REPUBLIQUE FRANAISE

PROCS - VERBAL
MINISTERE DE L' INTERIEUR

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L'AN DEUX MILLE DIX, le vingt six Mai

DIRECTION GENERALE de la POLICE NATIONALE

A neuf

heures cinquante

NI0 /00004/-AA

NOUS, Vincent MARBOT Brigadier de Police En fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire, Division Nationale des Investigations Financires

AFFAIRE: --- Officier de Police Judiciaire en rsidence Nanterre, 101 rue des Trois Fontanot, ----- Nous trouvant dans les locaux de la socit DCNS, sise 02 Rue Michel Sextius C/X... Paris. ----- Agissant dans le cadre du soit transmis n P 09.241.9202/4, transmis le 28/12/2009 par Monsieur Nicolas HEITZ, substitut du procureur de la Rpublique prs le Tribunal de Grande Instance de Paris.--OBJET --- Vu les articles 75 et suivants du Code de Procdure Pnale, ----- Agissant conformment aux instructions reues, --Perquisition de la --- Mentionnons que l'autorisation de perquisition et la demande d'autorisation de socit DCNS, sise 280 perquisition des locaux de la socit DCNS sont annexes au procs verbal dress par M Av Aristide Briand le magistrat du parquet. --Bagneux (92) --- Sommes mis en relation avec M Philippe TOTH, n le 08 Mai 1963 Rouen (76), directeur comptable de la socit DCNS, sis 10 Rue de Prony Paris XVII, tl prof : 01 40 59 52 48, tl mobile: 06 65 54 12 15. --Scell n --- A notre demande, constatons que M TOTH nous prcise que la comptabilit de la socit DCNS n'est pas conserve au sige de DCNS, mais consultable en partie DCNS / M / COMPTA distance dans un lieu dpendant fonctionnellement du sige social, sis 280 Av Aristide UN Briand Bagneux (92) et conserve habituellement Brest (29). ----- A notre demande, constatons que M TOTH nous prcise qu'il s'agit de la comptabilit A depuis 2003. Concernant les lments de comptabilit antrieurs, ils sont conservs dans un tablissement Brest (29). --DCNS / M / COMPTA --- Ds lors, demandons M BOISSIER, PDG de la socit DCNS, de nous assister TROIS dans nos oprations. ----- A 10h00, constatons que Monsieur BOISSIER dsigne M TOTH pour le reprsenter lors de cette perquisition comptable. ----- Nous transportons au 280 Av Aristide Briand Bagneux, en compagnie de fonctionnaires de police du service saisis d'une seconde pice de justice. ----- O tant onze heures, ----- En prsence constante et effective de M Philippe TOTH, ----- Constatons que M TOTH demande tre assist de M Frdric LAMOUR, n le 11 Avril 1975 Angers (49), Adjoint au responsable du service comptabilit, dt 34 Alle \Tl v^.o Bellevue 94170 Le Perreux sur Marne, tl prof: 01 46 16 93 98 tl mobile : 06 98 99 37
59. ---

--- En prsence constante et effective de M Frdric LAMOTTR, ----- Dbutons une minutieuse perquisition comptable de la socit DCNS. ----- Mentionnons que cette perquisition est ralise de manire simultane avec celle effectue dans le cadre de l'enqute prliminaire du soit transmis n P 09 357 9205/5 en

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(Suite P.V. N 10 / 00004 / Perquisition de la socit DCNS, sise 280 Av Aristide Briand Bagneux (92).

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date du 22 janvier 2010 dlivre par Monsieur Jean-Michel ALDEBERT, vice-procureur, chef de la section financire, prs le Tribunal de Grande Instance de Paris. ----- Disons que le Capitaine de Police Willy FERDINAND, Officier de Police Judiciaire du service, assist de l'attache d'enqute de la police nationale Patricia DENAUD, procdera simultanment la rdaction du procs verbal relatif cette pice de justice. -A notre demande, M LAMOUR nous indique que l'ensemble des documents comptables sont conservs dans des locaux non protgs par le secret. --Demandons M TOTH et LAMOUR de nous permettre l'accs aux lments suivants: ----- DADS 2. ----- Les factures fournisseurs, notamment trangers. ----- La comptabilit analytique. ----- Constatons que M TOTH prcise que les DADS 2 ne seront pas consultables depuis ce site, mais qu'il s'engage nous les fournir de manire informatique ultrieurement compte tenu de leur volume. ----- Constatons que M TOTH nous prcise que la comptabilit analytique et les factures fournisseurs sont conserves Brest. ----- M TOTH nous met en relation tlphonique avec M Pierre ASSIE, sis Brest, lequel nous prcise que les factures de Juin 2003 nos jours sont conserves Brest. Auparavant, M ASSIE nous prcise que les lments antrieurs sont conservs Chatelrault. M ASSIE nous indique que les lments comptables ne sont pas accessibles depuis Bagneux. En effet, ces lments reprsentent au plus 5% de la comptabilit fournisseurs. ----- M ASSIE nous indique que la comptabilit analytique est galement conserve sur Brest. ----- M ASSIE nous prcise que les DADS 2 sont galement conserves Brest. Par contre, M ASSIE nous prcise que ces donnes peuvent tre incompltes vu leur antriorit (depuis 1992). ----- M ASSIE nous prcise qu'il va effectuer cette recherche immdiatement, laquelle nous sera transmise sur le site de Bagneux par mail sur la messagerie de M LAMOUR. ----- A 12h40, sommes destinataire d'un listing de l'ensemble des fournisseurs de la socit DCNS recueilli sur la messagerie de M LAMOUR. ----- Constatons que ce listing est tri par pays, puis par ordre alphabtique par fournisseur. ----- Constatons que ce listing comporte 10 pages recto verso. ----- Plaons sous scell n DCNS / M / COMPTA UN, un listing de l'ensemble des fournisseurs actifs et non actifs de DCNS depuis 1999. ----- Interrog sur ce listing, M TOTH nous prcise que ce listing correspond au fournisseurs de la socit publique DCN et la base existante. ----- A partir de ce listing, demandons Messieurs TOTH et LAMOUR de nous transmettre les livres comptables des tiers suivants : TECNOMAR et THALES ASIA .
---

