UNIVERSIDAD DEL CARIBE.

Facultad de Derecho.

Derecho Comercial II.

Lic. Jacinto Bello.

Trabajo Final:
Como Instrumentar una querella penal motivada en la emisin de cheques sin provisin de fondos.

Presentado por:
Francis Tavarez Lucia Snchez Enna Y. Aponte Plutarco Manzanillo 2002-3845. 2007-0154. 2007-3872. 2007-1742.

INTRODUCCION.

La Jurisdiccin Penal, es el conjunto de tribunales competentes para conocer los asuntos penales que le son introducidos. Estos Tribunales pueden ser Unipersonales o Colegiados. Cada provincia del pas, le corresponde un distrito judicial, que representa una unidad administrativa del poder judicial y abarca la Cmara Penal del Juzgado de Primera Instancia y un Departamento Judicial que abarca varias provincias, dirigidas por la Corte de Apelacin. Cuando ocurre un hecho delictual en una localidad o provincia, la victima tiene el derecho de accin judicial, cuyo objeto es obtener una solucin dependiendo la gravedad del hecho. La victima, por el hecho punible, tiene el derecho de constituirse en parte activa en el procedimiento penal, por medio del instituto jurdico contenido en nuestro Cdigo Procesal Penal dominicano, llamado querella, objeto del presente trabajo. En la practica del procedimiento penal ante los diversos departamentos o distritos judiciales, los abogados como representantes de las victimas de infracciones o de imputados, tienen el deber irrenunciable a preparar y redactar los actos procesales utilizando todas las herramientas jurdicas para hacer efectivo un servicio legal sin errores. Sorprende la gran cantidad de escritos de querellas, que son mal instrumentadas por profesionales del Derecho, y que son declaradas inadmisibles en los despachos de los fiscales adjuntos a nivel nacional por no contar con los requisitos de ley, ms an, por una incorrecta redaccin y terribles faltas ortogrficas. Es que los ciudadanos esperan del abogado o la abogada que le representa un resultado positivo de sus pretensiones, desconocen que esto no depende del profesional del Derecho solamente, sino de varios factores que se exponen a continuacin, pero que no pueden ser utilizadas por el profesionista como justificacin de sus actos irregulares. La presente propuesta jurdica, ms que un anlisis es una gua dogmtica y breve del debido procedimiento para redactar escritos de querellas, para unir la teora con la practica, adems de difundir estos conocimientos por la poca doctrina procesal penal que existe.

El presente documento explica el procedimiento a seguir para instrumentar una querella penal motivada en la emisin de cheques sin provisin de fondos, pero antes de entrar en detalles del proceso, vamos a definir unos conceptos relacionados al tema para as ayudar al lector a tener una mejor comprensin del mismo.

Concepto de Querella

La ley 76-02, establece en sus artculos 267 al 272, el perfil institucional de la querella y la misma norma adjetiva, la define como el acto por el cual las personas autorizadas promueven el proceso por accin pblica o solicitan intervenir en el ya iniciado por el Ministerio Pblico.... Este tipo de acto jurdico es exclusivo del Proceso Penal, es incorrecto utilizar el termino querella penal, ya que podra crear confusin en la comunidad de practicantes del Derecho, ya que se sobrentiende que todo escrito de querella es de naturaleza penal, porque debe haber un hecho delictivo que de nacimiento a la misma, es un acto propio del universo del proceso penal.

Se puede deducir razonablemente que:

a) Las personas autorizadas para interponer este acto procesal, es la victima o su representante legal: el abogado, por lo que se colige que el que realiza dicho acto adquiere la calidad de representante del querellante; (Art. 85 ley 76-02); b) inicia la accin penal bajo el presupuesto de hecho y de derecho, que la norma les autoriza o solicita intervenir en los mismos; y c) Forma: se presenta ante el Despacho del Fiscal Titular del Caso. sea ante el departamento especializado o la Fiscala Barrial, Comunitaria o destacamento del lugar de la comisin del delito o crimen. El tratamiento que tendr la victima despus de haber interpuesto el escrito de querella, ser el propio de cualquier parte procesal (art. 12, CPP), pudiendo proponer diligencias de investigacin, participar en la realizacin de cualquier acto procesal o quedar facultada para ejercer la acusacin en los trminos fijados por la ley para las partes, as como impugnar las resoluciones que siendo contrarias a sus pretensiones procesales, entienda que no son ajustadas a derecho.

Especificaciones del Rgimen jurdico de la Querella.

Con toda seguridad conceptual podemos usar el calificativo de querellante para referirnos a la victima, y resaltar las especificaciones propias de su rgimen jurdico-penal, que son segn la doctrina procesal penal son las siguientes:

1. la constitucin de la victima en parte a travs de la interposicin de la querella, pueden ser:

a) Ejerciendo la accin penal, as como la accin civil acumulada. En tal sentido, no solo el artculo 85 del Cdigo Procesal Penal, faculta a la victima al ejercicio de la accin penal, sino que el artculo 50 de dicha normativa, faculta que la accin civil se ejercite conjuntamente con la accin penal.

b) Ejerciendo la accin penal y reservndose la accin civil para un ejercicio posterior y separado. As se deriva del mencionado articulo del indicado articulo 85 del CPP, puesto en relacin con el articulo 50, permite ejercer la accin civil separadamente ante los tribunales civiles, bien reservndose inicialmente para reiniciarla posteriormente a la jurisdiccin ordinaria(civil).

A solicitud de la victima, el ministerio pblico puede autorizar la conversin de la accin pblica en privada, si no existe un inters pblico gravemente comprometido, en los supuestos indicados por el artculo 33 del CPP.

