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LEY CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
DECRETO 21-2006
CONGRESO DE LA REPUBLICA
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Estructura de la Ley
I. Disposiciones Generales
II. Reglas Generales de la investigacin
III. Mtodos Especiales
IV. Medidas Precautorias
V. Derecho Premial
VI. Medios de Impugnacin
VII. Disposiciones finales
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Disposiciones Generales


Definicin
de grupo
Delictivo
organizado

Cualquier grupo estructurado de
tres o ms personas
Exista durante cierto tiempo
Actuacin concertada
Con el propsito de efectuar delitos
especficos
Con la finalidad de obtener directa o
indirectamente un beneficio
econmico o de cualquier ndole
para s o para tercero
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Disposiciones Generales
Enumeracin taxativa de delitos para la definicin
De las contenidas en la Ley Contra la Narcoactividad:
trnsito internacional, siembra y cultivo, fabricacin o
transformacin; comercio, trfico y almacenamiento
ilcito; transacciones e inversiones ilcitas; promocin y
fomento; facilitacin de medios; alteracin; expendio
ilcito, receta o suministro; transacciones e inversiones
ilcitas; facilitacin de medios; asociaciones delictivas
y procuracin de impunidad o evasin.
De las contenidas en la Ley contra lavado de dinero y
otros activos: Lavado de dinero y otros activos.
De las contenidos en la Ley de Migracin: ingreso
ilegal de personas; trnsito ilegal de personas;
transporte de ilegales
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De las contenidos en la Ley para prevenir y reprimir el
financiamiento del terrorismo: financiamiento del
terrorismo y trasiego de dinero.
De los contenidos en el Cdigo penal:
e.1. peculado, malversacin, concusin, fraude,
colusin y prevaricato.
e.2. evasin, cooperacin en la evasin, evasin
culposa.
e.3. asesinato, plagio o secuestro, hurto agravado,
robo agravado, estafa, trata de personas.
e.4. Terrorismo.
e.5. intermediacin financiera, quiebra fraudulenta,
fabricacin de moneda falsa, alteracin de moneda;
introduccin de moneda falsa o alterada.
Disposiciones Generales
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Disposiciones Generales
De los contenidos en la Ley contra la defraudacin
aduanera: contrabando aduanero y de la defraudacin
aduanera.
De los contenidos en la Ley contra la delincuencia
organizada:
g.1. Conspiracin, asociacin ilcita, asociacin ilegal
de gente armada, entrenamiento para actividades
ilcitas, uso ilegal de uniformes o insignias; obstruccin
de justicia.
g.2. Comercializacin de vehculos y similares robados
en el extranjero o en el territorio nacional.
g.3. Exacciones intimidatorios, obstruccin extorsiva
de trnsito.
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Disposiciones Generales



Creacin de
nuevos
tipos
delictivos

1. Conspiracin
2. Asociacin Ilcita
3. Asociacin Ilegal de Gente Armada
4. Entrenamiento para actividades ilcitas
5. Uso ilegal de uniformes e insignias
6. Comercializacin de vehculos y
similares robados en el extranjero o en el
territorio nacional
7. Obstruccin de justicia
8. Exacciones intimidatorias
9. Obstruccin extorsiva de trnsito
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Disposiciones Generales
Conspiracin:
En el artculo 3 se establece una norma que penaliza la
conspiracin para todos y cada uno de los delitos
contenidos en ese tipo penal, sancionndolos con la
misma pena asignada al delito objeto de la
conspiracin.
Asociacin Ilcita:
El artculo 4 de sta ley deroga el 396 del Cdigo Penal
(Asociaciones Ilcitas) y tipifica la participacin o
integracin de las asociaciones ah descritas.

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Disposiciones Generales
La Asociacin Ilegal de Gente Armada,
En el artculo 5 se sanciona con una pena de seis a diez
aos al que organic, promueva o pertenezca a grupos
asociaciones no autorizadas para uso, entrenamiento o
equipamiento con armas

Entrenamiento para actividades ilcitas
El que equipe, organice, instruya o entrene a personas
con fines terroristas

Uso Ilegal de Uniformes o Insignias

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Disposiciones Generales
Comercializacin de Vehculos y Similares Robados
Quien autoric el ingreso al pas, venda o comercialice
Vehculos, terrestres, martimos o areos, o maquinaria
Robada en el extranjero o en el pas
Sancin prisin de 6 a20 aos y multa = valor comercial del
objeto del delito.
Persona Jurdica multa de EUA $10,000.00 a 625,000.00 en
caso de reincidencia se cancela la personalidad jurdica.
Publicacin de la sentencia en un diario mayor circulacin
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Disposiciones Generales
Obstruccin de la Justicia:
Por coaccin u ofrecimiento de beneficio econmico o e
otra naturaleza induzca al falso testimonio, perjurio ou
obstaculic la presentacin de pruebas
Quien amenace o coaccione a personal del OJ, MP, PNC,
peritos, testigos, interpretes o auxiliares o sus familias
para influir u obstaculizar.
El funcionario o empleado publico que participe en el
procesamiento, medios especiales de investigacin o
juzgamiento para queproteja, encubra, oculte.


