Estatutos de una Sociedad Annima

(Adaptados al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital)

TTULO I.- DENOMINACIN, DURACIN, DOMICILIO Y OBJETO Artculo 1.- Denominacin. La sociedad se denomina ............................... , S.A., y se regir por los presentes estatutos, as como por las disposiciones legales que le sean aplicables en cada momento. Artculo 2.- Duracin. La sociedad tendr una duracin de carcter indefinido, dndose comienzo al inicio de sus operaciones el da en que se otorgue su escritura de constitucin, sin perjuicio de las consecuencias legales previstas para los actos y contratos celebrados en nombre de la sociedad en momentos anteriores al de su inscripcin en el Registro Mercantil. Artculo 3.- Domicilio social. El domicilio social se halla situado en ............................... , calle ............................... nmero ............................... piso ............................... , por ser ste el lugar en el que radican su efectiva direccin y administracin. El rgano de administracin podr decidir la creacin, supresin y traslado de sucursales. Artculo 4.- Objeto social. La Sociedad tendr como objeto social ............................... Las actividades enumeradas podrn ser desarrolladas por la Sociedad de modo directo o indirecto, total o parcialmente, mediante la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto anlogo o idntico. TTULO II.- CAPITAL SOCIAL Y SUS ACCIONES Artculo 5.- Capital social. El capital social se cifra en ............................... euros (mnimo 60.000 euros), y se halla totalmente suscrito y desembolsado. Con carcter general y salvo en el caso de que en el acuerdo de aumento de capital y emisin de nuevas acciones se acuerde otra cosa, se faculta al Consejo de Administracin para acordar la forma y las fechas en que debern efectuarse los oportunos desembolsos, cuando existan dividendos pasivos y stos deban ser satisfechos en metlico, respetando en todo caso el plazo mximo de 5 aos. Cuando los dividendos pasivos pendientes deban ser desembolsados mediante aportaciones no dinerarias, la Junta General que haya acordado el aumento de capital deber determinar asimismo, la naturaleza, valor y contenido de las futuras aportaciones, as como la forma y el procedimiento para efectuarlas y mencionando expresamente el plazo, que en ningn caso podr exceder de 5 aos, computados desde la constitucin de la sociedad o, en su caso, desde la fecha de la adopcin del correspondiente acuerdo de aumento de capital.

Artculo 6.- Nmero de acciones y su representacin. El capital social descrito en el Artculo 5 de los presentes estatutos se halla dividido en ............................... acciones nominativas de............................... euros de valor nominal cada una de ellas, siendo todas ellas de la misma clase, que se hallan representadas mediante ttulos nominativos numerados de manera correlativa con los nmeros ............................... a ............................... , ambos inclusive, conteniendo todas ellas las menciones exigidas por la Ley. Todas ellas se hallan suscritas y desembolsadas en su totalidad. La sociedad podr/no podr emitir resguardos provisionales y ttulos mltiples (en su caso, en las condiciones y con los requisitos exigidos por la Ley). Artculo 7.- Derechos de los accionistas Todas las acciones confieren a su titular legtimo la condicin de socio, al que atribuyen los derechos reconocidos en la Ley y en los presentes estatutos. Como mnimo, todos los accionistas ostentan los siguientes derechos: * Derecho a participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidacin, en los casos en que stos sean procedentes. * Derecho de suscripcin preferente en la emisin de nuevas acciones o de obligaciones convertibles en acciones. * Derecho de informacin. * Derecho de decidir y votar en las Juntas Generales de la sociedad, as como de impugnar los acuerdos sociales. Se establece la atribucin del derecho de un voto por accin, as como se reserva a la sociedad el derecho a la emisin de acciones sin voto en la cuanta y con los requisitos legalmente establecidos. Artculo 8.- Rgimen de la transmisin de las acciones. Las acciones son valores mobiliarios libremente transmisibles conforme a Derecho. TTULO III.- RGANOS SOCIALES Artculo 9.- Disposiciones generales Son rganos de la sociedad la Junta General de Accionistas, como rgano supremo y deliberante que manifiesta la voluntad social por mayora en los asuntos de su competencia, y el Consejo de Administracin, al que le corresponden las funciones de gestin, administracin y representacin de la sociedad, con las facultades que legalmente tiene atribuidas, as como por las que le son reconocidas en los presentes estatutos. Seccin Primera: Juntas Generales Artculo 10.- Junta General Los accionistas que legal y vlidamente se constituyan en Junta General decidirn por mayora en los asuntos que sean competencia de la Junta. Todos los socios, incluidos los disidentes y los que no hayan participado en la reunin, quedan sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General, sin perjuicio de su derecho de

impugnacin de los mismos, en los supuestos previstos legalmente, y cuando concurran los requisitos precisos al efecto. Artculo 11.- Clases de Juntas Generales Las Juntas Generales de Accionistas podrn ser ordinarias o extraordinarias, y debern ser convocadas por los Administradores sociales. La Junta General ordinaria, que deber haber sido previamente convocada, deber celebrarse de manera necesaria dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio econmico con el objeto de censurar la gestin social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior, y resolver sobre la aplicacin del resultado obtenido, segn el balance que sea aprobado al efecto, sin perjuicio de otros asuntos que puedan ser tratados en la misma, de conformidad con lo previsto en el correspondiente Orden del Da. Todas las Juntas Generales distintas a la Junta General ordinaria se considerarn Juntas Generales Extraordinarias y debern celebrarse siempre que los Administradores de la sociedad lo consideren oportuno o conveniente para los intereses de la sociedad y, en todo caso, cuando as sea solicitado por un nmero de socios titulares de al menos un 5% del capital social, quienes habrn de expresar en su solicitud los asuntos que consideren que deban tratarse en dicha Junta. En este caso, la Junta deber ser convocada por los Administradores para su celebracin dentro de los dos meses siguiente al del requerimiento a los Administradores, debiendo incluirse en su Orden del Da, por lo menos, los asuntos plasmados en la solicitud de los socios. Artculo 12.- Lugar y fecha de celebracin Las Juntas Generales se celebrarn en el lugar de la localidad del domicilio social y en la fecha sealadas en la convocatoria, y podrn prolongar sus sesiones durante uno o ms das consecutivos. Las Juntas Universales podrn celebrarse en cualquier lugar y localidad. Artculo 13.- Convocatoria Tanto las Juntas Generales Ordinarias como las Extraordinarias debern ser convocadas, previo acuerdo del Consejo de Administracin, por su Presidente, mediante anuncio publicado en el Boletn Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulacin en la provincia en la que la sociedad tiene su domicilio. Los anuncios debern ser publicados con una antelacin mnima de un mes. En el anuncio deben constar todos los asuntos que deban tratarse. Tambin puede hacerse constar la fecha en la que, en su caso, deba celebrarse la reunin en segunda convocatoria. En todo caso, entre la primera y la segunda convocatoria deber mediar un intervalo mnimo de 24 horas. Si la segunda convocatoria no se hubiere previsto en el anuncio de la primera, deber convocarse en los quince das siguientes a la fecha de la Junta no celebrada, con los mismos requisitos de publicidad, y con ocho das de antelacin, como mnimo, a la fecha de su celebracin. En la convocatoria de la Junta General Ordinaria ser preceptiva la mencin expresa al derecho de todo accionista a obtener de la sociedad de manera inmediata y gratuita los documentos que vayan a ser objeto de aprobacin. En caso de que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria vaya a decidir sobre algn aspecto modificativo de los presentes estatutos, deber expresarse en el anuncio de la convocatoria, con la debida claridad, los extremos que pretenden modificarse y el derecho que asiste a todos los

accionistas de examinar en el domicilio social el texto ntegro de la modificacin propuesta y el informe que sobre la misma habr debido elaborarse de manera preceptiva, as como el de pedir la entrega o el envo de dichos documentos. Pese a todo lo establecido en los prrafos precedentes, se reconoce la posibilidad de celebracin de Junta General Ordinaria o Extraordinaria y de tratar en ella cualquier asunto, sin necesidad de que se cumplan las formalidades citadas, cuando estando presente todo el capital social desembolsado, los asistentes acepten por unanimindad su celebracin, Junta que por sus especialidades se denominar Junta Universal. La convocatoria judicial se regir por las disposiciones legales previstas al efecto. Artculo 14.- Qurum en supuestos generales. En general, la Junta General, sea Ordinaria o Extraordinaria, quedar vlidamente constituida en primera convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean por lo menos el 20% del capital social suscrito con derecho a voto. (Puede establecerse un qurum superior) En segunda convocatoria ser vlida la celebracin de la Junta cualquiera que sea el capital que concurra a la misma. Artculo 15.- Especialidades del quorum en determinados supuestos. No obstante lo previsto en el artculo precedente, para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria puedan adoptar los acuerdos que se refieran a la emisin de obligaciones, el aumento o disminucin del capital, la transformacin, fusin, escisin o disolucin de la sociedad por alguna de las causas previstas en el artculo 363 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en general, para la vlida adopcin de cualquier acuerdo que suponga una modificacin de los presentes estatutos, debern concurrir a ella, en primera convocatoria, accionistas presentes o representados que posean por lo menos el 50% del capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria ser suficiente la concurrencia de accionistas presentes o representados que posean por lo menos el 25% del capital suscrito con derecho a voto, pero teniendo en cuenta que si concurren accionistas que representan menos del 50% de dicho capital, los acuerdos citados slo podrn adoptarse vlidamente con el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta. (Pueden fijarse qurum o mayoras superiores) Artculo 16.- Asistencia a las Juntas Todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, 5 das de anterioridad al de la fecha de celebracin de la Junta, podr acudir a la misma personalmente o representado por medio de otra persona, independientemente del carcter o no de accionista de sta ltima. A efectos de la asistencia por medio de representante los accionistas tendrn derecho a solicitar y obtener de la sociedad, en cualquier momento desde la publicacin de la convocatoria hasta el inicio de la Junta, la correspondiente tarjeta de asistencia. La representacin deber conferirse por escrito o por escrito o por medios de comunicacin a distancia que cumplan con los requisitos previstos para el ejercicio del derecho de voto a distancia contemplado en el artculo siguiente, y con carcter especial para cada Junta, excepto en los casos en que el representante sea el cnyuge, ascendiente o descendiente del representado, o cuando se haya conferido poder a medio de documento pblico con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio nacional. Los Administradores debern asistir tambin a las Juntas Generales. Podrn asistir tambin los Directores, Gerentes, Apoderados, Tcnicos y dems personas que a juicio del Presidente de la

