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PROCES - VERBAL
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L'An deux mil dix Le vingt huit mai A neuf heures quarante cinq minutes rc
Nous, Christophe ROLLAND Capitaine de gendarmerie en fonction la Direction Centrale de la Police Judiciaire Sous - Direction de Lutte contre la Criminalit Organise et la Dlinquance Financire Division Nationale des Investigations Financires
PV n 10-00004/4
AFFAIRE CONTRE:
X... Corruption OBJET: Perquisition bureaux THALES INTERNATIONAL au 45 rue de Villiers NEUILLY SUR SEINE
THALESIDROIT/UN
THALESIGIDE/UN SIX
O^^C c N A TA\ O
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1. Biaise JAEGER pour y effectuer une perquisition.--------------------__^______ -Une quipe est constitue de Stphanie POQUE et Olivier FRIBOURG. En i prsence de M. Raphal ESKINAZI, directeur gnral, mandat par M.
my ROUGERON pour le reprsenter, cette quipe se rend dans le bureau
ureau de M. Rmy ROUGERON pour y effectuer une perquisition.--------------Une quipe est constitue de Amaud RYCKEWAERT, Laetitia DAMOLINI
t Herv BARRE. En la prsence de M. Guy DELEVACQUE, directeur nral adjoint, mandat par M. Rmy ROUGERON pour le reprsenter, ette quipe se rend dans le bureau de M. Guy DELEVACQUE pour y -- _r_____________________________ ffectuer une perquisition.----- -Une quipe est constitue de Vincent MARBOT, Laurent FLOCH et Claude
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Suite du procs-verbal de
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n ouvelles quipes sont constitues comme suit : ------------------------------------Une quipe est constitue de Laetitia DAMOLINI et de Herv BARRE. En
Suite du procs-verbal de Page 4 A 13H15, tes quipes constitues de Olivier FRIBOURG et Stphanie 'OQUE, Valrie VALLON et Franck PERES terminent leurs oprations de
pureaux du service contentieux et de M. Henri GIDE. -------------------------------- A 13H30, l'quipe compose de Christophe BOULANGER, Hugues >EYRONET et Cyprien GASCIOLLI termine son opration de perquisition tans le bureau de M. Dominique LAMOUREUX et se met disposition des tutres quipes. --------------------------__--------__----___-------------------- Dans le bureau de M. Henri GIDE, il est dcouver deux disquettes intitules c MALAISIE et MALAISIE FICHIERS DCN que nous saisissons et que cous plaons sous scell n THALESIGIDE/UN. A 13H45, l'quipe constitue de Sandrine DE MISSOLZ et de Sophie IERBIN met un terme son opration de perquisition dans le bureau de M. 4enri GIDE et rassemble dans une salle commune un ensemble de classeurs :n vue de son analyse par les enquteurs disponibles ainsi que deux
- A 14H00, l'quipe constitue de Brigitte RICHARD, Amaud YCKEWAERT et Peter PEYTAVI termine son opration de perquisition dans bureau de M. Bruno BIGUET et se met disposition des autres quipes.--- Dans le bureau de Mme Christine GUERRIER, aucun lment pouvant tresser l'enqute en cours n'est dcouvert. Mme Marielle MARICHY, andate par M. Rmy ROUGERON pour le rprsenter lors de la srquisition du bureau de Mme Christine GUERRIER a prcis que les )cuments relatifs au contentieux antrieurs 2008 sont archivs chez -IOMSON GESTION IMMOBILIERE (TGI) au 29 rue de Montaron LEURY LES AUBRAIS (45400) Tlphone : 02.38.52.65.60 Fax : 2.38.52.66.49. Elle a en outre indiqu que leur interlocuteur au sein de cette ccit tait M. MESNIL au 06.72.87.14.55. - A 14H05, l'quipe constitue de Laetitia DAMOLINI et de Herv BARRE !rmine son opration de perquisition dans le bureau de Mme Christine UERRIER et se met disposition des autres quipes. --------------------A 14H10, une nouvelle quipe constitue de Christophe BOULANGER et D Peter PEYTAVI se rend, en prsence de M. Thierry GENTGEN mandat ar M. Rmy ROUGERON pour le reprsenter, dans le bureau de M. Thierry ____-ENTGEN pour y effectuer une perquisition. ---____ - A 14H30, l'quipe constitue de Christophe BOULANGER et de Peter EYTAVI termine son opration de perquisition dans le bureau de M. Thierry ENTGEN et se met disposition des autres quipes.----------------------------- A 15H00, l'quipe constitue de Sandrine DE MISSOLZ et de Sophie ERBIN termine son opration dans le bureau de M. Francis BOUF et se met disposition des autres quipes.-------------------------------------------------- Dans le service comptabilit il est dcouvert un ensemble de documents mcemant THALES S.A et THALES INTERNATIONAL S.A que nous aisissons et que nous plaons sous scell n THALESIDI,4OIT/UN. ------------
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Suite du procs-verbal de