Dado estos elementos, podemos entender la Querella como herramienta exclusiva del procedimiento penal, de que es titular la Victima o su representante legal. Pero cuales son los elementos que debe contener un escrito de Querella para que sea exitoso ante un proceso penal dado?

Qu es el Protesto?
Este acto est dirigido a comprobar la falta de pago, lo cual est compuesto de dos elementos: La demostracin de que se hizo una presentacin oportuna para su cobro por parte del tenedor legtimo del cheque. Las razones por las cuales el Banco girado rehus a pagarlo.

Cul es la importancia del Protesto?

Cuando un cheque no es pagado, este ttulo valor y segn la causa, da derecho a la Accin Cambiaria a su legtimo tenedor, o sea, iniciar las respectivas acciones judiciales. Para poder iniciar la respectiva demanda, sobre el cheque o en hoja adherida, debe aparecer la anotacin del Protesto. Sin dicha anotacin, el ttulo valor est incompleto y no servir para llevar a cabo la Accin Cambiaria.

Instrumentacin de la querella.

Ya sumergido en la prctica legal, este escrito procesal, debe contener los siguientes elementos a saber: a) Datos generales de identidad del querellante. Esto es el nombre y apellido, estado civil (casado o soltero), cedula de identidad y electoral, domicilio y residencia habitual, numero de telfono, celular o correo electrnico, si los hubiere. b) Para las personas jurdicas, la denominacin social, el domicilio y los datos personales de su representante legal. c) El relato circunstanciado del hecho, sus antecedentes o consecuencias conocidos, si es posible, con la identificacin de los autores, cmplices, perjudicados y testigos. d) Detalle de los datos o elementos de prueba y la prueba documental o la indicacin del lugar donde se encuentra. Es importante adjuntar

Una querella penal motivada en la emisin de cheques sin provisin de fondos contiene los siguientes elementos: a) LA EMISIN DE UN CHEQUE, es decir de un escrito regido por la legislacin sobre cheques. Se debe entender por emisin de un cheque la entrega del mismo al tenedor, es decir, la puesta en circulacin del ttulo con todas las condiciones enunciadas en la Ley No.2859, del 30 de Abril de 1951. b) UNA PROVISIN IRREGULAR, esto es, inexistencia o insuficiencia de provisin. En el momento de la expedicin del cheque el librado debe tener en sus manos una provisin previa, suficiente y disponible, ya que la existencia de la provisin justifica la emisin del cheque y la orden de pago dirigida al banco. c) LA MALA F DEL LIBRADOR, esta consiste en el simple conocimiento, en el momento de la expedicin del cheque, que debe tener el librador de la deficiencia, de la insuficiencia o de la indisponibilidad de fondos o del retiro de fondos. La carga de la prueba incumbe al ministerio pblico y a la parte civil. En torno a la penalidad de este delito la ley 2859 establece en el Artculo 66, que "Se castigar con las penas de la estafa establecidas por el artculo 405 del Cdigo Penal". La multa en caso de libramiento de cheques sin fondos no puede estar por debajo de la suma del cheque ni exceder el doble de tales cheques expedidos, pues de lo contrario se autorizara a los tribunales a fijar multas sin lmite. En adicin, el inculpado puede ser condenado al pago de daos y perjuicios a favor de la parte civil, iguales a la misma cantidad. Siguiendo las recomendaciones de la doctrina, se le da competencia al tribunal de comercio para conocer toda clase de acciones que surjan en relacin con el cheque.

CONCLUSION.

Es lamentable la cantidad de querellas que son declaradas inadmisibles cada ao por el Ministerio Pblico y rechazadas por los jueces de la instruccin en la etapa preliminar del proceso penal: esto crea un perjuicio econmico y moral a la victima, que muchas veces, nunca se llega a reparar. Nunca podemos enunciar que existe un modelo de escrito de querella nico, pero todo profesionista del Derecho est obligado por la ley respetar en su redaccin las reglas de fondo y de forma, ante todo que el hecho punible pueda ser investigable y probable. Esto pasa en gran medida por impudencias e inobservancias de abogados mercantilistas que solo les interesa cobrar por el servicio prestado sin importar la repercusin de sus actos, quedando impune, disciplinariamente, estas acciones anti-ticas y delictivas. La Querella exitosa ser aquella que sea instrumentada conforme al debido procedimiento instituido por el Cdigo Procesal Penal, sin dejar de lado el uso correcto de la lgica jurdica y las estrategias comunicativas para hacer llegar efectivamente el mensaje: precisin fctica, concisin y ante todo buena ortografa. Sin olvidar que este acto despus de realizado produce efectos jurdicos irreversibles, sean en beneficio o en perjuicio de la victima. La debida instrumentacin de la querella es la mejor garanta para su admisibilidad o su acogida judicial.

ANEXOS.

BIBLIOGRAFIA.

1. ENJ, Manual de Derecho Procesal Penal: Los Derechos de Proteccin de la Victima, Poder Judicial- R.D 2004.

2. Vctor Meja Lebrn, Juez Penal Vocablos y Conceptos del Cdigo Procesal Penal, CARMJ-CONAEJ-Poder Ejecutivo R.D. 2007.

3. Ley 76-02(Cdigo Procesal Penal de la R.D.), Gaceta Oficial de fecha 27 de septiembre 2002.

4. Ley no. 2859 del 30 de Abril de 1951

5. Roland Cruz, James, El cheque, Alfaguara, Santo Domingo, Republica Dominicana, 1999. www.monografias.com