Junta deban estar presentes en la reunin por tener inters en la buena marcha de los asuntos sociales. El Presidente de la Junta podr autorizar, en principio, la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente, pudiendo la Junta revocar dicha autorizacin. Artculo 16 bis .- Voto a distancia El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del da de cualquier clase de junta general podr delegarse o ejercitarse por el accionista mediante correspondencia postal, electrnica o cualquier otro medio de comunicacin a distancia que garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce su derecho de voto. (Pueden sealarse los mecanismos de garanta de la identidad, por ejemplo: exigir acta notarial para el voto remitido por correo y exigir que ste sea certificado, exigir firma digital para los votos emitidos por correo electrnico, etc.). Los accionistas que emitan sus votos a distancia sern tenidos en cuenta a efectos de constitucin de la junta como presentes. Artculo 17.- Constitucin de la mesa. El Presidente del Consejo de Administracin o, en su ausencia, el Vicepresidente o, en ausencia de ambos, el Consejero o el accionista que resulte elegido al efecto por mayora de los socios asistentes a la reunin, presidir la Junta General de Accionistas. El Secretario: ............................... del Consejo actuar como Secretario de la Junta o, en su defecto, actuar como tal el Letrado Asesor de la sociedad si fuera persona distinta del Secretario, o en defecto de ambos, el Consejero o el accionista que resulte elegido al efecto por la mayora de los socios asistentes a la reunin. Antes de entrar en el debate de los asuntos comprendidos en el Orden del Da deber elaborarse la lista de asistentes, con los requisitos legalmente previstos. Artculo 18.- Deliberaciones. El Presidente dirigir las deliberaciones mediante la concesin de la palabra, por riguroso orden, a todos los accionistas que la soliciten por escrito, y posteriormente a los que la soliciten oralmente. Artculo 19.- Votaciones y adopcin de los acuerdos. Cada uno de los puntos que formen parte del Orden del Da debern ser objeto de votacin separada. Los acuerdos sern adoptados por mayora de las acciones presentes o representadas, salvo en los supuestos previstos en el Artculo 15 de los presentes estatutos, en cuanto se refiere a los supuestos de segunda convocatoria de la Junta en la que el capital presente o representado es inferior al 25% del capital suscrito con derecho a voto, supuesto ste en que se precisa mayora de los dos tercios del capital presente o representado en la Junta. Cada accin da derecho a un voto. Artculo 20.- Actas de las Juntas. Las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, debern hacerse constar en actas transcritas en el correspondiente Libro de Actas, y sern firmadas por el Presidente y Secretario titulares, o por quienes hayan actuado como tales en la Junta de que se trate. El acta podr ser aprobada por la Junta a continuacin de su celebracin o, en su defecto y

dentro del plazo de 15 das, por el Presidente y dos interventores, nombrados uno de ellos por la mayora y el otro por la minora. Los Administradores por propia iniciativa cuando as lo decidan, y obligatoriamente cuando as lo hayan solicitado fehacientemente por escrito con cinco das de antelacin al previsto para la celebracin de la Junta en primera convocatoria accionistas que representen al menos el uno por ciento del capital social, requerirn la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, siendo los honorarios del Notario elegido a cargo de la sociedad. El acta notarial tendr consideracin de acta de la Junta. Artculo 21.- Certificaciones Corresponde al Secretario y, en su defecto, al Vicesecretario del Consejo de Administracin, la facultad de certificar las actas y los acuerdos de la Junta General. Las certificaciones se emitirn con el Visto Bueno del Presidente del Consejo o, en su defecto, del Vicepresidente. Artculo 22.- Ejecucin de los acuerdos Estn facultados para ejecutar los acuerdos sociales y otorgar las correspondientes escrituras pblicas quienes lo estn para certificar los acuerdos sociales segn lo previsto en el artculo anterior, as como los miembros del Consejo de Administracin cuyo nombramiento se halle vigente e inscrito en el Registro Mercnatil, y los apoderados con facultades al efecto conferidas por el rgano de Administracin. Seccin Segunda.- Consejo de Administracin Artculo 23.- Disposicin general. La sociedad ser gestionada, administrada y representada en juicio o fuera de l y en todos los actos comprendidos en el objeto social por un Consejo de Administracin constituido por un nmero de ............................... consejeros como mnimo (mnimo de 3) y ............................... como mximo (puede establecerse un nmero fijo), que actuar colegiadamente, sin perjuicio de las delegaciones y apoderamientos que pueda conferir. La determinacin del nmero de consejeros, su nombramiento y separacin en cualquier momento es competencia de la Junta, aunque no conste en el correspondiente Orden del Da. El Consejo slo podr nombrar administrador a quien sea accionista para cubrir una vacante producida durante el plazo de nombramiento de uno de ellos, nombramiento que ser eficaz hasta la siguiente reunin de la Junta General Ordinaria o Extraordinaria que se produzca tras dicho nombramiento. El Consejo nombrar, de entre sus miembros, un Presidente, un Vicepresidente y ............................... Vocales. Artculo 24.- Duracin del cargo. Los consejeros sern nombrados por un plazo igual para todos ellos de ............................... , y podrn ser reelegidos por la Junta una o ms veces por perodos de igual duracin mxima. El nombramiento se entender prorrogado hasta la primera Junta General que se celebre tras su vencimiento o hasta que haya transcurrido el plazo previsto para la Junta General Ordinaria. Artculo 25.- Presidencia del Consejo El Presidente del Consejo lo es tambin de la Sociedad y tendr, adems de cuantas facultades

competen a los restantes consejeros, las siguientes: 1.- Presidir, dirigir, abrir y cerrar las sesiones del Consejo de Administracin y las reuniones de las Juntas Generales de Accionistas, as como decidir su convocatoria y actuar de conformidad cuando as proceda, firmando los anuncios y avisos correspondientes. 2.- Firmar los ttulo o resguardos de las acciones u obligaciones emitidas por la Sociedad. 3.- Vigilar la buena marcha de la Sociedad, procurando y exigiendo el recto cumplimiento de cuantos acuerdos se adopten por el Consejo de Administracin y por las Juntas Generales de Accionistas. 4.- Guardar los Libros de Actas de las Juntas Generales de la Sociedad y del Consejo de Administracin, as como el Libro Registro de Acciones Nominativas, autorizando con su firma las sucesivas transmisiones que vayan producindose. 5.- Autorizar con su firma las actas de las reuniones de las Juntas Generales de Accionistas y del Consejo de Administracin. En caso de ausencia o enfermedad del Presidente o de vacante en dicho cargo, le sustituir o har sus veces el Vicepresidente, y en su ausencia el Vocal ............................... Artculo 26.- Convocatoria de las reuniones del Consejo de Administracin. El Consejo se reunir cuando lo requiera el inters de la sociedad, y con carcter necesario dentro de los tres primeros meses de cada ejercicio, para aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior y el informe de gestin, as como en todos los dems casos en que deba convocar la Junta General de Accionistas. El Consejo ser convocado por su Presidente o por el que haga sus veces. La convocatoria deber ser realizada por escrito remitido con ............................... das de antelacin, salvo en los supuestos en los que por urgencia deba realizarse la convocatoria con la antelacin y forma que las circunstancias precisen. El Presidente deber convocar al Consejo cuando lo estime pertienente para los intereses sociales, y en todo caso, a peticin de............................... consejeros. Se considerar vlidamente constituido cuando concurran a la reunin la mitad ms uno de sus componentes, presentes o representados. Cualquier consejero puede conferir su representacin a otro consejero, por escrito y con carcter expreso para la reunin de que se trate. Artculo 27.- Qurum y adopcin de los acuerdos del Consejo de Administradores. Para la adopcin de los acuerdos del Consejo ser preciso el voto favorable de la mayora absoluta de los consejeros concurrentes a la sesin, salvo en el caso de delegacin permanente de alguna facultad del Consejo de Administracin en la Comisin Ejecutiva o en el Consejero Delegado, y la designacin de los administradores que hayan de ocupar dichos cargos, asuntos para los que se precisar el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes del Consejo. La votacin por escrito y sin sesin slo ser procedente cuando ninguno de los Consejeros se haya opuesto a dicho sistema. Las discusiones y acuerdos del Consejo se trasladarn al correspondiente Libro de Actas, debiendo ser firmada cada Acta por el Presidente y por el Secretario del Consejo o por quienes, en su caso, hayan hecho sus veces en la reunin a la que se refiera el acta. En los casos de votacin por escrito y sin sesin tambin deber procederse al traslado al Libro de Actas de los acuerdos adoptados y de los votos emitidos por escrito. Artculo 28.- Delegacin de facultades y apoderamientos El Consejo podr designar de su seno una Comisin ejecutiva o uno o ms consejeros delegados,