-- A 15 H10, l'quipe constitue de Vincent MARBOT, Laurent FLOCH et laude JOLLITON met un terme son opration de perquisition dans le bureau de M. Jean-Marc DROIT, du service comptabilit et se met isposition des autres quipes. Mentionnons qu' 15H20 Christophe BOULANGER, Sophie HERBIN, tphanie POQUE, Hugues PEYRONET, Cyprien GASCIOLLI et Peter EYTAVI, du service ainsi que Claude JOLLITON, attach d'enqute quittent es locaux de THALES INTERNATIONAL.----------------------- -----------------------Avisons M. Rmy ROUGERON que nous solliciterons THALES INTERNATIONAL par voie de rquisition pour obtenir des documents omptables de THALES INTERNATIONAL ASIA. Celui-ci indique prendre ote de la demande et qu'il en rfrera sa hirarchie. De mme, lui emandons d'ores et dj de nous fournir le plus rapidement possible la liste es fournisseurs THALES INTERNATIONAL ASIA.-----------------------------------De l'exploitation des classeurs dcouverts dans le bureau de M. Henri GIDE, il est saisi et plac sous sclles n :------------------------------------------------THALES/GIDE/DEUX : diffrents documents relatifs au contrat MALAISIE couverts dans le classeur MALAISIE DCNI 5,----------------------------------------THALES/GIDEITROIS : un ensemble de documents lis la vente de sousmarins la MALAISIE,------------------------------------------------------------------THALESIGIDE/QUATRE : un ensemble de documents lis la MALAISIE, THALES/GIDE/CINQ : diffrents dcuments relatifs au contrat MALAISIE couvert dans le classeur MALAISIE DCNI 2.------------------------------------------ Des recherches effectues sur les ordinateurs de travail de M. Henri GIDE partir de chanes de caractres spcifiques, il est dcouvert sur les disques urs de ces ordinateurs des documents qui sont extraits et placs sur un DVD-rom que nous saisissons et que nous plaons sous scell n HALES/GIDE/SIX. Les investigations ralises font l'objet d'un rapport echnique distinct qui est joint au prsent procs-verbal. Mentionnons qu'une opie de travail de ce DVD-rom est galement ralise pour exploitation
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--Nos oprations s'tant droules sans incident, nous quittons les bureaux le THALES INTERNATIONAL au 45 rue de Villiers NEUILLY SUR SEINE. Il :st 17 heu res-------------------------------------------------------------------------------------- Aprs lecture faite personnellement, M. Rmy ROUGERON et les personnes mandates par lui pour le reprsenter dans nos oprations de perquisition signent avec nous et nos assistants le prsent procs-verbal ainsi due les fiches des scells constitus, chacur
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Suite du procs-verbal de
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M. Henri GIDE
M. Francis BOUF
Les assistants
--- De mme suite, --- Annexons au prsent la dcision prise en application des dispositions de l'article 76 alina 4 du code de procdure pnale par M. Dominique LIZIARD, vice prsident auprs du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 19 mai 2010, autorisant procder une perquisition sans l'assentiment du dirigeant de la socit THALES INTERNATIONAL,-------------------------------------- Annexons les rapports techniques de l'enquteur spcialis en criminalit inrormatique ------------------ Dont annexe.--------------------------__------------------
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AUTORISATION DE PERQUISITION, VISITES DOMICILIAIRES ET SAISIES DE PICES CONVICTION SANS L'ASSENTIMENT DE LA PERSONNE
(Enqute prliminaire, article 76 du code de procdure pnale)
N Parquet: P.09.341.920214
Nous, Dominique LIZIARD, vice-prsident, juge des liberts et de la dtention au tribunal de grande instance de Paris, Vu l'article 76 du code de procdure pnale, Vu la procdure d'enqute prliminaire diligente par la Division Nationale des Investigations Financires (DNIF) dans le cadre de la juridiction inter-rgionale spcialise, relative des faits susceptibles d'tre qualifis notamment de corruption d'agent public tranger, dlits punis d'une peine d'emprisonnement gal ou suprieur 5 ans; Vu la requte du procureur de la Rpublique en date du 18 mai 2010 ; Vu le rapport du 7 avril 2010 de la Division Nationale des Investigations Financires (DNIF) ; Attendu que des lments graves laissent prsumer l'existence de telles infractions ; Attendu en effet que le 8 dcembre 2009, une plainte tait dpose par un cabinet d'avocats de Paris au bnfice d'une personne morale de droit malaisien qui prsentait les faits suivants : - en 2002, la socit ARMARIS signait un accord pour vendre la Malaisie deux sous-marins Scorpion et un sous-marin Agosta pour un milliard d'euros ; - cette poque et jusqu'en 2008, la Direction des Chantiers Navals (DCN) dtenait en partenariat avec la socit d'armement Thals les parts sociales d'ARMARIS ; - ARMARIS, pour favoriser l'obtention du contrat, promettait le versement d'une commission de 114 millions d'euros la socit malaisienne PERIMEKAR cre spcialement pour recevoir ces fonds et qui tait dtenue par un conseiller du vice-premier ministre et ministre de la dfense de Malaisie, aujourd'hui devenu premier ministre de ce pays ; - l'interprte et intermdiaire lors des ngociations tait assassine en octobre 2006, ce meurtre tant susceptible d'avoir t commandit par ledit conseiller et commis par deux policiers des services secrets malaisiens ; - le gouvernement malaisien a reconnu l'existence du contrat pour_la somme de 114 millions d'euros; - ' `^--E rvk
