540.200-34
2 anos
Sim
Comit de Recursos Humanos: a. nome b. idade c. profisso d. CPF e. cargo ocupar a f. data da nomeao 1. RCA aps AGO: 09/04/2010 g. data prevista da Posse 1. RCA aps AGO: 09/04/2010 h. prazo do mandato i. outros cargos exercidos na Cia. Membro do Conselho de Adm., Membro dos Comits de Gesto e Recursos Humanos Membro do Conselho de Adm; Membro do Comit de Auditoria, Finanas e Recursos Humanos Membro do Conselho de Adm; Membro do Comit de Auditoria, Finanas, Gesto, Governana e Sustentabilidade e Recursos Humanos Membro do Conselho de Adm; Membro do Comit de Recursos Humanos j. indicado pelo controlador
49 anos
Engenheiro
400.540.200-34
2 anos
Sim
Engenheiro Eletricista
327.933.916-20
10/08/2011
10/08/2011
8 meses
Sim
Engenheiro Eletricista
299.529.806-04
10/08/2011
10/08/2011
8 meses
Sim
52 anos
Bancrio
290.272.500-06
Membro Suplente
10/08/2011
10/08/2011
8 meses
Sim
Comit de Governana e Sustentabilidade: a. nome b. idade c. profisso d.CPF e. cargo ocupar a f. data nomeao g. da data prevista da Posse h. prazo do mandat o 1. RCA aps 2 anos AGO: 09/04/2010 Membro do Conselho de Adm; Membro do Comit de Auditoria, Finanas, Gesto, Governana e Sustentabilidade e Recursos Humanos Membro do i. outros cargos exercidos na Cia. Membro do Conselho de Adm. j. indicado pelo controlador Sim
61 anos
Economista
609.555.898-00
Engenheiro Eletricista
299.529.806-04
10/08/2011
10/08/2011
8 meses
Sim
Andr
43 anos
Administrado
127.759.138-57
Membro do
10/08/2011
10/08/2011
8 meses
Sim
Fernandes Berenguer
r de Empresas
Comit de Finanas
74 anos
Engenheiro
006.633.526-49
12.8. Em relao a cada um dos administradores e membros do conselho fiscal, fornecer: a. currculo, contendo as seguintes informaes: nome da empresa cargo e funes inerentes ao cargo atividade principal da empresa na qual tais experincias ocorreram, i. principais experincias profissionais durante os ltimos 5 anos, indicando:
destacando as sociedades ou organizaes que integram (i) o grupo econmico do emissor, ou (ii) de scios com participao, direta ou indireta, igual ou superior a 5% de uma mesma classe ou espcie de valores mobilirios do emissor ii. indicao de todos os cargos de administrao que ocupe ou tenha ocupado em companhias abertas a. Currculos. Conselho de Administrao Membro Efetivo David Zylbersztajn Nascido em 09 de Dezembro de 1954. O Sr. Zylbersztajn Doutor em Economia da Engenharia, pelo Institut dEconomie ET de Politique de LEnergie IEPE. Atuou como membro do Conselho de Administrao do Banco do Brasil S.A., no perodo de junho de 1998 a abril de 2002. Foi Presidente do conselho da VARIG, no perodo de maio a novembro de 2006. Entre janeiro de 1998 a outubro de 2001, foi o primeiro Diretor Geral da Agncia Nacional do Petrleo ANP, promovendo sua implementao e conduzindo as primeiras rodadas de licitao de blocos para a explorao e produo de petrleo e gs. Assinou os primeiros contratos de concesso, dentre os quais os dos campos do pr-sal. Desde fevereiro de 2002 at os dias de hoje, Scio Diretor da DZ
Eleio de Membro do Conselho de Administrao Negcios com Energia, Empresa de elaborao de estudos e projetos relativos ao setor energtico. b. i. ii. aplicadas iii. qualquer condenao transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prtica de uma atividade profissional ou comercial qualquer Membro do Conselho de Administrao O Sr. David Zylbersztajn, declarou, individualmente, para todos os fins de direto que, nos ltimos 5 anos, no esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenao criminal, qualquer condenao ou aplicao de pena em processo administrativo perante a CVM ou qualquer condenao transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspenso ou a inabilitao para a prtica de qualquer atividade profissional ou comercial. 12.9. Informar a existncia de relao conjugal, unio estvel ou parentesco at o segundo grau entre: a. administradores do emissor No h. b. (i) administradores do emissor e (ii) administradores de controladas, No h. c. (i) administradores do emissor ou de suas controladas, diretas ou indiretas No h. d. (i) administradores do emissor e (ii) administradores das sociedades descrio de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os qualquer condenao criminal qualquer condenao em processo administrativo da CVM e as penas
ltimos 5 anos:
Eleio de Membro do Conselho de Administrao No h. 12.10. Informar sobre relaes de subordinao, prestao de servio ou controle mantidas, nos 3 ltimos exerccios sociais, entre administradores do emissor e: O membro do Conselho de Administrao no possui relao de subordinao, prestao de servio ou controle mantidas, nos 3 ltimos exerccios sociais, com sociedade controlada, direta ou indiretamente, pela Companhia, controlador direto ou indireto da Companhia ou com fornecedor, cliente, devedor ou credor da Companhia, de sua controlada ou controladoras, ou controladas de alguma dessas pessoas, caso relevantes. a. sociedade controlada, direta ou indiretamente, pelo emissor No possui. b. controlador direto ou indireto do emissor No possui. c. caso seja relevante, fornecedor, cliente, devedor ou credor do emissor, de sua No possui.
Tendo em vista a Assembleia Geral Extraordinria a ser realizada em 28 de dezembro de 2011, que ir deliberar, dentre outros, sobre o remanejamento de 2 (dois) membros suplentes do Conselho de Administrao, eleitos na Assembleia Geral Extraordinria de 10 de agosto de 2011, propomos remanejar o Conselheiro suplente Mrio Antnio Thomazi para suplente do Conselheiro titular Rutelly Marques da Silva, bem como remanejar o Conselheiro suplente Marcelo Pedreira de Oliveira para suplente do Conselheiro titular Andr Fernandes Berenguer.