y delegar entre ellos algunas o todas de las facultades delegables legalmente. Tanto dichas delegaciones permanentes como la designacin de los administradores encargados de ellas requerirn para su validez el voto favorable de al menos las dos terceras partes de los miembros del Consejo. Asimismo podr el Consejo otorgar poderes de toda clase, e igualmente podr proceder al nombramiento de un Director General. Artculo 29.- Facultades del Consejo El Consejo de Administracin tendr las ms amplias facultades para administrar, gestionar y representar a la sociedad en juicio y fuera de l y en todos los actos comprendidos en el objeto social que se define en el Artculo 4 de los presentes estatutos sociales. El Consejo de Administracin obligar a la Sociedad frente a terceros que hayan contratado de buena fe y sin culpa grave, aun cuando el acto no est comprendido en dicho objeto social. Con carcter meramente enunciativo, se reconocen expresamente las siguientes facultades del Consejo 1.- Designar de entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente. Asimismo podrn designar un Secretario, en quien no se requiere la condicin de miembro del Consejo. 2.- Acordar la convocatoria de las Juntas ordinarias y extraordinarias, en el modo y momento en que procedan, segn las previsiones legales y las efectuadas en los presentes estatutos, redactando el correspondiente Orden del Da y formulando cuantas propuestas estimen convenientes, segn la naturaleza de la Junta convocada. 3.- Representar a la sociedad en todos los asuntos y actos administrativos y judiciales, ante la Administracin del Estado y corporaciones pblicas de cualquier orden, as como en cualquier orden y jurisdiccin y en cualquier instancia, ejerciendo toda clase de acciones que les correspondan en defensa de sus derechos, en juicio y fuera de l, dando y otorgando los oportunos poderes a los procuradores y nombrando abogados para que representen y defiendan a la sociedad ante los citados tribunales y organismos. 4.- Dirigir y administrar los negocios sociales, atendiendo a la gestin de los mismos de una manera constante, segn las normas de gobierno y rgimen de administracin y funcionamiento de la sociedad, y organizando y reglamentando los servicios tcnicos y administrativos de la misma. 5.- Celebrar toda clase de contratos sobre cualquier clase de bienes o derechos, mediante los pactos o condiciones que juzguen convenientes, y constituir y cancelar hipotecas y otros gravmenes o derechos reales sobre los bienes de la sociedad, as como renunciar, mediante pago o sin l, a toda clase de privilegios o derechos. Podr igualmente decidir sobre la participacin de la sociedad en otras empresas o sociedades. 6.- Llevar la firma y actuar en nombre de la sociedad en toda clase de operaciones bancarias, abriendo y cerrando cuentas corrientes, disponiendo de ellas, interviviendo en letras de cambio, pagars y otros ttulos como librador, aceptante, avalista, endosante, endosatario o tenedor de las mismas, abrir crditos con o sin garantas y cancelarlos, hacer transferencias de fondos, rentas, crditos o valores, usando cualquier procedimiento de giro o movimiento de dinero, aprobar saldos de cuentas finiquitadas, constituir y retirar depsitos o fianzas, compensar cuentas, formalizar cambios, etc. bien sea con el Banco de Espaa y Banca Oficial como con entidades bancarias privadas o cualquier otro organismo de la Administracin del Estado o de las Comunidades Autnomas u organismos locales. 7.- Nombrar, destinar, despedir, y realizar cuantas actuaciones sean referentes al personal al servicio de la sociedad, as como asignarles cuantos salarios, gratificaciones, indemnizaciones, etc. sean procedentes, y fijar los gastos generales de administracin.

8.- Nombrar y designar, as como separar agentes, concesionarios, comisionistas y corresponsales que haya de tener la Sociedad. 9.- Retirar de las administraciones de Correos y Telgrafos cartas, certificados, giros postales,, valores declarados, telegramas y giros telegrficos, abrir la correspondencia y contestarla. 10.- Contratar seguros de todas clases. 11.- Intervenir en las suspensiones de pagos, quiebras, concursos, quitas y esperas; nombrar sndicos administradores, aceptar o rechazar las proposiciones de convenio de los deudores, las cuentas de los administradores y la graduacin de los crditos; admitir en pago o para pago de deudas, cesiones de bienes de cualquier clase procedentes de cualquier deudor. 12.- Solicitar permisos para la nueva implantacin, reforma, ampliacin o modificacin de industrias o negocios. 13.- Designar de entre sus miembros una Comisin Ejecutiva o uno o ms Consejeros Delegados y delegar en ellos, de conformidad con las previsiones legales, cuantas facultades estime convenientes, indicando en todo caso en el acuerdo de designacin el rgimen de actuacin por el que habr de regirse tanto en sus relaciones con el Consejo como ante sus miembros la Comisin Ejecutiva que se nombre o los Consejeros Delegados que se designen. Igualmente podr conferir poderes a cualquier persona . 14.-Regular su propio funcionamiento en todos cuantos aspectos no se hallen previstos legalmente o en los presentes estatutos, y quedando salvadas en todo caso cuantas facultades corresponden a la Junta General de Accionistas. 15.- Formalizar y suscribir los documentos pblicos o privados que sean precisos para la efectividad de sus facultades. Artculo 30.- Remuneracin. La retribucin de los administradores ser de ............................... TTULO IV.- EJERCICIO SOCIAL Y CUENTAS ANUALES Artculo 31.- Ejercicio social Los ejercicios sociales comenzarn el 1 de enero y finalizarn el 31 de diciembre de cada ao natural. El primer ejercicio social, por excepcin, comenzar el da en que la sociedad inicie sus operaciones y terminar el 31 de diciembre de ese mismo ao. Artculo 32.- Cuentas anuales En el plazo mximo de tres meses contados a partir del cierre de cada ejercicio econmico el Consejo deber formular las Cuentas Anuales, incluyendo en las mismas el Balance, la Cuenta de Prdidas y Ganancias y la Memoria explicativa, el informe de gestin y la propuesta de aplicacin de los resultados, segn los criterios de valoracin y con la estructura legal y reglamentariamente exigidos, y en su caso, debern asimismo redactarse las cuentas y el informe de gestin consolidados, que debern ir firmados por todos los administradores, expresndose en defecto de firma cul sea la causa de su falta. Artculo 33.- Depsito y publicidad de las Cuentas Anuales. Cuando las Cuentas Anuales sean aprobadas por la Junta General stas sern presentadas para su depsito, con la certificacin del acuerdo de la Junta, en el Registro Mercantil correspondiente, en el plazo y forma legales y reglamentarios.

Artculo 34.- Aplicacin del resultado La aplicacin del resultado del ejercicio es competencia de la Junta General, con los lmites legales y estatutarios. Los dividendos se distribuirn entre los accionistas ordinarios en proporcin al capital que hayan desembolsado. TTULO V.- DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD Artculo 35.- Disolucin La sociedad quedar disuelta en los casos y con los requisitos establecidos en la Ley. Artculo 36.- Forma de liquidacin La Junta General que acuerde la disolucin de la sociedad acordar igualmente el nombramiento de los liquidadores, que podr recaer en los propios miembros del Consejo de Administracin. El nmero de liquidadores ser siempre impar, y en los casos en que se decida que los consejeros realicen dicha funcin y el nmero de Consejeros haya sido par, se decidir asimismo qu vocal no ser designado como liquidador o qu otra persona realizar con los consejeros entonces liquidadores dichas funciones liquidatorias, segn se acuerde. Artculo 37.- Normas liquidatorias. En la liquidacin de la sociedad se observarn las normas establecidas en la Ley y las que, en complemento a stas y respetando los lmites legales, hayan sido acordadas por la Junta General de Accionistas que haya adoptado el acuerdo de disolucin. TTULO VI.- RGIMEN SUPLETORIO Artculo 38.- Rgimen supletorio. En todo lo no previsto en los artculos anteriores de los presentes estatutos se aplicarn las normas de la Ley de Sociedades Annimas, del Cdigo de Comercio y del Reglamento del Registro Mercantil.

INTRODUCCIN El presente trabajo trata sobre la Constitucin y puesta en funcionamiento de una empresa la informacin que contiene servir como gua para los alumnos y de conocimiento y capacitacin para toda persona interesada en constituir una empresa. Mediante la realizacin de un trabajo bibliogrfico se pretende en trminos generales conoce distintos pasos a llevar a cabo para la constitucin de una empresa, as como las caractersticas que le son propias. Para tales efectos se realizaron actividades como: Investigacin bibliogrfica, extraccin de los contenidos principales relacionados con el tema e integracin de los conocimientos encontrados. CAPTULO I. LA EMPRESA 1. Definicin:

2. Es una entidad operativa-econmica organizada por una o ms personas, en base a su iniciativa, aportando para tal proyecto recursoseconmicos e implementando una infraestructura, as como una tecnologa acorde con la actividad a desarrollar, cuyo objetivo es la transformacin de recursos naturales, comprar, vender bienes y/o servicios, con la finalidad de lograr un beneficio econmico.