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Attendu que la requte de M. le procureur de la Rpublique, en autorisation de perquisitions,
visites domiciliaires et de saisies de pices conviction, apparat pertinente et utile la manifestation de la vrit ; Attendu en effet que l'enqute prliminaire rend ncessaire une perquisition aux siges sociaux des entreprises ayant pris part au contrat pour y saisir des documents afin de vrifier l'existence d'un ventuel pacte de corruption ; Attendu que la conservation des preuves susceptibles d'tre dcouvertes lors de cette opration justifie que celle-ci ait lieu sans l'assentiment de la personne chez qui elle aura lieu ; PAR CES MOTIFS: Autorisons qu'il soit procd aux oprations de perquisitions, visites domiciliaires et de saisies de pices conviction sans l'assentiment de la personne chez qui elles auront lieu - au sige social de la DCNS, 2 rue Sextius Michel 75015 Paris et en tout lieu dpendant fonctionnellement du sige social, o se situent des bureaux de la direction gnrale du groupe, de la direction juridique et de la direction financire et notamment au 280 avenue Aristide Briand 92220 BAGNEUX; - au sige social de DCN International, 10 rue Sextius 75015 Paris, et en tout lieu dpendant fonctionnellement du sige social, o se situent des bureaux de la direction gnrale du groupe, de la direction juridique et de la direction financire ; - au sige social de la socit ARMARIS, 19 rue du Colonel Pierre AVIA 75015 Paris, et en tout lieu dpendant fonctionnellement du sige social, o se situent des bureaux de la direction gnrale du groupe, de la direction juridique et de la direction financire ; - dans tous les locaux d'archivage des socits DCNS, DCNI et ARMARIS et notamment au centre d'archives de l'armement sis 211 Grand'rue Chateauneuf 86100
CHATELLERAULT;
- au sige social de la socit THALES, 45 rue de Villiers 92200 Neuilly sur Seine, et en tout lieu dpendant fonctionnellement du sige social, o se situent des bureaux de la direction gnrale du groupe, de la direction juridique et de la direction financire ; et ce sans l'assentiment des personnes chez qui elles auront lieu,
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Agissant conformment aux instructions reues de Monsieur AGHROUM , Commissaire Divisionnaire de Police, Chef de l'Office Central de Lutte contre la Criminalit lie aux Technologies de l'Information et de la Communication.
Nous trouvant en mission d'assistance technique des services de la DNIF, dans les locaux de la socit THALES 45 rue de Villiers Neuilly s/seine (92) Procdons nos premires constatations techniques sur le matriel informatique dcouvert
recherche des chanes de caractres fournies par les enquteurs savoir: Armaris, boustead holdings, gifen, jasbir singh chahs, malsout, makhzan, mohd ibrahim nor, navfco, ombak laut, perimekar, razak baginda, razak najib, scorpene, shaaribuu, simpletech,
sofresa, tecnomar, terasasi. Procdons l'extraction des fichiers correspondant ces critres de recherches. Procdons galement l'extraction de la messagerie lectronique au format Mozilla Thunderbird dans laquelle plusi,b4rrences ont t dcouvertes.
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Le disque dur LACIE ne contient quant lui aucun document susceptible d'intresser l'enqute.
L'ensemble des lments dcouverts lors de l'analyse est grav sur CD/DVD en deux exemplaires.
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Agissant conformment aux instructions reues de Monsieur AGHROUM , Commissaire Divisionnaire de Police, Chef de l'Office Central de Lutte contre la Criminalit lie aux Technologies de l'Information et de la Communication. Nous trouvant en mission d'assistance technique des services de la DNIF, dans les locaux de la socit THALES 45 rue de Villiers Neuilly s/seine (92) Procdons nos premires constatations techniques sur le matriel informatique dcouvert dans le bureau de monsieur GIDE, directeur du business development savoir: Un ordinateur portable de marque LENOVO quip d'un disque dur de marque HITACHI d'une capacit de 160GB n de srie QCJZJ44M.
Un ordinateur portable de marque TOSHIBA quip d'un disque dur de marque IBM d'une
capacit de 10GB n de srie 42307519 1 clef USB de 256MB
Procdons sur les deux disques durs, les connexions rseaux (lecteurs et partages) et la clef
USB la recherche des chanes de caractres fournies par les enquteurs savoir: Armaris, boustead holdings, gifen, jasbir singh chahl, malsout, makhzan, mohd ibrahim nor, navfco, ombak laut, perimekar, razak baginda, razak najib, scorpene, shaaribuu, simpletech,
sofresa, tecnomar, terasasi. Procdons l'extraction des fichiers correspondant ces critres de recherches. Procdons galement l'extraction du container de messagerie de Monsieur GIDE, ce dernier tant stock sur le rseau.
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