Referencia a Casos de Lavado de Activos detectados en Chile En Tanto a lo que respecta a la economa como como instrumento del mercado

internacional es de publico conocimiento que la economa se desarrolla y crece da a da, Chile no es la excepcin a esta situacin y es por esto que en el ao 1996 el gobierno norteamericano detecto y pblico antecedentes en la prensa los cuales alertaban que el sistema financiero chile entregaba caractersticas atractivas para la internalizacin de dinero ilcito, es decir, para el lavado de dinero dentro del mercado nacional. El anuncio norteamericano recay fuertemente en la bonanza financiera que tenia el pas durante esa poca, sin embargo las autoridades cerraron el dialogo y los medios de comunicacin no hicieron mayor inferencia en el tema. A pesar de estos sucesos, no fue necesario un largo plazo para detectar la veracidad en dichas afirmaciones tras detectar los casos de El Cabro Carrera, El Cartel de Jurez, el Caso Losada, los ms importantes entre otros. Es por ello que aunque el debate de las autoridades con respecto al tema, la legislacin se hizo cargo a respecto mediante la ley N19.913, la cual fue publicada en el Diario Oficial el 18 de Diciembre de 2003, en la cual se cre la Unidad de Anlisis Financiero (UAF). Esta nueva institucin gubernamental tiene por finalidad prevenir que se financie el terrorismo y evitar el lavado de activos, mediante la emisin de normativa, realizacin de inteligencia financiera, fiscalizar su cumplimiento y la difusin a nivel nacional protegiendo as el pas y su economa de los problemas generados por estos delitos1 A pesar de la nueva institucin dedicada a evitar el lavado de activos en chile, la directora de la UAF dijo a un diario: Comenzamos a fiscalizar de manera sistemtica este y lo descubierto hasta ahora con esta nueva poltica muestra que en chile resta mucho por avanzar2

Unidad de Anlisis Financiero: Misin y Vision [en lnea], Santiago, [07/06/2012], http://www.uaf.cl/acerca/misionvision.aspx 2 AGNIC, Tamara: Advierten que en Chile no se est cumpliendo con normativa anti lavado de dinero [en lnea], en: Santiago (2010) [07/06/2012], http://www.americaeconomia.com/economiamercados/finanzas/advierten-que-en-chile-no-se-esta-cumpliendo-con-normativa-anti-lavado-de

Luego continua diciendo: Mientras ms fiscalizamos, ms hallamos personas naturales y jurdicas que no cumplen con sus obligaciones legales anti lavado de dinero. Y no son unas cuantas, sino que cientos de ellas3 En referencia a estos dichos es que ahora a modo de referencia nos dedicaremos a exponer diversos casos en los cuales se ha logrado identificar lavado de dinero en chile. Primer caso de lavado de dineros mediante la Justicia oral. Creemos de suma importancia mencionar dentro de este aspecto el primer juicio por lavado de dinero en la Justicia oral chilena desde la entrada en vigencia de los tribunales penales orales en el cual el empresario Patricio Glvez Brajovic, a quien se le atribuye la responsabilidad por lavado de dinero por la suma de $2.500 millones en operaciones comerciales realizadas entre los aos 2001 y 2003, las cuales eran realizadas con fondos obtenidos mediante el trafico de clorhidrato de cocana desde Colombia a Europa. Glvez Brajovis ejercia en aquel entonces como gerente de la transnacional Kristel Food and Company, empresa de origen Alemn y propiedad de su hermano Arturo Glvez, la cual simulaba la produccin y exportacin de platanos desde centro y Sudamerica hacia pases europeos, de esta manera en embarques de bananas ingresaban la cocana producida en Colombia al viejo continente. La deteccin de esta operacin a gran escala se consigui mediante aos de investigacin por parte del Ministerio Publico y la colaboracin de organismos policiales de ocho pases europeos y sudamericanos. En la actualidad a Arturo Glvez llamado El rey de la Banana cumple con una sentencia de 15 aos de crcel por trafico de drogas en Alemania, en tanto que Patricio Glvez B. fue condenado por el tribunal oral de Ovalle a 6 aos de presidio adems de una multa de 300 UTM. Y la incautacin de sus bienes presuntamente obtenidos mediante el lavado de activos en la economa nacional.

AGNIC: Advierten que en Chile no se est cumpliendo con normativa anti lavado de dinero [en lnea]

Fraude al fisco y lavado de dinero en municipalidad de Arica En abril del presente ao el Ministerio Publico en una investigacin que se extendi a lo largo de cinco aos, se detectaron irregularidades en contratos vinculados a proyectos municipales que se elevaban a la suma de $1.000 millones, investigacin en la cual se detuvo a Waldo Sankn, alcalde de la ciudad de Arica, 3 concejales y otras 11 personas ms.4 En esta investigacin fue requerida la actuacin de la brigada de Lavado de Acticos, denominada Brilac, de la polica de investigaciones de la regin Metropolitana. Investigacin que comenz por supuestas irregularidades en proyectos municipales como el parque acutico, el vertedero municipal y la compra de contenedores de basura.

La Estrella de Arica: Por Fraude al Fisco y lavado de Activos detuvieron a 15 personas tras allanamientos en la Municipalidad de Arica [en lnea], en: Arica (2012) [07/06/2012], http://www.soychile.cl/Arica/Policial/2012/04/23/86640/Fiscalia-Waldo-Sankan-3-concejales-y-otras-11personas-detenidas-por-fraude-al-Fisco-y-Lavado-de-Activos-en-la-Municipalidad-de-Arica.aspx