La sociedad annima puede ser fundada con un mnimo de tres personas naturales y/o jurdicas. No existe lmite mximo para el nmero de socios por lo que existen sociedades annimas que llegan a tener centenares de socios. La esencia de este tipo de sociedad es que la responsabilidad del accionista est limitada exclusivamente al importe de su accin. El capital est representado por acciones y se integra por aporte de sus socios, quienes no responden personalmente de las deudas sociales. El capital de las sociedades annimas debe ser cancelado por lo menos en un 25%. El aporte puede ser en dinero o bienes, que son representados en ttulos de nominados "CERTIFICADOS DE ACCIONES", emitiendo uno por cualquier cantidad de acciones que pasea el accionista. Estos certificados de acciones deben registrase en el Registro de Emisin y transferencias de acciones. En la S.A. el capital est dividido en acciones. Cada seccin representa una parte proporcional e igual del capital social de la empresa. La tenencia de mayor cantidad de acciones de mayor influencia en la toma de decisiones de la empresa. 3. Sociedad Annima (S.A.): Cuando no tiene ms de 20 socios y no tienen acciones inscritas en el registro pblico en el mercado de valores. 4. Sociedad Annima Cerrada (S.A.C.) 5. Marco Legal: Segn la Nueva Ley General de Sociedades (N 26887) en su libro II seccin stima, Ttulo I "Sociedad Annima Cerrada". Artculo 234.- Requisitos Artculo 235.- Denominacin: Artculo 236.- Rgimen Artculo 237.- Derecho de adquisicin Referente Artculo 238.- Consentimiento por la Sociedad Artculo 239.- Adquisicin Preferente en caso de Emergencia Forzosa. Artculo 240.- Transicin de las Acciones por Sucesin Artculo 241.- Ineficacia de la transferencia Artculo 242.- Auditoria externa Actual Artculo 243.- Representacin en la Junta General Artculo 244.- Derecho de Separacin Artculo 245.- Convocatoria a Junta de Accionistas Artculo 246.- Juntas no presnciales

Artculo 247.- Directorio facultativo Artculo 248.- exclusin de accionistas Segn el Cdigo Civil.- En su libro I, seccin Segunda "Personas Jurdicas" Artculo 76 : Personas Jurdicas privadas y pblicas, rgimen Legal Artculo 77 : Principio de la persona jurdica Artculo 78 : la persona jurdica y sus miembros Artculo 79 : Obligacin de indicar quin representa a la persona jurdica miembro de otra. Segn la Constitucin Poltica del Per En su ttulo III (Del Rgimen econmico cap. I (Principios Generales) Art. 58 al Art. 65 corresponde a: Art. 58 : Libertad de la iniciativa privada, econmica social del mercado. Art. 59 : Libertad de trabajo y de empresa. Art. 60 : Pluralismo econmico. Art. 61 : Libre competencia Art. 62 : Contratacin libre. Art. 63 : Condiciones de la Inversin Nacional y extranjera. Art. 64 : Moneda extranjera. Art. 65 : Defensa de los consumidores. PASOS PARA LA CONSTITUCIN DE UNA EMPRESA 1. Los trmites son efectuados en las oficinas de los Registros Pblicos de Lima y Callao. La bsqueda mercantil tiene un valor de S/. 4.00 y consiste en verificar si no existe un nombre igual o similar al de la empresa que se va a constituir. La reserva de denominacin social permite reservar un nombre por un plazo de 30 das, para lo cual se tiene que presentar una solicitud. De no realizarse la bsqueda de la denominacin, su empresa puede ser objeto de observaciones por parte del registrador pblico o de un tercero cuando quiera registrarlo. 2. Certificado de bsqueda mercantil y solicitud de reserva de nombre o razn social:

Este documento seala el tipo de empresa o sociedad, el Estatuto que lo rige datos del titular o socios (nombre, domicilio, estado civil,nacionalidad, ocupacin, DNI, RUC) y si el aporte del capital es en bienes o en efectivo. Si es en efectivo, tendr que presentar una copia de la minuta para abrir una cuenta en el banco de su preferencia y depositar como mnimo el 25% del capital social. En este caso, la institucin bancaria le entregar una boleta de depsitos. Si el capital es en bienes tendr que adjuntar a la minuta un informedetallado de enseres y su valor en nuevos soles. Una vez lista la minuta tiene que ser revisada y firmada por Ud., sus socios, si los tiene y el abogado. El siguiente paso es presentarlo a la notaria para que sea elevado a Escritura Pblica. 3. Elaboracin de la minuta: 4. Trmite Notarial: Para obtener la escritura entregue al notario lo siguiente:

Minuta de constitucin de la Empresa, original y copia simple. Constancia de depsito bancario de apertura de la cuenta corriente a nombre de la empresa que se va a constituir.

Copia simple de los documentos de identidad de los otorgantes y sus cnyuges, en caso de ser casados. Pago de los derechos notariales.

1.

Una vez otorgada la escritura Pblica de constitucin el notario o el titular de la empresa tiene que enviarla a registros Pblicos para su inscripcin. El registrador tiene un plazo de 30 das tiles para inscribirla, pero el trmite puede durar de 15 a 30 das. El pago por ingreso a registros Pblicos es de S/. ......... y, una vez calificada la Escritura, el empresario tendr que hacer un pago por derecho de inscripcin, cuyo monto depender del capital aportado por la empresa. En caso de que la escritura haya sido observada se tendr que subsanar el inconveniente dentro de los 30 das de presentados las partes materiales a registros Pblicos.

2. Registros Pblicos Las personas naturales deben acercarse a las oficinas de la SUNAT con su documento de identidad. En el caso de las empresas con personera jurdica, el representante o apoderado deber presentar la copia simple de la escritura pblica de constitucin, inscrita en los registros pblicos y adjuntar los recibos de luz, agua o telfono del domicilio fiscal (donde est ubicado el negocio). Para inscribirse en el Registro nico de Contribuyentes (RUC) llenar los formularios que corresponda segn el tipo de rgimen tributario en el que haya decidido acogerse (RUS, RER Rgimen general). Adems tiene que solicitar la autorizacin de impresin de los comprobantes de pago, pero antes debe tener los datos de la empresa, autorizada por la SUNAT, donde los imprimir.

3. Trmites en la SUNAT En la Municipalidad del distrito donde se instalar su negocio tendr que tramitar la licencia de funcionamiento que puede ser provisional a definitiva, su monto variar segn el municipio pero no podr ser superior a una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que equivale a S/. 3.100. La licencia tiene una vigencia no menor de 1 ao y su otorgamiento no lo obliga a realizar sus actividades inmediatamente. La renovacin ser automtica en tanto Ud. no haga cambio de uso o zonificacin. 4. Autorizacin y Licencia de Funcionamiento Municipal: 5. Legalizacin de Libro de Planillas e Inscripcin en ESSALUD Una vez inscrita la empresa con personera jurdica, deber llevar el libro de planilla de pago de Remuneraciones al Ministerio de Trabajo o a sus dependencias en provincias para que sea legalizado; el costo es de S/. ..... Despus dirjase a ESSALUD o al Banco de la Nacin y solicite los formularios para la inscripcin de los trabajadores que entregar debidamente llevado al mismo banco. CAPTULO II

Objetivos y Fines Importacin, exportacin, alquiler, combustibles, accesorios, lubricantes y todo tipo de bienes que tengan que ver con la industria automotriz y autopartes, as mismo podr brindar servicios de mantenimiento y compostura a toda clase de vehculos motorizados.

El producto que se ofrezca sea de buena calidad. Que el cliente quede satisfecho. Dar una excelente atencin al pblico. Crear puestos de trabajo para el desarrollo por pas. Capacitacin a los empleados, para un mejor comportamiento laboral. Estudio de Mercado Factores Internos
o o o o o

PERSONAL: Se solicita los servicios de 8 jvenes (de ambos sexos) con experiencia en ventas con el propsito de alcanzar prestigio y obtener mayores ingresos.

AMBIENTE: El rea a tratar debe estar debidamente sealizado para una mejor atencin al pblico y as evitar algn tipo de inconvenientes con nuestros clientes.

PRODUCTO: Controlar en todo momento que los productos a ofrecer estn en buenas condiciones.

Nuestros proveedores debern ser personas confiables las cuales nos abastecen los productos necesarios para la venta.

Factores Externos
o o o

UBICACIN DEL LOCAL: Que se encuentre en un lugar cntrico, comercial para que las ventas sean mejores. COMPETENCIA: Influye en las VENTAS de nuestra empresa, ya que de ello depender el incremento o disminucin de los ingresos. CLIENTES: De ellos depende si el negocio crece o quiebra, ya que si no ofertamos sus demandas tendramos bajas en las ventas y no efectuara a la situacin econmica de la empresa.

CAPTULO III ORGANIZACIN DE EMPRESAS 1. Acta de Fundacin

En forma general es la narracin de un hecho o de un acto. Es un documento formal utilizado por diversos actos, que el notario dar fe fuera de la escritura. El acta no es un contrato, a diferencia de la escritura que es la declaracin de voluntad de las partes y se refiere siempre a un convenio o contrato. Una vez tomada la decisin del giro del negocio, fijado el capital domicilio fiscal, as como la razn social entre otros aspectos legales, los participantes acuerdan dar inicio a la Asamblea general de Fundacin, la misma que debe constar en el libro de actas, aprobada y formada por los concurrentes. El libro de actas previamente debe ser legalizado ante le notario. Este libro se utiliza para las asambleas ordinarias como extraordinarias, para el caso de las S.A., donde se realizan adems sesiones de directorios, puede utilizarse otro libro de acta para dichas sesiones.

MODELO ACTA DE FUNDACIN DE UNA EMPRESA S.A.C.