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Disposiciones Generales
Exacciones Intimidatorias: Mediante intimidacin pida
dinero u otro beneficio en la va pblica o en medios de
transporte.(art. 10 LCDO)

Obstruccin Extorsiva de Trnsito: delincuencia Quien
agrupado en la delincuencia organizada, organizacin
criminal o asociacin ilcita mediante intimidacin pida
dinero u otro beneficio a conductores para dejarlos
transitaren la va pblica sin estar legtimamente
autorizado.
Agravacin de la Pena art.12
Agravacin para el Agente Encubierto.


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Reglas Generales de la investigacin
Plazos
Deber de colaborar
Confidencialidad
Auditoras
Alcances de la investigacin
Reserva de las actuaciones
Pruebas anticipadas de testimonios
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Mtodos Especiales de investigacin



Operaciones
Encubiertas
Efectuados por agentes encubiertos
Con la finalidad de obtener
informacin o evidencias
Para desarticular grupos delictivos
organizados
Control del Ministerio Pblico.
Prohibindose:
a) Provocacin de delitos
b) Operaciones fuera de las acciones o
planificaciones
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Mtodos Especiales de investigacin



Agentes
Encubiertos
Miembros policiales
Voluntarios
A solicitud del Ministerio Pblico
Infiltran la organizacin criminal
Finalidad de obtener informacin til para la
investigacin contra delincuencia organizada
Facultado para intervenir en trfico comercial, ingresar
y participar en reuniones con imputados, o lugares
donde se lleva a cabo operaciones.
Asumirn transitoriamente identidades y roles ficticios
No podrn participar en delitos contra la vida, plagio o
secuestro, tortura, lesiones especficas, graves o
gravsimas, delitos de violacin y abusos deshonestos
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Mtodos Especiales de investigacin



Entregas
Vigiladas
Permitir transporte y trnsito de remesas
ilcitas o sospechosas; as como drogas o
estupefacientes u otras sustancias,
materiales u objetos prohibidos o de
ilcito comercio.
Que ingresen, circulen o salgan del pas.
Bajo la estricta vigilancia y seguimiento
de las autoridades.
Realizadas por un equipo especial de la
PNC bajo control del MP
Policas sern peridicamente evaluados
por mtodos cientficos
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Mtodos Especiales de investigacin



Interceptacin de
comunicaciones
Slo se aplica para los delitos
contenidos en la presente ley.
Se podr interceptar, grabar o
reproducir
Comunicaciones orales, escritas,
telefnicas, radiotelefnicas,
informticas y similares que utilicen el
espectro electromagntico.
Con autorizacin judicial
Slo los fiscales podrn solicitar la
aplicacin de esta medida.
La medida debe ser necesaria e idnea
Plazo mximo de 30 das prorrogables
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Medidas Precautorias
Arraigo
Secuestro y embargo de bienes
Inmoblizacin de cuentas bancarias y
bienes inmuebles
Secuestro de libros y registros contables
Suspensin de patentes y permisos
Comiso: Incautacin y ocupacin.
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Derecho Premial
Persona que ha participado en un hecho
delictivo
Sea integrante o no de un grupo
organizado
Que preste ayuda o colaboracin eficaz
para la investigacin de estos delitos
Beneficios:
a) Autores y encubridores; Criterio de
Oportunidad o suspensin de la
persecucin penal
b) Cmplices: No persecucin o
sobreseimiento
c) Rebaja o extincin de la pena


Colaboracin
Eficaz

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Proteccin policial en su
residencia o permetro
Preservar lugar de
residencia y de familiares
Preservar u ocultar la
identidad
Salida del pas
Derecho Premial

Proteccin
para el
Colaborador

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La ley estipula un nuevo delito y modifica y
deroga otros:
a)Responsabilidad de funcionarios o empleados
pblicos (art. 72).
b)Modifica el artculo 398 del Cdigo Penal.
Agrupaciones ilegales de gente armada,
c) Deroga el art. 396 del Cdigo penal