--- Constatons que joint par tlphone M ASSIE nous prcise que les DADS 2 sont conserves depuis 2006 et que les DADS 2 antrieures sont conserves Brest, manuscrites et formant un listing d'environ 400 pages non scannes. ----- Constatons que la boite de messagerie de M LAMOUR est destinataire de plusieurs mails contenant des fichiers joints excel rcapitulatif des DAS 2 de la socit DCNS sur la priode 2005 2009. ----- Effectuons un tirage papier de ces diffrentes DAS. --{ f F

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(Suite P.V. N 10 / 00004 / perquisition de la socit DCNS, sise 280 AvAristide Briand Bagneux (92).

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--- Plaons sous scell n DCNS / M / COMPTA DEUX, les DAS 2 2005 / 2009 de la
socit DCNS. ---

--- Constatons que parmi ces listing figurent la socit suivante: ----- TECNOMAR et THALES ASIA. ----- Demandons Messieurs TOTH et LAMOUR de nous dlivrer le livre de tiers de ce prestataires sur la mme priode. ----- Constatons que M LAMOUR est destinataire d'un autre mail lequel contient les dtails des factures fournisseurs des socits TECNOMAR et THALES ASIA. ----- A la lecture de ces documents, constatons qu'il nous est impossible d'identifier une criture comptable en rapport au projet malaisien. ----- M TOTH nous prcise que chaque projet est compos de trigrammes (sous projet), correspondant une structure analytique comptable, ainsi pour le projet Malaisie, les trigrammes existants sont les F1 V, F3K et J2V ----- Constatons que M TOTH s'adresse tlphoniquement M ASSIE afin qu'il nous adresse la base donnes informatiques relatives ces sous projets. ----- Ds rception de cette base de donnes, constatons que les socits TECNOMAR et THALES ASIA ne figurent pas dans cette base de donnes sur la priode de 2006 2010. ----- Une consultation de l'intgralit de la liste intgrale des fournisseurs affrents aux trigrammes F1V, F3K et J2V est matriellement impossible compte tenu de la densit des donnes. ----- Remettons M TOTH une rquisition judiciaire afin qu'il enregistre ces bases de donnes sur un support informatique dans un format exploitable, ainsi que les DAS 2 antrieures 2005. ----- Plaons sous scell n DCNS / M / COMPTA TROIS, les dtails des factures fournisseurs des socits TECNOMAR et THALES ASIA et les requtes sur les sous projets. ----- Constatons que cette perquisition n'apporte pas dans l'immdiat d'lments pouvant intresser la prsente enqute. ----- Quittons les lieux, il est dix huit heures. ----- Aprs lecture faite par eux mme, Messieurs TOTH et LAMOUR persistent et signent avec nous le prsent et les fiches de scells constitus. --M TOTH M LAMOUR L'Officier de Police Judiciaire.

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MINISTERE DE L'INTERIEUR
REPUBLIQUE FRAN CAIS

DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE

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Nanterre, le vingt six mai 2010

^US-DIRECTION DE LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALIT ORGANISE ET LA DLINQUANCE FINANCIRE

REQUIS!TION JUDI CIA IRE

Nous Vincent MARBOT, Brigadier de Police en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire, Division Nationale des Investigations Financires,

DIVISION NATIONALE DES INVESTIGATIONS FINANCIRES

B.C.L.C.
101, rue des Trois Fontanot 92000 NANTERRE 9 : 01 40 97 84 87

Fax : 01 40 97 88 79
Officier de Police Judiciaire en rsidence PARIS, 11, rue des Saussaies, Agissant en vertu du soi-transmis du Parquet N P 09 241 9202/4 en date du 28 dcembre 2009 dlivr par Monsieur Nicolas HEITZ, substitut du Procureur prs le Tribunal de Grande Instance de Paris, Vu les articles 16 19, 75 et suivants du code de Procdure pnale, Vu les articles 60, 77-1, 77-1-1 et 77-1-2 alina 1 du code de procdure pnale, PRIONS ET AU BESOIN REQUERONS : Monsieur BOISSIER, PDG de la socit DCNS sise 2 rue Sextius Michel Pans 15me de bien vouloir nous remettre dans les meilleurs dlais : Les DAS 2 des annes antrieures 2005.
Les bases de donnes des projets FIV et F3K et J2V sous un support informatique dans un format exploitable.

GENAr^O^
Et p r`sa ga Apposn ;n. t

i efsig ature

N.

vous rappelons le caractre strictement confidentiel de cette rquisition judiciaire : (art. 11 du C.P.P.: Sauf dans le cas o la loi en dispose autrement et sans

ice des droits de la dfense, la procdure au cours de l'en qute et de ('instruction est secrte. Toute personne qui concourt cette procdure est tenue au t professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pnal.). A l'exception des personnes mentionnes aux
s 56-1 56-3, le fait de s'abstenir de rpondre dans les meilleurs dlais cette rquisition est puni d'une amende de 3 750 Euros. Les personnes morales

esponsables pnalement, dans les conditions prvues par l'article 121-2 du code pnal, du dlit prvu parle prsent alina.