En la ciudad de Lima, a los diez das del mes de de octubre del dos mil dos y siendo las catorce horas, se reunieron en la calle Los Rosales de Jess Mara nmero doscientos dos, la Srta. Yanet Tomateo y los Sres. Hctor Napan Vsquez, Paul Bonar Velezmoro y Eduardo Cayllahua Monzn con la finalidad de constituir una empresa de Sociedad Annima cerrada, la cual esta regida por las disposiciones de la Ley General de Sociedades y que se dedicar a la venta de combustibles, as como de lubricantes y otros afines. Se eligi como Presidente a y como secretaria a ; se aprob constituir una empresa comercial como Sociedad Annima Cerrada, la misma que se denominar. Multiservicios Santa. Rosa S.A.C., con un capital de un nuevo sol cada una. Asimismo, se acord aprobar el texto de la

Minuta de Constitucin, previamente leda la que fue firmada por los socios debiendo ser elevada a escritura pblica para su correspondiente inscripcin en los Registros Pblicos. Se nombr como Gerente a la Srta. Yanet Tomateo Velasque de dos aos. Acto seguido se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada y firmada por los concurrentes. 1. MINUTA DE CONSTITUCIN

DEFINICIN: Es el extracto de un contrato o actos que a de llevarse a escritura pblica y que el notario debe copiar como texto de la escritura. La misma es redactada y autorizada por un abogado, la que posteriormente el notario pblico agrega la introduccin y conclusin para convertirse en escritura Pblica. KARDEX N 125747 NMERO 1643 MINUTA N 1355 CONSTITUCIN SIMULTNEA DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA Y TRANSFERENCIA DE BIEN INMUEBLE QUE OTORGAN: YANET TOMATEO VELASQUE HCTOR EZEQUIEL NPAN VSQUEZ PAUL ANDR BONAR VELEZMORO EDUARDO VLADIMIR CAYLLAHUA MONZN ********************************************************* INTRODUCCIN.- EN LA CIUDAD DE LIMA. EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, A LOS VEINTICIETE DAS DEL MES DE OCTUBREDEL AO DOS MIL DOS YO, CARLA CECILIA RAMOS BAZAN, ABOTAGADA NOTARIA DE ESTA CAPITAL EXTIENDO EL PRESENTE INSTRUMENTO EN EL CUAL: ======================== COMPARECEN: ============================================= 1.- YANET TOMATEO VELASQUE ============================== QUIEN SE IDENTIFICO CON DNI N 40729140 ================= Y MANIFEST: ============================================ SER DE NACIONALIDAD PERUANA: ============================ DE ESTADO CIVIL SOLTERA ================================= DE OCUPACIN EMPRESARIA ================================= Y PROCEDER POR SU PROPIO DERECHO ======================== 2.- HCTOR EZEQUIEL NAPAN VSQUEZ ======================= QUIEN SE IDENTIFICO CON DNI N 10686942 ================= Y MANIFEST: ============================================

SER DE NACIONALIDAD PERUANA. ============================ DE ESTADO CIVIL SOLTERO. ================================ DE OCUPACIN EMPRESARIO. ================================ Y PROCEDER POR SU PROPIO DERECHO. ======================= 3.- PAUL ANDR BONAR VELEZMORO ========================== QUIEN SE IDENTIFICO CON DNI N 40729139 ================= Y MANIFEST: ============================================ SER DE NACIONALIDAD PERUANA. ============================ DE ESTADO CIVIL SOLTERO. ================================ DE OCUPACIN EMPRESARIA. ================================ Y PROCEDER POR SU PROPIO DERECHO. ======================= 4.- EDUARDO VLADIMIR CAYLLAHUA MONZON. ================== QUIEN SE IDENTIFICO CON DNI N 08460169 ================= Y MANIFEST: ============================================ SER DE NACIONALIDAD PERUANA: ============================ DE ESTADO CIVIL SOLTERO ================================= DE OCUPACIN EMPRESARIO ================================= Y PROCEDER POR SU PROPIO DERECHO ======================== LOS COMPARECIENTES SON INTELIGENTES EN EL IDIOMA CASTELLANO QUIENES SE OBLIGAN CON CAPACIDAD, LIBERTAD Y CONOCIMIENTO SUFICIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL EXAMEN QUE LES HE EFECTUADO. DE LO QUE DOY FE, Y ME ENTREGAN UNA MINUTA FIRMADA Y AUTORIZADA POR LETRADO. LA MISMA QUE ARCHIVO EN SU LEGADO RESPECTIVO BAJO EL NMERO DE ORDEN CORRESPONDIENTE Y CUYO TENOR LATERAL ES EL SIGUIENTE: === MINUTA: ================================================= SEOR NOTARIO: ========================================== EXTIENDA EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICA, UNA DE CONSTITUCIN SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA QUE OTORGAN EN CALIDAD DE SOCIOS FUNDADORES: ================ 1. YANET TOMATEO VELASQUE =============================== 2. HCTOR EZEQUIEL NAPN VSQUEZ ======================== 3.- PAUL ANDR BONAR VELEZMORO ========================== 4.- EDUARDO VLADIMIR CAYLLAHUA MONZN =================== EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ===============

ACTO SOCIAL ============================================= PRIMERO.- POR LA PRESENTE LOS OTORGANTES CONVENIOS EXPRESAMENTE EN CONSTITUIR SIMULTNEAMENTE LA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA DENOMINADA MULTISERVICIOS SANTA ROSA S.A.C.; LA MISMA QUE CONTRA CON UN CAPITAL DE S/. 40,000.00 (CUARENTA MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 40.000 ACCIONES ORDINARIAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS MEDIANTE APORTES A TITULO DE PROPIEDAD, POR SUS SOCIOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ==== 1.- YANET TOMATEO VELASQUE ============================== - SUSCRIBE Y PAGA NTEGRAMENTE 26.000 ACCIONES ========== MEDIANTE APORTE DE BIENES, MUEBLES Y UN BIEN INMUEBLE === 2.- HECTOR EZEQUIEL NAPAN VSQUEZ ======================= - SUBSCRBETE Y PAGA NTEGRAMENTE 7.000 ACCIONES ======== MEDIANTE APORTE DE BIENES MUEBLES ======================= 3.- PAUL ANDR BOAR VELEZMORO =========================== - SUBSCRBETE Y PAGA NTEGRAMENTE 3.500 ACCIONES ======== MEDIANTE APORTE DE BIENES MUEBLES ======================= 4.- EDUARDO VLADIMIR CAYLLUHUA MONZN =================== - SUBSCRBETE Y PAGA NTEGRAMENTE 3.500 ACCIONES ======== MEDIANTE APORTE DE BIENES MUEBLES ======================= SEGUNDO.- LA GERENCIA ESTAR CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: ================================================= GERENTE GENERAL: YANET NORMA TOMATEO VELASQUE =========== DE NACIONALIDAD: PERUANA ================================ IDENTIFICADA CON: D.N.I. N 40729140 ==================== DOMICILIADA EN: JR. STA. HONORATA 264. URB. PANDO, LIMA CERCADO ================================================= TERCERO.- LA SOCIEDAD ANNIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE SE REGIR POR EL SIGUIENTE ESTATUTO: ==================== ESTATUTO SOCIAL ========================================= CAPTULO PRIMERO ======================================== DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DURACIN DOMICILIO Y CAPITAL SOCIAL.================================================= ART. 1.- LA EMPRESA SE DENOMINA MULTISERVICIOS SANTA ROSA S.A.C. ==================================================

ART. 2.- EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA SER LA IMPORTACIN, EXPORTACIN, ALQUILER, COMPRAVENTA DE VEHCULOS, COMBUSTIBLES. ACCESORIOS LUBRICANTES Y TODO TIPO DE BIENES QUE TENGAN QUE VER CON LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ; AS MISMO PODR BRINDAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y COMPOSTURA A TODA CLASE DE VEHCULOS MOTORIZADOS. ============================================ ART. 3.- LA EMPRESA TENDR UNA DURACIN INDETERMINADA INICIANDO SUS ACTIVIDADES Y PERSONERA JURDICA A LA FECHA DE SU INSCRIPCIN EN LOS REGISTROS PBLICOS. ====== ART. 4.- LA EMPRESA TENDR POR DOMICILIO SOCIAL LA CIUDAD DE LIMA, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPBLICA O DEL EXTRANJERO. ======= ART. 5.- EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 40,000.00 (CUATRO POR MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 40.000 ACCIONES ORDINARIAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) CADA UNA, INTEGRANTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS MEDIANTE APORTES A TTULO DE PROPIEDAD. ============================================== CAPTULO SEGUNDO ======================================== RGANOS DE LA SOCIEDAD ================================== JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA LA AGENCIA ================ ART. 6.- LA SOCIEDAD CONTAR CON: ======================= - LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, Y ==================== - LA GERENCIA, ========================================== DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ===================== ART. 7.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ES EL RGANO SUPREMO DE LA SOCIEDAD; SU CONVOCATORIA, QUORUMS Y VOTACIONES. SE RIGEN POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EL PRESENTE ESTATUTO. =================================== ART. 8.- LAS JUNTAS GENERALES SE CELEBRARAN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO SOCIAL DE LA EMPRESA. ===================== LAS JUNTAS GENERALES SERN CONVOCADAS DE ACUERDO A LEY. POR EL GERENTE GENERAL CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD O SE LO SOLICITEN NOTARIALMENTE UN NMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOR UN VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. =========================== LA CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DEBER SER EFECTUADA CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE DIEZ DAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIN. EN EL CASO DE OTRAS JUNTAS DE ACCIONISTAS. LA CONVOCATORIA DEBER SER EFECTUADA CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE TRES DAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIN. ====

DE ESTAR PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. NO SER NECESARIA DE CONVOCATORIA PREVIA, SI ES QUE ESTOS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGAN TRATAR; ENTENDINDOSE CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE DICHOS PUNTOS Y SOBRE CUALQUIER OTRO ASUNTO. TOMANDO LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES VALIDAMENTE. ================== LA CONVOCATORIA REALIZADA SEGN LO DISPUESTO POR EL ART. 245 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, ESPECIFICARA EL LUGAR, DA Y HORA DE CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL, AS COMO LOS ASUNTOS A TRATAR, PODR AS MISMO CONSTAR EN LA CONVOCATORIA EL LUGAR, DA Y HORA EN QUE, SI AS PROCEDIERA. SE REUNIERA LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA, DICHA SEGUNDA REUNIN DEBER CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MS DE DIEZ DAS DESPUS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA. =========================================== PODRN ASISTIR A LA JUNTA GENERAL Y EJERCER SUS DERECHOS LOS TITULARES DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO QUE FIGUREN INSCRITAS A SU NOMBRE EN LA MATRCULA DE ACCIONES, CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE DOS DAS AL DE LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL. ===================== LOS ACCIONISTAS PODRN HACERSE REPRESENTAR EN LAS JUNTAS GENERALES POR APODERADOS. LA REPRESENTACIN DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y CON CARCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL, SALVO QUE SE TRATE DE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURAS PBLICAS. LOS PODERES DEBERN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACIN NO MENOR DE 24 (VEINTICUATRO) HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL. ==================================== SE REQUERA UN QURUM SIMPLE PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL 50% (CINCUENTA POR CIENTO) DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. Y PARA SEGUNDA CONVOCATORIA DE CUALQUIER NMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. EN TODO CASO PODR LLEVARSE A CABO A JUNTA, AN CUANDO LAS ACCIONES REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR. ======================================== SE REQUERA UN QUORUN CALIFICADO PARA ADOPTAR LOS ACUERDOS DE: ============================================ * MODIFICACIN DE ESTATUTOS ============================= * AUMENTO O REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL, =============== * EMISIN DE OBLIGACIONES, ============================== * ENAJENACIN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO CONTABLE EXCEDA AL CINCUENTA POR CIENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD, Y * TRANSFORMACIN, FUSIN, ESCISIN, REORGANIZACIN Y DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD, AS COMO PARA RESOLVER SOBRE SUI LIQUIDACIN. ========================================

LOS ACUERDOS SE ADOPTARAN EN LOS SUPUESTOS DE JUNTAS CON QURUM SIMPLE CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO REPRESENTADOS EN DICHAS JUNTAS; Y EN LOS SUPUESTOS DE JUNTAS CON QURUM CALIFICADO, SE REQUERA UNA VOTACIN FAVORABLE DE UN NMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CUANDO MENOS LA MAYORA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. ================================================= LAS JUNTAS GENERALES SERN PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL Y ACTUAR COMO SECRETARIO DE ACTAS EL ASISTENTE DESTINADO POR LA JUNTA. EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTOS. DESEMPEARAN TALES FUNCIONES AQUELLOS DE LOS CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE. =============== LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL TENDR POR OBJETO: =========== PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIN SOCIAL Y. LOS RESULTADOS ECONMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR. RESOLVER SOBRE LA APLICACIN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERA, ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DE LA GERENCIA Y FIJAR SU RETRIBUCIN, DESIGNAR O DELEGAR EN LA GERENCIA Y DESIGNACIN DE LOS AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA, Y RESOLVER SOBRE LOS DEMS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA COMPETIR AS MISMO A LA JUNTA GENERAL: ========================================== REMOVER A LOS MIEMBROS DE LA GERENCIA Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES, MODIFICAR EL ESTATUTO, AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL, EMITIR OBLIGACIONES, ACORDAR LA ENAJENACIN. EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA AL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, ACORDAR LA TRANSFORMACIN, FUNCIN, ESCISIN, REORGANIZACIN Y DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD. AS COMO RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIN. Y RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL PRESENTE ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIN Y EN CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERS SOCIAL. ================================================= LAS JUNTAS SERN DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. LEGALIZACIN DE ACUERDO A LEY. EN EL SUPUESTO QUE CUANDO POR CUALQUIER CIRCUNSTANCIA NO SE PUDIERA ASENTAR EL ACTA EN EL MENCIONADO LIBRO, ESTA SE EXTENDER EN DOCUMENTO ESPECIAL. EL QUE SE ADHERIR O TRANSCRIBA A EL CUANDO SE ENCUENTRE DISPONIBLE. =================================== DE LA GERENCIA. ========================================= ART. 9.- LA GERENCIA CONTAR CON: ======================= - UN GERENTE GENERAL ==================================== - ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ========== LA DURACIN POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. ========

LA DURACIN DEL GERENTE SER POR TIEMPO INDEFINIDO. ===== EL GERENTE EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE SE LE OTORGA EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIA Y LAS CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES: ================================== ART. 10.- EL GERENTE PODR SER REMOVIDO EN CUALQUIER MOMENTO DE SU CARGO POR LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.= CAPTULO TERCERO. ======================================= MODIFICACIN DEL ESTATUTO SOCIAL ======================== AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL ================== ART. 11.- EL ESTATUTO SOCIAL SER MODIFICADO BAJO LOS PRESUPUESTOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL. = ART. 12.- EL AUMENTO Y REDUCCIN DEL CAPITAL SOCIAL SER ADOPTADO BAJO LOS PRESUPUESTOS T FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Y EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL. =============================== CAPTULO CUARTO ========================================= DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA EMPRESA ================== ART. 13.- EL ACUERDO DE DISOLUCIN. LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA EMPRESA SER ADOPTADO BAJO LAOS PRESUPUESTOS Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ================================== CAPTULO QUINTO ======================================== APROBACIN D ELA GESTIN SOCIAL Y RESULTADO DEL EJERCICIO ECONMICO DISTRIBUCIN DE LAS UTILIDADES============== ART. 14 LA APROBACIN DE LA GESTIN SOCIAL. DEL BALANCE GENERAL AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONMICO Y LA DISTRIBUCIN DE UTILIDADES. SER ADOPTADO DE CONFORMIDAD A L DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ========= ART. 15.- EL GERENTE GENERAL A SOLA FIRMA PODR. ======== FACULTADES DE ADMINISTRACIN.- ADMINISTRAR SIN LIMITACIN ALGUNA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA, ARRENDNDOLOS POR LOS PLAZOS, MONTOS DE ARRIENDOS Y DEMS CONDICIONES; COBRANDO Y RECIBIENDO EL IMPORTE DE LOS ARRIENDOS; HAGA LOS GASTOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIN Y REALICE REFACCIONES DE TODA CLASE; OTORGUE Y EXIJA LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS DE CANCELACIONES POR DOCUMENTOS SIMPLES O POR ESCRITURAS PBLICAS. =============================================== FACULTADES PARA COMPRAR, VENDER Y GRAVAR.- ADQUIRIR O TRANSFERIR A TTULO GRATUITO U ONEROSO TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, PACTANDO EN LAS ADQUISICIONES O TRANSFERENCIAS EL PRECIO, FORMA DE PAGO

Y DEMS CONDICIONES CONVENIENTES, PUDIENDO PARA LOS EFECTOS SUSCRIBIR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS EN LOS QUE SE GRAVEN CON PRENDAS. ANTICRESIS O HIPOTECA; AS COMO SUS CORRESPONDIENTES CANCELACIONES. ========================= FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.- REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLTICAS, ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES, TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS Y JUDICIALES DEL FUERO COMN, PRIVATIVO Y ARBITRARIO; CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACIN, AS COMO DE LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE ACCIONES O EXCEPCIONES, SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR, RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECOMENDACIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O D ELA PRETENSIN, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENSIONES, CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO, SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE EL SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACIN PROCESAL. NOMBRAR O REVOCAR APODERADOS JUDICIALES, CELEBRAR CUALQUIER ACTO JURDICO POSTERIOR A LA SENTENCIA EN INTERS DE L SOCIEDAD, OTORGAR CONTRACAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCERO EN CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERS, SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA, INTERPONER TODO TIPO DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACIN, APELACIN, REVISIN, CASACIN O NULIDAD ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR EN LA EJECUCIN DE LAS SENTENCIAS INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y COSTOS, CONSIGNAR O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO. CONCILIACIN Y PRUEBAS, PRESTANDO DECLARACIN DE PARTE. DECLARACIN TESTIMONIAL, RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIN DE DOCUMENTOS, CON LAS MS AMPLIAS ATRIBUCIONES Y DEMS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTCULOS 74, 75 Y 77 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. ======== FACULTADES ADMINISTRATIVAS, LABORALES.- LAS FACULTADES OTORGADAS, INCLUYEN TAMBIN EL DE REPRESENTAR A LA EMPRESA ANTE LA SUNAT, MUNICIPALIDADES Y DEMS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES, FORMULANDO TODA CLASE DE PETICIONES, PROMOVER PROCESOS ADMINISTRATIVO. INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS, APELACIONES, RECONSIDERACIONES, REVISIONES, SENA ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS. CANCELAR O RECLAMAR OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: AS COMO ANTE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIN SOCIAL EN LOS PROCESOS DE INSPECCIN, EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS, Y EN TODO LO RELATIVO LAS RELACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVA DE TRABAJO CONFORME LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES; CON LAS MISMAS FACULTADES TRANSCRITAS EN EL PRRAFO ANTERIOR CONFORME LOS ARTCULOS 74 Y 75 DEL CDIGO PROCESAL CIVIL. ================================== TAMBIN PODR CONTRATAR PROFESIONALES INDEPENDIENTES COMO ASESORAS Y CELEBRAR CONTRATOS DE LOCACIN DE SERVICIOS O TRABAJO. ================================================

FACULTADES BANCARIAS.- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, A PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GNERO, GIRAR CONTRA ELLAS, TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES CON O SIN GARANTA PRENDARIA, HIPOTECARIA, AVAL O FIANZA EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS O FINANCIERAS O EN CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES DE CRDITO, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, O CERRARLAS, GIRAR, ENDORSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR, DEPOSITAR, RETIRAR, COBRAR, PROTESTAR, REACEPTAR, RENOVAR, CANCELAR O DAR EN GARANTA O EN PREOCUPACIN, SEGN SU NATURALEZA. LETRAS DE CAMBIO, PAGARS, VALES, CHEQUES. Y EN GENERAL TODO TIPO DE TTULOS VALORES, AS COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL O CIVIL. INCLUYENDO PLIZAS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS DE CRDITO, CERTIFICADOS DE DEPSITO. WARRANTS, INCLUYENDO SU CONSTITUCIN, FIANZAS O AVALES, CELEBRACIN ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS O CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURDICA CON O SIN GARANTAS; DAR EN PRENDA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR AVALES, FIANZAS, Y CUALQUIER OTRA GARANTA, AN A FAVOR DE TERCEROS, PARA AFIANZAR OPERACIONESCOEDITARAS, FINANCIERAS O COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJA DE AHORRO, COOPERATIVAS O CON CUALQUIER OTRA INSTITUCIN CREDITICIA, O PERSONA NATURAL O JURDICA, NACIONAL O EXTRANJERA, EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CRDITO CON LAS QUE GARANTICE U OBTENGA BENEFICIO O CRDITO A FAVOR DE LA EMPRESA O PARA TERCEROS; COMPRAR, VENDER, ARRENDAR Y CONDONAR OBLIGACIONES; CELEBRAR CONVENIOS ARBITRALES, Y TODO TIPO DE CONTRATOS DE LEASING, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE, FANCHISING, FRANQUICIAS, UNDEERITING,FIDEICOMISO, COMPRA Y VENTA DE ACCIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA. FACTURAS, VALES, PAGARS Y LETRAS DE CAMBIO, INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, CONSTITUIR EMPRESA O TODO TIPO DE PERSONAS JURDICAS SEAN EN EL PAS O EN EL EXTRANJERO PERMITIDAS PR LA LEY: INTERVENIR EN LAS CONCURSOS PBLICOS DE CUALQUIER NATURALEZA, AS COMO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS; Y EN GENERAL FIRMAR TODA CLASE DE CONTRATOS, SENA CIVILES O MERCANTILES TPICOS, ATPICOS, O PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES MERCANTILES O BANCARIAS SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA, AS COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PBLICOS Y PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR. ====================================== SOLICITAR CARTAS FIANZAS. =============================== FACULTADES SOCIETARIAS.- PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIN DE LA EMPRESA SUSCRIBA ACCIONES O PARTICIPACIONES EN LAS SOCIEDADES POR FUNDARSE O YA FUNDADAS, APORTANDO LOS BIENES NECESARIOS PARA PAGAR LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBA. PUDIENDO ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MENCIONADAS EMPRESAS. = PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIN PUEDA REPRESENTARLA ANTE LAS EMPRESAS O SOCIEDADES EN LAS CUALES SEA SOCIA, PUDIENDO ASISTIR A LAS JUNTAS OBLIGATORIAS ANUALES Y OTRAS CON VOZ Y VOTO, OBLIGNDOSE O

IMPUGNANDO LAS DECISIONES QUE EN DICHAS JUNTAS SE ADOPTEN. ================================================ LICITACIONES Y ADJUDICACIONES DIRECTAS: PRESENTARSE ANTE LAS ENTIDADES ESTATALES QUE CONVOQUEN A LICITACIONES U OTORGUEN ADJUDICACIONES DIRECTAS; TOMANDO PARTE ACTIVA EN TODOS LOS ACTOS DE CARCTER ADMINISTRATIVO Y CIVIL: SUSCRIBIENDO LA DOCUMENTACIN PBLICA O PRIVADA NECESARIA. ============================================== ART. 16.- LA TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES SE SUJETABAN A LO DISPUESTO POR EL ART. 237 Y SIGUIENTES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. ================================== ART. 17.- TODO LO NO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL SER REGIDO SUPLETORIAMENTE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES. =========================== ART. 18.- QUEDA EXPRESAMENTE ESTABLECIDO QUE LA PRESENTE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA NO CONTARA CON DIRECTORIO. ===== SOCIEDAD CLUSULA ADICIONAL.- CONSTE PR EL PRESENTE LA DECLARACIN QUE REALIZ YO. YANET NORMA TOMATEO VELSQUE, EN SANTA ROSA S.A.C. DE HABER RECIBIDO DE LOS SOCIOS. === YANET TOMATEO VELASQUE, QUE APORTA: ===================== UNA MQUINA SURTIDORA MARCA BENNET, CON SERIE 68582606 VALORIZADA EN S/. 7,000.00 (SIETE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES). AS COMO LA POSESIN DEL INMUEBLE TRANSFERIDO EN PROPIEDAD A LA EMPRESA, SITIO EN EL LOTE 13 DE LA MANZANA H DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; INSCRITO EN EL REGISTRO PREDIAL URBANO ZONAL NORTE, BAJO EL CDIGO DE PREDIO N P01271175; VALORIZADO EN S/. 19,000.00 (DIECINUEVE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES)========= HCTOR EZEQUIEL NAPAN VSQUEZ, QUE APORTA: ============== UNA MQUINA SURTIDORA MARCA BENNET, CON SERIE 04W1141898 VALORIZADO EN S/. 3,000.00 (TRES MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) =========================================== UNA MQUINA SURTIDORA MARCA BENNET, CON SERIE A133121 RESPECTIVAMENTE VALORIZADOS EN S/. 1,200 (MIL DOSCIENTOS NUEVOS SOLES). ========================================== UNA ENGRASADORA MARCA GRACO, SERIE O97C, VALORIZANDO EN S/3. 2,000.00 (DOS MIL NUEVOS SOLES). UNA MQUINA LAVACARRO, MARCA KARCHER SERIE 832116 SERIE 832116. VALORIZADO EN S/. 3,500.00 (TRES MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES) =========================================== EDUARDO VLADIMIR CAYLLAHUA MONZN, QUE APORTA: ========== - UNA COMPRENSORA MARCA ROMER, SERIE 87026149, PRESIN 120, S/. 700.00 (SETECIENTOS NUEVOS SOLES) ==============

- UN ESCRITORIO, VALORIZADO EN S/. 175.00 (CIENTO SETENTICINCO NUEVOS SOLES) ============================== - UN ESCRITORIO, VALORIZADO EN S/. 1175.00 (CIENTO SETENTICINCO NUEVOS SOLES) ============================== - UN ESTANTE VALORIZADO EN S/. 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) - UN TELEVISOR MARCA DAEWOO VALORIZADO EN S/. 450.00 (CUATROCIENTOS CINCUENTA NUEVOS SOLES)=================== - UN CONGELADORA, MARCA SANSUNG VALORIZADO EN S/. 500.00 (QUINIENTOS NUEVOS SOLES) =============================== UNA VITRINA DE MUESTRAS VALORIZADO EN S/. 100.00 (CIEN NUEVOS SOLES) =========================================== - BIENES VALORIZADOS EN LA SUMA DE S/. 4,975.00 (VEINTIN MIL NUEVOS SOLES) ======================================= SEGUNDA CLUSULA ADICIONAL.- POR LA PRESENTE NOSOTROS LOS SOCIOS FUNDADORES DE LA EMPRESA: ======================== 1. YANET TOMATEO VELASQUE =============================== 2. HCTOR EZEQUIEL NAPAN VASQUEZ ======================== 3. PAL ANDR BONAR VELEZMORO =========================== 4. EDUARDO VLADIMIR CAYLLAHUA MONZN ==================== DECLARAMOS QUE LOS VALORES ASIGNADOS A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES APORTADOS, HAN SIDO ESTABLECIDOS DE COMAN ACUERDO, SEGN SU VALOR DE MERCADO. ===================== TERCERA CLUSULA ADICIONAL.- POR LA PRESENTE YO YANET TOMATEO VELASQUE DECLARO TRANSFERIR A TTULO DE PROPIEDAD A FAVOR DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS SANTA ROSA S.A.C. EL INMUEBLE UBICADO EN EL LOTE 13 DE LA MANZANA H DEL DISTRITO DE LOS OLIVOS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA: INSCRITO EN EL REGISTRO PREDIAL URBANO ZONAL NORTE, BAJO EL CDIGO DE PREDIO N P01271175; VALORIZANDO EN S/. 19,000.00 (DIECINUEVE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES); COMPRENDIENDO DICHA TRANSFERENCIA LOS AIRES, USOS, COSTUMBRES, ENTRADAS, SALIDAS, PARTES INTEGRANTES Y ACCESORIOS, Y TODO CUANTO DE HECHO Y POR DERECHO LE TOQUE Y CORRESPONDA SIN RESERVA NI LIMITACIN ALGUNA. ========= DICHO BIEN SE ENCUENTRA EN ESTADO ALODIAL. ============== AGREGUE USTED SEOR NOTARIO LAS DEMS CLUSULAS E INSERTOS DE LEY Y PASE LOS PARTES RESPECTIVOS A LOS REGISTROS PBLICOS DE LIMA PARA SU DEBIDA INSCRIPCIN. == LIMA, 27 DE OCTUBRE DEL 2,002. ========================== FIRMADO: CUATRO FIRMAS ILEGALES. ========================

AUTORIZADO LA PRESENTE MINUTA: ELDA. CARLOS PARRA VALDERRAMA, ABOGADO CON REG. CAL. N 25616 ============== CONCLUSIN.- FORMALIZADO EL INSTRUMENTO DE INSTRUYERON LOS OTORGANTES DE SU OBJETO POR LA LECTURA QUE DE TODO EL HICIERON, AFIRMNDOSE Y RATIFICNDOSE EN EL CONTENIDO DEL MISMO, SIN MODIFICACIN ALGUNA. ========================= LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA SE INICIA EN LA FOJA CON NMERO DE SERIE 5872014 Y TERMINA EN LE FOJA CON NMERO DE SERIE 587127 VTA. ==================================== HABINDOSE CONCLUIDO EL PROCESO DE FIRMAS EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DEL AO DOS MIL DOS, DE LO QUE DOY FE. ======= FIRMADO: YANET TOMATEO VELASQUE, HCTOR EZEQUIEL NAPAN VSQUEZ, PAL ANDR RONAR VELEZMORO, EDUARDO VLADIMIR, CAYLLAHUA MONZN, COPLA CECILIA RAMOS BAZN, ABOGADA NOTARIA DE LIMA. ======================================== Para ver el grfico seleccione la opcin "Descargar" del men superior ESTATUTOS Y REGLAMENTOS:

Estatuto Social: Captulo Primero

o o

Denominacin, objeto social, duracin, domicilio y capital social.

Captulo Segundo
o o

rganos de la sociedad. Junta General de Accionistas La gerencia Captulo Tercero. Modificacin del estatuto Social Aumento y Reduccin del Capital Social Captulo Cuarto Disolucin y Liquidacin de la Empresa Captulo Quinto Aprobacin de a gestin social y resultado del ejercicio econmico - Distribucin de as Utilidades. ___________ *** _____________ REGLAMENTO INTERNO

o o o o

"MULTISERVICIO SANTA ROSA S.A.C." 1. 1. HORARIOS Se adecua al puesto desempeado.

2. Horario de trabajo: El empleado dispone de 30 minutos para su refrigerio, debiendo adecuar su horario a las necesidades de su labor. 3. Horario de refrigerio: Toda inasistencia, debe ser comunicada de inmediato a la administracin, para que se tomen las medidas correspondientes. Las ausencias al centro de trabajo originan el incumplimiento de la principal obligacin del empleado y por tanto releva al empleador de su obligacin de abonar la remuneracin salvo los casos de excepcin que seala la ley, la determinacin de una ausencia justificada o injustificada, tendr efectos para l calculo de las inasistencias exigidas por ley para calificar la falta grave del empleado. 4. Faltas y tardanzas: 5. Permanencia del personal en su unidad: El personal permanecer en sus puestos de trabajo durante la jornada de trabajo, dedicando l integro de las horas al cumplimiento de sus funciones o a las que haya sido asignado. 2. NORMAS DICIPLINARIAS 2.1 Uso del uniforme. Es obligatorio su uso 2.2 Utilizacin de Equipos y Activos Fijos: Es obligacin de todo empleado la conservacin del activo fijo y equipos del grifo, teniendo especial cuidado con aqullos de uso diario. 2.3 Utilizacin de Aparatos de Radio, Radio cassette porttil: En resguardo de la imagen institucional esta prohibido el uso de aparatos de msica, radio, radio cassette portatil, etc. excepto aquellos aprobados por la administracin. 2.4 Prohibido la guardiana de vehculos. 2.5 Restricciones: Los empleados no podrn realizar dentro de la Institucin, las siguientes actividades: a. Reuniones de carcter extra laboral de cualquier ndole, salvo con autorizacin de la Administracin. b. Circular peridicos, folletos, libros u otros documentos que no tengan relacin con el trabajo. c. Los empleados no debern dedicarse a juegos de azar o hacer apuestas dentro de la institucin.

d. Circular listas de inscripcin u otras formas de efectuar colectas o recabar firmas dentro de las horas de trabajo, salvo autorizacin de la administracin. e. Realizar actividades comerciales o crediticias entre ellos as como cualquier otra actividad personal o lucrativa por cuenta propia o de terceros. 2.6 Nos nias de Comportamiento: Las principales normas de comportamiento que los empleados estn obligados a cumplir son: a. Poner especial importancia en el trato corts y orientacin a la clientela b. Guardar la ms absoluta y estricta reserva sobre las operaciones del grifo, sus clientes y sobre su organizacin interna. c. No realizar operaciones comerciales con clientes, en provecho personal o de terceros, en perjuicio de los intereses de la institucin. d. Cumplir las ordenes e instrucciones que con relacin al trabajo, les impartan sus superiores. e. No concurrir en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas y/o estimulantes al centro de trabajo. 2.7 Sanciones Disciplinarias: La institucin es titular de la facultad disciplinaria dentro de los limites establecidos por la legislacin vigente. Las faltas, omisiones e infracciones a las obligaciones bsicas del trabajador, darn origen a la aplicacin de las sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias a las cuales puede recurrir la Administracin son: a. Amonestacin Verbal b. Amonestacin escrita, con copia de la carta al file personal del empleado c. Suspensin sin goce de haber, la que podr ser de uno a tres das, de acuerdo a la gravedad de la falta. d. Suspensin de 4 a 15 das, con copia al Ministerio de Trabajo. e. Despido. 3. NORMAS DE SEGURIDAD 3.1 Seguridad del personal: Cualquier emergencia, extravo, accidente o imprevisto debe ser notificado a la Administracin. 3.2 Zonas Restringidas: Las zonas de acceso restringido estn sealadas y deben ser respetadas por el personal en su conjunto dando aviso de cualquier violacin de las mismas a la Administracin o vigilancia. 4. LICENCIAS Y OTROS: 4.1 Licencias sin Goce de Haber: La Administracin podr otorgar licencia sin goce de haber, a solicitud del empleado. El personal que la solicite deber acreditar motivos suficientes que lo ameriten. 4.2 Descansos Mdicos: A. El trabajador que no asiste al grifo por enfermedad est en la obligacin de avisar inmediatamente ala administracin. Deber justificar su enfermedad con el respectivo

certificado mdico que ser presentado a la administracin dentro de las 72 horas de iniciado el descanso. B. Certificados Mdicos: C. Certificados de Incapacidad Temporal Para el Trabajo: -Enfermedad: El personal que ha acumulado ms de 20 das de descanso mdico de manera continua o discontinua en el ao calendario, deber justificar sus descansos mdicos con el CERTIFICADO DE INCAPACIDAD TEMPORAL PARA EL TRABAJO. 4.3 Cambio de Domicilio: El personal est obligado a comunicar de inmediato a la Administracin su nueva direccin domiciliaria, cuando cambie de domicilio. 4.4 Vacaciones: 30 das de vacaciones al ao OBLIGACIONES DEL DESPACHADOR

Cumplir su horario Presentarse a laborar limpio y correctamente uniformado. - Atender al publico con cortesa y educacin, Al empezar la j ornada debe anotar: Cantidad que indican los surtidores por tipo de producto, medir la cantidad de combustible existente en los tanques. Tener suficiente cantidad de vales, boletas y facturas para poder atender su turno. Tener lapicero en buen estado y llenar con nmeros y letras legibles los documentos. Mantener el patio de maniobras, los baos, la isla y surtidor limpio y en buenas condiciones de uso, comunicando inmediatamente a la administracin los desperfectos que se presenten y que puedan entorpecer el despacho de combustible. El despachador es responsable de los daos ocasionados a los vehculos por el despacho incorrecto de combustible. El despachador es responsable de la autenticidad del efectivo recibido. El despachador no bebe tener ms de S/. 200.00 en billetes, la diferencia es su responsabilidad en caso de robo. Prohibido la guardiania de vehculos OBLIGACIONES DEL VIGILANTE

Su principal responsabilidad es evitar asaltos y perjuicios al grifo.

Permanecer atento y dentro del grifo durante su turno.

Mantener los accesos y zonas de circulacin libres. Anotar las placas de los vehculos y caractersticas de las personas sospechosas o que permanezcan demasiado tiempo en las inmediaciones.

Verificar los precintos de seguridad de los camiones cisternas que traen combustible al grifo. Verificar los stocks antes y despus de la descarga del combustible. Dar seguridad a los vehculos relacionados con las actividades comerciales de la estacin. Comunicar de inmediato las emergencias. Informar toda incidencia que suceda en el turno. OBLIGACIONES DE LA SECRETARIA

Cumplir su horario Tener la documentacin al da y ordenada Tener al da los archivos Tener detallada la informacin de pagos y cobros por realizar, sean estos de servicios, a proveedores o clientes. Mantener actualizado los stocks de productos Llevar un registro de llamadas y citas Realizar otras tareas que le sean asignadas. OBLIGACIONES DEL ASISTENTE

Supervisar las ventas Controlar el buen desempeo del personal Cuadrar con el personal los reportes diarios y por turnos

Verificar los Stocks de productos

Coordinar las compras de productos

Ingresar al sistema los partes diarios Coordinar con los arrendatarios o concesionarios sus necesidades para un mejor servicio 1. DOCUMENTOS Y LIBROS:

Entre los documentos con los que contar nuestra empresa tenemos:
o o o o

Facturas Boletas

Guas de Remisin Los libros que requiere nuestra empresa son los siguientes: Registro de Compra Registro de Venta Libro Caja

o o o

o o o o o o

Libro Diario Mayor Inventario y Balance Planilla de sueldos Planilla de Salarios Libro de Actas CONCLUSIONES

Con respecto a la Constitucin de una empresa se puede decir que son varios pasos los que una persona natural o jurdica debe seguir para constituirla de manera legal. Una empresa operando en forma organizada, combina la tcnica y los recursos para elaborar productos o prestar servicios con el objeto de colocarlos en el mercado para obtener una ganancia. En conclusin la empresa se basa en los recursos econmicos que tenga para implementar la misma, as como tiene que estar acorde de los avances tecnolgicos del momento, para as iniciar un mejor desarrollo empresarial y as tomar un mejor manejo y rapidez en las diferentesfuentes de ingreso.